Delincuencia Organizada PDF

INSTITUTO ANDALUZ
INTERUNIVERSITARIO DE
CRIMINOLOGA SECCIN SEVILLA
ANLISIS A LA LEY FEDERAL

CONTRA LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA
MSTER PROPIO EN DERECHO

PENAL CONVOCADO POR LA
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
ALUMNO. ROGELIO LEOPOLDO

CANCINO LPEZ
1
NDICE
INTRODUCCIN.I
CAPITULO 1....5
CONCEPTOS Y ANTECEDENTES DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
CAPITULO 213
DEFINICIONES JURDICAS
ANLISIS A LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
LEGISLACIN ESPAOLA
TERCER CAPITULO ....74
PERFIL VICTIMO LGICO
ESTADSTICAS
REFORMA CONSTITUCIONAL
CONCLUSIN ..93
BIBLIOGRAFIA.95
INTRODUCCIN
La ley federal contra la delincuencia organizada nace a la luz el 28 de octubre de

1996 y entra en vigor el 7 de noviembre de 1996 con el fin de una mejor administracin
de justicia en cuanto a delitos que tuvieran que ver con delincuencia organizad se refiere
as como si disminucin, de esto ya hace 16 aos y lejos de que exista una disminucin,
muy al contrario cada vez aumenta ms el dominio que sobre la sociedad tiene la
delincuencia organizada, misma que hoy en da es mucho ms grande y poderosa que en
el ao de 1996.
Esta investigacin tiene por objeto analizar dicha ley y su efecto en la vida tanto
jurdica como diaria de la nacin ya que como lo dije antes el fenmeno de la
delincuencia organizada a crecido de manera desmedida y tal parece que la ley federal
contra la delincuencia organizada lejos de impedir ayudo a que as fuera.
Es de llamar la atencin que esta ley naci con la idea de controlar a la

delincuencia organizada para que su influencia y poder no creciera mas de lo que ya
haba crecido en los aos de su, creacin y es muy tristemente difcil de creer hoy en da
que esta haya servido para frenarla y evitar que creciera mas ya que de ser as hasta
donde habra llegado.
La crisis de inseguridad y de injusticia social que vivimos hoy en da es mucho

ms grave d lo que pudiera parecer por que adems de que se est minando la
tranquilidad y la confianza de la sociedad se est destruyendo por completo la estructura
tanto orgnica como jurdica de la nacin ya que al las leyes no servir su objetivo de
mantener un orden y de impartir justicia hacen que la expectativa de nacin que se tiene
sea cada vez mas mala.
La impunidad, la corrupcin as como los delitos propios de la delincuencia

organizada son cada vez ms y ms graves llegando a ser estos muchas veces ms
macabros que en cualquier novela de ficcin, en el siguiente anlisis trataremos de
3
analizar el papel que esta ley ha tenido en el camino que ha tomado la nacin los
ltimos aos.
CAPTULO 1
A partir de su concepcin epistemolgica, se mantiene una relacin directa

entendiendo la problemtica social repercutiendo la conducta del individuo;
centrndonos en la poltica criminal1 para estudiar las medidas a las cuales se han
recurrido para aminorar el tipo de conducta efecto de nuestro estudio: la delincuencia
organizada.
El presente trabajo
de investigacin realiza una visualizacin del anlisis del
estudio abordndolo como tema en lo particular y en lo general hasta llegar a casos

reales.
La eleccin del tema en conducta criminal dentro del tipo penal de la

delincuencia organizada se fundamenta en la curiosidad del actuar del ser humano en su
aspecto interno as como las consecuencias jurdicas que desencadena dicho acto.
Por una parte, el delito es sealado por la ley penal, que es la que decide en cada
momento qu debe ser acreditado con una pena. Por otra parte, el derecho debe tener en
cuenta los resultados de las disciplinas auxiliares del mismo para la eleccin de las
formas especficas de incriminacin y penalizacin de las conductas humanas.
En un Estado social de derecho2 como el nuestro y la existencia de la libertad de
convivencia en donde proporciona la herramienta de habitar como ser natural y social,
el Estado tiene la obligacin de defenderla y protegerla ofreciendo seguridad por medio
de la procuracin e imparticin de justicia.
Tomando a la poltica criminal como el punto de reunin de todas las disciplinas auxiliares del derecho
penal para as aplicarlas tanto en niveles preventivos como en niveles correctivos.

2
Entendindose al Estado social de Derecho como la facultad del mismo para la aplicacin de un derecho
vigente.
5
La procuracin y administracin de justicia en un Estado democrtico de

derecho implica necesariamente, la promocin y fortalecimiento de la cultura de la
legalidad.
Slo la vigencia del orden jurdico garantiza el respeto de los derechos

fundamentales y de las garantas individuales; para ello se requiere que los habitantes de
un pas crezcan con la firme conviccin de que slo por el camino de la legalidad es
posible realizar el anhelo de vivir en una nacin justa y con mayores oportunidades.
Sabemos que contar con un marco jurdico adecuado no es suficiente, se

requiere garantizar la observacin de las leyes y asegurar a quienes las violente, que
sern castigados sin excepcin.
El mbito de actuacin de las instituciones responsables de la imparticin y

procuracin de justicia debe de ser inflexible e investigativo.
Por ello, para combatir la delincuencia, abatir la impunidad y desterrar la

corrupcin se requiere de una administracin de justicia eficaz que constituye una base
slida sobre la cual se sustente el desarrollo de la nacin.
La administracin y procuracin de justicia3 tiene su impacto en diversos
mbitos de la vida nacional, ya que todas las actividades econmicas, polticas y
sociales estn regidas por leyes.
En el mbito econmico, la aplicacin estricta de nuestra ley impulsa el

crecimiento econmico por la certidumbre que brinda las inversiones productivas, a los
intercambios comerciales, al desarrollo de nuevas tecnologas y productos.
En el mbito social, la administracin y procuracin de justicia contribuye a la

tranquilidad ciudadana, al perseguir y enjuiciar a quienes siembran temor social.
Referente a como el Estado debe ejercer la justicia y los medios para hacerlo, es decir, la facultad y
obligacin aplicativa de la misma dentro de un norma penal vigente.

6
Sin duda, la violacin de las leyes constituyen una gran amenaza para nuestra
viabilidad como nacin; pues, donde la administracin y procuracin de justicia resultan
insuficientes se da paso a la desconfianza, a la discrecionalidad y al abuso.
Por el contrario, una administracin y procuracin de justicia eficientes y

eficaces, promueven la observacin a la ley y, desde luego, hacen imperar una cultura
de la legalidad, as mismo, propician la confianza en las instituciones, impulsan la
inversin, el empleo, la productividad y con ello el bienestar social.
El nuevo sistema de persecucin penal tiene involucramiento institucional, en

este sentido la facultad de investigar y la persecucin de los delitos se ha ampliado no
slo a los policas sino al ejrcito y a la Armada.
Adems se han llegado a justificar penas sumarias a la luz de posibles

ejecuciones en el mbito de la guerra contra la delincuencia organizada, as se habla de
un duro golpe para estas organizaciones criminales.
La poltica criminal en nuestro pas en la lucha contra la delincuencia organizada

se encuentra liderada por el ejecutivo federal.
La delincuencia organizada es la variable que enfrenta la sociedad en la

postmodernidad, es evidente que se est gestando una carrera vertiginosa en la que
compiten los mecanismos de control institucional con la creatividad criminal.
Desde la perspectiva discursiva dominante, tiene construccin lingstica y

sujeto.
En suma, el derecho penal postmoderno ha optado por el control, va la

excepcin, bajo el esquema de un derecho penal simblico, materializado en operativos
que ejercen la violencia institucionalizada de las leyes de excepcin conjugando la
participacin de las fuerzas del orden y de la disciplina4.
4
SILVA Snchez, Jess Mara. LA EXPANSION DEL DERECHO PENAL. 2da Edicin. BDF.
Montevideo. 159 p.
7
Es importante mirar que la criminalidad avanza y que el Estado se detiene en un

discurso con tendencias polticas y justificantes.
El cambio de actitud para resolver los conflictos penales parece ser la nica
alternativa para los interesados, entendamos gobernantes y gobernados as como
sociedad dominante y dominada; aceptar que la cultura de la legalidad el rumbo que
debemos tomar para recuperar la estabilidad social, se antoja complicado, en un mundo
global en donde los valores se han invertido e incluso suplido por lgicas de poder y de
xito, que las condiciones sociales, dicho sea de paso, solo se las pueden dar a unos
cuantos que, adems, eventualmente pueden estar o no interesados en tomarlas como
mecanismos de defensa.
Es aqu donde, si existe el quebrantamiento de esta estructura social y de sus

normas jurdicas, realizndose dentro de una gran masa de individuos con
jerarquizaciones establecidas nos encontramos con la problemtica actual de la
delincuencia organizada.
El concepto de delincuencia no es un concepto eminentemente jurdico, sino que

se trata de un vocablo sociolgico y de poltica criminal, que debe preferirse al de
criminalidad, puesto que en nuestra dogmtica, no empleamos el trmino de crimen sino
el de delito. La diferencia entre ambos vocablos, estriba en las directrices de poltica
criminal que el Estado asume frente a hechos delictivos. As, el trmino de crimen, es
un concepto sociolgico y criminolgico que agrupa a todas aquellas conductas que , de
alguna manera lesionan a la sociedad.
Los antecedentes que se conocen del crimen organizado datan del origen en
1658, en donde se manej el trmino mafia, y ste a su vez, ha evolucionado a travs
del tiempo y de la conducta criminal del ser humano5.
Durante el siglo XVIII se determina a ste como un grupo criminal establecido

en Sicilia, con un gran potencial violento criminal y con relaciones de poder y de
5
POLINA Len, Jos G. LA SEGURIDAD PBLICA ENTRE LA RACIONALIDAD Y EL CAOS.
Porra. Mxico. 107 p.

8
fidelidad muy arraigadas.
Se conocan cuatro grupos importantes con modelo cerrado de familia operando

en Italia los cuales son: La Siciliana (Sicilia), La Camorra (Npoles), La NDraguetta
(Calabresa) y la Sacra Corona Unita6.
Adems de estas organizaciones, ste fenmeno criminal evolucion de manera

significativa, particularmente a finales de los aos veinte del siglo pasado, cuando en
Estados Unidos se produjo la Ley Seca, y esto desencaden un tipo de delincuencia muy
peculiar llamada Cosa Nostra, organizacin delictiva formada por sicilianos que
radicaban en algunos estados de la Unin Americana.
En 1988, se utiliz una definicin que trat de agrupar los elementos que
caracterizaban propiamente a las organizaciones delincuenciales y se hizo la definicin
de crimen organizado quedando de la siguiente manera: aquella asociacin o grupo de
personas que se dedicaban de una manera permanente a una actividad ilcita y cuyo
primer objetivo era sacar provecho, sin tomar en cuenta las fronteras nacionales. Es
aqu donde se denota que esta figura criminal se trasnacionaliza con objetivos
delictivos.
Las ultimas dcadas el crimen organizado se ha encontrado en una continua

expansin teniendo esto como consecuencias un gran riesgo a la paz y la seguridad
pblica en general lo cual pone en duda la viabilidad de las instituciones o los estados,
en Mxico desde 1993 el termino de delincuencia organizada se vuelve de uso comn
entre los estudiosos del derecho en los antroplogos sociales y en la misma ciudadana.
El 3 de noviembre de ese ao el artculo 16 de la constitucin incorpora una

excepcin en los casos de delincuencia organizada; ni el cdigo penal ni el cdigo
federal de procedimientos penales definan que se debera entender por delincuencia
organizada, esto no se hizo hasta enero de 1994 cuando se introduce el artculo 194 BIS
al cdigo penal de procedimientos penales y lo define de una manera ms clara de la
que existe hoy en da ya que establece la exigencia para acreditar las reglas de disciplina
6
LYKKEN, David T. PERSONALIDADES ANTISOCIALES. Herder. Barcelona. 210 p.

9
y jerarqua para cometer de modo reiterado o violento o con fines lucrativos algunos de
los delitos previstos en las disposiciones legales federales.
En Junio del 1994 se establecen cuales son los delitos que pueden ser cometidos
por la delincuencia organizada y no es sino hasta 1996 cuando se crea la ley federal
contra delincuencia organizada que se establece la descripcin que tenemos hasta hoy
en da Cuando tres o ms personas atrever a organizarse o se organizan para organizar
en forma permanente o reiterada, conductas que por si unidas una a otras tienen como
fin o resultado cometer algn o algunos de los delitos mencionados en el artculo de
dicha ley7.
Como cimientos de la ley federal contra la delincuencia organizada podemos

encontrar el cuarto congreso de las naciones unidas sobre prevencin del delito y
tratamiento del delincuente en Tokio Japn en agosto de 1970 y en dicha reunin se
sealo una nueva forma de delincuencia con nuevos lineamientos y caractersticas las
cuales eran fundamentalmente la organizacin de los delincuentes y el poder econmico
o poltico de los mismos ya que se pudo ver que esta manera de delincuencia traspasaba
los barrios pobres y eran conocidos como delitos de cuello blanco.
El Quinto congreso de las naciones unidas en Ginebra, Suiza en Septiembre de

1975 aqu no se trato el tema de la delincuencia organizada de manera directa pero se
inserto dentro de un nuevo denominado delito, en este tipo de delitos la participacin de
individuos de altas esperas polticas y/o sociales suponan una cierta organizacin entre
sus miembros.
Sexto congreso en las naciones unidas sobre prevencin del delito y tratamiento
del delincuente en caracas Venezuela en 1980 aqu se hace notar la presencia del poder
econmico y poltico dentro de este tipo de delincuencia lo que constituye un obstculo
para la administracin de justicia; tambin se destaco la alta repercusin social que en
aquellos momentos presentaba la delincuencia organizada8.
7
ALVARADO Martnez, Israel. ANLISIS A LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA. Porra. Mxico. 152 p.

8
CERDA Lugo, Jess. DELINCUENCIA ORGANIZADA. Universidad Autnoma de Sinaloa.

10
Sptimo congreso de las naciones unidas sobre prevencin del delito y

tratamiento del delincuente en Miln Italia en septiembre en 1985,en este congreso ya se
habla especficamente de la delincuencia organizada, las repercusiones de la diversidad
de las conductas delictivas efectuadas por las redes internacionales, tambin se venci el
problema que representaba la diversidad legislativa ya que los miembros de la
delincuencia organizada aprovechan las diferencias que existen entre las diversas
legislaciones de los diversos pases.
Convencin contra el trfico ilcito de estupefacientes y sustancias mejor

conocidas como la convencin de Viena en Austria en noviembre de 1988, aqu el
objeto era unificar criterios y plasmarlos en un instrumento que fuera eficaz completo y
operativo en el combate contra el narcotrfico; en esta convencin se contemplaron
medidas respecto a la extradicin, decomiso, competencia, operacin internacional,
entregas, etc.
Esta convencin resulta de mucha importancia para la historia legislativa de la

delincuencia organizada en Mxico ya que los principios rectores de esta misma son
adoptados por nuestro pas al suscribirla en 1989 el 16 de febrero y siendo aprobada por
el senado de la repblica el 30 de noviembre del mismo ao dando esto como resultado
que a partir de entonces se contara ya con disposiciones legales a la delincuencia
organizada.
Octavo congreso de las naciones unidas sobre prevencin del delito y

tratamiento del delincuente la Habana Cuba Agosto y Septiembre de 1990
En este congreso se abordo a la delincuencia organizada con mayor profundidad se
hablo de las tcnicas y dinmicas complejas que utilizan los delincuentes as como de
qu manera aprovechaban las lagunas para eludir la accin de la justicia por lo que se
hizo evidente la necesidad de acortar instrumentos y medidas para el combate adecuado
de ese tipo de delincuencia.
Conferencia magisterial mundial sobre la delincuencia trasnacional organizada

Npoles Italia Noviembre de 1994, en esta conferencia los objetivos primordiales fueron
Mxico.2000. 134 p.
11
examinar los peligros y problemas que nacen a raz de la delincuencia organizada,

examinar si es posible la elaboracin de instrumentos trasnacionales contra la
delincuencia organizada, estudiar las legislaciones y evaluar su eficacia para reprimir la
delincuencia organizada, considerar directrices y modalidades apropiadas para la
prevencin y la represin en los niveles internacional y regional de la delincuencia
organizada y por ultimo determinar las formas de cooperacin internacional mas
eficaces para la represin de la delincuencia organizada.
Como podemos ver estas convenciones son el gnesis no solamente de las

disposiciones internacionales de la delincuencia organizada sino de las dependencias a
nivel mundial
12
CAPTULO 2
El crimen9, puede ser desde un insulto menor, hasta un delito que lesa
humanidad, sin que esto implique que se encuentre regulado por el derecho en todas las
manifestaciones en que se presenta. Y es precisamente la regulacin jurdica, lo que
hace que se note la diferencia entre delito y crimen, pues es aqul el nico que se
encuentra sistematizado en preceptos legales. Es la agresin a un bien social y jurdico
regulado y reconocido por el Estado, lo que hace que la conducta adquiera el carcter de
delito, dejando a todas aquellas lesiones a bienes sociales en general no reconocidas por
el Derecho, ese nombre de Crimen, que sin duda, tambin abarca al concepto mismo de
Delito.
Por Crimen, entiende la calidad o circunstancia que hace que una accin sea
criminosa. Nmero proporcional de crmenes cometidos en un territorio y tiempo
determinado. Infraccin penal grave, en el derecho francs se distingue entre crimen,
delito y contravencin, en atencin a su gravedad. Es empleado como sinnimo de
delito, de acuerdo con su clasificacin tripartita en cuanto a las infracciones penales que
el derecho francs conserva todava se ha dicho que los crmenes lesionan la libertad y
la vida, los delitos, los derechos derivados del pacto social, como la propiedad, y las
contravenciones suponen meras infracciones de los reglamentos de polica10.
De esta manera, el crimen se presenta como un gnero, mientras que el delito,

constituye una especie de aquel que es mucho mas lato que ste, pues no discrimina
conductas, ya que no atiende al reconocimiento jurdico de stas.
Entendindose por delincuencia que proviene de la locucin latina delinquenta

y se entienden por el conjunto de delitos, ya en lo general o ya referidos a un pas,
9
Conocindolo como uno de los niveles de interpretacin criminolgicos aunado con el criminal y la
criminalidad.
10
DE PINA Vara, Rafael. DICCIONARIO DE DERECHO. Porra. Mxico. 204 p.

13
poca o especialidad en ellos.
Debe resaltarse el hecho de que al margen de estas diferenciaciones doctrinarias,

pero no por ello menos importantes y trascendentales, se encuentran cuestiones
consuetudinarias que revelan la constante tradicin de llamar en nuestra sociedad delitos
a las acciones sin valor. Y lo mismo sucede con la doctrina dogmtica que se empela
por definir al concepto de delito y, no as, al de crimen como objeto de estudio propio y
que le da vida a su rama del conocimiento.
Crimen como tal, es la conducta antisocial, propiamente dicha. Es un episodio

que tiene principio, desarrollo y fin. Un delito es una violacin a la ley penal.
La tradicin criminolgica latinoamericana nos ha llevado a usar ms el trmino

delito que el trmino crimen, ya que este ltimo tiene un origen anglosajn.
En cuanto a los delitos y crmenes ambos explican en el mbito penal o

criminolgico. Actualmente algunos ordenamientos distinguen entre estas figuras,
sealando que los ilcitos graves son los crmenes y los menores, son los delitos. Es
importante resaltar que en la legislacin mexicana no distingue la diferencia, a pesar de
que en Mxico, no se clasifican los ilcitos atendiendo a su gravedad en crmenes y
delitos. Se habla de delitos graves y no graves; pero cabe mencionar que la gravedad se
vincula con un aspecto procesal.
Dentro de la diferenciacin de los niveles de delitos desde el punto de vista

criminolgico, dado a que la criminologa se ha manifestado respecto del fenmeno
delictivo clasificando genricamente las diversas formas del delito.
Uno de las teoras sobre las categoras en materia criminologa respecto al

fenmeno delictivo es la de Sergio Garca Ramrez11, las cuales son:
Delincuencia natural.- esta ataca a los bienes o sentimientos bsicos de la convivencia
humana.
11
GARCIA Ramrez, Sergio. DELINCUENCIA ORGANIZADA. Porra. Mxico. 356 p.

