SEOR NOTARIO:

Srvase Usted extender en su Registro de Escrituras Pblicas, una

CONSTITUCIN DE SOCIEDAD ANNIMA CERRADA, que otorgan don JUAN
VICTOR SALAS FERNANDEZ, identificado con DNI N 16530390, con
domicilio en Los Sauces N 440, Urbanizacin Santa Victoria, en el Distrito
de Chiclayo, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque y don
JUAN VICTOR SALAS MONTENEGRO, identificado con DNI N 42436337,
con domicilio en calle Los Sauces N 440, Urbanizacin Santa Victoria, en el
Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque;
en los trminos y condiciones siguientes:
PRIMERO: Por el presente instrumento, los otorgantes acuerdan constituir
una Sociedad bajo la denominacin de SANTA ANA FERTILIZANTES
Sociedad Annima Cerrada.
SEGUNDO: El capital de la Sociedad es de S/. 5,000.00 (Cinco Mil y 00/100
nuevos soles), dividido en mil acciones nominativas de un valor de S/. 5.00
(Cinco y 00/100 Nuevos Soles) cada una, ntegramente suscritas y pagadas
en su totalidad, en la forma siguiente:
-

Don JUAN VICTOR SALAS FERNANDEZ, suscribe seiscientas acciones

nominativas y paga S/. 3,000.00 mediante aporte efectivo.
Don JUAN VICTOR SALAS MONTENEGRO suscribe cuatrocientas
acciones nominativas y paga S/. 2,000.00 mediante aporte efectivo.

TERCERO: La Sociedad se regir por el Estatuto siguiente y en todo lo no

previsto por este, se aplicar la Ley general de sociedades General de
Sociedades (Ley general de sociedades N 26887), en adelante la Ley
general de sociedades.
ESTATUTO
CAPTULO I.
DENOMINACIN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIN.Art. 1.- La Sociedad se constituye bajo la denominacin SANTA ANA
FERTILIZANTES Sociedad Annima Cerrada, y tiene por objeto
dedicarse a:
-

Comercializacin de Fertilizantes.
Transporte de carga y mercancas por va terrestre.
Produccin, Comercializacin e Industrializacin de todo tipo de
productos agrcolas.
Prestar Servicio de Maquinaria Pesada, Maquinaria Agrcola y afines.

Asimismo, la sociedad podr ejercer actividades directamente relacionadas,

afines o conexas a la actividad empresarial descrita en el prrafo anterior;
asimismo se entienden incluidos dentro del objeto social todos los actos que
tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones, legal
o convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la sociedad.

Art. 2.- La empresa seala su domicilio en Av. Bolvar N 490,

Moshoqueque, Distrito de Jos Leonardo Ortiz, Provincia de Chiclayo, sin
embargo, podr establecer sucursales o representantes en cualquier lugar
del territorio de la Repblica o el Extranjero.
El plazo de duracin es indefinido, iniciando sus actividades a partir de su
inscripcin en registros pblicos.
CAPTULO II.
CAPITAL SOCIAL
Art. 3.- El capital de la Sociedad es de S/. 5,000.00 (Cinco Mil y 00/100
nuevos soles), dividido en mil acciones nominativas de un valor de S/. 5.00
cada una, ntegramente suscritas y pagadas en su totalidad.
ACCIONES
Art. 4.- La creacin, emisin, representacin, propiedad, matrcula, clases
de acciones, transmisin, adquisicin, derechos y gravmenes sobre
acciones, se sujeta a lo dispuesto por los artculos 236 y 237 de la Ley
general de sociedades General de Sociedades.
CAPTULO III
RGANOS DE LA SOCIEDAD
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Art. 5.- La Junta General de Accionistas es el rgano supremo de la
sociedad. Los accionistas constituidos en junta general debidamente
convocada, y con el qurum correspondiente, deciden por la mayora que
establece la Ley general de sociedades de Sociedades los asuntos propios
de su competencia. Todos los accionista, incluso los disidentes y los que no
hubieren participado en la reunin, estn sometidos a los acuerdos
adoptados por la Junta General.
La convocatoria a Junta General de Accionistas se sujeta a lo dispuesto en el
artculo 245 de la Ley general de sociedades de Sociedades.
JUNTAS NO PRESENCIALES
Art. 6.- La voluntad social se puede establecer por cualquier media sea
escrito, electrnico o de otra naturaleza que permita la comunicacin y
garantice su autenticidad, de conformidad con lo dispuesto por el artculo
246 de la Ley general de sociedades.
ADMINISTRACIN DE LA SOCIEDAD
Gerencia
Art. 7.- La sociedad no tendr Directorio, todas las funciones establecidas
en la Ley general de sociedades para este rgano sern ejercidas por el

