MINUTA DE CONSTITUCIN DE LA COMPAA ANNIMA JESITAMELDI

Seor Notario:
En el protocolo de escrituras pblicas a su cargo, srvase insertar una de constitucin de
compaa annima, al tenor de las clusulas siguientes:
PRIMERA.- Comparecientes.- Comparecen a la celebracin de este instrumento pblico, por
sus propios derechos, las seoritas: CACHIPUENDO MONICA, CALDERON JENNIFER,
CAMUENDO DIANA, CARABALI MARIBEL Y PATIO TATIANA.
Los comparecientes son mayores de edad, de estado civil soltero, de nacionalidad
ecuatoriana, domiciliados en la ciudad de Quito.
SEGUNDA.- Constitucin.- Por medio de esta escritura pblica, los comparecientes tienen
a bien, libre y voluntariamente, constituir la compaa annima JESITAMELDI CIA.
ANNIMA, que se regir por las leyes del Ecuador y el siguiente estatuto.
TERCERA.- Estatuto.- La compaa que se constituye mediante el presente instrumento,
se regir por el estatuto que se expone a continuacin.
CAPTULO PRIMERO
NATURALEZA, NACIONALIDAD, DENOMINACIN, DOMICILIO, OBJETO
SOCIAL, MEDIOS, DURACIN, DISOLUCIN Y LIQUIDACIN
Artculo Primero.- Naturaleza, nacionalidad y denominacin.- La denominacin que
la compaa utilizar en todas sus operaciones ser JESITAMELDI CA.
ANNIMA. Esta sociedad se constituye como una compaa annima de nacionalidad
ecuatoriana y se regir por las Leyes ecuatorianas y por el presente estatuto, en cuyo
texto se le designar posteriormente simplemente como la Compaa.
Artculo Segundo.- Domicilio.- El domicilio principal de la compaa es el cantn Quito,
provincia de Pichincha, Repblica del Ecuador. Por resolucin de la junta general de
accionistas podr establecer, sucursales, agencias y oficinas en cualquier lugar del pas
o del extranjero, conforme a la Ley y a este estatuto.
Artculo Tercero.- Objeto Social.- El objeto social de la compaa es la comercializacin de
ropa al por mayor y menor. Para la consecucin del objeto social, la compaa podr actuar
por s o por interpuesta persona natural o jurdica, y celebrar actos, contratos, negocios, civiles
y mercantiles, permitidos por la ley.
Artculo Cuarto. - Duracin.- El plazo de duracin de la compaa es de 10 aos, contados
a partir de la fecha de inscripcin de esta escritura constitutiva en el Registro Mercantil o
del otorgamiento de la escritura fundacional; sin embargo, la junta general de
accionistas, convocada expresamente, podr disolverla en cualquier tiempo o prorrogar
el plazo de duracin, en la forma prevista en la Ley de Compaas y este estatuto.
Artculo Quinto.- Disolucin y liquidacin.- La Junta general podr acordar la disolucin de
la Compaa antes de que venza el plazo sealado en el artculo cuarto. Disuelta la Compaa,
de pleno derecho, voluntaria o forzosamente, el procedimiento de liquidacin ser el
contemplado en la Ley de la materia; y actuar como liquidador el representante legal de la
compaa.
CAPTULO SEGUNDO
CAPITAL SOCIAL Y ACCIONES
Artculo Sexto.- Capital Autorizado.- El capital autorizado de la compaa es de
DOSCIENTOS DLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMRICA (200
USD), monto hasta el cual se podr disponer la suscripcin y emisin de acciones
nominativas, el cual se dividir en acciones ordinarias de un dlar cada una. La Junta
general podr elevar en cualquier tiempo el capital autorizado previo el cumplimiento de las
formalidades legales y estatutarias.
Artculo Sptimo.- Capital Suscrito.- El capital suscrito de la Compaa es de Ochocientos
dlares de los Estados Unidos De Norteamrica (800 USD) dividido en 800 acciones
nominativas, ordinarias, acumulativas e indivisibles de un dlar cada una.
Los aumentos de capital suscrito hasta llegar al lmite del capital autorizado, sern
aprobados por la junta general, la cual establecer en cada caso las condiciones para la
suscripcin y el pago de las nuevas acciones.
Artculo Octavo.- Referencias legales.- En todo lo relativo a la transmisin de las acciones,
sus requisitos y efectos dentro de la compaa y frente a terceros, prdida y deterioro de los
ttulos de accin, requisitos para su emisin, contenido de los ttulos, derechos que
confieren a su titular, votacin y mayora en las resoluciones de la junta general, aumentos de
capital y dems asuntos que hagan relacin con el capital social y con los ttulos de
accin, se estar a lo dispuesto por la Ley de Compaas.

