COMISION INVESTIGADORA MULTIPARTIDARIA ENCARGADA DE INVESTIGAR LA GESTION DE ALAN GABRIEL GARCIA PEREZ COMO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA INFORME DE INVESTIGACION CASO: DESBALANCE PATRIMONIAL Y/O ENRIQUECIMIENTO ILicITo ENERO 2014 INTEGRANTES: Sergio Fernando Tejada Galindo Presidente Enrique Wong Pujada Vicepresidente Carlos Mario Tubino Arias Schreiber Secretario Maria del Carmen Omonte Durand Miembro Juan Donato Pari Choquecota Miembro Cristobal Luis Llatas Altamirano Miembro Héctor Becerril Rodriguez Miembro ooN0eLHh, mI Vi. vil. vill, x. xi. INFORME DE INVESTIGACION nannay DESBALANCE PATRIMONIAL Y/O. ENRIQUECIMIENTO ILICITO INDICE ANTECEDENTES ... OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION DESCRIPCION DEL METODO UTILIZADO PAR, TERMINACION DE DESBALANCE PATRIMONIAL Y/O PRESUNTO ENRIQUECIMIENTO iLicito .. FUENTES PARA EL ANALISIS E INVOLUCRADAS .. IV.1 Documentos principales utilizados sobre el invesiigado 'V.2" Documentos principales utilizados en relacion a los familiares ylo lero¢ros relacionados al investigado y/o empresas de los mismo RESCRIPCION DE LOS DOCUMENTOS BASE DE INVESTIGAGION Y NORMATIVA LEGAL ACTIVIDADES REALIZADAS LIMITACIONES EN NUESTRO WO REALIZADO 2 Vil” Dificultades en la obtencién de documentacién sustenio soliciads las Entidades del Sistema Financiero ........ - VIL2 Sentencia “Tineo Cabrera” VII.3 Acciones de amparo presentadas 2 VIL4 Informacién registrada a través “dela “Pagina” Web''de’ ia Superintendencia Nacional de Registros Publicos - SUNARP VILS_ Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas VIL6 | Entrega de informacién por SUNAT ........ oo —_ INFORMES SOBRE ALTOS FUNCIONARIOS EVALUADOS DURANTE EL PERIODO 2008-2011 . Mill.1 Alan Gabriel Ludwick Garcia Péroz VIlL2 Luis José Nava Guibert .. VII3 Aurelio Pastor Valdivieso . Vil.4 Hernan Jesus Garrido Lecca VII. José Antonio Chang Escobedo VII Asabedo Fernandez Carretero .. , VII?” Maria Jesis Gamarra Gamarra de Femandes VIIL8_ Pedro Elmer Morales Gonzéles VIIL9 Luis Alberto Huaylinos Maravi Vill.10 Carlos Gerardo Arana Vivar VIIL11 Jorge José Barco Martinez VIl.12. Miguel Facundo Chinguel a Vill.13 Hammer Edmundo Zavaleta Gutiérrez VIlL14 Umberto Olcese Ugarte ... ; Vill-15 Julio Roberto Herrera Pumayaull ; : VINCULACIONES ENTRE LOS SENORES ALAN GABRIE INVESTIGACION Y ENTII ia PEREZ, JOSE ANTONIO CHANG ESCOBEDO, HERNAN JESUS GARRIDO LECCA, RAUL EDUARDO BAO GARCIA, JAMES JAIME, CARBAJAL PEREZ Y OTROS RELACIONADOS = MARCO TEORICO-JURIDICO RELACIONADO CON LA INVESTIGACION RECOMENDACIONES ANEXOS —_—Pag. 2 2 2 3 3 4 4 5 7 7? 8 8 8 8 9 " 36 64 84 120 147 147 156 168 175 183 191 208 216 220 227 235 248INFORME DE INVESTIGACION : qnnen3s DESBALANCE PATRIMONIAL Y/O ENRIQUECIMIENTO ILICITO 1. ANTECEDENTES Con fecha 14 de setiembre de 2011, el Pleno del Congreso aprobé la conformacién de la Conkision investigadora Mulipartidaria encargada de investigar la Gestion de Alan Gabriel Garcia Pérez como Presidente de la Republica, durante el periodo 2006 - 2011 Dentro de sus atribuciones se encuentran, determinar: probables infracciones, & la contusion Politica, probables ilictos penales, presuntos actos de corruncién ylo deltes corssmicos. y_financieros. Por ello, uno de sus Objetives Especificos, para la soon tinavion de posibles irregularidades, es el sefalado en el literal e. que a la ie see pesbalances patrimoniales, lavado de activos, enriquecimiento ilicito de altos funcionarios o de servidores allegados al entorno gubernamental”,’ y* incorporandose lo sefalado como aspecto principal dentro de esta Investigacion. I OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 4 Determinar Desbalances Patrimoniales y/o presunto Enriquecimiento llicto de ios fasionarios investigados, durante la gestion publica desemperiada en el perfodo 2006 - 2011. 12 Determinar el presunto Enriquecimiento Wicito de los familiares ylo terosrok javoluerados, durante la gestion publica del investigado, desempeniada en el periodo 2006 - 2011. UW, DESCRIPCION DEL METODO UTILIZADO PARA LA DETERMINACION DE DESBALANCE PATRIMONIAL Y/O PRESUNTO ENRIQUECIMIENTO ILICITO Para la evaluacion del desempefo de los diversos funsionarios de alto nivel jerdrquico. asi como, de aguéllos considerados con responsabilidades en el manejo de distintas areas, principalmente Gerencias de Area, recurrimos a diversas fuentes de informacion a través del requerimiento a las distintas entidades encargadas, y otros instrumentos que oe eidcramos necesarios. A continuacién se muestran los rubros en donde se seralan las foontes de obtencién de la informacién, la descripcién de los documentos base de investigacion, y las actividades realizadas, para aleanzar nuestros objetivos propuestos. {posible emiquecimient listo de uncionaros,inclae aos faites del ado funciona + Eloi eral Pervene modticado por le Ley Nt 28736 cel 18.07.2011 en su aeuo 40% refed a les Dates se a iret aion Pblica seta: El uncon o server pubon que, abusando de su cago, nxerenta clement ou Patione a ae aus ress lelos, er repmiso con ona iva de Hberiad ro mene de neo aor de diez ahs ‘$5 gente es un funciona piblco que ra ocupao cargos de ata drecion en lo enidades, orares © SOFT cal Roe aoe e comatdo@ la prerogaiva del agli y la acusacion cnstiucona, a pena prvava de Iieriad seré.n0 menor ce ciez ni mayor de quince af. See ye Sonate indo de enicuecmiet Ho cuando el aumerto del patanio ode gasto econticn peso 0 Se net tor publen, en consderadn a Su decfaracnjurade de bienes y rns, es noofamente super & ae {uncon af? faya nud tener en utd de sus Sueldos 0 erohmenias percbidos odo fos Inremenins de Sy cept ode Sus ingress por cualquier ota ceusa lca,Iv. Wt anna, INFORME DE INVESTIGACION DESBALANCE PATRIMONIAL Y/O ENRIQUECIMIENTO ILICITO FUENTES PARA EL ANALISIS E INVESTIGACION Y ENTIDADES INVOLUCRADAS Documentos principales utilizados sobre el investigado: 3 Declaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Rentas presentadas a la Gontraloria General de la Republica, por funcionarios y servidores pablcos Gel Eslado,obligados, reguladas por la Ley 27482, su Reglamento aprobado Por D.S. N° 080-2001-PCM y modificatorias, cénsonas con los articulos 40 y 41 de la Constitucién Politica, asi como las normas de la Contraloria Genoral de la Reptiblica (CGR). 