Cibercriminalidad, Fundamentos de Investigación en México

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Cibercriminalidad
Fundamentos de investigacin
en Mxico
scar Manuel Lira Arteaga
Cibercriminalidad
Fundamentos de investigacin
en Mxico
Hoy da, las nuevas tecnologas forman una parte importante de nuestras
vidas. El telfono celular, la computadora personal y hasta los llamados
sistemas de posicionamiento global (GPS), se han convertido en herra-
mientas imprescindibles dentro de nuestro mbito laboral, acadmico
o familiar. Desafortunadamente en el mundo y nuestro pas no es la
excepcin, hay sofsticados delincuentes que, valindose de estas mo-
dernas tecnologas, nos hacen vctimas de delitos como los fraudes f-
nancieros, el robo de identidad y la pornografa infantil, ente otros.
Cibercriminalidad. Fundamentos de investigacin en Mxico, de scar
Lira Arteaga, es una obra en la que los interesados en el tema podrn co-
nocer y comprender los fundamentos legales, las novedades cientfcas y
los instrumentos tecnolgicos y metodolgicos con que cuentan aquellos
expertos que participan en la investigacin, persecucin y castigo de los
ciberdelincuentes.
El autor propone soluciones a los obstculos que limitan la efcacia y
efciencia en la investigacin de esta clase de delitos, con el propsito de
que los responsables de generar los cambios en la legislacin de nuestro
pas cuenten con el sustento tcnico y el comparativo legislativo apli-
cable en otros pases, para la solucin de esta problemtica de alcance
universal.
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SCAR MANUEL LIRA ARTEAGA
Es ingeniero en Comunicaciones y Electrnica
por la Universidad Tecnolgica de Mxico con
especialidad en Redes de Computadoras; y maes-
tro en Tecnologas de la Informacin por la Uni-
versidad La Salle. Ha participado en cursos como
Ethical Hacking e Intrusion Detection Foren-
sics del Global Knowledge; Delitos fnancieros
y computacin forense. Investigacin de delitos
fnancieros y Delitos cibernticos y falsifca-
cin de documentos, impartidos por el Servicio
Secreto de Estados Unidos.
Ha sido consultor privado en las reas de redes
informticas, equipo de cmputo e implementa-
cin de polticas de seguridad en tecnologaS de
la informacin. Actualmente es jefe del Departa-
mento de Informtica y Telecomunicaciones de la
Direccin General de Coordinacin de Servicios
Periciales de la Procuradura General de la Rep-
blica. En el mbito docente ha participado en la
formacin de peritos y en cursos sobre seguridad
informtica y delitos informticos para la Secre-
tara de Marina, el INACIPE y la Polica Ciberntica
del estado de Yucatn. En 2010 recibi el galar-
dn b:Secure Award.
Instituto Nacional de Ciencias Penales
6
6
Otras publicaciones
del INACIPE
Estudios de Derecho Penal
Internacional
HCTOR OLSOLO ALONSO
Legtima defensa
e imputacin objetiva
Especial referencia a los mecanismos
predispuestos de autoproteccin
MIGUEL ONTIVEROS ALONSO
La ciudad y el crimen
Lo mejor de Rafael Ruiz Harrell
Lineamientos internacionales
en materia penal
JAVIER DOND MATUTE
La construccin
de un sistema de justicia integral
para adolescentes
Lineamientos
ISRAEL ALVARADO MARTNEZ

Iter Criminis
Revista de Ciencias Penales
Nmero 15 v Cuarta poca
Forro Cibercrimen 2.indd 1 07/05/2010 10:19:03 a.m.
LibroCIBERCRIMINALIDAD.indb 2 12/22/11 12:13:39 PM
CLCC!N CR!M!NAL!ST!CA
!RCTR!
Av:uvo Cn~vvz Cn~vvz
Procurador General de la Repblica
y Presidente de la H. Junta de Gobierno del INACIPE
Gvv~vbo L~vv~c~
Director General
del Instituto Nacional de Ciencias Penales
iv~vo \izc~xo Z~:ov~
Secretario General Acadmico
R~v~vi Ruiz Mvx~
Secretario General de Profesionalizacin y Extensin
S~x:i~co Cvbon~ G~vc~
Director de Publicaciones
!NST!TUT NAC!NAL C!NC!AS PNALS
C!8RCR!M!NAL!A
Fundamcntos dc invcstigacin
cn Mxico
SCAR MANUL L!RA ARTAGA
Primcra cdicin, 2010
dicin y distribucin a cargo dcl
!nstituto Nacional dc Cicncias Pcnalcs
www.inacipc.gob.mx
publicacioncsCinacipc.gob.mx
Sc prohbc la rcproduccin parcial o total, sin importar cl mcdio,
dc cualquicr captulo o inlormacin dc csta obra,
sin prcvia y cxprcsa autorizacin dcl
!nstituto Nacional dc Cicncias Pcnalcs,
titular dc todos los dcrcchos.