CAPTULO TERCERO
RGANO DE GOBIERNO: LA JUNTA GENERAL
Artculo Noveno.- Juntas Generales.- La junta general, ordinaria o extraordinaria, es el
rgano supremo de la compaa, y se compone de los accionistas o de sus representantes o
mandatarios reunidos con el qurum de instalacin, en las condiciones que la Ley, los
Reglamentos de la Superintendencia de Compaas y el presente estatuto exigen.
Habr junta general ordinaria dentro de los tres primeros meses de cada ao, para
considerar, sin perjuicio de otros asuntos, los siguientes:
a) Conocer las cuentas, el balance y los informes que se le presenten a consideracin sobre el
ltimo ejercicio econmico;
b) Resolver acerca de la distribucin de los beneficios sociales y de la formacin del fondo
de reserva; y,
c) Proceder, llegado el caso, a la designacin de los funcionarios cuya eleccin le corresponda
segn este estatuto, as como fijar o revisar sus respectivas remuneraciones.
La junta general extraordinaria se reunir cada vez que sea convocada por las autoridades
previstas por la Ley y este estatuto; o cuando lo soliciten por escrito el o los accionistas
que representen por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del capital pagado,
debiendo indicarse el objeto para el cual se solicita la reunin de la junta general.
Articulo Decimo.- Convocatoria.- Sin perjuicio de las atribuciones que sobre este
asunto reconoce la Ley al Superintendente de Compaas y Comisario, las convocatorias
para junta general sern hechas por la prensa por parte del Presidente o el Gerente General,
con ocho das de anticipacin, por lo menos, al da fijado para la reunin sin contar para el
efecto el da de la convocatoria ni el da de la reunin. El Comisario ser convocado
mediante nota escrita, sin perjuicio de que, en la convocatoria que se haga por la prensa
se le convoque especial e individualmente. La convocatoria expresar el lugar, da, fecha,
hora y objeto de la reunin.
Tanto en las juntas generales ordinarias como extraordinarias slo se podr discutir los
asuntos para los que hubieren sido convocadas. El tratamiento de todo asunto no
expresado en la convocatoria ser nulo, con sujecin a la Ley.
Articulo Decimo Primero.- Juntas Universales.- De acuerdo a lo previsto en la Ley de
Compaas, cuando se encuentre presente la totalidad del capital pagado de la compaa,
sea con presencia de los accionistas o de sus representantes, y siempre que ellos acepten
por unanimidad la celebracin de la junta, se entender que sta se encuentra
vlidamente constituida y podr, por lo tanto, llegar a acuerdos vlidos en los asuntos que
unnimemente se hubieren aceptado tratar. Todos los concurrentes debern suscribir el
acta respectiva bajo sancin de nulidad.
Articulo Dcimo Segundo.- Presidente y Secretario de Junta general.- Actuar como
Presidente de la junta general el Presidente de la compaa o quien lo subrogue y a falta de
ambos, quien sea designado por los asistentes a junta como Presidente ocasional. Actuar
como Secretario el Gerente General o quien lo reemplace, pudiendo designarse un Secretario
Ad-Hoc, cuando la junta lo creyere necesario.
Articulo Dcimo Tercero.- Atribuciones y deberes de Junta general.- Son atribuciones y
deberes del rgano de gobierno:
a) Ejercer las facultades y cumplir con las obligaciones que la Ley y los presentes
estatutos sealan como de su competencia privativa;
b) Dirigir la marcha y orientacin general de los negocios sociales, ejercer las funciones que
le competen como entidad directiva suprema de la compaa y todas aquellas funciones que
