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PREPARATORIA
CARPETA FISCAL N
IMPUTADO
AGRAVIADO
DELITO
: 24-2014.
: Rodolfo Orellana Rengifo y otros.
: El estado y la Sociedad.
: Lavado de activos y Asociacin Ilcita
para Delinquir
DISPOSICIN FISCAL N 02
Lima, catorce de julio
Del ao dos mil catorce.
I.-
VISTO:
La investigacin preliminar seguida contra RODOLFO ORELLANA RENGIFO y otros por la
presunta comisin del delito de LAVADO DE ACTIVOS, en agravio del ESTADO, y delito
contra la Tranquilidad Pblica en la modalidad de ASOCIACIN ILCITA PARA DELINQUIR
en agravio de la Sociedad.
DATOS PERSONALES DE LAS PARTES
1.
Nombres
Sexo
DNI
Edad
Fecha Nacimiento
Lugar de Nacimiento
Nombre del Padre
Nombre de la Madre
Domicilio RENIEC
Estado Civil
Ocupacin
Grado de Instruccin
Domicilio Procesal
Abogado Defensor
: Empresario.
: Superior completa.
: Jr. Cuzco N 425, oficina 905 Cercado de Lima.
: Cesar Matta Paredes
2. Nombres
DNI
Edad
Fecha Nacimiento
Lugar de Nacimiento
Nombre del Padre
Nombre de la Madre
Domicilio real
Sexo
Estado Civil
Grado de Instruccin
Domicilio Procesal
Abogado Defensor
3.
4.
Nombres
Sexo
Doc. de Identidad
Edad
Lugar de Nac.
Fecha De Nacimiento
Nombre de sus Padres
Estado Civil
Grado de Instruccin
Domicilio RENIEC
Domicilio Procesal
Abogado Defensor
Nombres
Sexo
Doc. de Identidad
Edad
Lugar de Nac.
Fecha De Nacimiento
: Rodolfo
: Soltero
: Secundaria Completa.
: Av. Guardia Civil 835, Urb. Corpac, San Isidro Lima.
: Jr. Cuzco N 425, oficina 905 Cercado de Lima
: Milagritos G. Navarrete Pando.
5.
Nombres
DNI
Edad
Fecha Nacimiento
Lugar de Nacimiento
Nombre del Padre
Nombre de la Madre
Domicilio RENIEC
Sexo
Estado Civil
Ocupacin
Grado de Instruccin
Domicilio Procesal
Abogado Defensor
6.
Nombres
DNI
Edad
Fecha Nacimiento
Lugar de Nacimiento
Nombre del Padre
Nombre de la Madre
Domicilio real
Sexo
Estado Civil
Ocupacin
Grado de Instruccin
Domicilio Procesal
Abogado Defensor
7. Nombres
DNI
Edad
Fecha Nacimiento
Lugar de Nacimiento
Nombre del Padre
Nombre de la Madre
Domicilio real
Sexo
Estado Civil
Grado de Instruccin
Domicilio Procesal
Abogado Defensor
: Callao
: Abel
: Blanca
: Malecn Figueredo N 470 2do. Piso - La
Punta Callao
: Masculino
: Casado
: Superior completa
: ----: -----
8. Nombres
Sexo
DNI
Edad
Fecha Nacimiento
Lugar de Nacimiento
Nombre del Padre
Nombre de la Madre
Estado Civil
Grado de Instruccin
Domicilio Real
Nombres
DNI
Edad
Fecha Nacimiento
Lugar de Nacimiento
Nombre del Padre
Nombre de la Madre
Estado Civil
Grado de Instruccin
Domicilio Real
Domicilio Procesal
Abogado
10. Nombres
DNI
Sexo
Edad
Fecha Nacimiento
Lugar de Nacimiento
Nombre del Padre
Nombre de la Madre
Domicilio real
Estado Civil
Grado de Instruccin
Domicilio Procesal
Abogado Defensor
: 17920997.
: Masculino.
: 47 aos.
: 02 de diciembre de 1966.
: Trujillo, Trujillo, La Libertad.
: Jorge.
: Graciela.
: Calle los Olmos N 579 Urb. Maria del Soco
Huanchaco, Trujillo.
: Divorciado.
: Superior completa.
: ----: -----
11. Nombres
DNI
Sexo
Edad
Fecha Nacimiento
Lugar de Nacimiento
Nombre del Padre
Nombre de la Madre
Domicilio real
Estado Civil
Ocupacin
Domicilio Procesal
Abogado Defensor
12. Nombres
Sexo
Doc. de Identidad
Edad
Lugar de Nac.
Fecha De Nacimiento
Nombre del Padre
Nombre de la Madre
Estado Civil
Grado de Instruccin
Domicilio Real
Domicilio Procesal
Abogado
rro,
13. Nombres
Sexo
Doc. de Identidad
Edad
Lugar de Nac.
Fecha De Nacimiento
Nombre del Padre
Nombre de la Madre
Estado Civil
Grado de Instruccin
Domicilio Real
Domicilio Procesal
Abogado
14. Nombres
Sexo
Doc. de Identidad
Edad
Lugar de Nac.
Fecha De Nacimiento
Nombre del Padre
Nombre de la Madre
Estado Civil
Grado de Instruccin
Domicilio Real
Domicilio Procesal
Abogado
15. Nombres
Sexo
Doc. de Identidad
Edad
Lugar de Nac.
Fecha De Nacimiento
Nombre del Padre
Nombre de la Madre
Estado Civil
Grado de Instruccin
Domicilio Real
Domicilio Procesal
Abogado
16. Nombres
Sexo
DNI
Edad
Fecha Nacimiento
Lugar de Nacimiento
Nombre del Padre
Nombre de la Madre
Domicilio real
Estado Civil
Grado de Instruccin
Domicilio Procesal
Abogado Defensor
17. Nombres
Sexo
Doc. de Identidad
Edad
Lugar de Nac.
Fecha De Nacimiento
Nombre del Padre
Nombre de la Madre
Estado Civil
Grado de Instruccin
Domicilio Real
Domicilio Procesal
Abogado
18. Nombres
Sexo
DNI
Edad
Fecha Nacimiento
Lugar de Nacimiento
Nombre del Padre
Nombre de la Madre
Domicilio real
Estado Civil
Grado de Instruccin
Domicilio Procesal
Abogado Defensor
19. Nombres
Sexo
DNI
Edad
Fecha Nacimiento
Lugar de Nacimiento
Nombre del Padre
Nombre de la Madre
Domicilio real
Estado Civil
Domicilio Procesal
Abogado Defensor
20. Nombres
Sexo
Doc. de Identidad
Edad
Lugar de Nac.
Fecha De Nacimiento
Nombre del Padre
Nombre de la Madre
Estado Civil
Grado de Instruccin
Domicilio Real
Domicilio Procesal
Abogado
Criminalidad Organizada, donde se tramitaba la presente causa, remita todos los actuados
de la presente investigacin y dems incidentes relacionados con el caso en mencin a la
Fiscala Superior Coordinadora de las Fiscalas Especializadas en Delitos de Lavado de
Activos y Perdida de Dominio, por cuanto los hechos se subsumen en las disposiciones
aprobadas mediante Resolucin de la Fiscala de la Nacin N 227-2014-MP-FN, de fecha
21 de enero de 2014, conforme a los fundamentos de la resolucin en referencia, as,
mediante disposicin de fecha 16 de abril de 2014, y con Oficio N 242-2014-FSNCFISLAAP-MP, el Fiscal Superior Nacional Coordinador de las Fiscalas Especializadas en
Delitos de Lavado de Activos y Perdida de Dominio, Dr. Marco Guzmn Baca, dispone
asumir competencia y asigna la citada investigacin a este Despacho Fiscal a fin de que
proceda conforme a sus atribuciones; es as que, mediante Disposicin de fecha 07 de
mayo de 2014, este Despacho Fiscal se avoca a conocimiento en el estado en que se
encuentra la presente investigacin seguida contra RODOLFO ORELLANA RENGIFO, LUDITH
ORELLANA RENGIFO, JORGE ENRIQUE CORTES MARTINEZ y otros, y contra la persona
jurdica, ORELLANA ASESORES Y CONSULTORES SAC, por el presunto delito de Lavado de
Activos, y contra Rodolfo Orellana Rengifo y otros por el Delito de Asociacin Ilcita para
Delinquir en agravio del Estado.
De otro lado, la presente investigacin se apertura mediante Resolucin de fecha veinte de
abril del dos mil nueve (cuando an no existan las Fiscalas Especializadas en Delitos de
Lavado de Activos), as, mediante Resolucin de fecha seis de septiembre de dos mil doce,
el Fiscal de la Cuarta Fiscala Provincial Especializada en Criminalidad Organizada, a cargo
del presente caso, resuelve declarar no haber lugar para formular denuncia penal por el
presunto delito de Lavado de Activos contra Rodolfo Orellana Rengifo y otros, asimismo,
ampla el plazo de investigacin preliminar a fin de que se continen las diligencias contra
los mismos por el presunto delito de Asociacin Ilcita para Delinquir; ante ello, la
Procuradura Publica Especializada en Delitos de Lavado de Activos, interpone Queja de
Derecho, siendo que con fecha quince de abril de 2013, la Fiscal Superior Declara fundada
en parte el Recurso de Queja, declarando nula la resolucin de fecha seis de septiembre
de dos mil doce, ordenando se realicen diligencias para el mejor esclarecimiento de los
hechos; mediante resolucin de fecha tres de julio de dos mil trece, diecisis de agosto de
dos mil trece, veintiuno de dos mil trece y cuatro de abril de dos mil catorce el fiscal a
cargo de la investigacin amplia la presente investigacin en merito a los informes
emitidos por la polica de investigaciones. En el trmite de la presente investigacin por
disposicin superior se han acumulado a la presente investigacin diversas investigaciones
por delitos comunes tramitados ante otras fiscalas, por la complejidad; mediante
resolucin de fecha veintitrs de junio de dos mil catorce, este Despacho Fiscal, resuelve
acumular la Investigacin N 141-2013(241-2013) seguida contra Benedicto Nemesio
Jimnez Bacca por el presunto Delito de Lavado de Activos en agravio del Estado a la
presente investigacin N 88-2014; de igual forma, mediante Disposicin N 01-2014 de
fecha 24 de junio se resolvi ampliar el plazo por cuarenta das, declarando complejo la
presente investigacin.