. R. 2010 !nstituto Nacional dc Cicncas Pcnalcs
Magistcrio Nacional 113, Tlalpan
14000 Mxico, . F.
!S8N 9786077882138
iscno dc portada: Victor Garrido
Impreso en Mxico Printed in Mexico
7
CNTN!
Agradecimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Introduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Motivacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Alcanccs y limitantcs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Alcanccs, 22, Limitantcs, 23.
!. Fundamentos de investigacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Prcmbulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
crccho Positivo mcxicano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
crccho Positivo, 26, La jcrarqua dcl ordcn jurdico cn
cl mbito tcrritorial dc los cstados y dcl istrito Fcdc
ral, 26, clito, 27, Fucro lcdcral y lucro comn, 28.
Criminalstica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Antcccdcntcs, 30, cnicin, 33, bjctivos gcncralcs,
35, bjctos dc cstudio, 35, Mtodo, 37, Protcccin dcl
lugar dc los hcchos, 38, Fijacin dcl lugar dc los hcchos,
40, Hucllas, 43, Lcvantamicnto y cmbalajc dc los in
dicios, 50, Las tcnicas criminalsticas, 52, l valor dc
las tcnicas criminalsticas, 52, Caractcrsticas dc clasc c
individualcs, 53, Laboratorio dc Criminalstica, 53.
Mctodologa dc la invcstigacin . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Mtodo cicntco, 55, tapas dcl mtodo cicntco, 58.
Tccnologas dc la !nlormacin y la Comunicacin . . . 61
!!. Cibercriminalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Cibcrcrimcn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Tcndcncia mundial, 68, n Mxico, 96, Propucsta idcn
ticadora dcl nivcl dc vulncrabilidadcs cn programas dc
C!8RCR!M!NAL!A 8
cmputo, 115, stndarcs dc calidad cn la produccin
dc software scguro, 118, Propucsta dc idcnticacin dcl
grado dc vulncrabilidad dc programas dc cmputo, 120.
!!!. Marco legal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Convcnio sobrc Cibcrcriminalidad dcl Conscjo
dc uropa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Convcnio sobrc Cibcrcriminalidad . . . . . . . . . . . . . . . 124
cnicioncs, 125.
Diario Ocial dc la Unin uropca . . . . . . . . . . . . . . . 126
bjctivo y mbito, 128, cnicioncs, 128, bligacin
dc conscrvar los datos, 129, Acccso a los datos, 130, Ca
tcgoras dc datos quc dcbcn conscrvarsc, 130, Pcriodos
dc conscrvacin, 132.
Lcy dc Scrvicios dc la Socicdad dc la !nlormacin
(issi) y Comcrcio lcctrnico (spana) . . . . . . . . . 133
bligacioncs lcgalcs dc la Lcy dc Scrvicios dc la Socic
dad dc la !nlormacin, 135.
Limitantcs lcgalcs cn la invcstigacin dc dclitos
rclacionados con Tccnologas dc la !nlormacin
y la Comunicacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
crccho a la intimidad, 139, Libcrtad dc cxprcsin,
140, Libcrtad dc acccso a la inlormacin, 140.
Lcgislacin mcxicana rclacionada con las Tccnologas
dc la !nlormacin y la Comunicacin . . . . . . . . . . 141
Cdigo Pcnal Fcdcral (rclorma dcl 20 dc agosto
dc 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Ttulo Primcro. clitos Contra la Scguridad dc la Na
cin, 142, Ttulo Quinto. clitos cn Matcria dc \as
dc Comunicacin y Corrcspondcncia, 144, Ttulo Sp
timo. clitos contra la Salud, 146, Ttulo ctavo. c
litos contra cl Librc csarrollo dc la Pcrsonalidad, 147,
Ttulo Novcno. Rcvclacin dc sccrctos y acccso ilcito
a sistcmas y cquipos dc inlormtica, 150, Ttulo cci
motcrccro. Falscdad, 152, Ttulo ccimoctavo. clitos
contra la Paz y Scguridad dc las Pcrsonas, 154, Ttulo
CNTN! 9
ccimonovcno. clitos contra la \ida y la !ntcgridad
Corporal, 155, Ttulo \igsimo Scgundo. clito cn
contra dc las Pcrsonas cn su Patrimonio, 156, Ttulo
\igsimo Tcrccro. ncubrimicnto y pcracioncs con
Rccursos dc Proccdcncia !lcita, 157, Ttulo \igcsimo
cuarto. clitos lcctoralcs y cn Matcria dc Rcgistro
Nacional dc Ciudadanos, 158, Ttulo \igsimo Scxto.
c los clitos cn Matcria dc crcchos dc Autor, 159.
Lcy Fcdcral dc Tclccomunicacioncs (rclorma dcl 9
dc lcbrcro dc 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Cdigo dc Comcrcio (rclorma dcl 27 dc agosto
dc 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167
Libro Primcro. Ttulo Scgundo. c las bligacioncs
Comuncs a todos los quc Prolcsan cl Comcrcio, 168,
Libro Scgundo. Ttulo scgundo. c Comcrcio lcctr
nico, 168.
Lcy Fcdcral dcl crccho dc Autor (vigcntc al 27 dc
dicicmbrc dc 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Ttulo ii. cl crccho dc Autor, 175, Ttulo iii. c la
Transmisin dc los crcchos Patrimonialcs, 176, Ttu
lo iv. c la Protcccin al crccho dc Autor, 177.
Lcy dc la Propicdad !ndustrial (vigcntc al
7 dc dicicmbrc dc 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
Ttulo Primcro. isposicioncs Gcncralcs, 180, Ttulo
Scgundo. c las !nvcncioncs, Modclos dc Utilidad y
iscnos !ndustrialcs, 180.
Lcy Fcdcral dc Radio y Tclcvisin (rclorma dcl
29 dc junio dc 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
Ttulo Primcro. Principios lundamcntalcs, 182, Ttu
lo Tcrccro. Conccsioncs, Pcrmisos c instalacioncs, 183,
Ttulo Cuarto. Funcionamicnto, 184, Ttulo Scxto. !n
lraccioncs y Sancioncs, 185.
Lcy dc !nstitucioncs dc Crdito (rclorma dcl
13 dc agosto dc 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Ttulo Primcro. c las isposicioncs Prcliminarcs, 186,
Ttulo Quinto. c las Prohibicioncs, Sancioncs Admi
C!8RCR!M!NAL!A 10
nistrativas y clitos, 187, Ttulo Scxto. c la Protcc
cin dc los !ntcrcscs dcl Pblico, 189.
Lcy Fcdcral dc Jucgos y Sortcos (vigcntc al 7 dc
dicicmbrc dc 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Rcglamcnto dc la Lcy Fcdcral dc Jucgos y Sortcos
(publicado cl 17 dc scpticmbrc dc 2009) . . . . . . . . 191
Lcy dc Scguridad Nacional (rclorma dcl
26 dc dicicmbrc dc 2005) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Tcrccro. c la !ntcligcncia para la Scguridad Nacional,
198.
Lcy Fcdcral contra la clincucncia rganizada
(publicada cl 23 dc cncro dc 2009) . . . . . . . . . . . . . 199
Scgundo. c la !nvcstigacin dc la clincucncia r
ganizada, 201.
Lcycs dcl lucro comn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
Comparativo dc las conductas dclictivas rcguladas
(Convcnio sobrc Cibcrcriminalidad y lcgislacin
mcxicana) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
!\. Marco de investigacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
!ntroduccin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
Fundamcntos lcgalcs cn la invcstigacin dc un posiblc
hccho dclictivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
Polica Fcdcral, 214, Los Pcritos, 216.
Cdigo Fcdcral dc Proccdimicntos Pcnalcs (23 dc
cncro dc 2009) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216
Ttulo Prcliminar, 217, Condcncialidad dc la invcs
tigacin, 221, Corrcccioncs disciplinarias y mcdios dc
aprcmio, 222, Ttulo Scgundo. Avcriguacin prcvia,
225, Ttulo Tcrccro, 229, Ttulo Quinto. isposicioncs
Comuncs a la Avcriguacin Prcvia y a la !nstruccin,
232, Ttulo Scxto. Prucba, 236.
CNTN! 11
Mctodologa aplicada cn la obtcncin y tratamicnto
dc cvidcncia digital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246
Grupo dc trabajo cicntco cn la cvidcncia digital, 248.
!nvcstigacin lorcnsc cn Tccnologas
dc la !nlormacin y la Comunicacin . . . . . . . . . . . 256
cnicin, 256, bjctivo, 257, Clasicacin dc dcli
tos comctidos cn :ic, 258, Tipos dc intcrvcncin, 259,
\olatilidad dc la cvidcncia digital, 261, Rcqucrimicntos
dcl laboratorio lorcnsc cn :ic, 262, Sistcma dc archivos,
269, ispositivos dc almaccnamicnto dc inlormacin
digital, 288, Comunicacin dc datos, 318, !nvcstiga
cin lorcnsc cn sistcmas opcrativos, 325, Adquisicin
y duplicacin dc datos, 355, Rccupcracin dc archivos
climinados, 366.
\. Herramientas de anlisis forense . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
Hcrramicntas multiluncionalcs dc anlisis lorcnsc . . . 385
nCasc Forcnsic, 386, Forcnsic Toolkit (v:x), 388,
VinHcx, 389, Hclix, 390, 8ack Track, 393, pcrator,
394.
Manipulacin dc imgcncs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 394
!dcnticacin dc cxtcnsioncs dc lormatos comuncs,
396, !dcnticacin dc cxtcnsioncs dc lormatos poco
comuncs, 397, Localizacin y rccupcracin dc archivos
dc imagcn, 397.
