DIVISION DE GESTION Y DESARROLLO HUMANO - GDH

DOCUMENTOS DE INGRESO DE NUEVO PERSONAL

Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombres

Requisitos
1.

Ficha de datos de ingreso

2.

Currculo Vitae documentado

2.1

Certificado o Constancia de Estudios

2.2

Certificados de Trabajo

2.3

Certificado de Seminarios, Cursos, etc.

3.

Antecedentes Penales

4.

Antecedentes Policiales

5.

Copia de Apertura Cta. Sueldo en el BCP

Si

RUC: 20382036655
6.

Copia de Apertura Cta. CTS en Mibanco

7.

Copia del DNI

Copia del DNI del cnyuge/conviviente (si fuese el caso)
Copia del DNI de hijo(s) si fuera el caso

8.

Partida de Matrimonio / DJ de Convivencia (legalizado)

9.

Seguro de Vida Ley (legalizado)

10. Formato de eleccin de sistema pensionario

11.

02 Fotos tamao carnet (fondo blanco)

12. Certificado de retencin de quinta categora Declaracin Jurada de N5ta ao en curso

01

No

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FICHA DE DATOS
Fotografa
Reciente

I. DATOS PERSONALES
Nombres

Apellido Paterno

Apellido Materno

Fecha De Nacimiento

Edad

Dni

Telfono Fijo

Telfono Celular

E-mail

Estado Civil (Marque Con Una X)

Soltero(a)

Conviviente

Casado(a)

Sexo (Marque Con Una X)

Divorciado(a)

Viudo(a)

Masculino

Femenino

II. LUGAR DE NACIMIENTO

Departamento

Provincia

Distrito

Av./ Jr./calle/psj

N/ Mz. / Lte.

Urb. /res./zona/asoc.

Distrito

Provincia

Departamento

III. DOMICILIO ACTUAL

Referencia

IV. CONTACTO ADICIONAL

Nombres

Parentesco

Telfono Fijo

02

Telfono Celular

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V. FORMACIN ACADMICA
Grado Acadmico

Centro de Estudios

(Titulado, Bachiller,
Egresado,
Estudiante-ciclo)

Carrera / Profesin

Fecha
de Ingreso
(mm-aa)

Fecha
de Egreso
(mm-aa)

Tcnico
Universitario

Post Grado

VI. IDIOMAS
Lectura

Conversacin

Idioma

Bsico

Intermedio

Avanzado

Bsico

Escritura

Intermedio

Avanzado

Bsico

Intermedio

Avanzado

VII. CONOCIMIENTOS DE OFFICE

Excel
Bsico

Intermedio

Power Point
Avanzado

Bsico

Intermedio

Word
Avanzado

Bsico

Intermedio

Otro/
Avanzado

Bsico

Intermedio

Avanzado

VIII. EXPERIENCIA LABORAL (Iniciar con la empresa reciente)

Inicio
(mm-aa)

Nombre de
la Empresa
Cargo en la
Empresa

Tipo de Contrato (Planilla,

Recibo por Honorarios)

Motivo
de Cese
Inicio
(mm-aa)

Nombre de
la Empresa
Cargo en la
Empresa

Tipo de Contrato (Planilla,

Recibo por Honorarios)

Trmino
(mm-aa)

Motivo
de Cese
Inicio
(mm-aa)

Nombre de
la Empresa
Cargo en la
Empresa

Trmino
(mm-aa)

Tipo de Contrato (Planilla,

Recibo por Honorarios)

Trmino
(mm-aa)

Motivo
de Cese

Declaro que todos los datos indicados en la ficha son verdaderos y autorizo a Mibanco usar la informacin y/o verificar
los datos que estime conveniente. Asi mismo, expreso conocer que si el banco comprobara la falsedad de los datos
consignados en este documento podr:
1. Retirarme del proceso de seleccin y contratacin, sin tener por mi parte derecho a reclamo.
2. Iniciar el procedimiento de cese de la relacin laboral conforme a ley, en caso me encuentre trabajando en el banco.