HECHOS DE LA INVESTIGACION.
CLAN ORELLANA
La Convencin de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional,
celebrada el 15 de noviembre de 2000, especficamente seala por grupo delictivo organizado"
se entender un grupo estructurado de tres o ms personas que exista durante cierto tiempo y
que acte concertadamente con el propsito de cometer uno o ms delitos graves o delitos
tipificados con arreglo a la presente Convencin con miras a obtener, directa o indirectamente,
un beneficio econmico u otro beneficio de orden material organizado transnacional1.
As, se imputa a los investigados pertenecer a la organizacin criminal denominada Clan
Orellana liderada por Rodolfo Orellana Rengifo, e integrada por los investigados.
De los actuados se desprende la existencia de una organizacin criminal con una estructura
circular flexible pero con concentracin de poder en RODOLFO ORELLANA RENGIFO seguido
por LUDITH ORELLANA RENGIFO y sus integrantes, quienes actuaran indistintamente en
diferentes roles de gestin y ejecucin, siendo que estos roles se agruparan de la siguiente
forma:
a) DE DIRECCION
RODOLFO ORELLANA RENGIFO liderara la organizacin secundado por su hermana
LUDITH ORELLANA RENGIFO, BENEDICTO JIMENEZ BACCA, CHURCHIL BRUCE
ORELLANA RENGIFO o CHURCHILL BRUCE RIOS VELA y JORGE ENRIQUE CORTEZ
MARTINEZ.
b) DE CARACTER TECNICO PROFESIONAL
1
Convencin de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas, el 15 de noviembre de 2000, mediante Resolucin A/RES/55/25.
ABOGADOS
Aprovechando su condicin de abogados y ejecutando los planes delictivos se encargaban
de intervenir en gestiones jurdicas y/o comerciales aparentemente legales, ejerciendo
adems cargos directivos o de gerentes o interviniendo como socios en las empresas que
han sido utilizadas para la comisin de las actividades delictivas. En estas actividades
tambin han tenido intervencin los investigados RODOLFO ORELLANA RENGIFO y
LUDITH ORELLANA RENGIFO en su condicin de abogado, empresario, socio, asociado,
gerente, o como personas, conforme se tiene de las Fichas Registrales obtenidas del
Registros Pblicos de todo el pas, donde pretendiendo dar una apariencia de legalidad
han constituido innumerables personas jurdicas, las mismas que en su mayora
sealan un solo domicilio real o laboral, o en su defecto sealando domicilios de
fachada, pero estas empresas y los propios investigados sealan como domicilio real
en la Av. Guardia Civil N 835 Urb. Corpac, San isidro, el mismo que se habra
convertido en el centro de operaciones de esta organizacin criminal, incluyendo las
personas jurdicas, as, esta organizacin tambin tendra integrantes aprovechando
su condicin de abogados:
b.1. OSCAR OMAR PANTOJA BARRERO quien ha sido socio y gerente de la liquidadora
DELTA LIQUIDADORES Y CONSULTORES LIQUIDADORES SAC y es socio de la COOPERATIVA
DE AHORRO Y CREDITO PARA EMPRESAS EXPORTADORAS (COOPEX). Siguiendo los planes
delictivos de la organizacin, realizaban complejos procesos de blanqueamiento de
activos, intervena, indistintamente, en la adquisicin de inmuebles a favor de personas
naturales o jurdicas y adems administraba los patrimonios de los testaferros que
actuaban como supuestos acreedores e incorporaba inmuebles, ilcitamente apropiados
por estos, a Procesos Concursales, para luego transferirlos a otros testaferros, alejndolos
de su origen delictivo, los cuales finalmente eran adquiridas por la COOPERATIVA DE
AHORRO Y CREDITO PARA EMPRESAS EXPORTADORAS (COOPEX) u otra personas jurdicas
de los hermanos RODOLFO y LUDITH ORELLANA RENGIFO o aquellas vinculadas por
medio de sus testarreros. Este sera el caso del aporte de un inmueble otorgado por
CHURCHILL RIOS VELA y del supuestamente fallecido HERMOGENES CLODOMIRO
CABREJOS SANCHEZ a COOPEX. En el caso del primero de los mencionados, el inmueble
posteriormente fue transferido a ORELLANA ASESORES Y CONSULTORES SAC, lo cual
conllevara a que estas personas jurdicas estaran siendo utilizadas para actos de
blanqueamiento.
b.2. JOSE ANTONIO VALDERRAMA CONTRERAS, seria Gerente de ASESORES,
LIQUIDADORES Y ADMINISTRADORES DE EMPRESAS EIRL ALADEM y es titular de la
empresa liquidadora GESTION DE CARTERA Y LIQUIDADORES SAC (GESCALI SAC). De la
misma forma que Oscar Omar Pantoja Barrero, siguiendo los planes delictivos de la
organizacin, ha actuado en representacin de las liquidadoras Asesores Liquidadores y
Administradores de Empresas EIRL ALADEM y de DELTA LIQUIDADORES y CONSULTORES
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Liquidadoras
Estaban bajo el control de los citados hermanos y eran utilizadas para incorporar los
inmuebles ilcitamente apropiados a Procesos Concursales para liberarlos de cargas y/o
gravmenes y facilitar su adquisicin por otros testaferros de la organizacin criminal,
continuando con el proceso de blanqueamiento.
e.1.- Asesores, Liquidadores y Administradores de Empresas EIRL ALADEM (P.E 11201844SUNARP). Ha tenido a su cargo, varios procesos concursales de empresas como NEOGAMA
EIRL EN LIQUIDACIN cuyo titular era HERMOGENES CLODOMIRO CABREJOS SANCHEZ y
de personas naturales que han intervenido recurrentemente en daciones pago y/o
adquisiciones de inmuebles que estaban con orden de remate como la sociedad conyugal
conformada por CESAR OSCAR FERRE SIMONETTI y REYNA MARINA VALERA de FERRE,
BARACCO MILLER ROCIO MARIA, SEMBERA PARRO OLDRICH LUIS, y de otras personas que
INVESTIGADOS:
CARLOS LOPEZ NORIEGA o CAYO LOPEZ REATEGUI
WILMER ARRIETA VEGA.
Y otros.
Nuevamente bajo la misma modalidad el imputado Carlos Lpez Noriega, para apoderarse
del inmueble ubicado en la Calle 18, manzana J, lote 8, urbanizacin popular Las Praderas
de La Molina en el distrito de La Molina, Provincia y Departamento de Lima, present el 21
de marzo del 2006, ante SUNARP una Escritura Pblica y contrato de Compra Venta falso
de fecha 30 de diciembre del 2005, extendida supuestamente por el Notario Pblico
Ricardo Jos Barba Castro, contrato que supuestamente habra celebrado con el
representante del Ministerio de Educacin, despus de haberse llevado a cabo una
subasta pblica a travs del COMIT DE PROINVERSIN, habindose, supuestamente,
declarado ganador a CARLOS LPEZ NORIEGA, establecindose como precio de compra
del inmueble S/. 635,000.00 nuevos soles; registrndose el inmueble en la Partida
Registral N PO2225590 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima, inscrita la Compra
Venta el 18 de mayo del 2006.
Es as, que el denunciado Carlos Lpez Noriega simul haber contrado una deuda con
Cesar Oscar Ferre Simonetti, suscribendo una Letra de Cambio por la suma de
$190,000.00, siendo que el primero actu en calidad de aceptante, la misma que fue
endosada al investigado Wilmer Arrieta Vega, quien demand a Carlos Lpez Noriega en
va del Proceso Ejecutivo ante el Quinto Juzgado Civil de Lima Sub-Especialidad Comercial
(Exp. 2006-05702-01801-JR-CI-05, Esp. Huayta Arias) el cumplimiento de la supuesta
obligacin cambiaria; ordenndose una Medida Cautelar de Embargo sobre el inmueble
adquirido en forma indebida. Cabe precisar, que se declara Nulo todo lo actuado y el
levantamiento de la Medida Cautelar de Embargo sobre el mencionado inmueble, puesto
que, Carlos Lpez Noriega simulo su propio fallecimiento, presentando una Partida de
Defuncin Falsa, a travs de la seora Jenny Retegui Valderrama identificada con DNI
80505444, donde se seala que Carlos Lpez Noriega falleci el 27 de agosto del 2006 a
las 03:00 horas en el casero del distrito de Yarinacocha en Ucayali; no obstante a ello el
denunciado Carlos Lpez Noriega se aperson al Proceso Judicial el 31 de enero del 2007
cuando supuestamente haba fallecido el 27 de agosto del 2006. Posteriormente, Wilmer
Arrieta Vega solicit el remate del inmueble, y cuando ya haba sido tasado y se
encontraba prximo a ser rematado, el 15 de noviembre del 2007, cedi sus derechos a
Humberto Pascual Velsquez Ampuero por la suma de $ 90,000.00.
Cabe precisar que con la finalidad de evitar denuncias en su contra, el denunciado Carlos
Lpez Noriega adopt la identidad falsa de Cayo Lpez Reategui con DNI 45322323,
hecho que se determin mediante Pericia Dactiloscpica y Grafotcnica AFIS N 12389, el
cual concluye que CAYO LOPEZ REATEGUI y CARLOS LOPEZ NORIEGA son una misma
ante SUNARP fue presentada por Marcelo Barzola Castro, conforme a la solicitud de fecha
11 de noviembre del 2008, y la inscripcin registral se realiz en la Partida N11704947 del
Registro de Propiedad Inmueble de Lima. La supuesta compradora Marna Tapullima
Izquierdo con fecha 23 de diciembre del 2008, celebra un Contrato de Compra y Venta
con Edith Marlene Morales Brea, donde transfiere el inmueble, por el precio de US$
280,000.00 dlares americanos, realizndose la solicitud de inscripcin del bloque registral
por parte del Notario Pblico Csar Fernando Loayza Bellido, ttulo que fue presentado el
07 de enero del 2009, conforme obra de la copia de la Partida Registral N 11704947 del
Registro de Propiedad Inmueble de Lima, adems la Minuta fue suscrita por el abogado
Jos Carlos Melendez Len con registro CAL N 39933; present la solicitud a SUNARP,
Jose Chapoan.
Vnculos de Carlos Lpez Noriega con la organizacin:
CARLOS LOPEZ NORIEGA suscribe un Contrato de Compra Venta con HERNAN VILLACREZ
TORRES donde le transfiere bienes inscritos en las Partidas N 11659012 y 11659011,
simula una deuda con CESAR OSCAR FERRE SIMONETTI (Con respecto al segundo Contrato
de Compra Venta Falso) y ste ltimo tambin est vinculado a HERNAN VILLACREZ
TORRES, quien es representante y/o apoderado en las Personas Jurdicas vinculadas a
RODOLFO ORELLANA RENGIFO, por lo siguiente:
En la Partida Registral N 41484020 se registra que el 13/12/2007 La Sucesin
Testamentaria de Jorge Eduardo Alvn vende este inmueble a HERNAN VILLACREZ
TORRES. CESAR OSCAR FERRE SIMONETTI y Reyna Marn Valera de Ferrer adquieren el
inmueble como DACION EN PAGO celebrada con HERNAN VILLACREZ TORRES.
Con respecto a los ACTOS DE TRANSFERENCIA (PRIMER CONTRATO DE COMPRA VENTA
FALSO) que realiza CARLOS LOPEZ NORIEGA a favor de LUMBER SAUL NUEZ CONDOR
transfindole los tres lotes, N1, N 2, N 3 de la manzana H, Urbanizacin el refugio
Primera Etapa del distrito de La Molina, en la Provincial y Departamento de Lima
registrados en las Partidas 11631487, 11631488 y 1631489.
LUMBER SAUL NUEZ CONDOR le transfiere los mencionados inmuebles a su hijo LUMBER
SAUL NUEZ SALAZAR a travs de una Escritura Pblica de Anticipo de Legtima con
dispensa de Colacin, del del 18 de septiembre del 2006 y la solicitud de incripcin
resgistra lo presenta ante SUNARP el investigado CHURCHILL RIOS VELA o CHURCHILL
ORELLANA RENGIFO, quien es HIJO DE RODOLFO ORELLANA RENGIFO.
CHURCHILL RIOS VELA o CHURCHILL ORELLANA RENGIFO est vinculado a RODOLFO
ORELLANA RENGIFO no slo por vnculos de parentesco, sino tambin por ser socio
Fundador, Gerente y /o Apoderado de las empresas donde tambin interviene RODOLFO
ORELLANA RENGIFO.
4.- FUNDACIN POR LOS NIOS DEL PERU - INMUEBLE UBICADO EN LA AV. GARCILAZO
DE LA VEGA, ZONA DENOMINADA LOS CONDORES, CHACLACAYO-LIMA:
INVESTIGADOS:
WILMER ARRIETA VEGA:
RODOLFO ORELLANA RENGIFO
Y otros.
El investigado Wilmer Arrieta Vega en calidad de representante de Brida Industrial SAC,
arrend de la Fundacin por los Nios del Per, el inmueble ubicado en la Av. Garcilazo
de la Vega, zona denominada Los Condores, Chaclacayo-Lima, de una extensin de
17,311.25 m2, Inscrita en la Partida Electrnica N 43030035, del Registro de Propiedad
Inmueble de Lima, cuyo valor estimado seria de TRES A CUATRO MILLONES DE DOLARES
aproximadamente; contrato que seria Nulo porque su objeto es fsica o jurdicamente
imposible y contiene tres artculos contrarias a la ley, siendo que el plazo del mismo era de
diez aos (a pesar de que la norma exige un mximo de 6 aos) y con opcin de
renovacin. Cabe precisar, que la Fundacin alquila el predio a fin de que la empresa
privada de cumplimiento a sus objetivos comerciales, es decir, el contrato era Nulo por
cuanto los fines de la Fundacin era atender su objeto social y no celebrar contratos
privados con terceros con la finalidad de proveerse un beneficio econmico, sino para
concretar el objeto social; sin embargo, se le habra dado un fin distinto, es decir de
carcter comercial, contrario al objeto social de la Fundacin, tanto ms si con dicho
contrato se impidi ayudar a muchos nios, nias y adolescentes en estado de abandono,
habiendo firmado una clausula cuyo tenor indica el sometimiento a la Jurisdiccin Arbitral.
Este cuestionado contrato fue firmado por WILMER ARRIETA VEGA y LUIS DANTE
MENDIETA FLORES, quienes habran concertado con la finalidad de renunciar a los
tribunales de la provincia y someterse a la Jurisdiccin Arbitral direccionado y coludido
con los intereses de BRIDA INDUSTRIAL SAC para poder conseguir un LAUDO ARBITRAL a
su favor que seria utilizado con otros propsitos de adjudicarse los inmuebles, siendo, que
esto no se habra dado sin la colusin de los funcionarios de la fundacin por Los Nios del
Per, quienes actuaron sin representacin ni autorizacin del Consejo de Supervigilancia
de funciones, motivo por el que la Procuraduria interpuso una serie de procesos en
resguardo del inmueble de propiedad del Estado, denunciando a su vez a los rbitros
ALBERTO VASQUEZ RIOS, CLAUDIA TATIANA SOTOMAYOR TORRES y MAGNO IVAN
PAREDES NEYRA, miembros del Tribunal Arbitral, tambin a JUAN ANTONIO BAZAN
CHAVEZ y PATRICIA LEON ROCA, quienes habran asumido competencia para resolver
sobre una aparente controversia iniciada por BRIDA INDUSTRIAL SAC, contra la Fundacin
por los Nios del Per por el supuesto adeudo de US$387,976.026 DOLARES AMERICANOS
y el pago de una indemnizacin por daos y perjuicios por una presunta deuda de mejoras
supuestamente hechas en el inmueble, la denuncia interpuesta signific la suspensin del
proceso arbitral y la renuncia de los rbitros, evitando la admisin de un laudo que
pretenda adjudicarse el inmueble de la Fundacin por los Nios del Per.
Finalmente, se tiene que durante tres aos el inmueble estuvo en posesin de Rodolfo
Orellana Rengifo, junto a su familia, utilizado como casa de campo, siendo que la posesin
del investigado a causado un grave perjuicio al Estado, no solo por la imposibilidad del
disponer del inmueble con fines pblicos, sino que el Estado ha dejado de percibir
ingresos significativos, en razn de que durante el tiempo que Rodolfo Orellana Rengifo
estuvo ocupando el inmueble no cancelaba el arrendamiento adeudando un monto de
US$1`320,000. Dolares americanos, que es lo que el Estado dejo de percibir, causando un
grave perjuicio social y econmico al pas.
Lo grave de la conducta de los investigados, es que evidencia un concierto de
voluntades para lograr activos de origen ilcito en beneficio de la organizacin, y es
que Wilmer Arrieta Vega, ha celebrado grandes contratos en su condicin de Gerente
General de BRISA INDUSTRIAL SAC, pero a su vez, seria un trabajador de menor rango
de RODOLFO ORELLANA RENGIFO, conforme se advierte del Reporte de Essalud como
empleado de la empresa COOPERATIVA DE AHORRO Y CRDITO PARA EMPRESAS
EXPORTADORAS COOPEX, desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2009 con un
sueldo de S/. 550.00, lo que acredita la estrecha cercana con el denunciado Rodolfo
Orellana Rengifo, dado que este es Representante Legal de la mencionada empresa,
aunado a que ambas empresas registran la misma direccin sito en Av. Guardia Civil N
835, Urb. Corpac-San Isidro, lugar donde funciona tambin JUEZ JUSTO SAC, que figura
como Gerente General la persona de BENEDICTO JIMENEZ BACCA.
Finalmente, para demostrar el dolo con que habran actuado los investigados a efectos
de hacerse de los inmuebles del Estado para luego someterlo a un laudo arbitrar por
deudas que se habran forzado realizar y que se pretenda ejecutar, el actual Gerente
General de Pedro Rolando Landa Niada, remite Carta Notarial de fecha 23 de junio de
2014, dirigido al Consejo de Supervigilancia de Fundaciones del Ministerio de Justicia,
en su condicin de Gerente General de BRISA INDUSTRIAL SAC, con domicilio en Jr.
Independencia N 983 Distrito de Brea, sealando que sobre los inmuebles antes
referidos por los que mantiene procesos judiciales en tramite referidos a su posesin
(desalojo), no continuar litigando, manifestando su intencin de entregar el inmueble
a sus propietarios, sealando adems su Telfono nextel 424*0894; pero conforme se
tiene de la fecha de emisin de dicho documento, este se di recin cuando las
denuncias y la presente investigacin se dio a conocer por todos los medios de
comunicacin del pas, demostrndose as, que los investigados decidieron entregar el
inmueble por temor a las consecuencias de las denuncias pblicas y no otro.
De lo expuesto, se concluye que esta organizacin operaba no solo con una, sino con
diversas empresas o personas jurdicas de fachada con el solo fin de faccionar
simulados actos jurdicos, bsicamente con los famosos LAUDOS ARBITRALES y las
PRESCRIPCIONES ADQUISITIVAS NOTARIALES.
5.- CASO LA PLAZA DE TOROS ARENAS DE LIMA ANTES COLISEO SOL Y SOMBRA
INVESTIGADOS:
WILMER ARRIETA VEGA:
IRIS FABIOLA ULLOA INFANTE
JULIO AUGUSTO AZPILCUETA TEMOCHE
LUDITH ORELLANA RENGIFO (GERENTE GENERAL DE LA NEGOCIOS INMOBILIARIOS.COM
S.A.C) Y otros.
Se le imputa a Wilmer Arrieta Vega que con fecha 17 de marzo del 2009, haber firmado
un contrato de arrendamiento con opcin de compra con la persona de Blanca Rosa
Paredes Crdova administradora judicial de la Plaza de Toros Arenas de Lima, sobre el
inmueble Lotes 4 y 5, Unidad Inmobiliaria N 1, Lote 15, Lote 16, Parte Lote 17, Parte Lote
17, Lote 18, Lote 19, Parte Lote 20 y Parte Lote 20) del Jr. Hipolito Unanue Jr. Mendoza
Merino, Fundo Huerta Mendoza, distrito de La Victoria; que era de propiedad de
Giovanni Mario Paredes Ruiz, valorizada en $2000,000.00 (dos millones) de dlares
americanos, acumulados en la Partida N 12438292 del Registro de Propiedad Inmueble
de Lima; estableciendo en dicho contrato una CLUSULA ARBITRAL (modus operandi de la
organizacin criminal) en la que ante cualquier controversia, incluidas las que se refieran a
su celebracin, interpretacin, validez y ejecucin, seran sometidas a la decisin de un
RBITRO nico de derecho, quien resolver an en rebelda de una de las partes, adems
la opcin de compra los iba realizar el denunciado solo enviando una carta simple.
Con fecha 23 de marzo del 2009, modificaron el contrato mediante una adenda, en la que
Blanca Rosa Paredes Cordova renuncia a la Hipoteca Legal que podra registrar en caso
que el investigado Wilmer Arrieta Vega no cancele el precio de la venta.
Posteriormente, el denunciado le enva una carta a la administradora judicial, a fin de
ejercer su opcin de compra, y ante la falta de respuesta se inici el proceso arbitral,
interviniendo como RBITRO NICO DE DERECHO la persona de Oscar Hugo Aguilar
Cervantes; siendo que una vez iniciado el PROCESO ARBITRAL contra BLANCA ROSA
PAREDES CRDOVA, esta fue declarada rebelde, emitindose un LAUDO ARBITRAL que le
da calidad de compra venta los inmuebles a favor de WILMER ARRIETA VEGA, mediante la
Escritura Pblica de fecha 20 de noviembre del 2009, extendido por el Notario Pblico
Serafn Martinez Gutarra, cuya Minuta fue autorizada por el abogado OSCAR HUGO
AGUILAR CERVANTES, y su aclaratoria, mediante Escritura Pblica del 04 de febrero del
2010, extendido por el Notario Pblico Walter Ramn Pinedo Orrillo.
Con fecha 12 de febrero del 2010, el denunciado Wilmer Arrieta Vega le transfiere a la
investigada Iris Fabiola Ulloa Infante la propiedad antes referida, mediante Minuta de
Compra y Venta, autorizada por la abogada Ana Mara Silva Ferrer, por el precio de
US$450,000.00 dlares americanos.
A pesar de ello, el denunciado WILMER ARRIETA VEGA, mediante Escritura Pblica de
fecha 22 de febrero de 2010, extendida por el Notario Pblico Walter Ramon Pinedo
Orrillo, otorga Poder Especial a la investigada Iris Fabiola Ulloa Infante para que pueda
vender y cobrar el precio de venta, de todos los bienes y que supuestamente le habra
vendido el 12 de febrero de 2010, de donde se desprende que la transferencia de
propiedad a favor de IRIS FABIOLA ULLOA INFANTE, tena como finalidad encontrar a un
Tercero de Buena Fe Registral para OCULTAR el origen de los bienes inmuebles que
pertenecan a la Sucesin de Mario Dionisio Paredes Cueva, cuya adquisicin por parte del
investigado tiene una procedencia ilcita.
Por otro lado, el investigado JULIO AUGUSTO AZPILCUETA TEMOCHE, presentndose
como representante de la empresa Negocios Inmobiliarios.Com S.A.C (empresa que tiene
como Gerente General a Ludith Orellana Rengifo, conforme se aprecia en la Copia Literal
de la Partida de la mencionada empresa N 12332663), con fecha 11 de marzo del 2010,
oferto el conjunto de bienes inmuebles denominados La Plaza de Toros Arenas de Lima,
dentro del Estudio Del Abogado Rodolfo Orellana Rengifo ubicado en la Av. Guardia Civil
N 835, San Isidro, manifestando que la propietaria de dichos bienes era IRIS FABIOLA
ULLOA INFANTE. Segn Boleta Informativa a Nivel Nacional, registra dos vehculos F2P410 y F1M283, donde registra como domicilio en Calle Conde de la Vega N 113
Santiago de Surco; sin embargo, en su ficha RENIEC seala como domicilio Jr. Alonso de
Molina N 1480 Dpto. 302 Urb. Pampas de Santa Teresa Santiago de Surco.
6.- CASO SCOTIABANK: INMUEBLE CALLE LAS CAMELIAS 327-331 URB. CAMACHO -LA
MOLINA.
INVESTIGADOS:
Jos Alfredo Irazabal Napa
Jorge Enrique Flores Yupanqui
Y otros.
Jos Alfredo Irazabal Napa que mediante Escritura Pblica de fecha 17 de septiembre de
1997, otorgada ante Notario Alfredo Paino Scarpati compra de la Inmobiliaria Alaver S.A.
el inmueble ubicado en Calle Las Camelias N 327-331 La Molina por el precio de US$
240,000.00 dlares americanos; siendo la forma de pago la siguiente: US$ 60,000.00 en
efectivo y por el saldo de US$ 180,000.00 obtiene del Banco un prstamos con garanta
hipotecaria por la suma de US$ 180,000.00. quedando inscrita la venta y la hipoteca en los
asientos 5C y 3D de la ficha 145376 del Registro de la Propiedad Inmueble de Lima.
Es de notar que Irazabal Napa al momento de adquirir el inmueble por US$ 240,000.00
tena 24 aos de edad, y adquiere el inmueble sin justificar sus ingresos, incluso en su
Con fecha 25 de octubre del 2007, Clara Gil Castro en representacin de ALADEM E.I.R.L
transfiere el inmueble a Jorge Enrique Flores Yupanqui (Testaferro de la organizacin) en
la irrisoria suma de US$ 110,000.00, esto segn fluye de la Escritura Pblica otorgada ante
el Notario Manuel Galvez Succar
Finalmente, Jorge Enrique Flores Yupanqui transfiere el inmueble a
Clodomiro Cabrejos Sanchez,
Hermgenes
Vinculacin con la organizacin se desprende, toda vez que a la empresa NEOGAMA EIRL,
mediante Escritura Pblica de fecha 05 de diciembre del 2001 y su aclaratoria respectiva,
el Titular Gerente Rodolfo Orellana Rengifo transfiere va compra-venta los derechos que
posee a favor de Hermgenes Clodomiro Cabrejos Snchez, comprobndose la
vinculacin que existe entre Cabrejos y Orellana.
7. INMUEBLE DE LA AV. REPBLICA ARGENTINA N 1951.
INVESTIGADOS:
Jorge Enrique Cortez Martinez
Jorge Antonio Cortez Guerrero
Paola Alicia Cortez Guerrero
Jhonny Omar Vasquez Hummel
Se le atribuye al denunciado Jorge Enrique Cortes Martnez ser autor del delito de lavado
de activos y dirigente de la organizacin criminal Orellana Rengifo, luego que realiz una
serie de actos de conversin y transferencia de bienes cuyo origen ilcito conoci o pudo
presumir que efectivamente as lo eran, que estos hechos tienen su origen cuando con
fecha 28 de marzo del 2011 el Banco Scotiabank S.A.A. denunci a Jorge Enrique Cortes
Martnez y a sus dos hijos Jorge Antonio Cortes Guerrero, Paola Alicia Cortes Guerrero y a
Jhonny Omar Vasquez Hummel, quienes mediante actos sucesivos de transferencias
irregulares se apropiaron del inmueble, ubicado en la Av. Argentina 1951 Callao,
cuando dicho inmueble era de propiedad de los esposos Jhon Alfonso Cohn Larraburre y
Luisa Coloma de Cohn, quienes lo haban hipotecado a favor del Banco Scotiabank S.A.A.
por la suma de US$ 245,731.18, equivalente al cincuenta por ciento de acciones y
derechos del inmueble, la misma que lo hicieron para garantizar las obligaciones de la
empresa NOBLESE REPRESENTACIONES S.A., de propiedad de John Alfonso Cohn
Larraburre y Luisa Coloma de Cohn
Es as que con fecha 17 diciembre del 2001, ante el incumplimiento de las obligaciones de
la empresa NOBLESE REPRESENTACIONES S.A. se inicia un proceso de ejecucin de
garantas ante el Quincuagsimo Primero Juzgado Civil de Lima, expediente N 347432001, respecto del cincuenta por ciento del inmueble ubicado en la Av. Argentina N 1951
-Callao a favor del Banco Scotiabank, ordenndose con fecha 12 de julio del 2005 el
remate de dicho inmueble y cuando se proceda a ejecutar la tasacin del mismo el
denunciado Jorge Enrique Cortes Martnez, quien tras formar parte de toda una red
dedicada a la adquisicin ilegal de bienes obtena informacin de manera anticipada de los
procesos de ejecucin de garantas para apoderarse irregularmente de inmuebles, realiz
un procedimiento de Prescripcin Adquisitiva Notarial de fecha 18 de abril del 2006, ante
el Notario Pblico Pedro Germn Nuez Palomino, para apoderarse de la mitad de la
propiedad, ubicada en la Av. Repblica de Argentina N 1951, proceso que fue favorable
logrando que dicho inmueble sea independizado y separado en dos, siendo el primero
mediante partida matriz N 70093938, como el ubicado en la Av. Repblica de Argentina
1951 y para el segundo en la partida matriz N 70274757, como el inmueble ubicado en la
Av. Repblica de Argentina N 1959-1963, quedando como propietario de este ltimo
inmueble el denunciado Jorge Enrique Cortes Martnez. Es importante precisar que la
prescripcin adquisitiva se realiz mediante engaos toda vez que en el inmueble se
efectu una aparente posesin de parte del denunciado Jorge Enrique Cortes Martnez.
8.
Argentina N 1951 a favor del denunciado Jhonny Omar Vasquez Hummel por el monto de
US$ 190,000.00 dlares americanos, es as que al efectuarse dicha compra venta de
levanta los gravmenes de la hipoteca del inmueble.
