Ley Penal contra el Lavado de Activos

LEY N 27765
EL PRESIDENTE DE LA REPBLICA
POR CUANTO:
El Congreso de la Repblica
a dado la Le! sig"ien#e:
EL CON$RESO DE LA REPBLICA%
&a dado la Le! sig"ien#e:
LE' PENAL CONTRA EL LA(ADO DE ACTI(OS
Ar#)c"lo *+, Ac#os de Con-ersi.n ! Trans/erencia
El 0"e con-ier#e o #rans/iere dinero1 bienes1 e/ec#os o ganancias c"!o origen il)ci#o
conoce o p"ede pres"2ir1 con la /inalidad de e-i#ar la iden#i/icaci.n de s" origen1 s"
inca"#aci.n o deco2iso1 ser3 repri2ido con pena pri-a#i-a de la liber#ad no 2enor de oco
ni 2a!or de 0"ince a4os ! con cien#o -ein#e a #rescien#os cinc"en#a d)as 2"l#a+
Ar#)c"lo 5+, Ac#os de Oc"l#a2ien#o ! Tenencia
El 0"e ad0"iere1 "#ili6a1 g"arda1 c"s#odia1 recibe1 oc"l#a o 2an#iene en s" poder
dinero1 bienes1 e/ec#os o ganancias1 c"!o origen il)ci#o conoce o p"ede pres"2ir1 con la
/inalidad de e-i#ar la iden#i/icaci.n de s" origen1 s" inca"#aci.n o deco2iso1 ser3 repri2ido
con pena pri-a#i-a de la liber#ad no 2enor de oco ni 2a!or de 0"ince a4os ! con cien#o
-ein#e a #rescien#os cinc"en#a d)as 2"l#a+
Ar#)c"lo 7+, 8or2as Agra-adas
La pena ser3 pri-a#i-a de la liber#ad no 2enor de die6 ni 2a!or de -ein#e a4os !
#rescien#os sesen#a ! cinco a se#ecien#os #rein#a d)as 2"l#a1 c"ando:
a9 El agen#e "#ilice o se sir-a de s" condici.n de /"ncionario pblico o de agen#e
del sec#or in2obiliario1 /inanciero1 bancario o b"rs3#il+
b9 El agen#e co2e#e el deli#o en calidad de in#egran#e de "na organi6aci.n cri2inal+
La pena ser3 pri-a#i-a de la liber#ad no 2enor de -ein#icinco a4os c"ando los ac#os
de con-ersi.n o #rans/erencia se relacionen con dinero1 bienes1 e/ec#os o ganancias
pro-enien#es del #r3/ico il)ci#o de drogas1 el #erroris2o o narco#erroris2o+
Ar#)c"lo :+, O2isi.n de Co2"nicaci.n de Operaciones o Transacciones
Sospecosas
El 0"e inc"2pliendo s"s obligaciones /"ncionales o pro/esionales1 o2i#e
co2"nicar a la a"#oridad co2pe#en#e1 las #ransacciones " operaciones sospecosas 0"e
"biere de#ec#ado1 segn las le!es ! nor2as regla2en#arias1 ser3 repri2ido con pena
pri-a#i-a de la liber#ad no 2enor de #res ni 2a!or de seis a4os1 con cien#o -ein#e a
doscien#os cinc"en#a d)as 2"l#a1 e inabili#aci.n no 2a!or de seis a4os1 de con/or2idad
con los incisos *91 59 ! :9 del Ar#)c"lo 7; del C.digo Penal+
Ar#)c"lo <+, Reglas de In-es#igaci.n
Para la in-es#igaci.n de los deli#os pre-is#os en es#a le!1 se podr3 le-an#ar el
secre#o bancario1 la reser-a #rib"#aria ! la reser-a b"rs3#il1 por disposici.n de la a"#oridad
="dicial o a solici#"d del 8iscal de la Naci.n+ La in/or2aci.n ob#enida en es#os casos s.lo
ser3 "#ili6ada en relaci.n con la in-es#igaci.n de los ecos 0"e la 2o#i-aron+
Ar#)c"lo ;+, Disposici.n Co2n
El origen il)ci#o 0"e conoce o p"ede pres"2ir el agen#e del deli#o podr3 in/erirse de
los indicios conc"rren#es en cada caso+
El conoci2ien#o del origen il)ci#o 0"e debe conocer o pres"2ir el agen#e de los
deli#os 0"e con#e2pla la presen#e le!1 corresponde a cond"c#as p"nibles en la legislaci.n
penal co2o el #r3/ico il)ci#o de drogas% deli#os con#ra la ad2inis#raci.n pblica% sec"es#ro%
pro>ene#is2o% #r3/ico de 2enores% de/ra"daci.n #rib"#aria% deli#os ad"aneros " o#ros
si2ilares 0"e generen ganancias ilegales1 con e>cepci.n de los ac#os con#e2plados en el
Ar#)c"lo *?: del C.digo Penal+
En los deli#os 2a#eria de la presen#e le!1 no es necesario 0"e las ac#i-idades
il)ci#as 0"e prod"=eron el dinero1 los bienes1 e/ec#os o ganancias1 se enc"en#ren so2e#idas
a in-es#igaci.n1 proceso ="dicial o a!an sido ob=e#o de sen#encia condena#oria+
Ar#)c"lo @+, Proibici.n de Bene/icios Peni#enciarios
Los sen#enciados por el deli#o pre-is#o en l#i2o p3rra/o del Ar#)c"lo 7 de la
presen#e Le! no podr3n acogerse a los bene/icios peni#enciarios de redenci.n de la pena
por el #raba=o ! la ed"caci.n1 se2iliber#ad ! liberaci.n condicional+
Ar#)c"lo A+, Nor2a Deroga#oria
Der.ganse los Ar#)c"los 5?;,A ! 5?;,B del C.digo Penal+
Co2"n)0"ese al se4or Presiden#e de la Repblica para s" pro2"lgaci.n+
En Li2a1 a los -ein#e d)as del 2es de ="nio de dos 2il dos+
CARLOS 8ERRERO
Presiden#e del Congreso de la Repblica
&ENR' PEASE $ARCBA
Pri2er (icepresiden#e del Congreso de la Repblica
AL SECOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPBLICA
POR TANTO:
Dando se p"bli0"e ! c"2pla+
Dado en la Casa de $obierno1 en Li2a1 a los -ein#isEis d)as del 2es de ="nio del
a4o dos 2il dos+
ALEFANDRO TOLEDO
Presiden#e Cons#i#"cional de la Repblica
8ERNANDO OLI(ERA (E$A
Dinis#ro de F"s#icia