N de Ingreso :

Sumilla

Falsedad

Ideolgica y Fraude Procesal

SEOR FISCAL PROVINCIAL EN LO PENAL DE LIMA

FABIANA ELENA ROSALES CERNA, identificada con DNI N 06100184,
con domicilio real en Mz. B, lote 16 asentamiento humano El Forestal,
distrito de San Juan de Lurigancho, sealando domicilio procesal en la
Casilla 18177 de la Central de Notificaciones de Lima (Edificio Alzamora
Valdez); ante usted me presento y digo:
I. PETITORIO:
Que, de conformidad con lo establecido en el artculo 11 del Decreto Legislativo N052,
Ley Orgnica del Ministerio Pblico, y el artculo 2 del Cdigo de Procedimientos
Penales, conforme a sus facultades recurro a su despacho para interponer denuncia
penal por el DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIN DE JUSTICIA, en la modalidad de
Fraude Procesal y el DELITO CONTRA LA FE PBLICA, en la modalidad de Falsedad
Ideolgica, previsto y penado en el artculo 416 y 428 del Cdigo Penal,
respectivamente, en contra de:
ALBERTO ELIAS BENDEZ TORRES y BLANCA URRUTIA HURTADO, a quienes se
les notificar en su domicilio en Jirn Los Forestales N563, urbanizacin Residencial
Ingenieros, distrito de La Molina.
IVN FELIPE MORANTE VINCES y FERNANDO ENRIQUE LPEZ MIRANDA, rbitro y
secretario general del Centro de Arbitraje Financiero de Inmobiliario - CAFI,
respectivamente, a quienes se les notificar en su centro laboral en Calle Ernesto Diez
Canseco N442 Oficina 202 en el distrito de Miraflores.
NELLY ELEUTERIO LUPA NAVARRO, martillera con Registro N208, a quien se le
notificar en Calle German Schereiber N272 Oficina 501, distrito de San Isidro.

JAIR ANDERSON ZEVALLOS ZEVALLOS, a quin deber notificarse en Jr. Miraflores

481, distrito de Villa Mara del triunfo.
En atencin a los siguientes fundamentos de hecho y de derecho, que procedo a
exponer:
II. FUNDAMENTOS DE HECHO:
SE CONVOCA A REMATE PBLICO DE BIEN INMUEBLE, ESTABLECIENDO
DOLOSAMENTE EL VALOR DE TASACIN SIN LA ACTUALIZACIN DE LEY.
1. Que, a partir del contrato de mutuo con garanta hipotecaria que celebr con los
seores ALBERTO ELIAS BENDEZ TORRES y BLANCA URRUTIA HURTADO, el
22 de diciembre de 2009, se estableci entre otros, lo siguiente:
En la clusula vigsima En caso surjan controversias entre las mismas sobre
asuntos materia del presente contrato, incluidas las referidas a su nulidad, invalidez
y/o resolucin por incumplimiento del mismo, se someten a ARBITRAJE DE
CONCIENCIA del Centro de Arbitraje Financiero Inmobiliario, mediante rbitro nico,
el cual ser nombrado por el mismo Centro, a quin se le otorga facultades de
ejecucin de laudo, el proceso seguir las normas de procedimiento del Centro de
Arbitraje nombrado. (El subrayado es nuestro)
As tambin, de acuerdo a la clusula sexta, las partes valorizaron el inmueble dado
en garanta en la suma de S/.55,000.00 Nuevos Soles, esto es, establecieron una
tasacin convencional, con la suscripcin del contrato de mutuo, desde el 22 de
diciembre de 2009.
2. En ese sentido, ante la eventualidad prevista en la clusula vigsima del contrato de
mutuo, en caso de someterse a remate el inmueble dado en garanta, el Centro de
Arbitraje Financiero Inmobiliario CAFI, entre otras reglas, aplicara lo dispuesto en el

