"En la ciudad de Valencia, Estado Carabobo, a las 8:00 a.m.
, del da diecinueve (19) de
junio de 2009, siendo la hora y el da previamente convenidos por los accionistas de la compaa para celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de ALUSUD VENEZUELA S.A.,
habindose renunciado al requisito de la previa
convocatoria para la misma, se encontraba presente en las oficinas de la compaa, el
nico accionista, CSI Latin American Holdings Corporation, una corporacin organizada y existente bajo las leyes de las Islas Vrgenes Britnicas, propietaria de cinco mil novecientos setenta y cinco (5.975) acciones nominativas, con un valor nominal de Un Bolvar Fuerte (Bs. F 1,00) cada una, representada en este acto por Omar Bentez Ramrez, titular de la cdula de identidad N 3.277.271, segn carta poder de la cual se ha tomado debida nota, estando as representada la totalidad del capital social y existente el qurum legal y estatutario. De inmediato se dio lectura al orden del da previamente convenido, el cual es del tenor siguiente: PRIMERO: Considerar y resolver acerca de la aprobacin o modificacin del Balance General de la compaa y Estados de Ganancias y Prdidas, con vista a los informes del comisario y de los Contadores Pblicos Independientes, correspondiente al ejercicio econmico finalizado el treinta y uno (31) de diciembre de 2008. SEGUNDO: Considerar y resolver acerca de la ratificacin como DIRECTORES PRINCIPALES de la Junta Directiva a los Sres: Guilherme Rodrguez Miranda, Brasileo, titular del pasaporte No. CO384296 como PRESIDENTE de la compaa; Michael Eugene Graham, Estadounidense y titular del pasaporte No. 304509251, como VICEPRESIDENTE de la compaa; y Carlos Enrique Reyes Cubides, Colombiano y titular del pasaporte No. 17354085 como SECRETARIO de la compaa; y continuar dejando vacantes los cargos de DIRECTORES SUPLENTES. TERCERO: Considerar y resolver acerca de la ratificacin del Sr. Carlos Enrique Reyes Cubides, Colombiano y titular del pasaporte No. 17354085 como Gerente General de la Compaa. CUARTO: Considerar y resolver acerca de la ratificacin de la Sra. Douvelin J. Serra Gonzlez, titular de la cdula de identidad No. 10.969.392, como Representante Judicial de la Compaa, y continuar dejando vacante el cargo de Representante Judicial Suplente. QUINTO: Considerar y resolver acerca de la ratificacin del Sr. Carlos Ramn Rodrguez Serrano, titular de la cdula de identidad
No.5.190.983, C.P.C 7.471, como Comisario de la compaa, y continuar dejando vacante
el cargo de Comisario Suplente. De inmediato se puso en consideracin el punto PRIMERO del orden del da y despus de mocin debidamente hecha y aprobada por unanimidad, la Asamblea adopt la siguiente resolucin: SE RESUELVE: Aprobar el Balance General de la compaa y Estados de Ganancias y Prdidas, con vista a los informes del comisario y de los Contadores Pblicos Independientes, correspondiente al ejercicio econmico finalizado el treinta y uno (31) de diciembre de 2008. De inmediato se puso en consideracin el punto SEGUNDO del orden del da y despus de mocin debidamente hecha y aprobada por unanimidad, la Asamblea adopt la siguiente resolucin: SE RESUELVE: ratificar como DIRECTORES PRINCIPALES de la Junta Directiva a: Guilherme Rodrguez Miranda, Brasileo, titular del pasaporte No. CO384296 como PRESIDENTE de la compaa; Michael Eugene Graham, Estadounidense y titular del pasaporte No. 304509251 como VICEPRESIDENTE de la compaa; y Carlos Enrique Reyes Cubides, Colombiano y titular del pasaporte No. 17354085 como SECRETARIO de la compaa; y continuar dejando vacantes los cargos de DIRECTORES SUPLENTES. De inmediato se puso en consideracin el punto TERCERO del orden del da, y despus de mocin debidamente hecha y aprobada por unanimidad la Asamblea adopt la siguiente resolucin: SE RESUELVE: Ratificar como Gerente General de la Compaa al Sr. Carlos Enrique Reyes Cubides, Colombiano y titular del pasaporte No. 17354085. De inmediato se puso en consideracin el punto CUARTO del orden del da y despus de mocin debidamente hecha y aprobada por unanimidad la asamblea adopt la siguiente resolucin: SE RESUELVE: Ratificar como Representante Judicial de la Compaa a la Sra. Douvelin J. Serra Gonzlez, venezolana y titular de la cdula de identidad No. 10.969.392 y continuar dejando vacante el cargo de Representante Judicial Suplente. De inmediato se puso en consideracin el punto QUINTO del orden del da y despus de mocin debidamente hecha y aprobada por unanimidad la asamblea adopt la siguiente resolucin: SE RESUELVE: Ratificar al Sr. Carlos Ramn Rodrguez Serrano, titular de la cdula de identidad No.5.190.983, C.P.C No. 7.471 como comisario de la compaa y continuar dejando vacante el cargo de Comisario Suplente. Finalmente, se autoriza a Carlos Enrique Reyes Cubides, anteriormente identificado, para que certifique copias fieles y exactas de esta Acta y a Douvelin J. Serra Gonzlez, anteriormente identificada, para que haga las participaciones que correspondan al Registro Mercantil respectivo. No habiendo ms asuntos que tratar,
se concedi un receso para elaborar la presente acta, luego de lo cual se procedi a su
firma por los presentes en seal de conformidad y se levant la sesin a las 10:00 a.m.
Introducción al derecho internacional privado: Tomo III: Conflictos de jurisdicciones, arbitraje internacional y sujetos de las relaciones privadas internacionales