ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

H.C. INSUMOS CLINICOS, C.A

Lunes, 22 de Octubre de 2012
En el da Lunes 22 de Octubre de 2012, siendo las 2:30 pm, en la sede
de empresa H.C. INSUMOS CLINICOS, C.A, inscrita en la Registro
Mercantil Primero del Distrito Capital, bajo el Numero: 33, Tomo: 190-A,
en fecha 19 de Septiembre de 2012 y situada en el Urbanizacin Los
Naranjos, Avenida Sur 11 con Avenida Sur 10, Conjunto Residencial
Altavista 2 Qta C-19, Municipio el Hatillo, Parroquia El Hatillo, Estado
Miranda, Caracas 1081, Telfono: 0212- 9861381, y estando presente el
100 % del Capital Social de la empresa,

se reunieron las siguientes

personas: EZEQUIEL ARMANDO HIDALGO CASTRO, titular de la

cedula de identidad N V-15.179.238

Rif: V-15179138-0 poseedor de

CIENTO CINCUENTA Y SITE (157) ACCIONES que representan CIENTO

CINCUENTA SIETE MIL BOLVARES (Bs. 157.000,00), MARIA MILAGROS
CASTRO DE HIDALGO, titular de la cdula de identidad N: V-3.814.239
Rif: V-03814239-5 poseedora de CINCUENTA Y DOS (52) ACCIONES que
representan CINCUENTA Y DOS MIL BOLVARES (Bs. 52.000,00), y
EZEQUIEL ARMANDO HIDALGO CAMPINS, titular de la cedula de
identidad N: V-3.231.165 Rif: V-03231165-9 poseedor de CINCUENTA Y
DOS (52) ACCIONES que representan CINCUENTA Y DOS MIL BOLVARES
(Bs. 52.000,00)------------------------------------El Director General de la compaa, el Sr. Ezequiel Armando Hidalgo
Castro, dej abierta la sesin dejando expresa constancia que la misma
est vlidamente constituida. En seguida se pas a dar lectura a nico
punto a tratar: Primero. Modificacin del aparte F de la clausula
Decima

Primera

de

los

Estatutos

Sociales.

----------------------------------------------------Primer Punto: Se Procedi a leer la modificacin a realizar, siendo esta

aprobada por la Asamblea y quedando de ahora en delante de la
siguiente

forma:

DECIMA

PRIMERA:

DE

LAS

ATRIBUCIONES

OBLIGACIONES DE LOS DIRECTORES: Los Directores de la Compaa

podrn actuar separadamente y tendrn las siguientes atribuciones y
deberes: a) Convocar y presidir las Asambleas Generales de Socios ya
sean ordinarias o extraordinarias;
directrices

internas para

el

b) Dictar

mejor

los

reglamentos

funcionamiento

de

la

Compaa.

c) Fijar las remuneraciones y

sueldos del personal de la Compaa; d) Elaborar y aprobar los

presupuestos de gastos e inversin de la Compaa para cada ejercicio
econmico; e) Estudiar y aprobar y ejecutar los contratos de la
Compaa frente a terceros;

f) Abrir, cerrar y movilizar cuentas

bancarias de la compaa en el pas o en el extranjero; g) Llevar

los libros obligatorios de acuerdo al articulo 328 del Cdigo de Comercio.
h) Otorgar poderes generales o especiales a abogado o abogados. i)
Cualquier otra funcin que la Asamblea de Accionistas tenga a bien
fijarle. j) Comprar, vender, arrendar, permutar, gravar y dar en garanta
bienes muebles e inmuebles propiedad de la Compaa. k) Velar por la
buena marcha de los negocios sociales.-----------La Asamblea autoriza al
Sr CARLOS NAVARRO, venezolano, mayor de edad, soltero y titular de la
C.I. N: V-10.797.087 Rif: V-10797087-4 para que presente ante el
Ciudadano Registrador Primero de la Circunscripcin Judicial del Distrito
Capital y Estado Miranda con

el

fin

de

que

sean agregados

al

Expediente de la Compaa que reposa en este Despacho. No habiendo

otro punto qu tratar se levant la sesin, se ley, termin. En Caracas
a la fecha de la asamblea. (FDO) MARIA MILAGROS CASTRO DE
HIDALGO,

Ci: N: V-3.814.239, (FDO)

CAMPINS, Ci: V-3.231.165,

(FDO)

EZEQUIEL ARMANDO HIDALGO

EZEQUIEL ARMANDO HIDALGO

CASTRO, Ci: V-15.179.238, Yo, Ezequiel Armando Hidalgo Castro,

venezolano, mayor de edad y titular de la cedula de identidad N V15.179.238, en mi carcter de Director General, certifico el contenido de
la presente acta de asamblea.-

EZEQUIEL ARMANDO HIDALGO CASTRO

Ci: V-15.179.238

CIUDADANO
REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCIN JUDICIAL
DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO MIRANDA.
Su Despacho.Yo, CARLOS NAVARRO, venezolano, mayor de edad, soltero, domiciliado
en la ciudad de Caracas y titular de la cdula de identidad N V10.797.087 Rif: V-107970874, debidamente autorizado por esta
Asamblea, ante Usted respetuosamente y con el debido acatamiento y
respeto, ocurro ante su autoridad a los fines de presentarle el Acta de
asamblea General Extraordinaria de la Sociedad Mercantil H.C.
INSUMOS CLINICOS, C.A., inscrita en la Registro Mercantil Primero del
Distrito Capital, bajo el Numero: 33, Tomo: 190-A, en fecha 19 de
Septiembre de 2012, Telfono: 0212- 9861381, llevada a cabo el da 22
de Octubre de 2012, a los fines de su registro, fijacin y publicacin.
Ruego al ciudadano Registrador Mercantil que una vez cumplidos los
trmites legales correspondientes, se sirva ordenar se me entreguen dos
(2) copias certificadas del acta con las notas que sobre ella recaigan. En
Caracas a la fecha de su presentacin.

CARLOS NAVARRO
C.I.N: V-10.797.087