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TESIS
Presentada a la Honorable Junta Directiva
de la
Facultad de Ciencias Jurdicas y Sociales
de la
Universidad de San Carlos de Guatemala
Por
ABOGADA Y NOTARIA
DECANO:
VOCAL I:
VOCAL II:
VOCAL III:
VOCAL IV:
VOCAL V:
SECRETARIO:
Primera Fase:
Presidente: Lic. Hctor Antonio Roldn Cabrera
Vocal:
Secretario:
Segunda Fase:
Presidente: Lic. Hctor Ren Marroqun
Vocal:
Secretario:
RAZN:
DEDICATORIA
A DIOS:
A MI MADRE:
A MI PADRE:
LUIS
MAGIN
RAMREZ
GONZALEZ.
Por
sus
A MIS HERMANOS:
MIS SOBRINOS:
A MIS CATEDRTICOS
DE LA ESCUELA
ROMERIANA:
NDICE
Pg.
Introduccin.. .i
CAPTULO I
1.1.2 Concepto. 1
1.1.3 Clasificacin.
1.1.3.1 Clasificacin doctrinaria
1.1.3.1.1 El confinamiento
2
2
2
1.1.3.1.2 El destierro 2
1.1.3.1.3 La amonestacin
1.1.3.1.5 Caucin
1.1.3.1.6 La probation 3
1.1.3.1.7 La condena condicional
8
13
17
CAPTULO II
29
36
40
CAPTULO III
47
47
54
3.1.3.1 Comentario
56
3.1.4 Conclusiones.
57
60
60
63
69
3.2.1.7 Conclusiones 76
77
79
CAPTULO IV
83
84
86
86
CAPTULO V
89
90
CONCLUSIONES 97
RECOMENDACIONES 99
ANEXO A
101
ANEXO B.
111
BIBLIOGRAFA. 115
(i)
INTRODUCCIN
correcta
adecuada
de
los
medios
de
desjudicializacin
CAPTULO I
1.1.2 Concepto:
Los sustitutivos penales, son medios que utiliza el estado, a travs de los
rganos jurisdiccionales, encaminados a sustituir las penas de prisin,
atendiendo a una poltica criminal con el fin de resocializar al delincuente,
dndole la oportunidad de reintegrarse a la sociedad y que no vuelva a
delinquir.1
De Mata Vela, Jos Francisco y De Len Velasco, Hector Anbal. Derecho penal guatemalteco, pg.
290.
1.1.3 Clasificacin:
1.1.3.1.1 El confinamiento:
1.1.3.1.2 El destierro:
1.1.3.1.3 La amonestacin:
1.1.3.1.5 Caucin:
1.1.3.1.6 La probation:
Es aplicable cuando la
1.2 Desjudicializacin:
1.2.1. Generalidades:
Por todo ello, la desjudicializacin es como una ventana que se abre en los
tribunales de justicia para dar paso al aire fresco y a la luz, y expulsar la
estructura burocrtica y los subterfugios. Presenciamos la renovacin radical de
las formas procesales.
Como frmula para alcanzar los fines descritos, el nuevo cdigo procesal
penal plantea la discriminacin controlada del sistema judicial de los asuntos
instruidos por delitos de mediano y menor impacto social.
Los artculos 25, 26, 27 y 464 del citado cuerpo de leyes conforman un
verdadero filtro judicial encaminado a concentrar la atencin en los delitos de
mayor dao a la sociedad, para los que estn destinados las cinco etapas
(preparatoria, intermedia, debate, impugnacin y ejecucin) que figuran en el
proceso penal cuyo corazn es la fase de juicio oral y publico. Otra medida de
igual naturaleza es la extincin de la accin penal en los delitos sancionados con
multa, cuando el autor paga el mximo de la pena pecuniaria sealada en la ley
(artculo 32 numeral 4).
Desde luego que la seleccin racional de casos penales es tambin una
forma de reducir la prisin tanto provisional como la impuesta en sentencia como
Esto se
10
procedimientos
especficos
de
solucin
rpida
mediante
la
disponibilidad de la accin por parte del Ministerio pblico, bajo control judicial,
en hechos delictivos de poca importancia o en los que la sociedad no est
interesada en imponer una pena o esta no hace falta, por cumplirse los fines del
derecho penal y procesal penal por otros medios.