Criptograla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 398
Clasicacin dc los sistcmas criptogrcos, 400, Algo
ritmos hash, 402.
stcganograla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
Hcrramicntas cstcganogrcas, 406.
Sistcmas dc tclccomunicacioncs . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
Rcdcs inlormticas, 414.
Tclclona cclular . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450
volucin y convcrgcncia tccnolgica, 455, Hcrramicn
tas para anlisis lorcnsc dc tcllonos cclularcs, 457.
C!8RCR!M!NAL!A 12
ispositivos clcctrnicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461
Hcrramicnta dc discno y simulacin dc circuitos intc
grados rc~b, 462.
Utilcras y comandos para la invcstigacin . . . . . . . . . 467
\!. Procedimientos de investigacin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 469
Prcvio a la invcstigacin pcricial . . . . . . . . . . . . . . . . . 469
Trabajo dc campo o invcstigacin cn cl lugar dc los hc
chos, 469.
Proccdimicntos dc invcstigacin cn inlormtica . . . . . 480
Anlisis y tratamicnto dc cvidcncia digital contcnida
cn un cquipo dc cmputo, 480, Fijacin y cmbalajc dc
indicios, 489, Aplicacin dc la cadcna dc custodia, 490,
!nvcstigacin cn ambicntc controlado o trabajo dc labo
ratorio, 490, Proccdimicntos dc rastrco dc un scrvidor
cn !ntcrnct, 508, Proccdimicnto dc anlisis dc corrcos
clcctrnicos, 515, Anlisis y auditora dc programas dc
cmputo, 524.
Proccdimicntos dc invcstigacin
cn tclccomunicacioncs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525
Anlisis y tratamicnto dc cvidcncia digital contcnida
cn tcllonos cclularcs, 526, Anlisis dc intcrvcncioncs
tclclnicas, 533.
Proccdimicntos dc invcstigacin cn clcctrnica . . . . . 535
Casos cspccialcs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536
!dcnticacin dc archivos o programas dc cmputo pro
tcgidos por la Lcy Fcdcral dc crcchos dc Autor, 536,
Tratamicnto c idcnticacin dc mquinas tragamonc
das, 543, Anlisis dc cquipo c intcrlaccs dc clonacin dc
tarjctas, 545, Fraudcs nancicros por !ntcrnct, 545.
ictamcn pcricial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549
Sntcsis mctodolgica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 551
iagrama gcncral dcl proccso dc la intcrvcncin dcl Mi
nistcrio Pblico, 553, Cuadro sinptico dc la propucsta
proccdimcntal dc la intcrvcncin pcricial, 555, Justica
cin dc las :ic como rama dc la Criminalstica, 558.
CNTN! 13
Rccxioncs nalcs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 558
Fuentes de consulta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561
8ibliograla . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561
ocumcntos consultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 562
Glosario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563
Anexo A. Nomenclatura de dominios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593
Anexo B. Concesionarios de telefona celular en Mxico . . . . . . . . 609
Grupo Tclclnica Movistar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609
Grupo !usaccll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609
Grupo Tclccl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 609
Anexo C. Concesionarios del servicio de telefona local mvil
inalmbrica (banda de 1.9 ghz) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611
15
AGRAC!M!NTS
stc trabajo cs cl rcsultado dc la conanza y apoyo dc tantas pcrso
nas, quc scra imposiblc mcncionarlas sin corrcr cl ricsgo dc omitir
alguna involuntariamcntc. Sin cmbargo, har mcncin dc aqucllas
cuyo pcso cspccco para la rcalizacin dc csta cmprcsa no pucdo
dcjar pasar sin cl corrcspondicntc rcconocimicnto y agradccimicnto.
n primcr lugar, mi gratitud, mi amor innito y la dcdicatoria dc
csta obra a mi csposa Sony y a mi hija Zuri, las dos pcrsonas ms
importantcs cn mi vida, quicncs han sido motor cn mi supcracin
pcrsonal y prolcsional, y durantc la rcalizacin dc cstc proyccto mc
brindaron amor, comprcnsin y pacicncia intcrminablcs.
Por supucsto, mi agradccimicnto a scar Manucl Lira omn
gucz y Magaly Artcaga nrqucz, mis padrcs, quicncs scmbraron
la scmilla dc los valorcs quc mc pcrmitcn scr quicn soy.
Tambin a Mario Faras linos y Marco Antonio Navarro Gu
tirrcz, mis macstros, quicncs con su cxpcricncia y conocimicntos
dicron caucc y scntido a cstc libro.
A mis amigos y compancros dc trabajo, quicncs comparticron
conmigo sus opinioncs, conscjos y conocimicntos.
A Migucl scar Aguilar Ruiz, por todo su apoyo y conanza.
17
!NTRUCC!N
Hoy, ms quc cn otros ticmpos, la auscncia dc proccdimicntos dc
invcstigacin lorcnsc rclacionados con conductas dclictivas quc
utilizan como mcdio las Tccnologas dc la !nlormacin y la Comu
nicacin (:ic) acordcs con las normas dc invcstigacin cstablcci
das por organismos intcrnacionalcs como al Grupo dc Trabajo
Cicntco sobrc vidcncia igital (swcbv) dcl Fcdcral 8urcau ol
!nvcstigation (vni),
1
y apcgadas a la lcgislacin dc nucstro pas,
provocan quc la pcrsccucin dc cstc tipo dc dclitos cn su mayora
no sc rcsuclva dc lorma cxitosa por los actorcs quc intcrvicncn cn
la procuracin dc justicia: jucccs, agcntcs dcl Ministcrio Pblico,
pcritos y polica invcstigadora. Sin cmbargo, para la comisin dc
dclitos como pornograla inlantil, lraudc, cxtorsin, lalsicacin,
robo dc inlormacin, altcracin dc inlormacin, cspionajc, sccucs
tro, amcnazas, cntrc otros, los dclincucntcs sc valcn dc nucvas tcc
nologas como los dispositivos mvilcs dc comunicacin, la tclc
lona cclular, las computadoras c !ntcrnct, son dclitos dcnidos cn
nucstras lcycs y han cxistido, cn la mayora dc los casos, mucho
antcs dc la invcncin dc los mcdios dc comunicacin, cl proccsa
micnto y almaccnamicnto digital dc datos cn mcdios magnticos,
clcctrnicos u pticos.
n nucstro pas, como dcmostrarcmos a lo largo dc cstc trabajo,
cxistcn importantcs vacos lcgalcs rclacionados con cl control dc
los provccdorcs dc scrvicios dc !ntcrnct, provccdorcs dc tclclona
cclular y los labricantcs dc programas dc cmputo, los cualcs cn
algunos casos impidc a los invcstigadorcs dc cstc tipo dc conductas
dclictivas obtcncr la cvidcncia sucicntc para pcrscguir y proccsar
pcnalmcntc a los rcsponsablcs dircctos c indircctos dc lo quc sc cm
1
\asc la pgina clcctrnica dcl Scicntic Vorking Group on igital vi
dcncc |www.swgdc.org|.
C!8RCR!M!NAL!A 18
picza a considcrar mundialmcntc como cibcrdclitos. Sin cmbargo,
cxistcn lcycs quc intcrprctadas dc mancra adccuada pcrmitcn tipi
car y pcrscguir a la mayora dc los dclitos comctidos por mcdio dc
las Tccnologas dc la !nlormacin y la Comunicacin.
n rclacin con cl dcsarrollo y utilizacin dc programas dc
cmputo y sistcmas opcrativos sc dcbc considcrar quc dcsdc
su conccpcin implican altos ricsgos dc cstabilidad y scguridad
dc los datos quc proccsan, dando como rcsultado un alto nivcl dc
vul ncrabilidad, quc al cabo dcl ticmpo sc traducc cn prdidas mi
llonarias para los consumidorcs nalcs, ya sca por la prdida dc
inlormacin o los altos costos dc mantcnimicnto y soportc dc las
aplicacioncs inlormticas. c lo antcrior cs lcil comprcndcr quc
cn la actualidad los consumidorcs no cucntan con la transparcncia
ni los clcmcntos sucicntcs por partc dc los labricantcs dc progra
mas dc cmputo para clcgir una aplicacin con basc cn cstndarcs
dc calidad y scguridad propios, no basados cn los dc cada labri
cantc.
n cl transcurso dc csta invcstigacin mostrarcmos la situacin
actual, alcanccs y limitantcs, as como los rctos quc cnlrcntan cn
nucstro pas quicncs lorman partc dcl cngranajc quc conlorma la
procuracin dc justicia oricntada a los problcmas antcs cxpucstos,
con la nalidad dc aportar solucioncs quc posibilitcn los ajustcs
ncccsarios para quc los rcsponsablcs dc una invcstigacin cn cl
rca dc las :ic dispongan dc los clcmcntos indispcnsablcs para tra
bajar dc mancra ccaz y ccicntc, cumplicndo con las cxpcctativas
dc aqucllos quc cspcran justicia al vcrsc alcctados por la conducta dc
cstc tipo dc dclincucntcs.
n cstc momcnto las prcguntas obligadas scran: dc dndc vic
ncn o qu lactorcs propician los cibcrdclitos:, cmo sc combatc
cstc tipo dc ilcitos:
Antc la constantc cvolucin dc la socicdad y dc su cntorno idco
lgico, cconmico, social y tccnolgico surgcn distintas tcndcn
cias y conductas dclictivas comctidas por mcntcs criminalcs quc
cncucntran la lorma dc adaptarsc y aprovccharsc dc la candidcz
dcl momcnto dc su poca, para obtcncr un bcnccio violcntan
!NTRUCC!N 19
do las garantas individualcs
2
dc tcrccras pcrsonas. Como rcspucs
ta, y cn auxilio a las autoridadcs rcsponsablcs dc la procuracin
y aplicacin dc justicia, surgc una cicncia, la Criminalstica,
3
la
cual busca, mcdiantc la aplicacin dc una mctodologa aplicada a
la invcstigacin, rcconstruir la vcrdad histrica dc los hcchos dcs
pus dc quc sc ha comctido un prcsunto acto dclictuoso.
