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INTRODUCCION-------------------------------------------------------------------------------- 3
UNIDAD I.
DELITOS EN CONTRA DE LA SALUD PBLICA------------------------------------4
UNIDAD II.
DELITOS SEXUALES----------------------------------------------------------------------- 12
UNIDAD III.
DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PUBLICOS------------------------- 16
UNIDAD IV.
DELITOS ELECTORALES Y EN MATERIA DE REGISTRO NACIONAL
DE CIUDADANOS---------------------------------------------------------------------------- 28
UNIDAD V.
DELITOS EN MATERIA AMBIENTAL--------------------------------------------------- 30
UNIDAD VI.
DELITOS FISCALES------------------------------------------------------------------------- 33
BIBLIOGRAFIA-------------------------------------------------------------------------------- 44
INTRODUCCION.
En esta materia de delitos en particular II, tendremos el conocimiento de las
diferentes delitos en materia Federal, y del fuero comn, as como de las
reglamentaciones y o derecho subjetivos a que tiene derecho el ciudadano, al
verse lastimado su bien jurdico tutelado, o en su caso en que la misma
sociedad se vea agraviada.
En esta materia subsecuente a delitos en particular I, conoceremos los
agravantes por cada tipo de delito, su estudio sistemtico, de algunos delitos
en especial, mismos que describe la legislacin federal como en algunas
estatales relacionadas como ya se dijo con el bien jurdico.
En el estudio de los delitos de daos contra la salud, se conocern las normas
punibles en relacin a el consumo, posesin, transportacin, cultivo y proceso
de lo que se conoce como drogas en comn denominador con lo que es el
narcotrfico, tambin en esta materia se vern tipos penales como, delitos
sexuales, delitos cometidos por servidores pblicos, delitos en materia del
fisco, delitos en relacin al medio ambiente, as como delitos en relacin al
proceso electoral
Al igual de todas las materias en esta licenciatura, delitos en particular II, nos
lleva a el estudio directo de los delitos cometidos en agravio del bien jurdico
tutelado en relacin al sano crecimiento y desarrollo sexual del individuo o de la
persona, del buen proceso electoral, de la biodiversidad ambiental, as como de
los ingresos al Estado, la importancia de esta materia es demasiada, as mismo
el estudiante de Derecho al tener en sus manos conocimiento de alguno de
estos delitos deber ya de estar familiarizado con los lineamientos elementales
de la norma jurdica punitiva, siendo tambin analtico en su estudio.
UNIDAD I
DELITOS EN CONTRA DE LA SALUD PBLICA
1.- Investigue en un Diario de su localidad la comisin de un delito contra la
salud, establezca el sujeto activo, el pasivo, el objeto material, el objeto jurdico,
el tipo penal y la penalidad correspondiente, recorte e incluya la noticia.
CAUSA
DELITO
ACUSADO
DENUNCIANTE.
PROTESTO LO NECESARIO.
UNIDAD II
DELITOS SEXUALES
1.- Elabore una denuncia por la comisin del delito de violacin agravada
e incluya todas y cada una de las diligencias bsicas que deben
practicarse para acreditar el cuerpo del delito y la probable
responsabilidad para dicho ilcito.
AVERIGUACION PREVIA NUM.
C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO
EN TURNO DE JONACATEPEC DE LA
SUBPROCURADURIA DE LA REGION
ORIENTE EN EL ESTADO DE MORELOS
P R E S E N T E.