'dentiticacién de personas investigadas (RENIEC). ©. Partidas o Fichas de los bienes inmuebles, muebles y olros del declarante y peeiedad de gananciales (Superintendencia Nacional de-los Registre Publicos - SUNARP). d. Partidas relacionadas a personas juridicas en las cuales el investigado tiene Particinacién, ya sea como accionista, director, representante legal u otto (Superintendencia Nacional de los Registfos Publicos - SUNARP). ©. Busqueda del RUCide, las personas naturales y juridicas involucradas (Superintendencia Nacional de Administracién Tributaria - SUNAT) - Partidas relacionadas a.mardatos y/o poderes recibidos por el investigado yu otorgados a terceros, (Superintendencia Nacional de Administracion ‘Tributaria- SUNARP), & Pocumentos producto del Jevantamiento de secreto bancario del invastigado yo personas naturales. juridicas relacionadas; siendo los recibidos en Primera instancia, Estados de Cuenta: ahorros, cuentas corrientes, depésitos 2 plazo, préstamos, entre otros. Para_el levantamiento de secreto bancario $e requirié el Acuerdo de la Megacomisién, de acuerdo al Reglamento del Congreso (Superintendencia de Banca, Seguros y AFP - SBS y empresas del Sistema Financiero). h. “Documentos recibidos en una segunda etapa, como producto del levantamiento de secreto bancario, sobre informacién soli itada de manera especitica, retacionada a la persona investigada y/o relacionados (Empresas del Sistema Financiero en las cuales los investigados mantienen y/o realizan diversas operaciones financieras) i. Documentos producto de la solicitud de levantamiento de la reserva {ributaria, para lo cual se requirié el Acuerdo de la Megacomisién. En primera instancia: informacién de rentas percibidas por el investigado y personas les yo _juridicas involucradas (Superintendencia Nacional de natur ‘Administracién Tributaria - SUNAT) 3 pfananng INFORME DE INVESTIGACION DESBALANCE PATRIMONIAL Y/O ENRIQUECIMIENTO ILICITO J. Documentos recibidos como producto del levantamiento de secreto tributario, fn una segunda etapa, sobre informacién solictada de manera especifica del investigad?y personas naturales y/o juridieas | involucradas (Superintendencia Nacional de Administracion Tributaria - SUNAT) Situacién craditicia del investigado y personas y/o empresas relacionadas al mismo, a través de la Central de Riesgos de la SBS (Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs - SBS). L. Actas de Sesiones de Interrogatorios realizados a los investigados. m, Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado - OSCE. Sistema Electrénice de Contrataciones del Estado — SEACE., 1. Movimientos Migratorios del Investigado. ©, Otros, pertinentes. IV2 Documentos principales utilizados en relacion a los fat relacionados al investigado y/o empresas de los mismos: iares y/o terceros Se utilizan los items b. hasta el 0. del, numeral IV.1, segun sea el caso. V. DESCRIPCION DE. LOS, DOCUMENTOS BASE DE INVESTIGACION Y NORMATIVA LEGAL So ha considerado conveniente efectuar una descripcién de los documentos utiizados para nuestra investigacién, dada su relevanela, para el establecimiento de un desbalance patrimonial y/o-un presunto enriquecimiento ilicto, los mismos que ademas de S51 Pblctados en virtud del Articulo 97° de la Constitucion Politica y Artfculo 88° del Reglamento del Congreso, cuentan con normativa propia, en algunos casos VA Déclaraciones Juradas de Ingresos, Bienes y Fentas a ser presentadas por los funcionarios y servidores Publicos del Estado, al inicio del cargo, durante el gjercicio con una periodicidad anual y al término de fa gestion 0 el cargo, a la Direccién General de Administracidn o la dependencia que haga sus veces. La presentacién de la Declaracién Jurada a que se refiere la Ley constituye requisite brevio e indispensable para el ejercicio del cargo.En éstas, es posible visualizer fos ingresos del Deciarante en el Sector PUblico y Privado, los Bienes inmusbles y musbies del Deciarante y Sociedad de Gananciales, los ahorros, colocaciones, Gepésitos € inversiones del Declarante y Sociedad de Gananciales, otros bienes © ingresos del Declarante y Sociedad de Gananciales, y finalmente, las obligaciones y acreencias a su cargo. En resumen, las remuneraciones y toda percepcién econémica sin excepcién que, por razin de trebajo u otra actividad Beongmica,recibeel funcionario y el servidor publico. (Su presentacion y/o publicacin se encuentran normados por los Articulos 40° y 41° de la Constitucion Polttica y la Ley N° 27482, que regula, entre otros, la publicacion de 4INFORME DE INVESTIGACION DESBALANCE PATRIMONIAL Y/0 ENRIQUECIMIENTO ILicITO la Declaracién Jurada de Ingresos, Bienes Y Rentas de los funcionarios y servidores del sector puiblico) V2 Estados de Cuenta en ol Sistema Financiero de los investigados, en los que se Gprecian los diversos movimientos financieros realmedne Dentro de “ellos: SiepSY abonos por distintos conceptos (con deseripcian Muy general): cheques giracios; transferencias nacionales yal extranjero, Propias y a terceros; conattucion de depésitos a plazo; ppréstamos de toda indole, entre otros: uilizacién de tarjetas de crédito; informacion