CONSTITUCIN

DE SOCIEDAD ANONIMA

1.- .................................................................................... (nombre de socio),
colombiano(a), mayor de edad, domiciliado(a) y residente en esta ciudad e
identificado(a) con cdula de ciudadana nmero de estado civil soltero(a) sin/con
unin marital de hecho (o casado(a) con sociedad conyugal vigente o liquidada).----------
------------------------------
2.- .................................................................................... (nombre de socio),
colombiano(a), mayor de edad, domiciliado(a) y residente en esta ciudad e
identificado(a) con cdula de ciudadana nmero . de estado civil soltero(a)
sin/con unin marital de hecho (o casado(a) con sociedad conyugal vigente o liquidada),
3.- .................................................................................... (nombre de socio),
colombiano(a), mayor de edad, domiciliado(a) y residente en esta ciudad e
identificado(a) con cdula de ciudadana nmero . de estado civil soltero(a)
sin/con unin marital de hecho (o casado(a) con sociedad conyugal vigente o liquidada),
4.- .................................................................................... (nombre de socio),
colombiano(a), mayor de edad, domiciliado(a) y residente en esta ciudad e
identificado(a) con cdula de ciudadana nmero . de estado civil soltero(a)
sin/con unin marital de hecho (o casado(a) con sociedad conyugal vigente o liquidada),
5.- .................................................................................... (nombre de socio),
colombiano(a), mayor de edad, domiciliado(a) y residente en esta ciudad e
identificado(a) con cdula de ciudadana nmero . de estado civil soltero(a)
sin/con unin marital de hecho (o casado(a) con sociedad conyugal vigente o liquidada),

(Recuerde que podr constituir esta sociedad por documento privado si cumple la
ley 1014 art.22..

Declaramos que mediante el presente documento y conforme a lo establecido por el

Artculo veintids (22) de la Ley diez catorce (1014) del dos mil seis (2006), como

quiera que los activos de la sociedad al momento de su constitucin son inferiores a los


quinientos (500) salarios mnimos mensuales legales vigentes y la planta de personal no

supera los 10 empleados, constituimos una Sociedad Annima que se regir por los

siguientes ESTATUTOS:



(LA SOCIEDAD ANONIMA NO PUEDE CONSTITUIRSE NI FUNCIONAR
CON MENOS DE CINCO SOCIOS) ---------------------------------------
declararon: Que constituyen una sociedad comercial de carcter annima, que se
regir por los siguientes ESTATUTOS: ---------------------------------------
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CAPITULO PRIMERO. NOMBRE, NACIONALIDAD, CLASE, DOMICILIO,
DURACION Y OBJETO SOCIAL. ----------------------------------------
ARTICULO PRIMERO.- NOMBRE Y CLASE.- La sociedad que se constituye
mediante la presente escritura pblica se denomina
S.A. (nombre de la sociedad) y su
clase es sociedad annima. ------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
ARTICULO SEGUNDO.- NACIONALIDAD Y DOMICILIO.- La sociedad es de
nacionalidad colombiana y su domicilio es , (ciudad en la que
tiene su domicilio) Repblica de Colombia; pero en desarrollo o incremento de su objeto
y con la aprobacin de la Junta Directiva podr abrir sucursales, agencias, filiales o
factoras en cualquiera otra ciudad del territorio nacional o en el exterior.-------
Lugar para notificaciones judiciales y Administrativas:

Telfono:
Correo electrnico:
-------------------------------------------------------------------- -------------------
ARTICULO TERCERO.- DURACION.- La sociedad tendr una duracin de
aos, contados a partir de la fecha de otorgamiento de la presente

escritura pblica, pero podr disolverse y liquidarse antes de la expiracin del trmino,
si as lo resolviere la Asamblea General de Accionistas; en las mismas condiciones,
podr ser prorrogada su duracin. ----------------------------------------------
ARTCULO CUARTO.- OBJETO SOCIAL: El objeto principal de la sociedad sern
las siguientes actividades: -------------------------------------------------------
(Se debe detallar cada una de las actividades o negocios a los que se va a dedicar la
sociedad, debe tener en cuenta que para ciertas actividades, se requiere licencia
previa, o estn reservadas por ley para ciertas entidades, V. gracia. la Vigilancia
Privada y la Actividad Bancaria). --------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
En desarrollo del mismo podr la sociedad ejecutar todos los actos o contratos que
fueren convenientes o necesarios para el cabal cumplimiento de su objeto social y que
tengan relacin directa con el objeto mencionado tales como: formar parte de otras
sociedades annimas o de responsabilidad limitada. ------------------------
a.- Contratar medios de transporte especializados en todas sus modalidades, combinado
y multimodal, incluyendo la consignacin de mercanca u otros efectos por cuenta
propia o de terceros, directamente o por medio de intermediarios. -------
b.- Representar firmas nacionales o extranjeras que se ocupen de los mismos negocios o
actividades. -----------------------------------------------------------------------
c.- Almacenar, distribuir, empacar, reempacar y manipular todo tipo de bienes.
d.- Emitir, recibir, distribuir, registrar los documentos propios de la actividad.
e.- Coordinar y organizar embarques, consolidar y desconsolidar carga.
f.- Prestar servicios de consultora, asesora, desarrollo y gestin en todos los campos
relacionados con el objeto social a entidades de derecho pblico y privado, nacionales o
extranjeras. ------------------------------------------------------------------------
g.- Adquirir bienes de cualquier naturaleza; muebles o inmuebles corporales o
incorporales, as como hacer construcciones sobre sus bienes inmuebles y enajenar y
gravar a cualquier ttulo los bienes de que sea titular del derecho de dominio o cualquier
otro derecho real. -----------------------------------------------------------------
h.- Intervenir ante terceros y ante los mismos socios, como acreedora o como deudora en
toda clase de operaciones de crdito, dando o recibiendo las garantas del caso, cuando

haya lugar a stas. ----------------------------------------------------------------
i.- Dar y recibir en garanta de obligaciones bienes muebles e inmuebles y tomarlos en
arrendamiento u opcin de cualquier naturaleza. ----------------------------
j.- Suscribir acciones o derechos en empresas que faciliten o contribuyan al desarrollo de
sus operaciones. ------------------------------------------------------------------
k.- Celebrar el contrato comercial de cambio en todas sus manifestaciones como girar,
endosar, protestar, cancelar, avalar, dar y recibir letras de cambio, pagars o cualquier
otros efectos de comercio o ttulos valores en general y celebrar toda clase de
operaciones con entidades bancarias y en general de carcter crediticias.
l.- Comprar o constituir sociedades de cualquier gnero, incorporarse en compaas o
fusionarse con ellas. -------------------------------------------------------------
m.- Participar en licitaciones pblicas o privadas de acuerdo con las actividades a
desarrollar por la sociedad y ser miembro de un consorcio, unin temporal o sociedad
con objeto nico para celebrar un contrato con determinada entidad estatal o suscribir
una promesa de constitucin de sociedad una vez se haya adjudicado el contrato con la
finalidad de poder participar en procesos de contratacin con el estado colombiano,
cualquier otro estado o persona jurdica de carcter privado. -----
n.- Hacer en su propio nombre, por cuenta de terceros o en participacin con ellos toda
clase de operaciones que sean necesarias o convenientes para el desarrollo del objeto
social, o que puedan desarrollar o favorecer sus actividades o en las empresas en que
tengan intereses y se relacionen directamente con el objeto social. --------
--------------------------------------------------------------------------------------
CAPITULO SEGUNDO. - CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS
ARTICULO QUINTO.- CAPITAL.- La sociedad tendr un capital autorizado de
PESOS ($ ), representado en
() acciones por valor nominal de .. DE PESOS
($.........................), cada una. ---------------------------------------------------
Del capital autorizado, a la fecha se encuentra suscrito . PESOS
($....................), representado en () acciones por valor nominal
de . PESOS ($...........................), cada una. ---
Del capital suscrito, a la fecha se encuentra pagado .