Lugar y Fecha

Firma
03

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DECLARACIN JURADA PARA EFECTOS

DE CLCULO DE LMITE GLOBAL
Art. 201 Ley 26702

DATOS PERSONALES
Apellidos Y Nombres

Cargo

Fecha De Nacimiento

Edad

COMPOSICIN FAMILIAR
Vive
Si/No

Apellidos y Nombres
Padre
Madre
Padrasto
Madrasta

Hermanos

Hijos

Abuelo Paterno
Abuelos Materno
Cnyuge/Conviviente
Padre del Cnyuge
Madre del Cnyuge
Hijos del Cnyuge
Hermano del Cnyuge
04

Fecha de
Nacimiento

Tipo de
Documento

N de
Documento

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DECLARACIN JURADA PATRIMONIAL

Declaro bajo juramento que los datos y dems informacin consignada en el presente documento son verdaderos,
obligndome actualizarla anualmente y comprometindome a poner disposicin del banco, en caso de ser solicitado, los
documentos que acrediten la autenticidad de la informacin proporcionada.

I. INFORMACIN PERSONAL
Nombres

Apellido Paterno

Apellido Materno

Fecha De Nacimiento

Edad

Dni

Estado Civil (Marque Con Una X)

Conviviente

Soltero(a)

Casado(a)

Viudo(a)

Divorciado(a)

Apellido Paterno Apellido Materno Nombres del Cnyuge o Conviviente

N de Dependientes

II. DOMICILIO ACTUAL

Av./ Jr./calle/psj

N/ Mz. / Lte.

Urb. /res./zona/asoc.

Distrito

Provincia

Departamento

III. CONDICIN DEL INMUEBLE EN EL QUE VIVE

Casa Propia

De los padres

De la sociedad
Conyugal

(Marque con una x)

Alquilada

Cedida en Uso

De los
Convivientes

Otros

IV. INFORMACION PATRIMONIAL

Nota:
1. Si su estado civil es casado y no est sujeto al rgimen de separacin de bienes, debe consignar toda la informacin
considerando el patrimonio de la sociedad conyugal.
2. En caso de convivencia, adicionalmente considerar el patromonio generado durante la convivencia, inclusive los
adquiridos a nombre de conviviente.
Ingresos Adicionales
Concepto

Importe Mensual US$

Total US$
05

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Bienes Inmuebles
Marque en tipo: P: Bien Propio. C: sociedad Conyugal. CP: Copropietario con 3 personas
Tipo

Direccin
(Jr./Av./ Calle. N Dpto o Interior Urb/Zona/ Sector/Complejo - Distrito - Provincia - Departamento)

Valor Comercial US$

Total US$

Bienes Muebles
Tipo de Vehculo
(Auto, Camion, Moto)

Otros

Marca, Modelo y Ao

Placa de Rodaje

Descripcin

Valor Comercial US$

Caractersticas

Total US$

Ahorros, Depsitos, Fondos Mutuos e inversiones en el sistema fianciero (Mayor a US$ 5,000)
Nombre de la Entidad Financiera

Tipo de Cuenta o Deposito

Monto US$

Total US$

Deudas y Obligaciones
Banco/Institucin

Tipo de Crdito

Plazo

Monto US$

Total US$

Informacin Laboral
Fecha de Ingreso

Puesto Actual

Unidad/ rea/Agencia

Monto US$

Firma del Colaborador

Nota: Informacin reservada y confidencial, a ser incorporada al file Personal del colaborador y utilizada solo con fines regulatorios.