la Ley y este estatuto no atribuyan expresamente a otro organismo social;
c) Reformar este contrato social, previo el cumplimiento de los requisitos legales;
d) Interpretar en forma obligatoria para todos los accionistas y rganos administradores las
normas consagradas en el presente estatuto;
e) Autorizar la constitucin de mandatarios generales de la compaa;
f) Resolver de acuerdo a la Ley sobre aumentos y disminuciones de capital;
g) Nombrar y remover al Presidente, Gerente General y Comisarios principal y suplente;
h) Sealar las remuneraciones del Gerente General, Presidente y Comisario;
i) Disponer y resolver sobre el reparto de utilidades; y,
j) Autorizar al Gerente General la realizacin de contratos cuya cuanta exceda de cuatro
mil dlares de los Estados Unidos de Norteamrica (4000,00 USD), as como de actos de
disposicin de bienes inmuebles de la compaa.
Articulo Dcimo Cuarto.- Qurum.- Para que la junta general -ordinaria o
extraordinaria- pueda vlidamente dictar resoluciones deber reunirse en el domicilio
principal de la compaa y concurrir a ella el nmero de personas que representen por lo
menos el cincuenta por ciento del capital pagado de la Compaa. En lo dems se estar a lo
dispuesto por la ley.
Articulo Dcimo Quinto.- Mayora.- Salvo las excepciones legales y estatutarias, las
decisiones de la junta general sern tomadas por la mitad ms uno del capital pagado
representado en ella. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarn a la mayora. En
caso de empate, la propuesta se considerar negada.
Articulo Dcimo Sexto.- Derecho a voto.- En la junta general cada accin ordinaria
pagada tendr derecho a un voto; las que no se encuentran liberadas, dan derecho a
voto en proporcin a su haber pagado.
Articulo Decimo Sptimo.- Representacin.- Los accionistas pueden hacerse representar en
las juntas generales de accionistas, para ejercer sus derechos y atribuciones, mediante
carta dirigida al Presidente de ella o poder otorgado por escritura pblica. Un accionista no
puede hacerse representar sino por un solo mandatario cada vez, cualquiera que sea su
nmero de acciones de su titularidad. As mismo, el mandatario no puede votar en
representacin de otra u otras acciones de un mismo mandante en sentido distinto, pero la
persona que sea mandataria de varios accionistas puede votar en sentido diferente en
representacin de cada uno de sus mandantes.
Articulo Dcimo Octavo.- Resoluciones.- Las resoluciones de junta general tomadas conforme
a la Ley y este estatuto obligan a todos los accionistas, presentes o ausentes, que estuvieren
de acuerdo o no con las mismas, salvo el derecho de oposicin, en los trminos que
determina la Ley.
Articulo Dcimo Noveno. - Libro de actas.- Las resoluciones de las juntas generales as
como una sinttica relacin de las sesiones se har constar por medio de las actas que se
extendern de acuerdo a la Ley en hojas mviles escritas a mquina en el anverso y reverso
de cada hoja, las mismas que sern foliadas y con numeracin continua y sucesiva y
rubricadas una por una por el Secretario y el Presidente de cada junta.
CAPTULO CUARTO
LOS INTEGRANTES DE LOS RGANOS DE ADMINISTRACIN: EL PRESIDENTE
Y EL GERENTE GENERAL
Artculo Vigsimo.- Del Presidente de la Compaa.- El Presidente ser nombrado por la
junta general para un perodo de tres aos, pudiendo ser reelegido indefinidamente. Podr ser
o no accionista de la compaa. Sus atribuciones y deberes sern los siguientes:
a) Convocar, presidir y dirigir las sesiones de junta general, debiendo suscribir las actas de
sesiones de dicho organismo;
