CONSTITUCION DE SOCIEDAD ANONIMA

Otorgantes Comparecientes con Minuta

1.- (nombre de socio).................................. varn/mujer colombiano, mayor de edad, domiciliado y
residente en esta ciudad e identificado con la cdula de ciudadana ................expedida en ..............
de estado civil soltero sin/con unin marital de hecho (o casado con sociedad
conyugal,
................................
2.- (nombre de socio), mujer/varn, colombiano, mayor de edad, domiciliado y residente en esta
ciudad e identificado con la cdula de ciudadana nmero ................. expedida en..................... de
estado civil soltero sin/con unin marital de hecho (o casado con sociedad conyugal) y
manifestaron: Que constituyen una sociedad comercial de tipo annima que se regir por los
siguientes
ESTATUTOS:
3.- (LA SOCIEDAD ANONIMA NO PUEDE CONSTITUIRSE NI FUNCIONAR CON MENOS DE
CINCO
SOCIOS)......................
CAPITULO PRIMERO. NOMBRE, NACIONALIDAD, CLASE, DOMICILIO, DURACION Y OBJETO
SOCIAL.
...........................................................
ARTICULO PRIMERO.- NOMBRE Y CLASE.- La sociedad que se constituye mediante la presente
escritura
pblica
se
denomina
...................S.A.
(nombre
de
la
sociedad).
SOCIEDAD ANOMINA , por lo cual su rgimen ser el establecido en estos estatutos y lo no
dispuesto
en
ellos
en
lo
que
determina
la
ley.
ARTICULO SEGUNDO.- NACIONALIDAD Y DOMICILIO.- La sociedad es de nacionalidad
colombiana y su domicilio es.................. (ciudad en la que tiene su domicilio), Repblica de
Colombia, en la.................... ( direccin ); pero en desarrollo de su objeto social y con la aprobacin
de la Junta Directiva podr abrir sucursales, agencias, filiales o factoras en cualquiera otra ciudad
del
territorio
nacional
o
en
el
exterior.
Direccin
para
notificaciones
judiciales
y
administrativas:..........................
ARTICULO TERCERO.- DURACION.- La sociedad tendr una duracin de .........................
(nmero de aos) contados a partir de la fecha de otorgamiento de la presente escritura pblica,
pero podr disolverse y liquidarse antes de la expiracin del trmino, si as lo resolviere la
Asamblea General de Accionistas; en las mismas condiciones, podr ser prorrogada su
duracin.------------------------------ARTICULO CUARTO.- OBJETO SOCIAL: El objeto principal de la sociedad ser:
-------------------------------------------------( Negocios o contratos, actos, a que se va a dedicar la sociedad) ----------------------En desarrollo o incremento de su objeto social la sociedad podr ocuparse vlidamente en los
siguientes
actos:------------------------------------------( comprar, vender, ceder, arrendar, dar , recibir dinero en mutuo con o sin inters, girar ttulos
valores,
etc,)
----------------------------------------------------------------------Y En general, desarrollar, impulsar o incrementar cualquier otra actividad lcita de comercio que
tienda
al
mejor
logro
de
su
objeto
social.----------CAPITULO
SEGUNDO.
CAPITAL,
ACCIONES
Y
ACCIONISTAS
ARTICULO QUINTO.- CAPITAL.- La sociedad tendr un capital autorizado de............................ (en
nmeros y letras), representado en............... ( numero y letras acciones) acciones por valor
nominal de............... ( numero y letras) cada una. ------------------------------------Del capital autorizado, a la fecha se encuentra suscrito...................... (en nmeros y letras),
representado en.................. ( numero y letras acciones) acciones por valor nominal de...........
(
numero
y
letras)
cada
una
.
------------------------------------------Del capital suscrito, a la fecha se encuentra pagado.................... (en nmeros y letras),