06

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DECLARACION DE BENEFICIARIOS PARA

SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO PARA PERSONAL
El suscrito cumplimiento de lo dispuesto en el Artculo 6 del Decreto legislativo N 688, efecta su declaracin de
beneficiarios:
PRIMER BENEFICIARIO:
CNYUGE E HIJOS (A falta del Cnyugue se puede declarar al Conviviente debidamente reconocido como tal)

Nombres y Apellidos

N De DNI

Parentesco

Fecha de
Nacimiento

Domicilio

A falta del PRIMER BENEFICIARIO, se puede mencionar a: padres, hermanos menos de 18 aos.
(Nota: recuadro debe ser llenado solo si no se cuenta con cnyuge/conviviente e hijos).
Nombres y Apellidos

N De DNI

Parentesco

Fecha de
Nacimiento

Domicilio

Nombres
Firma
Apellidos:
DNI:

Fecha:

Nota: el documento debe ser certificado notarialmente

07

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CARTA DE COMPROMISO

Por la presente, en mi calidad de colaborador de Mibanco y en concordancia con las

Polticas Institucionales y Corporativas Credicorp, me comprometo a leer, cumplir,
hacer cumplir y conservar un comportamiento acorde con los principios establecidos
en:
a) El Reglamento Interno de Trabajo.
b) El Cdigo de tica Corporativo Credicorp.
c) Poltica de Lineamientos de Conducta Corporativa Credicorp.
d) Poltica Contra la Corrupcin y el Soborno.
e) Manual de Cumplimiento normativo.
f) Reglamento de seguridad y salud en el trabajo.
g) Manual para la Prevencin del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.
h) Poltica de Seguimiento de Clasificacion Crediticia a Colaboradores de MI Banco.
As mismo, declaro haber recibido y haber sido informado que todos estos documentos
estn a mi disposicin en el Sistema Normativo de Mibanco y que es mi obligacin
conocerlos y practicarlos.

Nombres
Firma
Apellidos:
DNI:

08

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Carta Clasificacin Crediticia SBS

Lima,

de

del 201

Estimado colaborador,
En Mibanco, nos preocupamos por la salud financiera de nuestra gente, para que sus
niveles de endeudamiento le permitan materializar, de forma sostenible, sus proyectos
personales. Por lo que es importante tambin, que tengas conocimiento que el buen
comportamiento crediticio es una exigencia tica y legal para todos los que formamos
parte de una institucin financiera.
El buen comportamiento crediticio lo demuestras, cumpliendo con el pago de las cuotas
de tus crditos y tarjetas de crdito en las fechas sealadas en tus estados de cuenta;
es decir, no debes presentar ninguna mora en el Sistema Financiero.
Cabe sealar que, para aquellos colaboradores que presenten atrasos en sus
obligaciones, se aplican las sanciones contempladas en la Poltica de Seguimiento a la
Clasificacin Crediticia a Colaboradores de Mibanco(*). Te sugerimos que revises la
norma indicada para conocer nuestra poltica sobre este tema y sus implicancias.
Contamos con tu colaboracin en este importante tema.
Atentamente,
Patricia Quevedo Vela

Gerente de Divisin de Gestin y Desarrollo Humano

(*) La Poltica de Seguimiento de Calificacin Crediticia a Colaboradores MIBANCO MAN-PRH-054, ha sido implementada
en cumplimiento con la Resolucin N De la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)
Te agradecemos suscribir esta carta colocando tu firma, nombres, apellidos y nmero de DNI, en seal de haberla
recibido y ledo.

Nombres
Firma
Apellidos:
DNI:

09

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CDIGO DE CONDUCTA PARA LA PREVENCIN DE LAVADO DE ACTIVOS Y

DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
Aprobado en Sesin de Directorio N 162 de fecha 15/07/2010

El cdigo de Conducta ha sido elaborado de conformidad con lo dispuesto por la Resolucin SBS N
838-2008 Normas Complementarias para la Prevencin del Lavado de Activos y del Financiamiento del
Terrorismo, a fin de asegurar el adecuado funcionamiento del Sistema de Prevencin sobre el particular y
garantizar que la actividad del Banco este rodeada de seguridad y transparencia.
El cumplimiento del Cdigo de Conducta es obligatorio por parte de los directores, gerentes, colaboradores
y cualquier representante autorizado de MIBANCO.
I.

Sistema de Prevencin del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo.