La desjudicializacin rompe con el dogma de que la pena sigue al delito
como la sombra inseparable al cuerpo.
La sociedad, dice el aforismo jurdico, debe odiar al crimen pero no al
delincuente, razn por la que el derecho penal moderno busca con la pena, la
readaptacin social. Precisamente la humanizacin del derecho penal -sin
11
La visin del juzgador debe estar guiada por la bsqueda de la solucin mas
justa al problema que se le plantea y a resguardar los intereses colectivos, a la
vez que proteger a la vctima y al propio autor penal a quien, de proceder la
privacin de su libertad, lo asla mas que por castigo, por legtima defensa social
y
sobre la
actitud
asumida;
pueda
ser
tratado
12
No obstante se forma para Tostoi otra categora, con las personas que se
dedican al latrocinio y al asesinato, individuos depravados y corrompidos, y
"cuya existencia en el seno de la sociedad se cita como prueba irrefutable de lo
necesario que son las leyes penales y el castigo".5
El grado de culpabilidad, las caractersticas de la accin y los resultados del
delito ameritan ser considerados y analizados con criterios especficos. El
derecho penal sustantivo ya hace esa diferenciacin cuando se establecen las
causas de justificacin, las circunstancias que modifican y permiten graduar la
responsabilidad penal, la fijacin de medidas de seguridad, el beneficio de la
suspensin condicional, excusas absolutorias y eximentes de responsabilidad
penal.
En el derecho procesal penal la figura del sobreseimiento es insuficiente para
dar salida a casos que no ameritan el debate; de all la necesidad de establecer
mecanismos distintos para considerar la situacin particular de las personas que
habitualmente observan un comportamiento adecuado en sociedad y que
eventualmente transgreden levemente el orden penal. Por otra parte, la realidad
ha demostrado que la pena no es la nica y exclusiva forma posible para
restaurar la ley penal y superar el conflicto social y personal que provoca el
delito.
13
La simplificacin procesal;
El protagonismo de la fiscala;
14
6
7
15
Los abogados asesorarn a sus clientes con precisin acerca del acuerdo
posible, las ventajas y desventajas del mismo, y de las consecuencias que
podran resultar de la alternativa al debate.
Al defensor puede presentrsele como una perspectiva razonable para la
defensa, la solucin del caso a travs de la aceptacin por parte de su cliente
del hecho delictivo atribuido, as como pactar sobre las responsabilidades
encaminadas a negociar sobre la acusacin, la aceptacin del hecho que motiva
la actividad procesal, o la sancin y, en su caso, sobre la indemnizacin.
En este procedimiento desempean un importante papel los arreglos que
puedan hacerse en base a la aceptacin del hecho delictivo de parte del
imputado, puesto que de la misma dependen en buena medida la aplicacin de
los criterios de desjudicializacin. Deben evitarse presiones encaminadas a
16
17
18
La
tarea
esencial
del
rgano
acusador
consiste
en
distinguir
19
Como expresa Zaffaroni "se hace necesario apuntar el sentido que tiene
el principio de igualdad ante la ley en un derecho penal realista, porque se ha
pretendido que las teoras del conflicto lo eliminan, y con ello se eliminaran toda
legitimidad del derecho penal, cualquiera que este sea. La igualdad ante la ley,
en un derecho penal realista, es un tipo ideal, pero nunca una realidad efectiva
en forma absoluta."8
Zaffaroni, Eugenio Ral. Poltica criminal latinoamericana. Perspectivas disyuntivas, pgs 54 y 55.
20
21
10
22
11
23
24
25
26
27
CAPTULO II
Esta garanta que es propia del derecho penal, lato sensu, es decir, tanto
desde el punto de vista del derecho penal sustantivo, como el procesal penal ha
sido referido en nuestro medio con ms frecuencia a la primera de estas dos
ramas, el derecho penal material, por si enunciado en latn -Nullum Crimen Nulla
Poena Sine Lege- "No hay delito ni pena sin ley anterior" por lo que se entiende
que todas aquellas conductas para poder ser consideradas delictivas, deben ser
primero establecidas como tpicas en la ley penal. Mientras que en su acepcin
procesal que se refiere a la obligacin del estado de perseguir los hechos ilcitos
que suceden en su territorio se le ha denominado, principio de oficiosidad de
acuerdo a la cultura procesal penal, de carcter inquisitivo, tal corriente,
predomin en Guatemala, hasta julio de 1994, poca en la que entr en vigencia
el actual Cdigo Procesal Penal el cual contiene un sistema acusatorio formal;
por ello se desarrollar primero la acepcin sustantiva del principio que nos
ocupa, para luego hablar de su influencia en materia procesal penal.