numeral 4b) del artculo 281 de su Reglamento, esto es, dispondra la tasacin del
inmueble salvo que exista tasacin convencional que no exceda de seis meses.
En ese sentido, se dispondra de nueva tasacin o la actualizacin de sta, si la
valorizacin del 22 de diciembre de 2009, excediera los seis (06) meses de
establecida. A partir de lo expuesto, logra deducirse que la tasacin convencional
establecida era de aplicacin efectiva hasta el 22 de junio de 2010.
3. Como resultado de la demanda arbitral formulada por ALBERTO ELIAS BENDEZ
TORRES y BLANCA URRUTIA HURTADO ante el Centro de Arbitraje Inmobiliario
Financiero CAFI y en tanto el rbitro nico se encontraba facultado para la
ejecucin del laudo arbitral, conforme la clusula vigsima del contrato, mediante
Resolucin N6 de fecha 27 de octubre de 2010, dispuso la ejecucin de la hipoteca
del inmueble inscrito en la Partida NPO2137994 del Registro de Predios de la
SUNARP - Sede Lima IX; as como, orden se saque a remate el inmueble dado en
garanta, con la tasacin convencional de US$ 55,000.00 Dlares Americanos, monto
corrige en la publicacin a Nuevos Soles; no obstante, se insertando una declaracin
falsa respecto a la valorizacin del bien inmueble, en tanto la tasacin convencional
no se encontraba vigente, conforme se advierte en el punto 2 de la presente.
A partir de lo expuesto, y en aplicacin del numeral 4 del artculo 28 del Reglamento
CAFI, para la diligencia del remate se sealara lugar, fecha y hora del remate, la
misma que estara a cargo de un martillero nombrado, en presencia del rbitro que
diriga la causa, establecindose como base del remate las 2/3 partes del valor de la

De acuerdo con el artculo 28 del Reglamento de Procedimientos Arbitrales de CAFI, A pedido de parte
y en caso de que se haya facultado a l o los rbitros para adjudicar bienes muebles o inmuebles, l o los
rbitros podrn realizar las adjudicaciones directamente, realizando previamente la liquidacin
correspondiente. En caso se haya pactado facultades de ejecucin a l o los rbitros para rematar el bien
mueble o inmueble, este nombrar a martillero pblico quin realizara el remate de acuerdo al presente
reglamento y previo pago del arancel correspondiente, los remates de todo tipo de bienes, se realizarn de
acuerdo a las siguientes reglas: ()
4.
La diligencia de remate se realizar de acuerdo a lo pactado por las partes, en caso de que se
hayan sometido al reglamento de El Centro y no hayan establecido nada al respecto se proceder de la
siguiente forma:
a.
Se deber pagar los derechos de solicitud de remate contemplados en la tabla de aranceles.
b.
Se dispondr la tasacin del inmueble salvo que exista tasacin convencional que no exceda de
seis meses.
c.Si el bien a rematar est inscrito en registros se deber adjuntar certificado registral inmobiliario.
d.
Verificados estos requisitos se ordenar el remate y se sealar lugar fecha y hora de remate, la
diligencia ser realizada por el martillero nombrado y con la presencia del rbitro que dirige la causa,
para lo cual se tomar como base del remate las 2/3 partes del valor de tasacin, un extracto de la
resolucin que ordena el remate se deber publicar en el diario oficial El Peruano, este aviso se publicar
tres das, en caso no se pueda publicar en El Peruano el o los rbitros decidirn lo conveniente al
respecto. ()

tasacin; asimismo un extracto de la resolucin que ordena el remate se deber

publicar en el diario oficial El Peruano.
Como se aprecia en el punto 2, si la tasacin convencional se estableci en el
contrato, el 22 de diciembre de 2009, sta valorizacin era de aplicacin efectiva
hasta el 22 de junio de 2010; en ese sentido, siendo que la Resolucin N6 del
expediente arbitral se expidi el 27 de octubre de 2010 y la publicacin de la
convocatoria a remate pblico se efectu hasta el 21 de diciembre de 2010,
corresponda efectuarse una nueva tasacin y/o valorizacin, segn lo previsto en el
Reglamento CAFI, en razn a que la tasacin convencional se encontraba vencida en
ms de cinco (05) meses.
4. No obstante lo indicado, se dispuso la publicacin de la Primera Convocatoria a
Remate Pblico, la cual es suscrita por la martillera Nelly Lupa Navarro, el rbitro
Ivn Morante Vinces, y el secretario general Fernando Lpez Miranda, con la
informacin siguiente:
VALOR DE LA TASACIN: S/. 55,000.00 (Cincuenta y Cinco Mil con 00/100 Nuevos
Soles)
BASE DEL REMATE: S/.36,666.67 (Treinta y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Seis con
67/100 Nuevos Soles)
DIA Y HORA DEL REMATE: 22 de diciembre del 2010 a las 10:30 a.m.
LUGAR DEL REMATE: Sito en Calle Ernesto Diez Canseco N442 Oficina 202 en el
distrito de Miraflores.
POSTORES:
Los postores para participar en el remate debern oblar el diez por ciento (10%) del
valor de tasacin en efectivo o cheque de gerencia a favor del Centro de Arbitraje
Financiero Inmobiliario y pagar el arancel por participacin del remate en el Centro
de Arbitraje. Los honorarios del Martillero Pblico son por cuenta del adjudicatario.
Pese a la falta de nueva valorizacin del inmueble que exige el Reglamento CAFI,
mediante Resolucin N9 correspondiente al Expediente N057-2010, el rbitro Ivn
Morante y el secretario general Fernando Lpez Miranda sealan y refrendan de la
revisin del expediente que se han cumplido, entre otros, con todos los actos previos
necesarios para llevar a cabo la diligencia de remate, razn por la que se resolvi
tener por presentada las publicaciones y por cumplidos los actos necesarios para la
ejecucin de la diligencia de remate.

En ese sentido, se tiene que la martillera Nelly Lupa Navarro, el rbitro Ivn Morante
Vinces, y el secretario general Fernando Lpez Miranda, insertaron dolosamente en la
publicacin de la convocatoria a remate pblico del inmueble como VALOR DE LA
TASACIN, el monto de S/. 55,000.00 Nuevos Soles, esto es, el valor fijado en la
tasacin convencional, a sabiendas de que ste no se encontraba vigente, con la
nica finalidad de adjudicar el bien inmueble al seor JAIR ANDERSON ZEVALLOS
ZEVALLOS, con el consecuente perjuicio de la recurrente.
DE LA ACTUACIN DOLOSA DE LA MARTILLERA NELLY LUPA NAVARRO,

EL

RBITRO IVN MORANTE VINCES Y EL SECRETARIO GENERAL FERNANDO

LPEZ MIRANDA EN LA DILIGENCIA DE REMATE Y LA PARTICIPACIN DE JAIR
ANDERSON ZEVALLOS ZEVALLOS.
5. Que, de acuerdo al Acta de Primer Remate Pblico, la martillera Nelly Lupa Navarro,
el rbitro Ivn Morante Vinces, y el secretario general Fernando Lpez Miranda,
dieron cuenta de la participacin como postor del seor JAIR ANDERSON
ZEVALLOS ZEVALLOS, en virtud de haber adjuntado el pago de arancel que
verificaron en la Boleta de Venta N000061 por el importe de S/.141.50 Nuevos Soles
con indicacin del nmero de expediente de la materia, as como depositado a su vez,
en calidad de oblaje la suma de S/. 5,500.00 Nuevos Soles.
Asimismo, consignaron que siendo la nica oferta la del citado postor adjudicaron a
ste el bien inmueble materia de remate, sealndole que debera depositar el saldo
del precio de la adjudicacin dentro del plazo de tres das, conforme con lo sealado
por el artculo 739 del Cdigo Procesal Civil, dieron por concluido el referido acto a
las diez y cincuentinueve de la maana.
Con respecto al pago de arancel se tiene que la Boleta de Venta N000061 que
extendi CAFI, el 22 de diciembre de 2010, al seor Jair Anderson Zevallos Zevallos,
consigna como direccin Calle Mlaga 155 Higuereta - Surco; siendo sta distinta a
la publicada para la Primera Convocatoria a Remate Pblico en Calle Ernesto Diez
Canseco N 442 Oficina 202, distrito de Miraflores, y a su vez dada de baja, el 28 de
agosto de 2009, conforme a la informacin pblica que se brinda en el portal de la
SUNAT, evidencindose con ello, el actuar fraudulento en el desarrollo de la diligencia
de remate desde los actos preparatorios a sta, por parte del citado, la martillera Nelly

Lupa Navarro, el rbitro Ivn Morante Vinces, y el secretario general Fernando Lpez
Miranda.
En razn de lo expuesto, el seor Jair Anderson Zevallos Zevallos, no cumpli con el
requisito habilitante para participar como postor, a esto se suma que el comprobante
presentado se expidiera el mismo da de la diligencia de remate, esto es, el 22 de
diciembre de 2010, sin consignarse en ste, la hora del pago realizado, considerando
el horario de atencin de CAFI, la distancia entre ambos distritos y la hora de la
diligencia de remate.
De lo expuesto, se evidencia que la martillera Nelly Lupa Navarro, el rbitro Ivn
Morante Vinces, y el secretario general Fernando Lpez Miranda, convalidaron la
participacin del seor Jair Anderson Zevallos Zevallos, como postor en la diligencia
de remate, a partir de la Boleta de Venta N000061, cuya direccin haba sido dada
de baja, desde el 28 de agosto de 2009.
6. De acuerdo al numeral 5 c) del artculo 28 y 29 del Reglamento de Procedimientos
Arbitrales de CAFI y los requisitos exigidos en la publicacin de la Primera
Convocatoria a Remate Pblico, para participar en la diligencia de remate los
postores deban oblar el diez por ciento (10%) del valor de tasacin en efectivo o
cheque de gerencia a favor del Centro de Arbitraje Financiero Inmobiliario - CAFI.
No obstante, se evidencia que el seor Jair Anderson Zevallos Zevallos logr
participar como postor en el remate sin haber realizado el oblaje del 10% del valor de
la tasacin a nombre de CAFI; en tanto se evidencia del comprobante de pago
emitido por el Banco Internacional del Per INTERBANK, que el depsito a favor de
CAFI, en la Cuenta Corriente N 164-300062502, se efectu a las 12:29:23 del
medioda; es decir con posterioridad a la diligencia de remate, la cual haba concluido
a las 10:59 de la maana, segn dieron cuenta en el Acta de Primer Remate Pblico:
la martillera Nelly Lupa Navarro, el rbitro Ivn Morante Vinces, y el secretario general
Fernando Lpez Miranda.
En ese sentido, se evidencia que la martillera Nelly Lupa Navarro, el rbitro Ivn
Morante Vinces, el secretario general Fernando Lpez Miranda y el seor Jair
Anderson Zevallos Zevallos, no solo actuaron dolosamente al permitir la participacin
de ste ltimo, como postor en la diligencia de remate; sino tambin al haber
insertado falsas declaraciones en el ACTA DE DILIGENCIA DE REMATE.

