UNIVERSIDAD YACAMB

FACULTAD DE CIENCIAS POLTICAS Y JURDICAS

CARRERA: DERECHO

PECULADO, MALVERSACIN, CONCUSIN, CORRUPCIN, TRFICO

DE INFLUENCIA Y EL ENRIQUECIMIENTO ILCITO

Autor: Freddy Manuel Sanz

C.I V.- 14.018.080
N Expediente: CJP-131-00067V
freddy.sanz@gmail.com
Tutor: Abg. Carlos Isea
Leyes Penales Especiales

Barquisimeto, junio de 2015

INTRODUCCIN
Los delitos contra el patrimonio pblico son hechos delictivos en perjuicio del
estado, perpetrados por funcionarios pblicos en el ejercicio de sus funciones; y que
en casos, pueden ser perpetrados por particulares y contra particulares. Estos delitos
suceden cuando uno o varios funcionarios con alguna clase de autoridad o no,
realizan actos contrarios a la ley u omiten realizar acciones que le corresponderan
realizar segn sus atribuciones, o incluso cuando realizan actos que corresponden por
ley; desviando fondos, recibiendo ddivas, mediante el uso de influencias o con
usurpacin de funciones.

En los delitos contra el patrimonio pblico la vctima es el Estado Venezolano,

tambin suele decirse que la vctima es la Repblica o la Colectividad. Segn la
disposicin final segunda de la Ley contra la Corrupcin estos delitos son calificados
como delitos de lesa patria. As se pueden sealar que estos delitos se establecen a
travs del peculado, la malversacin, concusin, la corrupcin, el trfico de influencia
y el enriquecimiento ilcito, aspectos que sern abordados en el presente trabajo de
investigacin.

Las fuentes de informacin utilizadas para el desarrollo de esta actividad datan de

referencias bibliogrficas, legales e informacin electrnica vinculadas al tema. La
informacin se encuentra estructura en un cuerpo nico donde se desarrolla el anlisis
de las bases tericas y las fundamentaciones de la Ley Contra la Corrupcin (2014).

El tratamiento de estos temas son importantes para profundizar las acciones que
puede ejercer el Estado contra los funcionarios pblicos cundos estos cometan
hechos contrarios a la legislacin y por ende atenten contra los recursos pblicos.

EL PECULADO
Aspectos Generales del Peculado
En principio puede entenderse el peculado como una infraccin penal dolosa que
afecta a la Administracin Pblica. En este hecho remite al funcionario que comete la
accin de sustraer, apropiarse o sustraerse caudales o efectos del Estado cuya
administracin, percepcin y custodia se le ha confiado. Al respecto Cabanella (2004)
define el delito de peculado como Sustraccin, apropiacin o aplicacin indebida de
los fondos pblicos por aquel a quien est confiada su custodia y administracin.
(p. 299). As el peculado consiste en un atentando contra el peculio pblico,
principalmente cometida por un funcionario de la administracin estatal, a quien se le
ha confiado el manejo de estos recursos.

Los criterios esenciales de este delito se

configuran en:

1. La Persona: Es el sujeto activo del peculado y este puede ser el funcionario

pblico, reconocido como tal por la administracin pblica y cuyo oficio
constituye la razn de que se encuentre en sus manos la cosa pblica de que se
apropia indebidamente. Es necesario que el usurpador de los caudales
pblicos sea reconocido por la autoridad y la razn de esto reside en que la
gravedad de este ttulo nace de la violacin de la fe pblica, la cual no se
puede constituir ms que por el nombramiento o reconocimiento de su
autoridad.
2. La Cosa: esta puede ser dinero u otra clase de bienes muebles, siempre que
tengan valor comercial, sean fungibles o no, hayan sido entregados
directamente por funcionarios de la administracin o particulares, pues basta
que haya llegado a manos del oficial pblico en razn de su cargo y que tal
funcionario se haya apropiado indebidamente y con finalidad de lucro.

El medio de comisin del peculado puede ser cualquiera que resulte apropiado al
funcionario pblico para sustraer el dinero o los objetos muebles pertenecientes a la
Nacin o un Estado, Distrito o Municipio, o apropiarse de aqul o de stos; y el delito
se consuma en el momento miso en que el sujeto decide usar el dinero o las cosas
muebles como si fueran suyos: UTIDOMINUS (Grisanti, 2014). El peculado es un
delito material; por lo tanto admite la tentativa. En este delito pueden presentarse
todas las formas de participacin; y aunque el participante no sea funcionario pblico,
siempre ser punible como cmplice de peculado.

Circunstancias Atenuantes
Para que la misma sea procedente, seala OB.CIT es indispensable que la
reparacin del perjuicio sea espontnea y total, porque, si el dinero o los otros objetos
muebles sustrados le son confiscados al agente a raz del hecho, no habra
arrepentimiento activo, que es, sin duda, el presupuesto de esta atenuante; y porque si
slo se reparase en parte el perjuicio, no se cumplira el requisito de ser enteramente
reparado.
Bases Legales
Se encuentra estipulado en el artculo 54 de la Ley Contra la Corrupcin, de lo
cual se desprende lo siguiente:
Cuadro N 1. Tipo de Peculados
Peculado
Doloso

Es un delito formal que se consume con la

sola apropiacin de los bienes, sin
necesidad de ningn resultado ulterior.
Es un delito instantneo.
Es un delito propio.
Es un delito de lesin y no de peligro.
El sujeto activo est representado en
funcionarios pblicos.
La Repblica representa el sujeto pasivo.
Objeto Material: El patrimonio pblico.
Bien Jurdico Protegido: Probidad y
fidelidad del empleado pblico.
Pena: de tres (3) a diez (10) aos de prisin
y multa veinte hasta sesenta por ciento del
valor de los bienes objetos del delito.

Peculado
Doloso Impropio

Se aplicar la misma pena as el agente, aun

cuando no tenga en su poder los bienes, se
los apropie o distraiga o contribuya para que
sean apropiados o distrados, en beneficio
propio o ajeno, valindose de la facilidad que
le proporciona su condicin de funcionario
pblico.
El precedente enunciado corresponde a la
segunda parte del Articulo 54 de la Ley
Contra la Corrupcin, donde se tipifica el
peculado doloso impropio, se presume
cuando se consume el delito mediante
cualquier accin idnea destinada a
contribuir en la accin a que un tercero
cualificado o no, se apropie o distraiga de los
bienes.

Continuacin cuadro N 1
Peculado
Culposo

Peculado de
Uso

Cualquiera de las personas indicadas en el

artculo 3 de esta Ley que teniendo, por razn de
su cargo, la recaudacin, administracin o
custodia de bienes del patrimonio pblico, diere
ocasin por imprudencia, negligencia, impericia
o inobservancia de leyes, reglamentos, ordenes o
instrucciones, a que se extraven, pierdan, o
deterioren o daen esos bienes, ser penada con
prisin de seis (6) meses a tres (3) aos.
(Art. 55 LCC)
Cualidad del funcionario pblico del sujeto
activo.
Bienes del patrimonio pblico o privado que se
hallen directamente en su poder.
Accin dolosa de una tercera persona sin
ninguna especie de acuerdo con el sujeto activo.
La pena para este delito es de seis meses a tres
aos.

El funcionario pblico que, indebidamente, en

beneficio particular o para fines contrarios a
los previstos en las leyes, reglamentos,
resoluciones u rdenes de servicio, utilice o
permita que otra persona utilice bienes del
patrimonio pblico, o de empresas del Estado
cuya administracin, tenencia o custodia se le
haya confiado, ser penado con prisin de seis
(6) meses a cuatro (4) aos. (Art. 56 LCC).
El sujeto activo puede ser tanto el funcionario
pblico como cualquier persona que con
consentimiento del funcionario, incurra en
dicha causal.
El objeto material, se generaliza sealando
bienes del patrimonio pblico y trabajadores.

Fuente: Ley Contra la Corrupcin (2014)

La Malversacin
La malversacin segn Cabanella (2004) es: la aplicacin de caudales pblicos o
ajenos en usos distintos a aquellos para los cuales fueron destinados. (p. 246).
Tambin es considerada como el hecho de darle un uso distinto a lo que est
establecido presupuestariamente. Los delitos de malversacin est tipificado como
especial; esto se debe nica y exclusivamente a que la posicin del destinatario de la
norma cuyo quebrantamiento es delictivo slo puede ser ocupada por una persona que
exhibe el estatus de funcionario pblico.