28
Este principio
12
Claus Roxin, Gunther Artz, Klaus Tiedmann. Introduccin al derecho penal y al procesal penal, pg.
72.
29
30
El principio de legalidad que se orienta a que todos los casos sean objeto
de proceso, an en el sistema inquisitivo en el que la investigacin estaba a
cargo de los jueces ha tenido sus excepciones ya que los casos de la accin
pblica requieran de peticin de parte interesada, con frecuencia se daba la
transaccin entre el imputado y la vctima desistiendo de la accin penal esta
ltima, dndose por finalizado el proceso por lo que se prescinda de la
persecucin penal a travs de transacciones extrajudiciales no reguladas sin
intervencin de un rgano jurisdiccional competente que vigilar la legalidad de
la misma, ya que el nico requisito que se peda era que la firma del
desistimiento fuera legalizada.
No obstante, a la importancia del principio de legalidad, actualmente no
cumple con su propsito para la administracin de justicia, encontrndose en
crisis, ante la incapacidad del estado para procesar cada uno de los casos
penales por lo que es necesario implementar nuevas formas que permitan
procesar los hechos ilcitos de mayor gravedad y as no gastar los escasos
recursos humanos y materiales en la persecucin de casos de bagatela. En
Guatemala recientemente se implant el nuevo sistema procesal penal al entrar
en vigencia el Decreto 51-92 el 1o. de julio de 1994, establecindose criterios de
seleccin, en donde se pueda prescindir de la persecucin penal, como una
excepcin al principio de legalidad.
31
32
14
15
33
34
Criterio de Oportunidad;
Conversin;
Procedimiento abreviado;
2.1.2.2.2 La conversin:
35
36
2.2.1 Concepto:
37
muchas ocasiones implica que si el imputado no puede pagar una fianza, sufre
prisin durante todo el referido proceso y cuando al fin se dicta sentencia
prcticamente la pena ya se ha cumplido, lo que, adems significa gastos para
el estado, por lo que como una de las formas del principio de oportunidad se
regul la suspensin condicional de la persecucin penal para solucionar casos
en los que la pena no es necesaria. Tal afirmacin se apoya en la idea de que
cual seria el sentido de utilizar todos los recursos humanos, fsicos y financieros
en perseguir un delito, llevndolo a juicio si al momento de poder construirse
jurdicamente la culpabilidad de l o de los responsables, por las condiciones
mismas del hecho ilcito, al dictar sentencia la pena a imponer no se ejecutara
por aplicarse la suspensin condicional de la misma.
Es por ello que, para evitar todo este tipo de erogaciones con acertado
criterio, en la doctrina se considera que en aquellos casos en los que se espera
dicha suspensin es mejor anticipar sus efectos y as reducir la carga de trabajo
que normalmente puede tener el rgano encargado de la persecucin penal que
en nuestro caso es el ministerio pblico.
Con la organizacin de la justicia penal en Guatemala, de conformidad
con el artculo 107 del Cdigo Procesal Penal "El ejercicio de la persecucin
penal corresponde al Ministerio Pblico como rgano auxiliar, conforme las
disposiciones de este cdigo". Establecindose as mismo mecanismos legales
que permitan al ministerio pblico, seleccionar los casos en los cuales pueda
suspenderse condicionalmente la persecucin penal, cuando se cumpla con los
requisitos que la ley sustantiva establece para la suspensin condicional de la
persecucin penal, buscando un fin resocializador ya que el imputado queda
sujeto a un periodo de prueba que no ser menor de dos aos ni mayor de
cinco, con el fin de mejorar su condicin moral, educacional y tcnica, o bien, por
razones de economa procesal.
38
2.2.2 Definicin:
17
dem, pg 216.