7. En cuanto a la cancelacin del saldo del precio de la adjudicacin, segn se advierte

de la Resolucin N 10 del 28 de diciembre de 2010, en el tercero de sus
considerandos, el Centro de Arbitraje Financiero Inmobiliario, atendiendo el escrito
presentado por el seor JAIR ANDERSON ZEVALLOS ZEVALLOS, resolvi lo
siguiente: Que, dentro del plazo de ley (puesto que el centro de arbitraje no labor
el da 24 de diciembre del 2010), el adjudicatario presenta escrito adjuntando cheque
de gerencia del banco continental N000024547011341 a nombre del Centro de
Arbitraje Financiero Inmobiliario por la suma de S/. 31,170.00 (TREINTA Y UN MIL
CIENTO SETENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES), el pago de esta suma sumado al
monto entregado anteriormente, por concepto de oblaje en la cuenta del Centro de
Arbitraje Financiero Inmobiliario por S/. 5,500.00 (CINCO MIL QUINIENTOS Y 00/100
NUEVOS SOLES), hacen un total de S/.36,670.00 (TREINTA Y SEIS MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y 00/100 NUEVOS SOLES), por lo que se ha con pagar el
ntegro del precio del remate del inmueble sublitis.
Segn se aprecia, a travs de la Resolucin N 10 del Expediente N057-2010 del
Centro de Arbitraje Financiero Inmobiliario - CAFI, el rbitro Ivn Morante Vinces
resolvi que el seor Jair Anderson Zevallos Zevallos (adjudicatario) cumpli con
efectuar el pago del precio del saldo de remate, dentro del plazo de ley, el da 28 de
diciembre de 2010, con la presentacin del cheque de gerencia del Banco Continental
N000024547011341 a favor de CAFI, por la suma de S/. 31,170.00 Nuevos Soles, el
cual se adjunta a travs de un escrito elaborado por ste en la misma fecha, cuya
copia no existe en el expediente arbitral, en consecuencia no existe medio que
corrobore su existencia y validez, a partir de su numeracin y fecha de emisin.
No obstante lo resuelto a travs de la Resolucin N 10, se tiene que el plazo 2
dispuesto por el propio Reglamento de Procedimientos Arbitrales CAFI, para el pago
del saldo de precio de adjudicacin, es de tres (03) das hbiles computados a partir

Artculo 29.- Diligencia de remate: Los postores debern oblar el 10% del valor de la
tasacin en cheque de gerencia a nombre de El Centro, ste se deber entregar antes
del inicio del remate, estos cheques sern devueltos a las personas que no resulten
adjudicadas. El plazo para el pago del saldo de precio es de 3 das hbiles computados
a partir de la realizacin del remate, o de aprobada y notificada la liquidacin en caso
de adjudicacin por el ejecutante. El pago del saldo se deber realizar mediante
cheque de gerencia a nombre de El Centro. () En caso no se produzca el pago del
saldo de precio, ms el pago de diligencia por remate o adjudicacin dentro del plazo
establecido el adjudicatario perder el oblaje y se le tendr por desistido de la
adjudicacin del bien rematado. (El subrayado, cursiva y negrita es nuestro).

de la realizacin del remate; en ese sentido, ste empez a correr desde el 22 de

diciembre de 2013, llegando a su trmino el 24 de diciembre de 2013.
Siendo ello as, se concluye que el pago realizado por el adjudicatario el 28 de
diciembre de 2010, se efectu vencido el plazo de ley, esto es, en forma
extempornea. Pese a dicha situacin, el Centro de Arbitraje Financiero Inmobiliario
CAFI, reconoci y valid el pago extemporneo, al efectuar el cmputo del plazo
desde el da siguiente de la realizacin del remate y considerando como da no
laborable el 24 de diciembre de 2010, contraviniendo el artculo 29 de su Reglamento.
En cuanto a haber considerado como da no laborable el 24 de diciembre de 2010,
sta argumentacin carece de sustentacin documentaria, en tanto no se acredita la
existencia de acuerdo alguno entre el empleador y sus trabajadores, segn lo previsto
en el artculo 4 del Decreto Supremo N 026-2010-PCM, del 16 de febrero de 2013; y
de demostrarse lo contrario, el plazo para el pago del saldo de precio hubiere vencido
el 27 de diciembre de 2010.
Que, en ese sentido, se evidencia la conducta dolosa del el rbitro Ivn Morante
Vinces, y el secretario general Fernando Lpez Miranda al insertar falsas
declaraciones en la Resolucin N 10 del Expediente N057-2010, en tanto refrendan
que el seor JAIR ANDERSON ZEVALLOS ZEVALLOS, cumpli con efectuar dentro
del plazo, el pago del precio del saldo de remate.