b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los ttulos de acciones o certificados
provisionales;
c) Suscribir el nombramiento del Gerente General; y,
d) Subrogar al Gerente General en caso de ausencia o fallecimiento de ste, hasta que la junta
general proceda a nombrar un nuevo Gerente General, con todas las atribuciones del
subrogado o sustituido.
La junta general deber designar un Presidente subrogante en caso de ausencia temporal y
un nuevo Presidente en caso de ausencia definitiva.
Artculo Vigsimo Primero.- Del Gerente General.- El Gerente General ser elegido por la
junta general para un perodo de tres aos, tendr la representacin legal, judicial o
extrajudicial de la compaa. Podr ser reelegido indefinidamente. Para ser Gerente General
no se requiere ser accionista de la compaa. Este administrador no podr ejercer ningn otro
cargo que a juicio de la junta general sea incompatible con las actividades de la compaa.
El Gerente General tendr los ms amplios poderes de administracin y manejo de los
negocios sociales con sujecin a la Ley, el presente estatuto y las instrucciones impartidas por
la junta general. En cuanto a sus derechos, atribuciones, obligaciones y responsabilidades se
estar a lo dispuesto por la Ley de Compaas y este contrato social.
Son atribuciones especiales del Gerente General:
a) Realizar todos los actos de administracin y gestin diaria encaminados a la consecucin
del objeto social de la compaa;
b) Ejecutar a nombre de la compaa toda clase de actos, contratos y obligaciones con bancos,
entidades financieras, personas naturales o jurdicas, suscribiendo toda clase de obligaciones;
c) Previa autorizacin de la junta general, nombrar mandatarios generales y apoderados
especiales de la compaa y removerlos cuando considere conveniente;
d) Someter anualmente a la junta general ordinaria un informe relativo a la gestin llevada a
cabo al frente de la compaa, as como el balance general y dems documentos que la
Ley exige;
e) Formular a la junta general las recomendaciones que considere convenientes en cuanto a la
distribucin de utilidades y la constitucin de reservas;
f) Nombrar y remover al personal de la compaa y fijar sus remuneraciones, as como sus
deberes y atribuciones;
g) Dirigir y supervigilar la contabilidad de la compaa, as como velar por el mantenimiento
y conservacin de sus documentos;
h) Abrir y cerrar cuentas bancarias y designar a la o las personas autorizadas para emitir
cheques o cualquier otra orden de pago contra las referidas cuentas;
i) Abrir y aceptar, endosar y avalar letras de cambio y cualesquiera otros papeles de comercio;
j) Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la junta general; y,
k) Ejercer y cumplir todas las atribuciones y deberes que reconocen e imponen la Ley y
el estatuto presente as como todas aquellas que sean inherentes a su funcin y necesarias para
el cabal cumplimiento de su cometido.
Artculo Vigsimo Segundo.- De los Subgerentes temporales o apoderados.- Cuando la
junta general de accionistas lo estime conveniente, nombrar a travs del representante legal,
uno o ms apoderados por el tiempo y con las atribuciones que se le sealare en sus
respectivos poderes, entre los cuales podr incluirse la representacin legal para uno o ms
negocios de la compaa.
CAPTULO QUINTO
FISCALIZACIN: COMISARIOS PRINCIPAL Y SUPLENTE
Artculo Vigsimo Tercero.- De los Comisarios.- La junta general nombrar un
comisariato principal y otro suplente. Al Comisario le corresponde el examen de la
contabilidad, sus justificaciones, as como el estudio del estado econmico y financiero de la
compaa, para lo cual ejercer las atribuciones sealadas en la Ley y presentar a la junta
general ordinaria un informe sobre el cual la junta deber pronunciarse.
El Comisario durar tres aos en sus funciones, pudiendo ser reelegido indefinidamente
y tendr todos los derechos y obligaciones previstos en la Ley.
Artculo Vigsimo Cuarto.- Balances.- Los balances se instrumentarn al fenecer el
ejercicio econmico al treinta y uno de diciembre de cada ao y los presentar el Gerente
General a consideracin de la junta general ordinaria. El balance contendr no slo la
manifestacin numrica de la situacin patrimonial de la sociedad, sino tambin las
explicaciones necesarias que debern tener como antecedentes la contabilidad de la
compaa que ha de llevarse de conformidad a las disposiciones legales y reglamentarias, por
un contador o auditor calificado.
Artculo Vigsimo Quinto.- Reparto de utilidades y formacin de reservas.- A propuesta
del Gerente General, la cual podr ser aprobada o modificada, la junta general resolver
sobre distribucin de utilidades, constitucin de fondos de reserva, fondos especiales,
castigos y gratificaciones, pero anualmente se segregarn de los beneficios lquidos por lo
menos el diez por ciento (10%) para formar el fondo de reserva legal hasta que este fondo
alcance un valor igual al cincuenta por ciento (50%) del capital social. La junta general para
resolver sobre el reparto de utilidades deber ceirse a lo que al respecto dispone la Ley de
Compaas.
Una vez hechas las deducciones, entre ellas de las reservas legales, la junta general podr
decidir acorde con el estatuto la formacin de reservas facultativas o especiales, pudiendo
destinar, para el efecto, una parte o todas las utilidades lquidas distribuidas a la formacin
de reservas facultativas o especiales. Para el efecto, ser necesario el consentimiento unnime
de todos los accionistas presentes; en caso contrario, del saldo distribuible de los
beneficios lquidos anuales, por lo menos un cincuenta por ciento (50%) ser distribuido
entre los accionistas en proporcin al capital pagado que cada uno de ellos tenga en la
compaa.
CAPTULO SEXTO DISPOSICIONES VARIAS
Artculo Vigsimo Sexto.- Acceso a los libros y cuentas.- La inspeccin y conocimiento de
los libros y cuentas de la compaa, de sus cajas, carteras, documentos y escritos en general
slo podr permitirse a las entidades y autoridades que tengan la facultad para ello en
virtud de contratos o por disposicin de la Ley, as como a aquellos empleados de la
compaa cuyas labores as lo requieran, sin perjuicio de lo que para fines especiales establezca
la Ley.
Artculo Vigsimo Sptimo.- Normas supletorias.- Para todo aquello sobre lo que no
haya expresamente disposicin estatutaria se aplicarn las normas contenidas en la
Ley de Compaas, normas reglamentarias y dems leyes y reglamentos pertinentes, vigentes a
la fecha en que se otorga la escritura pblica de constitucin de la compaa, las mismas
que se entendern incorporadas a este estatuto.
HASTA AQU EL ESTATUTO
CUARTA.- Suscripcin y pago de acciones.- El capital social ha sido ntegramente suscrito y
los accionistas pagan nicamente el veinticinco por ciento (25%) del capital, como se
desprende del cuadro de integracin que a continuacin se detalla:
ACCIONISTAS
CAPITAL
SUSCRITO
CAPITAL
PAGADO EN
ESPECIE
CAPITAL
PAGADO EN
NUMERARIO
CAPITAL EN
NMERO DE
ACCIONES
Cachipuendo Mnica 200,00 0,00 200,00 200
Caldern Jennifer 200,00 0,00 200,00 200
Camuendo Diana 200,00 0,00 200,00 200
Carabal Maribel 200,00 0,00 200,00 200
Patio Tatiana 200,00 0,00 200,00 200

El setenta y cinco por ciento (75%) del capital insoluto, los accionistas se comprometen a
cancelarlo dentro del plazo de dos aos contados a partir de la inscripcin de este contrato
en el Registro Mercantil.

QUINTA.- Declaraciones.- a) Los firmantes de la presente escritura pblica son los
accionistas fundadores de la compaa, quienes declaran expresamente que ninguno de ellos
se reserva en su provecho personal, beneficios tomados del capital de la compaa en
acciones u obligaciones. b) Los accionistas facultan al Ab. Daniel Belisario Hidalgo para
que obtenga las aprobaciones y ms requisitos de Ley, previo el establecimiento de la
compaa, quedando as mismo facultado para que una vez que se hayan llenado los
pertinentes requisito legales, convoque a los accionistas a Junta general para elegir
administradores de la compaa. c) Por el capital pagado en efectivo, de acuerdo al
detalle sealado anteriormente, se adjunta el certificado de depsito bancario en la cuenta
Integracin de Capital para que se agregue como parte integrante de esta escritura.
Usted, Seor Notario se servir agregar y anteponer las clusulas de estilo necesarias para la
completa validez de este instrumento
















ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAIA JESITAMELDI
CIA. LTDA."

En la Ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los dieciocho das del mes de abril del ao
dos-mil catorce, a las quince horas, en la sede social de la compaa JESITAMELDI.
LTDA. , ubicada en la Av. de l a Prensa N70-42 y Mariano Echeverra, Quito, se
encuentran reunidos las seoritas: Cachipuendo Mnica, Caldern Jennifer, Camuendo Diana,
Carabal Maribel y Patio Tatiana, propietarias de doscientas participaciones cada una


1. AMPLIAR 'EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAA REFORMAR
2. LECTURA Y APROBACIN DEL ACTA.

La mocin de instalarse en Junta General de Socios y el orden del da propuesto son aprobados
por unanimidad. Dirige la Junta la Srta. Presidenta Caldern Lafuente Jennifer Alexandra, y
Secretaria de la misma la Srta Tatiana Patio. El seorita Presidenta declara legalmente
instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto:

1. AMPLIAR EL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAIA Y REFORMAR EL
ESTATUTO.

Interviene la seorita Camuendo Diana, quien manifiesta que es necesario ampliar el objeto
social de la compaa, incorporando, entre otras, actividades relacionadas con la
importacin, comercializacin y exportacin de r opa , por lo que mociona que se ampli
el objeto social de la compaa y se reforme el articulo cuatro del estatuto, de tal manera que el
objeto social de la compaa conste en el estatuto de la siguiente manera: "ARTICULO
CUATRO.- OBJETO SOCIAL.- La compaa se dedicar a las siguientes actividades: a).-
Comprar, vender, comercializar, distribuir, Importar y/o exportar ropa de todos los estilos para
mujer
Para el cabal cumplimiento de su objeto social, la compaa podr celebrar y ejecutar toda
clase de actos y contratos de cualquier naturaleza, permitidos por la Ley. Sin perjuicio de las
prohibiciones previstas en otras Leyes, la compaa no se dedicar a ninguna de las
actividades reservadas en la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero para las
Instituciones reguladas por dicha Ley, as como tampoco se dedicar a ninguna de las
actividades previstas en la Ley de Mercado de Valores para las Instituciones reguladas por
ella." La mocin es apoyada por todos los socios. La seorita Presidenta la somete a
votacin y la Junta resuelve:

RESOLUCIN: La Junta General de Socios de la compaa JESITAMELDI CIA. LTDA.
resuelve, por unanimidad, ampliar el objeto social de la compaa, incorporando todas las
actividades que se detallan a continuacin, y, en consecuencia, reformar el artculo cuatro del
estatuto, el mismo que en adelante dir: "ARTICULO CUATRO.- OBJETO SOCIAL.-
La compaa se dedicar a las siguientes actividades: a).- Comprar, vender,
comercializar, distribuir, Importar y/o exportar ropa de todos los estilos para mujer

2. LECTURA Y APROBACIN DEL ACTA.
Por Secretaria se lee el acta y la Seorita Jennifer Caldern mociona que se la apruebe sin
modificaciones. Se somete a votacin y la junta resuelve:
Resolucin: La Junta General de Socios de la compaa JESITAMELDI CIA LTDA. ,
RESUELVE, por unanimidad, aprobar el acta de la presente Junta.
La seorita Presidenta agradece a los socios por su asistencia y declara concluida la Junta a las
diecisiete horas.




Jennifer Caldern Tatiana Patio
PRESIDENTA SECRETARIA