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19/8/2015

ElDerechoenMxico:VisitasDomiciliarias

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El Derecho en Mxico
Espacio de reflexin, as como para el intercambio de ideas sobre el Derecho y su aplicacin en Mxico.

L UNES, 27 D E J UNIO D E 2011

Datos

Visitas Domiciliarias

Este blog, es resultado de los


trabajos e investigaciones realizados
por sus autores Gabriela Buenda y
Adolfo Ramrez.

La actuacin de la Administracin Pblica, como autoridad, debe de


realizarsedeacuerdoprimeroconlaConstitucinPolticadelosEstados
Unidos Mexicanos, y despus de conformidad con las dems
disposiciones legales que resulten aplicables a cada caso en concreto,
como son Leyes (Generales o Federales), Reglamentos, Normas
Oficiales, Circulares, Acuerdos y en ocasiones hasta criterios emitidos
porlapropiaAutoridad.

Ambos Licenciados en Derecho,


egresada de la Facultad de Derecho
de la UNAM, as como egresado de la
Escuela de Derecho de la
Universidad Latina.

En ese sentido cobra importancia el procedimiento administrativo


entendido como "el conjunto de actos sealados en la ley, para la
produccin del acto administrativo (procedimiento previo), as como la
ejecucinvoluntariaylaejecucinforzosa,yaseaninternasoexternas."

Delosactosqueformanpartedelprocedimiento,enparticularelquese
iniciadeoficioporpartedelaautoridad,deacuerdoconlosealadopor
el artculo 14 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, uno
que requiere especial atencin es la visita de verificacin o domiciliaria,
comoseestablececonstitucionalmente.

Al respecto de las visitas domiciliarias podemos considerar que al ser


parte de un procedimiento, es ms, el acto por el cual se dar inicio a
unprocedimientoresultaaplicablelaideadeque"debeserresultado de
la conciliacin de los intereses principales que aparecen en la actividad
administrativa estatal. Por un parte, el inters pblico, el cual reclama
inmediato cumplimiento de las leyes, exige normalmente que el
procedimiento se inicie de oficio y que permita dictar las resoluciones
respectivas con el mnimo de formalidades indispensables para la
construccin del buen orden administrativo, el pleno conocimiento del
caso y el apego a la ley. Por otro lado, el inters privado exige que la
autoridadselimiteporformalidades,lascualespermitanaladministrado
conocer y defender oportuna y debidamente su situacin jurdica, a fin
deevitarqueseaobjetodeunaaccinilegaloarbitraria."

Bienvenida
Este blog, surge como una inquietud
para tener un espacio en donde
expresar nuestra visin acerca del
Derecho en Mxico, de la forma en
la cual se aplica, se interpreta, as
como de sus conceptos bsicos.
Dada nuestra formacin profesional,
este espacio se dedica
principalmente a las siguientes reas
del Derecho:
Constitucional;
Administrativo; y
Ambiental.
Esperamos que en algn momento
esta pgina pueda ser de utilidad a
la comunidad jurdica del pas.
Archivo del blog
2013 (6)
2012 (4)
2011 (11)
agosto (5)

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junio (2)

En ese sentido, de conformidad con el artculo 16 de la Constitucin


Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad administrativa
podr practicar visitas domiciliarias cuya finalidad ser comprobar el
cumplimientodereglamentossanitariosydepolicapudiendoexigiren
su caso la exhibicin de libros o papeles que acrediten el cumplimiento
de dichas disposiciones para lo cual deben de cumplirse las siguientes
formalidades:

Visitas Domiciliarias
Trminos en el Procedimiento
Administrativo
abril (2)
marzo (2)
2010 (25)
2009 (36)

Debeexistirunaorden
LaOrdendebeserexpedidaporunaautoridad
Debeprecisarseellugarquesevaainspeccionar
Lapersonaalacualsedirige
Elobjetodelavisita
Tendrquerealizarseunactacircunstanciadadelavisita
La visita tendr que efectuarse en la presencia de dos testigos,
que debern de ser propuestos por el ocupante del lugar
inspeccionadooporlaAutoridadencasodenegativa.

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Antes de analizar cada uno de los requerimientos constitucionales para


larealizacindelasvisitasdomiciliarias,esdesealarsequelaprincipal
diferencia entre las rdenes de cateo y de visita domiciliaria, tiene que
verconlaautoridademisora.

Mientrasquelaordendecateoesdecarcterpenal,yporendedeber
de ser emitida por autoridad jurisdiccional y a peticin del Ministerio
Pblico tal y como lo establece el propio artculo 16 constitucional la
visita domiciliaria ser emitida por la Autoridad Administrativa, mxime
si tomamos en consideracin la actividad estatal (en general no de la
Administracin Pblica) se debe entender como "el conjunto de actos
materiales y jurdicos, operaciones y tareas que realiza en virtud de las
atribuciones que la legislacin positiva le otorga. El otorgamiento de
dichas atribuciones obedece a la necesidad de crear jurdicamente los
mediosadecuadosparaalcanzarlosfinesestatales".