ACTUACIN FRAUDULENTA DEL ARBITRO IVN MORANTE VINCES Y LA

PARTICIPACIN DEL DEMANDANTE ARBITRAL, ALBERTO ELAS BENDEZ
TORRES, EN TANTO EL PAGO REALIZADO STE, NO SE EFECTU CON EL
PRODUCTO DEL REMATE.

8. A partir de la actuacin dolosa en la diligencia de remate de los denunciados, la

martillera Nelly Lupa Navarro, el rbitro Ivn Morante Vinces, el secretario general
Fernando Lpez Miranda y el seor Jair Anderson Zevallos Zevallos, conforme se
advierte en los prrafos que preceden; tanto el pago del oblaje; as como el pago del
precio del saldo de remate, no se efectuaron dentro de la diligencia de remate.

Pese a ello con fecha 10 de marzo de 2011, el seor ALBERTO ELAS BENDEZ
TORRES, demandante en el proceso arbitral, recibi el cheque N 69077100 003 164
3000625021, autorizado por el Banco Internacional del Per INTERBANK, girado
por el Centro de Arbitraje Financiero Inmobiliario - CAFI a la orden del citado, por el
monto de S/.36,670.00 Nuevos Soles.
En ese sentido la actuacin dolosa de los denunciados cont con la participacin del
seor Alberto Elas Bendez Torres, para lograr que el pago a ste, en su condicin
de demandante arbitral, pese a que no se efectuara con el producto del remate, esto
con la finalidad de convalidar a travs del procedimiento de remate CAFI, la
adjudicacin del bien inmueble al seor Jair Anderson Zevallos Zevallos, y como
consecuencia de ello, la transferencia de dominio del inmueble a favor de ste y el
trmite de su inscripcin en Registros Pblicos, conforme se evidencia en las
Resoluciones Ns 10, 11, 12 y del Expediente N057-2010 de CAFI, as como, en las
comunicaciones del rbitro y el secretario de CAFI a Registros Pblicos, al Noveno
Juzgado Civil Sub Especialidad Comercial de Lima y la Segunda Sala Civil Comercial
de Lima.
La conducta de los denunciados demuestra que stos actuaron dolosamente desde
los actos preparatorios, durante y con posterioridad a la diligencia de remate con el fin
de adjudicar el bien inmueble de la recurrente, al seor Jair Anderson Zevallos
Zevallos, con el consecuente perjuicio que ello significa, siendo que sta se encuentra
prevista y sancionada como DELITO CONTRA LA FE PBLICA, en la modalidad de
FALSEDAD IDEOLGICA, en el artculo 428 del Cdigo Penal.

FRAUDE PROCESAL EN QUE INCURRE JAIR ANDERSON ZEVALLOS ZEVALLOS Y

DE LA PARTICIPACIN DE LA PARTICIPACIN DE LA MARTILLERA NELLY LUPA
NAVARRO, EL RBITRO IVN MORANTE VINCES Y EL SECRETARIO GENERAL
FERNANDO LPEZ MIRANDA Y ALBERTO ELAS BENDEZ TORRES.

9. Dado a que se encuentra claramente evidenciado que la adjudicacin del bien

inmueble a favor del seor JAIR ANDERSON ZEVALLOS ZEVALLOS, es el resultado
de la actuacin dolosa de ste y de la martillera Nelly Lupa Navarro, el rbitro Ivn
Morante Vinces, el secretario general Fernando Lpez Miranda y Alberto Elas