gerente general. Asimismo la sociedad contar con un Gerente de

Operaciones.
Art. 8.- La sociedad tendr un gerente general designado por la Junta
General de Accionistas, que fijar sus facultades y remuneraciones
La sociedad, adems, podr conferir poder a cualquier persona, cuyas
facultades se determinarn en el instrumento correspondiente.
Art. 9.- El Gerente es el ejecutor de todos los acuerdos de la Junta General
y tiene la representacin judicial, comercial y administrativa de la Sociedad,
pudiendo ejercer a sola firma las siguientes facultades:
9.1 En el Orden Administrativo y Contractual:
a) Representar a la sociedad de pleno derecho ante cualquier persona
natural o jurdica de derecho pblico o privado, dentro y fuera del
pas.
b) Representar las acciones que la sociedad posea en otras empresas,
concurriendo a las Juntas Generales de Accionistas y a cualquier otra
reunin en que tales acciones puedan o deban ser representadas.
c) Representar a la sociedad ante cualquier autoridad poltica,
administrativa, municipal, policial o militar, religiosa, entidad estatal o
particular, y judicial. Respecto de esta ltima, podr demandar,
reconvenir, contestar demandas y reconvenciones, propones
excepciones y defensas previas, desistirse del proceso o de algn
acto procesal y de la pretensin, allanarse o reconocer la demanda,
conciliar, transigir, someter a arbitraje las pretensiones controvertidas
en el proceso; intervenir en las audiencias de saneamiento,
conciliacin y pruebas; interponer los medios impugnatorios
pertinentes y sustituir o delegar la representacin procesal.
d) Comprar, vender, permutar, entregar y recibir en depsito bienes
muebles.
e) Suscribir contratos de arrendamiento de inmuebles de propiedad de
la sociedad o entregados a sta par su administracin.
f) Suscribir rdenes de pago.
g) Cobrar cualquier suma que se adeude a la sociedad o le corresponda
por cualquier ttulo y otorgar recibos o documentos cancelatorios,
pblicos o privados.
h) Cobrar los dividendos o intereses a que tenga derecho la sociedad
ante cualquier clase de persona natural o jurdica, pblica o privada,
nacional o extranjera.
i) Entregar o retirar valores en custodia y ofrecerlos en garanta ante
cualquier persona natural o jurdica, pblica o privada.
j) Contratar seguros de cualquier naturaleza y endosar las respectivas
plizas, recibir las indemnizaciones que pudieran corresponder y
transigir los siniestros.

k) Comprar, vender y permutar bienes inmuebles.

l) Constituir hipotecas o cualquier otro gravamen sobre los bienes
inmuebles de propiedad de la sociedad, sin reserva ni limitacin
alguna.
m) Dar en prenda y constituir cualquier garanta sobre los bienes
muebles y valores de la sociedad.
n) Otorgar cualquier clase de garantas, inclusive la de suscribir cartas
fianzas y prestar aval a favor de terceros.
o) Registrar, renovar, ceder y cancelar marcas de fbrica, nombres
comerciales y cualesquiera otros actos susceptibles de registro.
p) Solicitar, registrar, renovar, ceder y cancelar patentes y privilegios.
q) Celebrar contratos de asociacin y sociedad.
r) Celebrar cualquier otra clase de actos o contratos necesarios para la
marcha de la Sociedad, a ttulo gratuito u oneroso, sin reserva ni
limitacin alguna, toda vez que se requiere que el gerente pueda
representar a la sociedad, a sola firma, con las ms amplias
facultades y sin que el presente mandato pueda ser tachado de
insuficiente.
9.2 En el Orden Bancario y Financiero:
El Gerente General y Gerente de Operaciones en forma individual y a sola
firma podrn:
a) Abrir y cerrar cuentas corrientes o de ahorros, en las distintas
instituciones bancarias y financieras de la Repblica y del extranjero.
b) Manejar las cuentas de ahorro que mantenga la empresa en las
distintas instituciones bancarias y financieras de la Repblica y del
extranjero.
c) Girar cheques sobre depsitos en cuenta corriente.
d) Girar cheques en sobregiro.
e) Girar cheques sobre crditos conseguidos en cuenta corriente.
f) Endosar y cobrar cheques.
g) Girar, aceptar, reaceptar, avalar, renovar, endosar, descontar, y
protestar letras de cambio.
h) Firmar vales y pagars, descontarlos y avalarlos.
i) Solicitar y contratar sobregiros.
j) Depositar, retirar, vender y comprar valores, as como enajenarlos.

