CAUSA: RUFINA SANABRIA Y OTROS S/ SUP.

HECHO DE
LESION DE CONFIANZA, ESTAFA Y OTROS OCURRIDO EN ESTA
CIUDAD.
OBJETO: FORMULAR ACUSACIN Y REQUERIR AUTO DE APERTURA DE
JUICIO POR LA QUERELLA ADHESIVA CONTRA RUFINA
SANABRIA, ZULMA ARANDA, JORGE MAQUEDA .
SEOR JUEZ PENAL DE GARANTIAS
CESAR ARMANDO VILLANUEVA LOPEZ, por la
representacin convencional de la querella adhesiva,
se
dirigen a V. S. en la causa ut-supra mencionada, a fin de exponer
cuanto sigue:------------------------------------------------------QUE, en tiempo y forma vengo a formular acusacin y en
consecuencia solicitar Auto de Apertura de Juicio Oral y Publico contra
de los imputados:
1) RUFINA SANABRIA, de nacionalidad paraguaya, de estado civil
soltera, de 51 aos de edad, con Cedula de Identidad N 871.120, con
fecha de nacimiento 30 de Julio de 1.960, hija de Maria Epifana
Sanabria ( reconocida solo por la madre)con domicilio en la casa de la
calle Independencia Nacional N 1035 casi Curupayty de esta ciudad,
con domicilio procesal en la casa de la calle Villarrica N 135 c/
Antequera de esta ciudad; por la comisin del supuesto hecho
punible de: PRODUCCION DE DOCUMENTOS NO AUTENTICOS;
ESTAFA; APROPIACION; LESION DE CONFIANZA; ASOCIACION
CRIMINAL, LAVADO DE DINERO CAPITULO IV HECHOS PUNIBLES
CONTRA LA RESTITUCIN DE BIENES, artculo 196 en concordancia
con el artculo 3 de la ley 1015/97 Que Previene y Reprime los actos
ilcitos destinados a la legitimacin de dineros o bienes, REDUCCION
y DESTRUCCION O DAO A DOCUMENTOS O SEALES (ART 253
C.P.), Y todos del CODIGO PENAL vigente, en concordancia con el
artculo 29 del CODIGO PENAL (autora);
2) ZULMA MARGARITA ARANDA DE GONZLEZ , de nacionalidad
paraguaya, de estado civil casada, mayor de edad, de 47 aos, con
cedula de Identidad N 858.014, nacida en fecha 21 de Setiembre
de 1.964, hija de Vicente Aranda Garca y Crescencia Campuzano,
domiciliada en la casa de la calle Avda. Japn C/ Sgto. Reverchon, con
domicilio procesal en la casa de la calle Tte. Honorio Gonzlez N
1245 entre Cerro Cora y 14 de Mayo de esta ciudad. Por la comisin
del supuesto hecho punible de PRODUCCION DE DOCUMENTOS
NO AUTENTICOS, Estafa, APROPIACION,
ASOCIACION
CRIMINAL CAPITULO IV HECHOS PUNIBLES CONTRA LA SEGURIDAD
DE LA CONVIVENCIA DE LAS PERSONAS artculo 239, LAVADO DE
DINERO CAPITULO IV HECHOS PUNIBLES CONTRA LA RESTITUCIN
DE BIENES, artculo 196 en concordancia con el artculo 3 de la ley