Bendez Torres. la cual tiene su origen desde los actos preparatorios, durante y con
posterioridad a la diligencia de remate, siendo que la participacin del citado
comienza a partir de la validacin del comprobante de pago que permita su
participacin como postor en la diligencia de remate, esto es, la Boleta de Venta
N000061, la misma cuyo domicilio haba sido dada de baja, conforme se detalla en el
punto 5 de la presente.
Del mismo modo, con la participacin de la martillera Nelly Lupa Navarro, el rbitro
Ivn Morante Vinces y el secretario general Fernando Lpez Miranda convalid el
pag del oblaje y pago del saldo de precio de remate, fuera de horario y plazo
establecido para cada uno de dichos actos, conforme se acredita en el punto 6 de la
presente.
La conducta dolosa del seor JAIR ANDERSON ZEVALLOS ZEVALLOS conllev a
que el pago al demandante arbitral, no se efectuara con el producto del remate; sin
embargo, ello facilit la transferencia de dominio del inmueble a su favor, y su
inscripcin en Registros Pblicos, con el consecuente perjuicio de la recurrente,
conforme se verifica en el punto 5, 6, 7 y 8 de la presente, contando para dicho efecto
con la participacin de la martillera Nelly Lupa Navarro, el rbitro Ivn Morante
Vinces, el secretario general Fernando Lpez Miranda y Alberto Elas Bendez Torres.
Luego de su accionar fraudulento el denunciado tramit ante el Noveno Juzgado Civil
Comercial de la Corte Superior de Lima (Expediente N2011-07185), la ejecucin de
la medida cautelar dictada en sede arbitral, siendo que mediante Resolucin N
OCHO, la citada judicatura orden el lanzamiento de la recurrente entregando mi
inmueble al denunciado, causndome grave perjuicio, como consecuencia de sta
conducta dolosa, la cual se encuentra prevista y sancionada en el artculo 416 del
Cdigo Penal.
II. FUNDAMENTOS DE DERECHO:
Amparo mi denuncia en lo establecido en el artculo 416 y 428 del Cdigo Penal.
III. MEDIOS PROBATORIOS:

Ofrezco el mrito del siguiente medio probatorio:

1. Copia legalizada del Expediente N 057-2010 correspondiente al proceso sobre
Obligacin de Dar Suma de Dinero seguido ante el Centro Financiero de Inmobiliario
CAFI, en cuyo contenido acredito la conducta dolosa adoptada por Alberto Elias
Bendez Torres, Blanca Urrutia Hurtado, el rbitro Ivn Morante Vinces, el secretario
general Fernando Lpez Miranda, la martillera Nelly Lupa Navarro, el adjudicatario, el
seor Jair Anderson Zevallos Zevallos.
2. La informacin que deber solicitarse al Banco Continental respecto a la existencia
del Cheque N000024547011341 que adjunt Jair Anderson Zevallos Zevallos, como
parte del pago del precio de saldo de remate.
3. Copia legalizada de la informacin pblica proporcionada por SUNAT, respecto al
domicilio dado de baja que se consigna en la Boleta de Venta N00061, con el cual
Jair Anderson Zevallos Zevallos, consigue participar como postor en la diligencia de
remate.
4. Copia de la Resolucin NOCHO del 19 de marzo de 2012, del Noveno Juzgado Civil
Sub Especialidad Comercial de Lima, a travs del cual se ordena el lanzamiento de la
suscrita, ejecutando la medida cautelar dictada en sede arbitral.
IV. ANEXOS:
1. Copia de D.N.I. del denunciante
2. Copia

legalizada del Expediente N 057-2010 correspondiente al proceso sobre

Obligacin de Dar Suma de Dinero seguido ante el Centro Financiero de Inmobiliario

CAFI, el cual se conforma:
1. Reglamento CAFI
2. Contrato de Mutuo con garanta hipotecaria suscrito por Alberto Elas Bendez
Torres y Esposa a favor de Fabiana Elena Rosales Cerna.
3. Resolucin N 4 de fecha 07 de octubre de 2010.
4. Resolucin N 5 de fecha 07 de octubre de 2010, Laudo Parcial
5. Resolucin N 6 de fecha 27 de octubre de 2010, Laudo Parcial mediante el cual
se ordena el remate de mi inmueble y se inserta la tasacin convencional sin
vigencia, de acuerdo al Reglamento CAFI.
6. Primera Convocatoria a Remate Pblico, en el que se inserta la tasacin
convencional sin vigencia, segn el Reglamento CAFI.
7. 06 publicaciones en El Peruano.