Esta conforme por las polticas y procedimientos establecidos de conformidad con la Ley N 27693 Ley
que crea la Unidad de inteligencia Financiera del Per y modificatorias; su Reglamento- Decreto
Supremo N 018-2006 JUS; la Ley 26702-Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y
Orgnica de la Superintendencia de Banca y Seguros, y modificatorias; y en lo que corresponda, las
Normas Complementarias para la Prevencin del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo
y dems disposiciones sobre la materia.
Dicho sistema debe permitir la deteccin oportuna de operaciones inusuales realizadas o que se hayan
intentado realizar, y de ser calificadas como sospechosas por el Oficial de Cumplimiento, ser
comunicadas a la Unidad de inteligencia Financiera del Per.
Los principios rectores y valores del Sistema de Prevencin del LA Y FT:
Respeto: la honestidad de los clientes y sus operaciones no deber ser cuestionada, salvo que por
razones fundadas se presuma la existencia de alguna actuacin o actividad ilegitima.
Lealtad: Cumplimiento de las normas de fidelidad y honor actuando con verdad y consecuencia con
los principios que rigen la actividad empresarial, frente a quienes puedan hacer uso incorrecto de los
productos y servicios que brinda el Banco.
Honestidad: Actuar con trasparencia, recto proceder, elevado sentido de responsabilidad y
profesionalismo, debiendo dichos actos responder a la confianza que la sociedad y los clientes
depositan en el Banco.
Equidad: Justicia y respeto mutuo en nuestras relaciones con los clientes, con los competidores y
con las mltiples asociaciones con las cuales interactuamos, distinguiendo la legitima actuacin de
las que lo son.
Confidencialidad: El Banco y los colaboradores debern proteger la informacin que les ha sido
confiada y las que conozcan como consecuencia de las operaciones que realizan los clientes, as como
el propio Banco de acuerdo a lo establecido en el Manual de Prevencin del Lavado de Activos y del
Financiamiento del terrorismo, sin que ello signifique encubrimiento o colaboracin con las personas
deshonestas, estn o no protegidas por el Secreto Bancario.
Integridad en el uso de los recursos: Debemos utilizar nuestros recursos en bien y provecho de las
actividades licitas y permitidas por la legislacin vigente y el estatuto del Banco.

II. Obligaciones y prohibiciones respecto al Sistema de Prevencin del Lavado de Activos y del
Financiamiento del Terrorismo
a) Obligaciones de los directores, gerentes, colaboradores y cualquier representante autorizado de
Mibanco:
Cumplir con los principios y valores, as como las polticas, procedimientos y controles establecidos
en el Manual de Prevencin del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, de manera de
coadyuvar al funcionamiento de dicho sistema.
Guardar la ms absoluta reserva sobre las operaciones, actividades, negocios, organizacin interna y
toda aquella confidencial y privilegiada a la que tuvieran acceso en el ejercicio de sus funciones.
10

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Comunicar a la instancia correspondiente, de acuerdo a lo establecido por el Manual de Prevencin

