Inicios del crimen Organizado

Antecedentes
a. Mafia Italiana Sicilia, Palermo etc.
b. Japonesa Yakkuzac. Gamorra
d. Mafia Rusa
e. La Ndrangheta
f. Sacra Corona unita de Apulia
g. Triadas Chinas.
Los mandamientos de la Mafia
Basados en cdigos de honorpor ello se
denominaron sus integrantes Hombres de
Honor.
Mafia Italiana
Ingreso a Estados Unidos de Amrica
El poder de las mafias concentrado en 27
familias. Luego dominan el mercado 5
a. Familia Bonano
b. Familia Colombo
c. Genovese
d. Gambino
e. Lucchese

Inicialmente la mafia encontraba su mercado afuerte

era el alcohol clandestino, el Tabaco, pues era
prohibido por la Ley Seca en EE.UUluego se dedico al
trafico de drogas. Tales como El opio, herona, coca
etc.

Ganancias obtenidas fueron colocadas en

los casinos, casas de juego, pizzeras,
lavanderas.
Personajes mas famosos en la mafia:

El juez italiano : antimafia

Giovanni Falcone

Salvador Toto
Riina
LA BESTIA

EXPANSIN DE LOS GRUPOS MAFIOSOS EN

ESTADOS UNIDOS
La importancia de Guardar Silencio. OMERT

ESTRUCTURA:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Boss o jefe
Subjefe
Musculo
Concejero o Consigliere
Capo
Soldados

Grupos mafiosos mas famosos

CARTELES EN AMRICA LATINA
Cartel de Colombia- Medelln y Cali. Mximo
exponente
Pablo Emilio Escobar.. .

Grupos mafiosos a nivel

mundial

La cosa Nostra
Cartel de
Sinaloa

Mafia
italiana
Mafia Siciliana
Cartel del
Golfo

Cartel del Norte

Cartel de
Medelln

Cartel de
Cali

Mafia
Rusa

Mafia
Japones
a Triadas
Chinas

Carteles mexicanos
a.Guadalajara
b.Tijuana
c.Sinaloa
d.Sonora
e.Jurez
f.Golfo
g.De Santa
h.De la familia
i.LOS ZETAS Fundador: Arturo

Guzmn Decena.
Varios grupos norteos han interpretado los famosos
narcocorridos. Los tigres del Norte: La Reyna del
sur, El carro rojo, La banda del carro
coloradocomentario sobre el caso: Ramn Ayala.
Cartel de los Beltrn Leyva Valentn Elizalde y
Sergio Gmez del grupo K-paz de la Sierra El gallo
de oro. Asesinado a balazos 2006. Los tucanes de
Tijuana: Las hazaas de El Teo y el Muletas

LA CRIMINALIDAD
ORGANIZADA UN
FENMENO CRIMINGENO
CONTEMPORNEO

CONDICIONES PARA
SU ORIGEN
A. Cierto vaco
de poder
B.
Control
burocrtico
excesivo,
basado
en
discrecionalida
d que propicia
la
corrupcin
C.
Existencia de
un mercado
ilegal

FACTORES
locales y

1. Las guerras
regionales

2. La extensin y
penetracin de las mafias
3. El desempleo y la
pobreza
4. La corrupcin
generalizada
5. Los medios de
comunicacin y la
revolucin informtica
6. La globalizacin
neoliberal

CARACTERSTICA DE LA CRIMINALIDAD

ESTRUCTURA
AUTORRENOVACIN.
JERARQUA
COACCIN
MEDIOS

VIOLENCIA

MLTIPLES
EMPRESAS
NEGOCIOS LEGTIMOS

DELITO COMN
CONDUCTAS PROHIBIDAS
QUE ATACAN DETERMINADOS
BIENES JURDICOS
INDIVIDUALES O COLECTIVOS.
Ejemplo: asesinato, robo, lesiones etc.

DELITO NO CONVENCIONAL
BIENES JURDICOS
MACROSOCIALES
O
SUPRAINDIVIDUALES
Llamada tambin: Delincuencia de Arriba. (Elias
Neuman).

Ejemplo: Contrabando, lavado de dinero, trfico de

influencias, malversacin y otros.

CONVENCIN DE LAS NACIONES

UNIDAS CONTRA LA
DELINCUENCIA ORGANIZADA
TRASNACIONAL
CONVENCIN DE PALERMO
a.

AO 2000

FINALIDAD: Promover la Cooperacin,

para prevenir y combatir la DOT
b. DEFINICIONES:
Grupo delictivo organizado: tres o mas
personas, durante cierto tiempo, para
cometer uno o mas delitos graves o
delitos de la convencin, para obtener
beneficio de orden material
Delito grave: Privacin de libertad de 4
aos o pena mas grave
Grupo
estructurado:
fortuitamente

no

formado

 Bienes: Concepcin amplia: activos

corporales o incorporales, muebles o
inmuebles, tangibles o intangibles,
documentos o instrumentos legales
que acrediten propiedad u otros
derechos.
Producto del delito: bienes obtenidos
directa o indirectamente
Delito determinante: Todo delito del
que se derive un producto que pueda
pasar a constituir materia de un
delito definido en el artculo 6 de la
Convencin

Delitos previstos en la
Convencin
1.Penalizacin de la
participacin en un grupo
delictivo organizado
2.Penalizacin del blanqueo
del producto del delito
3.Penalizacin de la
corrupcin
4.Penalizacin de la
obstruccin de la justicia.
Art. 2 LCCO

TCNICAS DE
INVESTIGACIN
ESPECIALES

AGENTE ENCUBIERTO
LAS ENTREGAS VIGILADAS
INTERVENCIN DE
LLAMADAS TELEFNICAS
Y OTROS MEDIOS DE
COMUNICACIN

COLABORADORES CON LA
JUSTICIA
QUEBRANTAMIENTO DEL VOTO
DEL SILENCIO OMERTColaboracin eficaz y el derecho
premial
El delator
El confidente o informador
Pentito