.. DE PESOS ($...................................), representado en
.. (..) acciones por valor nominal de .
.. PESOS ($.........................), cada una.----------------
...CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. Artculo 376 del cdigo de
comercio: AL CONSTITUIRSE LA SOCIEDAD DEBER SUSCRIBIRSE NO
MENOS DE CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO Y
PAGARSE NO MENOS DE LA TERCERA PARTE DEL VALOR DE CADA
ACCIN DE CAPITAL QUE SE SUSCRIBA. --------------------------
AL DARSE A CONOCER EL CAPITAL AUTORIZADO SE DEBERA INDICAR,
A LA VEZ, LA CIFRA DEL CAPITAL SUSCRITO Y LA DEL PAGADO.
-----------------------------------------------------------------------------
ARTICULO SEXTO.- ACCIONISTAS Y NUMERO DE ACCIONES.- La
distribucin de las acciones y del capital inicial, suscrito y pagado es el siguiente:
--------------------------------------- ------------------------------------------------
ACCIONISTAS CC. ACCIONES VALOR
(nombre accionista) (nmero) (nmero).
TOTALES . $...................
--------------------------------------------------------------------------------------
PARAGRAFO: El capital social podr ser aumentado en cualquier momento por
decisin de la Asamblea General de Accionistas con el voto favorable previsto en los
presentes estatutos. El Presidente de la Junta Directiva de la sociedad queda
expresamente facultado para efectuar la respectiva emisin de acciones. -------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
CAPITULO TERCERO.- ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.- ORGANOS
SOCIALES.- ---------------------------------------------------------------------
ARTICULO SEPTIMO.- ORGANOS DE ADMINISTRACION DE LA
SOCIEDAD. - Son rganos de administracin de la sociedad: ------------
a.- La Asamblea General de Accionistas, -------------------------------------
b.- La Junta Directiva, -----------------------------------------------------------
c.- El Gerente y su Suplente, (Se deben crear los cargos que requiera la sociedad
para su funcionamiento y manejo para proceder a asignarlos), cuyas funciones se

determinarn en los artculos siguientes. --------------------------------------
ARTICULO OCTAVO.- DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.-
Son funciones de la Asamblea General de Accionistas, adems de las sealadas en la
ley, las siguientes: ----------------------------------------------------------------
1) Determinar las polticas de la Compaa para el cabal cumplimiento del objeto social;
2) Determinar las reservas que deban efectuarse en cada ejercicio contable, adems de
las legales; ------------------------------------------------------------------------
3) Determinar las utilidades de la sociedad, los dividendos que correspondan a cada
accin, su forma de pago, plazo, todo con arreglo a la ley y a los estatutos sociales;-------
----------------------- ---------------------------------------------------------------
4) Ordenar las acciones privadas o judiciales que deban seguirse contra los
administradores de la sociedad, sus funcionarios, el Revisor Fiscal, cuando no cumplan
con sus funciones, o cuando se extralimiten en las mismas o por sus actuaciones den
lugar a ellas; -----------------5) Designar o remover libremente a los miembros de la Junta
Directiva y al Revisor Fiscal; ------------------------------------------- -------
6) Reformar los estatutos sociales; ---------- ----------------------------------
7) Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que deban
rendir los administradores; -----------------------------
8) Disponer que emisin de acciones ordinarias pueden ser colocadas sin sujecin al
derecho de preferencia, para lo cual se requerir el voto favorable de por lo menos el
setenta y cinco por ciento (75%) de las acciones que intervengan en la respectiva
Asamblea; ------------------------------------------------------------------------
9) Determinar la prrroga del contrato social antes de su expiracin o decretar su
disolucin y liquidacin, todo lo cual con arreglo a la ley y a los estatutos.
--------------------------------------------------------------------------------------
ARTCULO NOVENO.- QURUM.- La Asamblea General de Accionistas, podr
deliberar con un nmero plural de socios que represente por lo menos la mitad ms una
de las acciones suscritas, las decisiones se tomarn por la mayora de votos presentes en
la respectiva sesin, salvo que la ley o los estatutos tengan previsto un qurum especial.
----------------- ---------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------