8. Boleta de Venta 001-N00061 de fecha de emisin 12 de diciembre de 2010, cuya

direccin haba sido dada de baja, el 28 de agosto de 2009, conforme a la
informacin del Portal de SUNAT.
9. Comprobante de Pago (Voucher) con Nro.Ope.00278 emitido por INTERBANK, en
el que se consigna la fecha y hora del depsito del oblaje de S/.5,500.00 a CAFI:
22/12/2010 12:29:23, esto es, despus de las 10:59 de la maana, hora exacta en
que culmin la diligencia de remate.
10. Resolucin N 9 de fecha 22 de diciembre de 2010, en el que se resuelve que se
han cumplido todos los actos para llevar a cabo la diligencia de remate.
11. Acta de Primer Remate Pblico, en el que se insertan declaraciones falsas en la
valorizacin sin vigencia y en la Boleta de Venta N000061.
12. Escrito con fecha de recepcin 28 de diciembre de 2010, presentado por Jair
Anderson Zevallos Zevallos.
13. Resolucin N10 de fecha 28 de diciembre de 2010, en el que se inserta
declaraciones falsas como el cumplimiento oportuno del pago de oblaje y del
precio del saldo de remate por parte de Jair Anderson Zevallos Zevallos.
14. Cheque girado a favor de Alberto Elas Bendez Torres (demandante arbitral) por
el monto de S/. 36,670.00, el cual no se efectu con el producto del remate.
15. Esquela de Observacin SUNARP.
16. Escrito con fecha de recepcin 10 de febrero de 2011, presentado por Jair
Anderson Zevallos Zevallos.
17. Resolucin N11 de fecha 24 de enero de 2011, a travs del cual CAFI atiende las
observaciones registrales.
18. Resolucin N12 de fecha 14 de febrero de 2011, a travs del cual CAFI atiende
las observaciones registrales.
19. Oficio N001-2011 de fecha 04 de enero de 2011, el cual es suscrito por el rbitro
Ivn Morante Vinces y el secretario, a travs del cual remiten a SUNARP, la
Resolucin N10 del Expediente N057-2010 y el acta de remate, en los cuales se
insertaron declaraciones

falsas, solicitndose

se inscriba en la partida

correspondiente.
20. Copia de la Resolucin N15 de fecha 08 de marzo de 2012,a travs del cual
CAFI atiende el Oficio N00363-2011-0-1817-SP-CO-02 de la Corte Superior de
Justicia de Lima Sala Civil con Especialidad Comercial de Lima.
21. Oficio N030-2012 de fecha 08 de marzo de 2012, en el que CAFI informa entre
otros, a la Sala Civil Sub Especialidad Comercial de la Corte Superior de Lima,

que el monto de la Carta Fianza para la presentacin de recurso de anulacin de

laudo es de US$. 37,401.00, verificndose temeridad y mala fe del rbitro Ivn
Morante Vinces y el secretario Fernando Lpez Miranda, en tanto el monto se fij
para dicho efecto en Nuevos Soles.
3. Copia de la Informacin de SUNAT en la que se consigna la baja del domicilio fiscal
de CAFI, al momento de expide la Boleta de Venta N N000061.
4. Copia de la Resolucin NOCHO del 19 de marzo de 2012, del Noveno Juzgado Civil
Sub Especialidad Comercial de Lima, a travs del cual se ordena el lanzamiento de la
suscrita, ejecutando la medida cautelar dictada en sede arbitral.
OTROSI DIGO: Que, por convenir a mi derecho designo como abogado defensor a LUIS
ANTONY CANALES DE LA CRUZ, con Reg. CAL N59590.
POR TANTO:
Seor Fiscal, srvase admitir la presente denuncia y tramitarla de acuerdo
a su naturaleza, y oportunamente formalizar la denuncia penal respectiva ante el rgano
Jurisdiccional.

Lima, 17 de setiembre de 2014