representado en.............. ( numero y letras acciones) acciones por valor nominal de..............
(
numero
y
letras)
cada
una.---------------------------------------"...CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. Artculo 376 del cdigo de comercio: AL
CONSTITUIRSE LA SOCIEDAD DEBERA SUSCRIBIRSE NO MENOS DE CINCUENTA POR
CIENTO DEL CAPITAL AUTORIZADO Y PAGARSE NO MENOS DE LA TERCERA PARTE DEL
VALOR DE CADA ACCION DE CAPITAL QUE SE SUSCRIBA. -----------------------------AL DARSE A CONOCER EL CAPITAL AUTORIZADO SE DEBERA INDICAR, A LA VEZ, LA CIFRA
DEL
CAPITAL
SUSCRITO
Y
LA
DEL
PAGADO."----------------------ARTICULO SEXTO.- ACCIONISTAS Y NUMERO DE ACCIONES.- La distribucin de las acciones
y
del
capital
inicial,
suscrito
y
pagado
es
el
siguiente:
----------------ACCIONISTAS
No.
ACCIONES
VALOR
(nombre accionista) (nmero ) ( nmero).
PARAGRAFO: El capital social podr ser aumentado en cualquier momento por decisin de la
Asamblea General de Accionistas con el voto favorable previsto en los presentes estatutos. El
Presidente de la Junta Directiva de la sociedad queda expresamente facultado para efectuar la
respectiva
emisin
de
acciones.
------------CAPITULO TERCERO.- ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD.- ORGANOS SOCIALES.- -----ARTICULO SEPTIMO.- ORGANOS DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD. - Son rganos de
administracin
de
la
sociedad---------a.
la
Asamblea
General
de
Accionistas,
b.
la
Junta
Directiva,
c. el Gerente con su Suplente (Se debe crear los cargos que requiera la sociedad para su
funcionamiento y manejo para proceder a asignarlos) , y cuyas funciones se determinarn en los
artculos
siguientes.--------------------------------------------------------ARTICULO OCTAVO.- DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.- Son funciones de la
Asamblea General de Accionistas, adems de las sealadas en la ley, las siguientes:-----------1) Determinar las polticas de la Compaa para el cabal cumplimiento del objeto social;----------2) Determinar las reservas que deban efectuarse en cada ejercicio contable, adems de las
legales;
-------------------------------------------------------------3) Determinar las utilidades de la sociedad, los dividendos que correspondan a cada accin, su
forma de pago, plazo, todo con arreglo a la ley y a los estatutos sociales;----------------------4) Ordenar las acciones privadas o judiciales que deban seguirse contra los administradores de la
sociedad, sus funcionarios, el Revisor Fiscal, cuando no cumplan con sus funciones, o cuando se
extralimiten en las mismas o por sus actuaciones den lugar a ellas; ---------------------------5) Designar o remover libremente a los miembros de la Junta Directiva y al Revisor Fiscal; ------6)
Reformar
los
estatutos
sociales;
7) Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuentas que deban rendir los
administradores
8) Disponer que emisin de acciones ordinarias pueden ser colocadas sin sujecin al derecho de
preferencia, para lo cual se requerir el voto favorable de por lo menos el setenta y cinco por ciento
(75%)
de
las
acciones
que
intervengan
en
la
respectiva
Asamblea;
9) Determinar la prrroga del contrato social antes de su expiracin o decretar su disolucin y
liquidacin, todo lo cual con arreglo a la ley y a los estatutos.-----------ARTICULO NOVENO.- QUORUM.- La Asamblea General de Accionistas, podr deliberar con un
nmero plural de socios que represente por lo menos la mitad ms una de las acciones suscritas,
las decisiones se tomarn por la mayora de votos presentes en la respectiva sesin, salvo que la
ley
o
los
estatutos
tengan
previsto
un
qurum
especial.-------------ARTICULO DECIMO.- REUNIONES ORDINARIAS.- Las reuniones ordinarias de la Asamblea

General de Accionistas, debern convocarse por el representante legal para dentro de los tres (3)
primeros meses de cada ao, mediante carta dirigida a la direccin registrada por los accionistas
con una antelacin no inferior a quince (15) das hbiles a la fecha de la reunin. ------------------PARAGRAFO.- Cuando los accionistas no fueren convocados, se reunirn por derecho propio el
primer da hbil del mes de abril en la sede social a las diez de la maana (10. A.M.).---------REUNIONES EXTRAORDINARIAS: La Asamblea General de Accionistas podr ser convocada a
sesiones extraordinarias por la Junta Directiva, el Gerente, el Revisor Fiscal y, en los casos
previstos por la Ley, por el Superintendente de Sociedades. Igualmente se reunir a solicitud de un
nmero plural de accionistas que representen por lo menos la quinta parte de las acciones
suscritas, caso en el cual la citacin se har' por la Junta Directiva, el Gerente o el revisor fiscal.
Los solicitantes podran acudir al Superintendente para que este funcionario ordene efectuarla si
quienes estn obligados no cumplen con este deber. En las reuniones extraordinarias la Asamblea
nicamente podr tomar decisiones relacionadas con los temas previstos en el orden del da
incluido en la convocatoria.- No obstante, con el voto favorable por lo menos la mitad ms una de
las acciones representadas, la Asamblea podr ocuparse de otros temas una vez agotado el Orden
del Da
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- JUNTA DIRECTIVA.- Conformacin y Perodo.- La Junta
Directiva
de
la
sociedad,
ser
compuesta
por
(
numero
)
miembros principales ( cada principal con su suplente ) y su perodo es de un (1) ao, contado
desde la fecha de constitucin de la sociedad.
ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- SESIONES.- La Junta Directiva deber sesionar por lo menos
una vez al mes (1) mes y a sus reuniones podr asistir el Revisor Fiscal; en las reuniones actuar
como Presidente el designado por la Junta Directiva y un Secretario nombrado en cada reunin,
quienes suscribirn las actas correspondientes a cada reunin. La Junta Directiva deliberar y
decidir vlidamente con la presencia y los votos de la mayora absoluta de sus miembros y podr
ser convocada por su Presidente, por el representante legal, por el Revisor Fiscal o por dos (2) de
sus miembros que acten como principales.
Reuniones no Presenciales.
Cada vez que los Socios puedan deliberar por cualesquiera medios de telecomunicaciones, las
decisiones tomadas en las conferencias sern vlidas y jurdicamente vinculantes.
Las deliberaciones por telecomunicaciones debern ser siempre sucesivas o simultneas. La
evidencia de la telecomunicacin y de las resoluciones pertinentes, como una confirmacin por fax
o correo electrnico, se incluir en las actas respectivas, de conformidad con los requisitos
establecidos en estos Estatutos.
ARTICULO DECIMO TERCERO.- FUNCIONES.- La Junta Directiva tendr las siguientes
funciones:
1) Dirigir, planear y coordinar los programas generales a ejecutar en el desarrollo del objeto social;
2) Disear, desarrollar y evaluar los sistemas de control de la sociedad;
3) Dirigir y evaluar la gestin de los administradores;
4) Elaborar su propio reglamento.
5) Nombrar, remover, establecer funciones y fijar la remuneracin del Gerente, y de su Suplente y

