Professional Documents
Culture Documents
CORRUPCIN, ENRIQUECIMIENTO
ILCITO E INVESTIGACIN DE
FORTUNAS MARCELO QUIROGA
SANTA CRUZ
FEDERACION DEPARTAMENTAL DE TRABAJADORES EN EDUCACION URBANA
DE LA PAZ
GESTION 2014 - 2016
V 1.2
Ley N
004
31 de
marzo
de
2010
I. Disposiciones
generales
Organizada en 4
captulos
II. Entidades
encargadas de la
lucha contra la
corrupcin
III. Delitos de
corrupcin
IV. Inclusiones y
modificaciones
GRACIAS
Artculo 1
Objeto
Establecer
Mecanismos
Cometidos
Destinados a
por
Prevenir
Servidoras(es)
pblicos y ex
servidoras(es)
Investigar
Procedimientos
Procesar
Actos de
corrupcin
Recursos del
estado
Personas
naturales y
Jurdicas
Sancionar
En el marco de
la C.P.E. Leyes
Que
comprometan
o afecten
Representantes
legales
Patrimonio
Artculo 2
Definicin de Corrupcin
Requerimiento o la aceptacin, el
ofrecimiento u otorgamiento
Artculo 3
Finalidad
Tiene
por
finalidad
Prevencin
Acabar con la
impunidad
Efectiva lucha
Recuperacin
y proteccin
del
patrimonio
Con la
participaci
n activa
Entidades
pblicas
Privadas
Sociedad
civil
Artculo 4
Principios
mbito de Aplicacin
Artculo 5
mbito de Aplicacin
Artculo 5
Fuero
De aplicacin preferente.
Privilegio alguno
Artculo 6
Min. Pblico
Contralora
general
Unidad de inv.
Financieras
Procuradura
general
Representantes
de la sociedad
civil, (art. 241 y
242) C.P.E.
Extraordinari
amente
Ordinaria
4 veces
al ao
Convocator
ia 4
miembros
Reuniones
Artculos 7 y 8
Atribuciones
Artculos 7 y 8
De conformidad con
la C.P.E.
Para prevenir y
Luchar contra la
corrupcin
Artculos 9 y 10
De manera enunciativa
pero no limitativa, son
derechos y atribuciones:
Identificar y denunciar
hechos de corrupcin
Identificar y denunciar
la falta de
transparencia
Coadyuvar en los
procesos administrativos
y judiciales
Artculos 11, 12 y 13
Tribunales, Juzgados,
Fiscales e Investigadores Anticorrupcin
Consejo de la
magistratura
Designar
Conforme ley
orgnica del
min. Pblico
En cada
departamento
El nmero de
jueces necesarios
Para
conocer y
resolver
procesos
Artculos 11, 12 y 13
Tribunales, Juzgados,
Fiscales e Investigadores Anticorrupcin
Designar
en cada
departamen
to
El fiscal
general
fiscales
especializados
Dedicados
exclusivamente
delitos de
corrupcin y
vinculados.
Investigadores
especializados
(polica)
Divisin de
lucha contra la
corrupcin en
cada
departamento
Sistema de Evaluacin
Permanente
Artculo 16
Segn lineamientos
establecidos por el Consejo
Obligacin de Constituirse
en Parte Querellante
Artculo 14
La
O las
mxima autoridades
autoridad llamadas por
ejecutiva ley
Constituirse en
parte querellante
Obligatoriamente
de los delitos de
corrupcin y
vinculados.
Promover las
acciones legales
correspondientes
Ante las
instancias
competentes
Y otros que
Su omisin
importar incurrir correspondan,
de
en el delito de
incumplimiento de conformidad
con la
deberes
presente ley
Proteccin de los
Denunciantes y Testigos
Ministerio
de
Gobierno
Artculo 17
Polica
Boliviana
Ministerio
Pblico
Sistema
Proteccin
Denunciantes y
Testigos
El min.
Transparencia
guardar en
reserva
Identidad de
las personas
Denuncien
hechos y/o
delitos de
corrupcin
La
documentacin
Presentada,
recolectada y
generada
Proteccin de los
Denunciantes y Testigos
Artculo 17
El sistema brindar
Proteccin
adecuada
Contra toda
amenaza,
agresin,
represalia o
intimidacin
Denunciantes y
testigos
Peritos, asesores
tcnicos,
servidores
pblicos y otros
partcipes
En el proceso
Investigacin
Procesamiento
Acusacin
Juzgamiento.
Atribuciones de la Unidad de
Investigaciones Financieras
Artculo 18
Artculo 19 y 20
Exencin de
Confidencialidad y Secreto Bancario
No se podr
invocar secreto o
confidencialidad en
materia de :
Valores y seguros
Comercial
Tributario
Econmico
Cuando requieran
informacin para
el cumplimiento
de sus funciones
Unidad Inv.
financieras
Min. transparencia
Min. pblico
Procuradura
general
Orden
judicial
Requeri
miento
fiscal
Ni
trmite
previo
Para
investigar
delitos de
corrupcin
Informa
cin
Libre
de
todo
pago
de
valores
No existe
confidencialidad
Obtenida
sin:
Operaciones
financieras
Procesos judiciales
Investigacin de
fortunas
Investigacin de
delitos de
corrupcin
Procesos de
recuperacin de
bienes
Deber de Informar
Activida Compra
des con y venta Comermovimie
cio
nto de
joyas
efectivo
Partidos
Juegos
azar
polticos
Servicios
de
inversin
Remitir toda la
informacin
solicitada por la
U.I.F. Dentro de
una
investigacin
Inmobili
arias
Ongs
Actividade
s
hoteleras
Recursos
naturale
s
estratgi
Construc cos
Despach cin de
adores carreter
as
de
aduanas
Artculo 21
Debern informar
de oficio a la U.I.F.
Cuando en el
ejercicio de sus
actividades
Detecten la posible
comisin de hechos
o delitos de
corrupcin
Artculo 22
Manejo de la Informacin
La informacin obtenida por la U.I.F.
No podr ser
compartida,
publicada en la
fase de anlisis e
investigacin.
min. Pblico
Pondr en
conocimiento del
min. De
transparencia y
procuradura
general
Prueba en los
procesos
penales.
Objeto
SIIARBE a
cargo del
Min.
Transparencia.
Centralizacin e
intercambi
o de
informacin
Disear y
aplicar
Polticas y
estrategias
Preventivas
Represivas
Sancionatori
as
Artculo 23
Eficiente
seguimiento y
monitoreo de
procesos
En el mbito
de la lucha
contra la
corrupcin.
Atribuciones
Verificacin de
bienes y
rentas
Artculo 23
Servidores
pblicos.
Artculo 24
Delitos de
corrupcin
142, 144, 145, 146, 147,
149, 150, 151, 152,
prrafo segundo de los
artculos 153 y 154, 157,
158, 172 bis, prrafo
cuarto del artculo 173,
173 bis, 174, 221, prrafo
primero de los artculos
222 y 224, prrafo
segundo del artculo 225.
Delitos vinculados
con corrupcin
Artculo 25
Artculo 25
Artculo 34
MODIFICACIONES E
INCORPORACIONES AL CDIGO PENAL
Se modifican los Artculos:
105, 142, 144, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152,
153, 154, 157, 173, 173 Bis, 174, 177, 185 Bis, 221,
222, 224, 225, 228, 229 y 230
Artculo 35
DENUNCIA VOLUNTARIA
Toda persona
que hubiere
participado o
participe
Instigador
Cmplice
Encubridor
Que
voluntariamente
denuncie
Delitos
sistematizado
s en los
artculos 24 y
25
Se beneficiar
con:
Colabore en la
investigacin
y juzgamiento
De la
presente ley
Reduccin de
2/3 de la pena
29 Bis (Imprescriptibilidad)
Artculo 36 y 37
90 (Efectos de la
Rebelda)
366 (Suspensin
Condicional de la Pena)
368 (Perdn Judicial)
Artculo 38
Los delitos de
corrupcin
En todo lo que no
contravenga a lo
dispuesto en esta
ley
Se acogern en
su procedimiento
Investigacin
Juzgamiento
A lo establecido
en el C.P.P
1502
(Excepciones)
1552 (Anotacin
Preventiva en el
Registro)
1553 (Trmino
de la anotacin
preventiva)
Se modifican los
Artculos del
Cdigo Civil
Artculo 39 y 40
36) Designar en
cada
Departamento a
los fiscales
especializados y
dedicados
exclusivamente a
la investigacin y
acusacin de los
delitos de
corrupcin.
USO INDEBIDO DE
BIENES Y SERVICIOS PBLICOS
La
servidor(a)
pblico(a)
La pena
Que en
beneficio
propio o de
terceros
Otorgue un fin
distinto al cual se
hallaren
destinados
Artculo 26
Se aplicar
Ser
sancionado
con privacin
de libertad
Particular o servidor
pblico
Que utilice
De 1-4
aos
Si el bien
sufriere
deterioro,
destrozos o
pereciere
La pena ser
de 3-8 aos y
reparacin
del dao
causado.
Artculo 27
ENRIQUECIMIENTO ILCITO
El servidor(a) pblico(a), que hubiere incrementado
desproporcionadamente su patrimonio
Y que no pueda ser justificado,
Respecto de
sus ingresos
legtimos
Inhabilitacin
para el ejercicio
de la funcin
pblica
Decomiso de los
bienes
obtenidos
ilegalmente.
Articulo 28
ENRIQUECIMIENTO ILCITO DE
PARTICULARES CON AFECTACIN AL ESTADO
Ser sancionada
La persona
natural
mediante
actividad
privada
Los
representant
es legales o
ex
representant
es legales
Incrementado
desproporciona
damente su
patrimonio
Respecto de sus
ingresos legtimos
Actividad
privada
incrementado
el patrimonio
Afectando el
patrimonio
del estado
La privacin de
libertad 3-8 aos
Multa 100-300 das
Decomiso bienes
No logrando
desvirtuar tal
situacin
Afectando
el
patrimonio
del estado
Demostrar
que provienen
de una
actividad
lcita
Adicionalmente
restituir al
estado
Los bienes afectados
Los obtenidos como
producto del delito
Multa del 25% de su
patrimonio.
Artculo 29
FAVORECIMIENTO AL
ENRIQUECIMIENTO ILCITO
El que con la finalidad de
Ocultar
Disimular
Legitimar
El incremento patrimonial
Facilitare su nombre
Inhabilitacin para el
ejercicio de la funcin pblica
Artculo 30
Prometiere
Ofreciere
Otorgare
Beneficios como
Ddivas
Favores
Ventajas
Artculo 31
El funcio-nario
pblico
extranjero
Que solicitare
o aceptare un
beneficio
indebido
En el ejercicio
de sus
funciones
en su propio
provecho o en
el de otra
persona o
entidad
Con el fin de
que el
funcionario
acte o se
abstenga de
actuar
Ser
sancionado
Privacin de
libertad de 38 aos
Artculo 32
OBSTRUCCIN DE LA JUSTICIA
El que utilice
Fuerza fsica
Amenazas
Intimidacin
Promesas
Ofrecimiento
Se agravar la
sancin en una mitad
a quienes utilicen
La fuerza fsica
Amenazas
Intimacin
Para inducir a
una persona a
Prestar falso
testimonio
Obstaculizar
la prestacin
de testimonio
Ser
sancionado
Privacin de
libertad de 38 aos
Multa de 3050 das.
Para obstaculizar el
cumplimiento de las
funciones
Jueces
Fiscales
Policas
Artculo 33
FALSEDAD EN LA DECLARACIN
JURADA DE BIENES Y RENTAS
El que
falseare u
omitiere
insertar
Los datos
Econmicos
Financieros
Patrimoniales
En la
declaracin
jurada de
bienes y
rentas
Incurrir
En privacin
de libertad de
1-4 aos
TTULO VI
PARTICIPACIN Y CONTROL SOCIAL
TTULO VI
PARTICIPACIN Y CONTROL SOCIAL
CAPTULO CUARTO
JURISDICCIN INDGENA ORIGINARIA CAMPESINA
Artculo
190.
I. Las naciones y pueblos indgena
originario campesinos ejercern sus
funciones jurisdiccionales y de
competencia a travs de sus autoridades,
y aplicarn sus principios, valores
culturales, normas y procedimientos
propios.
II. La jurisdiccin indgena originaria
campesina respeta el derecho a la vida,
el derecho a la defensa y dems
derechos y garantas establecidos en la
presente Constitucin.
CAPTULO CUARTO
JURISDICCIN INDGENA ORIGINARIA CAMPESINA
CAPTULO CUARTO
JURISDICCIN INDGENA ORIGINARIA CAMPESINA
Artculo 192.
I. Toda autoridad pblica o persona acatar las
decisiones de la jurisdiccin indgena originaria
campesina.
DELITOS DE CORRUPCION
Estos
se declare la rebelda de un
imputado dentro del proceso penal por los
delitos establecidos en los Artculos 24, 25 y
siguientes de la Ley de Lucha Contra la
Corrupcin, Enriquecimiento
Ilcito e Investigacin de Fortunas, el
proceso no se suspender con respecto del
rebelde. El Estado designar un defensor de
oficio y el imputado ser juzgado en
rebelda, juntamente con los dems
imputados presentes.
prescripcin no corre: