TEMA III

LEGITIMACIN DE CAPITALES



Repblica Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para la Educacin
Universitaria
Universidad Bolivariana de Venezuela
Aldea Manuel Atanasio Girardot
Programa de Formacin de Grado en Estudios Jurdicos.
U.C.: DELITOS ECONMICOS Y EL MBITO DE LA EMPRESA

Profesor: Abg. Javier Carrasco
INTEGRANTES DEL EQUIPO:
FERNNDEZ, MARBELLA C.I.- 9.698.134
PREZ, LEMNIA C.I.- 6.915.519
CEBALLOS, BETTY C.I.- 7.260.994
ALVES, JAKE C.I.- 12.192.211
ARVALO, LEONARDO C.I.- 15.738.849


NOVIEMBRE DE 2013



LAVADO DE DINERO COMO DELITO ECONMICO
INTERNACIONAL
El blanqueo de dinero(tambin conocido en algunos pases como lavado de
dinero, lavado de capitales, lavado de activos, blanqueo de
capitales o legitimacin de capitales) es el proceso a travs del cual es
encubierto el origen de los fondos generados mediante el ejercicio de
algunas actividades ilegales o criminales
(narcotrfico o estupefacientes, contrabando de armas, corrupcin,
desfalco, fraude fiscal, crmenes de guante
blanco, prostitucin, malversacin pblica, extorsin, secuestro, trabajo
ilegal, piratera y terrorismo).El objetivo de la operacin, que generalmente
se realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos
obtenidos a travs de actividades ilcitas aparezcan como el fruto de
actividades legtimas y circulen sin problema en el sistema financiero. En el
11 Congreso de Naciones Unidas sobre Prevencin del Delito y Justicia
Penal se dijo que las actividades como el trfico de drogas, la explotacin
de recursos naturales, la corrupcin y la apropiacin ilcita de fondos
bancarios afectan el bienestar econmico de las personas.




QUE SON LAS DROGAS?
Una droga es una sustancia que puede modificar el pensamiento, las
sensaciones y las emociones de la persona que la consume. Las drogas
tiene la capacidad de cambiar el comportamiento y, a la larga, la manera de
ser.
Algunas drogas se consideran legales y otras, ilegales. La consideracin
de un tipo de droga como legal (como sucede con el alcohol o el tabaco)
implica tan solo una regulacin diferente de la produccin y de la
comercializacin, y en ningn caso quiere decir que no sea peligrosa.
Todas las drogas comportan un riesgo y no existe consumo alguno
que pueda considerarse totalmente seguro. El riesgo resulta de la
combinacin de tres factores: los efectos que provoca la sustancia, la
manera de utilizarla (dosis, forma de administrarla, efectos que quieren
obtenerse con ella) y la vulnerabilidad del consumidor.
ALGUNAS DROGAS ILEGALES
LA COCANA: La cocana es un alcaloide que se extrae de Erytrhroxylon
coca, un arbusto que crece espontneamente en los Andes.
LAS ANFETAMINAS: anfetaminas y la cocana tienen unos efectos muy
similares, sin embargo la estructura qumica de ambas es diferente al igual
que su mecanismo de accin.
CANNABIS: La marihuana se considera una droga alucingena; es decir,
con la capacidad para alterar la percepcin. Procede de las resinas de una
planta llamada Cannabis Sativa.
LSD: Droga alucingena, capaz de provocar alteraciones importantes sobre
los mecanismos sensoriales capaces de percibir e interpretar la informacin
recibida
.
LEY ORGNICA DE DROGAS
DE LOS DELITOS Y LAS PENAS
ART. 149 TRAFICO: ser penado o penada con prisin de 15 a 25
aos
ART. 150 FABRICACIN Y PRODUCCIN ILCITA: ser penado o
penada con prisin de 15 a 20 aos
ART 151 TRAFICO ILCITO DE SEMILLAS, RESINAS Y PLANTAS la
pena ser de seis a diez aos de prisin
DELITOS COMUNES
ART 153 POSESIN ILCITA: ser penado con prisin de uno a dos
aos
LEGITIMACIN DE CAPITALES
Es el proceso mediante el cual las organizaciones criminales logran
darle apariencia de legalidad a todos aquellos capitales y bienes
provenientes de la actividad ilcita, logrando a travs de dicho proceso el
ocultamiento del origen ilcito de los referidos capitales y bienes.
CARACTERSTICAS
Es un delito que atenta contra el orden socioeconmico.
Son por excelencia generadas en efectivo, aprovechndose de los
sectores o actividades vulnerables.
Las operaciones que tienden a legitimar podran confundirse, con
transacciones comerciales simples.
Se considera un delito de dimensiones internacionales, se realizan en
pases considerados parasos financieros,
Su finalidad es impedir que los activos sean vinculados con su origen
ilcito.
ETAPAS
La colocacin: Consiste en deshacerse materialmente de importantes
sumas de dinero en efectivo. Para ello se colocan grandes sumas a travs
de establecimientos financieros, utilizando diversos mtodos. Para burlar los
controles que en la actualidad se han venido implementando.
Ocultamiento o Procesamiento: Consiste en ocultar el origen de los
productos ilcitos mediante la realizacin de numerosas transacciones
financieras que se agrupan estratgicamente dificultando el descubrimiento
del origen de los bienes.
La integracin: Es la introduccin de los bienes procedentes de actividades
ilegales otorgndoles apariencia de legalidad. Los mtodos empleados van
desde transacciones inmobiliarias hasta la constitucin de empresas
pantallas en parasos fiscales y el otorgamiento de crditos simulados a
stas.

La legitimacin de capitales en Venezuela est penada con crcel. As lo
establece la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela en
su Art. 114 El ilcito econmicoser penado severamente de acuerdo
con la ley. Tambin lo encontramos en la Ley Orgnica contra la
Delincuencia Organizada en su Art 4: Legitimacin de capitales. Quien
por s o por interpuesta persona sea propietario o poseedor de capitales,
bienes, haberes o beneficios cuyo origen derive, directa o indirectamente, de
actividades ilcitas, ser castigado con prisin de ocho a doce aos y multa
equivalente al valor del incremento patrimonial ilcitamente obtenido
El delito se configura cuando la persona intenta esconder o disfrazar el
origen de los fondos generados en una actividad ilcita, para hacer valer
ante el trfico comercial que su procedencia es una fuente lcita. En algunos
pases esta conducta es tipificada bajo la denominacin de Lavado de
dinero o blanqueo de capitales.