CONSTITUCIN

DENOMINADA:

SIMULTANEA DE

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

CONSTRUCTORA ODREM

S.A.C.,

QUE

OTORGAN:

SONIER ROSALES MIRANO Y AMANCIO MORI TUESTA.

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
INTRODUCCIN: En la ciudad de Chachapoyas, Regin Amazonas, a los ---------- das del
mes de --------- del dos mil once, ante m; LUIS FELIPE MORI TUESTA, Abogado Notario
de Chachapoyas. =========================================================
COMPARECEN: =========================================================
SONIER ROSALES MIRANO, quien manifiesta ser de nacionalidad peruana, soltero, Tcnico
en construccin civil, identificado con documento nacional de identidad nmero 42261775,
con domicilio en el Jirn Grau N 629 en esta ciudad.Quien procede por su propio derecho.
Y a quien identifico, de lo que doy fe. ==================================
AMANCIO MORI TUESTA, quien manifiesta ser de nacionalidad peruana, casado con doa
Nlida Gutirrez Bazn, Tcnico en construccin civil, identificado con documento nacional
de identidad nmero 42317518, con domicilio en el Jirn Grau N 629 en esta ciudad.-- Quien
procede por su propio derecho.Y a quien identifico, de lo que doy fe. =================
Y CON LA INTERVENCIN PARA EFECTOS QUE MS ADELANTE SE DETALLARAN DE
DOA: NELIDA GUTIERREZ BAZAN, quien manifiesta ser de nacionalidad peruana, casada
con don Amancio Mori Tuesta, estudiante universitaria, identificada con documento nacional
de identidad nmero 40794605, con domicilio en el Jirn Grau N 629 en esta ciudad.-- Quien
procede por su propio derecho.Y a quien identifico, de lo que doy fe. =================
LOS COMPARECIENTES: ==================================================
Son inteligentes en el idioma castellano, quienes se obligan con capacidad, libertad y
conocimiento suficiente, de conformidad con el examen que les he efectuado, de lo que doy
fe, dejando constancia que en la celebracin del presente documento, no se requiere de la
presentacin de minuta, de conformidad con el artculo 58, literal I) del Decreto Legislativo N
1049 de la Ley del Notariado, concordado con el Decreto Supremo N 007-2008-TR-TUO de
la Ley de Promocin de la Competitividad, Formalizacin y Desarrollo de la Micro y Pequea
Empresa y del Acceso al Empleo Decente, Ley MYPE, y me manifiestan lo siguiente: =====

SEOR NOTARIO: =======================================================

Srvase extender en su Registro de Escrituras Pblicas, una de Constitucin Simultnea de
Sociedad Annima Cerrada que otorgan: SONIER ROSALES MIRANO, soltero, Tcnico en
construccin civil, identificado con documento nacional de identidad nmero 42261775, con
domicilio en el Jirn Grau N 629 en esta ciudad; AMANCIO MORI TUESTA, casado con
doa Nlida Gutirrez Bazn, Tcnico en construccin civil, identificado con

documento

nacional de identidad nmero 42317518, con domicilio en el Jirn Grau N 629 en esta
ciudad; Y CON LA INTERVENCIN PARA EFECTOS QUE MS ADELANTE SE
DETALLARAN DE DOA: NELIDA GUTIERREZ BAZAN, casada con don Amancio Mori
Tuesta, estudiante universitaria, identificada con documento nacional de identidad nmero
40794605, con domicilio en el Jirn Grau N 629 en esta ciudad; en los trminos y
condiciones siguientes: =====================================================
PRIMERO.- Por el presente Pacto Social los otorgantes se obligan entre s a constituir una
Sociedad Annima Cerrada bajo la denominacin de CONSTRUCTORA ODREM S.A.C. y se
obligan a efectuar los aportes para la formacin del capital social y a formular el
correspondiente Estatuto. ==================================================
SEGUNDO.- El capital social es de S/. 91,650.00 (NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES) ntegramente suscrito y pagado representado por
91,650 (noventa y un mil seiscientas cincuenta) acciones ordinarias de un valor nominal de
S/. 1.00 (Un nuevo sol) cada una, mediante aporte no dinerario cuyas declaraciones juradas
se insertarn. ============================================================
TERCERO.- Queda nombrado como Gerente General don AMANCIO MORI TUESTA, cuyas
generales de Ley se encuentran en la introduccin de la presente y quien tendr las
atribuciones sealadas en el Estatuto. =========================================
CUARTO.- Queda nombrado como Gerente Administrativo don SONIER ROSALES
MIRANO, cuyas generales de Ley se encuentran en la introduccin, quin podr reemplazar
al Gerente General en caso de ausencia; intervenir en forma individual o conjunta con el
Gerente General, en los casos previstos en los incisos c,d,e y f del artculo 10 del Estatuto. =
QUINTO.- La sociedad se regir por el Estatuto siguiente y en todo lo no previsto por ste se
aplicar la Ley 26887: Ley General de Sociedades en adelante denominada la LEY. =====