En ese sentido para que el Estado pueda regular efectivamente la vida


del hombre en sociedad, permitiendo la convivencia pacfica, entre sus
atribuciones tenemos la de intervenir en la vida econmica, social, y
cultural del pas, para lo cual podr limitar y vigilar el desarrollo de
ciertasactividades.

Contencioso Administrativo
Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa
Suprema Corte de Justicia de la
Nacin (Mxico)
Suprema Corte de Justicia de la
Nacin
Leyes en Mxico
Orden Jurdico Nacional
Cursos y Talleres, Derecho (Penal)
Instituto Nacional de Ciencias
Penales
Diario Oficial de la Federacin
Diario Oficial de la Federacin
Medio Ambiente en Mxico
Secretara de Medio Ambiente y
Recursos Naturales
Proteccin del Medio Ambiente en
Mxico
Procuradura Federal de

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Pero es obvio que todas esas actividades estatales, para su debido


cumplimiento se han distribuido entre los distintos rganos que
conformanelEstado,enparticularentrelostrespoderes,designndose
comofuncionesdeacuerdoalrganoquelasrealiza,asentoncesenel
casoparticulardelasvisitasdomiciliariassonfuncionesadministrativas,
porquelasrealizalaAdministracinPblica.

Proteccin al Ambiente
Instituto de Investigaciones
Jurdicas UNAM
Instituto de Investigaciones
Jurdicas
Administracin Pblica en Mxico

As las cosas las rdenes de las visitas domiciliarias se emitirn por


autoridades administrativas, para en ejercicio de sus funciones verificar
el cumplimiento de la legislacin a que se encuentran sujetas ciertas
actividades por parte del Estado, actividad que se entiende como una
funcin administrativa, por su contenido y por quien la realiza y por
ende no requieren tampoco de una peticin por parte del Ministerio
Pblico,comosucedeenlasrdenesdecateo.

Instituto Nacional de
Administracin Pblica
Noticias en Mxico
El Periodico de Mxico

En ese sentido no podemos pasar por alto que mientras la visita


domiciliariatienecomofinalidadverificarelcumplimientodeunanorma,
el cual ser por supuesto obligatorio por tratarse de disposiciones
pblicas en el Diario Oficial de la Federacin en tanto que la orden de
cateo, tiene consecuencias del orden penal ya que se relaciona con los
bienes y la libertad de una persona, por seguridad y ante la posibilidad
de que la misma tenga relacin con la imputacin de un delito, para
garantizar la imparcialidad en la realizacin de la misma, es necesario
que exista la peticin por parte del Ministerio Pblico y por otro su
emisin por un rgano de carcter jurisdiccional que validar la
actuacindelprimero,queserelencargadodeejecutarlaorden.

A efecto de establecer de manera adecuada las distincin entre una


orden de cateo y la de visita domicilia, a pesar de tener elementos
comunes podemos estar al siguiente criterio emitido por el Poder
JudicialdelaFederacin,conelnmerodeRegistro184245,visibleen
Novena poca, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federacin su
Gaceta XVII, mayo de 2003, pgina 306, tesis LXI/2003, Tesis Aislada,
MateriaAdministrativa,quealaletraseala:

VISITAS DOMICILIARIAS. LA FACULTAD QUE EL


ARTCULO 16 DE LA CONSTITUCIN FEDERAL
OTORGA A LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS
PARA PRACTICARLAS, COMPRENDE LA DE EMITIR
LAS RDENES CORRESPONDIENTES. De la
interpretacin gramatical, sistemtica y teleolgica del
prrafo undcimo del precepto constitucional citado, se
desprendequeelsealamientodequelasvisitas
domiciliarias deban sujetarse a las formalidades de los
cateos, no significa que sean las autoridades judiciales
quienes deban ordenarlas, porque su competencia
constitucional se circunscribe a la imposicin de las penas
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por la comisin de delitos y a la resolucin de juicios en


materia civil, en suma, a la imparticin de justicia a travs
de la tramitacin de procedimientos, esencialmente, en las
materias del orden civil y penal, como lo disponen los
artculos 14, 17 y 21 de la propia Constitucin Poltica de
los Estados Unidos Mexicanos, mientras que, en trminos
del prrafo primero de este ltimo dispositivo constitucional
compete a la autoridad administrativa, como una atribucin
propia y autnoma, la aplicacin de sanciones por las
infracciones de los reglamentos gubernativos y de polica.
Deahqueelejerciciodelasfacultadesdecomprobaciny,
en su caso, las de sancin por el incumplimiento a las
diversasdisposicionesadministrativas,nopuedesujetarsea
la potestad de las autoridades judiciales, porque ello
implicara atribuirles una facultad que no les otorga la
Constitucin Federal y, por ende, la intromisin
competencial de un poder sobre otro, lo cual violara el
principio de divisin de poderes establecido en su artculo
49.Loanteriorsecorroboraconlosprincipiosfundamentales
que, en relacin con el artculo 16 constitucional, se
establecieronduranteeldebatedelCongresoConstituyente,
consistentesen:a)quelasvisitas
domiciliarias no son cateos b) que no se requiere una
orden judicial para practicarlas, porque no es posible que la
autoridad administrativa, cada vez que lo necesite, solicite
la intervencin de una autoridad judicial para que expida la
orden respectiva y, c) que los ordenamientos secundarios,
previendo las necesidades concretas, determinarn cundo
las autoridades administrativas deban ordenarlas, de donde
deriva que la facultad constitucional otorgada a las
autoridadesadministrativasparapracticarvisitas
domiciliarias no puede limitarse exclusivamente a su
ejecucin fsica y material, sino que tambin comprende la
deemitirlasrdenescorrespondientes.
Amparodirectoenrevisin1975/2002.PemexExploraciny
Produccin. 7 de marzo de 2003. Unanimidad de cuatro
votos.Ausente:SergioSalvadorAguirreAnguiano.Ponente:
Juan Daz Romero. Secretario: Roberto Rodrguez
Maldonado.