Desde el 01 de abril del 2008 el denunciado Jhonny Omar Vasquez Hummel arrend el
inmueble ubicado en la Av. Repblica de Panam N 1951 a la empresa CORPORACION
BIOQUIMICA INTERNACIONAL de propiedad del denunciado Jorge Enrique Cortes
Martnez, desprendindose que despus de todas las ventas y/o transferencias realizadas
siempre la propiedad termina en tenencia del denunciado Jorge Enrique Cortes Martnez,
arrendamiento que se efectu por el plazo de cuatro aos forzosos, conforme se establece
en la partida registral N 70093938, asimismo con fecha 17 de agosto del 2010 el predio
acotado registra una hipoteca realizada por el denunciado Jhony Omar Vasquez Hummel a
favor de la CAJA MUNICIPAL DE AHORROS Y CREDITO DE PIURA S.A.C. por
US$.184,640.00 dlares americanos, conforme se encuentra sealada en la Partida
Registral 70093938. Que, el denunciado Jhony Omar Vasquez Hummel (35), hijo de
Lenidas Alejandro Vasquez Castaeda, quien es amigo del denunciado Jorge Enrique
Cortes Martnez, quien vendra a ser el enlace con Rodolfo Orellana Rengifo, encargado de
buscar los terrenos e inmuebles para realizar este tipo de operaciones, conforme lo lo ha
sindicado Lourdes del Rosario Ortega Medina, quien fue ex-trabajadora del seor Jorge
Enrique Cortes Martnez.
De todo lo mencionado tenemos que la persona de Jorge Enrique Cortes Martnez formara
parte de la organizacin criminal liderada por Rodolfo Orellana Rengifo, habiendo primero
realizado la adquisicin de bienes inmuebles de forma fraudulenta y despus de ello
realizar diversas transferencias de dichos bienes, realizando actos de conversin y
transferencia con la finalidad de evitar el origen ilcito de su adquisicin, desprendindose
de la presente conducta que el investigado realizaba los actos del delito de lavado de
activos (transferencia y tenencia) de forma consciente y voluntaria, conociendo las
consecuencias de su accionar delictivo en las cuales tambin se utilizaron a otros
miembros de la organizacin criminal incluido a sus hijos Paola Alicia Cortes Guerrero y
Jorge Antonio Cortes Guerrero, con el fin de adquirir activos con personas de su entorno,
que siempre se encuentran vinculados a Rodolfo Orellana Rengifo o a las empresas que
este maneja como ORELLANA ABOGADOS Y CONSULTORES y ALADEM, los cuales
demostraran que se encontraran vinculados, pues existen escrituras pblicas que
demostraran la relacin y/o vinculo que mantienen, siendo uno de ellos por haber
comprado inmuebles a la empresa ORELLANA ABOGADOS Y ASOCIADOS demostrando
as que ya se conocan y que haban realizado determinados actos comerciales, en los
cuales el denunciado Jorge Enrique Cortes Martnez, en nombre y representacin de su
empresa CONSIGNACIONES Y SAN ANTONIO S.R.L., tambin ha adquirido bienes
muebles de la empresa vendedora ORELLANA ABOGADOS Y CONSULTORES,
entendindose que para las actividades ilcitas de lavado de activos a utilizado a sus
empresas como RESWAR CORP S.A.C. (PANAMA), CORPORACION BIOQUIMICA
Asimismo, se tiene que una de las empresas constituidas por el denunciado Jorge Enrique
Cortes Martnez, AGROPROCESOS S.A.C, con RUC 20512251634, tiene como apoderado
Oscar Ricardo Ampuero Guarniz, abogado hbil con colegiatura del Colegio de Abogados
del Callao N 4709, quien viene a ser el asesor jurdico de quien sera la persona encargada
de elaborar las minutas y actos fraudulentos para favorecer a su jefe, el denunciado Jorge
Enrique Cortes Martnez, el cual tambin servira de enlace con Rodolfo Orellana Rengifo,
con quien estructurara y planificara la estrategia de defensa legal en los procesos civiles,
penales y extrajudiciales por las denuncias de diversos delitos que enfrenta su Jefe Jorge
Enrique Cortes Martnez. Tambin se debe sealar que Oscar Ampuero Guarniz es
apoderado e interviene en las operaciones de las empresas INVERSIONES
CONSIGNACIONES SAN ANTONIO S.R.L., CORPORACION BIOQUIMICA INTERNACIONAL
S.A.C. y CONSORCIO DISTRIBUIDOR AGRICOLA S.A.C., empresas como ya se ha sealado
pertenecen a Jorge Enrique Cortes Martnez, y por lo tanto tendra conocimiento pleno de
las actividades ilcitas de transferencia, ocultamiento y tenencia en las que vendra
realizando su Jefe y en las cuales involucra a su madre Mafalda Felicita Guarniz Rodrguez.
Incremento patrimonial de Jorge Enrique Cortez Martnez, la Oficina Registral de Lima,
mediante Boleta Informativa a Nivel nacional, se verifica que el referido investigado tiene
20 vehculos de placas ZG7183, YG5862, ZG7400, ZG6875, ZG1762, XG9022, A6F538,
YG5819, YG1195, ZG6887, OO3307, IG5865, PGH408, ZG1158,YG1757,OQ5345, YG2061,
C9V384,ZG2685,YG3100, en cuyas inscripciones el investigado consigna como domicilios
los siguientes Av. Argentina N 1959, - Callao, Av. La Codamine 224- San Jos Callao, Javier
Heraud, Calle Rimac, N 377, Malecn Figueroa N 470- La Punta Callao, Malecon
Figueredo N 432- La Punta Callao, Av. Buenos Aires N 222-Callao Cercado, Calle 3 N 213Callao cercado.
Respecto a la empresa INVERSIONES Y CONSIGNACIONES SAN ANTONIO SRL, de
propiedad de Jorge Enrique Cortes Martnez, esta empresa registra 27 vehculos
motorizados, conformen se tiene de la boleta informativa emitida por SUNARP que obra
en autos, las mismas que registras las placas B12756, F7N739, 95435B, D1C744, F6Q835,
F6Q841, F7N740, F7N913, F7N918, F6Q805, F7N908, B8Z270,F2G595, FCQ839, F7N736,
F7N909, F7N915, RQM103, F6Q806, F7N912, C6A679, F6Q808, F6Q840, F7N737, F7N911,
F7N916, F7N910.
10.- INMUEBLE UBICADO EN PASAJE JOS BOTERIN N142 146 LA VICTORIA LIMA. CHURCHILL ORELLANA RENGIFO.
INVESTIGADOS:
Churchill Orellana Rengifo
en la altura del kilmetro veintitrs y medio (KM. 23.5) de la Autopista Panamericana Sur
(Actos Conversin), de propiedad de la Comunidad Campesina Llanavilla, por la suma de
US$ 350 000.00 (Trescientos Cincuenta Mil con 00/100 Dolares Americanos) a favor de
Maria del Pilar Fernndez Concha Mavila de Valverde y otros, conforme costa en el
Testimonio de la Compra-Venta ante Notario de Lima Alejandro Ramrez Carranza obrante
a fs. 23672/ 23677 Tomo 42.
Posteriormente, la investigada a sabiendas de que el referido predio se encontraba bajo
posesin, de los administradores, Ludith Orellana Rengifo, en calidad de representante
legal de Orellana Asesores y Consultores SAC, transfiri el referido predio mediante un
Contrato de Compra- Venta de fecha 05 de Junio del 2009, Kardex N 3612, celebrado
ante el Notario Pblico Ricardo Ortiz De Zevallos Villaran, por la suma ascendente a US$ 1
977, 703.00 (Aproximadamente Dos Millones de Dlares) a favor de la empresa VOLVO
PER S.A. (Actos de Transferencia)
Se le vincula a Ludith Orellana Rengifo como integrante de la organizacin criminal
liderada por su hermano, Rodolfo Orellana Rengifo, dedicada al Lavado de Activos, toda
vez que la investigada mediante la utilizacin de testaferros y personas jurdicas en las
tena cargos de direccin, habra adquirido ilcitamente bienes los mismos sobre los cuales
posteriormente realizaba transferencias a favor de personas naturales o jurdicas con la
finalidad de ocultar su origen ilcito; tal como se seala:
De esta manera, se concluye que por la compra del predio de origen ilicito y la venta del
mismo a una suma exhorbitante a comparacin de su precio de adquisin original, Ludith
Orellana Rengifo es responsables de actos de conversin y transferencia de bienes de
origen ilcito siendo parte de una organizacin criminal dedicada al Lavado de Activos.
Incremento patrimonial de LUDITH ORELLANA RENGIFO
La investigada LUDITH ORELLANA RENGIFO registra un interesante incremento
patrimonial, puesto que es propietaria de tres vehculos, estos son un automvil Mercedes
Benz de Placa B4L050, por el cual registra como domicilio en Avenida Guardia Civil N 835
Urb Corpac - San Isidro, y un vehculo Sedan Hyundai de placa AIT871, registrando como
domicilio en la avenida Venezuela 1086 Brea, conforme se tiene de las boletas
informativas 414048, 414049, 414050 que registra el vehculo BD9711 en el que registra
Arnedo la entrega del inmueble. Siendo que con fecha 21 de diciembre del 2005 Wilmer
Arrieta Vega demanda Ejecucin de Acta de Conciliacin N 2177-2005 de fecha
01.12.2005. Que mediante Escrituras Pblicas de fecha 22 de octubre de 2007 y Aclarada
mediante Escritura Pblica de fecha 06 noviembre del 2007 (inscrita el 26 de mayo de
2008) se adjudic a William Pinedo Vasquez el dominio del inmueble de Calle Ancn N
126-128 Urb. Sol de La Molina mediante acuerdo de transferencia de propiedad y entrega
de posesin. Posteriormente, el banco a travs de una carta informa a Pinedo Vzquez
sobre la situacin del inmueble, quien hizo caso omiso, siendo que mediante Escritura
Pblica de fecha 23 de junio del 2008 ( inscrita el 11 de julio de 2008) Willlian Pinedo
Vzquez procedi a ceder los derechos a una persona jurdica que est sometida a un
Procedimiento Concursal: Servillantas y Repuestos Trujillo S.A. En Liq., quien en virtud de
dicha cesin adquiere el dominio del inmueble. Representada por Delta Liquidadores y
Consultores SAC, quien aparece como Liquidador Jos Antonio Valderrama Contreras. De
otro lado, existen diversas transacciones financieras que no obedeceran a una transaccin
comercial debidamente sustentada, como ejemplo, con fecha primero de octubre de 2008
Interbank, interpone denuncia contra Sergio Enrique Flores Arnedo, debido a un
incumplimiento en el pago de sus obligaciones. En ese sentido el Banco inicia un proceso
de ejecucin de garantas, con la finalidad de ejecutar la garanta hipotecaria hasta por la
suma de US$ 182,834.86 sobre el citado inmueble.
