Plan Estrategico de Investigacion El Salvador

Plan Estratgico de Investigacin
1
PLAN ESTRATGICO
DE INVESTIGACIN
3
FISCALA GENERAL DE LA REPBLICA
POLICA NACIONAL CIVIL

FELIX GARRID SAFIE PARADA JOSE LUIS TOBAR PRIETO
Fiscal General de la Repblica Director General Polica Nacional Civil
ASTOR ESCALANTE SARAVIA ANDRES ALEXANDER RAMIREZ MEDRANO
Fiscal General Adjunto Subdirector General de la
Polica Nacional Civil

ESCUELA DE CAPACITACIN FISCAL
VICTOR MANUEL RODRGUEZ LUNA
Director de la Escuela de Capacitacin Fiscal
CARLANA VICTORIA MARROQUIN DE PARADA
Subdirectora de la Escuela de Capacitacin Fiscal
4
EQUIPO TCNICO
FISCALA GENERAL DE LA REPBLICA
NESTOR ANTONIO GUZMAN CORNEJO
Subdirector de la Defensa de los Intereses de la Sociedad, Zona San Salvador
SIGFREDO ALCIDES CAMPOS CRESPO
Jefe de Ocina Fiscal de Morazn
JUAN FRANCISCO BONIFACIO DELEON
Jefe de Ocina Fiscal de Zacatecoluca
TOVIAS ARMANDO MENJIVAR TOVAR
Jefe de la Unidad de Delitos contra la Administracin de Justicia
NORIS MARLENE FLORES URQUIZA
Jefe de la Unidad de Delitos contra el Menor y la Mujer en su Relacin Familiar de la O-
cina Fiscal de San Salvador
CECILIA VIVIANA BONILLA MARTINEZ
Jefe de la Unidad de Delitos contra el Menor y la Mujer en su Relacin Familiar de la
Ocina Fiscal de Soyapango
JORGE EDGARDO PAULINO
Jefe de la Unidad de Delitos Relativos a la Vida e Integridad Fsica de la Ocina Fiscal de
Soyapango
JORGE ORLANDO CORTEZ DIAZ
Coordinador de la Unidad Fiscal Especializada de Delitos de Narcotrco
CARLOS MAURICIO PERLA ROBLES
Receptor de la Unidad de Denuncias de la Ocina Fiscal de Apopa
55
POLICA NACIONAL CIVIL
DOUGLAS GILBERTO ESPINAL CLAROS
Investigador del Departamento de Delitos Financieros de la Divisin Antinarcticos
CARLOS ALBERTO FRANCO
Investigador del Departamento de Delitos Financieros de la Divisin Antinarcticos
ARMANDO MEJIA ARANIVA
Investigador de La Divisin Elite Contra El Crimen Organizado
JUAN FRANCISCO ORTIZ CORDOVA
Investigador de La Divisin de Investigacin de Homicidios
OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DROGA Y EL DELITO (UNODC)
PROGRAMA DE ASISTENCIA LEGAL PARA AMRICA LATINA
Y EL CARIBE (LAPLAC)
KRISTIAN HLGUE
Asesor Regional Legal
DEICY LOPEZ
MIGUEL EDUARDO MARTINEZ
GILBERTO ZULUAGA
Abogados
VICENCIO BONILLA
Investigador Judicial

Con el Apoyo nanciero de la Embajada Britnica
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7
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9
Plan Estratgico
de Investigacin
ndice
ABREVIATURAS Y SIGLAS UTILIZADAS .............................................................. 11
PRESENTACIN .................................................................................................... 13
INTRODUCCIN .................................................................................................... 15
I. MARCO LEGAL DEL PLAN ESTRATGICO DE INVESTIGACIN .................... 17
1.2 Justicacin del Plan Estratgico de Investigacin ............................................... 20
II. PLAN ESTRATGICO DE INVESTIGACIN ........................................................ 25
2.1 Una Investigacin Penal Efectiva .......................................................................... 27
2.2 El Ciclo de la Investigacin Penal Efectiva ............................................................ 29
2.2.1 Actos Iniciales de Investigacin ............................................................................. 29
2.2.2 Calicacin Jurdica ............................................................................................... 33
2.2.3 Conformacin de Equipo ....................................................................................... 33
III. PLANIFICACIN DE LA INVESTIGACIN ........................................................... 37
3.1 Plan Estratgico de Investigacin (PEI) ................................................................. 37
3.1.1 Concepto ................................................................................................................ 37
3.1.2 Objetivos ................................................................................................................ 38
3.1.3 Caractersticas ....................................................................................................... 38
3.1.4 Formulacin de Hiptesis ...................................................................................... 39
3.1.4.1 Denicin de Hiptesis .......................................................................................... 40
3.1.4.2 Clasicacin de las Hiptesis ................................................................................ 41
IV. TEORA DEL CASO ............................................................................................... 43
4.1 Elementos de la Teora del Caso ............................................................................ 43
4.2 Preparacin de las Audiencias .............................................................................. 44
4.2.1 Audiencia Inicial o de Imposicin de Medidas ...................................................... 44
4.2.2 Audiencia Preliminar .............................................................................................. 44
4.2.3 Vista Pblica ........................................................................................................... 45
V. ELABORACIN Y DESARROLLO DEL PLAN
ESTRATGICO DE INVESTIGACIN (PEI) - paso a paso ................................. 47
5.1 Nmero de Referencia Fiscal ................................................................................. 47
5.2 Nmero del caso .................................................................................................... 47
5.3 Identicacin del caso ........................................................................................... 47
10
5.4 Equipo de Trabajo .................................................................................................. 48
5.5 Sntesis de los Hechos ........................................................................................... 48
5.6 Hiptesis ................................................................................................................. 48
5.7 Objetivos ................................................................................................................ 49
5.8 Bienes, Instrumentos, Productos y Otros ............................................................... 50
5.9 Vctimas .................................................................................................................. 50
5.10 Teora del Caso ....................................................................................................... 50
5.11 Observaciones Generales ...................................................................................... 51
5.12 Conclusin del Ciclo Investigativo ......................................................................... 51
5.13 Formato Plan Estratgico de Investigacin ........................................................... 52
VI. ACTAS Y SUS REQUISITOS ................................................................................. 56
6.1 Denicin ................................................................................................................ 57
6.2 Objetivo .................................................................................................................. 57
6.3 Tipos de Actas ....................................................................................................... 57
6.4 Requisitos bsicos ................................................................................................. 57
VII. TCNICAS DE ENTREVISTA ................................................................................ 59
7.1 Denicin ................................................................................................................ 59
7.2 Finalidad ................................................................................................................. 59
7.3 Elementos de Entrevista ......................................................................................... 59
7.4 Preparacin ............................................................................................................ 59
VIII. MANEJO DEL LUGAR DE LOS HECHOS Y
CADENA DE CUSTODIA ...................................................................................... 65
8.1 Denicin del Escenario del Crimen ...................................................................... 65
8.2 Denicin de Cadena de Custodia ........................................................................ 65
8.3 Intervinientes en la Cadena de Custodia ............................................................... 65
8.4 Tipos de Escenario ................................................................................................. 67
8.5 Procesamiento del Escenario del Crimen .............................................................. 67
IX. CASOS PRCTICOS CON SU PLAN
ESTRATGICO DE INVESTIGACIN ................................................................... 71
9.1 Caso prctico n 1 - Homicidio Agravado .............................................................. 71
9.2 Caso prctico n 2 - Robo Agravado ..................................................................... 79
9.3 Caso prctica n 3 - Trco Ilcito .......................................................................... 87
9.4 Caso prctico n 4 - Violacin en menor o incapaz ............................................ 104
Bibliografa ............................................................................................................ 109

11 11
Ord. : Ordinal
Art. : Articulo
C.P.P.: Cdigo Procesal Penal
Nvo. : Nuevo
s.s. : Siguientes
Arts.: Artculos
P.E.I.: Plan Estratgico de Investigacin
Cn. : Constitucin
F.G.R.: Fiscala General de la Repblica
P.N.C.: Polica Nacional Civil
C. P.: Cdigo Penal
Etc.: etctera
Lit. : literal
Ej.: ejemplo
SICEE: Sistema de Control Electrnico de Expedientes
U.D.V.: Unidad de Delitos Relativos a la Vida.
U.M.M.: Unidad de delitos Relativos al Menor y la Mujer
S.S.: San Salvador
No.: nmero
D.A.E.: Divisin de Armas y Explosivos
D.P.T.C.: Divisin de Polica Tcnica y Cientca
Km.: kilmetro
Licda.: Licenciada
D.U.I.: Documento Unico de Identidad
Dr.: Doctor
Aprox.: aproximadamente
A.D.N.: Acido Desoxirribonucleico
S.A.: Sociedad Annima
C.N.R.: Centro Nacional de Registro
Hrs.: horas
C.V.: Capital variable
A.M.: antes meridiano
U.D.P.P.: Unidad de Delitos Relativos al Patrimonio Privado
ASESUISA: Aseguradora Suiza Salvadorea
Col.: colonia
I.S.S.S.: Instituto Salvadoreo del Seguro Social
SIGET: Superintendencia General de Tecnologa y Comunicaciones
U.E.D.N.A: Unidad Especializada Antinarcotrco
D.A.N.: Divisin Antinarcticos
D.I.N.: Departamento de Investigaciones
I.S.N.A: Instituto Salvadoreo de Proteccin para la Niez y Adolescencia
ABREVIATURAS Y SIGLAS UTILIZADAS
12
COPA: Compaa Panamea de Aviacin
C.S.S.P.: Consejo Superior de Salud Pblica
DINSOY: Departamento de Investigaciones de Soyapango
Indet.: indeterminado
Depto.: departamento
13
PRESENTACIN
14
15
La entrada en vigencia el 20 de abril de 1998 de una nueva legislacin penal y procesal penal, constituy
el separarse de una tradicin inquisitiva en la investigacin y procesamiento de los hechos con relevancia
jurdica penal, pues claric los roles de las diversas instituciones que intervienen en el sistema de justicia
penal, al distinguir respecto a quien le corresponde la investigacin y el ejercicio de la accin penal, en la
primera parte al Fiscal con el auxilio de los miembros de la Polica Nacional Civil y en la segunda exclusiva-
mente a aquel; y, a quien se le atribuye el juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, a los Jueces y Magistrados de
la Repblica.
Ms de diez aos en la aplicacin de tal normativa, a supuesto que en las funciones de investigacin que a
diario realizan los scales e investigadores policiales, se hayan desarrollado diversas maneras de ejecutar
el trabajo y muy posiblemente cada una de esas formas permite adelantar con xito tales indagaciones pe-
nales.
Sin embargo un nuevo cambio en el sistema procesal penal, derivado de la aprobacin por parte de la
Asamblea Legislativa de un Cdigo Procesal Penal, exige capitalizar tales experiencias y adoptar novedosas
estrategias de trabajo para obtener investigaciones penales efectivas, con el mejor aprovechamiento de los
recursos humanos, materiales y tcnico cientcos disponibles, para obtener resultados en el menor tiempo
posible, de acuerdo a la complejidad de los hechos investigados.
En tal sentido, una investigacin penal efectiva requiere objetivos de eciencia y ecacia en la solucin de
los conictos sociales de relevancia penal, para alcanzarlos con el mnimo de consecuencias negativas y en
el menor tiempo posible. Para cumplir con este objetivo, la investigacin penal como cualquier investigacin
cientca requiere la aplicacin de una tcnica que los desarrolle; entendida esta tcnica como el conjunto
de procedimientos y recursos que se emplean en un arte o ciencia, lo que permitir poner a prueba las hi-
ptesis e instrumentos del trabajo investigativo, delimitar y especicar los objetivos, estimar los resultados,
perfeccionarlos, reajustarlos y complementarlos.
Por esta razn se ha elaborado un manual denominado Plan Estratgico de Investigacin, el cual se ha
nutrido de la experiencia de los scales e investigadores que integran el equipo tcnico y de criterios ob-
tenidos en la prctica de la investigacin del delito; con el n de orientar la aplicacin de procedimientos
adecuados a la hora de recolectar los elementos materiales probatorios, evidencia scal, e informacin, que
sean pertinentes, conducentes, pero sobre todos tiles para la investigacin penal.
El contenido del Manual est encaminado a la planeacin de la investigacin a partir de la noticia criminis
que llega a conocimiento de las instituciones encargadas de realizar la investigacin del delito, el marco
legal del Plan Estratgico de Investigacin, sus caractersticas, elementos que lo integran, sus nes y la
presentacin del formato integral que los explica, como propuesta del trabajo en equipo.
Y por ltimo el manual incluye como anexos matrices que muestran aspectos elementales de la estructura
jurdica de algunas conductas delictivas de mayor ocurrencia, para que a partir de ellas se determinen los
medios de prueba mnimos a recolectar para demostrar su existencia y la responsabilidad de los involucra-
dos. Criterio orientador bastante til para scales e investigadores.
INTRODUCCIN
17
17
Antecedentes Constitucionales.
La Constitucin de la Repblica en el Art. 193 Ord. 3 establece que le corresponde al Fiscal General de
la Repblica 3.- Dirigir la investigacin del delito con la colaboracin de la Polica Nacional Civil en la
forma que determine la ley, regulacin que se completa con lo dispuesto en el Art. 159 Inc. 3. La Polica
Nacional Civil tendr a su cargo las funciones de polica urbana y polica rural que garanticen el orden,
la seguridad y la tranquilidad pblica, as como la colaboracin en el procedimiento de investigacin del
delito, y todo ello con apego a la ley y estricto respeto a los Derechos Humanos., siendo este el marco
fundamental que rige las relaciones entre tales instituciones en materia de la investigacin penal.

Para comprender con exactitud las consecuencia de tal regulacin, que enfatiza las relaciones de
colaboracin entre ambas instituciones, es necesario tener presente la evolucin de tales disposiciones
en la vida jurdica de la sociedad salvadorea.

En tal sentido, los ordinales 2, 3, y 9, del relacionado Art. 193 de la Constitucin, originalmente estableca
las siguientes atribuciones del Fiscal General de la Repblica:

2.- Promover de ocio o a peticin de parte la accin de la justicia en defensa de la legalidad y de los
derechos humanos tutelados por la ley; 3.- Vigilar la investigacin del delito e intervenir en la misma desde
la etapa policial, y promover la accin penal de ocio o a peticin de parte; [] 9.- Organizar y dirigir los
entes especializados en la investigacin del delito.

Pero mediante Acuerdo de Reforma Constitucional No. 1 del 29 de abril de 1991, publicado en el D.O.
No. 78, Tomo 311, del 30 de abril de 1991 y raticado por el Art. 25 del D.L. No. 64, del 31 de octubre de
1991, publicado en el D.O. No. 217, Tomo 313, del 20 de noviembre de 1991, fue reformado el ordinal 2,
adicionado un ordinal que se identico como 3, el que era 3, pas a ser el 4, y el 9 fue derogado. Siendo
redactados de la siguiente forma:

2.- Promover de ocio o a peticin de parte la accin de la justicia en defensa de la legalidad; 3.- Dirigir la
investigacin del delito, y en particular de los hechos criminales que han de someterse a la jurisdiccin penal.
A tal n, bajo la direccin de la Fiscala General de la Repblica funcionar un organismo de investigacin
del delito, en los trminos que dena la ley. Ello no limita la autonoma del Juez en la investigacin de
los hechos sometidos a su conocimiento. El Organismo de Investigacin de Delito practicar con toda
diligencia cualquier actuacin que le fuere requerida por un juez para los propsitos sealados; 4.-
Promover la accin penal de ocio o a peticin de partes; [] 9.- Derogado. Adems, en el mismo decreto
se estableci una disposicin transitoria en este sentido:
Art. 40.- Mientras no opere el rgano de Investigacin del Delito que contempla el ordinal tercero del Art.
193 y no estn vigentes las leyes que desarrollen la atribucin que en l se conere al Fiscal General de la
Repblica, seguirn conociendo en la investigacin del delito las mismas instituciones que de conformidad
a sus respectivas leyes y el Cdigo Procesal Penal, tienen tales atribuciones, aplicando los procedimientos
I. MARCO LEGAL DEL PLAN ESTRATGICO
DE INVESTIGACIN
18
establecidos en las mismas. Podr regularse que la referida atribucin sea cumplida por el Fiscal General de
la Repblica en forma progresiva, de conformidad al criterio territorial por la naturaleza de los delitos.

Finalmente, por medio de Acuerdo de Reforma Constitucional del 29 de abril de 1994, publicado en el D.O.
No. 181, Tomo 324, del 30 de septiembre de 1994. Raticado por el Art. 1 del D.L. No. 748, del 27 de junio
de 1996, publicado en el D.O. No. 128, Tomo 332, del 10 de julio de 1996, fue reformado el ordinal 3.- de
la siguiente forma:
3.- Dirigir la investigacin del delito con la colaboracin de la Polica Nacional Civil en la forma que determine
la ley.

