UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE

SAN MARCOS
CASO: LAVADO DE ACTIVOS

CURSO:

ETICA EN LAS ORGANIZACIONES

INTEGRANTES:
-ALFARO RETAMOZO, MARIBEL
-BARRIOS JAMANCA GUILLERMO
-DE LA ROSA CORONADO, ROSAL
-FLORES SANTACRUZ JUANA
-ROJAS RAMREZ, TANIA MILAGROS.
AULA:
CICLO:

410.
DCIMOCASO ENRON

NDICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

INTRODUCCIN........................................................................................ 3
DEFINICIN DELPROBLEMA......................................................................4
ANLISIS................................................................................................... 5
PROPUESTA.............................................................................................. 7
CONCLUSIONES........................................................................................ 8
RECOMENDACIONES................................................................................. 9

CASO INTERNACIONAL: LAVADO DE ACTIVOS

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El expediente afirma que Flix Bautista, con el producto de las acciones

ilcitas que cometiera en contra del Estado dominicano, obtuvo para s y
para sus relacionados sumas millonarias dineros, con las cuales:
Desarroll una serie de maniobras financieras, utilizando para ello una
serie de cuentas bancarias y otros productos financieros adquiridos a su
nombre propio, as como de sus empresas y personas relacionadas.
Detalla que esas cuentas y otros productos financieros fueron adquiridos
en el estatal Banco de Reservas y otras entidades del mercado
dominicano.
Segn la PGR y la PEPCA, con esos instrumentos financieros y la red de
empresas se cre un circuito de lavado de activos. Creacin de 35
empresas
El nombre de estructuracin o pitufeo, se debe a que son uno o
varios individuos (pitufos) los que se encargan de hacer mltiples
transacciones que aisladamente no representan cuantas considerables
pero que en conjunto constituyen una suma importante., se dio inicio a
la implementacin de una ingeniera financiera societaria , como
herramienta de negocios, la cual se encuentra configurada por una
compleja y poderosa matriz de compaas que tuvo como centro de
operacin el propio Estado dominicano y que fueron constituidas por el
seor Flix Ramn Bautista Rosario, contando con la colaboracin de sus
amigos, familiares y relacionados.
Y detalla que la red societaria qued integrada por ms de treinta y
cinco (35) compaas y un centenar de personas fsicas, bajo la direccin
y control de Flix Bautista.

Los investigadores de la PGR y

explica que, aparte de los objetivos

sociales de las empresas, estas compaas desarrollaron un sistema de

operacin mediante el cual se efectuaban erogaciones de dinero de una
hacia otras, sin justificacin alguna.
En la documentacin entregada por la PGR y de la PEPCA se identifican
las personas fsicas relacionadas con el ingeniero Flix Ramn Bautista
Rosario, familiares, amigos o vinculados, quienes forman parte del
entramado societario creado con una estructura propia donde se
evidencian acciones de actos de corrupcin, lavado de activos y otros
delitos financieros.
Relacin con el Expresidente Toledo:
La Primera Fiscala Supraprovincial contra el Lavado de Activos evala
solicitar informacin oficial a las autoridades de Repblica Dominicana
sobre los cuatro aportantes de ese pas a la campaa presidencial
de Alejandro Toledo, los cuales aparecen en una denuncia por corrupcin

y lavado de activos interpuesta por la Procuradura General dominicana

ante la Corte Suprema de la misma nacin caribea.

Fuentes del sector adelantaron a Per21 que, con esta medida, el

Ministerio Pblico del Per espera tener mayores elementos para poder
analizar la situacin y, adems, contar con un sustento formal para, de
ser el caso, abrir una investigacin preliminar al respecto.