ARTICULO DECIMO.- REUNIONES.- -----------------------------------
ORDINARIAS.- Las reuniones ordinarias de la Asamblea General de Accionistas,
debern convocarse por el representante legal para dentro de los tres (3) primeros meses
de cada ao, mediante carta dirigida a la direccin registrada por los accionistas con una
antelacin no inferior a quince (15) das hbiles a la fecha de la reunin. -------------------
----------
PARAGRAFO.- Cuando los accionistas no fueren convocados, se reunirn por derecho
propio el primer da hbil del mes de Febrero en la sede social a las diez de la maana
(10. A.M.).---------------------------------------------------------------------------------
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- REUNIONES EXTRAORDINARIAS: La
Asamblea General de Accionistas podr ser convocada a sesiones extraordinarias por la
Junta Directiva, el Gerente, el Revisor Fiscal y, en los casos previstos por la Ley, por el
Superintendente de Sociedades. Igualmente se reunir a solicitud de un nmero plural de
accionistas que representen por lo menos la quinta parte de las acciones suscritas, caso
en el cual la citacin se har por la Junta Directiva, el Gerente o el revisor fiscal. Los
solicitantes podran acudir al Superintendente para que este funcionario ordene
efectuarla si quienes estn obligados no cumplen con este deber. En las reuniones
extraordinarias la Asamblea nicamente podr tomar decisiones relacionadas con los
temas previstos en el orden del da incluido en la convocatoria.- No obstante, con el voto
favorable por lo menos la mitad ms una de las acciones representadas, la Asamblea
podr ocuparse de otros temas una vez agotado el Orden del Da.----------------------------
----- ---------------------------------------------------------------------------------
ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- REUNIONES NO PRESENCIALES.
Cada vez que los Socios puedan deliberar por cualesquiera medios de
telecomunicaciones, las decisiones tomadas en las conferencias sern vlidas y
jurdicamente vinculantes. -------------------------------------------------------
Las deliberaciones por telecomunicaciones debern ser siempre sucesivas o simultneas.
La evidencia de la telecomunicacin y de las resoluciones pertinentes, como una
confirmacin por fax o correo electrnico, se incluir en las actas respectivas, de
conformidad con los requisitos establecidos en estos Estatutos.------------------------------
---------------------------------------------------- -----------------------------------

ARTICULO DECIMO TERCERO.- JUNTA DIRECTIVA.- Conformacin y
Perodo.- La Junta Directiva de la sociedad, ser compuesta por .. ()
(nmero - miembros principales (cada principal con su suplente ) y . ()
miembros suplentes y su perodo es de un (1) ao, contado desde la fecha de
constitucin de la sociedad.-------------------------------------------------------------------------
---------------------- ----------------------------------------------------------------
ARTICULO DECIMO CUARTO.- SESIONES.- La Junta Directiva deber sesionar
por lo menos una vez al mes (1) mes y a sus reuniones podr asistir el Revisor Fiscal; en
las reuniones actuar como Presidente el designado por la Junta Directiva y un
Secretario nombrado en cada reunin, quienes suscribirn las actas correspondientes
a cada reunin. La Junta Directiva deliberar y decidir vlidamente con la presencia y
los votos de la mayora absoluta de sus miembros y podr ser convocada por su
Presidente, por el representante legal, por el Revisor Fiscal o por dos (2) de sus
miembros que acten como principales. ---------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------
ARTICULO DECIMO QUINTO .- FUNCIONES.- La Junta Directiva tendr las
siguientes funciones: ------------------------------------------------------------
1) Dirigir, planear y coordinar los programas generales a ejecutar en el desarrollo del
objeto social; ----------------------------------------------------------------------
2) Disear, desarrollar y evaluar los sistemas de control de la sociedad;---
3) Dirigir y evaluar la gestin de los administradores; -----------------------
4) Elaborar su propio reglamento.----------- -----------------------------------
5) Nombrar, remover, establecer funciones y fijar la remuneracin del Gerente, y de su
Suplente y de los dems funcionarios de la sociedad; ---
6) Decretar la apertura de sucursales o agencias de la sociedad, as como determinar las
facultades de los administradores; -----------------------------7) Crear los cargos que
considere convenientes para la buena marcha de la sociedad; -------------
8) Determinar la estructura de la sociedad y las funciones de cada una de sus
dependencias; ---------------------------------------------------------------------
9) En general, ordenar que se ejecute o celebre cualquier acto o contrato comprendido
dentro del objeto social y tomar las determinaciones necesarias en orden a que la

