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Abogada
I.P.S.A. N: 137.983
CIUDADANO:
Telfono: 0424.8957759
Email: abgymillanvicent@hotmail.com
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BOLVARES (Bsf. 1.000,00) cada una. Sern nominativas, no podrn convertirse en acciones
al portador. Y confieren a sus tenedores, iguales derechos y obligaciones; El capital que ha sido
enteramente suscrito y pagado por las partes siendo su distribucin accionaria la siguiente: El
socio HCTOR LUIS SALAZAR HERRERA, suscribe y paga QUINCE (15) acciones por un
valor de QUINCE MIL BOLVARES (Bs.F. 15.000,00). La socia BRENDA BERENICE
BARRIOS CAICAGUARE, suscribe y paga QUINCE (15) acciones por un valor de QUINCE
MIL BOLVARES (Bs.F. 15.000,00), el capital social de la compaa ha sido pagado por los
accionistas de la misma, en un Cien por ciento (100%), mediante INVENTARIO DE
MOBILIARIO Y EQUIPOS, que debidamente firmado por los accionistas, se anexa al presente
documento, para que sea agradado al respectivo expediente........................................................
ARTCULO SEXTO: Cada accin da derecho a un voto en las Asambleas y no admite divisin
con respecto a la Compaa, la cual no reconocer a ms de un (1) propietario por cada una de
ellas. Todas las acciones son de igual valor, confieren iguales derechos e imponen iguales
obligaciones a cada uno de sus titulares o poseedores. Las acciones podrn emitirse mediante
ttulos comprensivos de una o mas acciones, que sern firmados por el Presidente de la Junta
Directiva de la Compaa, contendr las especificaciones exigidas por el artculo 293 del Cdigo
de Comercio. Tanto la adquisicin, cesin o traspaso de acciones, se prueba con la inscripcin
en el Libro de Accionistas, firmado por el cedente, el cesionario y el Presidente de la Compaa.
Las acciones no podrn ser vendidas vlidamente por los titulares sin el consentimiento previo
de la asamblea y de los titulares de las restantes acciones quienes tendrn el derecho
preferencial a la opcin de compra a su favor durante el plazo de ciento ochenta (180) das,
despus que le sea notificado por escrito el proyecto de venta. El accionista firma el acuse de
recibo de esta notificacin........................................................................................................
CAPTULO III
DE LA DIRECCIN Y ADMINISTRACIN
ARTCULO SPTIMO: La administracin de la compaa estar a cargo de una Junta Directiva
integrada por un (1) Presidente y un (1) Vicepresidente. Para constituirse la Junta Directiva,
ser necesaria la presencia de sus dos (2) miembros, y las decisiones se tomarn por
unanimidad, durarn en cinco (5) aos en el ejercicio de sus funciones y podrn ser
accionistas o no de la Compaa, pudiendo ser reelegidos si as lo dispone la Junta Directiva y
mientras no sean remplazados continuarn en el ejercicio de sus cargos, an despus vencido
el periodo correspondiente...
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compaa y las no accionistas un nmero igual, depositadas por el accionista que lo propuso
para el cargo, a los fines establecidos por el artculo 244 del Cdigo de Comercio. Dichas
acciones quedarn liberadas una vez que la Asamblea haya aprobado su gestin..