Bases Legales
El artculo 58 la Ley contra la Corrupcin contiene este delito, sealando: El
funcionario pblico que ilegalmente diere a los fondos o rentas a su cargo, una
aplicacin diferente a la presupuestada o destinada, aun en beneficio pblico, ser
penado con prisin de tres meses a tres aos, segn la gravedad del delito.
(Malversacin Genrica)

Seguidamente el Articulo 59 estableces: El funcionario pblico que por dar

ilegalmente a los fondos o rentas a su cargo una aplicacin publica diferente a la
presupuestada o destinada, causare dao o entorpeciera algn servicio pblico, ser
penado con prisin de seis (6) meses a cuatro (4) aos (Malversacin Agravada). De
estos artculos se desprende lo siguiente:

Sujeto activo: Funcionario pblico que tenga a su cargo fondos o rentas del
Estado.

Sujeto pasivo: Administracin pblica.

Objeto material: Fondos o rentas destinadas para un fin determinado de la

funcin pblica.

Bien jurdico protegido: Intereses administrativos en el manejo de la gestin

pblica.

Penalidad: Tres meses a tres aos de prisin.

Penalidad Agravada: Seis meses a cuatro aos de prisin.

Malversacin Especfica
La misma se encuentra estipulada en el artculo 61 de la Ley Contra la Corrupcin
as:
El funcionario pblico que excedindose en las disposiciones presupuestarias
y sin observancia de las previsiones legales sobre crdito pblico, efecte
gastos o contraiga deudas o compromisos de cualquier naturaleza que hagan
procedente reclamaciones contra la Repblica o contra algunas de las
entidades o instituciones indicadas en el artculo 4 de este Decreto ()
excepto en aquellos casos en los cuales el funcionario, a fin de evitar la
paralizacin de un servicio, obtuviere la autorizacin del gasto por parte del
Presidente de la Repblica en Consejo de Ministros, debiendo notificarse esta
autorizacin a las Comisiones Permanentes de Finanzas y de Contralora o, en
su defecto, a la Comisin Delegada de la Asamblea Nacional. (p. 9)
La penalidad aqu se establece de uno (1) a tres (3) aos de prisin.

Diferencia entre peculado y malversacin

Cuadro N 2. Peculado y Malversacin
PECULADO

MALVERSACIN

Hay apropiacin y provecho personal o Existe una mala administracin de los

para un tercero.

recursos del erario pblico.

Fuente: Autor (2015)

La Concusin
La concusin, por lo tanto, es un concepto legal que se utiliza para describir una
situacin en la cual un funcionario usa su cargo para hacer pagar a una persona
contribuciones que no le corresponde. La concusin tambin implica exigir un pago
ms alto del estipulado por ley. El delito de concusin puede contar con diversos
agravantes: el uso de intimidacin, la invocacin de rdenes de funcionarios de
mayor jerarqua, entre otros.
La concusin es un delito de sujeto activo calificado, puesto que slo puede ser
cometido por un funcionario pblico. Se clasifica en positiva y negativa; la primera
puede ser violenta o fraudulenta. La concusin positiva la comente el funcionario
pbico que, abusando de sus funciones, constria, a alguna a que d o prometa a l
mismo o a un tercero alguna suma de dinero u otra ganancia o ddiva indebida.

Elementos de la Concusin
Los elementos de este delito son, los siguientes:
1. Los actos de que se vale el agente para constreir el sujeto pasivo.
Estos actos han de ser amenazas constitutivas del metu publicas
potestatis.
2. Este acto tiene la capacidad de vencer la voluntad contraria de la
vctima; y podran tener la apariencia de legales, es decir, parecer que
se conforman a determinada norma jurdica, pero esa juricidad
aparente quedar en evidencia para el manifiesto abuso de sus
funciones por parte del funcionario pblico.

3. El abuso de funciones de por parte del funcionario pblico, por cuanto

se excede en el uso de las mismas o se valga de ellas para incurrir en
arbitrariedades o incorrecciones.
4. La entrega o la promesa hecha al agente de la suma de dinero, la
ganancia o ddiva indebida.

La concusin se logra cuando el funcionario mediante el abuso de sus funciones al

realizar la entrega o promesa, a l o al tercero, de la suma de dinero o de cualquier
otra ganancia o ddiva indebida. La entrega o la promesa debe ser indebida, pues si el
funcionario pblico puede exigirla legalmente, no incurrir en este delito, aunque
podra cometer un abuso de autoridad.

El Bien social protegido es, como en el peculado, el inters por el normal

funcionamiento de la administracin pblica y por el prestigio de la misma, en lo
concerniente al cabal cumplimiento del deber de probidad que corresponde a todo
funcionario pblico.

El sujeto pasivo es el dueo de la suma de dinero o de la ganancia o ddiva

entregada o prometida a causa del constreimiento.

Concusin violenta, fraudulenta, explicita e implcita

El funcionario puede extorsionar por el dinero al particular, o manifiestamente,
amenazndolo con el abuso de sus propios poderes si no leda el dinero, u
ocultamente, si engaa al particular hacindole creer que de veras debe entregar ese
dinero. De aqu seala Grisanti (2014) nace la subdivisin de la concusin positiva en
implcita y explicita. Es explcita, cuando el funcionario amenaza con arresto,
represin u otros, si no le da el dinero. Y es implcita si el oficial le hace creer cuando
el recaudador aumenta las cifras en los cobros de impuestos, o un secretario, un
registrador, u otros exigen una suma indebida o superior a la debida.

El medio de comisin del delito en estudio es caracterstico de l; y no es otro que

el abuso de las funciones pblicas que desempea el sujeto activo calificado, que
puede consistir en un acto violento o en uno fraudulento, segn el tipo de concusin
de que se trate. En cuanto a la concusin propia e impropia, al primera es la
perpetrada por quien efectivamente est investido de las funciones pblicas en cuyo
ejercicio constrie o induce a la entrega o promesa de a suma de dinero o de la otra
ganancia o ddiva indebida, la segunda, la que comete el agente que no tiene el
carcter de funcionario pblico del que hace alarde.

La concusin es delito material, y por consiguiente admite la tentativa. La

exigencia de dinero o de cualquier otra ganancia o ddiva indebida, si el amenazado
no se deja amedrentar por el metu publicae potestatis de que esta investido el
funcionario, dejara el delito en ese grado.

Base Legal

Artculo 62 de la Ley
Contra la Corrupcin

El funcionario pblico que

abusando de sus funciones,
constria o induzca a alguien
a que d o prometa, para s
mismo o para otro, una suma
de dinero o cualquier otra
ganancia o ddiva indebida.

La Penalidad es de
prisin de 2 a 6 aos
Multa hasta 50% valor
de la cosa dada o
prometida.

La Corrupcin
Segn Grisanti (2014) comete este delito el funcionario pblico que:
Trafica con la autoridad de que est investido para ejecutar, retardar u omitir
un acto de sus funciones o realizar alguno contrario a las mismas, a cambio de
cualquiera retribucin que no se le deba o de la simple promesa de esta.
(p.825)
La corrupcin se convierte en una ilcita relacin consensual entre el funcionario
pblico y el extrao interesado: aqul cede aprovechando verazmente el oficio o
traicionando por venalidad, a las acaparadoras iniciativas ajenas.
ignominiosa o prfidamente, pero no agrede ni requiere.

El acepta

El que da o promete, no es una vctima del oficial pblico, como en la concusin,

no es sujeto pasivo del delito de l, sino que, por el contrario, conceptualmente es el
instigador del delito, es decir, un coparticipe; en conclusin, el funcionario exige; en
cambio, en la corrupcin acepta.

La corrupcin puede ser activa o pasiva segn se contemple la conducta del

funcionario pblico que recibe la retribucin indebida o la del particular que paga la
venalidad de aqul; y tanto la una como la otra comprende dos especies: la propia,
cuando el acto que es objeto de la negociacin inmoral corresponde legalmente a las
atribuciones del funcionario; y la propia, cuando dicho funcionario acta contra las
normas que regulan sus funciones.