sociedad cumpla sus fines; ---------------------------------------------------- -
10) Las funciones que le determine en forma expresa la Asamblea General de
Accionistas, rgano supremo de la sociedad; --------------------------------
11) Asumir la representacin legal en cabeza de su Presidente en las faltas absolutas,
temporales o accidentales del Gerente y su Suplente, la cual deber constar en la
correspondiente acta; -------------------------------------------------------------
12) Establecer las polticas de Balances, Dividendos y reservas; ----------
13) Elaborar los reglamentos de emisin y colocacin de acciones; 14)Todas las dems
funciones no atribuidas expresamente a otro rgano. ------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------
ARTICULO DECIMO SEXTO.- REPRESENTACIN LEGAL.- La
Representacin Legal de la sociedad estar a cargo del Gerente, quien tendr un
suplente, (de acuerdo a lo creado en los rganos de administracin de la sociedad),
con las mismas facultades del titular, que lo reemplazar en sus faltas absolutas,
temporales o accidentales, sin necesidad de autorizacin alguna por parte de rgano
distinto de la sociedad y sern designados para perodos de un (1) ao, reelegibles por la
Junta Directiva. ------------------------------------------------------------------ -
ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- FUNCIONES.- El Gerente y su suplente (de
acuerdo a lo creado en los rganos de administracin de la sociedad), tendrn las
siguientes funciones: ------------- ------------------------------------------------
1) Ejercer la representacin legal de la sociedad, tanto judicial como extrajudicial; ---
2) Dirigir, planear, organizar, establecer polticas y controlar las operaciones en el
desarrollo del objeto social de la sociedad; - ----------------------------------
3) Ejecutar o celebrar todos los actos o contratos comprendidos dentro del giro ordinario
de los negocios sociales, sin lmite de cuanta. ----------4) Nombrar y remover los
empleados de la sociedad cuya designacin no corresponda a la Asamblea General de
Accionistas o a la Junta Directiva;----------------------------------------------
5) Cumplir las rdenes del mximo rgano social y de la Junta Directiva, as como
vigilar el funcionamiento de la sociedad e impartir las instrucciones que sean necesarias
para la buena marcha de la misma; --------------------------------- -----------
6) Rendir cuentas soportadas de su gestin, cuando se lo exija la Asamblea General de