CAPTULO V
DE LAS ASAMBLEAS
ARTICULO DCIMO: El rgano de la sociedad es la Asamblea de Accionistas que representan
la universalidad de los accionistas, sus decisiones y acuerdos dentro de los lmites de sus
facultades, segn la ley y este documento constitutivo, son obligatorios y deben ser acatadas
por todos los accionistas estn o no estn de acuerdo con ellas y aunque no hayan asistido a
sus reuniones. Las asambleas pueden ser Ordinarias y Extraordinarias. Las Asambleas
Ordinarias se reunirn dentro de los Sesenta (60) das siguientes a la fecha de cierre de cada
Ejercicio Econmico. Las Asambleas Extraordinarias se reunirn cuando lo convengan los
miembros de la Junta Directiva y fuere necesario. Las Asambleas tanto Ordinarias como
Extraordinarias, sern convocadas por el Presidente o el Vicepresidente de la Junta Directiva de
la Compaa, conforme a lo previsto en este documento. La Junta Directiva fijar el lugar, fecha
y hora de la reunin y as mismo los puntos del orden dial da. Las Asambleas Ordinarias y
Extraordinarias debern ser convocadas mediante aviso publicado en un diario de circulacin
local, por lo menos cinco (5) das continuos de anticipacin a la fecha de celebracin de la
Asamblea. De no haber el qurum requerido para la toma de decisiones conforme a este
documento, se har una segunda convocatoria y la Asamblea sesionar vlidamente con el
nmero de accionistas presentes. En caso de que por cualquier medio no se celebre
oportunamente la Asamblea Ordinaria anual, se podr realizar una Asamblea Extraordinaria,
con la exclusiva necesidad de tratar los asuntos correspondientes a la Asamblea Ordinaria
pendiente. Se considerar cumplido el requisito de la convocatoria para la reunin de las
asambleas, sean estas ordinarias o extraordinarias, si en la oportunidad de su celebracin
todos los accionistas estuvieren presentes o representados en ellas. Los accionistas podrn
hacerse representar en las Asambleas mediante apoderados que acrediten su presentacin por
medio de carta-poder, fax o correo electrnico, previamente firmada. Ni los administradores, ni
el comisario, ni el gerente, pueden ser mandatarios de otros accionistas en la Asamblea
General, acorde a lo establecido en el art. 285 del Cdigo de Comercio.
ARTCULO DCIMO PRIMERO: Para la validez de los acuerdos, decisiones y/o deliberaciones
de las Asambleas, ya sean Ordinarias o Extraordinarias, debern estar representadas en ellas
un nmero de accionistas que constituya por lo menos el sesenta por ciento (60%) del Capital
Social y las decisiones se tomarn mediante el voto favorable de los accionistas que
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obligaciones de la Ley Orgnica del Trabajo para el ao respectivo. Se separaran el Cinco por
ciento (5%) para formar el Fondo de Reserva Legal, hasta que alcance por lo menos en Diez
por ciento (10%) del Capital Social, el excedente estar disponible para el pago de los
dividendos a los accionistas en el Informe que la Junta Directiva debe presentar a la Asamblea
de Accionistas; el Presidente har la respectiva memoria y cuenta de la compaa ante el VicePresidente. El primer ejercicio econmico de la compaa comprender desde la fecha de su
inscripcin en el Registro Mercantil respectivo hasta el treinta y uno (31) de diciembre de 2013
y, los subsiguientes, del da primero (1) de enero al treinta y uno (31) de diciembre de cada ao.
ARTCULO DCIMO SEXTO: El Balance General y el Estado de Ganancias y Prdidas, as
como los libros y comprobantes de contabilidad se pondrn a disposicin del Comisario con
treinta (30) das de anticipacin por lo menos al tiempo del trmino fijado para la reunin de la
Asamblea General que habr de discutirse..
CAPTULO VII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTCULO DCIMO SPTIMO: Se designan para el periodo estatuario de cinco (5) aos
como miembros de la Junta Directiva a las siguientes personas: para el cargo de
PRESIDENTE: Hctor Luis Salazar Herrera, C.I.: V-14.190.798; y VICE-PRESIDENTE:
Brenda Berenice Barrios Caicaguare, C.I.: V- 11.908.300. As mismo se nombra como
COMISARIO al Lcdo. Manuel Antonio Barrios, titular de la Cdula de Identidad N V8.354.868, de profesin Contador Pblico e inscrito en el Colegio de Contadores Pblicos del
Estado Anzotegui con el C.P.C.: N 25.210. Y se autoriza suficientemente a la ciudadana
YOSMARI ISABEL MILLN DE ROMERO, Venezolana, titular de la Cdula de Identidad N
16.068.930, y debidamente inscrita en el Instituto de Previsin Social del Abogado bajo el N
137.983, para que haga la participacin al Registro Mercantil, a los fines de su inscripcin,
registro y publicacin e igualmente cualquier tipo de trmite ante los organismos de la
Repblica Bolivariana de Venezuela tales como: SENIAT, IVSS, MINTRASS, INCES, CMDNNA,
Gobernacin, Alcaldas y cualquier otro para dar cumplimiento a lo que las leyes exigen...
Es justicia en Barcelona, a la fecha de su presentacin.
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