4

Sin cmbargo, cl criminalista lorma partc dc un cquipo dc tra
bajo dcpcndicntc, quc al partir dc los hcchos cn torno a un dcli
to ncccsita dc la pcricia dc los involucrados cn matcria lcgal, cn
cicncias lsicas y naturalcs. Actualmcntc los mcdios y los mtodos
utilizados para comctcr un dclito cvolucionan a la par dc la socic
dad, las nucvas tccnologas y su capacidad para proccsar, comuni
car y almaccnar datos c inlormacin dc mancra masiva, c incluso
controlar sistcmas vitalcs, han sido tcstigos dcl nacimicnto dc un
nucvo pcrl criminal, cl cual hacc uso dc cllas para burlar las mc
didas dc scguridad implcmcntadas incluso cn los corporativos quc
nunca pcnsaron cstar al alcancc dc un criminal, sin cmbargo, cs
importantc no pcrdcr dc vista la objctividad dcl dclito, csto cs, cl
hccho dc comctcr un lraudc nancicro, lalsicando un documcnto
mcdiantc tcnicas dc imprcsin scrigrca o por mcdio dc la rcd in
lormtica, aprovcchando dilcrcntcs vulncrabilidadcs dc los sistcmas
clcctrnicos bancarios, no hacc dilcrcncia cn cuanto a la tipicacin
dcl dclito: lraudc.
5
n otras palabras, cl robo, cl cngano, cl ascsina
to, la cxplotacin y prostitucin dc mcnorcs han cxistido scgura
mcntc dcsdc quc nucstros antcpasados lormaron grupos socialcs,
dondc consiguicron albcrgar los primcros individuos con mcntc
criminal.
csalortunadamcntc, nucstro pas no cs la cxccpcin cn cuan
to al incrcmcnto dc conductas dclictivas comctidas con cl uso dc
las :ic, sobrc todo cn sccucstros, cxtorsioncs, robo dc idcntidad y
2
Constitucin Poltica dc los stados Unidos Mcxicanos, consultada cl 13
dc cncro dc 2007.
3
Pcdro Lan ntrago, Historia de la medicina, Masson, 8arcclona, 2006.
4
Luis Ralacl Morcno Lpcz, Manual de introduccin a la Criminalstica, 3a.
cd., ditorial Porra, Mxico, 1984.
5
\asc cl Cdigo Pcnal Fcdcral.
C!8RCR!M!NAL!A 20
lraudcs nancicros comctidos por !ntcrnct. c lo antcrior sc dcs
prcndc la ncccsidad dc tomar cn cucnta los lundamcntos dc csta
rama dc la cicncia con la nalidad dc cstablcccr una nucva cspc
cialidad criminalstica dcdicada al cstudio, invcstigacin y cscla
rccimicnto dc actos probablcmcntc dclictivos quc utilizan como
mcdio y objcto las :ic. Con cllo sc busca articular los clcmcntos
ncccsarios para quc cl pcrito cn csta matcria sc cncucntrc capa
citado para dar lundamcnto tcnico acordc con la lcgislacin
mcxicana a las posiblcs cvidcncias quc cn su oportunidad scrn
prcscntadas por cl agcntc dcl Ministcrio Pblico antc un jucz.
Para lograrlo scr ncccsario homologar mctodologas y tcni
cas dc invcstigacin para cstc tipo dc dclitos, adcms dc promovcr
cambios lcgislativos quc pcrmitan dcnir dclitos quc sc comctan
por cstos mcdios y cstablcccr los mccanismos para controlar a los
quc sirvcn dc cnlacc o pcrmitcn la comunicacin cntrc un disposi
tivo cmisor y un rcccptor, as como a los rcsponsablcs dc su admi
nistracin, para quc la inlormacin quc qucda rcgistrada cn cllos y
pcrmitc cstablcccr cl origcn y dcstino dc una comunicacin cn una
rcd inlormtica y/o dc tclccomunicacioncs pucda scr almaccnada
con la nalidad dc quc los rcsponsablcs dc una invcstigacin cucn
tcn con los clcmcntos ncccsarios para localizar al rcsponsablc dc
comctcr un acto dclictivo.
Por otro lado, y antc la poca lcgislacin rclacionada con la dc
nicin dc dispositivos dc proccsamicnto, transmisin y alma
ccnamicnto masivo dc datos cn dispositivos magnticos, pticos
y/o clcctrnicos, cs ncccsario cstablcccr controlcs quc protcjan
o alcrtcn al consumidor dc programas dc cmputo rcspccto a su
uso, aplicacin y vulncrabilidadcs.