del Lavado de ceguera voluntaria, ignorancia deliberada y omisin consciente cuando habiendo
tomado conocimiento de ellos, se hiciere caso omiso a la obligacin de comunicarla al Oficial de
Cumplimiento.
Asistir a las charlas, reuniones, talleres y otros relativos a la capacitacin sobre Prevencin de
Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo a los que se convoque.
Realizar las visitas reglamentarias a los clientes y a sus negocios cumpliendo a cabalidad la poltica
de Conocimiento del Cliente
Cumplir todas aquellas obligaciones relacionadas al Sistema de Prevencin de Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo que se deriven de las labores que le fueran encargada y del cargo que
desempea.
b) Prohibiciones de los directores, gerentes, colaboradores y cualquier representante de Mibanco:
Entregar o utilizar informacin y/o documentos en beneficio propio o de terceros, y de realizar
operaciones financieras no autorizadas con clientes o proveedores que afecten los intereses del
Banco; as como, realizar operaciones que representen conflicto de intereses.
Comunicar, por cualquier medio, al cliente involucrado o a terceros, sobre los anlisis o
investigaciones que se estuvieran realizando con relacin a la existencia de posibles situaciones
relacionadas al lavado de activos y de financiamiento del terrorismo.
Poner en conocimiento de cualquier persona, entidad u organismo, bajo cualquier medio o
modalidad, el hecho de que alguna informacin ha sido solicitada y/o proporcionada a la Unidad de
Inteligencia Financiera, salvo solicitud del rgano jurisdiccional o autoridad competente de acuerdo
a ley o lo dispuesto por la ley de la materia.
Facilitar la realizacin de operaciones irregulares o ilegales aprovechndose del cargo o puesto que
ocupe.
Aceptar sobornos, compensaciones o favores con la finalidad de encubrir operaciones irregulares o
legales.
Realizar cualquier conducta que infrinja las normas que regulan el Sistema de Prevencin del Lavado
de Activos y del Financiamiento del Terrorismo as como las normas que se relaciones con el mismo.
Sanciones por incumplimiento del Sistema de Prevencin del Lavado de Activos y del Financiamiento
del Terrorismo.
La violacin de las normas contenidas en el presente Cdigo, en el Manual de Prevencin del Lavado de
Activos y del Financiamiento del Terrorismo y en los instrumentos normativos sobre la materia ser
considerara falta grave laboral, la misma que podr ser sancionada mediante la imposicin de las
siguientes medidas:
Amonestacin verbal o escrita.
Suspensin de labores sin pago de remuneracin
Despido por causa justa prevista en la ley laboral.
Suscribo el presente documento asumiendo el compromiso de cumplir las disposiciones contenidas.

Nombres
Firma
Apellidos:
DNI:

Fecha:

11

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DECLARACIN JURADA

CERTIFICADO DE RETENCIN IMPUESTOS DE 5 CATEGORA

Mediante el presente documento yo

identificado (a) con DNI N

, declaro que no he presentado a

MIBANCO el certificado de 5 categora de mi ltimo empleador, por el siguiente motivo

(marcar con una X en el cuadro por el motivo que corresponda):

a) Los ingresos que he recibido antes de ingresar a MIBANCO se sustentaban

en Recibo por Honorarios (4 Categora).
b) A la fecha de ingreso a MIBANCO, mi anterior empleador no me ha hecho
entrega del certificado de Retencin de Impuestos de 5 Categora.
Reconozco que tengo la obligacin de requerir a mi anterior empleador y
presentar a MIBANCO el certificado para el clculo de mis impuestos
correspondientes al presente ejercicio.
c) En el presente ao, no he recibido ingresos antes de ingresar a MIBANCO.

En base a la presente Declaracin, asumo la responsabilidad tributaria frente a SUNAT

por las obligaciones tributarias que pudieran corresponderme.

Lima,

de

del 201

Firma

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FORMATO DE ELECCIN DEL SISTEMA PENSIONARIO

Llenar el siguiente formulario con letra imprenta y legible

I. DATOS DEL COLABORADOR

Apellido Paterno
Apellido Materno
Nombres
DNI

Tipo de Documento

Carnet de Extranjera

Marca con una X

y a continuacin el
nmero

Pasaporte
Otro /

Fecha de nacimiento

Da

Mes

Ao

Correo Electrnico

Sexo

Correo Electrnico
Domicilio: (Av./Jr./Calle/Psj.)
Urbanizacin

Distrito

Provincia

Departamento

II. DATOS DE LA ENTIDAD EMPLEADORA

Nombre o Razn Social
RUC
Domicilio Fiscal

III. DATOS DEL VNCULO LABORAL

Fecha de Inicio Laboral

Da:

Mes:

Remuneracin

IV. ELECCIN DEL SISTEMA PENSIONARIO

(Marca con una X)

SISTEMA NACIONAL DE PENSIONES - ONP

SISTEMA PRIVADO DE PENSIONES - AFP
13

Ao: