Principios

Bsicos
de
Investigacin
EDGAR CASTILLO 1
I n s t r u c t o r E d g a r C a s t i l l o
3.1 Definir los conceptos y principios generales de la
Investigacin
Introduccin
EDGAR CASTILLO 2
La investigacin policial representa el medio a travs del
cal se desc!ren los "ec"os constittivos de na accin
tipi#icada como delito $ sancionada por la le$%
La inteligencia policial se !asa la o!tencin de in#ormacin a
travs de la investigacin $ la tili&a para esta!lecer
estrategias 'e netralicen na actividad delincencial
especi#ica o !ien lograr la desarticlacin de organi&aciones
delincenciales%
EDGAR CASTILLO (
La estrctra de toda investigacin
de!e ser seme)ante a la de na
cadena de tal manera 'e la
tra$ectoria de la investigacin se
"ar* esla!n por esla!n a#ian&ando
el camino recorrido evitando dar
pasos adelante o "acia atr*s 'e no
"ar*n mas 'e per)dicar la
investigacin
Conforme avanzan las generaciones el delito se vuelve cada
vez mas sofisticado, el delincuente se actualiza y moderniza
sus mtodos, es cada vez mas cuidadoso, afina fallas y se
documenta por diversos medios as como conoce los cambios
en las leyes que rigen a los guardianes del orden, arma que
explotan constantemente, razn por la que los avances de la
investigacin, los mtodos y procedimientos policiales deben
ir de la mano con ajustes y normas jurdicas, estudiando y
analizando los trucos y argucia delictivas para
contrarrestarlas
EDGAR CASTILLO +
Segir manal
,
La investigacin no es una ciencia por que aun
cuando esta basada en el mtodo cient!fico" las
teor!as principios y leyes que lo sustentan estn
en proceso de construccin ya que el campo es
nuevo y siempre la investigacin #a estado
apoyada por las ciencias a fines a dems emplea
un
proceso constructivo basado en el
acopio de informacin.
-
Conceptos Generales
Investigacin.
"acer diligencias para desc!rir na cosa
Investigacin policial.
Indagacin o e/amen cidadoso $ cr0tico para o!tener
in#ormacin
1
Investigacin de respuesta rpida!
2e se aplica en la veri#icacin de n "ec"o3 4nom!re3
domicilio3 lgar3 etc%53 en la conslta de directorios
tele#nicos comnes $ por calles3 as0 como la tili&acin
de g0as $ estad0stica criminal
Investigacin de fondo!
Consiste en la !6s'eda de in#ormacin a travs de las
di#erentes #entes de in#ormacin $ mediante la tili&acin
de los mecanismos de recoleccin%
7
A partir del conocimiento del hecho deben
GENERARSE HIPTESIS, con base en la
hiptesis se desarrolla el plan de investigacin
en el que se establece cuales son las preguntas
a las que se les busca respuesta.

Identificar vacos en la informacin

Manera en la que se obtendrn

Establecer actividades

Designacin del personal

ecursos
EDGAR CASTILLO 8
"odo plan, a fin de ser realista y creble
debe contener las medidas necesarias de control,
seguimiento y operacin, de lo contrario solo seria
un c#mulo de buenas intenciones con un bajo nivel de
compromiso por parte del que lo formula, lo que se
interpreta en ineficaz
EDGAR CASTILLO 19
!." E#plicar como la $ase de datos es la
principal herramienta de la investigacin
preventiva
:ases de Datos.
Con)nto de in#ormacin almacenada en memoria a/iliar
'e permite acceso directo $ n con)nto de programas 'e
maniplan esos datos
Con)nto e/"astivo no redndante de datos estrctrados3
organi&ados independientemente de s tili&acin $ s
implementacin en m*'inas accesi!les $ compati!les con
sarios concrrentes con necesidad de in#ormacin
di#erente%
EDGAR CASTILLO 11
;enta)as del so de la !ase de datos

Independencia de datos $ tratamiento

Cam!io en datos no implica cam!io en programa

Redce redndancia en la in#ormacin

<e)ora en la disponi!ilidad de datos

=o "a$ de>o de datos% Accesos 4?sarios a

datos5
EDGAR CASTILLO 12
<OD?S O@ERA=DI
!.! Mencionara por que el Modus operandi de
los delincuentes es la principal herramienta el la
base de datos
EDGAR CASTILLO 1(
$odus %perandi
<odo de Operar del Delincente3 tam!in se
descri!e como el artegio3 es decir actividad
delictiva a 'e se dedica cada s)eto
<ediante el mods operandi se pede determinar
'e el delincente tiene tendencias "acer
determinadas cosas #orm*ndose n "a!ito de actar
del cal rara ve& se aparta%
EDGAR CASTILLO 1+
Estos apartados se clasi#ican $ arc"ivan en las agencias del
<%@% en la #ic"a nominal de manera 'e a/ilien a los
agentes cando investigan na serie de delitos cometidos
con la misma marca de actacin c$os delincentes no
"an podido ser identi#icados en el proceso de investigacin
tradicional
El sistema depende de la "a!ilidad del polic0a $ de las
personas 'e lleven a ca!o el arc"ivo3 $a 'e la deteccin
del crimen a travs del <%O% solo es posi!le mediante n
sistema e#ica& de arc"ivo%
& Clasificacin del delito'
EDGAR CASTILLO 1,
Delito %ugar &orar
io
Descripcin del hecho
'enta
de
Drogas
Alfonso
&errera ( M.
M. )ontreras
*an afael
Entre
las
+,-..
(
./-..
a.m.
*eg0n denuncia annima,
refieren que en dicha calle entre
el horario mencionado varios
su1etos de diferentes
caractersticas acuden al
domicilio ( por una de las
ventanas reciben envoltorios
peque2os de papel
presumiblemente cocana
'enta
de
Drogas
Manuel
Maria
)ontreras
entre
*ullivan (
Da3
)ovarrubias
+4-..
( las
"+-..
efiere que un su1eto de
aspecto humilde recorre en
bicicleta sobre esas calle
encontrndose con personas
a1enas a la calle el cual les
entrega algunos envoltorios de
papel
EDGAR CASTILLO 1-
Delito %ugar &orario Descripcin del hecho
obo
transe0nte

5ure3
+,-!6 *e encontraba denunciante en
la esquina de la calle antes
mencionada al momento de
que un su1eto lo despo1a de su
tel7fono celular sin
proporcionar la media filiacin
de este
obo a
transe0nte
)olon +8-+6 efiere el denunciante que al
caminar sobre la calle de colon
sin precisar otra calle un su1eto
del que no proporciona media
filiacin lo toma por la espalda
indicndole que entregue sus
pertenencias
EDGAR CASTILLO 11
Clasi#icacin del delito
Secestro
Ro!o a transe6nte
Lesiones
Ro!o a casa "a!itacin
;iolacin
Ro!o a negocio
Ro!o de ve"0clo
;enta de Drogas
EDGAR CASTILLO 17
2
(
7
19
11
12
((
(2
27
28
(+
(,
1(
+2
+(
++
2+
2,
22
2(
(1
21
29
18 17
+1
1-3 11
,
(-
1
6
3
11
12
8
9
10
15
(%)% * "(*+,-.+"-
1
1+
1(
21
28
(1
Incidencia delictiva
/.+"%, 0- 1-+"* 0- 0(%G*,
EDGAR CASTILLO 18

$%B% & '&(I)'&

E% D9A !+ DE MA:; DE "..4,

A<;=IMADAME>?E A %A* +,-"8 &*.
%;* ?I<@%A>?E* DE %A <A?@%%A
68./", EA%IAA;> %A DE?E>)IB> DE
@> *@5E?; DE >;M$E 5;*C %@I*
%B<EA <EA%E* DE "! AD;* DE EDAD,
<; E% DE%I?; DE ;$; A ?A=I*?A, E>
%A* )A%%E* DE 5@A> DE DI;* <EAA :
A'. *A> A>?;>I; A$AD, );%. ;$EA

E*@5E?; A$;DA$A E% ?A>*<;?E

: DE*<@* DE @>A* )A%%E* AMAEA$A
A% );>D@)?; );> AMA DE F@EE;
<AA DE*<;5A%;* DE *@*
<E?E>E>)IA*

)A$E ME>)I;>A G@E E% *@5E?; *E

E>);?A$A $A5; E% I>F%@5;DE
A%E>@>A D;EA A% M;ME>?; DE *@
DE?E>)I;>
EDGAR CASTILLO 29

$%B% D* +*,-./L% .%0 +I%L*0.I&

E% !+ DE 5@>I; DE "..4,
A<;=IMADAME>?E A %A* +!-.. &*.
%;* ?I<@%A>?E* DE %A <A?@%%A
68.!4, EA%IAA> %A DE?E>)IB> DE @>
*@5E?; DE >;M$E AH% ?E5;
<CEA DE "6 AD;* DE EDAD, <; E%
DE%I?; DE ;$; DE 'E&9)@%; );>
'I;%E>)IA, E> %A* )A%%E* DE E5E +
>;?E E*G@I>A A%%E>DE, );%.
M;E%;*

E% *@5E?; &A$I?A$A E> ?E<I?;. *E

E*?A$%E)IA E> %A* I>?E*E))I;>E*
*EMAF;I)A* : A<;'E)&A>D; %;*
A%?;* AME>AAA$A A %;*
<;<IE?AI;* );> AMA DE F@EE;,
DE*<;5A>D;%;* DE *@* @>IDADE*

A*I MI*M; *E %E E>);?; E>

<;*E*I;> DE ! E>';%?;I;* E
<;%'; $%A>); A% <AE)E );)AI>A
EDGAR CASTILLO 21

$%B% & '$&0)*/0'*

*L D-& 11 D* &B$IL D* 1223"

&P$%(I4&D&4*0'* & L&) 15672 ,$).
)* $*&LI8& L& D*'*0.I90 D* /0
)/:*'% D* 0%4B$* :/&0 ;&$.-&
,*$0<0D*8 D* 35 &=%) D* *D&D"
P%$ *L D*LI'% D* $%B% &
'$&0)*>0'*" *0 L&) .&LL*) D* *:*
.*0'$&L ? *:* 1 0%$'*" .%L.
0%0%&L.% 'L&'*L%L.%. D*)P/*)
D* ,&B*$ D*)P%:&D% D* )/)
P*$'*0*0.I&) & /0 '$&0)*/0'*

*L )/:*'% &L )*$ D*'*0ID%

4%)'$&B& )I;0%) D* *)'&$ B&:% *L
I0@L/:% D* &L;/0& )/)'&0.I& ?&
A/* )* *0.%0'$&B& 4/? &;$*)I+%
EDGAR CASTILLO 22
EDGAR CASTILLO 2(
Clase de ;ictima
=o se re#iere a s identidad si no la in#ormacin
'e de!er* inclir3 esto permitir* el rm!o de
actacin la edad de las personas3 giro $ $
viviendas 'e escogen%
EDGAR CASTILLO 2+
Clase de ;ictima

Ocpacin

Edad

Se/o

Tipo de propiedad

Lgar del delito

Como se e#ect

2e arma tili&o

Como entro
EDGAR CASTILLO 2,
3.7 *Bplicar como Definir los tipos de
delincuencia en una base de datos
)on base en la informacin ( anlisis, determinar que
tipo de delincuencia se presenta
Si el delincente es el s)eto 'e delin'e3 o lo 'e es igal3
s)eto activo o agente del delito3 entonces la
delincuencia es la calidad de delincuente3 la
comisin de n delito o n con)nto de delitos en general%
Se "a!la!a de delincencia intermedia $ delincencia
ma$or% Estas $a son #ormas de delincencia organi&ada%
EDGAR CASTILLO 2-
Intermedia 'e se relaciona con asaltos a vivienda $
con ro!os de atomviles especialmente para repestos
'e signi#ica cierto nivel de plani#icacin3 tra!a)o en
e'ipo3 especiali&acin3 recrsos la!ores de inteligencia
etc
La delincencia ma$or est* vinclada a secestros3
asaltos de !ancos3 !andas de narcotra#icantes% Esa
delincencia es la peor pero es la menos visi!le para la
cidadan0a $ an mas para la atoridad cando no se
investiga
21
El delito cometido por el delincente no es del todo espont*neo3 sino
'e pede ser premeditado $ programado% Sin em!argo3 dependiendo
del n6mero de personas 'e lo cometa $ e)ecte3 de los procedimientos
'e siga3 de los recrsos 'e tilice $ de los o!)etivos 'e persiga3
podr* "a!er esencialmente dos tipos de delincencia
0elincuencia menor o com#n y delincuencia
organizada
La delincencia menor o delincencia com6n es la m*s visi!le $
temida por la sociedad%
delincencia intermedia $ ma$orA se "a!la3 de delincencia organi&ada
$ an'e todas ellas re'ieren de na ma$or preparacin de las #er&as
de segridad p6!lica3 la organi&ada re'iere adem*s3 recrsos
tecnolgicos e intelectales m$ avan&ados%
EDGAR CASTILLO 27
ASALTO A TRA=SEB=TES

;IOLACIC=

RO:O DE :IE=ES D ARTEC?LOS <E=ORES

RO:O A CASAS FA:ITACIC=

RO:O DE ;EFEC?LOS
;A=DALIS<O

NARCOMENUDEO
EDGAR CASTILLO 28
C*(*C"-(2,"IC*, 3 4$)I"% 0- *CCI5+ 0- 6*
0-6I+C.-+CI* $-+%(

El delito representa3 generalmente3 n ata'e directo

a los derec"os del individo 4integridad #0sica3
"onor3 propiedad3 etc%53 @ero atenta siempre3 en
#orma mediata o inmediata3 contra los derec"os del
cerpo social%
Es la cometida por n individo3 $ cando mc"o3 por
dos3 $ 'e tiene por o!)etivo la comisin de n delito 'e
podr0a ser3 desde na #alta menor "asta na grave $
cali#icada3 pero 'e no trascienden s escala $
proporciones3 es decir3 no son cometidos por !andas3 no
"a$ na gran planeacin en los "ec"os delictivos3 o no se
pretende operar permanentemente a gran escala%
EDGAR CASTILLO (9
6* 0-6I+C.-+CI* $-+%( "I-+- 6*, ,IG.I-+"-,
C*(*C"-(2,"IC*,, -+ "7($I+%, G-+-(*6-, 3 -6
*,*6"*+"- /.-0- */-6*( % +% * 0%, (-C.(,%,
/*(* 6%G(*( ,., %)8-"I1%,

?na precisin tcnico manal elevada $

precisa para cometer el il0cito con rapide&3
astcia $ disimlo3 $

El so de la #er&a con apo$o en venta)as

#0sicas3 e inclso3 en el empleo de armas%
EDGAR CASTILLO (1
Gstos $ otros delitos peden ser cometidos en grandes
proporciones $ por mc"os individos3 con lo cal $a se
convierte en na delincencia organi&ada3 tanto de nivel
intermedio como ma$or
Cando se convierten en tales3 se "a dado en decir 'e se
convierten en la indstria del ro!o3 la indstria del secestro3 la
indstria del ro!o de ve"0clos3 etc
EDGAR CASTILLO (2
"I/%, 0- 0-6I+C.-+CI* %(G*+I9*0*

Delincuencia organizada local

Consistente en na !anda o varias !andas vincladas 'e opera en na escala
territorial menor3 $a sea na comnidad3 mnicipio o estado3 $ 'e generalmente
opera en esa demarcacin $ rara ve& #era de ella%

0elincuencia organizada nacional

Opera dentro de na escala relativamente ma$or% Act6a en varias cidades $
provincias o estados $3 potencialmente3 pede llegar a tener ne/os con otras !andas
nacionales e internacionales

0elincuencia organizada transnacional

Constr$e cone/iones con organi&aciones similares #ormando redes en todo el
mndo3 la organi&acin de las naciones nidas la identi#ica como delincencia
organi&ada transnacional% tam!in se le denomina delincencia organi&ada
trans#ronteri&a3 como le denomina la comisin eropea%
:;< 6istara las Caractersticas de los delincuentes en la
base de datos
Las caracter0sticas de los delincentes son tan variadas
como los tipos de delitos $ tan variados como cantos
tipos de personas e/isten% @ara esta materia solo
anali&aremos las caracter0sticas !*sicas $ 'e a
continacin se e/plican%
EDGAR CASTILLO ((
EDGAR CASTILLO (+
0elincuentes ocasionales! son
s)etos 'e reali&an acciones
criminosas por casas e/genas 'e
act6an como est0mlos criminales
de cierta intensidad3 de!ilitando o
rompiendo la capacidad de
adaptacin a la vida social3 con
delitos generalmente leves
@ara este tipo de delincente la
oportnidad se presenta con ma$or
#recencia en lgares donde pede
ro!ar #*cilmente con n riesgo
m0nimo de deteccin3 este
representa na amena&a constante
pede entrar armado $ disparar si lo
desc!ren
EDGAR CASTILLO (,

Delincente )venil
El mas activo en los ro!os3
es el 'e mas
#recentemente se detiene3
tam!in es oportnista
aprovec"a las
circnstancias de 'e estn
mas cerradas las pertas o
negocios3 aprovec"a el
descido%
Los da>os
desper#ectos
consumo de drogas
EDGAR CASTILLO (-

Delincencia pro#esional
Se distinge por la
disponi!ilidad del transporte3
rapide& con la 'e e#ect6a el
"ec"o3 pede via)ar a
di#erentes lados cometer el
"ec"o $ regresar
tran'ilamente%
A di#erencia de los dem*s
delincentes3 este estdia el
"ec"o3 solamente comete n
delito desps de "acer
mc"os planes $ estdiarlo
cidadosamente
=in de leccin (esumen
(1

Delincencia pro#esional

=arcomendista
Caracter0sticas varia!les 3
generalmente asociado a cal'iera
de los dem*s delincentes

Imper#ecto

?so de Inteligencia

=o "a$ ?na tipolog0a 6nica3 lo 'e lo "ace mas

"*!il $ per#ecciona ss mtodos