Una vez que hemos establecido la diferencia entre las autoridades


emisoras de las rdenes de cateo y las ordenes para las visitas
domiciliarias, as como establecer una diferencia entre sus fines,
podemosprocederaanalizarlosrequisitosdelasvisitasdomiciliarias.

Laordeneselmandamientoescritoaquesehacealusinenelprrafo
primero del citado precepto constitucional, el cual por supuesto tiene
que ser emitido por autoridad competente y adems de que deber de
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encontrarsedebidamentefundadoymotivado.

Lo anterior, queda debidamente establecido en el siguiente criterio


emitidoporelPoderJudicialdelaFederacin,visibleconelnmerode
registro 208119, localizable en la Octava poca, Instancia Tribunales
Colegiados de Circuito, Fuente Semanario Judicial de la Federacin,
XVII,Febrero de 1995, pgina 189, Tesis VI.1o.232 K Tesis Aislada en
MateriaComn,quealaletraseala:

ACTOS DE AUTORIDAD. DEBEN CONSTAR POR


ESCRITO Y ESTAR FUNDADOS Y MOTIVADOS. Para
cumplirse con los requisitos de fundamentacin y motivacin
previstosenelartculo16constitucional,esnecesarioquetodo
acto de autoridad conste por escrito en el cual se exprese con
precisinelpreceptolegalaplicablealcasoylascircunstancias
especiales, razones particulares o causas inmediatas que se
hayan tenido en consideracin para emitirlo siendo necesario,
ademsqueexistaadecuacinentrelosmotivosaducidosylas
normasaplicables,osea,queenelcasoconcretoseconfiguran
lashiptesisnormativas,paraquelosobligadosestnenaptitud
dedefenderseendebidaforma.
PRIMERTRIBUNALCOLEGIADODELSEXTOCIRCUITO.
Amparoenrevisin244/88.AutobusesSanMatasTlalancaleca,
S.A. de C.V. 23 de agosto de 1988. Unanimidad de votos.
Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martn
AmadorIbarra.
En ese sentido no debemos olvidar que el principal requisito de
constitucionalidad y de legalidad para los actos de las autoridades
administrativas, previsto principalmente por los artculos 8 y 16 de la
CPEUM,esqueseanporescrito,talycomosedesprendedelsiguiente
criterio, de los Tribunales del Poder Judicial de la Federacin, con el
nmero de registro 221604, Octava poca, Tribunales Colegiados de
Circuito, Semanario Judicial de la Federacin VIII, octubre de 1991,
pgina126,TesisAislada,MateriaAdministrativa,quealaletraseala:

ACTOS ADMINISTRATIVOS. ORDENES VERBALES,


DESALOJO Y DEMOLICION, SON VIOLATORIAS DE
LA GARANTIA DE LEGALIDAD. Encontrndose
plenamenteacreditadoquelaordenparaquelaquejosasea
desalojadaysedestruyasucasa,ascomoelcercoquela
circunda, fue emitida en forma verbal, con omisin del
requisito establecido en el artculo 16 constitucional en el
sentidodequelosactosdeautoridadquecausenmolestias
a los particulares deben constar por escrito, en el que se
funde y motive la causa legal del procedimiento, debe
concluirse que esa orden y su ejecucin conculcan en
perjuicio de la quejosa la garanta de legalidad consagrada
enelcitadopreceptoconstitucional.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO
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CIRCUITO.
Amparoenrevisin114/91.EvangelinaValenzuelaRbago.
10 de julio de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: Julio
CsarVzquezMelladoGarca.Secretario:

Alrespectodelaautoridadcompetente,yasealamosquetienequeser
una autoridad administrativa, pero adems deber de tener facultades
para verificar el cumplimiento de la legislacin, por lo cual la misma se
refiere a la competencia del titular de la unidad administrativa para
ordenarquesehaganverificaciones,debiendoestablecerladesdelaley
de la materia, la cual deber de sealar quien es la autoridad
competente para su aplicacin, la Ley Orgnica de la Administracin
PblicaFederalolocalsifueraelcaso,ylosReglamentosInterioresde
lasDependencias,pudiendoensucasocambiarseaEstatutos.