NERIA CORNEJO LOPEZ, en representacin de mi menor
hija de nombre JUANA TORRES CORNEJO, con domicilio para or y recibir
todo tipo de notificaciones y documentos, el localizado en Lzaro Crdenas
Num. 30 de la Colonia Juan Morales, perteneciente al Municipio de Yecapixtla,
del Estado de Morelos con el debido respeto expongo:
Mediante el presente escrito, vengo a presentar formal
DENUNCIO Y/O QUERELLA en contra del C. MARIO TORRES FLORES, Y A
QIEN MAS RESULTE RESPONSABLE, por los delitos de ESTUPRO,
VIOLACION Y AMENAZAS, sancionado por los artculos 147, 152, 153 y 159
del Cdigo Penal Vigente en el Estado, cometidos en contra de mi menor hija
JUANA TORRES CORNEJO, desconociendo el lugar donde resida esta o estas
personas, y teniendo solo los siguientes nmeros telefnicos en donde puede
ser localizado el C. MARIO TORRES FLORES, y quien podr aportar datos
sobre las dems personas que lo acompaaban cuando se cometi el delito, y
estos son 045 735 143 39 81, 045 55 129 22 865, y 045 417 107 73 93.
Fundndome en los siguientes hechos y consideraciones legales:
HECHOS
1.- a principios del mes de agosto del 2007, me entere de que mi
menor hoja de nombre JUANA CORNEJO TORRES, de 16 aos de edad, se
vea con su novio, a lo que le pregunte que quien era el joven con el que sala,
dicindome ella que yo no lo conoca porque era de la ciudad de Mxico, y que
se dedicaba a hacer eventos pblicos (bailes populares), el cual responde al
nombre de MARIO TORRES FLORES, y por dicho de mi hija cuenta con la
edad de 30 aos, a lo que le recomend de que ya no saliera con este joven o
seor, ya que esta persona era demasiado mayor que ella, adems de que no
sabia si era casado y de que familia venia, contestndome mi hija de que ya no
lo vera, y unos dias despus de esta platica note a mi hija muy decada y muy
plida, por lo que le suger ir con el medico, contestndome ella que se
encontraba as por la distancia que tenia con su novio, y dialogando con ella
color blanco donde varias veces violo a mi hija, por lo que me parece que este
individuo esta en este municipio, y se pasea como si no hubiera pasado nada.
Por lo que al desconocer el lugar para ubicar al responsable y o probable
responsables de los delitos sealados, solicito a Usted C. Agente del Ministerio
Publico, ordene la DETENCION de MARIO TORRES FLORES, debido a que
se actualiza las hiptesis planteadas en el articulo 145 I, II del Cdigo Procesal
Penal Vigente en el Estado de Morelos en el que prev, que el indiciado puede
ser detenido al tratarse de delitos graves o cuando existe el riesgo de
sustraerse de la accin de la justicia, por lo que
ambas hiptesis son
aplicables al caso que nos trata.
Fundan este escrito lo dispuesto en los artculos 147, 152, 153, y 159 del
Cdigo Penal Vigente en el Estado de Morelos.
Norman el procedimiento los artculos 1, 2, 4, 6, 15, 16, 20, 38, y dems
concordantes del Cdigo de Procedimientos Penales en Vigor.
En merito de lo Expuesto y Fundado,
A Usted C. Agente del Ministerio Publico pido:
PRIMERO: Tenerme por presentado con este ocurso, presentando querella y
denuncia de hechos cometidos en agravio de mi menor hija JUANA CORNEJO
TORRES.
SEGUNDO: Iniciar el procedimiento e integrar la averiguacin previa
respectiva, y en su oportunidad ejercitar accin penal en contra de MARIO
FLORE TORRES, Y DE QUIEN O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES
por los delitos cometido en contra de mi menor hija.
ES JUSTICIA LO QUE DEMANDO.
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DOMICILIO
DEL
PROBABLE
PROBABLES
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UNIDAD III
DELITOS COMETIDOS POR SERVIDORES PBLICOS
1.- Plantee un ejemplo hipottico para cada uno de los delitos cometidos
por servidores pblicos.
I.- En el Cdigo Penal para el Distrito Federal (C. P. D. F), se describe en su
Libro Segundo, Ttulo Decimoctavo los Delitos contra el Servicio Pblico
cometidos por Servidores Pblicos, incluyendo en sus diferentes Captulos los
siguientes delitos:
CAPTULO II. EJERCICIO ILEGAL Y ABANDONO DEL SERVICIO PBLICO
Artculos 259 a 261.