La negociacin delictuosa puede ser pactada por el propio funcionario con el

particular interesado en el acto que ha de ejecutar el primero, directamente, o por
intermedio de un tercero que lo represente o que acte por el particular mencionado y
aqul puede pactar en provecho de ese tercero en el primer caso.

El objeto de la negociacin delictuosa puede ser perfectamente conforme a

derecho, pero si su ejecucin ha sido determinada por el inters de la retribucin,
siempre ser punible, pues se sanciona, no el acto en s, sino el comercio con la
funcin pblica.

El sujeto pasivo es el Estado, o cualquiera otra persona jurdica de derecho

pblico de la que dependa el funcionario corrompido. El sujeto activo de este delito
puede ser cualquiera, inclusive un funcionario que pretenda determinada a otro
funcionario, mediante oferta de alguna retribucin indebida, a incurrir en corrupcin
pasiva, propia o impropia.

Tanto la corrupcin pasivo como la activa son punibles a ttulo de dolo, que
consiste, cuando los hechos no se han realizado, sino que estn por realizarse, en la
libre y consiente intencin de recibir dinero u otra utilidad, o de aceptar la promesa de
aqul o de sta para el mismo o para otro, por parte del funcionario, sabiendo que con
tal conducta contrae el compromiso de realizar un acto que deba cumplir
gratuitamente, o por retardarlo u omitirlo o bien por efectuar otro que sea contrario al
deber mismo que le impone las funciones de que est investido, y cuando los hechos
estn realizados, el dolo se halla consciente y libre intencin de recibir, para l o para
un tercero, dinero u otra utilidad a sabiendas de que esa retribucin le es acordada por
haber observado alguna de las conductas referidas.
En todas las especies de corrupcin es admisible la tentativa. Y los medios de
comisin, el recibo del dinero o de cualquier cosa o la aceptacin de la promesa de
aqul o de sta, cuando se trate de la corrupcin pasiva impropia, y cuando se trate de
la pasiva propia, mediante el recibo de dinero o de la otra utilidad, o hacindose
prometer el uno o la otra.
Trfico de Influencias
Se conoce como influencia al influjo o la preponderancia que ejerce algo o
alguien. Puede asociarse este concepto, de esta manera, al poder que una persona
tiene sobre otra, lo que le permite actuar sobre sus pensamientos y conductas. El
trfico de influencias se desarrolla cuando un sujeto que tiene un cierto poder o
autoridad dentro del gobierno recibe dinero para influir en decisiones que favorezcan
a quien paga.
El delito de Trfico de Influencias aparece tipificado en el artculo 72 LCC, como
la conducta de aprovechamiento de funciones o uso indebido de influencias o
ascendencia sobre otro funcionario(a) para obtener ventajas, beneficios econmicos u
otra utilidad para s o un tercero. La pena se encuentra establecida en dos (2) a cuatro
(4) aos de prisin.

Igual pena se aplicar a quien, en beneficio propio o de otro, haga uso indebido de
la influencia o ascendencia que pudiera tener sobre algn funcionario pblico para
que ste ordene o ejecute algn acto propio de sus funciones, para que lo omita,
retarde o precipite o para que realice alguno que sea contrario al deber que ellas
impongan (la ley tampoco limita esta sancin a funcionarios). El funcionario que
acte bajo estas condiciones ser castigado con la misma pena, aumentada de un
tercio (1/3) a la mitad (1/2), excepto si concurren las circunstancias previstas en la
segunda parte del artculo 61 de la LCC, en cuyo caso se aplicar la sancin prevista
en ese artculo.

Ejemplo de trfico de influencia

Partiendo de la suposicin que el Estado abre una licitacin para realizar una obra
pblica, y en este sentido una empresa pretende ganar dicha licitacin y le paga al a
un funcionario encargado de la adjudicacin para que ejerza su influencia y cambie el
resultado del proceso a su favor.