14
Delincuencia artificial.- lesiona o pone en riesgo bienes emergentes, cuya entidad y

trascendencia dependen de las condiciones de la vida social en un tiempo y un espacio
determinados.
Delitos convencionales o tradicionales.
Delitos evolucionados o modernos.
Bajo esta perspectiva, la delincuencia organizada encuentra cabida como una
manifestacin de los delitos considerados como modernos.
Continuando con la diferenciacin de los niveles de delitos desde el punto de

vista jurdico existe una escala constitucional y una diferenciacin de los niveles de
delincuencia a combatir a cargo del Estado que debern servir para que ste disee su
poltica penal, los cuales son:
1.Delitos no violentos.
2.Delitos violentos
3.Delincuencia organizada.
Al respecto de esta escala, los primeros delitos atienden aspectos meramente

sustantivos, en contraposicin con los segundos, que se basan en aspectos procesales,
puesto que corresponden, a delitos que traen aparejada la calificativa de la gravedad,
que facultan a la autoridad persecutora a la detencin sin el previo mandamiento judicial
(situacin del caso urgente). Por lo que hace al tercer grupo, el de la delincuencia
organizada, tan slo se trata e la calificativa constitucional de los casos en que se puede
duplicar el plazo constitucional con el que cuenta el agente del Ministerio Pblico para
determinar la situacin jurdica del indiciado.
Al considerar las caractersticas antes mencionadas, la diferenciacin de los

niveles de los delitos que se presentan desde la perspectiva meramente jurdica. Para
esto, es necesario sealar el hecho de que no existe una clasificacin de los delitos desde
la perspectiva jurdica, ni doctrinal, ya que la diferenciacin que se presenta en la
prctica, tan slo atiende al tratamiento procesal que recibe cada uno de ellos.
Ahora bien, por lo anterior podemos concluir que dado a la normatividad

constitucional contempla situaciones especiales para el caso de figuras especficas, de la
15
misma, se pueden desprender tres clases de delitos en los que se atienden,

exclusivamente, los aspectos procesales que ya han quedado establecidos, y que son:
1.Delitos no graves.
2.Delitos graves
3.Delincuencia organizada.
Para ello, necesitamos saber la definicin de organizacin, que segn la

institucin rectora de la lengua espaola, esta palabra quiere decir disposicin, arreglo,
orden, pero dentro del verbo rector es la palabra organizar, que significa establecer o
reformar una cosa, sujetndose a las reglas, el nmero, orden armona y dependencia de
las partes que la componen, o han de componerla.
Ahora bien, la delincuencia organizada se ha conceptuado bajo dos formas en el

Estado: una como una forma de cometer ciertos delitos, y a partir de la Ley Federal
Contra la Delincuencia Organizada como una figura penal autnoma.
Los elementos importantes de la delincuencia organizada para afirmar la figura

delictiva son:
1.La concurrencia de tres o ms personas

2.El propsito de delinquir o cometer delitos
El delito se consuma por el slo hecho de tomar participacin en una asociacin

de tres o ms personas organizadas para delinquir, es decir, el tipo exige la mera
asociacin, no requiere que los delitos se cometan.
El tipo de delincuencia organizada, sanciona un acto anterior a la constitucin de

la organizacin, es decir, el acuerdo. De tal forma, que el tipo de delincuencia
organizada se integra con dos vertientes: el acuerdo para asociarse y la organizacin en
s. En el primer paso, los sujetos expresan sus voluntades e intercambian ideas para
pasar a una segunda etapa que consiste en la organizacin. En consecuencia, el simple
acuerdo para organizarse, se castiga.
16
Se establece que, en cuanto a la divisin del trabajo, se presentan diversas

criminalidades emergentes, independientes al narcotrfico, que representan la actividad
principal en muchos pases12, y que son:
1.Desvo de ayuda humanitaria.

2.Criminalidad ecolgica.
3.Toma de control directo de agencias gubernamentales.
4.Experimentacin ilegal en biotecnologa.
5.Venta de materiales y tecnologa nucleares.
6.Trfico de rganos humanos.
7.Fabricacin de tarjetas de crdito falsas.
8.Robo y renta de nios.
Existe otro grupo de delincuentes que se dedican a realizar diversas actividades

delictivas que han ido cobrando gran fuerza, por lo cual se les clasifica como de fuerte
crecimiento, y que son:
1.Corrupcin de funcionarios o polticos.

2.Fraude informtico.
3.Trfico de productos de la sangre.
4.Lavado de dinero.
5.Especulacin ilcita en los mercados burstiles.
6.Espionaje industrial y comercial
7.Piratera industrial y comercial.
8.Desvo de ayuda a pases en vas de desarrollo.
9.Desvo de fondos del gobierno.
10.Extorsin de fondos contra empresas industriales.
11.Piratera martima.
lvaro Bunster Briceo, en su obra la delincuencia organizada frente al

12
Dependiendo la evolucin del actuar del individuo dentro de su entorno social es como varios pases
encuadran dentro de su normatividad la figura del tipo penal, en donde finalmente, los mencionados en el
presente trabajo son los ms comunes, sealando que es de carcter descriptivo ms no limitativo.
17
derecho, seala seis caractersticas esenciales que, bajo su punto de vista, son los
rasgos indispensables con que debe contar la delincuencia organizada, a fin de que no se
confunda con las asociaciones delictuosas, las pandillas o algunas otras figuras que, por
la pluralidad de los sujetos que intervienen en las conductas delictivas, pudieran
confundirse con aqulla:
1.Ante todo, la delincuencia organizada aparece como un modo estable y permanente de

obrar en contra de la Ley en un campo transnacional, vinculado, materialmente, a
mercados de bienes y servicios.
1.La actual variedad de rubros adoptados como suyos por la delincuencia organizada, es
creciente: a la explotacin de la prostitucin, del juego, del alcohol y de las drogas,
del robo transnacional de automviles, del trafico ilegal de armas, del secuestro con
exigencia de rescate, etc.
1.Caracterstica indeclinable de la delincuencia organizada es la explotacin simultnea

de los mercados ilcitamente abiertos y mantenidos por ella y de giros ilcitos de
actividad en la industria, la prestacin de servicios, el comercio y las finanzas.
1.Desde tiempos, se suele ostentar la delincuencia organizada, en grado apreciable, el

don de la ubicuidad. La interdependencia de la economa mundial y la disminucin de
la distancia fsica entre las naciones le han hecho posible operar transnacionalmente y
extender sus redes, por imperativos de la propia dinmica delictiva.
1.En las empresas, la criminalidad organizada acta generalmente un nmero

considerable de personas de las ms diversas condiciones sociales, culturales y
econmicas, que se desempean en muy variados menesteres y con diferentes grados
de responsabilidad.
1.A esta especie de delincuencia, que se erige sobre bases distintas de aquellas en que
reposan los episodios delictivos eventuales y contingentes de que son actores unas
cuantas personas ligadas en una relacin participativa, es connatural un aparato de
actividades criminales que desarrolla.
18
Es por esto, que con las caractersticas anteriormente mencionadas, se crea la

Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la cual es aplicable en todo el territorio
nacional mexicano, cuya aplicacin incumbe a los rganos federales (Procuradura
General de la Repblica, Juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios de Circuito),
exclusivamente, en lo que concierne al fenmeno delictivo que se sujeta a reglas de
nmero, orden, armona y dependencia de las partes que componen la organizacin
delictiva.
Es necesario impulsar cambios de mentalidad entre los individuos para fomentar

el comportamiento basado en valores morales, para hacer que prevalezca la cultura de la
denuncia y erradicar as, las prcticas de corrupcin e impunidad.
En este proceso, la participacin ciudadana resulta fundamental; gobierno y

sociedad, unidos de forma responsable, seremos capaces de hacerle frente a ese enemigo
comn que es la delincuencia; ya que atenta contra toda la sociedad y sus alrededores;
pero sobre todo que pone en riesgo el porvenir de nuestra nacin; su combase te quiere
hacer efectivo y demanda el fenmeno delictivo.
El problema de la inseguridad se debe atender desde el mbito preventivo hasta

la completa rehabilitacin del infractor de la ley, sin olvidar la atencin a las vctimas
del delito13.
Para desarrollar sistemas de seguridad pblica y justicia penal eficaces, se

requieren dejar atrs de que la inseguridad es un problema de policas y delincuentes.
En realidad es una problemtica compleja, seria, que demanda atencin
multidisciplinaria para hacer frente a todas las caras de la delincuencia.
Ha sido reclamo social la exigencia de modernizar y dotar a las instituciones

encargadas de la seguridad social y de la justicia penal, de los instrumentos legales que
les hagan ser ms eficaces en el cumplimiento de su misin y responder as, a los mas
13
Haciendo hincapi a que efectivamente existen organismos para la atencin a las vctimas del delito
pero no siempre realizan la atencin de manera integral e idnea ocasionando la desercin de la persona
afectada.
19
sentidos reclamos ciudadanos: seguridad y justicia.
Sin duda, la consolidacin del rgimen democrtico en Mxico depender de la

fortaleza, transparencia, efectividad, eficacia y calidad de las instituciones encargadas
de velar por la estricta aplicacin de las leyes, es un reto que tenemos y depender del
compromiso, la determinacin y esfuerzo con el que cada uno asuma sus
responsabilidades en los tiempos venideros.
En las ltimas dcadas, las redes internacionales de narcotrfico y del crimen

organizado han conjuntado estructuras perversas de mando y formas violentas y
sofisticadas de expansin, cuya permanencia en la sociedad, trae aparejadas
consecuencias tan graves que ponen en riesgo la paz y la seguridad pblica en general,
de las sociedades, lo cual hace poner en duda la viabilidad en los Estados-Nacin y sus
instituciones.
Estos hechos, significaron de manera muy importante que en nuestro pas, a

partir de 1993, empezaran a surgir una serie de discusiones cada vez ms vehemente,
entre los estudiosos del fenmeno delincuencial. En esas circunstancias, este trmino de
delincuencia organizada, prcticamente ya se volvi de uso comn en los discursos de
los estudiosos del Derecho, as como de los antroplogos sociales, es ms, de la
ciudadana en general. Incluso, el trmino ha sido explotado exageradamente, por los
creadores del poder poltico y por los representantes de las instituciones que, a veces
ms en el discurso, que con una concepcin o una comprensin real de este fenmeno,
utilizan el trmino de delincuencia organizada.
La ley Federal contra la Delincuencia Organizada tiene, como muchas otras

leyes de nuestro pas, un sustento histrico poltico que es el reflejo del quehacer
mundial en determinados tpicos.
De esta manera, Mxico ha recogido esas experiencias de manera abierta ha

hecho lineamientos poltico-internacionales hasta el grado de signar instrumentos
jurdicos de corte internacional que obligan al Estado mexicano a acatar esos parmetros
y colaborar con los pases signantes.
20
Por ello el Estado no puede ser ms violento e indeseable que aquello que
combate, en este caso, la delincuencia organizada, ya que debe de actuar bajo el marco
de la racionalidad y la prudencia, sin arrebatar a nadie su condicin de persona; por ello,
una legislacin eficiente contra el crimen organizado, como lo es la Ley de Extincin de
Dominio, debe de establecer normas claras y tambin garantistas, bajo un sistema
acusatorio y oral en el que si bien es cierto son acotados algunos derechos
fundamentales, stos no desaparecen totalmente, a fin de evitar un Estado totalitario.
As, la legitimidad del sistema penal debe medirse por la capacidad de alcanzar
finalidades protectoras en relacin con la disminucin de la delincuencia sin traspasar
los lmites del Estado de Derecho en cumplimiento de garantas formales y materiales,
como sera la tendencia del cumplimiento ntegro y efectivo de las penas.
Es por esto, que se considera importante primero conocer el significado de la

composicin gramatical Delincuencia Organizada, en partes, y para ello nos referimos a
lo siguiente:
Delincuencia, (Del Lat. delinquentia). f. Cualidad de delincuente. || 2. Accin de

delinquir. || 3. Conjunto de delitos, ya en general o ya referidos a un pas, poca o
especialidad en ellos. || 4. Colectividad de delincuentes14.
Organizacin, Asociacin de personas regulada por un conjunto de normas en funcin

de determinados fines15.
Por lo tanto, como toda asociacin o sociedad, estar sujeta a normas, disciplina
y rigidez para realizar su fin; por tanto la Delincuencia Organizada actuara como una
Sociedad del Crimen, ya que sus actos, a parte de ser ilegales tendrn el fin de obtener
ganancias lucrativas de esas actividades ilcitas.
Entendindola como una serie de actividades delictivas complejas que llevan

una gran escala de organizaciones u otros grupos estructurados y que consiste en crear,
mantener y explorar mercados de bienes y servicios ilegales, con la finalidad de obtener
14
15
Biblioteca de Consulta Microsoft Encarta 2005. 1993-2004 Microsoft Corporation.

dem.
21
beneficios de cualquier ndole.
Este tipo de delincuencia fue designada con la palabra "organizada", ya que se

refiere a la "asociacin", a la "sociedad", a la "corporacin", al "grupo", al "sindicato", a
la "liga", al "gremio", a la "coalicin", en s a la "unin", como forma de conjuntar
esfuerzos en grupo; y con el empleo de la violencia, soborno, intimidacin y fuerza, los
delincuentes llevaban a cabo sus actividades ilegales16.
Su estructura es piramidal
Ya que hay un lder, 2 o 3 auxiliares directos del lder, lderes cambiantes subespecializados, informantes, ejecutores, vigilantes y auxiliares externos (mdicos,
abogados, psicoterapeutas, etc.).
Delincuencia organizada local.

Delincuencia organizada nacional.
Delincuencia organizada transnacional.
Delincuencia organizada local.- sta se caracteriza por un territorio

determinado, siendo su principal actuar los rumbos en donde los delincuentes viven
conformando as sociedades familiares y vecinales.
Delincuencia organizada nacional.- Como la anterior, puede consistir en una

sola banda de diferentes proporciones o varias bandas asociadas, que opera dentro de
una escala relativamente de menor a mayor, y ya se le reconoce como un tipo de delito
mayor, pues acta en varias ciudades y provincias o estados y, potencialmente, puede
llegar a tener nexos con otras bandas nacionales e internacionales.
Delincuencia organizada transnacional.- Cuando la delincuencia organizada

construye conexiones y vnculos con organizaciones similares formando redes en todo
el mundo, la Organizacin de las Naciones Unidas la identifica como delincuencia
organizada transnacional.
16
Tambin
se le denomina delincuencia
organizada
Procuradura General de la Repblica. Pg. Web www.pgr.gog.mx
22
transfronteriza, como le denomina la Comisin Europea.
"La delincuencia organizada tiene un eje central de direccin y mando, y esta

estructura opera en forma celular y flexible, con rangos permanentes de autoridad, de
acuerdo a la clula que la integran.
La Delincuencia Comn y la del Crimen Organizado.- Ahora bien, que

diferencia habr entre la delincuencia organizada y la comn? Bien, para ello un delito
cometido por el delincuente no es del todo espontneo, sino que puede ser premeditado
y programado. Sin embargo este depende de varios factores verbigracia, del nmero de
personas que lo cometa y ejecute, de los procedimientos que siga, de los recursos que
utilice y de los objetivos que persiga. Podr haber, entonces dos tipos de delincuencia, a
Delincuencia comn y la Delincuencia Organizada.
La Delincuencia Comn.- Los delincuentes comunes o delincuencia simple,

pueden actuar solo o en pandilla, empero su fin no es mas que delinquir con la finalidad
de obtener dinero, para repartirlo entre sus miembros y gastarlo en drogas, no cuenta
con una organizacin, cdigos, estructura, capital financiero, aunque estos acten en
pandillas, no pueden operar como parte de la delincuencia organizada y esto es as
porque, es obvio que el delincuente comn delinque para obtener dinero robando a
transentes, automviles estacionados o sus partes, casa habitacin etc., es decir no
tiene objetivos claros u especficos, en mas a veces lo hace hasta en forma
desorganizada, esto con el nico fin de que lo sustrado ilegalmente vaya al consumo de
drogas, por ejemplo un grupo de personas roba un automvil, este a su vez es
desmantelado para vender sus partes, lo mas comn es que estos delincuentes se
disuelvan una vez repartido el motn para no ser capturados por las autoridades, accin
que la delincuencia organizada no hace, ya que cuando es aprehendido un individuo de
su organizacin esta sigue y este individuo se sustituye por otro, en forma jerrquica.
Podemos decir que la delincuencia menor es la cometida por un individuo, y

cuando mucho, por dos, y que tiene por objetivo la comisin de un delito que podra ser
desde una falta menor, hasta una grave y calificada, pero que no trascienden su escala y
proporciones, es decir, no son cometidos por bandas bien organizadas, no hay una gran
planeacin en los hechos delictivos, o no se pretende operar permanentemente a gran
23
escala.
Hilda Marchiori en su libro17 Psicologa criminal seala que "en la
delincuencia menor se puede incluir algunos carteristas, asaltantes de autobuses,
estafadores, etc. Esa es la delincuencia ms comn, ms popular, la que vemos y a la
que le tenemos miedo, en la que los ciudadanos comunes piensan que es un problema
cuando transitan por determinadas zonas en que pueden ser asaltados, por lo tanto la
gente asocia este tipo de delincuencia como inseguridad".
Es pues, este tipo de delincuencia a la que podramos llamar vulgarmente como

delincuencia callejera, es decir la ms ordinaria18; citando un ejemplo serian las
siguientes:
I.
Asalto a transentes.
II.
Carterismo.
III.
Violacin.
IV.
Robo de bienes y artculos menores.
V.
Robo a casas habitacin.
VI.
Vandalismo.
VII.
Robo de vehculos.
VIII.
Graffiti y pinta de muros y monumentos.
La Delincuencia Organizada.-Si analizamos con detenimiento a las

organizaciones criminales y a las organizaciones legales como empresas comerciales, se
puede concluir que desde el punto de vista formal, no existen mayores diferencias, pues
su fin fundamental es obtener el mximo de rentabilidad. Y si observamos que muchas
organizaciones legales, legtimamente constituidas ejecutan acciones abiertamente
ilegales para incrementar sus objetivos, como es el caso de la evasin de impuestos,
ocultamiento de informacin, sobornos, enmascaramientos, etc., vemos que la
diferencia no es fundamentalmente grande. Esta reflexin nos conduce a sealar que
hay una coincidencia en cuanto a los medios empleados para conseguir sus fines. Por lo
que podemos decir, que la delincuencia menor a comparacin de la delincuencia
17
18
MARCHIORI, Hilda. PSICOLOGA CRIMINAL.
4.
Cecilia Lozano Meraz Tipos
Porra. Mxico. 58 p.
de delincuencia. Pg. Web.www.google.com.mx

24
organizada; esta ltima opera a gran escala, con una organizacin y estructura de
trabajo, cdigos y disciplinas rgidas, la delincuencia organizada opera en grandes
cantidades de dinero y tecnologa.
Las caractersticas ms importantes de stas organizaciones son19:
Estn estructurados en forma empresarial (y/o) militar.
Su complejidad organizativa es notable.
Manejan bienes y servicios ilegales.
Recurren continuamente a la violencia.
Tienden al monopolio, no acepta competencia.
Utilizan sistemticamente la intimidacin, el soborno y la corrupcin.
Buscan la internacionalizacin y la ampliacin de territorio.
Pueden ser una empresa flexible y cambiar de giro o de territorios.
Adquieren o fundan negocios, compaas o empresas legales para aumentar sus
ganancias y a su vez ocultarse.
Procuran incrementar su influencia en el gobierno, la poltica y la sociedad en general.
Alberga una permanencia en el tiempo, ms all de la vida de sus miembros.
Tiende a corromper a las autoridades; (en este punto y el anterior hay dos de los
recursos conocidos para el cumplimiento de sus objetivos).
Opera bajo un principio desarrollado de divisin del trabajo mediante clulas que slo
se relacionan entre s a travs de los mandos superiores.
Un estudio llevado a cabo por las autoridades de varios pases nos dice que una
organizacin criminal, cuenta con la siguiente estructura financiera20:
I. La gestin administrativa y financiera.