sobre valorec en custodia, etc, Solicitud aprobada Previamente por los Miembros de la Megacomisién, para luego ser solicitada a la SBS, quien en una primera instancla solicita a las entidades del sistema financiero remitan fa informacién pertinente directamente a la Megacomisién, Ley N° 26702 - Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgénica de fa Superintondentia te Banca y Seguros - Articulo 143° inciso 4) V3 Informe de la SUNAT, como producto dé) Levantamiento de Reserva Tributaria, de los mismos funcionarios, familiares y/o relacionados que han sido materia de| Levantamiento ‘del Secreto Bancario, la cual. esta sujeta_a las mismas Condiciones de este titimo. Para este'caso se solicita ia informacién de todas las intas declaradas, de manefa,detallada, por cada uno de Ine Personas materia de evaluacién. (En virtud.de lo dispuesto’en el inciso ) del articulo 85° del TUO del Cédigo Tributario, Decreto Suprenio. N° 135-99-EF), V4 La informacién extraida de la Central de Riesgos de la SBS, nos permite visualizar la situacion de endeudamiento de les investigados ‘y/o personas relacionadas, en un periodo de diez (10) afios y conocer oe comportamiento en el sistema financiero. V8 La informacién: contenida ene SEACE a través del OSCE, nos permite determinar si los investigados, sus empresas vu otros relacionados con la Gy Gatigaci6n, fueron tavorecidos de alguna manera, ya sea a haven obtencién fs Jlictaciones publicas, como proveedores del Estado, oa tacks de rentas por ‘Tabajos prestados a algin proveedor favorecido, entre ntros, VI. ACTIVIDADES REALIZADAS En este aspecto, es de mencionar que las actividades que se realizaron para obtener el mejor fesullado en nuestra investigaciOn, estuvieron orientadas @ una evaluacin Sxhaustiva sobre los diversos decumentos que se obtuvieron, recaltanoe dentro de las mismas: Viel Reevisién de Declaraciones Juradas de los altos funcionerios Y otros considerados "slevanles dentro de cada uno de los distintos casos investigados Vi2 Solicitud de otras Declaraciones Juradas en Soordinacién con los responsables Ge los casos materia de investigacién, conforme el avance de ia misma,qaann? INFORME DE INVESTIGACION DESBALANCE PATRIMONIAL Y/O ENRIQUECIMIENTO ILICITO. Vis Como resultado de las evaluaciones de las Declaraciones Juradas, s€ Goterminaron aquellos funcionarios sobre los cuales. 8% aria una mayor ceeuneién, dado el avance de la Investigacion de cada uno de los casos considerados. Via Sobre los funcionarios que se considerd incluir en nucsirs investigacion, se wetiraron Cuadros Resumen comparativos de las Dedlaracionos Juradas presontadas ao a aft, por cada uno de los ftems de jas mismas, durante su Bermanencia en los cargos piblicos desemperiados, oon la finalidad de evaluar su evolucién patrimonial. VIS En base a las Doclaraciones Juradas presentadas, se ha elaborado Cuadros eAinpletes detallados en donde se incluyen cada. uno de los rubros declarados por cada uno de los investigados: Remuneracion®S Rentas por Alquileres, Regalias, Inmuebles, Muebles, Ahorros, Préstamos, Acreencies, entre otros. Vie Se han elaborado Cuaciros igualmonte detaliados, relates, ¢ algunos de los investigados, en lo que concierne a su partcinacion come ‘accionista, director, representante legal u otro de alguna empresa, considerando ademas mandatos vio poderes recibidos ylu otorgados'a terceros. Estos contribuyen a determinar si yio Podere ormadas todas sus partcipaciones, en calidad de aocioista ) Sie a janes con familiares vio terceros vinculados al Investigado y/o emprenrs de Terese, Asimismo, ta situacién actual en, la SUNAT de las empresas involucradas. VL7 Se han elaborado Cuadros. de Movimientos de Ingreses ¥ Egresos sobre las Decartelones Juradas de diversos investigados, con le finalidad de obtener una primera aproximacién sobre desbalance patrimonial, a meme Ae sera ajustada Pina vez concluida y procesada la informacién bancaria y tibutaria. Vig Con la finalidad,de ordenar,¢ identificar la voluminose informacién recabada de cots uno de las instituciones financieras, se elaboraron Cuadras em) relacién a cae na. de. las personas naturales y juridicas sobre las cueies Se solicitara Pacentamiento ‘de. secreto bancario, con indicacion de los Bansoe. que teva lan cuentas y operaciones informades de toda indole, a efecto de solicitar Inrornacisn sobre diversas operaciones que se han considerado relevantes. vig La evaluétién anterior se ha extendido a, principalmen's, otras_ personas aturales ylo juridicas, relacionadas de alguna manera @ los investigados, de asi haberlo considerado. Vito Con ta informacién tribularia recibida, se han realizado cruces ene lo percibido or aso) sector privado como en el pablico vs. sus dectaraciones lured Para las personas naturales vincuiadas a los investigados se nan revisado, en algunos las persons gresos obtenidos, para contrastarios con os egresos efeciuados of el periodo en revisién, aspacto ultimo aplicado a las emprece vinculadas. A Oeoge erata informacién se han podido determinar vinculos entre los investigados, con los cuales se han visto favorecidesANNs INFORME DE INVESTIGACION DESBALANCE PATRIMONIAL Y/O ENRIQUECIMIENTO ILiciTo VENT Con ta informacién bancaria recibida, se han realizado diversos cruces en ‘elacion a los ingresos y egresos declarados por los diversos conceptos. ViA2 _Participacién en interrogatorios, considerando los temas evaluados en este caso, VI4a__ Se han realizado informes parciales y/o ayudas Memoria y/o informes puntuales, Sobre determinadas personas que presentan operaciones inusuales, las cuales se han considerado ineluir en el Informe Final, Vit4 Se han realizado, paralolamente, avances importantes sobre la evaluacién de cada uno de