UNIVERSIDAD PANAMERICANA

Facultad de Ciencias Jurdicas, Sociales y de la Justicia

Programa de Actualizacin y Cierre Acadmico









LA AUTONOMINIA DEL DELITO DE LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS
- Tesis de Licenciatura -






Marvin Arturo Ordoez Lpez



Guatemala __ de octubre de 2014


CONTENIDO INDICE DEL PROYECTO:
1. Definiciones de Lavado de Dinero
2. El Sistema Bancario y Financiero Guatemalteco
3. Las Unidades de Inteligencia Financiera UIFs
4. Efectos sobre la Economa del pas
5. Autonoma del Delito de Lavado de Dinero u Otros Activos
DESCRIPCIN DEL ESTUDIO y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

IMPORTANCIA DEL ESTUDIO
La Importancia de su estudio radica en que desconocemos el significado de este tipo de
ilcito penal, la forma en que afectada la economa del pas como bien jurdico tutelado y la
estabilidad del sistema bancario y financiero del pas, al momento de introducir estos flujos
dinerarios de procedencia ilcita y mezclarlos con los de origen licito, para luego darles una
apariencia licita mediante la realizacin de diferentes operaciones bancarias (entre estas
compras de cheques de gerencia, mltiples depsitos en efectivo y cheques en diferentes
regiones del pas, transferencias internaciones etc. sin que exista una razn econmica o de
cualquier otra naturaleza para justificar las mismas) lo cual viene a repercutir en el
incremento de poder adquisitivo de bienes y servicios prestados tanto por la iniciativa
privada como por el Estado.
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIN

Que la poblacin guatemalteca tenga conocimiento sobre el significado del delito de
Lavado de Dinero u Otros Activos y sus efectos.
Que la poblacin guatemalteca no se vea inmersa en la comisin del delito de
Lavado de Dinero u otros Activos.
Que no sea afectada la economa del pas como bien jurdico tutelado
La Estabilidad del Sistema Bancario y Financiero del pas
Prevencin de la Comisin del Delito de Lavado de Dinero
TABLA DE CONTENIDOS
1. Definiciones de Lavado de Dinero
1.1 Antecedentes
1.2 El Grupo de Accin Financiera -GAFI-
1.3 Tipologas de Lavado de Dinero
1.4 Fases del Delito de Lavado de Dinero
2. El Sistema Bancario y Financiero Guatemalteco
1.1 Poltica Conozca a su Cliente
3. Las Unidades de Inteligencia Financiera UIFs
1.1 La Intendencia de Verificacin Especial
4. Efectos sobre la Economa
5. Autonoma del Delito de Lavado de Dinero u Otros Activos
1.1 El Delito Precedente y/o Previo
1. El Delito de Referencia

FUENTES DE CONSULTA
Libros:

Hieromy Castro Guillermo Jorge, Rodrguez Huertas Olivo, Meini Mndez Ivn Favio,
Zaragoza Aguado Javier Alberto y Sanseau Paula. (2010).lavado de activos un nuevo
modelo de investigacin USAID Pinto Ricardo, Chevalier Ophelie, El Delito de Lavado
de Dinero Como Delito Autnomo CICAD-.

Legislacin:
Ley de Lavado de Dinero u Otros Activos, Congreso de la Repblica. Guatemala,
Convencin de los Estados Unidos contra el Trfico Ilcito de Estupefacientes y Sustancias
Sicotrpicas Convencin de Viena, Convencin de las Naciones Unidas Contra la
Delincuencia Organizada Transnacional Convencin de Palermo