De tal referencia histrica constitucional podemos extraer cuando menos dos conclusiones:

a) Que el constituyente en virtud de las tres redacciones que le ha conferido al actual Ord. 3 del Art. 193 de
la Constitucin, claramente ha optado por una conguracin del proceso penal, en la que la investigacin y el
ejercicio de la accin penal, es decir el inicio del proceso y la carga de la prueba y en consecuencia de
sostener la imputacin durante aquel se desarrolle, las ha conferido a una institucin diferente de la encargada
de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, es decir, el rgano Judicial.

Ello ha sido reconocido por la Jurisprudencia Constitucional ms reciente de la Sala respectiva de la Corte
Suprema de Justicia, en relacin con el control jurisdiccional existente en el Cdigo vigente, por medio de la
obligatoria promocin de la accin penal ante el Juez por medio del requerimiento y la manifestacin de
disconformidad de la concesin del criterio y de otras decisiones scales-, ha sealado que de los Ords.
3 y 4 del Art. 193 Cn., se desprende la intencin constitucional de depositar el ejercicio de la persecucin
penal y promocin de la accin penal pblica ante los tribunales en manos de la FGR. Este planteamiento,
supone una conguracin del proceso penal salvadoreo como una relacin triangular entre tres sujetos: el
acusador, el defensor y el juez. Es por tanto, una estructura tradica propia de los modelos de enjuiciamiento
acusatorio o prximos a dicho modelo (), aadiendo que Tal consideracin, asumida de forma muy clara
por el constituyente, establece una ntida separacin entre las funciones institucionales de perseguir y acusar,
y las de juzgar y punir, poniendo cada una de ellas a cargo de distintos rganos diferenciados entre s (),
indicando que el Ministerio Pblico-Fiscal ostenta el monopolio exclusivo de la accin pblica con todas
sus consecuencias, y an cuenta con la potestad de decidir acerca de la conveniencia de ejercerla ante
los tribunales en aquellos casos en que el C.P.P. lo permite (), precisando que slo la FGR se encuentra
facultada legalmente para formular ese juicio de conveniencia u oportunidad de la accin penal, y ella es la
nica que se encuentra en condiciones de evaluar los diferentes aspectos del caso concreto, en especial
los esfuerzos investigativos y probatorios que el caso requiere, concluyendo categricamente que lo que
se encuentra fuera de la competencia judicial, es reemplazar el criterio del scal del caso, pues el juicio de
conveniencia corresponde exclusivamente a ste ltimo como titular de la accin penal pblica. Sentencia
de Inconstitucionalidad Inc. 2 del Art. 258 Cdigo Procesal Penal, No. 2/2005, pronunciada a las 10 horas y
35 minutos del da 28 de marzo de 2006 , Fundamento Jurdico IX, nmero 1.
b) Que al ser la investigacin de los delitos una atribucin de la Fiscala General de la Repblica, esta debe
desarrollarla con la colaboracin de la Polica Nacional Civil, en la forma en que determine la ley.
Tal colaboracin, en la normativa secundaria ha sido desarrollada mediante la gura de la Direccin
Funcional de la Investigacin, de acuerdo a la normativa que adelante se relaciona.
19
En relacin con esa colaboracin, la Sala de lo Constitucional ha sealado al Ministerio Pblico scal le toca la
direccin de la investigacin penal, y a la polica una funcin de colaboracin, que no podr considerarse en
forma alguna de carcter subalterno, sino como una complementacin de carcter operativo y criminalstico
en aras de una efectiva y correcta investigacin de los hechos punibles. As, la direccin funcional que la FGR
ejerce sobre la PNC, trasciende ms all de un obligado asesoramiento de carcter tcnico-jurdico, para
llegar a constituirse en un control legal respecto de la investigacin policial. Todo ello, con el n de: (i) evitar
que la investigacin presente algn vicio procesal que posteriormente la invalide en el mbito jurisdiccional. (ii)
garantizar los elementos necesarios para la prueba del delito y la participacin delincuencial de los imputados
que permitan fundamentar adecuadamente tanto el requerimiento como la acusacin; y (iii) salvaguardar los
derechos constitucionales que puedan resultar implicados en el procedimiento de averiguacin delictiva.
Sentencia de Inconstitucionalidad Art. 391 Cdigo Procesal Penal, No. 23/2006 acumulados, pronunciada a
las quince horas y veinte minutos del da seis de marzo de dos mil siete.
Legislacin Secundaria.

En virtud de la referencia constitucional realizada, fue mediante Decreto Ejecutivo No. 33 del 21 de abril
de 1994, emitido por el Presidente de la Repblica, publicado en el Diario Ocial No. 85, Tomo 323, del 9
de mayo de 1994, que se promulg el Reglamento relativo a la Direccin Funcional del Fiscal General de
la Repblica en la Polica Nacional Civil, en el que se deni como direccin funcional el ejercicio de las
facultades que le corresponden al Fiscal General de la Repblica, orientadas a dirigir, promover, supervisar
o intervenir en todas las actuaciones de investigacin de los diferentes delitos y coordinar y decidir sobre la
remisin de lo actuado a las autoridades judiciales, extendindose a las Divisiones de Investigacin Criminal
y Antinarcticos y las otras Divisiones de la Polica Nacional Civil.

Tal decreto deni que se deba entender por dirigir:
promover, supervisar o intervenir y las obligaciones de la Polica respecto a ello.

Sin embargo, fue con la promulgacin del Cdigo Procesal Penal vigente, que esta normativa asumi la
regulacin sobre la Direccin Funcional de la Fiscala respecto a la Polica. As se establece en el Art. 84.-
que Los scales dirigirn los actos iniciales de la investigacin y los de la polica, velando por el estricto
cumplimiento de la ley, aadiendo que Durante la instruccin cumplirn con las investigaciones que les
encomiende el juez o tribunal, sin perjuicio de ampliar la investigacin en procura de todos los elementos que
les permitan fundamentar la acusacin o pedir el sobreseimiento.

Y adicionalmente, respecto de las atribuciones de la Polica, dispuso en el Art. 240 que Los ociales, agentes
y auxiliares de la polica, cumplirn sus funciones, en la investigacin de los hechos punibles bajo el control
de los scales y ejecutarn las rdenes de stos y de los jueces.
El scal que dirige la investigacin podr requerir en cualquier momento las actuaciones de la Polica o jarle
un plazo para su conclusin.
Los ociales y agentes de la polica que por cualquier causa no puedan cumplir la orden que han recibido de
la Fiscala General de la Repblica o de la autoridad judicial, lo pondrn inmediatamente en conocimiento de
quien la emiti, con el n de que sugiera las modicaciones que estime convenientes.
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Los ociales y agentes de la polica, en cuanto cumplan actos de polica de investigacin, estarn en
cada caso bajo el control de los scales, sin perjuicio de la autoridad general administrativa a la que estn
sometidos.

Con lo que se concretiza la forma de coordinacin que debe existir entre la Fiscala y la Polica en la
investigacin del delito.

Finalmente, el Cdigo Procesal Penal aprobado mediante Decreto Legislativo No. 733 de fecha 7 de enero de
2009, publicado en el Diario Ocial No. 20, Tomo 382, de fecha 30 de enero de 2009, que se ha programado
entre en vigencia el 1 de julio de 2009, prev en el Art. 75, lo siguiente:

Al scal le corresponder de manera exclusiva la direccin, coordinacin y control jurdico de las actividades
de investigacin del delito que desarrolle la polica y las que realicen otras instituciones que colaboran con
las funciones de investigacin, en los trminos previstos en este Cdigo.

Durante las diligencias de investigacin del delito, el scal adecuar sus actos a criterios objetivos, velando
nicamente por la correcta aplicacin de la ley; por lo que deber investigar no slo los hechos y circunstancias
de cargo, sino tambin, las que sirvan para descargo del imputado.

Con lo que se rearma la coordinacin que debe existir entre la Fiscala y Polica en la investigacin del delito,
y el alcance de la direccin funcional.
1.1 Justicacin del Plan Estratgico de Investigacin.
Siendo un reto la labor investigativa en la lucha contra la criminalidad, que por ley corresponde a la Fiscala
General de la Repblica y a la Polica Nacional Civil, regulado en los Arts. 159 inc. 3, 193 Ord. 3 de la
Constitucin de la Repblica, Arts. 83, 84, 239, 240 y 241 del Cdigo Procesal Penal (74,77,271,272 y 273
del Nuevo Cdigo Procesal Penal), en relacin con el Art. 6 del Reglamento Relativo a la Direccin Funcional
del Fiscal General de la Repblica en la Polica Nacional Civil. En ese sentido, se vuelve imperativo el diseo
de estrategias y acciones que nos permitan fortalecer la investigacin penal para disminuir la impunidad
y subsiguientemente la criminalidad, reto que debe materializarse mediante la creacin de un plan de
investigacin utilizable por el binomio citado.
El plan de investigacin permite:h
Planicar, dirigir y controlar de forma ecaz - eciente la investigacin.
Buscar y obtener los elementos de prueba pertinentes, y tiles a la investigacin (Arts. 238 y siguientes
C. P. P. (270 y ss del Nvo. C.P.P.)
Legalidad de la prueba Art. 15 C. P. P. (14 y 175 Nvo. C. P. P. )
Celeridad y economa procesal. Y
Optimizacin en la utilizacin de los recursos. (Trabajamos con lo que tenemos).
La planeacin de la investigacin, implica jar metas concretas y especcas que aseguren un resultado,
determinen estrategias y establezcan directrices de la investigacin, porque la investigacin no se puede
dejar al azar, sino que debe tener una direccin y un control, por lo que debe conformarse un equipo de
trabajo, con el nimo de adelantar una investigacin penal efectiva.
Por tanto, elaborar un plan de trabajo implica no dejar al azar la investigacin. Frente a su elaboracin se
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pueden presentar tres opciones y soluciones extremas o intermedias como se exponen a continuacin:
1.- La ausencia de plan de investigacin, signica dejar al azar la misma. Desafortunadamente, esa falta de
una planeacin es una prctica comn, quizs porque hemos estado acostumbrados a trabajar de manera
individual, sin un plan especco y an as hemos obtenido algunos buenos resultados.
2.- La existencia de un plan absoluto, donde no se deja espacio alguno para el cambio. No se admite el
concepto de otros y se opta por nuestra posicin como la ms acertada.
Ambas posiciones resultan perjudiciales para cualquier investigacin. Si queremos una investigacin efectiva
como resultado de la conformacin del equipo de trabajo.
3.- Por ltimo elaborar un plan generador de justicia material que nos permita trazar metas posibles, buscar
objetivos concretos y desarrollar una coordinacin y control de gestin sobre los resultados del proceso, un
plan que surja del consenso y la comunicacin permanente entre los actores.
En cuanto a la elaboracin del plan de trabajo, el scal y el investigador parten generalmente del ms sencillo
esquema de preguntas por resolver frente a un hecho penalmente relevante:
Qu quiero demostrar?
Cmo voy a lograrlo?
Con qu recursos cuento para lograrlo?
A continuacin, se procede a la elaboracin de un plan de trabajo estableciendo prioridades de acuerdo
a los elementos materiales probatorios que se requiere para demostrar la existencia del hecho objeto de
investigacin.
Desarrollada la actividad investigativa se evalan los logros o benecios que se vayan obteniendo con el n
de seguir por el mismo camino, si es el correcto o simplemente redireccionar la investigacin, con lo cual se
estar haciendo un control de gestin permanente.
Entonces, para desarrollar el plan de investigacin, el scal en compaa del investigador, como un equipo,
debe utilizar una tcnica que facilite el desarrollo de las actividades orientadas a dar respuesta a las preguntas
mencionadas, en un plazo determinado. Asimismo, analizar y depurar la informacin con la que cuentan,
formular hiptesis y planear la orientacin que darn a la investigacin.
El anlisis detallado de la primera informacin suministrada permite elaborar un primer diagnstico, para
determinar, as sea de manera hipottica, el delito a investigar o hiptesis delictiva.
Analizada y depurada la informacin con la cual se cuenta y establecida la conducta punible por investigar,
se hace necesario ir ms all de la simple descripcin de lo sucedido, hasta determinar sus posibles causas
y antecedentes. Formular hiptesis que abarquen las posibilidades que brinda la correcta evaluacin de la
informacin disponible.
No hay que olvidar lo que se persigue al formular las hiptesis, es orientar la actividad investigativa y precisar
las rdenes a la polica de investigacin, cuando se vulneren o se afecten derechos fundamentales, a efectos
de obtener evidencias que permitan probar los elementos estructurales del delito y se construyen teniendo
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en cuenta la informacin que se ha clasicado y que establece los hechos a investigar.
Los pasos importantes que se deben tener en cuenta son:
1. Vericar si aparecen registros de casos similares
2. Relacionar las personas involucradas con otros hechos semejantes.
3. Relacionar los bienes con otros hechos en caso de que existan.
Lo anterior, sirve para determinar las hiptesis, especialmente en la delincuencia organizada, lo que permitir
orientar la investigacin y poder desarrollar dentro del plan estratgico de investigacin o, la planeacin de
la misma.
La denicin ms adecuada que encontramos para lo que signica un verdadero plan de investigacin
es: una tcnica aplicable a la investigacin penal, en la cual partiendo de los componentes bsicos de la
estructura jurdica de la conducta punible, se establecen los objetivos de la investigacin o las lneas de las
mismas a seguir.
Es una herramienta para planear, ejecutar y evaluar una investigacin, un planteamiento de la investigacin
realizado entre el scal y el investigador policial para formular hiptesis y establecer directrices adecuadas.
En conclusin, podemos entender que un plan de investigacin debe estar integrado por los siguientes
objetivos especcos:
La evaluacin de lo que existe,
La decisin del camino a seguir o lo que se va a hacer
El permanente control de gestin.
Adems, la elaboracin de un Plan Estratgico de Investigacin denido en una gua metodolgica, permite
concretar:

La obtencin de los medios probatorios necesarios para llegar a demostrar tanto la existencia del delito
como la responsabilidad de los implicados.
La adecuada participacin del scal en el juicio, pues el PEI le mostrar un registro histrico de la
actividad investigativa en lo que respecta a cada elemento de la estructura jurdica del delito investigado
y por lo tanto le facilitar tanto la preparacin del juicio, como la actuacin en el mismo, y en algunos
casos la pronta adaptacin y conocimiento del caso ante eventuales sustituciones o cambios de scales.
La optimizacin de la aplicacin del principio de oportunidad.
La realizacin de la investigacin en un tiempo corto y preestablecido, con un manejo ptimo del recurso
humano y logstico.
El trabajo en equipo.
La estructura de la teora del caso.
Segn lo dispone el ordinal 3 del Art. 193 Cn., corresponde a la Fiscala General de la Repblica, dirigir la
investigacin con la colaboracin de la Polica Nacional Civil, en consecuencia recobra gran importancia
la elaboracin del Plan Estratgico de Investigacin en el que debe participar todo el equipo scal e
investigador de polica-, as mismo, se elabora y complementa durante toda la investigacin y en el momento
de acudir al juicio, permite tener un orden mental de todo lo acontecido en la investigacin con relacin a
23
cada elemento exigido por el tipo penal investigado para llevar clara ante el juez, una teora del caso. En
esta forma se facilita la presentacin de la evidencia con la cual se pretende sostener la acusacin probando
todos y cada uno de los elementos estructurales del delito que se imputa, ms all de toda duda razonable.
Al estar contenido en diferentes cuerpos legales, Constitucin de la Repblica, Cdigo Procesal Penal y
Nuevo Cdigo Procesal Penal, Ley Orgnica de la Fiscala General de la Repblica y Reglamento Relativo a
la Direccin Funcional del Fiscal General de la Repblica en la Polica Nacional Civil, debe aplicarse a todas
las investigaciones, mostrando su mayor efectividad en las ms complejas (por ejemplo los delitos de crimen
organizado). Es aconsejable desarrollar un Plan Estratgico de Investigacin por cada conducta punible.
Las anteriores consideraciones en cuanto a la elaboracin del Plan Estratgico de Investigacin, visualiza las
siguientes caractersticas: Es una herramienta de planicacin de la investigacin que nos permite ir trazando
metas aceptables y establecer objetivos concretos, para proyectar desde un principio la orientacin o el
destino de la investigacin, evitando as las prcticas innecesarias. De esta forma obtenemos un control de
gestin, un registro histrico del caso, la vericacin del acopio probatorio, la orientacin de la acusacin y
la teora del caso.
Por lo que el Plan Estratgico de Investigacin, por sus caractersticas debe ser de obligatoria aplicacin, lo
que se tornara en la clave para una adecuada planeacin de la investigacin.
Frente al Plan Estratgico de Investigacin, se debe evitar la falsa percepcin de considerar la planeacin de
la investigacin como un mero formato que contiene aspectos nicamente administrativos, que no permiten
dar una verdadera visin de lo que se va a investigar, ni permiten un verdadero registro histrico de lo que
va a ser til en la investigacin.
Por tal razn, se debe resaltar e insistir que la planeacin de la investigacin no se concreta con la elaboracin
del formato, si no que su esencia estriba en la materializacin por medio de l; ya que tiene como nalidad
servir de criterio orientador para su desarrollo y de mecanismo para un adecuado y efectivo control de
gestin y depuracin de casos.
La propuesta de este manual est orientada a mostrar las ventajas de la utilizacin de un Plan Estratgico de
Investigacin, cuyo n es establecer parmetros mnimos que deben ser tomados en consideracin por el
scal y el investigador de polica, al momento de disear y determinar la planeacin de la investigacin y al
complementar las propuestas existentes al respecto.
Se trata entonces, de presentar un formato sencillo y lo sucientemente exible para ajustarse a las
necesidades del equipo de trabajo (scales y policas) ante los posibles imprevistos, como por ejemplo un
cambio de adecuacin tpica. Por lo tanto, se pueden agregar otros componentes que se consideren de
inters.
25 25 25
Tomando como base los principios procesales y constitucionales de oralidad, celeridad, igualdad, inmediacin,
concentracin, se hace necesario estructurar el proceso de investigacin de los delitos, con el n de llevar un
orden metodolgico que permita garantizar un resultado favorable en la investigacin de los mismos.
Este plan constituye una tcnica para materializar las habilidades y destrezas orales, que le sirve al scal a
la hora de enfrentar el juicio.
La oralidad, permite lograr una mayor efectividad en el proceso penal, y para los intereses de la planeacin
de la investigacin la oralidad debe usarse como un mecanismo de comunicacin directa entre scales e
investigadores, a n de eliminar los trmites engorrosos, o tener que hacer coordinaciones por escrito; lo
que implica que debe existir conanza en el equipo de trabajo conformado por scales e investigadores
policiales y, adems, hacer un cambio de paradigmas, es decir, un cambio de patrones previamente
establecidos, que nos impiden buscar nuevos mtodos para lograr un trabajo efectivo.
El recurso humano, es importante, por cuanto que el xito de la investigacin depende en gran medida
del perl y del carisma que tengan las personas responsables de la misma, y por que no decirlo, de la
creatividad y disposicin de ellos para enfrentar el trabajo. Para esto, se requiere que el investigador y
el scal, cumpla con determinados valores y competencias, tales como: calidad, efectividad, sentido de
pertenencia, cohesin, responsabilidad individual, conanza en si mismo y en los dems, respeto, trabajo en
equipo, honestidad, lealtad, equidad, autocrtica, humildad, liderazgo e inteligencia emocional.
Estos valores y competencias deben trascender al grupo con el cual se trabaja para convertirlo en un verdadero
equipo de trabajo, permitiendo de esta forma la aplicacin de cualquier tcnica de investigacin, asegurando
adems, un comportamiento tico para quienes intervienen en el proceso. Por lo que la investigacin penal
debe tener una direccin, un control y una muy buena administracin de los recursos con los que se cuenta,
para evitar actos de corrupcin, que tanto censura la sociedad cuando se dan en el sector justicia.
Cada entidad debe tener una adecuada poltica de seleccin del personal, para el xito de la investigacin,
pero especcamente el scal debe tener en cuenta los perles o habilidades que caracterizan al equipo
de trabajo. Sumado a ello, debe procurarse que se de una capacitacin integral y en todos los niveles de
jerarqua, impartiendo elementos de tica profesional para ser utilizados no solo en el trabajo si no en la vida
diaria, debe supervisarse de forma ms estricta el trabajo realizado, hacerse una adecuada distribucin de
las tareas, acorde con los roles que cada uno desempea en la investigacin, teniendo en cuenta el perl de
quienes integran el equipo de trabajo y sus fortalezas.
Si una investigacin se inicia como resultado de un informe de polica o de otra institucin, es posible que ya
existan registros al respecto, un ejemplo de optimizacin de los recursos sera, que primero tendramos que
acudir a los archivos internos, para detectar otros informes que se relacionen, anotaciones de inteligencia
policial, registros de antecedentes penales, huellas dactilares, fotografas o historiales delictivos, luego acudir
a fuentes externas y si se trata de crimen organizado internacional, acudir a la cooperacin internacional, ya
II. PLAN ESTRATGICO DE INVESTIGACIN (PEI)
APLICADO A LA INVESTIGACIN PENAL
Para lograr un trabajo efectivo partiendo de la oralidad debe
tomarse en cuenta tres herramientas fundamentales:
1. El recurso humano.
2. Elaboracin de un plan de investigacin.
3. La investigacin penal efectiva.
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sea judicial, scal o policial.
Otro aspecto de suma importancia, en la utilizacin del recurso humano, estara dado por la necesidad
de utilizar un verdadero ltro de la informacin primaria que se recibe a travs de quejas o denuncias de
la comunidad, las que son interpuestas en los puestos policiales y ocinas receptoras de denuncias de la
Fiscala General de la Repblica, o se conocen a travs de la intervencin de los agentes de seguridad
pblica, en el sentido que solo aquello que reera la efectiva comisin de un delito se ingrese a travs de una
denuncia o aviso, que adems requieran la intervencin de la polica de investigaciones y, en estos casos
puntuales se pueda aplicar la herramienta Plan Estratgico de Investigacin.
Otra de las bondades del Plan Estratgico de Investigacin es la de poder cotejar la informacin que se tiene
frente a la posibilidad de archivar la investigacin de manera inmediata cuando se adviertan cualquiera de
los supuestos establecidos en el artculo 246 del C. P. P. (Artculo 293 del Nvo. C. P. P.).
A nivel logstico, es importante tener en cuenta las necesidades de investigacin como tal y, para ello el
investigador policial o scal debe conocer:
Qu informacin se tiene para iniciar la investigacin
Qu utilidad brinda esa informacin para la investigacin
Cules son los recursos disponibles
Cmo acceder a esos recursos
Debe tomarse en cuenta que no siempre nos enfrentaremos a la delincuencia individual, ya que en algunos
casos debemos enfrentarnos a organizaciones criminales con distribucin de trabajo y estructuras delictuales
especializadas en permanente avance; lo que impone una necesidad de preparacin tcnica y profesional
por parte de los investigadores scales y policiales.
Nuestro sistema penal exige que haya un buen control, administracin de la informacin y elementos
probatorios recopilados en la investigacin, por lo que deber crearse un registro o cualquier otro medio que
permita archivar documentos o informacin de las diferentes fuentes.
Algunos ejemplos de lo anterior pueden ser: clasicar la informacin e incluirla en carpetas que se etiquetan
para poderla ubicar con facilidad; hacer una lista de acuerdo al tipo de documento y la fecha del mismo;
utilizar rtulos con nmeros puede resultar muy prctico en casos complejos (elementos de cargo o de
descargo); informacin que requiera vericacin y otras que puedan contener informacin que permitan
realizar perles delictivos de los investigados.
Es de advertir que el sistema procesal penal con tendencia acusatoria otorga un valor excepcional a la
investigacin de campo y de laboratorio (investigacin tcnico-cientca), estableciendo una distincin clara
de las funciones de investigacin, acusacin y juzgamiento, encargndolas a servidores diferentes.
En la etapa de investigacin, nuestro sistema demanda una scala investigativa con mas participacin,
dedicada a orientar su equipo investigativo en busca de la informacin que requiere para llegar al juicio oral
y pblico, momento en el cual la informacin obtenida se convierte en prueba de cargo una vez fortalecida
por el debate pblico.
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A pesar que el deber ser, en el sistema acusatorio, el scal no participa de la investigacin propiamente
dicha, en la medida que no es un recolector de medios probatorios y no realiza investigacin de campo, por
cuanto esta actividad est destinada a la polica de investigaciones en sus diferentes reas especializadas,
en la prctica ha surgido la necesidad de que al menos conozca el lugar de los hechos, as como no perder
el contacto con testigos y vctimas a n de mantener el dominio del caso que le permita exponerlo con lujo
de detalles en los estrados judiciales.
El scal es el que maneja los aspectos tcnicos jurdicos de la investigacin, el controlador y director de
la misma, es responsable de su xito y debe saber de manera general conceptos de tipo criminalstico e
investigativo. En conclusin, saber cmo se efecta una investigacin, para poder orientar la labor de la
polica.
Es importante recordar que por muy bien hecha que est una investigacin, si por ejemplo, no se han
recolectado en debida forma los elementos materiales probatorios, la evidencia fsica o la informacin, estos
pueden ser impugnados antes y durante el juicio. De tal manera que la responsabilidad del scal no se agota
con realizar la direccin funcional a la polica investigativa, y la responsabilidad del investigador de polica
tampoco se agota con la presentacin del respectivo informe, sino que debe dar seguimiento al caso hasta
su resultado en el juicio.
Por tal razn, surgen los principales tpicos que se deben tener en cuenta al abordar cualquier investigacin
penal:
Necesidades de personal.
Desarrollar una labor inicial cuyo motor principal es la obtencin de informacin.
Proceder a formular hiptesis para establecer un hilo lgico de investigacin.
Determinar el tiempo o plazo que deber tardar la investigacin.
Planear la investigacin hacia la identicacin de posibles involucrados.
Denir roles.
Las fuentes dnde obtener la informacin que necesitamos.
Determinar los recursos con los que contamos.
Denir las medidas cautelares de preservacin y custodia de los medios probatorios obtenidos.
Mantener la comunicacin y el control de gestin de la actividad investigativa mediante las reuniones de
trabajo.
De la buena coordinacin en el trabajo scal y policial depender el xito del plan de investigacin y su
resultado en el juicio.
Respecto a la elaboracin de un plan de investigacin, se har anlisis y mencin ms adelante.
2.1 Una Investigacin Penal Efectiva.
Qu es la investigacin penal efectiva?
Es aquella investigacin que produce resultados de eciencia, de ecacia y de justicia material, que implica
la utilizacin de un mtodo, de una tcnica que nos permite planear la investigacin, con ello establecer un
orden en la actividad investigativa.
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La razn principal para utilizar una tcnica radica en que la investigacin no puede dejarse al azar, a lo que
pueda suceder, sino que debe tener una planeacin, una direccin, conduccin y control que aseguren la
obtencin de resultados a corto plazo y permitan prever lo que podra suceder a largo plazo.
Adems, porque legalmente se deben obtener los elementos probatorios que realmente sean tiles a los
nes de la investigacin como lo establece los artculos 238, 239, 240 y 241 del C. P. P. (270, 271, 272 y 273
del Nvo. C. P. P.), y que permitan concretar la teora del caso que se expondr ante la eventualidad de llegar
a juicio.
Para evitar que se produzca prdida de tiempo y por ende una mala utilizacin de los recursos con los que
se cuenta, debe orientarse y saber hacia donde va la investigacin.
Entonces, para efectos de desarrollar una investigacin penal efectiva, cumpliendo con la planeacin de
la investigacin, con la direccin y control de la misma, consideramos que la investigacin criminal debe
cumplir un ciclo, que se inicia con la noticia criminal, ya sea que provenga de una fuente formal o no formal.
Se contina con la conformacin de un equipo de trabajo dirigido por el scal junto con los miembros de la
polica, para desarrollar la tarea de formular hiptesis y elaborar un Plan Estratgico de Investigacin (PEI).
El desarrollo de la actividad investigativa ordenada, puede suministrar nueva informacin sobre hechos,
personas, bienes y lugares; bien sea porque se amplan o nos conrman la ya existente o se obtienen nuevos
datos que tenemos que entrar a evaluar y analizar a la luz de la informacin de que disponemos, y mediante
la exploracin de las coincidencias y las diferencias entre la nueva informacin y la anterior.
En caso de que se trate de nuevos hechos, personas, bienes y lugares, que no tenamos contemplados
inicialmente, es preciso reiniciar el ciclo y desarrollar nuevas reuniones de trabajo para buscar en otras bases
de datos si hay informacin anteriormente registrada; con lo cual volvemos a desarrollar un anlisis de lo que
tenemos.
La evaluacin de las coincidencias y diferencias depende de la conabilidad de las fuentes y procedimientos
empleados para obtener los datos, toda vez que nos aportan elementos que permiten conrmar, replantear
y desechar hiptesis o proyectar nuevas diligencias y actividades de investigacin con el equipo de trabajo.
As, el desarrollo investigativo se convierte en un ciclo que se repite hasta que la informacin se va depurando
al punto en que alcanzamos un conocimiento que nos facilite avanzar al siguiente paso en el proceso
investigativo o en ltimas, que permita acceder a una decisin judicial.
La informacin se puede recibir por parte del scal por cualquiera de los medios posibles, como fuentes
formales tales como denuncias, avisos, querellas, por una situacin de agrancia o de manera ociosa o por
informacin de otra autoridad o entidad del Estado, rgano de control u otros medios fehacientes, artculo
238 del C. P. P. (270 del Nvo. C. P.P.).
Recibida la noticia criminal, por cualquiera de estos medios, resulta importante tener en cuenta los modelos
de gestin, es decir el trmite a seguir en sede scal como policial y unidades especializadas (scales y
policiales).
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Asimismo, no se pueden desconocer otros medios de obtencin de informacin como el caso de las fuentes
no formales, entre ellas, informantes, testigos, vctimas; otras fuentes como escritos, videos, fotografas,
grabaciones, peridicos u otros medios.
Si despus de depurar y analizar la informacin inicial existen motivos para concluir la existencia de hechos
penalmente relevantes, entonces tendremos un caso para investigar y por lo tanto el scal a quien se le
asigne la investigacin, podr realizar una primera adecuacin tpica que le permita denir as sea de manera
hipottica, el delito que se va a investigar. Debe denir el equipo bsico de polica de investigacin que
requiere segn el caso y, con posterioridad reunirse con el equipo para establecer hiptesis y sobre la base
de stas, planear la investigacin.
La formulacin de hiptesis debe ir ms all de la simple descripcin de lo sucedido, hasta determinar sus
posibles causas y antecedentes. Se deben formular hiptesis dentro de las posibilidades que brinda la
informacin, tratando de establecer una como principal y otras como subsidiarias, teniendo en cuenta las
diferentes variables.
2.2 El Ciclo de la Investigacin Penal Efectiva.
El ciclo de la investigacin penal efectiva comienza con la noticia criminal o informacin del caso, es decir
que se toma como punto de partida los indicios primarios que arroja la informacin contenida o que se
desprende de cualquiera de las formas de la noticia criminal o de otros actos iniciales de investigacin que
impliquen por ejemplo, el procesamiento de una escena del delito, entre otros, denindose despus la
integracin del equipo de trabajo, que en nuestro medio se determina comnmente por la asignacin de los
casos, segn un orden preestablecido, tanto a policas investigadores como a scales.
2.2.1 Actos Iniciales de Investigacin.
Son los diferentes canales que dan lugar a que un hecho punible ingrese a conocimiento de la Fiscala
General de la Repblica para su investigacin, y entre los ms importantes guran los siguientes:
Noticia criminal,
Denuncia,
Querella,
De ocio,
El aviso,
Planicacin
Teora del caso
Noticia Criminal
o Informacin
Conformaci n
del equipo
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La noticia,
El informe policial,
La presentacin voluntaria (cuando pone en conocimiento un hecho delictivo),
La agrancia.
Noticia criminal
Es el conocimiento o la informacin obtenidos por la Polica Nacional Civil y la Fiscala General de la Repblica,
en relacin con la comisin de una o varias conductas que revistan las caractersticas de delito, exteriorizada
por medio de distintas formas o fuentes, la cual puede ser verbal o escrita.
Denuncia
Es el acto mediante el cual una persona que ha presenciado la perpetracin de un delito lo pone inmediatamente
en conocimiento de las autoridades a quienes el Estado les ha conado la investigacin de los mismos (FGR,
Juzgados de Paz, PNC, Art 229, 234,235 y 237 del C. P. P. (Arts. 261, 267, 268 y 269 del Nvo. C.P.P.)
Es la noticia de un dao hecho con designacin o no del responsable, la cual se hace ante la autoridad
competente, ya sea que se trate de delito o de falta. La doctrina dene como Denuncia a la puesta en
conocimiento del rgano persecutor los hechos presuntamente delictivos que originan la investigacin del
mismo.
Gimeno Sendra, dene la Denuncia como una declaracin de conocimiento y, en su caso, de voluntad por
la que se trasmite a un rgano judicial, Ministerio Fiscal o autoridad con funciones de Polica; la noticia de
un hecho constitutivo de delito.
Forma y contenido de la denuncia: El artculo 230 del C.P.P. (Art. 262 del Nvo C.P.P.), establece la forma en
que se debe presentar la denuncia:
Verbal o escrita
Personal o por mandatario con poder general
Cuando la denuncia es verbal se har constar en acta debiendo cumplirse los requisitos del artculo 124
del C. P. P. (Art. 140 del Nvo. C.P.P.)
La denuncia debe contener:
La relacin circunstanciada del hecho, el receptor debe plasmar en el acta los hechos descritos de
manera clara, ordenada, coherente y lgica.
Indicacin de los partcipes, perjudicados, testigos y todo elemento que permita la comprobacin del
hecho punible y la calicacin legal.
El acta debe reunir requisitos de redaccin y ortografa.
Al tomar una denuncia, el funcionario o persona responsable de la misma debe comprobar y dejar constancia
de la identidad del denunciante; este requisito no se exigir en delitos de accin pblica, en los que puede
considerarse que ms bien se trata de un aviso o de una noticia del crimen.
La denuncia puede interponerse ante la Fiscala General de la Repblica, Polica Nacional Civil o Juzgados
de Paz, para ello la Fiscala General de la Repblica y la Polica Nacional Civil, cuenta con personal de turno
para la recepcin de las denuncias que el ciudadano interponga a cualquier hora del da. Tanto la Polica
31
como los Juzgados de Paz, al recibir una denuncia estn en la obligacin de remitirla inmediatamente a la
Fiscala General de la Repblica.
Es muy importante que el receptor de denuncias tome en cuenta las formalidades y requisitos que exige la
ley al momento de recibirla, ya que adems de ser el instrumento de conocimiento de la noticia criminal, le
sirve al Fiscal para determinar las primeras diligencias a realizar en la investigacin y, sobre todo que segn
el artculo 330 numeral 4 C. P. P. (Art. 372 numeral 5 del Nvo. C.P.P.). La denuncia se puede incorporar al
juicio por su lectura, pero sta debe cumplir los requisitos que la ley establece; caso contrario la misma ser
declarada inadmisible. Toda persona que presencie cualquier delito de accin pblica, est en la obligacin
de denunciar o avisar; de acuerdo al Art. 229 C. P. P. (Art. 261 y 265 del Nvo. C.P.P.), con las excepciones al
deber de denunciar previstas en el Art. 231 C. P. P. (Art. 263 inciso primero y 265 inciso ltimo del Nvo. C.P.P.).
Estructura de la denuncia: Datos del hecho. En este apartado se deber plasmar la fecha, hora y lugar donde
sucedi el hecho, a afecto de establecer competencia en razn del territorio as como prescripcin de la
accin.
Datos de la vctima: Se deber consignar el nombre completo, edad, (para establecer agravantes en el delito,
para ubicacin de la vctima, etc.), direccin de su residencia, profesin, documentos de identidad personal,
calidad.
Datos del denunciante: Se deber consignar el nombre completo, edad, direccin de su residencia, profesin,
documentos de identidad personal, calidad (Para los efectos del Art. 312 C. P.)
Datos de imputados (si se contara con ello): Se deber consignar el nombre completo, edad, (para efectos
de la Ley a aplicar), caractersticas fsicas, direccin de su residencia y de trabajo, profesin, documentos
de identidad personal, calidad (Si se trata de Funcionario Pblico para los efectos del Procedimiento de
Antejuicio).
Relacin de los hechos: Se har una narracin clara, ordenada, coherente y lgica, con expresin del lugar,
fecha y hora en que se realiz el hecho, identicando partcipes, perjudicados, testigos y todo elemento que
permita la comprobacin del hecho punible y la calicacin legal.
Y nalmente la denuncia deber ser rmada por la vctima o denunciante y el funcionario que la recibe.
Querella:
Es un acto de ejercicio de la accin penal mediante el cual el querellante asume la calidad de parte acusadora
a lo largo del procedimiento, en representacin de la vctima; que se constituye en un acto procesal voluntario
que contiene la manifestacin de un posible hecho delictivo, formulado ante la Fiscala, Polica o Juez de Paz.
Requisitos. Art. 96 del C.P.P. (Art. 108 del Nvo. C. P. P.) :
Sealamiento del hecho (relacin circunstanciada).
Calicacin jurdica.
Identicacin de las personas querelladas.
Identicacin de las pruebas a ofrecer.
Nombres de querellantes.
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El domicilio y residencia.
El nmero de documento.
Asociaciones, la denominacin, domicilio y su representante legal.
Peticin de todo lo pertinente para el ejercicio de la accin civil.
Plazo de instruccin.
De ocio
La base legal que faculta a la Polica Nacional Civil y la Fiscala General de la Repblica para actuar de ocio,
en la investigacin de hechos delictivos, se encuentra en los artculos 235, 236, 237, 238 y 239 del C.P.P.
(Arts. 268,-, 269,270 y 271 del Nvo. C.P.P.).
El artculo 238 del cdigo procesal penal (Art. 270 del Nvo. C.P.P.), en su primera parte dice: Tan pronto
como la Fiscala General de la Repblica tenga conocimiento de un hecho punible, sea por denuncia o por
cualquier otra va fehaciente () iniciar la investigacin.
La investigacin de ocio es una forma de iniciar la averiguacin de un hecho punible, que haya ingresado
por los diferentes canales.
La accin penal es promovida por un rgano estatal: Fiscala General de la Repblica (Principio de Ocialidad).
La ocialidad presupone la ociosidad, es decir que a excepcin de los delitos perseguibles por la Accin
Privada (Art.28 C.P.P.) y Acciones Pblicas dependientes de la Instancia Particular (Art.26 C.P.P) (Art. 27 del
Nvo. C.P.P.) en los dems casos se debe proceder por iniciativa propia de la Fiscala sin necesidad de ser
instado.
El aviso
Es una comunicacin vaga sin detalles de la existencia de un hecho punible que carece de determinados
elementos bsicos, entre ellos la identidad del denunciante, las circunstancias del hecho, perjudicados,
partcipes, etc. Entran en esta categora todo tipo de informacin, ya sea personal, telefnica, por escrito, etc.
Art. 238 del C.P.P. (Art. 270 del Nvo. C.P.P.).
La noticia
Constituye la informacin novedosa de un hecho delictivo, el cual puede llegar por los diferentes medios de
comunicacin social o incluso por informacin de la voz popular; no es necesario que rena los requisitos de
la denuncia pero su contenido permite establecer el cometimiento de un hecho que atenta contra la ley y que
debe ser investigado. No obstante, la noticia debe ser vericada en forma inmediata, dado que la informacin
puede perderse, en vista de encontrarse en manos de terceros.
Informe policial
Es la informacin documentada proveniente del rgano policial que contiene la relacin de hechos que
pueden constituir delito y que originan la investigacin del mismo. Arts. 234 y 244 C. P. P.) (Art. 261 inciso
primero del Nvo. C. de P. P.)
Presentacin voluntaria
Constituye la accin del imputado o del supuesto responsable, al presentarse ante la autoridad competente
expresando haber participado de un hecho que para la ley constituye un delito.
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Al imputarse la persona la comisin de un hecho delictivo, se debe levantar acta y explicrsele los derechos
que la ley le conere (Art. 12 Cn. y 87 C. P. P.) (Art. 82 Nvo. C. P. P.).
El nuevo Cdigo Procesal Penal, ya no contempla taxativamente la gura de la presentacin voluntaria, sin
embargo ello no obsta para tomarse la misma como una noticia criminal.
Flagrancia
Flagrante delito: Se dice que un delincuente es detenido en agrancia, cuando se le sorprende en el mismo
hecho.
La polica aprehender a quien sorprenda en agrante delito. En el mismo caso, cualquier persona
estar autorizada a practicar la aprehensin y a impedir que el delito produzca consecuencias ulteriores
e inmediatamente se entregar al aprehendido a la polica Nacional Civil, para el inicio de la investigacin
correspondiente.
Se considera que hay agrancia cuando el autor del hecho punible es sorprendido en el momento de intentarlo
o cometerlo, o inmediatamente despus de haberlo consumado, o dentro de las veinticuatro horas siguientes
al hecho, o cuando sea sorprendido con objetos o elementos con los cuales se ha cometido el delito o sean
producto del mismo o cuando se le persiga por las autoridades o particulares Art. 288 del C.P.P.) (Art. 323
del Nvo. C.P.P.).
De acuerdo a esta disposicin cualquier persona puede detener a otra que haya cometido un hecho delictivo
independientemente de su calidad o investidura y presentarla a la autoridad competente. Sin embargo,
cuando se tratare del Presidente y Vicepresidente de la Repblica o un Diputado, en el perodo comprendido
desde el da de su eleccin hasta su nalizacin debern ser puestos a disposicin de la Asamblea Legislativa
Art. 236 Cn, Art. 390 C.P.P., (Art. 429 Nvo. C.P.P.).
2.2.2 Calicacin Jurdica.
La complejidad de los hechos, podrn generar cierto grado de dicultad para calicarlos; es decir, encuadrarlos
o enmarcarlos dentro de una o varias guras penales. No obstante, partiendo que en nuestra investigacin
se maneja una calicacin provisional, es imprescindible como equipo, realizar un anlisis concienzudo a n
de ser lo ms acertado posible en calicarlos; y aunque al nal pueda variar la calicacin, es el abordaje o
desarrollo de cada uno de los elementos del tipo penal, lo que denir el xito en la investigacin y arribar a
la conclusin correspondiente que podra incluso enviar el caso al archivo.
2.2.3 Conformacin de Equipo.
Se entiende por equipo de trabajo, el conjunto de personas con habilidades complementarias, que estn
igualmente comprometidas con polticas, estrategias y metas comunes por las cuales son mutuamente
responsables.
Dentro de este contexto, se debe advertir que no se trata de un conjunto de personas que piensan y
actan igual, sino de roles diferentes que se complementan. Por esto, la acepcin equipo de trabajo diere
considerablemente del simple concepto de grupo.
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En el grupo, pese a que cada persona tiene un rol que lo caracteriza es posible que no tenga nada que ver
con cada uno de los dems integrantes, por lo tanto, la ausencia, insensibilidad o falta de trabajo de uno de
ellos no afecta a los dems.
En un equipo, cada persona ocupa un puesto determinado y tiene un rol especco, como en nuestro
caso el scal, investigador de campo o investigador de laboratorio, donde cada uno es responsable
mancomunadamente o solidariamente por el logro de los objetivos comunes que no son otros que la correcta,
efectiva y oportuna administracin de justicia. En el equipo, la ausencia o falta de trabajo de uno de sus
integrantes si afecta a los dems y, al equipo en general.
Lastimosamente, an se advierte la existencia de una barrera que ha empezado a superarse y es que
entre scales e investigadores de polica, no tienen las mejores relaciones de trabajo, subsisten los celos
profesionales, el afn de protagonismo, el creerse el uno ms que otro por el nombre o el papel que
desempean en la investigacin, y qu no decir de la afectacin que al respecto producen los focos de
corrupcin.
Este tipo de pensamientos, alteran los valores que deben mantener como personas y como miembros de
una institucin y pueden llevar a las investigaciones al fracaso, cualquiera sea la tcnica utilizada. Si por el
contrario, los inspira un espritu de trabajo coordinado, ser suciente para el desenvolvimiento ecaz de
cualquier labor conjunta y la verdadera aplicacin del plan estratgico de investigacin.
Un trabajo que requiere adentrarse en una causa comn y bajo parmetros de responsabilidad solidaria, que
puede ser administrativa y penal, tal y como se desprende del texto de los artculos 245 C.P.P. (Art. 292 del
Nvo. C.P.P.) , 311 Pn. en el caso de los scales que puedan incurrir en delito de Omisin de Investigacin,
Art. 321 C.P., que se reere al delito de incumplimiento de deberes, Arts. 54 Lit. b y 59 de la Ley Orgnica de
la Fiscala General, Art. 4 numeral 5 de la Ley Orgnica de la Polica Nacional Civil, 73 de la Ley de la Carrera
Policial y Art. 3 de la Ley Disciplinaria Policial.
De tal manera, que el trabajo en equipo, har que se ahorre tiempo en la medida en que se desecha lo que
no sea til a la investigacin, se produce un mayor rendimiento ya que cada cual desarrolla su rol, respetando
el rol del otro, desapareciendo la duplicidad de funciones o de tareas. En conclusin, un trabajo realizado en
esta forma, sin duda trae consigo la eciencia y la ecacia necesarias para coadyuvar a la reduccin de la
impunidad y a evitar el colapso en el trabajo investigativo.
La responsabilidad de equipo permite trabajar por objetivos concretos, trazar estrategias y aplicar una
tcnica fruto del dilogo y la comunicacin constante convirtiendo la investigacin en una causa comn.
Por lo tanto, un verdadero ajuste a los lineamientos del nuevo sistema con tendencia acusatoria implica que
los miembros de la Polica de investigacin desarrollen su actividad bajo la direccin y control del Fiscal y en
estrecha relacin con ste, dentro de un trabajo en equipo que por s mismo permitir no solo ahorrar tiempo
y recursos, sino optimizarlos, coadyuvando efectivamente a la investigacin del delito y a la disminucin de
la impunidad.
La elaboracin del Plan Estratgico de Investigacin implica un trabajo en equipo, no un trabajo y esfuerzo
individual, es necesario que el scal y el investigador de polica realicen una labor en equipo que oriente la
investigacin desde el primer momento, la experiencia y destreza combinadas representan un valor agregado
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de vital importancia para la investigacin.
La planicacin implica denir qu se va a hacer, cmo, con quin, con qu recursos y denir los objetivos
de la investigacin. De esta forma, se orientar el curso de la misma y buscando llegar a la verdad real de
los hechos, sin olvidar que la Fiscala y Polica tienen la obligacin de investigar circunstancias de cargo y de
descargo, todo con el n de hacer justicia, a la vctima y al imputado.
Debe analizarse la informacin que aporta la noticia criminal, haciendo una calicacin jurdica de los hechos
en forma provisional, para denir la orientacin de la investigacin.
Concluida la investigacin, descartadas o conrmadas las hiptesis, debe formularse la Teora del Caso,
integrada en lo fctico, lo jurdico y lo probatorio.
La noticia criminal en sus diferentes modalidades deber ser ingresada a la Ocina Fiscal correspondiente
mediante los controles diseados para ello, es decir que el primer ltro sern las Unidades Receptoras
de Denuncias de todas las Ocinas Fiscales y Unidades Especializadas, de donde se direccionar la
investigacin en los casos urgentes o en agrancia.
Posteriormente el scal del caso denir su Plan Estratgico de Investigacin (PEI), y en los dems casos
deber ser el scal asignado quien dena con su equipo de investigacin su Plan Estratgico.
Retomando la denicin inicialmente dada, recordemos que equipo de trabajo es el grupo de personas con
habilidades y destrezas complementarias, como lo son los scales e investigadores de la Polica Nacional Civil,
comprometidos con polticas, estrategias y metas comunes por las cuales son mutuamente responsables.
La elaboracin del Plan Estratgico de Investigacin implica un trabajo en equipo, no un trabajo y esfuerzo
individual, es necesario que el scal y el investigador de polica realicen una labor en equipo que oriente la
investigacin desde el primer momento, la experiencia y destreza combinadas representan un valor agregado
de vital importancia para la investigacin.
El trabajo en equipo debe tener las siguientes caractersticas:
Debe primar el respeto y la conanza entre los miembros del equipo sin importar a la institucin a la que
pertenecen.
Debe existir un buen canal de comunicacin oral e inmediato.
No debe comprometer la divisin de funciones que existe entre el scal (coordinacin y direccin) y la
del investigador policial (investigacin operativa y tcnica).
La labor a desempear en el PEI se delimita por los roles que cada miembro del equipo tiene. El scal
como asesor jurdico de la investigacin es el responsable de la legalidad, pertinencia, idoneidad y fuerza
demostrativa de los medios probatorios. El investigador como su apoyo, efecta las labores investigativas
de campo, tcnico-cientcas y operativas dirigidas a la obtencin de medios probatorios que demuestren la
existencia de un delito y la responsabilidad.
Quienes conformaran el equipo de trabajo:
Fiscal asignado.
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Investigador en su especialidad.
Peritos (forenses, tcnicos, auditor, otros profesionales, etc.).
37 37 37
La planicacin o planeacin de la investigacin implica jar metas especicas que aseguren un resultado,
lo que adems signica tener direccin y control de la investigacin.
Esas metas especicas se convierten en los objetivos de la investigacin, es decir que, a travs del
planteamiento de hiptesis, se debe comprobar la comisin de un delito, quin es el responsable de ese
hecho, y cules son las circunstancias especiales que deben establecerse jurdicamente de ese caso, la
disposicin de los objetos relacionados al delito, los elementos de prueba que establecen cada extremo
procesal, entre otros, requisitos necesarios para determinar la planicacin de la investigacin, por lo que es
indispensable conocer estos aspectos para poder elaborar el Plan Estratgico de Investigacin.
3.1 Plan Estratgico de Investigacin (PEI).
Se enfoca en la planeacin estratgica de la investigacin a partir del proceso de recepcin, presentacin,
conformacin y registro de la noticia criminal, en sus diferentes modalidades (parte, acta o informe policial
o denuncia en sede de Fiscala), ya que esta es la base para iniciar cualquier investigacin penal y orienta,
adems, las lneas de la misma a seguir.
3.1.1 Concepto.
El Plan Estratgico de Investigacin es una herramienta de planeacin, direccin y control de la investigacin,
elaborado con objetivos claros, concretos, medibles, vericables y posibles de lograr por los scales,
investigadores y tcnicos, conforme a los recursos disponibles, en relacin con la conducta punible objeto
de investigacin, que permite:
Obtener los medios probatorios que acrediten los elementos estructurales del delito y la responsabilidad
o inocencia del procesado.
Resolver interrogantes sobre lo que se quiere lograr (objetivos), cmo se puede lograr (medios), y con
qu se cuenta para lograrlo (recursos).
Evitar las actividades investigativas no pertinentes, inconducentes e intiles.
Como herramienta de trabajo se recomienda la utilizacin de un formato exible (ver formato sugerido) que
permita llevar un registro escrito legible y/o electrnico de fcil acceso para ser actualizado permanentemente
y para realizar el seguimiento y control posterior de gestin.
III. PLANIFICACIN DE LA INVESTIGACIN
Tenga en cuenta que la elaboracin de este formato no debe confundirse con el registro
de las actuaciones en el Sistema de Control Electrnico de Expedientes (SICEE- FGR) y
registros propios de la Polica Nacional Civil; aunque lo ideal es que este formato haga
parte del SICEE (Sistema de Control Electrnico de Expedientes).
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3.1.2 Objetivos.
General.
Coordinar y controlar, entre scala y polica, el conjunto de diligencias pertinentes, conducentes y tiles, en
las diferentes etapas del proceso penal, para lograr una justicia penal efectiva.
Especcos.
Planear la optimizacin y utilizacin del recurso humano y tcnico.
Organizar el trabajo.
Dirigir el destino de la Investigacin evitando desgastes innecesarios y esfuerzos intiles, evaluando los
medios probatorios conducentes para demostrar los objetivos de la investigacin.
Controlar la investigacin, establecer plazos para realizar actividades y obtener mejores resultados.
Sintetizar la informacin.
Controlar la gestin jurdica, investigativa y administrativa.
Preparar el juicio.
3.1.3 Caractersticas.
Entre sus caractersticas podemos resaltar las siguientes:
Se encuentra respaldada por los artculos 193 Cn., 238 y siguientes, del C. P. P. (Arts. 270 y siguientes del
Nvo. C. P. P.), y artculo 2 de la Ley Orgnica de la Fiscala General de la Repblica.
Permite planicar la investigacin y establecer un plazo para la realizacin de las actividades.
Es el resultado de un trabajo en equipo, ya que es diseado conjuntamente por el scal y su equipo de
investigadores de la Polica Nacional Civil.
Es una herramienta de planeacin, ejecucin y direccin de la investigacin, que permite evaluar lo que
existe, se determinan los objetivos, y se trazan metas concretas y realizables.
Permite visualizar el destino de la investigacin evitando desgastes innecesarios y esfuerzos intiles, por
cuanto exige evaluar desde un inicio cules son los medios probatorios conducentes para demostrar los
objetivos de la investigacin, con lo que se logra una investigacin penal efectiva, como producto de la
aplicacin de un mtodo y una tcnica.
Identica las prioridades de las cuales depende el xito de la investigacin, ya que permite concretar
los elementos probatorios necesarios para el juicio, los posibles criterios de oportunidad, preacuerdos,
mediaciones y conciliaciones.
Facilita la clasicacin de los elementos materiales probatorios.
Permite identicar los fundamentos que llevan a determinar el archivo de la investigacin.
Es una herramienta de control de gestin (responsable de la diligencia ver No. 7 Objetivos del PEI),
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ya que en l se establecen responsabilidades, se determina cul es la labor a desarrollar, quin, cmo y
en cunto tiempo se har.
Optimiza la utilizacin de los recursos humano y tcnico, evitando prcticas innecesarias.
Promueve la investigacin por resultados.
Es una herramienta exible, dado que como Plan Estratgico de Investigacin se ajusta a las necesidades
de cada caso, igual, que al criterio de cada equipo de investigacin.
Pone a prueba la capacidad investigativa y metodolgica del equipo de trabajo en la formulacin y
comprobacin de las hiptesis investigativas.
Sirve de registro histrico para el scal y la institucin.
Permite la vericacin, retroalimentacin y evaluacin de los procedimientos utilizados.
Sirve para dar seguimiento a los bienes incautados, conociendo sus caractersticas de identicacin,
ubicacin y situacin jurdica.
Tiene aplicacin durante todo el proceso y debe llevarse en un registro escrito y/o medio informtico que
permita ser consultado, actualizado y ajustado.
Constituye para el scal, la base de preparacin de la audiencia inicial, preliminar, vista pblica y otras.
Le sirve de orientacin para solicitar la imposicin de medidas cautelares, accin civil o archivo del caso.
Orienta la acusacin y la teora del caso.
3.1.4 Formulacin de Hiptesis.
La hiptesis como proposicin que establece relacin entre los hechos:
Una hiptesis es el establecimiento de un vnculo entre los hechos que el investigador va aclarando, en la
medida en que pueda generar explicaciones lgicas del porqu se produce este vnculo.
Las hiptesis son posibles soluciones del problema que se expresan como generalizaciones o proposiciones.

Se trata de enunciados que constan de elementos expresados segn un sistema ordenado de relaciones,
que pretenden describir o explicar condiciones o sucesos an no conrmados por los hechos.
Tenga en cuenta que los resultados vericados en el Plan Estratgico
de Investigacin, permite al scal elaborar una verdadera teora del
caso, lo que facilita la toma de decisiones en todas las etapas del
proceso penal.
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Hiptesis como mtodo de comprobacin: para otros investigadores, la hiptesis es algo ms que el
establecimiento de relaciones entre elementos, o la posible solucin a un problema; por lo tanto, se arma
que es fundamental y ante todo, una herramienta de comprobacin de los supuestos con la realidad.
3.1.4.1 Denicin de Hiptesis.
Es una proposicin de un hecho que permite llegar a demostrar otros hechos.
La construccin de una hiptesis, debe estar sometida a las reglas de la lgica para evitar que este instrumento
vicie las explicaciones.
En conclusin, hiptesis es: una explicacin tentativa que necesita de mayor informacin para ser conrmada
o denegada.
Requisitos para la elaboracin de hiptesis:
Para formular la hiptesis debe cumplirse algunos requisitos, entre ellos:
Formularse en trminos claros, es decir, emplear palabras precisas que no den lugar a mltiples
interpretaciones. La claridad con que se formulen es fundamental, debido a que constituyen una gua
para la investigacin.
Tener un referente emprico (basado en la experiencia), hace que pueda ser comprobable. Una hiptesis
sin este referente, se transforma en un juicio de valor , que al no poder comprobarse y vericarse, carece
de validez para la ciencia.
Desarrollo de las hiptesis: como se ha mencionado antes, hiptesis es una teora tentativa que requiere
de mayor informacin para comprobar que es cierta o falsa, la formulacin de hiptesis debe de resolver
las siguientes interrogantes:

Quin: Sujeto activo. Autores del hecho
A quin: Sujeto pasivo. Vctima
Qu: Verbo rector. Naturaleza. Actividad criminal
Cmo: Modus operandi. Mtodo de operacin
Dnde: Lugar del hecho. Cobertura geogrca
Cundo: poca o fecha de los hechos
Por qu: Causas del hecho. Razones para cometerlo
Ejemplo de una hiptesis:
Cndido Prez (quin) dio muerte (qu) con arma de fuego (cmo) a Eugenio Derbez (a quin), causndole
tres impactos de bala en la cabeza, el pecho y el estomago, luego de un altercado (por qu), el da trece de
mayo de dos mil cinco (cundo), ms o menos a las veintitrs horas, en el interior del Bar El Congo (dnde),
Carretera que conduce de San salvador a Santa Ana, Kilmetro setenta y dos.
Caractersticas de las hiptesis:
RACIONAL: Que no contradiga las leyes de la razn y de la experiencia.
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AFIRMACIN: Que su formulacin implica una posicin cierta de un hecho que se pretende vericar.
PROBABLE: Que se pueda demostrar.
NECESARIA: Que pueda explicar el hecho en cuestin.
3.1.4.2 Clasicacin de las Hiptesis.
Las hiptesis pueden adoptar diferentes caractersticas, por tanto, pueden ser clasicadas de acuerdo a la
conveniencia de quien la formula y del caso. Para efectos de este manual, se ha escogido, entre las ms
relevantes, las siguientes dos clasicaciones.
Hiptesis generales o principales:
Son las que responden en forma amplia a las situaciones planteadas por el scal y el investigador,
respecto a los hechos que se investigan.
Ejemplos:
El seor Jos Prez (quin), se dedica al traslado de drogas ilcitas (qu), siendo su funcin transportar
en un cabezal (cmo), cantidades signicativas de droga desde pases del sur, utilizando como estado
de trnsito los pases centroamericanos, hasta llegar a Mxico (a quin), por lo que recibe cinco mil
dlares por viaje (por qu) que realiza mensualmente (cundo), siendo capturado en la frontera de El
Amatillo, departamento de La Unin(dnde).
La seora Juana Lpez (a quin) fu asesinada (qu) a golpes (cmo) por su compaero de vida Luis
Martnez (quin), el da cinco de junio de dos mil ocho (cundo), en el kilmetro seis de la autopista que
conduce de Comalapa, jurisdiccin de San Marcos (dnde), con el objeto de hacer efectivo el cobro del
seguro de vida del que era beneciario (por qu), el cual haba sido contratado un mes antes del hecho.
Hiptesis especcas o subsidiarias
Son aquellas hiptesis que se derivan de la general; stas tratan de concretizar a las hiptesis generales y
hacen explcitas las orientaciones concebidas para resolver la investigacin.
Ejemplos:
Nicols Sosa, (quin) es mexicano, se dedica al trco de drogas ilcitas (qu), utilizando para ello
medio de transporte colectivo terrestre internacional (cmo), siendo su funcin trasladar cantidades
signicativas de drogas desde pases del sur hasta mxico (a quin), utilizando el territorio Salvadoreo
como Estado de trnsito (dnde) los das quince de cada mes (cundo), a cambio de que se le respete
su vida (por qu).
Efran Cabrera, (quin) dej un arma blanca en la escena del crimen (cmo) ubicada en Quinta Calle
Oriente, Barrio el Centro, Sonsonate (dnde), para demostrar que se trataba de un homicidio violento
(qu), cometido en la seora Blanca N. (a quin), el da diez de abril de dos mil siete (cundo), lo cual
duplica el monto del seguro de vida (por qu).
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Desarrollada la investigacin conforme al Plan Estratgico de Investigacin y vericada la hiptesis principal
que se formul, surge la teora del caso. sta constituye la narracin sucinta de los hechos penalmente
relevantes o de la historia que el scal va a presentar en el juicio y que quiere que el juez le acepte.
En trminos generales esta historia se empieza a armar como un rompecabezas desde la noticia criminal
y se va completando a medida que se recolectan las evidencias para comprobar o desvirtuar la hiptesis
inicialmente formulada. Con posterioridad habr que ir aadiendo y desechando elementos segn el
desarrollo de la investigacin, en el cual tiene gran importancia el Plan Estratgico de Investigacin.
4.1 Elementos de la Teora del Caso.
Fctico:
Son los hechos objetivos que queremos presentar, es la historia propiamente dicha que se obtiene por medio
de la noticia criminal y se va acomodando de acuerdo a los elementos probatorios e informacin que se vaya
obteniendo.
La construccin de lo fctico se facilita si se aplica una secuencia cronolgica de lo penalmente relevante
que permite que todos comprendan lo sucedido y que se pueda comparar la historia con los diferentes tipos
penales para encajarla en uno de ellos.
Jurdico:
Son los elementos de tipo normativo aplicables a lo fctico. El scal debe saber qu evidencias necesita
para suplir las exigencias tcnico-jurdicas del tipo penal o de las normas que se vayan a utilizar en su teora
del caso. Es encuadrar los hechos en el derecho.
Lo anterior, para que el juez o tribunal advierta claramente que se le est presentando una relacin de hechos
ilcitos atribuibles a una o varias personas y debidamente relacionadas entre s (nexo causal).
Probatorio:
Son los elementos probatorios recopilados hasta el momento que permiten acreditar la existencia del hecho,
el delito y la responsabilidad. La evidencia debe organizarse de tal forma que se apoye en la teora fctica
y jurdica.
Para efectos de la presentacin de la evidencia, el equipo de trabajo debe establecer prioridades en su
organizacin, por ejemplo el orden de presentacin de testigos y peritos, de la evidencia documental, directa
o circunstancial. Esto segn lo que sea ms conveniente para probar la teora del caso que presentar el
scal.
La teora del caso debe ser la trama para la obra del scal, que es el juicio. Como cualquier buena trama
debe incluir igualmente algunos elementos tpicamente necesarios como los personajes, los motivos, los
IV. TEORA DEL CASO
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escenarios, los elementos temporales y la accin, de tal manera que cualquier persona pueda comprender
lo que pas.
Igualmente, se debe identicar el objeto de prueba y la evidencia con la que se cuenta y con la cual se pueda
probar la existencia del delito en todos sus elementos tpicos, as como la responsabilidad del procesado. En
este momento, adquiere nuevamente gran importancia, el Plan Estratgico de Investigacin porque permite
conceptualizar todos los aspectos del caso, organizarlos y, en esta medida presentarlos en el juicio. Tambin
permitir controlar la audiencia, las objeciones que se presenten y los debates de las partes.
4.2 Preparacin de las Audiencias.
Durante el proceso penal la actividad del scal y sus investigadores debe ir dirigida tambin a la programacin
y planeacin de las diferentes audiencias, de acuerdo a su naturaleza.
4.2.1 Audiencia Inicial o de Imposicin de Medidas.
En esta se debe planear lo relacionado con:
El cumplimiento de los requisitos formales del Requerimiento o de la
Solicitud de Imposicin de Medidas.
Vericar la existencia de causales de impedimento, competencia o nulidad y la respuesta u oposicin a
las mismas, tener a la mano los registros magnticos y actas de las audiencias previas, si las hubiere (Ej.
Anticipos de prueba).
Vericar la totalidad de los elementos de prueba o evidencia fsica y la informacin que se tenga,
asegurando su posesin o el lugar de depsito o ubicacin para ser ofrecida.
Procurar que la defensa exhiba la totalidad de los elementos de prueba que tenga, para evitar sorpresas,
vericando las fechas y formas de recoleccin de las mismas.
4.2.2 Audiencia Preliminar.
En esta audiencia se debe planear lo siguiente:
Ofrecer, enunciar y solicitar la admisibilidad de las pruebas que se harn valer en el juicio y el orden en
que se presentar, justicando en cada una de ellas la procedencia, legalidad, pertinencia y utilidad.
Solicitar la exclusin, inadmisibilidad o rechazo de los elementos de prueba ilegales, innecesarios, intiles
que solicita la defensa, procurando que entre al juicio slo la prueba realmente relevante.
Vericar el ofrecimiento de los elementos de prueba por parte de la defensa para evitar sorpresas.
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Preparar los posibles arreglos a los que se puede llegar, cuando el caso lo amerite (Ej. Cuando la vctima
est dispuesta a conciliar).
4.2.3 Vista Pblica.
Se debe tener en cuenta que en esta audiencia se presentan todos los resultados de la investigacin, para
lograr la declaracin de responsabilidad que pretendemos que el juez haga y para ello se debe planicar en
todas sus partes as:
Presentacin de la Teora del Caso.
Que en esencia debe contener:
Presentacin del tema con un mensaje del tipo de caso (ttulo o nombre del caso).
La presentacin de los hechos.
La presentacin de los fundamentos jurdicos.
El anuncio de la prueba que pretende introducir.
El anuncio de la peticin que se formular al juez.
En cada uno de estos aspectos, el Plan Estratgico de Investigacin le permite realizar un esquema, en
el cual se debe tener en cuenta el tiempo a utilizar, las ayudas audio visuales, los aspectos relevantes del
caso que se presenta y los de la teora del caso de la defensa para adelantarnos a hacer objeciones, los
interrogatorios, contra-interrogatorios, rplicas y contra-rplicas.
Si se estima necesario se puede proponer al juez, que je trminos para cada una de estas intervenciones,
para el auto-control y control de la defensa en el uso de la palabra y ponerle lmites temporales al debate.
Presentacin de la Prueba.
Planique la introduccin de la evidencia con las tcnicas y exigencias de la ley, teniendo siempre presente
la utilidad y necesidad de cada prueba y la importancia de la misma en la demostracin de la teora del caso.
Prepare a cada uno de los testigos para saber qu informacin tienen de utilidad para la teora del caso o
ambientarlos sobre cmo debe ser su comportamiento en la sala de audiencias. Es importante siempre visitar
la escena del delito junto con los investigadores para estar bien familiarizado con ella, y tener la facilidad de
establecer distancias, obstculos, etc.
Examine que cada medio de prueba, cumpla con todas las exigencias del C.P.P.
Planee la presentacin de la prueba en el orden como se ha anunciado desde la audiencia preliminar o
preparatoria, visualizando que el juez puede poner lmite de tiempo en la presentacin de la misma, por lo
que su presentacin debe ser bien planeada para llevar al juez solo lo til, necesario y relevante para probar
la teora del caso.
No olvide en la planeacin, que en los alegatos slo se
puede invocar lo que se ha aprobado.
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Presentacin de los Argumentos de Conclusin.
Es importante planearlos en cuanto a la forma de presentarlos, esto es, en el orden cronolgico, en el orden
de los cargos de la acusacin o en el orden que dispone el Art. 345 C. P. P. (Arts. 386 y siguientes del Nvo.
C. P. P.)
Se debe tener en cuenta tambin tcnicas tales como:
Manejar el tiempo ecientemente, utilizar tema y calicativos relevantes, usar preguntas retricas, argumentar
con la experiencia y el sentido comn, confrontar los puntos dbiles o problemticos, utilizar y aanzar los
hechos no controvertidos, realizar las concesiones convenientes a la otra parte, concluir con fuerza, y hacer
las peticiones concretas, sin dejar nada pendiente; pues en este sistema rogado lo que no se pide, no se
concede por el juez, as est probado y, al contrario, lo que no est probado no se puede pedir (solicitud de
cargos). En los alegatos debe refutar la teora de la defensa con los resultados de la prctica de la prueba en
el juicio, como una anticipacin a su intervencin.
Por ltimo y de acuerdo con el Artculo 445 del Nvo. C. P. P., de manera innovadora, se prev el proceso
sumario para los casos de agrancia en algunos delitos.
Igualmente la planeacin es importante en los procesos sumarios porque all los trminos y etapas son cortos.
En conclusin, deben planearse todas y cada una de las
etapas del juicio, y dentro de la etapa de produccin de
prueba la incorporacin y produccin de cada una de ellas
con su respectiva tcnica.
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En este apartado se desarrolla la forma en que se deber completar el formato del Plan Estratgico de
Investigacin:
5.1 Nmero de Referencia Fiscal.
Se reere al nmero correlativo asignado en sede scal, conforme a su orden de ingreso al Sistema de
Registro de Denuncia, ya sea digital o manual (libros).
Se compone del orden correlativo, las siglas de la unidad organizativa, ms la inicial o iniciales de la ocina
scal y dos dgitos del ao de ingreso, Por Ej: 950-UDVZ-08.
5.2 Nmero del Caso.
Se reere al nmero de identicacin asignado en cada dependencia policial, el cual vara dependiendo de
la unidad organizativa de que se trate, P. Ej. 1067-SS-08-UDVZ-08 (para seguridad pblica), 088-SS-08-0215
(para Divisin de Homicidios) . Otras unidades pueden coincidir con la referencia asignada en sede scal.
1. NMERO DE REFERENCIA FISCAL
2. NMERO DEL CASO
5.3 Identicacin del Caso.
Las columnas incluidas retoman la informacin que permite identicar el caso a investigar, controlar la ocina
organizativa a la que pertenece, el nombre del scal e investigador asignado, delito vctima y lugar, fecha y
hora de los hechos para efecto de la prescripcin y su forma de inicio.
3. IDENTIFICACIN DEL CASO
Ocina scal
Fiscal asignado
Investigador Asignado
Unidad scal
Delito
Nombre del
Investigado (s)
Nombre de la vctima (s)
Lugar de los hechos
Fecha y hora de los
hechos
Fecha asignacin
Forma de inicio
V. ELABORACIN Y DESARROLLO DEL PLAN
ESTRATGICO DE INVESTIGACIN (PEI) - Paso a paso
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5.4 Equipo de Trabajo.
En esta columna se consignaran los datos del equipo de trabajo, su ubicacin y fecha de sesiones de trabajo.
4.EQUIPO DE TRABAJO
5.5 Sntesis de los Hechos.
En esta columna se incluirn los hechos de forma breve y que se reere estrictamente a lo sucedido con el
n de identicar la visin de la que se partir para la formulacin de hiptesis, pero tambin debe ser una
versin completa, de manera que permita identicar las fuentes que puedan brindar informacin para llegar
al conocimiento pleno del hecho.
Este paso implica tener en cuenta:
Las circunstancias de tiempo y modo en que ocurrieron los hechos.
Los lugares, donde ocurre el hecho o que tienen que ver con su ocurrencia.
La identicacin y/o individualizacin de los posibles autores y partcipes.
La ubicacin de las personas indiciadas de la comisin del hecho.
El grado de vinculacin con el mismo, vctimas, testigos, las personas jurdicas y organizaciones
delincuenciales si existieren.
Los elementos materiales involucrados en el hecho delictivo.
5. SNTESIS DE LOS HECHOS
5.6 Hiptesis.
En este espacio se formulan las proposiciones sobre las cuales se orientara la investigacin. Es aconsejable
que se formulen varias hiptesis (ver apartado sobre la denicin de hiptesis), nunca se case con una sola.
La hiptesis es una armacin que implica un compromiso con la investigacin y un compromiso entre el
scal y el investigador. A partir de las mismas vamos a delinear los objetivos de la investigacin.
En esta columna se debe tener en cuenta la informacin recibida sobre la actividad delictiva, sobre los
hechos penalmente relevantes por cualquiera de los medios legales establecidos, el equipo de trabajo
deber formular y precisar las hiptesis que marcan el rumbo de la investigacin por medio de la seleccin,
clasicacin, depuracin y valoracin de la informacin.
6. HIPTESIS
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5.7 Objetivos.
Los objetivos se denen a partir de la estructura jurdica del delito y con relacin a cada uno de ellos se
determinar:
Los medios probatorios (inspecciones, autopsia, reconstrucciones, registros, requisa, secuestro,
entrevistas de testigos, pericias, reconocimientos, confesin, etc., artculos 163, 169, 170, 173, 178, 180,
185, 195, 211, 218, 221, entre otros del C. P. P.) (artculos 163, 180, 185, 189, 191, 196, entre otros del
Nvo. C. P. P.), con los que se cuenta al momento de elaboracin del PEI (lo que tengo).
La utilidad probatoria de ese medio (para qu me sirve).
La actividad investigativa que se debe desarrollar para completar la informacin (qu me falta).
El nombre y cargo de la persona responsable que desarrollar la tarea investigativa (scal, investigador
y/o peritos cuando el caso lo requiera).
El trmino para el cumplimiento de la tarea.
La evaluacin de si cumpli o no su tarea como control de gestin.
7. OBJETIVOS
Estructura
jurdica del
delito
Medios
probatorios
(Lo que tengo)
Lo que
demuestra
(Para qu me
sirve)
Diligencias a
realizar
(Qu me
falta)
Responsable
de la
diligencia
Plazo
Realizada
Si/No
Sujeto activo
Conducta
(Verbos
rectores)
Elementos
especiales del
tipo
Responsabili-
dad
(Dolo/culpa/
Excluyentes
/Agravantes/
Atenuantes)
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5.8 Bienes, Instrumentos, Productos y Otros.
La identicacin del bien, debe ser orientada a efectos de establecer el origen lcito o ilcito del mismo para
determinar, las medidas materiales y judiciales de los referidos, tales como el comiso, la custodia, depsito,
autoridad judicial que decreta la medida y las observaciones que sobre ellos se tengan.
8. BIENES, INSTRUMENTOS, PRODUCTOS Y OTROS
Identicacin Medidas Ubicacin fsica A disposicin de Observaciones
5.9 Vctimas.
Vctimas, su nombre o clave de identicacin (aquellos que estn sujetos al rgimen de proteccin de
vctimas y testigos) y calidad (funcionario o autoridad publica). Forma de contactarlo, su pretensin, la
informacin y aportes recibidos.
9. VCTIMAS
Nombre o clave
Pretensin
Proteccin Aportes a la investigacin
Indemnizacin
Justicia
5.10 Teora del Caso.
Comprobada la hiptesis principal que se formul el equipo de trabajo surge la teora del caso y como
se mencion con anterioridad, la teora del caso constituye la narracin sucinta de los hechos penalmente
relevantes o de la historia que el scal va a presentar en el juicio y que quiere que el juez le acepte.
Recuerde:
Esta historia se empieza a armar como un rompecabezas desde la noticia criminal.
Se completa a medida que se recolectan las evidencias para conrmar o descartar la hiptesis inicialmente
formulada.
Contiene tres elementos: fctico, jurdico y probatorio.
10. TEORA DEL CASO
Lo fctico
Lo jurdico
Lo probatorio
51
5.11 Observaciones Generales.
En esta casilla se consignar situaciones del caso que no son necesariamente partes de la investigacin
como por ejemplo: archivo administrativo del caso, remisin del caso a otra ocina scal, cambio de scal,
cambio de investigador y otros.
11. OBSERVACIONES GENERALES
5.12 Conclusin del Ciclo Investigativo.
La utilizacin del Plan Estratgico de Investigacin, como herramienta del mandato constitucional sobre
la investigacin del delito, permite arribar a las siguientes conclusiones, que trascienden a los diferentes
aspectos procesales:
Lo fctico, durante el desarrollo de las etapas anteriores el scal y el investigador pueden ir formulando varias
hiptesis que permitirn, mediante su eventual acreditacin, construir la teora del caso, deniendo en primer
plano el cuadro fctico, es decir, todos aquellos elementos materiales o evidenciales que nos dan lugar a
formularnos las diferentes hiptesis que deben vericarse o comprobarse durante la investigacin; es decir,
tratar de aplicar los hechos al derecho.
Lo jurdico, analizados que han sido los elementos materiales o evidenciales el scal en conjunto con el
investigador debern comprobar las hiptesis que se hayan formulado inicialmente, haciendo un ejercicio
mental para aplicar el derecho a los hechos.
Lo probatorio, dentro del PEI el scal y el investigador, debern conocer y saber la clase de elementos
probatorios que poseen; ya sean prueba testical, directa, indiciaria, pericial-cientca, por informes,
documental, y otras (lo que tengo); a la vez, saber que pretende probar con ella (para qu me sirve) y a
partir de ah advertir los diferentes medios probatorios que an falta realizar (qu me falta).
S el scal e investigador logran consolidar con todo ello su teora del caso, con toda certeza, creara en el
intelecto del Juez el convencimiento positivo de que el incriminado es el autor del hecho investigado.
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6.1 Denicin.
Documento elaborado por agente de autoridad y/o scal en el que se plasman hechos y actos; as como el
tiempo, modo y lugar en que sucedieron.
6.2 Objetivo
Describir el suceso materializado en el acta, donde conste el estado de los objetos y/o cosas, as como
personas con el propsito de ser utilizada en el momento requerido dentro de un proceso penal.
6.3 Tipos de Actas.
Acta de Denuncia, Art. 229 C. P. P. (Art. 261 Nvo. C. P. P.)
Acta de Entrevista, Art. 241 N 6 C. P. P. (Art. 273 Nvo. C. P. P.)
Acta de Inspeccin, Art. 163 y 164 C. P. P. (Art. 180 Nvo. C. P. P.)
Acta de Allanamiento y Registro, Art. 173, 174 C. P. P. (Art. 191 y 192 Nvo. C. P. P.)
Acta de Confesin Extrajudicial; Art. 222 C. P. P. (Art. 259 Nvo. C. P. P.)
Actas de Pesquisas. Art. 244 Inc. 2. C. P. P. (Art. 276 Nvo. C. P. P.);
Otras.
6.4 Requisitos Bsicos.
(Arts. 123, 124 y 330 C. P. P.) (Arts.134, 135 y 276 del Nvo. C. P. P.)
Lugar, hora y fecha del acto.
Nombre y apellido de los intervinientes.
Acreditacin de participacin del interviniente.
Inasistencia de los intervinientes que estaban obligados a comparecer al acto.
Objeto de la diligencia a realizar.
Cierre del acta.
Firma de los intervinientes.
Impresin de huella digital del pulgar de la persona, en defecto de la rma (porque no sabe, no puede o se
niega a rmar y en caso de rgimen de proteccin).
VI. ACTAS Y SUS REQUISITOS
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VII. TCNICAS DE ENTREVISTA
7.1 Denicin.
Mtodos utilizados para la obtencin de informacin por medio de preguntas encaminadas a un objetivo.
7.2 Finalidad.
Obtener informacin encaminada al esclarecimiento de un hecho delictivo, as como datos de la vctima,
testigos, responsables del hecho y cosas.
7.3 Elementos de Entrevista.
Preparacin
Apertura
Audicin
Entrevista
Reexin y
Culminacin
7.4 Preparacin.
Una entrevista no planicada:
Disponga del material escrito necesario para registrar la informacin en todo momento y condicin.
Utilice un enfoque estndar, sistemtico, para tener la seguridad de formular todas las preguntas procedentes
y obtener respuestas completas.
Una entrevista planicada:
Cuando sea posible, realice un estudio completo de los antecedentes de la persona que va a entrevistar. Por
ejemplo: historial personal, antecedentes familiares, condicin fsica y mental, hbitos, actitudes y aciones;
igualmente, establezca el motivo de la informacin (justicia, dinero, venganza, celos, temor, poder, prestigio,
etc.).
Para una entrevista se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos:
Naturaleza del caso
Qu ocurri?
Cundo ocurri?
Dnde ocurri?
60
Por qu ocurri?
Quin lo cometi?
Cmo sucedieron los hechos?
Evidencia relacionada al caso.
Hechos incriminatorios y sospechosos en potencia.
Es un sospechoso? (por qu delito?, alguno similar al incidente actual?, Es un denunciante o vctima?,
(existi una situacin similar?), Es un testigo?
Establecer vnculos con la vctima.
Al planicar la entrevista, determine exactamente qu quiere saber al hablar con esa persona.
Redacte las preguntas bsicas que se propone formular.
Determine el enfoque ptimo sobre la base de su conocimiento de la persona.
Escoja un enfoque alternativo en caso que el primero no de resultados.
Piense en qu situaciones la persona puede mostrarse reacia a responder a sus preguntas.
Prepare un mtodo para contrarrestar esa actitud.
Planique el mejor momento para la entrevista.
Debe ser cuanto antes (pero no antes de que usted est totalmente preparado)
Debe ser un momento en que la persona pueda hablar sin que la perturben.
Debe ser en un momento en que est sola.
Concerte una cita si es posible.
Tenga en cuenta el lugar de la entrevista.
Tendr que ser un ambiente privado.
El entrevistado tendr una ventaja psicolgica si est en su terreno. En caso de una vctima o testigo,
esa ventaja no es importante.
Si existe necesidad de emplear ms de un entrevistador, usted debe determinar exactamente cuntos
y qu roles cumplir cada uno durante la entrevista:
Quin realizar la entrevista?
Quin tomar los apuntes?
En qu lugar se sentar cada persona?
Usted debe saber lo que tiene que hacer, conforme a la
ley, con un testigo que conesa su participacin o autora o
simplemente no colabora.
Como investigador usted debe ser persuasivo con este tipo
de personas para obtener su colaboracin.
61
Apertura.
Identifquese con la persona que va a entrevistar. - Siempre sea corts y atento
Explique la nalidad de la entrevista. Sea llano y directo!
Comience con preguntas que la persona no temer responder, como: nombre, direccin, empleo, amigos
o conocidos mutuos, intereses, etc
Use una voz calmada, propia de una conversacin
No exprese emociones!
No utilice trminos legales o palabras policiales que la persona no comprenda
Tmese su tiempo, no se precipite!.
Audicin.

Solicite a la persona que relate todos los hechos o que le diga todo lo que sepa sobre el incidente, en sus
propias palabras y a su propio ritmo
Escuche atentamente
Evite formular otras preguntas mientras el entrevistado habla, no se apure!
No interrumpa para aclarar un punto o para que la persona se salte lo que usted ya sabe
No formule preguntas hasta que la persona haya completado su relato.

Esta tcnica le permite:

La oportunidad al entrevistado de decir la verdad
Evitar que la persona cambie su declaracin basndose en preguntas especcas que usted formule
Incrementar la posibilidad de que la persona diga lo que cree ms importante
Prestar atencin a los pronombres que usa
Tomar nota de los cambios y cundo se producen
Prestar atencin al lenguaje no verbal en la declaracin
Tomar nota de cundo se producen (podran consistir en que el relato salte de un lugar a otro, siendo que
la modalidad, en las entrevistas anteriores era mencionar cada detalle a medida que avanzaba)
Tratar de determinar qu parte del tiempo se dedica a las actividades anteriores, concomitantes y
posteriores al incidente. En especial en cuanto a las reacciones y sentimientos de las personas despus
del incidente (Ejemplo: crimen pasional)
Guardar silencio por un espacio de tiempo, despus que el entrevistado haya completado su declaracin.
Utilizar ese tiempo para elaborar nuevas preguntas. Esta demora a veces da lugar a informacin adicional
o da lugar a nuevas preguntas
Ser especialmente cuidadoso para detectar contradicciones en el testimonio del entrevistado, u otros
indicios de que est mintiendo
Pedir que repita la parte que usted desea aclarar o plantee la pregunta en otras palabras
Conrmar una respuesta anterior, dar una nueva informacin o quiz contradecir lo ya dicho
Repasar sus propios apuntes
Organizar y analizar su informacin y pensamientos
Dar sentido a lo que usted ha averiguado.
62
Entrevista.
Art. 303, 304 y 305 C.P. Art. 121, 238, 241 N 6, 244 Inc. 2 y 3, 330 N 1 C. P. P. (Arts. 137, 270, 273 No. 6,
276 Inc. 2, 372 No. 2 del Nvo. C. P. P.). y este ltimo relacionado con el Art. 10 de la Ley Contra el Crimen
Organizado y Delitos de Realizacin Compleja.
Siempre formule la declaracin de advertencia legal.
Siempre deber contar con suciente informacin como para responder a las siguientes preguntas:
Qu delito se cometi?
Cundo?
Dnde?
Por qu?
Quin o quienes lo cometieron?
Cmo?
Trate a todos con consideracin y comprensin. D muestras de que le interesa su bienestar; los halagos
siempre dan resultados.
Tenga siempre presente las comunicaciones no verbales:
Contacto visual
Nerviosismo
Posicin de la Cabeza
Las manos
Las piernas
La emocin
Espalda Curvada
Suspiros
Sudoracin
Comience con preguntas no intimidatorias
Si desea formular preguntas adicionales sobre cierta parte de la declaracin, solicite a la persona que
repita su relato una vez ms, comenzando en un punto anterior al mbito de su inters
No ponga palabras en la boca de una persona
Nunca haga una pregunta sugestiva: fue usted, no es cierto?
No se valga de trucos ni trate de engaar a la persona.
Importante Como entrevistador recuerde:
No debe ofrecer al entrevistado demasiada informacin (del caso, personal o incluso no pertinente)
El objetivo bsico de una entrevista es siempre el
mismo: obtener informacin.
63
En la realizacin de entrevistas con mujeres y nios:
Procure siempre que la entrevista sea realizada por dos investigadores.
Trate a las mujeres cortsmente, sea cual fuere su identidad o profesin.
Al investigar un delito con connotaciones sexuales, es preferible que la entrevista est a cargo de una
investigadora.
Los nios no actan, ni reaccionan o piensan como adultos. Son mucho ms propensos a la veracidad
y a la franqueza.

Circunstancias especiales para las que debe estar preparado:
Entrevistas con personas fsicamente discapacitadas, o personas que no hablen castellano.
Realizacin de entrevistas annimas (rgimen de proteccin).
Con personas que no desean colaborar (personas hostiles), que no tienen uidez o con escasa
instruccin.
Reexin

Antes de nalizar conceda el tiempo para vericar la informacin otorgada por los entrevistados, organizar
y analizarla, determinar si es til. Probablemente esto dar lugar a nuevas preguntas. Si es necesario,
ausntese un par de minutos para vericar la informacin que le esta dando, no se apresure, porque correr
el riesgo de saltarse esta parte.

Es muy importante obtener, de la persona entrevistada, tanta informacin precisa como pueda, puesto que
debe considerar que solo podr entrevistar a esta persona una vez.

Sea especialmente cuidadoso para detectar contradicciones en el testimonio del entrevistado u otros
indicios de que est mintiendo. Pdale que repita la parte que desea aclarar, o plantee la pregunta en otras
palabras, para que tenga que conrmar una respuesta anterior, dar nueva informacin o quiz contradecir la
informacin ya dada.
Culminacin.
Concluya la entrevista en forma amistosa.
Lale al entrevistado la informacin que haya registrado, para que pueda hacer cambios o agregados a
su testimonio
D siempre al entrevistado una ltima oportunidad de agregar ms informacin
Pdale que rme la declaracin que acaba de leer. Est dispuesto a explicar por qu le pide que rme la
declaracin
Una vez que usted est convencido que el entrevistado no tiene ms que informar, proporcinele su
nombre y nmero de telfono para que pueda ponerse en contacto con usted si recuerda ms detalles
posteriormente
Despus de haberle dado las gracias por su tiempo y colaboracin, al marcharse considere la posibilidad
de formularle una pregunta clave.

65 65 65
VIII. MANEJO DEL LUGAR DE LOS HECHOS
Y CADENA DE CUSTODIA
Procesamiento del escenario del crimen y cadena de custodia, Art. 306, 308 N 2 C. P.; Arts. 15, 16, 163,
164, 168, 169, 224 N 6, 241 N 2, 3 y 4, 244 inc. 3 y 4 C. P. P. (Arts. 175, 14, 180, 188, 189, 346 No. 7, 273
No. 2 y 276 No. 3 y 4, 250, 251 y 252 del Nvo. C. P. P.)
8.1 Denicin del Escenario del Crimen.
Es el lugar donde se ha cometido uno o varios hechos delictivos, en el cual podemos encontrar evidencias
fsicas o materiales, vctimas, testigos, autor o autores que han materializado el hecho.
8.2 Denicin de Cadena de Custodia.
Es el procedimiento encaminado a garantizar la autenticidad de las evidencias, de tal manera que pueda
establecerse con certeza que las muestras, rastros u objetos sometidos a anlisis periciales e incorporados
legalmente al proceso penal a travs de los diferentes medios de prueba, son los mismos que se recolectaron
en la escena del crimen.

El Nuevo Cdigo Procesal Penal, dene el trmino cadena de custodia como el conjunto de requisitos que,
cuando sea procedente, deben observarse para demostrar la autenticidad de los objetos y documentos
relacionados con un hecho delictivo. As mismo, relaciona su aplicabilidad (recoleccin, embalaje, transporte,
anlisis y custodia) y la legalidad de la cadena de custodia frente a su impugnacin, su admisibilidad y
demostracin de integridad.
8.3 Intervinientes en la Cadena de Custodia.
Policas Uniformados
Investigadores
Tcnicos de la DPTC
Mdico Forense y sus Auxiliares
Fiscales
Jueces y Colaboradores Jurdicos
Otros (Personal de Hospitales, Cuerpos de Bomberos, Divisin de Armas y Explosivos, etc.).
Policas Uniformados
Vericar signos vitales de la vctima y coordinar el traslado a un centro asistencial
Acordonar y entregar el lugar de los hechos
Preservar las evidencias
Buscar testigos
66
Detener a imputados
A solicitud del scal, propiciar la aclaracin de aspectos dudosos surgidos durante el procesamiento de
la escena
Otras.
Investigador
Coordinar con el equipo multidisciplinario
A falta del scal, ejercer la coordinacin del escenario
Identicar y entrevistar a posibles testigos
Elaborar acta de inspeccin ocular policial
A solicitud del scal, propiciar la aclaracin de aspectos dudosos surgidos durante el procesamiento
de la escena
Otras.
Tcnicos de la DPTC
Vericar acordonamiento
Fijar el escenario del delito
Buscar indicios
Fijar cada uno de esos indicios
Recolectar evidencias
Embalar y transportar las evidencias
A solicitud del scal, propiciar la aclaracin de aspectos dudosos surgidos durante el procesamiento de
la escena
Otras.
Fiscal
Dirigir, controlar y coordinar el procesamiento del escenario del delito
Verica y supervisa la proteccin del escenario del delito
Garantiza la legalidad
Es recomendable que al nalizar el procesamiento de la escena, el equipo interviniente intercambie
informacin a efectos de aclarar puntos dudosos sobre las circunstancias encontradas en el escenario
del delito.
Mdico Forense
Realiza examen preliminar de lesiones y determina su ubicacin
Determina la posicin del cuerpo
Determina la causa y hora probable de la muerte
Informa al equipo sobre el hallazgo de evidencias adheridas al cuerpo de la vctima para su jacin y
posible recoleccin
A solicitud del scal o investigador, propiciar la aclaracin de aspectos dudosos surgidos durante el
procesamiento de la escena.
67
Jueces y Colaboradores Jurdicos de los Tribunales
Ordena la realizacin de pericia de ocio
Custodia las evidencias cuando le son remitidas
Garantiza la incorporacin legal de las evidencias al proceso penal.
Otros.
De acuerdo a la situacin en que se presente la escena es necesaria la participacin de otro tipo de
intervinientes. Estos pueden ser:

Bomberos
Divisin de Armas y Explosivos (DAE), etc.

8.4 Tipos de Escenarios.
Los escenarios donde puede ocurrir uno o varios hechos constitutivos de delitos pueden ser de fcil o
complejo procesamiento, ello depender de las circunstancias del mismo, en tal sentido podemos decir que
los tipos de escenarios pueden ser:

Abierto
Es el que se encuentra al aire libre, expuesto a la intemperie, a las inclemencias del tiempo, as como de
curiosos y animales, etc.

Cerrado
Como su nombre lo indica es aquel que se encuentra en un lugar cerrado, que por esa caracterstica especial,
las evidencias estarn protegidas de las inclemencias del tiempo, curiosos, sol, lluvia, polvo, que podran
alterar la condicin y la posicin de las evidencias.

Mixto
Es considerado aquel que se ubica parte en rea cerrada y parte en rea abierta.

Se conocen como modalidades de los anteriores:

Prolongado
Es el que inicia en un lugar y concluye en otro, con sus mismos protagonistas o parte de estos. Este ocurre
en horas y lugares diferentes, teniendo en cuenta la relacin de sus protagonistas, los elementos o partes de
estos.
De liberacin
Es aquel en el cual l o los sospechosos se deshacen o se liberan de las evidencias del delito, que al
momento de procesar el escenario, se desconoce el origen.
8.5 Procesamiento del Escenario del Crimen.
El procesamiento del escenario del delito, debe hacerse de una forma ecaz, con el n de garantizar una
adecuada recoleccin, documentacin, y jacin de evidencia para su posterior anlisis.
68
La contaminacin o el mal manejo del escenario del delito, puede ser causa de que un peritaje sea invlido,
por lo que debe asegurarse que tal procesamiento, se realice por personal altamente capacitado.
Hallazgo de la evidencia.
Una vez localizado el escenario se debe proceder a la bsqueda de las evidencias e indicios que servirn
para establecer la existencia del delito y la participacin delictiva.

Proteccin del escenario del crimen, Art. 306, 308 No. 2 C.P. y 241 N 2, 3 y 4 C. P. P. (Arts. 273 No. 2.
Nvo. C. P. P.)

Es indispensable aislar y dar seguridad del lugar donde se ha cometido un hecho punible, con la barrera
policial u otros medios, a n de prevenir la prdida, contaminacin o suplantacin de evidencias. Velar por la
integridad y preservacin, ya que con ello se garantiza la autenticidad de las mismas.

Elementos a considerar en la proteccin del escenario del delito:

Dimensin Geogrca
Condiciones Ambientales
Situacin Socio Cultural
Bsqueda de la evidencia.

Mtodos de bsqueda:
De punto a punto
Espiral o circular
Rueda o radial
Por franjas
Por cuadrcula
Por zonas o sectores

Medios de bsqueda:
Aspiradora
Zaranda
Luz alterna y luminol
Grato, cianocrilato y Yodo
Entre otros.
Fijacin de la evidencia.
Acta
Fotografa/ video
Planimetra
Identicacin de las evidencias.
Las evidencias encontradas en el escenario del crimen pueden ser numerosas, por lo que estas deben
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ser identicadas individualmente mediante la asignacin de nmeros y letras, lo que evitara confusin al
momento de redactar el acta.
Tambin es necesario, aparte de la elaboracin del acta, que se tomen fotografas y contar con el equipo
para elaborar un video, lo que nos permitir mayor certeza en las evidencias encontradas.

Cuando se trate de evidencias que por su naturaleza y caractersticas no puedan ser recolectadas como por
ejemplo: perforaciones en paredes, techo o suelo, stas sern jadas mediante fotografas utilizando letras;
y cuando se trate de evidencias como manchas de sangre, documentos de identicacin, armas de fuego,
etc., stas se identicarn utilizando nmeros que han de ser los mismos que se escribirn en el embalaje de
la evidencia, es decir, clase o tipo de la misma, color, tamao o caractersticas especiales, a quien pertenece
y en que lugar fue recolectada.
Recoleccin de evidencias
La recoleccin de las evidencias debe realizarse por una persona capacitada para ello, es decir por un
tcnico del laboratorio, quien debe de contar con los recursos materiales idneos para realizar su tarea,
dicho tcnico debe garantizar que las evidencias no sean alteradas, o destruidas, debiendo contar con los
conocimientos necesarios para el tratamiento que ha de drsele a cada tipo de evidencia.
Embalaje y etiquetado de las evidencias.

El embalaje: Es la actividad practicada por el tcnico recolector en la escena del delito encaminada a guardar,
inmovilizar y proteger las evidencias dentro de un recipiente adecuado, que garantice su individualizacin y
la conservacin de su integridad, as como evitar que sean manipuladas, alteradas o sustituidas.

Componentes del Embalaje:

Empaque: Es el medio utilizado para proteger la evidencia, el cual debe ser idneo para su tipo y las
condiciones en que se encuentra.

Etiquetado o rotulado: Debe de plasmarse el origen de la evidencia, nmero que le corresponde,
descripcin, lugar exacto donde fue recolectada, direccin del lugar del hecho, hora y fecha de la
recoleccin, tipo de delito, vctima e imputado si lo hay, y la persona encargada de la recoleccin de la
evidencia.
Sellado: consiste en el cierre del depsito para evitar la contaminacin de la evidencia, as como
demostrar seales que el mismo ha sido violentado en forma accidental o intencional.
Traslado y entrega de evidencias: Los elementos de prueba debidamente recolectados, embalados y
etiquetados, pueden ser trasladados a diferentes instituciones para ser sometidas a anlisis periciales.
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IX. CASOS PRCTICOS CON SU PLAN
ESTRATGICO DE INVESTIGACIN
9.1 Caso Prctico N 1 - Homicidio Agravado.
NOTICIA CRIMINAL
En la entrada Antigua a San Juan Talpa, Kilmetro treinta y cuatro Carretera Autopista a Comalapa, Cantn
Tobaln, jurisdiccin de San Juan Talpa Departamento de la Paz, a las veintids horas y treinta y minutos
del da ocho de junio de dos mil ocho. Presente en el lugar antes mencionado los suscritos investigadores
Fidel Chorro y Jorge Gonzlez, ambos pertenecientes al Departamento de Investigaciones, juntamente con
los tcnicos de la Divisin de Polica Tcnica y Cientca: Tcnico Fotgrafo y Planimetrista Mario Lanez,
Tcnico Recolector Pablo Castillo, bajo la direccin funcional del Licenciado Max Burgos, de la Ocina
Fiscal de Zacatecoluca, todos con el propsito de realizar inspeccin ocular policial de cadver donde
efectivamente sobre una calle empedrada que del Kilmetro treinta y cuatro conduce a San Juan Talpa, a un
costado se observa el cadver de una persona del sexo femenino, que la escena est protegida con cinta
policial amarilla, es una escena completamente abierta, es iluminada por la luz de un vehculo automotor,
que el cadver se encuentra en la posicin de cbito lateral derecho, cabeza al sur, pies al norte, contiguo a
la cuneta donde la calle hace una pendiente, la fallecida viste una camisa sport blanca con rayas negras,
pantaln azul de lona, blmer color negro, calcetines color gris, zapatos color caf, en el dedo de la mano
izquierda porta un anillo al parecer de oro, en el dedo anular de la mano izquierda, porta un anillo de metal
blanco, unas pulseras en brazo izquierda, un par de aretes de fantasa, al ser registrada en un bolsillo de
su pantaln se le encuentra una licencia de conducir vehculos automotores clase liviana nmero cero
seis catorce-veinte cero cinco ochenta y cinco- ciento siete-siete, segn sta, la ahora fallecida en vida
responda al nombre de MARGARITA PRIMAVERA, de veintitrs aos de edad, quien resida en Urbanizacin
Jardines de la Sabana, calle la Sabana, polgono seis- C, casa nmero siete, Ciudad Merliot, Santa Tecla,
Departamento de La Libertad, hago constar que en la escena no hay familiares de la fallecida, sta es
custodiada por los agentes Roberto Bolaos, y Alex Prez, del Puesto Policial de San Juan Talpa, en la
escena el Tcnico recolector, recolecta dos evidencias: la nmero uno mancha de sangre junto al cadver,
nmero dos un pual de veinticinco centmetros aproximadamente la hoja, la cual se encuentra tambin junto
al cadver, el cadver presenta lesiones producidas por arma blanca, el agente Roberto Bolaos, maniesta
que se enteraron por medio de una llamada telefnica que en este lugar se encontraba el cuerpo de una
persona del sexo femenino, hacindose presente al lugar a las diecinueve horas y quince minutos, a las
veintitrs horas y veinte minutos, se hace presente el mdico forense Doctor Ever Hernndez del Instituto de
Medicina Legal de la ciudad de San Vicente, este procede a revisar el cadver y maniesta que el cadver
presenta las lesiones siguientes: Una lesin de cuatro punto cinco centmetros por un centmetro, con
exposicin de tejidos, una lesin de siete centmetros, una lesin de tres punto cinco centmetros, una lesin
de seis centmetros y medio, una lesin de un centmetro, las anteriores lesiones las presenta en la espalda,
tambin una lesin de cinco centmetros de largo por cuatro y medio de ancho en costado izquierdo,
todas las lesiones han sido ocasionadas por arma blanca, que la causa de la muerte ser a determinar
en autopsia, el tcnico fotgrafo utilizando una cmara fotogrca, marca Nikon, modelo FM-diez , toma
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dieciocho fotografas de diferentes ngulos, las prendas que portaba la fallecida sern puestas a la orden del
Juez de Paz de San Juan Talpa. As como tambin una copia de DUI, a nombre de la fallecida, no habiendo
ms que hacer constar en la presente para constancia rmamos.
Firma Investigador Firma Investigador