los investigados, esperando la entrega de informacion ya solicitada 2 eae, la que obra en nuestro poder, materia de andlisis. Eee mencionar que 6! levantamiento de secreto bancario y tributario ha side Fequerido conforme el rons Go Cada uno de los casos investigados, por ellovaun no to ha recibido informacién total de algunas de las personas investigadas y en otros casos, la que ya se tiene, es materia de evaluacién. VI. LIMITACIONES EN NUESTRO TRABAJO REALIZADO Nuestro examen Present6 diversas limitaciones dentro del trabajo, que no nos permitieron, en algunos casos, completar el andlisis de funcionarios da Mayor nivel y relevancia y los relacionados, ya sean Personas naturales y/o Juridicas, que se estimaron inicialmente ser ‘materia de nuestra investigacién. Al,respecto, es de sericlaree: Vil Dificuttades en la obtencién’de documentacién Sustento solicitada a las Entidades del Sistema Financiero Retraso en la entrega de Estados Bancarios y demds operaciones efectuadas a través del sistema financiero, la informacion es entregada por partes, dificultando conocer si la informacién recibida por cada uno de los investigados esta completa, teniendo con ello una limitacién on nuestro examen, Sustentos, solcitados de operaciones signiicativas.reaizadas por diversas princpelneraurales y/o luridieas, no han sido otorgados, tales omc principalmente de informacion Solicitada a los Bancos BBVA Banco Continental y Banco de Crédito del Peri, En lo que respecta al Banco Continental, llama la atencién la cantidad de Operaciones sobre las cuales no se nos alcanzé sustento alguno luego de aussie cequerimiento sobre operaciones puntuales, manifasténd> on tele los Sa60s: "Se ha resaltado ........las operaciones cuya documentacion, sustentatoria, roeehae erabs estuerzos realizados no ha podide ser ubicada hasta la ieene Nuestros archivos,” ffqnnnng INFORME DE INVESTIGACION . DESBALANCE PATRIMONIAL Y/O ENRIQUECIMIENTO ILICITO En el caso del Banco de Crédito del Pert, se ha recibide informacién apreciando en alguna de ellas que la parte pertinenie al motivo por el cual se ha realizado una operacion ha sido eliminada VIL2 Sentencia “Tineo Cabrera”: Distintos investigados por la Comisién recurrieron a la Sentencia del Tribunal eaittacional emitido en el Caso Tineo Cabrera, para cilatar je entree de informacion por las entidades del Sistema Financiero, haciéndose aun mas evidente en los Bancos BBVA Banco Continental y Banco de Crédito del Pert. eter ote haberse aprobado en fecha anterior el levantamiento de Secreto paneario y tributario de los principales investigados. En tal sentido, la solctud de entrega de informacion debié argumentarse nuevamente, retrasando la obtencién de la misma, v3 Acciones de amparo presentadas: ‘Algunos investigados recurrieron a acciones de amparo av motivaron suspender Aoveusién, retomendo posteriormente la. revision, !0 cual significd un mayor tiempo empleado para elaborar los informes corresponciientes Cabe sefalar que Gartig Perez soliclé mediante aacion de, amparo que,se cele, sin efecto el cre mionto de su secreto bancario, paro este pedido,no prospero. Vika Informacion registrada a través. de la Pagina Web de la Superintendencia Nacional de Registros Publicos - SUNARP: te busqueda @ través de la pagina Webide la SUNARP no nos ha permitido en eae a ence vsualizar la informacion sobre diferentes personas naturales furiaicas, [o cual motive en algunos) casos requert la iniormacin & través de Isficloe con e! eonsiguiente retraso on la obtencion de [a informacion VILS __Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas: eeeia re contraloria exige la presentacién de la Declaracion Jurada de Nienes ¥ Renters, cuando el funcionario asume el cargo, periédicamente y ‘cuando asume Giro cargo, hemos podido apreciar que esto no se cumple & cabalidad por los oer aide. materia..de nuestra investigacion, ni las entidades hacen dar cumplimiento a ello, en tal sentido es de observarse ot no presentacion de las Declaraciones Juradas en los momentos que deben realizarse. + La presentacién de Declaraciones Juradas incompletas © que nO reflejan la realidad a una fecha determinada. + La presentacion de Declaraciones Juradas no unifornes. Por los distintos Trvestigados, en muchos casos de acuerdo a su interpretacion Adicionalmente, merece sefalar algunas limitaciones significalivas £0 la i trneion requerida en estas Declaraciones Juradas, cuyo llenado se sustenta ‘bral instructive de la Contraloria General de la Republica, a saber: * Los ingresos deciarados son puntuales a la fecha de elaboracién de la DJ, Coto Tita ia toma de conocimiento del total de los ingresos percibidos por los declarantes entre una deciaracion y otra.Anant INFORME DE INVESTIGACION DESBALANCE PATRIMONIAL Y/O ENRIQUECIMIENTO ILICITO "Gn el valor de los inmusbles se requiere el valor de autovalio ‘municipal de! inmueble mas cercano a la fecha de la DJ o el valor de adquisicién, u otros welores mencionados en el instructivo, limitando conocer primero el valor Senpianado —autovaluo, tasacién, adquisicién— (al no indicarlo) y de no declarar el valor de adquisicién el importe invertido. * En el valor de los muebles se requiere el valor de adquisicién dejando la Posibilidad, en caso de no contar con dicho valor, de informar el valor Inde eran 8 Seguro o de tasacion. En ese sentido, entre todos loc valores el mas objetivo y de pleno conocimeinto del declarant es el valor de adquisicién, apreciacién similar alo indicado para los blenes inmuebles, Lo anterior motivo, que en la ravisiin de la variacién Patrimonial de los investigados se efectue céloulos que permitan con la informacos Puntual ce los VIL6 Entrega de informacién por SUNAT: Se ha recibido informacién por la SUNAT que en algunos casos ha motivado formular nuevos pedidos de informacién para obtener ampliacién 9 aclaracién, encontréndese pendiente de respuesta algunos requerimisrmos. VIL. INFORMES SOBRE ALTOS FUNCIONARIOS EVALUADOS DURANTE EL PERfODO 2006-2011 Dentro de sus atribucionés se encuentran, determiner: Probables infracciones a la Constitueién Politica, probables iictos penales, presuntos actos ce cortupcion y/o delitos Scpnomicos, y financieross, Por'ello, uno de sus Objetivos Especificos, para la Goterminacién de posibles irregularidades, es el sefalado er of Iter ©. que a la letra Han igoasbalances patrimoniales, lavado de activos, enriquecimicats ilicito de altos funcionarios 0 de servidores allegados al entorno gubernamental”®, incorporéindose lo serialado como aspecto principal dentro de asta investigacién.