k) Efectuar retiros en cuentas a plazo fijo o de ahorros.

l) Celebrar contratos de crdito en cuenta corriente o advance accounts
con o sin garantas.
m) Celebrar contratos de prstamo con o sin garanta.
n) Arrendar, abrir y cerrar cajas de seguridad.
o) Suscribir y endosar conocimientos, warrants y dems documentos de
embarque y de almacenes generales.
p) Solicitar, abrir, renovar y negociar cartas de crdito, con o sin
garanta.
q) Celebrar contratos de arrendamiento financiero (leasing), con o sin
garanta.
r) Avalar operaciones de venta bajo el sistema de banca personal.
s) Celebrar contratos bancarios y financieros de cualquier naturales y
realizar cualquier clase de operaciones bancarias o financieras sin
ninguna restriccin, estando capacitado para contraer cualquier tipo
de obligaciones por cualquier cantidad y constituir las garantas que
fuesen necesarias, comprometiendo sin reserva ni limitacin alguna
los bienes muebles e inmuebles de la sociedad.
9.3 Sustituir las facultades que se le han otorgado en los incisos
precedentes, a favor de las personas de su confianza que estime
conveniente, revocando dichas sustituciones y reasumiendo los poderes en
la forma que estime conveniente, sin reserva ni limitacin alguna.
En general, el gerente podr realizar todos los actos necesarios para la
administracin de la sociedad, salvo las facultades reservadas a la Junta
General de Accionistas.
Art. 10.- La responsabilidad, limitaciones, ejercicio del cargo y todo lo no
previsto respecto a la Gerencia, se regir por los artculos 185 a 197 de la
Ley general de sociedades.
CAPTULO IV
MODIFICACIN
CAPITAL

DEL

ESTATUTO,

AUMENTO

REDUCCIN

DEL

Art. 11.- La modificacin del estatuto, aumento o reduccin del capital

social, se sujeta a lo dispuesto por los artculos 198 a 220 de la Ley general
de sociedades.
CAPTULO V
ESTADOS FINANCIEROS Y APLICACIN DE UTILIDADES

Art. 12.- Los estados financieros y aplicacin de utilidades se sujetan a lo

dispuesto por los artculos 40, 221 a 223 de la Ley general de sociedades.
CAPTULO VI
EMISIN DE
ESCISIN.

OBLIGACIONES,

TRANSFORMACIN,

FUSIN

Art. 13.- La emisin de obligaciones, transformacin, fusin y escisin de la

sociedad, se sujeta a lo dispuesto por los artculos 304 a 395 de la Ley
general de sociedades.
CAPTULO VII
DISOLUCIN, LIQUIDACIN Y EXTINCIN DE LA SOCIEDAD
Art. 14.- La disolucin, liquidacin y extincin de la sociedad se rige por lo
dispuesto en los artculos 407, 409, 410, 411, 412, 413 a 422 de la Ley
general de sociedades.
CAPITULO VIII
DISPOSICION FINAL
Art. 15.- Queda designado como Gerente General de la Sociedad don
JUAN VICTOR SALAS MONTENEGRO, de nacionalidad peruana, identificado
con DNI N 42436337, con domicilio en calle Los Sauces N 440,
Urbanizacin Santa Victoria, en el Distrito de Chiclayo, Provincia de
Chiclayo, Departamento de Lambayeque, y como Gerente de
Operaciones don JUAN VICTOR SALAS FERNANDEZ, identificado con DNI N
16530390, con domicilio en calle Los Sauces N 440, Urbanizacin Santa
Victoria, en el Distrito de Chiclayo, Provincia de Chiclayo, Departamento de
Lambayeque quienes desempearn sus funciones de acuerdo con las
facultades sealadas en el artculo 9 de los Estatutos y las que
adicionalmente pueda conferirle la Junta General de Accionistas.
Agregue usted Seor Notario, lo que fuere de Ley general de sociedades y
srvase cursar los partes pertinentes al Registro de Personas Jurdicas de la
Oficina Registral de Chiclayo, para la inscripcin correspondiente.
Chiclayo, 15 de diciembre de 2009.