39
con
ciertas
determinadas
obligaciones
legales
18
19
20
40
2.2.3 Caractersticas:
2.2.4 Objetivos:
41
imposible procesar todos los casos, por lo que si se considera que una
sentencia no es necesaria, en consecuencia el proceso tambin,
asimismo se evita la aglomeracin en los centros de detencin, ya que
hay personas que no tienen capacidad econmica para pagar una
fianza u otra medida sustitutiva, y sufre prisin mientras se ventila el
proceso. Tambin permite que los encargados de la administracin de
justicia se dediquen a la investigacin de casos que si merecen se
lleven a cabo el conjunto de trmites que conduzcan a obtener una
decisin judicial justa.
42
43
44
45
46
47
CAPTULO III
48
3.1.1.2 Reglas
Art. 23.- Al resolver la suspensin, el juez o tribunal someter al imputado
a una evaluacin para el tratamiento correspondiente fijando un plazo de prueba,
que no ser inferior a un ao ni superior a cuatro y, determinar una o varias de
las reglas que cumplir el imputado, de entre las siguientes:
49
3.1.1.3 Revocatoria
50
3.1.1.5 Comentario:
51
52
La prohibicin de salir del pas sin la previa autorizacin del juez. Para
ese
efecto,
se
comunicar
la
medida
las
autoridades
correspondientes;
53
3.1.2.1 Comentario:
54
55
No conducir vehculos;
56
3.1.3.1 Comentario:
57
3.1.4 Conclusiones:
58
GUATEMALA
EL SALVADOR
HONDURAS
COSTA RICA
Suspensin
Suspensin
Suspensin
Suspensin del
Condicional de la
Condicional del
Condicional de
Procedimiento a
Persecucin
Procedimiento
la Persecucin
Prueba
Penal
Penal
Procede en casos
Procede en los
Procede en
Procede en los
de delito cuya
casos en que se
casos de delito
casos en que se
pena no exceda
puede aplicar la
cuya pena no
puede aplicar la
de 5 aos de
suspensin
exceda los 6
suspensin
prisin y delitos
condicional de la
aos de prisin
condicional de la
contra el orden
pena
pena
jurdico tributario
Plazo de prueba
Plazo de prueba
Plazo de
Plazo de prueba
de 2 a 5 aos
de 1 a 4 aos
prueba no mas
de 2 a 5 aos
de 6 aos
Lo solicita el
Lo solicita el
Lo solicita el
Los solicita el
fiscal a peticin
fiscal
fiscal
imputado
Lo autoriza el
Lo autoriza el
Lo autoriza el
juez
juez
juez
No especifica
La suspensin
Recurso de
No especifica
recursos
ser inapelable
reposicin y
recursos
de el interesado
Lo autoriza el juez
apelacin
59
El imputado debe
El imputado debe
El imputado
El imputado debe
admitir los
admitir los
debe admitir
admitir los
hechos y reparar
hechos y reparar
los hechos y
hechos y reparar
el dao
el dao
reparar el dao
el dao
Se le revoca si se
Se le revoca si se
Se le revoca si
Se le revoca si se
aparta de las
aparta de las
se aparta de
aparta de las
condiciones
condiciones
las
condiciones
impuestas o
impuestas o
condiciones
impuestas o
comete nuevo
comete nuevo
impuestas o
comete nuevo
delito
delito
comete nuevo
delito
delito
Ampliacin de
Ampliacin de
No establece
Ampliacin del
periodo de
periodo de
ampliacin
perodo por 2
prueba hasta el
prueba hasta el
lmite de 5 aos
lmite de 5 aos
sola vez
60
de
instituciones
reguladas
de
manera
semejante
en
distintos
61
62
Si
quisiramos
describir
sintticamente
el
procedimiento
penal
controlado
mediante
participacin
popular
(gran
jurado)
63
Considerada como una de las grandes reformas de los aos 60, esta
prctica cont con amplio apoyo gubernamental, circunstancia que permiti que
los programas desarrollados para llevarla a cabo recibieran gran cantidad de
fondos. Se estima que en los aos 70 existan alrededor de 1.200 programas
distintos. Mientras el movimiento cobraba fuerza, algunas voces de la
comunidad acadmica cuestionaron las posibilidades de lograr el objetivo
buscado por los programas. A pesar de esas criticas, la diversin recibi apoyo
masivo hasta fines de los aos 70. Con la interrupcin en 1980, del apoyo
econmico proporcionado por una agencia federal (Law Enforcement Assistance
Administration), que haba financiado gran cantidad de programas, el
movimiento comenz a perder su fuerza.