ESTATUTO =============================================================
Artculo 1.- La Sociedad se denomina CONSTRUCTORA ODREM S.A.C. Tiene una
duracin indefinida. Inicia sus operaciones en la fecha de este Contrato y tiene vigencia
desde la fecha de inscripcin en el Registro Mercantil de Chachapoyas. Su domicilio social se
fija en el Jirn Grau N 629 en la ciudad de Chachapoyas, Distrito y Provincia de
Chachapoyas, Regin Amazonas, pudiendo establecer sucursales en cualquier lugar de la
Repblica. ==============================================================
Artculo 2.- La sociedad tiene por objeto dedicarse a las siguientes actividades: ========

Ejecucin de obras civiles.- Edificaciones, obras viales, sistema de agua potable, sistema

de alcantarillado, sistema de riego, sistema de electrificacin, entre otros. ============

Consultora.- Elaboracin de perfiles y expedientes tcnicos, supervisiones, liquidaciones
y peritajes. ============================================================
Compra y venta de materiales de construccin. ================================
Compra, venta y alquiler de inmuebles, vehculos motorizados, maquinarias pesadas,
entre otros. ===========================================================
Se entienden incluidos en el objeto social los actos relacionados con el mismo que
coadyuven a la realizacin de sus fines. Para cumplir dicho objeto, podr realizar todos
aquellos actos y contratos que sean lcitos, sin restriccin alguna. =====================
Artculo 3.- El capital de la sociedad es de S/. 91,650.00 (NOVENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES) dividido y representado por 91,650
(noventa y un mil seiscientas cincuenta) acciones ordinarias de un valor nominal de S/. 1.00
(Un nuevo sol) cada una, que los otorgantes pagan y reciben de la siguiente manera: =====
-

SONIER ROSALES MIRANO, aporta S/. 45,830.00 (cuarenta y cinco mil ochocientos

treinta y 00/100 nuevos soles), correspondindole 45,830 (cuarenta y cinco mil ochocientas
treinta) acciones nominativas. ===================================
-

AMANCIO MORI TUESTA, aporta S/. 45,820.00 (cuarenta y cinco mil ochocientos veinte
y 00/100 nuevos soles), correspondindole 45,820 (cuarenta y cinco mil ochocientas
veinte) acciones nominativas. =============================================

El capital social se encuentra totalmente suscrito y pagado en aporte no dinerario, segn

declaraciones juradas que se insertarn. =======================================
Artculo 4.- Los accionistas tienen preferencia absoluta para suscribir a prorrata de sus
respectivas participaciones las acciones representativas de los sucesivos aumentos de
capital por nuevos aportes que resuelva la Junta General de Accionistas de la Sociedad. No