de los dems funcionarios de la sociedad;

6) Decretar la apertura de sucursales o agencias de la sociedad, as como determinar las
facultades de los administradores
7) Crear los cargos que considere convenientes para la buena marcha de la sociedad;
8) Determinar la estructura de la sociedad y las funciones de cada una de sus dependencias;
9) En general, ordenar que se ejecute o celebre cualquier acto o contrato comprendido dentro del
objeto social y tomar las determinaciones necesarias en orden a que la sociedad cumpla sus fines;
10) Las funciones que le determine en forma expresa la Asamblea General de Accionistas, rgano
supremo de la sociedad;
11) Asumir la representacin legal en cabeza de su Presidente en las faltas absolutas, temporales
o accidentales del Gerente y su Suplente, la cual deber constar en la correspondiente acta;
12) Establecer las polticas de Balances, Dividendos y reservas;
13) Elaborar los reglamentos de emisin y colocacin de acciones; 14)Todas las dems funciones
no atribuidas expresamente a otro rgano.
ARTICULO DECIMO CUARTO.- REPRESENTACION LEGAL.- La Representacin Legal de la
sociedad estar a cargo del Gerente, quien tendr un suplente, (de acuerdo a lo creado en los
rganos de administracin de la sociedad) que con las mismas facultades del titular, lo reemplazar
en sus faltas absolutas, temporales o accidentales, sin necesidad de autorizacin alguna por parte
de rgano distinto de la sociedad y sern designados para perodos de un (1) ao, reelegibles por
la Junta Directiva.
ARTICULO DECIMO QUINTO.- FUNCIONES.- El Gerente y su suplente, tendrn las siguientes
funciones: (de acuerdo a lo creado en los rganos de administracin de la sociedad)
1) Ejercer la representacin legal de la sociedad, tanto judicial como extrajudicial;
2) Dirigir, planear, organizar, establecer polticas y controlar las operaciones en el desarrollo del
objeto social de la sociedad;
3) Ejecutar o celebrar todos los actos o contratos comprendidos dentro del giro ordinario de los
negocios sociales, sin limitacin en la cuanta.
4) Nombrar y remover los empleados de la sociedad cuya designacin no corresponda a la
Asamblea General de Accionistas o a la Junta Directiva;
5) Cumplir las rdenes del mximo rgano social y de la Junta Directiva, as como vigilar el
funcionamiento de la sociedad e impartir las instrucciones que sean necesarias para la buena
marcha de la misma;
6) Rendir cuentas soportadas de su gestin, cuando se lo exija la Asamblea General de Accionistas
o la Junta Directiva;
7) Presentar a treinta y uno (31) de Diciembre de cada ao, el balance de la sociedad y un estado
de prdidas y ganancias para su examen por parte de la Asamblea General de Accionistas;
8) Las dems funciones que le seale la Asamblea General de Accionistas o la Junta Directiva.
CAPITULO CUARTO.- FISCALIZACION DE LA SOCIEDAD, BALANCES Y DERECHO DE
PREFERENCIA EN LA NEGOCIACION DE ACCIONES.
ARTICULO DECIMO SEXTO.- REVISOR FISCAL.- La sociedad tendr un Revisor Fiscal con un
suplente, quienes cumplirn las funciones establecidas en la Ley.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- ESTADOS FINANCIEROS.- Anualmente, a treinta y uno (31) de
Diciembre, la sociedad elaborar un balance general de sus negocios, un inventario de sus bienes
y un estado de prdidas y ganancias que el Gerente de la sociedad presentar a los accionistas en

