FUNDACIN DE DESARROLLO E

IMPLEMENTACIN DE ESTUDIOS
ESTRATEGICOS
(FUNDEIMES)

TRABAJO DE INVESTIGACIN TTULADO:

PROPUESTA DE UN SISTEMA NACIONAL DE
INTELIGENCIA QUE INCIDA EN LA SEGURIDAD Y
DEFENSA NACIONAL DE REPBLICA DOMINICANA
(TERCERA ENTREGA)

CAPITULO III. SISTEMA NACIONAL DE INTELIGENCIA DE

REPBLICA DOMINICANA

AUTOR:
LICDO. HENRY G. HOLGUN TERRERO, M.A.

SANTO DOMINGO, D. N.
AO 2015

TTULO
Propuesta de un Sistema Nacional de Inteligencia que
incida en la Seguridad y Defensa Nacional de Repblica
Dominicana

NOTA ACLARATORIA

Las opiniones contenidas en el presente informe de

investigacin, son de la exclusiva responsabilidad de
su
autor y la Institucin no se solidariza
necesariamente con los conceptos emitidos.

CAPTULO III. SISTEMA NACIONAL DE INTELIGENCIA EN

REPBLICA DOMINICANA
Luego de haber abordado los fundamentos bsicos de inteligencia y que
es un sistema nacional del mismo, as como su marco jurdico en el que se
sustenta en Repblica Dominicana, se procede en este captulo a exponer un
breve recuento histrico y cules son las actividades que realizan sus
componentes principales que lo integran en el mbito de la inteligencia, los cuales
fueron previamente divididos en sub-sistema estratgico, militar y criminal, dado
que a travs de los estudios realizados, por quien formula este trabajo, se ha
determinado que cada Estado divide, nombra y establece todo lo relativo a su
sistemas de inteligencia, segn su realidad y requerimientos en este tenor,
tambin se aborda su vinculacin y funcionamiento, para una comprensin
adecuada del mismo.

1.1

Surgimiento del Sistema Nacional de Inteligencia en

Repblica Dominicana.

A razn que ya se estableci en el Captulo I, qu es un sistema nacional de

inteligencia, en este, se abarcara un poco de historia, para saber cmo surge el
mismo en el Estado dominicano en ese sentido se puede presentar el hecho, que
para la realizacin de esa gesta histrica de independencia nacional, en donde
particip el pueblo dominicano, conformando un ejrcito, fue necesario del uso de
esta actividad de inteligencia (aunque de forma rudimentaria), para mantenerse
informados, prever posibles cursos de accin y tomar decisiones para el logro de

su objetivo independista, de liberarse del dominio de 22 aos de la Repblica de

Hait.
Se observa cmo surge el estamento militar con el nacimiento mismo de la
repblica, cuando en el artculo 185 y el 188 en el caso de cuerpos de polica
urbana y rural de la Constitucin de San Cristbal del 6 de noviembre de 1844 y
como tambin, se cita en el Manual de Doctrina Conjunta de las Fuerzas Armadas
que las mismas fueron creadas con:
La primera Constitucin dominicana, promulgada el 6 de noviembre de 1844, a unos
meses del nacimiento de la Repblica, estableca en su Ttulo VIII, que la fuerza armada
es la defensora del Estado, tanto contra las agresiones externas, como contra las
conmociones internas, y la custodia de las libertades pblicas.

Y con ellas, necesariamente la inteligencia, en su mbito correspondiente,

aunque se debe establecer, que en un modo primario y restringido debido a las
precariedades y la incipiente experiencia militar para ese momento en la vida
nacional, todo lo concerniente con las mismas.
Los avatares del tiempo trajeron consigo, otra gesta histrica para el pueblo
dominicano, el cual, luego de tener ms de 15 aos de existencia republicana,
tiene que vivir la aborrecible anexin a Espaa, el 18 de marzo de 1861, esta
situacin produjo el 16 de agosto del 1863, el Grito de Capotillo y el inicio de la
guerra de la Restauracin en la cual se cont con personal que ya haba tenido
experiencia en la guerra de independencia y fueron empleado ms afondo los
conocimientos adquiridos anteriormente para la defensa nacional, siendo el
manejo de las informaciones, unas de los que se emplearon en la misma, para
que retornara la existencia del Estado dominicano, el 18 de marzo del 1865.
De ah se hace indispensable abordar, la intervencin norteamericana al
Estado dominicano a inicios del siglo pasado, porque est vinculado con las
actividades de inteligencia, especficamente en el ao 1916-1924, cuando los
interventores desintegran las fuerzas armadas y policiales de ese entonces y
crean una nueva fuerza policial para mantener el orden interno, denominada
Constabulary, sta dar paso en 1917 a la conformacin de la Guardia Nacional,

con una estructura jerrquica y organizacional a hechura de la Infantera de

Marina norteamericana, en junio de 1921, es denominada Polica Nacional
Dominicana y en el 1924 que es cuando se retiran los interventores
norteamericanos de la Repblica Dominicana; ya durante el gobierno de Horacio
Vsquez es designada como Brigada Nacional, hasta el 17 de mayo del 1928, que
es nombrada como Ejrcito Nacional.
Luego de atravesar por mltiples situaciones que alteraron la vida histrica y
soberana de Repblica Dominicana, se determina que a partir de la denominada
Era de Trujillo 1930-1961, de la cual no se hacen juicios de valor en este trabajo,
del entonces Presidente Rafael Lenidas Trujillo Molina, cuando el mismo asumi,
entre otros aspectos, la creacin y organizacin de las fuerzas castrenses, como
las policiales de la Nacin dominicana, comenzando as, un periplo hacia la
consolidacin de las mismas en el orden de la defensa nacional y de seguridad del
Estado, crendole su marco jurdico, doctrinario, su organizacin y equipos,
estableciendo, de igual manera, las bases para las actividades de inteligencia para
el Estado dominicano.
Dentro de los que se pueden mencionar de la citada Era de Trujillo est el
Servicio Secreto de la Polica Nacional, creado con la misma, en el ao de 1936,
que fue evolucionado, para inicio de la dcada de los 40, se dispone que se
ample su rea de responsabilidad a nivel nacional y ha mediado de los 50, se
eleva su jerarqua designando un jefe del mismo, con funciones de supervisor, y
para el ao de 1972, se eleva a departamento, en los finales de los 90, se eleva a
Direccin de Investigaciones Criminales en donde se

renen a los diversos

Ramas Investigativas y de inteligencia, pasando por diversas denominaciones y

estructuraciones hasta que se crean, para el inicio del presente siglo la Direccin
Central de Inteligencia Criminal (DICRIM) y la Direccin de Inteligencia Delictiva
(DINTEL), entre otras consideraciones sobre el mismo.
Tambin se puede mencionar el Servicio de Inteligencia Militar (SIM) de la
entonces Secretaria de Estado de las Fuerzas Armadas, creada en marzo del

1957 y disuelta en el ao de 1962, entre otras, que tuvieron participacin activa a

los requerimientos y disposiciones del poder ejecutivo de la poca.
Al inicio de la dcada de los 60, se van creando los servicios de inteligencia
en los estamentos militares, a travs de rdenes generales de los Jefes de
Estados Mayores de los componentes de las Fuerzas Armadas, primero como
secciones, luego como departamentos y finalmente como parte de sus Estados
Mayores Coordinadores de cada una de sus instituciones militares, como es el
caso de la Direccin de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto J-2, en su devenir
histrico, sta tuvo su gnesis en el 1966, como una "Seccin de Inteligencia" y ya
para el 1980 cambia su denominacin a "Divisin de Inteligencia", para agosto del
1991 pasa a ser "Direccin de Inteligencia del Estado Mayor de la Secretara de
Estado de las Fuerzas Armadas", con la implementacin y disposicin de las
operaciones conjuntas contenidas en el Manual de Doctrina Conjuntas en el ao
2007, es nombrado "Direccin de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto de la
Secretara de Estado de las Fuerzas Armadas J-2", y de ah a la denominacin
actual, siendo esta es el rgano superior de la inteligencia militar.
Tambin, se han desarrollado las agencia de inteligencia de los dems
componentes de las fuerzas castrenses dominicanas como son el Auxiliar de
Estado Mayor, G-2, Oficial de Inteligencia del Ejrcito Nacional, la cual es creada a
travs de la Orden General No.132 de 1961, como una seccin de inteligencia,
pasando luego a ser departamento y mediante la Orden General No. 5 del 2005,
es cuando obtiene su actual denominacin; de forma parecida fueron establecidas
y desarrolladas en la Marina de Guerra, la Divisin de Inteligencia (M-2), que luego
de la partida de las fuerzas interventoras, estaba bajo el mando del Ejrcito y no
es hasta Febrero de 1947, que se crea su Estado Mayor propio, mediante Decreto
Nmero 4169 del Poder Ejecutivo, de forma parecida ocurri ms tarde con la ms
joven de las instituciones que conforman a las FFAA dominicanas es la Fuerza
Area Dominicana y su Direccin de Inteligencia (A-2), todas ellas en apoyo de las
misiones inherentes a las mismas.