Incremento patrimonial Hernan Villacrez Torres
El investigado HERNAN VILLACREZ TORRES es propietario de una motocicleta Honda de
Placa U20433, conforme al Registro Vehicular N 434043 de Registros Publicos de
Pucallpa, en cual seala como domicilio en el Jirn Jos del Carmen Cabrejos N 628, sin
embargo, segn su ficha de RENIEC su domicilio est ubicado en Calle 39 246 Corpac - San
Isidro, adems es propietario de del vehculo de placa de rodaje N U13043.
15.- DEL INMUEBLE UBICADO EN JIRN MARIA ANTONIETA N 101-109, URBANIZACIN
PALAO SAN MARTIN DE PORRES.
INVESTIGADO.OSCAR OMAR PANTOJA BARRERO
El investigado Oscar Omar Pantoja Barrero representando a la empresa liquidadora Delta
Liquidadores y Consultores SAC, persona jurdica relacionada a los hermanos Orellana
Rengifo, procedi a transferir el bien lavado ubicado en el Jirn Maria Antonieta N 101109, Urbanizacin Palao San Martin de Porres que haba sido transferido mediante
Dacin en Pago a favor de la empresa Comercial Maderera Santa Fe E.I.R.L cuyo proceso
de liquidacin estaba a cargo Delta Liquidadores y Consultores SAC, a favor del ultimo
testaferro Carlos Alberto BLAS BADA por la suma de US$ 30 000, monto inferior a su valor
real, siendo inscrita ante Registros Pblicos el 31 de Agosto del 2009.
Actos de transferencia.
16 .- RESPECTO AL INMUEBLE UBICADO EN LA CALLE LAS REDES, MZ. A, SUB LOTE 20,
URB. CLUB CAMPESTRE LAS LAGUNAS EN EL DISTRITO DE LA MOLINA (PARTIDA
REGISTRAL N 45042049)
INVESTIGADO.ROSALA VARGAS SHAUS
Y otros
La empresa ASESORES, LIQUIDADORES Y ADMINISTRADORES DE EMPRESAS E.I.R.L
ALADEM, procede a transferir a favor de HERMGENES CLODOMIRO CABREJOS SNCHEZ
el citado bien inmueble, por la suma de US$. 120,000.00 dlares, conforme a la escritura
pblica de fecha 20 de febrero de 2007, conclusin del proceso de firmas del 21 de febrero
de 2007, escritura pblica de aclaracin y ratificacin de fecha 12 de marzo de 2007 y
conclusin del proceso de firmas del 14 de febrero de 2007, todas otorgadas ante el
Notario de Lima Ricardo Jos Barba Castro, ttulo que se inscribi ante los Registros
Pblicos con fecha 23 de marzo de 2007.
Posteriormente, ROSALA VARGAS SHAUS adquiere este inmueble de su anterior
propietario HERMGENES CLODOMIRO CABREJOS SNCHEZ (quien en rebelda fue
representado por el rbitro nico de derecho EUGENIO MARTIN CISNEROS NAVARRO) por
la suma de US$. 1000,000.00 de dlares, de conformidad al laudo arbitral expedido por
resolucin de fecha 05 de diciembre de 2008 y consentida mediante resolucin nmero
siete de fecha 19 de enero de 2009, ambas insertas en la escritura pblica de fecha 05 de
marzo de 2009, otorgada ante el Notario de Lima Serafn Martinez Butarra y escritura
pblica aclaratoria de fecha 02 de marzo de 2010, otorgada ante el Notario de Lima Walter
Pinedo Orrillo; ttulo que fue inscrito en los Registros Pblicos el 15 de marzo de 2010.
17.- RESPECTO AL INMUEBLE UBICADO EN EL SECTOR UNIDAD INMOBILIARIA 1 LURIN
(PARTIDA REGISTRAL N 12317609)
INVESTIGADA.ROSALA VARGAS SHAUS
Y otros.
En virtud de un acta notarial de formacin de ttulos supletorios de fecha 08 de mayo de
2008, emitida por el Notario Jos Barreto Boggiano, se inscribi con fecha 21 de mayo de
2009, el ttulo de dominio a favor de MANUEL ASUNCIN VILLACREZ ARVALO
(integrante de la organizacin criminal liderada por RODOLFO ORELLANA RENGIFO),
respecto del inmueble ubicado en el Sector Unidad Inmobiliaria 1 Lurin (Partida Registral
delictivas a las que se dedicara la organizacin criminal liderada por RODOLFO ORELLANA
RENGIFO, siendo dichas empresas las siguientes:
ASOCIACIN UNIDOS CONTRA EL NARCOTRFICO Y EL LAVADO DE ACTIVOS - UCONA
(Fundador)
INVESTIGACIONES CORPORATIVAS SAC (Fundador)
EDITORES HERALDO SRL (Fundador)
BFJ INVESTIGADORES Y ASESORES SRL (Fundador)
JUEZ JUSTO TV SAC (Gerente y/o Apoderado). Esta empresa fue constituida por Patricia
Pilar Rojas Rocha y Manuel Alberto Torres Narvasta.
ABC GROUP FOR HUMAN DEVELOPMENT S.A.C. (Gerente y/o Apoderado).
Esta
empresa fue constituida por Gilbert Flix Violeta Lpez e Itzear Magaly Silva Medina.
TVIDEO SAC (Gerente y/o Apoderado). Esta empresa fue constituida por Francisco Javier
Sucre Ugarteche Domnguez y Alberto Carlos Diez Canseco Oviedo
Revistas que maneja directa o indirectamente
La organizacin liderada por Rodolfo y Ludith Orellana Rengifo, es compleja, no solo por su
desarrollo en la consumacin del crimen sino, porque este habra participado de manera
directa e indirecta, ya sea como parte del hecho criminal o por intermedio de terceros,
tanto personas naturales como jurdicas, existiendo siempre un nexo causal, esto es, por
intermedio de sus empresas, testaferros, socios, o accionista de las mismas, testaferros o
personas de su alta confianza, ya sea como comprador o vendedor, as, las imputaciones
que se hacen al investigado RODOLFO ORELLANA RENGIFO, son las detalladas en el
APARTADO PUNTO IV, numerales 4.1., 4.2, 4.3. (puntos, 1,2,3,4,5,6, dado que esta ltima
participo la extinta empresa ALADEM, asimismo en los hechos ampliamente desarrollados
en los puntos, 7, 9, 11, 13, de igual modo, los hechos desarrollados en los puntos 14, 16,
17 y 18 donde habra participado tambin Rosala Vargas Shaus, cuada de Rodolfo
Orellana Rengifo y los dems investigados como integrantes), de la presente formalizacin
de investigacin preparatoria, evidencindose los fuertes lazos conductores para la
perpetracin del hecho criminal de esta organizacin criminal que se les ha proveido
ingentes sumas de dinero conforme se tiene del INFORME UIF ya citado, infirindose que
habran adquirido estos dineros de manera ilcita que habran ingresados al sistema
econmico formal causando un grave perjuicio econmico al Estado por ms de diez aos
aproximadamente.
De otro lado, el 16 de febrero del 2009, ABC CROUP DEVELOPMENT SAC nombra a Ludit
Orellana Rengifo como gerente general conforme obra de la Ficha Registral N 11862640,
hasta el 04 de marzo del 2010, posteriormente es nombrado el Investigado Rodolfo
Orellana Rengifo como gerente General de la misma, esta empresa registra como domicilio
legal en la Av. Guardia Civil N 835 Corpac San Isidro, partida 11862640, es en esa poca
que dicha empresa incrementa su patrimonio adquiriendo una flota de vehculos
motorizados signados con las placas A9V129; C40481;B3Q520; COC497 y C33546,
vehculos que obran a nombre dicha empresa, conforme se tiene en la boleta
INFORMATIVA REMITIDA MEDIANTE OFICIO N1077-2014-ZRN1XLIMA-GBM/RPVSECPUV1; significando adems que la Boleta Informativa con registro N 414631-RVP, del
vehculo de placa B3Q520, registra como propietario a la misma empresa pero consigna
como domicilio Pedro de Osma 315- Barranco, las dems consigna el mismo domicilio de
Guardia Civil 835 San Isidro, domicilio donde funcionaba JUEZ JUSTO SAC, FUNDACION
RODOLFO ORELLANA, evidencindose que el investigado tiene ms de un domicilio, de
igual forma, se evidencia que tiene o es parte de empresas que no registran trabajadores
ante la SUNAT, tampoco endeudamiento al sistema financiero, sin embargo, los
movimientos financieros que registran son extraordinariamente elevados; Igualmente en
la Boleta Informativa N 414643-RVP, el investigado ORELLANA RENGIFO, adquiere un
vehculo Mercedes Benz con placa D3H423, que est afectado por una garanta mobiliaria
por la suma de US$107.000.00; de igual modo, Orellana Rengifo, registra un vehculo de
marca Honda de placa MG15343, donde seala otro domicilio en Av. Cero Negro 187
San Ignacio Surco, igualmente del informe emitido por Sunarp Orellana Rengifo sera
propietario tambin de automvil Toyota corolla sedan sin placa, en cuya boleta
informativa N 414641, seala como domicilia en los Sauces 223 Dto 302 San Borja, de
igual forma segn la boleta Informativa N 414635 -RPV registra un vehculo de placa COC
497, marca Mercedez Benz, constituyendo una garanta mobiliaria por la suma de S/
79.900.00 dlares americanos, y de la boleta informativa N 414641.RPV, se registra el
vehculo de placa C7R-566.
ORELLANA RENGIFO, RODOLFO quien sera el lder de la ORGANIZACIN, habra
participado directa e indirectamente en diversas adquisiciones de inmuebles mediante
actos fraudulentos siendo los principales el inmueble: Av. Guardia Civil N 835, Urb.