ARTCULO 259. Comete el delito de ejercicio ilegal de servicio pblico, el
servidor pblico que:
I. Ejerza las funciones de un empleo, cargo o comisin, sin haber tomado
posesin legtima, o quien lo designe sin satisfacer todos los requisitos legales;
II. Contine ejerciendo las funciones de un empleo, cargo o comisin despus
de saber que se ha revocado su nombramiento o que se le ha suspendido o
destituido;
III. Por s o por interpsita persona, sustraiga, destruya, oculte, altere, utilice o
inutilice, indebidamente informacin o documentacin que se encuentre bajo su
custodia o a la cual tenga acceso, o de la que tenga conocimiento en virtud de
su empleo, cargo o comisin;
(REFORMADA, G.O. 17 DE ENERO DE 2005)
IV. Teniendo obligacin por razones de empleo, cargo o comisin, de custodiar,
vigilar, proteger o dar seguridad a personas, lugares, instalaciones u objetos,
incumpliendo su deber, en cualquier forma propicie dao a las personas o a los
lugres (sic), instalaciones u objetos, o prdida o sustraccin de objetos que se
encuentren bajo su cuidado; y
(ADICIONADA, G.O. 17 DE ENERO DE 2005)
V. Teniendo un empleo, cargo o comisin en los Centros de Reclusin del
Distrito Federal, facilite o fomente en los centros de readaptacin social y
penitenciaras la introduccin, uso, consumo, posesin o comercio de bebidas
alcohlicas, sustancias psicotrpicas, as como de telfonos celulares, radio
localizadores o cualquier otro instrumento de comunicacin radial o satelital
para uso de los internos.
Al que cometa alguno de los delitos a que se refieren las fracciones I y II de
este artculo, se le impondrn de uno a tres aos de prisin y de veinticinco a
doscientos cincuenta das multa.
(REFORMADO, G.O. 17 DE ENERO DE 2005)
Al que cometa alguno de los delitos a que se refieren las fracciones III, IV y V
de este artculo, se le impondrn de dos a siete aos de prisin y de cincuenta
a quinientos das multa.
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Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los trminos previstos por las
fracciones I a V y X a XII, se le impondr de uno a ocho aos de prisin, de
cincuenta hasta trescientos das-multa y destitucin e inhabilitacin de uno a
ocho aos para desempear otro empleo, cargo o comisin pblicos. Igual
sancin se impondr a las personas que acepten los nombramientos,
contrataciones o identificaciones a que se refieren las fracciones X a XII.
(ADICIONADO, P. O. 18 DE OCTUBRE DE 2000)
Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los trminos previstos por las
fracciones VI a IX se le impondr de dos a nueve aos de prisin, de setenta
hasta cuatrocientos das-multa y destitucin e inhabilitacin de dos a nueve
aos para desempear otro empleo, cargo o comisin pblicos .
Ejemplo.
Cuando un Funcionario Publico abusando de su cargo o comisin, impida que
un actuario realice su funcin utilizando a la seguridad publica para tal fin.
CAPTULO V. COALICIN.
Artculo 273.- Se impondr de dos a seis aos de prisin, multa de cien a
doscientos das-multa y destitucin e inhabilitacin de uno a cuatro aos para
desempear otro empleo, cargo o comisin a los servidores pblicos que se
coaliguen para tomar medidas contrarias a la Constitucin local, a las leyes que
de ella emanen o a disposicin de carcter general, para evitar su ejecucin o
impedir o suspender la administracin pblica en cualquiera de sus ramas.
No cometen este delito los trabajadores que se coaliguen en ejercicio de sus
derechos constitucionales o que hagan uso del derecho de huelga.
Ejemplo.
Cuando un servidor pblico impida que en el ejercicio de sus funciones los
elementos de seguridad pblica realicen sus funciones licitas y este se
interponga para esa accin.