II. El establecimiento y operacin de canales y sistemas de comunicacin e
informacin interna.
III.
La especializacin y divisin del trabajo.
Como hemos dicho con antelacin de este tema, la delincuencia o crimen

19
20
RODRIGUEZ, Manzanera, Luis. CRIMINOLOGIA.
Porra. Mxico. 2009. 82 p.
CECILIA Lozano Meraz. Modelos de la Delincuencia Organizada. Pg. Web www.goglee.com.mx.
25
organizado no solo cuenta con una estructura econmica sino tambin tecnolgica y
operacional, con su podero tecnolgico, armamentista y de organizacin es muy
importante y poderoso para sus fines, conjuntado con esto, esta organizacin criminal
puede llegar a ser una empresa suficientemente poderosa, an en contra del mismo
gobierno que en muchas ocasiones y an con su capacidad y poder de Estado, es
rebasado muchas veces por estas organizaciones.
Ya que en estas conductas delictivas han sido preocupantes y lacerantes a la moral

de la sociedad, su incremento es inquietante para los estudiosos en la poltica criminal.
De igual manera sus actividades eran repetidas de manera reiterada y constante,

por lo consiguiente podemos hablar de una operacin organizada y sistemtica ya que
contaban con los medios tecnolgicos y previamente pensados para la comisin de los
delitos aqu investigados.
El aumento punitivo de la consecuencia jurdica imponible al sujeto activo, como

inserto para cada uno de los delincuentes, dada su actuacin dentro de la red operacional
organizada, es decir la inclusin de un catlogo de circunstancias agravatorias de la
responsabilidad penal21.
El lgico reconocimiento para esta tipologa delictiva de las consecuencias

accesorias contempladas.
La forma en que opera la delincuencia organizada, con independencia de las

operaciones que realice, por lo regular son siempre ilcitas, por lo tanto no podrn a luz
pblica realizar actividades comerciales como cualquier otra empresa del mbito legal,
aunque ya hemos afirmado que muchas ocasiones las organizaciones o empresas del
mbito de operaciones legales, tambin operan bajo el esquema ilegal y que mas le
convienen para si misma, ejemplo la evasin de impuestos, el pago de indemnizaciones
en forma irregular etc.
21
ZAFFARONI Eugenio, Ral. EL ENEMIGO EN EL DERECHO PENAL. Coyoacn.
Mxico. 60 p.
26
La investigadora jalisciense Cecilia Lozano Meraz22 seala algunas caractersticas

concretas de la delincuencia organizada o crimen organizado, como tambin se le
denomina, y que a continuacin se describen en forma de lista junto con otras
caractersticas observadas en otro anlisis sobre el tema:
1. "Opera bajo una disciplina y cdigos de comportamiento mafioso;

2. Acta con la finalidad de obtener, en la forma de prcticas sociales recurrentes
enraizadas en la estructura del trabajo, a nivel local, nacional e internacional ganancias
rpidas sin inversin previa de capital, de origen ilegtimo e ilegal, mediante la
apropiacin de objetos de uso privado y de propiedad ajena.
3. En otras ocasiones, recurriendo a las mismas prcticas, se comercializa con bienes,
productos y servicios de origen ilegtimo e ilegal, con poca o ninguna inversin de
capital.
4. La delincuencia organizada acta de manera impune en la clandestinidad, protegida - y
a veces tambin dirigida y operada- por autoridades corruptas, delincuentes de alto
nivel, especializacin y jerarqua, y posee capacidad para utilizar la fuerza en aras de
lograr sus objetivos.
5. Con respecto a los bienes, productos y servicios ofertados por la delincuencia
organizada, una vez que estos se ponen en circulacin, "quedan definidos sus precios
por las condiciones del mercado regional o mundial" denominado, coloquialmente,
mercado negro, "siendo el mercado, escenario de esta criminalidad organizada".
En conclusin podemos decir que la palabra y el significado de delincuencia

organizada, mas que una acepcin, es un nivel en el que se involucran demasiados
intereses, capital financiero, infraestructura, mercado, polticas, etc., a comparacin de
la delincuencia comn, que no tiene orden o capacidad para delinquir y sus delitos son
simples, mientras el delincuente comn opera con el miedo de la sociedad a travs de
robos sin escala, la delincuencia organizada opera con capital financiero y tecnologa
para lograr un poder financiero nacional e internacional.
Son tan complejas sus estructuras, que por sus actividades ilcitas se ocultan a
22
LOZANO Meraz Cecilia. Caractersticas y mbitos de la Delincuencia 0rganizada. Pg. Web www.google.com.mx.
Consulta: La delincuencia Organizada y sus sistemas.
27
luz pblica, no sabemos como se integran, quienes son responsables de sus reas, esta
informacin la sabemos cuando sus integrantes son aprehendidos por el Estado.
La delincuencia en Mxico y en el mundo es uno de los problemas ms grandes

en la actualidad pero para hablar de ella es necesario saber todo lo que su concepto
encierra, el fenmeno de la delincuencia puede considerarse desde una perspectiva
social y desde otra jurdica.
Desde el punto de vista jurdico se considera delincuente a quien realiza una

accin o una omisin que sanciona las leyes penales.
Desde un punto de vista social se puede decir que el delincuente es quien comete
actos para s mismo, para sus semejantes o para los intereses morales y materiales de la
sociedad.
En Mxico la delincuencia organizada se legaliz en 1933, y se llev a la

Constitucin y a los Cdigos Penales y se identifica como la participacin de tres o ms
personas, bajo las reglas de disciplina y jerarqua para cometer delitos como terrorismo,
sabotaje, evasin de presos, ataque a las vas de comunicacin, tratantes de blancas,
violacin, narcotrfico, prostitucin, lavado de dinero, entre otros.
Ley federal contra la delincuencia organizada
La ley federal contra la delincuencia organizada esta compuesta por cuatro

ttulos el primero nos habla de las disposiciones generales y comprende del articulo 1
al 7 el artculo 1 dice.-
Artculo 1o.- La presente Ley tiene por objeto establecer reglas para la investigacin,
persecucin, procesamiento, sancin y ejecucin de las penas, por los delitos cometidos
por algn miembro de la delincuencia organizada. Sus disposiciones son de orden
pblico y de aplicacin en todo el territorio nacional.(23)
23
28
Como podemos ver en la primera parte de este articulo se pretende que en esta
ley tengan cabida el ministerio pblico, la polica, lo concerniente a lo punitivo y el
derecho adjetivo, dando como resultado una ley todo siendo esta a todas vistas
anticonstitucional violando expresamente lo descrito en el artculo 13 constitucional que
nos dice .-
Artculo 13. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales.
Ninguna persona o corporacin puede tener fuero, ni gozar ms emolumentos que los
que sean compensacin de servicios pblicos y estn fijados por la ley. Subsiste el fuero
de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales
militares en ningn caso y por ningn motivo podrn extender su jurisdiccin sobre
personas que no pertenezcan al Ejrcito. Cuando en un delito o falta del orden militar
estuviese complicado un paisano, conocer del caso la autoridad civil que
corresponda.(24)
Como podemos ver y de acuerdo esta disposicin como tal es anticonstitucional

ya que es una ley especial privativa.
Artculo 2o.- Cuando tres o ms personas se organicen de hecho para realizar, en forma
permanente o reiterada, conductas que por s o unidas a otras, tienen como fin o
resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, sern sancionadas por ese
solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada: Prrafo reformado DOF
23-01-2009
I.
Terrorismo, previsto en los artculos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional
previsto en los artculos 148 Bis al 148 Quter; contra la salud, previsto en los artculos
194 y 195, prrafo primero; falsificacin o alteracin de moneda, previstos en los
artculos 234, 236 Y 237; operaciones con recursos de procedencia ilcita, previsto en el
artculo 400 Bis; y el previsto en el artculo 424 Bis, todos del Cdigo Penal Federal;
Fraccin reformada DOF 11-05-2004, 28-06-2007
II.
Acopio y trfico de armas, previstos en los artculos 83 bis y 84 de la Ley
Federal de Armas de Fuego y Explosivos;

III.
Trfico de indocumentados, previsto en el artculo 138 de la Ley General de
Poblacin;
24
29
IV.
Trfico de rganos previsto en los artculos 461, 462 y 462 bis de la Ley General
de Salud; Fraccin reformada DOF 27-11-2007

V.
Corrupcin de personas menores de dieciocho aos de edad o de personas que
no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no

tienen capacidad para resistirlo previsto en el artculo 201; Pornografa de personas
menores de dieciocho aos de edad o de personas que no tienen capacidad para
comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para
resistirlo, previsto en el artculo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de
dieciocho aos de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el
significado del hecho o de personas que no tiene capacidad para resistirlo, previsto en
los artculos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho aos de edad o
de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de
personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artculo 204; Asalto,
previsto en los artculos 286 y 287; Trfico de menores o personas que no tienen
capacidad para comprender el significado del hecho, previsto en el artculo 366 Ter, y
Robo de vehculos, previsto en los artculos 376 Bis y 377 del Cdigo Penal Federal, o
en las disposiciones correspondientes de las legislaciones penales estatales o del Distrito
Federal; Fraccin reformada DOF 27-03-2007, 27-11-2007, 23-01-2009, 30-11-2010
VI.
Trata de personas, previsto y sancionado en los artculos 5 y 6 de la Ley para
Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, y Fraccin adicionada DOF 27-11-2007.

Fraccin reformada DOF 30-11-2010
VII.
Las conductas previstas en los artculos 9, 10, 11, 17 y 18 de la Ley General para
Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fraccin

XXI del artculo 73 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.
Fraccin adicionada DOF 30-11-2010(25)
Como primer error podemos decir que ser refiere a tres o ms personas por que
solo se puede tipificar este supuesto haban tres o ms personas por que dos no son
suficientes para poderse organizar y delinquir., en los casos en los que dos elementos de
la supuesta delincuencia organizada delincan el juzgador no va a poder aplicar esta ley?,
lo numrico debido a su precisin no se puede interpretar, as que no es posible que dos
sujetos se puedan organizar para llevar a cabo uno de estos delitos.
25
30
En cuanto al tipo este trata de constituir un tipo autnomo especial ya que trata
de regular conductas autnomas con punibilidades distintas a la de los tipos a los que
hace referencia, es por lo tanto un tipo de remisin a otras leyes distintas como son.-
Cdigo Penal Federal

Ley Federal de Armas de Fuego
Ley General de Poblacin
Ley Federal de Salud
Cdigos Penales Estatales
El tipo es la descripcin de accin que hace el legislador tutelando una norma de

cultura y previendo una sancin, segn Welzel el tipo era la materia de la prohibicin
de las disposiciones penales(26), la descripcin concreta de la conducta prohibida (del
contenido, o de la materia de la norma). Es una figura puramente conceptual.(27)
Segn Castellanos Tena lo describa como la descripcin legal de un delito,

segn el Doctor Gimbernat el tipo consiste en la descripcin de la conducta prohibida y
su fin es el de motivar (mediante la amenaza de una pena) para que dicha conducta no
se cometa(28).
Una vez teniendo claro lo que es el tipo podemos decir que este tipo es un tipo
que nos presenta una pluralidad en el sujeto activo, es de puesta en peligro de un bien
jurdico es decir de peligro abstracto ya que no se requiere la existencia y su respectiva
comprobacin del resultado material.
En relacin a este artculo encontramos la siguiente jurisprudencia
DELINCUENCIA ORGANIZADA, NATURALEZA DEL DELITO DE. Conforme al

artculo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la hiptesis delictiva
se actualiza cuando: tres o ms personas acuerden organizarse o se organicen para
realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por s o unidas a otras, tienen
26
27
28
31
como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos que en diversas fracciones
se precisan de manera limitativa en el propio numeral. De lo anterior se obtiene que,
desde el punto de vista de la dogmtica jurdica penal, el aludido delito puede
clasificarse como de naturaleza plurisubjetiva, puesto que se requiere de un nmero
mnimo de activos, que es de tres personas; de comisin alternativa, pues puede
actualizarse mediante la hiptesis conductual de organizarse, o bien, por el hecho de
acordar hacerlo; ello con la finalidad de realizar conductas que por s mismas o unidas
a otras, que regula a su vez el fin o resultado de cometer alguno o algunos de los delitos
que limitativamente se precisan; por tanto, requiere de un elemento subjetivo especfico
(distinto del dolo), que se traduce en esa particular finalidad; adems, puede clasificarse
como de aquellos que la doctrina denomina de resultado anticipado o cortado puesto
que para su configuracin es irrelevante el que se logre o no la consumacin,
materializacin, o simplemente exteriorizacin de las conductas que pudieran integrar a
los diversos delitos que conformaren en abstracto la finalidad perseguida por la
organizacin. Adems, es sin duda un delito doloso, en donde el dolo debe abarcar el
conocimiento de los aspectos objetivos y la voluntad del autor o aceptar tal integracin,
esto es, el saber y querer de esa pertenencia al grupo que deliberadamente se organiza o
acuerda organizarse.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO

CIRCUITO.
Amparo en revisin 289/2002. 14 de febrero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente:

Jos Nieves Luna Castro. Secretario: Fernando Horacio Orendin Carrillo.(29)
Es importante comentar esta tesis ya que trata sobre la anticonstitucionalidad de

la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, este tesis nos dice que se puede
actualizar el ilcito mediante la hiptesis conductual de organizarse, o por el solo hecho
de acordar hacerlo, este tipo delito es de resultado anticipado o cortado ya que para su
configuracin el que se logre o no la consumacin es irrelevante, siendo con esto
suficiente la exteriorizacin de la conducta para que se pueda integrar el delito.
En cuanto a el total del contenido del artculo dos nos plantea un serio problema
29
32
que es el de la duplicidad tpica los delitos que refiere las fracciones I y V se encuentran
tipificados en el Cdigo Penal por lo tanto la aplicacin de las penas correspondientes
es llevada a un extremo que vulnera al articulo 18 Constitucional en cuanto a la
readaptacin social del delincuente.
Otro punto a comentar sera el de juzgar dos veces por el mismo delito ya que si
se incurre en el supuesto de un acto terrorista de acuerdo al artculo dos de la Ley
Federal Contra la Delincuencia Organizada el juez al momento de juzgar deber de
omitir lo que al respecto de ese tipo penal dice el artculo 139 del Cdigo penal, el
articulo dos precisa solo lo que dice el prrafo primero del articulo 139 pero excluye la
pena que contiene el prrafo segundo entonces como consecuencia se tendra que juzgar
dos veces por el mismo delito.
DELINCUENCIA ORGANIZADA Y ASOCIACIN DELICTUOSA. PARA

ENCUADRAR LA CONDUCTA ILCITA DEL INCULPADO EN ALGUNO DE
ESTOS TIPOS PENALES, NO DEBE REGIR EL PRINCIPIO DE APLICACIN
RETROACTIVA
DE
LA
LEY
EN
BENEFICIO
DEL
INCULPADO
SENTENCIADO, SINO EL DE ESPECIALIDAD.
Cuando el inculpado realiza una conducta ilcita susceptible de encuadrarse tanto

en el tipo penal de asociacin delictuosa, tomando en cuenta el momento en que
comenz a delinquir, como en el de delincuencia organizada, por la continuacin de su
conducta hasta la entrada en vigor de esta nueva norma penal, el problema no es de
aplicacin retroactiva de la ley ms benfica, sino de una concurrencia aparente de
normas que ha de resolverse bajo el principio de especialidad, segn el cual la ley
especial excluye a la general (lex especialis derogat legi generali) y, en el caso, la norma
penal que prev y sanciona al delito de asociacin delictuosa es una norma general, con
respecto a la diversa de delincuencia organizada, en la hiptesis de organizarse para
realizar en forma permanente o reiterada conductas que por s tengan como fin cometer
los delitos en ella precisados, puesto que este tipo penal contiene, adems de los
elementos de la descripcin penal de asociacin delictuosa, el especializado relativo a
que el propsito de delinquir se concrete a la comisin de ciertos ilcitos. Por tanto, el
concurso aparente de normas, ha de resolverse atendido a la especialidad del tipo penal
de delincuencia organizada, sin que obste que la organizacin a la que se dice perteneca
33
el inculpado se hubiere conformado con anterioridad a la vigencia de la Ley Federal

contra la Delincuencia Organizada, porque tal conformacin se prolong en el tiempo
hasta quedar comprendida dentro de la vigencia de este ordenamiento especial.
Consecuentemente, la norma penal que prev y sanciona la delincuencia organizada no
obra hacia el pasado en perjuicio del inculpado, sino que se le aplica por su conducta
desplegada a partir de que entr en vigor, atendiendo al principio de especialidad.
CIRCUITO.
Amparo en revisin 315/2003. 25 de marzo de 2004. Mayora de votos. Disidente:
Humberto Venancio Pineda. Ponente: Alejandro Sosa Ortiz. Secretario: Julio Csar
Ramrez Carren.(30)
DELINCUENCIA ORGANIZADA. NO SE APLICA RETROACTIVAMENTE EN

PERJUICIO DEL ACUSADO AUNQUE SE DEMUESTRE SU PERTENENCIA A
LA ORGANIZACIN DELICTIVA ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA
LEY ESPECIAL QUE LA PREV, SI TAL PERTENENCIA SE PROLONG
DESPUS DE ESA FECHA.
Ello es as cuando, en el supuesto que se apunta, la norma que prev y sanciona el ilcito
de delincuencia organizada se aplica slo por la conducta que el indiciado despleg a
partir del ocho de noviembre de mil novecientos noventa y seis en que inici su
vigencia, en observancia al principio de que la norma vigente debe regir el acto (tempus
regit actum), es decir, no obra hacia el pasado en su perjuicio. No es bice a lo anterior
la relacin de especialidad que guarda este tipo penal respecto al diverso de asociacin
delictuosa (en tanto que el primero, adems del agrupamiento de tres o ms personas
con el propsito de delinquir y la reiteracin o permanencia de realizar actos delictivos,
requiere el elemento especializante consistente en la vinculacin de ese propsito a
realizar ciertos ilcitos que taxativamente indica), ni la naturaleza permanente o continua
de ambos, pues tales circunstancias slo impediran que, originalmente descubierta la
pertenencia del imputado (desde su ingreso a ella, hasta la fecha de su detencin), se
aplicase, por un lado, la norma que prev y sanciona la asociacin delictuosa, por el
surgimiento de la organizacin y la pertenencia del inculpado a sta, hasta antes de la
entrada en vigor de la diversa norma que prev y sanciona el delito de delincuencia
organizada: siete de noviembre de mil novecientos noventa y seis; y, por otro lado, que
30
34
se aplique la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, por el lapso en que estuvo
actuando en tal organizacin, especficamente desde el ocho de noviembre de mil
novecientos noventa y seis, fecha del inicio de la vigencia de la ley federal, hasta la
fecha de su detencin, ya que ello presupondra que siendo un delito permanente o
continuo el de asociacin delictuosa y habindose, en la especie, prolongado su
consumacin hasta abarcar la vigencia de la Ley Federal contra la Delincuencia
Organizada, se le estara sancionando doblemente a travs de la figura de delincuencia
organizada, que contiene los mismos elementos de la diversa de asociacin delictuosa y
otros ms. Esto es, a partir del ocho de noviembre de mil novecientos noventa y seis se
estara en realidad sancionando la misma conducta de asociacin delictuosa dos veces:
1a.) La que tuvo lugar antes del ocho de noviembre de mil novecientos noventa y seis,
mediante la aplicacin de la norma que prev y sanciona el delito de asociacin
delictuosa; y, 2a.) La que se verific despus de esa fecha, a travs de la aplicacin de la
norma que prev y sanciona el ilcito de delincuencia organizada, recalificando una sola
conducta considerndola constitutiva desde un ngulo como ilcito del delito de
asociacin delictuosa y, por otro, del diverso de delincuencia organizada, con
trasgresin del principio non bis in idem, consagrado en el artculo 23 constitucional,
entendido de manera dinmica no slo como la consagracin de la "cosa juzgada" en
materia penal.

CIRCUITO.

Ramrez Carren.

Ramrez Carren.
Vase: Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta, Novena poca, Tomo XVIII,

octubre de 2003, tesis II.2o.P.103 P, pgina 988, de rubro: "DELINCUENCIA
ORGANIZADA. LA DEBIDA MOTIVACIN PARA EL ACREDITAMIENTO DE
35
ESTE DELITO DEBE REFERIRSE A LA TEMPORALIDAD DE LOS ACTOS

ATRIBUIDOS COMO DELICTUOSOS EN RELACIN CON LA VIGENCIA DE
LA LEY DE LA MATERIA."(31)
DELINCUENCIA ORGANIZADA Y ASOCIACIN DELICTUOSA. PARA
ENCUADRAR LA CONDUCTA ILCITA DEL INCULPADO EN ALGUNO DE
ESTOS TIPOS PENALES, NO DEBE REGIR EL PRINCIPIO DE APLICACIN
RETROACTIVA
DE
LA
LEY
EN
BENEFICIO
DEL
INCULPADO
SENTENCIADO, SINO EL DE ESPECIALIDAD.