Mo:iv~cix
La intcncin dc cmprcndcr csta obra sc dcriva dc la oportunidad
dc dirigir, coordinar y supcrvisar cl trabajo dc invcstigacin lorcn
sc cn las matcrias dc !nlormtica, Comunicacioncs y lcctrnica
dcl grupo dc pcritos dcl cpartamcnto dc !nlormtica y Tclcco
!NTRUCC!N 21
municacioncs dc la ircccin Gcncral dc Coordinacin dc Scrvi
cios Pcricialcs dc la Procuradura Gcncral dc la Rcpblica, cllo nos
ha brindado la oportunidad dc conoccr la problcmtica quc cn
lrcntan los pcritos como auxiliarcs dcl agcntc dcl Ministcrio P
blico al obtcncr los clcmcntos ncccsarios para cmitir un dictamcn
pcricial cn matcria dc :ic, con la nalidad dc csclarcccr un proba
blc hccho dclictuoso y dc csta lorma lograr la idcnticacin dcl
autor o autorcs.
Antc la lalta dc documcntacin cnlocada cspcccamcntc a la
situacin dc nucstro pas, surgc la ncccsidad dc aportar idcas y
solucioncs quc ayudcn a quc cl trabajo dcl invcstigador lorcnsc
cn matcria dc :ic contribuya a cumplir con las cxpcctativas dc
las indagatorias rcalizadas por cl agcntc dcl Ministcrio Pblico
dc mancra slida, sustcntada y ccaz. c lo antcrior podcmos asc
gurar quc la cxistcncia dc una mctodologa lorcnsc oricntada a la
bsqucda, rccolcccin, tratamicnto y anlisis dc indicios pcrmitir,
con apcgo a la lcgislacin mcxicana, lundamcntar la cvidcncia di
gital y, por tanto, dar mayor sustcnto a la invcstigacin y rcsolucin
dc un probablc acto dclictivo comctido mcdiantc la utilizacin dc
las Tccnologas dc la !nlormacin y la Comunicacin.
Si bicn cs mucho lo quc lalta por haccr, considcramos quc cs
ncccsario cstablcccr un punto dc partida quc proporcionc los clc
mcntos ncccsarios para quc dc mancra slida y lundamcntada sc
rcaliccn cambios cn matcria lcgislativa cn la asignacin dcl prcsu
pucsto indispcnsablc para cmprcndcr cstc tipo dc invcstigacioncs
dc mancra ccaz y ccicntc, y capacitar dc mancra constantc al
pcrsonal ministcrial, policial y pcricial con la nalidad dc aportar
solucioncs para abatir cstc tipo dc conductas dclictivas.
Por lo antcrior, proponcmos y analizamos los siguicntcs puntos
cn cl transcurso dc cstc trabajo: 1) bosqucjar proccdimicntos cs
tandarizados cn la bsqucda, rccolcccin, tratamicnto y anlisis dc
cvidcncia digital sustcntados cn la lcgislacin mcxicana, 2) cspcci
car los rcqucrimicntos tcnicolcgalcs para la prcscrvacin dc los
datos almaccnados o cn trnsito por los dispositivos dc intcrconcc
tividad, rcsponsabilidad dc los Provccdorcs dc Scrvicios dc !ntcrnct
(isv) y/o provccdorcs dc scrvicios dc corrco clcctrnico y mcnsajcra
C!8RCR!M!NAL!A 22
instantnca, 3) proponcr lincamicntos quc protcjan al consumidor
dcsdc cl punto dc vista dc los ricsgos inhcrcntcs dcl soltwarc quc sc
adquicrc, dc acucrdo con cl cstndar dc Critcrios Comuncs (cc, iso/
ivc 15408), y 4) cstablcccr los lundamcntos para lograr cl rcconoci
micnto dc las :ic como una rama dc la Criminalstica.
Aic~xcvs v ii:i:~x:vs
Alcances
Con la nalidad dc cstablcccr un marco dc rclcrcncia, cuyo contc
nido tcnicolcgal sirva dc basc para cl cstudio, pcrlcccionamicnto
y aplicacin dc una mctodologa acordc a la lcgislacin mcxicana,
cstc trabajo sc dirigc a todas las pcrsonas c institucioncs rcsponsa
blcs dc rcalizar una invcstigacin lorcnsc rclacionada con las :ic,
as como a la socicdad misma, ya quc dcsdc nucstro punto dc vista
dcbc conoccr y comprcndcr su rcsponsabilidad cn cl bucn uso dc
los dispositivos tccnolgicos quc ticnc a su alcancc, quc si bicn
brindan oportunidadcs dc dcsarrollo, la haccn vulncrablc antc
mcntcs criminalcs quc sc aprovcchan dc la conlusin antc cl cons
tantc dcsarrollo dc nucvas lormas y dispositivos dc comunicacin.
