Manual Ministerio Publico

CURSO TALLER INTEGRACIN DE AVERIGUACIN PREVIA Y
ACTA CIRCUNSTANCIADA
Curso taller Integracin de Averiguacin Previa y Acta Circunstanciada
Publicado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales

Magisterio Nacional # 113, Col. Tlalpan
Delegacin Tlalpan
C.P. 14000 Mxico, D.F.
ISBN: 970-768-045-8
Edicin y distribucin a cargo del Instituto Nacional de Ciencias Penales
D.R. 2006 INACIPE
Prohibida por cualquier medio la reproduccin parcial o total de cualquier captulo o informacin publicados, sin previa
autorizacin expresa del INACIPE, titular de todos los derechos.
Impreso y hecho en Mxico
Made and printed in Mxico
www.inacipe.gob.mx
correo electrnico ( e-mail): publicaciones@inacipe.gob.mx
CURSO TALLER INTEGRACIN DE

AVERIGUACIN PREVIA Y ACTA
CIRCUNSTANCIADA
MANUAL DE CAPACITACIN
POR COMPETENCIAS
DIRECTORIO
Daniel F. Cabeza de Vaca
Procurador General de la Repblica
y Presidente de la H. Junta de Gobierno del INACIPE
Javier Laynes Potisek
Subprocurador Jurdico y de Asuntos Internacionales
y Secretario Tcnico de la H. Junta de Gobierno del INACIPE
Miguel Francisco Gonzlez Canudas
Titular de la Coordinacin de Planeacin, Desarrollo e
Innovacin Institucional
Eunice Meyer Murgua
Directora General de Formacin Profesional
Gustavo Vzquez Corts
Director de Desarrollo Acadmico de la
Direccin General de Formacin Profesional
Alba Cabrera Reyes
Directora de Normalizacin y Certificacin de Competencias de la
Direccin General de Formacin Profesional
INACIPE
Gerardo Laveaga
Director General del INACIPE
lvaro Vizcano Zamora
Secretario General Acadmico
Rafael Ruiz Mena
Secretario General de Profesionalizacin
y Extensin
Karmen Thereza Silva Fajardo
Directora de Publicaciones
CONTENIDO
PGINA
Agradecimientos
Definicin de siglas
10
Presentacin
11
Introduccin
13
Mdulo I
Desahogo de diligencias en averiguacin previa y acta circunstanciada
17
1.1 Elaborar el acuerdo de inicio o radicacin de la denuncia o querella
19
1.2 Recepcin de denuncia y/o querella por comparecencia.
23
1.3 Recabar la ratificacin del denunciante o querellante
28
1.4 Recabar la declaracin testimonial
32
1.5 Acordar la recepcin e integracin de documentales
38
1.6 Practicar inspecciones de los objetos, personas y lugares
41
1.7 Solicitar dictmenes periciales
45
1.8 Solicitar y practicar cateo
49
1.9 Realizar aseguramientos
55
1.10 Solicitar el arraigo
59
1.11 Ordenar localizacin, presentacin e investigacin a la AFI
63
1.12 Practicar careos
64
1.13 Recabar declaracin del inculpado
71
1.14 Destruccin de estupefacientes
80
1.15 Conceder libertad provisional
83
1.16 Practicar reconstruccin de hechos
88
1.17 Practicar la confrontacin
91
1.18 Solicitar exhortos
96
Mdulo II
Determinar acta circunstanciada o averiguacin previa
101
2.1 Determinar el acta circunstanciada en inicio de averiguacin previa
103
2.2 Determinar el archivo del acta circunstanciada
108
7
2.3 Acordar la incompetencia
111
2.4 Acordar el no ejercicio de la accin penal
114
2.5 Acordar la reserva
118
2.6 Acordar el ejercicio de la accin penal con detenido
121
2.7 Acordar el ejercicio de la accin penal sin detenido
127
2.8 Acordar la retencin del indiciado
131
Anexo I
135
Anexo II
227
AGRADECIMIENTOS
Sin lugar a dudas, este esfuerzo no se habra concretado de no contar con la comprometida participacin de
personal ministerial experto, proveniente de prcticamente todas las reas de la Procuradura General de la
Repblica:
Flix Castillo Rodrguez
Rafael Castro Mata
Cecilia Villegas Hernndez
Subprocuradura Jurdica y de Asuntos Internacionales
Miguel ngel Campos Ortz
Jos Martn Godoy Castro
Horacio Loza Hernndez
Subprocuradura de Control Regional, Procedimientos
Penales y Amparo
Ubaldo Cruz Fermn
Mara Isabel Gonzlez Chvez
Maritza Gonzlez Mota
Francisco Pealoza Montes de Oca
Ma. Leticia Plaza Rangel
Subprocuradura de Investigacin Especializada En
delincuencia Organizada
Gabriela Velasco Faras
Subprocuradura de derechos Humanos, Atencin a
Vctimas y Servicios a La Comunidad
Jos Humberto Albarrn Montao
Javier Jimnez Arias
Visitadura General
Alejandro Omar Escobar Herrera
Marco Antonio Garca Correa
Instituto Nacional de Ciencias Penales
DEFINICIN DE SIGLAS
AFI
Agencia Federal de Investigacin
AMPF
Agente del Ministerio Pblico de la Federacin
CFPP
Cdigo Federal de Procedimientos Penales
CPEUM
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos
CPF
Cdigo Penal Federal
LFCDO
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada
LOPGR
Ley Orgnica de la Procuradura General de la Repblica
LOPJF
Ley Orgnica del Poder Judicial de la Federacin
MPF
Ministerio Pblico de la Federacin
PFP
Polica Federal Preventiva
PGR
Procuradura General de la Repblica
RLOPGR
Reglamento de la Ley Orgnica de la Procuradura General de la Repblica
PRESENTACIN
Poder determinar la probable responsabilidad de un individuo en la comisin de un acto ilcito implica un

exhaustivo proceso de investigacin, que se origina a partir de la elaboracin del acuerdo de inicio o radicacin de la denuncia o querella hasta la determinacin de la averiguacin previa.
El dominio de dicho proceso ha sido, hasta ahora, producto de la experiencia, y se ha constituido en una
tarea difcil de realizar para todos aquellos que en ella participan; de manera particular, es una actividad
altamente compleja para quienes por vez primera se enfrentan a la necesidad de integrar una averiguacin
previa o acta circunstanciada.
Por ello, de conformidad con lo expresado en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, en el Programa
Nacional de Procuracin de Justicia 2001-2006, en la Ley Orgnica de la Procuradura General de la Repblica, y en el Reglamento del Servicio de Carrera de Procuracin de Justicia Federal; la Direccin General de
Formacin Profesional de la Procuradura General de la Repblica en atencin a las facultades que el Reglamento de la Ley Orgnica de la Procuradura General de la Repblica le confiere, se da a la tarea de elaborar
un manual en el que se expresen a detalle todas y cada una de las acciones a realizar para integrar correctamente una averiguacin previa o acta circunstanciada, a partir de un referente nico denominado Norma
Tcnica de Competencia Laboral (NTCL).
El presente manual de capacitacin por competencias es resultado de este trabajo, el cual ha sido elaborado pensado no slo en que pueda ser una gua para quienes se inician en la procuracin de justicia sino
tambin un material de consulta que proporcione a todos los agentes del Ministerio Pblico de la Federacin
la unidad doctrinaria, de criterios de actuacin y la suficiencia tcnico jurdica necesarias para poder desempear eficientemente las funciones inherentes a la integracin de una averiguacin previa o bien de un acta
circunstanciada.
De modo que, en el nimo de dar respuesta satisfactoria a las inquietudes que pudieran surgir en el desempeo de las funciones, el manual de referencia se ha integrado a travs de dos grandes apartados Desahogar
diligencias en averiguacin previa y acta circunstanciada y Determinar acta circunstanciada o averiguacin
previa.
La principal aportacin de este documento es la incorporacin de un compendio de las diferentes diligencias que se podrn desarrollar durante la integracin de una averiguacin previa y de un acta circunstanciada;
diversos formatos de los acuerdos y normatividad aplicable, as como listas de cotejo complementarias de los
ejercicios previstos, que permitirn la autoevaluacin del conocimiento aplicado al desempeo.
11
12
La vigencia del manual y los dems documentos que lo integran depender de las posibles modificaciones
surgidas a partir de la normatividad aplicable y de los sistemas de calidad establecidos por la propia institucin; no obstante, hoy por hoy constituyen el marco tcnico- jurdico para quienes tenemos la importante
misin de la procuracin de justicia en el cumplimiento de nuestros objetivos institucionales a fin de garantizar una procuracin de justicia pronta y expedita, apegada a derecho y de respeto a los derechos humanos,
conforme se establece en el Objetivo Rector 8, del rea de Orden y Respecto del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006.
De modo que quienes participamos en su elaboracin, deseamos que este material resulte de gran utilidad
en el desempeo de las funciones inherentes al Ministerio Pblico de la Federacin y compartimos el compromiso de velar por el respeto al Estado de Derecho y la vivencia de una Cultura de la Legalidad en nuestra
sociedad.
EUNICE MEYER MURGUA
Directora General de Formacin Profesional
Procuradura General de la Repblica
INTEGRACIN DE LA AVERIGUACIN PREVIA
13
Introduccin
Para satisfacer las necesidades que demanda el mundo del trabajo, en la actualidad se est aplicando un
nuevo enfoque para la formacin de recursos humanos denominado Formacin Basada en Normas Tcnicas
de Competencia Laboral que busca desarrollar en las personas, los conocimientos, habilidades, destrezas y
actitudes que le permitan responder de manera adecuada a los requerimientos reales del mercado laboral.
El enfoque de competencia laboral conlleva en el aspecto educativo, la creacin de programas de estudio
modulares de formacin laboral, que sean pertinentes, flexibles y acordes con lo que demanda el sector
productivo nacional.
La propuesta de capacitacin y evaluacin de competencias que se presenta en el manual busca poder
atender a este tipo de demandas. Adems, nos permitir desarrollar nuestras capacidades para mejorar
nuestra aptitud de autoaprendizaje; trabajar en equipo, sistematizar nuestras acciones formativas y de capacitacin, planear y organizar actividades, comunicar ideas e informacin, resolver problemas, buscar y analizar informacin, enfrentar contingencias y tomar decisiones, en su caso.
Es inters de la PGR que t, como Agente del Ministerio Pblico de la Federacin (AMPF) adquieras los
conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes suficientes para desempear las funciones inherentes a la
integracin de averiguaciones previas y actas circunstanciadas, y como consecuencia de ello logres la competencia laboral determinada por la NTCL correspondiente.
El objetivo de este manual es capacitarte para realizar las actividades necesarias y desarrollar las competencias y criterios de desempeo determinados en la NTCL y que estn contenidos en el programa del curso,
lo que se ver reflejado en el ptimo desempeo de tus funciones como AMPF.
El presente manual est estructurado de la siguiente forma:
A) Introduccin.
B) Desarrollo de mdulos I y II.
C) Anexo I. Documentacin soporte del contenido temtico.
Ejemplos de las diferentes diligencias que se irn desarrollando en cada tema.
Copia de los acuerdos y normatividad aplicable en las diferentes diligencias a desarrollar durante
la integracin de una averiguacin previa.
D) Anexo II. Listas de cotejo, complemento de los ejercicios para evaluacin del conocimiento
aplicado.
En el desarrollo de los mdulos encontrars los resultados de aprendizaje que habrs de lograr en cada
uno de ellos.
14
Ms adelante se describen las actividades que debes llevar a cabo para obtener los resultados de aprendizaje.
Bienvenido! al curso-taller para la aplicacin de la Norma Tcnica de Competencia Laboral (NTCL):
Integracin de la averiguacin previa y acta circunstanciada.
Al finalizar cada tema encontrars una autoevaluacin que te permitir conocer tus avances y, en su caso,
repetir aquellas actividades en las que requieras alcanzar la competencia.
Resultados de aprendizaje
Al finalizar el desarrollo del curso-taller, y concluyendo la solucin de los casos prcticos que lo integran,
sers capaz de desahogar diligencias en averiguacin previa y acta circunstanciada de conformidad con los
criterios de la NTCL, aplicando la normatividad vigente.
15
Mapa del curso

Mdulo I
Averiguacin previa y acta

circunstanciada
Desahogar diligencias en
averiguacin previa y acta
circunstanciada
1.1 Elaborar el acuerdo de

inicio o radicacin de la
denuncia o querella
1.2 Recepcin de denuncia y/
o querella por
comparecencia.
1.3 Recabar la ratificacin del
denunciante o querellante
1.4 Recabar la declaracin
testimonial
1.5 Acordar la recepcin e
integracin de
documentales
1.6 Practicar inspecciones de
los objetos, personas y
lugares
1.7 Solicitar dictmenes
periciales
1.8 Solicitar y practicar cateo
1.9 Realizar aseguramientos
1.10 Solicitar el arraigo
1.11 Ordenar localizacin,
presentacin e
investigacin a la AFI
1.12 Practicar careos
1.13 Recabar declaracin del
inculpado
1.14 Destruccin de
estupefacientes
1.15 Conceder libertad
provisional
1.16 Practicar reconstruccin
de hechos
1.17 Practicar la confrontacin
1.18 Solicitar exhortos
16
Mapa del curso

Mdulo II
Determinar acta
circunstanciada
Averiguacin previa y acta

circunstanciada
Determinar
averiguacin previa
2.1 Determinar el acta

circunstanciada en inicio
de averiguacin previa
2.2 Determinar el archivo del
acta circunstanciada
2.3 Acordar la incompetencia
2.4 Acordar el no ejercicio de
la accin penal
2.5 Acordar la reserva
2.6 Acordar el ejercicio de la
accin penal con detenido
2.7 Acordar el ejercicio de la
accin penal sin detenido
2.8 Acordar la retencin del
indiciado
MDULO I
DESAHOGO DE DILIGENCIAS EN AVERIGUACIN
PREVIA Y ACTA CIRCUNSTANCIADA
17
18
19
1.1 ELABORAR EL ACUERDO DE INICIO O RADICACIN DE LA

DENUNCIA O QUERELLA
Introduccin
Felicidades! Ests a punto de iniciar el curso-taller para la aplicacin de la NTCL. Integracin de la averiguacin previa y acta circunstanciada.
A partir de este momento conocers la manera de elaborar el acuerdo de inicio (o radicacin de la averiguacin previa), el cual es el punto de partida en el que el Ministerio Pblico ordena las diligencias bsicas y las
que se deriven de stas, las cuales est obligado a cumplir al pie de la letra hasta el momento de resolver dicha
indagatoria.
Aprenders que apoyndote en la legislacin penal federal y la legislacin interna de la institucin, podrs dar
inicio a la averiguacin previa correspondiente, la cual contendr una relacin de todas y cada una de las
diligencias bsicas e indispensables y las que se deriven de stas, es decir, las que vayan surgiendo de la
integracin o de los resultados que se van a ir dando dentro de la indagatoria (declaracin de testigos, del
indiciado, resultado de la investigacin de la Agencia Federal de Investigacin de las pruebas que aporte el
denunciante, etctera).
Cronograma
Para el desarrollo de este tema requerirs de ocho horas.
Evidencias
La elaboracin de un Acuerdo de inicio de averiguacin previa, que te llevar a la realizacin de los oficios
para la prctica de las diligencias inmediatas.
Requerimientos
Para poder llegar al objetivo necesitars apoyarte de:
CPEUM
CFPP
20
LOPGR
RLOPGR
LOPJF
ACUERDOS Y CIRCULARES DEL C. PROCURADOR GENERAL DE LA REPBLICA
APLICABLES AL CASO CONCRETO, Y LEYES ESPECIALES QUE CONTEMPLAN
DELITOS FEDERALES.
Vocabulario
Acuerdo de inicio: es el documento que contiene las primeras diligencias que debern practicarse para
llevar a cabo la investigacin de los delitos. Acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad.
Auxiliares del Ministerio Pblico
A) Directos:
a. Polica Federal Investigadora.
b. Los servicios periciales.
B) Suplementarios:
a. Polica Federal Preventiva.
b. Agentes del fuero comn, policas en el Distrito Federal de los estados de la Federacin y
municipios, as como los peritos adscritos a las instituciones de procuracin de justicia de las
entidades administrativas.
c. Personal del Servicio Exterior mexicano acreditado en el extranjero.
d. Capitanes, patrones o encargados de naves o aeronaves nacionales.
e. Los funcionarios de las entidades y dependencias de la Administracin Pblica Federal, en
trminos de las disposiciones aplicables.
Contenido temtico
Dice el artculo 2 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales: Fraccin II.- Practicar y ordenar la
realizacin de todos los actos conducentes a la acreditacin del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado, as como a la reparacin del dao, asimismo compete al Ministerio Pblico Federal
llevar a cabo la averiguacin previa y ejercer, en su caso, la accin penal ante los tribunales. El artculo 124
del citado ordenamiento adjetivo de la materia estipula: que el Ministerio Pblico, inmediatamente que tenga
conocimiento de la probable existencia de un delito, proceder a levantar el acta correspondiente, que contendr: hora, fecha y modo en que se tenga conocimiento de los hechos, el nombre, el carcter de la persona
21
que dio noticia de ellos y su declaracin, de la misma manera la de los testigos, cuyos dichos sean ms
importantes y la del inculpado, si se encontrase presente, incluyendo el grupo tnico indgena al que pertenece, en su caso, la descripcin de lo que haya sido objeto de la inspeccin ocular, los nombres y domicilios de
los testigos que no se hayan podido examinar, el resultado de la observacin de las particularidades que se
hayan notado a raz de ocurridos los hechos, en las personas en que en ellas intervengan. Las medidas y
providencias que se hayan tomado para la investigacin de los hechos, de este modo los dems datos y
circunstancias que se estime necesario hacer constar.
Principalmente el acuerdo de inicio o de radicacin debe contener una relacin de todas y cada una de las
diligencias a practicar dentro de la indagatoria; las bsicas se ordenarn en tal acuerdo, y las que se vayan
derivando de las principales, por ejemplo, de la declaracin del inculpado o de los testigos de cargo, de la
investigacin de la AFI, de los dictmenes periciales, de las pruebas que presente el denunciante o querellante
o de las pruebas que presente el mismo inculpado, etctera.
En el mismo documento, seguidamente de que se ordenaron las diligencias a practicar, deber asentarse la
razn de que dicha averiguacin previa se anot en el libro de gobierno correspondiente con el nmero
consecutivo que le corresponda a la agencia o mesa integradora (no olvides que debes realizar a partir de
este momento todas tus actuaciones por duplicado para integrar ambos expedientes). Ver ANEXO I.
Asimismo, debes tomar en consideracin que a partir de este momento el agente del Ministerio Pblico
de la Federacin deber poner en el acta de inicio el fundamento de su actuacin, que va a estar sustentada
por los artculos: 16, 21 y 102 apartado A, de la CPEUM; 3 y 4 fraccin I, apartado A incisos a, b y c de la
LOPGR; 1, 2, 17, 18, fraccin I, y 45 del RLOPGR, y 50 fraccin I de la LOPJF, as como lo establecido
por el acuerdo del C. Procurador A/032/97 y C/005/99, entre otras circulares, que debers aplicar y
consultar en el anexo correspondiente al momento de iniciar tu averiguacin previa.
Dudas o contingencias ms frecuentes
Cmo tiene conocimiento el Ministerio Pblico de un hecho delictivo para iniciar la indagatoria? El agente
del Ministerio Pblico de la Federacin, podr tener conocimiento del hecho delictivo a travs de un documento, de la declaracin del compareciente u ofendido, del parte informativo que rindan los agentes federales
de investigacin, o la polica de las diferentes corporaciones, o a partir de un hecho que haya presenciado, o
se haya publicado por los medios de comunicacin. Lo que traer como consecuencia que la forma como
inicie la averiguacin previa ser diferente, pero siempre reviste en todos los casos las mismas formalidades
para su inicio (artculos 15 al 27 CFPP).
22
Tu turno
Analiza con el instructor el Anexo I, para que con este instrumento y con la legislacin antes sealada se
apoye el grupo y realicen en conjunto un ejercicio prctico que contenga:
Acta de inicio o radicacin de la averiguacin previa y ratificacin en su caso del ofendido o
compareciente.
Acordar la legal retencin del indiciado.
Oficio de aviso de inicio a la superioridad.
Solicitud de dictmenes periciales (integridad fsica y toxicomana, organolptico y otros segn
sea el caso).
Oficios de citacin del ofendido y los testigos
Oficio ordenando investigacin a la AFI.
Declaracin ministerial del indiciado.
Fe ministerial de la droga u objetos asegurados
Aseguramiento ministerial de la droga u objetos asegurados.
Y las que se vayan derivando de estas diligencias bsicas.
Autoevaluacin
Responde las siguientes preguntas y verifica tus respuestas con el instructor:
1.Qu debe contener el acta de inicio de la averiguacin previa?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Seala los fundamentos legales que generalmente debe contener toda averiguacin previa:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Seala qu legislacin interna de la institucin debes tener en consideracin para los casos concretos de
cada Unidad especializada:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Evaluacin de producto
Aplica la Lista de cotejo EP-0 del Anexo II.
23
1.2 RECEPCIN DE DENUNCIA O QUERELLA POR COMPARECENCIA
Introduccin
Este tema te ayudar a elaborar un acta de recepcin de denuncia o la querella y a identificar la competencia
de un AMPF en la recepcin para llevar a cabo la diligencia correspondiente.
Cuando concluyas esta seccin sers capaz de elaborar un acta de recepcin de denuncia o querella identificando las formalidades, la competencia de un AMPF y los requisitos de la recepcin, diferenciando los
conceptos de denuncia, querella y comparecencia y aplicando el marco jurdico correspondiente.
Cronograma
Para concluir este tema requerirs de doce horas de trabajo.
Evidencias
Acuerdo de recepcin de denuncia o querella por comparecencia.
Requerimientos
Para poder llegar al objetivo necesitars apoyarte de:
CPEUM
CPF
CFPP
LOPJF
LOPGR
RLOPGR
Acuerdos y circulares aplicables
Caso prctico proporcionado por el instructor
24
Vocabulario
Competencia: mbito del ejercicio de las facultades de un AMPF.

Denuncia: hacer del conocimiento al agente del Ministerio Pblico de la Federacin de un hecho que
puede ser constitutivo de delito y que se persigue de oficio.
Querella: debe considerarse como la manifestacin del titular del derecho afectado para que el agente
del Ministerio Pblico de la Federacin investigue el delito.
Comparecencia: el AMPF recibe la comparecencia de la(s) persona(s) que se le presenta(n) a hacerle
del conocimiento hechos probablemente constitutivos de delito.
Formalidades: son los requisitos que se deben satisfacer al integrar una indagatoria y que se encuentran
previstas en los artculos del 15 al 27bis del Cdigo Federal de Procedimientos Penales.
Contenido temtico
La recepcin de denuncia o querella debe llevarse a cabo en presencia de dos testigos de asistencia previniendo al denunciante o querellante a que se contraiga a describir los hechos sin calificarlos e informndole
sobre la trascendencia jurdica del acto que realiza.
La ley obliga al AMPF a informar al denunciante o querellante sobre las modalidades del procedimiento y
a asegurarse de su identidad y en la legitimacin, por lo que no se admitir la intervencin de apoderado
jurdico para la presentacin de las denuncias, a excepcin de las querellas formuladas en representacin de
personas morales, en cuyo caso el apoderado deber presentar un poder general para pleitos y cobranzas en
trminos del artculo 120 del CFPP.
Las formalidades de la recepcin de una denuncia y/o querella por comparecencia requieren que sean
sealados el lugar, la fecha (da, mes y ao); las fechas, horas y cantidades deben asentarse con letra.
El acuerdo de recepcin debe realizarse por duplicado y evitando el empleo de abreviaturas y enmendaduras.
Es muy importante que la lectura sea fcil, para lo que se emplear una lnea entre los renglones, no deben
presentarse abreviaturas, raspaduras o enmendaduras a las equivocaciones. Se deben elaborar todas las
correcciones antes de asentar las firmas y las palabras entrerrenglonadas que pudiera existir.
El acta de recepcin debe contener las firmas y/o huellas de quienes hayan intervenido en ella, en el caso
de que se omita alguna de las firmas o huellas, debe existir un documento o constancia que explique el motivo
de la omisin. No olvides que el AMPF debe firmar al calce y si lo estima necesario, al margen.
El acta de recepcin se debe anexar al expediente, foliando, rubricando y entresellando las actuaciones.
Hay que considerar las particularidades o excepciones previstas en la ley para la atencin de denunciantes
que no hablen o no entiendan el idioma castellano; se le nombrar un traductor o cuando el ofendido sea
menor de edad, pero mayor de 16 aos, podr querellarse por s mismo o por quien est legitimado para ello
en trminos del artculo 115 del CFPP.
25

Es frecuente que las personas desconozcan de un hecho que se persigue por querella. Deber solicitar al
titular del derecho si formula o no querella por los hechos de los cuales se tiene conocimiento.
Existen problemas frecuentes con la acreditacin de la personalidad del querellante. Asegrate de
que las personas que formulan querellas acrediten con las pruebas idneas que tienen la calidad de titular del
derecho afectado.
Puedo presionar al entrevistado o interrogado para que responda a las dudas que resulten necesarias para conocer los hechos que se investigan? Tanto la entrevista como el interrogatorio deben llevarse
a cabo con estricto apego al respeto de los derechos humanos.
Puedo protestar al denunciante y/o querellante para que se conduzca con verdad? Debes de protestar al denunciante y/o querellante para que se conduzca con la verdad y debes hacerle del conocimiento de
las penas en las que incurren quienes se conducen con falsedad ante una autoridad distinta a la judicial.
Tu turno
1. Escucha con atencin la explicacin del instructor relacionada con la recepcin de denuncia, querella y
comparecencia.
2. Realiza la lectura proporcionada por el instructor y que est basada en los criterios del Poder Judicial
correspondientes a la recepcin de querella o denuncia y elabora un reporte de la lectura.
3. Comenta los resultados de la lectura con el resto del grupo.
4. Realiza una diligencia de toma de comparecencia en equipos de dos integrantes, primero para la de un
denunciante y luego la de un querellante, aplicando los conceptos aprendidos. Para la realizacin de la
diligencia, recibirs la descripcin por escrito de un delito de querella y uno de oficio.
En este ejercicio debers:
Analizar el caso.
Identificar cul es tu competencia para recibir la denuncia o querella del caso.
Establecer la diferencia entre la denuncia y la querella.
Aplicar los conceptos aprendidos para fundar y motivar correctamente la diligencia solicitada.
Elaborar el acta de recepcin de denuncia o querella aplicando los conceptos aprendidas para
obtener los mayores elementos posibles para el esclarecimiento del delito que se investiga.
No olvides apoyarte en las leyes, cdigos y reglamentos que sean necesarios.
26
Autoevaluacin
1. Qu es competencia?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Cul es tu mbito competencial?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Cul es el fundamento de tu competencia?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Qu debes hacer cuando el caso no es de tu competencia?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Qu diferencia legal existe entre una denuncia y una querella?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Cul es el fundamento de la denuncia y cul de la querella?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Qu debes hacer cuando un hecho denunciado es de querella y no tienes sta?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Qu es un requisito de procedibilidad penal?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9. Cules son los requisitos legales y formales para la querella?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Qu debes hacer cuando recibes una querella por escrito?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
11. Cules son las consecuencias de una incorrecta fundamentacin y motivacin en la recepcin de una
denuncia o querella por comparecencia?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
27
Evaluacin del producto

Aplica la lista de cotejo EP-1 del instrumento de evaluacin, Anexo II, al acta de recepcin de denuncia o
querella y verifica tus resultados con el instructor.
Conclusiones del tema
La competencia es el mbito en el que debes ejercer tus facultades como AMPF, y que para poder investigar
un delito debers analizar en principio si las acciones u omisiones denunciadas requieren de la querella del
titular del derecho. Su fundamento est contenido en los artculos 21, 102 apartado A de la CPEUM;
artculo 4 fraccin I apartado A de la LOPGR, artculos 2 y 113 del CFPP.
Para poder recibir una querella se debe cumplir con los requisitos establecidos en la legislacin penal.
Su fundamento est contenido en los artculos 21, 102 apartado A de la CPEUM; artculo 4 fraccin I
apartado A de la LOPGR; artculos 2, 113 y 118, del CFPP y los acuerdos correspondientes.
28
1.3 RECABAR LA RATIFICACIN DEL DENUNCIANTE O

QUERELLANTE
Introduccin
Este tema te ayudar a comprender cundo es necesario obtener la ratificacin de una denuncia y/o querella
y a elaborar el acuerdo para la ratificacin de conformidad con el marco legal aplicable.
Cuando concluyas este tema estars capacitado para identificar el marco jurdico y elaborar el acuerdo para
la ratificacin de denuncias y/o querellas de conformidad con la legislacin vigente.
Cronograma
Para lograr el resultado de aprendizaje esperado requerirs de ocho horas de trabajo.
Evidencias
El Acuerdo para la ratificacin de la denuncia y/o querella
Requerimientos
Para poder llegar al objetivo necesitars:
CPEUM
CPF
CFPP
LOPJF
LOPGR
RLOPGR
29
Vocabulario
Ratificacin: requisito de procedibilidad para darle trmite a una denuncia y/o querella. Es la
materializacin de la manifestacin de la voluntad del denunciante y/o querellante, requisito indispensable
para dar trmite a la denuncia y/o querella.
Fundamentacin: debern de invocarse los preceptos legales que le otorgan al servidor pblico la
facultad de recibir las denuncias, las querellas y comparecencias.
Motivacin: deber sealarse la relacin que existe entre la denuncia con el actuar del agente del
Ministerio Pblico de la Federacin.
Contenido temtico
La ratificacin de denuncia o querella requiere guardar las mismas formalidades que todas las diligencias para
integrar una averiguacin previa o un acta circunstanciada por lo que es necesario que tambin se lleve a cabo
en presencia de dos testigos de asistencia, previniendo al denunciante o querellante a que se contraiga a
describir los hechos sin calificarlos e informndole sobre la trascendencia jurdica del acto que realiza y de las
penas en que incurre quien se produce falsamente ante las autoridades.
Las formalidades de la ratificacin de una denuncia y/o querella por comparecencia requieren que sean
sealados el lugar, la fecha (da, mes y ao); las fechas, horas y cantidades deben asentarse con letra.
El acuerdo de ratificacin debe realizarse por duplicado y evitando el empleo de abreviaturas y enmendaduras.
Es muy importante que la lectura sea fcil, para lo que se emplear una lnea entre los renglones, no deben
correcciones antes de asentar las firmas y las palabras entrerrenglonadas que pudieran existir.
Qu sucede si las diligencias carecen de las formalidades esenciales que prev la ley? Las actuaciones
sern nulas cuando carezcan de alguna de las formalidades esenciales que prevenga la ley, de manera que se
cauce perjuicio a cualquiera de las partes, as como cuando la ley expresamente determina la nulidad.
Tu turno
1. Lee con atencin el marco jurdico aplicable para la ratificacin de la denuncia y/o querella
contenido en el artculo 119 del CFPP.
2. Elabora un mapa conceptual en el que expliques el marco jurdico aplicable a la ratificacin de la
denuncia y/o querella.
30
3. Elaborars un acuerdo para la ratificacin de la denuncia y/o querella de conformidad con los
artculos, 15, 16, 17, 18, 22, 26, 28, 115, 118, 119 y 120 del CFPP.
4. Realiza el caso prctico que contiene el mbito de aplicacin de la regla procesal penal que hace
necesaria la ratificacin de la denuncia y/o querella.
En esta ocasin debers:
Analizar el caso que se te indica.
Determinar si en el caso se debe o no recabar la ratificacin de la denuncia y/o querella.
Elaborar el acuerdo para la ratificacin de la denuncia y/o querella de conformidad con los artculos,
15, 16, 17, 18, 22, 26, 28, 115, 118, 119 y 120 del CFPP.
Fundamentar el acuerdo para la ratificacin de la denuncia y/o querella.
Precisar la motivacin o el razonamiento que hace la necesidad de recabar la ratificacin de una denuncia y/o querella.
Describir su fundamento.
Identificar las formalidades que se deben observar en el levantamiento del acta en el que se asienta la
comparecencia.
Asegurar la identidad del denunciante o querellante de la legitimacin, as como de la autenticidad de
los documentos que aparezcan.
No olvides apoyarte en las leyes, cdigos y reglamentos que sea necesario consultar.
Autoevaluacin
Instrucciones: Da respuesta a las siguientes preguntas. Posteriormente, verifica tus respuestas con el instructor:
1. Qu es la ratificacin de una denuncia y/o querella?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Cul es el fundamento para recabarla?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Cundo es necesario recabarla?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
31
4. En qu consiste la elaboracin del acuerdo para la ratificacin de una denuncia y/o querella?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Cul es el fundamento para la elaboracin del acuerdo?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Qu artculos debes considerar al elaborar un acuerdo?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Cules son las formalidades para levantar el acta que contenga la comparecencia de un denunciante y/o
querellante?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Por qu se debe identificar al denunciante y/o querellante y legitimar la autenticidad de los documentos?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9. Por qu se debe protestar al denunciante y/o querellante?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Aplica la lista de cotejo EP-2 del Anexo II al acuerdo de ratificacin de denuncia o querella que has realizado. Aclara tus dudas con el instructor.

Al realizar la ratificacin de una denuncia y/o querella debers observar las formalidades a que se refiere la
legislacin procesal, as como identificar al denunciante y/o querellante, la legitimacin de ste ltimo y protestarlos para que se conduzcan con verdad en la diligencia en que van a intervenir.
Cuando una denuncia y/o querella son presentadas por escrito, debes recabar la ratificacin de las mismas
y su fundamento est comprendido en el artculo 119 del CFPP.
Al elaborar un acuerdo para ratificar una denuncia o querella debes consultar los artculos 15, 16, 17, 18,
22, 26, 28, 115, 118, 119 y 120 del CFPP, fundando y motivando su elaboracin.
32
1.4 RECABAR LA DECLARACIN TESTIMONIAL
Introduccin
Ya estamos en posibilidad de iniciar con el tercer tema que corresponde a la recepcin de la declaracin
testimonial en averiguacin previa y en acta circunstanciada.
Este tema te ayudar a identificar el marco jurdico para realizar el acuerdo para recabar la declaracin
testimonial.
Al terminar este tema habrs recabado una declaracin testimonial identificando qu personas pueden ser
testigos, el marco jurdico y las formalidades exigidas en la ley para realizar esta diligencia.
Cronograma
Para complementar este tema requerirs de ocho horas.
Evidencias
Declaracin testimonial.
Requerimientos
CPEUM
CFPP
LOPJF
LOPGR
RLOPGR
33
Vocabulario
Testigo: persona que presenci los hechos materia de la investigacin o que tiene conocimiento de
stos a travs de los sentidos.
Motivacin: es la descripcin de la razn por la cual se requiere proceder con una diligencia, en este
caso es la razn por la cual se considera necesaria la declaracin de una persona.
Entrevista: es la conversacin sostenida en relacin al tema que nos interesa y en la que se conocen
hechos que son materia de investigacin.
Interrogatorio: son las preguntas que estn destinadas a conocer los hechos que se investigan.
Declaracin testimonial: es una prueba que tiene como finalidad conocer la verdad histrica de los
hechos.
Declaracin: accin y efecto de declarar. Manifestacin que se hace para comunicar un hecho o explicar un asunto.
Contenido temtico
La declaracin testimonial, al igual que las anteriores diligencias, requiere de observar las formalidades mencionadas en CFPP, por lo tanto tambin se requiere que sean sealados el lugar, la fecha (da, mes y ao); las
fechas, horas y cantidades deben asentarse con letra, debe realizarse por duplicado y evitando el empleo de
abreviaturas y enmendaduras.
Su lectura tambin debe ser fcil y pulcra por lo que se emplear una lnea entre los renglones, no deben
La declaracin testimonial debe contener las firmas y/o huellas de quienes hayan intervenido en ella, en el
caso de que se omita alguna de las firmas o huellas, debe existir un documento o constancia que explique el
motivo de la omisin. No olvides que el AMPF debe firmar al calce y si lo estima necesario, al margen.
La declaracin testimonial se debe anexar al expediente, foliando, rubricando y entresellando las actuaciones sin olvidar incluir los datos relacionados con el nombre, apellido, edad, lugar de origen, habitacin,
estado civil, profesin u ocupacin del testigo.
La declaracin testimonial debe incluir el motivo que estim conveniente la citacin y la constancia de
quin mencion al testigo, estar redactadas con claridad y utilizando las mismas palabras que utilice el testigo.
Debes mencionar al testigo que tiene derecho a nombrar un abogado que le asista en el proceso, y que est
obligado a declarar con respecto a los hechos que se investigan, por lo tanto, las preguntas que formules
debern estar relacionadas con los hechos y desechar las preguntas que sean sealadas como impertinentes
o inconducentes.
La ley te obliga a instruir a los testigos en las penas en que incurren si se conducen con falsedad en las
declaraciones o si se niegan a declarar y cuando sean menores de edad los debes exhortar a conducirse con
34
verdad, por lo que se debe hacer constar en el acta cuando se examine a una persona cuya declaracin sea
sospechosa de falta de veracidad.
Si de lo actuado apareciere que algn testigo se ha conducido con falsedad y apareciere que es manifiesta
la comisin del delito de falsedad, ser detenido y consignado al Ministerio Pblico.
No olvides que no estn obligados a declarar como testigos aquellas personas que estn ligadas con el
inculpado por amor, respeto, cario o estrecha amistad o bien cuando se trate de su tutor, curador, pupilo o
cnyuge del inculpado o sus parientes por consanguinidad o afinidad en la lnea recta ascendente o descendente sin limitacin de grados y en la colateral hasta el cuarto, inclusive.
Por lo anterior es imprescindible que interrogues al testigo sobre si se haya ligado con el inculpado o el
ofendido por vnculos de parentesco, amistad o cualesquiera otros y si tiene algn motivo de odio o rencor
contra alguno de ellos.
Solamente las partes involucradas pueden asistir a la diligencia de declaracin testimonial y los testigos
sern examinados por separado.
Cuando el testigo no entienda el idioma espaol, sea sordo o mudo, debes nombrar un traductor, en estos
ltimos dos casos, y siempre que el testigo sepa leer y escribir, el interrogatorio podr realizarse por escrito.
De la misma forma si el testigo es ciego, se puede hacer acompaar de otra persona, quien podr firmar la
declaracin despus de que ste la haya ratificado.
Cuando en la declaracin el testigo se refiere a algn objeto puesto en depsito, de ser posible se le pone
a la vista para que lo reconozca y firme sobre l.
De la misma forma, cuando la declaracin es relativa a un hecho que hubiere dejado vestigios en algn
lugar, podr conducirse al testigo a l, para que haga las explicaciones convenientes.
Debes arraigar al testigo por el tiempo que sea estrictamente indispensable para que rinda su
declaracin.
Por cunto tiempo puedo arraigar a un testigo para que rinda su declaracin? En trminos del artculo
256 del CFPP, solamente puedes arraigar al testigo por el tiempo que sea estrictamente indispensable para
que rinda su declaracin.
Cundo se trata de testigos ciegos, siempre debe firmar un acompaante? En estos casos la firma
de los acompaantes puede reemplazarse por la huella digital del testigo.
35
Tu turno
1. Da lectura al marco legal aplicable a la declaracin testimonial contenida en los artculos 21, 102
apartados A de la CPEUM; artculo 4 fraccin I apartado A de la LOPGR; artculos 2, 206, 242,
243, 245, 246, 247, 248, 249, 250 del CFPP.
2. Elabora un mapa conceptual en el que expliques qu es la declaracin testimonial, quines son testigos,
cul es el fundamento aplicable y su objetivo.
3. Discute tu mapa con el resto de tus compaeros y las dudas con el instructor.
4. En equipos de cuatro personas asuman roles diferentes: dos personas como testigos, una como AMPF
y otra ms como observador, quien tomar notas sobre el desarrollo de la diligencia.
5. A partir de un caso prctico proporcionado por el instructor, elabora un acuerdo que ordene se recabe
la declaracin testimonial, as como la notificacin que se derive del mismo.
Recuerda:
Seguir las formalidades y aplicando el marco jurdico vigente.
Aplicar los conceptos aprendidos para fundar y motivar correctamente la declaracin testimonial.
Aplicar las tcnicas aprendidas para obtener los mayores elementos posibles para el esclarecimiento
del delito que se investiga.
No olvides apoyarte en las leyes, cdigos y reglamentos que sea necesario consultar, as como los
manuales de procedimientos institucionales disponibles.
Autoevaluacin
1. Qu es prueba?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Qu personas son susceptibles de rendir declaracin testimonial?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Cul es el fundamento de la declaracin testimonial?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Qu autoridades son las facultadas para recabar una declaracin testimonial?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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5. Cul es el fundamento que faculta al AMPF a recabar una declaracin testimonial?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Cul es la finalidad de recabar una declaracin testimonial?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Qu personas no estn obligadas a rendir declaracin testimonial?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Qu deber realizar el AMPF cuando el testigo es ciego, sordo o mudo, o ignore el idioma castellano?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9. Qu debe hacer el AMPF cuando el testigo se conduce con falsedad en la declaracin testimonial?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Cules son o requisitos mnimos que debe contener una declaracin testimonial?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
11. Cul es el fundamento que debe contener el acuerdo que ordena la diligencia de declaracin testimonial?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
12. Qu debes sealar en el acuerdo por el cual ordenas citar a una persona con la finalidad de recabar su
declaracin?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
13. Qu diligencias debes ordenar en el acuerdo por el cual ordenas recabar una testimonial?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
14. Qu requisitos debe contener el citatorio?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
15. Cmo se debe llevar a cabo la notificacin del citatorio?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Aplica la lista de cotejo EP-3 del Anexo II a la Declaracin Testimonial que has realizado. Aclara tus dudas
con el instructor.
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La declaracin testimonial es un medio de prueba que reviste particulares formalidades, cuya finalidad es
conocer la verdad histrica de los hechos.
El fundamento para recabar esta prueba est contenido en los artculos 21, 102 apartado A de la
CPEUM; artculo 4 fraccin I apartado A de la LOPGR; artculo 2, 206, 242, 243, 245, 246, 247, 248,
249, 250 del CFPP y los Acuerdos correspondientes.
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1.5 ACORDAR LA RECEPCIN E INTEGRACIN DE DOCUMENTALES
Introduccin
En este tema identificars el marco jurdico aplicable a la recepcin de documentos y elaborars el acuerdo
correspondiente.
Cuando concluyas esta seccin sers capaz de acordar e integrar documentos, de conformidad con el marco
jurdico aplicable.
Cronograma
La conclusin de este tema te llevar dos horas.
Evidencias
Acuerdo que ordena la recepcin de los documentos.
Requerimientos
CPEUM
CPF
CFPP
LOPJF
LOPGR
RLOPGR
39
Vocabulario
Indagatoria: Primera declaracin que se recibe del procesado sobre el delito que se le imputa, sin
recibir juramento con el objeto de determinar su identidad y averiguar los hechos y la participacin en
los mismos del procesado.
Contenido temtico
La recepcin de documentales debe llevarse a cabo en presencia de dos testigos de asistencia, las formalidades de la recepcin de documentales requieren que sean sealados el lugar, la fecha (da, mes y ao); las
fechas, horas y cantidades deben anotarse con letra.
El acuerdo de recepcin debe realizarse por duplicado, evitando el empleo de abreviaturas y enmendaduras.
Cuando se trate de documentos de prueba pblicos debern requerirlos a las entidades correspondientes
o a las entidades de la Administracin Pblica Federal.
Los documentos, se trate de la recepcin e integracin de documentos privados procedentes de uno de
los interesados y que sean presentados por otro, debern ser reconocidos por el interesado.
Los documentos presentados en idioma extranjero debern ser presentados en original, acompandolos
de la traduccin al castellano.
La recepcin e integracin de documentales implica agregar las documentales a la indagatoria, asentando
razn en autos.
Qu se debe hacer con los documentos una vez recibidos? Una vez recibidos los documentos se debe
agregar las documentales a la indagatoria, asentando razn en autos.
Tu turno
1. Elabora el acuerdo de recepcin de documentos conforme a las disposiciones de los artculos 15,
16, 17, 18, 22, 26, 269, 272, 278 del CFPP y el 4 fraccin IV de la LOPGR.
2. Fundamenta el acuerdo con base en las disposiciones legales aplicables, para lo cual debes:
Explicar la motivacin que da origen a la necesidad de recibir los documentos.
Observar las formalidades necesarias para la elaboracin del acuerdo.
40
Autoevaluacin
1. Qu formalidades aplican a la recepcin de un documento?
________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2. Cuntos tipos de documentos hay?
________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3. Cules son los artculos aplicables para recibir documentos?
________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Aplica la lista de cotejo EP-4 del instrumento de evaluacin Anexo II al Acuerdo de Recepcin de Documentales y verifica tus resultados con el instructor.
Para emitir el acuerdo de recepcin de documentos, debes observar lo dispuesto en los artculos 15, 16, 17,
18, 22, 26, 269, 272, 278 del CFPP y el 4 fraccin IV de la LOPGR.
41
1.6 PRACTICAR LAS INSPECCIONES DE LOS OBJETOS,

PERSONAS Y LUGARES
Introduccin
Este tema te ayudar a comprender lo que es una Inspeccin Ministerial, su marco jurdico, y a realizar una
diligencia de inspeccin de conformidad con las disposiciones legales aplicables.
Para este tema debers conocer qu es una inspeccin tomando en consideracin los preceptos
aplicables.
Cuando concluyas esta seccin sers capaz de llevar a cabo una diligencia de inspeccin, identificando a qu
y a quines se puede practicar sta y aplicando su marco jurdico.
Cronograma
El estudio y ejercicio de este tema te llevar seis horas.
Evidencias
Acta de inspeccin de objetos, personas y lugares.
Requerimientos
CPEUM
CFPP
LOPJF
LOPGR
RLOPGR
Acuerdos y circulares aplicables.
Caso prctico proporcionado por el instructor.
42
Vocabulario
Inspeccin: accin de bsqueda de datos o cosas cuando existen motivos suficientes para sospechar
que sern hallados rastros de un hecho punible denunciado u objeto de un procedimiento penal, en
poder de una persona o en un lugar determinado.
Contenido temtico
La diligencia de inspeccin tiene la finalidad de acreditar la existencia y particularidades de lo inspeccionado.
Cuando esta diligencia se realiza con los requisitos previstos en la ley se considera prueba plena.
La inspeccin de lugares, objetos y personas requiere guardar las mismas formalidades que todas las
diligencias para integrar una averiguacin previa o un acta circunstanciada por lo que es necesario que tambin se lleve a cabo en presencia de dos testigos de asistencia, previniendo al denunciante o querellante a que
se contraiga describir los hechos sin calificarlos e informndole sobre la trascendencia jurdica del acto que
realiza y de las penas en que incurre quien se produce falsamente ante las autoridades.
Las formalidades de la inspeccin requieren que sean sealados el lugar, la fecha (da, mes y ao); las
fechas, horas y cantidades deben asentarse con letra. El acta de inspeccin debe realizarse por duplicado y
evitando el empleo de abreviaturas y enmendaduras.
Es muy importante que la lectura sea fcil, para lo que se emplee una lnea entre los renglones, no deben
El acta de inspeccin de objetos, lugares y/o personas debe elaborarse con la asistencia del Ministerio
Pblico, citando con oportunidad a quienes deban concurrir.
Esta diligencia debes llevarla a cabo hacindote acompaar de testigos y peritos que dictaminarn segn su
competencia tcnica.
Dado que la inspeccin constituye un acto muy importante para obtener datos en la investigacin del
delito, debe hacerse la descripcin de todo lo que no hubiere sido posible efectuar, fijar con claridad los
caracteres, seales o vestigios que el delito dejare, el instrumento o medio que se haya empleado y la forma
en que se us.
Quin tiene la facultad para examinar personas presentes en una inspeccin? En trminos del artculo
210 del CFPP. El AMPF tiene la facultad, si as lo considera pertinente, de hacer la examinacin a personas presentes que puedan proporcionar algn dato til a la averiguacin previa o bien prevenirlos para
que no abandonen el lugar.
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Tu turno
1. Da lectura al marco jurdico aplicable a la inspeccin de objetos, lugares y personas contenido en los
artculos 15, 16, 17, 18, 22, 26, 208 al 219 del CFPP y los Acuerdos correspondientes.
2. En equipos pequeos comentan la lectura que acaban de hacer expongan sus conclusiones al resto del
grupo.
3. Realiza una diligencia de inspeccin, con base en el caso prctico que te sea proporcionado por el
instructor.
En este caso debers:
Determinar los objetos, lugares y/o personas que deban ser inspeccionados.
Elaborar el acuerdo para ordenar la inspeccin de objetos, lugares y personas que resulten del anlisis
del caso.
Fundamentar el acuerdo con base en las disposiciones legales aplicables.
Explicar la motivacin que da origen a la necesidad de llevar a cabo la inspeccin.
Observar las formalidades necesarias para la elaboracin del acuerdo.
Elaborar el acta de inspeccin.
Autoevaluacin
1. En qu consiste la inspeccin?
________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2. Cul es el fundamento de la inspeccin?
________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3. Qu puede ser materia de inspeccin?
________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
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4. Cundo la inspeccin puede tener carcter de reconstruccin de hechos?

________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
5. Qu artculo faculta al AMPF para hacerse acompaar de peritos durante la diligencia de inspeccin?
________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
6. Qu se puede emplear para realizar la descripcin de lo inspeccionado?
________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
7. En qu caso puede examinarse a las personas presentes al practicarse una inspeccin?
________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Aplica la lista de cotejo EP-5 del Anexo II, al Acta de inspeccin de objetos, lugares y personas que elaboraste y verifcalo con el instructor.
Dentro de la etapa de averiguacin previa, slo el Agente del Ministerio Pblico de la Federacin est
facultado para realizar una inspeccin, y sta puede realizarse a todo aquello que pueda ser apreciado directamente por la autoridad que conozca del asunto y su fundamento lo encontramos en los artculos 15, 16, 17,
18, 22, 26, 208 al 219 del CFPP y los acuerdos correspondientes.
45
1.7 SOLICITAR DICTMENES PERICIALES
Introduccin
Este tema te ayudar a identificar los requerimientos necesarios para la elaboracin de la solicitud de un
dictamen pericial.
Para este tema realizars una solicitud de dictamen pericial, recordando su concepto y marco jurdico.
Cuando concluyas este tema sers capaz de elaborar una solicitud de dictamen pericial identificando los
diversos tipos de dictmenes periciales, as como su marco legal.
Cronograma
Necesitars dos horas para completar esta seccin.
Evidencias
La solicitud de dictamen pericial que se elabore.
Requerimientos
CPEUM
CPF
CFPP
LOPJF
LOPGR
RLOPGR
46
Vocabulario
Dictamen pericial: examen de personas, hechos u objetos, que requieran conocimientos especiales.
Marco jurdico del actuar del perito: conjunto de normas que regulan la actuacin del perito.
Contenido temtico
El artculo 220 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales establece que: siempre que para el examen de
personas, hechos u objetos se requieran conocimientos especiales se proceder con la intervencin de peritos.
Recuerda que para poder invocar el marco jurdico aplicable debers analizar en principio la materia del
dictamen e invocar la fundamentacin legal contenida en el Cdigo Federal de Procedimientos Penales y
dems normas legales aplicables.
La solicitud de dictamen pericial se solicitar siempre que para el examen de personas, hechos u objetos se
requieran conocimientos especiales.
Cuando el inculpado pertenezca a un grupo tnico indgena, se procurar allegarse dictmenes periciales,
a fin de que se ahonde en el conocimiento de su personalidad y capte su diferencia cultural respecto a la
cultura media nacional.
El AMPF tiene la facultad de fijar el tiempo en que deban cumplir su cometido a los peritos.
En el acta de solicitud de dictamen pericial debe constar por escrito o de palabra, pero sin sugestin
alguna, los datos que tuviere.
Qu tipo de solicitudes de dictmenes se pueden elaborar? Para el examen de personas, hechos u
objetos, que se requieran conocimientos especiales se proceder con la intervencin de peritos en trminos
del artculo 220 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, de tal forma que cualquier hiptesis podr
solicitar un dictamen pericial, los peritos debern tener ttulo y en caso contrario deber de obtenerse el
dictamen de peritos prcticos en trminos del artculo 223 del CFPP.
Qu normatividad debo de invocar? Para cada caso en concreto deber identificar la materia e invocar
la legislacin general como especial, as como manuales y circulares.
Para poder invocar el marco jurdico aplicable deber analizar en principio la materia del dictamen e
invocar la fundamentacin legal contenida en el Cdigo Federal de Procedimientos Penales y dems normas
legales aplicables.
Cules son los requisitos de la solicitud de un dictamen pericial? Se deber estar en todo momento a lo
establecido en el artculo 220 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, el cual establece los casos en
47
los que debe solicitarse la intervencin de un perito para emitir un dictamen pericial, solicitud que debe ser
respetuosa, fundada, motivada y las preguntas debern de ser conducentes.
Tu turno
1. Realiza la lectura relacionada con el marco jurdico de los dictmenes periciales.
2. Elabora el reporte de la lectura correspondiente en el que explicas el concepto de dictamen pericial y
clasificas los diferentes tipos que existen.
3. Elabora una solicitud de dictamen pericial en donde debers:
Analizar el caso.
Determinar el tipo de dictamen pericial a solicitar.
Elaborar la solicitud de dictamen pericial.
Fundamentar la solicitud de dictamen pericial con base en las disposiciones legales aplicables.
Explicar la motivacin que da origen a la necesidad de solicitar un dictamen pericial, as como la
justificacin del tipo de dictamen requerido.
Observar las formalidades necesarias para la elaboracin de la solicitud.
Autoevaluacin
1. Qu es un dictamen?
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Cul es el marco jurdico aplicable a la solicitud de dictmenes periciales?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Cul es el fundamento para definir el dictamen?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Cundo debo solicitar un dictamen?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Qu tipo de dictamen debo de solicitar?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Aplica la lista de cotejo EP-6 del Anexo II a la solicitud de dictamen pericial que has realizado. Aclara tus
dudas con el instructor.
Recuerda que el dictamen debes solicitarlo en trminos del artculo 220 al 239 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales en los casos y trminos que el propio Cdigo establece.
49
1. 8 SOLICITAR Y PRACTICAR CATEO1
Introduccin
Felicidades, has hecho un gran esfuerzo por llegar a este tema, sigue adelante y recuerda que el aprendizaje
conduce a la competencia.
Este tema te ayudar a elaborar una solicitud y un acta de cateo identificando su marco jurdico, los
elementos de prueba, el objeto y necesidad del cateo y los objetos que se buscan o han de asegurarse.
Al concluir este tema sers capaz de elaborar una solicitud y la correspondiente acta de cateo en trminos
de la legislacin aplicable vigente y, en su caso, con la intervencin de los peritos que corresponde.
Cronograma
Necesitars ocho horas para completar esta seccin.
Evidencias
La solicitud de cateo y el acta de cateo que elabores al concluir el tema.
Requerimientos
CPEUM
CFPP
LOPJF
LOPGR
RLOPGR
Aun cuando en la NTCL se observan como dos elementos: solicitar el cateo y practicar el cateo, para fines didcticos y en
consideracin a la relacin que guardan ambos, los AMPF que participaron en la elaboracin de este manual de capacitacin
consideraron adecuado reunirlos en un solo tema de curso.
50
Vocabulario
Elementos de prueba: indicios o datos necesarios para solicitar el cateo.
Cateo: una orden de cateo es una salvaguarda contra una bsqueda y aprehensin no justificada o sin
razn. Para que un cateo o bsqueda sea razonable, la mayora de los sistemas exigen que una corte
o un juez emitan una orden basada en una causa probable. Esta orden escrita, emitida bajo juramento,
determina el sitio del cateo, las cosas que pueden ser confiscadas y autoriza al investigador a confiscar
la evidencia.
Contenido temtico
De la diligencia de cateo se debe levantar acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por
el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique la diligencia; que el
cateo se debe practicar entre las seis y las dieciocho horas, pudiendo una vez iniciado continuarse hasta su
conclusin fuera de dicho horario, y que en casos urgentes, puede practicarse en cualquier hora, si as lo
expresa el mandamiento judicial; y que al practicarse el cateo se deben recoger los instrumentos y objetos del
delito, as como los libros, papeles o cualesquiera otras cosas que se encuentren, si fueren conducentes al
xito de la investigacin, formndose un inventario con ellos, y que en el caso de que el inculpado se encuentre presente, se le deben mostrar dichos objetos recogidos, para que los reconozca y ponga en ellos su firma
o rbrica, si fueren susceptibles de ello, y si no supiere firmar sus huellas digitales, siendo preferible ambas, y
que en caso contrario, se les debe unir a los objetos recogidos, una tira de papel que se sellar en la juntura
de los dos extremos, invitando al inculpado a que firme o ponga sus huellas digitales o ambas, debiendo hacer
constar tal situacin en el acta que se levante, incluso en el caso de que el inculpado se negare a ello.
La solicitud de cateo se formula por escrito, expresando su objeto y necesidad, asimismo la ubicacin del
lugar a inspeccionar y persona o personas que han de localizarse o de aprehenderse, y los objetos que se
buscan o han de asegurarse, a lo que nicamente debe limitarse la diligencia; y que de la diligencia de cateo se
debe levantar acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa por la autoridad que practique la diligencia, so pena de que la diligencia
carezca de todo valor probatorio.
Los elementos de prueba (indicios o datos) necesarios para solicitar el cateo deben estar directamente
relacionados con la ubicacin y existencia del lugar a inspeccionar, con la persona o personas que han de
localizarse o de aprehenderse y se encuentran en dicho lugar, y que los objetos que se buscan o han de
asegurarse, en el mismos sentido se encuentran en tal lugar; que slo debes acompaar a tu solicitud aquellos
elementos de prueba (indicios o datos) que acrediten tales extremos y que estos indicios deben ser recientes;
que es conveniente que en tu solicitud seales como objetos que se buscan o han de asegurarse, no slo los
concernientes al delito principal sujeto a investigacin sino tambin los de sus posibles conexos; y que los
objetos que se buscan no deben corresponder a aquellos que puedan ser obtenidos por otros medios.
51

Existen frecuentes confusiones en el marco jurdico aplicable a la solicitud de cateo y al acta de cateo.
El fundamento legal de la solicitud de cateo est contenida en los artculos 61, 63 del CFPP; 15 de la
LFCDO; 4 fraccin I, inciso A, subinciso H) de la LOPGR, mientras que el fundamento del acta de cateo
est en los artculos 15, 16, 17, 18, 22, 26, 61, 62, 64, 66, 69 y 70 del CFPP y, en su caso, con la
intervencin de los peritos que corresponde.
Tu turno
1. Elabora la solicitud de cateo a partir de los siguientes elementos:
La denuncia que indica que un sujeto se dedica al delito de lavado de dinero (operaciones con
recursos de procedencia ilcita) y un parte informativo de polica elaborado con seis meses de
antigedad que seala dnde vive el denunciado.
El objeto del delito buscado es documentacin financiera.
Al elaborar la solicitud debers:
a. Identificar los elementos de prueba (indicios o datos) necesarios para solicitar el cateo, as
como los elementos de prueba que en su caso haran falta.
b. Recordar el contenido de la demostracin y de las preguntas y respuestas formuladas durante
su desarrollo.
c. Identificar el objeto y necesidad del cateo, as como a los objetos que se buscan o han de
asegurarse.
d. Aplicar las tcnicas aprendidas para obtener los mayores elementos posibles para el esclarecimiento del delito que se investiga.
2. Realiza tu acta de cateo. Para elaborarla debers basarte en el escenario que te facilite el instructor.
El escenario deber incluir, por lo menos: un bien inmueble; varios bienes muebles de menaje de casa;
dos computadoras; diversos documentos financieros y contables; documentacin personal del inculpado y de su cnyuge e hijos (pasaportes, actas de nacimiento, acta de matrimonio, escrituras de diversos
inmuebles, boletas de predial y agua de diversos inmuebles, boletas de escuelas, etctera); dos armas
del uso exclusivo del Ejrcito y Fuerza Area; joyas; 25 gramos de cocana; 500 mil dlares en efectivo,
en billetes de diez y veinte dlares; dos escrituras constitutivas de igual nmero de personas morales;
tres vehculos; una caja fuerte cerrada; tres personas de nacionalidad colombiana con estancia ilegal en
el pas; tres chequeras; diez tarjetas de crdito; identificaciones oficiales de los colombianos; un len y
un tigre; tres cuadros de pintores de renombre; ocho celulares y diversos aparatos de comunicacin
inalmbrica; tres agendas telefnicas; dos lbumes de fotografas.
52
Autoevaluacin
Responde las siguientes preguntas y verifica las respuestas con el instructor:
1. Cundo se estima necesaria la prctica de un cateo?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Qu debe contener una solicitud de cateo?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. A qu debe limitarse la diligencia de cateo?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Ante qu rgano jurisdiccional se debe acudir para solicitar el cateo?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Quin tiene inviolabilidad domiciliaria?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. En qu momento se levanta el acta circunstanciada de cateo?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Qu requisitos se deben satisfacer en el acta de cateo?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Qu consecuencias tiene el no cumplir los requisitos del acta de cateo?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9. Quin puede practicar el cateo?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Qu se requiere para la prctica de un cateo?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
11. En qu horas se puede llevar a cabo la prctica de un cateo?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
12. En casos urgentes a qu hora puede practicarse el cateo y qu se requiere para ello?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
13. Qu se debe hacer si en la prctica de un cateo se descubre un delito distinto del que lo haya motivado?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
14. Qu se requiere para la prctica de un cateo en la residencia o despacho de cualquiera de los poderes
federales o de los estados?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
53
15. Qu se debe observar en la prctica de un cateo en buques mercantes extranjeros?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
16. Qu se debe observar en la prctica de un cateo en buques mercantes nacionales?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
17. Qu se debe observar en la prctica de un cateo en el domicilio de diputados o senadores?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
18. Qu se debe recoger al practicarse un cateo y qu se hace con lo recogido?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
19. Qu se debe hacer con los bienes recogidos si el inculpado se encuentra presente en la prctica del
cateo?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
20. En qu casos se puede autorizar una orden de cateo en el momento de obsequiarse una orden de
aprehensin?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
21. Cules son los elementos de prueba (indicios o datos) que se requieren para solicitar un cateo?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
22. Qu indicios (elementos de prueba) acreditan fundadamente que el inculpado a quien se trata de aprehender, se encuentra en el lugar que deba efectuarse la diligencia?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
23. Qu indicios (elementos de prueba) acreditan fundadamente la existencia del lugar donde ha de efectuarse la diligencia?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
24. Qu indicios (elementos de prueba) acreditan fundadamente que en el lugar en que deba efectuarse la
diligencia se encuentran el o los objetos materia del delito, el o los instrumentos del mismo, libros, papeles u
otros objetos que puedan servir para la comprobacin del delito o de la responsabilidad del inculpado?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
25. Cules son los elementos de prueba (indicios o datos) que se requieren acompaar para solicitar un
cateo?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
26. Cmo se debe proceder si los elementos de prueba (indicios o datos) con que se cuenta para solicitar
el cateo son insuficientes?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
27. Cmo se identifica al objeto y la necesidad del cateo?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
54
28. Cmo se determinan los objetos que se buscan o han de asegurarse?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
29. Qu relacin tienen los posibles delitos conexos del delito principal sujeto a investigacin, con la determinacin de los objetos que se buscan o han de asegurarse?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Aplica la lista de cotejo EP-7 del Anexo II a la solicitud de cateo, la lista de cotejo EP-8 al Acta de cateo que
has realizado y aclara tus dudas con el instructor.
Recuerda que los elementos de prueba (indicios o datos) necesarios para solicitar el cateo deben estar
directamente relacionados con la ubicacin y existencia del lugar a inspeccionar, con la persona o personas
que han de localizarse o de aprehenderse y que se encuentran en tal lugar, y que los objetos que se buscan o
han de asegurarse, en el mismo sentido se encuentran en tal lugar; que slo debes acompaar a tu solicitud
aquellos elementos de prueba (indicios o datos) que acrediten tales extremos y que estos indicios deben ser
recientes; que es conveniente que en tu solicitud seales como objetos que se buscan o han de asegurarse, no
slo los concernientes al delito principal sujeto a investigacin sino tambin los de sus posibles conexos; y que
los objetos que se buscan no deben corresponder a aquellos que puedan ser obtenidos por otros medios.
55
1.9 REALIZAR ASEGURAMIENTOS
Introduccin
Este tema te ayudar a elaborar el acuerdo de aseguramiento. Examinando la competencia de un AMPF en
la identificacin del marco jurdico del aseguramiento, reconocer los bienes susceptibles de ser asegurados.
Cuando concluyas esta seccin sers capaz de elaborar un acuerdo de aseguramiento de conformidad con
las disposiciones legales aplicables.
Cronograma
Necesitars ocho horas para completar esta seccin.
Evidencias
El Acuerdo de Aseguramiento que elabores.
Requerimientos
CPEUM
CPF
El CFPP
LOPJF
LOPGR
El reglamento de la LOPGR
56
Vocabulario
Aseguramiento: medida provisional adoptada para conservar los bienes, objetos, instrumentos o productos, objeto de un proceso durante la duracin de ste.
Contenido temtico
El marco jurdico del aseguramiento debe ser invocado en el momento de emitir un acuerdo de aseguramiento
y su fundamento se encuentra contemplado en el Cdigo Penal Federal, Cdigo Federal de Procedimientos
Penales, Ley Federal para la Administracin y Enajenacin de Bienes del Sector Pblico LFAEBSP, Acuerdos y Circulares de la PGR.
El aseguramiento te permite preservar los objetos, instrumentos y productos del delito. Para poder investigar un delito debers tomar las medidas preventivas necesarias para preservar el lugar de los hechos y
garantizar la reparacin de dao que proviene del delito. Su fundamento est contenido en la Constitucin
Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, Cdigo Penal Federal, Cdigo Federal de Procedimientos Penales, Ley Federal para la Administracin y Enajenacin de Bienes del Sector Pblico, LOPGR, RLOPGR,
acuerdos y circulares aplicables.
Es necesario dar el destino legal a todos y cada uno de los bienes asegurados, ya que el no hacerlo trae
como consecuencia la comisin de una conducta delictiva con independencia de las responsabilidades de
carcter administrativo que esto genere.
Al realizar el aseguramiento debes tener cuidado con los instrumentos, objetos o productos del delito, o
los bienes en que existan huellas o pudieran tener relacin con el delito y tomar las medidas necesarias para
que no se alteren, destruyan o desaparezcan.
En el acuerdo de aseguramiento se debe hacer constar, en caso de ser necesario, que se tiene a la vista
alguna de las cosas que fueron aseguradas, si se encuentra en el mismo estado en que estaba asegurada, en
caso contrario y si se considera que los instrumentos, objetos o productos del delito han sufrido alteracin
voluntaria o accidental, se expresar los signos o seales que la hagan presumir.
Debes considerar las disposiciones de los artculos 184 al 187 del CFPP en relacin con el aseguramiento
de cadveres, envenenamiento, documentos falsificados y armas de fuego. (Estas ltimas en trminos de la
Circular C/004/94).
El acta de aseguramiento debe incluir un inventario con la descripcin y el estado en que se encuentren los
bienes que se aseguren; debindose identificar con sellos, marcas, cuos, fierros, seales u otros medios
adecuados; notificando al interesado o a su representante legal de conformidad con lo dispuesto en la Ley,
dentro de los 30 das siguientes a su ejecucin, entregando o poniendo a su disposicin, segn sea el caso,
una copia certificada del acta, y se apercibir al interesado o a su representante legal que de no manifestar lo
que a su derecho convenga se aplicar lo establecido en la ley.
57
El Acuerdo A//011/00 del Procurador General de la Repblica, obliga al AMPF a sealar el lugar en que
los bienes asegurados quedarn a disposicin del SEA; debindose ordenar por escrito con acuse de recibo,
que se haga constar el aseguramiento en los registros pblicos que corresponde.
Es comn que personas ajenas a los hechos toquen, alteren o muevan los objetos, instrumentos o
productos del delito. Siempre debers tomar las medidas preventivas necesarias para preservar el lugar de
los hechos y garantizar la reparacin de dao que proviene del delito.
Tu turno
1. Realiza la lectura relacionada con el aseguramiento y las disposiciones contenidas en los
artculos.
2. Elabora un reporte de la lectura realizada.
3. En grupos de cuatro personas: analizar los reportes de lectura y cotejar las conclusiones con el resto
del grupo.
4. Elabora el acuerdo de aseguramiento, para lo cual debers:
Identificar los elementos de prueba (indicios o datos) necesarios para solicitar el cateo, as como los
elementos de prueba que en su caso haran falta.
Tomar las medidas preventivas necesarias para preservar el lugar de los hechos y garantizar la
reparacin del dao que proviene del delito.
Identificar el destino final de los bienes asegurados.
Aplicar los conceptos aprendidos para fundar y motivar correctamente la diligencia de aseguramiento.
Aplicar las tcnicas aprendidas para obtener los mayores elementos posibles para el esclarecimiento
del delito que se investiga.
Autoevaluacin
1. Cul es el marco jurdico del aseguramiento?
________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2. Cul es tu mbito de su aplicacin?
________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
58
3. Cul es el fundamento del aseguramiento?

________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
4. Qu es un bien?
________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
5. Qu es un aseguramiento?
________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
6. Qu bienes son susceptibles de ser asegurados?
________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
7. Cules son las actividades posteriores que resultan procedentes despus del aseguramiento?
________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
8. Por qu se debe dar destino legal a los bienes asegurados?
________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
9. Cules son las consecuencias de no dar el destino legal de bienes asegurados?
________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Aplica la lista de cotejo EP-9 del Anexo II al acuerdo de aseguramiento que elaboraste y verifica tus resultados con el instructor.
Recuerda que los fundamentos legales para el aseguramiento estn contenidos en la Constitucin Poltica de
los Estados Unidos Mexicanos, Cdigo Penal Federal, Cdigo Federal de Procedimientos Penales, Ley
Federal para la Administracin y Enajenacin de Bienes del Sector Pblico, LOPGR, RLOPGR, acuerdos y
circulares aplicables.
59
1.10 SOLICITAR EL ARRAIGO
Introduccin
Este tema te ayudar a analizar los elementos de prueba existentes a fin de determinar la conveniencia de
elaborar una solicitud de arraigo y aplicar la legislacin penal vigente.
Cuando concluyas esta seccin sers capaz de elaborar una solicitud de arraigo aplicando de manera correcta la legislacin penal vigente.
Cronograma
Necesitars cinco horas para completar esta seccin.
Evidencias
La solicitud de arraigo que se elabore durante la capacitacin.
Requerimientos
CPEUM
CFPP
LOPJF
LOPGR
RLOPGR
LFCDO
60
Vocabulario
Arraigo: en la legislacin actual, se le considera como una medida precautoria dictada por el juzgador,
a peticin de parte, cuando hubiere temor de que se ausente u oculte la persona contra quien deba
entablarse o se haya entablado una demanda. Tiene por objeto o finalidad impedir que el arraigado
abandone el lugar del juicio sin dejar un apoderado que pueda contestar la demanda, seguir el proceso
y responder de la sentencia que se dicte. Vase artculo 205 del Cdigo Federal de Procedimientos
Penales (CFPP).
Arraigo penal: es la medida precautoria que tiene por objeto asegurar la disponibilidad del inculpado
en la investigacin previa o durante el proceso, cuando se trate de delitos imprudenciales o de aqullos
en los que no proceda la prisin preventiva.
Contenido temtico
En la medida en que logres acreditar cada uno de los elementos probatorios para solicitar el arraigo, tendrs
mayor posibilidad de xito en su otorgamiento.
La solicitud de arraigo debe estar fundada expresando los indicios que motiven la solicitud cuando se trate
de delito grave, as calificado por la ley y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la
accin de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razn de la hora,
lugar o circunstancia.
La solicitud de arraigo se dirige a la autoridad judicial a fin que decrete el arraigo domiciliario o imponga
prohibicin de abandonar una demarcacin geogrfica sin su autorizacin, a la persona en contra de quien se
prepare el ejercicio de la accin penal.
Tambin puede solicitarse el arraigo cuando exista el riesgo fundado de que se sustraiga a la accin de la
justicia.
Al ordenar un arraigo debes cuidar de solicitar al rgano jurisdiccional las medidas precautorias de arraigo
que resulten indispensables para los fines de la averiguacin previa.
Qu sucede cuando el inculpado est relacionado con la comisin de un delito previsto en el artculo
12 de la LFCDO? Podrs solicitar el arraigo hasta por el trmino de 90 das naturales, cuando el inculpado
est relacionado con la comisin de un delito previsto en la ley en cita y debers contemplar los artculos 16
de la CPEUM; 133Bis del CFPP, 12 de la LFDO y 4 fraccin I, inciso A, subinciso h) de la LOPGR.
Qu hacer cuando se trate de delitos cometidos por miembros de la delincuencia organizada? Puedes
solicitar el arraigo hasta por el trmino de 90 das naturales, con apego a los artculos 16 de la CPEUM;
133Bis del CFPP, 12 de la LFCDO y 4 fraccin I, inciso A, subinciso h) de la LOPGR.
61
Tu turno
A partir del caso prctico que te ser proporcionado, elabora la solicitud de arraigo identificando:
La normatividad penal aplicable al caso.
Los requisitos previstos en la ley.
Cules son los artculos aplicables para solicitar un arraigo.
Determinar si el caso cumple con los requisitos para solicitar un arraigo.
Determinar si cuenta con los elementos probatorios necesarios para solicitar un arraigo.
Aplicar los conceptos aprendidos para fundar y motivar correctamente la diligencia de solicitud
de arraigo.
Seguir las formalidades requeridas para la elaboracin de la solicitud de arraigo.
Autoevaluacin
1. Qu es un arraigo?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Qu fundamento legal se debe utilizar para solicitar un arraigo?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Es procedente utilizar acuerdos y circulares de la institucin para solicitar un arraigo?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Cules son los requisitos para solicitar un arraigo?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Qu es un delito grave?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. En qu consiste el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse de la accin de
la justicia?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
7. Cules son los elementos de prueba necesarios para solicitar un arraigo?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
62
8. Qu elementos de prueba acreditan que se est en presencia de un delito grave?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
9. Qu elementos de prueba acreditan la existencia del riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse
de la justicia?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Qu elementos de prueba acreditan que se est preparando el ejercicio de la accin penal?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
11. Cmo se justifica el que no se puede ocurrir ante autoridad judicial por razn de la hora, lugar
o circunstancia?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Aplica la lista de cotejo EP-10 del Anexo II a la solicitud de arraigo que elaboraste y verifcalo con el
instructor.
Para solicitar el arraigo debes estar preparando el ejercicio de la accin penal en contra del inculpado.
63
1.11 ORDENAR LA LOCALIZACIN, PRESENTACIN E

INVESTIGACIN A LA AFI
Introduccin
El presente tema ayudar a identificar el marco legal que sustenta el que puedas ordenar a la AFI la localizacin, presentacin e investigacin, as como la elaboracin del acuerdo referido.
Al trmino de este tema podrs ordenar de manera escrita la localizacin, presentacin e investigacin a la
AFI con las formalidades y requisitos previstos por la ley.
Cronograma
Para concluir este tema requerirs de doce horas de trabajo.
Evidencias
Al final de este tema debers:
Interpretar los artculos 17 CPEUM, 44, 73, 180 del CFPP y la jurisprudencia por contradiccin
de tesis, relacionados con la orden de localizacin presentacin e investigacin a la AFI.
Realizar el acuerdo por el cual se ordena la localizacin, presentacin e investigacin a la AFI, y el
oficio correspondiente.
Requerimientos
Para poder llegar al objetivo requerirs:
CPEUM
CFPP
CPF
Jurisprudencia por Contradiccin de Tesis Relacionada con la Orden de Localizacin y Presentacin.
64
Vocabulario:
Localizar: averiguar el lugar en el que se halla alguien o algo. Determinar o sealar el emplazamiento que
debe tener alguien o algo.
Presentar: hacer manifestacin de algo, ponerlo en la presencia de alguien. Dar gratuita y voluntariamente algo a alguien. Comparecer ante un jefe o autoridad de quien se depende.
Investigar: hacer diligencias para descubrir algo. Aclarar la conducta de ciertas personas sospechosas
de actuar ilegalmente.
Contenido temtico
En este tema se abordarn las formalidades y requisitos previstos por la ley en la elaboracin de la orden de
localizacin, presentacin e investigacin a la AFI.
Su fundamento legal est contenido en el artculo 17 de la CPEUM, el cual nos dice que a toda persona
se le administre justicia por tribunales que estarn expeditos para impartirla en los plazos y trminos que fijen
las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial; adems de los artculos 44, 73,
180; y la contradiccin de tesis nmero 80/2003-PS, sustentada entre el Tercer Tribunal Colegiado del
Vigsimo Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del
Primer Circuito.
Algunos comentarios a este sustento legal; as como ejemplos de la diligencia correspondiente se encuentran en el Anexo I de este manual.
Suele suceder en la prctica que se ordene la localizacin de una persona y existan varios homnimos.
En este caso debers precisar en su oficio nombre completo, edad, sexo, RFC, CURP y, en su caso, alguna
fotografa.
Tu turno
1. Realiza una lectura de los fundamentos legales antes mencionados.
2. Presenta ante el grupo las formalidades y requisitos para realizar el acuerdo por el cual se ordena la
localizacin, presentacin e investigacin a la AFI, y el oficio correspondiente.
3. Intgrate a una mesa de trabajo, asignada por el instructor, quien repartir a cada mesa un artculo,
el cual debers interpretar y realizar un mapa conceptual del artculo asignado.
4. Elabora un oficio, ordenando la localizacin, presentacin e investigacin a la AFI con su respectivo acuerdo.
65
Autoevaluacin
Contesta brevemente el siguiente cuestionario:
1. Cules son los artculos del Cdigo Federal de Procedimientos Penales aplicables al oficio de orden de
localizacin y presentacin e investigacin de la AFI?
_________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2. Cul es el artculo constitucional que fundamenta al Ministerio Pblico para ordenar la localizacin y
presentacin a la AFI?
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Aplica la lista de cotejo EP-11 del Anexo II al acuerdo de localizacin, presentacin e investigacin a la AFI
y verifcalo con el instructor.
En este tema se aprendieron las formalidades y requisitos previstos por la ley en la elaboracin de la orden de
localizacin, presentacin e investigacin a la AFI.
66
1.12 PRACTICAR CAREOS
Introduccin al tema
Bienvenido a este tema que abordar la diligencia de careos. El realizar un buen careo te ayudar a llegar a
la verdad histrica de los hechos respecto del caso que se est investigando.
Esperamos que asumas durante el transcurso de este taller una actitud activa y participativa. Te agradeceramos que no te quedes con ninguna duda; cuando surjan stas por favor inmediatamente extrnasela al
instructor.
En este tema abordaremos:
El marco legal que sustenta la diligencia del careo.
Los aspectos que debes tomar en cuenta al momento de practicar un careo.
La forma en que debers realizar la diligencia de careo.
Al trmino de esta seccin podrs realizar la diligencia de careo de acuerdo con las formalidades y requisitos
previstos por la ley.
Cronograma
Para lograr el resultado de aprendizaje esperado requerirs de ocho horas de trabajo.
Evidencias
Documento de la diligencia de careos.
Requerimientos
Para poder llegar al objetivo requerirs:
CPEUM
CFPP
Formato de la diligencia de careo.
67
Vocabulario
Careo: confrontacin del acusado con los testigos de cargo, as como entre las personas que formulan
declaraciones contradictorias en un proceso penal, con el objeto de establecer la veracidad de los
testimonios.
De acuerdo con la doctrina, el careo posee en el ordenamiento mexicano una doble connotacin; por
una parte, debe considerarse como un derecho constitucional de la defensa del inculpado en el proceso penal, para conocer con precisin y de manera directa lo sostenido por los testigos que declaran en su contra y por la otra, el cotejo de los testimonios que incurran en discrepancias para efectos
probatorios.
Careados: son aquellas personas que intervienen directamente en la diligencia de careos. Ejemplo: el
inculpado, el denunciante, los testigos de los hechos (testigos de cargo y descargo) y todas aquellas
personas que formulan declaraciones contradictorias en un proceso penal.
Contradiccin: llamamos contradiccin a la afirmacin y negacin que se oponen una u otra y recprocamente se destruyen.
Contenido temtico
En este tema se abordarn las formalidades y requisitos previstos por la ley en la prctica de careos.
Su fundamento legal est contenido en los artculos 265, 266, 276 y 268 del CFPP.
Cuando las dos personas que deban carearse se encuentren fuera del mbito territorial del tribunal del
proceso, se practicar el careo directo a travs del exhorto correspondiente.
Encontrars mayor informacin sobre el sustento legal correspondiente a esta funcin, as como algunas
consideraciones para efectuar el careo, en el Anexo 1, pgina 172.
La Diligencia de Careo se elabora tomando en cuenta los siguientes elementos:
A) Formalidades
Sealando lugar, hora, da, mes y ao en trminos del artculo 15 del CFPP.
En presencia de dos testigos de asistencia en trminos del artculo 16 CFPP.
Por duplicado en trminos del artculo 17 del CFPP.
Evitando el empleo de abreviaturas o raspaduras en las palabras equivocadas, utilizando una
lnea delgada que permita su lectura, salvndose con toda precisin, antes de las firmas, el error
cometido al igual que las palabras entrerrenglonadas en trminos del artculo 17 del FPP. Asentando todas las fechas y horas escritas con letra en trminos del artculo 17 del CFPP.
Agregndola al expediente, foliando, rubricando y entresellando las actuaciones en trminos del
artculo 18 del CFPP.
68
B)Requisitos legales
Estableciendo que se dio lectura a las declaraciones que se reputan contradictorias y contiene la
manifestacin de los careados en trminos del artculo 267 del CFPP.
Cuando no se pudo obtener la comparecencia de alguno de los que deban ser careados, contiene el
careo supletorio, en el cual se lee al presente la declaracin del otro y se le hacen notar las contradicciones que hubiere entre aqulla y lo declarado por l en trminos del artculo 268 del CFPP.
Con pulcritud.
Se recomienda revisar y analizar el ejemplo que se encuentra en el Anexo I del presente manual.
Puede suceder que se confundan los careos constitucionales con los careos procesales. Debers revisar
el artculo 20 constitucional, fraccin IV, en el que se establece claramente que los careos constitucionales
solamente pueden realizarse a solicitud del inculpado y el defensor a efecto de conocer quines son las
personas que lo acusan, diligencia que se lleva a cabo ante el rgano jurisdiccional.
En la realizacin de la diligencia suele pasar que el orden se altere debido a la actitud agresiva de
alguno de los careados. Tomars una actitud de control de la situacin conminando a los careados a mantener el orden en la diligencia, y en caso de incurrir en su actitud se sancionar con alguna medida de correccin disciplinaria.
Pudiera ocurrir en la prctica que una vez desarrollada la diligencia de careos no se resuelvan las
contradicciones o surjan nuevas contradicciones. Debers realizar la diligencia de careos cuantas veces
sea necesario a efecto de solucionar las contradicciones.
Tu turno
1. Identifica en sus fuentes los artculos aplicables a la diligencia de careos.
2. Forma equipos de tres integrantes.
3. Lean y comenten los artculos mencionados.
4. Designa a un representante de tu equipo, quien comentar con los otros representantes de los dems
equipos sobre el tema abordado.
5. Formula tus dudas y comentarios al instructor.
Posteriormente:
1. Recuerda cules son los artculos aplicables a la diligencia de careos.
2. Forma equipos de seis integrantes.
69
3. Determina para cada uno de los integrantes los siguientes roles: AMPF, dos careados, un defensor y
dos testigos de asistencia.
4. Represente el caso que le asigne el instructor.
5. Intercambia roles hasta que cada uno de los participantes halla asumido todos los papeles.
Autoevaluacin
1. Cuntas personas pueden intervenir en un careo?
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2. Qu tipo de careo prev el artculo 268 del CFPP?
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3. Cuntas veces se puede repetir la diligencia de careos?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Ejercicio prctico. Solicita a los testigos de asistencia apliquen la siguiente gua de observacin en el momento
en que se estn llevando a cabo los ejercicios:
Aspecto a observar
Fueron ledas sus declaraciones a los careados.
Estableci las contradicciones existentes en las declaraciones.
Se mantuvo el orden y respeto entre los careados.
Cumplimiento
S
NO
NO
NO
Por ltimo, realiza la diligencia de careos por escrito, tomando como base el caso prctico que te fue
asignado anteriormente por el instructor y de acuerdo con el juego de roles desempeado por ti y tus compaeros de grupo.
Aplica la lista de cotejo EP-12 que se encuentra en el Anexo II a la Diligencia de careos que elaboraste y
verifcalo con el instructor.
70

En este tema se dio a conocer la normatividad que rige la realizacin de los careos, fuiste partcipe del
procedimiento que se debe llevar al realizar una diligencia de careo, tomando en cuenta los inconvenientes
que pudieran surgir en casos prcticos.
Adems realizaste la diligencia de careos practicada en el ejercicio anterior, del cual fuiste partcipe.
71
1.13 RECABAR LA DECLARACIN DEL INCULPADO
Introduccin
Se prev para este tema abordar la toma de declaracin del inculpado.
Al igual que en los anteriores temas, partiremos del fundamento legal para concluir con la diligencia
respectiva.
Al trmino de este tema, podrs recabar la declaracin del inculpado de acuerdo con las formalidades y
requisitos previstos por la ley.
Cronograma
Para concluir este tema requerirs de diez horas de trabajo.
Evidencias
Presentar la declaracin del inculpado con los requisitos y formalidades previstas por la ley, con orden y
pulcritud.
Requerimientos
Para poder llegar al objetivo requerirs conocer y aplicar:
CPEUM
CFPP
CPF
ACUERDO A/032/97 del C. Procurador General de la Repblica.
Vocabulario
Declarar: manifestar, hacer pblico algo. Manifestar una decisin sobre el estado o condicin
de alguien o algo. Manifestar ante el rgano competente hechos con relevancia jurdica.
72
Inculpado: se entiende que es una persona que es objeto de la acusacin en un procedimiento

penal o sancionador.
Imputar: se entiende como atribuir a alguien la responsabilidad de un hecho reprobable.
Contenido temtico
En este tema se abordarn las formalidades y requisitos previstos por la ley para recabar la declaracin
del inculpado. Su fundamento legal est contenido en el artculo 20 de la Constitucin Poltica de los
Estados Unidos Mexicanos; las fracciones en las que se rige la diligencia de declaracin del inculpado son:
I, II, III, V, VII y IX.
Esta disposicin tiene su origen en la reforma del artculo 2 de la Constitucin Poltica de los Estados
Unidos Mexicanos, donde se garantizan los derechos de los indgenas y se reconoce que nuestro Estado
mexicano se encuentra integrado por diversas culturas.
En todo caso se mantendrn separados a los hombres y a las mujeres en los lugares de detencin o
reclusin.
En el acuerdo A/032/97, emitido por el Procurador General de la Repblica y publicado en el Diario
Oficial de la Federacin el da seis de agosto de mil novecientos noventa y siete, se instruye a los agentes
del Ministerio Pblico de la Federacin para que en la prctica de diligencias y levantamiento de actas de
averiguacin previa se cercioren de la identidad de los comparecientes, debiendo asentar, entre otros
datos, el lugar y fecha de nacimiento, lo cual deber acreditarse con identificacin oficial, de la cual se
agregar copia certificada a las actuaciones.
Sustento legal para recabar la declaracin del inculpado.
A continuacin se presenta el marco legal que sustenta la diligencia de careos. Cabe mencionar que no se
trata de una trascripcin del artculo sealado, sino de una breve sntesis del mismo.
Las disposiciones legales que se deben aplicar a la hora de recabar la declaracin del inculpado
son las siguientes: Del artculo 20 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, las
fracciones en las que se rige la diligencia de declaracin del inculpado son: I, II, III, V, VII y IX, de
los cuales se har un comentario a continuacin.
El artculo 20 de la CPEUM establece en su apartado A las garantas del inculpado; en la fraccin I del
citado artculo se establece que el juez deber otorgar la libertad provisional bajo caucin, siempre y cuando
no se trate de un delito en que, por su gravedad, la ley expresamente prohba conceder este beneficio; esto se
encuentra vinculado con el artculo 194 del CFPP en el que se establece un catlogo de delitos considerados
por la ley como graves.
Tambin se establece que en caso de delitos no graves, a solicitud del Ministerio Pblico, podrs negar la
libertad provisional cuando el inculpado ha sido condenado con anterioridad por un delito calificado como
73
grave por la ley o cuando el Ministerio Pblico aporte elementos al juez para establecer que la libertad del
inculpado representa, por su conducta precedente o por las circunstancias y caractersticas del delito cometido, un riesgo para el ofendido o para la sociedad.
El monto y la forma de la caucin misma deber ser asequible para el inculpado debiendo tomar en cuenta
la naturaleza, las modalidades y circunstancias del delito; las caractersticas del inculpado y la posibilidad de
cumplimiento de las obligaciones procesales a su cargo, los daos y perjuicios a su cargo, as como la sancin
pecuniaria que en su caso pueda imponerse al inculpado, y se establece que en casos graves el juez podr
revocar la libertad provisional.
En la fraccin segunda se encuentra regulada la garanta de no auto-incriminacin, ya que establece que el
inculpado no est obligado a declarar y la prohibicin, incomunicacin o tortura son conductas que sern
sancionadas por la ley penal.
Asimismo se establece que solamente tendr validez la confesin ante el Ministerio Pblico o ante el juez
y en caso de hacer sta sin asistencia del defensor carecer de todo valor probatorio.
Fraccin V: se establece la obligacin de recibir del inculpado las testimoniales siempre y cuando los
testigos se encuentren en el lugar del proceso y dems pruebas que ofrezca a efecto de mantener el equilibrio
procesal entre las partes.
Fraccin IX: determina que desde el inicio del proceso el inculpado deber ser informado de los derechos
que consigna la Constitucin a su favor, as tambin tener una defensa adecuada por s, por abogado o por
persona de su confianza, o si no quisiere o no pudiere designar defensor, se le designar desde luego un
defensor de oficio.
En el artculo 128 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales se establecen las reglas que debe tomar
en cuenta el Agente del Ministerio Pblico de la Federacin cuando el inculpado sea detenido o se presente
voluntariamente.
La fraccin II establece que se le tiene que hacer saber al inculpado la imputacin o imputaciones que
obren en su contra y el nombre del denunciante o querellante.
De este artculo podemos decir que se debe precisar al inculpado cules son los hechos probablemente
constitutivos de delito que se le atribuyen y el nombre del denunciante o querellante.
La fraccin III seala que se le harn saber al inculpado los derechos que le otorga la Constitucin Poltica
de los Estados Unidos Mexicanos y, particularmente en la averiguacin previa, los que a continuacin se
mencionan:
a. No declarar si as lo desea, o declarar si es su deseo y asistido por su defensor. Esta fraccin reviste
una trascendencia jurdica importante ya que se deriva de la garanta constitucional de presuncin de
inocencia, la cual se refiere a que todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario,
y la garanta de no auto-incriminacin, la que permite al inculpado a no declarar en su contra.
74
b. Tener una defensa adecuada por s, por abogado o por persona de su confianza, o si no quisiere o no
pudiere designar defensor, se le designar desde luego un defensor de oficio.
Esta fraccin trata de garantizar la defensa adecuada de los sujetos a un procedimiento penal, pero
suele suceder en la prctica que se designe al inculpado una persona de confianza que no tenga estudios,
o una persona que no cuente con conocimientos en Derecho, lo cual genera una inseguridad jurdica, ya
que el indiciado quedara en estado de indefensin al no contar con una defensa adecuada.
Por otra parte, en materia federal, al defensor de oficio se le llama tcnicamente Defensor Pblico
Federal y es quien podr asesorar debidamente al inculpado que interviene en el procedimiento penal.
c. Que su defensor comparezca en todos los actos de desahogo de pruebas dentro de la averiguacin;
esta garanta del inculpado permite que el defensor se encuentre en aptitud de conocer todas las pruebas dentro del procedimiento penal y poder emprender una estrategia para su defensa de forma adecuada.
d. Que se le faciliten todos los datos que solicita para su defensa y que consten en la averiguacin, para lo
cual se permitir a l y a su defensor consultar en la oficina del Ministerio Pblico y en presencia del
personal, el expediente de la averiguacin previa.
e. Que se le reciban los testigos y dems pruebas que ofrezca y que se le tomen en cuenta para dictar la
resolucin que corresponde, concedindosele el tiempo necesario para ello, siempre que no se traduzca
en entorpecimiento de la averiguacin y las personas cuyos testimonios ofrezca se encuentren en el lugar
donde la averiguacin se lleve a cabo. Cuando no sea posible el desahogo de pruebas ofrecidas por el
inculpado o su defensor, el juzgador resolver sobre la admisin y prctica de las mismas; y
f. Que se le conceda, inmediatamente que lo solicita, su libertad provisional bajo caucin, conforme a lo
dispuesto por la fraccin I del artculo 20 de la Constitucin y en los trminos del prrafo segundo del
artculo 135 de este Cdigo.
Para efectos de los incisos b) y c) se le permitir al indiciado comunicarse con las personas que l solicite,
utilizando el telfono o cualquier otro medio de comunicacin del que se pueda disponer, o personalmente, si
ellas se hallaren presentes.
De la informacin al inculpado sobre los derechos antes mencionados, se dejar constancia en
las actuaciones.
Los derechos se debern hacer saber inmediatamente al inculpado una vez que se encuentre a su disposicin y durante el desarrollo de la Averiguacin Previa.
IV. Cuando el detenido perteneciere a un pueblo o comunidad indgena o fuere extranjero, que no hable o
no entienda suficientemente el espaol, se le designar un traductor que le har saber los derechos a que se
refiere la fraccin anterior. Tratndose de indgenas, el traductor y el defensor que deban asistirle, debern
tener adems conocimiento de su lengua y cultura. Si se tratare de un extranjero, la detencin se comunicar
de inmediato a la representacin diplomtica o consular que corresponde.
75
Esta disposicin tiene su origen en la reforma del artculo 2 de la Constitucin Poltica de los
Estados Unidos Mexicanos en el que se garantizan los derechos de los indgenas y se reconoce que
nuestro Estado mexicano se encuentra integrado por diversas culturas.
En todo caso se mantendrn separados a los hombres y a las mujeres en los lugares de
detencin o reclusin.
El acuerdo A/032/97, emitido por el Procurador General de la Repblica y publicado en el Diario Oficial
de la Federacin el da seis de agosto de mil novecientos noventa y siete, instruye a los agentes del Ministerio
Pblico de la Federacin para que en la prctica de diligencias y levantamiento de actas de averiguacin
previa se cercioren de la identidad de los comparecientes, debiendo asentar, entre otros datos, el lugar y
fecha de nacimiento, lo cual deber acreditarse con identificacin oficial, de la cual se agregara copia certificada a las actuaciones.
Consideraciones para tomar la declaracin del inculpado.
1. Desde el primer contacto con el inculpado debers utilizar las tcnicas de entrevista e interrogatorio, bajo los siguientes lineamientos:
a. La Apertura. Debers presentarte al inculpado, mencionando cul es tu cargo y actividad
que vas a desempear.
b. El Rapport. Fijars la forma en que te vas a dirigir con el inculpado, estableciendo un ambiente de
confianza, debiendo comprender la situacin en la que se encuentra en inculpado.
c. Desarrollo. Debers realizar preguntas directas a fin de obtener la mayor cantidad de informacin,
dejando claros hechos y lugares.
d. Cima. Realizars preguntas abiertas con la finalidad de obtener informacin cualitativa, esto es,
investigar el cmo sucedieron los hechos, forma y modo.
e. Cierre. Se anuncia al inculpado que est a apunto de terminar la entrevista o interrogatorio;
es aqu donde se aclaran dudas y se le da la oportunidad al inculpado de que exprese algn
comentario o informacin adicional.
2. Hacer saber al inculpado:
a. La imputacin que existe en su contra y el nombre del denunciante o querellante.
b. Los derechos que le otorga la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos y,
particularmente en la averiguacin previa, de los siguientes:
i. No declarar si as lo desea, o en caso contrario, a declarar asistido por su defensor.
ii. Tener una defensa adecuada por s, por abogado o por persona de su confianza, o si no quisiere
o no pudiere designar defensor, se le designar desde luego un defensor de oficio.
76
iii. Que su defensor comparezca en todos los actos de desahogo de pruebas dentro de la
averiguacin.
iv. Que se le faciliten todos los datos que solicita para su defensa y que consten en la averiguacin,
para lo cual se permitir a l y a su defensor consultar en la oficina del Ministerio Pblico y en
presencia del personal, el expediente de la averiguacin previa.
v. Que se le reciban los testigos y dems pruebas que ofrezca y que se tomen en cuenta para dictar
la resolucin que corresponde, concedindosele el tiempo necesario para ello, siempre que no se
traduzca en entorpecimiento de la averiguacin y las personas cuyos testimonios ofrezca se encuentren en el lugar donde la averiguacin se lleve a cabo. Cuando no sea posible el desahogo de
pruebas, ofrecidas por el inculpado o su defensor, el juzgador resolver sobre la admisin y prctica de las mismas.
vi. Que se le conceda, inmediatamente que lo solicita, su libertad provisional bajo caucin, conforme
a lo dispuesto por la fraccin I del artculo 20 de la Constitucin y en los trminos del prrafo
segundo del artculo 135 de este Cdigo.
Para efectos de los dos primeros incisos, se permitir al indiciado comunicarse con las personas que l
solicite, utilizando el telfono o cualquier otro medio de comunicacin del que se pueda disponer, o personalmente, si ellas se hallaren presentes.
De la informacin al inculpado sobre los derechos antes mencionados, se dejar constancia en
las actuaciones.
3. Cuando el detenido perteneciere a un pueblo o comunidad indgena o fuere extranjero, que no hable o
no entienda suficientemente el espaol, se le designar un traductor que le har saber los derechos a que
se refiere la fraccin anterior. Tratndose de indgenas, el traductor y el defensor que deban asistirle
debern tener adems conocimiento de su lengua y cultura. Si se tratare de un extranjero, la detencin
se comunicar de inmediato a la representacin diplomtica o consular que corresponde, y en todo
caso se mantendrn separados a los hombres y a las mujeres en los lugares de detencin o reclusin.
4. Escribir de forma detallada los requisitos y formalidades anteriormente referidos.
5. La declaracin del inculpado debe ser elaborada:
Evitando el empleo de abreviaturas o raspaduras en las palabras equivocadas, utilizando una lnea
delgada que permita su lectura, salvndose con toda precisin, antes de las firmas, el error cometido al igual que las palabras entrerrenglonadas en trminos del artculo 17 del CFPP.
Asentando todas las fechas y horas escritas con letra en trminos del artculo 17 del CFPP.
77
Agregndola al expediente foliando, rubricando y entresellando las actuaciones en trminos del

Con las firmas y/o huella digital de quienes intervinieron en la misma o la constancia del motivo de
la omisin en trminos de los artculos 22 y 26 del CFPP.
Haciendo saber al indiciado que podr otorgrsele la libertad provisional bajo caucin, siempre y
cuando no se trate de delitos en que por su gravedad, la ley expresamente prohba conceder este
beneficio en trminos del artculo 20 fraccin I de la CPEUM y 128, fraccin III, inciso f, del
CFPP.
Haciendo saber al indiciado que no podr ser obligado a declarar o en caso contrario, declarar
asistido de su defensor en trminos del artculo 20 fraccin II de la CPEUM y 128 fraccin III,
inciso a, del CFPP.
Haciendo saber al indiciado el nombre del denunciante o querellante y la naturaleza o causa de la
acusacin en trminos del artculo 20 fraccin III de la CPEUM y 128 fraccin II del CFPP.
Haciendo saber al indiciado que se le recibirn los testigos y las dems pruebas que ofrezca, as
como que se le prestar el auxilio necesario para su desahogo, siempre que no se traduzcan en
entorpecimiento de la averiguacin en trminos del artculo 20 fraccin V de la CPEUM y 128,
fraccin III, inciso e, del CFPP.
Haciendo saber al indiciado que le sern facilitados todos los datos que solicita para su defensa y
que consten en la averiguacin en trminos del artculo 20 fraccin VII de la CPEUM y 128
fraccin III, inciso d, del CFPP.
Haciendo saber al indiciado que tendr derecho a una defensa adecuada por s, por abogado o
por persona de su confianza, o si no quisiere o no pudiere designar defensor, se le designar un
defensor de oficio en trminos del artculo 20 fraccin IX de la CPEUM y 128 fraccin III,
inciso b, del CFPP.
Haciendo saber al indiciado que tendr derecho a que su defensor comparezca en todos los actos
de desahogo de pruebas dentro de la averiguacin en trminos del artculo 20 fraccin IX de la
CPEUM y 128 fraccin III, inciso c, del CFPP.
Haciendo saber al indiciado que se le permitir comunicarse con las personas que l solicite,
utilizando el telfono o cualquier otro medio de comunicacin del que se pueda disponer, o personalmente, si ellas se hallaren presentes en trminos del artculo 128 fraccin III, inciso f, prrafo
segundo del CFPP.
Designando un traductor al indiciado en caso de que ste fuera un indgena o extranjero, que no
hable o no entienda suficientemente el castellano, lo anterior en trminos del artculo 128, fraccin
IV, del CFPP.
Con pulcritud.
Para concluir con el contenido temtico, te sugerimos revisar los ejemplos de la diligencia antes mencionada; que se encuentran en el Anexo I del presente manual.
78

Puede suceder en la prctica que el inculpado perteneciere a un pueblo o comunidad indgena. Debers nombrar un traductor que le har saber sus derechos y nombrarle defensor, que deber asistirle.
En caso de que el inculpado fuere extranjero y que no entienda o no hable suficientemente el espaol. Debers nombrar un traductor que le har saber sus derechos y comunicar del hecho de inmediato a la
representacin diplomtica o consular que corresponda.
Qu hacer cuando en la prctica el inculpado se encuentre bajo la influencia de bebidas alcohlicas o narcticos? Debers pasarlo al mdico legista, para que establezca si el inculpado se encuentra bajo
el influjo de bebidas alcohlicas o narctico. Debers dar fe del inculpado, el certificado mdico y razonar
que no es posible tomarle su declaracin, difirindola para otra fecha y hora.
Puede suceder en la prctica que el inculpado presente algn tipo de lesin, al momento de rendir su
declaracin. La accin que debers realizar es: pasar al inculpado al mdico legista, y dar fe de sus lesiones,
y preguntarle posteriormente cul es el origen de las mismas y, en su caso, denunciar a quienes lo lesionaron.
Puede suceder en la prctica que al realizar la declaracin del inculpado omita hacerle saber sus
derechos al mismo. Debers revisar el documento antes de que lo firme el inculpado, a efecto de subsanar
cualquier omisin que pudiera generar alguna violacin al procedimiento.
Tu turno
Ejercicio prctico. Instrucciones I:
1. Formars parte de una mesa de trabajo, asignada por el instructor, el cual repartir a cada mesa un
artculo.
2. Debers interpretar y realizar un mapa conceptual del artculo asignado.
Instrucciones II:
1. Formars parte de un grupo de tres personas que representarn los diversos papeles de Ministerio
Pblico, Inculpado y Observador.
2. Rolndose los papeles hasta que todos hayan asumido cada uno de los roles.
3. De tal forma que se comprenda la forma en que se recaba la declaracin del inculpado.
4. Finalmente debers realizar el documento resultante del ejercicio (Declaracin del inculpado);
recuerda que la misma debe contener los requisitos y formalidades anteriormente expuestos.
Autoevaluacin
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1. Cules son las fracciones del artculo 20 constitucional aplicables al momento de recabar la declaracin
del inculpado en la etapa de la averiguacin previa?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
2. Cul es el artculo del Cdigo Federal de Procedimientos Penales en el que se establecen los derechos
del inculpado?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
3. Explica de manera breve cules son los requisitos de forma y cules son los requisitos de fondo que se
deben contemplar en la declaracin del inculpado.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Ejercicio prctico. Solicita a los compaeros de equipo aplicar la siguiente gua de observacin:
Aspecto a observar
Cumplimiento
Se present ante el inculpado.
NO
Le hizo saber al inculpado sus derechos constitucionales.
NO
Aplic las tcnicas de entrevista.
NO
Aplica la lista de cotejo EP-13 del Anexo II a la declaracin del inculpado que elaboraste y verifcalo con el
instructor.
En este tema se mencionaron las formalidades y requisitos que debe colmar la declaracin del inculpado.
Los artculos que lo contemplan y las probables contingencias que se pudieran presentar al realizar esta
diligencia.
En el anterior tema se realizaron ejercicios referentes a la toma de declaracin, utilizando los pasos de la
entrevista y las formalidades que se deben contemplar al recabar la declaracin del inculpado.
En este tema se obtuvo como resultado la declaracin del inculpado de acuerdo con las formalidades y
requisitos previstos por la ley.
80
1.14 DESTRUCCIN DE ESTUPEFACIENTES
Introduccin
El tema de destruccin de estupefacientes se aborda en esta seccin y para ello analizaremos primero las
disposiciones legales, para luego llegar a generar el documento correspondiente.
Al trmino de este tema podrs elaborar los cuadernillos requeridos para la destruccin de estupefacientes,
as como el acta correspondiente.
Cronograma
Para concluir este tema requerirs de cinco horas de trabajo.
Evidencias
Cuadernillos requeridos para la destruccin de estupefacientes y el Acta de destruccin de estupefacientes.
Requerimientos
Para poder llegar al objetivo requerirs conocer y saber aplicar:
CFPP
CPF
LOPGR
RLOPGR
Instructivo I/001/99 del C. Procurador General de la Repblica.
81
Contenido temtico
Las disposiciones legales que se deben aplicar a la hora de determinar la destruccin de estupefacientes son:
Los artculos 40, 41 y 193 del CPF.

Instructivo I/001/99 del C. Procurador General de la Repblica.
Los artculos 15, 16, 17, 18, 22, 26; 181 y 183 del CFPP.
Circular C/004/9 del C. Procurador General de la Repblica.
Cuando se trate de plantos de mariguana, papaver somniferum o adormidera u otros estupefacientes, el

Ministerio Pblico, la Polica Judicial o las autoridades que acten en su auxilio, procedern a la destruccin
de aqullos, levantando un acta en la que se haga constar: el rea del cultivo, cantidad o volumen del estupefaciente, debindose recabar muestras del mismo para que obren en la averiguacin previa que al efecto se
inicie.
Cuando se aseguren estupefacientes o psicotrpicos, el Ministerio Pblico acordar y vigilar su destruccin, si esta medida es procedente, previa la inspeccin de las sustancias, en la que se determinar la naturaleza, el peso y las dems caractersticas de stas. Se conservar una muestra representativa suficiente para la
elaboracin de los dictmenes periciales que hayan de producirse en la averiguacin previa o en el proceso,
segn el caso.
Mayor informacin sobre las consideraciones que deben tomarse en cuenta para la destruccin de estupefacientes pueden consultarse en el Anexo I del presente manual.

Que la cantidad de estupefaciente sea menor al momento de la diligencia de conteo y pesaje, al que
existe en el dictamen qumico. Es vlido en su momento, ya que se debe considerar el tipo de estupefaciente. Por ejemplo: si la cannabis sativa est fresca, con el transcurso del tiempo se deshidrata y disminuye su
peso. Se debe tener debidamente identificada la bscula en la que se hizo el primer pesaje.
Que del material proporcionado exista incongruencia con los datos respecto del estupefaciente. Es
necesario que todos los documentos solicitados sean congruentes con los datos que aportan, en caso de no
ser as, NO se autoriza la destruccin del estupefaciente. Puede ser que del mismo dictamen qumico se
establezca alguna diferencia con el resto de los documentos.
Tu turno
Una vez que se conoce el procedimiento para la destruccin de estupefacientes debers saber los trmites a
realizar para llevar a cabo tal destruccin afecto a las averiguaciones previas.
El grupo realizar un mapa conceptual de los artculos mencionados, para posteriormente en equipo hacer
los comentarios pertinentes y confrontar el contenido de los artculos y los mapas obtenidos.
82
Autoevaluacin
De la lectura de los artculos referidos, responde las siguientes preguntas:
1. Por qu es procedente la destruccin de estupefacientes?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Para la destruccin de estupefacientes afectos a la averiguacin previa, es necesario contar con una
autorizacin para ello?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Menciona los requisitos necesarios para que se autorice la destruccin de estupefacientes.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
De la prctica realizada con los elementos proporcionados, responde las siguientes preguntas:
1. Qu trmite se le da al acta de destruccin de estupefacientes?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. En qu etapa de integracin de la averiguacin previa puedes ordenar que se destruya el estupefaciente?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Qu autoridades intervienen en el proceso de destruccin de estupefacientes?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Aplica la lista de cotejo EP-14 del Anexo II al Acta de Destruccin de Estupefacientes que elaboraste y
En este tema aprendiste los trmites para llevar a cabo el proceso de destruccin de estupefacientes. Integrar
los cuadernillos con los requisitos necesarios para ello.
En el proceso de destruccin de estupefacientes intervienen autoridades del rgano de Control Interno
en la institucin, as como la Direccin General de Servicios Periciales, con la finalidad de validar el proceso mismo.
83
1.15 CONCEDER LIBERTAD PROVISIONAL
Al trmino de este tema podrs determinar la libertad provisional del inculpado de acuerdo con las formalidades y requisitos previstos por la ley
Cronograma
Para concluir este tema requerirs de tres horas de trabajo.
Evidencias
Elaborars el acuerdo en el que se decrete la libertad provisional del inculpado en la averiguacin previa,
aplicando las disposiciones legales.
Requerimientos
Para el desarrollo de este tema debers conocer y aplicar la normatividad, segn corresponda, de:
CPEUM
CFPP
Contenido temtico
Disposiciones legales que se deben aplicar para conceder la libertad provisional:
Artculo 4 fraccin I de la LOPGR.
Artculo 20, fraccin I, de la CPEUM.
Artculos 15, 16, 17, 18, 22, 26, 135, 135bis, 193, 194, 194bis, 399 y 402 del CFPP.
El inculpado en la averiguacin previa tiene derechos de conformidad con el artculo antes referido, por lo
que uno de ellos es precisamente obtener su libertad provisional inmediatamente que lo solicita, siempre y
cuando no se trate de delitos en que, por su gravedad, la ley expresamente prohba conceder este beneficio.
El AMPF dispondr la libertad del inculpado, atendiendo los requisitos establecidos por el artculo 399,
as como tambin dicha autoridad podr fijar caucin suficiente para garantizar que el detenido no se sustraer a la accin de la justicia, ni al pago de la reparacin de los daos y perjuicios que pudieran serle exigidos.
84
Tambin debe saber los trmites a seguir cuando se trate de delitos cometidos con motivo del trnsito de
vehculos, en la que no se conceder este beneficio al inculpado si hubiese incurrido en el delito de abandono
de personas o se encontrare en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes, psicotrpicos o de
cualquier otra sustancia que produzca efectos similares.
Otra modalidad que se debe atender es cuando se trate de delito que merezca pena alternativa o no
privativa de libertad: se dispondr la libertad sin necesidad de caucin, sin perjuicio de solicitar el arraigo
correspondiente.
Cuando el AMPF decrete la libertad del indiciado deber hacerle las prevenciones de ley, a fin de que
comparezca cuantas veces sea necesario para la prctica de diligencias de averiguacin previa, y/o ante la
autoridad que siga conociendo de los hechos; en caso de incumplimiento se mandar hacer efectiva la garanta otorgada.
El AMPF podr hacer efectiva la garanta si el indiciado desobedeciere sin causa justificada.
En caso de una determinacin del NEAP, la garanta se devolver por el AMPF.
Las consideraciones que debern aplicarse para decretar la libertad provisional son:
1. El AMPF deber conocer:
i. Garantas del inculpado (art. 20 CPEUM).
ii. El catlogo de delitos graves (art. 194 CFPP).
2. Determinar qu tipo de libertad procede:
i. Libertad sin caucin (sigue paso 4).
ii. Libertad bajo caucin (sigue paso 6).
3. En qu trmino debe decretarse la libertad del inculpado:
i. Artculo 16 CPEUM.
ii. Caso de excepcin.
4. Cundo procede decretar la libertad sin caucin:
i. Catlogo de delitos que no tienen pena privativa de la libertad.
ii. Cuando el trmino medio aritmtico de la pena no sea mayor de 3 aos (135bis).
5. Existe alguna contravencin a lo dispuesto por el art. 399 CFPP.
85
6. La autoridad ministerial podr decretar la libertad bajo caucin cuando:

i. La libertad bajo caucin procede cuando se trate de delito no grave.
ii. Requisitos del artculo 399 CFPP.
iii. Que se garantice la reparacin del dao. Se refiere al monto patrimonial. Tratndose de la integridad fsica o de la vida de las personas se debe aplicar la Ley Federal del Trabajo.
iv. Que se garantice sancin pecuniaria.
7. Adems el AMPF deber atender:
i. Que se trate de primo delincuente.
ii. Conocer su ocupacin.
iii. Asegurarse que no se va sustraer de la accin de la justicia.
8. Cules son las formas de garantizar la libertad:
i. Dinero en efectivo. Slo en las hiptesis previstas en la ley.
ii. Fianza comercial.
iii. Depsito bancario.
iv. Hipoteca.
v. Prenda.
9. Efectos de la libertad bajo caucin:
i. Se le debe notificar las prevenciones de ley.
ii. Causas de revocacin.
iii. Autoridad competente para revocar la libertad.
Para fijar la caucin se deben atender los criterios jurisdiccionales.
86
Tu turno
Una vez que conoces y te has familiarizado con el articulado mencionado, debers saber las hiptesis contempladas para conceder la libertad provisional del inculpado.
Instrucciones:
1. En grupo se realizar un mapa conceptual de los artculos mencionados, para posteriormente en equipo
realizar los comentarios pertinentes y confrontar el contenido de los artculos y los mapas obtenidos,
para saber cundo procede o no la libertad provisional.
2. Por grupos de tres representarn los diversos papeles de AMPF, inculpado y observador.
3. Debern rolarse las funciones hasta que todos haya asumido cada papel.
4. Con el resultado de los juegos de roles debers elaborar el acuerdo de libertad provisional, cubriendo
los requisitos y formalidades requeridos.
Autoevaluacin
De la lectura de los artculos referidos, responde las siguientes preguntas:
1. En qu casos procede la libertad provisional del inculpado?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. En qu momento de la integracin de la averiguacin previa es procedente conceder la libertad provisional?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Menciona los elementos que debe atender el AMPF para conceder la libertad provisional del inculpado:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
De la prctica realizada con los roles desempeados, responde las siguientes preguntas:
1. En qu tipo de delitos procede la libertad provisional?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Menciona qu artculos prevn la libertad provisional:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Qu alcances puede tener el no decretar la libertad provisional?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
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Aplica la lista de cotejo EP-15 que se encuentra en el Anexo II al acuerdo que concede la libertad provisional
que elaboraste y verifcalo con el instructor.
Al trmino de este tema tendrs los conocimientos suficientes para poder explicar, detallar, determinar la
libertad provisional, as como elaborar el acuerdo correspondiente.
88
1.16 PRACTICAR RECONSTRUCCIN DE LOS HECHOS
Al trmino de este tema podrs elaborar el acta circunstanciada para la reconstruccin de hechos de acuerdo
con las formalidades y requisitos previstos por la ley.
Cronograma
Necesitars seis horas para completar esta seccin.
Evidencias
Elaborar el acta circunstanciada de la reconstruccin de hechos.
Requerimientos
Para el desarrollo de este tema debers conocer y aplicar la normatividad, segn corresponda, del CFPP.
Contenido temtico
Fundamento legal para la reconstruccin de hechos
Las disposiciones legales que se deben aplicar para llevar a cabo la reconstruccin de hechos son:
Los artculos 208, 209, 214, 215, 216, 217, 218 y 219 del CFPP.
La reconstruccin de hechos es una diligencia que puede ser practicada por la autoridad ministerial o
judicial y la base de ella es la apreciacin que tenga la autoridad que conozca del asunto, por lo que debe
atender las formalidades que estipulan los artculos que se mencionan.
Consideraciones para llevar a cabo la reconstruccin de hechos.
1. Determinar cul es el objeto de realizar una Inspeccin con carcter de reconstruccin de hechos.
2. Apreciar las declaraciones que se hayan rendido y los dictmenes periciales que se hayan formulado que
sustenten la prctica de la diligencia.
3. La dinmica de la reconstruccin debe ser en la hora y lugar donde se cometi el delito.
89
4. Elaborar el acta circunstanciada por medio de la cual el AMPF practica.

5. La reconstruccin de hechos debe contener:
a. El delito por el cual se inici la averiguacin previa.
b. Da y hora en que se debe practicar la reconstruccin de hechos.
c. Lugar en donde se llevar a cabo la reconstruccin de hechos.
d. Nombres de las personas que van a intervenir en la diligencia.
e. Resultado sobre la reconstruccin de hechos.
f. Firmas de las personas que intervinieron en la misma.
Ejemplo: Delito de homicidio
Constituirse en el lugar en donde se cometi el delito. Las personas que van a intervenir en la reconstruccin de los hechos deben ubicarse en el lugar donde presuntamente se encontraba la vctima, el probable
responsable y los testigos. Realizar todos los detalles y movimientos que se hicieron cuando ocurrieron los
hechos.
Se puede videograbar la diligencia de reconstruccin de hechos? S, siempre y cuando se detallen las
caractersticas de la cmara que se va a utilizar en trminos de la ley, para que el video se pueda agregar a la
averiguacin previa.
Tu turno
Una vez que se conoce el articulado mencionado, debers saber las formalidades para llevar a cabo la
reconstruccin de hechos.
En grupo se realizar un mapa conceptual de los artculos mencionados, para posteriormente en equipo
hacer los comentarios pertinentes y confrontar el contenido de los artculos y los mapas obtenidos, para llevar
a cabo una reconstruccin de hechos.
Por equipos se representarn las diversas figuras que intervienen en la diligencia de reconstruccin: AMPF,
inculpado(s), Servicios Periciales y otros.
90
Autoevaluacin
De la lectura de los artculos referidos responde las siguientes preguntas:
1. En qu casos es procedente la reconstruccin de hechos?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Qu circunstancias se deben atender para poder determinar la prctica de la reconstruccin de hechos?

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Del ejercicio practicado, consideras haber obtenido los conocimientos terico-prcticos suficientes para
poder determinar las figuras que intervienen en la reconstruccin de hechos?
S ( )
NO ( )
Mencinalos:
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. De la prctica realizada con los elementos proporcionados, elabora un acta de reconstruccin de hechos,
sealando los requisitos y formalidades que deba contener.
Aplica la lista de cotejo EP-16 del Anexo II al acta de reconstruccin de hechos que elaboraste y verifcalo
con el instructor.
En este tema has obtenido los conocimientos suficientes para poder elaborar un acta de reconstruccin de
hechos, as como un ejemplo del mismo, con todos los detalles de un hecho real.
91
1.17 PRACTICAR LA CONFRONTACIN
Introduccin
El tema que se expondr en este tema es la diligencia de confrontacin, aqu conocers su definicin, en qu
casos se prctica, cules son los artculos aplicables y, por ltimo, su elaboracin; adems de realizar ejercicios prcticos para reafirmar el conocimiento adquirido.
Al trmino de este tema podrs practicar la diligencia de confrontacin y elaborar el documento de acuerdo
con las formalidades y requisitos previstos por la ley.
Evidencias
Elaborar la diligencia de confrontacin.
Requerimientos
Para poder llegar al objetivo requerirs hacer uso de:
Manual del participante.
CFPP
Vocabulario
Diligencia: Actos procesales de los funcionarios del Poder Judicial realizados para la ejecucin de las
resoluciones dictadas por los jueces en el proceso.
Confrontacin: Dicho de una persona o de una cosa; estar o ponerse frente a otra.
Contenido temtico
Las disposiciones legales que se deben aplicar para llevar a cabo la prctica del acta de confrontacin son:
Los artculos 258, 259, 260, 261, 262, 263 y 264 del CFPP.
92
Consideraciones para efectuar la diligencia de confrontacin

1. Cuando la persona que rinda declaracin no pueda dar noticia exacta de la persona a quien se refiere,
pero seala que podr reconocerla si se le presentare, se proceder a la confrontacin, tambin se
proceder cuando declare y asegure conocer a una persona y haya motivo para considerar que no la
conoce.
2. Al momento de practicar la confrontacin se deber observar lo siguiente:
a. Que la persona que sea objeto de la confrontacin no se disfrace, ni se desfigure, ni borre las huellas
o seales que puedan servir al que tiene que designarla.
b. Que la persona que sea objeto de la confrontacin, se presente acompaada de otros sujetos vestidos en forma semejante, incluso, de ser posible con las mismas seas que las del confrontado.
c. Que los individuos que acompaen a la persona que va a confrontarse sean de clase similar, incluso en
su educacin, modales y circunstancias especiales.
3. El tribunal podr acordar, si lo estima pertinente, la peticin de las partes en el sentido de que se
observen otras circunstancias a las anteriormente sealadas.
4. La persona que deba ser confrontada, podr elegir el lugar donde desee colocarse, respecto a los que
lo acompaen, y solicitar se excluya del grupo a cualquier persona que le parezca sospechosa. Quedar
a criterio del tribunal el uso de este derecho cuando lo crea malicioso.
5. La diligencia de confrontacin se llevar a cabo colocando en una fila a la persona que deba ser
confrontada y a las que lo deban acompaar; interrogando al declarante respecto de:
a. Si persiste en su declaracin anterior.
b. Si conoca con anterioridad a la persona a quien atribuye el hecho o si la conoci en el momento de
ejecutarlo.
c. Si despus de la comisin del hecho ha visto a dicha persona, en qu lugar, por qu motivo y con qu
objeto la vio.
6. Enseguida, se llevar al declarante ante las personas que forman el grupo a confrontar.
7. Se permitir al declarante mirar detenidamente a las personas y se le prevendr para que toque con la
mano a la que refiere reconocer.
8. El declarante manifestar las diferencias o semejanzas que la persona que identific tuviere entre el
estado actual y el que tena en la poca que refiri en su declaracin.
9. En caso de que por la variedad de personas amerite varias confrontaciones, stas se llevarn a cabo en
diligencia por separado.
93

Puede suceder que el confrontado se ponga agresivo en el momento de ser identificado por el declarante. Se prevendr al confrontado a que guarde compostura o en caso contrario se aplicar un medio de
apremio.
Tu turno
Ejercicio prctico. Instrucciones I:
1. Formars mesas de trabajo integradas por parejas, a quienes se les asignar dos artculos, con la
finalidad de que hagan un mapa conceptual y los expliquen antes sus compaeros.
2. Posteriormente cada mesa de trabajo explicar en conjunto los artculos.
3. Por ltimo, cada mesa aportar mejoras a los cuadros conceptuales de los dems equipos.
Instrucciones II:
1. Se formarn equipos de siete personas, que representarn los diversos papeles correspondientes al
declarante, as como seis de los sujetos que deban ser confrontados y el observador.
2. Contars con diez minutos para dar lectura al procedimiento a desarrollar, a fin de llevarlo a la prctica.
3. Las observaciones que debers cuidar son las siguientes:
a. Al inicio de la diligencia, se precisar la hora y fecha de inicio de la misma, nombre del agente del
Ministerio Pblico de la Federacin que practica la diligencia, los testigos de asistencia y el fundamento legal correspondiente.
b. Debers asentar que la diligencia se realiza en cumplimiento a un acuerdo, procediendo a la apertura
del desahogo de la diligencia de confrontacin.
c. Debers identificar, recabar sus generales y protestar a la persona que va a realizar la identificacin
del confrontado.
d. Debers verificar que la persona que es objeto de identificacin a travs de la confrontacin, se
presente a la diligencia sin disfrazarse ni desfigurarse, adems de que no borre ninguna huella o seal
de las que presentaba el da de los hechos, asentndose en la diligencia de confrontacin que se
efectu tal observacin.
e. Asentars y verificars que el sujeto a confrontar se hizo acompaar de cinco individuos con apariencia semejante con la del confrontado.
f. Enseguida debers cuestionar al sujeto a identificar, el lugar en que desea se le coloque en la fila.
g. Hecho lo anterior, proceders a colocar a las seis personas en fila.
94
h. Debers interrogar al declarante en el sentido de si persiste en su declaracin anterior, procediendo a

dar lectura a la misma, asentando lo que refiera al finalizar sta.
i. Debers cuestionar al declarante respecto de si conoca con anterioridad a la persona a quien atribuye
el hecho, si la conoci en el momento de la ejecucin del hecho que se investiga, si despus de la
ejecucin del hecho la ha visto, que precise en qu lugar, por qu causa y con qu motivo, debindose asentar la respuesta correspondiente a cada pregunta formulada.
j.Enseguida debers conducir al declarante frente a las personas que forman la fila, permitindosele
observarlas en forma detenida.
k. Debers prevenir al declarante para que toque con la mano a la persona que identific, adems
deber cuestionrsele sobre las diferencias o semejanzas que advierte entre su estado actual y el que
tena en la poca que refiere en su declaracin sealada.
l. En su caso, debers precisar la posicin que ocupa en la fila la persona que identific el
declarante.
m. Debers cerrar la diligencia, asentando la hora de conclusin y verificar que estampen su firma los
que en ella intervinieron.
4. Posteriormente cada mesa obtendrs un mapa conceptual del procedimiento de la diligencia de confrontacin.
5. Cada mesa aportar mejoras a los cuadros conceptuales de los dems equipos.
Autoevaluacin
1. Qu artculos regulan la diligencia de confrontacin?
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________
2. Explica el contenido de los artculos 258, 259, 260, 261, 262, 263 y 264 del CFPP:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
De la prctica:
1. Solicita a tus compaeros de equipo que apliquen la gua de observacin ED 17 que se encuentra en el
anexo II en el momento en que se estn llevando a cabo los ejercicios.
2. Generen la diligencia correspondiente a la confrontacin de acuerdo con el ejercicio planteado.
95
Aplica la Gua de Observacin ED-17 sobre Practicar la Confrontacin en el momento que te indique el
instructor; as como la Lista de Cotejo EP-18 en el Acta de Confrontacin que elaboraste. Ambas se encuentran en el Anexo II del manual.
Verifica tus resultados con el instructor.
En esta seccin abordamos los artculos 258, 259, 260, 261, 262, 263 y 264 del CFPP, y su forma de
aplicacin, con los cuales ya puedes practicar diligencia de confrontacin, lo que te lleva a obtener el documento relativo a dicha diligencia con apego a las formalidades y requisitos legales.
96
1.18 SOLICITAR EXHORTOS
Introduccin
Bienvenido a este tema, donde conocers los conceptos de requisitoria y exhorto, y tambin sabrs cmo se
solicitan y elaboran.
Al trmino de esta seccin podrs elaborar requisitorias y exhortos de acuerdo con las formalidades y requisitos previstos por la ley.
Cronograma
Para concluir este tema requerirs de tres horas de trabajo.
Evidencias
Elaborar requisitorias y exhortos.
Requerimientos
Para poder llegar al objetivo requerirs conocer y hacer uso de:
CFPP.
Circular C/005/99 del C. Procurador General de la Repblica.
Manual del participante.
Vocabulario
Exhorto: Requerimiento escrito formulado por un juez a otro de igual categora, de la misma o de
diferente jurisdiccin, para que d cumplimiento de las diligencias que en el mismo se le encarguen.
Requisitoria: Comunicacin dirigida por un juez a otro, requirindole o exhortndole, segn sea inferior
o superior, para que ejecute la resolucin que al efecto le notifica. Informe acusatorio del MP pronunciado en el acto de la vista de un proceso penal. Resolucin judicial que ordena la bsqueda y captura
de un imputado, cuyo paradero se ignora.
97
Jurisdiccin: Puede concebirse como una potestad-deber atribuida e impuesta a un rgano gubernamental para dirimir litigios de trascendencia jurdica, aplicando normas sustantivas e instrumentales por
un oficio objetivamente competente y un agente imparcial.
Contenido temtico
Las disposiciones legales que rigen el exhorto y la requisitoria son:
Los artculos 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, del CFPP.
Adems de estos artculos necesitars revisar la Circular C/005/99 del C. Procurador General de la
Repblica.
El exhorto, al igual que las anteriores diligencias, requiere de observar las formalidades mencionadas en
CFPP, por lo tanto tambin requieren ser sealados el lugar, la fecha (da, mes y ao). Las fechas, horas y
cantidades deben asentarse con letra, debe realizarse por duplicado y evitando el empleo de abreviaturas y
enmendaduras.
Su lectura tambin debe ser fcil y pulcra, por lo que se emplear una lnea entre los renglones, no deben
correcciones necesarias antes de asentar las firmas y las palabras entrerrenglonadas que pudieran existir.
Aspectos que debes considerar en el momento de elaborar el exhorto o la requisitoria:
1. Verificar si las diligencias de averiguacin previa se tienen que practicar fuera del lugar donde sta se
integra.
2. Verificar a qu autoridad debe dirigir el exhorto o requisitoria, la cual debe ser competente para desahogar las diligencias que se le solicitan.
3. En caso de que deban practicarse diligencias fuera del territorio de la autoridad que conozca del
asunto, se solicitar la prctica de diligencias a la autoridad de igual categora del territorio jurisdiccional donde deban practicarse, emplendose para ello la forma de exhorto.
4. Si las diligencias se tuvieren que practicar fuera del lugar de la residencia de la autoridad, pero dentro
de su territorio jurisdiccional, y aquella no pudiere trasladarse, se solicitar el desahogo de diligencias,
en el inferior del mismo fuero, o a la autoridad del orden comn del lugar donde deban practicarse,
emplendose para ello la forma de requisitoria.
5. Cuando los tribunales se dirijan a funcionarios o autoridades que no sean judiciales, se solicitar el
desahogo de diligencias por medio de oficio.
6. En el momento de elaborar el exhorto o requisitoria, se deber enviar la averiguacin original o un oficio
que contendrn las inserciones necesarias; de acuerdo con la naturaleza de las diligencias que hayan de
practicarse, se verificar que presente el sello y firmas del funcionario y los testigos de asistencia.
98
7. Si la autoridad federal requerida no puede practicar por s misma, en todo o en parte, las diligencias
solicitadas, podr solicitar su desahogo a otra autoridad del orden comn del lugar donde deban practicarse dichas diligencias, para el efecto deber remitir el exhorto original o un oficio, con los datos
necesarios.
8. En caso de que la autoridad no pueda dar cumplimiento al exhorto o requisitoria, por encontrarse en
otra jurisdiccin, la persona (o las cosas que sean objeto de la diligencia) deber remitirlo a la autoridaddad del lugar donde se encuentren stos, debiendo hacerlo del conocimiento del requeriente.
9. Se deber observar que el cumplimiento de los exhortos o requisitorias no implica prrroga ni renuncia
de competencia.
10. Las autoridades requeridas tramitarn los exhortos y requisitorias aun cuando carezcan de alguna
formalidad, siempre y cuando no afecte su validez o impida el conocimiento de la naturaleza y caractersticas de la diligencia solicitada, salvo en el cumplimiento de rdenes de aprehensin y de cateo, las
que necesariamente deben reunir todas las formalidades.
11. En casos urgentes, podr hacerse uso de la va telegrfica, expresando con claridad las diligencias que
han de practicarse, la parte que las solicit, el nombre del inculpado, si fuese posible, el delito de que
trata y el fundamento de la providencia.
12. En estos casos el exhorto se remitir mediante oficio al jefe de la oficina telegrfica de la localidad,
acompaado de una copia, del cual se obtendr el acuse correspondiente de dicha oficina; el oficio
ser entregado por conducto del Secretario o del Actuario del tribunal, quienes se identificarn ante el
encargado del servicio telegrfico, debiendo agregar esta circunstancia al texto del telegrama.
13. En la misma fecha en que se entregue el citado oficio a la oficina telegrfica, la autoridad requirente
enviar por correo el exhorto o requisitoria en forma.
14. Una vez que la autoridad recibiere el exhorto o requisitoria presentado en forma debida, proceder a
dar cumplimiento en un plazo no mayor de cinco das contados a partir de la fecha de su recibo.
15. Si por la naturaleza o circunstancia de la diligencia no fuese posible el cumplimiento del exhorto o
requisitoria en el plazo indicado, la autoridad lo resolver en ese sentido, razonando las causas de ello.
16. Si la autoridad considera que en el exhorto o requisitoria no concurren todos los requisitos legales, lo
devolver al requirente, fundando su negativa dentro de un plazo no mayor de cinco das contados a
partir de la fecha de su recibo.
17. Cuando una autoridad no atienda un exhorto o requisitoria sin motivo justificado, la autoridad requirente podr interponer la queja ante el superior de aqul, misma que se resolver dentro del trmino de
tres das.
18. Si la autoridad exhortada estimare que no debe cumplimentar el exhorto por interesarse en ello su
jurisdiccin, lo resolver dentro de tres das, promoviendo en su caso la competencia respectiva.
99
a. Cuando el cumplimiento de un exhorto o requisitoria se retrasa, se realizar recordatorio por medio

de oficio. Si persiste en la demora, la autoridad requirente lo pondr en conocimiento del superior
inmediato del requerido, siempre que se trate de exhorto. En caso de que la demora se presente
tratndose de la requisitoria, la autoridad requirente har uso de los medios de apremio y, si procede, consignar el caso al Ministerio Pblico.
19. Se admiten los recursos que el Cdigo establece, contra la resolucin dictada por la autoridad requerida ordenando o negando la prctica de las diligencias que se le hayan encomendado.
20. Se podr solicitar la prctica de diligencias en pases extranjeros a los secretarios de legaciones y a los
agentes consulares de la Repblica, a travs de oficio con las inserciones necesarias.
21. Los exhortos de los tribunales extranjeros debern tener, adems de los requisitos que indiquen las
legislaciones respectivas y los tratados internacionales, la legalizacin que realiza al representante autorizado para atender los asuntos de la Repblica en el lugar donde sean expedidos.
Tu turno
1. Formarn mesas de trabajo integrados por parejas, a quienes se les asignarn tres artculos, y elabora
ran un mapa conceptual.
2. Posteriormente, cada mesa de trabajo explicar su mapa conceptual ante sus compaeros.
3. Por ltimo, cada mesa aportar mejoras a los cuadros conceptuales de los dems equipos.
Autoevaluacin
Contesta las siguientes preguntas:
1. Explica el contenido de los artculos 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 del
CFPP.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Cul es la diferencia entre una requisitoria y un exhorto?

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________
100
Aplica la lista de cotejo EP-19 que se encuentra en el Anexo II, a la Solicitud de Exhorto que elaboraste y
En esta seccin abordamos los artculos 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 del
CFPP y la Circular C/005/99 del C. Procurador General de la Repblica y su forma de aplicacin, con los
cuales ya puedes determinar los casos en que deba de realizarse un exhorto y una requisitoria y los requisitos
de su elaboracin, lo que te lleva a obtener el documento relativo a dicha diligencia con apego a las formalidades y requisitos legales.
MDULO II
DETERMINAR ACTA CIRCUNSTANCIADA Y
AVERIGUACIN PREVIA
101
102
103
TEMA 2.1. DETERMINAR EL ACTA CIRCUNSTANCIADA EN INICIO DE

AVERIGUACIN PREVIA
Introduccin
Podrs distinguir la diferencia que existe entre el acta circunstanciada y la averiguacin previa, siendo la
primera el primer paso para que el Ministerio Pblico de la Federacin intervenga en el conocimiento de la
posible comisin de un delito y, en el caso de ser afirmativa y confirmada dicha comisin, elevar este instrumento a averiguacin previa.
Al trmino de este tema podrs elaborar el acuerdo para elevar el acta circunstanciada a nivel de averiguacin previa, con las formalidades y requisitos previstos por la ley.
Cronograma
Requerirs de cuatro horas para comprender y desarrollar este tema.
Evidencias
Elaborars un acuerdo para elevar el acta circunstanciada a averiguacin previa.
Requerimientos
Para obtener el objetivo ser necesario aplicar la siguiente legislacin:
CPEUM
CFPP
LOPGR
Acuerdo del C. Procurador General de la Repblica A/10 /92.
Vocabulario:
Acta circunstanciada: Documento en el que se asentarn las conductas o hechos que por su propia
naturaleza no son constitutivos de delito o que siendo delictivos sean perseguibles por querella, pero
quien tenga ese derecho no lo hiciere.
104
Libro de Actas: es el libro donde se asentarn los datos del acta circunstanciada y las circunstancias
que se presentan para determinar su archivo o elevarla a nivel de averiguacin previa.
Contenido temtico
Al recibir los datos de la persona que narra los hechos posiblemente constitutivos de delito, el agente del
Ministerio Pblico de la Federacin deber apegase a las disposiciones de los artculos 14, 16, 21, 102 de la
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos; 15, 16, 17, 18, 22, 26, 113 del Cdigo de Procedimientos Penales; 4, fraccin I, apartado A) penltimo prrafo, de la Ley Orgnica de la Procuradura
General de la Repblica; 6 y 7 del acuerdo A/10/92, del C. Procurador General de la Repblica.
De conformidad con lo dispuesto en el artculo 113 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales y el
artculo 4, fraccin I, apartado A) penltimo prrafo de la Ley Orgnica de la Procuradura General de la
Repblica, en el que seala que: Cuando el Ministerio Pblico de la Federacin tenga conocimiento por s o
por conducto de sus auxiliares de la probable comisin de un delito cuya persecucin dependa de querella o
de cualquier otro acto equivalente que deba formular alguna autoridad, lo comunicar por escrito y de inmediato a la autoridad competente, a fin de que resuelva con el debido conocimiento de los hechos lo que a sus
facultades o atribuciones corresponda.
Las autoridades harn saber por escrito al Ministerio Pblico de la Federacin la determinacin que
adopten. Es por ello que cuando se trate de hechos en los que deba extinguirse algn requisito de procedibilidad, el Ministerio Pblico deber agotar las diligencias tendientes a la acreditacin del cuerpo del delito y la
probable responsabilidad, pero no a travs de una averiguacin previa sino de un acta circunstanciada,
porque va a considerar a los hechos que por su naturaleza an no son constitutivos de delito. Sin embargo, el
agente del Ministerio Pblico de la Federacin tiene estas limitantes:
1. No debe emplear los medios de apremio para hacer cumplir sus determinaciones.
2. No debe ordenar el aseguramiento de bienes.
3. No debe solicitar rdenes de arraigo o de cateo.
4. No debe ordenar la detencin o retencin de persona alguna.
5. No debe internar en rea de seguridad a ningn indiciado.
6. No debe ejercer accin penal, por lo anterior, si fuera necesario realizar alguna de las diligencias
enunciadas, deber dar inicio a la averiguacin previa, a partir del acta circunstanciada, dando fe de las
diligencias practicadas en sta. Es aqu donde se observa la elevacin del acta circunstanciada a averiguacin previa.
Es importante resaltar que no en todos los casos ser posible proceder en estos trminos, porque existe
otra limitante que es: en el caso de que se trate de delito flagrante, se encuentren una o ms personas detenidas, y el requisito de procedibilidad dependa de una autoridad competente para iniciar la querella, una vez
cumplimentado ste, se deber iniciar la averiguacin previa.
105
Por el contrario, resulta improcedente iniciarla si faltase el requisito de procedibilidad, an cuando exista
flagrancia y se encuentren detenidas personas; aqu nicamente proceder el inicio del acta circunstanciada
con las limitantes que conocemos, y si la autoridad no satisface el requisito, el inculpado ser puesto en
libertad a fin de no violar sus garantas.
Los casos comunes para iniciar acta circunstanciada son: a) la sustraccin o prdida de documentos,
identificaciones u objetos, sin sealarse o encontrarse identificados como probable responsable de delito a
persona alguna, b) los hechos de carcter patrimonial en los que se presuma que su incumplimiento generar
responsabilidades de carcter civil, administrativo o laboral, c) las partes o informes que no constituyen por
s mismos querella o al recibirlos no est la persona legalmente autorizada para formular la querella.
Aqu, como en la averiguacin previa, es frecuente que las personas que hacen del conocimiento del
Ministerio Pblico un hecho posiblemente constitutivo de delito desconozcan si es perseguible de
oficio o a peticin de parte ofendida, o bien se encuentren en el supuesto que no sea posible identificar
al o a los probables responsable de los hechos que se presumen como delictivos. El agente del Ministerio
Pblico deber explicar a la persona que presumiblemente es titular del derecho que probablemente ha sido
amenazado o violentado, que para la persecucin e investigacin de un delito se requiere de la querella u otro
acto equivalente a ttulo de procedibilidad, as como acreditar la calidad de ser titular del derecho afectado.
En caso de no ser as, sealarle que se iniciar el acta circunstanciada hasta en tanto cambie su calidad o se
presente la persona idnea titular del derecho, aporte mayores datos sobre los medios de conviccin de la
existencia del ilcito y los probables responsables.
Tu turno
1. Recibirs del instructor la descripcin por escrito de hechos en el que vas a identificar si procede dar
inicio al acta circunstanciada o a la averiguacin previa.
2. Comenta tus resultados con el resto del grupo.
3. Realizars con tu instructor un acuerdo en el que se d fe de las diligencias realizadas en acta circunstanciada para elevarla a averiguacin previa.
En este ejercicio debers:
Analizar los hechos que se te exponen.
Identificar si eres competente para conocer de los hechos que se te exponen.
Determinar a qu figura jurdica vas a dar inicio: al acta circunstanciada o a la averiguacin previa.
Elaborar dos actas circunstanciadas: la primera en la que no tengas los elementos suficientes de acuerdo con lo aprendido y la segunda que elevars a averiguacin previa.
Debers utilizar la legislacin que se te ha sealado.
106
Autoevaluacin
Responde a las siguientes preguntas:
1. Define brevemente: qu entiendes por acta circunstanciada?
_________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2. Seala el fundamento legal para dar inicio al acta circunstanciada.
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3. Menciona y explica tres requisitos esenciales que debe contener el acta circunstanciada.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Explica brevemente un caso en que se cubran los requisitos que establece el acuerdo del C. Procurador
General de la Repblica A/010/92 artculos sexto y sptimo, fraccin III.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Explica qu es el Libro de Actas Circunstanciadas y los requisitos de forma que debe contener.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
107
Aplica la lista de cotejo EP-23, del instrumento de Evaluacin Anexo I, al acta circunstanciada que elaboraste y verifica los resultados con el instructor.
Como puedes observar, hemos abordado ligeramente el mbito competencial que rige al Ministerio Pblico
de la Federacin, tema que se reforzar en las siguientes unidades. Por lo pronto, ya conoces qu es un acta
circunstanciada, las posibles causas para que sta sea elevada a averiguacin previa, las diligencias que no
debes realizar en una acta circunstanciada, las formalidades que la componen, as como los requisitos y
formalidades que debe tener el Libro de Actas Circunstanciadas.
108
2.2 DETERMINAR EL ARCHIVO DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA

Introduccin
En este apartado aplicars los conocimientos que vimos en el acta circunstanciada, nicamente cuando de su
anlisis se concluya que esos hechos no son constitutivos de ilcito penal, o quien tuviera el derecho para
querellarse reconociere que no existe delito que perseguir.
Aprenders a reconocer aquellas actas circunstanciadas que por sus caractersticas son susceptibles de
archivar.
Cronograma
El desarrollo de este tema tomar un tiempo mximo de 60 minutos.
Evidencias
En el Libro de Actas asentars los aspectos que obligan al Agente del Ministerio Pblico de la Federacin a
archivar el documento.
Requerimientos
Para obtener el objetivo ser necesario aplicar la siguiente legislacin:
CPEUM
CFPP
LOPGR
Acuerdo del C. Procurador General de la Repblica A/10 /92.
Vocabulario
Ratificar: Confirmacin de lo narrado en los hechos ante el agente del Ministerio Pblico de la Federacin.
A peticin de parte ofendida: Es la peticin que realiza el querellante, quien es el titular del derecho
afectado, para que tenga conocimiento el agente del Ministerio Pblico de la Federacin de la realizacin de un delito.
109
Contenido temtico
As como en el tema anterior, la determinacin del archivo del acta circunstanciada obedecer a lo que
disponen los artculos 14, 16, 21, 102 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos; 15,
16, 17, 18, 22, 26, 113 del Cdigo de Procedimientos Penales; 4, fraccin I, apartado A) penltimo
prrafo de la Ley Orgnica de la Procuradura General de la Repblica; 6 y 7 del acuerdo A/010/92 del C.
Procurador General de la Repblica. Debiendo observarse las mismas formalidades que revisten al acta
circunstanciada, al inscribir las razones que la llevaron a determinar su archivo no slo en el acuerdo sino
tambin en el Libro de Actas.
Muchas veces resulta imposible para el agente del Ministerio Pblico continuar con investigacin
de los hechos por un obstculo material insuperable o bien porque el querellante reconoce que no
existe delito que perseguir; por lo que en ocasiones por economa procesal, en el mismo inicio del acta
circunstanciada, el agente del Ministerio Pblico de la Federacin acuerda que, derivado de las diligencias
realizadas, se estar en aptitud de elevarla a categora de averiguacin previa o de archivarla como asunto
concluido.
Tu turno
Analiza con el instructor los aspectos que sealan los artculos tercero, sexto y sptimo del acuerdo A/010/
92, del C. Procurador General de la Repblica.
Elabora el acuerdo del supuesto en el que el Ministerio Pblico de la Federacin da de baja el nmero del
acta circunstanciada y la archiva como asunto concluido con las formalidades y requisitos que establece el
citado acuerdo y tambin lo plasmars en el libro de actas circunstanciadas. Utiliza la legislacin interna de la
Institucin.
Autoevaluacin
Responde a las siguientes preguntas:
1. Explica brevemente tres aspectos por los que el agente del Ministerio Pblico estar en aptitud de archivar
el acta circunstanciada.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
110
2. Seala las formalidades que debes plasmar en el Libro de Actas Circunstanciadas al dar de baja dicho
documento.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Aplica la lista de cotejo EP-24 del instrumento de evaluacin del Anexo II y verifica los resultados con el
instructor.
Ya tienes los elementos necesarios para reconocer cundo las actas circunstanciadas pueden ser archivadas:
a) Por hechos que no son constitutivos de delito y no se tienen ms elementos para continuar su investigacin.
b) Cuando de existir delito que requiera querella de parte ofendida, quien lo denuncie sea el afectado.
c) Que el querellante reconozca en comparecencia que lo denunciado no le afecta en sus derechos.
111
2.3 ACORDAR LA INCOMPETENCIA

Introduccin al tema
El tema que se expondr en este mdulo es acordar la incompetencia. Conocers su definicin, en qu casos
se practica y su elaboracin; adems de realizar ejercicios prcticos para reafirmar tu conocimiento adquirido.
Al finalizar esta seccin podrs elaborar el Acuerdo de Incompetencia con base en las formalidades y requisitos previstos por la ley.
Cronograma
Necesitars cuatro horas para completar este tema.
Evidencias
El acuerdo de incompetencia.
Requerimientos
LOPJF (artculo 50 fraccin I, a contrario sensu)
LOPGR
RLOPGR
CFPP
Leyes especiales.
Libro Procesal Penal.
Circular C/005/99 del Procurador General de la Repblica (captulo VIII).
Vocabulario
Acordar: Tomar un rgano administrativo, poltico o judicial una resolucin sobre asunto propio de su
competencia.// Tomar un acuerdo por cualquier persona fsica o moral.
112
Incompetencia: Falta de competencia de un juez; es considerada en nuestro Cdigo de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal (artculo 35) como una excepcin dilatoria. La incompetencia del
juez existe siempre que un rgano jurisdiccional pretenda conocer de una cuestin que no le esta
reservada (competencia objetiva) y siempre que, no obstante ser de aquellas que lo estn, el titular del
rgano jurisdiccional se encuentra incurso en cualquiera de los impedimentos que dan motivo a la
recusacin (incompetencia subjetiva).
Competencia: En el sentido jurdico general se alude a una idoneidad atribuida a un rgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurdicos.
Contenido temtico
Se determinar primeramente la competencia de la unidad administrativa, para poder determinar si es competente o no para conocer de un hecho que le es puesto de su conocimiento.
Para tal efecto, se tomar como base el contenido del artculo 50 fraccin I de la Ley Orgnica del Poder
Judicial de la Federacin a contrario sensu, para determinar la competencia por fuero.
Asimismo, se considerar la competencia en razn de la especialidad de cada rea administrativa.
Se proceder a la elaboracin del documento, debidamente fundado y motivando las razones por las que
se determina la incompetencia del expediente.
Tu turno
Formar mesas de trabajo integradas por parejas, a fin de elaborar el Acuerdo de Incompetencia, tomando en
cuenta los parmetros establecidos en el articulado y procedimiento que se explic previamente.
Autoevaluacin
1. Explica el concepto de incompetencia.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2. Explica el fundamento legal de un acto de incompetencia.
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
113
3. Qu requisitos debe reunir un acuerdo de incompetencia?

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Aplica la lista de cotejo EP-20 que se encuentra en el Anexo II al Acuerdo de Incompetencia que elaboraste
y verifcalo con el instructor.
114
2.4 ACORDAR EL NO EJERCICIO DE LA ACCIN PENAL

Introduccin
Con este tema vas a poder aplicar tus conocimientos a la elaboracin de la resolucin que determina el no
ejercicio de la accin penal, con las formalidades necesarias.
Podrs determinar los casos de cundo es procedente no ejercitar la accin penal; elaborars la determinacin, apoyndote en la legislacin penal federal y la legislacin interna de la institucin aplicables a este caso
concreto; aprenders a realizar los oficios de consulta y respuesta para dicha determinacin, los acuerdos
que recaen en la misma y las formalidades de la notificacin de esta resolucin a los interesados.
Cronograma
Debers invertir diez horas para comprender este tema.
Evidencias
La elaboracin de la resolucin que determina el no ejercicio de la accin penal con las formalidades
que sta debe tener.
El oficio de consulta de la determinacin y la respuesta de la superioridad.
Los acuerdos y diligencias necesarias para notificar a los interesados del no ejercicio de la accin
penal.
El acuerdo para proceder al archivo de la averiguacin previa.
Requerimienos
CPEUM
CFPP
LOPGR
RLOPGR
115
Ley de Amparo y leyes especiales que contemplan delitos federales

Acuerdos y circulares del C. Procurador General de la Repblica: A/006/92, A/066/03, A/069/03 y
C/005 /99, Circular FEPADE C/01/01.
Vocabulario
Auxiliares del Procurador A/066/03 (acuerdo del C. Procurador por el que se delegan diversas facultades a los servidores pblicos): Son los Agentes del Ministerio Pblico de la Federacin habilitados en
forma temporal como auxiliares del C. Procurador y de los titulares de las Subprocuraduras y Visitadura
General para el abatimiento del rezago de los dictmenes en las indagatorias. Su encargo concluye
hasta que lo determine el servidor pblico que los habilit.
Excluyentes de responsabilidad: Consultar los artculos del 15 al 17 del CPF.
Contenido temtico
Dice el artculo 2 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales: Compete al Ministerio Pblico Federal
llevar a cabo la averiguacin previa y ejercer, en su caso, la accin penal ante los tribunales. En la averiguacin previa corresponder al Ministerio Pblico: [] VIII. Acordar y notificar al ofendido o vctima el no
ejercicio de la accin penal y, en su caso, resolver sobre la inconformidad que aqullos formulen. Ahora
bien, en los casos en que procede el no ejercicio de la accin penal, el artculo 137 seala: El Ministerio
Pblico no ejercitar la accin penal:
I.- Cuando la conducta o los hechos de que conozca, no sean constitutivos de delito, conforme a la
descripcin tpica contenida en la ley penal. II.- Cuando se acredite plenamente que el inculpado no tuvo
participacin en la conducta o en los hechos punibles y slo por lo que respecta a aqul. III.- Cuando, aun
pudiendo ser delictivos la conducta o los hechos de que se trate, resulte imposible la prueba de su existencia
por obstculo material insuperable. IV.- Cuando la responsabilidad penal se haya extinguido legalmente, en
los trminos del Cdigo Penal V.- Cuando de las diligencias practicadas se desprenda plenamente que el
inculpado actu en circunstancias que excluyen la responsabilidad penal.
En cuanto al trmite que ha de seguirse, se debe obedecer a lo siguiente (artculo 102 de la CPEUM):
cuando el Ministerio Pblico de la Federacin determine que no es de ejercitarse la accin penal, por los
hechos que se hubieren denunciado como delitos, o por los que se hubiere presentado querella, el denunciante, el querellante o el ofendido podrn ocurrir al Procurador General de la Repblica dentro del trmino de
quince das, contados desde que se les haya hecho saber esa determinacin, para que este funcionario,
oyendo el parecer de sus agentes auxiliares, decida en definitiva si debe o no ejercitarse la accin penal.
Contra la resolucin del Procurador no cabe recurso alguno, pero puede ser motivo de responsabilidad
(artculo 133 CFPP). (Ante esta determinacin ser procedente el artculo 114 fraccin VII de la Ley de
Amparo: El amparo se pedir ante el Juez de Distrito en materia penal [] contra las resoluciones del
Ministerio Pblico que confirmen el no ejercicio o el desistimiento de la accin penal en los trminos de lo
dispuesto por el prrafo cuarto del artculo 21 constitucional). Tambin aplicars el artculo 4, fraccin I,
apartado A, inciso I) y artculo 8 fraccin I, inciso a) de la Ley Orgnica de la Procuradura General de la
116
Repblica, los acuerdos A/006/92, A/066/03, A/069/03 y C/005 /99, los que nos instruyen en el procedimiento para consultar el no ejercicio de la accin penal. Tomando en consideracin lo anterior, el Ministerio
Pblico fundar y motivar su resolucin, esta resolucin se notificar al denunciante, querellante u ofendido
a travs de cdula que se fijar en los estrados de la unidad administrativa a la que se encuentre adscrito el
servidor pblico que practica la notificacin, adems es necesario hacerle saber al interesado que en caso de
llegarse a consultar el no ejercicio de la accin penal, tal determinacin se hara de su conocimiento a travs
de cdula, la que se fijar por quince das continuos y al concluir dicho plazo, el interesado contar con quince
das naturales contados a partir del primer da hbil siguiente en que concluya el plazo anterior, para hacer las
manifestaciones en relacin con el acuerdo que se le notifica, dejando constancia en la averiguacin previa.
Cuando el interesado se opone a dicha resolucin, dentro del plazo, el Ministerio Pblico estudiar las
observaciones y practicar las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Si resuelve que no
es necesario practicar ms diligencias, o despus de practicadas stas, se reitera la propuesta de no ejercicio
de la accin penal, se proceder a notificar nuevamente de la forma antes referida. Esto no operar si fue
otorgado el perdn al indiciado.
Al no haber oposicin del interesado, se remitir el expediente al auxiliar del Procurador para que dictamine si la consulta es procedente. En el caso contrario, el expediente ser devuelto al agente consultante con las
instrucciones y observaciones que ste deber satisfacer. En el caso de que sea procedente la consulta, el
auxiliar del Procurador proceder a elaborar su dictamen y turnar para la autorizacin definitiva del Subprocurador que corresponda y del Visitador General el expediente con el dictamen respectivo debidamente
fundado y motivado cuando a su criterio proceda el no ejercicio de la accin penal.
Por otra parte es pertinente sealar que para el caso de consultarse el no ejercicio de la accin penal de
una averiguacin previa integrada por la probable comisin de Delitos Electorales o en materia del Registro
Nacional de Ciudadanos (titulo vigsimo cuarto del CPF), adems de aplicar las disposiciones legales antes
expuestas el agente del Ministerio Pblico de la Federacin consultante deber cumplir necesariamente con
lo establecido en la circular FEPADE C/01/01, del titular de la Fiscala Especializada para la Atencin de
Delitos Electorales, que al respecto previene que las notificaciones de las propuestas de reserva y de no
ejercicio de la accin penal, se harn al interesado de manera personal. Cabe agregar que la autorizacin en
definitiva del no ejercicio de la accin penal debe ser notificacin personal.
Qu sucede cuando el ofendido o querellante no se le localiza para la notificacin del no ejercicio
de la accin penal? Se notificar a travs de cdula que se fijar en los estrados de la unidad administrativa a la que se encuentre adscrito el servidor pblico que practica la notificacin; adems es necesario
hacerle saber al interesado que en caso de llegarse a consultar el no ejercicio de la accin penal, tal
determinacin se hara de su conocimiento a travs de cdula, la que se fijar por quince das continuos
(artculos: 107 y 109 del CFPP).
117
Tu turno
Analiza con el instructor el contenido del Anexo I y II.
A partir de estos materiales y con apoyo de la legislacin antes sealada, desarrolla en grupos lo
siguiente:
Resolucin de No ejercicio de la accin penal.
Oficio de consulta del No ejercicio de la accin penal.
Dictamen (como si fueras auxiliar del C. Procurador).
Oficio de autorizacin definitiva del No ejercicio de la accin penal.
Cdula de notificacin para el ofendido o querellante.
Autoevaluacin
Da respuesta a los siguientes ejercicios:
1. Describe en forma esquemtica lo que debe contener la resolucin del no ejercicio de la accin penal.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Realiza la resolucin del no ejercicio de la accin penal, apoyndote con los documentos incluidos en el
Anexo I y II.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Aplica la Lista de cotejo EP-25 del Anexo II.
Hasta aqu ya puedes realizar la resolucin de no ejercicio de la accin penal, asimismo puedes incluso
realizar el dictamen que calificar tu resolucin, agregarle sus oficios para con ello cumplir con las formalidades que la legislacin establece.
118
2.5 ACORDAR LA RESERVA

Al trmino de este tema podrs determinar los casos en los que proceda la reserva de las averiguaciones
previas, cumpliendo con los requisitos formales y de fondo previstos por la ley.
Cronograma
Para concluir esta seccin requerirs de cinco horas de trabajo.
Evidencias
Elaborars la ponencia de reserva.
Requerimientos
Para poder llegar al objetivo requerirs conocer y aplicar la normatividad segn corresponda de:
CPEM
CFPP
CPF
LOPJF
LOPGR
RLOPGR
Acuerdo A/007/92.
Circular C/005/99.
Legislacin que tipifique la conducta.
Contenido temtico
Las disposiciones legales que se deben aplicar para determinar la reserva de las averiguaciones previas son:
Artculos 2, fraccin VII, 15, 16,17, 18, 22, 26 y 131 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales.
Artculo 50 fraccin I de la Ley Orgnica del Poder Judicial de la Federacin.
Artculos 1 prrafo primero, 4 fraccin I, inciso A), subinciso k), y 11 de la Ley Orgnica de la
Procuradura General de la Repblica.
119
Acuerdo A/007/92 emitido por el C. Procurador General de la Repblica.

Circular C/005/99 emitida por el C. Procurador General de la Repblica.
Los artculos que prevean y sancionen el delito de que se trate (Cdigo Penal Federal y/o la ley
especial que tipifique la conducta ilcita).
La ponencia de reserva debe contener:
Nmero de Averiguacin Previa.
Nombre del inculpado.
Delito.
Lugar y fecha.
Resultandos (se debe precisar cules son los hechos que motivaron el inicio de la indagatoria y los
elementos de prueba y conviccin que se recabaron durante su integracin).
Considerandos (se debe realizar una valoracin tcnico-jurdica de los elementos probatorios que se
recabaron en la integracin de la averiguacin previa para estar en condiciones de precisar cul es el
delito que se pudiera tipificar, la ltima diligencia practicada en la investigacin del delito y del delincuente, la penalidad aplicable y en base a ello, establecer la fecha probable de prescripcin).
Puntos Resolutivos
Ejemplo: Resolver la averiguacin previa radicada con el nmero 100/2002 que se instruye en la Mesa II
investigadora de la Agencia Primera de Procedimientos Penales de la Delegacin de la Procuradura General
de la Repblica en el estado de Jalisco, en contra de Juan Prez Prez, por su probable responsabilidad en la
comisin de los delitos de falsificacin de documentos, uso de documento falso y fraude.
Un ejemplo de Acuerdo de Reserva puede consultarse en el Anexo I del manual.
Tu turno
1. Formar mesas de trabajo para analizar las formalidades y requisitos legales en los que se debe sustentar la reserva.
2. Analizar los resultados obtenidos por cada mesa de trabajo y tomar en cuenta las propuestas de
mejora para unificar el criterio y establecer un mapa conceptual.
3. Analizar un caso concreto por cada mesa de trabajo para elaborar la ponencia de reserva o emitir
opinin cuando se estime que es improcedente.
4. Intercambiar las ponencias entre las mesas de trabajo y revisar que se cumplan con todos los requisitos
legales.
120
Autoevaluacin
1. En qu consiste la reserva de la averiguacin previa?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2. Conforme a lo dispuesto por el artculo 131 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales y el Acuerdo
A/007/92 emitido por el Procurador General de la Repblica, cundo es procedente la reserva?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
3. A quin se le debe notificar que la averiguacin previa se pretende reservar?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
4. Cmo se debe notificar que se pretende resolver la reserva de la indagatoria?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
5. Qu es lo que procede cuando alguien se opone a la reserva de la averiguacin previa?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
6. Quin autoriza la reserva y cul es el trmite que se realiza para tal efecto?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Aplica la Lista de cotejo EP-21 que se encuentra en el Anexo II al Acuerdo de Reserva que elaboraste y
121
2.6 ACORDAR EL EJERCICIO DE LA ACCIN PENAL CON DETENIDO

Introduccin
Con la finalidad de colaborar, en la medida de lo posible, en la importante funcin que realizan los agentes del
Ministerio Pblico de la Federacin en la investigacin y persecucin de los delitos del orden federal, se
propone en el presente manual un formato de Pliego de Consignacin con Detenido, que contiene los requisitos legales que se deben satisfacer para el ejercicio de la accin penal.
Lo anterior tiene como finalidad que se tome en consideracin por parte de los agentes del Ministerio
Pblico de la Federacin, para unificar los criterios de actuacin que permitan facilitar la determinacin de las
averiguaciones previas.
El objetivo que se pretende es que las consignaciones con detenido se realicen cumpliendo con todos los
requisitos contemplados en el artculo 16 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, en
relacin con los numerales 134, 135 y 168 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, para que el juez
que reciba la consignacin con detenido proceda de inmediato a determinar que la detencin fue apegada a
la citada Constitucin y ratifique la detencin.
Asimismo, para evitar que el juez que reciba la consignacin con detenido decrete la libertad con reservas
de ley, al determinar que la detencin no fue apegada a la Constitucin Poltica de los Estado Unidos Mexicanos o, en su caso, conforme a lo dispuesto por los artculos 161 y 167 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, dicte auto de libertad por falta de elementos para procesar.
Resultado de aprendizaje
Al trmino de esta seccin podrs determinar los casos en los que proceda el ejercicio de la accin penal con
detenido, cumpliendo con los requisitos formales y de fondo previstos por la ley.
Cronograma
Para concluir esta seccin requerirs de ocho horas de trabajo.
Evidencias
Elaboracin de un pliego de consignacin en el que se determine el ejercicio de la accin penal con detenido.
Requerimientos
Para poder llegar al objetivo requerirs consultar:
122
CPEUM
LOPJF
CPF
CFPP
LFAEBSP
RLFAEBSP
LOPGR
RLOPGR
Legislacin que tipifique la conducta ilcita.
Vocabulario
Ley Federal para la Administracin y Enajenacin de Bienes del Sector Pblico y su Reglamento: Se
hace referencia a la presente Ley y su Reglamento con motivo de que a partir de su vigencia las
autoridades judiciales dejaron de recibir en forma directa los bienes afectos a las averiguaciones previas en las que se determina el ejercicio de la accin penal y que previamente fueron asegurados por
considerarse que son instrumento, objeto o producto de delito.
Lo anterior tiene su fundamento en el artculo 1 de la Ley referencia, que dispone lo siguiente:
Artculo 1. La presente Ley es de orden pblico, de observancia general en toda la repblica y tiene por
objeto regular la administracin y destino, por parte del SAE, de los bienes siguientes:
I. Los asegurados y decomisados en los procedimientos penales federales;
SAE: Organismo Descentralizado de la Administracin Pblica Federal, denominado Servicio de Administracin y Enajenacin de Bienes.
Contenido temtico
Las disposiciones legales que se deben aplicar para determinar el ejercicio de la accin penal con detenido son:
Artculos 14, 16, 19, 21 y 102 Apartado A de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.
Artculo 50 fraccin I de la Ley Orgnica del Poder Judicial de la Federacin.
123
Artculos 7, 8, 9, 13 (en su caso, 12 y 18) del Cdigo Penal Federal, as como los numerales del citado
Cdigo, en los que se encuentre prevista y sancionada la conducta.
En su caso, los artculos de la ley especial en los que se encuentre prevista y sancionada la conducta
ilcita.
Artculos 1 fraccin I, 2 fraccin VII, 6, 15,16, 17, 18, 22, 26, 123, 124, 134, 135, 136, 168, 180
prrafo primero, 193, 194, 194 bis, 206 y 286 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales.
Artculos 1 prrafo primero, 4 fraccin I apartado B) inciso a), 10 fraccin IX y 11 de la Ley Orgnica
de la Procuradura General de la Repblica.
Artculos 2, 72 fraccin IV y 78 (en caso de resultar aplicables) del Reglamento de la Ley Orgnica de
la Procuradura General de la Repblica.
El pliego de consignacin con detenido debe contener:
Nmero de averiguacin previa.
Nombre del inculpado.
Delito.
Lugar y fecha.
Resultandos, en los que se debe precisar cules son los hechos que motivaron el inicio de la indagatoria.
Considerandos, donde se debe contemplar lo que se indica a continuacin:
I.- COMPETENCIA: precisar el delito que fue investigado, los preceptos legales en los que se
encuentra previsto y sancionado, as como las disposiciones legales en las que se encuentran previstas las facultades y atribuciones del Ministerio Pblico de la Federacin, para conocer del asunto;
II.- CUERPO DEL DELITO: comprende lo siguiente: a) pruebas, se deben precisar los elementos
probatorios que se recabaron en la integracin de la averiguacin previa, b) elementos del cuerpo del
Delito, se integran por: a) elementos objetivos (1. conducta, 2. bien jurdico tutelado, 3. sujeto activo,
4. sujeto pasivo, 5. objeto material, 6. resultado y su atribuibilidad a la conducta y 7. circunstancias
de tiempo, modo, lugar y ocasin, cuando lo prev el tipo penal) y b) elementos normativos;
III.- PROBABLE RESPONSABILIDAD: comprende a) forma de participacin de los sujetos activos, b) comisin (culposa o dolosa), c) ausencias de causas de licitud o de justificacin (a.- consentimiento, b.- legtima defensa, c.- estado de necesidad y d.- cumplimiento de un deber o ejercicio de
un derecho), d) ausencia de excluyentes de culpabilidad (a.- imputabilidad, b.- conciencia de la
antijuricidad de la conducta, c.- exigibilidad de otra conducta), e) pruebas (exponer el material probatorio existente en la averiguacin previa que resulte idneo y suficiente para acreditar la probable
responsabilidad del indiciado conforme a los lineamientos antes expuesto);
124
IV.- VALORACIN DE LAS PRUEBAS: realizar un anlisis tcnico jurdico de los elementos
probatorios existentes, a efecto de establecer la naturaleza de los hechos y el enlace lgico que existe
entre la verdad conocida que ha sido expuesta y la que se busca, debiendo precisar los artculos del
Cdigo Federal de Procedimientos Penales que contemplan y regulan los medios probatorios obtenidos en la integracin de la averiguacin previa y de esta forma precisar por qu se consideran
idneos y suficientes para tener por acreditado el cuerpo del delito y la probable responsabilidad.
Puntos resolutivos, en los que se debe especificar en contra de qu personas se promueve el ejercicio
de la accin penal, el delito que se les atribuye y los preceptos legales que los contemplan y sancionan,
precisando ante qu juez se ejerce la accin penal, solicitando la incoacin del proceso respectivo y la
intervencin del agente del Ministerio Pblico de la Federacin de la adscripcin, haciendo del conocimiento en qu lugar, reclusorio o centro de readaptacin social quedan a disposicin los inculpados y
el nombre de los mismos, as como los bienes que se dejan a disposicin y el lugar en el que se
encuentran, solicitando el aseguramiento judicial; en su caso, solicitar la reparacin del dao.
Ejemplo: resolver la averiguacin previa radicada con el nmero 126/2004 que se instruye en la Mesa I de
la Agencia del Ministerio Pblico de la Federacin en Puerto Vallarta, Jalisco, en contra de David Jurez
Esparza, CARMEN CARMEN CARMEN Y Mariana Jurez Esparza, por su probable responsabilidad en
la comisin del delito CONTRA LA SALUD en su modalidad de POSESIN y TRANSPORTE del estupefaciente denominado MARIGUANA, previsto y sancionado por el artculo 195, primer prrafo, en relacin con el 194, fraccin I, ambos del Cdigo Penal Federal.
Encontrars la respuesta a este ejercicio en el Anexo I del presente documento.
Tu turno
En un primer momento:
1. Se formarn mesas de trabajo para analizar las formalidades y requisitos legales en los que se debe
sustentar el ejercicio de la accin penal con detenido.
2. Se analizarn los resultados obtenidos por cada mesa de trabajo y se tomaran en cuenta las propuestas
de mejora para unificar el criterio y establecer un mapa conceptual.
En un segundo momento:
1. Se analizar un caso concreto por cada mesa de trabajo para que se elabore un pliego de consignacin
con detenido o se emita opinin cuando se estime que es improcedente el ejercicio de la accin penal.
2. Los pliegos de consignacin sern intercambiados entre las mesas de trabajo para revisar que se cumple
con todos los requisitos legales.
Autoevaluacin
125
1. Cules son los casos en los que procede el ejercicio de la accin penal con detenido?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Cules son los casos en los que procede negar el beneficio de la libertad provisional bajo caucin?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Cul es el precepto legal en el que se encuentran previstos los delitos graves?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Cul es el procedimiento que se debe observar para dar destino legal a los bienes asegurados en las
averiguaciones previas en las que se determina el ejercicio de la accin penal?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Qu diferencia existe entre la libertad con las reservas de ley, la libertad provisional bajo caucin y el auto
de libertad por falta de elementos para procesar?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Aplica la lista de cotejo EP-26 del instrumento de evaluacin, Anexo II, al Acuerdo del ejercicio de la
accin penal con detenido y verifica tus resultados con el instructor.
126

Se ha implementado y puesto a consideracin de los participantes del curso un formato para la consignacin
de las averiguaciones previas con detenido, mismo que contiene los requisitos y formalidades previstos por la
ley y la normatividad institucional aplicable, con el objeto de que los Agentes del Ministerio Pblico de la
Federacin, en el momento de resolver el ejercicio de la accin penal, recuerden cules son los requisitos
legales que se deben satisfacer para que su determinacin se encuentre debidamente fundada y motivada,
con la finalidad de que los jueces califiquen de legal la detencin y, en su oportunidad, dicten el auto de formal
prisin respectivo.
127
2.7 ACORDAR EL EJERCICIO DE LA ACCIN PENAL SIN DETENIDO

Introduccin
Este tema te ayudar a comprender cmo el Agente del Ministerio Pblico de la Federacin podr resolver
en la averiguacin previa el ejercicio de la accin penal aun sin que haya persona alguna detenida.
Al concluir este apartado comprenders las diligencias que realiza el Ministerio Pblico de la Federacin al
ejercer la accin penal sin detenido.
Cronograma
Para el desarrollo de este tema requerirs de cuatro horas.
Evidencias
La elaboracin del acuerdo que determina el ejercicio de la accin penal sin detenido.
Requerimientos
Para llegar al objetivo, debers conocer la siguiente normatividad:
CPEUM
CPF
CFPP
LOPJF
LOPGR
RLOPGR
Acuerdos y circulares de la PGR.
Delitos federales contenidos en leyes especiales.
128
Vocabulario
Cuerpo del delito: Conjunto de elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del
hecho que la ley seale como delito, as como los normativos en el caso de que la descripcin tpica lo
requiera.
Probable responsabilidad: Conducta que se tiene por acreditada con los medios probatorios existentes; se deduce la participacin del indiciado en el delito, la comisin dolosa o culposa del mismo y no
existe acreditada, a favor de ste, alguna causa de licitud o alguna excluyente de responsabilidad.
Descripcin tpica: Adecuacin de la conducta al tipo penal.
Contenido temtico
En la averiguacin previa se establecen las diligencias legalmente necesarias para que el Ministerio Pblico
determine si ejercita o no la accin penal, por lo que si no se acredita el cuerpo del delito y la probable
responsabilidad como presupuestos para el ejercicio de la accin penal, no podr consignarse a persona
alguna ya sea que se encuentre detenida o no.
El ejercicio de la accin penal sin detenido es muy parecida a la con detenido y obedecer a la siguiente
legislacin: Artculos 14, 16, 19, 21 y 102 apartado A, de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos
Mexicanos; artculo 50, fraccin I, de la Ley Orgnica del Poder Judicial de la Federacin; 7, 8, 9, 13, 15 del
Cdigo Penal Federal, as como los aplicables del citado cdigo en los que se encuentra prevista y sancionada la conducta, como los artculos correspondientes a delitos contenidos en leyes federales especiales. Los
artculos 1, 2, 6, 123, 124, 134, 136, 142, 168, 180, 193, 194, 194bis, 206, 286 del Cdigo Federal de
Procedimientos Penales. Artculos 1, 4, fraccin I, apartado B), inciso a), 10 fraccin IX, y 11 de la Ley
Orgnica de la Procuradura General de la Repblica; 2, 72 y 78 del Reglamento de la Ley Orgnica de la
Procuradura General de la Repblica. En trminos del artculo 168 del Cdigo Federal de Procedimientos
Penales, el Agente del Ministerio Pblico podr ejercitar la accin penal ante los tribunales y expresar, sin
necesidad de acreditarlo plenamente, la forma de realizacin de la conducta, los elementos subjetivos especficos cuando la descripcin tpica lo requiera.
Asimismo, podr ejercitar la accin penal no obstante lo dispuesto en el artculo 15 fraccin II, del Cdigo
Penal Federal, y las excluyentes del delito que se actualicen por la falta de elementos subjetivos del tipo sern
analizados por el juzgador despus de que se haya dictado el auto de formal prisin o de sujecin a proceso,
segn corresponda. Para el libramiento de la orden de aprehensin los tribunales se ajustarn a lo previsto
en el segundo prrafo del artculo 16 constitucional y el 195, 195bis, del Cdigo Federal de Procedimientos
Penales.
El artculo 142 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales seala: Tratndose de consignacin sin
detenido, el tribunal ante el cual se ejercite la accin penal, radicar el asunto dentro del trmino de dos das,
salvo lo previsto en el prrafo tercero, abriendo expediente, en el que resolver lo que legalmente corresponda y practicar sin demora alguna, todas las diligencias que promuevan las partes. El juez ordenar o negar
la aprehensin, reaprehensin, comparecencia o cateo solicitados por el Ministerio Pblico dentro de los diez
das contados a partir del da en que se haya acordado la radicacin. Tratndose de los delitos que el artculo
129
194 seala como graves, la radicacin se har de inmediato y el juez ordenar o negar la aprehensin o
cateo solicitados por el Ministerio Pblico, dentro de las veinticuatro horas contadas a partir del momento en
que se haya acordado la radicacin. Si dentro de los plazos antes indicados el juez no dicta auto de radicacin o no resuelve sobre los pedimentos de aprehensin, reaprehensin, comparecencia o cateo, el Ministerio Pblico podr ocurrir en queja ante el Tribunal Unitario de Circuito que corresponda. Si el juez niega la
aprehensin, reaprehensin, comparecencia o cateo por considerar que no estn reunidos los requisitos de
los artculos 16 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos y 195 de este Cdigo, se
regresar el expediente al Ministerio Pblico para el trmite correspondiente.
El Ministerio Pblico dispondr de la libertad del inculpado en los supuestos y cumpliendo con los requisitos establecidos por el artculo 399 para los jueces, sin perjuicio de solicitar su arraigo en caso necesario;
asimismo, cuando el delito merezca pena alternativa o no privativa de la libertad, se dispondr la libertad sin
necesidad de caucin y sin perjuicio de pedir el arraigo correspondiente. La formalidad de la consignacin sin
detenido es igual a la con detenido.
Se conforma el ejercicio de la accin penal con detenido y sin detenido de forma diferente? No, en la
forma de cmo se consigna al ejercitar la accin penal sin detenido, el Agente del Ministerio Pblico observa
los mismos fundamentos legales y de conformidad con el artculo 136 del Cdigo Federal de Procedimientos
Penales, el ejercicio de la accin penal se compone de igual forma con los mismos elementos, es decir, la
comprobacin del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad del indiciado.
Pero aplicando el artculo 142 del citado ordenamiento, el tribunal ante el cual se ejercite la accin penal
radicar el asunto en un trmino de dos das, abriendo expediente en el que resolver lo que corresponda.
Asimismo, podr ordenar o negar la aprehensin, reaprehensin, comparecencia o cateo solicitados por el
Ministerio Pblico dentro de los diez das contados a partir del da en que se haya acordado la radicacin.
Tu turno
Para la realizacin de un trabajo prctico, debers aplicar los conocimientos que ya conoces en la ejecucin
del ejercicio de la accin penal con detenido, pues reviste las mismas formalidades de fondo y de forma,
asimismo realizars un mapa conceptual en el que agregars los aspectos importantes relativos a las igualdades y diferencias de ambos conceptos.
Discute los resultados con tus compaeros y tu instructor, y realiza una consignacin sin detenido en
equipos, con los delitos que el instructor te indique.
No olvides que debes apoyarte con las leyes, cdigos, legislacin interna y disposiciones que contienen
delitos contenidos en leyes especiales.
130
Autoevaluacin
Responde las siguientes preguntas:
1. Cul es el fundamento legal del ejercicio de la accin penal sin detenido?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Menciona en qu casos se presenta el ejercicio de la accin penal sin detenido y fundamntalos.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Aplica la lista de cotejo EP-27.
Hasta este momento ya eres capaz de realizar la consignacin sin detenido obedeciendo a las formalidades
que reviste sta y que se encuentra sealada en la legislacin antes descrita.
131
2.8 ACORDAR LA RETENCIN DEL INDICIADO

Al trmino de este tema podrs elaborar el acuerdo de retencin con las formalidades y requisitos previstos
por la ley.
Cronograma
Necesitars cinco horas para completar esta seccin.
Evidencias
Elaborars el acuerdo de retencin.
Requerimientos
Para poder llegar al objetivo requerirs conocer y aplicar la normatividad, segn corresponda, de:
CPEUM
CFPP
LOPGR
Artculo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
Contenido temtico
Las disposiciones legales que se deben aplicar para llevar a cabo la retencin son:
Artculo 16 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos; 2 fraccin IV, 15, 16, 17,
18, 22, 134, 135, 193, 194, 194bis, 208, 209, 214, 215 del Cdigo Federal de Procedimientos
Penales; 4 fraccin I Apartado A), inciso d) de la Ley Orgnica de la Procuradura General de la
Repblica.
La retencin solamente la puede ordenar el Ministerio Pblico y procede cuando el indiciado se encuentra
detenido de manera justificada y no se encuentren an acreditados el cuerpo del delito y la probable responsabilidad.
El acuerdo de retencin, como todo acto de autoridad, debe constar por escrito y estar debidamente
fundado y motivado conforme a los requisitos para su procedencia. Debe ser dictado tan pronto como el
agente del Ministerio Pblico de la Federacin reciba las diligencias de averiguacin previa con detenido y no
132
se encuentren acreditados el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, ya que de lo contrario se har
la inmediata consignacin a los tribunales.
Sin embargo, la retencin no debe ser ordenada en el mismo acuerdo por el que se inicia la correspondiente averiguacin previa, ya que, respetando lo establecido en el artculo 22 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, cada diligencia se asentar en acta por separado, y la retencin, como diligencia que es,
debe acordarse por separado, por lo que nicamente puede ordenarse en el acuerdo de inicio de la indagatoria, que se analiza y determina por separado la procedencia de la retencin o la libertad del detenido.
Requisitos para ordenar la retencin
A fin de establecer los requisitos que deben observarse para ordenar la retencin es necesario recordar lo
dispuesto en el artculo 193 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales que dice:
Se entiende que existe flagrancia cuando:
I.
El inculpado es detenido en el momento de estar cometiendo el delito;
II.
Inmediatamente despus de ejecutado el delito, el inculpado es perseguido materialmente, o
III. El inculpado es sealado como responsable por la vctima, algn testigo presencial de los hechos o
quien hubiere participado con l en la comisin del delito, o se encuentre en su poder el objeto, instrumento o producto del delito, o bien aparezcan huellas o indicios que hagan presumir fundadamente su
participacin en el delito; siempre y cuando se trate de un delito grave, as calificado por la ley, no haya
transcurrido un plazo de cuarenta y ocho horas desde el momento de la comisin de los hechos delictivos,
se haya iniciado la averiguacin previa respectiva y no se hubiera interrumpido la persecucin del
delito.
En esos casos, el Ministerio Pblico decretar la retencin del indiciado si estn satisfechos los requisitos
de procedibilidad y el delito merece pena privativa de libertad, o bien ordenar la libertad del detenido,
cuando la sancin sea no privativa de la libertad o alternativa.
La violacin a lo dispuesto en el prrafo anterior har penalmente responsable a quien decrete la indebida
retencin y la persona detenida deber ser puesta de inmediato en libertad.
Los requisitos que deben cumplirse para acordar la retencin del indiciado son:
a. Que la detencin haya sido justificada. De lo contrario, se ordenar que el detenido quede en libertad.
b. Que no estn an acreditados el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado. En caso
de estar satisfechos esos requisitos lo procedente sera hacer la consignacin a los tribunales.
c. Que estn satisfechos los requisitos de procedibilidad. Por ejemplo, la querella.
d. Que el delito merezca pena privativa de la libertad, ya que si la misma es alternativa o no privativa de la
libertad, se ordenar la libertad del detenido.
133
Plazo de la Retencin
Como ya se vio anteriormente , se encuentra establecido tanto en la Constitucin Poltica de los Estados
Unidos Mexicanos como en el Cdigo Federal de Procedimientos Penales que el Ministerio Pblico no
podr retener al indiciado por ms de cuarenta y ocho horas, plazo en que deber ordenarse su libertad o
ponrsele a disposicin de la autoridad judicial competente. Plazo que, adems, podr duplicarse en los
casos que la ley prevea como delincuencia organizada.
Si entendemos al Ministerio Pblico como una Institucin, entonces debe considerarse que el plazo antes
sealado es nico para el caso que las diligencias de averiguacin previa con detenido las haya iniciado una
autoridad que no es competente para conocer del delito de que se trate, como por ejemplo, cuando la
averiguacin previa la inicia el Ministerio Pblico del Fuero Comn y posteriormente se remite al Ministerio
Pblico de la Federacin.
Es de suma importancia considerar que para ordenar la duplicidad del trmino de cuarenta y ocho horas
por tratarse de delincuencia organizada, el Agente del Ministerio Pblico de la Federacin encargado de la
averiguacin previa debe establecer adecuadamente que existen indicios suficientes e idneos para considerar que los hechos que se investigan son constitutivos de alguno de los delitos sealados en el artculo 2 de la
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, expresando al efecto los fundamentos y argumentos legales
correspondientes.
Te sugerimos revisar el Acuerdo de Retencin que se encuentra en el Anexo I del presente manual.
Tu turno
1. Una vez que se conoce el procedimiento mencionado, debers conocer las formalidades para llevar a
cabo el Acuerdo de Retencin.
2. En grupo, realizars un mapa conceptual de los artculos mencionados, para posteriormente en equipo
formular los comentarios pertinentes y el resultado de ello ser confrontado con el contenido de los
artculos y los mapas obtenidos para saber cundo procede la retencin.
3. Por equipos realizars un acuerdo de retencin y cada miembro del grupo representar las diversas
figuras que intervienen en el mismo.
4. De la prctica realizada con los elementos proporcionados, elabora un acuerdo de retencin, sealando
los requisitos y formalidades del mismo.
Autoevaluacin
Responde brevemente a las siguientes consideraciones.
134
1. Menciona cundo procede la retencin:

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2. Menciona los requisitos de la retencin:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Aplica la lista de cotejo EP-22 del Anexo II al Acuerdo de Retencin que elaboraste y verifcalo con el
instructor.
En este apartado obtuviste los conocimientos suficientes para poder elaborar un Acuerdo de Retencin, as
como un ejemplo del mismo, con todos los detalles.
ANEXO I
INFORMACIN SOPORTE
(Ejemplos)
135
136
137
MDULO I. EJEMPLO 1.- ACUERDO DE INICIO DE LA AVERIGUACIN PREVIA CON

DETENIDO
MESA:
A. P.
ACUERDO DE INICIO CON DETENIDO - - En la Ciudad de
Mxico, Distrito Federal, siendo las horas del da_______ de dos mil seis: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TNGASE por recibido el oficio nmero_______ de fecha____ , suscrito por_____, elementos de la Polica Federal
Investigadora por medio del cual informan a esta Representacin Social de la Federacin que el da de hoy a las _____ horas, detuvieron
a quien dijo llamarse ______ , en razn de haber sido sorprendido en el momento en que (sealar las razones por las que fue detenido);
documento constante de _______ fojas tiles de las que se da fe de tener a la vista, por medio del cual los firmantes remiten a la inmediata
disposicin de esta autoridad a quien dijo llamarse_________, como probable responsable de la comisin del delito de_______, cometido
en agravio de_______; as como diversos bienes consistentes en________ ; - - - -Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto en los artculos 16, 21 y 102 Apartado A de la Constitucin Poltica de los Estados
Unidos Mexicanos; 50 fraccin I de la Ley Orgnica del Poder Judicial de la Federacin; 1 fraccin 1, 2 fracciones I y 11,6, 113, 118, 119,
123, 124, 126, 128, 135, 146 y 180 prrafo primero del Cdigo Federal de Procedimientos Penales; 1 prrafo segundo, 4 fraccin I
apartado A), incisos a) y b), 10 fraccin IX, 11 fraccin 11 y 69 de la Ley Orgnica de la Procuradura General de la Repblica; 72 fraccin
IV, y 78 del Reglamento de la Ley antes sealada; inciese la correspondiente Averiguacin Previa y regstrese bajo el nmero progresivo
que le corresponda en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en esta Agencia_____________ ; y para el esclarecimiento de los
hechos denunciados, practquense las siguientes diligencias inmediatas
-A) Requirase la comparecencia de los elementos de la Polica
Federal Investigadora firmantes del parte informativo, a fin de que se sirvan ratificarlo y declarar en relacin con los hechos denunciados
-B) Solictese la comparecencia de la vctima u ofendido por el delito que se denuncia, a fin de que sea informado de los derechos que en su favor establece la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos y el
Cdigo Federal de Procedimientos Penales, a fin de que se sirva manifestar lo que a sus intereses corresponda y se notifique de los
requerimientos que le pueda formular esta autoridad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C) Grese oficio a la Polica Federal Investigadora solicitando se lleven a cabo investigaciones que permitan el
esclarecimiento de los hechos denunciados, as como para conocer las costumbres, conductas precedentes del indiciado y los motivos que
lo llevaron a delinquir.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D) Practquese inspeccin ministerial de los objetos que se anexan
al oficio de puesta a disposicin, dndose fe de los mismos y, en su caso, dctese el correspondiente acuerdo de aseguramiento de los
mismos a fin de evitar que se alteren, destruyan o desaparezcan. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E) Solictese la intervencin
de peritos oficiales en las materias que resulten necesarias, a fin de que se sirvan dictaminar en la presente indagatoria segn se les requiera.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - F) Hgansele saber al indiciado los derechos que en su favor
establecen los artculos 20 Apartado A de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos y 128, del Cdigo Federal de
Procedimientos Penales y en su caso, recbase su declaracin,
- G) Previo anlisis y valoracin de las diligencias que integran la averiguacin previa que se inicia, resulvase la situacin jurdica del
detenido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - H) Las dems diligencias que resulten necesarias hasta estar en aptitud de resolver si ha de ejercitarse
o no la accin penal en la presente averiguacin previa. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C M P LAS E- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AS LO ACORD Y FIRMA EL LICENCIADO___, AGENTE DEL MINISTERIO PBLICO DE LA
FEDERACIN ADSCRITO A _____________________QUIEN ACTA EN FORMA LEGAL CON TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -DAMOS FE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TESTIGO DE ASISTENCIA
TESTIGO DE ASISTENCIA
- - - RAZN.-En la misma fecha se dio cumplimiento al acuerdo que antecede, registrndose para tal efecto la averiguacin previa que se
inicia, en el Libro de Gobierno que se lleva en esta Agencia , bajo el nmero : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------CONSTE--------------------------
138
MDULO I. EJEMPLO 1.2.- ACUERDO DE INICIO DE LA AVERIGUACIN PREVIA

PROVENIENTE DEL FUERO COMN
MESA:
A. P.
- - - - - - - INICIO CON DETENIDO PROVENIENTE DEL FUERO COMN- - - - - - - - En la Ciudad de Mxico, Distrito Federal, siendo las horas del da__de dos mil seis: - - -T N G A S E por recibido el oficio nmero
de fecha, suscrito por el licenciado ______________ agente del Ministerio Pblico del Fuero Comn de esta ciudad, por medio del
cual remite el original de la averiguacin previa nmero ________________constante de fojas tiles de las que se da fe de tener a la vista;
remitiendo, asimismo, en calidad de detenido a quien dijo llamarse __________ por su probable responsabilidad en la comisin del delito
de____________ cometido en agravio de ___________________________________, as como diversos objetos consistentes en
____________________________________. Por lo que, con fundamento en lo dispuesto en los artculos 16, 21 Y 102 Apartado A de
la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos; 50 fraccin I eje la Ley Orgnica del Poder Judicial de la Federacin; 1 fraccin
1,2 fracciones I y 11, 6, 113, 118, 119, 123, 124, 126, 128, 135, 145, 146 y 180 prrafo primero del Cdigo Federal de Procedimientos
Penales; 1 prrafo segundo, 4 fraccin I apartado A) incisos a) y b), 10 fraccin IX, 11 fraccin 11 y 69 de la Ley Orgnica de la
Procuradura General de la Repblica; 72 fraccin IV y 78 del Reglamento de la Ley antes sealada; inciese la correspondiente Averiguacin Previa y regstrese bajo el nmero progresivo que le corresponda en el Libro de Gobierno que para tal efecto se lleva en esta Agencia
__________________________________ y para el esclarecimiento de los hechos denunciados practquense las siguientes diligencias: -------------------------------------------------------------- - - A) Requirase la comparecencia de los elementos de la Polica Judicial del Distrito Federal firmantes del parte informativo, a fin de
que se sirvan ratificarlo y declarar en relacin con los hechos denunciados (esto solamente para el caso de que no se encuentre ratificado
el parte informativo). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B) Solictese la comparecencia de la vctima u ofendido por el delito que se denuncia,
a fin de que sea informado de los derechos que en su favor establece la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos y el Cdigo
Federal de Procedimientos Penales, as como para que manifieste lo que a su inters corresponda y se sirva atender los requerimientos que
le formule esta autoridad.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C) Grese oficio a la Polica Federal Investigadora, solicitando se lleven a cabo
indagaciones que permitan el esclarecimiento de los hechos denunciados, as como para conocer las costumbres, conductas precedentes del
indiciado y los motivos que lo llevaron a delinquir.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D) Practquese inspeccin
ministerial de los objetos que se anexan al oficio de puesta a disposicin, dndose fe de los mismos y, en su caso, dctese el correspondiente acuerdo de aseguramiento de los mismos (slo para el caso de que los bienes relacionados no hayan sido objeto de inspeccin
ministerial ni de aseguramiento por parte del Ministerio Pblico del Fuero Comn o, perfeccionarla, aunque nada impide que se
practique una segunda inspeccin y fe ministerial de dichos bienes para que quien los recibe constate el estado en que se encuentran)..- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - :.- - - - - - - ..:- - - - - - - - - - - - - - - - E) Solictese la intervencin de peritos oficiales en las materias
que resulten necesarias, a fin de que se sirvan dictaminar en la presente indagatoria, segn se les requiera (al respecto, recurdese que no
es necesario repetir los dictmenes emitidos por peritos de la Procuradura General de Justicia local, a menos que se requiera sean
ampliados o aclarados). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - F) Hgasele saber al inculpado los derechos que en su favor
establecen los artculos 20 Apartado A de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos y 128 del Cdigo Federal de
Procedimientos Penales, y, en su caso, recbase su declaracin (si el detenido ya fue informado en el fuero comn de los derechos que en
su favor establece la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, deber notificrsele, en todo caso, de los derechos que en
su favor dispone el articulo 128 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales). - - - - - - - - - - - - - - - - - G) Previo anlisis y valoracin
de las diligencias que integran la averiguacin previa que se inicia, resulvase sobre la situacin jurdica del detenido. - - - - - - - - - - - - - - H) Las dems diligencias que resulten necesarias hasta estar en aptitud de resolver si ha de ejercitarse o no la accin penal en la presente
averiguacin previa que se inicia. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C M P LA S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AS LO ACORD y FIRMA EL LICENCIADO___, AGENTE
DEL MINISTERIO PBLICO DE LA FEDERACIN ADSCRITO A________ , QUIN ACTA EN FORMA LEGAL CON
TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -DAMOS FE - - - - - -------------------TESTIGO DE ASISTENCIA
-
TESTIGO DE ASISTENCIA - -
RAZON.- En la misma fecha se dio cumplimiento al acuerdo que antecede registrndose para tal efecto la averiguacin previa que
se inicia, en el Libro de Gobierno que se lleva en esta Agencia bajo el nmero______________.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------- CONSTE-------------------
139
MDULO I. EJEMPLO 1.3.- CONVALIDACIN DE ACTUACIONES
MESA:
A. P.
- - - - - - - - - - ACUERDO DE CONVALIDACIN DE ACTUACIONES - - - - - - - - - - - Mxico, Distrito Federal, a
, de dos mil seis. - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - V I S T O el estado que guardan las presentes actuaciones que integran la averiguacin previa nmero
__________________, radicada en esta Mesa , de la Delegacin en el Distrito Federal, integrndose por la probable
comisin del delito de______________ , en contra de __ . Cuyas investigaciones fueron iniciadas por el Ministerio Pblico
del Fuero Comn de esta ciudad, quien para tales efectos practic diversas diligencias, mismas que se consideran apegadas
a Derecho, por lo que: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Con fundamento en lo dispuesto en los artculos 14, 16. 21 y 102 Apartado A de la Constitucin Poltica de los Estados
Unidos Mexicanos; 50 fraccin I de la Ley Orgnica del Poder judicial de la Federacin; 1 fraccin I, 113 prrafo primero,
123 primer prrafo y 145 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales; 1 prrafo segundo, 4 fraccin I apartado A)
penltimo prrafo, 10 fraccin IX y 69 de la Ley Orgnica de la Procuradura General de la Repblica; 72 fraccin IV y 78
de su Reglamento, es de acordarse y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A C U E R D A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NICO.- Se tienen por hechas y reproducidas en su totalidad las
diligencias practicadas por el Ministerio Pblico del Fuero Comn de esta ciudad, convalidndose las mismas para los
efectos legales correspondientes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C M P L A S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AS LO ACORD y FIRMA EL LICENCIADO _______________________, AGENTE DEL
MINISTERIO PBLICO DE LA FEDERACIN ADSCRITO A __I DE LA DELEGACIN_______________________
EN EL DISTRITO FEDERAL, QUIEN ACTA LEGALMENTE CON TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE AL FINAL
FIRMAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS FE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
140
MDULO I. EJEMPLO 1.4. NOTIFICACIN DE DERECHOS DEL INDICIADO
AGENCIA:
A. P.
- - - - - - - - - - - - NOTIFICACIN DE DERECHOS AL INDICIADO - - - - - - - - - - - - - - - En la Ciudad de Mxico, Distrito Federal,
siendo las____ horas del da de dos mil seis, el que suscribe, Licenciado________ , agente del Ministerio Pblico de la
Federacin adscrito a la Agencia_______, de la Delegacin en el Distrito Federal quien acta legalmente con testigos de
asistencia que al final firman y dan fe: - - - - - - - . - - - - - - - - H A C E C O N S T A R - - - - - - - - - - - - - - Que siendo la hora sealada se procede a notificarle al indiciado______ , de los derechos que le conceden
los artculos 20 Apartado A de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos y 128 del Cdigo Federal de
Procedimiento Penales, en cuanto a no declarar si as lo desea en relacin con los hechos que se le imputan por parte
de______ , consistentes en______ ; por lo que tiene derecho a una defensa adecuada por s, por abogado o por persona
de su confianza, y si no quiere o no puede designar defensor, le ser designado un defensor de oficio; que su defensor
puede comparecer en todos los actos de desahogo de pruebas dentro de la presente averiguacin previa; que le sern
facilitados los datos que solicite para su defensa y que consten en la averiguacin previa en que se acta; que le sean
recibidos los testigos y dems pruebas que ofrezca y que se tomarn en cuenta para dictar la resolucin que corresponda,
siempre que no entorpezcan la averiguacin y las personas cuyos testimonios ofrezca se encuentren en esta Ciudad; que (SI/
NO) puede obtener su libertad provisional bajo caucin, en razn de que los hechos que se le imputan (no son/son) constitutivos de algn delito sealado como grave en el artculo 194 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales; que puede
comunicarse con las personas que desee a travs de los medios de comunicacin disponibles en esta Agencia o personalmente, si se hallan presentes. A continuacin, manifiesta el indiciado haber entendido los derechos antes sealados por
haberle sido ledos y explicados, por lo que no habiendo nada ms que hacer constar se da por concluida la presente
diligencia firmando los que en ella intervinieron para debida constancia legal. - - - - - - - - - - -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-..-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S T E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - EL INDICIADO
141
MDULO I. EJEMPLO 1.5.- DECLARACIN DEL INDICIADO

MESA:
A. P.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - DECLARACIN DEL INDICIADO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En la Ciudad de Mxico, Distrito
Federal, siendo las horas del da , de dos mil seis, ante el que suscribe, Licenciado __, agente del Ministerio Pblico de la
Federacin adscrito a la Mesa de la Delegacin en el Distrito Federal, quien acta legalmente con testigos de asistencia que
al final firman y dan fe: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O M PAR E C E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Quien dice
llamarse_______, a quien no se le aprecian huellas de lesiones fsicas externas recientes, identificndose con credencial
para votar con nmero de folio ______, expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral en la que se aprecia una
fotografa a colores que coincide con los rasgos fsicos de su exhibiente, documento del cual se da fe de tener a la vista y en
este acto se devuelve al interesado, quien la recibe de conformidad previa copia certificada que se agrega a las presentes
actuaciones; acto seguido se le exhorta para que se conduzca con la verdad en la diligencia en que interviene, manifestando
por sus generales llamarse como ha quedado escrito, ser de____ aos de edad, originario de______ , en donde naci el
da_______ de mil novecientos________, estado civil_________, instruccin________ , dedicado a _________, con
domicilio actual en _________, con nmero telefnico__________ y enterado de los derechos que le conceden los
artculos 20 Apartado A de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos; 127bis y 128 del Cdigo Federal de
Procedimientos Penales por haberle sido ledos y explicados, manifiesta que: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - NOMBRA COMO SU ABOGADO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - para que le asista en la presente diligencia, al Licenciado_______ , quien estando presente desde el inicio de la presente
diligencia y enterado del cargo que le ha sido conferido manifiesta que lo acepta y protesta su fiel desempeo, identificndose
con original de la cdula profesional nmero________ , expedida a su favor por la Direccin General de Profesiones que
lo acredita como Licenciado en Derecho, en la que se aprecia una fotografa que concuerda con los rasgos fsicos de su
exhibiente, documento del cual se da fe de tener a la vista y en este acto se devuelve al interesado quien lo recibe de
conformidad previa copia certificada que se agrega a las presentes actuaciones; acto seguido se le protesta para que se
conduzca con la verdad en la presente diligencia en que interviene, manifestando bajo esas condiciones llamarse como ha
quedado escrito, ser de______ aos de. edad, originario de_______, en donde naci el da______ de mil novecientos
________ , instruccin profesional, estado civil , de ocupacin , con domicilio actual en __ , con nmero telefnico________
; y en relacin con los hechos que se investigan:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DECLARA EL INDICIADO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Que una vez enterado de la
imputacin que existe en su contra por haber permitido consultar el expediente de la averiguacin previa en que se acta,
manifiesta que s desea declarar en relacin con los hechos que se investigan y en los que resulta involucrado, manifestando
al respecto que (se recibe ~ declaracin interrogndole sobre aquellos puntos de inters para los fines de la averiguacin
previa, incluyendo lo relativo a sus circunstancias peculiares y dems aspectos a que se refiere el artculo 146 del Cdigo
Federal de procedimientos penales); siendo todo lo que tiene que manifestar porque previa lectura de su dicho lo ratifica
firmando al margen y al calce en compaa de su abogado para debida constancia legal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---------------------------------------- ------------ DAMOS FE-------------- -----------EL COMPARECIENTE
SU ABOGADO
142
MDULO I. EJEMPLO 1. 6.- CONSTANCIA DE LLAMADA TELEFNICA DEL INDICIADO

O INCULPADO
AGENCIA:
A. P.
- - - - - - - CONSTANCIA DE LLAMADA TELEFNICA DEL INCULPADO - - - - - -
- - - - En la Ciudad de Mxico, Distrito Federal, siendo las_____ horas del da de____ dos mil seis, el que suscribe,
Licenciado_____ agente del Ministerio Pblico de la Federacin adscrito a la Agencia______ de la Delegacin en el
Distrito Federal, quien acta legalmente con testigos de asistencia que al final firman y dan fe: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - HAC E C O N STAR - - - - - - - - -
- - - Que siendo la hora sealada, el indiciado_____, solicita a esta Representacin Social de la Federacin se le
permita comunicarse con su familia a travs de telfono al nmero _______, mismo que a continuacin es marcado por el
personal actuante contestando quien dijo llamarse _______, y a quien se le hizo saber que el indiciado se encuentra a
disposicin de esta autoridad, informndole asimismo el domicilio que ocupan estas oficinas; acto seguido se le permite al
indiciado conversar con la referida persona conforme a su derecho para hacerla por lo que una vez concluida la comunicacin
y no habiendo nada ms que hace constar, se da por concluida la presente diligencia firmando los que en ella intervinieron
para debida constancia legal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S T E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - EL INDICIADO
TESTIGO DEASISTENCIA
143
MDULO I. EJEMPLO 1.7.- OFICIO QUE ORDENA LA INTERNACIN DEL DETENIDO
SUBPROCURADURA DE CONTROL REGIONAL

PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO
DELEGACIN EN EL DISTRITO FEDERAL
AGENCIA:
A. P.
OFICIO:
ASUNTO: SE ORDENA INTERNACIN DE
Mxico, Distrito Federal, a__ de 2006
C. JEFE REGIONAL DE LA AGENCIA
FEDERAL DE INVESTIGACIN EN EL
DISTRITO FEDERAL
PRESENTE
ATENCIN: ENCARGADO DEL REA DE SEGURIDAD DE ESTA
AGENCIA.
Con fundamento en lo dispuesto en los artculos 14, 16, 21 y 102 Apartado A de la Constitucin Poltica de los Estados
Unidos Mexicanos; 1 fraccin I, 2 fraccin IV, 3 fraccin II, 135, 193 y 194 bis del Cdigo Federal de Procedimientos Penales;
1 prrafo segundo, 4 fraccin I apartado A), 10 fraccin IX, 20 fraccin I inciso a), 21 y 69 de la Ley Orgnica de la
Procuradura General de la Repblica; 2 prrafo dcimo, 22, 62 fraccin III, 72 fraccin IV y 78 prrafo segundo del Reglamento
de la Ley Orgnica de esta Institucin; por medio del presente me permito solicitar a usted se sirva internar en el rea de
seguridad de esta Agencia al indiciado que responde al nombre de__, quien se encuentra a disposicin de esta Representacin
Social de la Federacin en calidad de detenido.
Sin otro particular, reitero a Usted mi consideracin y respeto.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIN
EL AGENTE DEL MINISTERIO PBLICO DE LA
FEDERACIN ADSCRITO A LA AGENCIA__
LIC.__
144
MDULO I. EJEMPLO 2. OFICIO DE SOLICITUD DE COMPARECENCIA

MESA:
A. P.
OFICIO:
ASUNTO: SE SOLICITA COMPARECENCIA
Mxico, Distrito Federal, a __ de 2006
NOMBRE DE LA PERSONA A CITAR

DOMICILIO
En cumplimiento del Acuerdo Ministerial dictado dentro de la averiguacin previa nmero__, y con fundamento en lo
dispuesto en los artculos 14, 16, 21 y 102, Apartado A de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos; 1
fraccin I, 2 fraccin II, 73 y 180 prrafo primero del Cdigo Federal de Procedimientos Penales; 1 prrafo segundo, 4
fraccin I apartado A) inciso c) y 10 fraccin IX de la Ley Orgnica de la Procuradura General de la Repblica, por medio
del presente me permito requerirle a usted lo siguiente:
Srvase comparecer ante esta autoridad a las________ horas del prximo da______ del ao en curso, debiendo traer
consigo una identificacin oficial con fotografa y hacerse acompaar de abogado o persona de su confianza, para que lo
asista en la diligencia en la que se le har saber la relacin que guarda con los hechos que se investigan. Hacindole saber
que el domicilio de nuestras oficinas es _______________________________________.
ATENTAMENTE
FEDERACIN ADSCRITO A LA MESA________
LIC._____
145
MDULO I. EJEMPLO 2.1.- OFICIO DE SOLICITUD DE COMPARECENCIA

(RECORDATORIO)
MESA:
A. P.
OFICIO:
ASUNTO: SE SOLICITA COMPARECENCIA
RECORDATORIO
Mxico, Distrito Federal, a____ de_______de 2006
NOMBRE DE LA PERSONA A CITAR

DOMICILIO
En cumplimiento del Acuerdo Ministerial dictado dentro de la averiguacin previa nmero__, y con fundamento en lo
dispuesto en los artculos 14, 16, 21 y 102, Apartado A de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos; 1
fraccin I, 2 fraccin II, 73 y 180 prrafo primero del Cdigo Federal de Procedimientos Penales; 1 prrafo segundo, 4
fraccin I apartado A) inciso c) y 10 fraccin IX de la Ley Orgnica de la Procuradura General de la Repblica, por medio
del presente me permito requerirle a usted lo siguiente:
Srvase comparecer ante esta autoridad a las________ horas del prximo da______ del ao en curso. Lo anterior a fin de
que declare en relacin con los hechos que se investigan, ya que de actuaciones se desprende la necesidad de llevar a cabo
dicha diligencia. Por lo que se le apercibe que en caso de no comparecer nuevamente sin causa justificada, se le impondr
una multa por el equivalente a veinte das de salario mnimo vigente en esta ciudad. Recordndole que el domicilio de
nuestras oficinas es: ______________, debiendo traer consigo una identificacin oficial con fotografa y hacerse acompaar
de abogado o persona de su confianza, para que lo asista en la diligencia en la que se le har saber la relacin que guarda
con los hechos que se investigan.
ATENTAMENTE
FEDERACIN ADSCRITO A LA MESA____
LIC.____
146
MDULO I. EJEMPLO 3.- DECLARACIN DEL DENUNCIANTE

MESA:
A. P.
- - - - - - - - - - - - - - - DECLARACIN DEL DENUNCIANTE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En la Ciudad de Mxico, Distrito
Federal, siendo las_______, horas del da _______, de________ dos mil seis, ante el que suscribe, Licenciado________,
agente del Ministerio Pblico de la Federacin adscrito a la Mesa _________, de la Delegacin______________, quien
acta legalmente con testigos de asistencia que al final firman y dan fe: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O M PAR E C E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Quien dijo llamarse_________, a quien
no se le aprecian huellas de lesiones fsicas externas recientes, identificndose con credencial para votar con nmero de
folio_________, expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, en la que se aprecia una fotografa a colores que
coincide con los rasgos fsicos de su exhibiente, documento del cual se da fe de tener a la vista y en este acto se devuelve
al interesado quien la recibe de conformidad, previa copia certificada que se agrega a las presentes actuaciones; acto
seguido se le toma su protesta para que se conduzca con la verdad en la diligencia en que interviene y se le advierte de las
penas que se imponen a las personas que declaran con falsedad ante una autoridad pblica distinta de la judicial conforme
a lo dispuesto en el artculo 247 fraccin I del Cdigo Penal Federal, manifestando bajo esas condiciones llamarse como ha
quedado escrito, ser________ de aos de edad, originario de_______, en donde naci el da __________de mil
novecientos________, estado civil ________, instruccin__________, dedicado a___________, con domicilio actual
en_________, con nmero telefnico___________; y enterado de los derechos que le conceden los artculos 20 Apartado
B de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos; 127bis y 141 del Cdigo Federal de Procedimientos
Penales; 4 fraccin I apartado C) de la Ley Orgnica de la Procuradura General de la Repblica; as como el Acuerdo
AI018/01 del C. Procurador General de la Repblica, por haberle sido ledos y explicados, manifiesta haberlos comprendido
y en cuanto a nombrar un abogado que le asista en la presente diligencia, manifiesta que se reserva ese derecho; por lo que
examinado como corresponde: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D E C L A R A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Que comparece voluntariamente ante esta Representacin Social de la Federacin a efecto
de manifestar que (se recibe su declaracin en trminos de lo. dispuesto en los artculos 118 v 119 del Cdigo Federal de
Procedimientos Penales): siendo todo lo que tiene que declarar por lo que esta Representacin Social de la Federacin, con
fundamento en lo dispuesto en el artculo Vigsimo Quinto del Captulo IX de la Circular C/OO5/99 del Procurador
General de la Repblica, le hace saber al declarante que de llegarse a consultar el No Ejercicio de la Accin Penal en la
presente Averiguacin Previa, tal determinacin se le notificar por medio de Cdula que se fijar en la tabla de avisos que
para tal efecto se encuentra instalada en esta Mesa Instructora, manifestando que se da por enterado de tal situacin y previa
lectura de su dicho lo ratifica firmando al margen y al calce para debida constancia legal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------------------------------DAMOS FE--------- -----------------------EL COMPARECIENTE
TESTIGO DEASISTENCIA
147
MDULO I. EJEMPLO 3.1. DECLARACIN DEL REPRESENTANTE LEGAL

MESA:
A. P.
- - - - - - - - - - - - DECLARACIN DEL REPRESENTANTE LEGAL - - - - - - - - - - - - - En la Ciudad de Mxico, Distrito
Federal, siendo las___________ horas del da___________ de dos mil seis, ante el que suscribe, Licenciado
________________, agente del Ministerio Pblico de la Federacin adscrito a la Mesa______________ de la Delegacin
en el Distrito Federal, quien acta legalmente con testigos de asistencia que al final firman y dan fe: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O M P A R E C E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Quien dice llamarse__, identificndose con
credencial expedida a su favor por la Universidad Nacional Autnoma de Mxico que la acredita como empleada de la misma,
con el nmero de trabajador __, en la que se aprecia una fotografa a colores que coincide con los rasgos fsicos de su
exhibiente, documento del cual se da fe de tener a la vista y en este acto se devuelve a la interesada, quien la recibe de
conformidad previa copia certificada que se agrega a las presentes actuaciones; acto seguido se le toma su protesta para que
se conduzca con la verdad en la diligencia en que va a intervenir y se le advierte de las penas que se imponen a las personas
que declaran con falsedad ante una autoridad pblica distinta de la judicial conforme a lo dispuesto en el artculo 247
fraccin I del Cdigo Penal Federal, manifestando bajo esas condiciones llamarse como ha quedado escrito, ser de__________
aos de edad, originaria de___________ , en donde naci el da__________ de mil novecientos________________,
estado civil_____________, instruccin _______________. de ocupacin___________ con domicilio actual en
_____________ con nmero telefnico_______________ , y enterada del derecho que le concede el artculo 127 bis del
Cdigo Federal de Procedimientos Penales, en cuanto a nombrar un abogado que le asista en la presente diligencia, manifiesta
que se reserva ese derecho, por lo que examinada como corresponde: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D E C L A R A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Que comparece voluntariamente ante esta Representacin Social
de la Federacin en su carcter de representante legal de la Universidad Nacional Autnoma de Mxico, lo que acredita con
el original del Primer Testimonio de la Escritura Pblica nmero __, de fecha __, pasada ante la fe del Notario Pblico
nmero J con residencia en esta ciudad; documento del cual se da fe de tener a la vista constante de fojas tiles, mismas que
son devueltas a la interesada quien las recibe de conformidad previa copia certificada que se agrega a las presentes actuaciones
para que surta sus efectos correspondientes; acto seguido la de la voz manifiesta que (se recibe su declaracin en trminos
de lo dispuesto en los artculos 118 y 119 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales); siendo todo lo que tiene que
declarar por lo que esta Representacin Social de la Federacin, con fundamento en lo dispuesto en el artculo Vigsimo
Quinto del Captulo IX de la Circular C/OO5/99 del Procurador General de la Repblica, le hace saber a la declarante que
de llegarse a consultar el No Ejercicio de la Accin Penal en la Presente Averiguacin Previa, tal determinacin se le
notificar por medio de Cdula que se fijar en la tabla de avisos que para tal efecto se encuentra instalada en esta Mesa
Instructora, manifestando que se da por enterada de tal situacin y previa lectura de su dicho lo ratifica firmando al margen
y al calce para debida constancia legal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D A M O S F E - - - - - - - - ------------------
LA COMPARECIENTE
148
MDULO I. EJEMPLO 4. DECLARACIN DE UN TESTIGO
MESA:
A. P.
- - - - - - - - - - - - - - - - - DECLARACIN DE UN TESTIGO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En la Ciudad de Mxico, Distrito Federal,
siendo las horas_______ del da_____ de _________dos mil seis, ante el que suscribe. Licenciado______________,
agente del Ministerio Pblico de la Federacin adscrito a la Mesa_____________ de la Delegacin en el Distrito Federal,
quien acta legalmente con testigos de asistencia que al final firman y dan fe: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O M P A R E C E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Quien dijo llamarse
_____________, identificndose con credencial para votar con nmero de folio_________________, expedida a su favor
por el Instituto Federal Electoral en la que se aprecia una fotografa a colores que coincide con los rasgos fsicos de su
exhibiente, documento del cual se da fe de tener a la vista y en este acto se devuelve al interesado, quien la recibe de
conformidad previa copia certificada que se agrega a las presentes actuaciones; acto seguido se le toma su protesta para que
se conduzca con la verdad en la diligencia en que interviene y se le advierte de las penas que se imponen a las personas que
declaran con falsedad o se niegan a declarar ante una autoridad pblica distinta de la judicial, conforme a lo dispuesto en
los artculos 182 y 247 fraccin I del Cdigo Penal Federal, manifestando bajo esas condiciones llamarse como ha quedado
escrito, ser de________ aos de edad, originario de _____________ en donde naci el da___________ de__________
mil novecientos______________ estado civil________________, instruccin________________, dedicado
a_______________, con domicilio actual en____________________, con nmero telefnico______________ y enterado
del derecho que le concede el artculo 127bis del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, en cuanto a nombrar un
abogado que le asista en la presente diligencia, manifiesta que se reserva ese derecho; por lo que examinado como
corresponde:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D E C L A R A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Que comparece voluntariamente ante esta Representacin Social de la Federacin y
atendiendo al citatorio que le fuera girado para tal efecto, y una vez enterado del motivo de su presencia y requerido para
que manifieste si se encuentra ligado con el inculpado por algn vnculo legal, de parentesco, por afecto, respeto o estrecha
amistad; manifiesta que s se encuentra vinculado por respeto con el indiciado de nombre _______________, ya que se
trata de su patrn; por lo que, ante tal situacin, esta autoridad, con fundamento en lo dispuesto en el artculo 243 del
Cdigo Federal de Procedimientos Penales, le hace saber al compareciente que no se encuentra obligado a declarar, sin
embargo, se le pregunta si es su deseo hacerlo, manifestando expresamente que s desea declarar en relacin con los hechos
que se investigan, por lo que continuando con la diligencia el testigo agrega que los hechos que se investigan le constan en
razn de __, y que sucedieron de la siguiente manera (se le permite declarar de viva voz interrogndole sobre los puntos de
inters para los fines de la averiguacin previa); siendo todo lo que tiene que declarar, por lo que previa lectura de su dicho
lo ratifica firmando al margen y al calce para debida constancia legal. - - - - - - - - - - - - - - - -D A M O S FE - - - - - - - ----------------------------------------------------------- --------------------------------EL COMPARECIENTE
149
MDULO I. EJEMPLO 7.- OFICIO DIRIGIDO AL COORDINADOR DE SERVICIOS

PERICIALES PARA LA DESIGNACIN DE PERITOS EN MATERIA DE CONTABILIDAD
AGENCIA:
A.P.OFICIO:
ASUNTO: SE SOLICITA DESIGNACIN
DE PERITOS EN MATERIA DE CONTABILIDAD
Mxico, Distrito Federal, a____ de ____ 2006
C. DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIN DE

SERVICIOS PERICIALES DE ESTA INSTITUCIN
PRESENTE
En cumplimiento del Acuerdo Ministerial dictado dentro de la Averiguacin Previa citada al rubro y con fundamento en lo
dispuesto en los artculos 16, 21 y 102 apartado A de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos; 1
fraccin I, 2 fraccin II, 180 prrafo primero y 220 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales; 1 prrafo segundo, 4
fraccin I apartado A) inciso b), 10 fraccin lX, 20 fraccin I inciso b), 22 y 69 de la Ley Orgnica de la Procuradura
General de la Repblica, por medio del presente me permito solicitar a Usted lo siguiente:
Srvase designar peritos en materia de Contabilidad, a fin de que dictaminen sobre el monto de la afectacin patrimonial
resultante en agravio de_____________ conforme al informe de auditora que corre agregado en actuaciones.
Y para tales efectos, adjunto al presente remito a Usted original de la citada averiguacin previa, constante de
fojas____________ tiles.
Sin otro particular, le reitero mi consideracin y respeto.
ATENTAMENTE
FEDERACIN ADSCRITO A LA AGENCIA____
LIC.____
150
MDULO I. EJEMPLO 7.1.- OFICIO DIRIGIDO AL COORDINADOR DE SERVICIOS

PERICIALES PARA LA DESIGNACIN DE PERITOS EN MATERIA DE MEDICINA
FORENSE

AGENCIA:
AP.OFICIO:
ASUNTO: SE SOLICITA DESIGNACIN DE PERITOS
EN MATERIA DE MEDICINA FORENSE
Mxico, Distrito Federal, a
de
2006

PRESENTE
fraccin I, 2 fraccin II,180 prrafo primero y 220 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales; 1 prrafo segundo, 4
fraccin I apartado A) inciso b), 10 fraccin IX, 20 fraccin I inciso b), 22 y 69 de la Ley Orgnica de la Procuradura
General de la Repblica; por medio del presente me permito solicitar a Usted lo siguiente: Srvase designar peritos en
materia de Medicina Forense, a fin de que dictaminen sobre el estado fsico de salud actual y la edad clnica probable
de________. Sin otro particular, reitero a Usted mi consideracin y respeto.
ATENTAMENTE
FEDERACIN ADSCRITO A LA AGENCIA____
LIC.___
151
MDULO I. EJEMPLO 7.2- OFICIO DIRIGIDO AL COORDINADOR DE SERVICIOS

PERICIALES PARA LA DESIGNACIN DE PERITOS EN MATERIA DE QUMICA Y
FOTOGRAFA
AGENCIA:
A. P,OFICIO:
EN LAS MATERIAS DE QUMICA Y FOTOGRAFA
Mxico, Distrito Federal, a
de 2006

PRESENTE
General de la Repblica, por medio del presente me permito solicitar a Usted lo siguiente:
Se sirva designar peritos en las materias de Qumica y Fotografa, a fin de que, respectivamente, dictaminen sobre el peso
y naturaleza, conforme a la Ley General de Salud, del vegetal verde, seco y comprimido que les ser puesto a la vista; as
como para que tomen las impresiones fotogrficas correspondientes. En tal contexto, los peritos designados debern
presentarse con el carcter de URGENTE en las instalaciones que ocupa esta Agencia.
ATENTAMENTE
FEDERACIN ADSCRITO A LA AGENCIA_______
LIC._______
152
MDULO I. EJEMPLO 7.3- OFICIO DIRIGIDO AL COORDINADOR DE SERVICIOS

PERICIALES PARA LA DESIGNACIN DE PERITOS EN MATERIA DE
DOCUMENTOSCOPA

AGENCIA:
A. P,OFICIO:
EN MATERIA DE DOCUMENTOSCOPA
Mxico, Distrito Federal a
de
2006

PRESENTE
General de la Repblica; por medio del presente me permito solicitar a Usted lo siguiente:
Se sirva designar peritos en materia de Documentoscopa, a fin de que dictaminen sobre la autenticidad del documento
consistente en__________________, que corre agregado a fojas_______________, conforme a los elementos de cotejo
que obran en el expediente; por ser necesario para la debida integracin de la indagatoria en que se acta.
Anexo al presente, le remito a Usted el original del expediente de la citada averiguacin previa constante de fojas
_______________tiles.
Sin otro particular, le reitero mi consideracin y respeto
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIN
FEDERACIN ADSCRITO A LA AGENCIA_____
LIC.____
153
MDULO I. EJEMPLO 8.- OFICIO DE PEDIMENTO DE CATEO

AGENCIA:
OFICIO:
ASUNTO: PEDIMENTO DE CATEO
Mxico, D. F., a_____ de_______ 2006
C. JUEZ DE DISTRITO DE PROCESOS

PENALES FEDERALES EN EL
DISTRITO FEDERAL EN TURNO
PRESENTE
El que suscribe, licenciado ______________________, agente del Ministerio Pblico de la Federacin adscrito a la
Agencia____________________ de la Delegacin en el Distrito Federal de la Procuradura General de la Repblica, con fundamento en
lo dispuesto en los artculos 14, 16 prrafo octavo, 21 y 102 Apartado A de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos;
50 fraccin I de la Ley Orgnica del Poder Judicial de la Federacin; I fraccin I,2 fraccin III, 6, 61, 62, 63, 64, 65, 142 y 194 fraccin (a
fin de precisar que, en su caso. se trata de un delito grave) del Cdigo Federal de Procedimientos Penales; 1 prrafo segundo, 4 fraccin
I apartado A) inciso h) y 10 fraccin IX de la Ley Orgnica de la Procuradura General de la Repblica; y 72 fraccin IV y 78 de su
Reglamento; ante Usted, con el debido respeto, comparezco a fin de exponer lo siguiente:
Mediante el presente pedimento se solicita atentamente a su Seora tenga a bien obsequiar a esta Representacin Social de la Federacin,
la Orden de Cateo que se requiere en los siguientes trminos:
1.-OBJETO Y NECESIDAD DEL CATEO.
El objeto del cateo que se solicita es (por ejemplo) cumplimentar la orden de aprehensin dictada en contra de__________________, por
el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, de fecha __________ del ao en curso, dentro de la causa
penal nmero ____________, instruida en su contra por la probable comisin del delito de___________, previsto y sancionado por los
artculos del Cdigo Penal Federal; persona que segn se desprende de las actuaciones que en copia certificada se anexan al presente, se
encuentra en el interior del inmueble ubicado en (sealar el domicilio con toda precisin). Lugar al que, por tratarse de un domicilio
particular, no tiene acceso esta Representacin Social de la Federacin, derivando en la imperiosa necesidad de solicitar a su Seora tenga
a bien obsequiar la orden que se solicita (puede ser que no se trate de cumplimentar una orden de aprehensin, sino constatar la posible
comisin de un delito).
II.- UBICACIN DEL LUGAR A INSPECCIONAR.
Lo constituye el sealado domicilio ubicado en___________, mismo del que se dio fe en la inspeccin que de manera externa practic esta
Representacin Social de la Federacin, obtenindose diversas impresiones fotogrficas que se anexan a la presente peticin para mejor
ilustracin de su Seora.
III- PERSONA QUE HA DE APREHENDERSE
(En su caso, objetos que se buscan o han de asegurarse)
Lo es la persona que responde al nombre de_______________. Encontrndose suficientes indicios que hacen presumir, fundadamente,
que el inculpado se encuentra en el interior del inmueble ubicado en el domicilio antes sealado.
(De ser el caso, los objetos, instrumentos o productos del delito de que se trate y que sirvan para acreditar el cuerpo del delito o la
probable responsabilidad del inculpado)
154
IV.- LA PRESENTE SOLICITUD DE CATEO SE BASA EN LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:
(Relatar los antecedentes que motiven la peticin del cateo, es decir, los antecedentes de la averiguacin previa)
V.- URGENCIA DEL CASO
Toda vez que el delito de________________, previsto y sancionado en los artculos: _________________ cuya comisin se imputa al
indiciado, de nombre_______________________, es considerado como grave por estar comprendido en el artculo 194 del Cdigo
Federal de Procedimientos Penales, se solicita a su Seora se sirva resolver sobre el presente pedimento dentro del trmino de veinticuatro
horas a que se refiere el artculo 142 del mismo ordenamiento legal antes sealado. Adems, se tiene el 145 el temor fundado de que la
persona que ha de aprehenderse en cualquier momento puede sustraerse a la accin de la justicia, pues as lo demuestra su conducta previa
que ha sido la de evadir el cumplimiento de la orden de aprehensin que existe en su contra, tal como se desprende de las diligencias
practicadas y que en copia certificada se anexan al presente.
(De ser el caso, argumentar que se trata de evitar que los objetos, instrumentos o productos del delito se pierdan, alteren, oculten o
destruyan).
Derivado de lo anterior y para el xito del cateo, se solicita a su Seora se sirva habilitar das y horas para llevar a cabo la diligencia en
cualquier horario.
VI.- MEDIDAS ADICIONALES PARA GARANTIZAR EL XITO DEL CATEO

Se solicita al Juez del conocimiento se sirva autorizar a esta Representacin Social de la Federacin las siguientes medidas:
a)
b)
c)
El uso de la fuerza, segn se requiera, para asegurar a las personas que han de aprehenderse o que se opongan a la diligencia, as
como para garantizar la seguridad de las personas que habrn de intervenir en la misma.
La apertura o ruptura de cerraduras y el escalamiento de muros que permitan el acceso al inmueble y dems lugares cerrados,
en el caso de que no se encuentre persona alguna o se presente oposicin al cateo.
La intervencin del que suscribe para diligenciar la orden de cateo, as como de los licenciados________________, agentes del
Ministerio Pblico de la Federacin y el nmero suficiente y necesario de elementos de la Polica Federal Investigadora.
Por lo anteriormente expuesto y fundado,

A USTED, C. Juez de Distrito de Procesos Penales Federales, atentamente solicita se sirva:
PRIMERO.- Acordar favorablemente el presente pedimento y conceder la ORDEN DE CATEO que se solicita en los trminos
expuestos en los apartados que anteceden.
SEGUNDO.- Conceder a esta Representacin Social de la Federacin las medidas solicitadas para garantizar el xito del cateo.
TERCERO.- Valorar las actuaciones ministeriales que en copia certificada se anexan al presente, considerndolas indicios suficientes
e idneos para ordenar la prctica del cateo solicitado.
ATENTAMENTE
FEDERACIN ADSCRITO A LA AGENCIA _____
LIC.____
155
MDULO I. EJEMPLO 8.1.- ACTA CIRCUNSTANCIADA DE CATEO
- - - ACTA CIRCUNSTANCIADA DE CATEO - - - - - - - - - - - - - - - En la Ciudad de Mxico,

Distrito Federal, siendo las__________ horas del da______ de dos mil seis, el que suscribe, licenciado ______________,
agente del Ministerio Pblico de la Federacin adscrito a la Agencia_____________ de la Delegacin en el Distrito Federal,
hace constar que se constituy en el domicilio ubicado en__________________ en compaa de los licenciados
______________, agentes del Ministerio Pblico de la Federacin y elementos de la Agencia Federal de Investigacin al
mando del Primer Comandante de nombre ________________; por lo que una vez cerciorados que el domicilio antes
sealado es el mismo para el que fue concedida la orden de cateo nmero________ de la fecha en que se acta, por el C.
Juez ____________ de Distrito de Procesos Penales Federales del Distrito Federal, para el efecto de que se localice y
aprehenda a___________, en cuya contra existe una orden de captura; se procedi a llamar a la puerta de acceso principal
identificada con el nmero ___________, acudiendo a nuestro llamado quien dijo llamarse ____________, identificndose
con credencial para votar con nmero de folio ____________, expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, en la
que se apreci una fotografa que coincide con los rasgos fsicos de su exhibiente, documento del que se dio fe de tener a
la vista devolvindose al interesado, quien lo recibi de conformidad; acto seguido se le hizo saber el motivo de la presencia
del personal actuante, informndole para tal efecto el contenido de la orden de cateo que se cumplimenta, requirindole a
continuacin para que nos permitiera el acceso al inmueble y nombrara dos testigos para el desarrollo de la diligencia,
sealando como tales a _________, personas que se identificaron con credenciales para votar expedidas a su favor por el
Instituto Federal Electoral en las que se apreciaron las fotografas de los exhibientes, mismas que coinciden con sus rasgos
fsicos, correspondindoles los nmeros de folio________________, respectivamente, documentos de los que se dio fe de
tener a la vista y fueron devueltos a los interesados, quienes los recibieron de conformidad; y una vez enterados del
nombramiento que les fue conferido manifestaron su conformidad; acto seguido se procedi a revisar minuciosamente el
inmueble mismo que corresponde a una casa habitacin en la que no se localiz a ____________________________, ni
indicio alguno de su paradero, manifestando las personas con las que se entiende la diligencia ignorar en dnde se pueda
encontrar dicha persona (en su caso, detallar el lugar exacto en donde se encontr a la persona u objetos que se buscaban,
as como las condiciones en que fueron localizados); por lo que siendo todo lo que se tiene que hacer constar, se da por
terminada la presente diligencia de cateo a las________________ horas del da de su inicio, firmando los que en ella
intervinieron.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S T E- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TESTIGOS__________________________________________________
PERSONAL ACTUANTE ______________________________________.
156
MDULO I. EJEMPLO 9.- ACUERDO DE ASEGURAMIENTO

MESA:
A. P.
- - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO DE ASEGURAMIENTO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En la ciudad de Mxico, Distrito Federal,
siendo las______ horas del da______ de dos mil seis. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VISTO el estado que
guardan las presentes actuaciones que integran la averiguacin previa nmero_________ , instruida en esta Mesa________ de la Delegacin
en el Distrito Federal, en contra de__________ , por la probable comisin del delito de________ ; y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E S U L T A N D O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Que la presente indagatoria
se inici en razn de la denuncia presentada por__________, a travs de la cual manifest que_________, de donde se desprende la
probable comisin del delito de__________, respecto del cual se encuentran relacionados los siguientes bienes y a disposicin de esta
Representacin Social de la Federacin (describirlos). Y:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S I D E R A N D O - - - - - - - - - - - - - - - - 1.-Que los bienes antes sealados guardan relacin con los hechos que se investigan en la
averiguacin previa en que se acta toda vez que (detallar el porque). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -II.- .En este orden de ideas, resulta inconcuso que los bienes anteriormente detallados y sobre los que oportunamente se
practic inspeccin y se dio fe ministerial por parte de esta autoridad como consta en actuaciones, constituyen el objeto (el instrumento
o el producto) del delito de_________, en razn de (argumentar el porque se les considera as/). - - - - - - - - - - - - - - - - - -III.- Que los
bienes a que se refiere el presente acuerdo son susceptibles de administracin ya que su valor asciende a la cantidad de_______________
pesos Moneda Nacional, conforme al dictamen emitido por peritos en materia de valuacin de esta Institucin, por lo que evidentemente
superan el importe de seis meses de salario mnimo general vigente en esta ciudad a que se refiere el primer prrafo del artculo 5 de la Ley
Federal para la Administracin y Enajenacin de Bienes del Sector Pblico. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - IV.-Y a fin de evitar que los bienes en comento se alteren, oculten o destruyan dificultando as la averiguacin previa, es procedente
decretar su aseguramiento precautorio con fundamento en lo dispuesto en los artculos 14, 16, 21 y 102. Apartado A de la Constitucin
Poltica de los Estados Unidos Mexicanos; 40, 41 y 193 (en su caso) del Cdigo Penal Federal; 1 fraccin I,2 fraccin II,123, 181, 182.,
182-A y 182-B del Cdigo Federal de Procedimientos Penales; 1 fraccin 1, 3, 5, 6 y 76 de la Ley Federal para la Administracin y
Enajenacin de Bienes del Sector Pblico; 50 fraccin I de la Ley Orgnica del Poder Judicial de la 139 Federacin; 1 prrafo segundo, 4
fraccin I apartado A) inciso e), 10 fraccin IX y 69 de la Ley Orgnica de la Procuradura General de la Repblica; 72 fraccin IV y 78
del Reglamento de la Ley antes sealada y el Acuerdo A/011/00 C. del Procurador General de la Repblica, es de acordarse y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -A C U E R D A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRIMERO.A fin de evitar que se pierdan, alteren, oculten o destruyan los bienes detallados en el presente acuerdo, se decreta el aseguramiento
precautorio de los mismos en las condiciones que se encuentran y que se precisan en la diligencia de inspeccin y fe ministerial. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEGUNDO.- Para efectos de guarda y custodia, los bienes cuyo aseguramiento se ha ordenado
mediante el presente acuerdo, remtanse a (precisar en trminos del articulo quinto del acuerdo A/O11/00).- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TERCERO.- Dentro del trmino de las setenta y dos horas siguientes a la conclusin del presente aseguramiento, notifquese el mismo
al Servicio de Administracin y Enajenacin de Bienes remitiendo, al efecto, copia certificada de la presente resolucin y de la fe
ministerial practicada a los bienes que han sido asegurados, precisando que los mismos quedan a su inmediata disposicin para efectos de
su administracin en________(precisar en trminos del articulo quinto del acuerdo A/O11/00) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - CUARTO.- Dentro de las cuarenta y ocho horas posteriores al cumplimiento del resolutivo que antecede, notifquese este
acuerdo de aseguramiento a la Direccin General de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales de esta Institucin, remitiendo,
para tal efecto, copia certificada de la presente diligencia, de la fe ministerial que se dio de los objetos que han sido asegurados y de la
constancia que acredite que los mismos se pusieron a disposicin del SAE para efectos de su administracin. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - QUINTO.- Dentro de los sesenta das naturales posteriores a la ejecucin del presente acuerdo,
notifquese del mismo a___________ , anexando al efecto copia certificada de la diligencia de inspeccin y fe ministerial practicada a los
bienes asegurados, a fin de que se sirva manifestar lo que su inters corresponda dentro del plazo de noventa das naturales posteriores a
la notificacin, apercibindole, para que no enajene o grave los bienes en cuestin y que, en caso de no hacer manifestacin alguna en el
plazo sealado, los bienes de referencia causarn abandono en favor del Gobierno Federal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C U M P L A S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AS LO ACORD Y FIRMA EL
LICENCIADO__________, AGENTE DEL MINISTERIO PBLICO DE LA FEDERACIN, ADSCRITO DE LA MESA________
DE LA DELEGACIN EN EL DISTRITO FEDERAL, QUIEN ACTA LEGALMENTE CON TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE
AL FINAL FIRMAN Y DAN FE- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D A M O S F E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
157
MDULO I. EJEMPLO 9.1.- OFICIO DONDE SE NOTIFICA EL ASEGURAMIENTO A LAS

AUTORIDADES
MESA:
A. P.OFICIO:
ASUNTO: SE NOTIFICA ASEGURAMIENTO
Mxico, Distrito Federal, a de 2006
C. DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y REGISTRO

DE ASEGURAMIENTOS MINISTERIALES
PRESENTE
En cumplimiento del acuerdo ministerial dictado dentro de la Averiguacin Previa citada en el rubro superior, y con
fundamento en lo dispuesto en los artculos 16, 21 y 102 Apartado A de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos
Mexicanos; 1 fraccin 1, 2 fraccin II, 181, 182, 182-A y 182-B del Cdigo Federal de Procedimientos Penales; 1 fraccin
I, 3, 5, 6 y 76 de la Ley Federal para la Administracin y Enajenacin de Bienes del Sector Pblico; 1 prrafo segundo, 4
fraccin I apartado A) inciso e), 10 fraccin IX y 69 de la Ley Orgnica de la Procuradura General de la Repblica; 72
fraccin IV y 78 del Reglamento de la Ley antes sealada y el Acuerdo AI011/00 del Procurador General de la Repblica;
por medio del presente me permito informar a usted lo siguiente: Dentro de la Averiguacin Previa nmero__, el da__ del
ao en curso, se decret el aseguramiento precautorio de los siguientes bienes__, los cuales dentro del trmino legal se
pusieron a disposicin del SAE para efectos de su administracin, quedando para su guarda y custodia en__. Se anexa a la
presente copia certificada del acuerdo de aseguramiento, de la fe ministerial practicada a los bienes asegurados, del acuse
de recibo de los bienes entregados para su guarda y custodia en__ y del oficio por el que se pusieron a disposicin del SAE
para su administracin.
ATENTAMENTE
EL C. AGENTE EL MINISTERIO PBLICO DE LA
FEDERACIN ADSCRITO A LA MESA____
LIC._____
158
MDULO I. EJEMPLO 9.2.- OFICIO DONDE SE DEJA A DISPOSICIN LOS BIENES

ASEGURADOS
MESA:
A. P.OFICIO:
ASUNTO: SE DEJAN A SU DISPOSICIN BIENES
ASEGURADOS
C. DIRECTOR GENERAL DE CONTROL Y REGISTRO

DE ASEGURAMIENTOS MINISTERIALES
PRESENTE
En cumplimiento del acuerdo ministerial dictado dentro de la Averiguacin Previa citada en el rubro superior, y con
fundamento en lo dispuesto en los artculos 16, 21 y 102 Apartado A de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos
Mexicanos; 1 fraccin 1, 2 fraccin II, 181, 182, 182-A y 182-B del Cdigo Federal de Procedimientos Penales; 1 fraccin
I, 3, 5, 6 y 76 de la Ley Federal para la Administracin y Enajenacin de Bienes del Sector Pblico; 1 prrafo segundo, 4
fraccin I apartado A) inciso e), 10 fraccin IX y 69 de la Ley Orgnica de la Procuradura General de la Repblica; 72
fraccin IV y 78 del Reglamento de la Ley antes sealada y el Acuerdo AI011/00 del Procurador General de la Repblica,
por medio del presente me permito informar a usted lo siguiente:
Dentro de la Averiguacin Previa nmero_______, el _______da ______del ao en curso, se decret el aseguramiento
precautorio de los siguientes bienes____________________________________________________________,
mismos que por este conducto se ponen a su inmediata disposicin para efectos de su administracin en (articulo quinto a/
011/00)
Se anexa a la presente, copia certificada del acuerdo de aseguramiento, de la correspondiente fe ministerial y del acuse de
recibo de los bienes entregados para su guarda y custodia en __________________.
ATENTAMENTE
FEDERACIN ADSCRITO A LA MESA______
LIC.___
159
MDULO I. EJEMPLO 9.3.- OFICIO DONDE SE NOTIFICA EL ASEGURAMIENTO DE

BIENES AL INTERESADO
SUBPROCURADURA DE CONTROL REGIONAL, PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO

MESA:
A. P.
OFICIO:
ASUNTO: SE NOTIFICA ASEGURAMIENTO DE BIENES
NOMBRE DE LA PERSONA A NOTIFICAR:
DOMICILIO:
En cumplimiento del acuerdo ministerial dictado dentro de la Averiguacin Previa nmero_______ y con fundamento en lo
dispuesto en los artculos 14, 16, 21 y 102 Apartado A de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos; 1
fraccin I, 2 fraccin II, 181, 182, 182-A y 182-B del Cdigo Federal de Procedimientos Penales; 1 fraccin I, 3, 5, 6 y 76
de la Ley Federal para la Administracin y Enajenacin de Bienes del Sector Pblico; 1 prrafo segundo, 4 fraccin I
apartado A) inciso e), 10 fraccin IX y 69 de la Ley Orgnica de la Procuradura General de la Repblica; 72 fraccin IV
y 78 del Reglamento de la Ley antes sealada y; el Acuerdo A/011/00 del Procurador General de la Repblica, por medio
del presente me permito notificar a usted lo siguiente:
Dentro de la averiguacin previa antes sealada, el da ____ de ______ del ao en curso, se decret el aseguramiento
precautorio de los siguientes bienes____________________________________________________________
En tales circunstancias, cuenta usted con el plazo de noventa das naturales posteriores al da en que reciba esta notificacin
para manifestar lo que a su inters corresponda, apercibindole para que no enajene o grave los bienes en cuestin y que,
en caso de no hacer manifestacin alguna en el plazo sealado, los bienes de referencia causarn abandono en favor del
Gobierno Federal.
Se anexa a la presente copia certificada del acuerdo de aseguramiento y de la correspondiente fe ministerial practicada a los
bienes asegurados.
ATENTAMENTE
FEDERACIN ADSCRITO A LA MESA______
LIC.___
160
MDULO I. EJEMPLO 10. OFICIO DONDE SE SOLICITA ORDEN DE ARRAIGO

SUBPROCURADURA DE CONTROL
REGIONA PROCEDIMIENTOS PENALES Y
AMPARO
AGENCIA:
A. P,OFICIO:
ASUNTO: SE SOLICITA ORDEN DE
ARRAIGO
Mxico, D. F a ___de____ 2006
C. JUEZ DE DISTRITO DE PROCESOS
PENALES FEDERALES EN EL
DISTRITO FEDERAL EN TURNO
PRESENTE
El que suscribe, licenciado ____________, agente del Ministerio Pblico de la Federacin adscrito a la Agencia
______________ de la Delegacin en _______________ de la Procuradura General de la Repblica, con fundamento en
lo dispuesto en los artculos 11, 14, 16, 21 y 102 Apartado A de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos;
50 fraccin I de la Ley Orgnica del Poder Judicial de la Federacin; I fraccin I, 2 fraccin III, 6 y 133bis del Cdigo Federal
de Procedimientos Penales; 1 prrafo segundo, 4 fraccin I apartado A) inciso h) y 10 fraccin IX de la Ley Orgnica de la
Procuradura General de la Repblica y; 72 fraccin IV y 78 de su Reglamento; con el debido respeto comparezco y expongo
lo siguiente:
Conforme a lo dispuesto por el artculo 133bis del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, ocurro ante su Seora
solicitando se ordene el arraigo del indiciado de nombre ________________, por un plazo de treinta das con vigilancia de
esta autoridad y de sus auxiliares en el domicilio ubicado en ______________, en virtud que de las actuaciones que
integran la averiguacin previa nmero __________________, instruida en contra de inculpado por la probable comisin
del delito de ________________, previsto y sancionado en los artculos ______________ del Cdigo Penal Federal; se
desprenden, a juicio de esta Representacin Social de la Federacin, indicios suficientes e idneos para presumir,
fundadamente, que en cualquier momento el indiciado puede sustraerse a la accin de la justicia, por lo que se encuentran
satisfechos los requisitos para conceder la medida solicitada.
LA PRESENTE SOLICITUD DE ARRAIGO SE BASA EN LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES:
(Relatar los antecedentes que motiven la peticin del arraigo)
NECESIDAD DE LA MEDIDA
Se justifica la necesidad de conceder el arraigo solicitado en contra del indiciado de nombre ________________, en virtud
de que los indicios que se desprenden de las actuaciones de averiguacin previa practicadas hasta la fecha, permiten
presumir, fundadamente, que el indiciado en cualquier momento puede sustraerse a la accin de la justicia, pues as lo
demuestra su conducta precedente, ya que no obstante estar enterado de la existencia de la averiguacin previa instruida
en su contra por haber sido citado para comparecer ante esta Representacin Social de la Federacin, ha dejado de atender
tales requerimientos y ms bien, por el contrario, su actuar ha sido tendiente a evadir la accin de la justicia. Razones por las
que, se reitera, es necesaria la medida de arraigo que se solicita,
Como sustento de lo antes expuesto, se acompaa a la presente solicitud copia debidamente certificada de las actuaciones
de averiguacin previa relacionadas con la peticin de arraigo en contra del indiciado_________________
Por lo anteriormente expuesto y fundado:
A Usted, C. Juez de Distrito de Procesos Penales Federales, atentamente solicito se sirva:
161
PRIMERO.- Acordar favorablemente el presente pedimento y conceder la ORDEN DE ARRAIGO que se solicita en contra
del indiciado ______________, por considerar fundado el temor de que en cualquier momento puede sustraerse a la accin
de la justicia.
SEGUNDO.- Autorizar el arraigo en el domicilio sealado a fin de garantizar la seguridad del indiciado y el xito de la
diligencia.
TERCERO.- Valorar las actuaciones ministeriales que en copia certificada se anexan al presente ocurso, considerndolas
indicios suficientes e idneos para ordenar el arraigo solicitado.
ATENTAMENTE
EL AGENTE DEL MINISTERIO PBLICO DE LA.
FEDERACIN ADSCRITO A LA. AGENCIA______
LIC.___
162
MDULO II. EJEMPLO 8.- ACUERDO DE RETENCIN

MESA:
A. P.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO DE RETENCIN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En la ciudad de________ , siendo las________
horas del da_________ de dos mil seis - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VISTO el estado que
guardan las presentes actuaciones que integran la Averiguacin Previa nmero_________, instruida en esta Mesa_________ de la
Delegacin en ________, en contra de_________, por su probable responsabilidad en la comisin del delito de______________ ; y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R E S U L T A N D O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Que la presente
averiguacin previa se inici el da de la fecha con motivo del parte informativo y puesta a disposicin del indiciado de nombre_______,
suscrito por elementos de la Polica Federal Investigadora en el que refieren que el inculpado fue detenido en las calles de________, en los
momentos en que estaba cometiendo actos presuntamente constitutivos del delito de _________, por lo que fue detenido en flagrancia y
remitido a esta Representacin Social de la Federacin, ante la cual los elementos aprehensores ratificaron su parte informativo, siendo
contestes al identificar al indiciado de nombre_________, como la misma persona a la que detuvieron en los momentos en que cometa
hechos probablemente constitutivos del delito de__________ Y- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -: - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S I D E R A N D O - - - - - - - - - - - - - - - - I.- De las constancias que componen la averiguacin
previa en que se acta, se desprende que el indiciado de nombre_________, fue detenido en flagrancia por elementos de la Polica Federal
Investigadora, ya que esto ocurri en los momentos en que estaba cometiendo actos consistentes en________, los que resultan ser
constitutivos del delito de________, encontrndose en poder del mismo indiciado los siguientes bienes de los que se dio fe
oportunamente____________. Evidencindose as su participacin en la comisin del delito en estudio y su legal detencin en flagrancia.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Lo anterior se acredita plenamente con las probanzas recabadas hasta el momento en la presente
indagatoria, siendo las siguientes: (sealar aquellas con las que se cuente hasta el momento de dictar el presente acuerdo que sean idneas
para acreditar que el indiciado fue detenido en flagrancia conforme al art. 193 del CFPPJ.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - II. -Los hechos
que se le imputan al inculpado de nombre ______, son constitutivos del delito de__________, sealado como grave en el artculo 194 del
Cdigo Federal de Procedimientos Penales, mismo que es perseguible de oficio por no estar condicionado a requisito alguno de procedibilidad,
el cual tiene sealada una pena de __________ aos de prisin, acorde a lo dispuesto en el artculo 137 del Cdigo Penal Federal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Puesto que el indiciado fue detenido legalmente en flagrante delito, especficamente en trminos
de la hiptesis sealada en el artculo 193 fraccin I del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, ya que fue asegurado por elementos
de la Agencia Federal de Investigacin en las circunstancias expuestas en los prrafos que anteceden, adems de encontrarse pendientes
de desahogo diversas diligencias necesarias para la correcta acreditacin del cuerpo del delito del tipo penal en estudio y la probable
responsabilidad del inculpado en su comisin; se cuenta, a juicio de esta Representacin Social de la Federacin, con los indicios
suficientes e idneos para decretar la retencin de________, sin que sea procedente otorgarle la libertad bajo caucin por tratarse de un
delito grave. En tales circunstancias: - - - - - - - - - - - - - - - - Con fundamento en lo dispuesto en los artculos 14, 16, 21 y 102 Apartado
A de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos; 50 fraccin I de la Ley Orgnica del Poder Judicial de la Federacin; 1
fraccin I, 2 fraccin IV, 6, 135, 180 prrafo primero, 193 fraccin I, 194 fraccin____ y 194bis del Cdigo Federal de Procedimientos
Penales; 1 prrafo segundo, 4 fraccin I apartado A) inciso d), 10 fraccin IX, 20 fraccin 1, 21, 22 y 69 de la Ley Orgnica de la
Procuradura General de la Repblica; 72 fraccin IV y 78 del Reglamento de la Ley Orgnica de esta Institucin; y la Circular C/OO3/01
del Procurador General de la Repblica, es de acordarse y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A C U E R DA- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRIMERO.- Se decreta la retencin de_________,
como probable responsable de la comisin del delito de_________, en razn de considerarse justificada su detencin por haber ocurrido
en flagrancia conforme a lo sealado en el artculo 193 fraccin I del Cdigo Federal de Procedimientos Penales y tratarse de un delito
perseguible de oficio, conforme a los fundamentos y argumentos legales expuestos en los apartados precedentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEGUNDO.- Notifquese al inculpado sobre su situacin jurdica y que el delito cuya comisin
se le imputa es considerado como grave por la ley, por lo que no tiene derecho de obtener su libertad provisional bajo caucin. - - - - - - - - - - - - - - - - - TERCERO.- Solictese la intervencin de peritos en materia de medicina a fin de que certifiquen el estado fsico de salud
actual del indiciado cuya retencin se ha ordenado.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CUARTO.Djese al inculpado bajo la custodia de elementos de la Agencia Federal de Investigacin. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C U M P L A S E- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AS LO ACORD
y FIRMA EL LICENCIADO________ , AGENTE DEL MINISTERIO PBLICO DE LA FEDERACIN, ADSCRITO DE LA
MESA_______ DE LA DELEGACIN EN , QUIEN ACTA LEGALMENTE CON TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE AL
FINAL FIRMAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D A M O S F E - - - - - - - - - - - - - -
163
MDULO II. EJEMPLO 8.1.- ACUERDO DE DETENCIN

MESA:
A. P.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO DE DETENCIN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En la ciudad de_________, siendo las_______
horas del da______ de dos mil seis. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - VISTO el estado
que guardan las presentes actuaciones que integran la Averiguacin Previa nmero__________, instruida en esta Mesa_______ de la
Delegacin en________, en contra de___________ por la probable comisin del delito de________________________________; y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E S U L T A N D O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Que la presente
averiguacin previa se inici el pasado da_______ del ao en . curso, con motivo de la denuncia presentada por _____________, en la
que manifest que __________, de donde se desprende la probable comisin del delito de ________, considerado como grave por estar
comprendido en el artculo 194 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales. Y: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S I D E R A N D O - - - - - - - - - - - - - - - - - I.-Que esta Representacin Social de la Federacin
es competente para conocer de los hechos motivo de la presente averiguacin previa en que se acta, en razn de investigarse la posible
comisin de un delito del orden federal previsto en una Ley Especial como lo es _________, acorde con los fundamentos y motivacin que
se expone en los subsecuentes apartados. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - II.-Atendiendo los atestados que integran la presente averiguacin
previa en que se acta, se desprende que el indiciado de nombre__________, es identificado por___________, quien hace imputaciones
en su contra sealndolo como el autor del delito de ___________, considerado como grave por la ley y perseguible de oficio. Acusacin
que encuentra apoyo y sustento en (sealar las probanzas que acrediten la participacin del inculpado en la comisin del delito). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - III.-Que el indiciado fue citado a declarar ante esta Representacin
Social de la Federacin en razn de encontrarse gozando de su libertad; sin embargo, se abstuvo de atender los requerimientos que se le
hicieron no obstante que se le apercibi que en caso de no acudir ante esta autoridad, se ordenara su presentacin por conducto de
elementos de la Agencia Federal de Investigacin- - - - Asimismo, el da_________, del ao que transcurre, esta Representacin Social de
la Federacin dict como medida de apremio en contra del inculpado de nombre________, orden de presentacin ante esta autoridad para
ser cumplimentada por elementos de la Agencia Federal de Investigacin, girndose para tal efecto el correspondiente oficio el da__________
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ahora bien, el da de la fecha en que se acta, siendo las _____ horas con _____ minutos, el indiciado ________
fue presentado ante esta autoridad por 13 elementos de la Polica Federal Investigadora en cumplimiento a la orden dictada para ello,
relatando en el correspondiente parte informativo que el inculpado fue localizado cuando se dispona a abordar un autobs en la estacin
terminal del norte de esta ciudad, con direccin al estado de Guanajuato, ya que portaba una maleta con ropa y efectos personales, as
como un boleto a su nombre que ampara el viaje a la citada entidad federativa. Bienes de los que se dio fe oportunamente. - - - - - - - IV.De la relacin de probanzas que componen la presente averiguacin previa en que se acta, se encuentra debidamente acreditado que el
indiciado de nombre________, particip en la comisin del delito de __________, considerado como grave por la ley al estar contemplado
como tal en el artculo 194 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales; y considerando que el inculpado se abstuvo de comparecer
voluntariamente ante esta autoridad, no obstante los requerimientos que se le hicieron al respecto, y que fue localizado por elementos de
la Agencia Federal de Investigacin cuando se dispona a abordar un autobs en la estacin terminal del norte de esta ciudad, con destino
al estado de Guanajuato, ya que portaba una maleta con ropa y un boleto a su nombre con destino a dicha entidad federativa. Presumindose,
fundadamente, que la intencin del inculpado de nombre_________ es sustraerse a la accin de la justicia, pues as lo demuestra su
conducta precedente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Que a la hora en que se practica la presente
diligencia no es posible acudir ante la autoridad judicial a solicitar la correspondiente orden de aprehensin, ya que no son horas hbiles,
adems que la residencia del rgano jurisdiccional competente se encuentra a tres horas de camino va terrestre de esta poblacin, por lo
que esperar a que sean horas de labores en el correspondiente juzgado para solicitar la orden de aprehensin, sin permitirle al indiciado
retirarse de estas oficinas, constituira una violacin a sus garantas ya que no existe orden para ello ni flagrancia en la comisin del delito
que se investiga. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - De la anterior exposicin y valoracin de probanzas recabadas hasta
el momento, esta Representacin Social de la Federacin considera que son suficientes para colmar los requisitos legales para dictar orden
de detencin en contra de_______, por tratarse de un caso urgente. Esto es as por encontrarse acreditado que el inculpado particip en
la comisin de un delito grave como lo es _________, mismo que es perseguible de oficio, adems de las razones de la hora y el lugar en
que se acta, es decir, la distancia que existe entre esta poblacin y el lugar de residencia de la autoridad judicial, ms el temor fundado
existente de que el indiciado se sustraiga a la accin de la justicia. Siendo procedente, en consecuencia, ordenar la detencin de __________,
atento a la argumentacin jurdica que antecede en tales circunstancias: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Con fundamento en lo dispuesto en los artculos 14, 16, 21 y 102 Apartado A de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos
Mexicanos; 50 fraccin I de la Ley Orgnica del Poder Judicial de la Federacin; 1 fraccin 1, 2 fraccin IV, 3 fraccin 11, 6, 123, 180
prrafo primero, 193 bis, 194 y 194bis del Cdigo Federal de Procedimientos Penales; 1 prrafo segundo, 4 fraccin I apartado A) inciso
d), 10 fraccin IX, 20 fraccin I inciso a), 21 y 69 de la Ley Orgnica de la Procuradura General de la Repblica; 2 prrafo dcimo, 22, 62
fraccin III, 72 fraccin IV y 78 del Reglamento de la Ley antes sealada y la Circular C/003/01 del Procurador General de la Repblica,
es de acordarse y se:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A C U E R DA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRIMERO.- Por encontrarse satisfechos los requisitos legales de un caso urgente conforme a la exposicin
hecha en los apartados que anteceden, se ordena la detencin de _________, como probable responsable de la comisin del delito
164
de_______________ .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEGUNDO.- Se ordena a la Polica Federal Investigadora
que proceda a la detencin del indiciado de nombre ________, mismo que se encuentra presente en estas oficinas, quien quedar bajo la
custodia de dicha corporacin en el rea de seguridad de esta Agencia hasta en tanto se resuelva su situacin jurdica.- - - - - TERCERO.- Cumplimentado que sea el punto que antecede, infrmese al inculpado de su situacin jurdica y de los derechos establecidos
a su favor en los artculos 20 Apartado A de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos; 127bis y 128 del Cdigo Federal
de Procedimientos Penales. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C U M P L A S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AS LO ACORD y FIRMA EL LICENCIADO__________, AGENTE DEL MINISTERIO PBLICO DE LA
FEDERACIN, ADSCRITO DE LA MESA_______ DE LA DELEGACIN EN _________, QUIEN ACTA LEGALMENTE
CON TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D A M O S F E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
165
MDULO II. EJEMPLOS 1 y 2 ACUERDO DE INICIO DE ACTA CIRCUNSTANCIADA

MESA:
A. C.
- - - - - - - - - - ACUERDO DE INICIO DE ACTA CIRCUNSTANCIADA - - - - - - - - - - - -En la Ciudad de Mxico, Distrito Federal, siendo las._______horas del da de dos mil seis. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - T N G A S E por recibido el oficio nmero____ de fecha _____, constante de dos fojas tiles
de las que se da fe de tener a la vista, suscrito por _____, en su carcter de Director de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional
Autnoma de Mxico, en el que relata que el alumno de nombre_______ caus daos a la puerta metlica de acceso principal a la citada
Facultad; por lo que, en investigacin de la probable comisin del delito de DAO EN PROPIEDAD AJENA cometido en agravio de la
citada casa de estudios, en contra de _____, y: - - - - - - - - - - - - -Tratndose de un delito perseguible solamente previa satisfaccin
del requisito de procedibilidad exigido por la ley, siendo en la especie la querella por parte de la Universidad Nacional Autnoma de
Mxico y toda vez que el denunciante no se ostenta ni se acredita como representante de la citada Institucin, con fundamento en lo
dispuesto por los artculos 14, 16. 21 y 102 Apartado A de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos; 113, 114 y 180
prrafo primero del Cdigo Federal de Procedimientos Penales; 50 fraccin I de la ley Orgnica del Poder Judicial de la Federacin; 1
prrafo segundo, 4 fraccin I apartado A) penltimo prrafo, 10 fraccin IX y 69 de la ley Orgnica de la Procuradura General de la
Repblica; 72 fraccin IV y 78 de su Reglamento y el Acuerdo nmero AJO10/92, emitido por el C. Procurador General de la Repblica:
- - - - - - - - - - INICIESE LA CORRESPONDIENTE ACTA CIRCUNSTANCIADA y regstrese en el Libro de Gobierno que para tal
efecto se lleva en esta Mesa Investigadora bajo el nmero progresivo que le corresponda, y para su integracin y perfeccionamiento legal
practquense las siguientes diligencias: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A) Ctese a __________ director de la Facultad de Derecho
de la Universidad Nacional Autnoma de Mxico, a fin de que se sirva declarar en relacin con los hechos a que se refiere en su escrito
inicial y en su caso lo ratifique. - - - - - - - - - - - - B) Requirase la presencia ante esta autoridad del representante legal de la Universidad
Nacional Autnoma de Mxico a fin de que se sirva manifestar si formula querella en contra de ____, por los daos causados en
instalaciones propiedad de su representada. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C) Cumplimentado que
sea el punto que antecede, requirase la comparecencia del inculpado a fin de que declare en relacin con los hechos que se le imputan. - - - - - D) Grese oficio al Jefe Regional de la Agencia Federal de Investigacin en esta ciudad, a fin de que se lleven a cabo indagaciones
que permitan el esclarecimiento de los hechos motivo de la presente Acta.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E) Practquese
inspeccin en el lugar de los hechos, a fin de dar fe de los daos causados. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - F) Solictese la intervencin de peritos oficiales en las materias necesarias a fin de que se sirvan dictaminar en la presente
Acta Circunstanciada, segn se les requiera. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - G)
Las dems diligencias que resulten necesarias hasta estar en aptitud de resolver conforme a Derecho la presente Acta Circunstanciada que
se inicia, ya sea elevndola a la categora de averiguacin previa o archivndola como asunto concluido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -----------------------------------------------------CMPLASE--------------------------AS LO ACORD y FIRMA EL LICENCIADO ____________________, AGENTE DEL MINISTERIO PBLICO DE LA
FEDERACIN ADSCRITO A________________ , QUIEN ACTA LEGALMENTE CON TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE
AL FINAL FIRMAN Y DAN FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D A M O S F E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
TESTIGO DE ASISTENCIA - -
.- - - - RAZN.- En la misma fecha se dio cumplimiento al acuerdo que antecede registrndose para tal efecto el Acta Circunstanciada que
se inicia, en el Libro de Gobierno que se lleva en esta Mesa , bajo el nmero .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S T E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
166
APLICABLE MDULOS I y II.

EJEMPLO 1. OFICIO MEDIANTE EL CUAL SE SOLICITA LA QUERELLA
PROCEDIMIENTOS PENALES Y AMPARO.
MESA: A. C.OFICIO:
ASUNTO: SE SOLICITA QUERELLA
Mxico, Distrito Federal, a__ de ____2006
C. REPRESENTANTE LEGAL DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTNOMA DE MXICO
AV. UNIVERSIDAD No 3000, EDIFICIO B 3er. PISO,
CIRCUITO INTERIOR, CIUDAD UNIVERSITARIA
MXICO, D. F., CP: 04510
P R E S E N T E.
En cumplimiento del acuerdo ministerial dictado dentro del Acta Circunstanciada que al rubro se seala y con fundamento
en lo dispuesto en los artculos 16, 21 y 102 apartado A de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos;
113, 114 y 180 prrafo primero del Cdigo Federal de Procedimientos Penales; 50 fraccin I de la Ley Orgnica del Poder
Judicial de la Federacin; 1 prrafo segundo, 4 fraccin I apartado A) penltimo prrafo, 10 fraccin IX y 69 de la Ley
Orgnica de la Procuradura General de la Repblica; 72 fraccin IV y 78 de su Reglamento y el Acuerdo nmero AI010/
92 emitido por el C. Procurador General de la Repblica; informo a Usted que en esta Mesa ha quedado radicada el Acta
Circunstanciada nmero___________, iniciada por la denuncia presentada por___________ , en contra de_____________
, por la probable comisin del delito de DAO EN PROPIEDAD AJENA cometido el da______________ , en las
instalaciones de la Facultad de Derecho de esa casa de estudios. Por lo anterior, se le solicita atentamente se sirva comparecer
ante esta Representacin Social de la Federacin, a las______________ horas del prximo da________________ del ao
en curso, a fin de manifestar si esa Institucin que representa, formula querella por el sealado delito en contra de
__________________ y se le comunica que deber traer consigo identificacin oficial con fotografa y la documentacin
original o en copia certificada que lo acredite en el cargo con el que se le requiere, as mismo se le hace saber que nuestras
oficinas saber que nuestras oficinas se ubican en _________________.Sin otro particular, reitero a Usted mi consideracin
y respeto.
ATENTAMENTE
FEDERACIN ADSCRITO A ___
167
MDULO I. EJEMPLO11. OFICIO QUE ORDENA LA LOCALIZACIN Y PRESENTACIN

SUBPROCURADURA DE CONTROL
REGIONAL.
DELEGACION EN EL DISTRITO FEDERAL
AGENCIA:
A. P.
OFICIO:
ASUNTO: SE ORDENA LOCALlZACIN
Y PRESENTACIN.
Mxico, Distrito Federal, a ____ de 2006

FEDERAL DE INVESTIGACIN
EN ELDISTRITOFEDERAL
PRESENTE
Con fundamento en lo dispuesto en los artculos 14, 16. 21 y 102 Apartado A de la Constitucin Poltica de los Estados
Unidos Mexicanos; 2 fraccin II, 3 fraccin III, 6 y 44 fraccin II del Cdigo Federal de Procedimientos Penales; 1
prrafo segundo, 4 fraccin I apartado A) inciso b), 20 fraccin I inciso b), 21 y 69 de la Ley Orgnica de la Procuradura
General de la Repblica; 2 prrafo dcimo, 22, 62 fraccin III, 72 fraccin IV y 78 prrafo segundo del Reglamento de la
Ley antes sealada y la Circular C/003/01 del Procurador General de la Repblica; por medio del presente se le comunica
que deber designar elementos a su mando a fin de que localicen y presenten ante esta Representacin Social de la Federacin,
sin restriccin de su libertad y con estricto apego a las garantas individuales y a los derechos humanos al
C.__________________, en das y horas hbiles en las oficinas que ocupa esta autoridad.
Asimismo se le hace saber que los autos de la averiguacin previa citada al rubro superior, queda a su disposicin para
efectos de consulta y mayor informacin, en las instalaciones que ocupa esta Mesa instructora.
ATENTAMENTE
FEDERACIN ADSCRITO A LA AGENCIA___
LIC.___
168
MDULO I. EJEMPLO 11.1. OFICIO QUE ORDENA LA INVESTIGACIN

AGENCIA: _________
A. P.-_____________
OFICIO: _____________
ASUNTO: SE ORDENA INVESTIGACIN DE_______
Mxico, Distrito Federal, a ________de 2006

FEDERAL DE INVESTIGACIN
EN EL DISTRITO FEDERAL
P R E S E N T E.
En cumplimiento del acuerdo ministerial dictado dentro de la Averiguacin Previa al rubro sealada, y con fundamento en
lo dispuesto en los artculos 16, 21 y 102 Apartado A de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos; 1
fraccin I, 2 fraccin II, 3 fraccin II, 6, 146 y 180 prrafo primero del Cdigo Federal de Procedimientos Penales; 1
prrafo segundo, 4 fraccin I apartado A) inciso b), 10 frac. IX, 20 fraccin I inciso a), 21 y 69 de la Ley Orgnica de la
Procuradura General de la Repblica; 2 prrafo dcimo, 22, 62 fraccin I, 72 fraccin IV y 78 prrafo segundo del
Reglamento de la Ley Orgnica de esta Institucin; por medio del presente se le solicita lo siguiente: srvase designar
elementos de esa corporacin a su digno cargo, para que lleven a cabo investigaciones que permitan identificar al o a los
probables responsables de la comisin de los hechos denunciados, su participacin y posible ubicacin. As como para
conocer las costumbres, conductas precedentes del indiciado y los motivos que lo llevaron a delinquir. Quedando a su
inmediata disposicin para efectos de consulta y mayor informacin, el expediente original de la Averiguacin Previa en
que se acta en esta Agencia de la Delegacin en el Distrito Federal.
ATENTAMENTE
FEDERACIN ADSCRITO A LA AGENCIA___
169
SUSTENTO LEGAL PARA ORDENAR LA LOCALIZACIN, PRESENTACIN

E INVESTIGACIN A LA AFI
_________________________________________________________________________________
Nota: a continuacin se presenta el marco legal que sustenta la diligencia de careos. Cabe mencionar
que no se trata de una trascripcin del artculo sealado sino de una breve sntesis del mismo.
El artculo 17 de la CPEUM indica que a toda persona que se le administre justicia por tribunales, stos estarn expeditos
para impartirla en los plazos y trminos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e
imparcial.
Este artculo nos habla de la facultad que tiene el Estado de instituir la administracin de justicia como servicio pblico.
Para ello debe crear los tribunales y otros organismos de administracin de justicia (como las diversas procuraduras, pues
el concepto de tribunales en el texto constitucional debe entenderse en el sentido amplio), cuyo acceso debe estar en lo
posible, libre de obstculos innecesarios requiriendo que la justicia que impartan estos organismos sea pronta, ya que sino
es pronta no es justicia, debiendo existir un equilibrio entre la celeridad del procedimiento y el tiempo suficiente para que
las partes y autoridades realizan sus actividades que les corresponden de manera pronta y expedita.
Artculo 44. En este artculo se establece la facultad del Ministerio Pblico en la averiguacin previa y a los tribunales,
mismos que podrn emplear, para hacer cumplir sus determinaciones, los siguientes medios de apremio que entre ellas
tenemos:
La multa, auxilio de la fuerza pblica; y el arresto hasta de treinta y seis horas.
Artculo 73. En esta disposicin se establece que toda persona est obligada a presentarse ante los tribunales y ante el
Ministerio Pblico cuando sea citada a menos que padezca alguna enfermedad que se lo impida o se encuentre imposibilitado fsicamente para presentarse. Con la excepcin de los altos funcionarios de la Federacin.
Artculo 180. Se establece la accin ms amplia al Ministerio Pblico y a los tribunales para ampliar cualquier medio de
investigacin que estime conducente aunque no se encuentre previsto por la ley, siempre y cuando no sea contrario a
Derecho.
La Contradiccin de Tesis nmero 80/2003-PS, sustentada entre el Tercer Tribunal Colegiado del Vigsimo Circuito, el
segundo Tribunal Colegiado del Tercer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito, todos en materia penal,
en donde el punto de contradiccin se determin en dilucidar si la orden de bsqueda, localizacin y presentacin del
inculpado para que declare dentro de la averiguacin previa es violatorio de garantas.
De la resolucin anterior se emitieron tres tesis con carcter todas de jurisprudencia y cuyos contenidos son los siguientes:
ORDEN DE BSQUEDA, LOCALIZACIN Y PRESENTACIN DEL INDICIADO, PARA DECLARAR DENTRO
DE LA AVERIGUACIN PREVIA. NO ES RESTRICTIVA DE LA LIBERTAD, POR LO QUE NO SE TRADUCE EN
UNA ORDEN DE DETENCIN. La finalidad de la orden de detencin es privar de la libertad a una persona, a diferencia
de la orden de localizacin bsqueda y presentacin del indiciado para que declare dentro de la averiguacin previa, cuyo
objeto no es restringir su libertad si no lograr la comparecencia dentro de esta fase procesal para que declare si as lo estima
conveniente, ya que incluso pueden abstenerse de hacerlo, adems de que una vez terminada la diligencia para que le fue
citado, puede reincorporarse a sus actividades cotidianas, por lo que no puede considerarse que se le priva de su libertad.
ORDEN DE BSQUEDA, LOCALIZACIN Y PRESENTACIN DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO
DE LAAVERIGUACIN PREVIA. NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE AUTO INCRIMINACIN CONTENIDO EN LA
FRACCIN II DEL APARTADO A DEL ARTCULO 20 DE LA CONSTITUCIN FEDERAL. El citado numeral concede al
indiciado , entre otros, el derecho de no declarar si no lo estima conveniente, lo que conduce a establecer que menos an
est obligado a declarar en su contra, luego la orden de localizacin bsqueda y presentacin del indiciado para que declare
170
dentro de la averiguacin previa no transgrede el principio de no auto incriminacin, contenido en el artculo 20 de la
Constitucin Poltica de los Estados Unidos mexicanos, por que nicamente se cita al indicado a que comparezca dentro
de esta fase procesal para declarar, sin que al acto implique que no este facultado, para no hacerla de manera que esa
citacin, lejos de violentar algn derecho le protege y defiende dentro del proceso por que lo posibilita para comparecer
y manifestar lo que a su derecho convenga.
ORDEN DE BSQUEDA, LOCALIZACIN Y PRESENTACIN DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO
DE LA AVERIGUACIN PREVIA. ES UNA DILIGENCIA QUE INTEGRA EL MATERIAL PROBATORIO EN DICHA FASE. El principio acusatorio contenido en el artculo 21 de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos obliga al Ministerio Pblico a que antes de ejercer la accin penal, esto es hacer la acusacin correspondiente realiza la
investigacin y persecucin del delito lo que se traduce en una facultad y una obligacin consistente en recavar el acervo
probatorio suficiente para demostrar el cuerpo del delito y la responsabilidad del inculpado, en esa circunstancia la orden
de localizacin bsqueda y presentacin del indiciado para que declare dentro de la averiguacin previa no es otra cosa
mas que una diligencia ms para integrar el material probatorio que el Ministerio Pblico debe allegar dentro de esta fase
procesal, para obtener los elementos suficientes para ejercer la accin penal.
171
MDULO I. EJEMPLO. 11.2 FORMATO DE LA DILIGENCIA DE LOCALIZACIN Y

PRESENTACIN A LA AFI
Notas:
Las formalidades se resaltarn mediante una estructura circular y los requisitos legales mediante
un cuadrado
Recuerda que cada caso es nico y por lo tanto estos ejemplos son solamente una gua, de
acuerdo con tu experiencia y conocimientos puedes robustecer la forma de realizar la diligencia
de careos
PROCURADURA GENERAL DE LA REPBLICA
DELEGACIN ESTATAL DE BAJA CALIFORNIA
SUBDELEGACIN DE PROCEDIMIENTOS PENALES PONIENTE
AV. PREVIA: XXX/XXX
ACUERDO ORDENANDO LA LOCALIZACIN Y PRESENTACIN DEL INCULPADO.

- - En la Ciudad de Mxico, Distrito Federal, a los 25 das del mes de octubre del ao dos mil seis, el
Licenciado _______, agente del Ministerio Pblico de la Federacin adscrito a la delegacin de la Procuradura
General de la Repblica, en el Estado de Baja California , subdelegacin Poniente, quien acta legalmente
asistido de testigos de asistencia con quienes al final firman y dan fe - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Visto el estado que guarda, la averiguacin Previa en
que se acta y toda vez que el testigo ________, fue citado legalmente mediante citatorio de fecha XX de
octubre del dos mil cuatro a las diez horas en carcter de testigo ante esta representacin social, ubicada en
XXXXXXXXXXXXXXXX; persona que no se present a la cita y no justifico su inasistencia al requerimiento legal , lo cual se corrobora con la constancia del da veintiuno de octubre del dos mil cuatro a las once
horas, realizada por esta representacin social; por lo que se orden girar nuevo citatorio al testigo ________
el da veintitrs de octubre del dos mil cuatro a las diez horas y tampoco se present al mismo, y siendo las
once horas del veintitrs de octubre del dos mil cuatro, se hizo constar lo anterior en actuaciones, por lo que
resulta necesario localizar y presentar al testigo _________ , ya que su testimonio es de suma importancia
para el esclarecimiento de los hechos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------------------------------Por lo que con fundamento en los artculos 16, 17, 21 y 112 Apartado A de la Constitucin Poltica de los
Estados Unidos Mexicanos, los artculos ,1 fraccin l , 2 fraccin ll, 3 , 15, 16, 17, 18, 19, 22, 44, 73, 180,
del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, artculo 4 fraccin l inciso a subinciso c , artculo 20 y 21
de la Ley Orgnica de la Procuradura General de la Repblica, artculo 22 del Reglamento de la propia
Institucin, esta Representacin Social Federal.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -R E S U E L V E- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRIMERO.- Se ordena girar oficio al titular de la Agencia Federal de Investigaciones a efecto de que
designa elementos a su cargo para que se aboquen a localizar y presentar al C. ________, quien puede ser
localizado en __________ ante esta Representacin Social Federal, en calidad de testigo para que rinda su
172
declaracin en relacin con los hechos que se investigan y una vez rendida su declaracin se le permita retirar
de estas oficinas. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C M P LAS E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - As lo acord y firma el C. Licenciado ______ , agente del Ministerio Pblico de la Federacin
adscrito a la delegacin de la Procuradura General de la Repblica, en el estado de Baja California,
subdelegacin Poniente, quien acta en compaa de los testigos de asistencia que al final firman
y dan fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS FE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - T. de A.
LIC. __________
T. de A.
LIC. ____________
173
MDULO I. EJEMPLO. 11.2 FORMATO DE LA DILIGENCIA DE LOCALIZACIN

Y PRESENTACIN A LA AFI
Notas:
Las formalidades se resaltarn mediante una estructura circular y los requisitos legales mediante un cuadrado.
Recuerda que cada caso es nico y por lo tanto estos ejemplos son solamente una gua, de acuerdo a tu
experiencia y conocimientos puedes robustecer la forma de realizar la diligencia.
VISITADURA GENERAL.
FISCALA ESPECIALIZADA PARA
LA ATENCIN A DELITOS COMETIDOS
POR SERVIDORES PBLICOS DE ESTA INSTITUCIN.
MESA: XX.
OFICIO No.: /XX/02.
A. P.:XX/XX/02.
ASUNTO: SE SOLICITA LOCALIZACION Y PRESENTACION.
Mxico, D. F. a _____ de abril del 2006
ING. _____________
TITULAR DE LA AGENCIA FEDERAL INVESTIGADORA
PRESENTE.
En cumplimiento del acuerdo recado dictado dentro de la Averiguacin Previa en que se acta y con fundamento en lo
dispuesto por los artculos 17 21 y 102 Apartado A de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos; artculo
2 fraccin II, 3 fraccin III 44,73,180 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, he de agradecer a _____ tenga a bien
girar sus apreciables instrucciones a efecto de que designa elementos a su digno cargo, para que se avoquen CON
CARCTER DE URGENTE a la LOCALIZACIN y PRESENTACIN, en un trmino no mayor de 48 horas, al C. _________,
alas _____, quien se encuentra en la calle _______, colonia _______, delegacin _____, Ciudad de ______.
Asimismo manifiesto a usted que esta Fiscala se encuentra ubicada en ______ N __, colonia ____,
delegacin ____, C.P. ____ de esta ciudad capital.
Sin otro particular, aprovecho la ocasin para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE.
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIN.
EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PBLICO
DE LA FEDERACIN. TITULAR DE _____
174
MDULO I. EJEMPLO 12. SUSTENTO LEGAL PARA LA DILIGENCIA DE CAREOS

Nota: en este tema abordaremos los artculos que rigen la diligencia de careos. Cabe mencionar que no se trata de una
trascripcin de los artculos sealados sino de una breve sntesis de los mismos
Artculo 265. En este artculo se advierte que existen dos tipos de careos, los constitucionales que se encuentran previstos
en el artculo 20 fraccin IV de la CPEUM, mismos que slo podrn realizarse a peticin del procesado o su defensor. Los
careos antes mencionados podrn realizarse en la etapa del proceso.
Asimismo se regulan los careos procesales que debern practicarse cuando existan contradicciones sustanciales de dos
personas, pudiendo repetirse cuando el tribunal lo estime oportuno, cuando surjan contradicciones nuevas.
Los careos procesales antes mencionados pueden realizarse dentro de la etapa de la averiguacin previa, toda vez que su
naturaleza jurdica es meramente procesal.
Artculo 266. En esta disposicin legal se establece que la diligencia de careos se debe llevar a cavo entre dos personas o
ms, advirtindose en el mismo no existe prohibicin a que se realizan entre ms de dos personas.
Para efectos prcticos es pertinente que se realicen entre dos personas, esto facilita el orden en el desarrollo de la diligencia
y permite al AMP poner mayor nfasis y atencin a la diligencia que se est llevando a cabo.
A la referida diligencia debern presentarse los careados, las partes y los intrpretes si fuesen necesarios, observndose
que en dicha disposicin legal no se precisa si las partes pueden intervenir o no en la diligencia, pero de acuerdo con los
criterios de los tribunales establece el principio de que lo que no est prohibido est permitido. Lo que consideramos
aceptable siempre y cuando la finalidad sea resolver la contradiccin o contradicciones existentes
Artculo 267. En esta disposicin normativa se establece el procedimiento a seguir en la diligencia de careos: en primer
trmino se deber dar lectura a las declaraciones que se reputen contradictorias hacindoles saber a los careados cules son
sus contradicciones, a fin de que ellos discutan entre s y as poder llegar a la verdad histrica de los hechos
Artculo 268. En esta norma jurdica se establecen los careos supletorios, mismos que pueden efectuarse cuando alguno de
los que deban ser careados no fuera encontrado o residiere en otra jurisdiccin y se practicarn leyendo al presente la
declaracin del ausente y hacindole notar las contradicciones que hubiere entre aquella y lo declarado por l, a fin de que
puedan hacerse las aclaraciones necesarias.
Sin embargo cuando las dos personas que deban carearse se encontraran fuera del mbito territorial del tribunal del proceso,
se practicar el careo directo a travs del exhorto correspondiente.
175
MDULO I. EJEMPLO 12. CONSIDERACIONES PARA EFECTUAR LA DILIGENCIA DE

CAREOS
La finalidad de la diligencia de careos es resolver las contradicciones existentes entre las declaraciones de los careados, lo
que permitir al Ministerio Pblico encontrar la verdad histrica, por ello es pertinente que la diligencia se lleve acabo
mediante una serie de pasos de manera concatenada. stos permitirn asegurar el objetivo primordial de esta diligencia.
Deber establecer en primer trmino las condiciones en donde se llevar acabo la diligencia de careo, estableciendo:
1.
El lugar, fecha y hora en la que debers realizarse la diligencia.
2.
Citar previamente a las personas careadas en lugar, fecha y hora determinados.
3.
Es necesario que la diligencia se lleve acabo en presencia de los testigos de asistencia, quienes observarn las
vicisitudes de la diligencia.
4.
Debers colocar a los careados cara a cara, explicando el procedimiento a seguir.
5.
Debers mantener en la diligencia de careo el respeto de los participantes.
6.
Como Ministerio Pblico debers leer las declaraciones de los careados.
7.
Una vez que hayas ledo las declaraciones debers establecer las contradicciones existentes entre las mismas y
debers hacerlas saber a los careados.
8.
Los careados tendrn que discutir sobre las contradicciones planteadas.
9.
Debers estar pendiente de las actitudes de los careados en el desarrollo de la diligencia de careos, a fin de percibir
pautas de conducta que pudieran reflejar contrariedad respecto a lo que dicen y el cmo actan los careados, tales
como sudoracin, cambios en el color de piel, desvo de la mirada o que se contradiga constantemente.
10. Verificar que en la diligencia se anote todos los incidentes que se desarrollan en los careos, a efecto de llegar a una
determinada conclusin una vez terminados.
11. En el caso de que una de las partes se encuentre fuera del lugar en que se desarrolla la diligencia, debers solicitar
por va de exhorto que se realice la diligencia de careos supletorios, bajo los mismos requisitos sealados con
anterioridad.
12. En la diligencia de careos, para efectos prcticos, es pertinente que se desarrolle solamente entre dos personas
para buscar una mayor efectividad en la misma.
En el desarrollo de la diligencia pueden resultar nuevos puntos de contradiccin, los cuales pueden dar origen a una nueva
diligencia de careos. De ser as, se tendr que realizar bajo el mismo procedimiento.
176
MDULO I. EJEMPLO 12. DILIGENCIA DE CAREOS

Notas:
Recuerda que cada caso es nico y por lo tanto estos ejemplos son solamente una gua, de acuerdo a su experiencia y
conocimientos puede robustecer la forma de realizar la diligencia de careos.
En Mxico, Distrito Federal, siendo las diez horas con quince minutos del da catorce de octubre del dos mil seis, el C.
Agente del Ministerio Pblico de la Federacin, adscrito a la Delegacin Poniente de la Procuradura General de la Repblica,
con fundamento en los artculos 21 y 102 Apartado A de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos,
artculos 265, 266, 267 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, quien acta asistido de testigos de asistencia con
quienes al final firma y da Fe.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -HACE CONSTAR.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Que se present en el interior de estas oficinas la C. ______________, en su carcter de TESTIGO, quien
en este acto se identifica con una credencial de elector nmero de folio: ______ expedida a su favor por el Instituto Federal
Electoral, y en la que aparece una fotografa a colores en el margen derecho, documento que se devuelve al que la exhibe por
no haber impedimento legal alguno para ello y as haberlo solicitado, y se ordena agregar copia certificada de la misma a las
presentes actuaciones previa su certificacin, a quien se procede a tomarle protesta en trminos de ley para que se conduzca
con verdad en las presentes diligencias en que va intervenir y advertida de las pena en que incurren los que declaran con
falsedad ante una autoridad distinta de la judicial, conforma a lo establecido en los artculos 247, del Cdigo penal Federal,
artculo 247 y 280 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, manifestando al respecto: S Protesto decir verdad en las
diligencias en que voy a intervenir y quien manifest llamarse como ha quedado escrito, ser de cuarenta aos de edad, con
fecha de nacimiento catorce de noviembre de mil novecientos sesenta y cuatro, nacionalidad mexicana, estado civil casado
, originario del Distrito Federal, religin catlica, instruccin licenciatura, de ocupacin abogado postulante con domicilio
en cerrada de las cerradas nmero __, Colonia la Cerrada, Tijuana, estado de Baja California, con nmero telefnico _____,
que no pertenece a ningn grupo indgena, y que habla suficientemente el idioma espaol, Asimismo se encuentra presente
en el interior de estas oficinas la seora _______ en su carcter de TESTIGO, quien en este acto se identifica con una
credencial de elector nmero de folio: _____ expedida a su favor por el Instituto Federal Electoral, y en la que aparece una
fotografa a colores en el margen derecho, documento que se devuelve al que la exhibe, por no haber impedimento legal
alguno para ello y as haberlo solicitado, y se ordena agregar copia certificada de la misma a las presentes actuaciones previa
su certificacin y a quien se procede a tomarle protesta de ley para que se conduzca con verdad en las presentes diligencias
en que va intervenir y advertida de las pena en que incurren los que declaran con falsedad ante una autoridad distinta de la
judicial, conforma a lo establecido en los artculos 247, del Cdigo penal Federal, artculo 247 y 280 del Cdigo Federal de
Procedimientos Penales, manifestando al respecto S Protesto decir verdad en las diligencias en que voy a intervenir y
quien manifest llamarse como ha quedado escrito, ser de treinta y dos aos de edad, con fecha de nacimiento quince de
octubre de dos mil novecientos setenta y dos, nacionalidad , mexicana, Estado civil casada, originaria de distrito federal,
religin catlica, instruccin licenciatura, de ocupacin el hogar, con domicilio en _____, nmero ___, colonia ___, Tijuana,
estado de Baja California, con nmero telefnico _____, que no pertenece a ningn grupo indgena, y que habla
suficientemente el idioma espaol, testigos a quienes se les procede a leer sus declaraciones vertidas el da catorce de mayo
del dos mil seis, y el quince de mayo de dos mil seis respectivamente, dentro de la presente indagatoria y en acto seguido
esta Representacin Social Federal, procede a establecer cul es el punto en contradiccin existente entre sus declaraciones
es: en este caso, que mientras la seora _____________, Refiere que el da seis de abril del ao en curso, siendo
aproximadamente las quince horas se encontraba en la calle camelias a la altura del nmero 15 en la Colonia Jardines del
Pedregal, Delegacin Coyoacn, se percato que el seor _______________, portaba en la cintura del pantaln un arma de
fuego tipo escuadra de color negra, calibre nueve milmetros, la seora _____________ refiere que el da seis de abril del
dos mil seis, siendo aproximadamente las quince horas con treinta minutos, se encontraba en la calle Camelias a la altura del
nmero 15 en la Colonia Jardines del Pedregal se percato que se encontraba el seor _______, y que el no portaba ninguna
arma de fuego, y que adems dice haber visto el arma de fuego, en el suelo aproximadamente a veinticinco metros, por lo
que una vez que se les hizo saber a las careadas la contradiccin existente entre sus declaraciones, se pone cara a cara a las
CC. ______________ y ________________, y enseguida se procede a dar el uso de la voz, a la C. _________________,
quien refiere de forma enrgica: est mintiendo por que no estaba al momento de suscitados los hechos, en acto seguido
177
_______________, de forma nerviosa y bajando la mirada responde no es cierto, yo llegu al lugar de los hechos, y t me
dijiste que me largara que era un problema entre t y JOSE JOSE JOSE, por lo que en acto seguido JUANA JUANA JUANA,
refiere de forma tranquila ya di la verdad MARTHA, si tu te encontrabas en tu casa, contestando posteriormente PETRA
PETRA PETRA, tartamudeando bueno, bueno, yo, yo, sal de mi casa y me fui corriendo hasta donde estaban, replica
JUANA JUANA JUANA, pero si t vives aproximadamente a dos colonias de distancia, manifestando PETRA PETRA
PETRA, llorando yo quera ayudarlo ya que es mi amigo y en acto seguido manifiesta JUANA JUANA JUANA, no tengo
nada ms que agregar, y en uso de la voz PETRA PETRA PETRA manifiesta: yo no quiero tener problemas legales. Por lo
que esta Representacin Social una vez dilucidada la contradicciones procede a cerrar la presente diligencia, firmando al
final los que intervinieron en la misma.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -C M P L A S E.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - As lo acord el agente del Ministerio
Pblico de la Federacin, Licenciado _______, quien acta legalmente en compaa de testigos de asistencia con quienes
al final firma y DA FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -DAMOS FE.- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EL C. AGENTE DEL MINISTERIO PBLICO DE LA FEDERACIN.

Lic. ________
JUANA JUANA JUANA.
TESTIGO CAREADA.
PETRA PETRA PETRA.
TESTIGO CAREADA.
LIC. MARIO MARIO MARIO.
DEFENSOR DEL INDICIADO JOSE MANUEL VALDEZ ROQUE
C. __________________
C. ____________________
178
MDULO I. EJEMPLO 13. FORMATO DE LA DILIGENCIA DE DECLARACIN DEL

INCULPADO
Notas:
Recuerda que cada caso es nico y por lo tanto estos ejemplos son solamente una gua, de acuerdo a su
experiencia y conocimientos puede robustecer la forma de realizar la diligencia de careos.
VISITADURA GENERAL
DIRECCIN GENERAL DE SUPERVISIN E INSPECCIN INTERNA PARA LA AGENCIA FEDERAL DE INVESTIGACIN.
AV. PREVIA: ___________
DECLARACIN DEL INCULPADO
COMPARECENCIA DEL C. ________________

- - - En la Ciudad de Tijuana, Baja California, siendo las diecisiete horas con treinta minutos del da siete de octubre del
dos mil seis, ante el suscrito Licenciado ___________, agente del Ministerio Pblico de la Federacin Visitador
adscrito a la Direccin General de Supervisin e Inspeccin Interna para la Agencia Federal de Investigacin, quien
acta legalmente con testigos de asistencia que firman al calce y dan fe, hace constar que comparece la C. ___________,
a quien se le hace saber el contenido del artculo veinte de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos,
mismo que establece las siguientes garantas: fraccin II.. No podrs ser obligado a declarar, queda prohibida y ser
sancionada por la ley penal, toda incomunicacin, intimidacin o tortura, la confesin rendida ante cualquier autoridad distinta del Ministerio Pblico o del Juez o ante estos sin la asistencia de su defensor, carecer de todo valor
probatorio. Fraccin IV.- Cuando as lo solicita ser careado en presencia del juez con quien deponga en su contra
salvo lo dispuesto en la fraccin quinta del apartado B de este artculo, fraccin V.- Se le recibirn testigos y dems
pruebas que ofrezca concedindole el tiempo que la ley estime necesario al efecto y auxilindose para obtener la
comparecencia de las personas cuyo testimonio solicita siempre que se encuentren en el lugar del proceso, fraccin
VII.- Le sern facilitados todos los datos que solicita para su defensa y que consten en el proceso, fraccin IX.- Desde el
inicio de su proceso ser informado de los derechos, que en su favor consigna esta Constitucin y tendr derecho a una
defensa adecuada, por s, por abogado o por persona de su confianza, si no quiere o no puede nombrar defensor,
despus de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designar un defensor de oficio, tambin tendr derecho a que
su defensor comparezca en todos los actos del proceso y ste tendr obligacin de hacerlo cuantas veces se le requiera.
Fraccin X prrafo ltimo; Las garantas previstas en las fracciones I, V, VII y IX tambin sern observadas dentro de
la Averiguacin Previa en los trminos, los requisitos y lmites que las leyes establezcan, lo previsto en la fraccin
segunda no esta sujeto a condicin alguno, as como lo dispuesto por el artculo 128 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, y en acto seguido se le exhorta en trminos de Ley para que se conduzca con verdad en la presente
diligencia en la que intervendr y sabedor de las penas en que incurren los que al ser interrogados por una autoridad
distinta de la judicial proporcionan datos falsos de conformidad con lo dispuesto en el artculo 247 del Cdigo Penal
Federal, quien en este acto se identifica con credencial nmero ______ expedida a ____ del artculo 20 constitucional
y 128 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, en el sentido que toda persona que comparezca ante esta
Representacin Social Federal tiene Derecho a ser asistido por un abogado, hecho lo anterior el suscrito procede a
179
darle el uso de la voz al compareciente C. ______________, quien en este acto _______ su favor por el Procuradura
General de la Repblica en la que aparece una fotografa a color en su parte superior derecha, misma que concuerda
con los rasgos fisonmicos del exhibiente, y en el reverso de dicha credencial aparece su firma, procedindose a hacer
entrega de la misma a su portador, quien la recibe de conformidad, firmando para tal efecto al margen y calce de la
presente declaracin, previa fe que se da del documento identificativo, ordenndose se tome una fotocopia de la misma,
para que corra agregada a la presente diligencia y surta sus efectos legales correspondientes, manifestando el compareciente las siguientes generales: llamarse como ha quedado escrito, ser de veinte aos, con fecha de nacimiento
veinticuatro de octubre de mil novecientos ochenta y cuatro, RFC __________, nacionalidad mexicana, estado civil
soltero, originario de Tijuana, Baja California, religin catlica, instruccin bachillerato terminado, de ocupacin
empleado federal con domicilio en Boulevard ____, nmero ___, colonia __, estado ___, con nmero telefnico _____,
que no pertenece a ningn grupo indgena, que habla suficientemente el idioma espaol, y en este acto desea manifestar que est enterado del contenido - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DECLARA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Que comparece ante esta Representacin Social de
la Federacin, de manera voluntaria y desea nombrar como su defensor al C. ______ para que lo asista en la presente
diligencia en que va intervenir, y a quien solicita se le tome su comparecencia, por lo que presente en el interior de estas
oficinas quien en su estado normal dijo llamarse ____ a quien se le protesta en trminos de Ley para que se conduzca
con verdad en la presente diligencia en la que intervendr y sabedor de las penas en que incurren los que al ser
interrogados por una autoridad distinta de la judicial proporcionan datos falsos de conformidad con lo dispuesto en
el artculo 247 del Cdigo Penal Federal, quien en este acto se identifica con cdula profesional nmero ____
expedida a su favor por la Secretara de Educacin Pblica en la que aparece una fotografa a color en su parte
superior derecha, misma que concuerda con los rasgos fisonmicos del exhibiente, y en el reverso de dicha credencial
aparece su firma, procedindose hacer entrega de la misma a su portador quien la recibe de conformidad, firmando
para tal efecto al margen y calce de la presente declaracin, previa fe que se da del documento identificativo, ordenndose se tome una fotocopia de la misma, para que corra agregada a la presente diligencia y surta sus efectos legales
correspondientes, manifestando el compareciente las siguientes generales: llamarse como ha quedado escrito, ser de
cuarenta aos de edad, con fecha de nacimiento catorce de noviembre de mil novecientos sesenta, nacionalidad,
mexicana, estado civil casado, originario de Distrito Federal, religin catlica, instruccin licenciatura, de ocupacin abogado postulante con domicilio en cerrada ___, nmero ___, colonia ___, estado de ___, con nmero telefnico ____, que no pertenece a ningn grupo indgena, y que habla suficientemente el idioma espaol, y en este acto desea
manifestar que est enterado del nombramiento que le fue conferido por __________ lo acepta y protesta su fiel
desempeo durante el tiempo que su defensor se encuentra en estas oficinas, firmando de conformidad al margen de la
presente declaracin, y en acto seguido se le otorga el uso de la voz al C. ________, quien en relacin con los hechos
que se investigan manifest:
Siendo todo lo que desea manifestar previa lectura de su dicho lo ratifica y firma al margen y calce para constancia
legal. Siendo las trece horas con treinta minutos y en este acto se da por concluida la presente diligencia firmando los
que en ella intervinieron.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS FE.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - LIC. ___________
A. M. P. F ADSCRITO DE LA MESA
INVESTIGADORA NMERO ____
C. _______________
INCULPADO
________________DEFENSOR
C. _________________
C. _____________________-
180
MDULO I. EJEMPLO 14. CONSIDERACIONES A TOMAR EN CUENTA PARA LA

DESTRUCCIN DE ESTUPEFACIENTES
Para poder llevar a cabo la destruccin de estupefaciente es necesario que, primero, el AMPF realice las
diligencias siguientes:
A. Una vez que se inicia una averiguacin previa por delito Contra la Salud se debe realizar:
o
Fe ministerial del estupefaciente.

Aqu se debe hacer una descripcin de todas y cada una de las caractersticas del probable estupefaciente, forma en que se encuentra embalado, cantidad aproximada por paquete y/o en total.
Acuerdo de aseguramiento del estupefaciente.

Se debe sealar el tipo de bscula que se va a utilizar, se debe describir todo el tipo de estupefaciente y determinar de manera probable el tipo de estupefaciente de que se trata, as como la
cantidad de estupefaciente por paquete y/o en su totalidad.
Solicitar dictamen en materia de qumica.

Por seguridad, el AMPF deber recabar muestra de todos los paquetes a fin de que sean analizados en su totalidad, al momento de recabar la muestra para dictamen debe de considerar la muestra que servir para remitir al rgano jurisdiccional para la elaboracin de la fe judicial.
En caso de ser procedente, al momento de estar realizando la diligencia de conteo y pesaje, se
puede solicitar desde ese momento la intervencin del perito.
Acuerdo de destruccin del estupefaciente

Es la resolucin que realiza el AMPF para determinar la destruccin del estupefaciente (art. 181
CFPP) y que no existe inconveniente legal alguno al respecto, en el que se debe sealar el tipo de
estupefaciente, cantidad aproximada, forma en la que se encuentra embalado y lugar en donde se
encuentra.
B. Para la realizacin de la destruccin del estupefaciente el AMPF deber remitir al Coordinador del
evento una relacin de los expedientes que tienen afecto estupefaciente y que son susceptibles de
incineracin, en forma de cuadernillo que contenga copia certificada de:
o
Fe ministerial
o
Acuerdo de aseguramiento
o
Dictamen qumico
o
Acuerdo de destruccin
C. El AMPF deber tambin remitir el estupefaciente con el cuadernillo antes referido cuando se trate
de cantidades pequeas, en caso contrario deber sealar en qu lugar se encuentra el estupefaciente
para poder realizar el cotejo por parte del personal de la Contralora Interna en la Institucin.
D. Realizado el evento de destruccin de estupefaciente, el AMPF deber agregar copia certificada del
acta de destruccin, misma que tiene valor de documento pblico para demostrar que existi el estupefaciente y existe la muestra.
181
E. Una vez determinada la fecha de destruccin de estupefaciente se realizan los siguientes pasos:
PASO 1. Se debe autorizar la destruccin del estupefaciente, por parte del Delegado y/o Responsable
de Unidad.
PASO 2. Se debe nombrar un Coordinador.
PASO 3. El Coordinador debe solicitar por escrito la participacin de un representante de:
o
La Contralora Interna en la Institucin.
o
Perito en materia de qumica.
PASO 4 El Coordinador debe establecer por escrito:

o
La fecha probable de destruccin.
o
La cantidad aproximada de estupefaciente a destruir.
o
La variedad de estupefaciente a destruir.
o
Lugar en el que se llevar a cabo el evento de incineracin.
o
Autoridades que estarn presentes en dicho evento.
PASO 5. El Coordinador convocar a todos los AMPF que tengan estupefacientes susceptibles de
destruccin:
o
A travs de un oficio.
o
En el que se seala la fecha del evento de incineracin.
o
Determina lugar para recibir la documentacin, soporte y estupefaciente.
PASO 6. El Coordinador deber establecer el lugar en el que se llevar a cabo el evento de incineracin, atendiendo la cantidad de estupefaciente a destruir, determinando las autoridades que le auxiliaran para tal efecto, girando los oficios correspondientes a:
o
Al Jefe Regional.
Para el apoyo de logstica, consistente en compra de madera, dsel, entre otros; as como determinar a los elementos que se encargarn de hacer traslado del estupefaciente, hacer la guardia
mientras se consume el estupefaciente.
o
Al Comandante de la Zona Militar del lugar.

Se debe atender que en muchas ocasiones los eventos de destruccin se realizan en sus instalaciones, o bien para realizar traslados del estupefaciente que se encuentra bajo su guarda y custodia, realizar custodia durante la incineracin hasta la total destruccin.
PASO 7. El AMPF que tenga el estupefaciente bajo guarda y custodia, en un rea diversa a su oficina
debers:
o
Girar oficio para retirar la guarda y custodia.
o
Entregar el estupefaciente al representante de la Contralora Interna en la Institucin y/o al Perito

en materia de Qumica para realizar el dictamen correspondiente.
182
PASO 8. El Representante de la Contralora Interna y el perito en materia de qumica debern:

o
o
o
Corroborarn que se trata del estupefaciente a que se hace alusin en los documentos del cuadernillo.
Una vez realizada la revisin de documentos, procedern a relacionarlos en el acta de Destruccin de estupefacientes.
Realizar diligencia de conteo y pesaje del estupefaciente.
PASO 9. El representante de la Contralora Interna debe proporcionar el acta de destruccin de estupefacientes, misma que se debe elaborar por duplicado con firmas autgrafas y debe cubrir los siguientes
requisitos:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
Nmero de averiguacin previa.

Tipo de estupefaciente.
Peso de la droga.
Fecha del dictamen qumico.
Nombre de la autoridad que autoriza su destruccin.
Fecha de destruccin.
Nombre del servidor pblico del rgano de control interno.
Nombre del Perito qumico.
Nombre del Coordinador del evento.
PASO 10. Es responsabilidad del Representante de la Contralora Interna:

o
o
o
o
o
Resguardar el estupefaciente una vez que se realiz la diligencia de conteo y pesaje.

Verificar la logstica para llevar a cabo la incineracin de estupefacientes.
Ordenar el traslado del estupefaciente al lugar en el que tendrs verificativo la incineracin.
Debe corroborar que se inciner en su totalidad el estupefaciente.
Ordenar el cierre del acta correspondiente.
PASO 11. Es responsabilidad del Coordinador una vez firmada el acta de incineracin o destruccin de
estupefaciente:
o
Entregar una copia certificada a cada uno los AMPF que entregaron cuadernillos, para que sean
agregadas al expediente de la indagatoria (en procesos se le remite al Juez de la causa con el
mismo fin).
Resguardar el original del acta de incineracin como antecedente del evento de incineracin y
archivo de la Delegacin y/o Unidad de que se trate.
NOTA: Cuando se trate de destruccin de plantos la destruccin es en el lugar.

A continuacin se presentan ejemplos de los oficios que debern ser dirigidos a las diferentes autoridades
que intervienen en la incineracin de estupefacientes:
183

AGENCIA DEL MINISTERIO PBLICO DE LA FEDERACIN
OFICIO:
ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIN.
La Paz, BCS, a ____ de ______ de 2006.

C. AMPF ADSCRITOS A ESTA DELEGACIN
ESTATAL Y A LAS SUBSEDES DE CIUDAD
CONSTITUCIN, LORETO, LOS CABOS,
SANTA ROSALIA Y GUERRERO NEGRO
BAJA CALIFORNIA SUR.
En cumplimiento de las instrucciones giradas por el C. Lic. _______ Delegado Estatal de la Procuradura
General de la Repblica en Baja California Sur, mediante turno numero _________ de fecha ______ de
________del actual, por este conducto y con fundamento en el Instructivo nmero I/01/94 y Circular C/005/99
emitidos por el C. Procurador General de la Repblica; solicito a ustedes se sirvan enviar al suscrito Coordinador del evento de incineracin, relacin de actas circunstanciadas, averiguaciones previas y procesos en las que
se encuentren droga pendiente de incinerar, asimismo, la documentacin soporte por duplicado debidamente
certificado consistente en :
1.- Fe ministerial.
2.- Acuerdo de aseguramiento.
3.- Dictamen qumico.
4.- Autorizacin ministerial o judicial de incineracin de narctico.
Lo anterior deber ser remitido en un plazo no mayor de tres das, contados a partir de la fecha y hora
del acuse del presente oficio; para estar en condiciones de fijar fecha, lugar y hora del prximo evento de
incineracin.
AT E N TAM E N T E
EL AGENTE DEL MINISTERIO PBLICO DE LA FEDERACIN
COORDINADOR DEL EVENTO DE INCINERACIN.
Lic. ________________.
c.c.p. C. Lic. __________.- Delegado Estatal de la Procuradura General de la Repblica.- Para su conocimiento y efectos.- PGR. Edificio
c.c.p. C. Lic. ___________________.- Subdelegada General en BCS. Para su conocimiento.-PGR. Edificio.
c.c.p. C. Lic. ________________.- Coordinador de agentes del Ministerio Pblico de la Federacin.- Para su conocimiento y efectos. PGR. E
d i f i c i o.
c.c.p. Minutario.
184

SUBDELEGACIN GENERAL EN BCS.
OFICIO: DEBCS
ASUNTO: EVENTO DE INCINERACIN DE
ESTUPEFACIENTES.
LA PAZ, BCS, A _______ DE _________ DE ________
C. GRAL. D.E.M. ______________
COMANDANTE DE LA 3/A ZONA MILITAR
EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.
Distinguido Seor General:
Por este conducto, me permito comunicarle a Usted, de la manera ms atenta, que el prximo evento de
incineracin de narcticos se llevar a cabo en Ciudad Constitucin, los das 20 y 21 del presente mes, a efecto
de que ordene a quien corresponda, coordine con el C. Lic. ___________, agente del Ministerio Pblico de la
Federacin, Coordinador del Evento de Incineracin el traslado del narctico con las seguridades debidas,
mismos que se encuentra en las instalaciones militares a su digno mando en esta ciudad, as como el que se
encuentra en las instalaciones militares en Loreto, BCS, a las instalaciones militares del _____ Regimiento de
Caballera Motorizada con sede en Ciudad Constitucin, Baja California Sur; lo anterior en cumplimiento al
Instructivo nmero I/01/94 y Circular C/005/99 emitido por el C. Procurador General de la Repblica.
No omito manifestarle que el da ______ citado, se llevar a cabo el Conteo y Pesaje
de la droga a incinerar, y el da (siguiente) la destruccin del narctico.
Sin otro particular, reitero a usted mi consideracin y respeto.
AT E N TAM E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
EL C. DELEGADO ESTATAL EN BCS.
LIC. ______________
c.c.p. c. Lic. ____________.- Subdelegada general en BCS. Para su conocimiento.-PGR. Edificio.
c.c.p. c. Lic. ______________.- Coordinador de agentes del Ministerio Pblico de la Federacin.- Para su conocimiento y efectos. PGR.
Edificio.
c.c.p. c. ______________.- Subdelegado de la polica judicial federal- para su conocimiento y efectos procedentes.- edificio.
c.c.p. c. Lic. ________________, agente del Ministerio Pblico de la Federacin, coordinador del evento de incineracin.- Para su conocimiento
y efectos.- PGE. Edificio.
c.c.p. c. Lic. ________________ agente del Ministerio Pblico de la Federacin, Coordinador del evento en Ciudad Constitucin.- Para su
conocimiento.- PGR. Edificio.
c.c.p. Minutario.
185

OFICIO: SGBCS/619/2006
ASUNTO: SE SOLICITA INFORMACIN.
LA PAZ, BCS, A _______ DE _________ DE 2006.

C. Lic. _________________
Agente del Ministerio Pblico de la Federacin
Titular de la Mesa nica, Agencia Cuarta
En Ciudad Constitucin, BCS.
Por este conducto, me permito remitir a usted copia del oficio nmero _____, de fecha______ de _________ del
presente ao, suscrito por el C. Cor. Inf. D.E.M. _______, jefe de Estado Mayor de la 3/a. Zona Militar en esta ciudad; por
medio del cual solicita incineracin de enervantes, que tiene bajo su guarda y custodia y que se relacionan en el mismo.
Lo anterior, a fin de estar en posibilidades de programar debidamente el prximo acto de incineracin en esta
ciudad, srvase remitir a esta subdelegacin general a ms tardar el prximo viernes ______ del presente ao, un informe
del estado que guarden las indagatorias relacionadas, anexando copia certificada de fe ministerial, acuerdo y oficio de
aseguramiento, dictamen qumico y destino legal, en caso de que se encuentre en trmite la indagatoria, deber remitir el
respectivo acuerdo de destruccin.
AT E NTAM E N TE
Sufragio Efectivo. No Reeleccin
El C. Subdelegado General en BCS.
Lic. __________.
c.c.p. c. Lic. _________.- Delegada estatal en BCS.- para su superior conocimiento.- PGR.
c.c.p. Minutario.
E d i f i c i o.
186

SUBDELEGACION GENERAL EN BCS.
OFICIO: DEBCS/LAP/XXX/2006
ASUNTO: SE SOLICITA AUTORIZACION.
LA PAZ, BCS, A _______ DE _________ DE 2006.
C. Lic. _____________
DIRECTOR GENERAL DE AUDITORA EN MATERIA
DE CONTROL Y VERIFICACIN
MXICO, D. F.
Por este conducto me permito solicitar a usted, de no existir inconveniente alguno, se sirva comisionar a un representante,
y otorgue su autorizacin para llevar a cabo la incineracin de aproximadamente 0.15 gramos (quince gramos de crack),
7.290 kilogramos (siete kilos doscientos noventa gramos) de metanfetaminas, 10 (diez kilogramos) de cocana y 2484.900
( dos mil cuatrocientos ochenta y cuatro kilos con novecientos gramos) de mariguana en Ciudad Constitucin y 6831.113
(seis mil ochocientos treinta y un kilos ciento trece gramos) de mariguana en Guerrero Negro; mismos que se encuentran
a disposicin de esta Representacin Social de la Federacin, con motivo de diversos aseguramientos realizados en la
regin; lo anterior, en virtud de que ya no es necesaria su conservacin, siendo procedente su destruccin y, en trminos de
lo dispuesto por los artculos 40 y 193 penltimo prrafo del Cdigo Penal Federal y 181 del Cdigo Federal de
Procedimientos Penales, as como en el Instructivo numero I/01/94 y Circular C/005/99, emitidos por el Procurador General
de la Repblica.
Dicho acto en caso de ser autorizado, se pretende llevar a cabo los prximos das ___ y ___ del presente mes y ao en
Ciudad de la Paz, BCS, ___ y ___ en la Ciudad de Santa Rosala, Baja California Sur.
No omito manifestar a usted que los coordinadores del evento en mencin son los CC. Lic. _______ en esta ciudad de la paz
BCS y lic. ____________________ en la Ciudad de Santa Rosala, BCS.
Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasin para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE
Lic. _____________
c.c.p. C. Lic. _____________.- Subprocurador de Procedimientos Penales B.- Para su superior conocimiento.- PGR. Mxico.
c.c.p. C. Lic. _____________.- Contralor Interno. Mismo fin. Mxico, DF.
c.c.p. C. Lic. _____________- Director de Supervisin de la Contralora Interna.- Para su conocimiento.- Mxico, DF.
c.c.p. C. Lic. _____________- Encargado de la Subdelegacin General en BCS. Mismo fin, PGR - E d i f i c i o.
c.c.p. C _________________ Subdelegado de la Polica Judicial Federal.- Para su conocimiento y efectos procedentes.E d i f i c i o.
c.c.p. C. Lic. _____________ Subdelegado Administrativo. E d i f i c i o.- Mismo fin.c.c.p. C. Lic. ____________- Agente del Ministerio Pblico de la Federacin, Coordinador del evento en Ciudad Constitucin.- para su
conocimiento.- PGR. Edificio.
c.c.p. C. Lic. _____________ agente del Ministerio Pblico de la Federacin.- Coordinador del evento en Guerrero Negro.- Para su conocimiento.PGR. Santa Rosala.
c.c.p. C. QFB _____________.- Perito qumico oficial.- Para los efectos procedentes.- PGR. E d i f i c i o.
c.c.p. Minutario.
187

OFICIO:
ASUNTO: SE SOLICITA AUTORIZACIN.
LA PAZ, BCS, A _______ DE _____________ DE 2006
C. Lic. __________________
DE CONTROL Y VERIFICACIN.
MXICO, D.F.
Por este conducto, me permito solicitar a usted se sirva comisionar a un representante de esa direccin general a su digno
cargo, para el efecto que de no existir inconveniente alguno otorgue su autorizacin para llevar a cabo la incineracin de
3.024,620 (tres kilos veinticuatro gramos seiscientos veinte miligramos) de mariguana, 63,700 (sesenta y tres gramos,
setecientos miligramos) de cocana, 9.540 (nueve gramos quinientos cuarenta gramos) de metanfetaminas, 200 (doscientos
miligramos) de crack, 41 (cuarenta y un) pastillas psicotrpicas, en la Ciudad de La Paz, y en Santa Rosala 1,278.865 (mil
doscientos setenta y ocho kilos ochocientos sesenta y cinco gramos); 1.1 (un gramo un miligramo de cocana) o.4 (cuatro
miligramos) de metanfetaminas; mismos que se encuentran a disposicin de esta Representacin Social de la Federacin,
con motivo de diversos aseguramientos realizados en la regin; lo anterior, en virtud de que ya no es necesaria su conservacin,
siendo procedente su destruccin y en trminos de lo dispuesto por los artculos 40 y 193 penltimo prrafo del Cdigo
Penal Federal y 181 del cdigo federal de procedimientos penales, as como en el Instructivo numero i/01/94 y Circular C/
005/99, emitidos por el Procurador General de la Repblica.
Dicho acto en caso de ser autorizado, se pretende llevar a cabo, el prximo mircoles ___ del presente mes en esta Ciudad
de La Paz, jueves ____ de noviembre en la Ciudad de Santa Rosala.
No omito manifestar a usted, que los coordinadores del evento en mencin son los CC. licenciados _______________ en
la Ciudad de la Paz, y ______________ en la Ciudad de Santa Rosala.
Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasin para enviarle un cordial saludo.
ATENTAMENTE
Lic. ________________.
COPIAS A LA VUELTA . . .
188

OFICIO: SGBCS
ASUNTO: SE INFORMA COMISIN.
LA PAZ, BCS, A ______ DE ______________ DE 2006

C. Lic. __________
AGENTE DEL MINISTERIO PBLICO DE LA FEDERACIN
TITULAR EN GUERRERO NEGRO, BCS.
POR ESTE CONDUCTO, SE LE INFORMA QUE HA SIDO DESIGNADO COMO COORDINADOR DEL PRXIMO
ACTO DE INCINERACIN QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSALIA, BAJA CALIFORNIA
SUR SRVASE REMITIR A ESTA SUBDELEGACIN GENERAL A MS TARDAR EL PRXIMO VIERNES ________
DEL PRESENTE MES Y AO, UN INFORME DEL ESTADO QUE GUARDEN LAS INDAGATORIAS
RELACIONADAS, ANEXANDO COPIA CERTIFICADA DE F MINISTERIAL ACUERDO Y OFICIO DE
ASEGURAMIENTO, DICTAMEN QUIMICO Y DESTINO LEGAL, EN CASO DE QUE SE ENCUENTRE EN
TRMITE LA INDAGATORIA, DEBER REMITIR EL RESPECTIVO ACUERDO DE DESTRUCCIN.
SIN OTRO PARTICULAR, APROVECHO LA OCASIN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.
AT E N TAM E N T E
EL C. SUBDELEGADO GENERAL EN BCS.
Lic. _______________
C.C.P. C. LIC. _________________.- DELEGADA ESTATAL EN BCS- PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO.- P.G.R.
E D I F I C I O.
C.C.P. Minutario.
189

OFICIO: DEBCS
ASUNTO: EVENTO DE INCINERACIN DE
ESTUPEFACIENTES.
LA PAZ, BCS, A ___ DE ___ DE 2006

C. GRAL. DE BGDA. ____________
COMANDANTE DE LA 40/a ZONA MILITAR
EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR.
Distinguido Seor General:
Por este conducto, me permito comunicarle a Usted, de la manera ms atenta que el prximo evento de incineracin
de narcticos se llevar a cabo en Ciudad Constitucin, los das _________ y _________ del presente mes, a
efecto de que ordene a quien corresponda, coordine con el C. Lic. __________, agente del Ministerio Pblico
de la Federacin, Coordinador del Evento de Incineracin el traslado del narctico con las seguridades debidas,
mismos que se encuentra en las instalaciones militares a su digno mando en la ciudad de Santa Rosala, BCS, a
las instalaciones militares de la 40/a Zona Militar con sede en la Ciudad de Guerrero Negro Baja California Sur;
lo anterior en cumplimiento al Instructivo nmero I/01/94 y Circular C/005/99 emitido por el C. Procurador
General de la Repblica.
No omito manifestarle que el da _____ citado, se llevar a cabo el Conteo y Pesaje de la droga a incinerar, y el
da (siguiente) la destruccin del narctico.
Sin otro particular, reitero a usted mi consideracin y respeto.
AT E N TAM E N T E
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
Lic. __________
C.C.P. C. LIC. ___________.- Subdelegada General en BCS. Para su conocimiento.-P.G.R. Edificio.
C.C.P. C. LIC. __________.- Coordinador de Agentes del Ministerio Pblico de la Federacin.- Para su conocimiento y efectos. PGR. E d i f i c i o.
C.C.P. C. _____________.- SUBDELEGADO DE LA POLICA JUDICIAL FEDERAL PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS
PROCEDENTES.- E d i f i c i o.
C.C.P. C. LIC. ______________ Agente del Ministerio Pblico de la Federacin, Coordinador del Evento de Incineracin.- Para su conocimiento
y efectos.- PGR. E d i f i c i o.
C.C.P. C. LIC._____________.- AGENTE DEL MINISTERIO PBLICO DE LA FEDERACIN, COORDINADOR DEL EVENTO EN
CIUDAD CONSTITUCIN.- PARA SU CONOCIMIENTO.- PGR. E d i f i c i o.
C.C.P. Minutario
190
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPBLICA
AGENCIA DEL MINISTERIO PBLICO DE LA
FEDERACIN
OFICIO: XXXX
ASUNTO: ATENTO RECORDATORIO.
La Paz, BCS, a ____ de __________ de 2006
C. AMPF ADSCRITOS A ESTA DELEGACIN
ESTATAL Y A LAS SUBSEDES DE CIUDAD
CONSTITUCIN, LORETO, LOS CABOS,
SANTA ROSALIA Y GUERRERO NEGRO
BAJA CALIFORNIA SUR.
En cumplimiento a las instrucciones giradas por el C. LIC. XXXXXXXXXXXXXXX, Delegado Estatal de la Procuradura
General de la Repblica en Baja California Sur, mediante turno nmero 00000 de fecha doce de febrero del actual, por este
conducto y con fundamento en el Instructivo nmero I/01/94 y Circular C/005/99 emitidos por el C. Procurador General de la
Repblica; solicito a ustedes se sirvan enviar al suscrito Coordinador del evento de incineracin relacin de actas
circunstanciadas, averiguaciones previas y procesos en las que se encuentren droga pendiente de incinerar, asimismo, la
documentacin soporte por duplicado debidamente certificado consistente en :
1.- Fe Ministerial
2.- Acuerdo de aseguramiento.
3.- Dictamen qumico.
4.- Autorizacin Ministerial o Judicial de incineracin de narctico.
Lo anterior deber ser remitido en un trmino de 24 hrs., contados a partir de la fecha y hora del acuse del presente oficio;
para estar en condiciones de fijar fecha, lugar y hora del prximo evento de incineracin.
ATENTAMENTE
COORDINADOR DEL EVENTO DE INCINERACIN.
Lic. ________________.
C.C.P. C. Lic. _____________.- DELEGADO ESTATAL DE LA PROCURADURA GENERAL DE LA REPUBLICA.- Para su conocimiento
y efectos.- P.G.R. Edificio
C.C.P. C. Lic. ______________.- Subdelegada General en BCS. Para su conocimiento.-P.G.R. Edificio.
C.C.P. C. Lic. _______________.- Coordinador de Agentes del Ministerio Pblico de la Federacin.- Para su conocimiento y efectos. PGR.
Edificio.
191
PROCURADURIA GENERAL DE LA REPBLICA

OFICIO: DEBCS/LAP/XXXX
ASUNTO: SE SOLICITA AUTORIZACIN.
LA PAZ, BCS, A ______ DE ___________ DE 2006
C. LIC. ______________
DE CONTROL Y VERIFICACIN
MXICO, D. F.
POR ESTE CONDUCTO, ME PERMITO SOLICITAR A USTED DE NO EXISTIR INCONVENIENTE ALGUNO SE SIRVA
COMISIONAR A UN REPRESENTANTE, Y OTORGUE SU AUTORIZACIN PARA LLEVAR A CABO LA INCINERACIN
DE APROXIMADAMENTE 5,000.697733 KILOGRAMOS DE MARIGUANA EN ESTA CIUDAD Y 5,338.360 KILOGRAMOS
DE MARIGUANA EN SANTA ROSALA, BAJA CALIFORNIA SUR; MISMOS QUE SE ENCUENTRAN A DISPOSICIN DE
ESTA REPRESENTACIN SOCIAL DE LA FEDERACIN, CON MOTIVO DE DIVERSOS ASEGURAMIENTOS REALIZADOS
EN LA REGIN; LO ANTERIOR, EN VIRTUD DE QUE YA NO ES NECESARIA SU CONSERVACIN, SIENDO PROCEDENTE
SU DESTRUCCIN Y EN TRMINOS DE LO DISPUESTO POR LOS ARTCULOS 40 Y 193 PENLTIMO PRRAFO DEL
CDIGO PENAL FEDERAL Y 181 DEL CDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, AS COMO EN EL
INSTRUCTIVO NMERO I/01/94 Y CIRCULAR C/005/99, EMITIDOS POR EL PROCURADOR GENERAL DE LA REPBLICA.
DICHO ACTO EN CASO DE SER AUTORIZADO, SE PRETENDE LLEVAR A CABO, LOS PRXIMOS DAS ___ Y ___ DEL
PRESENTE MES Y AO EN CIUDAD DE LA PAZ, BCS, ____ Y ______ EN LA CIUDAD DE SANTA ROSALA, BAJA
CALIFORNIA SUR.
NO OMITO MANIFESTAR A USTED, QUE LOS COORDINADORES DEL EVENTO EN MENCIN SON LOS CC. Lic.
_______________________EN ESTA CIUDAD DE LA PAZ, BCS, Y Lic. _________________________ EN LA CIUDAD DE
SANTA ROSALA, BCS.
SIN OTRO PARTICULAR POR EL MOMENTO, APROVECHO LA OCASIN PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO.
ATENTAMENTE
Lic. _______________.
C.C.P. C. LIC. _____________.- SUBPROCURADOR DE PROCEDIMIENTOS PENALES B.- PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO.PGR. M E X I C O, D.F.
C.C.P. C. LIC. _________________- CONTRALOR INTERNO. MISMO FIN, MXICO, D.F.
C.C.P. C. LIC. ____________________.- DIRECTOR DE SUPERVISIN DE LA CONTRALORA INTERNA.- PARA SU CONOCIMIENTO.MXICO, D.F.
C.C.P. C. LIC. _______________.- SUBDELEGADA DE PROCEDIMIENTOS PENALES BEN ESTA DELEGACIN ESTATAL.
C.C.P. C. LIC. ______________.-ENCARGADO DE LA SUBDELEGACIN GENERAL EN BCS- MISMO FIN, PGR - E d i f i c i o
C.C.P. GRAL DE BGDA. D.E.M. ______________.- COMANDANTE DE LA TERCERA ZONA MILITAR EN ESTA CIUDAD DE LA
PAZ.
C.C.P. GRAL DE BGDA DEM. ______________, COMANDANTE DE LA 40 ZONA MILITAR CON SEDE EN GUERRERO NEGRO BAJA
CALIFORNIA SUR.
C.C.P .CONTRA ALMIRANTE A.N.P.A. DEM. ______________ COMANDANTE DEL SECTOR NAVAL LA PAZ.- PARA SU
CONOCIMIENTO.
C.C.P. C. ______________.- SUBDELEGADO DE LA POLICA JUDICIAL FEDERAL PARA SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS
PROCEDENTES.- E d i f i c i o.
C.C.P. C. LIC. ______________.- SUBDELEGADO ADMINISTRATIVO. E d i f i c i o.- MISMO FIN.C.C.P. C. LIC. ___________.- AGENTE DEL MINISTERIO PBLICO DE LA FEDERACIN, COORDINADOR DEL EVENTO EN ESTA
CIUDAD DE LA PAZ.- PARA SU CONOCIMIENTO.- PGR. Edificio.
C.C.P. C. LIC. __________________, AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACIN.- COORDINADOR DEL EVENTO
EN SANTA ROSALA.- PARA SU CONOCIMIENTO.- P.G.R. SANTA ROSALIA.
C.C.P. C. QFB ________________.- PERITO QUMICO OFICIAL.- PARA LOS EFECTOS PROCEDENTES.-P.G.R. E d i f i c i o.
C.C.P. MINUTARIO
192
MDULO I. EJEMPLO 17. FORMATO DE UNA DILIGENCIA DE CONFRONTACIN

NOTAS:
LAS FORMALIDADES SE RESALTARN MEDIANTE UNA ESTRUCTURA CIRCULAR Y LOS REQUISITOS LEGALES MEDIANTE UN CUADRADO.
RECUERDA
QUE CADA CASO ES NICO Y, POR LO TANTO, ESTOS EJEMPLOS SON SOLAMENTE UNA GUA, DE ACUERDO A TU
EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTOS PUEDES ROBUSTECER LA FORMA DE REALIZAR LA DILIGENCIA.
En la Ciudad de Mxico a________, siendo las once horas del da veinticinco de enero de dos mil cuatro, el suscrito
Licenciado Juan ____ , agente del Ministerio Pblico de la Federacin, adscrito a la mesa tres, de la Delegacin Metropolitana
de la Procuradura General de la Republica en el Distrito Federal, quien acta en forma legal con testigos de asistencia que
al final firman y dan fe, con fundamento en lo dispuesto por los artculos 16, 21 y 102 apartado A de la Constitucin Poltica
de los Estados unidos Mexicanos; 1, 2, 258, 259, 260, 261, 262, 263 y 264 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, y
en cumplimiento al acuerdo de fecha trece de enero del ao que cursa, se procede al desahogo de la diligencia de
confrontacin encontrndose presente la persona que realizara la identificacin, de nombre _____________ quien se
identifica con la credencial de elector numero _____, expedida por el Registro Federal de Electores, del Instituto Federal
Electoral, donde en el ngulo derecho presenta una fotografa a color que concuerda con los rasgos fsicos de la que la
exhibe, documento del que se da fe ministerial de tener a la vista en trminos del articulo 208 del Cdigo Federal de
Procedimientos Penales, y se ordena de volver a la interesada por no existir impedimento legal para ello, en seguida se le
protesta en trminos de los numerales 247 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales y 247 del Cdigo Penal Federal
para que se conduzca con verdad en la diligencia en la que va a intervenir y se le advierte de las penas a que se hacen
acreedores los que declaran con falsedad ante una autoridad distinta de la judicial en el ejercicio de sus funciones, de
generales ya conocidos; en este acto se procede a verificar que la persona que es objeto de identificacin a travs de la
confrontacin de nombre _______________, se present a la diligencia sin disfrazarse, ni desfigurarse, a si mismo se
cuido que no borrara ninguna huella o seal de las que presentaba el da de los hechos, adems de que se hizo acompaar
de cinco individuos con apariencia semejante con la del confrontado, enseguida se procede a colocar a las seis personas
en fila, previo cuestionamiento que se realiz al sujeto a identificar, en el sentido de el lugar en que desea se le coloque en
la fila. En este contexto, se procede a interrogar a _______________, a fin de conocer si persiste en su declaracin
anterior, por lo que se procede a dar lectura a la misma, por lo que una vez concluida la misma, refiri: __________________.
Asimismo se le cuestiona si conoca con anterioridad ala persona a quien atribuye el hecho, a lo que contest:
_______________; adems se le pregunta si la conoci en el momento de la ejecucin del hechos que se investiga: a lo
que seal: __________; si despus de la ejecucin del hecho la ha visto, que precise en que lugar, por que causa y con
que motivo, a lo que indic: _________ A continuacin se procede a conducir al declarante frente a las personas que
forman la fila permitindosele observarlas en forma detenida a los que la integran, asimismo se le previene para que lo
toque con la mano y manifieste las diferencias o semejanzas que advierte entre su estado actual y el que tena en la poca
a que su declaracin seala; advertido de lo anterior, el declarante identific y toc con la mano a __________ quien se
encontraba colocado en la posicin nmero tres, de izquierda a derecha, refiriendo respecto de dicha persona:
_____________, no habiendo ms que sealar, se da por terminada la diligencias, siendo las trece horas del da de la
fecha, firmando al margen y al calce los que en ella intervinieron para la debida constancia legal.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -D A M O S F E.- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - -
Firmas comparecientes
T. de A.
T. de A.
193
MDULO II. EJEMPLO 5. ACUERDO DE RESERVA

MESA: II
A. P. 100/2002
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - ACUERDO DE RESERVA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, a veintids de noviembre del dos mil cuatro. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --------------------------------------- - - V I S T O el estado que guarda la presente Averiguacin Previa nmero 100/2002, instruida en esta Mesa II investigadora
de la Agencia Primera de Procedimientos Penales de la Delegacin de la Procuradura General de la Repblica en el Estado
de Jalisco, en contra de JUAN _____, por su probable responsabilidad en la comisin de los delitos de FALSIFICACIN DE
DOCUMENTOS, USO DE DOCUMENTO FALSO Y FRAUDE, cometidos en agravio de la PROCURADURAAGRARIA, y:
----------------------------------------------------RESULTANDO----------------- - - La presente indagatoria se inici el veintisiete de enero del ao dos mil dos, en atencin al escrito de denuncia fechado
el da veinticuatro del citado mes y ao, firmado por el licenciado Jos _________, en su carcter de Director General
Jurdico y de Representacin Agraria del Organismo Pblico Descentralizado denominado Procuradura Agraria, en contra
de Juan ________, por la probable comisin del delito de Falsificacin de Documentos o de cualquier otro, cuya comisin
se desprenda de la averiguacin de los hechos que consisten en lo siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Que del
diecisis de abril al cuatro de mayo del dos mil uno, personal adscrito al rgano Interno de Control en la Procuradura
Agraria, practic la Auditoria Nmero XX/XXXX en la Delegacin Estatal en _____, a efecto de examinar la Situacin
Programtica Presupuestal, Normatividad Aplicada, Organizacin y Operacin General, as como las erogaciones en los
rubros de Recursos Humanos, Financieros, Materiales y de Servicios.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Con motivo de la auditoria se hicieron 14 (catorce) observaciones consignadas en el informa original,
entre ellas, la que le corresponde el nmero consecutivo once, inciso c), que consiste en lo siguiente: La factura 3518 con
importe de $4,972.50 (cuatro mil novecientos setenta y dos pesos, 50/100 MN), contabilizada en la pliza E-937 del mes de
noviembre de 2000 y la factura 3542 con importe de $5,967.00 (cinco mil novecientos sesenta y siete pesos, MN), contabilizada
en la pliza E-938 del citado mes y ao, por concepto de hospedaje en la Ciudad de Mxico, los das del treinta de octubre
al diecisis diez seis de noviembre del dos mil, presentan irregularidades relativas a discrepancia en las fechas de estancia
as como alteracin en su llenado, mismas que sern investigadas.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -------- - - El treinta de abril del dos mil uno, a efecto de verificar la autenticidad de las facturas 3518 y 3542, fechadas el ocho y
catorce de noviembre del ao dos mil y expedidas a nombre de la _____, los ____ del ____, se constituyeron en el Hotel
____, con Razn Social ___ S.A. de C.V., ubicado en calle X, nmero __, colonia Centro Histrico, Mxico, D.F., y al
respecto, Mario _____, Gerente de la Divisin Cuartos, manifest que las facturas no fueron emitidas por su sistema, ya que
el consecutivo no corresponde con el que presentaron a principios del ao dos mil cuando dejaron de ser XXXX XXXX
XXX, siendo actualmente ______, y agreg que en el registro histrico de huspedes, no existe ninguna cantidad por los
montos que amparan las facturas, adems de que la tarifa que se maneja en las mismas, se empez a aplicar en enero del dos
mil uno, proporcionando copia de la factura nmero ____ en el formato que utiliza el hotel, quedando soportado lo anterior,
mediante Actas de Inicio y Cierre de Compulsa firmadas por el Representante del Hotel, los Auditores y dos Testigos. - - ----------------- - - Los hechos de referencia pudieran constituir la probable comisin de los delitos de Falsificacin de Documentos
(privados), previsto en el artculo 244 fraccin II, y sancionado en el numeral 243; Uso de Documento Falso, previsto en el
numeral 246 fraccin VII, y sancionado en el 243; as como el ilcito de Fraude, previsto y sancionado en el artculo 386
fraccin II, todos contemplados en el Cdigo Penal Federal. Habindose practicado diferentes diligencias sin que hasta la
fecha se cuente con elementos suficientes para hacer la consignacin a los tribunales o bien consultar el no ejercicio de la
accin penal, por no tenerse plenamente identificado al probable responsable de la comisin de los delitos en comento. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En la investigacin de los hechos denunciados se practicaron, entre otras,
las siguientes diligencias:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
194
- - - El veinticinco de abril del dos mil dos, compareci ante esta Representacin Social de la Federacin, la licenciada
_____________, Jefe de Departamento de la Direccin General Jurdica y de Representacin ________, quien hizo suya la
denuncia presentada por escrito, en contra del licenciado Juan ________ y ratific el contenido de la misma.- - - - - - - - - -------------------------------- - - El treinta de mayo del dos mil dos, se recibi el informa de la investigacin practicada por Ana ________ y Jos
________, agentes Federales de Investigacin, del que se desprende que se entrevistaron con Juan ______ y les manifest que no tiene conocimiento de la procedencia de las facturas que le envi Jos ____, ya que l lleg a la Ciudad de ____,
_____, y le solicitaron las facturas para que le pagaran los viticos, entonces fue cuando por va telefnica le solicit al
antes mencionado que se encontraba en Mxico, Distrito Federal, que le recabara las facturas y l se las envi posteriormente, por lo que desconoce si efectivamente se las dieron en los distintos hoteles, que Jos XXXXXX slo trabajo con l en
la Ciudad de Mxico, Distrito Federal, sin saber su domicilio porque a l se lo presentaron en la Secretara de la Reforma
Agraria y como dicha persona se encontraba trabajando por honorarios y su contrato haba terminado, le pidi trabajo a l
como chofer y como no conoce la Ciudad de Mxico, le dijo que s.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----------------- - - El veintiocho de agosto del dos mil dos, compareci ante la Representacin Social de la Federacin, el licenciado Juan
________ y declar entre otros hechos lo siguiente: que en el mes de octubre del ao dos mil, la Coordinadora de Asesores
del Subsecretario de Ordenamiento de la Secretara de la Reforma Agraria, le notific por llamada telefnica, que era
necesario que se trasladar en forma inmediata a la Ciudad de Mxico, en virtud de un conflicto relacionado con el Ejido
_______, notificando el dicente al Titular de la Procuradura Agraria lo referente a su viaje a la Ciudad de Mxico, sin existir
inconveniente y sin ser necesario en esa ocasin que se le proporcionar oficio de comisin por haber sido notificado va
telefnica e incluso no le fueron proporcionados viticos de viaje, ya que como funcionario pblico y debido a los constantes viajes a realizar con motivo de sus funciones, la Dependencia le proporcionaba viticos con una cuota establecida por
da, la cual era variable y la cantidad era fijada por el Departamento Administrativo de la Procuradura Agraria en la Ciudad
de Guadalajara, Jalisco, gastos que el compareciente deba comprobar ante el Departamento que le proporcionaba los
viticos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Que al llegar a la Ciudad de Mxico,
de inmediato se present con el Subsecretario de la Reforma Agraria, siendo el ingeniero ______, funcionario que le inform
al declarante que haba sido consignado por la Suprema Corte por el incumplimiento de los incidentes de inejecucin que
databan de mil novecientos noventa y cinco y que era necesaria su presencia en la Ciudad de Mxico para que resolviera su
situacin, ya que probablemente libraran una orden de aprehensin, hospedndose el dicente en el Hotel ____, como
siempre lo haba hecho, lugar donde permaneci por espacio de quince das, hasta que una noche le fue notificado, sin
recordar por quin, que haban librado la orden de aprehensin, que esa misma noche y debido a la publicidad que se haba
dado al asunto del Ejido ____, el declarante es localizado por Jos ____, persona que en aos anteriores labor en forma
eventual en la Secretara de la Reforma Agraria, y fue desde ese momento en que el dicente se vio en la imperiosa necesidad
de estarse cambiando constantemente de hotel, gastos que momentneamente corran por su cuenta, ya que al salir de la
Ciudad de ____, ____, no le fue proporcionado vitico alguno.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Que la mayor parte del tiempo se haca acompaar de Jos XXXXX y fue hasta el da diecisiete de noviembre
cuando el dicente se present ante el Juzgado Octavo de Distrito en la Ciudad de ____, ____, a rendir su declaracin en
relacin con los hechos en que se vio involucrado, para posteriormente incorporarse nuevamente como Delegada de la
Procuradura Agraria y encontrndose en funciones fue notificado por el personal administrativo que le haban autorizado
el pago de viticos de su estancia en la Ciudad de Mxico, motivo por el cual le es girado su oficio de comisin con fecha
veinticuatro de noviembre del dos mil, depositndole a su cuenta la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos, MN), sin recordar
la cantidad exacta, que fue debido a esto que el dicente al proporcionarle los viticos saba que tena que comprobar la
cantidad proporcionada, que se ve en la necesidad de recuperar facturas de hospedaje, motivo por el que localiz por celular
a Jos ____, quien se encontraba en la Ciudad de Mxico, para que de favor le consiguiera dichas facturas de pago, las
cuales el mismo Jos envo y el personal a cargo del declarante, las entreg al Administrativo sin encontrar anomala
alguna.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Que a finales del mes de mayo del dos mil uno, fue citado por el Titular del rea de Quejas y Denuncias de la Contralora
Interna, para rendir declaracin en relacin a las anomalas detectadas al practicarse la auditoria, cuestionndole directamente en relacin a las facturas de hospedaje con las que comprob los $10,000.00 (diez mil pesos, MN.) que le fueron
proporcionados por su estancia en la Ciudad de ____, describiendo el de la voz, como se le hicieron llegar las facturas,
manifestndole el personal de la Contralora que haba irregularidades en dichas facturas, a lo cual el de la voz ese mismo da
realiz el depsito por la cantidad que le haba sido proporcionada para viticos, dicindoles que no saba lo de las facturas
195
y que nunca haba sido su intencin sorprenderlos, agregando que con motivo de la comparecencia, el personal de la
Contralora le puso a la vista las facturas y le informaron que se haban constituido en el Hotel ____, en donde despus de
entrevistar al personal de dicho hotel, stos manifestaron que no se haba hospedado el declarante en ese lugar, aclarando
desde ese momento que es cierto que no se hosped y que probablemente haba una confusin en cuanto a los documentos, porque l siempre se ha hospedado en el Hotel ____, al igual que en esta ocasin, lo cual le consta a Jos ____, persona
con la que se comunic desde la Ciudad de ____ para solicitarle de favor que pidiera las facturas del Hotel ____ para
acreditar los viticos, que las facturas nunca las tuvo a la vista con anterioridad, con motivo de que Jos ____ le haba
comunicado que haba conseguido las facturas y las haba enviado a su nombre, por lo que comento a su secretara que
estuviera pendiente de una documentacin que le iban a enviar de la Ciudad de Mxico a nombre del declarante, sin
especificarle de qu tipo de documentos se trataba, pero le aclar que llegara a su nombre porque generalmente la documentacin que se recibe se relaciona con la funcin que realiza la Delegacin de la Procuradura ____ y se registra para tener un
control de los documentos y su distribucin al servidor pblico que le corresponde atender el asunto de que se trate, por ese
motivo, cuando su secretaria le llam para informarle que haba recibido un sobre personalizado para el declarante, de
inmediato se imagin que eran las facturas que esperaba y para no tener duda, le dijo a su secretaria que lo abriera y le
informara qu contena, recibiendo como respuesta que eran unas facturas que Jos ____ enviaba de Mxico, por lo que el
declarante pens que eran del Hotel ____, por lo que le dijo a su secretaria que entregara los documentos en el administrativo, que ignora la forma en que Jos ____ consigui las facturas del Hotel ____ y que se enter de la existencia de las
mismas al comparecer en la Contralora Interna, que siempre estuvo en la creencia que las facturas entregadas para acreditar
los viticos correspondan al Hotel ____, por ser el lugar en el que se hosped y que a Jos ____ le pidi de favor que
gestionar las facturas de dicho hotel y que esto fue porque a Jos ____ le constaba que el dicente s haba estado
hospedado en ese lugar, pero debido al problema por el que pasaba, no tena contacto con las dems personas pero de
haberle dado oportunidad la Contralora de demostrar previo traslado a la Ciudad de Mxico y que lo viera el personal del
Hotel ____, se podra constatar su estancia, agregando con respecto a Jos ____, que no ha tenido contacto con l, ya que
fue l quien contact al dicente en el hotel y esto fue porque Jos ____ se enter a travs del personal de la Procuradura
Agraria del lugar donde lo poda localizar, que el declarante estaba tan abrumado que nunca le pregunt dato alguno de
identificacin, ya que a Jos ____ nicamente lo localizaba a travs del celular, sin recordar de momento el nmero telefnico, pero s hay personal en la Procuradura ____, como es el caso de ____, que tiene conocimiento que Jos ____ se
comunic con el declarante para enviarle las facturas, proporcionando el nmero de gua mediante el cual las haba enviado
a ____ que la media filiacin de Jos ____ es de aproximadamente sesenta aos de edad, tez moreno claro, complexin
robusta, estatura baja, ojos cafs y usa lentes.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - El diecisiete de septiembre del dos mil dos, _______
compareci en calidad de testigo ante la Representacin Social de la Federacin y declar que es empleada de la Procuradura
____ desde el ao de mil novecientos noventa y cuatro, que en el ao de mil novecientos noventa y nueve, recibi
instrucciones para colaborar como secretaria del licenciado Juan ____, persona que desempeaba el cargo de Delegado
Estatal, que al encontrarse en funciones en el ao 2000, sin poder precisar la fecha exacta, pero fue en los dos ltimos das
del mes de noviembre, le toc recibir un sobre que vena a nombre del licenciado ____ y como de momento no se encontraba
el licenciado, esper a que se comunicara telefnicamente para hacerle saber de la llegada del sobre, que cuando se lo
inform, su jefe le hizo saber que lo abriera y le informara de qu se trataba, esperando la respuesta en la lnea, que al abrir
el sobre, no fue necesario sacar la documentacin en su totalidad, ya que de inmediato se percat que se trataba de unas
facturas y se lo inform al seor Delegado, quien le indic en ese momento que lo pasara a la Administracin, que debido
al tiempo transcurrido, la declarante no recuerda de momento de qu tipo de facturas se haya tratado, pero s recuerda que
al acudir al Departamento Administrativo, la funcionaria no se encontraba y opt por dejarle las facturas dentro del mismo
sobre, comunicndole por medio de un recado escrito que la documentacin la enviaba el licenciado Juan ____; que la
declarante no recuerda el nombre de la persona que le haya enviado las facturas al licenciado, pero en el sobre se indicaba
el nombre del remitente y el lugar de procedencia e, incluso, previamente le haba comentado su jefe que iba a recibir un
sobre procedente de la Ciudad de ____ y que en cuanto lo recibiera le informara, agregando que recuerda la fecha aproximada en que recibi el sobre, porque estaba prximo el pago de la quincena y la compareciente y sus compaeros de la
Delegacin estaban organizando la posada de fin ao e, incluso, haban reservado un local para el convivi y se les haba
informado que para que les respetaran la fecha que haban apartado, a ms tardar el da ltimo del mes de noviembre, se tena
que pagar cuando menos el treinta y cinco por ciento del costo presupuestado, que recuerda que das despus de haber
recibido el sobre, recibi una llamada de una persona que dijo ser el seor Hernndez y pregunt si haba recibido un sobre
con facturas, a lo que la declarante le dijo que s.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Mediante oficio nmero ___/___ de fecha once marzo de dos mil tres, se remiti exhorto a la Ciudad de Mxico, Distrito
196
Federal, solicitando lo siguiente: a) se investigue en los registros de huspedes del Hotel ____, si en los meses de octubre,
noviembre y diciembre de 2000, se hosped el licenciado Juan ____, b) Investigar el valor diario de la tarifa de hospedaje en
los meses anteriormente citados, c) Recabar la declaracin ministerial de _____, Gerente de Divisin Cuartos de la Empresa
____, S.A. de C.V., con nombre comercial ______, a efecto de que sea examinado en relacin a las facturas ____ y ____ del
Hotel ____ que corresponden al mes de noviembre de 2000, lo anterior para que certifique si las facturas fueron expedidas
por su sistema del hotel, d) se interrogue al personal del referido hotel, si conocen a la persona de nombre Jos ____, en el
supuesto de no conocer a dicha persona debern consultar las diferentes fuentes informativas a las que tengan acceso y
presenten soporte de la misma, a efecto de estar en posibilidad de ubicar a la persona de nombre Jos ____, e) recabar copia
certificada del nombramiento del licenciado Juan ____, as como el oficio de comisin a la Ciudad de ____, ____, en su
carcter de Delegado de la Procuradura ____ en el estado de ____, f) solicitar al Jefe de Recursos Humanos de la Procuradura
____, que informe si Jos ____ labor como personal eventual en esa Dependencia, al parecer en los aos de mil novecientos noventa y nueve y dos mil. g) En el supuesto de que Jos ____ tenga su domicilio en el rea de su jurisdiccin, se tome
declaracin en relacin a la procedencia de las facturas que recabar del Hotel ____.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - El diecisiete de junio de dos mil tres, se recibi el oficio ___/___ de fecha veintiuno de mayo de
dos mil tres, suscrito por el licenciado ____, agente del Ministerio Pblico de la Federacin, titular de la Mesa VIII de la
Subdelegacin de Exhortos, con sede en la Ciudad de Mxico, Distrito Federal, mediante el cual remiti el exhorto debidamente diligenciado y del que se desprende lo siguiente:- - - - - - - - - - - - - - - - - - El veinte de marzo de dos mil tres, la autoridad
exhortada recibi el oficio ___ de la misma fecha, firmado por ________, agente Federal de Investigacin, en el que informa
que se constituy en el Hotel ____, ahora Olidas ___, lugar en el que entrevist a las personas siguientes: Contador Pblico
_____, licenciado _____, Gerente de Reservaciones, licenciada ____, Gerente de Recursos Humanos, ____, ____, empleados del hotel, quienes fueron coincidentes en manifestar que no conocen a la persona que responde al nombre de Jos
____, que en el ao dos mil, dicha - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - C M P L A S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - AS LO ACORD Y FIRMA EL C. LICENCIADO PEDRO PABLO CASTRO LPEZ, AGENTE DEL MINISTERIO
PUBLICO DE LA FEDERACIN TITULAR DE LA MESA II DE LA SUBDELEGACIN DE PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE LA DELEGACIN EN EL DISTRITO FEDERAL, QUIEN ACTA LEGALMENTE CON TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - D A M O S F E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - TESTIGO DE ASISTENCIA
_____________________
__________________
197
MDULO II. EJEMPLO 8. UN ACUERDO DE RETENCIN

MESA: _____
A. P. _____
ACUERDO DE RETENCIN
- - - En la ciudad de ___, siendo las _____horas del da _____ de dos mil cuatro,
- - - V I S T O el estado que guardan las presentes actuaciones que integran la averiguacin previa nmero _____, instruida en esta Mesa
_____ de la Delegacin en _____, en contra de _____, por su probable responsabilidad en la comisin del delito de _____; y - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E S U L T A N D O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Que la presente averiguacin previa se inici
el da con motivo del parte informativo y puesta a disposicin del indiciado de nombre _____, suscrito por elementos de
la Agencia Federal de Investigacin en el que refieren que el inculpado fue detenido en , en los momentos en que estaba
cometiendo actos presuntamente constitutivos del delito de _____, por lo que fue detenido en flagrancia y remitido a esta autoridad. Y:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S I D E R A N D O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Que conforma a las constancias que integran
la presente averiguacin previa en que se acta, se desprende que el indiciado de nombre _____, fue detenido por elementos de la Agencia
Federal de Investigacin al momento en que estaba llevando a cabo actos consistentes en _____, los que resultan ser probablemente
constitutivos del delito de _____, encontrndose en su poder los siguientes bienes _____, mismos de los que se da fe de tener a la vista.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Que los elementos aprehensores ratificaron ante esta autoridad su respectivo parte informativo siendo
contesta al identificar al indiciado de nombre _____, como la misma persona a la que detuvieron al momento en que cometa hechos
probablemente constitutivos del delito de _____. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (SEALAR AQUELLAS OTRAS
ACTUACIONES CON LAS QUE SE CUENTE HASTA EL MOMENTO DE DICTAR EL PRESENTE ACUERDO QUE SEAN
IDNEAS PARA ACREDITAR QUE EL INDICIADO FUE DETENIDO EN FLAGRANCIA). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Que los hechos que se le imputan al inculpado de nombre _____, son posiblemente constitutivos
del delito de _____, previsto como grave en el artculo 194 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, mismo que es perseguible de
oficio por no estar condicionado a requisito de procedibilidad alguno, el cual tiene sealada una pena de _____ aos de prisin, acorde a
lo dispuesto en el artculo _____ del Cdigo Penal Federal, y en razn que de actuaciones se desprende que el inculpado fue detenido en
flagrante delito, especficamente conforma a la hiptesis prevista en el artculo 193 fraccin I del citado Cdigo Penal Adjetivo, ya que fue
asegurado por elementos de la Agencia Federal de Investigacin en los momentos en que llevaba a cabo actos probablemente constitutivos
del delito en estudio; resultando as indicios que a juicio de esta Representacin Social de la Federacin son suficientes e idneos para
decretar la retencin del detenido de nombre _____, por considerarse justificada su detencin y no ser procedente por el momento ejercer
accin penal en su contra, por no encontrarse acreditados el cuerpo del delito del tipo penal en estudio y su probable responsabilidad en
la comisin del mismo; por lo que : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Con fundamento en lo dispuesto en los artculos
16, 21 y 102 Apartado A, de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos; 50 fraccin I de la Ley Orgnica del Poder
Judicial de la Federacin; 1 fraccin I, 2 fraccin IV, 6, 135, 180 prrafo primero, 193, 194 fraccin _____ y 194 bis del Cdigo Federal
de Procedimientos Penales; 2 fraccin V y 8 fraccin I inciso d) de la Ley Orgnica de la Procuradura General de la Repblica; y la Circular
C/003/01 del Procurador General de la Repblica, es de acordarse y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A C U E R D A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRIMERO.- Se decreta la retencin de _____,
como probable responsable de la comisin del delito de _____, en razn de considerarse justificada su detencin por haber ocurrido en
flagrancia conforma a lo sealado en el artculo 193 fraccin I del Cdigo Federal de Procedimientos Penales y no ser procedente, por el
momento, ejercer accin penal en su contra acorde a los fundamentos y argumentos legales expuestos en los apartados que anteceden.- - - - SEGUNDO.- Hgasele saber al inculpado que el delito que se le imputa es considerado como grave por la ley, por lo que no tiene
derecho de obtener su libertad provisional bajo caucin. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TERCERO.- Solictese la intervencin de peritos en materia de medicina a fin de que certifiquen el estado fsico de salud actual del
indiciado cuya retencin se ha ordenado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CUARTO.- Djese
al inculpado bajo la custodia de elementos de la Agencia Federal de Investigacin. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - C U M P L A S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ASI LO ACORDO Y FIRMA EL LICENCIADO _____, AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACION,
ADSCRITO DE LA MESA _____ DE LA DELEGACION EN _____, QUIEN ACTUA LEGALMENTE CON TESTIGOS DE
ASISTENCIA QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D A M O S F E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
_____________________
_____________________
198
MDULO II. EJEMPLO 6.- ACORDAR EL EJERCICIO DE LA ACCIN PENAL CON

DETENIDO
(Este documento deber elaborarse por duplicado para cumplir con lo estipulado por el artculo 17 del CFPP)
MESA: I
A. P. 126/2004
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PLIEGO DE CONSIGNACIN CON DETENIDO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En Puerto Vallarta, Jalisco, siendo las 10:00 diez horas del da veintisiete de julio de dos mil cuatro y: - - - - - - - - - - - - - - - - V I S T O el estado que guardan las presentes actuaciones que integran la averiguacin previa nmero 126/2004,
instruida en esta Mesa I de la Agencia del Ministerio de la Federacin, por la probable comisin del delito de CONTRA LA
SALUD en su modalidad de POSESIN y TRANSPORTE del estupefaciente denominado MARIGUANA, previsto y
sancionado por el artculo 195, primer prrafo, en relacin con el 194, fraccin I, ambos del Cdigo Penal Federal, en contra
de DAVID DAVID DAVID, CARMEN CARMEN CARMEN y MARIANA MARIANA MARIANA; de las que se desprende
que se encuentra acreditado el cuerpo del delito del tipo penal en cita, as como la probable responsabilidad de los
indiciados como requisitos bsicos para el ejercicio de la accin penal. Y: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E S U L T A N D O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Que la presente averiguacin previa
se inicio en razn del parte informativo sin nmero, de fecha veinticinco de julio de dos mil cuatro, suscrito por los elementos
del Ejrcito Mexicano, JTC, Teniente de Infantera; CLV, Sargento Segundo de Infantera y JRC, Cabo de Infantera, a travs
del cual pusieron a disposicin de esta Representacin Social de la Federacin a los indiciados de nombre DAVID DAVID
DAVID, CARMEN CARMEN CARMEN y MARIANA MARIANA MARIANA, en razn de haber sido detenidos en flagrancia,
el da veinticinco de julio de dos mil cuatro, en el Puesto de Control Mvil JIMNEZ, ubicado en la coordenada (DN748131) a inmediaciones del poblado El Tule, Municipio de Tomatln, Jal., en los momentos en que ejecutaban los hechos
que se le imputan consistentes en que los indiciados se presentaron en el citado puesto de control a bordo de un vehculo
de origen extranjero, marca DATSUN, COLOR ROJO, TIPO PICK-UP, con cmper color blanco, placas de circulacin
PB31147 de Estado de Nayarit, Modelo 1980, vehculo que al ser revisado por los elementos aprehensores, se percataron
que en su interior se encontraban algunos paquetes color caf claro prensados y envueltos en cinta canela y que en su
interior contenan un vegetal verde y seco con las caractersticas propias de mariguana y al realizar una revisin minuciosa,
detectaron 200 paquetes de dicho enervante con un peso aproximado de 400 kilogramos; razones por las que fue calificada
como justificada la detencin en el acuerdo de retencin que al efecto se dict oportunamente. Y: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S I D E R A N D O - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I.- COMPETENCIA.- Esta Representacin
Social de la Federacin es competente para conocer y resolver la presente averiguacin previa, relacionada con la probable
comisin del delito de CONTRA LA SALUD en su modalidad de POSESIN y TRANSPORTE del estupefaciente
denominado MARIGUANA, previsto y sancionado por el artculo 195, primer prrafo, en relacin con el 194, fraccin I,
ambos del Cdigo Penal Federal, en relacin con lo dispuesto en los artculos 14, 16, 21 y 102 Apartado A de la Constitucin
Poltica de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fraccin I, 2 fraccin VII, 6 y 168 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales;
50 fraccin I inciso a) de la Ley Orgnica del Poder Judicial de la Federacin; 1, 4 fraccin I apartado B) inciso a), 10 fraccin
IX y 69 de la Ley Orgnica de la Procuradura General de la Repblica; 2, 72 fraccin IV y 78 de su Reglamento. - - - - - - II.CUERPO DEL DELITO: - - - - - - - - - - - - - - - - - - A) PRUEBAS.- En la averiguacin previa que ahora se resuelve, obran los siguientes medios de prueba que acreditan
los elementos constitutivos del cuerpo del delito de CONTRA LA SALUD en su modalidad de POSESIN y TRANSPORTE
del estupefaciente denominado MARIGUANA, previsto y sancionado por el artculo 195, primer prrafo, en relacin con el
194, fraccin I, ambos del Cdigo Penal Federal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.- PARTE INFORMATIVO de 25 de julio de 2004, signado por los CC. JTC, Teniente de Infantera; CLV, Sargento Segundo
de Infantera y JRC, Cabo de Infantera, as como PUESTA A DISPOSICIN en la misma fecha, de tres civiles, un vehculo
y vegetal verde y seco, y en calidad de presentados a tres menores de edad, en relacin a los siguientes HECHOS: I. El da
de la fecha siendo aproximadamente las 15:30 horas, el suscrito al mando de una Seccin, encontrndose como
Comandante del Puesto de Control Mvil JIMNEZ, ubicado en la coordenada (DN-748131) a inmediaciones del
poblado el Tule, Municipio de Tomatln, Jal., y en aplicacin de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y la
lucha permanente contra el narcotrfico, fue revisado el vehculo marca DATSUN, COLOR ROJO, TIPO PICK-UP, con
199
cmper color blanco, placas de circulacin PB31147, estado Nay., Mx., Modelo 1980, de origen extranjera; los integrantes
del puesto de control lo invitaron a que se estacionara en el rea de revisin donde el C. Sgto. 2/o. de Infantera CLV, se
acerc a la cabina donde se encontraba el conductor y dando las palabras de cortesa lo invit a que le permitiera fuera
revisado en su persona y vehculo accediendo en forma voluntaria e identificndose con su tarjeta de elector como
DAVID DAVID DAVID, de 56 aos de edad, estado civil unin libre, originario de Chacala, Jal., con domicilio actual en
colonia Aviacin, Calle Rosales No. 682, Compostela, Nay., y acompaado por CARMEN CARMEN CARMEN, de 23
aos de edad, estado civil unin libre, originaria de Jala, Nay., del mismo domicilio, Seora MARIANA MARIANA
MARIANA, de 58 aos de edad, estado civil soltera, originaria de Chapala, Jal., con domicilio actual San Francisco
Baha de Banderas, Nay., y por los menores de edad MANUEL JUREZ GUERRA, de 4 aos de edad, originario de
Compostela, Nay., LUCERO JUREZ GUERRA, de 2 aos de edad y NGEL JUREZ GUERRA, de 6 meses, manifestando
que venan del poblado El Corrido, Municipio de Tomatln, Jal., y con destino a Compostela, Nay., y al efectuar dicha
revisin se pudo percatar el citado sargento que en el interior de dicho vehculo se encontraban algunos paquetes color
caf claro prensados y envueltos en cinta canela y que en su interior contena un vegetal verde y seco con las caractersticas
propias de mariguana por lo cual se procedi a una revisin minuciosa, detectando 200 paquetes de dicho enervante
con un peso aproximado de 400 kilogramos, por lo anterior procedimos inmediatamente a las instalaciones que ocupa
esa Representacin Social Federal para seguir con su curso legal. (sic). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.- INSPECCIN MINISTERIAL Y ASEGURAMIENTO de 25 de julio de 2004, por la que se dio fe de tener a la vista en el
interior de las oficinas de esta Representacin Social de la Federacin de 200 doscientos paquetes, elaborados con cinta
color canela, en forma rectangular, conteniendo en su interior cada uno de ellos vegetal verde, el cual presenta las
caractersticas de la mariguana, los cuales se enumeran y tienen los siguientes pesos: 1.- 1.900 kg.; 2.- 2.000 kg.; 3.- 2.000 kg.;
4.- 2.000 kg.; 5.- 2.000 kg.; 6.- 2.000 kg.; 7.- 2.000 kg.; 8.- 2.000 kg.; 9.- 2.100 kg.; 10.- 2.000 kg.; 11.- 2.000 kg.; 12.- 2.000 kg.; 13.2.000 kg.; 14.- 2.000 kg.; 15.- 2.000 kg.; 16.- 2.000 kg.; 17.- 2.000 kg.; 18.- 2.000 kg.; 19.- 2.000 kg.; 20.- 2.000 kg.; 21.- 2.000 kg.;
22.- 2.000 kg.; 23.- 2.000 kg.; 24.- 2.000 kg.; 25.- 2.000 kg.; 26.- 2.400 kg.; 27.- 2.000 kg.; 28.- 2.300 kg.;29.- 2.000 kg.; 30.- 2.000
kg.; 31.- 2.000 kg.; 32.- 2.000 kg.; 33.- 2.000 kg.; 34.- 2.000 kg.; 35.- 1.900 kg.; 36.- 2.000 kg.; 37.- 2.000 kg.; 38.- 2.000 kg.; 39.2.000 kg.; 40.- 2.000 kg.; 41.- 2.000 kg.; 42.- 2.000 kg.; 43.- 2.000 kg.; 44.- 2.000 kg.; 45.- 2.000 kg.; 46.- 2.000 kg.; 47.- 2.000 kg.;
48.- 2.000 kg.; 49.- 2.000 kg.; 50.- 2.000 kg.; 51.- 2.000 kg.; 52.- 2.000 kg.; 53.- 2.000 kg.; 54.- 2.000 kg.; 55.- 2.000 kg.; 56.- 2.000
kg.; 57.- 1.900 kg.; 58.- 1.900 kg.; 59.- 1.900 kg.; 60.- 1.850 kg.; 61.- 1.900 kg.; 62.- 1.900 kg.; 63.- 1.900 kg.; 64.- 2.000 kg.; 65.1.900 kg.; 66.- 1.900 kg.; 67.- 1.900 kg.; 68.- 1.900 kg.; 69.- 1.900 kg.; 70.- 1.900 kg.; 71.- 1.900 kg.; 72.- 1.850 kg.; 73.- 1.900 kg.;
74.- 2.000 kg.; 75.- 2.000 kg.; 76.- 1.900 kg.; 77.- 1.900 kg.; 78.- 1.950 kg.; 79.- 1.900 kg.; 80.- 1.900 kg; 81.- 1.950 kg.; 82.- 1.950
kg.; 83.- 1.900 kg.; 84.- 1.900 kg.; 85.- 2.000 kg.; 86.- 1.900 kg.; 87.- 1.850 kg.; 88.- 1.900 kg.; 89.- 2.000 kg.; 90.- 1,900 kg.; 91.1.900 kg.; 92.- 1.900 kg.; 93.- 1.900 kg.; 94.- 1.900 kg.; 95.- 1.850 kg.; 96.- 1.900 kg.; 97.- 1.900 kg.; 98.- 1.900 kg.; 99.- 1.900 kg.;
100.- 1.900 kg.; 101.- 1.900 kg.; 102.- 1.900 kg.; 103.- 1.900 kg.; 104.- 1.950 kg.; 105.- 1.950 kg.;106.- 1.900 kg.; 107.- 1.900 kg.;
108.- 1.900 kg.; 109.- 1.950 kg.; 110.- 1.850 kg.; 111.- 1.950 kg.; 112.- 1.950 kg.; 113.- 1.950 kg.; 113.- 1.950 kg.; 114.- 1,900 kg.;
115.- 1.900 kg.; 116.- 1.900 kg.; 117.- 1.850 kg.; 118.- 1.900 kg.; 119.- 1.900 kg.; 120.- 1.900 kg.; 121.- 1.900 kg.; 122.- 1.850 kg.;
139.- 1.900 kg.; 140.- 2.000 kg.; 141.- 1.900 kg.; 142.- 2.000 kg.; 143.- 1,900 kg.; 144.- 1.900 kg.; 145.- 1.900 kg.; 146.- 1.900 kg.;
162.- 1.900 kg.; 163.- 1.900 kg.; 164.- 1.900 kg., 165.- 1.950 kg.; 166.- 1.900 kg.; 167.- 1.900 kg., 168.- 1.900 kg.; 169.- 1.900 kg.;
193.- 2.000 kg.; 194.- 2.350 kg.; 195.- 2.350 kg.; 196.- 2.000 kg.; 197.- 1.900 kg.; 198.- 2.000 kg.; 199.- 1.950 kg.; 200.- 1.950 kg.,
mismos que arrojan un peso neto total de 371.350 kilogramos. De los cuales se toma una muestra representativa de cada uno
de los paquetes para realizar el correspondiente dictamen qumico. Por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artculo
40 del Cdigo Penal Federal y 181 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, se decreta su ASEGURAMIENTO, por ser
objeto o instrumento de delito, ordenndose su guarda y custodia para en su oportunidad darle el destino legal
correspondiente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.- INSPECCIN MINISTERIAL Y ASEGURAMIENTO DE UN VEHCULO de 25 de Julio de 2004, en la que se dio fe de
tener a la vista un vehculo automotor de la marca Datsun, tipo Pick Up, en color rojo, modelo 1980, con placas de circulacin
PB31147, del Estado de Nayarit, con nmero de identificacin vehicular HG720226866, el cual cuenta en la parte de atrs con
200
un cmper de material fibra de vidrio en color blanco, mismo que se encuentra en regular estado. Por lo que con fundamento
en lo dispuesto por el artculo 40 del Cdigo Penal Federal y 181 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, se decreta
su ASEGURAMIENTO, por ser objeto o instrumento de delito, ordenndose su guarda y custodia para en su oportunidad
darle el destino legal correspondiente.- 4.- DECLARACIN MINISTERIAL DEL ELEMENTO APREHENSOR JRC, Cabo de Infantera del Ejrcito Mexicano, de
26 de Julio de 2004, por el que manifest: Que comparece ante esta Representacin Social de la Federacin, a efecto de
RATIFICAR en todas y cada una de sus partes el contenido del PARTE INFORMATIVO, de fecha 25 de los actuales,
mediante el cual se pone a disposicin en calidad de detenidos a tres civiles, un vehculo, y 200 doscientos paquetes que en
su interior contienen un vegetal verde y seco con las caractersticas propias de la mariguana; con un peso aproximado de
400 kilogramos, as como en calidad de presentados a tres menores de edad, reconociendo como ma la firma que aparece
sobre mi nombre por ser la misma que utilizo tanto para mis actos pblicos y privados.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.- DECLARACIN MINISTERIAL DEL ELEMENTO APREHENSOR CLV, Sargento Segundo del Ejrcito Mexicano, de
26 de Julio de 2004, por el que manifest: Que comparece ante esta Representacin Social de la Federacin, a efecto de
sobre mi nombre por ser la misma que utilizo tanto para mis actos pblicos y privados.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.- DECLARACIN MINISTERIAL DEL ELEMENTO APREHENSOR JTC, Teniente de Infantera del Ejrcito Mexicano,
de 26 de Julio de 2004, por el que manifest: Que comparece ante esta Representacin Social de la Federacin, a efecto de
sobre mi nombre por ser la misma que utilizo tanto para mis actos pblicos y privados. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.- INSPECCIN MINISTERIAL Y ASEGURAMIENTO DE NUMERARIO de 26 de Julio de 2004, en la que se dio fe de
tener a la vista y se levanto INVENTARIO del numerario en efectivo de la siguiente denominacin; 1).- 01 un billete de
$500.00 (quinientos pesos, Moneda Nacional); 2).- 04 cuatro billetes de $200.00 (doscientos pesos, Moneda Nacional; 3).39 treinta y nueve billetes de $100.00 (cien pesos, Moneda Nacional y 3).- 01 un billete de $50.00 (cincuenta pesos, Moneda
Nacional), siendo un total de numerario en efectivo que asciende a la cantidad de $ 5,250.00 (cinco mil doscientos cincuenta
pesos, Moneda Nacional. Por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artculo 40 del Cdigo Penal Federal y 181 del
Cdigo Federal de Procedimientos Penales, se decreta su ASEGURAMIENTO, por ser objeto o instrumento de delito,
ordenndose su guarda y custodia para en su oportunidad darle el destino legal correspondiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - 8.- INSPECCIN MINISTERIAL Y ASEGURAMIENTO DE OBJETOS de 26 de Julio de 2004, en la que se dio fe de tener
a la vista y levanto INVENTARIO de: 1).- Un radio de comunicacin porttil, de material sinttico color negro, marca
MOTOROLA, hecho en Estado Unidos de Amrica, modelo P94YQT20A2AA, nmero de serie 777WEB654, 2).- Un telfono
celular de la marca Nokia, modelo 3360, de material sinttico en color azul, con nmero de serie ESN 07815564561, con su
funda de material sinttico en color negro y transparente; 3).- Un telfono celular marca Ericson, modelo T18 dis, con nmero
de serie ESN 248-032565672, con su funda elaborada en piel color negro y material sinttico transparente. Por lo que con
fundamento en lo dispuesto por el artculo 40 del Cdigo Penal Federal y 181 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales,
se decreta su ASEGURAMIENTO, por ser objeto o instrumento de delito, ordenndose su guarda y custodia para en su
oportunidad darle el destino legal correspondiente.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9.- DICTAMEN DE TOXICOMANA E INTEGRIDAD FSICA, de 25 de Julio de 2004, suscrito por el Doctor DBH, Perito
Mdico Oficial de la Procuradura General de la Repblica, en el que se concluye que DAVID DAVID DAVID, MARIANA
MARIANA MARIANA y CARMEN CARMEN CARMEN, no presentan lesiones al exterior y no consumen ningn narctico
o estupefaciente y que la cantidad de droga que les fue asegurada al momento de su detencin si excede para su consumo
personal inmediato. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10.- DICTAMEN QUMICO de 26 de Julio de 2004, suscrito por el QFB RMG, Perito Qumico Oficial de la Procuradura
General de la Repblica, en el que lleg a la siguiente conclusin: NICA.- Los vegetales verdes y secos cuestionados
marcados como muestras del 1 al 200, descritos con anterioridad y motivo del presente dictamen, corresponden a Cannabis
sativa L., conocida comnmente como Mariguana, sustancia considerada como estupefaciente por el artculo 234 de la Ley
General de Salud vigente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
201
11.- DECLARACIN MINISTERIAL de la probable responsable MARIANA MARIANA MARIANA, de 26 de julio de 2003,
quien una vez que se le ley el parte informativo y puesta a disposicin de 25 de julio de 2003, suscrito por los elementos
JTC, CLV y JRC, del Ejrcito Mexicano, manifest: estar de acuerdo con el mismo ya que los hechos sucedieron de la
manera siguiente: Cuando me encontraba en Compostela Nayarit, lugar donde llegu el da 23 de los corrientes, ya que fui
a visitar a mi hermano DAVID DAVID DAVID, siendo el caso que el da 24 de los actuales, nos dirigimos a la poblacin de
San Pancho (Francisco, Nayarit), en compaa de mi cuada CARMEN CARMEN CARMEN y sus tres hijos de nombre
MANUEL MANUEL MANUEL, LUCERO LUCERO LUCERO Y NGEL NGEL NGEL, ya que mi hermano me manifest
que ira a San Pancho a cobrar una renta de cuatro cuartos que ah tiene, y como yo vivo ah en el mismo poblado me vine
con l, y cuando llegamos a San Pancho, y una vez que cobr las rentas de los cuartos, nos dijo a mi cuada CARMEN y a
mi que si queramos venir a esta ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco a comer, a lo que le contestamos que s, y acto seguido nos
venimos a comer, en compaa de mis tres sobrinos, llegando aproximadamente a las tres de la tarde a un restaurante por el
rumbo de Mismaloya, y luego de que comimos, mi hermano DAVID nos pregunt que si queramos ir a conocer para el rumbo
de El Tule, a lo que le contestamos que si, ya que yo nunca haba ido para all y no conoca, por lo que nos dirigimos para
ese rumbo, pero al llegar pasamos el poblado de El Tule y seguimos hasta un rancho que despus supe que se llamaba El
Corrido, llegando a ese lugar aproximadamente a las diez de la noche, en donde mi hermano nos llev a una casa que se
encontraba sola pero limpia, y nos instalamos en el lugar, manifestndonos DAVID, a mi cuada y a mi que lo esperramos
que el iba a saludar a unos amigos, retirndose en la camioneta y regresando por nosotros como a las dos de la maana,
manifestndonos que ya nos bamos a regresar, por lo que acto seguido nos subimos todos, mi hermano DAVID, mi cuada
CARMEN y mis tres sobrinos en la cabina de la camioneta, y nos dirigimos de regreso, ya que a mi me iban a dejar en San
Pancho y mi hermano no se a donde se regresara, pero creo que a Compostela, porque ah vive, y al transitar aproximadamente
una hora por la brecha que nos conducira de regreso, nos percatamos de la existencia de un retn de soldados, quienes nos
marcaron el alto, ya que adelante estaban revisando otra camioneta, y acto seguido nos dijeron que nos bajramos, y
empezaron a revisar la camioneta, y luego de que nos retiraron aproximadamente unos tres metros, nos preguntaron
nuestros nombres y posteriormente luego de que los soldados revisaron la camioneta, se dirigieron con mi hermano y
platicaron con el y luego se dirigieron conmigo, y me preguntaron mi nombre y me informaron que en la camioneta haban
encontrado unos paquetes de mariguana, y me interrogaron respecto de la droga a lo que les contest que yo no saba nada
de eso y hasta ese momento me enter que en la camioneta haba droga, y slo vi los paquetes que estaban en la camioneta
hasta que nos llevaron a un cuartel de soldados en la poblacin de Tomatln, Jalisco, permaneciendo aproximadamente unas
cuatro horas, hasta que nos trajeron a mi hermano DAVID, mi cuada CARMEN y mis tres sobrinos de nombre MANUEL,
LUCERO Y NGEL, a estas oficinas en donde actualmente estamos detenidos. Quiero decir que la camioneta la cual todava
se encuentra a mi nombre, en realidad es de mi hermano, ya que se la regal hace aproximadamente tres aos, ya que el no
tena carro y ocupaba un vehculo para transportar a su familia. En este acto se procede a ponerle a la vista los 200
doscientos paquetes elaborados con cinta color canela, los cuales contienen en su interior un vegetal verde y seco, el cual
presenta todas las caractersticas propias de la mariguana, de los cuales manifiesta que no son de su propiedad y que nunca
los haba visto y no saba de su existencia hasta el momento de su detencin la cual se efectu en las circunstancias ya
narradas. En este acto esta Representacin Social de la Federacin procede a formularle las siguientes preguntas especiales:
PRIMERA PREGUNTA.- Que diga la inculpada con que motivo la invit su hermano al municipio de Tomatln.- RESPUESTA.Que l no me invit a Tomatln, me invit a comer aqu a Vallarta, y comimos en un restaurante que esta por la carretera al
Tuito por el rumbo de Mismaloya. SEGUNDA PREGUNTA.- Que diga la inculpada si conoce la mariguana. RESPUESTA.No, no la conozco. TERCERA PREGUNTA.- que diga la inculpada si es adicta a la mariguana. RESPUESTA.- No soy adicta.
CUARTA.- Que diga la inculpada cuantas veces ha acompaado a su hermano DAVID DAVID DAVID al Municipio de
Tomatln, Jalisco. RESPUESTA.- Es la primera vez. En este acto se le concede el uso de la voz a la Defensora Pblica Federal,
quien manifiesta que: formula interrogatorio a su defendida previa calificacin de las mismas. PRIMERA PREGUNTA.- Que
diga si la casa en donde esperaron a su hermano es la nica en esa zona o est en un poblado.- RESPUESTA.- Est en una
orilla y no se si hay ms casas porque estaba muy oscuro. SEGUNDA PREGUNTA.- Que diga si hay luz elctrica en el lugar
de la casa que nos ocupa. RESPUESTA.- No. TERCERA PREGUNTA.- Que diga si cuando lleg su hermano DAVID a la
referida casa, despus de visitar a sus amigos, abordaron directamente la cabina de la camioneta. RESPUESTA.- S. CUARTA
PREGUNTA.- Que diga durante la revisin en el retn en que parte de la camioneta permaneci. RESPUESTA.- En la parte
posterior derecha, aproximadamente unos cuatro metros en diagonal (segn explicacin en dibujo de vehculo). QUINTA
PREGUNTA.- que diga si en el retn los soldados bajaron alguna carga de la camioneta. RESPUESTA.- No (sic). - - - - 12.- DECLARACIN MINISTERIAL de la probable responsable, CARMEN CARMEN CARMEN, de 26 de julio de 2004,
quien una vez que se le ley el parte informativo y puesta a disposicin de 25 de julio de 2004, suscrito por los elementos
202
JTC, CLV y JRC, del Ejrcito Mexicano, manifest: estar de acuerdo con el mismo ya que los hechos sucedieron de la
manera siguiente: Cuando me encontraba en mi domicilio en compaa de mi concubino DAVID DAVID DAVID, mis tres
hijos de nombre MANUEL, LUCERO Y NGEL, y cuada MARIANA, cuando DAVID me dijo que bamos a ir a San Pancho,
Nayarit, a cobrar unas rentas de cuatro cuartos, que son propiedad de un sobrino de l, por lo que decid acompaarlo,
siendo el caso que nos acompa, mi cuada ya que le bamos a dar raite por la razn de que ella vive ah en ese pueblo, por
lo que una vez que llegamos a San Pancho y luego de que mi concubino cobr las rentas, nos invit a mi cuada MARIANA
y a mi a comer a esta ciudad de Puerto Vallarta, en compaa de mis tres hijos, por lo que arribamos a este lugar aproximadamente
a las dos o tres de la tarde, y nos fuimos a comer a un restaurante que se encuentra a un lado de la carretera, pasando la Boca
de Tomatln, y siendo aproximadamente las seis de la tarde, DAVID, nos pregunt que si no estbamos cansadas, que si
bamos a conocer ah para abajo, a lo que le contestamos que si, que furamos a dar la vuelta, por lo que abordamos la
camioneta y llegamos al Tuito, donde compramos unos refrescos y jugos para los nios, y luego tomamos la carretera y
llegamos a un rancho que le dicen El Corrido, aproximadamente a las diez de la noche, y pasamos por ese lugar mas hacia
delante hasta llegar a una casita, la cual se encontraba sola, dicindonos DAVID que nos metiramos, que el se iba a ir a
saludar a unos amigos y luego regresaba, agarrando la camioneta y se retir del lugar, regresando ya que haban pasado
cuatro o cinco horas, siendo aproximadamente las dos o tres de la maana, manifestndonos que ya nos viniramos, por lo
que acto seguido todos abordamos la camioneta en la cabina, y nos dirigimos de regreso hasta Compostela a nuestro
domicilio, y al transitar aproximadamente una hora por la brecha que nos conducira de regreso, yo me vena durmiendo
cuando nos percatamos de la existencia de un retn de soldados, ya que nos marcaron el alto, bajando a mi esposo primero,
y le dijeron que si les permita abrir el cmper, yndose mi esposo hacia atrs de la camioneta y les abri dicho cmper y luego
llamaron a mi cuada, y luego al ratito me llamaron a m, preguntndome los soldados que de donde venamos, respondindoles
que de un rancho que supe que se llamaba el Corrido, y sin hacer manifestacin alguna nos llevaron a un cuartel de soldados
en la poblacin de Tomatln, Jalisco, llevndose a DAVID y a mi cuada MARIANA, en una camioneta de los soldados y
yo me fui en la misma camioneta en que viajbamos en compaa de mis hijos y un soldado que manejaba la camioneta,
llegando a ese lugar como a las cuatro o cinco de la maana, ya queriendo amanecer, percatndome que de la parte posterior,
del interior del cmper los soldados bajaban unos paquetes tipo ladrillos, envueltos en cinta color canela, y nos dejaron
sentados separados unos de otros, registrndonos y permaneciendo aproximadamente unas cuatro horas, hasta que nos
trajeron a mi concubino DAVID, mi cuada MARIANA y mis hijos de nombre MANUEL, LUCERO y NGEL, a estas
oficinas en donde actualmente estamos detenidos mi esposo y mi cuada. Quiero decir que la camioneta es propiedad de mi
esposo, ya que se la regal mi cuada MARIANA hace aproximadamente tres aos. En este acto se procede a ponerle a la
vista los 200 doscientos paquetes elaborados con cinta color canela, los cuales contienen en su interior un vegetal verde y
seco, el cual presenta todas las caractersticas propias de la mariguana, de los cuales manifiesta que no son de su propiedad
y que nunca los haba visto y no saba de su existencia hasta el momento en que vio que las bajaban de la parte posterior de
la camioneta en el cuartel de soldados en Tomatln, Jalisco. En este acto esta Representacin Social de la Federacin
procede a formularle las siguientes preguntas especiales: PRIMERA PREGUNTA.- Que diga la inculpada con que motivo la
invit su concubino a conocer para abajo, es decir al Municipio de Tomatln.- RESPUESTA.- Que l no me dijo a algn lado
en especfico, solo nos invit a comer aqu a Vallarta, y luego nos invit a conocer para abajo, sin decirnos adonde.
SEGUNDA PREGUNTA.- Que diga la inculpada si conoce la mariguana.- RESPUESTA.- No, nunca la haba visto. TERCERA
PREGUNTA.- que diga la inculpada si es adicta a la mariguana. RESPUESTA.- No, nunca la he probado.- CUARTA
PREGUNTA.- Que diga la inculpada cuantas veces ha acompaado a su concubino DAVID DAVID DAVID al Municipio de
Tomatln, Jalisco. RESPUESTA.- Solo una vez fue a Chacala, Jalisco, que es el lugar donde l es originario, y fuimos a visitar
a un to. En este acto se le concede el uso de la voz a la Defensora Pblica Federal, quien manifiesta que formula interrogatorio
a su defendida previa calificacin de las mismas. PRIMERA PREGUNTA.- Que diga si la casa en donde esperaron a su
concubino es la nica en esa zona o est en un poblado.- RESPUESTA.- Estaba sola. SEGUNDA PREGUNTA.- Que diga si
hay luz elctrica en el lugar de la casa que nos ocupa. RESPUESTA.- No, est a oscuras. TERCERA PREGUNTA.- Que diga
si cuando lleg su concubino DAVID a la referida casa, despus de visitar a sus amigos, abordaron directamente la cabina
de la camioneta. RESPUESTA.- Si. CUARTA PREGUNTA.- Que diga durante la revisin en el retn en que parte de la
camioneta permaneci. RESPUESTA.- En la cabina.- QUINTA PREGUNTA.- que diga si en el retn los soldados bajaron
alguna carga de la camioneta. RESPUESTA.- No. SEXTA PREGUNTA.- que diga que condiciones de luz guardaba el lugar
donde est la aludida casa, entendindose por luz la lunar, elctrica o de cualquier naturaleza. RESPUESTA.- Estaba oscuro
totalmente. (sic). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13.- DECLARACIN MINISTERIAL del probable responsable DAVID DAVID DAVID, de 26 de julio de 2004, en la que
manifest: Que el da 24 de los corrientes sal de Compostela, Nayarit a bordo de mi camioneta en compaa de mi esposa
203
CARMEN CARMEN CARMEN, mis tres hijos de nombre MANUEL, LUCERO y NGEL, y hermana MARIANA, con el fin
de dirigirme a San Pancho, Nayarit, a cobrar unas rentas de cuatro cuartos, que son propiedad de un sobrino que tengo a mi
cuidado, y es el caso que cuando llegamos a San Pancho y luego de que cobr las rentas, invit a mi esposa y a mi hermana
a comer a esta ciudad de Puerto Vallarta, en compaa de mis tres hijos, por lo que al llegar a esta ciudad, nos pasamos hasta
enseguida de Boca de Tomatln, y siendo aproximadamente las siete de la tarde cuando terminamos de comer, les dije a mi
esposa y a mi hermana que si me acompaaban para el rumbo de el Tuito, accediendo a ir para ese rumbo, por lo que
abordamos la camioneta y llegamos al Tuito, donde compramos unas cosas para los nios, y luego nos dirigimos hacia el
rancho El Corrido, aproximadamente a las diez de la noche, ya que bamos muy despacio, por ser la primera vez que iba para
all, en la entrada llegamos a una casa que estaba sola, en donde las dej dicindoles que me esperaran ah ya que iba a ir a
ver unos amigos y luego regresaba, agarrando la camioneta y me fui aproximadamente a tres kilmetros de retirado hasta un
camino saliendo el pueblo, en donde me estaban esperando dos personas, a quienes no conozco, y me pidieron la camioneta
y se la llevaron, regresando hasta aproximadamente como a la una y media de la maana, y me la entregaron, la cual ya vena
con los paquetes de mariguana que me aseguraron, ya que yo si saba todo lo que estaba pasando, en razn de que da 23
de este mes y ao, en el poblado de Compostela, Nayarit, cuando me encontraba dando bola en la plaza, lleg una persona
a quien conozco solo como JOS, y me dijo que si le haca el trabajo, ya que tena aproximadamente dos semanas
insistiendo que si le traa un viaje de mariguana desde El Corrido hasta la entrada de Puerto Vallarta y como yo no quera
hacerlo, esta persona me insista, y es el caso que ese da me volvi a decir ofrecindome diez mil pesos por el trabajo, a lo
que le dije que si lo hara por lo que nos pusimos de acuerdo, manifestndome que en El Rancho El Corrido, me iban a estar
esperando dos personas, para entregarme la droga y el me iba estar esperando en la entrada de esta ciudad por la salida a
Mismaloya, para que yo le entregara dicha mariguana, de la cual no saba la cantidad y la cual ni siquiera la vi, porque cuando
esas dos personas me entregaron la camioneta en el rancho El Corrido, me sub a la camioneta y estaba oscuras, pero si saba
que en mi camioneta haba mariguana; y es el caso que cuando estas personas me entregaron la camioneta con la droga;
dejndome un radio de comunicacin abandonado el cual era propiedad de ellos, y acto seguido me regres por mi familia
en donde las haba dejado y una vez que llegu al lugar les dije que se subieran todos en la cabina lo que hicieron
inmediatamente, y luego nos retiramos del lugar y transcurridos cuarenta minutos aproximadamente, despus de haberme
perdido por los caminos del lugar, observ unas camionetas con la luz apagadas, percatndome que se trataba de un retn
de soldados, quienes me marcaron el alto y me dijeron que me bajara en compaa de toda mi familia, y una vez que me baj
de la camioneta me dijeron los soldados que les abriera el cmper una vez que levant la tapa del cmper me dijeron que me
retirara y empezaron a revisar el interior del cmper, y sin decirme nada ms me preguntaron mi nombre y luego tambin
bajaron a mi hermana y a mi esposa preguntndoles su nombre y acto seguido nos llevaron a todos incluidos los nios,
llevndonos hasta un cuartel de soldados en la poblacin de Tomatln, Jalisco, llegando a ese lugar como a las cinco de la
maana, percatndome en ese momento de la cantidad de paquetes de mariguana que traa en el interior del cmper de mi
camioneta, pero yo no pens que fueran tantos, permaneciendo aproximadamente unas seis horas, hasta que nos trajeron
a mi esposa CARMEN, mi hermana MARIANA y mis hijos de nombre MANUEL, LUCERO y NGEL, a estas oficinas en
donde actualmente estamos detenidos mi esposa y mi cuada. Quiero decir que la camioneta es de mi propiedad, ya que me
la regal mi hermana MARIANA hace aproximadamente tres aos. As mismo quiero decir que me decid a traer la mariguana
porque tengo rato sin trabajo y actualmente me encuentro enfermo y tengo tambin un hijo enfermo y ocupaba dinero. En
este acto se procede a ponerle a la vista los 200 doscientos paquetes elaborados con cinta color canela, los cuales contienen
en su interior un vegetal verde y seco, la cual result ser mariguana, de los cuales manifiesta que no son de su propiedad,
pero si los reconoce como los que le aseguraron al momento de su detencin, en el interior del cmper de su camioneta y los
cuales pensaba transportar desde el Rancho El Corrido hasta la entrada de esta ciudad, agregando que solo se dio cuenta
de la cantidad de paquetes de mariguana, hasta que los bajaron los soldados de la camioneta. En este acto esta Representacin
Social de la Federacin procede a formularle las siguientes preguntas especiales: PRIMERA PREGUNTA.- Que diga el
inculpado cuantas veces ha transportado mariguana.- RESPUESTA.- Esta es la primera vez. SEGUNDA PREGUNTA.- Que
diga el inculpado como se puso de acuerdo con la persona que refiere como JOS, quien lo contrat para el transporte de
mariguana, segn su propia referencia.- RESPUESTA.- Solo me dijo que fuera al Corrido en donde a la salida del rancho me
iban a estar esperando dos personas, quienes me iban a estar esperando en otra camioneta y que iban a entregar unas cosas,
las cuales las debera llevar hasta esta ciudad. TERCERA PREGUNTA.- Que diga el inculpado la media filiacin de la persona
que refiere como JOS y de las dos personas que le recogieron su camioneta y que despus se la entregaron con el
enervante afecto. RESPUESTA.- JOS es una persona chaparrito, moreno, usa sombrero, sin bigote, ni barba, delgado, de
aproximadamente 35 treinta y cinco aos de edad, pelo corto, sin seas particulares, y de los otros dos no puedo describirlos
muy bien ya que estaba oscuras y no los pude ver bien, slo vi que eran altos y uno era gero y el otro moreno. CUARTA
204
PREGUNTA.- Que diga el inculpado si JOS le entreg alguna cantidad de dinero para los gastos del transporte de
mariguana o como adelanto de dicha actividad. RESPUESTA.- No, ya que el que me aseguraron es el producto de un envo
de dinero de mi sobrina MARA MARA MARA, quien me manda cada mes tres mil pesos, porque le cuido un hermano de
ella, quien se encuentra enfermo de sus facultades mentales, y el restante era del producto de la renta de los cuatro cuartos,
los cuales rento en la cantidad de quinientos pesos cada uno. QUINTA PREGUNTA.- Que diga el inculpado si conoce al
propietario de la casa en donde dej a su familia a fin de que lo esperaran en ese lugar. RESPUESTA.- No lo conozco, ya que
esa casa as me la refiri JOS, a fin de que llegara a ese lugar. En este acto se le concede el uso de la voz al Defensor Pblico
Federal, quien manifiesta que: formula interrogatorio a su defendido previa calificacin de las mismas. PRIMERA PREGUNTA.Que diga si la casa en donde lo esperaron sus familiares es la nica en esa zona o est en un poblado.- RESPUESTA.- Est
antes de un poblado. SEGUNDA PREGUNTA.- Que diga si hay luz elctrica en el lugar de la casa que nos ocupa. RESPUESTA.No tiene nada. TERCERA PREGUNTA.- Que diga si su concubina y su hermana tenan conocimiento de que iba a recoger
mariguana. RESPUESTA.- No, para nada, ya que en ningn momento se los manifest. CUARTA PREGUNTA.- Que diga si
conforme a sus conocimientos el Tuito y Vallarta son una misma regin. RESPUESTA.- Yo pienso que s, porque yo soy de
arriba del Tuito, de Chacala. QUINTA PREGUNTA.- Que diga si que distancia en tiempo transcurri desde el lugar donde
recibi la mariguana hasta donde fue detenido por los soldados. RESPUESTA.- Cuarenta o cuarenta y cinco minutos.
SEXTA PREGUNTA.- Que diga que condiciones de luz guardaba el lugar donde est la aludida casa, entendindose por luz
la lunar, elctrica o de cualquier naturaleza. RESPUESTA.- Estaba oscuro totalmente. SPTIMA.- Que diga a que velocidad
en promedio circul desde el punto donde recibi la mariguana y hasta el retn. RESPUESTA.- Aproximadamente 25 30
kilmetros por horas, por que no se puede correr a mas (sic). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B) ELEMENTOS DEL CUERPO DEL DELITO: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - El delito de CONTRA LA SALUD en su modalidad de POSESIN y TRANSPORTE del estupefaciente denominado
MARIGUANA, se encuentra previsto y sancionado por el artculo 195, primer prrafo, en relacin con el 194, fraccin I,
ambos del Cdigo Penal Federal, y el cuerpo del delito se encuentra acreditado conforme a la regla general contenida en el
artculo 168 en relacin con el 134, ambos del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, por encontrarse reunidos los
siguientes elementos: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - a) ELEMENTOS OBJETIVOS: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.- CONDUCTA.- Conforme a lo
dispuesto por el artculo 8 del Cdigo Penal Federal, el presente caso corresponde a una conducta tpica de accin que se
imputa a los indiciados de nombre DAVID DAVID DAVID, CARMEN CARMEN CARMEN y MARIANA MARIANA
MARIANA, consiste en que el da veinticinco de julio del ao en curso, de manera libre y voluntaria decidieron poseer bajo
su radio de accin y disponibilidad inmediata, 200 paquetes de mariguana con un peso neto total de 371.350 kilogramos, en
el vehculo de la marca Datsun, tipo Pick Up, color rojo, modelo 1980, con placas de circulacin PB31147, del Estado de
Nayarit, sin contar con la autorizacin a que refiere la Ley General de Salud y con la finalidad de transportarlos del poblado
El Corrido, Municipio de Tomatln, Jalisco, a la entrada de Puerto Vallarta, Jalisco. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Conducta que se encuentra demostrada en actuaciones a travs de los elementos de prueba que obran
en la presente averiguacin previa, entre ellos el parte informativo emitido por JTC, Teniente de Infantera; CLV, Sargento
Segundo de Infantera y JRC, Cabo de Infantera, del Ejrcito Mexicano, en el que informaron, que siendo aproximadamente
las 15:30 horas, del da 25 de julio de 2004, al encontrarse en el Puesto de Control Mvil JIMNEZ, ubicado en la
coordenada (DN-748131) a inmediaciones del poblado el Tule, Municipio de Tomatln, Jal., y en aplicacin de la Ley Federal
de Armas de Fuego y Explosivos y la lucha permanente contra el narcotrfico, fue revisado el vehculo marca Datsun, color
rojo, tipo pick-up, con cmper color blanco, placas de circulacin PB31147, estado Nay., Mx., Modelo 1980, conducido por
DAVID DAVID DAVID, en donde se encontraron 200 paquetes en forma rectangular confeccionados con cinta canela, por
tal motivo se procedi al aseguramiento del conductor y personas que lo acompaaban as como de los paquetes que
contenan droga conocida como MARIGUANA con un peso neto total de 371.350 kilogramos, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Lo vertido se corrobora plenamente con la declaracin ministerial de los aprehensores HJC, Teniente de Infantera; NLV,
Sargento Segundo de Infantera y RML, Cabo de Infantera, del Ejrcito Mexicano, quienes ratificaron en todas y cada una
de sus partes el informe rendido. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Se concatena el informe rendido por parte de los aprehensores, con la fe ministerial practicada por el Representante
Social de la Federacin, sobre 200 paquetes en forma rectangular, elaborados con cinta canela, mismos que posean los
ahora acusados DAVID DAVID DAVID, CARMEN CARMEN CARMEN y MARIANA MARIANA MARIANA, y los cuales
contenan mariguana, mismos que arrojaron un peso neto total de 371.350 kilogramos. Asimismo, obra en autos el dictamen
qumico, suscrito por el QFB RMG, Perito Qumico Oficial de la Procuradura General de la Repblica, en el que lleg a la
siguiente conclusin: NICA.- Los vegetales verdes y secos cuestionados marcados como muestras del 1 al 200, descritos
205
con anterioridad y motivo del presente dictamen, corresponden a Cannabis sativa L., conocida comnmente como Mariguana,
sustancia considerada como estupefaciente por el Artculo 234 de la Ley General de Salud vigente.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - Probanzas anteriores que permiten establecer que los ahora acusados DAVID DAVID DAVID, CARMEN CARMEN
CARMEN y MARIANA MARIANA MARIANA, tuvieron la posesin dentro de su radio de accin y disponibilidad inmediata,
el da 25 de julio de 2004, en el Municipio de Tomatln, Jalisco cerca del rancho el Corrido, en la camioneta de la marca
Datsun, color rojo, tipo pick-up, con cmper color blanco, placas de circulacin PB31147, estado Nay., Mx., Modelo 1980,
200 paquetes en forma rectangular confeccionados con cinta canela, con un peso neto total de 371.350 kilogramos, sin
contar con la autorizacin expedida por la Secretara General de Salud, y cuya finalidad era transportarlos, en razn de que
de autos se desprende que por la cantidad que traan y el tipo de estupefaciente, evidentemente no la queran para su
consumo personal, y menos an tomando en consideracin que los ahora acusados niegan de manera indubitable que sean
afectos al consumo de alguna droga, lo cual se corrobora de manera plena con el dictamen de INTEGRIDAD FSICA Y
TOXICOMANA de 25 de Julio de 2004, suscrito por el Doctor DBH, Perito Mdico Oficial de la Procuradura General de la
Repblica, en el que se concluye que DAVID DAVID DAVID, CARMEN CARMEN CARMEN y MARIANA MARIANA
MARIANA, no presentan lesiones al exterior y no consumen ningn narctico o estupefaciente y que la cantidad de droga
que les fue asegurada al momento de su detencin si excede para su consumo personal inmediato. - - - - - - - - - - - - - - - - - Lo anterior se ve robustecido con las propias declaraciones ministeriales de los hoy acusados, en las que aceptan haber
posedo bajo su radio de accin y disponibilidad inmediata, el 25 de julio de 2004, aproximadamente a las 15:30 horas, cerca
del rancho El Corrido en el Municipio de Tomatln, Jalisco, en su vehculo marca Datsun, color rojo, tipo pick-up, con cmper
color blanco, placas de circulacin PB31147, estado Nay., Mx., Modelo 1980, 200 paquetes en forma rectangular
confeccionados con cinta canela, con un peso neto total de 371.350 kilogramos, sin contar con la autorizacin expedida por
la Secretara de Salud, con la finalidad de transportarlos del poblado El Corrido, Municipio de Tomatln, Jalisco, a la entrada
de Puerto Vallarta, Jalisco.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Lo que permite sostener de manera
categrica que el narctico posedo por los hoy acusados DAVID DAVID DAVID, CARMEN CARMEN CARMEN y
MARIANA MARIANA MARIANA, lo posean con la finalidad de transportarlo, con lo que se actualiz la hiptesis prevista
y sancionada en el artculo 195, primer prrafo, en relacin con el 194, fraccin I, ambos del Cdigo Penal Federal. Estando
demostrado que tal conducta la llevaron a cabo con plena conciencia de lo que hacan, pues su voluntad no se vio afectada
de manera que pudiera resultar excluido el delito. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.- BIEN JURDICO TUTELADO.- En la especie el bien jurdico penal protegido mediante las disposiciones legales de
orden pblico, resulta ser la salud pblica. Mismo que se vio lesionado con la conducta llevada a cabo por los sujetos
activos del delito en estudio, ya que DAVID DAVID DAVID, CARMEN CARMEN CARMEN y MARIANA MARIANA
MARIANA, el 25 de julio de 2004, siendo aproximadamente a las 15:30 horas, tuvieron bajo su radio de accin y disponibilidad
inmediata, 200 paquetes de mariguana con un pesos neto total de 371.350 kilogramos, en el vehculo de la marca Datsun, tipo
Pick Up, color rojo, modelo 1980, con placas de circulacin PB31147, del Estado de Nayarit, en el Municipio de Tomatln,
Jalisco, ya que momentos antes haban salido del poblado El Corrido del mismo Municipio, con direccin a Puerto Vallarta,
Jalisco, lo que pone de manifiesto de manera plena que su finalidad era transportarlos, sin contar con la autorizacin a que
se refiere la Ley General de Salud, y al no encontrarse amparada la conducta del activo por ninguna causa de justificacin,
est claro que su actuar es contrario a derecho al haber puesto en peligro la salud pblica, ya que sus efectos llegan a
trastornar y denigrar a la raza humana. - - - - - - - - - - - - Es conveniente precisar que si bien es cierto, que el Bien Jurdicamente Tutelado es un ente incorpreo y fctico se
demuestra la puesta en peligro, en razn de que derivado de la propia actividad delictiva de los acusados DAVID DAVID
DAVID, CARMEN CARMEN CARMEN y MARIANA MARIANA MARIANA, al poseer con la finalidad de transportar el
narctico denominado mariguana, determinado as por la Ley General de Salud, el da de los hechos, y cuyo control se
encuentra regulado por una disposicin de naturaleza federal que intrnsecamente por los efectos biolgicos que causa
dicho narctico, regula su distribucin, produccin y dems actividades vinculadas, pero nicamente en los previstos por
dicha ley especial y a travs de una autorizacin expedida por la Ley General de Salud, misma con la cual no contaban los
hoy acusados y al hacerlo de manera contraria a las disposiciones legales sin un control, pusieron en evidente peligro a la
comunidad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.- SUJETO ACTIVO.- En la comisin del delito de CONTRA LA SALUD en su modalidad de POSESIN y
TRANSPORTE del estupefaciente denominado MARIGUANA, previsto y sancionado por el artculo 195, primer prrafo, en
relacin con el 194, fraccin I, ambos del Cdigo Penal Federal, el tipo penal no requiere de calidad especifica alguna, lo que
implica que puede ser realizada por cualquier persona, siendo en el presente cado, efectuada por DAVID DAVID DAVID,
CARMEN CARMEN CARMEN y MARIANA MARIANA MARIANA, en virtud de que el 25 de julio de 2004, siendo
206
aproximadamente a las 15:30 horas, tuvieron bajo su radio de accin y disponibilidad inmediata, de manera consciente y
voluntaria, 200 paquetes de mariguana con un peso neto total de 371.350 kilogramos, en el vehculo de la marca Datsun, tipo
Pick Up, color rojo, modelo 1980, con placas de circulacin PB31147, del Estado de Nayarit, en el Municipio de Tomatln,
Jalisco, con la finalidad de transportarlo, del poblado El Corrido Municipio de Tomatln, Jalisco hasta la entrada de Puerto
Vallarta, Jalisco, sin contar con la autorizacin a que se refiere la Ley General de Salud. - - - - - - - - - - - - - 4.- SUJETO PASIVO.- El tipo penal no refiere calidad especifica alguna en el sujeto pasivo del delito, sin embargo
partiendo del bien jurdico tutelado por la norma penal lo constituye la sociedad, protegida por la Ley General de Salud al
establecer la regulacin y el control en los aspectos de comercializacin de los estupefacientes considerados as por sta
previo el permiso otorgado por la Secretara de Salud, mismo que no requiere de acreditacin por que la propia Ley especial
y la norma punitiva as lo establece. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.- OBJETO MATERIAL.- Al tratarse del ente corpreo sobre el cual recae la accin de los sujetos activos, en el caso
concreto lo es el estupefaciente asegurado, lo que se corrobora con la inspeccin ministerial del estupefaciente de 25 de
julio de 2004, con respecto al narctico asegurado a DAVID DAVID DAVID, CARMEN CARMEN CARMEN y MARIANA
MARIANA MARIANA, que consiste en 200 dos cientos paquetes, elaborados con cinta color canela, en forma rectangular,
conteniendo en su interior cada uno de ellos vegetal verde, el cual presentaba las caractersticas de la mariguana, los cuales
fueron debidamente numerados, con un peso neto total de 371.350 kilogramos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Asimismo, obra en autos el dictamen qumico, de 26 de Julio de 2004, suscrito por el QFB RMG, Perito Qumico Oficial
de la Procuradura General de la Repblica, en el que lleg a la siguiente conclusin: NICA.- Los vegetales verdes y secos
cuestionados marcados como muestras del 1 al 200, descritos con anterioridad y motivo del presente dictamen, corresponden
a Cannabis sativa L., conocida comnmente como Mariguana, sustancia considerada como estupefaciente por el Artculo
234 de la Ley General de Salud vigente.. - - - - - - - - - - 6.- RESULTADO Y SU ATRIBUIBILIDAD A LA CONDUCTA.- En la especie el resultado de la conducta desplegada por
los sujetos activos es formal, toda vez que con el slo hecho de que DAVID DAVID DAVID, CARMEN CARMEN CARMEN
y MARIANA MARIANA MARIANA, hayan tenido dentro de su radio de accin y disponibilidad inmediata, 200 dos cientos
paquetes elaborados con cinta color canela, en forma rectangular, conteniendo en su interior cada uno de ellos, el
estupefaciente denominado mariguana, con un peso neto total de 371.350 kilogramos, fue suficiente para poner en peligro
el bien jurdico tutelado por el tipo penal, lo cual es consecuencia directa de la conducta de accin de los activos, ya que de
no haberla llevado a cabo, no se habra producido la lesin al bien jurdico protegido, evidencindose as el nexo causal
existente entre la conducta y el resultado. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.- CIRCUNSTANCIAS DE TIEMPO, MODO, LUGAR U OCASIN.- El tipo penal que se analiza no prev ninguna
circunstancia de tiempo, modo lugar u ocasin para su comisin. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - b) ELEMENTOS NORMATIVOS.- Se definen como aquellos que para ser aprendidos o reconocidos por la persona sta
debe realizar un juicio de valor para constatar su existencia. Del tipo penal se desprenden dos elementos. - - - - - - - - - - - El primer elemento normativo, consistente en poseer significa que el activo tuviera bajo su radio de accin y disponibilidad
inmediata la droga o narctico, esto es, ya sea de manera personal o fsica o a travs de un tercero, lo cual significa que no
nicamente la posea a una distancia determinada, sino la posibilidad de que el mismo est a su disponibilidad y en el
presente caso qued acreditado, a travs de la concatenacin de los indicios que obran en el sumario, de los que se
desprende que DAVID DAVID DAVID, CARMEN CARMEN CARMEN y MARIANA MARIANA MARIANA, el 25 de julio
de 2004, siendo aproximadamente las 15:30 horas, tuvieron bajo su radio de accin y disponibilidad inmediata, de manera
consciente y voluntaria, 200 paquetes de mariguana con un pesos neto total de 371.350 kilogramos, en el vehculo de la
marca Datsun, tipo Pick Up, color rojo, modelo 1980, con placas de circulacin PB31147, del Estado de Nayarit, en el
Municipio de Tomatln, Jalisco, con la finalidad de transportarlo, del poblado El Corrido Municipio de Tomatln, Jalisco
hasta la entrada de Puerto Vallarta, Jalisco, sin contar con la autorizacin a que se refiere la Ley General de Salud. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - El segundo elemento normativo consistente en la autorizacin correspondiente
a que se refiere la Ley General de Salud, relativo al permiso otorgado por la Secretara de Salud, se encuentra acreditado dado
que los hoy indiciados DAVID DAVID DAVID, CARMEN CARMEN CARMEN y MARIANA MARIANA MARIANA, no
contaban con este, ya que en ningn momento ofrecieron probanza alguna tendiente a demostrar lo contrario. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - III.- PROBABLE RESPONSABILIDAD.- La probable responsabilidad de los indiciados se tiene por acreditada conforme
a la regla genrica contenida en el artculo 168 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, ya que de las pruebas
existentes y que sirvieron para la acreditacin del cuerpo del delito del tipo penal de CONTRA LA SALUD en su modalidad
de POSESIN y TRANSPORTE del estupefaciente denominado MARIGUANA, previsto y sancionado por el artculo 195,
207
primer prrafo, en relacin con el 194, fraccin I, en concordancia con el 193, todos del Cdigo Penal Federal, se deduce la
participacin de los indiciados de nombre DAVID DAVID DAVID, CARMEN CARMEN CARMEN y MARIANA MARIANA
MARIANA, misma que se dio de manera dolosa, sin que exista acreditada en su favor alguna causa de licitud o alguna
excluyente de culpabilidad, conforme a los siguientes razonamientos. - - - - A) FORMA DE PARTICIPACIN DE LOS
SUJETOS ACTIVOS.- - - - - - - - - - - - - - - - La probable responsabilidad de los indiciados se encuentra debidamente
acreditada, en trminos de lo dispuesto por el artculo 13, fraccin III, del Cdigo Penal Federal, de la siguiente forma:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - El Cdigo Penal Federal en su artculo 13 prev las formas en como puede
ser realizada la conducta por parte del sujeto activo del delito, de las que se demuestra la actualizacin en la presente
averiguacin previa de la sealada en su fraccin III, es decir, que DAVID DAVID DAVID, CARMEN CARMEN CARMEN
y MARIANA MARIANA MARIANA, conjuntamente, el 25 de julio de 2004, siendo aproximadamente las 15:30 horas,
tuvieron bajo su radio de accin y disponibilidad inmediata, de manera conciente y voluntaria, 200 paquetes de mariguana
con un peso neto total de 371.350 kilogramos, en el vehculo de la marca Datsun, tipo Pick Up, color rojo, modelo 1980, con
placas de circulacin PB31147, del Estado de Nayarit, en el Municipio de Tomatln, Jalisco, con la finalidad de transportarlo,
del poblado El Corrido Municipio de Tomatln, Jalisco hasta la entrada de Puerto Vallarta, Jalisco, sin contar con la autorizacin
a que se refiere la Ley General de Salud. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Con lo anterior se demuestra que la intervencin
de los indiciados DAVID DAVID DAVID, CARMEN CARMEN CARMEN y MARIANA MARIANA MARIANA, fue en forma
directa, conjuntamente, como lo establecen en sus propias declaraciones a ttulo de confesin, en las que reconocen que el
25 de julio de 2004, siendo aproximadamente a las 15:30 horas, conjuntamente, tuvieron bajo su radio y accin y disponibilidad,
de manera consciente y voluntaria, 200 paquetes de mariguana con un peso neto total de 371.350 kilogramos, en el vehculo
de la marca Datsun, tipo Pick Up, color rojo, modelo 1980, con placas de circulacin PB31147, del Estado de Nayarit, en el
Municipio de Tomatln, Jalisco, con la finalidad de transportarlo hasta la entrada de Puerto Vallarta, Jalisco, en virtud de que
les pagaran diez mil pesos por ello. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Hechos
que se corroboran con el parte informativo de 25 de julio de 2004, suscrito y ratificado por JTC, Teniente de Infantera; CLV,
Sargento Segundo de Infantera y JRC, Cabo de Infantera, del Ejrcito Mexicano, quienes en lo que interesa manifestaron:
que siendo aproximadamente las 15:30 horas, del da 25 de julio de 2004, al encontrarse en el Puesto de Control Mvil
JIMNEZ, ubicado en la coordenada (DN-748131) a inmediaciones del poblado el Tule, Municipio de Tomatln, Jal., y en
aplicacin de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y la lucha permanente contra el narcotrfico, fue revisado el
vehculo marca Datsun, color rojo, tipo pick-up, con cmper color blanco, placas de circulacin PB31147, estado Nay., Mx.,
Modelo 1980, conducido por DAVID DAVID DAVID, en donde se encontraron 200 paquetes en forma rectangular
confeccionados con cinta canela, por tal motivo se procedi al aseguramiento del conductor y personas que lo acompaaban
as como de los paquetes que contenan lo que result ser la droga conocida como MARIGUANA con un peso neto total
de 371.350 kilogramos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Asimismo sirve de sustento lo declarado por MARIANA
MARIANA MARIANA y CARMEN CARMEN CARMEN, quienes en lo que interesa, son contestes al manifestar que estn
de acuerdo en lo asentado en el parte informativo de 25 de julio de 2004, suscrito por los elementos JTC, CLV y JRC, del
Ejrcito Mexicano, en el que se seala que, siendo aproximadamente las 15:30 horas, del da 25 de julio de 2004, en el Puesto
de Control Mvil JIMNEZ, ubicado en la coordenada (DN-748131) a inmediaciones del poblado el Tule, Municipio de
Tomatln, Jalisco, fue revisado el vehculo marca Datsun, color rojo, tipo pick-up, con cmper color blanco, placas de
circulacin PB31147, estado Nay., Mx., Modelo 1980, conducido por DAVID DAVID DAVID, en el que tambin iban abordo
y en donde se encontraron 200 paquetes de mariguana, en forma rectangular confeccionados con cinta canela, con un peso
neto total de 371.350 kilogramos, agregando en sus respectivas declaraciones que ellas ignoraban que DAVID DAVID
DAVID, llevaba droga en la camioneta en la que iban. - - - - - - - - - - - Probanzas anteriores que permiten establecer que DAVID
DAVID DAVID, CARMEN CARMEN CARMEN y MARIANA MARIANA MARIANA, el da 25 de julio de 2004, siendo
aproximadamente a las 15:30 horas, en forma directa, conjuntamente, tuvieron bajo su radio de accin y disponibilidad
inmediata, de manera consciente y voluntaria, 200 paquetes de mariguana con un peso neto total de 371.350 kilogramos, en
Nayarit, en el Municipio de Tomatln, Jalisco, con la finalidad de transportarlo hasta la entrada de Puerto Vallarta, Jalisco, en
virtud de que les pagaran diez mil pesos por ello. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Lo que permite sostener de
manera categrica y sin lugar a dudas que teniendo la plena conciencia del carcter antijurdico de su actuar DAVID DAVID
DAVID, CARMEN CARMEN CARMEN y MARIANA MARIANA MARIANA, decidieron en forma conjunta, llevarlo a
cabo, contraviniendo lo establecido por la norma penal que los constrea a conducirse de acuerdo a ella, lesionando el bien
jurdico protegido, como quedo demostrado con el material probatorio que obra en la indagatoria, probanzas que de acuerdo
a su enlace lgico y jurdico, permite llegar a la conviccin de que los indiciados actuaron segn lo previsto en la fraccin
208
III del artculo 13 del Cdigo Penal Federal, toda vez que tuvieron el dominio del hecho delictivo puesto que en todo
momento pudieron, de manera concreta y material, decidir sobre la continuacin, ejecucin o interrupcin del cauce delictivo,
sin embargo, lo llevaron a cabo de manera conjunta, esto es, a razn de autora inmediata. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B) COMISIN DOLOSA.- De acuerdo con lo dispuesto por los artculos 8 y 9 prrafo primero del Cdigo Penal
Federal, se establece que los indiciados desplegaron su conducta de accin de manera dolosa, pues dado que en su
declaracin DAVID DAVID DAVID, manifest tener estudios de hasta el cuarto grado de primaria y la edad de 57 aos,
CARMEN CARMEN CARMEN, declar que tiene 34 aos de edad y estudios de educacin secundaria concluida y
MARIANA MARIANA MARIANA, manifest que tiene la edad de 46 aos y estudios de primaria concluida, tenan pleno
conocimiento de lo antijurdico de su actuar, por lo tanto, en forma dolosa, decidieron poseer el da 25 de julio de 2004,
aproximadamente a las 15:30 horas, en forma directa y conjuntamente, bajo su radio de accin y disponibilidad inmediata, de
manera consciente y voluntaria, 200 paquetes de mariguana con un peso neto total de 371.350 kilogramos, en el vehculo de
la marca Datsun, tipo Pick Up, color rojo, modelo 1980, con placas de circulacin PB31147, del Estado de Nayarit, en el
Municipio de Tomatln, Jalisco, con la finalidad de transportarlo hasta la entrada de Puerto Vallarta, Jalisco, en virtud de que
les pagaran diez mil pesos por ello, de lo que luego entonces se desprende la intencin econmica de obtener un lucro
indebido a travs de una conducta ilcita por parte de los sujetos activos. Por lo que su conducta de accin en el caso es a
ttulo de dolo directo, es decir, la mxima intencin de realizar el injusto penal de CONTRA LA SALUD en su modalidad de
POSESIN y TRANSPORTE del estupefaciente denominado MARIGUANA, previsto y sancionado por el artculo 195,
primer prrafo, en relacin con el 194, fraccin I, en relacin con los diversos numerales 7 fraccin I (hiptesis de instantneo),
8 (hiptesis de accin dolosa) y 9 prrafo primero (dolo) y 13 fraccin III (los que lo realicen conjuntamente), todos del
Cdigo Penal Federal; lo que qued plenamente acreditado en las diligencias que integran la presente indagatoria, pues
DAVID DAVID DAVID, CARMEN CARMEN CARMEN y MARIANA MARIANA MARIANA, los elementos del tipo penal
en cita, quisieron la realizacin de los hechos, tanto as que efectuaron los actos tendientes a su ejecucin, por lo tanto su
intervencin como sujetos activos en la comisin del delito fue de manera directa, en forma consciente y voluntaria ya que
tuvieron el dominio del hecho delictivo, puesto que de manera concreta y material pudieron decidir sobre la continuacin,
ejecucin o interrupcin del cauce delictivo, por lo que su actuar habr de ser reprochado en trminos del prrafo primero
del artculo 9 del Cdigo Penal Federal. Esto es as porque el dolo conlleva un elemento intelectual que se traduce en un
conocer y otro elemento de carcter volitivo, el cual se encuentra constituido por un querer, es decir, que DAVID
DAVID DAVID, CARMEN CARMEN CARMEN y MARIANA MARIANA MARIANA, teniendo pleno conocimiento de la
naturaleza delictiva de su conducta, tuvieron la oportunidad de conocer sus alcances y consecuencias, sin embargo,
decidieron y realizaron de manera libre y consciente, sin presin ni violencia alguna, la conducta que se les imputa, ya que
de acuerdo a su edad y grado de preparacin educativa, tenan pleno entendimiento de que estaban cometiendo violaciones
a las disposiciones normativas en materia penal, dado que por su capacidad de discernimiento debieron saber que no deban
llevar a cabo su conducta y aun as, la ejecutaron libremente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C) AUSENCIA DE CAUSAS DE LICITUD O DE JUSTIFICACIN.- La conducta de los sujetos activos del delito en
estudio, no se encuentra acaparada por alguna causa de justificacin o de licitud de las previstas en las fracciones III, IV, V
y VI del artculo 15 del Cdigo Penal Federal, las cuales a saber son: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - a) Consentimiento (Artculo
15, fraccin III).- Esta causa de justificacin no es aplicable, ya que segn se demostr con las probanzas que obran en
autos, los indiciados DAVID DAVID DAVID, CARMEN CARMEN CARMEN y MARIANA MARIANA MARIANA, en
ningn momento acreditaron con algn medio de prueba, contar con el permiso correspondiente expedido por la autoridad
sanitaria, en este caso la Secretara de Salud, para poseer y transportar mariguana, por lo que al no operar dicha justificacin
pusieron en peligro el bien jurdico tutelado por la norma penal, y que en el presente caso se traduce en la salud pblica. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - b) Legitima defensa (Artculo 15, fraccin IV).- Esta causa de justificacin no es aplicable, en virtud
de que su actuar no fue para repeler una agresin real, actual o inminente, y sin derecho, en proteccin de bienes jurdicos
propios o ajenos. - - - - - - - - - - c) Estado de necesidad (Artculo 15, fraccin V).- De autos no se desprende que los activos
del delito, hayan actuado al realizar la conducta que se les imputa, bajo un estado de necesidad que en determinado
momento pudiera permitir que su conducta desplegada; es decir, la posesin de la mariguana con la finalidad de transportarla,
lo hicieran para cubrir una necesidad propia o de salvaguardar un bien jurdico propio o ajeno de un peligro real, actual o
inminente, frente a un bien de igual o menor valor, y que adems su nimo fuera tendiente a salvaguardar el bien jurdico
propio o ajeno antes sealado, lo que luego entonces al no haber ningn indicio dentro de la causa que compruebe esta
causa de justificacin resulta inoperante para la conducta realizada por DAVID DAVID DAVID, CARMEN CARMEN
CARMEN y MARIANA MARIANA MARIANA. - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - d) Cumplimiento de un
deber o ejercicio de un derecho (Artculo 15, fraccin VI).- Para su actualizacin es necesario que este se encuentre
209
consignado en la ley, en el presente caso como la descripcin tpica lo manifiesta, para que pueda operar dicha justificacin
es requisito necesario que se cuente con la autorizacin a que se refiere la Ley General de Salud, expedida por la Secretara
de Salud, que permitiera justificadamente el actuar de los sujetos activos, lo que en el presente caso, no se actualiza dado
que stos no pertenecan a dicha Secretara de Salud ni mucho menos contaban con el permiso para poseer y transportar el
estupefaciente denominado mariguana, lo que luego entonces al no estar acreditada dicha causa de justificacin la conducta
desplegada por DAVID DAVID DAVID, CARMEN CARMEN CARMEN y MARIANA MARIANA MARIANA, resulta
antijurdica. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Ante esta situacin, es evidente que los activos del delito no pueden
encontrarse en ninguna de las hiptesis de justificacin previstas en el artculo 15 del Cdigo Penal Federal, puesto que
claro est, que la conducta desplegada por los indiciados, la realizaron sin el consentimiento del titular del bien jurdico,
adems de no contar con el permiso correspondiente de la autoridad sanitaria para poseer con la finalidad de transportar la
mariguana. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - D) AUSENCIA DE EXCLUYENTES DE
CULPABILIDAD.- La culpabilidad se identifica con el juicio de reproche que debe hacrsele al sujeto activo del delito por
la realizacin de la conducta tpica y antijurdica (injusto) por no haberse conducido de acuerdo a lo establecido por la norma
penal si poda y tena el deber de hacerlo. El fundamento de la existencia del concepto de culpabilidad y de los elementos que
lo integran se encuentra en las fracciones VII, VIII, inciso b) y IX del artculo 15 del Cdigo Penal Federal, de donde se
desprende que los elementos necesarios para realizar el juicio de reproche que significa la culpabilidad, son: a) imputabilidad,
b) conciencia de la antijuricidad y c) exigibilidad de otra conducta. - - - - - - - - - - - - - - - - a) Imputabilidad.- Esta causa
excluyente de responsabilidad opera cuando el sujeto activo del delito al momento de realizar el hecho tpico no tiene la
capacidad de comprender el carcter ilcito del mismo o de conducirse de acuerdo con esa comprensin, por padecer
trastorno mental o desarrollo intelectual retardado. En el presente caso se constata que los ahora inculpados DAVID DAVID
DAVID, CARMEN CARMEN CARMEN y MARIANA MARIANA MARIANA, realizaron la conducta que se le atribuye en
estado plenamente consciente e imputable, en razn de que de autos ha quedado demostrado que al momento de cometer
el ilcito tenan un grado de intelectualidad que les permita conocer lo antijurdico de su conducta. Lo que les permita
discernir su conducta delictiva cometida y el peligro inminente que con ello produciran a la sociedad, lo que a pesar de esto
cometieron. - - - - - - - - - - - - - - - - - - Del dictamen de integridad fsica y frmacodependencia que les fue practicado a DAVID
DAVID DAVID, CARMEN CARMEN CARMEN y MARIANA MARIANA MARIANA, al momento de su detencin por
Perito Mdico Forense, se les encontr, con estado de conciencia normal, bien orientados en tiempo, persona y espacio, sin
lesiones al exterior, sin que se haya concluido alguna capacidad disminuida o trastorno mental que afectase su capacidad de
comprensin para determinar que su conducta era delictiva, por lo tanto, son imputables, esto es, que al momento de la
realizacin de su comportamiento criminal, tenan y tienen, la capacidad de comprender el carcter antijurdico de los hechos
y de conducirse de acuerdo a esa comprensin, en razn de que no obra en la causa penal elemento alguno que acredite o
permita suponer siquiera que padecan al momento de los hechos algn trastorno mental permanente o transitorio, o
desarrollo intelectual retardado que les impidiera dicha comprensin. - - - - - - Lo que aunado a lo anterior permite de manera
plena determinar que los inculpados DAVID DAVID DAVID, CARMEN CARMEN CARMEN y MARIANA MARIANA
MARIANA, estaban sujetos a las obligaciones que la ley impone, y que al contar con la capacidad intelectual de querer y
entender lo ilcito de su conducta deviene improcedente la presente causa excluyente de responsabilidad. - - - - - - - - - - - - b)
Conciencia de la antijuricidad de la conducta.- De la misma manera qued acreditado que los inculpados DAVID
DAVID DAVID, CARMEN CARMEN CARMEN y MARIANA MARIANA MARIANA, actuaron con plena conciencia del
carcter antijurdico de los hechos, pues tampoco existe en actuaciones prueba alguna que indique que al momento de
realizar su conducta ilcita, se les haya encontrado en situacin de error (de tipo o de prohibicin), que afectara su comprensin,
ya que los indiciados se condujeron de manera tal que no deja lugar a dudas que su conducta contravena el orden jurdico,
al haber asumido la ejecucin del hecho delictivo, puesto que como se ha mencionado en el apartado anterior al tener
capacidad de comprender su conducta, podan determinar que la misma se encuentra prohibida por la ley y que a pesar de
eso la realizaron sin tomar en consideracin el peligro en que ponan el bien jurdico tutelado por la norma penal, que es la
salud pblica. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Razonamientos estos que demuestran que los sujetos activos del delito tenan
y tienen la plena capacidad para discernir lo ilcito de su conducta, sin que estuviese amparada por la causa excluyente de
responsabilidad prevista en el artculo 15, fraccin VIII del Cdigo Penal Federal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - c) exigibilidad de otra conducta .- Qued acreditado tambin que los inculpados actuaron con plena libertad de
autodeterminacin ante la evidente ausencia de factores que indiquen que hayan sido constreidos a actuar como lo
hicieron, violando de esta forma, la norma prohibitiva que subyace incita en el tipo penal, cuando les era exigible, porque
deban y podan comportarse de diferente manera, en virtud de que de actuaciones se desprende que les era exigible un
comportamiento distinto a aquel en como lo realizaron, pues tenan conocimiento de que tal conducta se encuentra sancionada
210
por la ley, y que sin embargo a pesar de esa conciencia del hecho, la realizaron aceptando las consecuencias que ello les
ocasionara, por lo que luego entonces al tener conocimiento de lo ilcito de su conducta y de que les era exigible el
comportarse de manera distinta a como lo hicieron. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E) PRUEBAS.- Al no actualizarse
ninguna causa de licitud o excluyente de responsabilidad y de estar reunidos los elementos que componen el cuerpo del
delito, y del anlisis y valoracin de los elementos de prueba que existen en la presente averiguacin previa, se acredita la
probable responsabilidad penal de DAVID DAVID DAVID, CARMEN CARMEN CARMEN y MARIANA MARIANA
MARIANA, en la comisin del delito de CONTRA LA SALUD en su modalidad de POSESIN y TRANSPORTE del
estupefaciente denominado MARIGUANA, previsto y sancionado por el artculo 195, primer prrafo, en relacin con el 194,
fraccin I, y 193 del Cdigo Penal Federal; relacionados a su vez con los numerales 7, 8, 9 fraccin I, 13, fraccin III, lo
anterior es as toda vez que se acredit plenamente que los inculpados de referencia, decidieron poseer el da 25 de julio de
2004, aproximadamente a las 15:30 horas, en forma directa y conjuntamente, bajo su radio de accin y disponibilidad
inmediata, de manera consciente y voluntaria, 200 paquetes de mariguana con un peso neto total de 371.350 kilogramos, en
Nayarit, en el Municipio de Tomatln, Jalisco, con la finalidad de transportarlos hasta la entrada de Puerto Vallarta, Jalisco,
en virtud de que le pagaran diez mil pesos por ello, de lo que luego entonces se desprende la intencin econmica de
obtener un lucro indebido a travs de una conducta ilcita dolosa, por parte de los sujetos activos, segn se advierte de las
probanzas que integran la averiguacin previa, entre las que destacan la propia declaracin de los inculpados DAVID
DAVID DAVID, CARMEN CARMEN CARMEN y MARIANA MARIANA MARIANA, en la que acepta el hecho que se le
imputa; as como las imputaciones directas y categricas de los aprehensores JTC, Teniente de Infantera; CLV, Sargento
Segundo de Infantera y JRC, Cabo de Infantera, del Ejrcito Mexicano, que realizan en su parte informativo de 25 de julio
de 2004 y el cual ratificaron en todas y cada una de sus partes. Conducta que los indiciados realizaron sin contar con la
autorizacin de la Secretara de Salud. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - IV.- VALORACIN DE LAS PRUEBAS.- Esta Representacin Social de la Federacin, valorando en trminos de lo
dispuesto por los artculos 206, 207, 240, 242, 246, 247, 248, 249, 250, 254, 255, 285, 286, 287 y 289, de manera individual y en
su conjunto, las pruebas relacionadas en el presente pliego de consignacin, considerando la naturaleza de los hechos y el
enlace lgico y natural ms o menos necesario que existe entre la verdad conocida que ha sido expuesta y la que se busca,
les concede un valor probatorio pleno, toda vez que las pruebas desahogadas fueron conducentes y no contra el derecho,
considerndolas idneas y suficientes para tener por acreditados el cuerpo del delito de CONTRA LA SALUD en su
modalidad de POSESIN y TRANSPORTE del estupefaciente denominado MARIGUANA, y la probable responsabilidad
de los indiciados DAVID DAVID DAVID, CARMEN CARMEN CARMEN y MARIANA MARIANA MARIANA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artculos 14, 16, 19, 21 y 102 Apartado A
de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos; 1 fraccin I, 2 fraccin VII, 6, 123, 124, 134, 135, 136, 168, 180
prrafo primero, 193, 194 fraccin I, inciso 12), 194 bis, 206 y 286 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales; 195, primer
prrafo, relacionado con el 194, fraccin I, y 193, en concordancia con los diversos numerales 7 fraccin I, 8 (en su hiptesis
de accin dolosa), 9 prrafo primero y 13 fraccin III, todos del Cdigo Penal Federal; 50 fraccin I inciso a) de la Ley
Orgnica del Poder Judicial de la Federacin; 1, 4 fraccin I apartado B) inciso a), 10 fraccin IX, 11 fraccin II y 69 de la Ley
Orgnica de la Procuradura General de la Repblica y; 2, 72 fraccin IV y 78 de su Reglamento; es de resolverse y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - R E S U E L V E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRIMERO.- El Ministerio Pblico de
la Federacin ejerce accin penal en contra de DAVID DAVID DAVID, CARMEN CARMEN CARMEN y MARIANA
MARIANA MARIANA, como probables responsables de la comisin del delito de CONTRA LA SALUD en su modalidad
de POSESIN y TRANSPORTE del estupefaciente denominado MARIGUANA, previsto y sancionado en el artculo 195,
primer prrafo, en relacin con el 194, fraccin I, y 193 del Cdigo Penal Federal; en relacin con los diversos numerales 7
fraccin I, 8 (en su hiptesis de accin dolosa), 9 prrafo primero y 13 fraccin III, todos del Cdigo Penal Federal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEGUNDO.- Se consigna la presente averiguacin previa al C. Juez de Distrito en Materia Penal
en el Estado de Jalisco, en turno, solicitndole la incoacin del proceso penal respectivo, dando al Agente del Ministerio
Pblico de la Federacin de la adscripcin, la intervencin que legalmente le compete. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - TERCERO.- Se deja a disposicin del Juez de la causa a los indiciados DAVID DAVID DAVID, CARMEN CARMEN
CARMEN y MARIANA MARIANA MARIANA, internos en el Centro de Readaptacin Social, ubicado en Puente Grande,
Jalisco. - - - - - - CUARTO.- Se ponen a la inmediata disposicin de su Seora los bienes consistentes en: A).- 200 muestras
representativas que se anexan a la presente indagatoria y que contienen el estupefaciente denominado mariguana, mismas
que fueron obtenidas de cada uno de los paquetes que les fueron asegurados a los inculpados al momento de su detencin;
B).- 200 elaborados con cinta color canela, en forma rectangular, conteniendo en su interior cada uno de ellos vegetal verde
211
denominado mariguana, los cuales se encuentran debidamente numerados, con un peso neto total de 371.350 kilogramos y
bajo la guarda y custodia de la Guarnicin Militar del Ejrcito Mexicano que se ubica en Puerto Vallarta, Jalisco; C).- Vehculo
de la marca Datsun, tipo Pick Up, color rojo, modelo 1980, con placas de circulacin PB31147, del Estado de Nayarit, con
nmero de identificacin vehicular HG720226866, el cual cuenta en la parte de atrs con un cmper de material fibra de vidrio
en color blanco; D).- numerario en efectivo que asciende a la cantidad de $ 5,250.00 (cinco mil doscientos cincuenta pesos,
Moneda Nacional); E).- 1).- Un radio de comunicacin porttil, de material sinttico color negro, marca MOTOROLA, hecho
en Estado Unidos de Amrica, modelo P94YQT20A2AA, nmero de serie 777WEB654, 2).- Un telfono celular de la marca
Nokia, modelo 3360, de material sinttico en color azul, con nmero de serie ESN 07815564561, con su funda de material
sinttico en color negro y transparente; 3).- Un telfono celular marca Ericson, modelo T18 dis, con nmero de serie ESN 248032565672, con su funda elaborada en piel color negro y material sinttico transparente, los cuales se encuentran debidamente
asegurados y se entregaron al Servicio de Administracin y Enajenacin de Bienes. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - QUINTO.- Se solicita a su Seora se sirva ratificar el acuerdo de aseguramiento de los
bienes antes sealados y en su oportunidad, ordenar su decomiso por tratarse de bienes que son objeto, instrumento y
producto de delito. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C U M P L A S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AS LO ACORD Y FIRMA EL LICENCIADO FRANCISCO SALAZAR ROBLES, AGENTE DEL MINISTERIO
PUBLICO DE LA FEDERACIN TITULAR DE LA MESA I DE LA AGENCIA DEL MINISTERIO PBLICO DE LA
FEDERACIN EN PUERTO VALLARTA, JALISCO, QUIEN ACTA LEGALMENTE CON TESTIGOS DE ASISTENCIA
QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN FE . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - DAMOS FE - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - -
HRL
FMR
212
MDULO II. EJEMPLO 4.- ACUERDO DE NO EJERCICIO DE LA ACCIN PENAL

MESA:
A. P.
- - - - - - - - - - ACUERDO DE NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL - - - - - - - - - - - Mxico, Distrito Federal, a_____ de______ dos mil cinco. - - - - - - - - - - - - - - - - - VISTO el estado que guarda la presente averiguacin previa nmero________, instruida en esta Mesa___________
de la Delegacin en el Distrito Federal, por la probable comisin del delito de__________ en agravio de_______________
, en contra de__________________________________ ; y: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - RESUL TANDO- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Que la presente indagatoria se inici en atencin a la denuncia presentada por _____________,
quien manifest que__________________ ; investigndose as la probable comisin del delito de_________________
. Practicndose diferentes diligencias de las que se desprende que los hechos denunciados no son constitutivos del citado
delito conforme a su descripcin tpica, acorde a los fundamentos y argumentos jurdicos que se hacen valer. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Entre las diligencias practicadas destacan las siguientes: (SEALAR SLO LAS MS IMPORTANTES DE
MANERA CONCISA A FIN DE EVITAR LA REPRODUCCIN INNECESARIA DE CONSTANCIAS). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S I D E R A N D O - - - - - - - - - - - - - - Que el cuerpo del delito de________
, previsto y sancionado por los artculos_______________ , del Cdigo Penal Federal, no se encuentra acreditado en
actuaciones en virtud de que la conducta desplegada por el sujeto activo no se adecua a la descripcin tpica, en razn de
que (ARGUMENTAR PORQUE DE LAS ACTUACIONES PRACTICADAS NO SE ACREDITA QUE LA CONDUCTA SEA
TIPICA). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - En tales circunstancias, nos encontramos, evidentemente,
ante un caso de atipicidad, por lo que, con fundamento en lo dispuesto en los artculos 16,21 Y 102 Apartado A de la
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos; 50 fraccin I de la Ley Orgnica del Poder Judicial de la Federacin;
1 fraccin I,2 fraccin VIII, 133 y 137 fraccin I del Cdigo Federal de Procedimientos Penales; 1 prrafo segundo, 4 fraccin
I apartado A) inciso I numeral 1, 10 fraccin IX y 69 de la Ley Orgnica de la Procuradura General de la Repblica; 72 fraccin
IV, 78. Y 79 fraccin VII del Reglamento de la Ley antes sealada; los Acuerdos AJO06/92 AJ069/03 y la Circular C/005/99,
todos del Procurador General de la Repblica; es de acordarse y se: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - AC U E R DA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - PRIMERO.-Esta Representacin Social de
la Federacin consulta EL NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL, conforme a los fundamentos y argumentos legales
hechos valer en los apartados que anteceden. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - SEGUNDO.- Notifquese el presente acuerdo
al denunciante por medio de cdula que deber fijarse en los estrados de esta Mesa Instructora por quince das naturales,
a fin de que se sirva manifestar lo que a su inters corresponda dentro del plazo de quince das tambin naturales, contados
a partir del primer da hbil siguiente al en que concluya el plazo de notificacin antes sealado. - - - - - - - - - - - - - TERCERO.Cumplimentado que sea el punto que antecede, remtase el original del expediente en que se acta al Auxiliar del Procurador
General de la Repblica para que, conforme a sus facultades, se sirva dictaminar favorablemente para su autorizacin
definitiva el presente acuerdo que se consulta en caso de considerarlo procedente. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - CUARTO.- Hganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en esta Mesa
Investigadora.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C U M P L A S E - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ASI LO ACORDO y FIRMA EL LICENCIADO _____________ AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA
FEDERACIN, ADSCRITO A LA MESA_____________ DE LA DELEGACIN EN EL DISTRITO FEDERAL, QUIN
ACTA LEGALMENTE CON TESTIGOS DE ASISTENCIA QUE AL FINAL FIRMAN Y DAN FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- DAMOS FE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
213
MDULO II EJEMPLO 4.1- ACUERDO QUE HACE CONSTAR QUE SE FIJ LA CDULA
ACUERDO QUE HACE CONSTAR QUE SE FIJ LA CDULA EN LOS ESTRADOS PARA NOTIFICAR AL INTERESADO
LA CONSULTA DE NO EJERCICIO DE LAACCIN PENAL.
MESA:
A. P.
- - - En la Ciudad de Mxico, Distrito Federal, siendo las________ horas del da_________, de dos mil cinco, el que
suscribe, Licenciado____________, Agente del Ministerio Pblico de la Federacin adscrito a la Mesa______________
de la Delegacin en _____________, quien acta legalmente con testigos de asistencia que al final firman y dan fe:- - - - ----------------------------------------------HACE CONSTAR----------------------- Con fundamento en lo dispuesto por los artculos 2 fraccin VIII y 133 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, el
Acuerdo AIOO6/92 y la Circular C/OO5/99 ambos del Procurador General de la Repblica, que siendo la hora sealada se
procedi a fijar en la tabla de avisos existente en el local que ocupa esta Mesa instructora, la correspondiente cdula por la
que se notifica al denunciante en la presente averiguacin previa que esta autoridad determin consultar el No Ejercicio de
la Accin Penal, concedindole un trmino de quince das naturales contados a partir del da _______ del ao en curso, para
que manifieste lo que a su inters corresponda; siendo todo lo que se tiene que hacer constar se da por concluida la presente
diligencia firmando los que en ella intervinieron para debida constancia legal. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - C O N S T E - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
214
MDULO II. EJEMPLO 4.2.- CDULA DE NOTIFICACIN

SUBPROCURADURIA DE CONTROL REGIONAL
PROCEDIMIENTOS PENALES YAMPARO
DELEGACION EN EL DISTRITO FEDERAL
MESA:
A. P.
Mxico, Distrito Federal, a de 2005
CEDULA DE NOTIFICACION
C. NOMBRE Y CARGO (EN SU CASO) DE LA PERSONA A NOTIFICAR
PRESENTE
En cumplimiento al acuerdo ministerial dictado dentro de la averiguacin previa nmero_________ y con fundamento en
lo dispuesto en los artculos 14, 16,21 Y 102 Apartado A de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos;
1 fraccin 1, 2 fraccin VIII, 109, 133 Y 137 fraccin I del Cdigo Federal de Procedimientos Penales; 1 prrafo segundo,
4 fraccin I apartado A) inciso I numeral 1, 10 fraccin IV y 69 de la Ley Orgnica de la Procuradura General de la
Repblica; 72 fraccin IV y 78 de su Reglamento; el Acuerdo AIO06/92 y la Circular C/OO5/99, ambos del Procurador
General de la Repblica; me permito notificar a usted que dentro de la citada averiguacin previa se dict un acuerdo en
cuya parte conducente dice:
Esta Representacin Social de la Federacin consulta EL NO EJERCICIO DE LA ACC/ON PENAL, conforme a los
fundamentos y argumentos hechos valer en los apartados que anteceden.
Por lo que cuenta con quince das naturales contados a partir del da - del ao en curso, para manifestar ante esta Mesa
Instructora lo que a su inters corresponda, en la inteligencia que cualquier promocin hecha fuera del plazo sealado o
ante diversa autoridad, ser desechada de plano.
Sin otro particular, le reitero mi consideracin y respeto
. ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIN
FEDERACIN ADSCRITO A LA MESA
LIC.___________
215
MDULO II. EJEMPLO 4.3.- ACUERDO QUE HACE CONSTAR QUE SE RETIR LA
CDULA
MESA______
A.P._________
En la Ciudad de Mxico Distrito Federal, siendo las _______, horas del da ______, de dos mil cinco, el que suscribe,
Licenciado_____________, Agente del Ministerio Publico de la Federacin, adscrito a la mesa ____________, de la
Delegacin en el Distrito Federal, quien acta legalmente con testigos de asistencia que al final firman y dan fe- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - H A C E C O N S T A R - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Con
fundamento en lo dispuesto por los artculos 2 fraccin VIII, y 133 del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, el acuerdo
A/006/92 y de la Circular C/005/99, ambos del C. Procurador General de la Repblica, que siendo la hora sealada se procedi
a retirar de la tabla de avisos existentes en el local que ocupa esta mesa instructora, agregndose a las presentes actuaciones
la correspondiente cdula por la que se notific al denunciante en la presente averiguacin previa que esta autoridad
determin consultar el No Ejercicio de la Accin Penal, en virtud de que el da_____________, del ao en curso, concluy
el plazo de quince das naturales que le fue concedido para que manifestara lo que a su inters conviniere sin haberse
recibido promocin alguna, y siendo todo lo que se tiene que hacer constar se da por concluida la presente diligencia
firmando los que en ella intervinieron para la debida constancia legal- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- --------- --------- -----------CONSTE------------------------- --------- -------------
TESTIGOS DE ASISTENCIA
TESTIGOS DE ASISTENCIA
216
MDULO II. EJEMPLO 4.4.- DICTAMEN DE NO EJERCICIO DE LA ACCIN PENAL (EN

DERECHOS HUMANOS)
DIRECCIN GENERAL DE PROTECCIN
A LOS DERECHOS HUMANOS.
A. P. 0000/DGPDH/01
Asunto: Se considera procedente el no

EJERCICIO DE LA ACCIN PENAL.
PROCURADURA GENERAL
DE LA
REPUBLICA
Mxico, DF., a _____ de _____ de _____.
C. LIC. XXXXXXXXXXXXXXX
DIRECTOR GENERAL DE PROTECCIN A LOS
DERECHOS HUMANOS
PRESENTE.
Vistas las constancias que integran la averiguacin previa al rubro indicada, respecto de la cual el licenciado,
_______________Agente del Ministerio Pblico de la Federacin, adscrito a esta Direccin General, propone la consulta
de NO EJERCICIO DE LA ACCIN PENAL, con fundamento en los artculos 21 y 102 apartado A de la Constitucin
Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, 4 fraccin I apartado A inciso L de la Ley Orgnica de la Procuradura
General de la Repblica, 44 de su Reglamento, 137 Fraccin I del Cdigo Federal de Procedimientos Penales, el Acuerdo A/
039/00 y la Circular A/005/99, emitidos por el C. Procurador General de la Repblica se considera que es procedente la
consulta planteada en base a lo siguiente:
ANTECEDENTES
I.- Que la presente averiguacin previa se inici de oficio el _______ de _______ de dos mil cinco, con motivo de la
recepcin del memorndum DSQGD- 0000/00/00, de fecha ____ de ______ de 2005, enviado por el licenciado____________________, entonces Director de Seguimiento de Quejas y Gestin de Documentacin de la Direccin
General de Proteccin a los Derechos Humanos por el que envi el original del expediente 0000/0000-0, mismo que deriva de
la queja presentada por el C. __________________y_________________, ante la Comisin Estatal de Derechos Humanos de _________ y remitida por razn de competencia a la Comisin Nacional de los Derechos Humanos.
II.- En la misma fecha, se procedi a la radicacin del expediente, registrndose en el libro de gobierno correspondiente a la
mesa__________, como la averiguacin previa 0000/DGPDH/00.
III.- En la queja formal que presentara ante la Comisin Estatal de Derechos Humanos de ___________, el C.
____________________________expres: Que el da ______ de_______ del presente ao, siendo aproximadamente
como la una de la madrugada me encontraba dormido yo solo ya que mi esposa estaba internada aqu en Colima,
delicada de salud, as que cuando llegu a mi casa ya cansado me acost a dormir cuando de pronto escuch un fuerte
ruido y vi que aventaron la puerta de mi casa y entraron tres policas, gritando que eran policas federales, se acercaron
a mi cama y de las greas me agarraron y me sacaron arrastrando, encuerado en puros calzones, hasta la calle y
golpendome en varias partes de mi cuerpo, lastimndome en el empedrado, para enseguida treparme a la camioneta y
todava ellos mismos se metieron a mi casa y sacaron mi ropa y me la aventaron, la que me puse arriba de la camioneta,
tambin estaban arriba del vehculo mi yerno de nombre ____________________mi hijo______________________,
a quienes los vi golpeados, despus de eso nos llevaron a la agencia del Ministerio Pblico del Fuero Comn, para luego
sacarnos y traernos paseando por entre las brechas hasta que nos trajeron a las oficinas de la Procuradura General de
la Repblica, dejndonos en libertad hasta como a las doce del da, mi hijo _________, an se encuentra detenido
dizque por posesin de droga, no me haba presentado a declarar en virtud de que a raz de los golpes y la arrastrada que
217
me dieron estuve delicado de salud y el da_______ del presente tuve necesidad de ir al doctor al centro de salud de ah
de_______________ pues no me poda poner bien, me dio un certificado mdico el cual agrego en copia fotosttica
para que se anexe a las presentes actuaciones. Que se que esta queja se va a enviar a la Comisin Nacional de Derechos
Humanos por ser asunto federal y estoy de acuerdo y presento la queja en mi nombre y en nombre de mi hijo
_____________________ _y todos los que ya declararon que fueron tambin detenidos ilegalmente y golpeados por
elementos de la polica federal de aqu de_______________. (sic)
IV.-. Por su parte__________________________, ante aqul Organismo estatal de Proteccin a los Derechos Humanos,
manifest: que el da _______________ del ao en curso siendo aproximadamente la _____ de la madrugada, me
encontraba dormido en mi casa y estaba yo solo porque mi esposa y mi hija se encontraban aqu en _________, pues mi
suegra estaba internada, yo soy yerno de don ______________, entonces escuch que al otro lado de mi casa que es
donde vive mi cuado ___________ estaban golpeando la puerta, me asom y vi que lo estaban sacando arrastras y a
golpes, como se dieron cuenta que yo los haba visto, se acercaron a la ventana en donde estaba yo y me dijeron que
saliera si no quera que entraran por mi, yo no abr la puerta pero antes de que me diera cuenta se metieron por la parte
de atrs y llegaron hasta donde estaba y me empezaron a golpear en la cabeza y en el cuerpo, exigindome que les
entregara las armas y la droga, yo les deca que cuales, sin embargo me sacaron a empujones y golpes hasta la calle y me
subieron a la camioneta donde estaba __________, ah me dijeron que le gritara a mi abuelo _________ que saliera,
les dije que no era mi abuelo que era mi suegro, entonces tres policas se metieron a su casa, aventando la puerta y lo
sacaron arrastras sin tomar en cuenta que mi suegro ya es un anciano pues cuenta con 87 aos de edad, l estaba semi
desnudo ya que solo traa calzones, ah en la calle lo estuvieron golpeando para enseguida subirlo a la camioneta en
donde estbamos nosotros. De ah nos llevaron al Ministerio Pblico para luego trasladarnos a la PGR de ___________,
en donde hasta como a las _____ del da nos soltaron a mi suegro y a mi, pero ________ se qued detenido, a la fecha
ya se encuentra en el _________, tambin quiero mencionar que este ________ del actual cerca de unos terrenos
propiedad de la seora _____________, en una brecha se me qued mi vehculo que es una Volkswagen y como vena
solo esper a que pasara algn carro para pedirle que me auxiliara en eso vi una camioneta a lo lejos y les hice la sea
para que se pararan y me di cuenta que eran los mismos judiciales federales que nos haban detenido el da ____________
al verme yo les dije que si me podan hacer el favor de pasarme corriente para mi carro, entonces ellos me dijeron que,
ahora si no me les iba a escapar me tomaron las manos y me esposaron me subieron a su patrulla y ah me estuvieron
interrogando acerca de unas armas y unas drogas que segn ellos____________ me haba dado para que yo las
distribuyera, como les negu todo, al fin creo que se convencieron y me quitaron las esposas, y hasta se portaron amables
pasando corriente para mi carro, quiero mencionar que desde la fecha en que nos detuvieron hasta el da de hoy van
cerca de 10 chivos que se me pierden, esto es muy raro ya que antes no se me haban desaparecido. (sic)
V.-. Del estudio del expediente 0000/0000-0 de la Comisin Nacional de los Derechos Humanos y que fue agregado a la
presente indagatoria, se desprende la existencia de las siguientes constancias:
a).- Con oficio 000000, de ___ de _____ de _____, suscrito por el licenciado ______________, entonces Director General
de la Primera Visitadura de la Comisin Nacional de los Derechos Humanos, se solicit al doctor________________,
Director General de Proteccin a los Derechos Humanos de la Procuradura General de la Repblica, proporcionara un
informe detallado de los hechos constitutivos de la queja presentada por el _________y ___________
b).- Con oficio 000000 de ____ de _______ de ______, esta Direccin General de Proteccin a los Derechos Humanos,
solicit al licenciado ________________________encargado de la Delegacin de la Procuradura General de la Repblica
en______________, proporcionara un informe detallado y completo sobre los hechos constitutivos de la queja.
c).- Con oficio XXXX/0000/0000 de _____ de ______ de ______, la Agente del Ministerio Pblico de la Federacin,
Subdelegada General de Procedimientos Penales en _________, remiti el informe solicitado, enviando copia certificada de
la averiguacin previa 000/0000, dentro de la cual aparecen diferentes diligencias como el informe de detencin, rendido por
la Polica Federal Investigadora, certificados mdicos de los inculpados, declaracin ministerial as como pliego consignatorio;
copia del proceso No. 00/0000-0, radicado en el juzgado ________ de Distrito en el estado de _________, instruido en
contra de _________________, por el delito de portacin de arma de fuego de uso exclusivo del ejrcito, armada y fuerza
area nacional, hasta las ltimas actuaciones del mismo; copia del proceso No. 00/0000-0, radicado en el Juzgado Primero de
Distrito en el Estado de_________, instruido en contra de_____________, por un delito de contra la salud, igualmente
hasta las ltimas actuaciones del mismo; copia de la relacin de los elementos de la Polica Judicial Federal, con sus
nombres, cargos y nmeros de placas y copia del lbum fotogrfico de los agentes de la Polica Federal Investigadora que
realizaron la detencin de los ya mencionados.
218
d).- Con oficio 000000, de _____ de septiembre de ______, se hicieron del conocimiento los presentes hechos al licenciado
_____________, Contralor Interno de la Procuradura General de la Repblica, porque la conducta de los servidores
pblicos involucrados, pudiera contravenir lo dispuesto por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los
Servidores Pblicos.
VI.- Una vez que se procedi a su radicacin, se desahogaron las siguientes diligencias:
Con oficio 0000 de _______ de octubre de ______, se solicit al entonces Director General de Planeacin y Operacin de
la Polica Judicial Federal, nos remitiera fotografas originales, copias a color o reproducciones claras de las impresiones
fotogrficas de los CC. ______________, _____________, __________________________, _____________,
_____________ y ______________, agentes de la Polica Federal Investigadora.
2. Con oficio 0000 de _______ de _______ de ______, se solicit al Director de Administracin de Personal Sustantivo de
la Procuradura General de la Repblica, remitiera copia certificada del nombramiento, hoja de filiacin y lugar de adscripcin
de los agentes de la Polica Federal Investigadora, __________, ___________, _______________.
3. Con oficio 0000 de _____ de _____ de ______, se solicit al Director General de Evaluacin que nos enviara originales
o copias a color o reproducciones claras de las impresiones fotogrficas de los C.C. _________________, ___________,
________________, ____________, _______________, ________________ y _______________, agentes de la Polica Federal Investigadora.
4. Con oficio 0000/000/0000, de _____ de ______ de _____, el Director General de Evaluacin de la Contralora Interna de
esta Institucin envi las reproducciones fotogrficas de los C.C. ______________________informando que en cuanto
hace a los dems servidores pblicos, no se encontr registro alguno.
5. Con oficio 00/0000/0000 de ____ de ______ de ______, el, en ese entonces Director General de Planeacin y Operacin
de la Polica Judicial Federal, remiti las impresiones fotogrficas de _________________________
6. Con oficio 00000000000, el Director General de Personal Sustantivo de la Institucin, remiti copia certificada de las
constancias de nombramiento, hoja de filiacin, rea de adscripcin y domicilio particular de ________
7. Con oficio _______ de ______ de _________ de _______, se solicit el desahogo de diligencias mediante exhorto al
Delegado de esta Institucin en __________, consistentes en obtener las declaraciones ministeriales de los CC.
8. El ____ de ______ de _____, fue turnada la presente averiguacin de la mesa ______a esta mesa ______, para su
prosecucin y perfeccionamiento.
9. El ______ de ______ de_______, se acord por esta Representacin Social de la Federacin, tomar la declaracin
ministerial a los probables responsables_______________________________________________________, envindole el oficio ___ de esa misma fecha, al Delegado de esta Institucin en Colima, a efecto de que por su conducto, se sirviera
notificar a los ya nombrados servidores pblicos, que debern comparecer el_______________.
10. Con oficio 000/0000, de___________, el Agente del Ministerio Pblico de la Federacin titular de la mesa _______ de
_______, remiti el exhorto 00/0000, debidamente diligenciado.
11. Dentro del exhorto referido existen las siguientes constancias:
a).- Declaracin ministerial del C._________________, quien declar que comparece ante esta Fiscala de la Federacin previa citacin, a efecto de ratificar en todas y cada una de sus partes la queja presentada ante la Comisin Estatal
de Derechos Humanos, de fecha________________, por contener la verdad de los hechos que en la misma se asienta,
misma que en este acto tuvo a la vista y le fue leda reconociendo como suya la huella que obra al calce sobre su nombre
escrito a mquina por ser la misma que utiliza para autorizar todos sus actos pblicos y privados, agregando que no
puede identificar a los Agentes de la Polica Judicial Federal que intervinieron en los hechos que denuncia dado que era
de noche y estaba oscuro y adems por la edad que tiene (sic)
b). Declaracin ministerial de____________________, quien ratific en todas y cada una de sus partes la queja presentada
ante al Comisin Estatal de Derechos Humanos en___________, agregando que si puede identificar a los agentes de
la Polica Judicial Federal que intervinieron en los hechos, ponindole a la vista diversas fotografas de elementos de la
Polica Judicial Federal, sealando al que aparece con el nombre de _______________y__________________, manifestando que el que seala como ________________lo golpeo en las costillas dndole dos patadas esto fue cuando
entr a su domicilio quien le solicit le entregara las armas y la droga que tuviera en dicho domicilio a lo que el
compareciente le manifest que no tena y que checara para verificar su dicho, por lo que respecta a quien se seala
como____________________, dicho elemento le dio dos golpes con una lmpara de mano, de las grandes conocidos
como faros, siendo esto dentro del domicilio y que posteriormente entre los dos lo sacaron de su domicilio a la calle para
aventarlo a media calle y al pie de la camioneta y de esta forma el compareciente se lesion la rodilla derecha, y
posteriormente sacaron a su suegro _______________ y de la misma forma lo aventaron a media calle y al pie de la
219
camioneta, quien incluso se encontraba semidesnudo, que tambin reconoce como de los participantes a dos agentes
mas que aparecen en las fotografas que se le pusieron a la vista de las personas con el nombre
de_______________________, quienes intervinieron en la detencin de _______________________, pero estos dos
ltimos no le causaron ninguna agresin a su persona ni a su suegro mencionado, agregando adems que en ningn
momento los agentes le mostraron ninguna orden de aprehensin en su contra, ni de mi suegro ni mi cuado
__________________ (sic)
c). Declaracin ministerial de_________________, quien manifest: Que efectivamente es cierto que siendo aproximadamente las _____ horas, de la madrugada del da _____ de_____ del ao en curso, encontrndose en su domicilio
particular sealado en sus generales, estando dormido en compaa de su esposa____________________________,
cuando en un momento dado escuch unos ruidos que tumbaron la puerta de su casa, y se introdujeron unas personas
armadas, siendo aproximadamente ___ individuos, que se dirigieron con el declarante y lo empezaron a golpear con la
punta de las armas que portaban, creyendo el declarante que se trataba de una bola o banda de asaltantes, secuestradores, o matones, ya que en ningn momento se identificaron y lo siguieron golpeando y uno de ellos arroj a su hija de
tres aos sobre un silln, viendo que uno de los individuo, arrincon contra la pared a su esposa y la estaba besando, y
le dieron un golpe en la nuca con un arma, perdiendo el conocimiento y ya cuando reaccion se encontraba a bordo de una
camioneta de color rojo, en la caja de dicha camioneta pick up, y una de estas personas lo empez a golpear a patadas
a bordo de la misma, y en esos momentos se dio cuenta de que de otra casa que est mas arriba otra de las personas, traa
arrastrando a su padre el seor_____________________, de 86 aos de edad, jalndolo del pie sin saber si lo golpearon, ya que uno de los individuos le limpi al declarante la sangre de la nariz y de los odos, y le vend los ojos, que antes
de eso se dio cuenta que sacaron de su casa a su cuado el seor ______________y que uno de ellos lo tena en el suelo
con el pie sobre su pecho, que de ah ya no se dio cuenta que mas haba pasado, porque como dijo lo vendaron y lo
trasladaron a bordo de dicha camioneta ante el Agente del Ministerio Pblico del fuero comn de
_________________donde le quitaron la venda y fue ah donde se dio cuenta que los citados individuos eran Agentes
de la Polica Judicial Federal y elementos de procuracin de justicia del estado, aclarando que al declarante se lo
llevaron semidesnudo ya que el declarante solo traa calzoncillos y una playera y que estando en las oficinas del
Ministerio Pblico de__________ uno de los agentes le dijo que tena que decir que lo haban detenido en la calle,
dicindole que si no deca eso estaba de por medio su familia, tambin le dijo que no dijera que lo haban golpeado o que
se atuviera a las consecuencias, y uno que se deca jefe de ellos, les dijo a los agentes que al declarante lo quera muerto,
escuchando que uno de los agentes le contest, que no haba podido hacer nada porque haban detenido a dos personas
junto con el declarante, que esto ltimo lo escuch ya estando aqu en las oficinas de la Polica Judicial Federal y que
las lesiones que se describen en el reporte mdico por el perito mdico forense doctor_________________, estas le
fueron ocasionadas por los mismos elementos de la polica, le fueron ocasionadas en la detencin ya narrada. En este
acto se le pone ante su vista una serie de fotografas que obran agregadas al expediente en que se acta y reconoce a
cuatro de ellos que responden a los nombres de______________________, agentes de la Polica Judicial Federal que
participaron en su detencin, siendo el primero y el tercero de los mencionados como los que lo golpearon y le causaron
las lesiones citadas y son los mismos con los cuales tuvo el careo en el Juzgado de Distrito, donde esta siendo procesado,
por un arma de fuego que le fue recogida del interior de su domicilio el da de su detencin y que como testigo de los
hechos narrados y que los presenciaron lo es su esposa____________________quien puede ser localizada en el
domicilio citado en sus generales as como otros vecinos que solo saben se llama __________________los cuales viven
por la misma calle de___________ unos frente de su domicilio y otros a un lado (sic)
d). Declaracin ministerial de ____________________quien manifest que una vez que se le dio lectura en voz alta a
la declaracin rendida con fecha _____________ por_________________, manifiesta que en realidad el da
_____________ a la hora que seala el seor________________ el declarante se encontraba trabajando en
_______________ como se desempea como operador de equipo de carga pesada por lo tanto no presento los hechos,
se dice, no presenci los hechos que seala en su declaracin el seor ______________pero el da siguiente de dichos
hechos se enter de los mismos por comentario de vecinos del declarante que tambin son vecinos donde vive el
seor_________________, de que en la madrugada lo haba agarrado el gobierno sin enterarse de las circunstancias
de como lo detuvieron... (sic)
e). Declaracin ministerial de _________________, quien declar: que una vez que se le dio lectura en voz alta a la
declaracin rendida con fecha_____________, por el seor_________________ ante el suscrito C. Agente del Ministerio Pblico de la Federacin, manifiesta que efectivamente en la madrugada del _______________ encontrndose
en su domicilio sealado en sus generales, se dio cuenta que por la calle afuera de su casa escuch un gran escndalo
220
de varias personas que gritaban, originando que se despertara ya que estaba dormido, y se subi a la azotea de su casa
para ver que es lo que pasaba, dndose cuenta que unas______ personas armadas con pistolas y armas largas que
llegaron en dos camionetas pick up de color blanco, mismos que rodearon la casa del _____________, quien es su
vecino, y se percat que dos de ellos se metieron a la casa del seor_______________, el cual iba semidesnudo
vistiendo puros calzoncillos y lo arrojaron a la mitad de la calle viendo que cuatro personas de ellos le apuntaban al
seor ______________ con sus armas largas y lo golpeaban y adems lo insultaban, viendo tambin que sali de la
casa la nieta de don_____________ y su esposo _________, reclamndoles a los sujetos que por que golpeaban a
________ y stos le dieron un empujn dicindoles que retirara y tambin lo queran detener, que cuando el declarante
presenci los hechos narrados se dio cuenta que ya tenan detenido al___________ por lo que no se dio cuenta de la
forma en que fue detenido, que despus de que sacaron a don ___________de la casa otras de las mismas personas
armadas tambin sacaron a ______________quien traa una mano quebrada enyesada y as lo aventaron arriba de
una de las camionetas dndose cuenta que tambin lo golpearon, que el declarante no conoce a ninguna de las personas
armadas y si los vuelve a ver tampoco los reconoce ya que era de noche y estaba oscuro y nunca antes los haba visto y
solo supo que eran policas federales por comentarios (sic)
f). Declaracin ministerial de __________________quien declar: que una vez que se dio lectura en voz alta a la
declaracin rendida con fecha _______________ por el seor_________________ ante el suscrito agente del Ministerio Pblico de la Federacin manifiesta que el da ________________ se encontraba en su domicilio sealado en sus
generales en compaa de su esposo _________________mismo que actualmente se encuentra trabajando en USA.
cuando escuch un fuerte alboroto de varias gentes que los despertaron ya que estaban dormidos y era en la madrugada
saliendo a ver que pasaba dndose cuenta que tenan detenido varios sujetos armados a su to ______________abordo
de una camioneta Pick Up sin recordar otra caracterstica sin haberse dado cuenta como y por que lo detuvieron, pero
si se dio cuenta que unas de las personas armadas que eran cuatro, cuando sacaron cargando a su abuelo_______________ jalndolo de los cabellos y lo aventaron a la mitad de la calle y le apuntaban con sus rifles y con
el can lo golpeaban en la cabeza, tambin se dio cuenta que tambin detuvieron a su to _______________sin darse
cuenta si lo golpearon o no preguntndole a los sujetos que porque los detena, que le ensearan la orden y le apuntaron
a su esposo con los rifles dicindole que esa era su orden que si la quera y un sujeto de los armados lo agarr del cuello
con intenciones de golpearlo pero su esposo se le zaf y ya lo dejaron y nicamente lo rasguaron en el pmulo derecho
y subieron a su abuelo_____________ y a su to __________y se los llevaron detenidos y les dijeron que si queran
saber porque los detenan que fueran al Ministerio Pblico del fuero comn, enterndose que al parecer eran elementos
de la polica Judicial del estado de_________... (sic)
g). Declaracin ministerial de quien declar: que una vez que se dio lectura en voz alta a la declaracin rendida con
fecha _______________ por el seor______________ ante el suscrito agente del Ministerio Pblico de la Federacin,
manifiesta que se encuentra de acuerdo en parte con su contenido ya que efectivamente el da________________
encontrndose en su domicilio sealado, en compaa de su esposo_______________ y de sus menores hijos encontrndose dormidos y seran aproximadamente la ________ horas de la madrugada, dndose cuenta que abrieron la puerta
de la casa que estaba abierta y se metieron varias personas armadas momentos en que su esposo estaba hablando por
telfono viendo que stos individuos armados tenan a su esposo boca abajo sobre la cama por lo que la declarante
corri al otro cuarto donde se encontraban dormidos sus hijos, pero que no es cierto lo que dice su esposo de que algunas
de stas personas la haya besado, ya que esto es rotundamente falso, agregando que no sabe por que haya dicho eso su
esposo ya que es falso, y no se dio cuenta cuando sacaron a su esposo de la casa, lo que si vio que a su esposo le
encontraron un arma que estaba a un lado de la cama, sin saber las caractersticas del arma por desconocer de armas
de fuego y como se encerr en el cuarto con sus hijos tampoco se dio cuenta cuando detuvieron a su suegro ___________y
a su concuo _________no presenciando la forma en que los detuvieron, saliendo despus ya que se los haban llevado
detenidos a los tres, pero si le dijeron los sujetos armados que traan una orden de aprehensin en contra de su
esposo______________, que anteriormente nunca haba visto a los sujetos armados que se metieron a detener a su
esposo, lo que si le dijeron que eran agentes federales y en caso de que los vuelva a ver no esta segura de poder
reconocerlos ya que como lo dijo se encontraba dormida al momento que lo detuvieron y se asust mucho (sic)
12. Con oficio ________________de____________________, recibido en esta Direccin el da _____________, el jefe
Regional de la Agencia Federal de Investigacin en __________________, inform que los elementos de esa Agencia de
Investigacin, __________________________se encontraban disfrutando de sus vacaciones, que por lo que respecta
a_________________, se encontraba participando en un curso de capacitacin en la ciudad de Mxico, y el
221
_________________, se encontraba internado en el Hospital __________________,en la ciudad de Mxico, motivo por

el cual no ser posible que los elementos citados comparezcan en la fecha ordenada.
13. Con oficio 000 de_________________, se solicit al Titular de la Agencia Federal de Investigacin, que notificara a
los____________________________, que deberan comparecer ante esta Fiscala de la Federacin
los____________________.
14. El__________________, compareci el Polica Federal Investigador____________________, a rendir su declaracin
ministerial en calidad de probable responsable, manifestando que una vez enterado de la imputacin que existe en mi
contra por haberme permitido consultar el expediente en que se acta, manifiesta que: son falsas las imputaciones que
me hacen esas personas, que ratifico en todas sus partes el parte informativo de fecha ____________________presentado al licenciado _________________Agente del Ministerio Pblico de la Federacin, por ser la verdad de los
hechos, que en ningn momento se han violado los Derechos Humanos de las personas quejosas ya que nunca nos
introdujimos a su domicilio y se estaba en el cumplimiento de una orden de aprehensin, que nosotros nos enteramos de
la hora y lugar donde podamos encontrar al C.__________________, por conducto de la esposa de ste, asimismo
posterior a los hechos nos enteramos por la esposa de_________________ que le estaban presionando a ella los
familiares de ____________________con la finalidad de que cambiara su declaracin en favor de su esposo, incluso
nos manifestaba que exista un planto de mariguana en el cerro de la cual se dispona a cosechar el
______________________desconociendo el lugar exacto del planto, deseo aclarar que al momento del aseguramiento del __________________yo me encontraba a una distancia aproximada de seis metros y en ningn momento tuve
contacto fsico con las personas aseguradas y que en el operativo de detencin del______________________, tambin
participaron los_____________________ (sic)
15. El_____________, compareci el agente de la Polica Federal Investigadora__________________, a rendir su declaracin ministerial en calidad de probable responsable, manifestando: que una vez enterado de la imputacin que existe
en su contra por habrsele permitido consultar el expediente en que se acta, manifiesta que: niego los hechos que se me
imputan y la verdad se encuentra establecida en el parte informativo, ratificando mi parte informativo de fecha____________________, con nmero de oficio _______ y que a la persona conocida como______, lo agarramos
en la esquina de su casa como lo seala el parte informativo y no dentro de su casa, que desea agregar que en el
operativo tambin participaron los seores________________________ (sic)
16. El_____________________, compareci el Polica Federal Investigador_______________, a rendir su declaracin
ministerial en calidad de probable responsable, manifestando: que no es verdad las imputaciones que se me hacen por
parte de los quejosos ya que en ningn momento nos introdujimos a sus casas para sacarlos, ya que a la persona que se
asegur por la orden de aprehensin se hizo en la calle cerca de una esquina, en este momento ratifico mi parte
informativo de fecha __________________oficio 0000, por ser la verdad de los hechos y en ningn momento se le
golpe a las personas y fui una de las personas que ayud a los compaeros para poder subirlos a la camioneta en que
se trasladaron, que al momento de la detencin tambin participaron los compaeros______________________, que
una vez aseguradas las personas nos trasladamos a las oficinas del fueron comn de_____________ y despus nos
trasladamos a las oficinas de la Procuradura General de la Repblica en la ciudad de ________, que al llegar a las
mismas se present a las personas detenidas ante el mdico adscrito a la Delegacin para que procediera a la certificacin medica de ellos, para proceder inmediatamente a su puesta a disposicin ante el Agente del Ministerio Pblico de
la Federacin, que efectivamente recuerda que uno de los detenidos, el mas joven, traa una mano con yeso (sic)
17. El _________________ compareci el agente de la Polica Federal Investigadora_________________, a rendir su
declaracin ministerial en calidad de probable responsable, manifestando: que al momento de los hechos mi radio de
accin fue dar seguridad nada mas, nunca tuve contacto fsico con ninguna de las personas, que los que llevaron a cabo
la aprehensin directamente fueron los compaeros _________________ a quien se le conoca como____ y el compaero _________________ conocido como ___ y que tambin en dicha aprehensin participaron elementos de la
Polica Ministerial del Estado... (sic)
18. El_____________, compareci el Agente de la Polica Federal Investigadora_______________, a rendir su declaracin ministerial en calidad de probable responsable, manifestando: las imputaciones que nos hacen no son ciertas ya
que para la detencin del C.____________________, se contaba con orden de aprehensin, adems de los certificados
mdicos, para facilitarnos la detencin, se recurri a la ayuda de su esposa quien facilit datos y horario para su
localizacin, en todo momento la detencin fue conforme a derecho y respetando sus garantas individuales y Derechos
Humanos, se tomaron todas las medidas de precaucin pues se tenan antecedentes de violencia, creo que el seor____________________ por ser el padre del detenido trata de defenderlo acusndonos falsamente (sic)
222
19. El ________________ compareci el Polica Federal Investigador _____________a rendir su declaracin ministerial
en calidad de probable responsable, manifestando su deseo no declarar y reservndose el derecho de hacerlo por escrito,
(Hojas 407 a 409) lo que hizo el________________, declarando lo siguiente con relacin a los hechos que se pretenden atribuirme, en el sentido de que me introduje en un domicilio y de que se ejercit violencia en contra de las tres
personas que fueron aseguradas, a lo anterior debo decirle que: son totalmente falsos estos hechos ya que las imputaciones que se me hacen no son ciertas, toda vez que para la detencin de _______________se cont con la correspondiente orden de aprehensin girada por el Juez _____________de Distrito en el estado de __________que dict dentro
de la causa penal nmero_____, por otro lado tampoco se le produjeron ningn tipo de lesiones, y esto puede ser
corroborado con los certificados mdicos oficiales, adems para la detencin de_______________, se cont con la
ayuda de la esposa, esta es quien facilit datos y horarios para su localizacin, adems en todo momento la detencin
fue conforme a derecho, con estricto respeto a sus garantas individuales y Derechos Humanos, sin embargo se tomaron
todas las medidas de precaucin ya que se tenan antecedentes de violencia por parte de __________el cual al
momento de su aseguramiento opuso resistencia, razn por la que se tuvo que emplear la fuerza necesaria para
someterlo en virtud de que este intent sacar un arma de fuego que traa oculta entre sus ropas, pero esto sin causarle
dao fsico alguno; por lo que respecta a _____________y_________________, estas personas fueron aseguradas y
presentadas al Ministerio Pblico de la Federacin en virtud de que trataron de impedir el cumplimiento a una
determinacin Judicial, pero tambin con estricto apego a derecho y respetando sus garantas individuales y Derechos
Humanos, quiero precisar que el lugar donde fue asegurado______________ fue en la esquina de la calle y su pap y
cuado salieron del domicilio para impedir que nos llevramos a su familiar, inmediatamente despus precedimos a
remitir a los tres asegurados al Agente del Ministerio Pblico de la Federacin a efecto de que ste determinara la
situacin jurdica de las personas aseguradas (sic)
20. Mediante escrito Eco. _______de________________, el Defensor Pblico Federal, ofreci como prueba a favor de
sus representados, la declaracin del perito medico forense de la Institucin, para el efecto de que precise si las lesiones que
presentaron _____________y _______________ que dictamin en certificados mdicos de fueron recientes al momento
que les practic el respectivo peritaje medico, en caso contrario que seale el tiempo aproximado de evolucin de las
mismas.
21. Con oficio 0000 de________________, se solicito que mediante exhorto, a la Delegacin de esta Institucin en
________, se desahogara la probanza ofrecida por el defensor pblico y que se refiere en el punto anterior.
22. El_______________, compareci el Polica Federal Investigador_____________, a rendir su declaracin ministerial
en calidad de probable responsable, manifestando: que efectivamente intervine en debido cumplimiento de la orden
de aprehensin girada en contra de ______________por un delito en contra de la salud y en mi carcter en ese entonces
de comandante operativo en el Estado, mi intervencin especficamente fue la de establecer una vigilancia previa al
aseguramiento de ________________seguridad en el traslado de ste a las oficinas de Procuracin de Justicia
de_______________, a efecto de tomar sus generales en el traslado a _________as como en el traslado al Centro de
Readaptacin Social de________, la vigilancia la establec a bordo de una camioneta oficial Ford lobo, color blanca,
la cual no recuerdo la matrcula, con un elemento de la Polica de la Procuracin de Justicia de apellido____________________, agente Federal Investigador, asimismo al asegurar los compaeros a _______________le
encontraron fajada a su cintura del lado derecho un arma de fuego, misma que se puso a disposicin del Agente del
Ministerio Pblico de la Federacin, siendo esto una pistola calibre nueve milmetros. Asimismo quiero aclarar que el
aseguramiento de ________________se realiz a las afueras de su domicilio, lugar en el que dos personas del sexo
masculino que posteriormente supe respondan a los nombres de ___________y______________, quienes violentamente intentaban impedir el aseguramiento del multicitado ___________motivo por el que tambin fueron trasladados
a las oficinas de la Procuradura de la Repblica en ___________ a efecto de tambin ser puestos a disposicin del
Agente del Ministerio Pblico de la Federacin en turno, quien resolvera su situacin legal, asimismo manifiesto que
nunca ingres al domicilio del _________________________________________asimismo que nunca los agred ni
fsica ni verbalmente y que del hecho de asegurar a______________ fue en debido cumplimiento a la orden de aprehensin girada en su contra por el Juez _________de Distrito en el Estado de _______por el delito de contra de la salud,
asimismo hago del conocimiento de esta Representacin Social de la Federacin que en el momento de ser asegurado el
multicitado__________________ por investigaciones realizadas, se tom conocimiento de que ste se encontraba
relacionado con la A.P. 00000000 por el delito de robo calificado en su modalidad de abigeato en los trminos de
autora y participacin, delito cometido en agravio de____________________, indagatoria que se llevaba en la
agencia del Ministerio Pblico del fuero comn del estado, ________________finalmente ratifico en todas y cada una
223
de sus partes el parte informativo de fecha___________________, con nmero de oficio_____, expediente

__________respecto del cumplimiento de la orden de aprehensin en contra de_____________, y del parte informativo de fecha______________, oficio nmero ________ respecto de aprehensin cumplida, puesta a disposicin de un
arma de fuego con dos personas en calidad de presentados (sic)
23. Con oficio______________, de________________, el Agente del Ministerio Pblico de la Federacin, titular de la
agencia_______________________, hizo llegar a esta Representacin Social de la Federacin el exhorto_____________,
debidamente diligenciado, mismo que contiene la declaracin ministerial del doctor_______________, quien manifest:
...que ha sido comunicado verbalmente de la necesidad de rendir declaracin ministerial solicitada va exhorto por
el______________________, Director de Recomendaciones y Amigables Composiciones de esta Institucin y en el
sentido de que precise si las lesiones que presentaron __________________________y que dictamin el_____________,
fueron recientes al momento que se practic la revisin y en caso contrario el tiempo aproximado de evolucin, y en tal
sentido, al tener a la vista los oficios identificados con los nmero 000 y 000 fechados el _____________ ratifico
completamente el certificado y dictamen practicados a los seores ____________________________respectivamente, donde concluyo que en el primero de los casos presenta excoriacin circular de un centmetro en rodilla del lado
izquierdo y equimosis perilesional de color rojo oscuro, agregando que en ese tipo de lesiones las caractersticas
descritas aparecen entre uno y tres das posteriores a su produccin. En el segundo de ellos o sea en el dictamen
practicado al seor__________________, se ratifica tambin la conclusin en el sentido de presentar lesiones que no
ponen en peligro la vida y tardan en sanar menos de quince das, agregando que la coloracin rojo oscura de las
lesiones descritas ocurre en un tiempo de uno a tres das, deseando agregar que en virtud de que dichos dictmenes
fueron rendidos hace aproximadamente trece meses, no puedo aportar nuevos datos o referencias (sic)
24. Con oficio 00000 de ____de ______ de _______, se solicit al Delegado de esta Institucin en ________, que se
notificara al licenciado_____________, Agente del Ministerio Pblico de la Federacin adscrito a esa Delegacin, que
debera comparecer ante esta Representacin Social el _________________, (Hoja 465 y 476) recibiendo como respuesta
el oficio ______________ de______________, que el licenciado_________________, estuvo cubriendo diversos
interinatos en aquella Delegacin siendo el ltimo de ellos con vigencia del_________________, proporcionando su
domicilio particular.
25.- Con oficio 0000 de fecha_____________________, se solicit al Delegado de esta Institucin en el Estado
de___________, que en auxilio de esta Representacin Social de la Federacin y en va de exhorto, se recabara la declaracin ministerial del licenciado _________________, en su calidad de probable responsable.
26.- Se recibi el da _______________________, el escrito con nmero econmico________, suscrito por el licenciado_______________, Defensor Pblico Federal, quien con ese carcter de los CC._____________________, ofreci
alegatos manifestando: mis representados actuaron en cumplimiento a una orden de la autoridad judicial, lo que sin duda
los facultaba incluso para ingresar al inmueble donde habitaba el ahora agraviado ________________el cual para no ser
asegurado opuso resistencia, por tal motivo mis representados debieron de emplear la fuerza necesaria para someterlo en
virtud de que ste intento sacar un arma de fuego que traa oculta entre sus ropas, por otro lado se observa que tambin se
detuvo en el lugar a ______________y___________, y presentados al Ministerio Pblico de la Federacin en virtud de
que trataron de evitar el cumplimiento de una determinacin judicial. Por lo antes sealado, la accin desplegada por mis
representados fue conforme a derecho al contar con una orden de aprehensin dictada por la autoridad judicial. Por otro
lado de los certificados mdicos que obran en la indagatoria se desprende que las excoriaciones que presentaron dos de los
detenidos fue como consecuencia de la detencin, ms no por que hayan ejercido violencia fsica una vez asegurados. Todo
Agente de la Polica Judicial, que en cumplimiento de una orden ministerial o judicial que haga violencia en contra de la
persona a quien detiene o trata de detener, acta con causa legtima, pues tiene el deber de ejecutar la orden que lo autoriza
tcitamente al empleo de los medios adecuados para su debido cumplimiento. (sic)
27.- Con fecha____________________, se recibi parcialmente diligenciado el exhorto 00/0000, documento en el cual el
licenciado _________________Agente del Ministerio Pblico de la Federacin en __________, inform la imposibilidad
de recabar la declaracin del licenciado________________, en virtud de que al constituirse el Agente de la Polica Federal
Investigadora, en el domicilio sealado, para su notificacin, aqul no se encontraba y fue informado por la hermana, que el
licenciado_____________________, se encuentra fuera del Estado y habr de regresar hasta dentro de seis meses, sin
informar su paradero.
28.- Con fecha________________, se solicit a la Direccin de Administracin de Personal Sustantivo, remitiera copia
certificada de la constancia de nombramiento y percepciones, hoja de filiacin, lugar de adscripcin y domicilio particular de
los CC. ________________________________.
224
29.- El da _________________ se recibi de la Direccin de Administracin de Personal Sustantivo copias certificadas de
las constancias de nombramiento y percepciones, hoja de filiacin, lugar de adscripcin y domicilio particular de los
servidores pblicos involucrados en la presente indagatoria.
30.- Esta Representacin Social de la Federacin, consider, una vez analizadas las constancias de la presente indagatoria,
que para su debida integracin, no resultaba necesaria recabar la declaracin ministerial del licenciado
__________________________.
CONSIDERANDO
PRIMERO.- Que el Ministerio Pblico de la Federacin es competente para conocer y resolver los presentes hechos, de
conformidad con lo dispuesto en los artculos 21 y 102 apartado A de la Constitucin Poltica de los Estados Unidos
Mexicanos; 1, 2, 3, 6, 10, y 13 y dems aplicables del Cdigo Federal Procedimientos Penales; 50 fraccin I inciso f) de la Ley
Orgnica del Poder Judicial de la Federacin; 4 fraccin I apartado A inciso l de la Ley Orgnica de la Procuradura
General de la Republica y 44 fraccin V de su Reglamento.
SEGUNDO.-Que la presente averiguacin previa se inici el ______________________para investigar la probable comisin de los delitos de abuso de autoridad contenido en el artculo 215 fraccin II y contra la administracin de justicia
previsto en el artculo 225 fracciones VII y XVIII, ambos del Cdigo Penal Federal y lo que resulte, en contra de servidores
pblicos de sta Institucin en agravio de _______________________________.
TERCERO.- Del anlisis y estudio de la relacin lgica de los preceptos legales en las diligencias practicadas dentro de esta
averiguacin previa. Se desprende que de las actuaciones que los servidores pblicos de esta Institucin
_________________________________fueron en todo momento con estricto apego a derecho y sin violar las garantas
individuales de los quejosos las cuales se encuentran consagradas en nuestra Carta Magna.
Toda vez como obra en el expediente que nos ocupa la detencin de ___________y ________________( quejosos), se
realiz en la va pblica y no dentro del domicilio de los quejosos como lo manifiestan en su escrito de queja presentado ante
la Comisin Estatal de Proteccin a los Derechos Humanos, el da _____________________, por parte de el seor
__________________y en representacin de su hijo __________________a quien tambin le violaron sus garantas
individuales y sus derechos humanos, escrito en el que entre otras cosas manifiestan que fueron sacados a golpes de sus
respectivos domicilios, sin orden de aprehensin, casi sin ropa, siendo objeto de maltratos fsicos y verbales por parte de
los elementos de la entonces Polica Judicial Federal, visible a_______.
En respuesta a lo anterior se puede comprobar con las constancias que obran en el presente expediente que la detencin de
los ahora quejosos no fue realizada de manera ilegal como lo manifiesta los mismos, escrito el un mes despus de que
sucedieron los hechos que se investigan, situacin que como ya se menciono anteriormente es errnea toda vez que dicha
diligencia se encuentra fundada y motivada con apego a derecho ya que la misma fue ordenada y ejecutada por la autoridad
judicial competente, manifestando entre otras cosas la seora _________________(quejosa), en el mencionado escrito de
queja que la fecha en la que fue cateado ilegalmente su domicilio fue el da______________________, constando en el
expediente que la fecha real en la que se llevo a cabo el referido cateo fue el da diecisis del mismo mes y ao, afirmando
tambin que fue enterada de los hechos por los vecinos; los cuales le informaron que fueron sustrados de su domicilio
diversos objetos mismos que en el momento procesal oportuno no pudo acreditar la existencia de estos y mucho menos la
propiedad de los objetos que reclama la quejosa.
En lo referente al delito contra la administracin de justicia contenido en el artculo 225 fraccin XVIII del Cdigo Penal
Federal, no se actualiza la conducta tpica del ilcito de referencia ya que el cateo realizado al domicilio de la seora
__________________(quejosa), fue con estricto apego a la legalidad toda vez que ste eman de un mandato judicial
ordenado por el Juez ______ de Distrito en Materia Penal en el Estado de _________, cateo que se encuentra perfectamente fundado y motivado dentro de la averiguacin previa nmero 0000/00, instruida en la Mesa _______, de averiguaciones
previas en la Delegacin Estatal de __________.
Por lo que respecta al delito de robo previsto en el artculo 367 del Cdigo Penal Federal, que se les imputa a los servidores
pblicos de la Institucin los licenciados _____________________agentes del Ministerio Pblico de la Federacin, no se
225
acredito que estos hallan sido los que segn el dicho de la seora _____________________(quejosa), sustrajeron los
bienes del domicilio de la quejosa, aunado a lo anterior es importante hacer mencin que la doliente nunca acredit ni la
existencia ni la propiedad de los objetos en cuestin afirmando sta que no puede exhibir los comprobantes de compra ya
que los adquiri en parcialidades y algunos de los bienes de referencia en el momento en que sucedieron los hechos todava
no los terminaba de pagar, as como tambin manifest que le es imposible presentar testigos presenciales de los hechos ya
que ninguno de los vecinos que se dieron cuenta de los hechos de que se duele la quejosa quiere presentarse a declarar.
Es por lo que al no tener acreditado el cuerpo del delito de ninguno de los dos ilcitos lneas arriba mencionados (contra la
administracin de justicia y robo), ya que no se configuran todos y cada uno de los elementos de los tipos penales en
estudio y conforme a lo que establece el principio de precisin del tipo previsto en el artculo 14 de la Constitucin Poltica
de los Estados Unidos Mexicanos, nos encontramos ante la presencia de una de la causas de exclusin del delito la cual se
encuentra contemplada en el artculo 15 fraccin II del Cdigo Penal Federal que a la letra dice El delito se excluye cuando:
II.- Se demuestre la inexistencia de alguno de los elementos que integran la descripcin tpica del delito de que se trate
motivo por el cual resulta ocioso entrar al estudio de la probable responsabilidad de los inculpados.
Por consecuencia no existe ninguna conducta antijurdica que se les pueda atribuir a los servidores pblicos de la
Institucin, los licenciados ________________agentes del Ministerio Pblico de la Federacin, toda vez que su intervencin en los hechos que se investigan se encuentran perfectamente fundados y motivados, cumpliendo con todos y cada
uno de los requisitos que establece nuestra Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos.
CUARTO.- Motivo por el cual no se acredita el cuerpo del delito ni la probable responsabilidad para realizar la consignacin
de la presente averiguacin previa ante la autoridad correspondientes por el delito denominado contra la administracin de
justicia contenido en el artculo 225 fraccin XVIII, y el delito de robo previsto en el artculo 367 ambos del Cdigo Penal
Federal, y de los cuales el primero de ellos a la letra dice: Son delitos contra la administracin de justicia, cometidos por
servidores pblicos los siguientes: XVIII.- Ordenar y practicar cateos o visitas domiciliarias fuera de los casos autorizados por la ley. Y el segn de ellos a la letra dice: Comete el delito de robo: El que se apodera de una cosa ajena
mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley.
QUINTO.- Por lo expuesto y fundado se considera de manera concreta que no existen suficientes elementos que permitan
tener por acreditado el cuerpo del delito, ni la consecuente probable responsabilidad de los licenciados
________________agentes del Ministerio Pblico de la Federacin, en la probable comisin de los ilcitos denominados
contra la administracin de justicia contenido en el artculo 225 fraccin XVIII, y el de robo previsto en el artculo 367
ambos del Cdigo Penal Federal del Cdigo Penal Federal, actualizndose en el presente asunto, la hiptesis prevista en el
artculo 137 fraccin I del Cdigo Federal de Procedimientos Penales en el que se establece que: El Ministerio Pblico no
ejercitar accin penal: 1.- Cuando la conducta o los hechos de que se trate no sean constitutivos de delito, conforme a
la descripcin tpica contenida en la Ley Penal. Por lo que es aplicable el siguiente criterio sostenido en tesis de
jurisprudencia por nuestro mximo Tribunal.
ACCIN PENAL PROCEDENCIA DE LA.- EL EJERCICIO DE LA ACCIN PENAL, COMO FACULTAD
EXCLUSIVA DEL MINISTERIO PBLICO, SE APOYA EN SUPUESTOS DEFINIDOS, COMO LA
COMPROBACIN DEL CUERPO DEL DELITO Y PROBABLE RESPONSABILIDAD DEL INDICIADO,
POR LO QUE SI EN ESA FASE INDAGATORIA FALTA ALGUNO DE LOS ELEMENTOS EN MENCIN, ES
OBVIO QUE NO LA EJERZA EL REPRESENTANTE SOCIAL O PORQUE APARECIERAN ALGUNAS DE
LAS CONSECUENCIA, TALES COMO AUSENCIA DE CONDUCTA O HECHO DELICTUOSO; FALTA
DE INTERVENCIN DELICTUOSA POR PARTE DE UNA PERSONA DETERMINADA QUIEN SE
HA TENIDO COMO INDICIADA; IMPOSIBILIDAD PARA RECABAR PRUEBAS, POR OBSTCULO
MATERIAL INSUPERABLE; EXTINCIN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL; O DE UNA CIRCUNSTANCIA
EXCLUYENTE DE RESPONSABILIDAD PENAL; POR CONSIGUIENTE, AL NO EXISTIR ALGUNA DE
ESTAS CIRCUNSTANCIAS, ES OBVIO QUE EL MINISTERIO PUBLICO EST IMPOSIBILITADO PARA
EJERCER LA ACCIN PENAL, SIENDO EVIDENTE QUE EL JUICIO DE AMPARO NO PUEDE ANALIZAR
226
TALES CUESTIONES NI OBLIGAR AL MINISTERIO PBLICO A QUE EJERZA LA ACCIN PENAL,
PORQUE ELLO CONTRAVENDRA EL CONTENIDO DEL ARTCULO 21 DE LA CONSTITUCIN
GENERAL DE LA REPBLICA . -
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL PRIMER CIRCUITO EN MATERIA PENAL.- Fuente: informe 1987. PARTE III.
Pgina 3. - -
Por lo anteriormente expuesto se emite la siguiente:
CONCLUSIN
NICA.- Se considera procedente la consulta de no ejercicio de la accin penal planteada.
ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIN.
HABILITADO EN TRMINOS DELACUERDO A/039/00 DEL
C. PROCURADOR GENERAL DE LA REPBLICA.
LIC. _________________________________.
ANEXO II
LISTAS DE COTEJO
227
228
229
LISTA DE COTEJO EP-0

Para Evaluar el Acuerdo de Inicio o Radicacin
AP
ETAPA DEL
PROCESO
EP-1. Acuerdo de
inicio o radicacin
EA Limpieza
REACTIVO
El acuerdo de inicio o radicacin de denuncia est elaborado:
Sealando lugar, hora, da, mes y ao en trminos del
En presencia de dos testigos de asistencia en trminos del
artculo 16 CFPP.
Evitando el empleo de abreviaturas o raspaduras en las
palabras equivocadas, utilizando una lnea delgada que
permita su lectura, salvndose con toda precisin, antes de
las firmas, el error cometido al igual que las palabras
entrerrenglonadas en trminos del artculo 17 del CFPP.
Asentando todas las fechas y horas escritas con letra en
Agregndola al expediente, foliando, rubricando y
entresellando las actuaciones en trminos del artculo 18 del
CFPP.
Firmando el Ministerio Pblico de la Federacin y los
Testigos de Asistencia en trminos de los artculos 22 y 26
del CFPP.
Debiendo estar fundamentado en los artculos 16, 21 y
102 apartado A Constitucional; 3 y 4 fraccin I apartado
A incisos a), b) y c) de la LOPGR; 1, 2, 17, 18 fraccin I y
45 del Reglamento de la LOPGR; 50 fraccin I de la
LOPJF; 2 fracciones I y II, 113, 123, 124 y 125 del CFPP
SI
NO
AC
NA
SI
NO
NA
230

Para Evaluar la Recepcin de Denuncia o Querella por Comparecencia
ETAPA DEL
PROCESO
EP-2. Recepcin de
EP-1. Recepcin
de
denuncia
o querella
denuncia
o
querella
por comparecencia.
por comparecencia.
REACTIVO
Recibe la denuncia o querella:
artculo 16 CFPP.
Agregndola al expediente, foleando, rubricando y
entresellando las actuaciones en trminos del artculo 18
del CFPP.
Asentando las firmas y/o huellas digitales de quienes
intervinieron en la misma o la constancia del motivo de la
omisin en trminos de los artculos 22 y 26 del CFPP.
Previniendo al denunciante o querellante a que se
contraiga describir los hechos sin calificarlos, en trminos
de los artculos 118 y 119 del CFPP.
Informando al denunciante o querellante sobre la
trascendencia jurdica del acto que realiza en trminos del
artculo 118 y 119 del CFPP.
Informando al denunciante o querellante sobre las penas
en que incurren quien se produce falsamente ante las
autoridades en trminos del artculo 118 y 119 del CFPP.
Informando al denunciante o querellante sobre las
modalidades del procedimiento en trminos del artculo
118 y 119 del CFPP.
Asegurndose de la identidad del denunciante o
querellante, en todo caso en la legitimacin de este ltimo.
AC
SI
NO
AP
NA
SI
NO
NA
231

Para Evaluar El Acuerdo de Ratificacin de la Denuncia o Querella
ETAPA DEL PROCESO
REACTIVO
Ep1.La
Ratificacin
EP-2. La
Ratificacinde
de La ratificacin de la denuncia o querella esta elaborada:
laladenuncia
denunciaoo querella.
querella. Sealando lugar, hora, da, mes y ao en trminos del
artculo 16 CFPP.



del CFPP.

omisin, el Ministerio Pblico firmar al calce y tambin la
margen si lo estima necesario trminos de los artculos 22 y
26 del CFPP.
Cuando el denunciante no hable o no entienda el idioma
castellano, se le nombrara un traductor en trminos del

artculo 28 del CFPP
Informando al denunciante o querellante sobre la
trascendencia jurdica del acto que realiza en trminos del

artculo 118 y 119 del CFPP.
Informando al denunciante o querellante sobre las penas en
que incurren quien se produce falsamente ante las

autoridades en trminos del artculo 118 y 119 del CFPP.
Informando al denunciante o querellante sobre las
modalidades del procedimiento en trminos del artculo

118 y 119 del CFPP.
Asegurndose de la identidad del denunciante o
querellante, en todo caso en la legitimacin de este ltimo.

AC
AP
SI NO NA SI NO NA
232

Para Evaluar la Declaracin Testimonial
ETAPA DEL
PROCESO
Ep3. Declaracin
Testimonial
REACTIVO
La Declaracin Testimonial esta elaborada
Sealando lugar, hora, da, mes y ao en

En presencia de dos testigos de asistencia en
trminos del artculo 16 CFPP.
Por duplicado en trminos del artculo 17 del
CFPP
Evitando el empleo de abreviaturas o raspaduras
en las palabras equivocadas, utilizando una lnea
delgada que permita su lectura, salvndose con
toda precisin, antes de las firmas, el error
cometido al igual que las palabras
entrerrenglonadas en trminos del artculo 17
del CFPP.
Asentando todas las fechas y horas escritas con
letra en trminos del artculo 17 del CFPP.
Agregando al expediente, foliando, rubricando y
entresellando las actuaciones en trminos del
Asentando las firmas y/o huellas digitales de
quienes intervinieron en la misma o la
constancia del motivo de la omisin, el
Ministerio Pblico firmara al calce y tambin al
margen si lo estima necesario trminos de los
artculos 22 y 26 del CFPP.
Cuando el inculpado, ofendido o el denunciante,
los testigos o los peritos no hable o no entienda
el idioma castellano, se le nombrara un traductor
AC
SI
NO
AP
NA
SI
NO
NA
233

(Continuacin)
ETAPA DEL
PROCESO
Ep3. Declaracin
Testimonial
REACTIVO
Con la constancia de quin mencion al testigo,

o por qu motivo se estim conveniente la
citacin en trminos del artculo 125 del CFPP .
Sealando que el testigo tendr derecho a ser
asistido por un abogado nombrado por l en
trminos del artculo 127 bis del CFPP.
Haciendo constar que toda persona que sea
testigo esta obligada a declarar respecto a los
hechos investigados , las preguntas que
formulen las partes debern guardar relacin
con los hechos en trminos del artculo 242 del
CFPP .
Cuando se trate de tutor, curador, pupilo o
cnyuge del inculpado o sus parientes por
consanguinidad o afinidad en la lnea recta
ascendente o descendente sin limitacin de
grados y en la colateral hasta el cuarto inclusive
o el testigo est ligado con el inculpado por
amor, respeto, cario o estrecha amistad, no se
les obligar a declarar, en trminos del artculo
243 del CFPP.
Examinando por separado a los testigos y slo
las partes podrn asistir a la diligencia en
Designando cuando el testigo es ciego a otra
persona para que lo acompae, la que firmar la
declaracin despus de que ste la haya
ratificado en trminos del artculo 246 del
CFPP.
Designando en caso de ser sordo o mudo o
ignore el idioma castellano, un traductor o
interprete, en caso de que sepan leer y escribir,
se les interrogar por escrito o por medio de
intrprete en trminos del artculo 246 del
CFPP.
AC
SI
NO
AP
NA
SI
NO
NA
234

(Continuacin)
ETAPA DEL
PROCESO
Ep3. Declaracin
Testimonial
REACTIVO
Instruyendo a los testigos de las penas que el

Cdigo Penal establece para los que se producen
con falsedad en trminos del artculo 247 del
CFPP.
Instruyendo a los testigos de las penas que el
Cdigo Penal establece para los que se niegan a
declarar en trminos del artculo 247 del CFPP.
Exhortando a los menores de edad para que se
conduzcan con verdad en trminos del artculo
247 del CFPP.
Preguntando al testigo su nombre, apellido,
edad, lugar de origen, habitacin, estado civil,
profesin u ocupacin; si se haya ligado con el
inculpado o el ofendido por vnculos de
parentesco, amistad o cualesquiera otros y si
tiene algn motivo de odio o rencor contra
alguno de ellos en trminos del artculo 248
del CFPP.
Debindose de desechar las preguntas que sean
sealadas como impertinentes o inconducentes
y se deber interrogar al testigo sobre los
puntos que se estimen convenientes en
Redactando las declaraciones con claridad,
usando las mismas palabras empleadas por el
testigo, en trminos del artculo 250 del CFPP.
Si en la declaracin se refiere a algn objeto
puesto en depsito, se le pone a la vista para
que lo reconozca y firme sobre l, si es
posible, en trminos del artculo 251 del CFPP.
AC
SI
NO
AP
NA
SI
NO
NA
235

(Continuacin)
ETAPA DEL
PROCESO
Ep3. Declaracin
Testimonial
REACTIVO
Si la declaracin es relativa a un hecho que

hubiere dejado vestigios en algn lugar, podr
conducirse al testigo a l, para que haga las
explicaciones convenientes, en trminos del
Haciendo constar en el acta cuando se examine
a una persona cuya declaracin sea sospechosa
de falta de veracidad en trminos del artculo
253 del CFPP.
Asentando la firma del testigo y su
acompaante si lo hubiere, en trminos del
Hacindose constar si de lo actuado apareciere
que algn testigo se ha conducido con falsedad
y apareciere que es manifiesta la comisin del
delito de falsedad, ser detenido y consignado
al ministerio pblico en trminos del artculo
255 del CFPP.
Debindose arraigar al testigo por el tiempo
que sea estrictamente indispensable para que
rinda su declaracin en trminos del artculo
256 del CFPP.
AC
SI
NO
AP
NA
SI
NO
NA
236

Para Evaluar la Recepcin de Documentales
ETAPA DEL
PROCESO
AC
REACTIVO
El acuerdo de recepcin de documentales esta elaborado

Sep 3.Acuerdo
Acuerdodede Sealando lugar, hora, da, mes y ao en trminos del
EP-4.
Recepcin
de de
Recepcin
Documentales.
Documentales En presencia de dos testigos de asistencia en trminos
del artculo 16 CFPP.
Por duplicado en trminos del artculo 17 del CFPP

permita su lectura, salvndose con toda precisin,
antes de las firmas, el error cometido al igual que las
palabras entrerrenglonadas en trminos del artculo 17
del CFPP.

entresellando las actuaciones en trminos del artculo

18 del CFPP.

intervinieron en la misma o la constancia del motivo
de la omisin, el Ministerio Pblico firmara al calce y
tambin al margen si lo estima necesario trminos de
los artculos 22 y 26 del CFPP.
En caso de que sean documentos privados y sean

procedentes de uno de los interesados, que se
presenten por otro, se reconocern por aqul en
Cuando los documentales estn redactados en idioma

extranjero se presentan los originales, acompaados de
su traduccin al castellano en trminos del artculo 278
del CFPP .
Debindose requerir documentos de prueba en general

a las dependencias y entidades de la Administracin
Pblica Federal en trminos del artculo 4 fraccin IV
de la LOPGR .
Criterio cubierto al 90%
SI
NO
si
no
AP
NA
SI NO
si
no
NA
237

Para Evaluar la Recepcin de Documentales
(Continuacin)
ETAPA DEL
REACTIVO
PROCESO
Sep 3.Acuerdo
Acuerdodede El acuerdo de integracin de documentales esta elaborado:
EP-4.
Integracin
Integracin de
Documentales.
Documentales.
En presencia de dos testigos de asistencia en trminos


del CFPP.


18 del CFPP.

Debindose agregar las documentales a la indagatoria,
asentando razn en autos en trminos del artculo 269

del CFPP.
Debindose de mostrar los documentos privados
procedentes de uno de los interesados que se presenten

por otro, se reconocern por aqul en trminos del
Solicitando que los documentos redactados en idioma
extranjero se presentarn en originales, acompaados

de su traduccin al castellano en trminos del artculo
278 del CFPP.
Adems debers aplicar el artculo 269 CFPP.
SI
AC
NO
si
no
NA
SI
AP
NO NA
si
no
238

Para Evaluar el Acta de Inspeccin de los Objetos, Personas y Lugares
ETAPA DEL
PROCESO
El El
Acta
dede
EP-5.
Acta
inspeccin de los
objetos,
objetos,personas
personasy
lugares.
y lugares.
EA
Limpieza..
EA
Limpieza
REACTIVO
El acta de Inspeccin de los objetos, personas y lugares
esta elaborada:
del artculo 16 CFPP
permita su lectura, salvndose con toda precisin, antes
de las firmas, el error cometido al igual que las
del CFPP.
18 del CFPP.
intervinieron en la misma o la constancia del motivo de
la omisin, el Ministerio Pblico firmara al calce y
Con la asistencia del Ministerio Pblico en trminos
del artculo 208 del CFPP.
Citando oportunamente a quienes hayan de concurrir
en trminos del artculo 208 del CFPP .
Hacindose acompaar de testigos y peritos que
dictaminarn segn su competencia tcnica; en
trminos del artculo 208 del CFPP .
Hacindose la descripcin de todo lo que no hubiere
sido posible efectuar, procurando fijar con claridad los
caracteres, seales o vestigios que el delito dejare, el
instrumento o medio que se haya empleado y la forma
en que se uso en trminos del artculo 209 del CFPP.
Si se considera pertinente hacer la examinacin a
personas presentes, que puedan proporcionar algn dato
til a la averiguacin previa, o bien prevenirlos para que
no abandonen el lugar en trminos del artculo 210 del
CFPP.
Aplicaras el artculo 219 del CFPP.
SI
AC
NO
NA
AP
SI NO NA
239

Para Evaluar la Solicitud de Dictamen Pericial
ETAPA DEL
PROCESO
Ep6. Solicitud de
dictamen pericial
AC
REACTIVO
La Solicitud de dictamen pericial se elabora:
Siempre que para el examen de personas, hechos u
objetos, se requieran conocimientos especiales en

Siempre que el inculpado pertenezca a un grupo tnico
indgena, se procurar allegarse dictmenes periciales,

a fin de que se ahonde en el conocimiento de su
personalidad y capte su diferencia cultural respecto a la
cultura media nacional en trminos del artculo 220 bis
del CFPP.
Fijndose a los peritos el tiempo en que deban cumplir
su cometido en trminos del artculo 228 del CFPP.

Debindose hacer constar por escrito o de palabra pero
sin sugestin alguna, los datos que tuviere y har

constar estos hechos en el acta respectiva en trminos
del artculo 233 del CFPP. Aplica el artculo 239 de
este mismo ordenamiento.
SI
NO
AP
NA
SI
NO
NA
240

Para Evaluar la Solicitud de Cateo
AC
REACTIVO
ETAPA DEL
PROCESO
La Solicitud de cateo esta elaborada:

Ep7. Solicitud de Solicitando el cateo a la autoridad jurisdiccional o si
Cateo
no lo hubiere a la del orden comn en trminos del
Por escrito, expresando su objeto y necesidad, as

como la ubicacin del lugar a inspeccionar y persona o
personas que han de localizarse o de aprehenderse, y
los objetos que se buscan o han de asegurarse en
Bastar la existencia de indicios o datos que hagan

presumir fundadamente que el inculpado a quien se trate
de aprehender se encuentra en el lugar en que deba
efectuarse la diligencia o que se encuentran en el los
objetos materia del delito en trminos del artculo 63 del
CFPP.
Debiendo especificar el nombre del probable responsable
o aquel que se seale como el de su posible ubicacin o
bien del lugar que deba catearse por tener relacin con el
delito en trminos del artculo 15 de la LFCDO .
Solicitando al rgano jurisdiccional las rdenes de cateo
que resulten indispensables para los fines de la
averiguacin previa en trminos del artculo 4 fracc. I
inciso A), subinciso h) de la LOPGR .
SI
NO
AP
NA
SI NO
NA
241

Para Evaluar el Acta de Cateo
ETAPA DEL
PROCESO
AC
REACTIVO
El acta de cateo esta elaborada:
EP-8 Acta de cateo Sealando lugar, hora, da, mes y ao en trminos del
EA Limpieza
En presencia de dos testigos propuestos por el ocupante
del lugar cateado o en su ausencia o negativa por la
Autoridad Judicial que practique la diligencia de
asistencia en trminos de los artculos 16 y 61 del CFPP.
permita su lectura, salvndose con toda precisin, antes
de las firmas, el error cometido al igual que las palabras
del CFPP.
omisin, el Ministerio Pblico firmara al calce y tambin
al margen si lo estima necesario trminos de los artculos
22 y 26 del CFPP.
Asentando los nombres de las personas autorizadas por el
Juez para su realizacin y/o que participaron en el Cateo
en trminos del artculo 62 del CPFP.
Debern practicarse entre las 6 y las 18 horas, pero si
llegadas las 18 horas no se han terminado, podrn
continuarse hasta su conclusin en trminos del artculo
64 del CFPP.
Si al practicarse un cateo resultare casualmente el
descubrimiento de un delito distinto del que lo haya
motivado, se har constar en el acta correspondiente,
siempre que el delito descubierto sea de los que se
persiguen de oficio. en trminos del artculo 66 del
CPFP.
SI
NO
AP
NA
SI NO
NA
242

Para Evaluar el Acta de Cateo
(Continuacin)
ETAPA DEL
REACTIVO
PROCESO
EP-8 Acta de cateo Recogiendo los instrumentos y objetos del delito, si
EA Limpieza
fueren conducentes al xito de la investigacin en
trminos del artculo 69 del CPFP.
Formando un inventario de los objetos que se recojan
relacionados con el delito que motive el cateo, en
trminos del artculo 69 del CPFP.
Cuando el inculpado estuviere presente, con la constancia
de que se le mostraron los objetos recogidos para que los
reconozca y ponga en ellos su firma o rbrica, si fueren
susceptibles de ello; y si no supiere firmar, sus huellas
digitales. En caso contrario, se unir a ellos una tira de
papel que se sellar en la juntura de los dos extremos y se
invitar al inculpado a que firme o ponga sus huellas
digitales. En ambos casos se har constar esta
circunstancia, as como si no pudiere firmar o poner sus
huellas digitales, o se negare a ello en trminos del
SI
AC
NO
NA
AP
SI NO NA
243

Para Evaluar el Acuerdo de Aseguramiento
ETAPA DEL
REACTIVO
PROCESO
EP9. Acuerdo de El Acuerdo de aseguramiento esta realizado:
Aseguramiento



del CFPP.
18 del CFPP.
Respecto de los instrumentos, objetos o productos del
delito, o los bienes en que existan huellas o pudieran
tener relacin con el delito en trminos del artculo 181
del CFPP
Tomando todas las medidas para que no se alteren,
destruyan o desaparezcan los instrumentos, objetos o
productos del delito, o los bienes en que existan
huellas o pudieran tener relacin con el delito en
Haciendo constar en caso de que sea necesario tener a
la vista alguna de las cosas que fueron aseguradas, si
se encuentra en el mismo estado en que estaba
asegurada y si se considera que ha sufrido alteracin
voluntaria o accidental, se expresar los signos o
seales que la hagan presumir en trminos del artculo
183 del CFPP
Tratndose de cadveres en trminos del artculo 184 y
185 del CFPP.
Tratndose de envenenamiento en trminos del artculo
186 del CFPP.
SI
AC
NO
NA
AP
SI NO NA
244

Para Evaluar el Acuerdo de Aseguramiento
(Continuacin)
ETAPA DEL
PROCESO
EP9. Acuerdo de
Aseguramiento
REACTIVO
Tratndose de falsificacin de documento en trminos

Tratndose de armas de fuego en trminos de la
Circular C/004/94.
Levantando el acta en la que conste el aseguramiento,
que incluya inventario con la descripcin y el estado
en que se encuentren los bienes que se aseguren;
debindose identificar con sellos, marcas, cuos,
fierros, seales u otros medios adecuados; notificando
al interesado o a su representante legal de conformidad
con lo dispuesto en la Ley, dentro de los 30 siguientes
a su ejecucin, entregando o poniendo a su disposicin
segn sea el caso, una copia certificada del acta y se
apercibir al interesado o a su representante legal que
de no manifestar lo que a su derecho convenga en
trminos del Acuerdo A//011/00 del Procurador
General de la Repblica
Sealando el lugar en que los bienes asegurados
quedarn a disposicin del SEA; debindose ordenar
por escrito con acuse de recibo, que se haga constar el
aseguramiento en los registros pblicos que
corresponda en trminos del Acuerdo A//011/00 del
Procurador General de la Repblica
Hacindose la constancia ministerial en la que obre la
parte conducente del acta de aseguramiento en
trminos del Acuerdo A//011/00 del Procurador
General de la Repblica
SI
AC
NO
NA
AP
SI NO NA
245

Para Evaluar la Solicitud de Arraigo
ETAPA DEL
REACTIVO
PROCESO
EP 10. Solicitud La solicitud de arraigo se elabora:
de Arraigo
Cuando se trate de delito grave as calificado por la Ley
y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda
sustraerse a la accin de la justicia, siempre y cuando no
se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razn de
la hora, lugar o circunstancia; fundando y expresando
los indicios que motiven la solicitud en trminos del
artculo 16 de la CPEUM.
Dirigido a la Autoridad Judicial a fin de que decrete el
arraigo domiciliario o imponga la prohibicin de
abandonar una demarcacin geogrfica sin su
autorizacin, a la persona en contra de quien se prepare
el ejercicio de la accin penal, en trminos del artculo
133 bis del CFPP.
Cuando exista el riesgo fundado de que se sustraiga a la
accin de la justicia en trminos del artculo 133 bis del
CFPP.
Solicitando al rgano jurisdiccional las medidas
precautorias de arraigo que resulten indispensables para
los fines de la averiguacin previa en trminos del
artculo 205 del CFPP; y del 4 fraccin I inciso A),
subinciso h) de la LOPGR.
SI
AC
NO
NA
AP
SI NO NA
246
Para Evaluar el Acuerdo de Localizacin, Presentacin e

de la AFI Presentacin e
Para Evaluar laInvestigacin
Acuerdo de Localizacin,
Investigacin a la AFI
ETAPA DEL
REACTIVO
PROCESO
EP11. Acuerdo de El acuerdo de Localizacin, Presentacin e Investigacin a la AFI esta
localizacin,
elaborado:
presentacin e
Sealando lugar, hora, da, mes y ao en trminos del artculo 15 del
investigacin a la
CFPP.
AFI
En presencia de dos testigos de asistencia en trminos del artculo 16
CFPP.
Evitando el empleo de abreviaturas o raspaduras en las palabras
equivocadas, utilizando una lnea delgada que permita su lectura,
salvndose con toda precisin, antes de las firmas, el error cometido al
igual que las palabras entrerrenglonadas en trminos del artculo 17 del
CFPP.
Asentando todas las fechas y horas escritas con letra en trminos del
Agregndolo al expediente, foliando, rubricando y entresellando las
actuaciones en trminos del artculo 18 del CFPP.
Asentando las firmas y/o huellas digitales de quienes intervinieron en la
misma o la constancia del motivo de la omisin, el Ministerio Pblico
firmara al calce y tambin al margen si lo estima necesario trminos de
Cuando alguna persona est obligada a comparecer ante el Ministerio
Pblico, habindose agotado otros medios para lograr su presentacin. en
trminos de los artculos 44, 73 y 180 del CFPP.
Cuando sea necesario realizar investigaciones tendientes a acreditar el
cuerpo del delito y la probable responsabilidad en trminos de los
artculos 21 de la CPEUM y 4 fraccin I inciso A), subinciso c) de la
LOPGR .
AC
SI NO
N
A
247

Para Evaluar la Diligencia de Careos
ETAPA DEL
PROCESO
EP12 Diligencia
de careos
REACTIVO
Sealando lugar, hora, da, mes y ao en trminos

En presencia de dos testigos de asistencia en
trminos del artculo 16 CFPP.
Por duplicado en trminos del artculo 17 del
CFPP.
Evitando el empleo de abreviaturas o raspaduras
en las palabras equivocadas, utilizando una lnea
delgada que permita su lectura, salvndose con
toda precisin, antes de las firmas, el error
cometido al igual que las palabras
entrerrenglonadas en trminos del artculo 17 del
CFPP.
Asentando todas las fechas y horas escritas con
letra en trminos del artculo 17 del CFPP.
entresellando las actuaciones en trminos del
Asentando las firmas y/o huellas digitales de
quienes intervinieron en la misma o la constancia
del motivo de la omisin, el Ministerio Pblico
firmara al calce y tambin al margen si lo estima
necesario trminos de los artculos 22 y 26 del
CFPP.
Y estos se practicarn cuando exista contradiccin
sustancial en las declaraciones de dos personas,
pudiendo repetirse cuando surjan nuevos puntos de
contradiccin en trminos del artculo 265 del
CFPP.
SI
AC
NO
NA
AP
SI NO NA
248

Para Evaluar la Diligencia de Careos
(Continuacin)
ETAPA DEL
PROCESO
EP12 Diligencia
de careos
REACTIVO
Y se practicar solamente entre dos personas, y no

concurrirn a la diligencia sino las que deban ser
careadas, las partes y los interpretes, si fueren
necesarios en trminos del artculo 266 del CFPP.
Estableciendo que se dio lectura a las
declaraciones que se reputan contradictorias y
contiene la manifestacin de los careados en
Cuando no se pudo obtener la comparecencia de
alguno de los que deban ser careados, contiene el
careo supletorio, en el cual se lee al presente la
declaracin del otro y se le hacen notar las
contradicciones que hubiere entre aqulla y lo
declarado por l en trminos del artculo 268 del
CFPP.
Con pulcritud.
SI
AC
NO
NA
AP
SI NO NA
249

Para Evaluar la Diligencia de Declaracin del Inculpado
ETAPA DEL
REACTIVO
PROCESO
EP13 Diligencia La Declaracin del inculpado esta elaborada:
de Declaracin
del inculpado Sealando lugar, hora, da, mes y ao en trminos del artculo 15 del CFPP.
equivocadas, utilizando una lnea delgada que permita su lectura, salvndose
con toda precisin, antes de las firmas, el error cometido al igual que las
palabras entrerrenglonadas en trminos del artculo 17 del CFPP.
Asentando todas las fechas y horas escritas con letra en trminos del artculo
17 del CFPP.
Agregndola al expediente foliando, rubricando y entresellando las
Con las firmas y/o huella digital de quienes intervinieron en la misma o la
constancia del motivo de la omisin en trminos de los artculos 22 y 26 del
CFPP.
Haciendo saber al indiciado que podrs otorgrsele la libertad provisional
bajo caucin, siempre y cuando no se trate de delitos en que por su
gravedad, la ley expresamente prohba conceder este beneficio en trminos
del artculo 20 fraccin I de la CPEUM y 128 fraccin III inciso f del CFPP.
Haciendo saber al indiciado que no podrs ser obligado a declarar o en caso
contrario, declarar asistido de su defensor en trminos del artculo 20
fraccin II de la CPEUM y 128 fraccin III inciso a del CFPP.
Haciendo saber al indiciado el nombre del denunciante o querellante y la
naturaleza o causa de la acusacin en trminos del artculo 20 fraccin III de
la CPEUM y 128 fraccin II del CFPP.
Haciendo saber al indiciado que se le recibirn los testigos y las dems
pruebas que ofrezca, as como que se le prestars el auxilio necesario para su
desahogo, siempre que no se traduzcan en entorpecimiento de la
averiguacin en trminos del artculo 20 fraccin V de la CPEUM y 128
fraccin III inciso e del CFPP.
Haciendo saber al indiciado que le sern facilitados todos los datos que
solicita para su defensa y que consten en la averiguacin en trminos del
artculo 20 fraccin VII de la CPEUM y 128 fraccin III inciso d del CFPP.
SI
AP
NO
N
A
250

Para Evaluar la Diligencia de Declaracin del Inculpado
(Continuacin)
ETAPA DEL
REACTIVO
PROCESO
EP13 Diligencia La diligencia de Declaracin del Inculpado est elaborada:
de Declaracin
Haciendo saber al indiciado que tendr derecho a una defensa adecuada por
del inculpado
s, por abogado o por persona de su confianza, o si no quisiere o no pudiere
designar defensor, se le designar un defensor de oficio en trminos del
artculo 20 fraccin IX de la CPEUM y 128 fraccin III inciso b del CFPP.
Haciendo saber al indiciado que tendr derecho a que su defensor
comparezca en todos los actos de desahogo de pruebas dentro de la
averiguacin en trminos del artculo 20 fraccin IX de la CPEUM y 128
fraccin III inciso c) del CFPP.
Designando un traductor al indiciado en caso de que ste fuera un indgena o
extranjero, que no hable o no entienda suficientemente el castellano, lo
anterior en trminos del artculo 128 fraccin IV del CFPP.
SI
AP
NO
N
A
251

Para Evaluar el Acta de Destruccin de Estupefacientes
ETAPA DEL
REACTIVO
PROCESO
EP13Acta
Actadede El acta de destruccin de estupefacientes esta elaborada:
EP-14.
Destruccin
de
Destruccin de
estupefacientes
estupefacientes.
equivocadas, utilizando una lnea delgada que permita su lectura, salvndose
con toda precisin, antes de las firmas, el error cometido al igual que las
palabras entrerrenglonadas en trminos del artculo 17 del CFPP.
17 del CFPP.
Agregndola al expediente, foliando, rubricando y entresellando las
firmara al calce y tambin al margen si lo estima necesario trminos de los
Tratndose de estupefacientes, se deber estar a lo sealado en los prrafos
3 y 4 del artculo 181 del CFPP; as como la circular C/004/97 del C.
Procurador General de la Repblica.
Y siempre que sea necesario tener a la vista los estupefacientes, se
comenzara la diligencia haciendo constar si se encuentra en el mismo estado
en que estaba al ser asegurada; si se considera que ha sufrido alteracin
voluntaria o accidental, se expresarn los signos o seales que la hagan
presumir en trminos del artculo 183 del CFPP as como la circular
C/004/97 del C. Procurador General de la Repblica.
SI
AP
NO
N
A
252

Para Evaluar el Acuerdo que Concede la Libertad Provisional
ETAPA DEL
PROCESO
REACTIVO
SI
EP-15. Acuerdo El acuerdo que concede la libertad provisional esta elaborado:

que Concede la
libertad
provisional
Evitando el empleo de abreviaturas o raspaduras en las palabras equivocadas,
utilizando una lnea delgada que permita su lectura, salvndose con toda precisin, antes de las firmas, el error cometido al igual que las palabras
17 del CFPP.
Agregndola al expediente, foliando, rubricando y entresellando las actuaciones en trminos del artculo 18 del CFPP.
Asentando las firmas y/o huellas digitales de quienes intervinieron en la misma o la constancia del motivo de la omisin, el Ministerio Pblico firmara al
calce y tambin al margen si lo estima necesario trminos de los artculos 22 y
26 del CFPP.
Otorgando al inculpado inmediatamente que lo solicite, si se renen los siguientes requisitos:
I. Que garantice el monto estimado de la reparacin del dao; Tratndose de
delitos que afecten la vida o la integridad corporal, el monto de la reparacin no podr ser menor del que resulte aplicndose las disposiciones
relativas de la Ley Federal del Trabajo;
II Que garantice las sanciones pecuniarias que en su caso puedan
imponrsele;
III. Que caucione el cumplimiento de las obligaciones a su cargo, que la ley
establece en razn del proceso; y
IV. Que no se trate de alguno de los delitos calificados como graves.
En trminos del artculo 399 del CFPP.
Aplica los artculos 135, 135 bis, 193, 194 bis CFPP.
AP
NO NA
253

Para Evaluar el Acuerdo que Concede la Libertad Provisional
(Continuacin)
ETAPA DEL
PROCESO
EP15. Acuerdo
que Concede la
libertad
provisional
REACTIVO
Fijando el monto de caucin para el cumplimiento de las obligaciones a su
cargo, que la ley establece en razn del proceso, tomando en cuenta:
I.
Los antecedentes del inculpado;
II. La gravedad y circunstancias del delito imputado;
III. El mayor o menor inters que pueda tener el inculpado en
substraerse a la accin de la justicia;
IV. Las condiciones econmicas del inculpado; y
V. La naturaleza de la garanta que se ofrezca.
Teniendo como garantas el inculpado las enunciadas en trminos del
artculo 4 fracc. I, inciso A), subinciso g) de la LOPGR y 20 fracc. I de la
CPEUM.
SI
AP
NO
N
A
254

Para Evaluar el Acta de Reconstruccin de hechos
ETAPA DEL
PROCESO
REACTIVO
EP16.Acta
Actadede El acta de Reconstruccin de Hechos esta elaborada:
EP-16.
reconstruc-cin Sealando lugar, hora, da, mes y ao en trminos del artculo 15 del CFPP.
reconstruccin
de hechos.
de hechos

salvndose con toda precisin, antes de las firmas, el error cometido al igual
que las palabras entrerrenglonadas en trminos del artculo 17 del CFPP.
Siempre que la naturaleza del delito y las pruebas rendidas as lo exijan, a
juicio del servidor pblico que conozca del asunto. En trminos del artculo
214 del CFPP.
En la hora y en el lugar donde se cometi el delito, cuando estas
circunstancias tengan influencia en la determinacin de los hechos que se
reconstruyan; en caso contrario podr efectuarse en cualquiera hora y lugar.
Y no se practicar sin que hayan sido examinadas las personas que hubieren
intervenido en los hechos o que los hayan presenciado y deban tomar parte
en ella en trminos del artculo 216 del CFPP.
Haciendo constar las repeticiones de la diligencia. En trminos del artculo
217 del CFPP.
En presencia, si fuere posible, de todos los que hayan declarado haber
participado en los hechos o haberlos presenciado. En trminos del artculo
218 del CFPP.
Con citacin de los peritos que sea necesarios. En trminos del artculo 218
del CFPP.
Con la descripcin en la forma que establece el artculo 209. En trminos
SI
AP
NO
N
A
255

Para Evaluar el Acta de Reconstruccin de hechos
(Continuacin)
ETAPA DEL
PROCESO
EP16. Acta
Actade
de
EP-16.
reconstruc-cin
reconstruccin
hechos
de de
hechos.
REACTIVO
Si hubieren versiones distintas a cerca de la forma en que ocurrieron los

hechos, se practicarn, si fueren conducentes al esclarecimiento de los
mismos, las reconstrucciones relativas a cada una de aqullas en trminos
Aplica los artculos 208, 209, CFPP.
cuerpo del delito y la probable responsabilidad en trminos del artculo 4
fraccin. I inciso A), subinciso c) de la LOPGR .
SI
AP
NO
N
A
256
GUA DE OBSERVACIN EP-17

GUA DE OBSERVACIN ED-17
Para Practicar la Confrontacin
ETAPA DEL
PROCESO
REACTIVO
EP17.Practicar
Practicarla Al practicar la confrontacin el AMPF considera:
ED-17.
la
Se haga constar que la persona no puede proporcionar datos precisos del
Confrontacin.
Confrontacin
que refiere conocer, pero que podrs hacerlo si se le pusiere a la vista.

Asegura conocer a una persona, sin embargo se deduce que no es as.
Que al momento de practicar la confrontacin, haya verificado que la
persona que va a ser confrontada no se encuentre disfrazada, ni se haya
desfigurado, ni borre las huellas o seales que puedan servir al declarante.
Que al momento de practicar la confrontacin, haya verificado que la
persona que va a ser confrontada no se encuentre disfrazada, ni se haya
desfigurado, ni borre las huellas o seales que puedan servir al declarante.
Que haya verificado que la persona que sea objeto de la confrontacin, se
acompae de otros sujetos vestidos en forma semejante a las del
confrontado, que sean de clase similar, incluso su educacin, modales y
circunstancias especiales.
Que al momento de llevar a cabo la diligencia de confrontacin coloque en
una fila a la persona que deba ser confrontada y a las que lo deban
acompaar.
Que se haya interrogado al declarante y que conste en la declaracin dicho
interrogatorio, consistente en: Si persiste en su declaracin anterior; Si
conoca con anterioridad a la persona a quien atribuye el hecho o si la
conoci en el momento de ejecutarlo; y si despus de la comisin del hecho
ha visto a dicha persona, en qu lugar, por qu motivo y con qu objeto la
vio.
Que el declarante se haya presentado ante las personas que forman el grupo
a confrontar .
Que el declarante mire detenidamente a las personas, y se le haya prevenido
para que toque con la mano a la que refiere reconocer .
Que se haya asentado la manifestacin del declarante, respecto de las
diferencias o semejanzas de la persona que identific.
Que por separado se lleven a cabo las diligencias, en caso de que exista
variedad de personas amerite su confrontacin .
SI
AP
NO
N
A
257

Para Evaluar el Acta de Confrontacin
ETAPA DEL
PROCESO
EP18. Acta de
Confrontacin
REACTIVO
El acta de confrontacin est elaborada:
CFPP.
CFPP.
CFPP.
misma o la constancia del motivo de la omisin, el Ministerio Pblico firmara
al calce y tambin al margen si lo estima necesario trminos de los artculos
22 y 26 del CFPP.
Debiendo toda persona que tuviere que referirse a otra, de un modo claro y
preciso, mencionando si le fuere posible, el nombre, apellido, habitacin y
dems circunstancias que puedan servir para identificarla en trminos del
En los casos en que el que declare no pueda dar noticia exacta de la persona
a quien se refiera, pero exprese que podr reconocerla si se le presentare, el
tribunal proceder a la confrontacin. O cuando el que declare asegure
conocer a una persona y haya motivos para sospechar que no la conoce. En
Haciendo
Haciendoconstar
constarque
quedurante
durante
diligencia
haya
cuidado
que:
la la
diligencia
se se
haya
cuidado
que:
I.Que
la
persona
que
sea
objeto
de
ella
no
se
disfrace,
ni
se
desfigure,
I. Que la persona que sea objeto de ella no se disfrace, ni se desfigure,nini
borre
laslas
huellas
o seales
que
puedan
servir
al al
que
tiene
que
designarla;
borre
huellas
o seales
que
puedan
servir
que
tiene
que
designarla;
II II.QueQue
aqulla
se se
presente
acompaada
de de
otros
individuos
vestidos
con
aqulla
presente
acompaada
otros
individuos
vestidos
con
ropas
semejantes
y
an
con
las
misma
seas
que
las
del
confrontado,
si
ropas semejantes y an con las mismas seas que las del confrontado,
fuere
posible;
y
si fuere
posible;
y
III. Que que los individuos que acompaen a la persona que va a confrontarse
III.- Que los individuos que acompaen a la persona que va a confrontarse
sean de clase anloga, atendidas su educacin, modales y circunstancias
sean de clase anloga, atendidas su educacin, modales y
especiales.
circunstancias especiales.
SI
AP
NO
N
A
258

Para Evaluar el Acta de Confrontacin
(Continuacin)
ETAPA DEL
PROCESO
EP18. Acta de
Confrontacin
REACTIVO
Pudiendo elegir el que deba ser confrontado el sitio en que quiera colocarse
con relacin a los que lo acompaen y pedir que se excluya del grupo a
cualquier persona que le parezca sospechosa en trminos del artculo 262
del CFPP.
Con el interrogatorio a declarante, en trminos del 263 del CFPP, sobre lo
siguiente:
I.- Si persiste en su declaracin anterior;
II.- Si conoca con anterioridad a la persona a quien atribuye el hecho o si
la conoci en el momento de ejecutarlo; y
III.- Si despus de la ejecucin del hecho la ha visto en qu lugar, por qu
motivo y con qu objeto.
Con la constancia de que se llev al declarante frente a las personas que
formen el grupo y; se le permiti mirarlas detenidamente y habindole
prevenido que toque con la mano a la de que se trate, manifestando las
diferencias o semejanzas que tuviere entre el estado actual y el que tena en
la poca a la que se refiri en su declaracin en trminos del artculo 263
del CFPP.
Cuando la pluralidad de las personas amerite varias confrontaciones, stas
se verificaran en actos separados en trminos del artculo 264 del CFPP.
SI
AP
NO
N
A
259

Para Evaluar la Solicitud de Exhorto
ETAPA DEL
PROCESO
REACTIVO
EP19. Solicitud La solicitud de exhortos est elaborada:

de Exhorto
Solicitando la prctica de diligencias fuera del lugar en que se est
tramitando alguna averiguacin, se encargarn a quien toque desempear
esas funciones en el lugar donde deban practicarse, envindole la
averiguacin original o un oficio con las inserciones necesarias. En trminos
Emplendose la forma de exhorto cuando se dirija a un tribunal igual en
categora y estarse a lo estipulado en trminos del artculo 46 del CFPP.
Conteniendo las inserciones necesarias, segn la naturaleza de las diligencias
que hayan de practicarse; llevarn el sello, e irn firmadas en trminos del
Cuando los exhortos vayan dirigidos a los tribunales extranjeros se
remitirn, con aprobacin de la Suprema Corte de Justicia, por la va
diplomtica al lugar de su destina; las firmas de las autoridades que los
expidan sern legalizadas por el presidente o por el secretario general de
acuerdos de aqulla y las de estos servidores pblicos por el secretario de
Relaciones Exteriores o por el servidor pblico que l designe en trminos
Aplicars adems los artculos 49 al 60 del citado cdigo adjetivo.
Con los siguientes datos: nombre del Agente del Ministerio Pblico de la
Federacin que conozca el asunto y equipo de diligencia que se debe de
realizar. La documentacin necesaria para el desahogo de la diligencia
respectiva. Nmero de Averiguacin Previa, nombre de los inculpados,
delitos que se les imputan y los dems datos y documentos que se estimen
conducentes para el debido desahogo de la diligencia. En trminos de los
artculos 16 y 17 de la Circular C/005/99 del C. Procurador General de la
Repblica.
SI
AP
NO
N
A
260

Para Evaluar el Acuerdo de Incompetencia
ETAPA DEL
PROCESO
REACTIVO
EP20. Acuerdo de El Acuerdo de Incompetencia est elaborado:

Incompetencia
CFPP.
CFPP.

CFPP.
Contiene las firmas y/o huella digital de quienes intervinieron en la
misma o la constancia del motivo de la omisin en trminos de los
Asimismo se deber estar a lo establecido en el Captulo VIII de la
Circular C/005/99 del Procurador General de la Repblica.
Fundando y Motivando:
Los hechos que se investigan no son competencia del fuero
federal en trminos del artculo 50 fraccin I de la LOPJF
Los hechos que se investigan no son competencia de la Unidad o
Delegacin de que se trate, en trminos del Artculo 4 fraccin I,
inciso A), subinciso j) de la LOPGR.
SI
AP
NO
N
A
261

Para Evaluar el Acuerdo de Reserva
ETAPA DEL
REACTIVO
PROCESO
EP21. Acuerdo de El Acuerdo de Reserva est elaborado: No olvides aplicar el artculo 2 del
Reserva
CFPP.
CFPP.
CFPP.

CFPP.
Contiene las firmas y/o huella digital de quienes intervinieron en la misma
o la constancia del motivo de la omisin en trminos de los artculos 22 y
26 del CFPP.
Cuando de las diligencias practicadas no resultan elementos bastantes para
hacer la consignacin a los tribunales y no aparece que se puedan practicar
otras, pero con posterioridad pudieran allegarse datos para proseguir la
averiguacin en trminos de los artculos 131 del CFPP;1 prrafo primero, 4,
fraccin I, Inciso A), subinciso K) de la LOPGR
Conteniendo la orden a la AFI a fin de que haga las investigaciones
tendientes a lograr el esclarecimiento de los hechos en trminos del
artculo 131 del CFPP, el acuerdo A/007/92 y la C/005/99, del C.
Procurador General de la Repblica. adems es aplicable el artculo 50 de
la LOPJF. As como leyes especiales.
Con pulcritud.
SI
AP
NO
N
A
262

Para Evaluar el Acuerdo de Retencin
ETAPA DEL
REACTIVO
PROCESO
EP22. Acuerdo de El Acuerdo de Retencin est elaborado:
Retencin
CFPP.
CFPP.
actuaciones en trminos del artculo 18 del CFPP. As como el artculo 22,
135, 208, 209, 215 del citado ordenamiento.
Siempre que la naturaleza del delito y las pruebas rendidas as lo exijan, a
juicio del servidor pblico que conozca del asunto. En trminos del artculo
214 del CFPP.
Al recibir el Ministerio Pblico Federal diligencias de averiguacin previa,
si hubiere detenidos y la detencin fuere justificada, har inmediatamente
la consignacin a los tribunales, si se cumple lo previsto en el prrafo
primero del artculo 134; si tales requisitos no se satisfacen, podr
retenerlos ajustndose a lo previsto en los artculos 193, 194 y 194 bis. Si la
detencin fuere injustificada, ordenar que los detenidos queden en
libertad.
Haciendo constar en el acuerdo de retencin el delito por el cual fue
retenido.
Ningn indiciado podrs ser retenido por el Ministerio Pblico por ms de
cuarenta y ocho horas, plazo en que deber ordenarse su libertad o
ponrsele a disposicin de la autoridad judicial; este plazo podr
duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia
organizada. (Art. 16 p. 7, CPEUM).
Con pulcritud.
SI
AP
NO
N
A
263

Para Evaluar el Acuerdo que eleve el Acta Circunstanciada en Averiguacin Previa
ETAPA DEL
PROCESO
EP 23 Acuerdo
EP-23. Acuerdo
que
eleva el AC a
que eleva el AC
AP
a AP.
REACTIVO
El Acuerdo que eleva la AC en AP esta elaborado: De la Constitucin 14,
16, 21 102 apartado A.
CFPP.
CFPP.
artculos 22 y 26 as como el 113 del CFPP.
En los casos en que se han cubierto los requisitos para el inicio de una
averiguacin previa. 4 fraccin I, apartado A, penltimo prrafo de la Ley
Orgnica de la PGR. En trminos de los artculos Sexto y Sptimo fraccin
III del acuerdo A/010/92 del C. Procurador General de la Repblica.
SI
AP
NO
N
A
264

Para Evaluar el Acuerdo que determina el archivo de la Averiguacin Previa
ETAPA DEL
PROCESO
EP 24Acuerdo
Acuerdo
EP-24.
quedetermina
determinaalal
que
archivode
delalaAP.
AC
archivo
REACTIVO
El Acuerdo que Determina el Archivo de la AC De la Constitucin 14, 16,
21 102 apartado A.
CFPP.
CFPP.
Fundando y Motivando que la conducta o hechos no son constitutivos de
ilcito penal o el denunciante o querellante en comparecencia reconoci que
no existe delito que perseguir en trminos del artculo 6 del Acuerdo
A/010/92 del C. Procurador General de la Repblica.
SI
AP
NO
N
A
265

Para Evaluar el Acuerdo de No Ejercicio de la Accin Penal
ETAPA DEL
PROCESO
EP 25Acuerdo
Acuerdo
EP-25.
de
deEjercicio
No Ejercicio
No
de la
de laPenal.
Accin
Accin
Penal
REACTIVO
SI
El Acuerdo de No Ejercicio de la Accin Penal esta elaborado: De la

Constitucin 21 y 102 apartado A.
CFPP.
CFPP.
26 del CFPP.
La conducta o hechos de que conozca no sean constitutivos de delito
conforme a la descripcin tpica contenida en la Ley penal, o
Est acreditado plenamente que el inculpado no tuvo participacin en la
conducta o en los hechos punibles, y solo por lo que respecta a aquel,
aplicando los artculos 2, 106, 109, 133 CFPP.
An pudiendo ser delictivos la conducta o los hechos de que se trate resulte
imposible la prueba de su existencia por obstculo material insuperable, o
La responsabilidad penal se hay extinguida legalmente en trminos del
Cdigo Penal, o
De las diligencias practicadas se desprenda plenamente que el inculpado
acto en circunstancias que excluyan la responsabilidad penal, en trminos
de los Artculos 137, 50 fraccin I inciso a) LOPJF; 8 fraccin I, 4 fraccin
I Inciso A) subinciso l) LOPGR.
Asimismo se deber estar a lo establecido en los Acuerdos A/06/92,
A/069/03, A/66/03, Artculos 26 y 27 de la Circular C/005/99, FEPADE
C/ 01/ 01 del Procurador General de la Repblica.
Adems el 114, fraccin VII, de la Ley de Amparo.
AP
NO
N
A
266

Para Evaluar el Acuerdo del Ejercicio de la Accin Penal con Detenido
ETAPA DEL
PROCESO
EP 26 Acuerdo
del Ejercicio de la
Accin Penal con
Detenido
REACTIVO
El Acuerdo de Ejercicio de la Accin Penal con detenido esta elaborado:
De acuerdo a los siguientes artculos para su fundamento.- 1, fraccin I, 2
fraccin VII, 6, 123, 124,135, 136, 168, 180, 193, 194, 195 bis, 206, 286.
CFPP.
CFPP.
CFPP.
Agregndola al expediente, foleando, rubricando y entresellando las
26 del CFPP.
Determinando que se encuentran acreditados el cuerpo del delito de que se
trate en trminos de los artculos 134 y 168 del CFPP .
Determinando que se encuentran acreditada la probable responsabilidad
del o los indiciados del delito de que se trate en trminos de los artculos
134 y 168 del CFPP.
Expresando la forma de realizacin de la conducta del delito de que se trate
en trminos de los artculos 134 y 168 del CFPP.
Expresando los elementos subjetivos especficos cuando la descripcin
tpica lo requiera en trminos de los artculos 134 y 168 del CFPP
Expresando las dems circunstancias que la ley prevea relativas al delito de
que se trate en trminos de los artculos 134 y 168 del CFPP.
Si hubiere detenidos y la detencin fuere justificada, se har
inmediatamente la consignacin a los tribunales en trminos del artculo
135 y 135 bis del CFPP.
Conteniendo la solicitud de la incoacin del proceso penal en trminos del
artculo 136 fraccin I del CFPP.
SI
AP
NO
N
A
267

Para Evaluar el Acuerdo del Ejercicio de la Accin Penal con Detenido
(Continuacin)
ETAPA DEL
PROCESO
EP 26 Acuerdo
del Ejercicio de la
Accin Penal con
Detenido
REACTIVO
Conteniendo la solicitud del embargo precautorio de bienes para los efectos
de la reparacin del dao aseguramiento en trminos del artculo 136
fraccin III del CFPP.
Conteniendo la solicitud de la aplicacin de las sanciones respectivas del
delito federal de que se trate en trminos del artculo 136 fraccin V del
CFPP.
Conteniendo el lugar en donde los detenidos se encuentran internos a
disposicin de la autoridad jurisdiccional en trminos del artculo 134 del
CFPP.
Ejerciendo la accin penal ante los rganos jurisdiccionales competentes
por los delitos del fuero federal cuando exista denuncia o querella, est
acreditado el cuerpo del delito del que se trate y la probable
responsabilidad de quien o quienes en l hubieren intervenido en trminos
del artculo1 prrafo primero, 10 fraccin II Y III, 4 fraccin I Inciso B)
subinciso a) de la LOPGR, 2, 72, fraccin IV y 78. RLOPGR.
SI
AP
NO
N
A
268

Para Evaluar el Acuerdo del Ejercicio de la Accin Penal sin detenido
ETAPA DEL
PROCESO
REACTIVO
EP 27 Acuerdo
del Ejercicio de la
Accin Penal sin
detenido
El Acuerdo de Ejercicio de la Accin Penal con detenido esta elaborado: El

fundamento principal, de la Constitucin 14, 16, 19, 21 102 apartado A, 1,
2, 6, 124, 134, 136, 142, 168, 180, 193, 194, 195 bis, 206, 286 del CFPP.
CFPP.
CFPP.
Agregndola al expediente, foleando, rubricando y entresellando las
contiene las firmas y/o huella digital de quienes intervinieron en la misma o
la constancia del motivo de la omisin en trminos de los artculos 22 y 26
del CFPP.
Determinando que se encuentran acreditados el cuerpo del delito de que se
trate en trminos de los artculos 134 y 168 del CFPP.
Determinando que se encuentran acreditada la probable responsabilidad
del o los indiciados del delito de que se trate en trminos de los artculos
134 y 168 del CFPP.
Expresando la forma de realizacin de la conducta del delito de que se trate
en trminos de los artculos 134 y 168 del CFPP.
SI
AP
NO
N
A
269

Para Evaluar el Acuerdo del Ejercicio de la Accin Penal sin detenido
ETAPA DEL
PROCESO
EP 27 Acuerdo
del Ejercicio de la
Accin Penal sin
detenido
REACTIVO
Expresando los elementos subjetivos especficos cuando la descripcin
tpica lo requiera en trminos de los artculos 134 y 168 del CFPP.
Expresando las dems circunstancias que la ley prevea relativas al delito de
que se trate en trminos de los artculos 134 y 168 del CFPP.
Conteniendo la solicitud de la orden de aprehensin, comparecencia o
presentacin, en trminos de los artculos 136 fraccin II y 195 del CFPP.
Conteniendo la solicitud del precautorio de bienes para los efectos de la
reparacin del dao aseguramiento en trminos del artculo 136 fraccin III
del CFPP.
Ejerciendo la accin penal ante los rganos jurisdiccionales competentes
por los delitos del fuero federal cuando exista denuncia o querella, est
acreditado el cuerpo del delito del que se trate y la probable
responsabilidad de quien o quienes en l hubieren intervenido en trminos
del artculo 7, 8, 9, 15 del CPF, 4 fraccin I Inciso B) subinciso a), 10
fracciones IX y XI de la LOPGR. 2, 72 y 78 del RLOPGR. y 50 LOPJF.
SI
AP
NO
N
A
270
Curso taller Integracin de Averiguacin Previa y Acta

Circunstanciada, es una edicin al cuidado de Alba Cabrera
y la Direccin de Publicaciones; la formacin estuvo a
cargo de Homero Buenrostro Trujillo. Se termin de imprimir
en el mes de noviembre de 2006 en los Talleres de Lito Roda
S.A. de C.V. Escondida nm. 2, Col. Volcanes, Tlalpan. Su
composicin se hizo en Times New Roman 14:16, 12:14
y 10:12 puntos. En esta edicin se uso papel bond de 90grs.
Tiraje: 1 000 ejemplares

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CURSO TALLER INTEGRACIN DE AVERIGUACIN PREVIA Y

Curso taller Integracin de Averiguacin Previa y Acta Circunstanciada

Publicado por el Instituto Nacional de Ciencias Penales

CURSO TALLER INTEGRACIN DE

1.1 Elaborar el acuerdo de inicio o radicacin de la denuncia o querella

1.2 Recepcin de denuncia y/o querella por comparecencia.

1.3 Recabar la ratificacin del denunciante o querellante

1.4 Recabar la declaracin testimonial

1.5 Acordar la recepcin e integracin de documentales

1.6 Practicar inspecciones de los objetos, personas y lugares

1.7 Solicitar dictmenes periciales

1.8 Solicitar y practicar cateo

1.9 Realizar aseguramientos

1.10 Solicitar el arraigo

1.11 Ordenar localizacin, presentacin e investigacin a la AFI

1.12 Practicar careos

1.13 Recabar declaracin del inculpado

1.14 Destruccin de estupefacientes

1.15 Conceder libertad provisional

1.16 Practicar reconstruccin de hechos

1.17 Practicar la confrontacin

1.18 Solicitar exhortos

2.1 Determinar el acta circunstanciada en inicio de averiguacin previa

2.2 Determinar el archivo del acta circunstanciada

2.3 Acordar la incompetencia

2.4 Acordar el no ejercicio de la accin penal

2.5 Acordar la reserva

2.6 Acordar el ejercicio de la accin penal con detenido

2.7 Acordar el ejercicio de la accin penal sin detenido

2.8 Acordar la retencin del indiciado

Agencia Federal de Investigacin

Agente del Ministerio Pblico de la Federacin

Cdigo Federal de Procedimientos Penales

Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos

Cdigo Penal Federal

Ley Federal contra la Delincuencia Organizada

Ley Orgnica de la Procuradura General de la Repblica

Ley Orgnica del Poder Judicial de la Federacin

Ministerio Pblico de la Federacin

Polica Federal Preventiva

Procuradura General de la Repblica

Reglamento de la Ley Orgnica de la Procuradura General de la Repblica

Poder determinar la probable responsabilidad de un individuo en la comisin de un acto ilcito implica un

INTEGRACIN DE LA AVERIGUACIN PREVIA

INTEGRACIN DE LA AVERIGUACIN PREVIA

Mapa del curso

Averiguacin previa y acta

1.1 Elaborar el acuerdo de

Mapa del curso

Averiguacin previa y acta

2.1 Determinar el acta

INTEGRACIN DE LA AVERIGUACIN PREVIA

1.1 ELABORAR EL ACUERDO DE INICIO O RADICACIN DE LA

INTEGRACIN DE LA AVERIGUACIN PREVIA

INTEGRACIN DE LA AVERIGUACIN PREVIA

1.2 RECEPCIN DE DENUNCIA O QUERELLA POR COMPARECENCIA

Competencia: mbito del ejercicio de las facultades de un AMPF.

INTEGRACIN DE LA AVERIGUACIN PREVIA

Dudas o contingencias ms frecuentes

INTEGRACIN DE LA AVERIGUACIN PREVIA

Evaluacin del producto

1.3 RECABAR LA RATIFICACIN DEL DENUNCIANTE O

INTEGRACIN DE LA AVERIGUACIN PREVIA