Cuando el inculpado realiza una conducta ilcita susceptible de encuadrarse tanto en el
tipo penal de asociacin delictuosa, tomando en cuenta el momento en que comenz a
delinquir, como en el de delincuencia organizada, por la continuacin de su conducta
hasta la entrada en vigor de esta nueva norma penal, el problema no es de aplicacin
retroactiva de la ley ms benfica, sino de una concurrencia aparente de normas que ha
de resolverse bajo el principio de especialidad, segn el cual la ley especial excluye a la
general (lex especialis derogat legi generali) y, en el caso, la norma penal que prev y
sanciona al delito de asociacin delictuosa es una norma general, con respecto a la
diversa de delincuencia organizada, en la hiptesis de organizarse para realizar en forma
permanente o reiterada conductas que por s tengan como fin cometer los delitos en ella
precisados, puesto que este tipo penal contiene, adems de los elementos de la
descripcin penal de asociacin delictuosa, el especializado relativo a que el propsito
de delinquir se concrete a la comisin de ciertos ilcitos. Por tanto, el concurso aparente
de normas, ha de resolverse atendido a la especialidad del tipo penal de delincuencia
organizada, sin que obste que la organizacin a la que se dice perteneca el inculpado se
hubiere conformado con anterioridad a la vigencia de la Ley Federal contra la
Delincuencia Organizada, porque tal conformacin se prolong en el tiempo hasta
quedar comprendida dentro de la vigencia de este ordenamiento especial.
Consecuentemente, la norma penal que prev y sanciona la delincuencia organizada no
obra hacia el pasado en perjuicio del inculpado, sino que se le aplica por su conducta
desplegada a partir de que entr en vigor, atendiendo al principio de especialidad.
CIRCUITO.

31
36
Ramrez Carren.(32)
DELINCUENCIA ORGANIZADA. EL ARTCULO 2o., PRRAFO PRIMERO, DE

LA LEY DE LA MATERIA, NO VIOLA LA GARANTA DE LIBERTAD DE
EXPRESIN CONSAGRADA EN EL ARTCULO 6o. DE LA CONSTITUCIN
FEDERAL.
El precepto constitucional citado garantiza a todo individuo que se encuentre en
territorio nacional la facultad de expresar libremente su pensamiento, ya sea en forma
escrita o verbal, con las nicas limitaciones de que no ataque a la moral o los derechos
de terceros, que no provoque algn delito o perturbe el orden pblico. En congruencia
con lo anterior, se concluye que el numeral 2o., prrafo primero, de la Ley Federal
contra la Delincuencia Organizada no viola la mencionada garanta constitucional, pues
no coarta el derecho de los gobernados de expresar libremente sus ideas, en virtud de
que lo que sanciona no es la expresin del pensamiento en s mismo, sino el acuerdo de
constitucin de una organizacin criminal, cuya finalidad principal es cometer cierto
tipo de delitos, lo que indudablemente va en perjuicio de la sociedad y del inters
pblico, razn por la cual la represin de esa manifestacin se ubica entre las
limitaciones que el referido artculo 6o. constitucional impone a la libertad de expresin.
Esto es, el mencionado artculo 2o., prrafo primero, es acorde con los principios que
derivan de la garanta constitucional sealada, pues no sanciona el hecho o acto de
pensar, sino el acto a travs del cual se materializa ese pensamiento que se traduce en el
acuerdo de tres o ms personas para organizarse o la organizacin en s para cometer los
delitos a que el propio artculo 2o. se refiere, en forma permanente o reiterada.
Amparo en revisin 173/2001. 25 de junio de 2002. Once votos. Ponente: Sergio

Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Alberto Miguel Ruiz Matas.
Amparo en revisin 444/2001. 25 de junio de 2002. Once votos. Ponente: Jos Vicente
Aguinaco Alemn. Secretaria: Martha Yolanda Garca Verduzco.
Amparo en revisin 446/2001. 25 de junio de 2002. Once votos. Ponente: Juan Daz
Romero. Secretario: Gonzalo Arredondo Jimnez.
32
37
El Tribunal Pleno, en su sesin pblica celebrada hoy veinticinco de junio en curso,

aprob, con el nmero XXVI/2002, la tesis aislada que antecede; y determin que la
votacin es idnea para integrar tesis jurisprudencial. Mxico, Distrito Federal, a
veinticinco de junio de dos mil dos.(33)
Artculo 3o.- Los delitos a que se refieren las fracciones I, II, III y IV del artculo
anterior, que sean cometidos por algn miembro de la delincuencia organizada, sern
investigados, perseguidos, procesados y sancionados conforme a las disposiciones de
esta Ley.
Los delitos sealados en las fracciones V y VII de dicho artculo lo sern nicamente si,
adems de cometerse por un miembro de la delincuencia organizada, el Ministerio
Pblico de la Federacin ejerce la facultad de atraccin. En este caso, el Ministerio
Pblico de la Federacin y las autoridades judiciales federales sern las competentes
para conocer de tales delitos. Bajo ninguna circunstancia se agravarn las penas
previstas en las legislaciones de las entidades federativas.
Prrafo reformado DOF 30-11-2010(34)
En cuanto a la facultad de atraccin esta se ejerce de acuerdo al artculo cuarto de la Ley

Orgnica de la Procuradura General de la Repblica., porque se debe de hacer una
distincin entre unos y otros lo dispuesto en la ley solo obedece a que se utilice como
estrategia para que el ministerio pblico federal solo tenga que ver con delitos ms
importantes.
Artculo 4o.- Sin perjuicio de las penas que correspondan por el delito o delitos que se
cometan, al miembro de la delincuencia organizada se le aplicarn las penas siguientes:
I.
En los casos de los delitos contra la salud a que se refiere la fraccin I del
artculo 2o. de esta Ley:
a)
A quien tenga funciones de administracin, direccin o supervisin, respecto de
33
34
38
la delincuencia organizada, de veinte a cuarenta aos de prisin y de quinientos a

veinticinco mil das multa, o
b)
A quien no tenga las funciones anteriores, de diez a veinte aos de prisin y de
doscientos cincuenta a doce mil quinientos das multa.
II.
En los dems delitos a que se refiere el artculo 2o. de esta Ley:
a)
A quien tenga funciones de administracin, direccin o supervisin, de ocho a
diecisis aos de prisin y de quinientos a veinticinco mil das multa, o
b)
A quien no tenga las funciones anteriores, de cuatro a ocho aos de prisin y de
doscientos cincuenta a doce mil quinientos das multa.
En todos los casos a que este artculo se refiere, adems, se decomisarn los objetos,
instrumentos o productos del delito, as como los bienes propiedad del sentenciado y
aqullos respecto de los cuales ste se conduzca como dueo, si no acredita la legtima
procedencia de dichos bienes.(35)
En el artculo 22 de la constitucin se prohbe la confiscacin de bienes, el

decomiso es similar a la confiscacin el decomiso equivale a comiso y proviene del latn
commissum, que es confiscacin de acuerdo a el Diccionario de la Real Academia
Espaola., es incautarse de algo como pena, la confiscacin es privar de bienes que
despus asumir el fisco, pero ante todo es privar de bienes, es por lo tanto que el
decomiso del que nos habla el ltimo prrafo de este artculo es en verdad una
confiscacin ya que van a parar al fisco de una u otra manera.
DELINCUENCIA
ORGANIZADA.
ES
INOPERANTE
EL
ARGUMENTO
CONSISTENTE EN QUE EL ARTCULO 4o., FRACCIN I, INCISO A), DE LA

LEY FEDERAL DE LA MATERIA ESTABLECE UNA PENA INUSITADA Y
TRASCENDENTAL Y, POR ENDE, ES VIOLATORIO DEL ARTCULO 22 DE LA
CONSTITUCIN FEDERAL, CUANDO SE RECLAMA CON MOTIVO DEL AUTO
DE FORMAL PRISIN.
35
39
Toda vez que el Juez, al dictar el auto de formal prisin, slo debe tener en cuenta los
elementos que acrediten el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del
inculpado, pero sin imponer pena alguna, se concluye que cuando en el juicio de amparo
se reclama el auto de formal prisin en el que se cita, entre otros artculos, el artculo
4o., fraccin I, inciso A), de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y la
parte quejosa alega que ste viola el artculo 22 de la Constitucin Poltica de los
Estados Unidos Mexicanos por establecer una pena inusitada y trascendental, el
concepto de violacin relativo resulta inoperante porque en ese estado del proceso penal
todava no se da el supuesto de aplicacin del mencionado precepto constitucional, en
virtud de que no se ha dictado sentencia definitiva y, por tanto, no se sabe si el
inculpado ser declarado penalmente responsable de los delitos por los cuales se le
acus ni se le impondr una pena, pues conforme a lo establecido en los artculos 20,
apartado A, fracciones VI y VIII, y 21, prrafo primero, de la Constitucin Federal, las
penas slo pueden imponerse vlidamente, por el Juez penal, precisamente en la
sentencia con que culmine el proceso, de modo que como esta hiptesis de aplicacin
todava no se presenta, resultan inoperantes los conceptos de violacin respectivos.

aprob, con el nmero XXX/2002, la tesis aislada que antecede; y determin que la
Si bien es cierto que para dictar un auto de formal prisin el juez solo necesita la
probable responsabilidad del inculpado y comprobar el cuerpo del delito, se da de
acuerdo a esto por sentado que se realizo un delito aunque no se imponga una pena,
como en este caso si la pena es inusitada y trascendental se estar entonces violando lo
establecido en el contenido normativo del artculo 22 constitucional, suponer lo
contrario sera decir que el delito es independiente de la pena, pero esto no es asi ya que
son una unidad.
36
40
Artculo 5o.- Las penas a que se refiere el artculo anterior se aumentarn hasta en una
mitad, cuando:
I.
Se trate de cualquier servidor pblico que participe en la realizacin de los
delitos previstos para la delincuencia organizada. Adems, se impondrn a dicho

servidor pblico, destitucin e inhabilitacin para desempear cualquier cargo o
comisin pblicos, o
II.
Se utilice a menores de edad o incapaces para cometer cualesquiera de los
delitos a que se refiere esta Ley.(37)
Artculo 6o.- Los plazos para la prescripcin de la pretensin punitiva y de la potestad

de ejecutar las penas y medidas de seguridad correspondientes, se duplicarn respecto
de los delitos a que se refiere el artculo 2o. de esta Ley cometidos por miembros de la
delincuencia organizada.(38)
Artculo 7o.- Son aplicables supletoriamente a esta Ley, las disposiciones del Cdigo
Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Comn, y para toda la Repblica en
Materia de Fuero Federal, las del Cdigo Federal de Procedimientos Penales y las de la
legislacin que establezca las normas sobre ejecucin de penas y medidas de seguridad,
as como las comprendidas en leyes especiales.(39)
El que este articulo hable de la supletoriedad de las leyes y cdigos nos demuestra la
necesidad de le misma ley de ellos, contradiciendo lo dispuesto en el articulo uno
DELINCUENCIA ORGANIZADA. EL ARTCULO 7o. DE LA LEY FEDERAL

RELATIVA
NO
CONSTITUCIONAL
TRANSGREDE
QUE
EL
ESTABLECE
PRINCIPIO
EL
DE
ARTCULO
SUPREMACA
133
DE
LA
CONSTITUCIN POLTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

El numeral 7o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada no contraviene el
artculo 133 constitucional, pues slo instituye la supletoriedad de las disposiciones de
37
38
39
41
los Cdigos Penal Federal y Federal de Procedimientos Penales, as como de las

legislaciones que establezcan las normas sobre ejecucin de penas y medidas de
seguridad e, incluso, las comprendidas en leyes especiales; por tanto, la supletoriedad
indicada no atenta en contra del principio de supremaca constitucional, del que no se
infiere ninguna jerarqua entre las leyes emanadas del Congreso de la Unin.
Amparo en revisin 173/2001. 25 de junio de 2002. Once votos. Ponente: Sergio

Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Alberto Miguel Ruiz Matas.
Amparo en revisin 444/2001. 25 de junio de 2002. Once votos. Ponente: Jos Vicente
Aguinaco Alemn. Secretaria: Martha Yolanda Garca Verduzco.

aprob, con el nmero XXVII/2002, la tesis aislada que antecede; y determin que la
El titulo segundo de la Ley Federal Contra La Delincuencia Organizada swe

compone de siete captulos y abarca del articulo ocho al treinta y ocho establece lo
referente a la investigacin de la delincuencia organizada , el capitulo primero consta de
cuatro captulos y nos dice lo respectivo a las reglas generales.
Artculo 8o.- La Procuradura General de la Repblica deber contar con una unidad
especializada en la investigacin y persecucin de delitos cometidos por miembros de la
delincuencia organizada, integrada por agentes del Ministerio Pblico de la Federacin,
auxiliados por agentes de la Polica Judicial Federal y peritos.
La unidad especializada contar con un cuerpo tcnico de control, que en las

intervenciones de comunicaciones privadas verificar la autenticidad de sus resultados;
establecer lineamientos sobre las caractersticas de los aparatos, equipos y sistemas a
40
42
autorizar; as como sobre la guarda, conservacin, mantenimiento y uso de los mismos.
El Reglamento de la Ley Orgnica de la Procuradura General de la Repblica,

establecer los perfiles y requisitos que debern satisfacer los servidores pblicos que
conformen a la unidad especializada, para asegurar un alto nivel profesional de acuerdo
a las atribuciones que les confiere esta Ley.
Siempre que en esta Ley se mencione al Ministerio Pblico de la Federacin, se

entender que se refiere a aqullos que pertenecen a la unidad especializada que este
artculo establece.
En caso necesario, el titular de esta unidad podr solicitar la colaboracin de otras

dependencias de la Administracin Pblica Federal o entidades federativas.(41)
En el segundo parafo encontramos la gran incoastitucionalidad de la ley, en lo que a

intervencin de comunicaciones privada se refiere, dentro de la carta magna en el
articulo 16 en el prrafo onceavo primera frase se consagra la inviolavolidad de las
comunicaciones privadas, que de acuerdo a los avances tecnolgicos hoy en dia son por
medio de telfono, fax, internet, etc.,
Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionar penalmente cualquier
acto que atente contra la libertad y privaca de las mismas, excepto cuando sean
aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El
juez valorar el alcance de stas, siempre y cuando contengan informacin relacionada
con la comisin de un delito. En ningn caso se admitirn comunicaciones que violen el
deber de confidencialidad que establezca la ley.(42)
Pero en el prrafo siguiente se adiciona a la constitucin que solamente la

autoridad federal puede violar esta disposicin.
Exclusivamente la autoridad judicial federal, a peticin de la autoridad federal que

faculte la ley o del titular del Ministerio Pblico de la entidad federativa
correspondiente, podr autorizar la intervencin de cualquier comunicacin privada.
41
42
43
Para ello, la autoridad competente deber fundar y motivar las causas legales de la
solicitud, expresando adems, el tipo de intervencin, los sujetos de la misma y su
duracin. La autoridad judicial federal no podr otorgar estas autorizaciones cuando se
trate de materias de carcter electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo,
ni en el caso de las comunicaciones del detenido con su defensor.(43)
Esto deja en evidencia que se convirti a la constitucin en una ley que se

contradice y que otorga facultades que la vuelven selectiva.
Artculo 9o.- Cuando el Ministerio Pblico de la Federacin investigue

actividades de miembros de la delincuencia organizada relacionadas con el delito de
operaciones con recursos de procedencia ilcita, deber realizar su investigacin en
coordinacin con la Secretara de Hacienda y Crdito Pblico.
Los requerimientos del Ministerio Pblico de la Federacin, o de la autoridad judicial

federal, de informacin o documentos relativos al sistema bancario y financiero, se
harn por conducto de la Comisin Nacional Bancaria y de Valores, la Comisin
Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro y de la Comisin Nacional de Seguros y
Fianzas, segn corresponda. Los de naturaleza fiscal, a travs de la Secretara de
Hacienda y Crdito Pblico.
La informacin que se obtenga conforme al prrafo anterior, podr ser utilizada

exclusivamente en la investigacin o en el proceso penal correspondiente, debindose
guardar la ms estricta confidencialidad. Al servidor pblico que indebidamente
quebrante la reserva de las actuaciones o proporcione copia de ellas o de los
documentos, se le sujetar al procedimiento de responsabilidad administrativa o penal,
segn corresponda.(44)
De este articulo podemos comentar la actividad del ministerio publico este

puede investigar delitos ya calificados como delitos?, es decir al estar investigando da
por hecho que hay un delito de por medio, los investiga desde antes de s calificados
como tales por un juez.
43
44
44
Artculo 10.- A solicitud del Ministerio Pblico de la Federacin, la Secretara de

Hacienda y Crdito Pblico podr realizar auditoras a personas fsicas o morales,
cuando existan indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que son
miembros de la delincuencia organizada.(45)
Este articulo nos habla de presunciones e indicios mas no de delitos en si, es

decir deja abierta la posibilidad a las autoridades a poder investigar a cualquier persona
basndose en la plena presuncin, adems de lo anterior este articulo no habla de que
tanto las personas fsicas como las morales pueden ser miembros de la delincuencia
organizada, de cierta manera acepta que las personas morales puedes ser sujetos del
derecho penal tema tan de moda y controvertido hoy en da a nivel mundial ya que solo
por citar un ejemplo en Espaa se considero esto en el Cdigo Penal hasta apenas el
mes de diciembre pasado.
Artculo 11.- En las averiguaciones previas relativas a los delitos a que se refiere esta
Ley, la investigacin tambin deber abarcar el conocimiento de las estructuras de
organizacin, formas de operacin y mbitos de actuacin. Para tal efecto, el Procurador
General de la Repblica podr autorizar la infiltracin de agentes.
En estos casos se investigar no slo a las personas fsicas que pertenezcan a esta
organizacin, sino las personas morales de las que se valgan para la realizacin de sus
fines delictivos.
Artculo 11 Bis.- El Titular del rgano previsto en el artculo 8 podr autorizar la

reserva de la identidad de los agentes de la polica infiltrados, as como de los que
participen en la ejecucin de rdenes de aprehensin, detenciones en flagrancia y cateos
relacionados con los delitos a que se refiere esta Ley, mediante resolucin fundada y
teniendo en cuenta el tipo de investigacin, imposibilitando que conste en la
averiguacin previa respectiva su nombre, domicilio, as como cualquier otro dato o
circunstancia que pudiera servir para la identificacin de los mismos.
En tales casos, se asignar una clave numrica, que slo ser del conocimiento del
45
45
Procurador General de la Repblica, del Titular del rgano antes citado, del Secretario
de Seguridad Pblica y del servidor pblico a quien se asigne la clave.
En las actuaciones de averiguacin previa, en el ejercicio de la accin penal y durante el

proceso penal, el Ministerio Pblico y la autoridad judicial citarn la clave numrica en
lugar de los datos de identidad del agente. En todo caso, el Ministerio Pblico acreditar
ante la autoridad judicial el acuerdo por el que se haya autorizado el otorgamiento de la
clave numrica y que sta corresponde al servidor pblico respectivo, preservando la
confidencialidad de los datos de identidad del agente. En caso de que el agente de la
polica cuya identidad se encuentre reservada tenga que intervenir personalmente en
diligencias de desahogo de pruebas, se podr emplear cualquier procedimiento que
garantice la reserva de su identidad.
Artculo adicionado DOF 23-01-2009(46)
Aqu se nos habla de la infiltracin de agentes a las organizaciones

delincuenciales con el fin de espiar o intentar conseguir informacin secreta sobre estas
organizaciones, esto al hacerse como lo dice este articulo en la averiguacin previa es
una flagrante violacin a los artculos 14 y 16 constitucional ya que no ha habido un
juicio que motive la causa legal del procedimiento. De igual manera nos habla de las
personas morales como sujetos del derecho penal, y adems como podemos ver se
acepta de manera indirecta por medio de la proteccin de la identidad de los agentes
encubiertos que de saberse sus nombres por la procuradura estos correran peligro por
eso esa informacin sol la debe de tener el procurador.
En el capitulo segundo que comprende el artculo doce nos habla de la detencin

y retencin de indiciados nos dice:
Artculo 12.- El Juez podr dictar el arraigo, a solicitud del Ministerio Pblico de la
Federacin, en los casos previstos en el artculo 2o. de esta Ley y con las modalidades
de lugar, tiempo, forma y medios de realizacin sealados en la solicitud, siempre que
sea necesario para el xito de la investigacin, para la proteccin de personas, de bienes
jurdicos o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la accin de
la justicia, sin que esta medida pueda exceder de cuarenta das y se realice con la
46
46
vigilancia de la autoridad, la que ejercer el Ministerio Pblico de la Federacin y la

Polica que se encuentre bajo su conduccin y mando inmediato en la investigacin.
La duracin del arraigo podr prolongarse siempre y cuando el Ministerio Pblico

acredite que subsisten las causas que le dieron origen, sin que la duracin total de esta
medida precautoria exceda de ochenta das.
Artculo reformado DOF 23-01-2009(47)
Aqu como podemos ver se consagra la figura del arraigo, misma que carece de
sustento constitucional es ms que inconstitucional anticonstitucional, esta figura
contrapone lo que nos dice el artculo catorce constitucional:
Artculo 14. A ninguna ley se dar efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.
Nadie podr ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino
mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se
cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes
expedidas con anterioridad al hecho.
En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analoga, y an
por mayora de razn, pena alguna que no est decretada por una ley exactamente
aplicable al delito de que se trata.
En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deber ser conforme a la letra o a la
interpretacin jurdica de la ley, y a falta de sta se fundar en los principios generales
del derecho.(48)
Arraigar es privar a una persona de su libertad es privarla de un derecho

fundamental sin juicio seguido ante los tribunales.
ARRAIGO DOMICILIARIO, ORDEN DE. AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL.

La orden de arraigo domiciliario prevista por el artculo 133 bis del Cdigo Federal de
47
48
47
Procedimientos Penales, antes y despus de su reforma mediante decreto publicado en

el Diario Oficial de la Federacin de fecha ocho de febrero de mil novecientos noventa
y nueve, al obligar a la persona en contra de quien se prepare el ejercicio de la accin
penal siempre y cuando exista el riesgo fundado de que se sustraiga a la accin de la
justicia, a permanecer en un domicilio bajo la vigilancia de la autoridad investigadora y
persecutora, trae como consecuencia la inmovilidad de su persona en un inmueble, por
tanto, es un acto que afecta y restringe la libertad personal que puede ser susceptible de
suspensin en trminos de lo dispuesto por los artculos 130, 136 y dems relativos de
la Ley de Amparo, si para ello se cumplen los requisitos exigidos por la misma ley.
Contradiccin de tesis 3/99. Entre las sustentadas por una parte, por los Tribunales
Colegiados Cuarto en Materia Penal del Primer Circuito y Primero del Dcimo Octavo
Circuito y, por otra, por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer
Circuito. 20 de octubre de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Ministro Juan
N. Silva Meza. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretario: scar Mauricio
Maycott Morales.
Tesis de jurisprudencia 78/99. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en
sesin de veinte de octubre de mil novecientos noventa y nueve, por unanimidad de
cuatro votos de los seores Ministros: presidente Humberto Romn Palacios, Juventino
V. Castro y Castro, Jos de Jess Gudio Pelayo y Olga Snchez Cordero de Garca
Villegas. Ausente: Ministro Juan N. Silva Meza.(49)
ARRAIGO, ORDEN DE. NO AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL.

La orden jurisdiccional de arraigo que contempla el artculo 133 bis del Cdigo Federal
de Procedimientos Penales, no afecta la libertad personal propiamente dicha, a que se
refiere el artculo 130 de la Ley de Amparo, sino tan slo la libertad de trnsito del
destinatario de la misma, regulada por el artculo 11 de la Constitucin General de la
Repblica.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER

CIRCUITO.
49
48
Queja 33/97. Vctor Manuel Salazar Huerta. 5 de agosto de 1997. Unanimidad de votos.
Ponente: Carlos Hugo Luna Ramos. Secretaria: Celia Garca Luna.
Queja 61/98. Jos Fernando Pea Garavito. 25 de agosto de 1998. Unanimidad de votos.
Ponente: Elvia Daz de Len de Lpez. Secretaria: Celia Garca Luna.
Queja 73/98. Salvador Giordano Gmez. 5 de octubre de 1998. Unanimidad de votos.

Ponente: Elvia Daz de Len de Lpez. Secretaria: Celia Garca Luna.
Queja 85/98. Francisco Garca Gonzlez. 10 de noviembre de 1998. Unanimidad de

votos. Ponente: Elvia Daz de Len de Lpez. Secretaria: Celia Garca Luna.
Queja 89/98. Agente el Ministerio Pblico Federal adscrita al Juzgado Noveno de

Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal. 10 de noviembre de 1998. Unanimidad
de votos. Ponente: Elvia Daz de Len de Lpez. Secretaria: Celia Garca Luna.
Notas:
El criterio contenido en esta tesis contendi en la contradiccin de tesis 3/99, resuelta

por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin en su sesin celebrada
el veinte de octubre de mil novecientos noventa y nueve, en la cual se determin que no
existe la contradiccin de criterios sustentados, por el Tribunal Colegiado Primero en
Materia Penal del Primer Circuito, y por la otra, el Primer Tribunal Colegiado del
Dcimo Octavo Circuito, por el contrario que s existe contradiccin de tesis entre los
criterios sustentados por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer
Circuito, y por la otra, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer
Circuito. De esta contradiccin de tesis deriv la tesis 1a./J. 78/99, que aparece
publicada en el Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta, Novena poca, Tomo
X, noviembre de 1999, pgina 55, con el rubro: "ARRAIGO DOMICILIARIO, ORDEN
DE. AFECTA LA LIBERTAD PERSONAL."
Por ejecutoria de fecha 4 de noviembre de 1998, la Primera Sala declar inexistente la
49
contradiccin de tesis 22/98 en que particip el presente criterio.(50)
El captulo tercero es sobre la reserva de las actuaciones en la averiguacin

previa y comprende los artculos trece y catorce.
Artculo 13. A las actuaciones de averiguacin previa por los delitos a que se refiere
esta Ley, exclusivamente debern tener acceso el indiciado y su defensor, una vez que
haya aceptado el cargo, nicamente con relacin a los hechos imputados en su contra,
por lo que el Ministerio Pblico de la Federacin y sus auxiliares guardarn la mayor
reserva respecto de ellas, sin perjuicio de que el indiciado o su defensor, en base en la
informacin recibida, puedan presentar las pruebas de descargo que juzguen oportunas.
Prrafo reformado DOF 30-11-2010
No se conceder valor probatorio a las actuaciones que contengan hechos imputados al

indiciado, cuando habiendo solicitado el acceso a las mismas al Ministerio Pblico de la
Federacin, se le haya negado.(51)
El hecho de que estas actuaciones carezcan de valor probatorio no es motivo

suficiente para que el juez niege al indiciado el poder tener acceso a ellas, el ministerio
publico no tiene derecho de negar la indiciado informacin que tarde o temprano puede
ser usada en su contra.
Artculo 14.- Cuando se presuma fundadamente que est en riesgo la integridad de las
personas que rindan testimonio en contra de algn miembro de la delincuencia
organizada deber, a juicio del Ministerio Pblico de la Federacin, mantenerse bajo
reserva su identidad hasta el ejercicio de la accin penal.(52)
Este es un pequeo adelanto de lo que sera ms tarde la proteccin de testigos,

el ministerio publico es el nico que debe de saber si oculta o guarda la identidad de los
que rinden testimonio, y este criterio tiene como parmetro el de los servidores
pblicos, esto en la prctica no se lleva a la prctica ya que en las actuaciones se
50
51
52
50
asientan los nombres de los testigos.
DELINCUENCIA
ORGANIZADA.
PARA
QUE
SEA
PROCEDENTE
LA
IMPUGNACIN EN AMPARO, DE LOS ARTCULOS 14 Y 34 DE LA LEY

FEDERAL DE LA MATERIA, ES NECESARIO QUE HAYAN SIDO APLICADOS
EN PERJUICIO DE LA PARTE INCULPADA, LO CUAL SLO OCURRE SI EL
MINISTERIO PBLICO, ANTES DEL EJERCICIO DE LA ACCIN PENAL, LE
OCULTA LA IDENTIDAD DE LOS TESTIGOS QUE DECLARARON EN SU
CONTRA.
En materia de amparo contra leyes, es necesario que la accin constitucional se ejerza
con motivo del primer acto de aplicacin de la ley que cause perjuicio al gobernado; por
tanto, debe estimarse que el cuestionamiento de la constitucionalidad de los artculos 14
y 34 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, que facultan al Ministerio
Pblico de la Federacin a mantener bajo reserva la identidad de las personas que rindan
testimonio en contra de algn miembro de la delincuencia organizada, hasta el ejercicio
de la accin penal, con la correlativa obligacin de la Procuradura General de la
Repblica de prestar apoyo y proteccin suficientes a dichos testigos, slo procede ser
examinado en el juicio de amparo, cuando el Ministerio Pblico Federal, antes de
ejercitar la accin penal contra el inculpado, hubiere mantenido en reserva o le haya
ocultado la identidad de los testigos que declararon en su contra, pero cuando de las
actuaciones de la averiguacin previa se desprende que se asent el nombre de cada uno
de dichos testigos y el Ministerio Pblico los dio a conocer a la parte inculpada como
las personas que deponen en su contra, y esta ltima se manifest conocedora de sus
identidades, es dable concluir que los artculos citados no se aplicaron en la parte que
podra perjudicarle y que, por tanto, opera la causal de improcedencia establecida en el
artculo 73, fraccin VI, de la Ley de Amparo.

aprob, con el nmero XXXI/2002, la tesis aislada que antecede; y determin que la
51
Captulo cuarto de las rdenes de cateo y de intervencin de comunicaciones

privadas, este comprende del articulo quince al veintiocho,
Artculo 15.- Cuando el Ministerio Pblico de la Federacin solicite por cualquier

medio al juez de distrito una orden de cateo con motivo de la investigacin de alguno de
los delitos a los que se refiere el presente ordenamiento, dicha peticin deber ser
resuelta en los trminos de Ley dentro de las doce horas siguientes despus de recibida
por la autoridad judicial.
Prrafo reformado DOF 23-01-2009
Si dentro del plazo antes indicado, el juez no resuelve sobre el pedimento de cateo, el
Ministerio Pblico de la Federacin podr recurrir al tribunal unitario de circuito
correspondiente para que ste resuelva en un plazo igual.
El auto que niegue la autorizacin, es apelable por el Ministerio Pblico de la

Federacin. En estos casos la apelacin deber ser resuelta en un plazo no mayor de
cuarenta y ocho horas.
Cuando el Juez de Distrito competente, acuerde obsequiar una orden de aprehensin,

deber tambin acompaarla de una autorizacin de orden de cateo, si procediere, en el
caso de que sta haya sido solicitada por el agente del Ministerio Pblico de la
Federacin, debiendo especificar el domicilio del probable responsable o aqul que se
seale como el de su posible ubicacin, o bien el del lugar que deba catearse por tener
relacin con el delito, as como los dems requisitos que seala el artculo 16 de la
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.
Prrafo reformado DOF 23-01-2009(54)
Artculo 16.- Cuando en la averiguacin previa de alguno de los delitos a que se
refiere esta Ley o durante el proceso respectivo, el Procurador General de la Repblica
o el titular de la unidad especializada a que se refiere el artculo 8o. anterior, consideren
necesaria la intervencin de comunicaciones privadas, lo solicitarn por escrito al juez
53
54
52
de distrito, expresando el objeto y necesidad de la intervencin, los indicios que hagan

presumir fundadamente que en los delitos investigados participa algn miembro de la
delincuencia organizada; as como los hechos, circunstancias, datos y dems elementos
que se pretenda probar.
Las solicitudes de intervencin debern sealar, adems, la persona o personas que

sern investigadas; la identificacin del lugar o lugares donde se realizar; el tipo de
comunicacin privada a ser intervenida; su duracin; y el procedimiento y equipos para
la intervencin y, en su caso, la identificacin de la persona a cuyo cargo est la
prestacin del servicio a travs del cual se realiza la comunicacin objeto de la
intervencin.
Podrn ser objeto de intervencin las comunicaciones privadas que se realicen de forma
oral, escrita, por signos, seales o mediante el empleo de aparatos elctricos,
electrnicos, mecnicos, almbricos o inalmbricos, sistemas o equipos informticos,
as como por cualquier otro medio o forma que permita la comunicacin entre uno o
varios emisores y uno o varios receptores.(55)
Artculo 17.- El juez de distrito requerido deber resolver la peticin en los trminos
de ley dentro de las doce horas siguientes a que fuera recibida la solicitud, pero en
ningn caso podr autorizar intervenciones cuando se trate de materias de carcter
electoral, fiscal, mercantil, civil, laboral o administrativo, ni en el caso de las
comunicaciones del detenido con su defensor.(56)
En los anteriores artculos podemos ver desde la eficacia y celeridad que le dan a
la emisin de rdenes de cateo hasta los recursos que este le reserva al ministerio
publico como es la apelacin de acto de negacin, esta apelacin debe ser resuelta en un
plazo no mayor de cuarenta y ocho horas, l articulo diecisis es uno de los mayores
ejemplos de la anticonstitucionalidad de este ordenamiento ya que significa una
invasin a la privacidad y adems nos dice que en la peticin se debe de estipular la
duracin algo que es imposible ya que como se puede saber cunto tiempo durara una
conversacin o en cuanto tiempo de la misma se obtendr la informacin buscada.
55
56
53
Artculo 18.- Para conceder o negar la solicitud, el juez de distrito constatar la

existencia de indicios suficientes que hagan presumir fundadamente que la persona
investigada es miembro de la delincuencia organizada y que la intervencin es el medio
idneo para allegarse de elementos probatorios.
En la autorizacin el juez determinar las caractersticas de la intervencin, sus
modalidades y lmites y, en su caso, ordenar a instituciones pblicas o privadas, modos
especficos de colaboracin.
La autorizacin judicial para intervenir comunicaciones privadas, que nicamente

llevar a cabo el Ministerio Pblico de la Federacin bajo su responsabilidad, con la
participacin de perito calificado, sealar las comunicaciones que sern escuchadas o
interceptadas, los lugares que sern vigilados, as como el periodo durante el cual se
llevarn a cabo las intervenciones, el que podr ser prorrogado por el juez de distrito a
peticin del Ministerio Pblico de la Federacin, sin que el periodo de intervencin,
incluyendo sus prrrogas pueda exceder de seis meses. Despus de dicho plazo, slo
podrn autorizarse intervenciones cuando el Ministerio Pblico de la Federacin
acredite nuevos elementos que as lo justifiquen.
El juez de distrito podr en cualquier momento, verificar que las intervenciones sean
realizadas en los trminos autorizados y, en caso de incumplimiento, podr decretar su
revocacin parcial o total.
El Ministerio Pblico de la Federacin solicitar la prrroga con dos das de

anticipacin a la fecha en que fenezca el periodo anterior. El juez de distrito resolver
dentro de las doce horas siguientes, con base en el informe que se le hubiere presentado.
De negarse la prrroga, concluir la intervencin autorizada, debiendo levantarse acta y
rendirse informe complementario, para ser remitido al juzgador.
Al concluir toda intervencin, el Ministerio Pblico de la Federacin informar al juez

de distrito sobre su desarrollo, as como de sus resultados y levantar el acta respectiva.
Las intervenciones realizadas sin las autorizaciones antes citadas o fuera de los trminos
54
en ellas ordenados, carecern de valor probatorio.(57)
La ley establece que presumir la participacin de la persona en la delincuencia

organizada y la intervencin es lo ideal, por lo que se salta la comprobacin del cuerpo
del delito, y la presuncin de responsabilidad ambas funciones del juez, el prrafo
primero de este articulo rebasa el marco constitucional y legal, adems de que anticipa
que el juez una tarea exclusiva de la sentencia, como puede antes de culminar el proceso
determinar que una persona es miembro de la delincuencia organizada, estas facultad
concedidas tanto al juez como al ministerio publico encontramos una gran
anticonstitucionalidad.
Artculo 19.- Si en los plazos indicados en los dos artculos anteriores, el juez de
distrito no resuelve sobre la solicitud de autorizacin o de sus prrrogas, el Ministerio
Pblico de la Federacin podr recurrir al tribunal unitario de circuito correspondiente,
para que ste resuelva en un plazo igual.
El auto que niegue la autorizacin o la prrroga, es apelable por el Ministerio Pblico de

la Federacin. En estos casos la apelacin deber ser resuelta en un plazo no mayor de
cuarenta y ocho horas.
Artculo 20.- Durante las intervenciones de las comunicaciones privadas, el Ministerio

Pblico de la Federacin ordenar la transcripcin de aquellas grabaciones que resulten
de inters para la averiguacin previa y las cotejar en presencia del personal del cuerpo
tcnico de control de la unidad especializada prevista en el artculo 8o. anterior, en cuyo
caso sern ratificadas por quien las realiz. La transcripcin contendr los datos
necesarios para identificar la cinta de donde fue tomada. Los datos o informes impresos
que resulten de la intervencin sern igualmente integrados a la averiguacin.
Las imgenes de video que se estimen convenientes podrn, en su caso, ser convertidas
a imgenes fijas y ser impresas para su integracin a la indagatoria. En este caso, se
indicar la cinta de donde proviene la imagen y el nombre y cargo de la persona que
realiz la conversin. (58)
57
58
55
Nos dice de los mtodos que se debern de utilizar para obtener la informacin
de las grabaciones de acuerdo al texto podemos entender que se trata en primer prrafo
de grabaciones de voz que tendrn que ser transcritas y convertidas en texto, y por otro
lado nos dice que las grabaciones de video pueden ser convertidas en imgenes fijas,
estas no pueden ser tomadas como intervenciones si no como grabaciones de imgenes.
Artculo 21.- Si en la prctica de una intervencin de comunicaciones privadas se
tuviera conocimiento de la comisin de delitos diversos de aqullos que motivan la
medida, se har constar esta circunstancia en el acta correspondiente, con excepcin de
los relacionados con las materias expresamente excluidas en el artculo 16
constitucional. Toda actuacin del Ministerio Pblico de la Federacin o de la Polica
Judicial Federal, hechas en contravencin a esta disposicin carecern de valor
probatorio.
Cuando de la misma prctica se advierta la necesidad de ampliar a otros sujetos o

lugares la intervencin, el Ministerio Pblico de la Federacin presentar al juez de
distrito la solicitud respectiva.
Cuando la intervencin tenga como resultado el conocimiento de hechos y datos

distintos de los que pretendan probarse conforme a la autorizacin correspondiente
podr ser utilizado como medio de prueba, siempre que se refieran al propio sujeto de la
intervencin y se trate de alguno de los delitos referidos en esta ley. Si se refieren a una
persona distinta slo podrn utilizarse, en su caso, en el procedimiento en que se
autoriz dicha intervencin. De lo contrario, el Ministerio Pblico de la Federacin
iniciar la averiguacin previa o lo pondr en conocimiento de las autoridades
competentes, segn corresponda.(59)
Como ya se menciono anteriormente esta medida es a todas vistas

anticonstitucional es as que de una medida de este tipo no se puede obtener algo legal,
partiendo de algo antijurdico no se puede concluir en algo legal, dando esto como
resultado que la constancia que se obtenga por haber sido obtenida de manera ilcita
carecer de todo valor probatorio.
Artculo 22.- De toda intervencin se levantar acta circunstanciada por el Ministerio

59
56
Pblico de la Federacin, que contendr las fechas de inicio y trmino de la

intervencin; un inventario pormenorizado de los documentos, objetos y las cintas de
audio o video que contengan los sonidos o imgenes captadas durante la misma; la
identificacin de quienes hayan participado en las diligencias, as como los dems datos
que considere relevantes para la investigacin. Las cintas originales y el duplicado de
cada una de ellas, se numerarn progresivamente y contendrn los datos necesarios para
su identificacin. Se guardarn en sobre sellado y el Ministerio Pblico de la Federacin
ser responsable de su seguridad, cuidado e integridad.(60)
Nos dice que las identidades de los que tuvieron que ver en las intervenciones
debern contar en el acta que se menciona asi como credenciales y dems documento
que sean necesarios para la plena identificacin de los miembros de dicho acto, lo
elementos de prueba quedaran a resguardo del ministerio publico hasta que este
consigne a la autoridad y dichos medios de prueba queden a resguardo del juzgado
correspondiente.
Artculo 23.- Al iniciarse el proceso, las cintas, as como todas las copias existentes y
cualquier otro resultado de la intervencin sern entregados al juez de distrito.
Durante el proceso, el juez de distrito, pondr las cintas a disposicin del inculpado,
quien podr escucharlas o verlas durante un periodo de diez das, bajo la supervisin de
la autoridad judicial federal, quien velar por la integridad de estos elementos
probatorios. Al trmino de este periodo de diez das, el inculpado o su defensor,
formularn sus observaciones, si las tuvieran, y podrn solicitar al juez la destruccin de
aquellas cintas o documentos no relevantes para el proceso. Asimismo, podr solicitar la
transcripcin de aquellas grabaciones o la fijacin en impreso de imgenes, que
considere relevantes para su defensa.
La destruccin tambin ser procedente cuando las cintas o registros provengan de una
intervencin no autorizada o no se hubieran cumplido los trminos de la autorizacin
judicial respectiva.
El auto que resuelva la destruccin de cintas, la transcripcin de grabaciones o la

60
57
fijacin de imgenes, es apelable con efecto suspensivo.(61)
Es una suposicin equivocada de la ley que la facultad que concede esta articulo
al inculpado y a su defensor se reguarda un derecho fundamental del inculpado, pero
esto es solo una falacia ya que al quedar en resguardo las cintas relevantes para el
proceso estas al ser utilizadas por el ministerio publico.
Artculo 24.- En caso de no ejercicio de la accin penal, y una vez transcurrido el

plazo legal para impugnarlo sin que ello suceda, las cintas se pondrn a disposicin del
juez de distrito que autoriz la intervencin, quien ordenar su destruccin en presencia
del Ministerio Pblico de la Federacin. Igual procedimiento se aplicar cuando, por
reserva de la averiguacin previa u otra circunstancia, dicha averiguacin no hubiera
sido consignada y haya transcurrido el plazo para la prescripcin de la accin penal.(62)
Aqu se habla de dos supuestos jurdicos que forman parte de la averiguacin

previa el no ejercicio de la accin penal y la reserva, el nico vinculo que existir entre
la el rgano judicial y el persecutor es la autorizacin de la intervencin de las
comunicaciones, en estos dos supuestos una ves que paso el tiempo de para que se
impugne el no ejercicio o la reserva el juez que autorizo la intervencin de las
comunicaciones deber de destruir los materiales en cuestin en presencia del ministerio
publico aunque este articulo no especifica cual si el adscrito o el de la siedo.
Artculo 25.- En los casos en que el Ministerio Pblico de la Federacin haya

ordenado la detencin de alguna persona conforme a lo previsto en el artculo 16
constitucional, podr solicitar al juez de distrito la autorizacin para realizar la
intervencin de comunicaciones privadas, solicitud que deber resolverse en los
trminos de ley dentro de las doce horas siguientes a que fuera recibida, si cumpliera
con todos los requisitos establecidos por la ley.
Artculo 26.- Los concesionarios, permisionarios y dems titulares de los medios o

sistemas susceptibles de intervencin en los trminos del presente captulo, debern
colaborar eficientemente con la autoridad competente para el desahogo de dichas
61
62
58
diligencias, de conformidad con la normatividad aplicable y la orden judicial

correspondiente.
Artculo 27.- Los servidores pblicos de la unidad especializada a que se refiere el

artculo 8o. de esta Ley, as como cualquier otro servidor pblico, que intervengan
comunicaciones privadas sin la autorizacin judicial correspondiente, o que la realicen
en trminos distintos de los autorizados, sern sancionados con prisin de seis a doce
aos, de quinientos a mil das multa, as como con destitucin e inhabilitacin para
desempear otro empleo, cargo o comisin pblicos, por el mismo plazo de la pena de
prisin impuesta.(63)
Como podemos ver en estos artculos se establecen reglas sobre la autorizacin

de la intervencin de comunicaciones como son el termino y la manera en que las
empresas concesionarias de los medios de comunicacin debern de acatar estas
rdenes, el articulo 27 nos habla de un nuevo tipo penal devenido de esta medida, que
es aplicable a los servidores pblicos que interfieran sin autorizacin correspondiente.
INTERVENCIN
DE
COMUNICACIONES
TELEFNICAS
PRIVADAS.
ACREDITACIN DEL DELITO PREVISTO EN EL ARTCULO 27 DE LA LEY

FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.
El bien jurdico tutelado en el delito previsto en el artculo 27 de la Ley Federal contra
la Delincuencia Organizada, es la seguridad de la sociedad de que las comunicaciones
privadas se mantengan en reserva, por lo que es sta quien resulta afectada con actos de
intervencin sin previa autorizacin judicial o en trminos distintos a los autorizados y,
en esa virtud, se trata de un ilcito perseguible oficiosamente. Ahora bien, para la
acreditacin del cuerpo del delito y la responsabilidad penal, tratndose de intervencin
de comunicaciones telefnicas, no se requiere que se precisen las lneas telefnicas
intervenidas por el servidor pblico y a quines se realizaron stas, ya que el precepto
mencionado no lo prev, por lo que ser suficiente que del cmulo probatorio se
desprenda circunstancialmente que el sujeto activo, sin contar con la autorizacin de
autoridad judicial o en trminos distintos a los autorizados, realiz la intervencin de
una comunicacin telefnica privada, lo que implica que el juzgador, al tomar en
conjunto todas esas probanzas e integrar la prueba circunstancial, llamada prueba de
63
59
indicios, en donde cada uno de ellos, si bien en forma autnoma y aislada no tienen
mayor valor, en su conjunto puedan adquirir eficacia probatoria plena, por relacionarse
y vincularse lgicamente entre s para crear absoluta conviccin, sin olvidar que la
prueba circunstancial precisa para su integracin que se encuentren acreditados los
hechos indiciarios y que exista un enlace ms o menos necesario entre la verdad
conocida y la que se busca; de ah que la apreciacin que de las pruebas haga el Juez en
los trminos aludidos, aparte de que se ajusta a las reglas tutelares que rigen la prueba
en materia penal, porque conforme lo dispone la ley se valora la prueba circunstancial,
sirve para presumir la materialidad del delito.
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER

CIRCUITO.
Amparo en revisin 676/2002. 29 de noviembre de 2002. Unanimidad de votos.

Ponente: Guillermo Velasco Flix. Secretario: Felipe Gilberto Vzquez Pedraza.(64)
En esta tesis podemos entender que se trata de cuidar es el de el derecho a la

vida privada no el de que la seguridad de la sociedad de que las comunicaciones
privadas se mantengan en reserva, si bien la sociedad se encuentra compuesta por miles
de vidas privadas ella la sociedad en si no es una vida privada.
Artculo 28.- Quienes participen en alguna intervencin de comunicaciones privadas

debern guardar reserva sobre el contenido de las mismas.
Los servidores pblicos de la unidad especializada prevista en el artculo 8o. de esta

Ley, as como cualquier otro servidor pblico o los servidores pblicos del Poder
Judicial Federal, que participen en algn proceso de los delitos a que se refiere esta Ley,
que revelen, divulguen o utilicen en forma indebida o en perjuicio de otro la
informacin o imgenes obtenidas en el curso de una intervencin de comunicaciones
privadas, autorizada o no, sern sancionados con prisin de seis a doce aos, de
quinientos a mil das multa, as como con la destitucin e inhabilitacin para
desempear otro empleo, cargo o comisin pblicos, por el mismo plazo que la pena de
prisin impuesta.
64
60
La misma pena se impondr a quienes con motivo de su empleo, cargo o comisin

pblico tengan conocimiento de la existencia de una solicitud o autorizacin de
intervencin de comunicaciones privadas y revelen su existencia o contenido.(65)
La disposicin descrita en el primer prrafo es intil ya que una vez que se a

exhibido la intimidad de alguien de manera anticonstitucional, como impedir que se
indague mas en ellos, si se diera el caso de que se aplicara la pena a el supuesto o
supuestos infractores el dao ya se llevo a cabo, sobre cuestiones que deben ser privadas
y personalsimas.
Los artculos veintinueve al treinta y tres componen el capitulo quinto, mismo

que nos dice lo concerniente a el aseguramiento de bienes susceptibles de decomiso.
Artculo 29.- Cuando existan indicios suficientes que hagan presumir fundadamente
que una persona es miembro de la delincuencia organizada, el Ministerio Pblico de la
Federacin podr disponer, previa autorizacin judicial, el aseguramiento de los bienes
de dicha persona, as como de aqullos respecto de los cuales sta se conduzca como
dueo, quedando a cargo de sus tenedores acreditar la procedencia legtima de dichos
bienes, en cuyo caso deber ordenarse levantar el aseguramiento.(66)
Este articulo nos habla sobre aseguramiento como lo dice al final del mismo y
de cmo se pueden asegurar tambin los bienes que estn a nombre de terceros pero en
los cuales el indiciado se conduzca como dueo esto significa que pueda enajenar,
disponer como si fuese el dueo los terceros no solamente deberan acreditar la
propiedad si no la licita obtencin del bien, adems podemos mencionar que el
aseguramiento sea durante la averiguacin previa.
Artculo 30.- Cuando existan indicios suficientes que hagan presumir fundadamente
que hay bienes que son propiedad de un miembro de la delincuencia organizada, o de
que ste se conduce como dueo, podrn asegurarse con autorizacin judicial previa. Si
se acredita su legtima procedencia, deber ordenarse levantar el aseguramiento.
65
66
61
Artculo 31.- El aseguramiento de bienes a que se refiere esta Ley, podr realizarse en
cualquier momento de la averiguacin o del proceso.
Artculo 32.- Los bienes asegurados se pondrn a disposicin del juez de la causa,
previa determinacin del Ministerio Pblico de la Federacin de las medidas
provisionales necesarias para su conservacin y resguardo, sin perjuicio de lo dispuesto
por los artculos 40, 41 y 193 del Cdigo Penal para el Distrito Federal en Materia de
Fuero Comn, y para toda la Repblica en Materia de Fuero Federal y 181 del Cdigo
Federal de Procedimientos Penales.
Artculo 33.- El juez de la causa, en todo momento durante el proceso, tomar las
determinaciones que correspondan para la supervisin y control de los bienes
asegurados conforme a las disposiciones de esta Ley. La administracin de bienes
asegurados por el Ministerio Pblico de la Federacin, conforme a las disposiciones de
esta Ley y, en su caso, la aplicacin y destino de los fondos que provengan de dichos
bienes, sern determinados por el Consejo Tcnico de Bienes Asegurados, previsto en la
Ley Orgnica de la Procuradura General de la Repblica.(67)
El capitulo sexto habla sobre la proteccin de las personas y est conformado

por el artculo treinta y cuatro.
Artculo 34.- La Procuradura General de la Repblica prestar apoyo y proteccin

suficientes a jueces, peritos, testigos, vctimas y dems personas, cuando por su
intervencin en un procedimiento penal sobre delitos a que se refiere esta Ley, as se
requiera.(68)
Las personas que pudieran ser susceptibles de proteccin adems de todas las dems a
las que se refiere este artculo son los policas, los auxiliares del ministerio pblico, los
auxiliares de los tribunales, los actuarios, los secretarios, as como empleados del
servicio telegrfico, estafeta etc.
Los artculos del treinta y cinco al treinta y nueve forman el capitulo sptimo y nos dice
67
68
62
lo referente a la colaboracin en la persecucin de la delincuencia organizada.
Artculo 35.- El miembro de la delincuencia organizada que preste ayuda eficaz para
la investigacin y persecucin de otros miembros de la misma, podr recibir los
beneficios siguientes:
I.
Cuando no exista averiguacin previa en su contra, los elementos de prueba que
aporte o se deriven de la averiguacin previa iniciada por su colaboracin, no sern

tomados en cuenta en su contra. Este beneficio slo podr otorgarse en una ocasin
respecto de la misma persona;
II.
Cuando exista una averiguacin previa en la que el colaborador est implicado y
ste aporte indicios para la consignacin de otros miembros de la delincuencia

organizada, la pena que le correspondera por los delitos por l cometidos, podr ser
reducida hasta en dos terceras partes;
III.
Cuando durante el proceso penal, el indiciado aporte pruebas ciertas, suficientes
para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de

administracin, direccin o supervisin, la pena que le correspondera por los delitos
por los que se le juzga, podr reducirse hasta en una mitad, y
IV.
Cuando un sentenciado aporte pruebas ciertas, suficientemente valoradas por el
juez, para sentenciar a otros miembros de la delincuencia organizada con funciones de

administracin, direccin o supervisin, podr otorgrsele la remisin parcial de la
pena, hasta en dos terceras partes de la privativa de libertad impuesta.
En la imposicin de las penas, as como en el otorgamiento de los beneficios a que se
refiere este artculo, el juez tomar en cuenta adems de lo que establecen los artculos
51 y 52 del Cdigo Penal para el Distrito Federal en Materia de Fuero Comn, y para
toda la Repblica en Materia de Fuero Federal, la gravedad de los delitos cometidos por
el colaborador. En los casos de la fraccin IV de este artculo, la autoridad competente
tomar en cuenta la gravedad de los delitos cometidos por el colaborador y las
disposiciones que establezca la legislacin sobre ejecucin de penas y medidas de
63
seguridad.(69)
Aqu se introduce una figura conocida como la Plea Bargain que es la

colaboracin eficaz de miembro de la delincuencia organizada y que mediante esto se
les reduzca la pena o la culpabilidad., esto se toma de legislaciones como la colombiana
la espaola, la de los estados unidos del norte de Amrica, Francia, Inglaterra etc.., esta
potestad pertenece al juez ya que nos dice que los elementos de prueba que aporte el
miembro de la delincuencia organizada no sern tomados en su contra cuando no exista
averiguacin en su contra.
DELINCUENCIA ORGANIZADA. REDUCCIN DE LA PENA PREVISTA EN EL

ARTCULO 35, FRACCIN II, DE LA LEY RELATIVA. APLICACIN
EXCLUSIVA DE DICHO BENEFICIO.
El artculo 35, fraccin II, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada,
establece que se podr reducir la pena que le correspondera al miembro de la
delincuencia organizada que aporte indicios en la averiguacin previa en la que est
implicado, que sirvan para la consignacin de otros de sus miembros. Esta disposicin
resulta aplicable en el momento en que se realice la individualizacin de sanciones, y se
tomen en cuenta las circunstancias objetivas y subjetivas concurrentes, as como los
beneficios procedentes, entre los cuales se encuentra el beneficio de la reduccin de la
pena hasta en dos terceras partes, que establece el numeral citado. Por lo que dicho
beneficio slo puede ser aplicado a quien se ubique en la hiptesis jurdica prevista, y
no puede tener aplicacin a otras personas aunque pudieran llegar a resentir algn
perjuicio en razn de los indicios aportados.
Amparo directo en revisin 851/2002. 14 de enero de 2004. Mayora de tres votos.

Ausente: Humberto Romn Palacios. Disidente y Ponente: Jos de Jess Gudio Pelayo.
Secretarias: Carmina Corts Rodrguez y Guadalupe Robles Denetro.(70)
Artculo 36.- En caso de que existan pruebas distintas a la autoinculpacin en contra

de quien colabore con el Ministerio Pblico de la Federacin, a solicitud de ste se le
podrn reducir las penas que le corresponderan hasta en tres quintas partes, siempre y
69
70
64
cuando, a criterio del juez, la informacin que suministre se encuentre corroborada por
otros indicios de prueba y sea relevante para la detencin y procesamiento de otros
miembros de la delincuencia organizada de mayor peligrosidad o jerarqua que el
colaborador.(71)
En este caso se nos habla de un beneficio que se puede dar pero para esto la
cooperacin tiene que ser antes de la sentencia, aqu la jerarqua de los delatados es
importante tanto como de su peligrosidad, siendo aqu lo mas importante no el numero
de delatados sino la jerarqua de los delatados.
Artculo 37. Cuando se gire orden de aprehensin en contra de un miembro de la

delincuencia organizada, la autoridad podr ofrecer recompensa a quienes auxilien
eficientemente para su localizacin y aprehensin, en los trminos y condiciones que,
por acuerdo especfico, el Procurador General de la Repblica determine.
En el caso de secuestro, la autoridad podr ofrecer recompensa a quienes sin haber

participado en el delito, auxilien con cualquier informacin que resulte cierta y eficaz
para la liberacin de las vctimas o la aprehensin de los presuntos responsables. La
autoridad garantizar la confidencialidad del informante.
Prrafo adicionado DOF 21-12-2004(72)
La doctrina critica a la recompensa que se ofrece en este articulo ya que no

mueve a principalmente al individuo a un acto de solidaridad con el cuerpo social, la
justificacin de la recompensa es exclusivamente pragmtica, otra cosa seria que los
gobernados coadyuvaran sin ningn estimulo material para conservar la seguridad
general.
Artculo 38.- En caso de que se reciban informaciones annimas sobre hechos

relacionados con la comisin de los delitos a que se refiere esta Ley, el Ministerio
Pblico de la Federacin deber ordenar que se verifiquen estos hechos. En caso de
verificarse la informacin y que de ello se deriven indicios suficientes de la comisin de
estos delitos, se deber iniciar una averiguacin previa, recabar pruebas o interrogar a
71
72
65
testigos a partir de esta comprobacin, pero en ningn caso dicha informacin, por s
sola, tendr valor probatorio alguno dentro del proceso.
Para el ejercicio de la accin penal, se requerir necesariamente de la denuncia,

acusacin o querella correspondiente.(73)
En la redaccin de esta articulo evidenciamos el error en la tcnica legislativa

recabar pruebas o interrogar a los testigos, ya que interrogar a los testigos es una
forma de recabar pruebas, adems no solo se refiere a el delito de delincuencia
organizada sino que se refiere a los delitos susceptibles de ser cometidos por ella que
son las once figuras delictivas establecidas en el articulo dos de esta ley.
Artculo 39.- Toda persona en cuyo poder se hallen objetos o documentos que puedan
servir de pruebas tiene la obligacin de exhibirlos, cuando para ello sea requerido por el
Ministerio Pblico de la Federacin durante la averiguacin previa, o por el juzgador
durante el proceso, con las salvedades que establezcan las leyes.(74)
Ttulo tercero este est conformado por el articulo cuarenta y cuarenta y uno y
nos dice las reglas para la valoracin de la prueba y del proceso.
Artculo 40.- Para efectos de la comprobacin de los elementos del tipo penal y la
responsabilidad del inculpado, el juez valorar prudentemente la imputacin que hagan
los diversos participantes en el hecho y dems personas involucradas en la averiguacin
previa.(75)
Una cosa es el cuerpo del delito y otra el tipo penal anteriormente ya

explicamos, tiene elementos objetivos, subjetivos y normativos de valoracin cultural
del juez, y de lo que se trata no es de comprobar los elementos del tipo penal sino el
cuerpo del delito, el juez no solo debe de valorar la imputacin que hagan los diversos
participantes en el hecho y dems personas involucradas en la averiguacin previa, la
imputacin es solo un sealamiento en el que el juez debe indagar.
73
74
75
66
PRUEBAS. SU VALORACIN EN DELITOS PREVISTOS EN LA LEY FEDERAL

CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA.De la lectura de los artculos 40 y 41 de la Ley Federal contra la Delincuencia
Organizada, se observan normas especficas de valoracin de pruebas que, aun cuando
por un lado, al igual que en el Cdigo Federal de Procedimientos Penales, contienen la
conocida prueba circunstancial y por otro, otorgan amplio arbitrio al juzgador para
justipreciarlas; sin embargo, en los casos descritos en la legislacin citada en primer
trmino, los tribunales de instancia estn jurdicamente obligados a fundamentar sus
determinaciones en aquellas reglas de valoracin predeterminadas, precisamente porque
la ley que rige el acto las distingue para ese fin, sin perjuicio de que, considerndose el
amplio arbitrio que los preceptos referidos conceden al juzgador para la evaluacin de
pruebas, tambin soporten su decisin en los dispositivos del cdigo adjetivo
mencionado, pero siempre fundando esta valoracin en las reglas especiales en
comentario; luego, si el tribunal responsable realiz la justipreciacin de los datos de
conviccin que forman el proceso penal, a la luz de la regulacin general de valoracin
de pruebas comprendida en el Cdigo Federal de Procedimientos Penales, sin remitirse
a dichas normas contenidas en la ley especial de referencia, entonces la sentencia
reclamada carece de la debida fundamentacin, sin que ello se traduzca en inexacta
aplicacin de la ley, porque se trata de normas procesales y no sustantivas.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER

CIRCUITO.
Novena poca:
Amparo directo 1418/99.-12 de julio de 2000.-Unanimidad de votos.-Ponente: Juan

Wilfrido Gutirrez Cruz.-Secretaria: Gabriela Gonzlez Lozano.

67


Semanario Judicial de la Federacin y su Gaceta, Tomo XII, septiembre de 2000, pgina

682, Tribunales Colegiados de Circuito, tesis I.2o.P. J/12; vase la ejecutoria en la
pgina 630 de dicho tomo.(76)
Artculo 41.- Los jueces y tribunales, apreciarn el valor de los indicios hasta poder
considerar su conjunto como prueba plena, segn la naturaleza de los hechos, la prueba
de ellos y el enlace que exista entre la verdad conocida y la que se busca.
Las pruebas admitidas en un proceso podrn ser utilizadas por la autoridad

investigadora para la persecucin de la delincuencia organizada y ser valoradas como
tales en otros procedimientos relacionados con los delitos a que se refiere esta Ley.
La sentencia judicial irrevocable que tenga por acreditada la existencia de una

organizacin delictiva determinada, ser prueba plena con respecto de la existencia de
esta organizacin en cualquier otro procedimiento por lo que nicamente sera necesario
probar la vinculacin de un nuevo procesado a esta organizacin, para poder ser
sentenciado por el delito de delincuencia organizada.(77)
El precepto contenido en este artculo es innecesario ya que de acuerdo a las

reglas generales de valoracin de la prueba contenidas en el Cdigo Federal de
Procedimientos Penales, hacen mencin a esto, lo que se convierte en una imprecisin
en una ley que se presume es de excepciones.
El cuarto y ltimo ttulo nos habla de la prisin preventiva y de la ejecucin de
las penas y de las medidas de seguridad y comprende del articulo 42 al 45.
Artculo 42.- La autoridad deber mantener recluidos a los procesados o sentenciados

76
77
68
que colaboren en la persecucin y procesamiento de otros miembros de la delincuencia

organizada, en establecimientos distintos de aqullos en que estos ltimos estn
recluidos, ya sea en prisin preventiva o en ejecucin de sentencia.(78)
Artculo 43.- Los sentenciados por los delitos a que se refiere la presente Ley no
tendrn derecho a los beneficios de la libertad preparatoria o de la condena condicional,
salvo que se trate de quienes colaboren con la autoridad en la investigacin y
persecucin de otros miembros de la delincuencia organizada.(79)
Artculo 44.- La misma regla se aplicar en relacin al tratamiento preliberacional y la

remisin parcial de la pena a que se refiere la ley que establece las normas sobre
ejecucin de penas y medidas de seguridad.(80)
Artculo 45.- Los sentenciados por los delitos a que se refiere esta ley no tendrn el
derecho de compurgar sus penas en el centro penitenciario ms cercano a su domicilio.
La legislacin que establezca las normas sobre ejecucin de penas y medidas de

seguridad prever la definicin de los centros especiales para la reclusin preventiva y
la ejecucin de sentencias, la restriccin de comunicaciones de los inculpados y
sentenciados y la imposicin de medidas de vigilancia especial a los internos por
delincuencia organizada.
Artculo adicionado DOF 23-01-2009(81)
LEGISLACIN ESPAOLA
En Espaa el primer antecedente de actuacin contra la delincuencia organizada fue la

lucha contra el terrorismo esta lucha dio pie a modificaciones en la legislacin espaola
que al paso del tiempo y el cambio de las circunstancias criminales se han tomado como
base para la lucha con la delincuencia organizada las manifestaciones de la delincuencia
organizada el terrorismo es una de sus formas ms brutales y viscerales pero tambin
existen las organizaciones criminales dedicadas al trfico de estupefacientes, de
78
79
80
81
69
personas, de grandes delitos de cuello blanco, de explotacin sexual y a la vez surgen

nuevas modalidades como lo es los delitos contra el medio ambiente, el derecho a los
crmenes alimentarios, etc.
En cuanto a la incidencia de este tipo de delitos en Espaa en las comunidades

autnomas la criminalidad aumento en Madrid, Aragn, Andaluca, Asturias, y Baleares
en todo el resto del territorio una disminucin general y de acuerdo a las zonas
geogrficas las mas utilizadas por este tipo de organizaciones son la costa del sol y el
resto de Andaluca, cantara y Zaragoza la costa de Vantina, Galicia y la costa brava e
independientemente de estas zonas en el lugar donde mayor asentamiento de mafia
encontramos en valencia la Corua, Mlaga pero sobre todo en Barcelona.
Como antecedente legislativo podemos mencionar variados intentos que se vienen

dando desde mediados de los aos 90 por los miembros de la unin europea como lo
son el acuerdo sobre cooperacin en materia de justicia y asuntos del interior de 1997,
en 1999 la lucha contra la delincuencia organizada en el consejo europeo extraordinario
de Manper dio como resultado el documento prevencin y control de la delincuencia
organizada- estrategia de la unin europea para el comienzo del nuevo milenio que
modificaba el plan original de 1997.
La EUROPOL tuvo ampliacin de competencias en el 2002 y con esto puede solucionar

a los estados que inicien investigaciones y formar parte de grupOs de investigacin
entre los estados miembros, de igual manera en 2002 se crea la EUROJUSTO
organizacin encargada de coordinar a las fiscalas europeas.
En Espaa en la ltima modificacin a la ley orgnica 10/1995 mejor conocida como la

ley orgnica 95/2010 y que entro en vigor en diciembre del ao 2010 incorpora adems
de bastantes cambios a la legislacin penal un apartado contra las organizaciones y
grupos criminales bajo el titulo de captulo VI y comprende del articulo 570BIS al
artculo 570 cuarto artculos que a continuacin se expondrn.
CAPTULO VI. DE LAS ORGANIZACIONES Y GRUPOS CRIMINALES
Artculo 570 bis

70
1. Quienes promovieren, constituyeren, organizaren, coordinaren o dirigieren una

organizacin criminal sern castigados con la pena de prisin de cuatro a ocho aos si
aqulla tuviere por finalidad u objeto la comisin de delitos graves, y con la pena de
prisin de tres a seis aos en los dems casos; y quienes participaren activamente en la
organizacin, formaren parte de ella o cooperaren econmicamente o de cualquier otro
modo con la misma sern castigados con las penas de prisin de dos a cinco aos si
tuviere como fin la comisin de delitos graves, y con la pena de prisin de uno a tres
aos en los dems casos.
A los efectos de este Cdigo se entiende por organizacin criminal la agrupacin

formada por ms de dos personas con carcter estable o por tiempo indefinido, que de
manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de
cometer delitos, as como de llevar a cabo la perpetracin reiterada de faltas.
2. Las penas previstas en el nmero anterior se impondrn en su mitad superior cuando

la organizacin:
a) est formada por un elevado nmero de personas.
b) disponga de armas o instrumentos peligrosos.
c) disponga de medios tecnolgicos avanzados de comunicacin o transporte que por
sus caractersticas resulten especialmente aptos para facilitar la ejecucin de los delitos
o la impunidad de los culpables.
Si concurrieran dos o ms de dichas circunstancias se impondrn las penas superiores en
grado.
3. Se impondrn en su mitad superior las penas respectivamente previstas en este

artculo si los delitos fueren contra la vida o la integridad de las personas, la libertad, la
libertad e indemnidad sexuales o la trata de seres humanos.(82)
Artculo 570 ter
1. Quienes constituyeren, financiaren o integraren un grupo criminal sern castigados:

82
71
a) Si la finalidad del grupo es cometer delitos de los mencionados en el apartado 3 del

artculo anterior, con la pena de dos a cuatro aos de prisin si se trata de uno o ms
delitos graves y con la de uno a tres aos de prisin si se trata de delitos menos graves.
b) Con la pena de seis meses a dos aos de prisin si la finalidad del grupo es cometer
cualquier otro delito grave.
c) Con la pena de tres meses a un ao de prisin cuando se trate de cometer uno o varios
delitos menos graves no incluidos en el apartado a) o de la perpetracin reiterada de
faltas, debindose imponer en este ltimo caso la pena en su mitad inferior, salvo que la
finalidad del grupo fuera la perpetracin reiterada de la falta prevista en el nmero 1 del
art. 623, en cuyo caso podr imponerse la pena en toda su extensin.
A los efectos de este Cdigo se entiende por grupo criminal la unin de ms de dos
personas que, sin reunir alguna o algunas de las caractersticas de la organizacin
criminal definida en el artculo anterior, tenga por finalidad o por objeto la perpetracin
concertada de delitos o la comisin concertada y reiterada de faltas.
2. Las penas previstas en el nmero anterior se impondrn en su mitad superior cuando

el grupo:
a) est formado por un elevado nmero de personas.

b) disponga de armas o instrumentos peligrosos.
c) disponga de medios tecnolgicos avanzados de comunicacin o transporte que por
sus caractersticas resulten especialmente aptos para facilitar la ejecucin de los delitos
o la impunidad de los culpables.
Si concurrieran dos o ms de dichas circunstancias se impondrn las penas superiores en
grado.(83)
Artculo 570 quater
1. Los jueces o tribunales, en los supuestos previstos en este Captulo, acordarn la

disolucin de la organizacin o grupo y, en su caso, cualquier otra de las consecuencias
del art. 31 bis de este Cdigo.
2. Asimismo se impondr a los responsables de las conductas descritas en los dos

83
72
artculos anteriores, adems de las penas en ellos previstas, la de inhabilitacin especial

para todas aquellas actividades econmicas o negocios jurdicos relacionados con la
actividad de la organizacin o grupo criminal o con su actuacin en el seno de los
mismos, por un tiempo superior entre seis y veinte aos al de la duracin de la pena de
privacin de libertad impuesta en su caso, atendiendo proporcionalmente a la gravedad
del delito, al nmero de los cometidos y a las circunstancias que concurran en el
delincuente.
En todo caso, cuando las conductas previstas en dichos artculos estuvieren

comprendidas en otro precepto de este Cdigo, ser de aplicacin lo dispuesto en la
regla 4 del art. 8.
3. Las disposiciones de este Captulo sern aplicables a toda organizacin o grupo

criminal que lleve a cabo cualquier acto penalmente relevante en Espaa, aunque se
hayan constituido, estn asentados o desarrollen su actividad en el extranjero.
4. Los jueces o tribunales, razonndolo en la sentencia, podrn imponer al responsable

de cualquiera de los delitos previstos en este Captulo la pena inferior en uno o dos
grados, siempre que el sujeto haya abandonado de forma voluntaria sus actividades
delictivas y haya colaborado activamente con las autoridades o sus agentes, bien para
obtener pruebas decisivas para la identificacin o captura de otros responsables o para
impedir la actuacin o el desarrollo de las organizaciones o grupos a que haya
pertenecido, bien para evitar la perpetracin de un delito que se tratara de cometer en el
seno o a travs de dichas organizaciones o grupos.(84)
84
73
TERCER CAPITULO
Es evidente que la situacin actual de nuestro pas con respecto a la delincuencia

organizada se encuentra en la mira de resultar la aplicativa teora del Estado fallido(85).
La delincuencia ya ha rebasado los ndices de criminalidad que puede controlar el
propio gobierno.
Un pas con falta de educacin y de compromiso hacia s mismo tiende a ser

blanco fcil para adaptarse a este tipo de grupos delincuenciales, esto generado por
desintegracin familiar, olvido de principios y educacin, prdida de concepto de
buenos ciudadanos, personas jvenes sin sentido de productividad social y la falta de
respeto hacia procuracin e imparticin de justicia.
Visualizando a la prisin como un factor de pobreza. Al parecer el delincuente

tiene ms proteccin que el propio ciudadano contribuyente para el Estado.
Pero la mayor problemtica desde el punto de vista social es el miedo

ciudadano, no slo hacia los delincuentes sino tambin hacia los rganos de proteccin
de la sociedad, derivado de la corrupcin y agresin hacia nuestras garantas de
seguridad contra la delincuencia organizada generadora de enormes cantidades de
capital.
Es por ello que se fijan las reas bsicas a las que se han dirigido la presente
investigacin, las cuales son:
1.El papel de la vctima(86).- en donde se trata de averiguar hasta qu punto la vctima
1.
85
La teora del Estado fallido aplicativa a nuestro pas dado que la facultad de el Estado a sido superada
en capacidad por las organizaciones delincuenciales.

86
Se entiende por vctimas a las personas que, individual o colectivamente hayan

sufrido daos, incluidos lesiones fsicas o psicolgicas, realizando una evaluacin total
2.
74
ayud, contribuy, foment, dio lugar o particip en su propia victimizacin. En este

sentido son importantes las dificultades metodolgicas y las necesidades para futuros
trabajos, principalmente en lo relacionado a la terminologa (participacin,
vulnerabilidad en lugar de precipitacin y provocacin).
2.El reporte del delito.- un rea de inters sustancial es el conocer por qu las personas
llaman a la polica en busca de ayuda para s o para otros. Aqu es importante conocer
los factores que conducen a un aumento en reportes, as como los factores que llevan a
una disminucin de los mismos. Estas investigaciones tienen implicacin para conocer
cules factores estn relacionados y cules no, y cmo lograr una mayor cooperacin
con la polica.
3.La vctima y el sistema de justicia penal.- en donde la primera esta directamente

relacionada con el segundo, principalmente en los casos en los que existe denuncia.
La investigacin se ha centrado sobre las formas en que las decisiones de la
vctima afectan al sistema de justicia penal, la percepcin de la vctima en el sistema
penal en cuanto a sus decisiones, y la forma en que la vctima es afectada por el proceso
y las decisiones judiciales.
Actualmente, la investigacin se ha ampliado notablemente y ha salido en

mucho de los lmites criminolgicos, abarcando cada vez mayor cantidad y variedad de
campos.
A aquellas personas que de manera directa o indirecta, hayan sufrido

personalmente un dao o lesin a cualquier nivel personal, ya sea material, corporal,
emocional o mental, ocasionado por cualquier tipo de accin voluntaria o involuntaria,
personal o grupal, incluso sin que haya sido declarada formalmente la accin de acoso,
como delito o falta, por parte de ningn rgano jurisdiccional.
El objetivo de los estudios victimolgicos es generalmente la vctima del delito,

en este sentido cabe distinguir entre lo que podamos denominar victimizacin
derivada del delito.
de los daos y en funcin de ello se realizan las aportaciones de las imposiciones de
penas.
75
Es decir, aquel proceso por el que a una persona se le convierte en vctima de

unas conducta tipificada por el ordenamiento jurdico como delito, de las que se podran
denominar victimizacin no derivada del delito87 y victimizacin social.
Los victimizadores actan cumpliendo las normas del rol social que
desempean, es decir, existen supuestos en donde lo que est bien es colocar a la
vctima en un lugar determinado y son las propias instituciones las que colaboran al
mantenimiento de esa injusta desde el punto de vista material, situacin que en ese
sentido, es plenamente vlida, ya que la observacin planteada es que lo injusto no
siempre es lo ilegal y viceversa.
Por otro lado, se perciben las dificultades ya que no tiene las mismas consecuencias ni
provoca las mismas reacciones en todas las personas, debido fundamentalmente a que
las diferencias entre las habilidades, capacidades y recursos para afrontarlas pueden ser
muy distintas; no obstante, sus consecuencias son devastadoras en la mayor parte de los
casos.
Se concretan a los daos sufridos y derivados de la criminalidad y esto excluye,

por tanto, a aquellos que emanan de agentes fsicos no sujetos a la intencionalidad del
hombre. No obstante se han realizado importantes estudios sobre la victimizacin
sugiriendo que los objetos y fines de la victimologa han de alcanzar cualquier dao
provocado o no, por la malicia o la negligencia del ser humano.
La investigacin en este tema pone de relieve:
1)
Que las omisiones y deficiencias en las actuaciones del Ministerio Pblico(88)
87
victimizacin no derivada del delito.- porque el rgano no es el delincuente pero al
no tener la preparacin adecuada a la vctima la victimiza de tal forma que la opaca y la

enferma, por tanta presin hacia su persona por no recibir el trato adecuado para
atencin.
88
Recalcando al Ministerio Pblico y a la integracin de la averiguacin previa como
el inicio del proceso penal.

76
son tan graves y tan frecuentes como los excesos en su actuacin. Ambos constituyen
violaciones a Derechos Humanos y por lo tanto, son motivo de quejas y
recomendaciones por parte de los organismos pblicos de proteccin a Derechos
Humanos, por lo que en estos casos se pone en claro que la omisin del Ombudsman de
ninguna manera es la de proteger delincuentes, sino, por el contrario, la de combatir a
la impunibilidad cuando se aplican adecuadamente los recursos materiales y legales
destinados a ello.
La trascendencia de los estudios se tienen, resaltando la importancia de ambos

sujetos que intervienen en el delito, y su participacin en la configuracin del hecho
punible, y es por ambos estudios que forman parte de la sntesis criminolgica para la
aplicacin de la correcta penologa derivada de un buen funcionamiento en la
procuracin e imparticin de justicia y la adecuada aplicacin de la poltica criminal
para analizar la reaccin social.
Es por ello, que la poltica criminolgica no puede concebirse sin hacer

consideraciones precisas sobre las vctimas y toda la teora de prevencin, dado a que el
fenmeno victimal(89) preocupa cada vez ms a los especialistas de las diversas
disciplinas en materia penal.
La perspectiva jurdica es desarrollada desde tres aspectos: el penal, el procesal

penal y el victimal; en el primero vemos a la vctima como sujeto pasivo del delito, y la
influencia que tiene en la configuracin del tipo, en el segundo su situacin en el
proceso y en el tercero la creacin de un verdadero derecho victimal, sin olvidar
detenidamente el problema de la reparacin del dao.
Existe una relacin directa entre criminalidad y victimidad esto es de cierta

forma una victimizacin que da como consecuencia el surgimiento de conductas
89
Mencionando la existencia de la poltica victimal que estar orientada hacia la
vctima, las medidas de proteccin, defensivas y precauciones que los blancos

potenciales podran adoptar a fin de hacer la comisin del delito ms difcil y menos
rentable.
77
agresivas que pueden originar actos antisociales y delictivos como un mecanismo de

defensa para la persona.
Presento los niveles de interpretacin(90) victimolgica y criminolgica para
entender la aplicacin y estudio de ambas ciencias para su mejor comprensin:
Nivel individual.- la vctima - el criminal.
Nivel conductual.- la victimizacin (91) por parte del victimario (92) - el crimen
Nivel general.- la victimidad(93) - la criminalidad.
La personalidad de cada quien y ciertas circunstancias pueden realizar

compensaciones y neutralizar la nocividad de las situaciones desfavorables. No hay que
confundir el factor con causa, ya que el primero favorece, facilita, conduce hasta el
fenmeno victimal, en tanto la segunda produce la victimizacin.
Es por ello, que se deben de puntualizar y visualizar correctamente los factores

no slo crimingenos de este tipo penal sino tambin los victimgenos94 para as
realizar una correcta aplicacin de los mtodos95 no slo de poltica criminal contra la
90
91
92
RODRGUEZ MANZANERA, L. Iter Criminis o Iter Victimae. Editorial Porra. Mxico. 1985. 32 p.
victimizacin.- accin que realiza el victimario sobre la vctima.

victimario.- sujeto activo del delito; acta lesionando los intereses, derechos o
propiedades de la vctima.
93
victimidad.- es la totalidad de las caractersticas socio biolgicas comunes a todas
las vctimas en general, que la sociedad desee prevenir y combatir, sin importar cuales
sean sus determinaciones.
94
Factores victimgenos.- todos aquellos que favorecen la victimizacin, es decir las
condiciones que hacen proclive a un individuo o convertirse en vctima.

95
El mtodo es el medio de que se vale o el camino que se sigue una ciencia para
adquirir el conocimiento de su objeto#. considerado procedimiento regular, explicito y

repetible para hacer algo, en materia cientfica, es la forma de resolver problemas.
78
delincuencia organizada sino tambin la atencin y la prevencin(96) hacia las vctimas

de ste delito.
A continuacin presentaremos estadsticas oficiales sobre la incidencia de

delitos a nivel federal en el estado de Tlaxcala y en el estado de Veracruz.
(97)
96
Prevencin victimal.- es el intento de prevenir o evitar que ocurra la victimizacin.
La prevencin de la victimizacin tiene como objetivo bsico intervenir en el

comportamiento posible victimgeno de la vctima teniendo en cuenta los procesos de
victimizacin.
97
79
(98)
(99)
Como podemos ver en estas estadsticas de 2001 a 2003 se tiene un repunte muy
importante en cuanto incidencia de crmenes se refiere y el lo que hace a nivel federal
98
99
80
los delitos crecen y se sostienen los dos ltimos aos sobre todo en lo que refiere a
delitos contra la salud.
En el estado de Tlaxcala la incidencia es menor que por ejemplo en Veracruz

teniendo como mximos niveles de 400 y en cambio Veracruz tiene mximos de ms de
2300 como podemos ver el estado de Veracruz tiene un delincuencia muy elevados.
Esto sin importar que existan leyes ms especificas y duras contra los delitos de
delincuencia organizada o de delitos contra la salud esto demuestra que independiente
que la ley no sea clara ni bien hecha no sirve ni siquiera para uno de los ms primarios
fines de las leyes el de controlar mediante la amenaza.
A continuacin se incorporan las estadsticas (100) sobre juicios llevados a cabo
en primera instancia:
100
El estudio estructural de las tasas de delincuencia tiene una larga tradicin en Europa y los Estados
Unidos que se remonta a principios del siglo XIX. Cien aos ms tarde apareci la primera investigacin
sistemtica acerca de los ndices criminales por parte de la escuela de Chicago, que lleg a la conclusin
de que el factor explicativo central de la delincuencia era la desorganizacin social. Mucho se ha
avanzado desde entonces en la purificacin de los mtodos, sobre todo cuantitativos, utilizados para
encontrar relaciones entre diversas variables que inducen cambios en los tipos y las cantidades de delitos
dentro de una comunidad. De entre todas las variables imaginables, las circunstancias econmicas que
conducen a los individuos y a los grupos sociales hacia la delincuencia han sido desde tiempo atrs fuente
de inters para socilogos, economistas, criminlogos y policy makers.
81
Nivel Federal
(101)
101
82
Estado de Tlaxcala
(102)
102
83
Estado de Veracruz
(103)
103
84
Segunda instancia
(104)
104
85
Amparos
(105)
Como podemos ver En estas graficas la mayora en la mayora de los procesos

en primera instancia la gran mayora de los procesos son condenatorios y digo gran
mayora porque as lo es la diferencia es abismal si tomamos en cuenta estos nmeros
en 2001 18,931 condenatorias por 1,093 absolutorias y en 2004 21,583 condenatorias
por 779, tomando esto en cuenta podemos ver la incidencia de que en este pas son ms
los culpables que los inocentes ya sea por que el tramite es ms fcil o porque realmente
son inocentes.
En cuanto a la segunda instancia los nmeros no cambian mucho en 2001 el
total nacional nos dice que se llevaron a cabo 24997 procesos y de ellos se confirmaron
19347, se modificaron 3558 y se revocaron 2292, en 2004 se llevaron a cabo 31804
resoluciones se confirmaron 24981, se modificaron 4225 y se revocaron 2598, con esto
confirmamos que la tendencia es a la condena de tipo culpable ya que ni siquiera en la
105
86
segunda instancio con una revisin ms detallada del asunto se cambia la tendencia.
En cuanto a lo que hace en los amparos los nmeros nos dicen que en total en
2001 hubo 68,227 de este total los de materia penal son 45,177 por 5,538 y en 2004
fueron 89,604 de materia penal fueron 51,095 y de materia civil fueron 8,302, como
podemos ver la inmensa mayora de las peticiones de amparo son de materia penal
adems de que en el ao ms reciente que nos muestra la grafica el aumento en las
peticiones es muy considerable.
La reforma constitucional de 2008
El 18 de junio de 2008 se publica en el diario oficial de la federacin una

reforma constitucional que tiene como fin cambien toda le estructura del derecho penal
en Mxico., esta reforma a pesar de sr criticada y comentada en todos los espectros de la
nacin las opiniones concuerdan en que la reforma era ms que necesaria.
Pero como nos dice el Dr. Miguel Carbonel despus de un anlisis a esta
reforma que tiene cuatro conclusiones generales y estas son
a) La dimensiones del procedimiento penal mexicano son muy considerables.

Debemos hacernos cargo de la magnitud del reto que enfrenta cualquier
reforma en la materia, dadas las condiciones sociales, polticas,
institucionales y delictivas actuales.(106)
b) El problema de fondo tiene que ver con la ineficacia general del sistema en
su conjunto, la cual se hace presente si bien en distinto grado en todos los
eslabones que componen la cadena del sistema.(107)
c) La respuesta que ofrezca, a partir de la reforma constitucional del 18 de

106
107
87
junio del 2008, tiene que enfrentar la citada complejidad del reto, a efecto de
atacar cada sector e ir avanzando de forma integral en la generacin de un
sistema renovado que sea, a la vez ms justo y ms eficaz. Sobra sealar que
ambos objetivos no estn peleados, sino que ms bien se necesitan y se
alimentan recprocamente. No puede haber eficacia sin justicia, de la misma
forma que no hay justicia sin un sistema que prevenga, persiga y sanciones
efectivamente la comisin de los delitos.(108)
d) Una clave del xito de la reforma pasa por la reduccin del numero de
armas que entran en el territorio nacional y que van a parar directamente a
manos de las mafias del crimen organizado. Si no se logra abatir el trfico de
armas va a ser muy difcil que el estado mexicano se imponga a los grandes
carteles, pero tambin a las bandas delictivas de mediano tamao.(109)
Esta reforma modifico 10 artculos constitucionales y 11 transitorios esto la

convierte en una de las reformas ms amplias en los ltimos aos, a continuacin se
citaran dichos artculos y se explicara a grandes rasgos las modificaciones de las que
fueron objeto:
Articulo 16 se modificaron los requisitos para obtener la orden de aprensin

exigiendo solamente la acreditacin de los datos que establezcan que se ha cometido un
hecho delictivo y que exista una probabilidad de que el indiciado lo cometi o participo
en tal hecho.
Se modifico el concepto de flagrancia quitando el margen de 24 hasta a 48 horas

que exista anteriormente y dejndolo solo en el momento mismo que se est
cometiendo un delito o inmediatamente despus de haberlo llevado a cabo., incorpora la
figura del arraigo y no dice que este mismo ser decretado solo por la autoridad judicial a
peticin del ministerio publico y par delitos de delincuencia organizada, dando para esto
un tiempo de 40 das que puede ser ampliado a 40 mas.
108
109
88
En cuanto al concepto de delincuencia organizada en el prrafo noveno se

incorpora la definicin como ya anteriormente lo expusimos en el capitulo anterior, se
crean los llamados jueces de control Los Poderes Judiciales contarn con jueces de
control que resolvern, en forma inmediata, y por cualquier medio, las solicitudes de
medidas cautelares, providencias precautorias y tcnicas de investigacin de la
autoridad, que requieran control judicial, garantizando los derechos de los indiciados y
de las vctimas u ofendidos. Deber existir un registro fehaciente de todas las
comunicaciones
entre
jueces
Ministerio
Pblico
dems
autoridades
competentes.(110)
En el artculo 17 se incorporan figuras como mecanismos alternativos como lo

son la conciliacin con fin de evitar el proceso penal, otra novedad es el deber de
explicar las sentencias, el servicio pblico de defensora, la asistencia letrada.
El artculo 18 incorpora los fines de la pena, que tiene que ver con la pena
privativa de libertad, la cercana del domicilio en sentencia de delitos de delincuencia
organizada y lo que tiene que ver con los lugares donde se tienen que purgar dichas
penas.
El artculo 19 nos habla sobre la prisin preventiva y nos lo dice adicionando un

prrafo segundo a este artculo:
El Ministerio Pblico slo podr solicitar al juez la prisin preventiva cuando otras
medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado
en el juicio, el desarrollo de la investigacin, la proteccin de la vctima, de los testigos
o de la comunidad, as como cuando el imputado est siendo procesado o haya sido
sentenciado previamente por la comisin de un delito doloso. El juez ordenar la prisin
preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso,
violacin, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos,
as como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nacin, el
libre desarrollo de la personalidad y de la salud.(111)
110
111
89
Y nos habla de que en qu circunstancias y lo mas importantes en que delitos se

podr pedir la prisin preventiva de un delincuente.
El artculo 20 es tal vez el ms modificado en esta reforma y consta en s de cinco

grandes cambios que son, el cambio del proceso penal a acusatorio, los principios del
juicio penal enunciados en el siguiente prrafo:
A. De los principios generales:
I. El proceso penal tendr por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al

inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daos causados por el
delito se reparen;
II. Toda audiencia se desarrollar en presencia del juez, sin que pueda delegar en
ninguna persona el desahogo y la valoracin de las pruebas, la cual deber realizarse de
manera libre y lgica;
III. Para los efectos de la sentencia slo se considerarn como prueba aquellas que
hayan sido desahogadas en la audiencia de juicio. La ley establecer las excepciones y
los requisitos para admitir en juicio la prueba anticipada, que por su naturaleza requiera
desahogo previo;
IV. El juicio se celebrar ante un juez que no haya conocido del caso previamente. La
presentacin de los argumentos y los elementos probatorios se desarrollar de manera
pblica, contradictoria y oral;
V. La carga de la prueba para demostrar la culpabilidad corresponde a la parte

acusadora, conforme lo establezca el tipo penal. Las partes tendrn igualdad procesal
para sostener la acusacin o la defensa, respectivamente;
VI. Ningn juzgador podr tratar asuntos que estn sujetos a proceso con cualquiera de
las partes sin que est presente la otra, respetando en todo momento el principio de
contradiccin, salvo las excepciones que establece esta Constitucin;
VII. Una vez iniciado el proceso penal, siempre y cuando no exista oposicin del
90
inculpado, se podr decretar su terminacin anticipada en los supuestos y bajo las

modalidades que determine la ley. Si el imputado reconoce ante la autoridad judicial,
voluntariamente y con conocimiento de las consecuencias, su participacin en el delito
y existen medios de conviccin suficientes para corroborar la imputacin, el juez citar
a audiencia de sentencia. La ley establecer los beneficios que se podrn otorgar al
inculpado cuando acepte su responsabilidad;
VIII. El juez slo condenar cuando exista conviccin de la culpabilidad del procesado;
IX. Cualquier prueba obtenida con violacin de derechos fundamentales ser nula, y
X. Los principios previstos en este artculo, se observarn tambin en las audiencias

preliminares al juicio.(112)
Nos habla de la constitucionalizacion de la nulidad de la prueba ilcita obtenida,

la contitucionalizacion del principio de la presuncin de inocencia y del derecho a las
personas detenidas a que les sean ledos sus derechos.
El artculo veintiuno toca el tema de la accin penal, el prrafo segundo de este

artculo nos habla de quitarle el monopolio de la accin penal al ministerio pblico:
El ejercicio de la accin penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Pblico. La
ley determinar los casos en que los particulares podrn ejercer la accin penal ante la
autoridad judicial.(113)
De la autonoma del ministerio pblico, de el principio de oportunidad.

En cuanto hace a el articulo 22 nos establece lo referente a la proporcionalidad y la
extincin de dominio, el principio de proporcionalidad nos dice que .Toda pena deber
ser proporcional al delito que sancione y al bien jurdico afectado(114) y en cuanto a lo
que hace por la extincin de dominio entendemos o como no lo quisieron dar a entender
los legisladores busca afectar directamente la economa del crimen, aumentando sus
costos y reduciendo sus ganancias, as como el ataque frontal a los factores que causan,
112
113
114
91
asocian propician o promuevan el comportamiento delictivo.
Parte de la complejidad de la reforma es que algunos de sus preceptos ya

establecidos en la Constitucin entrarn en vigencia en diversos trminos. Por ejemplo,
las reformas orientadas a la restauracin del sistema acusatorio y los juicios orales,
salidas alternas reduccin del estndar para procesar, entraran en vigencia, de
acuerdo con las reformas legislativas y el proceso de desarrollo institucional y
capacitacin en las diversas entidades federativas, en no ms de ocho aos (segundo
artculo transitorio de la reforma).
Lo referido al mbito de la seguridad pblica entro en vigencia a los seis meses

y los ajustes a la legislacin local en materia de seguridad pblica se emitieron en el
trmino de un ao (sptimo artculo transitorio de la reforma). Las reformas en materia
penitenciaria (cambio de readaptacin por el de reinsercin y el establecimiento del
juez de control de sentencias) entraron en vigencia a los tres aos (quinto artculo
transitorio de la reforma). Las disposiciones en materia de delincuencia organizada
entraron en vigencia de inmediato.
Se puede decir que el 80% del xito de una reforma penal est en su
instrumentacin. Reformas legales poco significativas, pueden desarrollar todo su
potencial si son adecuadamente instrumentadas; en tanto que, reformas de gran alcance
y con gran desarrollo normativo pueden resultar en fiascos, si no son implementadas de
manera adecuada.
92
Conclusin
En las paginas anteriores hemos visto los antecedentes del crimen organizado as como
distintas teoras y conceptos alrededor del mismo pero ms que nada nos hemos referido
a lo que el texto de la ley contra la delincuencia organizada nos dice y como desde el
primer artculo nos pudimos dar cuenta el texto de esta ley es adems de mal redactado
en ciertos y no muy pocos casos anticonstitucional es una ley excepcional si pero no por
eso tiene que en primer caso ser antijurdica y en segundo tiene que ser tan difcil d
aplicar en cuanto hace al tipo que nos marca el artculo segundo de la misma, como
podemos ver este tipo de errores solo nos dan un poco la explicacin de por qu en el
plano jurdico el poder de las organizaciones criminales han crecido hasta los niveles d
poder tan grandes que tienen hoy en da, adems pudimos ver que en cuanto hace a la
aplicacin de la ley la tendencia no es juzgar si no condenar pero Cmo se puede ser
justo sin leyes justas?.
Este precepto nos hace pensar que adems de todas las reformas que ha tenido la ley a
lo largo de su vida que solo han tratado de cambiar cosas de forma no de fondo como
debera de haber sido desde hace mucho tiempo no han servido realmente de nada la
delincuencia sigue superando a el poder judicial de este pas.
En cuanto hace a el derecho espaol a pesar de que no existen grandes precedentes de
delincuencia organizada a parte de el terrorismo, los casi recin nacidos artculos que se
incluyeron a la nueva reforma de la ley penal son ms claros y especficos que toda la
ley federal contra la delincuencia organizada nacional, ya que en principio el tipo que se
plasma hay es ms sensato no es tan fantasioso como el del artculo segundo de nuestra
ley no castiga la intencin si no la finalidad, adems de que solo necesita de dos
personas no de tres para poder hablar de delincuencia organizada, es ms sensata su
calificacin en cuento a la pena de acuerdo a la capacidad de daar a la sociedad de la
organizacin.
Adems como pudimos ver en Mxico el lado de la vctima no existe es totalmente letra
muerta ya que si alguna victima busca apoyo y refugio en las autoridades tiende a ser
93
victimizada ahora por las autoridades, esto genera solamente por si aun se puede ms
descontento social y da pie a que los miembros de la sociedad se dejen victimizar son
oponer ninguna resistencia por miedo a ser victimizados nuevamente por los
autoridades supuestamente dedicadas a su proteccin.
Por otro lado la reforma constitucional del ao 2008, no puede tener un buen fin si no se
tiene buenas leyes es decir de qu sirve tratar de cambiar el proceso si los lineamientos
siguen mal, para que sirva una reforma verdadera se tiene que cambiar tambin las leyes
que desde hace mucho tiempo ya demostraron su ineficacia y si poca utilidad.
Por lo tanto para que realmente pudiera servir una ley como la que ocupa este anlisis
primero que nada debera de ser clara y apegada a derecho ya que si no es clara su
aplicacin se vuelve complicada y si no se apega a derecho como se busca obtener algo
jurdico de un ordenamiento antijurdico.
Adems de que no solo hace falta una ley y una reforma constitucional penal para
detener la crisis de delincuencia organizada que atraviesa el pas si no que hace falta una
revisin general al sistema penal ley por ley ordenamiento por ordenamiento,
reglamento por reglamento, etc., hasta que se tenga la certeza de que las normas
existentes cumplan de la manera ms perfecta con su cometido, acabando as con la
crisis social y jurdica que envuelve a este pas devolviendo a la nacin su tranquilidad y
un real estado de derecho.
94
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98

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INSTITUTO ANDALUZ

ANLISIS A LA LEY FEDERAL

MSTER PROPIO EN DERECHO

ALUMNO. ROGELIO LEOPOLDO

CONCEPTOS Y ANTECEDENTES DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

ANLISIS A LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

TERCER CAPITULO ....74

PERFIL VICTIMO LGICO

La ley federal contra la delincuencia organizada nace a la luz el 28 de octubre de

Es de llamar la atencin que esta ley naci con la idea de controlar a la

La crisis de inseguridad y de injusticia social que vivimos hoy en da es mucho

La impunidad, la corrupcin as como los delitos propios de la delincuencia

A partir de su concepcin epistemolgica, se mantiene una relacin directa

de investigacin realiza una visualizacin del anlisis del

estudio abordndolo como tema en lo particular y en lo general hasta llegar a casos

La eleccin del tema en conducta criminal dentro del tipo penal de la

penal para as aplicarlas tanto en niveles preventivos como en niveles correctivos.

La procuracin y administracin de justicia en un Estado democrtico de

Slo la vigencia del orden jurdico garantiza el respeto de los derechos

Sabemos que contar con un marco jurdico adecuado no es suficiente, se

El mbito de actuacin de las instituciones responsables de la imparticin y

Por ello, para combatir la delincuencia, abatir la impunidad y desterrar la

En el mbito econmico, la aplicacin estricta de nuestra ley impulsa el

En el mbito social, la administracin y procuracin de justicia contribuye a la

obligacin aplicativa de la misma dentro de un norma penal vigente.

Por el contrario, una administracin y procuracin de justicia eficientes y

El nuevo sistema de persecucin penal tiene involucramiento institucional, en

Adems se han llegado a justificar penas sumarias a la luz de posibles

La poltica criminal en nuestro pas en la lucha contra la delincuencia organizada

La delincuencia organizada es la variable que enfrenta la sociedad en la

Desde la perspectiva discursiva dominante, tiene construccin lingstica y

En suma, el derecho penal postmoderno ha optado por el control, va la

Es importante mirar que la criminalidad avanza y que el Estado se detiene en un

Es aqu donde, si existe el quebrantamiento de esta estructura social y de sus

El concepto de delincuencia no es un concepto eminentemente jurdico, sino que

Durante el siglo XVIII se determina a ste como un grupo criminal establecido

POLINA Len, Jos G. LA SEGURIDAD PBLICA ENTRE LA RACIONALIDAD Y EL CAOS.

Porra. Mxico. 107 p.

fidelidad muy arraigadas.

Se conocan cuatro grupos importantes con modelo cerrado de familia operando

Adems de estas organizaciones, ste fenmeno criminal evolucion de manera

Las ultimas dcadas el crimen organizado se ha encontrado en una continua

El 3 de noviembre de ese ao el artculo 16 de la constitucin incorpora una

LYKKEN, David T. PERSONALIDADES ANTISOCIALES. Herder. Barcelona. 210 p.

Como cimientos de la ley federal contra la delincuencia organizada podemos

El Quinto congreso de las naciones unidas en Ginebra, Suiza en Septiembre de

ALVARADO Martnez, Israel. ANLISIS A LA LEY FEDERAL CONTRA LA DELINCUENCIA

ORGANIZADA. Porra. Mxico. 152 p.

CERDA Lugo, Jess. DELINCUENCIA ORGANIZADA. Universidad Autnoma de Sinaloa.

Sptimo congreso de las naciones unidas sobre prevencin del delito y

Convencin contra el trfico ilcito de estupefacientes y sustancias mejor

Esta convencin resulta de mucha importancia para la historia legislativa de la

Octavo congreso de las naciones unidas sobre prevencin del delito y

Conferencia magisterial mundial sobre la delincuencia trasnacional organizada

examinar los peligros y problemas que nacen a raz de la delincuencia organizada,

Como podemos ver estas convenciones son el gnesis no solamente de las

De esta manera, el crimen se presenta como un gnero, mientras que el delito,

Entendindose por delincuencia que proviene de la locucin latina delinquenta

DE PINA Vara, Rafael. DICCIONARIO DE DERECHO. Porra. Mxico. 204 p.

poca o especialidad en ellos.

Debe resaltarse el hecho de que al margen de estas diferenciaciones doctrinarias,

Crimen como tal, es la conducta antisocial, propiamente dicha. Es un episodio

La tradicin criminolgica latinoamericana nos ha llevado a usar ms el trmino