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D. MEDIDAS PREVENTIVAS
9. Leyes sobre el secreto de las instituciones financieras
Los pases deben asegurar que las leyes sobre el secreto de la institucin financiera no impidan la implementacin de las
Recomendaciones del GAFI.
REGULACIN Y SUPERVISIN
26. Regulacin and supervisin de las instituciones financieras
Los pases deben asegurar que las instituciones financieras estn sujetas a una regulacin y supervisin adecuadas y que
implementen eficazmente las Recomendaciones del GAFI.
REQUISITOS GENERALES
33. Estadsticas
Los pases deben mantener amplias estadsticas sobre los asuntos relevantes a la eficacia y eficiencia de sus sistemas
ALA/CFT.
SANCIONES
35. Sanciones
Los pases deben asegurar que exista una gama de sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas, sean penales, civiles
o administrativas, que estn disponibles para tratar a las personas naturales o jurdicas cubiertas en las
Recomendaciones 6 y 8 a la 23, que incumplan con los requisitos ALA/CFT.
G. COOPERACIN INTERNACIONAL
36.Instrumentos internacionales
Los pases deben tomar medidas inmediatas para ser parte de, e implementar a plenitud, la Convencin de Viena, 1988;
la Convencin de Palermo, 2000; la Convencin de las Naciones Unidas contra la Corrupcin, 2003; y el Convenio
Internacional para la Represin de la Financiacin del Terrorismo, 1999.
39. Extradicin
Los pases deben ejecutar constructiva y eficazmente, las solicitudes de extradicin con relacin al lavado de activos y el
financiamiento del terrorismo, sin una demora indebida.
terrorismo internacional y, entre otros, el lavado de activos. Otro objetivo de la Recomendacin 5 es hacer nfasis en
este vnculo al obligar a los pases a incluir los delitos de financiamiento del terrorismo como delitos determinantes para
el lavado de activos.