la Asamblea General y que deber ir suscrito por dicho funcionario, por un contador pblico y por el
Revisor Fiscal de la sociedad.
PARAGRAFO. RESERVAS. - El 10% de las utilidades lquidas despus de impuestos se apropiar
como reserva legal hasta completar como mnimo una cantidad equivalente al capital suscrito. La
Asamblea de Accionistas constituir las reservas que considere convenientes con destinacin
especfica
ARTICULO DECIMO OCTAVO.- DERECHO DE PREFERENCIA EN LA NEGOCIACION DE
ACCIONES.- Los accionistas que deseen enajenar sus acciones, en todo o en parte, debern
ofrecerlas en primer trmino a los dems accionistas a travs del representante legal, quienes
contarn con diez (10) das hbiles a partir de la fecha en la cual se les comunique la propuesta
para aceptarla y podrn ser adquiridas en proporcin a sus aportes.
CAPITULO QUINTO.- DISOLUCION, LIQUIDACION, CLAUSULA COMPROMISORIA,
DESIGNACIONES.
ARTICULO DECIMO NOVENO.- DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD.- La sociedad
se disuelve por el acaecimiento de las causas legales o por decisin de la Asamblea General de
Accionistas, tomada con anterioridad al vencimiento del trmino contractual; a partir de ese
momento, la compaa entrar en estado de liquidacin, conforme a la ley, para lo cual se
proceder de acuerdo a las leyes vigentes, por un liquidador que tendr un suplente con las
mismas facultades del principal, en casos de falta absoluta, temporal o definitiva, quienes debern
seguir las instrucciones que para el efecto imparta la Asamblea General de Accionistas.
ARTICULO VIGESIMO.- DIFERENCIAS.- Los socios aceptan solucionar sus diferencias por trmite
conciliatorio en la Notara Diez y Nueve (19) de Bogot. En el evento que la conciliacin resulte
fallida, se obligan a someter sus diferencias a la decisin de un tribunal arbitral, renunciando a
hacer sus pretensiones ante los jueces, designando tres (3) rbitros, quienes podrn transigir y
fallarn en equidad en un plazo mximo de ocho (8) das calendario.
ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.- DESIGNACIONES.- Para el primer perodo se designan como
miembros de la Junta Directiva a las siguientes personas:
PRINCIPALES SUPLENTES
Nombre C.C. Nombre C.C.
.......................................................................................
Las personas designadas, manifiestan aceptar los cargos de miembros principales, suplentes y de
la Junta Directiva de la sociedad.
El revisor fiscal y su Suplente, as como el tercer suplente de la Junta Directiva, sern nombrados
posteriormente mediante Acta que se inscribir en la Cmara de Comercio ( si es el caso).
ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- NORMA TRANSITORIA.- Para el primer perodo los
accionistas designan como Gerente ( presidente, director, etc.) de la sociedad
a.................................................. (nombre)
identificado con la cdula de ciudadana ....................expedida en ...............
y como su Suplente ( vicepresidente, etc,) a (nombre ), identificada con cdula de
ciudadana ........................................................expedida en ........

Presentes: ( nombre de las personas no accionista y accionistas que suscriben la escritura de

constitucin ) manifiestan que ACEPTAN los nombramientos.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD LIMITADA

Otorgantes,
comparecientes
con
minuta:
1.- ......................................., varn/mujer, colombiano (a), mayor de edad, domiciliado y residente
en esta ciudad e identificado (a) con cdula de ciudadana .................... de...................., estado civil
(soltero (a), con/sin unin marital o casado con sociedad conyugal vigente, o disuelta, liquidada o
no)
2.- ......................................., varn/mujer, colombiano (a), mayor de edad, domiciliado y residente
en esta ciudad e identificado (a) con cdula de ciudadana .................... de...................., estado civil
(soltero (a), con/sin unin marital o casado con sociedad conyugal vigente, o disuelta, liquidada o
no), manifestaron su voluntad de constituir una Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada
que
se
regir
por
los
siguientes
ESTATUTOS:------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO
PRIMERO.SOCIOS.(NOMBRES
DE
LOS
SOCIOS).
(mnimo
dos(2)
mximo
25)

ARTICULO
SEGUNDO.RAZON
SOCIAL............................LTDA."
----------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO
TERCERO.-

DOMICILIO.- ............(ciudad), Podr establecer Sucursales, Agencias y dependencias en otros

lugares del pas o del exterior conforme a la ley.------------------------------------------------Direccin
Correo

para

notificaciones
Electrnico:

judiciales
y
Administrativas:
.....................
...................................................................................