1015/97 Que Previene y Reprime los actos ilcitos destinados a la

legitimacin de dineros o bienes y REDUCCION artculo 195 todos
del CODIGO PENAL vigente, en concordancia con el artculo 29
del CODIGO PENAL (CO-AUTORA); y LESION DE CONFIANZA
EN GRADO DE COMPLICE; y,
3) JORGE LEONARDO MAQUEDA REYES, de nacionalidad
paraguaya, de estado civil soltero, mayor de edad, de 28 aos, con
Cedula de Identidad N 3.261.430, con fecha de nacimiento 15 de
Febrero de 1.984, hijo de Arnulfo Pedro Maqueda y Elva Aurora
Reyes, domiciliado en el Barrio Buena Vista, POR LA COMISIN
DEL HECHO PUNIBLEDE APROPIACIN y reduccin COMO COAUTOR; Y, LESIN DE CONFIANZA; ASOCIACION CRIMINAL
CAPITULO IV HECHOS PUNIBLES CONTRA LA SEGURIDAD DE LA
CONVIVENCIA DE LAS PERSONAS artculo 239, LAVADO DE DINERO
CAPITULO IV HECHOS PUNIBLES CONTRA LA RESTITUCIN DE BIENES,
artculo 196 en concordancia con el artculo 3 de la ley 1015/97 Que
Previene y Reprime en calidad de cmplice, por los hechos que se
relatan en este escrito, del cual han resultado vctimas el SR. ROQUE
GAMON, LA SRA. ROSALIA NAKAMURA Y LA SRA. GRACIELA CABRERA
DE FIANDO y otros; en base a las siguientes argumentaciones de
hecho y derecho que seguidamente paso a exponer, de conformidad
a las disposiciones del art. 347 del Cdigo Procesal Penal.
RELACION DEL HECHO Y FUNDAMENTOS DE LA
ACUSACIN
(Art. 347 inc. 2 y 3 del C.P.P.)
QUE, de la investigacin realizada por parte del Ministerio Pblico,
durante la etapa preparatoria se ha podido tener conocimiento con
certeza de cmo se han desarrollado los hechos, el cual hoy como
ACTO CONCLUSIVO, esta representacin convencional, viene
presentar al Juzgado Penal de Garantas la correspondiente
ACUSACION en contra de los imputados ARRIBA SEALADOS,
conforme al siguiente relatorio:
QUE, se ha tenido conocimiento de los hechos denunciados en
base a la denuncia presentada por mis mandantes, hoy
QUERELLANTES ADHESIVOS, refiriendo en forma directa como
responsable de los hechos punibles arriba referidos a la ciudadana
RUFINA SANABRIA, y luego de las investigaciones realizadas se tuvo
conocimiento que tambin estuvieron involucradas la ciudadana
ZULMA ARANDA y el Sr. JORGE MAQUEDA REYES, existiendo con
respecto a la responsabilidad penal individual de los hoy acusados,
que los mismos han participado de los hechos punibles de referencia.
En efecto, mis mandantes son de profesin mdicos en diferentes
especialidades y conjuntamente con otros profesionales de la Salud
como el Dr. Roberto Valdez, la Dra. Dora Costa y el Dr. Jorge

Fernndez, son co-propietarios de la Clnica denominada SAMAI, que

se encuentra formalizada como una Sociedad de Responsabilidad
Limitada (S.R.L.), conforme las documentales adjuntadas en la
investigacin penal.
Que, antes de haberse formalizado la S.R.L. mis mandantes ya
trabajan en forma conjunta (ao 1.997) y en una sociedad de hecho
para agilizar la labor de pagos de los diferentes gastos propios de la
Clnica, como tambin el cobros de los Seguros mdicos, entre otros;
los socios haban habilitado a nombre propio una cuenta corriente
conjunta a nombre personal de la Dra. Rosala Nakamura, el Dr.
Roberto Valdez y la Dra. Graciela Cabrera de Fiandro cargo Banco
Regional S.A. individualizada con el Nmero 1001609.
Que, luego por razones de practicidad y de que el Dr. Roque
Gamn estaba en ms horas en la Clnica, en acuerdo de los socios se
resolvi realizarse un cambio de uno de los titulares y en el lugar del
Dr. Roberto Valdez, ingres el Dr. Roque Gamn.
ES DECIR LA Sociedad conformado como SAMAI. S.R.L., forman
parte como SOCIOS PROPIETARIOS LOS MEDICOS:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dr. Roque Gamn

Dr. Roberto Valdez
Dr. Jorge Fernndez
Dra. Rosala Nakamura
Dra. Dora Costa
Dra. Graciela de Fiandro

SOCIOS

Y, adems EN EL 2.010/2.011 EXISTIAN OTROS MEDICOS QUE no siendo

socios de la S.R.L. SAMAI, TAMBIEN UTILIZABAN LA INFRAESTRUCTURA
COMO INQUILINOS Y LOS RECURSOS HUMANOS QUE SON:
o
o
o
o
o

Dra. Doris Bolf

Dra. Carolina Madrazo
Dra. Claudia Conti
Dr. Francisco Arza
Lic. Laura Caballero

MIENTRAS QUE

INQUILINOS

EN EL 2.011 LOS MEDICOS NO SOCIOS ERAN:

Dra. Doris Bolf
Dra. Carolina Madrazo
Dra. Claudia Conti
INQUILINOS
Dr. Francisco Arza
Lic. Nora Chaparro

QUE, travs de la referida cuenta corriente, los socios de la

firma SAMAI S.R.L. realizaban los pagos ordinarios que competen a los
gastos de la Clnica que esta habilitada como SAMAI S.R.L. como ser
el pago de: alquiler; sueldos; luz; agua; honorarios de los doctores por

los seguros mdicos; pago de honorarios de mdicos de guardia;

telfono; entre otras cosas propias del trabajo y uso del lugar., que
representan a los gastos operativos, conforme a los aportes y gastos,
se describen a continuacin:
COSTO SAMAI
GASTOS FIJOS

12.433.000

PERSONAL FIJO:

3.400.000

PERSONAL GUARDIA:

2.000.000

OTROS GASTOS FIJOS:

PERSONAL DE LIMPIEZA

1.200.000

I.P.S.