* —___»_" de dez ni mayor de qunce aos, fincas eto de eniqecinie ie cuando el sume dl pation o de gest ecandmio personal del rene seni pole, en constrain a su deat jada de bares oss os a he superior al que arene a odd eer en wid de sus sues o emoluments poridos ode bs heer capital 0 de sus ingresos por cualquier ota causa staanand INFORME DE INVESTIGACION , DESBALANCE PATRIMONIAL Y/O ENRIQUECIMIENTO ILicITo OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION « peterminar Desbalances Patrimoniales y/o presunto Enriquecimion'o icke de los Determiner mveatigados, durante Ia gestion publica desemperiada encl periodo 2006 - 2011 + Determinar el presunto Enriquecimiento llicto de Ios _familares ylo_terceros petstiados, durante la gestion publica del investigade, desemperada en el period 2006 - 2011. iuestra investigacién se ha priorizado, oriantandose a los funcionarios de mayer nivel y aquélios con los que se contaba con la mayor informacion disponible para alcanzar los Objetivos propuestos de a investigacién, asi como las personas relacionadas a ellos, ya ‘sean personas naturales y/o juridicas. En ese sentido, @ continuacién se muostran a las personas sobre las cuales se realiz6 nuestro andlisis: Vil. Alan Gabriel Ludwick Gareia Pérez VilL2 Luis José Nava Guibert VIIL3 Aurelio Pastor Valdivieso villa Hernan Jesus Garrido Lecca VIILS José Antonio Chang Escobedo VIIL8 Asabedo Fernandez Carretero VIIL7 Maria Jess Gamarra Gamarra de Fernandez VIIL8 Pedro Elmer Morales Gonzales VIIL9 _ Luis Alberto Huaylinos Maravi vill10 Carlos Gerardo Arana Vivar vill11 Jorge José Barco Martinez VIIL12 Miguel Facundo Chinguel vulLi3 Hammer Edmundo Zavaleta Gutiérrez VIIL14. Umberto Olcese Ugarte Vill15. Julio Roberto Herrera Pumayaulll A continuacién se muestra el andlisis realizado sobre las personas Site oe han p neiderado para nuestra evaluacion, considerando en primer lugar el 6% Presidente de la Republica, ademés de Funcionarios del Despacho Ministerial que mantuvieron un manejo importante dentro del mismo. 10qaqay2 INFORME DE INVESTIGACION | DESBALANCE PATRIMONIAL Y/O ENRIQUECIMIENTO ILICITO Vill! ALAN GABRIEL LUDWICK GARCIA PEREZ Presidente de la Reptiblica Periodo 2006 -2011 1. INTRODUCCION cuales se muestra Un resumen detallado por cada una de las DJ presentadas or ANEXO M7, [a busqueda en Registros Publicos (RP) de las empresas en las cuales inne alguna Participacion (Accionista, Director u otro cargo, dentro 0 fuera del periodo mencionado); Oo ae eS Nehiculos; y, otros a su nombre; asi como de los inferrogatorios de louie 06 de junio de 2012 y 30 de octubre de 2013, el del 03 die abril de 2019 fixe dejado sin Piecto; y, de la informacién recibida, como resultado del levantamionto, del eer bancario y tributario, se ha considerado sefialar en el presente Informe, los aspectos de mayor relevancia, toda vez que en los anexos que se adjuntanial presente, se tmuceirs ademas en detalle lo siguiente: ANEXO N° 2: Empresas en las que ha Participado como Aeelonista, Director y/o Funcionario, ANEXO NP 3: Empresas Ue las que percibié rentas de cuarta y/o quinta categoria y ANEXO NP 4: Mandatos y Podcros otorgados y/o recibidos, Adicionalmente, a lo sefalado se muestra e) ANEXO N° Sen donde se sefalan las Conferencias dictadas por el sefior Alan Garcla Pérez durante #1 Pesiodo Agosto 2071 - Diciembre 2012. Gon relacién a su esposa Marla de! Pilar Nores Bérdéreau, se muestran los ANEXO Ne 6: Empresas en las que ha particioado como Accionista, Directora yo Furcionany y el ANEXO NP 7: Mandatos y/o Poderes otorgados y/o recibidos. Nuestra revision estuvo orientada prinejpalmente al sefior Alan Gabriel Garcia Pérez. Es ge indicar que la Comisién no toms el acuerdo de solcitar of lovantamiento de coareis bancario de la sefiora Pilar Nores Bordereau, ni la de sus hijos. 2, INFORMACION. CONSIGNADA EN LAS DECLARACIONES JURADAS PRESENTADAS DOMICILIO: EI Sefior Alan Gabriel Garcia Pérez, consigna como direccién, en todas las DJ Presentadas: Jr. dela Unién S/N Primera Cuadra - Cercado de Lima (Palacio de Gobierno) INGRESOs: INGRESOS POR REMUNERACIONES: Er cator Alan Garcia Pérez, tuvo como remuneraciones mensuales en el periodo julio 2006 « jllo 2011 por el Sector Publico, la cantidad de SJ. 16,000, durante el lanso que fuera Presidente de la Republica, En el interrogatorio del 08.06.2012: ZMicionalmente a 280, por si quieren saberlo he tenido algunos ingresos ya en el ao 2011 como conferencista imernacional, y debo decir en verdad, en ose sentido ee smack "f qnnnt3 INFORME DE INVESTIGACION . DESBALANCE PATRIMONIAL Y/O ENRIQUECIMIENTO ILICITO mojor que of ejercicio de la presidencia, solo en ese sentido, he dictado ocho Ceeforencias, yo dirla muy bien pagadas, muy bien pagadas por los Cades oeereclonales, por la APEC, en Guayaquil, he estado en Quito, he estado en Call he eile on México, vengo de Santiago de Chile, vengo de ser invitado por la *Fiespi, fa Peete cian de Industriales de Sao Paulo, de hacer una conferencia y una reunién después con los empresarios, porque todos estos pagan." BIENES INMUEBLES DE SU PROPIEDAD: Al inicio de su gestién el sefor Alan Garcia Pérez mostré Bienes inmuebles registrados ef) Ay By al 14.08.2008 por S/. 