pueden ejercer el referido derecho preferencial los Accionistas que se encuentren en mora en
el pago de los dividendos pasivos, y sus acciones no se computarn para establecer la
prorrata de participacin en el derecho de preferencia. =============================
Artculo 5.- El Accionista que proponga transferir total o parcialmente sus acciones a otro
accionista o a terceros debe comunicarlo a la Sociedad mediante carta dirigida al Gerente
General, quien lo pondr en conocimiento de los dems accionistas dentro de los diez (10)
das siguientes para que dentro del plazo de treinta (30) das pueden ejercer el derecho de
ejecucin preferente a prorrata de su participacin en el capital. ======================
En la comunicacin del accionista deber constar el nombre del posible comprador y, si es
persona jurdica el de sus principales socios o accionistas, el nmero y clase de las acciones
que desea transferir, el precio y dems condiciones de la transferencia. ================
El accionista podr transferir a terceros no accionistas las acciones en las condiciones
comunicadas a la Sociedad cuando haya transcurrido el plazo sealado, sin que la Sociedad
y/o los dems accionistas hubieran comunicado su voluntad de compra. ===============
Artculo 6.- En todos los dems aspectos que ataen al rgimen de las acciones los socios
se someten a las normas de la LEY y dems que resulten pertinentes, o en su caso a los
que acuerde la Junta General de Accionistas. ====================================
Artculo 7.- La Sociedad que se constituye tiene los siguientes rganos: ===============
a) La Junta General de Accionistas, b) La Gerencia. ===============================
La Sociedad no tendr Directorio. =============================================
Artculo 8.- La Junta General de Socios representa a todos los socios y sus resoluciones
legtimamente adoptadas, obligan a todos ellos, inclusive a los disidentes y a los que no
hayan participado en la reunin. ==============================================
El rgimen de la Junta General de Socios, sus facultades, convocatoria, momento y
condiciones para sus reuniones, qurum y validez de sus acuerdos se sujetan a lo dispuesto
por los Arts. 112 al 142 de la LEY. ===========================================
Articulo 9.- Las reuniones de Junta General se llevarn a cabo en el lugar del domicilio
social u otro, sealado en la convocatoria. La convocatoria ser efectuada por el Gerente
General, en esta se expresar claramente la fecha, hora y lugar donde se realizar la
reunin; as como tambin los temas a tratarse en ella. La convocatoria se har mediante
esquela bajo cargo de recepcin, dirigida al lugar fijado por el socio para este efecto. ======
Los plazos para la convocatoria, son los sealados en el artculo 116 de la LEY. =======

Artculo 10.- La Administracin de la Sociedad est a cargo de la Gerencia que podr estar
integrada por un Gerente General y uno o ms Gerentes (socios o no) designados por la
Junta General de Socios. Sus facultades, remocin, y responsabilidades se sujetan a lo
dispuesto por los artculos 287 a 290 y tendr las facultades y remuneracin que seala la
Junta General de Socios. ===================================================
El Gerente General est facultado para la ejecucin de todo acto y contrato correspondientes
al objeto de la Sociedad, pudiendo asimismo realizar los siguientes actos: ==============
a) Dirigir las operaciones comerciales y administrativas. ==========================
b) Representar a la Sociedad ante toda clase de autoridades sean polticas administrativas,
municipales,

judiciales o laboral;

gozando para ello con las siguientes Facultades

Especiales contempladas en el Artculo 75 del Cdigo Procesal Civil, por lo que podr
demandar, reconvenir, contestar demandas y reconvenciones, conciliar y transigir.
Tambin podr interponer recurso de apelacin, casacin y nulidad. Contar con las
Facultades Generales contempladas en el Artculo 74 del Cdigo Procesal Civil. =======
c) Abrir, transferir, cerrar y encargarse del movimiento de todo tipo de cuenta bancaria;
girar, cobrar, renovar, endosar, descontar y protestar, aceptar y reaceptar cheques, letras
de cambio, vales, pagares, giros, certificados, conocimiento, plizas, cartas fianzas y
cualquier clase de ttulos valores, documentos mercantiles y civiles, otorgar
recibos cancelaciones, sobregirarse en cuenta corriente con garanta o sin ella, solicitar
toda clase de prstamos con garanta hipotecaria. =============================
d) Adquirir y transferir bajo cualquier titulo; comprar, vender, arrendar, donar, dar en
comodato, adjudicar y gravar los bienes de la sociedad sean muebles o inmuebles,
suscribiendo los respectivos documentos ya sean privados o pblicos. En general podr
celebrar toda clase de contratos nominados e innominados, inclusive los de leasing o
arrendamiento financiero, lease back, factoring y/o underwriting, consorcio, asociacin
en participacin y cualquier otro contrato de colaboracin empresarial, vinculados con el
objeto social. Adems podr someter las controversias a arbitraje y suscribir los
respectivos convenios arbitrales. ==========================================
e) Solicitar, adquirir, disponer, transferir registros de patentes, marcas, nombres
comerciales, conforme a ley suscribiendo cualquier clase de documentos vinculados a la
propiedad industrial o intelectual. ==========================================

f) Participar en licitaciones, concursos pblicos y/o adjudicaciones, suscribiendo los

respectivos documentos, que conlleve a la realizacin del objeto social. =============
El Gerente General podr realizar todos los actos necesarios para la administracin de la
sociedad, salvo las facultades reservadas a la Junta General de Socios. ================
Artculo 11.- La modificacin del contrato social, el aumento y reduccin de capital social se
sujeta a lo dispuesto por los artculos 198 a 220 de la "LEY". ==========================
Artculo 12.- La formulacin y aprobacin de los Estados Financieros, la reserva legal, los
dividendos se realizarn de conformidad con los artculos

40, 221 a 233 de la "LEY".

=======
Artculo 13.- La transformacin y la fusin de la Sociedad se harn de conformidad con los
artculos 344 a 366 de la "LEY". ===============================================
Artculo 14.- La escisin de la Sociedad se har de conformidad con los artculos 367 a 390
de la "LEY". =============================================================
Artculo 15.- La disolucin y liquidacin de la Sociedad se har de conformidad con los
artculos 407 a 422 de la "LEY". ===============================================
Artculo 16.- La separacin y exclusin de los socios se harn de conformidad con los
artculos 244 y 248 de la LEY. ==============================================
CLAUSULA ADICIONAL I: Interviene en la presente la seora NELIDA GUTIERREZ
BAZAN, cuyas generales de ley se encuentran en la introduccin de la presente, en su
condicin de cnyuge de AMANCIO MORI TUESTA, para expresar su consentimiento con
el aporte realizado por su cnyuge a la Empresa de conformidad con el artculo 315 del
Cdigo Civil. =============================================================
INSERTO: DECLARACIN JURADA DE APORTE DE BIENES: Nosotros, SONIER
ROSALES MIRANO, identificado con documento nacional de identidad nmero 42261775;
AMANCIO MORI TUESTA, identificado con

documento nacional de identidad nmero

42317518, ambos con domicilio en el Jirn Grau N 629 en esta ciudad.--DECLARAMOS

BAJO JURAMENTO: Que somos propietarios de los siguientes bienes, con su respectiva
valorizacin, teniendo en cuenta su precio en el mercado y su depreciacin, los mismos que
aportamos a CONSTRUCTORA ODREM S.A.C. ================================
APORTACIN DE SONIER ROSALES MIRANO ============================
DESCRIPCIN DEL BIEN
01 VEHICULO AUTOMOTOR MENOR, PLACA M4-

PRECIO
UNITARIO S/.
6,300.00

PRECIO TOTAL
S/.
6,300.00

7274, MARCA ZONGSHEN, CLASE: L5-VEH.AUT.M.,

MODELO ZS200FA, N MOTOR: LZ163FML8A400783,
Y OTRAS CARACTERISTICAS QUE CONSTAN EN SU
RESPECTIVA TARJETA DE PROPIEDAD VEHICULAR
01 MEZCLADORA DE CONCRETO MODELO
TROMPO KOHLER MAGNUM 8HP
01 CHANCADORA DE PIEDRA MODELO DE QUIJADA
MOTOR HONDA 18 HP
10 CARRETILLAS BUQUE MARCA TRUFER
20 BARRETAS GRANDES 1.80
20 SAPAPICOS BELLOTA
20 PALANAS CUCHARAS BELLOTAS
10 COMBAS DE 12 LIBRAS TRAMENTINA
02 WINCHAS ESTANLEY DE 100 MT.
06 UNIDADES DE SERRUCHOS ESTANLEY
06 REGLAS DE ALUMINIO 1.5 X 3.00 (6 MT)
03 UNIDADES DE TALADRO SEMI INDUSTRIAL
MARCA BOSH
01 CARRETILLA (BUGUE) MARCA TRUPER
01 CELULAR NOKIA MODELO 2330
01 TALADRO DE 730 W BLAC & DEKER
01 AMOBLADORA 1200W BLAC & DEKER
TOTAL

6,200.00

6,200.00

22,000.00

22,000.00

250.00
100.00
40.00
35.00
150.00
150.00
50.00
106.00
500.00

2,500.00
2,000.00
800.00
700.00
1,500.00
300.00
300.00
636.00
1,500.00

240.00
219.00
215.00
420.00

240.00
219.00
215.00
420.00
S/. 45,830.00

APORTACIN DE AMANCIO MORI TUESTA ==============================

DESCRIPCIN DEL BIEN
01 COMPUTADORA PENTIUM III CPU 2.00 GHZ 220 MB
DE RAM, SERIE N H1DG400520
01 COMPUTADORA PENTIUM III CPU 2.00 GHZ 220 MB
DE RAM, SERIE N H80H604300
01 COMPUTADORA PENTIUM R4 CPU 3.20 GHZ 504 MB
DE RAM, SERIE N 912INPT38488
01 COMPUTADORA PENTIUM R4 CPU 3.20 GHZ 504 MB
DE RAM, SERIE N AQ15HXBT933584P
01 COMPUTADORA PENTIUM R4 CPU 3.20 GHZ 504 MB
DE RAM, SERIE N AQ15HXBT931457X
01 IMPRESORA HP PLOTTER DESIGNJET 111 PLUS
SERIE N MY0A90804D
01 IMPRESORA HP 2660
01 TV Y DVD LG MODELO 215B1R6, SERIE
0075V1R3T196
01 REFRIGERADORA INRESA SERIE 1004022022,
MODELO 12879WBNI
01 ESCRITORIO DE MADERA

PRECIO
UNITARIO
S/.
3,000.00

PRECIO
TOTAL S/.
3,000.00

3,000.00

3,000.00

4,500.00

4,500.00

4,500.00

4,500.00

4,500.00

4,500.00

3,200.00

3,200.00

170.00
890.00

170.00
890.00

940.00

940.00

500.00

500.00

01 SILLA GIRATORIA
02 MUEBLES DE MADERA PARA COMPUTADORA
01 MOTOSIERRA STILSON 200
01 VIBRO APIZONADOR 3HP
01 VIBRADOR DE CONCRETO MOTOR HONDA 4 HP
01 PLANCHA COMP. MOTOR HONDA 8 HP
TOTAL

340.00
350.00
4,080.00
5,500.00
4,000.00
6,000.00

340.00
700.00
4,080.00
5,500.00
4,000.00
6,000.00
S/. 45,820.00

Son: S/. 91,650.00 (NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 00/100 NUEVOS

SOLES).-- Es todo cuanto declaramos en honor a la verdad y bajo responsabilidad, y al final
de este instrumento pblico firmaremos e imprimiremos nuestra huella digital, en seal de
conformidad con el contenido de la presente declaracin jurada. Chachapoyas, 18 de
Marzo del 2011. ==========================================================
OTRO: =================================================================
DECLARACION JURADA DE RECEPCION DE BIENES E INFORME DE VALORIZACION:
Yo, AMANCIO MORI TUESTA, identificado con documento nacional de
identidad nmero 42317518, ambos con domicilio en el Jirn Grau N 629 en esta ciudad, en
mi condicin de Gerente General CONSTRUCTORA ODREM S.A.C. ==================
DECLARO BAJO JURAMENTO: =============================================
Que, en la fecha he recepcionado bienes aportados a la Sociedad referida en la introduccin
y he procedido a valorizarlos, teniendo en cuenta su depreciacin por la antigedad y su
estado de conservacin y adems por su valor en el

mercado, siendo el aporte total

equivalente a S/. 91,650.00 (NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y 00/100

NUEVOS SOLES), por parte de los socios, tal como constan en sus respectivas
declaraciones juradas insertas en la presente Escritura Es todo cuanto declaro en honor a la
verdad y bajo responsabilidad; y al final de este instrumento pblico firmo e imprimo mi
huella digital, en seal de conformidad con el contenido de la presente declaracin jurada.
Chachapoyas, 18 de Marzo del 2011. ==========================================
CONCLUSIN: El Notario de conformidad con el artculo 27 del Decreto Legislativo N 1049,
Ley del Notariado, deja constancia que ha cumplido con advertir a los interesados sobre los
efectos legales del presente instrumento. =======================================
ARTICULO 74 DEL CODIGO PROCESAL CIVIL: FACULTADES GENERALES: La
representacin judicial confiere al representante las atribuciones y potestades generales que
corresponden al representado, salvo aquellas para las que la ley exige facultades expresas.

La representacin se entiende otorgada para todo el proceso, incluso para la ejecucin de la

sentencia y el cobro de costas y costos, legitimando al representante para su intervencin en
el proceso y realizacin de todos los actos del mismo, salvo aquellos que requieran la
intervencin personal y directa del representado. ================================
Formalizado el presente instrumento, se instruyeron los otorgantes de su objeto, por la
lectura que de todo hicieron, y ratificndose en el contenido del mismo, sin modificacin
alguna, pues as lo dijeron, otorgaron y firmaron; de todo cuanto doy fe. ===============
La presente Escritura Pblica se inicia en la foja con nmero de serie By termina
en la foja con nmero de serie B - . ===========================

SONIER ROSALES MIRANO

AMANCIO MORI TUESTA

FIRM EL:

FIRM EL:

NELIDA GUTIERREZ BAZAN

FIRM EL:

Habindose concluido el proceso de firmas, por ante m el Notario, con fecha