850.000

LIMPIEZA PATIO

300.000

ALQUILER EDIFICIO

4.500.000

ALQUILER ESTACIONAMIENTO

1.658.000

LUZ

1.100.000

AGUA

400.000

TELEFONO

200.000

VIDEO CABLE
MUNICIPALIDAD - BARRIDO
DONACION BOMBEROS VOLUNTARIOS

95.000
100.000
30.000

GASTOS VARIABLES:

2.830.000

CUOTA COOMECIPAR

1.800.000

ARTICULOS LIBRERA

200.000

ARTICULOS LIMPIEZA

300.000

AGUA MINERAL

100.000

FOTOCOPIAS

30.000

SERVICIO COURRIER

100.000

REPARACIONES VARIAS

300.000

GASTOS ANUALES:

1.725.000

PROMEDIO MENSUAL

1.725.000

GASTOS ANUALES:

20.700.000

BALANCE ANUAL

1.800.000

PATENTE COMERCIAL

4.000.000

CERTIFICACION SUPERINTENDENCIA SALUD

1.700.000

HABILITACION CLINICA

1.500.000

AGUINALDOS
TOTAL GASTOS MENSUALES SAMAI

11.700.000
16.988.000

Por otro lado el aporte es de Gs.

19.400.000 distribuidos de la
siguiente manera:
APORTES MEDICOS:

19.400.000

DRA. NAKAMURA

2.000.000

DRA. FIANDRO

2.000.000

DRA. COSTA

2.000.000

DR. GAMON

2.000.000

DR. FERNANDEZ

2.000.000

DR. VALDEZ

2.000.000

DRA. BOLF

2.200.000

DRA. CENTURION

2.200.000

DRA. MADRAZO

1.200.000

DRA. CONTI

1.200.000

LIC. CHAPARRO

600.000

Que, la Sra. Rufina Sanabria en su carcter de secretaria

administradora, ahora acusada, fue quien sugiri seguir trabajando de
esa manera. Y como los socios de la firma les tenan confianza
siguieron de ese modo.
Por lo tanto, la Sociedad arriba mencionada, tanto antes y
despus de constituirse en S.R.L., se manej con la cuenta corriente
bancaria particular habilitada por mis mandantes en el Banco
Regional S.A., individualizada con el N 1001609. Conviene aadir que
para la emisin de los cheques bancarios, se necesitaba la firma de
dos de los titulares cuyas firmas haban sido registradas como
corresponde en el Banco.
Que, como dije antes la cuenta solo se utilizaba para pagos
propios de la clnica, conforme el detalle arriba sealado; adems de
los honorarios de mdicos por los seguros, etc; pero, nunca fue
utilizada para otros efectos, por lo que siempre se manejaron cheques
con montos relativamente bajos.
Que, la Sra. Rufina Sanabria se desempeaba como secretaria
administrativa conforme al contrato de servicios que se tiene en este
juicio, desde hace ms de doce aos con mis mandantes copropietarios de la clnica ambulatoria SAMAI S.R.L., por lo que contaba
con la absoluta confianza de parte de mis mandantes y los dems
socios para manejar la chequera, tal es as que, adems de la
confianza mencionada, por una cuestin de practicidad y de
diligencia, se haba delegado en esta persona el cargo de controlar las
necesidades de pagos de alquiler, luz, telfono, salarios, honorarios
de los dems mdicos que sub-alquilan en la clnica, entre otras
cosas; asi como la elaboracin de la planilla para efectivizar el cobro
de los seguros mdicos y el mismo pago de los honorarios a los
mdicos por los seguros conforme planillas referidas anteriormente y
el cobro de consultas, entre otras cosas.
Adems la acusada Rufina Sanabria desde antes de los doce
aos aprox. que trabaj con mis mandantes, ya tena total trato de

familiaridad y confianza con la Dra. Rosala Nakamura a quien sta

ultima la considera a la acusada como una hija, por lo que siempre
gozo de la plena y absoluta confianza de los mdicos del grupo Samai
S.R.L. entre ellos mis mandantes.
Lo indicado ms arriba explica el porqu la Sra. Rufina Sanabria
era la persona que confeccionaba los cheques, hacindolos firmar
luego personalmente a mis mandantes.
En ese sentido, cabe sealar que los cheques bancarios eran
emitidos por la suma de dos a seis, y raras ocasiones nueve u once
millones, tal como se puede verificar en las constancias de las copias
de los cheques cobrados remitidos por el Banco Regional S.A., y no
por sumas ms elevadas, claro est, pues, se trataba pagos de gastos
ordinarios Y NUNCA DE INVERSIN O PARA OBTENER ALGN CRDITO.
Que, tambin la acusada Rufina Sanabria gozaba de la
confianza para el cobro de los seguros y para el efecto tena a su
cargo realizar las planillas de cada mdico para remitir a los distintos
seguros mdicos el informe de cuantos pacientes fueron atendidos
por ese servicio conforme ella manejaba cada agenda de anotacin
personal de los mdicos (que luego al salir a la luz sus fechoras, la
misma sustrajo en su totalidad dichas agendas) y cobrar por la
cantidad de pacientes atendidos; luego la misma remita a los seguros
mdicos dichas planillas y esperaba los cobros.
Que, los seguros mdicos abonaban en efectivo con la contra
entrega de las boletas o en casos aislados depositaban directamente
en la cuenta corriente bancaria arriba sealada.
Que, la acusada Rufina Sanabria realiz sus actos
delincuenciales en diferentes formas y mtodos, ya que por un lado
en relacin a los seguros mdicos, tenemos que bsicamente la
metodologa utilizada por la acusada era el trabajo conjunto con el
acusado Jorge Maqueda.
En primer lugar al respecto cabe sealar que el acusado Jorge
Maqueda nada tena que ver con la empresa SAMAI S.R.L. ni con mis
mandantes; ya que estos ltimos consideraban a aquel como la
pareja sentimental (novio) o algo por el estilo de la Sra. Rufina
Sanabria, adems que ella siempre lo sealaba como su secretario
privado o chofer que le fue dado por el P.L.R.A. (agrupacin poltica a
la que ella perteneca), por lo que nunca llam la atencin de los
mdicos que el mismo venga a buscarla o verlo por el lugar algunas
veces.
Eso ocurra porque el Sr. Maqueda era visto solo de paso por los
mdicos (entre ellos mis mandantes) sin existir un trato de
familiaridad alguno y mucho menos formaba parte del plantel de

trabajo de la Clnica mdica ni trabajaba para ningn mdico en

particular.
El nico vnculo que pudo surgir en el caso, era su relacin con
la Sra. Rufina Sanabria, quien (bajo la excusa de que por el supuesto
apoyo poltico e influencia que posea el Sr. Maqueda a travs de su
afiliacin poltica realizara en Asuncin gestiones ms rpido) en
casos aislados y puntuales lo haba propuesto para que realice
gestiones ante el M.S.P.B.S. (Ministerio de Salud) y para el Dr.
Roberto Valdez, siendo este ultimo la gestin que realiz una gestin
para retirar los tramites de el ttulo e especializacin que haba
realizado el Dr. Valdez en Asuncin, puntualmente pero solo para el
caso concreto otorgndole el Dr. Roberto Valdez un poder especial al
efecto.
Sin embargo, a espaldas de mis mandantes y los dems
mdicos que trabajan en la Clnica Samai, fuera de las horas que
habitualmente se trabajan, los acusados Rufina Sanabria y Jorge
Maqueda (casi todos los das) mantenan reuniones en privado; y
luego de las averiguaciones se comprob que los mismos se
ocupaban conjuntamente en la elaboracin de las planillas y cobro de
los seguros mdicos, inclusive se pudo probar por medio de informes
de los distintos seguros mdicos, que el acusado Jorge Maqueda era
la persona que retiraba personalmente las sumas de dinero de los
seguros mdicos y hasta elaboraba con su puo y letra las boletas
que la Clnica deba emitir, todo en acuerdo con la Sra. Rufina
Sanabria.
Es ms se verific luego en la investigacin penal que stos
posean cuenta bancaria conjunta y el mismo tambin realizaba
depsitos de sumas millonarias en la cuenta bancaria particular de la
acusada Rufina Sanabria.
Que se pudo comprobar luego de un anlisis, que en la cuenta
bancaria habilitada para el efecto por mis mandantes no ha ingresado
la suma de ms de Gs. 165.229.000 (CIENTO SESENTA CINCO
MILLONES DOSCIENTOS VEINTE Y NUEVE MIL GUARANIES) por
concepto de seguros mdicos por lo que dicha suma es parte de la
apropiacin. Sin dejar de mencionar que por la forma de se
apropiaban del efectivo y de los cheques, existen ms sumas no
ingresadas, pero lo que se pudo al menos documentalmente verificar
es el monto referido.
ASIMISMO, luego de verificar las planillas desde el mes de
agosto del ao 2.011 se pudo constatar adems que an cuando los
seguros ya haban abonado la totalidad de los honorarios de la lista
de mdicos sealada ms arriba, por los meses de ., el dinero
no haba llegado a destino, asi se tiene que :

El Dr. ..no cobro

Gs.por los meses de..
El Dr
La Dra.
El dr.

la

suma

de

Que ello ocurra porque, todos los mdicos realizaban sus

atenciones mdicas a pacientes con seguros y sin seguros, pero como
los contratos con las distintas compaas de seguros eran realizados
con la Clnica Samai S.R.L. debido que as se poda obtener mejor
pago, sin ser una obligacin sino una comodidad de opcin voluntaria
para todos los mdicos que prestan servicio en esa infraestructura,
incluso para los mismos socios de la S.R.L., le facturaban sus servicios
de atencin mdica a SAMAI S.R.L. para que dicha empresa luego
realizara la factura legal a nombre de los respectivos seguros, remita
para recibir posteriormente el cobro de las distintas compaas de
seguros.
Que, como dije antes la modalidad de ingresar para el pago en
el paquete por SAMAI S.R.L. fue una modalidad optativa y voluntaria
de cada mdico, y por una cuestin de comodidad y beneficio en
costos, todos los mdicos, socios y no socios optaron por la misma.
Por otra parte, en relacin a los cheques de la cuenta de mis
mandantes, tenemos que como la Sra. Rufina Sanabria funga de
hecho como administradora (an siendo secretara administrativa) y
ante la necesidad de abonar los gastos ms arriba mencionados
(honorarios, alquiler, sueldo, etc.) la acusada confeccionaba los
cheques, luego al presentarse uno de los firmantes para sus consultas
de pacientes, aprovechaba para pedirles a los socios titulares de la
cuenta la suscripcin de los mismos.
Ella siempre tena la posesin de la chequera y los cheques
luego de producirse la firma. Por lo tanto, era la nica responsable de
su adecuado destino para el cual fue confeccionado.
Sin embargo, lo que mis mandantes cuentacorrentistas y los
socios de SAMAI S.R.L. no saban, era que aquellos cheques
confeccionados con el puo y letra de la ahora acusada y que
firmaban en diferentes oportunidades, luego de salir del control de
sus ojos, la Sra. Rufina Sanabria en forma astuta y audaz proceda a
adulterar el cuerpo de escritura adicionando letras y nmeros que
aumentaba el importe de los cheques. Por ejemplo: un cheque de Gs
2.650.000 lo converta en Gs. 12.650.000; cheque de tres millones,
los converta en treinta millones, agregndoles nmeros y letras.
(hecho determinado y concluido por el examen pericial caligrfico
realizado por la Direccin de laboratorio Forense del Departamento

Criminalstico seccin Documentologa y Grafologa del Ministerio

Pblico). Pero hay ms.
Se pudo comprobar de la investigacin que la Acusada Rufina
Sanabria confeccionaba cheques para abonar los gastos propios de la
clnica Samai S.R.L. hacindoles firmar a mis mandantes, como
sueldo, alquileres, honorarios de mdicos, sin embargo se apropiaban
de dichos documentos de crditos y en algunos casos luego de
adulterar su fecha de cobro, entregaba a la Sra. Zulma Aranda para
que la misma realizara los cobros de la cuenta de mis mandantes con
la presentacin en ventanilla del Banco Regional S.A., o entregaba a
otras personas; y, en otros casos cobraban en ventanilla inclusive sin
adulterar sus montos, pero s las fechas para su cobro (conforme se
puede determinar de alguno de los talones que se han encontrados
en sede de la clnica SAMAI).
Tambin se pudo comprobar con las constancias documentales
de los cheques cobrados y sus endosos que adjunt el Banco
Regional; y con el control con los diferentes talones que se adjuntan
en la investigacin (al menos de los talones que pudieron encontrarse
en las dependencias de la Clnica, pues los de los ltimos aos fueron
sustrados por la acusada Rufina Sanabria) que con los cheques que
se apropiaron, la Sra. Zulma Aranda ha cobrado en efectivo de la
cuenta Corriente Bancaria de mis mandantes, con la presentacin en
ventanilla lo siguiente:
En el ao 2008 y 2.009 la suma de
GS.
354.189.130;
En el ao 2.010 la suma de
Gs.
417.552.000;
En el ao 2.011 cobr en ventanilla la suma de
462.075.733.

Gs.

Mientras que Rufina Sanabria hizo lo mismo en el ao 2.009/10

COBRANDO LA SUMA DE Gs. 34.251.000.
Se pudo determinar adems de la investigacin que el modo en
que operaba Rufina Sanabria en este caso era con la coparticipacin
de la Acusada Zulma Aranda, y que esta metodologa de estafa ya era
utilizada por las mismas inclusive desde el ao 2.009; y un ao antes
utilizaban cheques de cuentas bancarias de otras personas.
Que, de los cheques producto de la estafa, que no cobraban en
ventanilla, las acusadas RUFINA SANABRIA Y ZULMA ARANDA
negociaban en diferentes lugares, descontndolos en algunos casos
en empresas de prstamos y crditos y en otros directamente dando
en pago a otras personas.

As por ejemplo en la Empresa Credipar S.A. en lo que fue desde

el ao 2.009 al ao 2.012, han descontado los cheques en cuestin
por la suma total de aproximadamente GS. 1.500.000.000
Conforme documentales que fueron adjuntadas por la Empresa
Credipar S.A., donde se puede constatar inclusive de las fotocopias
arrimadas, graves y burdas adulteraciones de los cheques en algunos
casos incluso haciendo de un cheque cuya escritura nominal original
era emitido por la suma de cinco millones de guaranes, se adulteraba
en cincuenta millones (ver fs. ) del cuaderno de prueba Nro.
Que, tambin lo que se pudo constar es que en la Empresa
Credipar si bien las mismas descontaban los documentos adulterados
y no adulterados, en su mayora de porcentaje eran retirados
nuevamente de la misma institucin de crditos los cheques
negociados, y solo en ocasiones quedaban los no adulterados para su
presentacin por la empresa crediticia. Salvo los ltimos meses de
noviembre y diciembre del ao 2.011 y enero del ao 2.012 y luego
de haber salido a la luz estas fechoras por medio de las denuncias
pblicas hechas por mis mandantes, donde si se presentaron para
su cobro en ventanilla numerosos cheques adulterados cuya
suma total asciende a GS. 107.011.000.
Esto dej en sobregiro la cuenta Bancaria de mis mandantes en
ese momento en la suma de Gs. 45.000.000. (sobre giro que nunca
fue autorizado ni verba ni por escrito por los cuentacorrentistas), sin
embargo a la fecha sigue contando sus intereses y costos de
operacin cuyo valor asciende actualmente a la suma
aproximada de GS. 75.000.000, por la cual la co- Titular Dra.
Rosalia Nakamura se encuentra en clasificacin 4/5 del Banco Central
del Paraguay.
Asimismo, luego de haberse percatado de la situacin mis
mandantes y de haberse presentado la denuncia, han quedado en
poder de la empresa Credipar S.A. la totalidad de 23 cheques
TOTALIZANDO LA SUMA DE GS. 353.652.628, lo que a la fecha ms
los intereses en un clculo de 10 meses (al aproximado
estimativo de 2,5% mensual) la suma que dicha empresa
pretende cobrar a mis mandantes asciende al aproximado de
GS. 442.065.785, sin contar el tiempo que trascurra a partir de los
meses finales del ao 2.012.
Que, a la fecha de esta acusacin la firma Credipar S.A. ha
entablado varias demandas contra mis representados DR. ROQUE
GAMON, LA DRA. ROSALIA NAKAMURA Y LA DRA. GRACIELA CABRERA
DE FIANDRO por la va compulsiva del juicio ejecutivo para obtener el
cobro de dichas sumas.

Del mismo modo, existe en poder del Sr. Luciano LUZCKO los
documentos cheques que fueron entregados por las acusadas por la
suma total de GScheques individualizados como
Asi tambin en poder del SR. Urbano Acosta la suma de Gs.
13.278.000 de fecha de cobro 15 de marzo del ao 2.012, cheque
individualizado como Nro. 17643479 (fs. 1175); y, del Sr. Luis Octavio
Guaymas Torres por la suma de Gs. 12.780.000 (fs.1.116) cheque
individualizado como1764372 a cobrase el 09 de marzo del ao 2.012
(quien tena en su poder dos cheques ms entregados por Jorge Peris
por la suma de Gs. 6.930.000 cada uno a cobrarse en fecha 29 de
enero del ao 2.012 y 29 de febrero del ao .2012 cargo Banco Itapua
SAECA habilitada a nombre de Rufina Sanabria Cta. CTe. Nro.
100.800955/0.
Probndose tambin que todos los cheques referidos en estos
ltimos prrafos, es decir los que posee la firma Credipar S.A., los del
Sr. Luzco, Guaymas y Urbano, fueron sometidos a peritaje arrojando el
resultado de que a excepcin de los cheques Nros. ..de la
suma de Gs.
Y Gs Respectivamente, todos
los dems son documentos adulterados y cuya adulteracin inclusive
de firmas, se concluy fueron realizados por la acusada Rufina
Sanabria.
TODO esto era imposible que los querellantes puedan saberlo,
ya que en uso y abuso de la confianza que posea la querellada Rufina
Sanabria, era la persona que filtraba todas las llamadas que se
realizaban a mis mandantes, inclusive de las personas que tenan los
cheques que queran hablar con los titulares, asimismo al parecer era
la persona que reciba los extractos y los esconda de sus titulares.
Que, mis mandantes como los titulares de la cuenta corriente
jams haban recibido un llamado del Banco con que operaban y
mucho menos de terceros tenedores de dichos documentos, y por ello
nunca siquiera se les ocurri desconfiar algo.
Que, grande fue la sorpresa de mis mandantes cuando AL
VERIFICAR el extracto de cuenta del Banco Regional que lleg a
poder de mis
mandantes apareci un sobregiro de sumas
exorbitantes que nunca fueron autorizadas, ni firmado cheques por
dichos montos para que ello ocurriera y mucho menos utilizadas por
los socios.
Que, en la Empresa CREDIPAR todas las transacciones realizadas
desde el inicio, es decir los cheques descontados ante esa empresa y
ante terceros eran hechas personalmente por la Sra. Zulma Aranda
de Gonzlez,
Que, segn informe de la empresa Credipar S.A. la Sra. Zulma
Aranda de G. no solo ha descontado estos ltimos documentos cuyas

copias adjunto, que fueron sustrados de mis mandantes y que en casi

su totalidad se encuentran BURDAMENTE ADULTERADOS, sino que la
misma YA HABIA DESCONTADO CON ANTERIORIDAD MAS
DOCUMENTOS TOTALIZANDO LA SUMA DE MAS DE MIL QUINIENTOS
MILLONES DE GUARANIES (GS. 1.500.000.000), conforme lista e
informe que adjunto.
Que, la Sra. Zulma Aranda d. G., era una persona que tambin
al menos dos veces a la semana visitaba a la Sra. Rufina Sanabria en
su lugar de trabajo y mantenan en privado reuniones de horas por las
maanas durante los momentos que los mdicos casi no hacan
consultorio en su mayora.
Igualmente se comprob que la acusada Zulma Aranda tambin
adulteraba los documentos (cheques) producto de la estafa y
apropiacin, para luego enviar a su propia empleada a cobrarlos o
ella misma los descontaba y depositaba en la cuenta Bancaria que
Rufina Sanabria tena abierta en Banco Itapua S.A.; o, enviaba a
depositar por terceras cuentas bancarias; asimismo utilizaba a
terceras personas, familiares y su propio marido para realizar
frondosos y millonarios depsitos de dinero en dicha cuenta bancaria,
conforme se constata de los depsitos realizados.
Por ejemplo:
- El ciudadano FERNANDO PRIMITIVO GONZALEZ RAMIREZ con
C.I. NRO. 942.440, quien es cnyuge de la Sra. Zulma Margarita
Aranda, y conforme constancias obrantes a FS. 955/8; 962/4/6; 973/5;
980/2; 990; /1 y dems de la carpeta fiscal, ha manejado dinero
producto de los hechos investigados y procedido a depositar en la
cuenta corriente abierta a nombre de la Sra. Rufina Sanabria en el
Bco. Itapa APROX. CIENTO VEINTE MILLONES DE GUARANIES (GS.
120.000.000);
-LA CIUDADANA ELIZABETH FERREIRA C.I. NRO. 4258.363,
QUIEN ERA EMPLEADA DE LA SRA. ZULMA ARANDA, tal como
se constata de la lectura y anlisis de las documentales agregadas a
FS. 947/8/9, 950/1/2/3; 955/6/7; 963/5/67/8/9; 970/1/ y concordantes,
remitidas por el Bco. Itapu de esta ciudad, HA DEPOSITADO en la
cuenta corriente abierta a nombre de la Sra. Rufina Sanabria en el
Bco. Itapa MAS DE CIENTO SETENTA MILLONES DE GUARANIES
(GS. 170.000.000),
Del mismo modo lo realizaron los Sres. JORGE PERIS M. C.I. NRO
942.440 (FS. 958; 970/984/5 y otros; GUSTAVO MAQUEDA C.I. NRO.
3.261.426 (FS. 946 Y 948); y la Srta. JOHANA FLORENTIN.
Otro ejemplo claro de que la misma siempre tuvo conocimiento y
realizaba los movimientos tendientes a reducir el efectivo de los
cobros de los cheques, son las distintas declaraciones testificales

donde la involucran con los descuentos y negociaciones de los

cheques productos de la estafa realizada mis mandantes, as como la
entrega de su hijo ALEJANDRO OJEDA ARANDA a un tercero (el S.
Marcelo Melgarejo) para que deposite en una cuenta bancaria un
cheque adulterado de mis mandantes.
Que, al percatarse la querellada RUFINA SANABRIA de que mis
mandantes entraron en conocimiento de lo arriba mencionado, y que
todos los socios de SAMAI S.R.L. se haban apersonado en el Banco
Regional S.A. para interiorizarse de los hechos, ella tomo todo el
dinero que haba en la caja, ms una carpeta que manejaba del
seguro mdico, talonarios de cheques utilizados, agendas, entre otros
documentos y se retir de su lugar de trabajo, expresndole a sus
compaeras que ella ya no tena nada que hacer all.
Cuando retornaron los directivos de SAMAI S.R.L., entre ellos los
querellantes, de las oficinas del Banco Regional SAECA, comenzaron
a buscar en la Clnica SAMAI SRL los documentos de la administracin
a fin de examinar la situacin. En la oportunidad dieron con algunos
de los talonarios de chequeras y verificaron que en el taln la misma
RUFINA SANABRIA con su PUO Y LETRA (como era habitual) haba
consignado la suma real del cheque. Para ejemplo un botn: siendo
firmado el cheque Nro. 7.643.441 por el valor de GUARANIES DOS
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL, en el Banco se registr que
dicho Nmero de cheque ingres y se cobr por la suma de DOCE
MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL. (ver copia que taln de
cheque y extracto de cuenta que adjunto, cuyos originales se
encuentran agregado a la carpeta fiscal)
Vale decir, no coinciden los importes de los cheques emitidos con los
realmente cobrados. Incluso con fechas adelantadas y posiblemente
alteradas.
Que, en la clnica SAMAI tambin se encuentran trabajando
varas otras personas, entre ellas la telefonista, secretaria y
enfermera, y todas ellas coinciden en referir lo acontecido el da de
que la Sra. Rufina Sanabria se enter que los mdicos estaban
indagando sobre sus fechoras.
Que, segn informacin obtenida se sabe que los
QUERELLADOS RUFINA SANABRIA Y JORGE L. MAQUEDA R. trabajan en
coordinacin absoluta y POSEIAN UNA CUENTA CONJUNTA en el Banco
Itapa, y que la Sra. Rufina Sanabria tendra otra cuenta bancaria en
el mismo lugar conjunta con el Dr. Liberato Codas y el Sr. Rolando
Gotschal, adems de una cuenta bancaria que posee en forma
individual, donde se han realizado depsitos de sumas de diferentes
montos como desde un milln hasta quince millones y ms; Y tambin
as se haca en la cuenta conjunta que posee con el Sr. Jorge
Maqueda.

Que en referida Institucin Bancaria, las personas que

realizaban los depsitos eran desde parientes de la Sra. Rufina
Sanabria, como la Sra. ZULMA ARANDA DE GONZALEZ, (su esposo
entre otros parientes), el Sr. Jorge Maqueda, entre otras. Por lo que
tanto la Sra. Zulma Aranda como el Sr. Jorge Maqueda no pueden
alegar el desconocimiento del movimiento bancario referido.
Que, conforme al contrato de trabajo que adjunto, la querellada
Rufina Sanabria ganaba la suma de un milln seiscientos mil
guaranes, y por lgica y al menos en forma honesta, no podra mover
sumas exorbitantes.
Tampoco podra hacerlo el Sr. Jorge Maqueda o la Sra. Zulma
Aranda.
Asimismo se pudo comprobar que tras haber salido a la luz
todos estos hechos, las acusadas Rufina Sanabria y Zulma Aranda se
han apersonado ante los tenedores de los cheques, en la empresa
Credipar S.A. y ante el Sr. Luzko para poder retirar las evidencias (los
cheques adulterados) y sustituirlos por pagars firmados por ellas, a
lo que no teniendo garanta para su cobro los tenedores se negaron a
ello.
Por otra parte, se debe sealar que los mdicos socios de la
Empresa Samai S.R.L. desde tiempo atrs y a la vista de los
resultados econmicos que la Sociedad serva, siempre consideraron
que estaban trabajando a prdida, ya que inclusive no alcanzaba para
abonar los gastos comunes, operacionales
y generales del
mantenimiento y sostenimiento de la infraestructura del clnica, por lo
que en el ao 2.011 tuvieron que realizar un prstamo a nombre del
Dr. Roque Gamn en la institucin COMECIPAR y luego de haber
explotado todos los hechos delincuenciales, se tuvo que ampliar dicho
prstamo por Gs. 50.000.000 conforme se encuentra agregado en
la investigacin fiscal.
Adems EN EL MES DE DICIEMBRE todos los socios de la firma
SAMAI S.R.L. ya haban realizado un desembolso de GS. 3.000.000;
luego en febrero otros Gs. 3.000.000; y, a fines del MES DE MARZO
(despus de la denuncia e inicio de la investigacin) aportaron para
gastos generales ms Gs. 4.000.000. Totalizando un aporte de GS.
10.000.000 CADA UNO.

A modo de referencia algunos Gastos Pagados (atrasados) que segn

los afectados ya se haban abonado en su totalidad, pero que Rufina
Sanabria no abon, son los siguientes:
1. Patente Comercial
Gs. 4.000.000
2. Habilitacin Clnica
Gs. 2.000.000
3. I.P.S.
Gs. 11.000.000
4. Alquileres
Gs. 20.000.000

Y la Sra. Rufina Sanabria haba cobrado la suma de GS.

7.000.000 por concepto de gastos para gestionar la habilitacin de la
Clnica SAMAI S.R.L. ante el M.S.P.B.S., habilitacin que jams se
realiz y nunca devolvi el dinero.
Todo lo que tambin constituye un indiscutible perjuicio
patrimonial, tanto de los particularmente afectados como de la
Empresa SAMAI S.R.L..