896,505.88 cuya deseripcién se musstra on detalle en el ANEXO NP i, y alfinal de su gestion presenta un valor de Si. 0.00, segtin se describe: Inmuebles registrados y/o vendidos durante el periodo 2006-2011: «dn. Trinidad N° 420-440 - San Borja, inmueble insérito en ja SUNARP, en la Perrtida N° 07071547 (Regisirado en las DJ del 11.08.2006 por S/. 477,243.13 y al 18.08.2010 por $/_ 987,290.04, no reflejéndose en la DJ al 01.08.2011). El inmueble fue adquiride por glan Gabriel Garcia Pérez y su esposa Marla del Pilar Nores de Garcia por Si. +,080°000,000 segin EP del 26.06.1985 ante el notario Javier Aspauza Gamera. Et iigmo fue hipotesado a favor de la Caja de Ahorro y Préstamo para Vivienda AM.C Gel Puerto, por la suma de S/. 150'000,000 EP del 26.06.1985 notario Javier Aspauza Gamarra, Mediante documento privado del 20.12.1985 legalizado por e! notario Manuel Gélvez S- se levant6 la;hipoteca existente sobre ef Inmueble. (Primer Gobiemo del serior Alan Garcia Pérez). Como consecuencia de Ia Liquidacién.de la sociedad de gananciales y su sostitusion por el_régimen de separacién de patrimonios inscrito en la Partida N° ‘2648748, Maria del Pilar Nores Bordereau de Garcia, quedé como unica propietaria de este inmueble, valorizando el mismo para estos efectos en USS 600,000 seguin EP del.07.04.2011 notario Manuel Noya de la Piedra. Compra Venta: Constructora Inmobiliaria Britania .A.C. ha adquirido el Inmuebie por el precio de US $ 1'428.000, de los cuales se pagaron USS 1,597 quedando An peido de USS 1'426,403, monto por el cual se constituye hipoteca legal, seguin EP del 13.01.2012 notario Liova Schiaftino.° Como producto dela solicitud de la Escritura Publica antes indicada, es importante mencionar algunos aspectos relacionados @ la minuta que forma parte de dicha Escritura Publica: MINUTA DE COMPRA VENTA: > Clausula Tercera’ "Precio de Venta: El precio paciado de comtin acuerdo por iAmueble materia de este contrato es de US$ 1'428,000, suma que seré pagada mediante: J Parida n* 07077847 Foi 8: Thu pesentago 17.07.1986 oon el N 2451S ee Torn 279 Get Diario, Lima, 20 de enere Ge 1988 © Ofio 9ge-2012-CIMGAGPRICR, 2Annanry INFORME DE INVESTIGACION DESBALANCE PATRIMONIAL Y/O ENRIQUECIMIENTO ILICITO 8) El saldo de USS 1,597, que seran cancelades contra la firma de la Escritura Publica de cancelacién de precio, syeclor de cada una de las unidades inmobilarias a que se refiore el partafo A) Pore encuentra identiicado en el Contrato de Dacién en pago que suscrito por los Contratantes forma parte integrante de la presente operacion C) detalle de la {Reha de entrega de cada uno de los biones y demas caractoristions ae los mismos Se encuentran descritos en el Anexo N° 1" v Gldusula _Cuarta: *.....Como parte de las contraprestaciones El comprador se Spree ne tees (oh US a favor de lavendedora un deparamonte oc aproximadamente 240 mts., en la Urbanizacién Chacarilla del Estanque, distrito de Santiago de Surco o San Borja, sin que este compromiso alters a precio convenido. Asimismo el Comprador se compromete: apagar a la vendedors icc gastos de mantenimiento y arbitrios del departamento". MINUTA DE DACION EN PAGO = PROYECTO TRINIDAD - SUSCRITO ENTRE CONSTRUCTORA BRITANIA:S.A. COMO DEUDORA Y LA SENORA MARIA DEL PILAR NORES BORDEREAU DE GARCIA COMO ACREEDORA, > Cldusula Sexta: 'La/s unidad/es inmobiliatia/s seré/n entregadas por la deudora a la Bereedora a mas tardar en la fecha indicada en el ANEXO LACAPITS Beet -Ambas partes acuerdan que la entrega fisica do los inmuebles que se realizara reclante la suscripcién de un documento entre las partes denominadies "Acts de entrega y recepcién" “Ambas partes actierdan que una vez entregadas la/s unidadjes inmobiliaria/s, ta acreedora no podra realizar ningun tipo de alteraciones ni modificaciones a estas 4 manera referencia, se indica que no se ha adjuntado a la Escritura Publica solicitada ei anexo N° 1 a que se hace referencia, por lo cual no es posible conoesr cy detalle el Contrato suscrito entre ambas partes, como es el caso de las Unidadce Mobiliarias a See@2d26, producto de la presente transaccién, Se ha solicitado a la Nolaria Lana ‘Schiatino de Vilanueva dicho documento, enconiréndonos a la espera re so remisién, 13nants INFORME DE INVESTIGACION . DESBALANCE PATRIMONIAL Y/O ENRIQUECIMIENTO ILicITO + Departamento en Av. Paseo de la Repiiblica N°3774- San Isidro, inmueble inscrito ce nataridda N° 41512865 (Registrado solo en la DJ del 11.08.2006 a un valor do SI. $12,584.96), continuacién de la Ficha 34282-A del 29.10.1996, fue ‘adquirido por el precio de USS 125,000 sagin EP del 23.12.2008 notario. J. Alene Vega Erausquin. Be registr6 una hipoteca ante el Banco Continental por USS 100,000 2 garantia de un préstamo por USS 80,000 EP dol 05.02.2004 notario Jorge Luts Gonzéles Loli, que fue easter a eegtin EP del 07.09.2006 ante el mismo notario, por haberlo declaraco asiel mismo banco. Fue vendido a favor de le sociedad conyugal Luis Alberto Cast’ Rabanal y Moniea lleana Martones Reyes’, por USS 170,000 EP del 07.09.2006 (Gobierno del Presidente Alan Garcia Pérez) notario Jorge Luis Gonzales Lol. ‘Al respecto, como consecuencia del levantamiento del secreto. bancario’, A aeeeet ealScotia, manfesté como beneficario del, cheque N° 288778 al ‘sefior en Garcia Pérez y gltado por el sefior Luis Alberto” Castro Rabanal_ con fecha (08.09.2006 por US$ 170,000. Los compradores constituyeron