DIAN Y UNODC

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ALIANZA PARA MEJORAR DETECCIN DE

LAVADO DE ACTIVOS Y CONTRABANDO

El trabajo entre los dos organismos permiti tambin la construccin de dos

modelos de administracin del riesgo del lavado de activos.

Bogot, 19 de mayo de 2015. La Direccin de Impuestos y Aduanas

Nacionales DIAN, y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
UNODC, presentaron hoy los principales resultados del convenio de cooperacin
suscrito entre las dos organizaciones para mejorar la deteccin y control del lavado
de activos y contrabando.
El Director de la DIAN, Santiago Rojas Arroyo y el representante en
Colombia de la UNODC, Bo Mathiasen, precisaron que el convenio se centr en i).
Fortalecer la coordinacin interinstitucional en la prevencin y lucha contra el
lavado de activos (LA), financiamiento del terrorismo (FT) y el contrabando, ii)
Elaborar herramientas y profundizar conocimientos y competencias a los
funcionarios de la DIAN para detectar y reportar operaciones sospechosas de
LA/FT y iii) Desarrollar diagnsticos de georreferenciacin de riesgos y alertas de
actividades delictivas relacionadas con LA/FT y contrabando, as como vnculos
con otros delitos graves.
Rojas Arroyo destac que este trabajo conjunto hizo posible crear un modelo
de administracin de riesgos de lavado de activos, dirigido a empresas del sector
de comercio exterior y a los profesionales de compra y venta de divisas. Se trata de
dos publicaciones que se convierten en herramientas de asistencia tcnica,
brindando respuesta a las necesidades especficas de cada sector en materia de
prevencin de LA/FT. Estos documentos pueden descargarse en la pgina
institucional de la DIAN, seccin publicaciones.
Como parte de los resultados, tambin se publicaron: la Gua para la
deteccin y reporte de operaciones sospechosas de LA/FT a la UIAF, que
contribuye a la formacin de conocimientos y capacidades de los
auditores/investigadores responsables de la investigacin tributaria, aduanera y
cambiaria, respecto a la identificacin de operaciones sospechosas; y el Programa
de capacitacin en prevencin y control del LA/FT para los funcionarios del proceso
de fiscalizacin y liquidacin de la DIAN, que permite la divulgacin y gestin del
conocimiento al interior de toda la Institucin.

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Por ltimo el Director de la DIAN seal que ms de 300 funcionarios de la
DIAN fortalecieron sus capacidades junto con representantes del sector de
comercio exterior y profesionales del cambio, y que se espera continuar con esta
alianza estratgica que contribuir significativamente a la lucha y prevencin de
estos delitos que tienen consecuencias graves para Colombia y requieren de
atencin prioritaria por parte de autoridades nacionales como la DIAN.

CONTRIBUIR ES CONSTRUIR UNA COLOMBIA CON EQUIDAD

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