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control de garantas aprob bsqueda selectiva en base de datos para que DIAN le
entregue a la Fiscala las declaraciones de renta de Palacino y Barrero, as como de las
empresas a las que habran desviado recursos de la salud. Adems, la Unidad de
Informacin y Anlisis Financiero del Ministerio de Hacienda est elaborando reportes
contables sobre ellos. Ya se realiz inspeccin en cmaras de comercio para cruzar
informacin; se orden otra ms a la Superintendencia de Notariado y Registro a fin de
identificar el patrimonio de los denunciados; y est pendiente de ampliar la denuncia del
abogado Germn Guevara, realizarle una entrevista al columnista Daniel Coronell, quien
ha publicado sobre el tema, y realizar una inspeccin a la Superintendencia de Salud y a
la Procuradura.
En un segundo proceso se indagan falsos recobros al Fosyga. Para rastrearlos, la Fiscala
cre una base de datos con 49 variables (entre ellas el nmero, fecha y persona que firma
las facturas, radicacin de las mismas, valor de los cheques, representantes beneficiarios
y otro largo etctera), que pretende ser una gran matriz para definir responsabilidades. En
este caso se han recaudado 34 cajas con 10.157 recobros que suman $27.836 millones.
Una de las personas encargadas de girar los cheques en Saludcoop inform el modus
operandi, las directrices dadas para la elaboracin de cheques y la manipulacin de la
contabilidad para no mostrar la insolvencia de la EPS, asegura el informe.
En el reporte se explica el fraude as: La EPS recaudaba $1.000 millones mensuales,
pero sus deudas ascendan a $1.200 millones, as que giraban cheques por los $200
millones adicionales, pero no los entregaban (se guardaban en la caja de seguridad). En
el siguiente mes se cancelaba ese saldo, pero se generaba un faltante de $400 millones y
as sucesivamente. Por esta razn Saludcoop tena en su poder ms de 3.000 cheques
sin entregar, pero s registrados en su contabilidad como cuentas pagadas. Gracias a esto
Saludcoop pona el sello de cancelado a las facturas y adelantaba los recobros sin que
esto fuera cierto.
Una tercera investigacin busca determinar el desvo de recursos parafiscales entre 2004
y 2010 para ejecutar inversiones privadas. Se indaga cmo la cooperativa de la EPS
organizaba su contabilidad para estructurar negocios del conglomerado empresarial o la
venta irregular de Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) a terceros, las cuales fueron
creadas con recursos de la salud y luego vendidas a personas naturales por precios
irrisorios. Los investigadores siguen estudiando los dictmenes contables, pero an no se
han tomado decisiones de fondo.
Un cuarto expediente indaga el origen de los recursos usados por Saludcoop para invertir
y ser acreedor de la Ciudadela Salud y del Hospital Internacional de Alta Tecnologa. Se
constat que se utiliz un crdito que deriv en una hipoteca abierta sin lmite de cuanta
sobre un terreno declarado zona franca, lo que gener una demanda ejecutiva y la
imposibilidad de construir el hospital mencionado, seala el informe de la Fiscala. Al
parecer se invirtieron ms de $20 mil millones en este proyecto. La Fiscala rastrea varios
En ese proceso hay 10.157 recobros por cerca de 27.000 millones de pesos y han
detectado que algunos de ellos presentan inconsistencias que podran consolidar
delitos.
Uno de las puntos que sigue la Fiscala son los pagos que hizo Saludccop a IPS en
cheques por supuestos procedimientos mdicos, esos cheques luego eran anulados y
aunque no fueron hechos efectivos habran servido de soporte para hacer cobros al
Fosyga.
El otro caso que se est moviendo es el del exjefe de la oficina de Vigilancia Fiscal de la
Contralora, Everardo Mora, quien luego de trabajar en el organismo de control y
expedir informes en los que certific los buenos manejos de Saludcoop, termin
asesorando a esa EPS. Mora, sera uno de los primeros llamados a interrogatorio por
ese caso.
La Fiscala tiene varios correos sospechosos en los que Mora habla con altos
funcionarios de Saludcoop sobre cmo avanzaban algunas de las indagaciones contra
la EPS.
En otra de las investigaciones se espera un informe de dos contadores del CTI que
examinan la contabilidad del expresidente de Saludcoop Carlos Gustavo Palacino,
sancionado disciplinariamente por la Procuradura por 18 aos, y quien es indagado
por el presunto delito de enriquecimiento ilcito.
"Estamos haciendo un estudio patrimonial para establecer si su patrimonio se ajusta a
sus ingresos reales", indic la fuente tras sealar que jueces de Bogot ya han
autorizado bsquedas selectivas de datos para establecer el monto de la fortuna de
Palacino.
Paralelo a ese caso hay otro radicado por la presunta desviacin de plata pblica en el
sector privado. Los hechos estn relacionados con movimientos realizados entre 2004
y 2010. Igualmente los investigadores depuran las bases de datos buscando
irregularidades. Llama la atencin de los fiscales que hay cobros por medicamentos y
procedimientos prestados a personas muertas y a integrantes de las Fuerzas Militares y
de Polica, que tienen un rgimen especial y no tendran que estar recibiendo atencin
en Saludcoop.
Saludcoop. All, en el Swiss Hotel The Stamford, Palacino convoc una reunin en
donde se decidi adquirir la torre 3 del centro empresarial Paralelo 108, en
Bogot, por 72.000 millones de pesos. Algo que termin hacindose.
Segn la Contralora, solo entre 2005 y 2010, se pagaron 6.000 millones de pesos
en bonificaciones a los directivos, de los cuales 3.541 millones fueron a parar a un
solo bolsillo, el del presidente de Saludcoop, Carlos Palacino. En medio de la crisis
y de la incertidumbre derivadas de los controles de la Superintendencia de Salud y
las altas deudas, en 2008 un miembro de junta exalt la labor adelantada por
Palacino y propuso una bonificacin de tres salarios, que fue aprobada por
unanimidad.
Entre otras perlas halladas por la Contralora est que, frente a la primera
investigacin que le hizo la Superintendencia de Salud en 2004 y que les prohibi
usar recursos de la salud para fines distintos, Palacino le inform a la junta que fue
a la oficina del ministro de Salud, en compaa de varios congresistas, para
explicar la posicin de la entidad frente al informe.
Y para defenderse, la empresa contrat un poderoso equipo de abogados
conformado por Jos Joaqun Bernal, Marcela Monroy, Jaime Lombana, Hernn
Jimnez y el actual fiscal general de la Nacin, Eduardo Montealegre. Meses
despus, Palacino le inform a la junta directiva que los abogados externos se
reunieron en la Casa de Nario con el presidente, el ministro de Salud y otros
ministros. Al final, segn la Contralora, se dise un plan de actividades que
termin por diluir el caso.
La misma superintendencia, siete aos despus, con otro informe, desencaden la
intervencin de la EPS.
En su defensa, Palacino y todos los implicados han dicho que la plata usada no
era de la salud, sino que fueron los excedentes y utilidades que quedaron de la
operacin, algo que estaba permitido por la ley. Sin embargo, la Contralora
determin que eso no era cierto y determin que Palacino y su equipo devuelvan
1,4 billones de pesos.
La Procuradura de la Nacin, en marzo pasado sancion a Palacino y a 11
directivos ms a una inhabilidad de 18 aos para ocupar cargos pblicos y a
pagar 56 millones de pesos por estafa e incremento injustificado de patrimonio.
Desde hace dos aos, ambas entidades le han enviado copias de sus hallazgos a
la Fiscala, a la cual han llegado, adems, otras denuncias. Un fallo est an
pendiente.