Enriquecimiento Ilcito
Existe enriquecimiento ilcito cuando el servidor pblico no pudiere acreditar el
legtimo aumento de su patrimonio o de la procedencia de los bienes a su nombre o
de aquel respecto de los cuales se conduzca como dueo. Segn Inchausti (2004):
el enriquecimiento ilcito, proviene del vocablo latino illictus, que significa
ilcito; es decir, que no est permitido legalmente, es un acto contrario a
derecho; el enriquecimiento ilcito es un concepto que hace referencia al
acto de enriquecerse por medios contrarios a las normas jurdicas. (p. 19)
El tipo penal de enriquecimiento ilcito opera cuando se trata de un funcionario o
servidor pblico al que no se le ha podido probar que haya cometido delito contra la
administracin pblica, pero si se demuestra el incremento patrimonial no justificado
significativo que se presume el mismo produjo.

Sujetos

Sujeto Activo: determinado y calificado; persona que a ocasin o como

consecuencia del desempeo de un cargo pblico haya aumentado
injustificadamente su patrimonio; funcionarios o empleados que manejen
fondos pblicos.

Sujeto Pasivo: la Administracin Pblica.

Consumacin del Enriquecimiento Ilcito

Se ha determinado diferentes clases para consolidar el enriquecimiento ilcito y
que puede determinarse en actos voluntarios del implicado, como lo es de recibir
patrimonio de otro del cual se reflejara en la disminucin de su patrimonio, tambin
se puede dar cuando se adquiere dineros de un fondo, organismo o similares sin la
correspondiente licitud, o por error aparente el patrimonio que se ve aumentado sin
necesidad de realizar ningn acto.

Bases Legales
Se encuentra dispuesto en el artculo 48 de la Ley Contra la Corrupcin (2014) al
sealar: Incurre en enriquecimiento ilcito el funcionario pblico que hubiere
obtenido

en

el

ejercicio

de

sus

funciones

un

incremento

patrimonial

desproporcionado con relacin a sus ingresos, que no pudiere justificar requerido y

que no constituya otro delito. Seguidamente el artculo 49 establece otros supuesto
para la posible determinacin del enriquecimiento ilcito.

Ejemplo de enriquecimiento ilcito

Un funcionario que posee un incremento de su patrimonio, y este no es justificable
con respecto a sus ingresos (sueldos, honorarios u otros), que surjan con respecto a su
ejercicio laboral o profesional; lo que podra presumirse como enriquecimiento ilcito.

CONCLUSIN

Los delitos contra el patrimonio pblico se encuentran tipificados en la Ley contra

la Corrupcin (2003, reformada en 2014), la cual tiene por objeto el establecimiento
de normas que rigen la conducta de los funcionarios de los diversos organismos de la
nacin para lograr el resguardo del patrimonio pblico; y por otra parte determinar
las responsabilidades de estos cuando se comentan hechos que desven los recursos
nacionales a otros fines para los cuales no han sido dispuestos.

En el anlisis de estos delitos, se observa que los sujeto que comenten la accin
fraudulenta es un funcionario pblico, que con tal investidura influye, altera,
modifica, desva o dispone de los recursos o bienes nacionales con fines propios o
que favorezcan a terceros.

La presencia de la antijuridicidad material es determinante en estos hechos

delictivos, todo ello considerando que no basta para que el delito se estructure que la
conducta sea tpica, se necesita adems, que ella tenga cualidad para generar dao al
bien jurdico tutelado, ya sea porque lo lesione o porque lo ponga en eminente
peligro.

Finalmente la corrupcin en todas sus formas en un factor que acompaa al ser

humano, el cual se encuentra siempre latente para su ejecucin, de all la necesidad
del establecimientos de leyes que sancionen con ms fuerza este flagelo, que no solo
atenta contra el peculio pblico, sino contra todas las necesidades de la Nacin y con
notables repercusiones para la ciudadana en su conjunto.

REFERENCIAS

Cabanellas, G (2014). Diccionario Jurdico Elemental. Buenos Aires. Editorial

Heliasta.

Grisanti, H (2014). Manual de Derecho Penal. Parte Especial. Caracas.

Vadel Hermanos Editores

Inchausti, M (2004). Enriquecimiento ilcito. Mxico, Porra

Ley Contra la Corrupcin. (2014, noviembre 13). Gaceta Oficial de la Repblica

Bolivariana de Venezuela, 6.155 (Extraordinario), noviembre 19, 2014.