Asimismo podr establecerse desde las Leyes Generales o Federales


queresultenaplicablesalcasoconcreto.

Al hablar de la fundamentacin y la motivacin de la orden, no


solamente se refiere a los preceptos legales que le permiten a la
autoridad dictar la orden correspondiente, sino a las causas por las
cuales se emite la orden, es decir, si bien anteriormente referimos que
se debe a una facultad de la autoridad administrativa de verificar la
aplicacin y cumplimiento de disposiciones administrativas (concepto
que va ms all de reglamentos de sanidad y polica, por lo cual
estimamos necesario reformar el prrafo constitucional en cuestin),
deber de indicar por qu es importante verificar el cumplimiento de
esasdisposiciones,enrelacinconelbiencomn.

Respecto de lo que debemos entender por Fundamentacin y


motivacindelosactosdeautoridad,podemosestaralodispuestopor
el siguiente criterio emitido por los Tribunales del Poder Judicial de la
Federacin, con el nmero de registro 238212, de la Sptima poca,
Instancia, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federacin, 97102
Tercera parte, pgina 143, Jurisprudencia, Materia Comn, que a la
letraseala:

FUNDAMENTACIONYMOTIVACION.Deacuerdoconel
artculo 16 de la Constitucin Federal, todo acto de
autoridaddebeestaradecuadaysuficientementefundadoy
motivado, entendindose por lo primero que ha de
expresarse con precisin el precepto legal aplicable al
caso y, por lo segundo, que tambin deben sealarse, con
precisin,lascircunstancias
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especiales, razones particulares o causas inmediatas que


se hayan tenido en consideracin para la emisin del acto
siendo necesario, adems, que exista adecuacin entre los
motivosaducidosylasnormasaplicables,esdecir,queen
elcasoconcretoseconfigurenlashiptesisnormativas.
SextaEpoca,TerceraParte:
Volumen CXXXII, pgina 49. Amparo en revisin 8280/67.
Augusto Vallejo Olivo. 24 de junio de 1968. Cinco votos.
Ponente:JosRiveraPrezCampos.Secretario:JosTena
Ramrez.
SptimaEpoca,TerceraParte:
Volumen 14, pgina 37. Amparo en revisin 3713/69. Elas
Chan.20defebrerode1970.Cincovotos.Ponente:Pedro
GuerreroMartnez.Secretario:JuanDazRomero.
Volumen 28, pgina 111. Amparo en revisin 4115/68.
Emeterio Rodrguez Romero y coagraviados. 26 de abril de
1971.Cincovotos.Ponente:JorgeSarachoAlvarez.
Volmenes97102,pgina61.Amparoenrevisin2478/75.
MaradelSocorroCastrejnC.yotrosyacumulado.31de
marzo de 1977. Unanimidad de cuatro votos. Ponente:
Carlos del Ro Rodrguez. Secretaria: Fausta Moreno
Flores.
Volmenes97102,pgina61.Amparoenrevisin5724/76.
Ramiro Tarango R. y otros. 28 de abril de 1977. Cinco
votos. Ponente: Jorge Irritu. Secretario: Luis Tirado
Ledesma.
Genealoga:
Informe1970,SegundaParte,SegundaSala,pgina100.
Informe 1977, Segunda Parte, Segunda Sala, tesis 72,
pgina77.
Informe1978,SegundaParte,SegundaSala,tesis3,pgina
7.
Apndice 19171985, Tercera Parte, Segunda Sala, tesis
373,pgina636.
Apndice 19171995, Tomo III, Primera Parte, tesis 73,
pgina52.
Apndice 19171995, Tomo VI, Primera Parte, tesis 260,
pgina175.

AcercadelaFundamentacinylaMotivacindelosactosdeautoridad
podemosestablecer,quesetratadeunrequisitodevalidezdelmismo,
pero como en el presente caso estamos en presencia de un acto por el
cual se da inicio al procedimiento administrativo, en caso de que la
validezdelmismoseadeclarada,loprocedenteserquesedeclareuna
nulidad lisa y llana, toda vez que todo el procedimiento que se
instaurado a partir de una orden que adolece de la debida
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fundamentacin y motivacin ser nula por provenir de actos viciados,


tal y como se desprende del siguiente criterio jurisprudencial, con
nmero de registro 252103, de la Sptima poca, de los Tribunales
ColegiadosdeCircuito,delSemanarioJudicialdelaFederacin121126
SextaParte,pgina280,enMateriaComnquealaletraseala:

ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. Si un acto o diligencia


delaautoridadestviciadoyresultainconstitucional,todos
los actos derivados de l, o que se apoyen en l, o que en
alguna forma estn condicionados por l, resultan tambin
inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben
darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte
alentaran prcticas viciosas, cuyos frutos seran
aprovechablesporquieneslasrealizany,porotraparte,los
tribunales se haran en alguna forma partcipes de tal
conductairregular,alotorgaratalesactosvalorlegal.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN
ADMINISTRATIVADELPRIMERCIRCUITO.