ARTICULO CUARTO.- DURACION.- ........ (...) AOS, contados a partir de la fecha de la presente
escritura.-------------------------------------------------------------------ARTICULO QUINTO.- OBJETO SOCIAL.- La sociedad tendr como objeto principal las siguientes
actividades:
(Se debe detallar cada una de las actividades o negocios a los que se va a dedicar la sociedad,
debe tener en cuenta que para ciertas actividades, se requiere licencia previa, o estn reservadas
por ley para ciertas entidades, V. gracia. la Vigilancia Privada y la Actividad
Bancaria).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ARTICULO SEXTO.- CAPITAL.- (monto del capital por el que se constituye la sociedad) dividido en
...... (........) (nmero de cuotas) cuotas o partes de inters social, de un valor nominal de
.........PESOS ($.........), cada una, las cuales corresponden a los socios en proporcin a sus
aportes, totalmente pagados y recibidos a satisfaccin de la sociedad, conforme se describe a
continuacin:
--------SOCIOS
CUOTAS
VALOR
..........................................................
..000
$
....000.000.
.......................................................... ..000 $ ....000.000.
TOTALES .000 $ ...0.000.000.
PARAGRAFO. La responsabilidad personal de los socios queda limitada al monto de sus
respectivos
aportes.
ARTICULO SEPTIMO.- CESION DE CUOTAS.- Las cuotas o partes de inters social no estn
representadas por ttulos ni son negociables libremente en el mercado y solamente son cedibles
mediante el otorgamiento de la correspondiente escritura pblica de reforma estatutaria.- Toda
cesin en cuanto a procedimiento y condiciones previas y finales se sujetar en un todo a lo
previsto y ordenado por los Artculos 363 y siguientes del Cdigo de Comercio.
PARAGRAFO.- La Sociedad llevar un Libro de Registro de Socios inscrito en la Cmara de
Comercio del domicilio social, con los requisitos y para los efectos consagrados en el Cdigo de
Comercio.-----------------------------------ARTICULO OCTAVO.- ADMINISTRACION.- La administracin de la sociedad corresponde en
derecho a todos y cada uno de los socios, stos la delegan expresamente en la Junta de Socios y
sta a su vez en la Gerencia. (EN ESTE ARTICULO SE DEBE CREAR LOS CARGOS QUE SE
CREA NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, PARA LUEGO
ASIGNARLOS)---------------------------------------ARTICULO NOVENO.- JUNTA DE SOCIOS - REUNIONES.- La Junta de Socios la constituyen
todos los socios reunidos personalmente, representados por sus apoderados o mandatarios o en
las formas autorizadas por la Ley, con el qurum requerido. Las reuniones de la Junta de Socios
sern ordinarias o extraordinarias y se celebrarn en la sede social de la empresa. Las reuniones
ordinarias tendrn lugar por lo menos una (1) vez al ao en la fecha que determine la Junta, por
convocatoria del Gerente, hecha mediante comunicacin por escrito dirigida a cada uno de los
socios con quince (15) das hbiles de anticipacin y ellas tendrn por objeto examinar la situacin
de la sociedad, designar los administradores y dems funcionarios de su eleccin, determinar las

directrices econmicas de la compaa, considerar las cuentas y balances del ltimo ejercicio,
resolver sobre las distribucin de utilidades y acordar todas las providencias necesarias para
asegurar el cumplimiento del objeto social. Si convocada la junta sta no se reuniere, o si la
convocatoria no se hiciere con la anticipacin indicada, entonces se reunir por derecho propio el
primer (1er) da hbil del mes de abril, a las 10 a.m., en las oficinas de la administracin del
domicilio
principal.
Las reuniones extraordinarias de la Junta de Socios se efectuarn cuando la Gerencia o un nmero
plural de socios o sus apoderados representantes de la cuarta (1/4) parte o ms del capital social lo
soliciten. La convocatoria para las reuniones extraordinarias se har en la misma forma que para
las ordinarias, pero con una anticipacin de cinco (5) das comunes a menos que en ellas hayan de
aprobarse cuentas y balances generales de fin de ejercicio, pues entonces la convocatoria se har
con
la
misma
anticipacin
prevista
para
las
ordinarias.
Las reuniones de la Junta de Socios sern presididas por el Socio o apoderado del socio que
designe la misma Corporacin por mayora de votos; el Presidente sealar la persona que debe
actuar como Secretario y su nombramiento podr recaer en cualquier persona sea o no Socio de la
Compaa. Habr qurum en la reunin de la Junta de Socios cuando concurra un nmero de ellos
que representen por lo menos el noventa por ciento (90%) de las cuotas inscritas del capital social.
En las reuniones de la Junta de Socios cada uno tendr tantos votos como cuotas o partes de
inters social posea en la Empresa y las decisiones que se adopten para que tengan validez,
debern ser aprobadas por la mayora de los votos presentes o debidamente representados a
menos que se trate de adoptar resoluciones referentes a la disolucin y liquidacin de la
Compaa, reforma de sus estatutos o la aprobacin de un traspaso de cuotas o partes de inters
social a terceros, casos en los cuales dichas decisiones debern ser aprobadas por un nmero de
votos que representen por lo menos el setenta por ciento (70%) en que se encuentra divido el
capital
social.
De todas las reuniones y decisiones de la Junta de Socios se dejar constancia en un Libro de
Actas debidamente rubricado y foliado y cada acta ser firmada por todos los concurrentes, el
presidente y el secretario de la respectiva reunin. Cualquier resolucin de la Junta de socios que
entrae una modificacin a los estatutos sociales, cesin, disolucin o liquidacin ser elevada a
Escritura
Pblica.----------------------------------ARTICULO
DECIMO.REUNIONES
NO
PRESENCIALES.
Cada vez que los Socios puedan deliberar por cualesquiera medios de telecomunicaciones, las
decisiones tomadas en las conferencias sern vlidas y jurdicamente vinculantes.
Las deliberaciones por telecomunicaciones debern ser siempre sucesivas o simultneas. La
evidencia de la telecomunicacin y de las resoluciones pertinentes, como una confirmacin por fax
o correo electrnico, se incluir en las actas respectivas, de conformidad con los requisitos
establecidos
en
estos
Estatutos.
ARTICULO DECIMO PRIMERO.- ATRIBUCIONES.- Son atribuciones de la Junta de Socios:
---------------------------------------------1.- Autorizar la reforma de los estatutos sociales. -----------------------------2.- Nombrar al Gerente y su
suplente.
(o
los
cargos
que
se
creen)
3.- Reunirse ordinaria o extraordinariamente cuando lo estime conveniente o necesario. 4.Aprobar
o
improbar
los
balances.
-------5.Decretar
la
venta
total
de
los
bienes
sociales.-----------------------------6.Decretar
y
distribuir
las
utilidades.
------7.Crear
agencias,
sucursales
o
filiales.
----8.- Crear y proveer los cargos que la ley o los estatutos sealen. ----------9.Acordar
las
reservas
para
la
proteccin
del
capital
social.