CAPTULO VI. CONCUSIN.
Artculo 274.- Comete el delito de concusin el servidor pblico que con el
carcter de tal y a ttulo de impuesto o contribucin, recargo, renta, salario o
emolumento, exija por s o por medio de otro, dinero, valores, servicios o
cualquiera otra cosa que sepa no ser debida, o en mayor cantidad que la
sealada por la Ley.
(REFORMADO, P. O. 18 DE OCTUBRE DE 2000)
Cuando la cantidad o el valor de lo exigido indebidamente no exceda del
equivalente de quinientas cincuenta veces el salario mnimo diario vigente en el
Estado en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondr
de tres meses a dos aos de prisin, multa de treinta a trescientos das-multa,
y destitucin e inhabilitacin de tres meses a dos aos para desempear otro
empleo, cargo o comisin pblicos.
(ADICIONADO, P. O. 18 DE OCTUBRE DE 2000)
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III.- Cualquier persona que promueva la conducta ilcita del servidor pblico o
se preste a la promocin o gestin a que hace referencia la fraccin I.
Al que cometa el delito de trfico de influencia se le impondrn de tres a ocho
aos de prisin, multa de doscientos a trescientos das-multa y destitucin e
inhabilitacin de dos a seis aos para desempear otro empleo, cargo o
comisin pblicos.
Ejemplo.
Lo comete el servidor que por interpsita persona gestione una tramitacin
ilcita de negocios, ajenos a su empleo o comisin, este caso se da cuando se
trate de ganar un lucro haciendo el trabajo de otro, que sea servidor publico,
por ejemplo si una persona cubre a otra siendo servidores pblicos en que uno
trabaje en el trabajo del otro cubriendo su da laboral para que no se le
descuente, y obteniendo con esto un lucro indebido.
CAPTULO X. COHECHO.
Artculo 278.- Comete el delito de cohecho:
(ADICIONADA, P. O. 18 DE OCTUBRE DE 2000)
I.- El servidor pblico que por s, o por interpsita persona solicite o reciba
indebidamente para s o para otro, dinero, o cualquier otra ddiva, o acepte una
promesa, para cumplir o dejar de cumplir con sus funciones.
(ADICIONADA, P. O. 18 DE OCTUBRE DE 2000)
II.- Tambin incurre en la comisin del delito de cohecho el que de manera
espontnea d u ofrezca dinero o cualquier otra ddiva a cualquier servidor
pblico para que cumpla o deje de cumplir con sus funciones.
(REFORMADO, P. O. 18 DE OCTUBRE DE 2000)
Al que cometa el delito de cohecho se le impondrn las siguientes sanciones:
(ADICIONADO, P. O. 18 DE OCTUBRE DE 2000)
Cuando la cantidad o el valor de la ddiva o promesa no exceda del
equivalente de quinientas cincuenta veces el salario mnimo diario vigente en el
Estado en el momento de cometerse el delito, o no sea valuable, se impondr
de tres meses a dos aos de prisin, multa de treinta a trescientos das-multa,
y destitucin e inhabilitacin de tres meses a dos aos para desempear otro
empleo, cargo o comisin pblicos.
(ADICIONADO, P.O. 18 DE OCTUBRE DE 2000)
Cuando la cantidad o el valor de la ddiva, promesa o prestacin exceda de
quinientas cincuenta veces el salario mnimo vigente en el Estado en el
momento de cometerse el delito, se impondr de dos a doce aos de prisin,
multa de cuatrocientos cincuenta a seiscientos cincuenta das multa, y
destitucin e inhabilitacin de dos a diez aos para desempear otro empleo,
cargo o comisin pblicos.
En ningn caso se devolver a los responsables del delito de cohecho, el
dinero o ddivas entregadas, que se aplicarn en beneficio de la administracin
de justicia del Estado.
Ejemplo.
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UNIDAD IV
DELITOS ELECTORALES Y EN MATERIA DE REGISTRO NACIONAL DE
CIUDADANOS
1.- Realice una denuncia por la comisin de un delito electoral cometido
durante de la jornada electoral.
C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO
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PROTESTO LO NECESARIO
UNIDAD V
DELITOS EN MATERIA AMBIENTAL
1.- Realice una denuncia por la comisin de un delito ambiental,
sealando los medios probatorios para acreditar el cuerpo del delito y la
probable responsabilidad.
C. AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
ADSCRITO A LA PROCURADURIA FEDERAL
DE PROTECCION AL AMBIENTE.
P R E S E N T E.
JORGE ALBERTO REZA Y MARTIN BELTRAN GOMEZ, por
propio derecho, y sealando como domicilio para or y recibir todo tipo de
notificaciones, el ubicado en la casa marcada con el numero 33 de la colonia
Juan Morales perteneciente a el Municipio de Yecapixtla, Morelos, y
designando a los licenciados en derecho TOMAS ESCOBAR CERVANTES Y
VERONICA RAMIREZ GARRIDO, as como a los estudiantes en Derecho
ESTEBAN RAFAEL AYALA HERNANDEZ y LUCIA SANTOS GOMEZ,
comparecemos para exponer:
Mediante el presente escrito, vengo a presentar formal
DENUNCIO Y/O QUERELLA en contra del C. DANIEL TAPIA TUFIO, Y A
QIEN MAS RESULTE RESPONSABLE, por el delito de DAO A EL MEDIO
AMBIENTE, sancionado por los artculos 414 del Cdigo Penal Federal, y el
articulo 147 de la Ley de Proteccin Ambiental y Equilibrio Ecolgico,
cometidos en agravio del entorno del medio ambiente, misma persona que
puede ser emplazada en el domicilio ubicado en la casa marcada con el
numero 20 de la calle Revolucin de la Colonia Centro perteneciente a el
Municipio de Tepoztlan, Morelos.
Fundndome en los siguientes hechos y consideraciones legales:
HECHOS
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PROTESTAMOS LO DICHO
UNIDAD VI
DELITOS FISCALES
1.- Investigue los perodos en los que deben presentar declaraciones
anuales las personas fsicas y las personas morales, as como los
requisitos fiscales para la declaracin as como las sanciones impuestas
en caso de incumplimiento.
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Programa DEM
El programa para la Presentacin de Declaraciones Anuales (DEM) es el
sotfware que deben utilizar las personas fsicas y las personas morales que
presenten su declaracin anual por medios electrnicos, es decir, por Internet,
y se podr obtener a partir del mes de marzo en la pgina del SAT
www.sat.gob.mx, o bien en dispositivos magnticos en los Mdulos de
Asistencia al Contribuyente.
Nuevos asalariados obligados a presentar declaracin anual
A partir de este ao, las personas fsicas que durante el ejercicio fiscal 2008
percibieron ingresos por salarios o por conceptos asimilados superiores a
$300,000.00, deben presentar declaracin anual en los meses de marzo y abril,
para lo cual es indispensable obtener su constancia de percepciones y
retenciones
que
debe
ser
proporcionada
por
el
empleador.
Asistencia Fiscal
Con el propsito de evitar largas filas durante el periodo para presentar la
Declaracin anual, el SAT ha puesto en marcha un esquema de citas para
recibir atencin personalizada. De esta manera el contribuyente puede ser
atendido en la fecha, hora y lugar que mas se acomode a sus necesidades.
La cita se puede concertar va Internet o va telefnica directamente en el
Mdulo
de
Asistencia
al
Contribuyente
ms
cercano.
Para recibir orientacin telefnica se puede llamar a los siguientes nmeros:
Ciudad de Mxico: 5227 0297
Lada sin costo: 01 800 904 5000
CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION.
Sanciones.
Artculo 70.- La aplicacin de las multas, por infracciones a las disposiciones
fiscales, se har independientemente de que se exija el pago de las
contribuciones respectivas y sus dems accesorios, as como de las penas que
impongan las autoridades judiciales cuando se incurra en responsabilidad
penal.
Cuando las multas no se paguen en la fecha establecida en las disposiciones
fiscales, el monto de las mismas se actualizar desde el mes en que debi
hacerse el pago y hasta que el mismo se efecte, en los trminos del Artculo
17-A de este Cdigo.
Artculo 81.- Son infracciones relacionadas con la obligacin de pago de las
contribuciones, as como de presentacin de declaraciones, solicitudes, avisos,
informaciones o expedir constancias:
I. No presentar las declaraciones, las solicitudes, los avisos o las constancias
que exijan las disposiciones fiscales, o no hacerlo a travs de los medios
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controladora en trminos del artculo 65, fraccin I de la Ley del Impuesto sobre
la Renta, o no incorporar a la consolidacin fiscal a todas las sociedades
controladas en los trminos del prrafo cuarto del artculo 70 de dicha Ley,
cuando los activos de las sociedades controladas no incluidas o no
incorporadas, representen en el valor total de los activos del grupo que
consolide por cientos inferiores a los que establecen los citados preceptos.
XII. No presentar los avisos de incorporacin o desincorporacin al rgimen de
consolidacin fiscal en trminos de los artculos 70, ltimo prrafo y 71, primer
prrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta o presentarlos en forma
extempornea.
XIII. No proporcionar la informacin de las personas a las que les hubiera
otorgado donativos, de conformidad con los artculos 86 fraccin IX inciso b),
101, fraccin VI, inciso b) y 133, fraccin VII de la Ley del Impuesto sobre la
Renta, segn sea el caso.
XIV. No proporcionar la informacin de las operaciones efectuadas en el ao de
calendario anterior, a travs de fideicomisos por los que se realicen actividades
empresariales, de conformidad con el artculo 86, fraccin XVI de la Ley del
Impuesto sobre la Renta, segn sea el caso.
XV. No proporcionar la informacin sobre las inversiones que mantengan en
acciones de empresas promovidas en el ejercicio inmediato anterior, as como
la proporcin que representan dichas inversiones en el total de sus activos, de
conformidad con el artculo 50, ltimo prrafo de la Ley del Impuesto sobre la
Renta.
XVI. No proporcionar la informacin a que se refiere la fraccin V del artculo 32
de la Ley del Impuesto al Valor Agregado a travs de los medios, formatos
electrnicos y plazos establecidos en dicha Ley, o presentarla incompleta o con
errores.
XVII.- No presentar la declaracin informativa de las operaciones efectuadas
con partes relacionadas residentes en el extranjero durante el ao de
calendario inmediato anterior, de conformidad con los artculos 86, fraccin XIII,
133, fraccin X de la Ley del Impuesto sobre la Renta, o presentarla incompleta
o con errores.
XVIII.- No proporcionar la informacin a que se refiere el artculo 19, fracciones
II, tercer prrafo, XIII y XV de la Ley del Impuesto Especial sobre Produccin y
Servicios.
XIX.- No proporcionar la informacin a que se refiere el artculo 19, fracciones
X y XVI de la Ley del Impuesto Especial sobre Produccin y Servicios.
XX.- No presentar el aviso a que se refiere el ltimo prrafo del artculo 9o. de
este Cdigo.
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BIBLIOGRAFIA.
GUIA DE AUTOESTUDIO DELITOS EN PARTICULAR II, LIC. JORGE F.
CASTRO MUOZ
CODIGO PENAL PARA EL DISRITO FEDERAL.
CODIGO PENAL DEL ESTADO DE MORELOS.
CODIGO PENAL FEDERAL.
CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION.
LEY DE PROTECCION AL AMBIENTE Y EQUILIBRIO ECOLOGICO.
http://www.cmq.edu.mx/documentos/administracion.
http://www.esmas.com
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