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JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIN N 5
AUDIENCIA NACIONAL
MADRID
Procedimiento Abreviado 238/2010-D
A U T O
En Madrid, a diecisis de diciembre de dos mil catorce.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- En fecha 3 de octubre de 2014 se dict auto
acordando seguir las presentes diligencias previas en las que
figuran como imputados Juan Pedro Hernndez Molt e Ildefonso
Ortega Rodrguez-Arias, por si los hechos a ellos imputados
fueren
constitutivos
falseamiento
desleal,
de
sin
las
de
los
cuentas
perjuicio
de
delitos
anuales
la
societarios
de
calificacin
de
administracin
que
resultare
definitiva, por los trmites ordenados en el Captulo cuarto

del Titulo II del Libro IV del LECr. Dese traslado de las
diligencias
previas
originales
mediante
fotocopia
al
Ministerio Fiscal y a las partes acusadoras, si las hubiere

para que en el plazo comn de DIEZ DAS soliciten la apertura
del
juicio
oral
formulando
escrito
de
acusacin
el
sobreseimiento de la causa, o excepcionalmente la prctica de

diligencias complementarias en el caso previsto en el apartado
2 del mismo artculo 780.
Dicho auto fue posteriormente confirmado por la Sala de lo
Penal,
Seccin
noviembre
de
Tercera,
2014,
de
presentes actuaciones.
en
la
su
que
resolucin
obra
de
testimonio
fecha
19
de
unido
las
SEGUNDO.acusadoras,
se
Conferido
han
el
oportuno
presentado
los
traslado
siguientes
las
partes
escritos
de
acusacin:
1.- El Ministerio Fiscal en su escrito con entrada en el
Juzgado en fecha 21.10.14 formula acusacin contra JUAN PEDRO
HERNANDEZ MOLTO y ILDEFONSO ORTEGA RODRIGUEZ-ARIAS en mrito a
las alegaciones expuestas en dicho escrito, informando que:
a) Los hechos narrados son constitutivos de :
Un delito societario previsto y penado en el art. 290

prrafo primero del Cdigo Penal.
b) De los expresados delitos son responsables:
Los
acusados
JUAN
PEDRO
HERNANDEZ
MOLTO
ILDEFONSO
ORTEGA RODRIGUEZ-ARIAS, en concepto de autores ( art.

27 y 28 del Cdigo Penal)
c) No concurren en los acusados circunstancias modificativas
de la responsabilidad civil.
d) Procede imponer a ambos acusados la pena de dos aos y
seis meses de prisin, accesoria de inhabilitacin para
ejercer cargos de administracin o direccin en cualquier
entidad de crdito o del sector financiero durante el
tiempo de condena, y costas.
2.-
En
Procuradora
Fecha
Maria
11.11.2014
del
Mar
se
presenta
Villa
Molina
escrito
en
por
la
nombre
representacin de la ASOCIACION DE USUARIOS DE BANCOS, CAJAS Y

SEGUROS (ADICAE), solicitando la apertura de juicio oral contra
JUAN PEDRO HERNANDEZ MOLTO y ILDEFONSO ORTEGA RODRIGUEZ-ARIAS
por los motivos expuestos en el mismo y:
a) Los hechos relatados constituyen:
Un delito de Falsedad contable del artculo 290 del
Cdigo Penal.
Un delito de Administracin Desleal del artculo 295
del Cdigo Penal.