En la dcada de los 70, con la creacin del Departamento de

Investigaciones (DNI), se sientan las bases para la realizacin de la actividad de
inteligencia estratgica y aun as la misma, es instituida como una dependencia
militar de la Fuerzas Armadas, aunque con el tiempo se ha ido transformando
debido a los requerimientos que le son exigidos directamente por el presidente de
turno de Repblica Dominicana.
Se observa hasta aqu, que la actividad de inteligencia en el estado
dominicano, inicia con el gnesis mismo del grito de independencia y que es un
proceso que viene acompaando a la misma desde siempre, desarrollndose
rudimentalmente en sus inicios y tomando acciones y medidas que tienen su
reflejo en la realidad misma de un pueblo afectado por las vicisitudes y aciertos de
las pocas que le han correspondieron vivir, se establece pues, que las primeras
actividades de inteligencia, fueron la militar y la criminal, inicialmente y luego se
fue desarrollando la estratgica, en una Repblica, relativamente joven de unos
169 aos aproximadamente, se necesitan implementar acciones encaminadas a
que incidan de manera categrica en la seguridad y defensa nacional y por ende
al sistema de inteligencia que deba poseer el Estado dominicano, aspecto a ser
desarrollado en el captulo posterior.

1.2

Componentes del Sistema Nacional de Inteligencia de

Repblica Dominicana.

El Sistema Nacional de Inteligencia de Repblica Dominicana, est

conformado para la realizacin de las actividades de inteligencia en sub-sistemas
en el mbito que les competen y quienes son los principales interesados, que de
primer orden que haran uso de los mismos, estos son enumerados a
continuacin:

Sub-sistema Nacional de Inteligencia Estratgica.

Constituido por:

 Departamento Nacional de Investigaciones (DNI).

-

Principal interesado: Presidente de la Republica, tambin

cuando est conformado y operando, el Consejo Nacional de
Seguridad y Defensa.

Realiza las actividades de inteligencia estratgica del Estado

dominicano.

1.2.1 Sub-sistema de Inteligencia Militar.

Constituido por los rganos de inteligencia militar:
Direccin de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto del Ministerio de
las Fuerzas Armadas (J-2),
Auxiliar de Estado Mayor, G-2, Oficial de Inteligencia del Ejrcito
Nacional,
Divisin de Inteligencia de la Marina de Guerra (M-2),
Direccin de inteligencia de la Fuerza Area Dominicana (A-2),
Todos los estamentos que realizan actividad de inteligencia militar,
como son los cuerpos especializados de seguridad y fuerzas de
tareas pertenecientes a las FFAA.
-

Principal interesado: Ministro de las Fuerzas Armadas de la

Repblica Dominicana.

Realiza las actividades de inteligencia militar.

1.2.2 Sub-sistema de Inteligencia Criminal.

Constituido por:
Ministerio de Interior y Polica (MIP),
Ministerio Pblico (MP),
Direccin Nacional de Control de Drogas (DNCD),
Polica Nacional (PN).
-

Principal interesado: Procurador General de la Repblica.

Realizan las actividades de inteligencia criminal.

1.2.3 Subsistema de Inteligencia Nacional Estratgica.

Como bien se establece en este trabajo investigativo, el Subsistema de
Inteligencia Nacional Estratgica del Estado dominicano, realiza sus labores
dentro de su rea de actividad estratgica de la inteligencia del Estado y puesto
que este sub-sistema debe ser quien suministre de forma oportuna y veraz al
Presidente Constitucional de la Repblica, la inteligencia til en el orden del
conocimiento de las potenciales ventajas, desventajas, amenazas, riesgos y
conflictos en los factores polticos, militares, sociales, econmicos nacionales, as
como, de Estados y organismo de inters poltico-estratgico de la Nacin y el
gobierno dominicano, para el debido proceso de toma de decisiones ante las
diferentes y enmaraadas situaciones que este maneja y que tiene que hacer
frente y en los cuales debe accionar para el mejor desempeo de sus funciones,
as como al Consejo Nacional de Seguridad y Defensa en sus funciones de
asesorar y en la formulacin de polticas en la seguridad y defensa nacional.
Es el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), entidad que realiza
dicha actividad de inteligencia en primer orden, apoyado para la consecucin de
sus misiones asignadas por instituciones y rganos nacionales, como son el
Ministerio de Relaciones Exteriores, la Direccin General de Migracin, entre otros
e internacionales, como la Oficina Federal de Investigaciones(FBI) y la Agencia
Central de Inteligencia de los Estados Unidos de Norteamrica, el Centro Nacional
de Inteligencia de Espaa, para citar algunos .

3.2.3.1 Departamento Nacional de Investigaciones.

El Departamento Nacional de Investigaciones (DNI), el cual se abord en el
captulo anterior denominado marco legal que regula los organismos de
inteligencia en Repblica Dominicana, que para el presente trabajo investigativo
se referir a su fecha de creacin el 22 de julio de 1978, como oficialmente se ha

establecido mediante la ley 857-78, y en cual establece que es una dependencia

de las Fuerzas Armadas y en la actualidad es un Mayor General del Ejrcito
Nacional, quien se encuentra al frente de la misma.
Esta ha pasado a ser desde su creacin, el organismo de mayor jerarqua
dentro del Sistema Nacional de Inteligencia, tanto es as, que

el principal

interesado del mismo, es el Presidente de Repblica, para realizar un sin nmero

de tomas de decisiones, la sede principal del mismo, est en la periferia del
palacio presidencial, esta agencia de inteligencia estratgica, est conformado por
miembros de las Fuerzas Armadas, la Polica Nacional y colaboradores de la
sociedad civil, que por mandato expreso de la Ley 857-78, todos deben ser
dominicanos.
La misma Ley 857-78, que crea al DNI, establece de manera fundamental
las misiones inherentes a dicha institucin, indicando de forma categrica que si
una persona, grupo o asociacin nacional o internacional, atentaran contra la
constitucin, las leyes o las instituciones de la Repblica, este departamento tiene
la facultad de investigar todo lo relacionado con lo anterior expuesto.
Dado que el DNI tiene un amplio marco de cooperacin y despliegue de
presencia en el mbito que le corresponde, a razn que por mandato legal posee
el derecho de requerir a cualquier estamento del gobierno dominicano, la
colaboracin para que manera coordinada e integrada pueda cumplir con su
misin, como organismo de inteligencia, que est dirigida a la seguridad nacional,
en cuanto a instituciones de otros Estados, tiene acuerdo de colaboracin con
varias agencias e instituciones internacionales dedicadas al mbito de la actividad
de inteligencia estratgica, como son el Centro Nacional de Inteligencia de Espaa
y el FBI, entre otros.
Finalmente se recuerda, que de ser aprobado el proyecto de ley para la
creacin del Sistema Nacional de Inteligencia, este departamento pasa a coordinar
el mismo y cambia su nombre a Direccin Nacional de Inteligencia (DNI), bajo el
control directo del poder ejecutivo.

1.2.4 Sub-sistema de Inteligencia Militar.

El Sub-sistema de Inteligencia Militar, est conformado por los rganos de
inteligencia militar, como es el caso de la Direccin de Inteligencia del Estado
Mayor Conjunto del Ministerio de las Fuerzas Armadas (J-2), por el Auxiliar de
Estado Mayor, G-2, Oficial de Inteligencia del Ejrcito Nacional, la Divisin de
Inteligencia de la Marina de Guerra (M-2), la Direccin de inteligencia de la Fuerza
Area Dominicana (A-2) y todos los estamentos que realizan actividad de
inteligencia militar, como son los cuerpos especializados de seguridad y fuerzas
de tareas de las Fuerzas Armadas.
Como ya fue establecido en el Manual de Doctrina Conjunta de las Fuerzas
Armadas Dominicanas, que fue abordado en este trabajo, en el captulo anterior,
el mbito de accionar de los cuerpos castrenses, cuando realizan operaciones
militares blicas (OMB) y operaciones militares no blicas (OMNB), requiere de la
actividad de inteligencia y contrainteligencia militar, para el correcto y exitoso
desempeo de las misma, son desarrolladas en tres niveles o escalones,
denominados en orden descendente como1:
- Estratgico: Todo el Sub-Sistema de Inteligencia Militar est bajo el
mando del Ministro de las Fuerzas Armadas, quien a su vez responde ante su
Comandante Supremo, entindase que al Presidente de la Repblica, vinculando
de igual forma, el estamento militar al gobierno de turno y encauzando este nivel
estratgico al mbito y requerimientos polticos de la Nacin dominicana, que es el
principal interesado de este nivel estratgico, esto es as, a razn de lo
demostrado en el captulo anterior, en el que se trata sobre el marco legal, en que
se sustenta la seguridad, la defensa nacional y el Sistema Nacional de Inteligencia
de Repblica Dominicana. En este nivel se encuentra la Direccin de Inteligencia
del Estado Mayor Conjunto del Ministerio de las Fuerzas Armadas (J-2).

Nota del Autor: Para mejor comprensin del lector, estos niveles aqu expresados, son los
escalones donde se realizan las OMB y las OMNB, estos no deben ser confundidos con las
actividades de inteligencia que realiza el SNI, recuerde usted que en esta ocasin se aborda en el
Sub- sistema de Inteligencia Militar.

- Operativo: En este nivel es donde se realiza el planeamiento y

supervisin de la ejecucin de las operaciones militares OMB y las OMNB, las
cuales se formulan, en base a esta actividad de inteligencia, que presenta una o
varias hiptesis o realidades que son del mbito de inters de los cuerpos
castrenses dominicanos.
En este nivel se encuentran el Auxiliar de Estado Mayor, G-2, Oficial de
Inteligencia del Ejrcito Nacional, la Divisin de Inteligencia de la Marina de
Guerra (M-2), la Direccin de inteligencia de la Fuerza Area Dominicana (A-2).
- Tctico: es en este nivel, donde se llevan a cabo la realizacin en s, de
las OMB y las OMNB, de forma tal que la actividad de inteligencia militar, realiza
su labor de obtencin de la misma, a travs de sus fuentes de recoleccin de
informaciones que, luego de completar el ciclo de inteligencia, es suministrada a
los escalones superiores para la toma de decisiones, as como para la
planificacin, supervisin de las medidas a tomar para el cumplimiento de las
misiones asignadas.
En este nivel se encuentran todas las unidades (agente, seccin, etc.) de
las diferentes agencias de inteligencia de los estamentos castrenses que realizan
actividad de inteligencia militar, as como, los cuerpos especializados de seguridad
y fuerzas de tareas pertenecientes a las Fuerzas Armadas, asignadas para el
cumplimiento de las diversas misiones inherentes a las mismas, es importante
indicar que proporcionalmente se eleva el nivel de la actividad de inteligencia,
aumenta el requerimiento de la calidad y el tiempo de elaboracin la misma, para
que sea til a la finalidad correspondiente.
3.2.4.1 Direccin de Inteligencia del Estado Mayor Conjunto del
Ministerio de las Fuerzas Armadas (J-2).
Esta agencia, es el rgano superior de la inteligencia militar y est
conformado por miembros y colaboradores del Ejrcito Nacional, la Marina de
Guerra y la Fuerza Area Dominicana, como colaboradores de la sociedad civil, el

J-2 es dirigido por un director que en la mayora de los casos es designado por
decreto presidencial, su dependencia principal est ubicada en el Ministerio de las
Fuerzas Armadas y conduce sus actividades con unidades dispersadas a nivel
nacional, adems de proporcionar la inteligencia requerida por el Estado Mayor
General o Conjunto, en cualquier etapa de las operaciones de la defensa y
seguridad nacional, operando en el nivel estratgico y tiene como su misin,
segn informacin suministrada en su portal, que principalmente es la:
Bsqueda, anlisis, Interpretacin y diseminacin de la informacin de forma continua y
sistemtica para producir la inteligencia necesaria en apoyo al planeamiento en los
procesos de tomas de decisiones relacionado con la defensa y seguridad nacional.

EL J-2, est encaminado a la consecucin una visin institucional de ser la

fuente principal en la produccin de inteligencia relacionadas a las amenazas a la
defensa y seguridad nacional.
Entre los Objetivos Institucionales de las Fuerzas Armadas (OIFA) que an
estn pendientes por realizar y que fueron plasmados en el Plan Estratgico 2012
de la institucin, y donde est enunciado el propsito de acciones de coordinacin
dentro del mbito de la inteligencia militar en el sentido de:
Consolidar el Sub-Sistema Nacional de Inteligencia Militar, como parte de Sistema
Nacional de Inteligencia, bajo la coordinacin del J-2, Direccin de Inteligencia del Estado
Mayor Conjunto, MIFFAA, integrado por las Direcciones de Inteligencia G-2 del Ejrcito
Nacional, M-2 de la Marina de Guerra, A-2 de la Fuerza Area Dominicana y los oficiales
de inteligencia de las diferentes dependencias de las Fuerzas Armadas, para que puedan
desarrollar esfuerzos de manera coordinada, a los fines de abordar conjuntamente las
amenazas y riesgos existentes, as como emergentes, para garantizar que estemos en
capacidad de dar respuestas adecuadas.

En otro orden el J-2, tiene interaccin con la Direccin de Asuntos Haitianos

del Ministerio de las Fuerzas Armadas y con los agregados militares de las
FFAA destacados en el exterior para mantenerse informados de primera mano
sobre algn tema en especfico o el mbito estratgico donde estn acreditados,
as como, para el combate de amenazas comunes y operaciones combinadas con
otros Estados para la defensa, adems de promover la interaccin con agencias
de inteligencia militar nacionales e internacionales.

El J-2 tiene la Academia de Inteligencia, Coronel Miguel Antonio Cabrera,

FAD, (DEM),

para la capacitacin del recurso humano que participa en la

actividad de inteligencia militar, con la misin de proporcionar un entrenamiento

constante, al personal de Inteligencia de las Fuerzas Armadas en sentido general,
a travs de cursos especializados de acuerdo a las necesidades e instrucciones
emanadas del alto mando, adems el MIFFA, como todos sus componentes
crearon la Direccin de Asuntos Internos, la cuales estn orientadas de manera
general a prevenir e investigar todo hecho que intente o viole los principios ticos
y morales por todo el personal que conforman la institucin, esto incluye actos de
corrupcin. Con el propsito de recomendar y ejecutar acciones correctivas y
sancionables as como, los miembros del Sub-sistema de Inteligencia Militar.
3.2.4.2 Direccin de Inteligencia G-2, E. N.
El Ejrcito Nacional, posee dentro de su estructura organizacional, para
cumplir con lo requerido, por la constitucin, la legislacin y sus objetivos,
inherentes al Estado Mayor Coordinador (EMCEN).
La misin de la Direccin de Inteligencia G-2, suministrada a quien realiza
este trabajo, por la Direccin de Asuntos Civiles, G-5, Ejercito Nacional es,
Recolectar informacin mediante la bsqueda, anlisis y diseminacin de la inteligencia al
alto mando, facilitando la toma de decisiones, as como tambin impedir al enemigo el
acceso a nuestras informaciones.

Est dirigida a realizar actividades de inteligencia militar, de forma primordial

a la frontera terrestre con la Repblica de Hait, principalmente orientada a la
defensa, adems de realizar actividades dirigidas a la seguridad 0nacional,
adems mantener al tanto al Jefe de Estado Mayor del Ejrcito Nacional (JEMEN)
sobre las situaciones polticas, sociales y econmicas del Estado dominicano, as
como del estado de la institucin, en igual tenor, a la actividad de inteligencia
militar, a travs de la recoleccin, bsqueda, anlisis y diseminacin de la
inteligencia, as como al J-2 a travs de su cadena de mando, para contribuir a la
defensa y seguridad nacional.

3.2.4.3 Divisin de Inteligencia de la Marina de Guerra M-2.

Segn se hace constar en el reglamento orgnico vigente, de la Marina de
Guerra, la Divisin de Inteligencia (M-2), que es parte de su Estado Mayor
Coordinador, tiene como misin principal realizar sus actividades de inteligencia
militar naval, en las reas costeras y fronteras martimas dominicanas,
Planear la bsqueda, coleccin y procesamiento de informacin en apoyo a las
investigaciones, con el fin de mantener informada a la Jefatura de Estado Mayor, M. de G.,
de todo el acontecer nacional e internacional que de una manera u otra afecte o se
relacione con la Marina de Guerra y la Seguridad Nacional.

Aparte de proporcionar el informe de las condiciones meteorolgicas en las

reas donde se realizan o se proyectan realizar operaciones, tiene el deber de:
Adquirir y diseminar en la Marina, las informaciones referentes al estado de instruccin, del
material y de la eficiencia en el servicio.
a) Correspondencia e instrucciones a los Agregados Navales en el extranjero de la
Repblica Dominicana.
b) Custodia del Archivo secreto del Estado Mayor.
c) Tener la obligacin de mantener informado al Jefe de Estado Mayor y a todos aquellos
a quienes les concierne, respecto al poder, situacin, actividades y posibilidades de las
diversas amenazas existentes.

Adems de participar activamente en la direccin de una concentracin de

inteligencia, sobre las diferentes amenazas existentes o potenciales en el tiempo
apropiado, con el fin de asegurar y descubrir cualesquiera posibilidades o
intenciones tan pronto como sea posible y de asegurar una adecuada cobertura en
su mbito de actividad.
Esta divisin, segn establece el reglamento vigente de la institucin, ayuda
al oficial de operaciones en la preparacin de apreciaciones de la situacin,
desarrollo del plan y en la inspeccin de la accin planeada. Sus funciones
especficas pueden incluir planeamiento, coordinacin y vigilancia de actividades
dentro de su mbito de responsabilidades navales, as como las relacionadas con:

a) Reunin, comparacin, evaluacin e interpretacin de informacin militar pertinentes y

diseminacin de la inteligencia que resulte al Jefe de Estado Mayor, su Estado Mayor,
y a Unidades dentro y fuera del Comando que requieran esta inteligencia.
b) Preparacin del anexo de inteligencia de las directivas operativas.
c) Las actividades de contra inteligencia y contra propaganda.
d) Adquisicin y distribucin de mapas, cartas, modelos, fotografas y otros materiales
similares para fines de inteligencia.
e) Proteccin y engao, consultando a la Divisin de Operaciones en la preparacin de
dichos planes para asegurar consonancia con la inteligencia general.

3.2.4.4 Direccin de inteligencia A-2 y el Comando de Defensa Area de

la Fuerza Area Dominicana.
Dentro del Estado Mayor Coordinador de la Fuerza Area Dominicana FAD
(EMCFAD), est la Direccin de Inteligencia (A-2), la cual tiene la responsabilidad
principal, adems de otras ordenadas por la va correspondiente, la actividad de
inteligencia militar, as como, la de interactuar con el J2, G2, DNI, M2, la Polica
Nacional y la DNCD, su misin principal, segn informacin suministrada por el
Teniente Coronel Miguel Ventura Pichardo. FAD, Encargado de Operaciones del
A-2 es:
Asegurar la capacidad de recoleccin y procesamiento de informacin, proveer la
inteligencia necesaria para el cumplimiento de nuestras misiones areas y terrestres, as
como tambin proveer al Jefe de Estado Mayor y los comandantes de Unidades de
informacin veraz y confiable, para ser usada en el proceso de la toma de decisiones.

Su reglamento interno vigente de la institucin establece las funciones del

director de la misma que son las de:
a) Asesorar al Jefe de Estado Mayor y al Alto Mando de la Fuerza Area Dominicana en
todo lo concerniente al rea de Inteligencia y aportar la informacin necesaria para la
planificacin y ejecucin de las diferentes misiones asignadas a la institucin.
b) Desarrollar el Proceso de Inteligencia.
c) Hacer investigaciones correspondientes de cualquier situacin que considere que
atenta contra la seguridad del Estado.
d) Rendir un informe diario al Jefe de Estado Mayor de todas las novedades ocurridas.
e) Mantener contacto permanente con las diferentes agencias de Inteligencia
nacin a fin de mantener informado y de mantener informadas a las mismas.
f)

de la

Mantener una estrecha relacin de coordinacin y cooperacin con las dems

dependencias de la F.A.D.

g) Elaborar, implementar y actualizar el Manual de Deberes y Funciones de la citada

Direccin.
h) Tomar las medidas necesarias cuando ocurra cualquier incidente donde est
involucrado un miembro de esta institucin e informar inmediatamente a sus
superiores de lo ocurrido.

La FAD est abocada en estos momentos a incrementar significativamente

la actividad de inteligencia militar area, con la creacin del Comando de
Defensa Area (CODA), dependiente del Jefe de Estado Mayor de la misma;
segn nos informa el Coronel Piloto Jos Leonardo Garca FAD (DEM), en
entrevista que le fue realizada para esta investigacin, del cual, al presente se
estn construyendo las instalaciones fsicas del mismo, para el que ya, se han
comprado inicialmente 3 radares tridimensionales de ltima generacin de
fabricacin israel, de los cuales se encuentran dos, con todos sus equipos en los
almacenes de la FAD, en espera de que se concluyan los trabajos de construccin
y adecuacin de las estructuras fsicas necesarias para ser instalados y puestos
en funcin, a la vez que se estn entrenando personal para el manejo profesional
de los mismos.
Estos tres radares, cuando comiencen a funcionar, estarn cubriendo y
vigilando el litoral sur de la Repblica Dominicana con un alcance superior de 300
millas nuticas y estos radares sern enlazados con los aviones Sper Tucanos
de la FAD para dar informacin en tiempo real en el desarrollo de las diferentes
misiones que le son asignados a los mismos por la institucin;
Adems de ser conectados a los radares del Aeropuerto Internacional de las
Amricas (AILA), el radar del Aeropuerto Internacional de Punta Cana y el radar
del Aeropuerto Internacional de Santiago, para obtener informacin de los mismos
y proceder a realizar su ciclo de inteligencia area, a la vez que ya se han
realizado acuerdos de cooperacin con los Estados Unidos de Norteamrica
(EEUU) y la Repblica de Colombia, adems de otros se estn concretando y que
sern prximamente firmados, en la lucha contra el narcotrfico y delitos conexos,
aumentando su capacidad de obtencin y diseminacin de las informaciones e

inteligencia procesadas en contra de quienes busquen violar la soberana

nacional.
3.2.2.5 Departamentos de Inteligencias de los Cuerpos Especializados,
Comandos Conjuntos Regionales y Fuerzas de Tareas Conjuntas de las
Fuerzas Armadas Dominicanas.
El Artculo 261 de la Constitucin de la Repblica del 2010, establece que
para la consecucin y preservacin de los Intereses Nacionales, autoriza al Poder
Ejecutivo, previa solicitud al Congreso Nacional a:
La formacin de cuerpos de seguridad pblica o de defensa permanentes con integrantes
de las Fuerzas Armadas y la Polica Nacional que estarn subordinados al ministerio o
institucin del mbito de sus respectivas competencias en virtud de la ley.

Adems de establecer en ese mismo artculo un aspecto importante para el

Sistema Nacional de Inteligencia, al determinar que: El sistema de inteligencia
del Estado ser regulado mediante ley, as como, en los Decretos 263-05 y
315- 06 del poder ejecutivo, que fueron abordados en el punto 2.7 Normativa de
Seguridad Ciudadana y Democrtica de este trabajo, en donde se les da, a las
Fuerzas Armadas el mandato y la autoridad para realizar operaciones en apoyo a
la seguridad nacional, para lo cual han sido creados fuerzas de tareas y cuerpos
especializados de seguridad que son dependencia del Ministerio de las FFAA, los
que realizan actividad de inteligencia militar en apoyo a la seguridad y pertenecen
a dicho sub-sistema, como son:
- Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviacin
Civil (CESAC), que realiza, adems de sus funciones asignadas, la actividad de
inteligencia en los aeropuertos dominicanos, el cual fue creado por el Decreto
No. 28-97 del 22 de enero del 1997 y el 22 de julio de 2011, pasando a ser por la
Ley 188-11 sobre Seguridad Aeroportuaria y de la Aviacin Civil, estableciendo
que el mismo es:
La autoridad competente en materia de seguridad de la aviacin civil, designada por el
Estado dominicano para que sea responsable de la preparacin, aplicacin y cumplimiento
del programa nacional de seguridad de la aviacin civil.

- Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria (CESEP), es un

organismo creado mediante el Decreto Presidencial 746-00 del 11 de septiembre
de 2000, con la finalidad elevar y modernizar de una manera coordinada y eficaz,
segn lo establecido en la legislacin vigente, la seguridad en los puertos
dominicano, que es hacia donde est orientada su actividad de inteligencia, como
la misin, que establece la institucin que es:
Dirigir, en coordinacin con la Autoridad Portuaria Dominicana, la aplicacin de la poltica
nacional en materia de proteccin portuaria, manteniendo los niveles de seguridad y
combatiendo todo tipo de delitos en los puertos del pas, as como velar por el
cumplimiento de las normas, procedimientos y regulaciones, requeridas a nivel
internacional.

- Cuerpo Especializado de Control de Combustibles (CECCOM), este

cuerpo especializado de seguridad del Estado, es creado por Decreto No.279-04
del 5 de abril de 2004, como dependencia del Ministerio de Industria y Comercio
(MIC), pero tiene una estructura militar y policial, siendo dirigidas

hasta el

momento por directores pertenecientes a las FFAA o a la PN y es la responsable

de coordinar todo el aspecto operativo de seguridad, para la prevencin de actos
delictivos relacionados con el sistema de distribucin y comercializacin de
combustibles, que es hacia donde est orientada su actividad de inteligencia.
- Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre (CESFRONT)
es creado mediante el decreto 325-06 del 08 de agosto Del 2006, con la misin
especial de establecer un dispositivo de seguridad y control permanente en los
puntos de entradas y salidas a lo largo de la frontera terrestre dominicana.
Teniendo el mismo que actuar en cuanto su actividad de inteligencia en ese
sentido.
Adems

de

tener

dentro

de

su

estructura

organizacional

los

Destacamentos Operativos de Inteligencia Fronteriza (D.O.I.F.), que fueron

creados en noviembre de 1998, el cual perteneca inicialmente al J-2 y
actualmente al CESFRONT, manteniendo este la estructura de los departamentos
fsicos y est integrado con personal del DNI, DNCD

y miembros de dicha

institucin, que conforman los equipos de inteligencia operativos, equipos de

reaccin y equipos de contra inteligencia, mientras el comandante de los DOIF, es

designado por la DNCD en coordinacin con el Ministro de las FFAA, trabajando
de manera mancomunada e integradas en pos de la seguridad y defensa nacional,
todo esto como un ejemplo de interaccin y coordinacin integrador de los
subsistemas de inteligencia militar y criminal del Estado dominicano en la lucha
contra el narcotrfico y delitos conexos.
- Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro de Santo Domingo
(CESMET), fue creado el 3 de Julio del 2007 por el Decreto Presidencial nmero
316-2007, este cuerpo especializado se cre segn especifica el mismo en su
portal, para:
Establecer un dispositivo de seguridad permanente en todo el espectro de las operaciones
del Metro de Santo Domingo, para los interesados, la infraestructura y los empleados del
mismo, a fin de proveer el ms alto nivel de seguridad integral, garantizando el buen
funcionamiento de este medio de Transporte Masivo de la Repblica Dominicana .

Teniendo, dicho cuerpo especializado, que actuar en cuanto su actividad de

inteligencia orientado a esa misin asignada en el referido decreto.
- Comandos Conjuntos de las Fuerzas Armadas: Fueron creadas
mediantes los decretos presidenciales 477-00 y 325-06, donde primero se
denominaron

Regiones

Militares

posteriormente

cambiaron

Comandos

Conjuntos, tiene la finalidad de hacer la supervisin, coordinacin y control

regional geogrfico de la actividad castrense debiendo en aras del
cumplimiento de sus deberes realizar informes peridicos sobre la situacin
forestal, ecolgica, seguridad turstica, produccin agrcola regional, estado vial
e hidrogrfico; como tambin aquellos aspectos que sirvan a la planificacin y
ejecucin de la movilidad estratgica.
- Fuerza de Tarea Conjunta e Inter-agencial, Defender, Proteger y Servir
24 Horas Deproser, creada en el 2008, mediante Directiva nmero 17-08, para
dar apoyo al Sub-sistema Criminal, integrado entre otros por la Direccin Nacional
de Control de Drogas (DNCD) y otras instituciones como la PN y el CECCOM y

quien realiza este trabajo investigativo fue su primer comandante, tiene como
misin principal:
La Interdiccin, Identificacin, detencin, Interceptacin, neutralizacin y confiscacin de
embarcaciones, aeronaves y personas que incursionen u operen en nuestros espacios
jurisdiccionales, realizando actividades vinculadas al narcotrfico, o en otras acciones
ilcitas que atenten en contra de la soberana e integridad territorial de la Repblica
Dominicana, en flagrante violacin a nuestras leyes.

- Fuerza de Tarea Institucional (FTI-Frontera Segura), creada en el 2012,

con la misin de elevar los niveles de seguridad en la toda la zona fronteriza en
apoyo a las brigadas del Ejrcito Nacional y al CESFRONT, para contrarrestar las
actividades ilcitas que afectan el ambiente de seguridad que el entorno social
demanda del Estado, para crear las condiciones de estabilidad que permitan el
desarrollo y prosperidad de la regin fronteriza terrestre.
Todas las dependencias, rganos y organismos aqu mencionados, as
como, otras que existen y operan de manera mixta, conjunta o inter-agencial con
otras agencias o instituciones, dependientes del Ministerio de las FFAA, poseen
dependencias que realizan actividades de inteligencia militar y son parte de este
sub-sistema.

1.2.5 Subsistema de Inteligencia Criminal.

El Subsistema de Inteligencia Criminal, que est orientado en un novedoso
enfoque que aglutina a las instituciones que trabajan en la prevencin y represin
de las acciones que amenacen el orden pblico, a la seguridad pblica interior y la
actividad de inteligencia criminal.
Y es ese proceso aglutinador, el que hace de este sub-sistema de
inteligencia, un tanto diferente al Militar que est, bsicamente constituido por las
Fuerzas Armadas, sus componentes y dependencias, trabajando bajo la direccin
de un nico ministerio, aunque este realice un sin nmero de operaciones
coordinadas con otros estamentos nacionales e internacionales; el Subsistema de
Inteligencia Criminal, est constituido bsicamente por el Ministerio de Interior y

Polica (MIP), el Ministerio Pblico (MP), la Direccin Nacional de Control de

Drogas (DNCD) y a la Polica Nacional (PN), entre las instituciones que la
conforman.
Estas instituciones, tienen la caracterstica de que han sido creadas para
que dentro de su mbito, trabajen en la seguridad del Estado dominicano,
apoyadas en legislaciones y normas que se vinculan, que a su vez desarrollan, en
algunas ocasiones, delgadas lneas entre ellas, que aun

teniendo diferentes

ministros o jefes al frente de las mismas, han buscado constantemente armonizar

y cooperar entre las mismas.
3.2.5.1 Ministerio Pblico de Repblica Dominicana.
El Ministerio Pblico (MP), representado por el Procurador General de la
Repblica, es parte del sistema de justica dominicano, desde que fue creado
constitucionalmente en ao de 1844, donde se instituy el mismo y desde
entonces hasta la actualidad, la Constitucin dominicana, le establece que es la
responsable de la poltica contra la criminalidad, adems de ejercer la accin
pblica y de dirigir la investigacin penal en todo su territorio nacional.
El MP, ha ido en constante desarrollo en cuanto a su estructura,
organizacin, cdigos procesales, sobre el rgimen penitenciario, entre otras
reas de significativa importancia para esta institucin y el Estado dominicano, as
mismo tiene participacin activa en varias leyes y normativas como la Ley 50-88
sobre Drogas ilcitas, en el Plan de Seguridad Democrtica, en la Ley 14-94 para
la proteccin de nios, nias y adolescentes, en la Ley 64-00 sobre el medio
ambiente y recursos naturales, el Decreto 322-97 para combatir la corrupcin, la
Ley 72-02 sobre lavado de activos, que tiene una fuerte vigencia y relacin amplia
con la DNCD y la PN, entre otras tantas disposiciones que tienen que ver con la
seguridad nacional a la vez, que la vinculan con otros organismos en la bsqueda
de hacer ms eficiente su papel en el sistema de justicia y su relacin con el de
inteligencia del Estado.

Un ejemplo de la bsqueda de integracin del MP, la DNCD, la PN y las

FFAA, al nivel de planificacin y operatividad, de la cual es necesaria una
exhaustiva actividad de inteligencia para poder concretizarla, adems de otros
ejemplos que podran mencionarse, est la realizada exitosamente en la maana
del da 1 de febrero del 2013, reseada ampliamente por varios diarios de
circulacin nacional, donde se realizaron operativos conjuntos e inter-agenciales
con ms de 200 miembros de las distintas instituciones antes mencionadas y 17
allanamientos, ese mismo da, en la lucha contra el narcotrfico.
El MP tiene dentro de su organizacin, tiene varias dependencias enfocadas
al fin para el cual fue creado, a la Unidad Anti-lavado de Activos, amparada en la
Ley 72-02 del 7 de junio del 2002 y que tiene amplio campo de accin para
combatir esta amenaza en los mbitos penales, procesales,

administrativos,

econmicos y financieros y por ende de la seguridad de la Nacin dominicana, de

igual manera en apoyo a la seguridad y el debido proceso de certificacin de la
veracidad o no de las pruebas recolectadas en casos a ser dilucidados en la
Justicia.
El MP tiene, adems dentro de su estructura funcional, al Instituto de
Ciencias Forense (INACIF), creado inicialmente con el mediante Decreto
Presidencial 58-89, del 17 de febrero del 1989 y modificado por el Decreto N 2699 del 29 de enero del 1999, en donde convergen diversas institucin de del
Estado

la

sociedad

dominicana,

est

encargado

de

realizar

las

investigaciones cientficas y tcnicas, as como sus respectivos anlisis e

informes periciales necesarios que sirvan de fundamento en los procesos
judiciales, segn lo establecen la legislacin dominicana.
3.2.5.2 Ministerio de Interior y Polica.
El Ministerio de Interior y Polica, como expresa en su portal oficial, es una
institucin que tiene como objetivo principal velar por el mantenimiento de la
seguridad pblica en todo el pas, tiene su gnesis en la Constitucin de la
Repblica de 1844, teniendo a partir de ese momento varias denominaciones y

funciones, hasta que con la Constitucin de 2010 tiene finalmente esta

designacin y tiene como funcin, segn lo establecido en su manual de
organizacin y funciones vigente del MIP:
a) Definir, coordinar y controlar la implementacin de las polticas pblicas, planes y
programas que garanticen el derecho a la seguridad ciudadana.
b) Aplicar las polticas y normas legales para regular y controlar, el comercio, porte y
tenencia de armas de fuego en la poblacin civil.
c) Naturalizacin de extranjeros.
d) Promover y apoyar la adopcin de polticas, planes y programas integrales para la
prevencin de la violencia generada en la convivencia social.
e) Coordinar la adopcin de una poltica migratoria que garantice la seguridad interna
acorde con la normativa nacional e internacional.
f)

Cumplir y hacer cumplir leyes, reglamentos, decretos, resoluciones y acuerdos

relativos a su ministerio.

Proponer al Presidente de la Republica cuando juzgue oportuno anteproyectos de leyes,

de reglamentos y de decretos concernientes al desarrollo de su ministerio disponiendo
todas las medidas que sean de lugar para su cumplimiento.

3.2.5.3 Polica Nacional.

La Polica Nacional, es una unidad desconcentrada, como establece el
portal oficial del Ministerio de Interior y Polica, la misma tiene como objeto
establecido en su ley institucional nmero 96-04 del 5 de febrero 2004 promulgada
en la Gaceta Oficial 10258, la cual al presente, est en proceso de revisin para
ser modificada para ser actualizada y modernizada, adems de lo indicado
constitucionalmente, la PN tiene la responsabilidad, segn su portal oficial, de:
Proteger la vida, la integridad fsica y la seguridad de las personas, garantizar el libre
ejercicio de los derechos y libertades, prevenir el delito, preservar el orden pblico y social
y el medio ambiente, velar por el cumplimiento de la ley y el desempeo de sus funciones,
con la colaboracin y participacin interactiva de la comunidad en la identificacin y
solucin de los problemas, a fin de contribuir a la consecucin de la paz social y el
desarrollo econmico sostenible del pas.

Para cumplir con estos mandatos, en el caso que ocupa este trabajo
investigativo, la Polica Nacional, tiene segn la Ley 96-04, en su organizacin a la
Direccin Central de Investigaciones Criminales (DRICRIM), la cual es
responsable, siempre apegada a la legislacin vigente y normas procesales, de

investigar y de reunir las pruebas de crmenes ,delitos que proporcionen la

identificacin de quienes los cometen, de manera que el representante del
Ministerio

Pblico

correspondiente

puedan

sostener

exitosamente

las

acusaciones ante las jurisdicciones penales.

En el aspecto propiamente en s, de la Inteligencia criminal, adems del
DICRIM, el 26 de mayo del 2005, la Polica Nacional crea la Direccin Central de
Inteligencia Delictiva (DINTEL), que como establece el manual de deberes y
funciones de la misma, entre los objetivos principales est la de investigar,
producir, diseminar y hacer anlisis de inteligencia para que le sirva a

la

superioridad y dems direcciones en la toma de decisiones para la elaboracin de

estrategias en contra de las acciones de grupos, de organizaciones criminales,
criminalidad compleja, extremismo, el terrorismo, as como la aprehensin de los
mismos, en aras de garantizar por la seguridad interna del Estado e integridad
del Superior Gobierno.
Apoyndose la DINTEL, para lograr dicho fin, en actividades de inteligencia
electrnica, inteligencia delictiva, en la Comunidad Latinoamericana y del Caribe
de Inteligencia Policial (CLACIP), comunidad que tiene entre sus integrantes a 27
servicios de inteligencia de la regin con la intencin de una integracin
coordinada de los servicios de inteligencia de los Estados que la conforman para
combatir, por los medios disponibles, al crimen organizado transnacional, la PN
tiene vinculacin con un amplio conglomerado de agencias y organismos
internacionales, como es el caso de la Interpol entre otras para aumentar y
cooperar en el mbito de la inteligencia criminal.
En cuanto a lo interno de la institucin, la Ley 96-04, cre la Direccin
Central de Asuntos Internos, que tiene como misin, desarrollar medidas que sean
necesarias para evitar el accionar incorrectos de los miembros de la PN,
mediante una efectiva investigacin, existen otras dependencias de la Polica
Nacional, que poseen dentro de las mismas, estructuras para la actividad de
inteligencia criminal.

3.2.5.4 Direccin Nacional de Control de Drogas.

Como se ha observado a lo largo de este trabajo investigativo, la ocupacin
norteamericana 1916-1924, ha tenido una influencia de primer orden en los
estamentos de seguridad y defensa de la Repblica Dominicana y en el caso de la
lucha contra las drogas, fue durante este perodo de tiempo, como establece la
Direccin Nacional de Control de Drogas (DNCD), en su portal oficial, que el 1 de
julio del 1918, que a travs de la promulgacin de orden ejecutiva nmero 16,
publicada en la Gaceta Oficial Nmero 2909, de las fuerzas de ocupacin
norteamericanas, periodo en que se establecen las primeras disposiciones
relativas a las drogas narcticas.
Ya para el 12 de mayo del 1975, el Estado dominicano, preocupado en este
sentido, promulga la Ley Nmero 168-75, donde se responsabiliza al
Departamento Contra Narcticos de la Polica Nacional, para contrarrestar este
terrible flagelo que se estaba enquistando en la sociedad dominicana y para mayo
30 de 1988 que es publicada en la Gaceta Oficial Nmero 9735, la Ley 50-88,
sobre Drogas y Sustancias Controladas en la Repblica Dominicana.
La DNCD, sin detrimento de las otras agencias existentes, es un organismo
que desde su creacin ha tenido un desarrollo sostenido en la lucha contra el
narcotrfico; esta institucin es una estructura enfocada a su misin y a travs del
tiempo se ha ido perfilando como una agencias de inteligencia con mucho peso
dentro del Sistema Nacional de Inteligencia de la Repblica Dominicana y esto se
puede observar desde la creacin de la misma, a travs de la Ley 50-88, donde en
el artculo 17 se le confiere el derecho a requerir, para el cumplimiento de su
misin, la cooperacin de todas las dependencias gubernamentales y en el
artculo 18 es donde da el mandato de que es un deber de las

autoridades

militares, policiales, civiles y judiciales prestar su colaboracin para el

fortalecimiento de los programas y operaciones que realice la misma, dndole as
una primaca extraordinaria a esta institucin,.

Un punto a considerar, es el apoyo que recibe del Estado dominicano y sus

instituciones en contra del trfico y uso ilegal de las drogas, as como de

los

delitos conexos que genera esta nefasta amenaza a la seguridad y defensa y,

como es de la Presidencia de la Repblica, el Consejo Nacional de Drogas, el
Ministerio de Interior y Polica, el Ministerio Pblico, el Ministerio de las FFAA, el
Ejrcito Nacional, la Marina de Guerra, la Fuerza Area Dominicana, el
Departamento Nacional de Investigaciones y la Direccin General de Aduanas,
entre otras.
Por ser el trfico y uso ilegal de drogas una amenaza transnacional, la
DNCD tambin ha tenido un apoyo significativo de organismos y agencias
extranjeras, con las cuales ha realizado acuerdos de colaboracin e intercambio
de informaciones e inteligencia, que se encuentran en su portal oficial, adems de
los suscritos con Alemania, Blgica, Canad, Holanda y Francia
La DNCD, tiene dentro de su organizacin, direcciones, departamento,
secciones y unidades, que operan de manera conjunta, inter-agencial y
combinadas, con los organismos, agencias y acuerdos antes mencionados,
dentro las que se pueden mencionar estn la Divisin de Inteligencia Operativa
(DIO), la Divisin Tctica de Investigaciones Sensitivas (DITIS), la Divisin de
Investigaciones sobre Transporte de Drogas (DITD), el Departamento Operativo
de Inteligencia y Lavado de Bienes (DOBMIL), el Departamento De Informacin de
Trfico Ilcito Areo y Naval (DITIAN), el Departamento de Inteligencia contra el
Micro-trfico (DIMI), la Unidad de Recepcin de Denuncias (URD), entre otros.
El Centro de Informacin y Coordinaciones Conjuntas CICC, vena
operando poco antes de la creacin de la DNCD y es quien dirige el Sistema de
Inteligencia Nacional contra el trfico de drogas ilcitas, Sustancias
Controladas y Lavado de Activos y eso est contemplado en la Ley 50-88, en su
artculo 10 cuando establece que:
El control del sistema de inteligencia nacional antidrogas, para colectar, analizar y
diseminar informaciones de inteligencia estratgica y operacional, con el fin de

contrarrestar las actividades del trfico ilcito de drogas en la Repblica Dominicana, para
cuyo fin se crea como una dependencia de esta Direccin Nacional de Control de Drogas.

El CICC, es quien hace las coordinaciones de lugar con el Ministerio Pblico

(MP) para la realizacin investigativa, de todo lo vinculado al trfico de drogas
ilcitas, sustancias controladas y lavado de activos.
3.2.5.5 Acuerdos internacionales de colaboracin e intercambio de
informaciones e inteligencia que Repblica Dominicana ha suscrito.
Entre los ms importantes estn:
a) Acuerdo de Iniciativa de Seguridad de la Cuenca del Caribe (CBSI) CARICOM, RD,
EEUU
-Es un acuerdo realizado con la finalidad de reducir el trfico de drogas, armas y
personas, la vez que se combaten a las organizaciones criminales para la regin del
Caribe.
b) Acuerdo Combinacin Fronteriza (COMBIFRONT) Colombia DNCD, MIFFA, PN, DNI.
-Sobre seguridad fronteriza e intercambio de informacin.
c) Acuerdo Bilateral Colombia- Repblica Dominicana
-Intercambio de informacin e inteligencia sobre Narcotrfico, lavado de Activos y
transacciones financieras del Narcoterrorismo Crimen Transnacional y Terrorismo,
abarca capacitacin y entrenamiento en contra de estas amenazas.
d) Convenio Bilateral Repblica Dominicana -Venezuela
-Intercambio de informacin e inteligencia sobre Narcotrfico, Crimen Transnacional y
lavado de Activos, as como el Intercambio de experiencias en materia de prevencin
sobre el uso de drogas.
e) Convenio Bilateral Federacin Rusa- Repblica Dominicana
-Intercambio de informacin, capacitacin y prevencin contra drogas narcticas,
sustancias psicotrpicas, precursores qumicos y lavado de activos.
f)

Acuerdo Regional El Gran Caribe (TROIKA) Colombia, Mxico, Repblica Dominicana

-En trminos generales: intercambio de informacin, capacitacin y prevencin contra
drogas narcticas, sustancias psicotrpicas, precursores qumicos y lavado de activos.

Adems de otros tantos que aumentan su capacidad de manejo de

inteligencia criminal, como por ejemplo son: el Acuerdo de Panam 2010,
Convencin Americana Contra la Corrupcin, Convenio de Managua 2009, Pacto
de Santo Domingo 2009.

3.2.5.6 Principales Instituciones que Apoyan y Colaboran con el

Sistema Nacional de Inteligencia de Repblica Dominicana.
Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX),

Interacta principalmente con los Sub-sistema Nacional de

Inteligencia Estratgica y Sub-sistema de Inteligencia Militar.

Al tener como misin oficial, el Impulsar una poltica exterior

en beneficio de los intereses del pas y sus nacionales,
orientada a la defensa y salvaguarda de su soberana, a la
promocin de la paz y la seguridad internacionales.

Interacta con el Sub-sistema de Inteligencia Criminal.

Al ser la institucin que tiene la responsabilidad de negociar

las extradiciones de quienes delinquen en el exterior.

Direccin

de

Informacin,

Anlisis

Programacin

Estratgica (DIAPE).

Interacta principalmente con el Sub-sistema Nacional de

Inteligencia Estratgica.

A travs de su misin de: proveer de manera continua

informacin estratgica y de coyuntura a los diversos
organismos de decisin de gobierno central en apoyo directo a
la programacin estratgica y gestin operacional de la
Secretara de Estado de la Presidencia,

Cmara de Cuentas de Repblica Dominicana.

Interacta principalmente con el Sub-sistema de Inteligencia

Criminal.

Al ser un rgano constitucional fiscalizador de control externo

de los recursos pblicos, de los procesos administrativos y del
patrimonio del Estado, tener la facultad correspondiente

de

examinar las cuentas generales y particulares de la Repblica,

mediante auditoras, estudios e investigaciones especiales, que
el resultados de los mismos pueden tener repercusin penal
por los infractores.

REFERENCIAS

A) Contenido.
Libros.
a) Cordero Meja, Miguel (2004). Las Fuerzas armadas, Historia y
Perspectiva. Santo Domingo: Impresora Amigo Del Hogar.
b) Pared Prez, Sigfrido (2006). Seguridad, Defensa E Identidad Nacional.
Santo Domingo: Editor Corruption C X A.
c) Soto Jimnez, Jos (1998). Seguridad, Defensa y Democracia. Santo
Domingo: Editor Taller.
d) Humeau Hidalgo, Luis (2004). Geopoltica, Narcotrfico Y Seguridad
En El Caribe. Santo Domingo: Impress Digitalis.
e) Pequeo Larousse Ilustrado. Mxico: Editora La Prensa, S.A
f) Coleccin Cdigos de justicia, Suprema Corte de justicia (2007). Cdigo
Procesal Penal. Santo Domingo: Editora Corripio C. por A.
g) Coleccin Cdigos de justicia, Suprema Corte de justicia (2007). Cdigo
Penal. Santo Domingo: Editora Corripio C. por A.
h) Balaguer Ricardo, Joaqun (1988). MEMORIA DE UN CORTESANO EN LA
ERA DE TRUJILLO. Santo Domingo: Editora Corripio C. por A.
i) Bosch, Brian J. (2010) BALAGUER Y LOS MILITARES DOMINICANOS.
Santo Domingo: Editora Bho.
j) Alonzo del Cid, Marisol y de Len Wantland, Mayda (2011), LEY QUE
REGULA LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA ANOTADA Y
OTROS DOCUMENTOS. Guatemala: Delgado Impresos & Ca. Ltda.

k) Escuela Nacional del Ministerio Pblico (2011). Ley Orgnica del

Ministerio Pblico, Ley 133-11, G. O. Nm. 10621 del 9 de junio de
2011. Santo Domingo: Taller de Libros Argos.

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b) Constitucin de la Repblica
Justicia.

Dominicana (2010).

Suprema corte de

c) Ley 50-88 Ley sobre Drogas y Sustancias Controladas de la Repblica

Dominicana.
d) Ley 857-78 Ley creacin del Departamento Nacional de Inteligencia.
e) Ley 285-04, Ley General de Migracin
f) Ley No.126-02, Sobre Comercio Electrnico, Documentos y Firma Digital.
g) Ley No. 200-04, General de Libre Acceso a la Informacin Pblica.
h) Ley No. 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2012-2030.
i) Ley No. 873, Ley Orgnica de las Fuerzas Armadas de Repblica
Dominicana.
j) Ley No.96-04, Ley Institucional de la Polica Nacional.
k) Ley No. 200-04, General de Libre Acceso a la Informacin Pblica.
l)

Ley No. 267-08, Sobre Terrorismo, y Crea el Comit Nacional Antiterrorista y la

Direccin Nacional Antiterrorista.

m) Ley No. 53-07, contra Crmenes y Delitos de Alta Tecnologa.

n) Ley No. 72-02, Sobre Lavado de Activos Provenientes del Trfico Ilcito de
Drogas, Sustancias Controladas y otras Infracciones Graves.
o) Ley No. 454-08 que crea el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de la
Repblica Dominicana. G. O. No. 10491 del 28 de octubre de 2008.

p) Decreto No.189-07, sobre La Directiva de Seguridad y Defensa Nacional.

q) Decreto 319-06, Crea e Integra el Consejo de Seguridad Ciudadana.
r) Decreto 358-12, Crea el observatorio de Seguridad Ciudadana de la
Repblica Dominicana.
s) Decreto 189-07, Crea la Directiva de Seguridad y Defensa Nacional.
t) Decreto No. 130-05, que aprueba el Reglamento de la Ley General de Libre
Acceso a la Informacin Pblica.
u) El Plan de Seguridad Democrtico, Secretaria de Estado de Interior y
Polica 2004-2009, Repblica Dominicana,
v) Manual Operativo del Observatorio de Seguridad Ciudadana.
w) Repblica de Argentina: Ley 25.520, de Inteligencia Nacional.
x) Repblica Federativa del Brasil, Decreto No. 6.703, que aprueba la
Estrategia Nacional de Defensa, y da otras providencias.
y) Repblica Bolivariana de Venezuela: Ley Orgnica de Seguridad de la
Nacin.
z) Repblica Bolivariana de Venezuela: Ley del Sistema Nacional de
Inteligencia y Contrainteligencia.
aa) Repblica de Colombia: Ley 1288, Por Medio del Cual se Expiden Normas
para Fortalecer el Marco Legal que Permite a los Organismos, que Llevan a
Cabo Actividades de Inteligencia y Contrainteligencia, Cumplir con su
Misin Constitucional y Legal, y se Dictan Otras Disposiciones.
bb) Repblica de Chile: Ley No. 19.974, Sobre el Sistema de Inteligencia del
Estado y Crea la Agencia Nacional de Inteligencia
cc) Republica de Ecuador: Republica de Ecuador: Ley N 275/79, de Seguridad
Nacional

dd) Espaa: LEY 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de

Inteligencia.

ee) Repblica de Guatemala: Ley Marco del Sistema Nacional de Seguridad

ff) Repblica del Per: Ley del Sistema de Inteligencia Nacional SINA y de la
Direccin Nacional de Inteligencia DINI.
gg) Repblica del Per: Ley N 28478, Decreto Supremo N 016-2006-De/Sg,
Aprueban Reglamento De La Ley Del Sistema De Seguridad Y Defensa
Nacional.
hh) Reglamento Interno de la fuerza Area Dominicana 2006
ii) Manual Operativo del Observatorio de Seguridad Ciudadana, MIP

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f)
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m) http://www.ejercito.mil.do/ 27enero 2013, 18:25 horas
n) http://www.fuerzaaerea.mil.do/Portada/tabid/316/Default.aspx
2013, 19:35 horas

27enero

o) http://transparencia.cdeee.gov.do/Documentos/Transparencia/Decreto%203
24-07%20DPCA.pdf 29 enero 2013, 13:32 horas
p) http://www.opd.org.do/index.php?option=com_content&view=article&id=546
%3Acuerpo-especializado-de-seguridad- portuaria&catid=124%3Aperfilespp&Itemid=68,29 enero 2013, 13:35horas
q) http://www.cesa.mil.do/app/index.php?option=com_content&view=article&id
=111&Itemid=188 29 enero 2013, 13:39horas
r) http://www.cesmet.mil.do/institucion/historia.html 29 enero 2013, 13:45
horas
s) http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=108587
2013, 14:30

29

enero

t) http://www.cesa.mil.do/app/images/documentos/control/ley_seguridad_1881
1.pdf 29 enero 2013, 14:37 horas
u) http://www.resdal.org/atlas/atlas12-24-republica-dominicana.pdf
2013, 14:45 horas

29 enero

v) http://www.elcastrense.com/index.php?option=com_content&view=article&id
=3232:ejercito-nacional-dispone-creacion-de-fuerza-de-tarea-en-la-fronteradominico-haitiana&catid=72:tv&Itemid=266 29 enero 2013, 15:35horas
w) http://mip.gob.do 29 enero 2013, 17:24horas
x) www.cni.es/comun/recursos/descargas/CE_130.pdf , 30 marzo 2013, 22:05
horas.

y) Dilemas
de
la
Reforma
del
Sistema
de
Inteligencia
en
Guatemalahttps://www.fas.org/irp/world/guatemala/dilemas.html, 30 marzo 2013,
22:06 horas.

z) CNI
Centro
Nacional
de
Inteligencia
El
Ciclo
de
Inteligenciahttp://www.cni.es/es/queescni/ciclo/, 30 marzo 2013, 22:06 horas.
aa) INSTRUCCION

MILITAR:

INTELIGENCIA

SOCIAL

http://defensaintegral.blogspot.com/2010/10/inteligencia-social.html, 30 marzo 2013, 22:07 horas

bb) www.consejoprensaperuana.org.pe/tempo/arch/ley_dini.pdf,

30

marzo

2013, 22:07 horas

cc) www.pnp.gob.pe/direcciones/dirseg/biblioteca/Inteligencia/Inteligencia%20y
%20los%20medios%20masivos%20de%20comunicacion/Inteligencia%20y
%20los%20Medios%20masivos%20de%20comunicaci%F3n.pdf, 30 marzo
2013, 22:10 horas

dd) www.unodc.org/documents/justice-and-prisonreform/crimeprevention/Police_Information_and_Intelligence_Systems_Spa
nish.pdf, 30 marzo 2013, 22:10 horas.
ee) CICLO DE INFORMACIONES : Historia, Discusi?n y Proyecciones?
http://www.globalsecurity.org/intell/library/reports/2004/ciclodeinformaciones
.htm, 30 marzo 2013, 22:11 horas.
ff) www.portalcultura.mde.es/Galerias/publicaciones/fichero/CE_130.pdf,

30

marzo 2013, 22:11 horas.

gg) www.portalcultura.mde.es/Galerias/publicaciones/fichero/Cuestiones_intelig
encia.pdf, 30 marzo 2013, 22:13 horas.
hh) www.pnp.gob.pe/direcciones/dirseg/biblioteca/Inteligencia/INFILTRACION Y
ACTIVIDADES ENCUBIERTAS PERMANENTES EN ELINTERIOR DEL
PAIS/Infiltracin y Actividades encubiertas en el interior del pais.pdf , 30
marzo 2013, 22:13 horas.

ii) Master Internacional en Anlisis de Inteligencia, Estratgica, Econmica,

Empresarial y Competitiva - UV - Masters y cursos de formacin postgrado.
Universitat
de
Valncia,http://postgrado.adeit-uv.es/es/cursos/cursos1/11211260/programa.htm,30 marzo 2013, 22:18 horas.

jj) Manuales Oficiales de Inteligencia | Inteligencia, Espionaje y Servicios

Secretoshttp://www.intelpage.info/manuales-oficiales-de-inteligencia.html,30
marzo 2013, 22:20 horas.