Corpac-San Isidro, lugar que se habra convertido en el centro del operaciones de los
mandos de direccin junto a Rodolfo Orellana Rengifo a la cabeza, y esto sera as, porque
ah habra instalado sus oficinas donde desde ah diariamente dirigira a la organizacin, y
que algunos de ellos, tambin registran como domicilio real la misma direccin conforme
se tiene de las Fichas Registrales, las Fichas Reniec y los Reportes de la SUNAT, que obra en
autos, es decir algunas empresas vinculadas a Rodolfo Orellana Rengifo y los propios
integrantes de la organizacin, esto es, Ludith Orellana Rengifo, Chuchill Rios Vela y el
propio ORELLANA RENGIFO consignan la misma direccin, tanto para adquirir bienes
muebles e inmuebles, as como para celebrar los actos jurdicos ampliamente expuestos
lneas arriba y que obra en autos, evidencindose que esta red criminal se desarrollaba
bajo un concierto de voluntades para delinquir y lograr sus objetivos econmicos,
cumpliendo cada uno un rol, dentro del desarrollo del ilcito, puesto que cada uno de sus
integrantes en el desarrollo del delito, siendo que sus vinculaciones con los integrantes de
la organizacin siempre ha sido por intermedio de las personas jurdicas creadas para
determinados fines (supra),
De otro lado, se advierte que el investigado tendra diversos procesos producto de sus
actividades ilcitas, evidencindose una vez que producto de estas conductas, sera la
fortuna que hoy tendra en diversas entidades bancarias del pas y el extranjero, as
como el patrimonio del que hoy goza, asi, segn el Reporte UIF N 006-2014-DAO-UIFSBS, del 26 de junio de 2013, la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia
de Banca y Seguros, reporta que Rodolfo Orellana Rengifo, registra investigacin junto a
Jos Antonio Valderrama Contreras, por el delito de Lavado de Activos )Caso N
506010119-2010-360-0 del 26 de enero de 2011), tambin registra investigacin por el
delito de Lavado de Activos (Caso N 506010115-2010-378, del 05 de abril de 2011,
igualmente, Rodolfo Orellana Rengifo y Ludith Orellana Rengifo, registra investigacin
2.
3.
4.
2
Reporte UIF N 006-2014-DAO-UIF-SBS).
5.
6.
conforme se aprecia del reporte ESSALUD, lo que evidencia los fuertes lazos comerciales y
de confianza que les une, lo que permite que desarrollen el ilcito de manera concertada.
7.
8.
9.
como vendedor la Liquidadora encargada ALADEM E.I.R.L, que tiene relacin con
ORELLANA RENGIFO, segn SUNAT; esta persona es utilizada por Jorge Enrique CORTES
MARTINEZ (padre) y Rodolfo ORELLANA RENGIFO como testaferro; Paola Alicia CORTES
GUERRERO emite recibo por honorarios profesionales desde el inicio de sus actividades
el 11JUL2004 con RUC N10098645921.
10.
CORTES MARTINEZ, Jorge Enrique, quien tiene estrecha vinculacin con Rodolfo
ORELLANA RENGIFO, se encuentran investigados y bajo su asesoramiento ha efectuado
la prescripcin adquisitiva de dominio mediante actos fraudulentos y documentacin
falsa de los inmuebles sito en la Av. Argentina N 1959, 1963 y 1951, partida N
70274757, en el ao 2006 exista un proceso judicial de desalojo iniciado por Bruckman
contra Cortes y la empresa Bioqumica Internacional cuya partida matriz corre a nombre
de Brukman con Partida N70093938 cuyo titular es Manuel BRUKMAN FALCON; sin
embargo, Cortes logra inscribir mediante una prescripcin adquisitiva notarial realizada
en la Notaria Pedro German NUEZ PALOMINO por 2,500.00 mts 2 a su nombre y luego
lo transfiere a RESWAR CORP SAC (su empresa) es as que se independiza y se genera
una nueva Partida N70274757 y luego la alquila a su propia empresa Corporacin
Bioqumica Internacional; posteriormente bajo la misma modalidad de una operacin
fraudulenta de prescripcin adquisitiva notarial, se hace propietario del inmueble
adjunto del predio 1951 para lo cual abre una puerta colindante y prescribe este predio
2,500 mts a nombre de Jorge Cortes Martnez y su cnyuge Johany Silvia MEDINA
BECERRA DE CORTES que se produjo el 12DIC2007 en la Partida N70093938, en este
inmueble hay una dacin en pago por $28,000.00 dlares celebrada con la Sra. Rocio
Mara BARACCO MILLER representada por ALADEM EIRL (vinculada a Judith ORELLANA
RENGIFO) y posteriormente una venta a favor de Jhonny Omar VASQUEZ HUMMEL con
DNI.N4042890 por $190,000.00 dlares pagadas a su anterior propietario representado
por ALADEM EIRL que pertenece a Rodolfo ORELLANA RENGIFO, actualmente dicha
propiedad es alquilada por Jhony Omar VASQUEZ HUMMEL HUMMEL (quien participa en
el caso Scotiabank contra OELLANA RENGIFO), a Corporacin Bioqumica Internacional;
el mencionado predio en la actualidad registra una Hipoteca a favor de la Caja Municipal
de Ahorros y Crdito de Piura SAC por $184,640.00 dlares americanos de fecha
27AGO2010; Jhony Omar VASQUEZ HUMMEL es el hijo de Lenidas Alejandro VASQUEZ
CASTAEDA quien es el operador de Jorge Enrique CORTES MARTINEZ es el encargado
de buscar los terrenos e inmuebles para realizar este tipo de operaciones y es el enlace
entre Rodolfo ORELLANA RENGIFO su empresa y CORTES MARTINEZ, es su hombre de
confianza desde hace 20 aos atrs.
En ese sentido esta organizacin ha constituido las empresas Corporacin Bioqumica
Internacional SAC con RUC N20505062826; Inversiones y Consignaciones San Antonio
EIRL con RUC N20307652065; Hipermercados del Agro SAC con RUC N20513031999;
Consorcio Distribuidor Agrcola SAC con RUC N20509376744, Agroprocesos SAC con RUC
N20512251634, Poly Agro con RUC N20530938256, Consorcio C. T. (Cortes
12.
VI.-
DE LA EXISTENCIA DE CONCURSO DELICTIVO.De lo hasta aqu expuesto resulta evidente la existencia de un concurso real de delitos
(asociacin ilcita para delinquir y lavado de activos), de conformidad con lo establecido
por el artculo 50 del Cdigo Penal, pues concurren varios hechos punibles que deben
ser considerados como otros tantos delitos independientes.
indicar que, si bien el uso de la prueba indiciaria puede aplicarse a todo el universo de
delitos, en nuestro sistema jurdico no existe ningn otro tipo en la que el legislador haya
consignado su utilizacin normativamente.
Incluso el texto actual de la Sexta Disposicin Complementaria, Transitoria y Final de la Ley
N 28306 que modific la Ley N 27693, en su literal 6.4 (Obligacin de declarar el ingreso
y/o salida de dinero y/o instrumentos negociables del pas) seala: La no acreditacin del
origen lcito del dinero o de los instrumentos financieros negociables emitidos al
portador en el plazo establecido, se considera indicio de la comisin del delito de lavado
de activos, sin perjuicio de la presunta comisin de otros delitos .
iv) Estandarizada
Tambin es una prueba indiciaria estandarizada porque sus lineamientos construidos en
base a tipologas han sido elaborados por las principales agencias mundiales de lucha
contra el lavado de activos, tales como el GAFI (FATF por sus siglas en ingls), por lo que no
se trata de un simple tipo de prueba por indicios, sino que el perfil de su diseo obedece a
los presupuestos ms exigentes y a estudios forjados por expertos y consultores
internacionales. Y, aun cuando exista una necesidad de investigacin sistemtica y de
anlisis de informacin que se encuentra dispersa por diferentes pases, los patrones
secuencialmente analizados por dichas agencias internacionales, reflejados en las
diferentes tipologas, van a inyectar un criterio ms elaborado para determinados indicios.
Sin perjuicio de lo anterior, se debe evitar mantener en el subconsciente jurdico la idea
equivocada de que la prueba indiciaria es una suerte de prueba amparada en el indubio
pro societatis, es decir, que la prueba indiciaria es una construccin de indicios a favor de
la Sociedad y por ende del Ministerio Pblico. En mi opinin, no es acertado ese
razonamiento por una sencilla razn: la incoacin de un proceso penal y la imputacin de
cargos merece de la prueba indiciaria un doble esfuerzo probatorio, por un lado servir de
soporte de la presunta responsabilidad o inocencia del investigado, especficamente del
thema probandum, y por otro, que los indicios que la conforman se entrelacen entre ellos,
de modo que ninguno excluya a otro, por tanto no se trata de una suma aritmtica de
indicios, por el contrario, se refiere a elevar el estndar, nivel o calidad de la prueba
indiciaria, la cual pueda generar conviccin ms all de toda duda razonable, ms
conocido en la doctrina anglosajona como beyond reasonable doubt.
FINALMENTE, SE ADVIERTE QUE TODOS LOS INVESTIGADOS HAN EJECUTADO EL DELITO
EN DIFERENTES ETAPAS EN LA QUE SE DESARROLLA EL TIPO PENAL, DONDE EXISTE UNA
EVIDENTE CONEXIN CONFORME SE HA DETALLADO, POR LO QUE NO SE DESCARTA QUE
EN TODOS LOS HECHOS INVESTIGADOS, ESTOS INTEGRANTES HAN PARTICIPADO DEL
ILICITO, Y ESTANDO A QUE SE DEBE DELIMITAR LA LEY A APLICAR EN CADA UNO DE ELLOS,
ESTO SE DETERMINARA AL MOMENTO DE ESCLARECE LOS HECHOS MATERIA DE
IX.-
X.-
A Fojas 3605 Se Tiene El Reporte De Denuncias Contra Wilmer Arrieta Vega Emitidos Por
El Ministerio Publico.
Fraude Procesal- Falsificacin Documentaria: Exp. 2010-28684, 47 Fiscala Provincial
Penal De Lima, Agraviado Odyssey Invesment Peru Srl Y Otros ( Tomo 62- Fs. 38229).
A fojas 8330, cargo de citacin.
A fojas 20531/20546 obra la resolucin judicial de fecha 26/08/10 de Apertura de
Investigacin contra Blanca Rosa Paredes Cordova, Wilmer Arrieta Vega, Oscar Hugo
Aguilar Cervantes, Serafn Martnez Gutarra, Walter Ramon Pinedo Orrillo e Iris Fabiola
Ulloa Infante por la presunta comision del delito contra la Fe Pblica- Falsedad
Ideolgica, en agravio del Estado y a su vez orden mandato de detencin contra
Wilmer Arrieta Vega y Csar Hugo Aguilar Cervantes (tomo 35).
Al reverso del Fs. 5801 obra la copia simple del contrato de compra venta de
fecha 12.02.2010 con el que acredit que WILMER ARRIETA VEGA transfiere los bienes
inmuebles Plaza de Toros Arenas de Lima a favor de IRIS FABIOLA ULLOA INFANTE.
Fs. 5803 obra la copia simple del Testimonio de la Escritura Pblica del Poder
Especial que otorga WILMER ARRIETA VEGA a IRIS FABIOLA ULLOA INFANTE.
Al reverso del Fs. 5801 obra la copia simple del contrato de compra venta de
fecha 12.02.2010 con el que acredit que WILMER ARRIETA VEGA transfiere los bienes
inmuebles Plaza de Toros Arenas de Lima a favor de IRIS FABIOLA ULLOA INFANTE.
Fs. 5803 obra la copia simple del Testimonio de la Escritura Pblica del Poder
Especial que otorga WILMER ARRIETA VEGA a IRIS FABIOLA ULLOA INFANTE
ESCRITURA PBLICA DE COMPRA VENTA DE INMUEBLE, fecha 21 de octubre de 2009,
ubicado en la Unidad Inmobiliaria N 1, Altura Kilometro 20.64, Autopista
Panamericana Sur, colindante con el automovil Touring, Club del Per, que form parte
del Fundo Villa del Distrito de Villa El Salvador, conforme a la Partida Registral N
1231454, contrato celebrado entre Jorge Antonio Cortes Guerrero y Rodolfo Orellana
Rengifo, el cual demostrara que el vnculo entre ellos, obrante a fojas 4594-4601,Tomo
8.
Partida Registral N 11411931 de la empresa Corporacin Bioqumica Internacional
S.A.C., en donde se demuestra que en la presente empresa est conformada por la
familia Cortes, teniendo como socios fundadores al seor Jorge Enrique Cortes
Martnez, as como sus hijos Paola Alicia Cortes Guerrero y Jorge Antonio Cortes
Guerrero, conforme obra a fojas 37671-37689, tomo 61.
Partida Registral N 70093938 del Registro de Propiedad inmueble, respecto al inmueble
de la Av. Repblica de Argentina 1951, en donde se demuestra las transferencias
realizadas y figura como ltimo propietario a JHONNY OMAR VASQUEZ HUMMEL,
obrante a fojas 25318-25360, tomo 45.
Partida Registral N 70274757 del Registro de Propiedad inmueble, respecto al inmueble
de la Av. Repblica de Argentina 1959-1963, documento que demuestra las
transferencias realizadas y figura como ltimo propietario a la empresa RESWAR CORP,
obrante a fojas 25361-25373, tomo 45.
Conforme a la Escritura Pblica de fecha 10 de mayo del 2007, en donde se
establece la transferencia entre la empresa Asesores, Liquidadores y Administradores
de Empresas E.I.R.L. (ALADEM E.I.R.L.), a favor de Paola Alicia Cortes Guerrero,
documento que tiene la finalidad de corroborar la vinculacin entre Paola Alicia Cortes
Guerrero con Rodolfo Orellana Rengifo, que obra a fojas 4612-4631, tomo 8.
La declaracin testimonial de la persona de Jorge Jos Pazos Holder, quien
denuncia haber sido vctima del intento de despojo de su propiedad por parte del
investigado Benedicto Nemesio Jimnez Bacca y de Rodolfo Orellana Rengifo, as como
de diversos actos de intimidacin y difamacin a travs de los medios de comunicacin
que comprende JUEZ JUSTO, Fs. 315.
La resolucin fiscal de fecha 13 de enero de 2014 requiriendo a Benedicto
Nemesio Bacca cumpla con presentar a la fiscala la documentacin contable,
financiera y tributaria, Fs. 903/905, con respectivas notificaciones de requerimiento de
fojas 906/911.
La resolucin fiscal de fecha 13 de enero de 2014 requiriendo a Benedicto
Nemesio Jimnez Bacca cumpla con presentar a la fiscala la documentacin contable,
financiera y tributaria, Fs 903/905, con respectivas notificaciones de requerimiento de
fojas 906/911
Requerimiento por ltima vez a Benedicto Nemesio Jimnez Bacca, a fin de que
cumpla con presentar a la fiscala la documentacin contable, financiera y tributaria, Fs
1480.
Julio Augusto, 10. FLORES YUPANQUI, Jorge Enrique, 11. IRAZABAL NAPA, Jos Alfredo, 12.
ADRIAN SANTISTEBAN, Veronikha, 13. LOPEZ NORIEGA, Carlos 14. PANTOJA BARRERO,
Oscar Omar, 15. ULLOA INFANTE, Iris Fabiola, 16. VALDERRAMA CONTRERAS, Jos Antonio
17. VARGAS SHAUS, Rosala, 18. VASQUEZ HUMMEL, Jhony Omar, 19. VILLACREZ
AREVALO, Manuel Asuncin y 20. VILLACREZ TORRES, Hernn, como presuntos autores de
los delitos de LAVADO DE ACTIVOS previsto en los Artculos 1 y 2 con la agravante
establecida en el ltimo prrafo del artculo 3 de la Ley 27775 y articulo 1 y 2 del
Decreto legislativo 1106, en agravio del ESTADO y Delito contra la Tranquilidad Pblica
ASOCIACIN ILCITA PARA DELINQUIR previsto en el artculo 317 del Codigo Penal, en
agravio de la Sociedad.
SEGUNDO: DECLARAR COMPLEJO LA INVESTIGACIN PREPARATORIA Y ESTABLECER EL
PLAZO DE INVESTIGACION PREPARATORIA POR TREINTA Y SEIS MESES por tratarse de
delitos cometidos una organizacin criminal.
TERCERO: REALIZAR las siguientes
preparatoria:
diligencias
bienes Muebles, como son vehculos maquinarias, y otros similares, dicha bsqueda de
informacin debe realizarse a nivel nacional hasta la fecha.
Se solicite al Registro Predial Urbano y al Proyecto Especial de Tierras PETT,
informacin sobre los predios, terrenos, fundos o parcelas que estuviesen inscritos a
nombre de Lumber Sal Nez Cndor, Lumber Sal Nez Salazar, Csar Oscar Ferr
Simonetti, Humberto Pascual Velsquez Ampuero, Marna Tapullima Izquierdo, Edith
Marlene Morales Brea, Churchil Ros Vela, Roco Mara Baracco Miller, Oldrich Luis
Sembera Parro, Gilmar Nieto Mamani, Pilar Mara Barrientos Aparicio, Clara Gil Castro,
Alberto Anahuari Manihuari, Juan Alberto del guila Ros, Wilber Rodas Ros, Sergio
Enrique Flores Arnedo, William Pinedo Vsquez y Vctor Torres lvarez, y las personas
jurdicas Asesores, Liquidadores y Administradores de Empresas EIRL ALADEM, Delta
Liquidadores y Consultores Liquidadores S.A.C., Orellana Asesores y Consultores S.A.C.,
Abogados Peruanos Asociados S.A.C., y ABC Group For Human Development S.A.C.
Se solicite a COFOPRI, informacin sobre los predios, terrenos, fundos o parcelas que
estuviesen inscritos a nombre de Lumber Sal Nez Cndor, Lumber Sal Nez
Salazar, Csar Oscar Ferr Simonetti, Humberto Pascual Velsquez Ampuero, Marna
Tapullima Izquierdo, Edith Marlene Morales Brea, Churchil Ros Vela, Roco Mara
Baracco Miller, Oldrich Luis Sembera Parro, Gilmar Nieto Mamani, Pilar Mara
Barrientos Aparicio, Clara Gil Castro, Alberto Anahuari Manihuari, Juan Alberto del
guila Ros, Wilber Rodas Ros, Sergio Enrique Flores Arnedo, William Pinedo Vsquez y
Vctor Torres lvarez, y las personas jurdicas Asesores, Liquidadores y Administradores
de Empresas EIRL ALADEM, Delta Liquidadores y Consultores Liquidadores S.A.C.,
Orellana Asesores y Consultores S.A.C., Abogados Peruanos Asociados S.A.C., y ABC
Group For Human Development S.A.C.
Se solicite a la OCN INTERPOL, informacin sobre los antecedentes y referencias que
pudiesen registrar a nivel internacional Lumber Sal Nez Cndor, Lumber Sal Nez
Salazar, Csar Oscar Ferr Simonetti, Humberto Pascual Velsquez Ampuero, Marna
Tapullima Izquierdo, Edith Marlene Morales Brea, Churchil Ros Vela, Roco Mara
Baracco Miller, Oldrich Luis Sembera Parro, Gilmar Nieto Mamani, Pilar Mara
Barrientos Aparicio, Clara Gil Castro, Alberto Anahuari Manihuari, Juan Alberto del
guila Ros, Wilber Rodas Ros, Sergio Enrique Flores Arnedo, William Pinedo Vsquez y
Vctor Torres lvarez, o las personas jurdicas Asesores, Liquidadores y Administradores
de Empresas EIRL ALADEM, Delta Liquidadores y Consultores Liquidadores S.A.C.,
Orellana Asesores y Consultores S.A.C., Abogados Peruanos Asociados S.A.C., y ABC
Group For Human Development S.A.C.
Se solicite a la Secretara General del Ministerio Pblico, las investigaciones preliminares
y/o preparatorias que pudiesen registrar Lumber Sal Nez Cndor, Lumber Sal
Nez Salazar, Csar Oscar Ferr Simonetti, Humberto Pascual Velsquez Ampuero,
Marna Tapullima Izquierdo, Edith Marlene Morales Brea, Churchil Ros Vela, Roco
Mara Baracco Miller, Oldrich Luis Sembera Parro, Gilmar Nieto Mamani, Pilar Mara
Barrientos Aparicio, Clara Gil Castro, Alberto Anahuari Manihuari, Juan Alberto del
guila Ros, Wilber Rodas Ros, Sergio Enrique Flores Arnedo, William Pinedo Vsquez y
RECABESE Copias del Ttulo Archivado de Registros Pblicos del Acta de Fundacin
de COOPEX
RECABESE Copias del Ttulo Archivado de Registros Pblicos del Acta del 25 de
marzo de 2008 de designacin de gerentes.