b) Los acusados son ambos autores
c) no
concurren
circunstancias
modificativas
de
la
responsabilidad criminal.
d) Procede imponer a ambos acusados:
la pena privativa de libertad de tres aos de prisin y

multa de Doce Meses con una cuota diaria de Diez Euros,
con la responsabilidad personal en caso de impago, por
el delito del art. 290 del Cdigo Penal.
la pena privativa de libertad de dos aos de prisin

por el delito del art. 295 del Cdigo Penal.
En ambos casos la pena accesoria de inhabilitacin para

ejercer
cargos
de
administracin
direccin
en
cualquier entidad de crdito o del sector financiero

durante el tiempo de condena.
Que se impongan las costas judiciales.
3.-
En
Fecha
12.11.2014
se
presenta
escrito
por
la
Procuradora Silvia Casielles Moran en nombre y representacin

de la BANCO DE CASTILLA LA MANCHA, solicitando la apertura de
juicio oral contra
JUAN PEDRO HERNANDEZ MOLTO y ILDEFONSO
ORTEGA RODRIGUEZ-ARIAS por los motivos expuestos en el mismo y:

a) Los hechos relatados constituyen:
Un delito de Administracin Societaria Desleal del

artculo 295 del Cdigo Penal.
Un delito de Falsedad societaria del artculo 290 del

Cdigo Penal.
b) Los acusados son ambos autores (art. 28 CP)

c) no
concurren
circunstancias
modificativas
de
la
responsabilidad criminal.
d) Procede imponer a ambos acusados:
Por el delito del art. 295 del CP la pena de tres aos

de prisin y multa del duplo del beneficio y accesoria
de inhabilitacin para la administracin de patrimonios
ajenos durante el tiempo de la condena.
Por el delito del art. 290 del CP la pena de prisin

de dos aos y seis meses, multa de doce meses a razn
de 100 euros/da y accesoria la inhabilitacin para la
administracin de patrimonios ajenos durante el tiempo
de la condena.
En todo caso la condena de los acusados al pago de las

costas procesales conforme al art 123 CP, incluidas las
de la acusacin particular.
El pago de la indemnizacin con carcter solidaria al

Banco
Castilla
TREINTA
La
OCHO
Mancha
con
MILLONES
la
cantidad
DOSCIENTOS
de
MIL
CIENTO
EUROS
138.200.000 )
La apertura de pieza de responsabilidad civil para el

aseguramiento de la misma y de las costas.
4.-
En
Fecha
14.11.2014
se
presenta
escrito
por
el
Procurador Julio Tinaquero Herrero en nombre y representacin

de los denunciantes D. Jos Aceituno Snchez, D. Juan Jos
Alcal Magro, D. Jos
Miguel Imedio Puebla, D. Constantino
Berruga Simarro, D. Fernando Jos Torres Villamaor y D.Jaime

Alberto Ramos Torres, solicitando la apertura de juicio oral
contra JUAN PEDRO HERNANDEZ MOLTO y ILDEFONSO ORTEGA RODRIGUEZARIAS
por
reproducido
los
motivos
ntegramente
expuestos
el
en
el
escrito
de
mismo,
dando
por
calificacin
del
Ministerio Fiscal de fecha 20 de octubre de 2014 en todos sus

apartados incluido el referente a la proposicin de medios de
prueba.
RAZONAMIENTOS JURDICOS
PRIMERO.-
Dispone
el
artculo
780
de
la
Ley
de
Enjuiciamiento Criminal, que solicitada la apertura del juicio

oral por el Ministerio Fiscal o la acusacin particular el
Juez debe acordarla, a salvo los supuestos de sobreseimiento,
que no concurren en el presente caso, debiendo resolver al
mismo tiempo sobre las medidas cautelares procedentes, tanto
respecto de la persona del acusado, como de los bienes de las
personas eventualmente responsables civiles.
SEGUNDO.acusacin
la
vista
de
los
por
el
Ministerio
formalizados
acusadores
relacionados
resolucin,
procede
en
tener
los
por
distintos
Fiscal
Antecedentes
dirigida
la
escritos
de
la
de
dems
presente
acusacin
en
la
presente causa contra JUAN PEDRO HERNANDEZ MOLTO y ILDEFONSO

ORTEGA
RODRIGUEZ-ARIAS,
por
hechos
que
pudieran
ser
constitutivos de un presunto delito societario de falseamiento

de las cuentas anuales del artculo 290 del Cdigo Penal, y de
un presunto delito societario de administracin desleal del
artculo 295 del Cdigo Penal.
TERCERO.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artculo
790 de la LECrim. debe sealarse en la resolucin abriendo el
juicio oral el rgano competente para el conocimiento y fallo
de la causa y, en este caso, en atencin a que la pena de
privacin
de
libertad
prevista,
procede
sealar
al
Juzgado
Central de lo Penal, conforme a lo dispuesto en el artculo 14

de la LEcrim.
CUARTO.aplicacin
al
Dispone
el
artculo
Procedimiento
589
Abreviado
de
segn
la
L.E.Cr.,
los
de
artculos
764.1 y 783.2 que desde que resulten indicios de criminalidad

contra una persona, se mandar que preste fianza bastante para
asegurar las responsabilidades pecuniarias que en definitiva
puedan declararse procedentes, decretndose el embargo de sus
bienes
en
cantidad
suficiente
para
asegurar
dichas
responsabilidades si no se prestare la fianza exigida, y que

en el presente caso se fija inicialmente, sin perjuicio de su
posterior determinacin, en la cantidad de CIENTO TREINTA Y
OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL EUROS -138.200.000 -, de la que
ambos acusados habrn de responder solidariamente, y ello a la
vista de la indemnizacin interesada por la acusacin ejercida
por
la
entidad
perjudicada
BANCO
CASTILLA-LA
MANCHA
en
concepto de responsabilidad civil, en atencin al perjuicio

econmico que para la referida entidad pudiere derivarse del
conjunto de operaciones objeto del presente procedimiento y
que
aparecen
reflejadas
en
el
correspondiente
relato
formalizado en el escrito de acusacin dirigido al Juzgado, en

lo
que
se
refiere
la
acusacin
por
el
tipo
penal
del
artculo 295 CP.

QUINTO.-
Por
ltimo
resolucin
el
traslado
de
acusados,
habilitndoles,
debe
los
en
acordarse
escritos
su
caso,
en
de
la
presente
acusacin
de
la
defensa
los
y
representacin correspondiente.
PARTE DISPOSITIVA
1.- Se acuerda en la presente causa la APERTURA DEL JUICIO
ORAL y se tiene por formulada la acusacin contra JUAN PEDRO
HERNNDEZ
MOLT
ILDEFONSO
ORTEGA
RODRGUEZ-ARIAS,
por
un
delito societario de falseamiento de las cuentas anuales y por

un delito societario de administracin desleal.
2.- Se declara rgano competente para el conocimiento y
fallo de la presente causa al Juzgado Central de lo Penal.
3.-
Notifquese
esta
resolucin
las
partes
los
acusados, concedindose el plazo de DIEZ DIAS a fin formular

escrito
de
debiendo
conformidad
proponer
en
disconformidad
su
caso
las
con
pruebas
de
la
acusacin
que
intente
valerse. A tal fin entrguese copia de las actuaciones,

deber
ser
retirada
en
el
plazo
de
una
audiencia
que
en
la
secretaria de este Juzgado, no suspendindose ningn plazo en

caso
de
no
realizarlo,
debiendo
aportar
CD
otro
soporte
digital.
Si las partes acusadas no presentaren el escrito en el
plazo sealado se entender que se oponen a la acusacin y
seguir
su
curso
responsabilidad
el
en
procedimiento,
que
pueda
sin
incurrirse,
perjuicio
como
de
la
determina
el
artculo 791.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

4.- Requirase a los acusados JUAN PEDRO HERNNDEZ MOLT e
ILDEFONSO
ORTEGA
RODRGUEZ-ARIAS,
para
que
con
carcter
solidario y en el plazo de DIEZ DAS, presten la fianza de

CIENTO
TREINTA
OCHO
MILLONES
DOSCIENTOS
MIL
EUROS
(138.200.000 ), para cubrir las posibles responsabilidades

civiles que procediere imponer, de conformidad con lo sealado
en el razonamiento jurdico Cuarto de la presente resolucin,
con
apercibimiento
de
que
se
decretar
el
embargo
de
sus
bienes en caso de que no se constituya la fianza indicada.