10.Decretar
la
disolucin
y
liquidacin
de
la
Sociedad;
-----------------11.- Aprobar la cesin de cuotas o partes de inters social.------------------ 12.- Las dems funciones
que le corresponden como suprema autoridad directiva y administrativa de la
Sociedad.---------------------------------------ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- GERENCIA.- El uso de
la razn social de la Compaa y su representacin legal y administrativa estarn a cargo de un
Gerente con su respectivo Suplente, (o de los cargos que se creen) quien remplazar al Gerente
en sus faltas absolutas, temporales o accidentales con las mismas facultades y atribuciones de
ste, designados por la Junta de Socios. En el Gerente delegan los socios la personera de la
empresa y su administracin con las ms amplias facultades dispositivas y administrativas.
-------------------------------------------------------ARTICULO DECIMO TERCERO.- FUNCIONES.- Adems de los actos de disposicin y
administracin concernientes al giro ordinario de las operaciones de la Sociedad, son atribuciones
del
Gerente:
-------------a.- Representar legalmente a la sociedad y celebrar toda clase de actos o contratos sin lmite de
cuanta.
(los
socios
pueden
limitar
por
cuanta)
b.- Ejecutar las decisiones y rdenes de la Junta de Socios y convocarla cuando as lo requieran
los
intereses
sociales.----------------------------------c.Custodiar
los
bienes
sociales.-------------------------------------------------d.- Informar cada seis (6) meses a la Junta de Socios
acerca
de
los
negocios
ejecutados
y
a
ejecutarse.
---------e.- Rendir los informes respectivos y presentar los balances anuales correspondientes.
f.- Constituir apoderados o mandatarios que representen a la sociedad judicial administrativa o
extrajudicialmente. ---------------------------------- g.- Nombrar y remover los empleados de la sociedad
que no sean de la competencia de la Junta de Socios y fijarles su remuneracin.-------------ARTICULO DECIMO CUARTO.- BALANCE.- El treinta y uno (31) de Diciembre de cada ao se
cortarn las cuentas, se har el inventario y se formar el balance de liquidacin del respectivo
ejercicio para ser sometidos al estudio y aprobacin de la Junta de Socios; una vez aprobados, de
las utilidades liquidas resultantes se destinar el diez por ciento (10%) para la constitucin de la
reserva legal que debe ascender al cincuenta por ciento (50%) del capital social. Adems de la
anterior reserva, la Junta de Socios podr crear o decretar las que considere convenientes o
necesarias, siempre y cuando tengan una destinacin especfica y se aprueben con la mayora
prevista en estos Estatutos. Una vez deducidas las reservas, el saldo restante de las utilidades se
distribuir entre los socios a prorrata de sus respectivos aportes.------------ Ninguno de los socios
podr retirar suma alguna de la Sociedad, salvo las utilidades que le correspondan despus del
balance
actual
respectivo.
----Los sueldos se estimarn como gastos generales de la Sociedad. ---------Las prdidas si las hubiere, se distribuirn igualmente entre los Socios en proporcin a sus
respectivos
aportes.-----------------------------------------------------------------------------ARTICULO
DECIMO
QUINTO.DISOLUCION.La
Sociedad
se
disolver:
a.- Por expiracin del trmino fijado para su duracin o de las prrrogas que se hubieren acordado
oportunamente;
b.- Si las prdidas redujeren el capital de la sociedad y las reservas, a menos del cincuenta por
ciento
(50%)
de
aqul;
-----------------------------c.Por
decisin
de
todos
los
socios;
d.- Por cualquiera otra causa legal.---------------------------------------------------------------ARTICULO DECIMO SEXTO.- LIQUIDACION.- Disuelta la Sociedad, su liquidacin se har por el
Gerente o por la persona o personas que la Junta de Socios designare. La liquidacin se efectuar
de
conformidad
con
las
disposiciones
legales
vigentes.

PARAGRAFO.- Si al tiempo de la liquidacin existieren bienes en especie para ser distribuidos