Accionistas o la Junta Directiva;------------------------------------------------
7) Presentar a treinta y uno (31) de Diciembre de cada ao, el balance de la sociedad y
un estado de prdidas y ganancias para su examen por parte de la Asamblea General de
Accionistas; -----------------------------------------------------------------------
8) Las dems funciones que le seale la Asamblea General de Accionistas o la Junta
Directiva. --------------------------------------------------------------------------
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CAPITULO CUARTO.- FISCALIZACION DE LA SOCIEDAD, BALANCES Y
DERECHO DE PREFERENCIA EN LA NEGOCIACION DE ACCIONES.
ARTICULO DECIMO OCTAVO.- REVISOR FISCAL.- La sociedad tendr un
Revisor Fiscal quien cumplir las funciones establecidas en la Ley. -----
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ARTICULO DECIMO NOVENO.- ESTADOS FINANCIEROS.- Anualmente, a
treinta y uno (31) de Diciembre, la sociedad elaborar un balance general de sus
negocios, un inventario de sus bienes y un estado de prdidas y ganancias que el Gerente
de la sociedad presentar a los accionistas en la Asamblea General y que deber ir
suscrito por dicho funcionario, por un contador pblico y por el Revisor Fiscal de la
sociedad. --------------------- ------------------------------------------------------
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PARAGRAFO. RESERVAS. - El 10% de las utilidades lquidas despus de impuestos
se apropiar como reserva legal hasta completar como mnimo una cantidad equivalente
al capital suscrito. La Asamblea de Accionistas constituir las reservas que considere
convenientes con destinacin especfica.--------------------------- -----------
--------------------------------------------------------------------------------------
ARTICULO VIGESIMO.- DERECHO DE PREFERENCIA EN LA
NEGOCIACIN DE ACCIONES.- Los accionistas que deseen enajenar sus acciones,
en todo o en parte, debern ofrecerlas en primer trmino a los dems accionistas a travs
del representante legal, quienes contarn con diez (10) das hbiles a partir de la fecha en
la cual se les comunique la propuesta para aceptarla y podrn ser adquiridas en
proporcin a sus aportes. --------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------

CAPITULO QUINTO.- DISOLUCION, LIQUIDACION, CLAUSULA
COMPROMISORIA, DESIGNACIONES. ---- ---------------------------
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- DISOLUCIN Y LIQUIDACIN DE LA
SOCIEDAD.- La sociedad se disuelve por el acaecimiento de las causas legales o por
decisin de la Asamblea General de Accionistas, tomada con anterioridad al
vencimiento del trmino contractual; a partir de ese momento, la compaa entrar en
estado de liquidacin, conforme a la ley, para lo cual se proceder de acuerdo a las leyes
vigentes, por un liquidador que tendr un suplente con las mismas facultades del
principal, en casos de falta absoluta, temporal o definitiva, quienes debern seguir las
instrucciones que para el efecto imparta la Asamblea General de Accionistas.
--------------------------------------------------------------------------------------
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- DIFERENCIAS.- Las diferencias que surjan
del contrato social o en relacin con l, sern resueltas por un Tribunal de
Arbitramento, compuesto por tres (3) miembros nombrados de comn acuerdo por las
partes, quienes fallarn en derecho, siguiendo con las reglas establecidas en el Cdigo de
Comercio y las leyes concordantes y complementarias.-----------------------------------------
-------------------------------------------- -------------------------------------------
ARTICULO VIGESIMO TERCERO.- DESIGNACIONES -----------
Para el primer perodo se designan como miembros de la Junta Directiva a las siguientes
personas: ---------------------------------------------------------------------------
PRINCIPALES SUPLENTES
Nombre, cc. Nombre, cc.
Nombre, cc. Nombre, cc.
Nombre, cc. Nombre, cc.
--------------------------------------------------------------------------------------
Los socios designados para los cargos de miembros principales y suplentes de la Junta
Directiva de la sociedad aceptan sus nombramientos; las dems personas designadas,
manifiestan aceptar los cargos por escrito separado que se inscribir ante la Cmara de
Comercio correspondiente ( si es el caso). ------------------------------------
ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- NORMA TRANSITORIA.-
Para el primer perodo los accionistas designan como Gerente (presidente, director,

etc.) de la sociedad a: .., identificada con cdula de ciudadana
.. de y como su Suplente a ,
identificado con cdula de ciudadana . de ., quienes
estando presentes manifiestan que ACEPTAN los nombramientos. --------------------------
--- -----------------------------------------------------------------------------------
As mismo se nombra como REVISOR FISCAL PRINCIPAL:

identificado con cdula de ciudadana
de Bogot, quien presente en este acto acepta el cargo
--------------------------------------------------------------------------------------
El cargo de Revisor Fiscal Principal se realizar por documento separado que se
inscribir ante la Cmara de Comercio correspondiente (si es el caso). ---
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