Notifquese esta resolucin a las partes y a los acusados
entregndoles copia literal de los escritos de acusacin. A
tal fin, se seala el prximo da 19 de diciembre a las 10:00
horas para que comparezcan en la secretara de este Juzgado
los acusados JUAN PEDRO HERNANDEZ MOLTO e ILDEFONSO ORTEGA
RODRIGUEZ-ARIAS.
Frmese
pecuniaria,
por
cada
encabezadas
acusado
con
pieza
testimonio
de
responsabilidad
de
la
presente
resolucin, en las que se librarn los mandamientos, rdenes y

despachos que fueren necesarios.
Contra la presente resolucin no cabe recurso alguno.
As
lo
Gutirrez,
acuerda,
manda
firma
D.
Pablo
Rafael
Ruz
Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instruccin
nm. 5 de MADRID.- Doy fe.
DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado, doy fe.

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definitiva, por los trmites ordenados en el Captulo cuarto

Ministerio Fiscal y a las partes acusadoras, si las hubiere

sobreseimiento de la causa, o excepcionalmente la prctica de

Un delito societario previsto y penado en el art. 290

b) De los expresados delitos son responsables:

ORTEGA RODRIGUEZ-ARIAS, en concepto de autores ( art.

representacin de la ASOCIACION DE USUARIOS DE BANCOS, CAJAS Y

Un delito de Falsedad contable del artculo 290 del

del Cdigo Penal.

la pena privativa de libertad de tres aos de prisin y

la pena privativa de libertad de dos aos de prisin

En ambos casos la pena accesoria de inhabilitacin para

cualquier entidad de crdito o del sector financiero

Que se impongan las costas judiciales.

Procuradora Silvia Casielles Moran en nombre y representacin

JUAN PEDRO HERNANDEZ MOLTO y ILDEFONSO

ORTEGA RODRIGUEZ-ARIAS por los motivos expuestos en el mismo y:

Un delito de Administracin Societaria Desleal del

Un delito de Falsedad societaria del artculo 290 del

b) Los acusados son ambos autores (art. 28 CP)

Por el delito del art. 295 del CP la pena de tres aos

Por el delito del art. 290 del CP la pena de prisin

En todo caso la condena de los acusados al pago de las

El pago de la indemnizacin con carcter solidaria al

La apertura de pieza de responsabilidad civil para el

Procurador Julio Tinaquero Herrero en nombre y representacin

Miguel Imedio Puebla, D. Constantino

Berruga Simarro, D. Fernando Jos Torres Villamaor y D.Jaime

Ministerio Fiscal de fecha 20 de octubre de 2014 en todos sus

Enjuiciamiento Criminal, que solicitada la apertura del juicio

presente causa contra JUAN PEDRO HERNANDEZ MOLTO y ILDEFONSO

constitutivos de un presunto delito societario de falseamiento

Central de lo Penal, conforme a lo dispuesto en el artculo 14

764.1 y 783.2 que desde que resulten indicios de criminalidad

responsabilidades si no se prestare la fianza exigida, y que

concepto de responsabilidad civil, en atencin al perjuicio

formalizado en el escrito de acusacin dirigido al Juzgado, en

artculo 295 CP.

delito societario de falseamiento de las cuentas anuales y por

acusados, concedindose el plazo de DIEZ DIAS a fin formular

valerse. A tal fin entrguese copia de las actuaciones,

secretaria de este Juzgado, no suspendindose ningn plazo en

artculo 791.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

solidario y en el plazo de DIEZ DAS, presten la fianza de

(138.200.000 ), para cubrir las posibles responsabilidades

bienes en caso de que no se constituya la fianza indicada.

resolucin, en las que se librarn los mandamientos, rdenes y

Magistrado-Juez del Juzgado Central de Instruccin

nm. 5 de MADRID.- Doy fe.

DILIGENCIA.- Seguidamente se cumple lo acordado, doy fe.

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