Asimismo, mostrarcmos los clcmcntos tcnicos y lcgalcs con quc
cucntan los pcritos cn csta matcria para rcalizar sus actividadcs y
las limitacioncs quc cnlrcntan para idcnticar al autor o los autorcs
dc un posiblc acto dclictuoso. Por lo antcrior, sc sugicrc a las si
guicntcs institucioncs cl cstudio y aplicacin dc csta obra: Procura
dura Gcncral dc la Rcpblica, Sccrctara dc Hacicnda y Crdito
Pblico, Sccrctara dc Gobcrnacin, Podcr Judicial dc la Fcdcra
cin, Polica Fcdcral, procuraduras gcncralcs dc Justicia y Podcr
Judicial dc los cstados dc la Rcpblica Mcxicana, institucioncs
nancicras y dc crdito, as como todas aqucllas dcpcndcncias quc
cucntcn con rca dc invcstigacin lorcnsc cn :ic, y todas las pcrso
nas quc por las circunstancias dc la poca ticncn la ncccsidad dc
utilizar y aprovcchar las Tccnologas dc la !nlormacin y la Comu
nicacin.
!NTRUCC!N 23
Limitantes
La rcalizacin dc cstc trabajo sc oricnta a comprcndcr dc mancra
global los lactorcs, los proccsos y los rcsponsablcs quc componcn la
maquinaria dc procuracin dc justicia cn la invcstigacin dc un hc
cho probablcmcntc dclictuoso rclacionado con las :ic, con la na
lidad dc plantcar mctodologas acordcs al crccho Positivo mcxi
cano, las limitantcs cognoscitivas cn matcria lcgislativa mc obligan
a rcalizar un anlisis dc los proccsos y proccdimicntos quc compc
tcn al pcrito cn matcria dc :ic, y no al agcntc dcl Ministcrio Publi
co y/o al jucz, quicncs son los indicados para cstablcccr critcrios cn
matcria dc crccho.
cl plantcamicnto antcrior sc considcran las siguicntcs limi
tantcs: 1) cl plantcamicnto dc mctodologas y proccdimicntos
dc anlisis y tratado dc cvidcncia cn :ic sc limita al tcrritorio
nacional y la lcgislacin dc los stados Unidos Mcxicanos, 2) cl
cnloquc analtico dcl crccho Positivo mcxicano y dc la normati
vidad quc lo componc cn rclacin con las :ic, 3) los mccanismos
y/o proccdimicntos ncccsarios para gcncrar proycctos dc lcy, 4) la
cnscnanza dc los lundamcntos y aplicacin dc las distintas matc
rias quc abarca cstc trabajo: crccho, Criminalstica, !nlormti
ca, lcctrnica, Comunicacioncs, 5) la cnscnanza dc los distintos
sistcmas opcrativos para computadora, 6) la cnscnanza dc lcn
guajcs dc programacin, 7) la cnscnanza dc las hcrramicntas dc
anlisis y tratamicnto dc la cvidcncia digital mcncionadas cn cstc
trabajo, y 8) la cnscnanza dc los dispositivos mostrados tambin
cn cstc trabajo.
A continuacin scnalamos dc mancra gcncral cl contcnido dc
cstc libro: cn cl primcr captulo sc cstablccc cl marco tcrico dc las
matcrias quc lundamcntan cstc trabajo, cn cl scgundo sc analiza la
cibcrcriminalidad y cl impacto cconmico y social dc cstc tipo dc
conductas dclictivas cn Mxico y cn cl mundo, cn cl tcrccro sc cx
ponc cl Convcnio sobrc Cibcrcriminalidad dcl Conscjo dc uropa
como cjcmplo dc modclo lcgislativo rclacionado con dclitos comc
tidos por mcdio dc las :ic. Sc cstablccc cl marco lcgal aplicablc a
cstc tipo dc dclitos con quc cucnta nucstro pas, cn cl cuarto sc csta
C!8RCR!M!NAL!A 24
blccc cl marco tcnico y lcgal rclacionado con la invcstigacin dc los
cibcrdclitos y sc prcscnta cl marco dc rclcrcncia mundial cn rclacin
con cstndarcs mctodolgicos cn cl mancjo dc cvidcncia digital y
su aplicacin y adaptacin cn nucstro pas, cn cl quinto sc mucstran
algunas dc las hcrramicntas ms utilizadas cn la invcstigacin dc
dclitos comctidos cn :ic, y cn cl scxto sc cxponcn las mctodologas
aplicadas cn la rccolcccin, conscrvacin y anlisis dc las variantcs
cn la invcstigacin con lundamcnto cn las dcnicioncs dc dclitos
inlormticos a los quc sc cnlrcntan los pcritos cn matcria dc :ic.
n cstc punto cs importantc scnalar quc sc tratar cn cada caso cl
plantcamicnto dcl problcma, la mctodologa aplicablc para su an
lisis o cstudio, su rclacin, si cs quc cxistc, con la lcgislacin mcxi
cana, as como las limitantcs quc impidcn al invcstigador rcunir los
clcmcntos ncccsarios para quc las instancias rcsponsablcs dc procc
sar al autor dcl posiblc acto dclictuoso cumplan su comctido.

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