64
Para los casos que ingresan efectivamente a la administracin de justicia penal y que resultan en una
condena, el juicio ha dejado de ser la etapa central del procedimiento, pues alrededor del 90% de las
condenas son impuestas sin realizar el juicio por renuncia del imputado a ejercer ese derecho. Detrs de
estas estadsticas se halla la practica del plea bargaining mecanismo a travs del cual los fiscales negocian
con el imputado una pena menor que la que se impondra si se realizara el juicio, para que el se declare
culpable y se evite, de este modo, la realizacin del juicio. Alschuler. The failure of sentencing.
65
22
En este caso se podra comparar con la figura de la suspensin condicional de la pena que regula nuestro
cdigo procesal penal.
23
66
totales
como
la
prisin.
La
desinstitucionalizacin,
la
67
68
Los
han
sido
69
70
71
discrecionalidad
para
determinar
que
cargos
presenta,
cuando
inicia
72
delitos leves, sino tambin para delitos de mediana gravedad, abre la puerta
para producir consecuencias significativas en el sistema de justicia penal. Si la
suspensin condicional de la persecucin penal es utilizada regularmente en
consecuencia, en un gran nmero de casos- la justicia penal contar con un
mecanismo idneo para resolver rpidamente aquellos casos de leve y mediana
gravedad. Este mecanismo, por lo tanto permitir administrar ms racionalmente
los recursos asignados a la persecucin penal y concentrar los esfuerzos en los
casos mas graves.
En este sentido, la suspensin condicional de la persecucin penal se
puede transformar en un mecanismo que produzca consecuencias positivas en
las prcticas de nuestra justicia penal. Ello puede ser posible porque, a
diferencia del sistema estadounidense, la aplicacin de la suspensin
condicional de la persecucin penal no representar un aumento del control
formal a casos que antes el sistema no procesaba, debido al principio de
legalidad, todos los casos deban ser perseguidos. Dada la cantidad de casos
que ingresan al sistema de justicia penal a los cuales se les puede aplicar la
suspensin condicional de la persecucin penal, este mecanismo de clausura
anticipada del procedimiento puede disminuir notablemente la carga de trabajo
de los tribunales y fiscales, y alterar la composicin cualitativa del conjunto de
casos que continan con el trmite normal.
3.2.1.5 La decisin:
73
Es importante aclarar que el decreto 30-2001 vino a reformar este artculo, desvirtuando de cierta forma
el propsito de esta medida que era aplicarla cuando los delitos sean susceptibles de suspensin condicional
de la pena.
74
penal
de
nuestro
derecho
representa
tambin
profundas
75
76
3.2.1.7 Conclusiones:
77
78
79
SUSPENSIN
CRITERIO DE
CONDICIONAL DE
OPORTUNIDAD
LA PERSECUCIN
PENAL
Otorga la
JUEZ
Autoriza la
suspensin o
Autoriza la
solicitud del
suspensin
Ministerio
que solicite la
Publico
suspensin de la
accin
MINISTERIO
PBLICO
Ya ha ejercido
Se abstiene de
Solicita la
la accin
ejercer la accin
suspensin de la
penal
penal
accin penal
Consentimiento
Puede llegar a un
para que el MP
acuerdo sobre el
se abstenga de
pago de
ejercer accin
responsabilidades
penal
civiles
Haya
Culpabilidad
Acepta el
observado
mnima;
procedimiento y
buena
Afectado por
Admite la
conducta; y
consecuencias
veracidad de los
pueda
de delito
hechos que se le
No puede
AGRAVIADO
opinar; es
decisin de el
juez
AUTOR PENAL
80
presumirse
culposo;
que no
Poco o ningn
volver a
impacto social
imputan.
