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2013 - 2017
CONTENIDO
PRESENTACIN .....
DIRECCIN ESTRATGICA
CAPTULO 1: ALCANCES DEL PLAN ESTRATGICO ...
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8
DIAGNSTICO GENERAL
CAPTULO 5: ANLISIS EXTERNO .. 13
5.1 Oportunidades .. 13
5.2 Amenazas .. 14
CAPTULO 6: ANLISIS INTERNO 15
6.1 Fortalezas .. 15
6.2 Debilidades 16
FORMULACIN DE LA ESTRATEGIA
CAPTULO 7: ESTRATEGIAS Y OBJETIVOS ESTRATGICOS .... 17
7.1 Objetivos Estratgicos Generales Corporativos .. 17
7.2 Objetivos Generales del Ministerio de Energa y Minas . 17
7.3 Objetivos Estratgicos . 18
7.4 Alineamiento de los Objetivos Estratgicos de ADINELSA con los Objetivos
del Sector .. 19
7.5 Objetivos Especficos .. 20
7.6 Estrategias Genricas . 20
CAPTULO 8: MAPA ESTRATGICO, INDICADORES Y METAS ..
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PRESENTACIN
La Gerencia General
ALCANCES DEL
PLAN ESTRATGICO
Los alcances del Plan Estratgico 2013 2017 de ADINELSA se establecen a tres niveles:
1.1 Alcance a Nivel Estratgico
El alcance a Nivel Estratgico se encuentra determinado por:
La Visin y Misin Corporativa y Empresarial
Los Valores Empresariales
Las Estrategias Corporativas y Empresariales
La definicin de los indicadores y metas de los Objetivos Estratgicos de
ADINELSA
1.2 Alcance a Nivel Externo
El alcance a Nivel Externo se encuentra determinado por:
Los factores provenientes de la Intervencin del Estado, el Desarrollo Econmico Rural y la Electrificacin Rural del pas.
Los factores econmicos, sociales, tecnolgicos y ambientales.
La influencia de las fuerzas ecolgicas y del cuidado del medio ambiente
1.3 Alcance a Nivel Interno
El alcance a Nivel Interno se encuentra determinado por:
DESCRIPCIN GENERAL DE
LA EMPRESA
Junta de Accionistas
Directorio
rgano de Control
Institucional
Gerencia General
Gerencia de
Administracin
Gerencia Tcnica
Asesor Legal
Secretario de
Directorio
Gerencia de
Comercializacin y
Sistemas
Elaboracin: Propia
VISIN Y MISIN
Corporacin FONAFE
Visin de la Corporacin FONAFE
Empresas del Estado fortalecidas y modernizadas que brindan servicios de calidad
responsablemente
Esfuerzos conjuntos que contribuyen a resultados que son superiores a la suma de los esfuerzos individuales.
Visin de ADINELSA
Ser reconocida como una empresa modelo, eficiente, moderna y responsable que contribuye
al desarrollo de las poblaciones rurales en situacin de pobreza y extrema pobreza.
Misin de ADINELSA
Satisfacer las necesidades de energa de nuestros clientes, incrementando la calidad de los
servicios que presta la empresa, actuando en forma responsable para contribuir con el
desarrollo rural sostenible del pas y comprometidos con el bienestar de nuestros
colaboradores, la mejora continua y la creacin de valor.
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VALORES EMPRESARIALES
Valores Corporativos
Honestidad:
Actuamos en base a
principios ticos, siendo
ntegros, veraces y justos.
Puntualidad:
Respeto por el tiempo de
los dems, cumpliendo con
los plazos establecidos.
Perseverancia:
Constancia, dedicacin y
firmeza en la consecucin
de propsitos y metas.
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Valores Empresariales
Honestidad:
Creemos en la Honestidad en nuestras acciones y relaciones con los colaboradores, y en la
transmisin de informacin de la empresa a nuestros Grupos de Inters en forma veraz,
clara y oportuna.
tica:
Consideramos que el compromiso personal de actuar en base a principios ticos es una
caracterstica que distingue al personal de la empresa y genera un clima de respeto y
confianza entre los colaboradores.
Responsabilidad Social y Cuidado del Medio Ambiente:
Creemos que la Responsabilidad Social es uno de los pilares de nuestra filosofa
empresarial, representa la contribucin activa y voluntaria del personal y la empresa al
mejoramiento social y econmico, y el cuidado del medio ambiente en la realizacin de
operaciones eficientes en las zonas rurales, especialmente donde habitan comunidades en
situacin de pobreza y extrema pobreza.
Respeto:
Consideramos que el respeto es un valor fundamental en nuestras relaciones internas y
externas.
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ANLISIS EXTERNO
5.1 OPORTUNIDADES
Los factores y situaciones del entorno considerados como facilitadores para el logro de
los objetivos de ADINELSA son:
1. Poltica sectorial de ampliacin de la frontera elctrica y de incremento del
coeficiente de electrificacin rural.
2. Poltica de Gobierno en favor de la inclusin social
3. Planes y proyectos de electrificacin rural del Ministerio de Energa y Minas, y de
los Gobiernos Regionales y Locales.
4. Incremento de la demanda elctrica.
5. Actividades agropecuarias en zonas rurales con reducido nivel de electrificacin
6. Diversificacin de la matriz energtica en el pas para desarrollar proyectos con
energas renovables
7. Nuevas tecnologas para generacin de energa que ofrece la globalizacin.
8. Mayor inters en aprovechamiento de fuentes de energa no convencional.
9. Existencia de iniciativas de reduccin de costos en actividades econmicas
rurales con el empleo de la electricidad.
10. reas colindantes a concesionarios privados sin presencia del Estado.
11. Marco legal vigente promueve la electrificacin rural.
12. Recursos de Cooperacin Internacional en favor de implementacin de
proyectos con inclusin social.
13. Potencial hidroenergtico en las regiones rurales.
14. Implementacin de proyectos y/o actividades de cooperacin interinstitucional y
de mutuo inters con instituciones y empresas privadas y/o pblicas, nacionales
e internacionales.
15. Poltica de fortalecimiento de la gestin de las empresas, establecida por
FONAFE
16. Entorno favorable para el desarrollo de proyectos bajo el mecanismo de las
Asociaciones Pblico Privadas.
17. Tecnologas de Informacin y Comunicacin ofrecen accesos a menores costos.
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5.2 AMENAZAS
Las amenazas son aquellos factores o eventos del entorno que impactan
negativamente o dificultan la consecucin del logro de los objetivos empresariales. Las
amenazas identificadas de la empresa son:
1. Disposiciones que limitan el accionar empresarial.
2. Cambio climtico afecta la disponibilidad de fuentes hdricas para generacin
elctrica.
3. Impacto en las poblaciones calificadas en situacin de pobreza y extrema
pobreza debido a crisis econmicas externas.
4. Cambios en la normatividad por parte de los entes reguladores y normativos
generan mayores costos.
5. Recepcin de sistemas elctricos rurales con deficiencias constructivas y/o de
derechos elctricos.
6. Infraestructura elctrica a cargo de otras distribuidoras no calificada como SER.
7. Prolongado tiempo en la emisin de la viabilidad de los proyectos de inversin.
8. Algunos componentes relacionados a los costos de inversin, operacin y
mantenimiento del modelo tarifario no estn reconocidos a costos reales.
9. Posibles conflictos sociales y ambientales en el mbito de influencia.
10. Hurtos de energa, conductores y equipos, e invasiones en reas de servidumbre
y de instalaciones de la empresa.
11. Insuficiente cadena de abastecimiento de suministro de bienes y servicios
especializados en zonas rurales.
12. Falta de personal especializado, especialmente en zonas rurales.
13. Aspectos geogrficos afectan la gestin de Infraestructura elctrica, dispersa en
reas con difcil acceso.
14. Falta de inters de proveedores para obras y servicios de montos menores.
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ANLISIS INTERNO
6.1 FORTALEZAS
Las fortalezas de ADINELSA identificadas como aquellas actividades que la empresa
ejerce con alto nivel de desempeo y recursos internos disponibles son presentadas a
continuacin:
1. Personal especializado con amplia experiencia en electrificacin rural y en
aplicaciones en energa renovable.
2. Amplio conocimiento y capacidad para solucionar problemas en el mbito rural.
3. Capacidad para aplicar los mecanismos del FOSE y FISE en zonas rurales.
4. Experiencia en el desarrollo de programas de usos productivos de electricidad.
5. Sistema tcnico-comercial que permite gestionar Unidades Operativas a
distancia.
6. Alto sentido de responsabilidad social.
7. Buenas relaciones con las poblaciones rurales
8. Presencia en puntos de atencin en zonas rurales
9. Buen uso de la tecnologa para la oportuna atencin al cliente rural.
10. Compromiso con el desarrollo rural.
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6.2 DEBILIDADES
Las debilidades son las barreras o limitaciones internas para el logro de sus objetivos.
Las debilidades identificadas de ADINELSA son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
16
ESTRATEGIAS Y
OBJETIVOS ESTRATGICOS
17
Financiera
Aprendizaje
Elaboracin: Propia
18
Fuente: Plan Estratgico Sectorial Multianual PESEM 2012 2016 del Ministerio de Energa y Minas
19
OBJETIVO GENERAL
Maximizar la creacin de valor
econmico
OBJETIVOS ESPECFICOS
Lograr una rentabilidad sostenida
Incrementar los ingresos y optimizar los costos
Fortalecer las relaciones con los grupos de inters y el
medio ambiente.
Promover la electrificacin rural, el uso productivo de la
electricidad y energas renovables
Garantizar la calidad del suministro elctrico y mejorar el
servicio de atencin al cliente
Promover la preservacin del medio ambiente
Procesos Internos
Aprendizaje
Elaboracin: Propia
PERSPECTIVA
OBJETIVO GENERAL
Estrategia de
crecimiento
Estrategia de
excelencia
operacional
Estrategia
de RSA y
BGC
Financiera
Clientes y Grupos
de Inters
Procesos Internos
Aprendizaje
Elaboracin: Propia
21
MAPA ESTRATGICO,
INDICADORES Y METAS
8.1 Mapa Estratgico
Financiera
Estrategias
Genricas
Estrategia de Excelencia
Operacional
Estrategia de Crecimiento
Estrategia de Responsabilidad
Socio-Ambiental y BGC
PERSPECTIVAS
22
Meta
Unidad de
Medida
2013
2014
2015
2016
2017
Porcentaje
-1.65
-4.36
-4.22
-4.19
-4.01
Porcentaje
-1.62
-5.10
-4.80
-4.74
-4.53
Margen de ventas
Porcentaje
-7.91
-16.82
-15.82
-15.14
-14.51
Rotacin de activos
Incremento de la venta de energa a
clientes
Prdidas de energa totales
Implementacin del Programa de
Responsabilidad Social
Empresarial
Percepcin del alcance de la misin
social de la empresa
Nmero de usuarios incorporados
por electrificacin rural
ndice de satisfaccin de los
usuarios con el servicio de energa
elctrica
Descarte de presencia de Binefilos
Policlorados - PCB
Implementacin del Cdigo de Buen
Gobierno Corporativo
Implementacin del Sistema de
Control Interno
Duracin promedio de
interrupciones del sistema - SAIDI
Frecuencia promedio de
interrupciones del sistema - SAIFI
Clima Laboral
Porcentaje
19.33
17.32
18.30
18.88
19.20
Porcentaje
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
Porcentaje
21.00
20.00
19.00
18.00
17.00
Porcentaje
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Porcentaje
LB
PD
PD
PD
PD
Nmero
LB
PD
PD
PD
PD
Porcentaje
LB
PD
PD
PD
PD
Porcentaje
LB
PD
PD
PD
PD
Porcentaje
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Porcentaje
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Nmero
115.00
112.00
110.00
110.00
105.00
Veces
23.00
23.00
22.00
22.00
21.00
Porcentaje
LB
PD
PD
Mejora de competencias
Porcentaje
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Indicador
23
Financiera
Objetivo
Estratgico
FONAFE
Objetivo
Estratgico
Empresa
Impulsar el
crecimiento de
Maximizar la
las empresas
creacin de
para contribuir al
valor econmico
desarrollo del
pas
Objetivo Especfico
Empresa
2013
2014
2015
2016
2017
Porcentaje
-1.65
-4.36
-4.22
-4.19
-4.01
Porcentaje
-1.62
-5.10
-4.80
-4.74
-4.53
Margen de ventas
Porcentaje
-7.91
-16.82
-15.82
-15.14
-14.51
Rotacin de activos
Porcentaje
19.33
17.32
18.30
18.88
19.20
Porcentaje
1.50
1.50
1.50
1.50
1.50
Porcentaje
21.00
20.00
19.00
18.00
17.00
Porcentaje
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Porcentaje
LB
PD
PD
PD
PD
Nmero
LB
PD
PD
PD
PD
Crear valor
social
Clientes y
Grupos de
Inters
Impulsar la
creacin de valor
social
Mejorar la
imagen
empresarial
Procesos
Internos
Aprendizaje
Incrementar la
eficiencia a
travs de la
excelencia
operacional
Forma de Clculo
Promover la electrificacin
rural, el uso productivo de
la electricidad y energas
renovables
LB
PD
PD
PD
PD
Promover la preservacin
del medio ambiente
Porcentaje
LB
PD
PD
PD
PD
Incorporar buenas
prcticas de gestin
corporativa
Porcentaje
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Porcentaje
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Nmero
115.00
112.00
110.00
110.00
105.00
Veces
23.00
23.00
22.00
22.00
21.00
Porcentaje
LB
PD
PD
Porcentaje
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
Mejorar los
Fortalecer el control de la
procesos de
gestin interna y gestin empresarial
gobierno
corporativo
Ampliar y mejorar la
infraestructura elctrica
Fortalecer el
talento humano, Fortalecer la
la organizacin y gestin del
el uso de las TIC talento humano
en la corporacin
Meta
Unidad de
Medida
Indicador
Lograr un ambiente de
trabajo que fomente la
productividad laboral
Clima Laboral
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