entre los Socios, stos bienes se avaluarn por el liquidador y sern adjudicados a prorrata de lo
que
le
corresponda
a
cada
socio
como
utilidades
o
participacin.
ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- MUERTE O INCAPACIDAD DE UN SOCIO.- En caso de muerte
o incapacidad legalmente decretada de uno de los Socios, la sociedad continuar con sus
herederos, quienes nombrarn una sola persona para que los represente.- Dentro de los treinta
(30) das siguientes a la muerte del Socio, los dems tendrn derecho a adquirir las cuotas o
aporte del fallecido, por el valor comercial en la fecha de su muerte. Si no se llegare a ningn
acuerdo respecto del precio y condiciones de pago, sern determinados por peritos designados por
las partes. Si fueren varios los Socios que desearen adquirir, las cuotas se distribuirn entre ellos a
prorrata
de
las
que
posean
en
la
Sociedad.
ARTICULO DECIMO OCTAVO.- NOMBRAMIENTOS.- Desgnase como Gerente de la sociedad
a:...................., identificado con cdula de ciudadana ........................ de............. y como Suplente
del Gerente a .........................., identificado con la cdula de ciudadana ..........................de ...........,
quienes
aceptaron
los
nombramientos.
(Se deben asignar tantos cargos como hayan sido creados, no se puede asignar un cargo no
creado
en
los
estatutos)
CLAUSULA COMPROMISORIA.- Los socios aceptan solucionar sus diferencias por trmite
conciliatorio en la Notara Catorce (14) de Cali. En el evento que la conciliacin resulte fallida, se
obligan a someter sus diferencias a la decisin de un tribunal arbitral, renunciando a hacer sus
pretensiones ante los jueces, designando tres (3) rbitros, quienes podrn transigir y fallarn en
equidad en un plazo mximo de ocho (8) das calendario.

CONSTITUCION DE EMPRESA UNIPERSONAL

COMPARECIO:
................................................., mujer/varn, Colombiana (o), mayor de edad, domiciliada y
residente en esta ciudad e identificada con la cdula de ciudadana .....................de .........., estado
civil.........................., y manifest: Que mediante el presente documento y conforme a lo
establecido por la Ley doscientos veintids (222) de mil novecientos noventa y cinco (1995),
Capitulo Octavo, Artculos 71 a 80, he decidido destinar una parte de mis activos lquidos para la
realizacin de actividades mercantiles a travs de una EMPRESA UNIPERSONAL, que se regir
por lo establecido en el Cdigo de Comercio y en particular por las siguientes clusulas:
--------------------------CLAUSULA PRIMERA - ESPECIE, NACIONALIDAD, DENOMINACION Y DOMICILIO: La empresa
es UNIPERSONAL; por tanto, respecto de la responsabilidad, se asimila a una sociedad de
responsabilidad limitada. Su nacionalidad es colombiana y se denomina.................................... E.U.
(Nombre o razn social, agregando E.U.) La Empresa tendr su domicilio principal en la ciudad de
CALI, pero podr establecer sucursales o agencias en otra u otras ciudades del pas o en el
exterior.
--------------------------------------------PARAGRAFO:
DATOS
DEL
EMPRESARIO:
--------------------------NOMBRE:......................................................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: CC. No. ..............expedida en.......... DOMICILIO:...................
(Ciudad)--------------------------------------------DIRECCION:
------------------------------E-MAIL:
....................................................................................................
---------------------------------------------------------------------------------------CLAUSULA
SEGUNDA:
OBJETO DE LA EMPRESA. - El objeto principal de la empresa ser : (determinar la actividad que
va a desarrollar la empresa)-------------------------------------------------------------ejemplo:---------- A. Actividades propias de la comercializacin , distribucin y mercadeo de comunicaciones, de
servicios de telecomunicaciones y medios de comunicacin, incluyendo la comercializacin de:
servicio
de
fax,
Internet,
mensajera,
tarjetas
prepagadas.
-------------------------------------------------------------------------CLAUSULA TERCERA: DURACION: La empresa tendr una duracin de diez (10) aos, los que
se contarn desde la fecha de inscripcin de la Escritura de Constitucin en la Cmara de
Comercio del domicilio principal. Sin embargo, el titular puede, mediante reforma, prolongar el
trmino establecido o disolver extraordinariamente la empresa, antes de la expiracin del trmino.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLAUSULA CUARTA: CAPITAL, CESION, CAPITAL SOCIAL: El capital de la empresa es la suma
de ........................ ($...........,oo) el cual se encuentra dividido en ........ (...) cuotas iguales de un
valor nominal de ....................($ ) cada una, el cual ha sido pagado en su totalidad a la Empresa
Unipersonal
de
la
siguiente
manera:-----------------TITULAR
No.
DE
CUOTAS
VALOR
Nnnnnn Nnnnnn nnnnnnnn $ 0'000.000
CLAUSULA QUINTA: APORTE POSTERIOR. - El Titular de la Empresa podr aumentar el capital
mediante la aportacin de nuevos bienes o capital. Dicho aumento deber realizarse a travs de
escritura pblica, debidamente inscrita en la Cmara de Comercio donde se encuentre registrada la
Empresa.
-------------------------------------------------------------CLAUSULA
SEXTA:

RESPONSABILIDAD DEL TITULAR. - La responsabilidad personal del titular frente a terceros

queda
limitada
al
valor
de
los
aportes.
-----------------------------------------------------------------------------------------CLAUSULA
SEPTIMA:
CESION DE CUOTAS. - El titular de la empresa podr ceder total o parcialmente las cuotas
sociales a otras personas naturales o jurdicas. En el segundo evento contemplado (cesin parcial),
existiendo ms de dos titulares frente a las cuotas de participacin, se proceder a la
transformacin de la Empresa en la sociedad comercial que corresponda dentro de un trmino no
superior a seis (6) meses contados a partir de la correspondiente cesin.
------------------------------------------------------------------------------------------------------ CLAUSULA OCTAVA.
- DIRECCION Y ADMINISTRACION. - La direccin y administracin de la Empresa corresponde a
su TITULAR. Sin embargo, ste podr delegar la administracin y/o representacin legal en un
gerente, quien ejercer las funciones y atribuciones que le confiere la Ley y las especficamente
delegadas por el TITULAR de la empresa en el acto de nombramiento.
-------------------------------------------------------------------------------------------CLAUSULA
NOVENA:
REPRESENTANTE LEGAL: La representacin legal de la Empresa estar a cargo del TITULAR,
quien tiene todas las facultades administrativas y dispositivas, inherentes al cabal desarrollo del
objeto empresarial. Por decisin del TITULAR, plasmada en el acto de nombramiento podr
delegar la representacin legal de la empresa en el gerente, quien responder en forma directa
frente al TITULAR. Son funciones del representante legal: ----------------- a) Usar la firma o razn
social; -------------------------------------------------- b) Designar los empleados que requiera el normal
funcionamiento de la empresa y sealarles su remuneracin excepto cuando se trate de aquellos
que por Ley o por estos estatutos deban ser designados por el empresario.
-------------------------------------------------------------------------c) Presentar un informe de su gestin al empresario y el balance general de fin de ejercicio; y
-------------------------------------------------------------- d) Constituir apoderados judiciales necesarios para
la
defensa
de
los
intereses
de
la
empresa.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- CLAUSULA DECIMA: BALANCES GENERALES: El treinta y uno (31) de Diciembre de
cada ao se cortarn las cuentas para hacer el inventario y el balance general, con el
correspondiente detalle de la cuenta de prdidas y ganancias del ejercicio.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLAUSULA DECIMA PRIMERA: LIQUIDACION DE PERDIDAS Y GANANCIAS: Para liquidar la
cuenta de prdidas y ganancias de cada ejercicio y establecer el saldo de unas y otras, deber
previamente haberse asentado el movimiento de las cuentas de la Empresa en los Libros de
Contabilidad que para tal efecto deban llevarse, registrndolos en debida forma en la Cmara de
Comercio del domicilio principal. -----------------------------------------------------------------------------------CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: RESERVAS Y CAPITALIZACIONES: De las utilidades lquidas,
establecidas como se indica en la clusula anterior, se tomar por lo menos un diez por ciento
(10%) para formar e incrementar la reserva legal que ascienda al cincuenta por ciento (50%) del
capital de la Empresa. Cuando esta reserva llegue a dicho lmite la Empresa no tendr obligacin
de seguir incrementndola, pero si disminuye, volver a apropiarse el mismo diez por ciento (10%)
de las utilidades lquidas de cada ejercicio hasta que la reserva alcance nuevamente el monto
fijado. --El TITULAR podr constituir o incrementar reservas ocasionales con destinacin especial.
------------------------------------------------------------------------------------------CLAUSULA DECIMA TERCERA: CAUSALES DE TERMINACION: Son causales de terminacin de
la Empresa las siguientes: --------------------------------------------------------------------------- 1) Por voluntad
del
TITULAR
de
la
Empresa.
--------------------------------2) Por vencimiento del trmino de duracin previsto. ----------------------- -3) Por muerte del TITULAR.
-----------------------------------------------------

4) Por imposibilidad de desarrollar las actividades previstas. --------------- 5) Por orden de autoridad
competente. ------------------------------------------ 6) Por prdidas que reduzcan el capital de la Empresa
hasta en un cincuenta por ciento (50%). ------------------------------------------------------- 7) Por la
iniciacin
de
trmite
de
liquidacin
obligatoria.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------CLAUSULA
DECIMA CUARTA - LIQUIDADOR: Har la liquidacin de la Empresa la persona quien designe el
TITULAR.
---------------------------------------------------------------------------------------------PARAGRAFO: El liquidador gozar de los poderes suficientes definidos en el Cdigo de Comercio
los cuales pueden ser ampliados por el TITULAR, quien adems tendr todas las funciones
compatibles con el estado de liquidacin, especialmente la relativa a cambiar y remover libremente
al liquidador y acordar con l el valor de sus servicios; aprobar la cuenta y acta final.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CLAUSULA DECIMA QUINTA: CUENTA Y ACTA FINAL: Una vez pagado el pasivo externo de la
Empresa se preparar el acta y cuenta final de liquidacin, la cual debe ir aprobada por el
TITULAR. -----------------------------------------------------------------------------------------------------CLAUSULA
DECIMA SEXTA: PROHIBICIONES. - En ningn caso el TITULAR podr directamente o por
interpuesta persona retirar para s o para un tercero, cualquier clase de bienes pertenecientes a la
Empresa,
salvo
que
se
trate
de
utilidades
debidamente
justificadas.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------CLAUSULA
TRANSITORIA. - NOMBRAMIENTOS: Hasta nueva designacin, el Gerente de la Empresa ser su
TITULAR. ------------------- Gerente: ................................................ Documento de Identidad: Cdula
de ciudadana nmero......................expedida en ...............Domicilio: ...