delinquir
No exime de
Reparar el dao
Reparacin del
RESPONSABILIDAD
de las
o llegar a un
dao provocado o
CIVIL
obligaciones
acuerdo con el
garanta de
civiles
agraviado
repararlo
Al dictarse el
Instruccin o
fallo o cuando
preparatoria. Si
exista
el MP ya ejerci
Al concluir la fase
sentencia que
la accin, puede
de investigacin
haya pasado a
desistir en
cosa juzgada
cualquier etapa
Oral Escrito
Oral Escrito
Oral
Insignificancia
En aquellos casos
Cuya pena no
donde es posible
exceda de 3
se sancionen
la suspensin
aos y contra
con un mximo
condicional de la
el Rgimen
de 2 aos de
pena
Jurdico
prisin, en los
Tributario
que se espera
FASE PROCESAL
FORMA
DELITOS
una pena de 2
aos
81
Transcurrido
CONCLUSIONES
el perodo
Archivo de
de prueba queda
fijado se
diligencias
extinguida la
accin penal
tendr por
extinguida la
pena
MEDIOS DE
Apelacin
Apelacin
Apelacin
IMPUGNACIN
Genrica
Genrica
Genrica
Puede reabrirse el
proceso, si el
imputado comete
un nuevo delito o
no cumple con las
EFECTO
Cosa Juzgada
Cosa Juzgada
condiciones
impuestas. Si
concluye el plazo
de prueba, hace
cosa juzgada
82
CAPTULO IV
4.1.1 Ventajas:
83
4.1.2 Desventajas:
Por ser una alternativa mas rpida, practica o por mal asesoramiento
el procesado se ve tentado a aceptar la veracidad de los hechos que
se
le
imputan
aunque
no
sea
verdaderamente
responsable
84
85
86
87
el
descongestionamiento
de
los
rganos
encargados
de
la
88
CAPTULO V
5.1 Presentacin:
89
26
Ver anexo B.
90
40000
35000
30000
25000
Ingresados
20000
Suspension
15000
Acusaciones
10000
Otras
5000
0
2002
2003
2004
1,315
3) Desestimaciones: 14,992
4) Otras medidas desjudicializadoras: 116
Ao 2003 de 18,838:
1) Suspensin condicional de la persecucin penal: 24
2) Acusaciones: 1,039
3) Desestimaciones: 17,651
4) Otras medidas desjudicializadoras; 124
Ao 2004 de 39,714:
1) Suspensin condicional de la persecucin penal: 26
2) Acusaciones: 2,013
91
3) Desestimaciones: 37,440
4) Otras medidas desjudicializadoras: 235
Juzgado 1
Juzgado 2
Fuente
CENADOJ
AO 2003
92
Juzgado 1
Juzgado 2
AO 2004
Fuente:
CENADOJ
Juzgado 1
Juzgado 2
93
600
400
1
2
200
2
1
0
2002
2003
2004
94
siguientes resultados:
SI
NO
95
agraviado sociedad
SI
NO
96
75% son fiscales del Ministerio Pblico, el 15% abogados litigantes y el restante
10% de jueces.
Fiscal
Abogado
Juez
CONCLUSIONES
97
98
RECOMENDACIONES
99
100
101
ANEXO A
102
103
EXPONER:
I.
104
II.
III.
IV.
INSTRUCCIONES O
El
105
FUNDAMENTO DE DERECHO
106
Ley Orgnica del Ministerio Pblico. Adjunto copias de ley as como original y
copias del memorial anteriormente identificado.
Guatemala, treinta y uno de julio del dos mil.
SOLICITO:
a. Que se admita para su trmite el presente memorial.
107
EN SU AUXILIO:
108
QUE SE LE ATRIBUYEN; d. notifquese. Artculos: 12- 19- 24- 46- 47- 107- 150151- 161- 162- 166- 167- 168- 214-264- 277- 302 del Cdigo Procesal Penal.
109
110
111
ANEXO B
112
113
NO
NO
PORQUE:__________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
FISCAL:
____
DEFENSOR: ____
JUEZ:
____
114
115
BIBLIOGRAFA
BINDER BARZIZZA Alberto. Justicia penal y estado de derecho, Ed. ADHOC Argentina 1993.
BUSTO RAMREZ Juan. Manual de derecho penal. Ed. Ariel S.A. Barcelona
Espaa 1989.
116
117
LEYES:
Cdigo Penal de California (ca. penal code 273.5 (e) (west supp. 1993)
www.ucm.ed
Ley Estatal de Arizona (Ariz. rev. stat. ann. 13-3601 (H) (west supp.1992)
www.ucm.ed
Ley Estatal de Colorado (Colo. rev. stat. ann. 18-6-801 (1) (west 1990)
www.ucm.ed