Firma Tcnico Fotgrafo Firma Tcnico Recolector

Firma Mdico Forense Firma Fiscal de Turno

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9.2 Caso prctico N 2 - Robo Agravado.
NOTICIA CRIMINAL
El da 26 de octubre del 2006, a eso de las 10:30 horas, el seor Octavio Amrico Lacayo Majano, empleado
de la empresa LICA S.A. de C.V., con el cargo de motorista, en momentos que conduca el vehculo: marca
Ford, ao 83, color Blanco, tipo panel, modelo econoline, placas P-51-312, en el que transportaba mercadera
consistente en cosmticos, fue interceptado por dos sujetos desconocidos a la altura de la Colonia Panam
de la Ciudad de San Salvador, quienes utilizando arma de fuego, lo encaonaron, obligndolo a que les
entregara las facturas de la mercadera seguidamente se subieron al vehculo que l conduca, tomando uno
de ellos la conduccin del vehculo, y se dirigieron hacia un sector de Cuscatancingo, donde apareci otro
vehculo tipo automvil al parecer color blanco , obligndolo a que se trasladara al otro vehculo ubicndolo
en la parte de atrs con la cabeza agachada, junto con el sujeto que portaba el arma, quienes se trasladaron a
diferentes lugares por un perodo de aproximadamente una hora con treinta minutos, quienes se comunicaban
va telfono con otras personas diciendo: Qu pas, ya estuvo un sujeto le dijo al que conduca hey ya.
Luego lo bajaron del vehculo en la calle al volcn. Adems lo despojaron de un telfono celular propiedad de
la empresa, un anillo de oro, diez dlares y su Documento nico de Identidad. El vehculo fue abandonado
sin la mercadera.
DILIGENCIAS REALIZADAS:
Denuncia interpuesta por el seor Octavio Amrico Lacayo Majano.
Entrevista realizada al Representante Legal de la empresa LICA SA de CV.
Secuestro del vehculo robado.
Inspeccin en el vehculo recuperado.
Solicitud de raticacin de secuestro del vehculo recuperado, al Juzgado 9 de Paz de San Salvador.
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9.3 Caso prctico N 3 - Trco Ilcito.
NOTICIA CRIMINAL
EN EL INTERIOR DEL EDIFICIO DENOMINADO AGENTE JESUS AGUILAR ARREAGA, UBICADO EN EL
FINAL DE LA AVENIDA PERALTA NUMERO CUARENTA Y CUATRO, SAN SALVADOR, A LAS CATORCE
HORAS CON CINCO MINUTOS DEL DA VEINTIDS DE AGOSTO DEL AO DOS MIL OCHO.- Los suscritos
Agentes de esta Divisin Policial, Agente con orden numrico Institucional ochocientos veinte HECTOR
GOMEZ MORALES y agente con orden numrico Institucional doscientos treinta y tres HORACIO HERRERA,
por medio de la presente dejamos constancia de la Retencin del ciudadano Mexicano SIGFREDO ANTONIO
HERNANDEZ, de cuarenta y seis aos de edad, residente en Calle Mier y Teeran numero ochenta y seis
Colonia Miguel Hidalgo Apatzingan Michoacn Mxico, portador de su pasaporte numero cero cuatro uno
dos cero cero seis cuatro nueve cero ocho, expedido en Mxico, por atribursele la comisin del delito de
TRAFICO ILCITO, previsto y sancionado en el Articulo treinta y tres de la Ley Reguladora de las Actividades
Relativas a las Drogas, ocurriendo los hechos de la siguiente manera: Que este da a eso de las cero ocho
horas con treinta minutos, los suscritos nos encontrbamos en el punto de Inspeccin de la Divisin
Antinarcticos de la Frontera del Amatillo, situado en Cantn Santa Clara, jurisdiccin de Pasaquina del
Departamento de la Unin, procedimos a registrar un autobs de la Empresa King Quality, primer autobs
que haca su ingreso de Tegucigalpa Honduras, hacia El Salvador y con destino a la Colonia San Benito de la
ciudad de San Salvador, para lo cual el suscrito agente GOMEZ MORALES, procedi a identicar al conductor
del autobs, mediante su Documento nico de Identidad numero dos millones novecientos cincuenta y dos
mil setenta y uno guin ocho, correspondiendo al nombre de WALTER EMERSON GONZALEZ AREVALO,
residente en Final Calle El Nspero casa veinte de Mejicanos San Salvador, quien se hacia acompaar del
sobre cargo Seor DANIEL ERNESTO PEREZ AYALA, portador de su Pasaporte numero C cero cuatrocientos
dieciocho mil cuatrocientos noventa y cuatro, residente en Colonia Santa Fe Dos, Pasaje Santa Cristina
casa ochenta y cinco San Martn del Departamento de San Salvador, siendo que el suscrito agente GOMEZ
MORALES, le solicit al seor conductor el listado de pasajeros, la autorizacin para realizar registro al autobs
y a los equipajes de las personas que viajaban; fundamentado legalmente en los Artculos seis literal c y e
de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, diecinueve de la Constitucin de la Repblica
y ciento setenta y ocho y ciento setenta y ocho guin A, del Cdigo Procesal Penal, estando autorizado
por el conductor, el suscrito Agente GOMEZ MORALES me hago acompaar del sobrecargo PEREZ AYALA
y procedo a buscar perles de personas infractores de la Ley que utilizan este medio de transporte para
tracar con drogas, u otros objetos ilcitos, por lo que al abordar el autobs en el primer nivel no se observ
nada anormal, seguidamente se dirigieron hacia el segundo nivel, siendo que en este observ que en el
segundo asiento de la columna izquierda en el orden de atrs hacia adelante se conduca una persona del
sexo masculino al parecer extranjero, quien al notar la presencia policial se mostr muy nervioso, por lo que
se acerc y les hizo preguntas de rutina, notndose mas nervioso y para contestar se tardaba mucho tiempo
como queriendo preparar su coartada, asimismo observ que portaba un boleto de vuelo areo de Honduras
a Panam y de Panam a Mxico y era extrao que fuera por tierra hasta Guatemala; por lo que sospecho
que podra tratarse de personas que transportan droga en sus maletas de equipaje, por lo que el suscrito
agente GOMEZ MORALES, procedi a identicar mediante su respectivo Pasaporte y efectivamente dicha
persona result ser de nacionalidad Mexicana, identicndolo como SIGFREDO ANTONIO HERNANDEZ
mediante pasaporte numero cero uno uno tres cero nueve cinco uno ocho dos uno nueve ocho, extendido
en Mxico; a quien le pregunt por su equipaje y manifest que venia en la paquetera inferior del autobs,
preguntndoles si autorizaba que le revisara el equipaje a lo que respondi que estaba de acuerdo, por lo
que le solicit que junto con su equipaje de mano se bajara de la Unidad de Transporte, para revisar su
88
equipaje correspondiente ante su presencia, fue as que el suscrito, el Agente Herrera, el sobrecargo y el
mencionado pasajero nos dirigimos a donde van las maletas, ya estando todos abajo del autobs frente a
la paquetera, el sobrecargo abri la paquetera, y el seor Sigfredo Antonio Hernndez, seal como de su
propiedad una maleta de color negro marca pajarito, de material sinttico; acto seguido el suscrito, le solicita
las colillas para corroborar si efectivamente es de su propiedad, ante lo cual el seor Hernndez mostr una
colilla de Equipaje con la leyenda King Quality el primero con el numero cuarenta y cuatro mil ochocientos
sesenta y dos, observando que coincida la colilla que portaba con la que estaba adherida en la maleta.
Luego el suscrito, el agente Herrera, el sobrecargo, el motorista y el pasajero y la maleta nos trasladamos
a la ocina de inspeccin de la Divisin Antinarcticos situada en dicho predio, para hacer la revisin de
la maleta, ya estando en la ocina el suscrito agente GOMEZ MORALES, procedo a revisar la maleta color
negro marca pajarito, de material sinttico, encontrando oculto en su interior, especcamente, entre la base
de la maleta del fondo y el forro de la misma UN PAQUETE GRANDE, con envoltorio de cinta adhesiva
transparente y envoltorio negro; el suscrito agente, utilizando una navaja procede a realizar una ranura al
paquete tomando al azar y observa que luego del envoltorio transparente, hay otro envoltorio de papel
carbn, luego un polvo blanco compactado; logrndose ver que lo que estos envoltorios protegan era polvo
color blanco; luego que abri toma una pequea muestra y la introduce en un tubo con reactivoespecico
para cocana clorhidrato, dicha prueba dio un resultado negativo, seguidamente al hacerle prueba de campo
para determinar si se trataba de droga herona tambin dio un resultado negativo, seguidamente se hizo una
prueba para cocana base libre y dio un resultado negativo a dicha drogas; Pero por considerar el suscrito
que se podra tratar de otro tipo de droga, debido a su forma de presentacin como fue encontrada, realizo
prueba de campo al paquete que contenan el polvo blanco y dio un resultado POSITIVO A EFEDRINA, que
ante tales resultados en este acto siendo las DIEZ HORAS DE ESTE MISMO DIA, el suscrito agente GOMEZ
MORALES le comunica al seor SIGFREDO ANTONIO HERNANDEZ que quedaba detenido por el delito de
TRAFICO ILCITO, Segn el Articulo treinta y tres de la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las
Drogas, dndole lectura a los derechos que la Ley le coneren como personas detenidas siendo los Artculos
doce de la Constitucin de la Repblica y ochenta y siete del Cdigo Procesal Penal, procediendo el tcnico
agente Gmez Morales, a etiquetar y embalar las evidencias de la siguiente manera: EVIDENCIA UNO: UNA
MALETA DE EQUIPAJE color negro marca pajarito, de material sinttico, EVIDENCIA UNO GUIN A, el
paquete o porcin grande, que se encontr debajo del forro en el fondo de la maleta de equipaje color
negro marca pajarito, de material sinttico, todos con los envoltorios siguientes: Cinta adhesiva transparente,
luego hay otro envoltorio de papel carbn, luego empolvo blanco compactado; Como EVIDENCIA DOS:
Una cartera de mano de cuerina color negro con rayas amarillas conteniendo en su interior SIETE tarjetas de
crdito a nombre del imputado Sigfredo Antonio Hernndez, un carne Electoral Mexicano, una Licencia de
Conducir del Estado de Michoacn Mxico, una tarjeta de servicio de Administracin Tributaria de Mxico,
una Cdula de identicacin Fiscal; EVIDENCIA TRES: la cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES,
OCHOCIENTOS Pesos Mexicanos, NOVECIENTOS Lempiras; EVIDENCIA CUATRO: DOS VOUCHER del
Banco Banamex, el primero numero tres dos cuatro cero cero cuatro y el segundo con el numero siete seis
cuatro cuatro ocho cuatro, otros dos voucher del Banco Santander el Primero con el Numero dos ochocientos
cuarenta y el segundo con el numero siete mil cuatrocientos treinta y uno, un voucher del Banco HSBC numero
cinco mil ciento noventa, voucher de la Farmacia de Guadalajara Mxico; como EVIDENCIA CINCO: Dos
telfonos celulares el primero Marca Motorola color negro Modelo V tres, el segundo Marca Motorola color
gris y negro Modelo C ciento treinta y nueve; como EVIDENCIA SEIS: un pasaporte a nombre de SIGFREDO
ANTONIO HERNANDEZ; como EVIDENCIA SIETE: una colilla de Equipaje con la leyenda King Quality con el
numero cuarenta y cuatro mil ochocientos sesenta y dos, una libreta de apuntes tamao bolsillo color negro
con apuntes el interior; EVIDENCIA OCHO: un pase de abordaje de la Airlines Copa, ambos a nombre del
detenido, un recibo de la empresa King quality numero noventa y ocho mil ochocientos setenta y seis, como
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EVIDENCIA NUEVE: siete tarjetas de crdito, un carn de Instituto Federal Electoral, Una licencia de Conducir
a nombre del procesado, una tarjeta Tributaria, como EVIDENCIA DIEZ: un boleto de viaje de la empresa
King Quality, de Tegucigalpa hacia GUATEMALA, una factura de la Bodega Garca Garca, por la compra de
papel plstico y papel carbn, una colilla de abordaje de la Empresa ETN, EVIDENCIA ONCE: cuatro hojas
de nminas de pasajeros de la empresa King Quality; todas las evidencias fueron entregadas y quedaron en
poder del tcnico en identicacin de drogas WALTER DIAZ, para su custodia y resguardo en el Laboratorio
de esta Divisin Policial, tambin a todas las evidencias se les tom fotografas; acto seguido al preguntarle al
detenido si tiene abogado para que lo asista, manifest que no, por lo que se le dijo que se le nombrara un
Defensor Pblico de la Procuradura General de la Republica, que al preguntarle a quin se le puede
noticar sobre su detencin, manifest que al Consulado de Mxico en nuestro Pas.- Y no habiendo mas que
hacer constar se da por terminada la presente acta la cual para constancia rmamos, no as el detenido por
manifestar no desear hacerlo.
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9.4 Caso prctico N 4 - Violacin en menor o incapaz.
NOTICIA CRIMINAL
Se tuvo conocimiento en la Ocina Fiscal de Soyapango, a las diecinueve horas del da veintisiete de julio de
2008, por medio de llamada telefnica annima, de persona que pertenece a una iglesia evanglica, que en
el referido centro se encontraba interna una menor de nombre ANA MARCELA RUBIO, quien le coment que
haba sido abusada por parte de un vigilante de dicha institucin; por lo que se dio inicio a la investigacin.
Se desconoce el da y hora exacta de los hechos, pero que la victima tiene mas de dos aos de estar
ingresada en el referido centro, ya que padece un TRANSTORNO ORGNICO ASOCIADO A RETRASO
MENTAL, razn por la cual no se ubica en das y horas, pero reri que fue un da sbado, cuando la menor
jugaba mica con otros internas, cuando se ubicaba cerca de los baos, un vigilante a quien conoce como
DON JUAN, este la agarr de los brazos, se la llev por la fuerza a los baos, cerr la puerta y sac una
pistola pequea a la que le puso unos tiros, y le dijo si no te dejas bajar el bloomer te voy a matar, por lo
que le bajo el pantaln y el bloomer, DON JUAN se sac el pene por el ziper del pantaln, comenz a meterle
el pene en la vulva, le tap la boca con las manos, DON JUAN la viol. Le dijo que se vistiera, posteriormente
le dijo que si contaba a alguien lo sucedido la iba a matar. Por lo que la menor se retir y fue a contarle
a una de las tas, ta ROSA MARTINEZ, y a otras internas, lo que haba sucedido.
ELEMENTOS DE PRUEBA CON LOS QUE SE CUENTA:
Acta de denuncia telefnica y annima.
Acta de entrevista de la victima.
Acta de entrevista de ta ROSA MARTINEZ.
Reconocimiento medico legal de genitales.
Acta de inspeccin en el lugar de los hechos.
Croquis y lbum fotogrco del lugar de los hechos.
Acta de toma de entrevista de otras internas del centro.
Expediente clnico de la victima del Hospital Nacional Psiquitrico.
Acta de Individualizacin del sospechoso, que adjunta copia de los documentos de identidad personal
del mismo e informe del ISNA de permanencia del sospechoso en el lugar de los hechos.
Copia de sentencia denitiva por otro hecho anlogo atribuido al sospechoso.
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BIBLIOGRAFA
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Cdigo Procesal Penal, 2008.
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Reglamento Relativo a la Direccin Funcional del Fiscal General de la Repblica en la Polica Nacional Civil.
Ley Orgnica de la Fiscala General de la Repblica.
Ley Orgnica de la Polica Nacional Civil.
Ley de la Carrera Policial.
Ley Disciplinaria Policial.
MANUAL DE ACTUACIN EN LA ESCENA DEL DELITO. 2. Edicin, San Salvador. Noviembre 2002. Fiscala
General de la Repblica y Polica Nacional Civil de El Salvador.
MANUAL DE CADENA DE CUSTODIA. Fiscala General de la Repblica y Polica Nacional Civil.
MANUAL DE RECOLECCIN DE EVIDENCIA. Fiscala General de la Repblica y Polica Nacional Civil.
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ANEXOS
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Este documento se imprimi
en Talleres Grfcos UCA,
en el mes de marzo de 2009,
la edicin consta de 2,000 ejemplares.

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