MATERIA

SptimaEpoca,SextaParte:
Volumen 82, pgina 16. Amparo directo 504/75.
Montacargas de Mxico, S.A. 8 de octubre de 1975.
UnanimidaddevotosPonente:GuillermoGuzmnOrozco.
Volmenes 121126, pgina 246. Amparo directo 547/75.
JosCoboGmezyCarlosGonzlezBlanquel.20deenero
de1976.Unanimidaddevotos.Lapublicacinnomenciona
elnombredelponente.
Volmenes 121126, pgina 246. Amparo directo 651/75.
Alfombras Mohawk de Mxico, S.A. de C.V. 17 de febrero
de1976.Unanimidaddevotos.Lapublicacinnomenciona
elnombredelponente.
Volmenes 121126, pgina 246. Amparo directo 54/76.
Productos Metlicos de Baja California, S.A. 23 de marzo
de1976.Unanimidaddevotos.Lapublicacinnomenciona
elnombredelponente.
Volmenes 121126, pgina 14. Amparo directo 301/78.
RefaccionariaMaya,S.A.18deenerode1979.Unanimidad
de votos. La publicacin no menciona el nombre del
ponente.
Nota: Por ejecutoria de fecha 17 de enero de 2007, la
PrimeraSaladeclarimprocedentelacontradiccindetesis
75/2004PSenqueparticipelpresentecriterio.
Genealoga:
Informe 1975, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de
Circuito,pg.47.
Informe 1979, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de
Circuito,tesis13,pgina39.

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Podemosampliarnuestravisinacercadequeestamosenpresenciade
unactoinvlido,yporlotantonulositomamosenconsideracinqueel
artculo6delaLeyFederaldeProcedimientoAdministrativo,elcualala
letraseala:

Artculo6.La omisin o irregularidad de cualquiera de los


elementos o requisitos establecidos en las fracciones I a X
del artculo 3 de la presente Ley, producir la nulidad del
acto administrativo, la cual ser declarada por el superior
jerrquico de la autoridad que lo haya emitido, salvo que el
actoimpugnadoprovengadeltitulardeunadependencia,en
cuyocasolanulidadserdeclaradaporelmismo.
El acto administrativo que se declare jurdicamente nulo
ser invlido no se presumir legtimo ni ejecutable ser
subsanable, sin perjuicio de que pueda expedirse un nuevo
acto. Los particulares no tendrn obligacin de cumplirlo y
los servidores pblicos debern hacer constar su oposicin
a ejecutar el acto, fundando y motivando tal negativa. La
declaracindenulidadproducirefectosretroactivos.
En caso de que el acto se hubiera consumado, o bien, sea
imposibledehechoodederechoretrotraersusefectos,slo
dar lugar a la responsabilidad del servidor pblico que la
hubiereemitidouordenado.

Sobre el carcter viciado de la orden y por ende de las actuaciones


posteriores resulta aplicable el criterio esgrimido por el jurista mexicano
CastrejonGarca,ensuobraDerecho Administrativo Procesal, respecto
a que "las irregularidades y vicios del acto administrativo dependen
jurdicamente del enfrentamiento con su legalidad. Para ser ms
exactos,elvicioobedecealchoquelesivodelactoadministrativoensus
aspectosinternosyexternos,conelbloquedelalegalidad."

Porotroladonopodemosdejardesealarquelasvisitasdeinspeccin
o domiciliaras, as como las ordenes que las motivan, si bien es cierto
setratandeunaactodeejerciciodefacultades,podrhaberocasiones
en que las visitas derivan de una queja o denuncia por particulares,
como resultado del incumplimiento de la normatividad y la afectacin
que sufren por el funcionamiento de un establecimiento o la operacin
de un negocio irregular, que en sentido estricto es un negocio ilegal,
solo que esta ltima acepcin sea tomada como delictiva, cuando no
todo lo ilegal es delictivo, puede ser un incumplimiento administrativo
peronodelictuoso.

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Asentoncescuandoexistaunaquejaodenuncialaautoridaddeberde
precisar en su orden que la misma tiene como motivo generador dicha
queja, sin que sea necesario que otro particular exija una visita, ya que
como vimos la orden de visita domiciliaria si bien tiene elementos en
comn con la orden de cateo no lo es el requerimiento de un tercero,
mientras que la orden de cateo debe ser solicitada por el Ministerio
Pblico,talycomosedesprendedelosartculos2fraccinIII,61y62
delCdigoFederaldeProcedimientosPenales.

Para dar certeza al particular de la actuacin de la autoridad


administrativa, impidiendo con ello actuaciones discrecionales y lesivas
al particular, contrarias al mandamiento constitucional la orden de
inspeccindeberprecisarquelugaryquesevaainspeccionar.

Porloanterior,laautoridadtendrlaobligacindeprecisarladireccin,
ubicacin o coordenadas del lugar (entendido como espacio fsico) que
se vaya a inspeccionar, y de igual forma el inspector deber de
cerciorarse de que el lugar en donde se realiza la visita, es el mismo
queelindicadoenlaorden,deotramaneraestaramosenpresenciade
un acto irregular y nulo, ya que se actuara sin cumplir con las
formalidadesdeley.

Adems deber indicarse a la persona a la cual se dirige la orden, ya


que de otra forma la autoridad administrativa podra acudir a cualquier
lugaroconcualquierpersona,demaneraarbitraria.

Apesardeello,nopodemosdejardesealarquesibienlaordendebe
deirdirigidaaunapersona,ladiligenciaporsimisma,noesnecesario
que se atienda con el dueo del establecimiento, tal y como se
desprende de lo sealado en el artculo 64 de la Ley Federal de
ProcedimientoAdministrativo,quealaletraestablece:

Artculo 64. Los propietarios, responsables, encargados


u ocupantes de establecimientos objeto de verificacin
estarn obligados a permitir el acceso y dar facilidades e
informesalosverificadoresparaeldesarrollodesulabor.

De dicho numeral se desprende que la diligencia de verificacin y por


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ende el levantamiento del acta circunstanciada correspondiente se


puede realizar con quien se encuentre en el establecimiento, siempre y
cuando tenga alguna relacin directa con el mismo aunque no por ello
la orden puede emitirse sin que se designe a la persona a la que va
dirigida, por lo cual es muy comn que las ordenes se dirijan al
propietarioy/oposeedordelinmueble,ascomoalencargadoogerente
de un establecimiento, ya que en lo que si no podra haber algn error
seraenelnombredelapersonayaseafsicaomoral,yaqueentonces
siseestaravulnerandolagarantaconstitucional.

Respecto a que debe de sealarse el objeto, es necesario indicar que


deber de precisarse que obligaciones son las que se verificaran, es
decir, la legislacin no solamente establece quien tiene facultades de
investigar el cumplimiento de la ley, sino que a la vez establece
obligaciones a los particulares, las cuales sern diferentes dependiendo
delasactividadesquesedesarrollen,deahqueseimportanteindicarle
alparticularcualesdelasobligacioneslesernverificadas.

Ejemplo de ello son los siguientes criterios emitidos por los Tribunales
del Poder Judicial de la Federacin el primero de ellos con el nmero
de registro 206396, de la Octava poca, Segunda Sala, visible en la
Gaceta del Semanario Judicial de la Federacin 68, agosto de 1993,
pgina 3, Tesis 2a./J. 7/93, en materia Administrativa, que a la letra
seala:

RDENES DE VISITA DOMICILIARIA, REQUISITOS


QUEDEBENCONTENERLAS.Deconformidadconlo
establecidoporlafraccinIIdelartculo16constitucional
yporlafraccinIIIdelartculo38delCdigoFiscaldela
Federacin, tratndose de las rdenes de visita que
tengan por objeto verificar el cumplimiento de las
obligaciones fiscales, por un principio lgico y de
seguridad jurdica, deben estar fundadas y motivadas y
expresar el objeto o propsito de que se trate requisitos
para cuya completa satisfaccin es necesario que se
precisen en dichas rdenes, expresando por su nombre
los impuestos de cuyo cumplimiento las autoridades
fiscales pretenden verificar, pues ello permitir que la
persona visitada conozca cabalmente las obligaciones a
su cargo que se van a revisar y que los visitadores se
ajusten estrictamente a los renglones establecidos en la
orden.Slomediantetalsealamiento,portratarsedeun
acto de molestia para el gobernado, se cumple con el
requerimiento del artculo 16 constitucional, consistente
en que las visitas deben sujetarse a las formalidades
previstasparaloscateos,comoeselsealarlosobjetos
quesebuscan,loque,entratndosederdenesdevisita
se satisface al precisar por su nombre los impuestos de
cuyo cumplimiento se trate. Adoptar el criterio contrario
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impedira, adems, al gobernado cumplir con las


obligacionesprevistasenelartculo45delCdigoFiscal
delaFederacin.
Contradiccindetesis.Varios40/90.Entrelasustentada
por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y
las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del
Quinto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del
Cuarto Circuito. 19 de abril de 1993. Cinco votos.
Ponente: Atanasio Gonzlez Martnez. Secretario:
AlfonsoSotoMartnez.
Tesis de Jurisprudencia 7/93. Aprobada por la Segunda
Sala de este alto Tribunal, en sesin privada de ocho de
juliodemilnovecientosnoventaytres,porunanimidadde
cinco votos de los seores Ministros: Presidente No
Castan Len, Atanasio Gonzlez Martnez, Carlos de
Silva Nava, Jos Manuel Villagordoa Lozano y Fausta
MorenoFlores.
En tanto que el segundo de los criterios tiene el nmero de registro
197273, de la Novena poca, Segunda Sala, visible en el Semanario
Judicial de la Federacin y su Gaceta VI, Diciembre de 1997, pgina
333,Tesis2a./j.59/97,enmateriaAdministrativa,quealaletraseala:

ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA, SU OBJETO.


Acordeconloprevistoenelartculo16constitucional,as
como con su interpretacin realizada por esta Suprema
Corte en las tesis jurisprudenciales cuyos rubros son:
"VISITA DOMICILIARIA, ORDEN DE. REQUISITOS
QUE DEBE SATISFACER." (tesis 183, pgina 126,
Tomo III, Segunda Sala, compilacin de 1995) y
"ORDENES DE VISITA DOMICILIARIA, REQUISITOS
QUEDEBENCONTENERLAS."(tesis509,pgina367,
TomoIII,SegundaSala,compilacinde1995),quetoman
enconsideracinlatuteladelainviolabilidaddeldomicilio
y la similitud establecida por el Constituyente, entre una
ordendecateoyunadevisitadomiciliaria,cabeconcluir
que el objeto no slo debe concebirse como propsito,
intencin, fin o designio, que de lugar a la facultad
comprobatoria
que
tienen
las
autoridades
correspondientes, sino tambin debe entenderse como
cosa, elemento, tema o materia, esto es, lo que produce
certidumbreenloqueserevisaconbaseenestoltimo,
elobjetodelaordendequesetratanodebesergeneral,
sino determinado, para as dar seguridad al gobernado y,
por ende, no dejarlo en estado de indefensin. Portanto,
la orden que realiza un listado de contribuciones o
cualquier otro tipo de deberes fiscales que nada tengan
que ver con la situacin del contribuyente a quien va
dirigida, la torna genrica, puesto que deja al arbitrio de
losvisitadoreslasfacultadesdecomprobacin,situacin
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quepuededarpautaaabusosdeautoridad,sinqueobste
a lo anterior la circunstancia de que el visitador
nicamente revise las contribuciones a cargo del
contribuyente como obligado tributario directo, porque en
ese momento ya no se trata del contenido de la orden,
sinodeldesarrollodelavisita,enlainteligenciadequela
prcticadestadebesujetarsenicamentealosealado
en la orden y no a la inversa. Esta conclusin, sin
embargo, no debe llevarse al extremo de exigir a la
autoridad que pormenorice o detalle el capitulado o las
disposiciones de las leyes tributarias correspondientes,
porque tal exageracin provocara que con una sola
circunstancia que faltara, el objeto de la visita se
considerara impreciso, lo cual restringira ilegalmente el
uso de la facultad comprobatoria, situacin que tampoco
es la pretendida por esta Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nacin. Es necesario precisar que las
anteriores consideraciones nicamente son vlidas
tratndose de rdenes de visita para contribuyentes
registrados,puesslodeelloslaSecretaradeHacienda
y Crdito Pblico, de acuerdo con su registro de alta,
sabe que contribuciones estn a su cargo, situacin que
es distinta de los casos de contribuyentes clandestinos,
es decir, aquellos que no estn inscritos en el Registro
Federal de Contribuyentes porque, en estos casos, la
ordennecesariamentedebesergeneral,puesnosesabe
que contribuciones estn a cargo del destinatario de la
orden.Tambin debe sealarse que las contribuciones a
cargo del sujeto pasivo, no slo conciernen a las
materiales o de pago, sino igualmente a las formales o
cualquier otro tipo de deber tributario y, por tanto, debe
entenderse por obligado tributario, no solamente al
causanteocontribuyentepropiamentedicho,sinotambin
alosretenedores,responsablessolidariosycualquierotro
sujeto que a virtud de las normas tributarias tengan que
rendircuentasalfisco.

Contradiccin de Tesis 23/97. Entre las sustentadas por


el Tercer y Quinto Tribunales Colegiados, ambos en
Materia Administrativa, del Primer Circuito. 26 de
septiembre de 1997. Unanimidad de 4 votos. Ausente:
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: Juan Daz
Romero.Secretario:EdgarHumbertoMuosGrajales.

Tesis de jurisprudencia 59/97. Aprobada por la Segunda


Sala de este Alto Tribunal, en sesin pblica de 26 de
septiembre de 1997, por unanimidad de 4 votos de los
Ministros Juan Daz Romero, Mariano Azuela Gitrn,
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y Presidente Genaro David
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Gngora Pimentel. Ausente: Sergio Salvador Aguirre


Anguiano.

Una vez que hemos realizado un anlisis sencillo, pero prctico acerca
de los requisitos que debe reunir la orden de inspeccin, pasaremos a
estudiar los dos ltimos requisitos que establece el artculo 16 de la
CPEUM,quesonlosrelacionadosconlarealizacindelavisita.

Por ello podemos establecer que la orden es un acto administrativo


previo, es decir, es el que prepara y da fundamento para que la
autoridad pueda cumplir con su facultad de supervisar y verificar el
cumplimiento de la legislacin, siendo por lo tanto el levantamiento del
acta un acto administrativo de ejecucin, ya que es mediante la
circunstanciacindelamisma,comosedesarrollaunafacultad,mxime
sitomamosencuentaquelavisitadomiciliarianoesunactoquepueda
cumplirdeformavoluntariaelparticular,sinoquesetrataprecisamente
de un acto de la autoridad, de ah que consideremos que es correcto
tenerlocomounactodeejecucin.

Respecto a los requisitos de la visita, como acto de ejecucin, de la


lecturadelartculo16constitucional,sedesprendendoselprimeroque
serefierealacircunstanciacindelavisitaenunacta,ascomoquela
misma se realice en presencia de dos testigos, lo cual tiene como
finalidad dar constancia de la legalidad y veracidad de la actuacin,
sobre todo dado el carcter de supra subordinacin que existe entre el
particular visitado y la autoridad que prctica la visita, es decir, son un
mediodeevitarabusosyexcesosporpartedelaautoridad.

Acercadelrequisitodelevantarunacta,ascomoalcumplimientodela
regulacin y requisitos para la realizacin de las visitas de verificacin,
podemos considerar que tiene "un fin determinado, que se concretarn
enellevantamientodeactas,quepodranservirdebasealaincoacin
deunprocedimiento,porlogeneral,sancionador".

Deahlaimportanciadequetantolaordencomoelactadeinspeccin,
cumplancontodosycadaunodelosrequisitoslegales,yaquecomolo
sealamos en prrafos anteriores, en caso de que los mismos se
encuentren afectos de alguna irregularidad, los mismos sern nulos y
por ende la resolucin que pudiera dictarse, sera susceptible de ser
declaradanulaporprovenirdeactosviciados.

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Acerca del contenido que debe tener el acta que se levante con motivo
de la visita de inspeccin, podemos estar a lo dispuesto por el artculo
67 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el cual a la letra
seala:

Artculo67.Enlasactasseharconstar:
I.Nombre,denominacinoraznsocialdelvisitado
II. Hora, da, mes y ao en que se inicie y concluya la
diligencia
III.Calle,nmero,poblacinocolonia,telfonouotraforma
de comunicacin disponible, municipio o delegacin, cdigo
postal y entidad federativa en que se encuentre ubicado el
lugarenquesepractiquelavisita
IV.Nmeroyfechadeloficiodecomisinquelamotiv
V.Nombre y cargo de la persona con quien se entendi la
diligencia
VI.Nombreydomiciliodelaspersonasquefungieroncomo
testigos
VII.Datosrelativosalaactuacin
VIII.Declaracindelvisitado,siquisierahacerlay
IX.Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia
incluyendo los de quien la hubiere llevado a cabo. Si se
negarenafirmarelvisitadoosurepresentantelegal,ellono
afectar la validez del acta, debiendo el verificador asentar
laraznrelativa.

Del contenido que debe tener el acta de la visita de inspeccin, se


desprende en primer trmino que debe haber congruencia entre los
datos de la orden y los datos del lugar que se inspecciona, ya que en
caso de no ser as la actuacin de la autoridad podr ser calificada de
discrecional y por supuesto de ilegal, ya que el sitio a inspeccionar lo
estara determinando el inspector y no el servidor pblico que emiti la
orden,quiensesuponetienelasfacultadesparaello.

Nopasadesaperciboqueelinspeccionadotienederechoarecibircopia
delaordenydelacta,yaquedeotramaneraseledejaraenestadode
indefensin para futuras actuaciones, ya que tiene el derecho de saber
sobrequyqufueloqueseacentenelacta.
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Destaca por supuesto el sealamiento de los testigos de asistencia,


dando cumplimiento al mandato constitucional, siendo importante
sealar que de acuerdo a los criterios emitidos por los Tribunales del
Poder Judicial de la Federacin, los testigos deben ser ajenos a la
autoridad (No. de Registro 168518, con el rubro ACTA DE VISITA
DOMICILIARIA DE INSPECCIN Y VERIFICACIN, CARECE DE
VALIDEZCUANDOALLEVANTARLA,LOSSERVIDORESPBLICOS
DESIGNADOS PARA LA PRCTICA DE LA DILIGENCIA EN EL
ACUERDO ADMINISTRATIVO QUE LA ORDEN, FUNGEN COMO
TESTIGOS)yqueenocasionespodrserrealizadaconunsolotestigo,
siempre y cuando haya imposibilidad material para designar a otra
personaydichacircunstanciasehagaconstarenelactarespectiva.

Esdesealarsedeigualforma,queenelactaelinspectoroinspectores
que la realicen, solamente podrn asentar los hechos que les consten,
nodebiendohacerningunaapreciacindecarctervalorativo.
Publicado por Gabriela Buenda y Adolfo Ramrez en 22:10

3 comentarios:
Annimo 13 de agosto de 2011, 7:28
Tengo una duda, quien pueda contestarmela, cuales son los
requisitos para ser un visitador? por ejemplo, tiene que tener que
profesion? mandamelo a mi correo gloria_robles24@hotmail.com
Responder

Annimo 24 de octubre de 2012, 10:49


pual
Responder

Annimo 2 de agosto de 2015, 10:02


en una acta de inspeccion el inspector hace del conocimiento del
visitado y este se da por debida y legalmente notificado que cuenta
con el termino de cinco dias habiles siguientes para que manifieste
por escriot lo que a su derecho convenga, ESTA FACULTADO EL
INSPECTOR PARA OTORGAR ESTE PLAZO
Responder

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