Patrimonio Familiar” sobre el inmuebe mencionado, en beneficio de sus hijas Paula lleana Castro Martones y Valeria Paz Casiro Martones, ee [am mero Coa abana (ON 1805907), cased leon Monee Tana Martnes Reyes Naconlied chlea CE (00230986) papa en es siguientes empresas % {p caeee SAG Pata ITI57419)cosihida ot 26.0% 2000 ‘ta feel Coto Rarer, coplal social de & 1) Cae SA a cna: us Abot Cas Rabend, pao caso con Mon lane alons Rey Tina Baber Fes Heres, eno, asad oo Roxana Cea ares Peconic (8760 os) Dedicarse 8 a alan, poracon y comercazaion de Benes en genora asi como ala represecen Sot aoaeeratcaterjrasy epectanente aa importcle,exprtacin y comerialzaion de casa. rombra Gerenie cloaks on ete verdes (1 088210) aud Luis Aero Caso Rabaral con pokes anes Po oe ee revit Mica Tambll Ala se ronracomo nuevo Geet Genel a anlaEieaban rage es 2 2 er as 2008 1547200 notre Merle Tambi Avil aro mada anc oe eee aie @ aulas, For Ata do 43901032005 se conta fos servicios del abogade Gusare ‘Alexander Seat ee a 429) Copa Ge 140,205 otro Monica Tama Al. Par Aad J Ge 0605108 & Soe Lape Ore Geet us Abt Caw Ratan, cone dl 1208208 noaro Wan Cando Rene Por 4° co) ca co ea one nvo Gorenta General a Ubao Abate Bano Neha (ONE 07484769) Fa nop Comralaadora SAC. (Pata 112450) conse e412 208 notes eae CO 2evales Giamoitt a a care SON yas sigueriesscirislas Jock l Carman Faro Alcan oka (0 2s) 1 Doe co a or (25020) bj: Canora, va, gan, export y dbus de loss Gs sess alientces.." Carrcoizadi, inpatacén y einatactn 9 esunas ¥ Wadley Poa fumiganon, @ Foe inspne ce cas en Oe, cranny serio do ets, Gri Geea Jacke él Carmen, temo Alcarobn (ON. 41116260) y Sub Goren a Luis Aborto Casto Raber rein aaa de Calo Soledad Anima Crrada Pada 250608) osha 025.0788 oe clracion 3 Setcacgn del 12082010 nota Jost Antonio del Pozo Vale. Cepia oid S/ 2600 yes Sie selonsias: Luis 3 eta eal (25.60 os) y Jose Ags Cato Palate casa con FenceaRabarl Encnas 46 Cos (1400 ete eo: Repesacn ernpatacn yconetalzecn oo tio tye de posi y mh & SNe principal's ae it mpacin, Gsibubn Se cazad aes al pormayer menor. Par EF WAS i same A reposeadty me cafr Ls Aro Cau Rabanl nora cone aodeado 2 Cf Eniaie Hoga Teg (on Wirgla Caer © 71 DLZ0Tsrlto Edgardo Horkns Tones compare Catos Eniue Hoga ACS oP ara a eda para cle Touiaes de rpeseiacion 3 fxr Ear Acaky Pomme ch Cail (ON! pote a te gh d0ts ya aero oo 17.08.2011 rt ge Verde Susan JG dl 27027050 4 ae {TEA Peron at rrement capa salon SIGE? po capaizason os utdatesy bes laze ® Si. 848 617 Olio N* 488:2012.CIMGAGPRICR. Fi ee eas Ee ef eonjunto de Bienes constulgo por reslucién Judea! y en forma dniea que asegursh ¥ (erantizan gu suibsstenea, son inembargables 14nag g INFORME DE INVESTIGACION | DESBALANCE PATRIMONIAL Y/O ENRIQUECIMIENTO ILICITO Seatin EP del 03.05.2007 notario Wilson Canelo Ramirez", El mismo fue levantado y wuelto a constituir como se ve en la nota de pie de pagina. * Inmueble en CA. Malecén Jahuay Mz. D Lote 16 - Lurin, registrado en la Partida N° 42251755 (Registrado en las DJ solo del 11.08.2006 a S/. 106,577.82 y al 10.08.2007 Boron pidi025.18), acquirido por el serior Rolando Valdivia Cervantes, viudio, al Seo 2one a2, Martin Molgora Elera, soltero por el precio de USS BO.660 EL 19 ge.2008 notario Anibal Corvetto Romero y luego, dos meses despise ve gue a poigeledad conyugal conformada por Alan Garcia Pérez y Marla del Pian Nores Bordereau por US$ 128,000, segtin EP del 21.04.2003 notario Eduardo Laos de Jestis Antonio Vega Eurasquin, fete inmueble tue vendido al serior José Antonio Chang, Escobedo, por US$ 730,000 pagados en virtud a la transferencla efectuada, Seguin EP de fecha 01.04.2008 notario J. Antonio Vega Eurasquin. BIENES MUEBLES DE SU PROPIEDAD: No registra ningun bien mueble en sus Dectaraciones Juradas présentadas Garcia, correspondiente a.la Camioneta Pickup Nissan Frontier 4x4, plata metélico, doble sabina de placa Plud4i de Nissan Maquinarias - Declaracion Unies de Aduanas del 23.08.2002 por el precio de US$ 18,000 (Partida N° 50031754). Este vehiculo fue transferido con fecha 04.07.2003 a la Persona Juridica: Alta Tecnologia e Inversion Minera y Metalurgica S.A." por el precio de US$ 22,000 seguin Acta de Transferencia ttohnew desdeotercorpise.comeatarcotratico! Detallenimero 1 Falsatio Esteves, ‘adomds de gerene general de la compatia Ata Tecrloga @ Inversion Minera Netaigica SA tayo contac, zeminso de Comercio daniel primer gobierno de Garcia Peo el 200 era una eas eas fe mantenis come geese ls Snchex Pardes. 1 un aca do ade accion Sl do agai de 208 Arameg Se onde nigra Serento general a Besar Esteves, lo designo como presidonte dela june de sconaiay raver aaa oe B03 acciones, oto acca nda era Vator Viz Nutz, con B02 scone fh seen rarest ov cae ean lea, inser en Panam, lamada Ohana Overseas, con 8 mi ST aceenen ‘epresentada en ese drectoio por Waller Valdez (Va) De hecho, Belisario Esteves fue descubierto por uno de los reportaies de Amér bran pare la revista Cavetas, que derane reriads eno exer, Esteves mnien ei ivestnad ors nadoe oo al dan Schey Pees Detalle numero 2: maa a scetua Piblcanlmero S62 scien fa Noa Disa dl Couto do Param, fechada el 1 de onto de 208 anda; come neon eta & ' canines, Ohana Overseas declré como su presidente Ovands Sioey Mande; como secretario a Eimer Wanuel Visques Pliezy come tsorero a Carlo Alberts Vase Plans 18 xyAnand? INFORME DE INVESTIGACION 7 DESBALANGE PATRIMONIAL Y/O ENRIQUECIMIENTO ILicITo del 04.07.2003 notario Fernando Loayza Bellido y Acta Notarial del 28 (09.2008 ante el mismo notario. OTROS BIENES E INGRESOS: « POPUVENTAS (2,500 Acciones) Presentada en todas las DJ. Empresa en |a ous! A covronista con el eefor Luis Nava Guibert, dando inicio a sus actividades ef 13.10.2004 aro ein capital social de S/. 3,000. El sefor Luis José Nava Guibert ue Gerente Pes Gesde ef 20.09.2004 hasta el 18.05.2011 en que por Junta Generel de la misma fecha, se acordé aceptar su renuncia, . Ima Carabina Marca COLT, Modelo M-16, Calibre 5.56: En las DJ presentadiaé del Ane Sto al 01.08.2011 por S{. 262.30. (Arma de las mismas caracteristicas registrada por el sefior Luis Nava Guibert). eeeetetistola Baikal 9mm: En las DJ presertadas del 12.08.2010 al 01.08.2011 se refleja una inversién de S/. 1,976.10 orca Pictola Marca Bull, Calibre 9mm: En las Dd presentadas del 18.08.2010 el 01,08.2011 se refleja el importe de S/. 2,540.30. AHORROS, COLOCACIONES, DEPOSITOS E INVERSIONES EN EL SISTEMA FINANCIERO: “Gaando es hermano de Aledo Sanchaz Miranda ij de Orando Sénchez Paredes, Ear Manvel vésques Pov oe Grand os naan te pls nena, ego de aresiato do Segundo SiménSinchez Paredes rancho ane, tendon edage,M ngesaria Poca arn, ean un ebro de cocina aaron ono ime eta oe ewe cond a Fd Sanchez Al, io Manvel Sénenez Paredes, mins resuton denies sa eee maocsntete do cota Sh ebro, aos Geass, Vague Plex epareia como we gee pasonas Ge conianza dos Sanchez Miranda cae gay Esteves esutaon siendo [a fachada def compat del lan de los SAnchex Pardes. Be mae poco Goa oreania de Esteves con dc fea, el 18 de marzo de 2005, a Compara de Expcraeines Fa GA rags n a Suny el primer dela buo a contel dees Sénchee Pareden, Cone Presses ee oer ie doognado ler Valer Muna, ol de ATIMMSK: y como decors, Jes Ssteas ft abogado Aga nun tani uo rmbrad gerne goer, 2 ovo Cage peace hata ZONE] 200) Roan Te dae re nde Eomnonia cel Congreso, cuando el hoy mins dl ntir Lu Alva Castor sy prosidente 4S os, Avonto fu avesor ela camisin de Presupuesto del Congres, también presi por vs, Ss e206; Abate ates des Sanchez Paes, oranda Por un ox mio er, fs lO © STE See es oy sesone para orechr mis bs vino, aptece en escen José Humbert tanto VEUsieg €* carver de Ava Cost, abogade de Molsés Wollenson y de Baruch Wchery de Came apis Dotale nimero 3 Dolan en ell Alan Garcia vend la conioneta Nisan Fronts 2 ATIMMSA ,probablamente Site. & ism 2a omptia de earg tres transports en vais ecasionesinsumos quimicas 2 COMASSS. 8 ee ead los cancer Pareles El nombre dl compaia de cry e Transpotes don Reyna su gerne seat Jost Antone Nev, Mo de ul Nava atal ea general dela Presiden doe Repti gona a st Aros fos aa5 que Wo ares) DLC, enol 12 de novmbe de 2003 yo 30. de denne St De ecarlo yraVaspu pro mews en vee ccasones cau haale mira ey ANGST, SE ire Tecra, evens tlade en cab cat, te, polo gone decajnes de can a bate, en aus c= Cth bia eos vont corcnas al patido de gable - ya enero pesiendl- kwauradas en ese ana, 8 bet Se es oe ont y Sts Diaz en su vestgacin es baste abate que Cai aya anova eis arches PST Gonctre Gon fc noo Sonen sia fora pruebas de lo con ben varia ques ivesigacanesYogu a tens caatas da Pari Aprna Prvono, Hae anes meses, fomanos sire vinelos. de. mambo PAP en Fille con los Sanchez Paredes, uno dios canes fariares mas cuestonados dl pais lon Sn Eran 9 ls vinulos oe Feviearn los siguetes links: htovfvaneJerepubleaeZ 20 2008 radeun-milon-deconzas-d0 16qn an3 INFORME DE INVESTIGACION . DESBALANCE PATRIMONIAL Y/O ENRIQUECIMIENTO ILICITO Al 11.08.2006 los ingresos reflejados en la Du ascendian a S/, 821,904.78, por Depésitos en Ahorros, Cuentas CTS, Cuentas corrientes en soles ylo délares on los Bancos Continental, Interbank y BIF . Los importes e institucionce han variado en ta DJ del 01.08.2011 con un monto de S/.1'409,690.45, por Ahorros. en el Banco de la Nacion, Cuentas Corrientes y Fondos Mutuos en el Banco Continental 'y Olres ‘segun sefiala “Otros Pert - Fondos Mutuos" ‘segtin se puede apreciar también en el ANEXO NP 1 ACREENCIAS Y OBLIGACIONES A SU CARGO: Obligaciones: Ei senor Alan Garcia Pérez, refleja Obligaciones en su DJ del 11.08.2006 Por S/. 1270.882.82 por un préstamo hipotecario del Banco Continental y ante ol Banko oie famsicn por un préstame hipotecario, por un importe de §/, 255,141 54 varlando on la Dy Gel 10.08.2007 a S/. 219,056.57. Las siguientes DJ presentadas no mucsttan ninguna obligacién. Acreencias: Se presenta en la DJ al 11.08.2006: el importe de S/325, 000, Por un préstamo a POPUVENTAS de US$ 100,000, este ha ido variando en los-diferontes periodos, hasta aleanzar en la DJ al 01.08.2011 el importe de S/, 86,068.52 3. ANALISIS DE PATRIMONIO, BIENES Y RENTAS fa informacion base en la.determinacién de Ja variacion patrimonial y del gasto econdmico personal do! investigado han sido las decleraciones juradas de ingtesos y do bisnes y dace facibidas, reguladas por la-Ley N° 27482, su Reglamento aprobado por D'S No 980-2001-PCM y modificatorias, concordantes con los articulos 40 y 41 de la Consitucion eltica: asf como, las normas\de la Contraloria General de la Republica, veriicada basicamente con la informacion obtenida de los Registros Publicos de la SUNA® y estados de cuenta raportados por las instituciones del sistema financiero. Merece resaltar el objetivo de:la referida declaracién jurada de ingresos y de bienes y rentas, precisado en.el numeral 6 de la Directiva N° 02:2002-CGJAC, al identificario coms ty, un iastrumento eficaz, asi como preventivo de la corrupcién a cualquier nivel, al brindar laoportunidad'de verificar, mediante procedimientos técnicos y de carapter selectivo sobre la informacién declarada, si el personal de la administracién pdblica se esta conduciendo con honestidad y no utilizard el cargo pata obiener beneficice econémicos indebidos.” A continuacion se presenta un cuadro resumen de la variacién patrimonial y gasto econémico personal con relacién a los ingresos percibidos (Desbalance Patrimonial) on sl periodo bajo examen: v7