Parte Primera: INVESTIGACION CRIMINAL

Parte Primera
FASES DE LA
INVESTIGACION CRIMINAL

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APUNTES DE INVESTIGACION CRIMINAL Jorge Nez de Arco

CAPITULO 1
1

LA INVESTIGACION CRIMINAL [ ]
1. INTRODUCCIN
El concepto de investigacin criminal suele equipararse al de criminalstica, trmino
acuado a finales del siglo XIX por el juez austriaco Hanns Gross, en su libro:
HandbuchfrUntersuchungsrichteralsSystem der Kriminalistik (Manual del Juez
2
como Sistema de Criminalstica), que vio la luz en 1893 [ ], defina la criminalstica,
como "el conjunto de teoras que se refieren al esclarecimiento de los casos
criminales". Es uno de los primeros que se refera a los mtodos de investigacin
criminal como criminalstica, aunque refirindose a la criminalstica como una
disciplina jurdico-penal. Posteriormente, designada como polica cientfica (Alongi,
1897); Polica Jurdicaria (Carrara, 1906); Polica Judicial (Nicforo, 1907) y en
3
1923: Polica tcnica, por el Mdico Edmond Locard [ ].
Hoy en da, la investigacin criminal ha dejado de ser un tema reservado
exclusivamente al estado. Ahora es de obligatorio conocimiento para los defensores
pblicos y privados, al igual que para el Ministerio Pblico.
En Bolivia, como en casi toda Sudamrica, el sistema penal es acusativo, por lo que
la direccin funcional de la investigacin criminal, est en manos de la fiscala. Que
investiga con el objeto de tener pruebas para sostener su acusacin. Pero nada
impide que la defensa realice su propia investigacin. La finalidad en ambos casos,
es buscar la reconstruccin histrica de los hechos, bajo la perspectiva de la
verdad. En la fase investigativa o fase preparatoria del proceso penal, compete al
juez de garantas, ajeno al conflicto, ejercer el control de los derechos del imputado
y de los lmites de la investigacin, excluyendo los indicios o pruebas que se hayan
obtenido vulnerando la legalidad o violando los derechos fundamentales. Para
finalmente llegar al juicio oral, contradictorio o adversarial.
2. DIFERENCIA ENTRE CRIMINOLOGA Y CRIMINALSTICA
Hay que hacer una gran diferencia entre Criminologa y Criminalstica. La confusin
de terminologa, ya viene desde hace tiempo. La criminologa es una ciencia que
alimenta al Derecho Penal, estudia el delito, el delincuente, la vctima y el control
social, en cambio la criminalstica investiga la forma de actuar del delincuente
1.

Basado en: La investigacin criminal. Capitulo del libro: J. Nuez de Arco. La investigacin criminal. Un enfoque criminolgico
y criminalistico. (En prensa)
2. Autor de otras obras, como: Kriminalpsychologie (Psicologa Criminal). Enzyklopdie der Kriminalistik (Enciclopedia de
Criminalstica). Die Erforschung des SachverhaltsstrafbarerHandlungen (La Investigacin de las Circunstancias del
Crimen).
3. J. Nez de Arco. Medicina Legal y Criminalstica. Capitulo 50: Historia de la Criminalstica. Tomo II Editorial Jurdica TEMIS.
La Paz 2011: 577-589.

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(como se cometi el hecho) e intenta individualizarlo

[4].

Se ha dicho, que la criminalstica y la medicina legal, son ciencias auxiliares del ius
puniendi, pero no son ciencias penales, ya que tienen, tambin; mbitos de
actuacin en otras reas del derecho. Y por otra parte en el sistema acusativo, los
informes periciales de Criminalstica y de Medicina legal, son medios de prueba y
no auxiliares del derecho. Los informes periciales, son introducidos en el proceso
penal, como medios de prueba. Pero ni la Medicina legal ni la Criminalstica forman
5
parte de la criminologa [ ].
En muchos textos de Criminologa, se mantiene la confusin de las definiciones. Se
mezclan.

3. CONCEPTO DE INVESTIGACIN CRIMINAL

La investigacin criminal es un conjunto de saberes interdisciplinarios y acciones
sistemticas integrados para la investigacin de un delito y orientan su esfuerzo a
establecer la verdad de los hechos y la identificacin o individualizacin de la
responsabilidad de los hechos. En este esfuerzo converge el accionar fiscal,
policial, forense, independientemente del sistema procesal penal.

4.

J. Nez de Arco. Victimologia y Violencia criminal. Un enfoque criminolgico y psicolgico. Ed. Academia boliviana de
ciencias jurdico penales. La Paz. 2009.
5. J. Nez de Arco. Medicina Legal y Criminalstica. Tomo II Editorial Jurdica TEMIS. La Paz 2011: 604

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La investigacin criminal tiene como objetivo final, la aplicacin de justicia en las

causas criminales, respondiendo a las preguntas imprescindibles: del como, cuando
y quien pudo haberlo cometido. Mediante el uso de mtodos cientficos, tanto en la
fase criminalstica, en la fase pericial o forense, como en la verdadera investigacin
criminal. Estas fases, que he citado, son de un proceso secuencial, que debe
resolver los problemas en forma planificada, y con una sistemtica en la
investigacin en relacin a la identificacin del autor o autores. Usando tcnicas de
seguimiento, anlisis de la conducta, investigacin de actividades, de costumbres,
uso de fondos econmicos, relaciones sociales, etc. Respondiendo finalmente a las
causas de la criminogenesis y la criminodinamia.
A la Investigacin criminal, se la ha denominado de diversas formas:
investigacin policial, investigacin penal, polica cientfica, Policiologa. Esta ltima,
se trata de una disciplina que trata los mtodos tcnicos para localizar a un autor
de un hecho, de las tcnicas de polica para identificar, ubicar y capturar al
autor de un supuesto crimen.
Una investigacin criminal es ms amplia que la criminalstica ya que investiga
desde los indicios, investiga el crimen cientficamente, ejecuta las ordenes
de pesquisa, entrevistas a testigos, busca averiguar como sucedi el hecho, la
identificacin del autor, las pruebas cientficas en el laboratorio. Lo que algunos
denominan la actividad de un polica psiclogo, que en base a la reflexin, aplica la
lgico a los hechos, toma en cuenta la declaracin de los testigos, los mviles
6
posibles, las reacciones de los implicados, etc. [ ] No se debe confundir la
Criminalstica con la Policiologa. Ni la investigacin penal con la Polica cientfica.

4. FASES DE LA INVESTIGACIN CRIMINAL

La investigacin criminal tiene su inicio en la escena de los hechos, tras la
posibilidad de un delito; usando la ciencia del indicio, una segunda fase de
individualizacin, localizacin y quizs captura del presunto autor y finalmente las
pericias, que sern usadas como pruebas en el juicio penal. La investigacin de
cada una de estas fases, se har mediante el uso de mtodos cientficos, tanto en
la fase inicial criminalstica, en la fase investigativa, de identificacin, persecucin y
aprehensin, usando tcnicas de Policiologa y finalmente la evaluacin, valoracin
y emisin de informes periciales, las pruebas, basados en la metodologa de las
ciencias forenses.
En cualquier Investigacin Criminal, hay tres fases:

6.

1. Fase Criminalstica. Fase inicial, pasiva, en la que no se interviene en los

acontecimientos, estudia la escena de hechos, constata los indicios, de la

Arsenio Turrado Ares Tcnicas de investigacin. Editorial Tesys. S.A. Barcelona 1985:12

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forma ms metdica posible. Es lo que algunos denominan criminalstica de

campo.

2. Fase Criminal. Es una fase ms activa, en base a los datos recogidos en

la investigacin Criminalstica, estudia las conductas, realiza perfiles
criminales, tiene como finalidad el descubrir los componentes externos de la
escena de hechos, con el objeto de individualizar o identificar al presunto
actor y en ocasiones aprehenderlo.

3. Fase pericial o forense. Fase ejecutiva. Realiza una actividad probatoria,

en orden a demostrar que dicho presunto delincuente es el culpable en
base a las pruebas periciales. Lo que algunos llaman criminalstica de
laboratorio.

5. FASE CRIMINALSTICA.
La Criminalstica por tanto, es la ciencia que se ocupa de la investigacin criminal
inicial, tiene como finalidad el descubrir los componentes externos del delito, con el
objeto de individualizar o identificar al sujeto causante del delito, revelando los
testigos mudos (indicios) en la escena de los hechos.
Esta primera fase de la investigacin criminal, es una fase pasiva, se limita a la
observacin directa de la Escena de hechos. Constata de la forma ms metdica
posible los indicios dejados en el lugar de la Escena de hechos. El mtodo
investigativo perfectamente sistematizado es importantsimo para no cometer
equvocos imperdonables en la tarea, de los cuales solo resta arrepentirse, pues no
7
es posible volver hacia atrs. ( ) Tomando en cuenta que la escena de los hechos
el lugar donde presuntamente se han cometido actos contrarios al ordenamiento
8
9
Jurdico Penal. ( ) Se trata de la coordinacin e inteligencia pericial de indicios [ ].
En esta fase, se formularn las hiptesis correspondientes, en base a las cuales
trabajaran las siguientes fases.
La Criminalstica es la ciencia que estudia los indicios dejados en el lugar del delito,
gracias a los cuales puede establecerse, en los casos ms favorables, la identidad
[10]
del criminal y las circunstancias que concurrieron en el hecho delictivo.
La Criminalstica, es una ciencia fctica, causal explicativa, que apoyada en las
tcnicas de otras ciencias, que son aplicables a la investigacin del delito y
7.

Ral Enrique Zajaczkowski. Manual de Criminalstica. Ed. Ciudad Argentina. Bs. As. 1998:30
Nez de Arco J., Rocabado O., Huella gentica y Violencia sexual: La investigacin forense de los delitos de agresin
sexual. Ed. Proyecto Sucre ciudad Universitaria. Sucre 2005. p. 77
9. Santiago Mateo de Cabo Necesidad de la Coordinacin e Inteligencia de Indicios.
II Simposio interinstitucional y II
Internacional de criminalstica. La criminalstica a Cien aos de Sherlock Holmes. Argentina
10.
Enrique Villanueva. Indicios en Medicina legal: Manchas, pelos y otros indicios. En: GisbertCalabuig y Villanueva.
Medicina legal y Toxicologa. (5 Ed.) 2001: 1255
8.

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basndose en los principios de intercambio, de correspondencia, de reconstruccin

y el de probabilidad, forman un sistema de formulaciones y procedimientos tcnico
cientficos sistematizados, que le permiten aportar los elementos probatorios para
llegar a la verdad histrica de los hechos y en ocasiones permitiendo identificar o
11
presumir la autora de un hecho delictivo[ ].
La Investigacin Criminalstica para que sea realmente objetiva debe realizarse con
mtodos Experimentales usando el Mtodo Cientfico (observar, medir e
interpretar). Hay una sutil diferencia entre Cientfico criminalista y Experto
criminalista. Por todo ello, un Cientfico criminalista puede ser tambin un experto
criminalista pero NO la inversa. Aunque en ocasiones hay autores, que continan
hablando de la Criminalstica como un recurso auxiliar dentro de la investigacin, es
un error conceptual de principios de siglo XX. Hoy en da podemos hablar de una
ingeniera de ejecucin de la escena de hechos, por la sistemtica y secuencial
forma de investigar la escena de hechos, as como de la necesidad de indicadores
de cumplimiento. O de una Ingeniera criminalstica forense, que une ambas fases y
aplica conocimientos, tcnicas y procedimientos de las diversas ramas de la
ingeniera en la investigacin de la escena de hechos, efectuando anlisis
convencionales y por instrumentacin de las evidencias, para establecer sus
caractersticas y las condiciones en las que fueron expuestos con relacin al hecho
a investigar. Usa Procedimientos tcnicos preliminares, Procedimientos Cientficos
especiales.
La bsqueda de vestigios psicolgicos o de huellas psicolgicas, o evidencias
conductuales, es ms sutil que la bsqueda de evidencias fsicas. Se detecta
mediante la observacin y la inferencia. Por ejemplo, la evidencia conductual o
huella psicolgica, es cualquier acto u omisin que indique un patrn de conducta.
La criminalstica, es la primera etapa de investigacin, sobre la existencia de un
hecho y su posible autor. No se trata de una valoracin pericial, aunque
posteriormente pueda ser incluida en la tercera fase. Pero en la primera fase, son
datos iniciales, indicios, evidencias, huella psicolgicas, que se podrn usar en la
segunda fase de la investigacin concreta del hecho desde un punto de vista
indiciario.
Para Hans Gross, autor del Manual del Juez como Sistema de Criminalstica est
muy claro la ubicacin de la Criminalstica. Es el estudio de los indicios en un
posible hecho delictuoso. Considera la Criminalstica, como una sola ciencia. Por lo
que podramos indicar que hay una medicina criminalstica, una qumica
criminalstica y una psicologa criminalstica, cuando se aplica la psicologa en esta
etapa de la investigacin.
En Bolivia, como en muchos otros pases, tenamos un problema en orden a
sistematizar la investigacin Criminalstica de cualquier hecho. Los fiscales tenan
sus fases, los forenses, otras y los policas (investigadores especiales) tenan otras.
11.

J. Nez de Arco. Medicina Legal y Criminalstica. Tomo II Editorial Jurdica TEMIS. La Paz 2011: 604

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Parte primera: FASES DE LA INVESTIGACION CRIMINAL

Por otra parte muchos de los policas haban pasado cursos de escena de hechos
por expertos del FBI o similares. Los cuales hablaban solo de las primeras fases de
investigacin de la escena de hechos. Separndolas completamente de las
siguientes fases, en el ltimo curso dictado en Lima por expertos americanos, se
12
deca que haba 12 etapas del registro del lugar de los hechos ( ). Por lo que,
haba necesidad de uniformar criterios y adems integrar a todos los que iban a
trabajar en una escena de hechos, para que cada uno, sepa los pasos que debe
dar; lo importante como en otras ciencias, es el procedimiento, por lo que de
manera didctica y a objeto de sistematizar la secuencia de las fases, ya el ao
13
2003, las habiamos sistematizado y fue publicado el 2005 [ ], agrupadas en 15
fases, en las que se integran todos los que participan de la investigacin de una
escena de hechos, mas aun el total de las de las fases de investigacin de un
hecho criminal. Evidentemente el nmero de fases vara, por ejemplo en una
escena de hechos de un delito sexual, de un delito informtico, son diferentes, y
tiene formas distintas de investigarlo.
Actualmente se usa una ingeniera de ejecucin de la escena de hechos con 15
14
fases [ ]:
1. Proteccin de la escena de los hechos.
2. Observacin de la escena.
3. Fijacin. Narracin. Fotos. Planimetra.
4. Rastreo de evidencias.
5. Reconocimiento del cadver.
6. Primera Hiptesis criminalstica.
7. Colecta y embalaje de evidencias.
8. Cadena de custodia de evidencias.
9. Levantamiento del cadver.
10. La autopsia.
11. Pericias. Trabajo en Laboratorio.
12. Informes periciales.
13. Segunda hiptesis criminalstica.
14. Reconstruccin de la escena.
15. La Necropsia.
12.

Negociado Federal de Investigaciones. Administracin y Manejo de el Lugar de los Hechos. CrimeScene Management
Course, at ILEA Lima fromMarch 23-27, 2009.
13. Ver capitulo IX, Escena de los hechos del libro La Autopsia, edicin GTZ, Sucre 2005. Para descargar:
gratuitamente: http://www.mediafire.com/?n9nxqijgiy9
14. J. Nez de Arco. La Escena de hechos. En: J. Nez de Arco. La Autopsia. Ed. GTZ. Sucre 2005:107-157

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APUNTES DE INVESTIGACION CRIMINAL Jorge Nez de Arco

Las 5 primeras fases deben ser investigadas de forma sistemtica, continua y en

ese orden. De la fase 1 a la 9, deben seguir un orden sucesivo de necesidad.
Para pasar a la fase 10 y siguientes, con un orden continuo, pero con tiempos
diversos. Pero en cada fase, se debe cumplir unos mnimos indicadores de
cumplimiento.

6. FASE CRIMINAL.
Esta es una fase ms activa, en base a los datos recogidos en la investigacin
Criminalstica, tiene como finalidad el descubrir los componentes externos de la
escena de hechos, con el objeto de individualizar o identificar al presunto actor de
los hechos y en ocasiones se lo aprehende. Esta es una segunda fase ms positiva,
puesto que los investigadores especiales de la polica van a tomar la iniciativa,
elaborando hiptesis de trabajo tendientes a lograr la identificacin y la detencin
de los autores.
La investigacin criminal es el proceso tendiente a comprobar la existencia de un
delito y tendiente a comprobar la responsabilidad del autor. Tanto uno como el otro
conlleva a realizar una investigacin y esta deber ser llevada a cabo por un
investigador. La tarea de investigador no es sencilla y no cualquiera posee las dotes
necesarias. El investigador debe ser observador, sagaz, minucioso, paciente con
buena memoria, ordenado, intuitivo, discreto y perseverante. No es imprescindible
un ttulo universitario para ser investigador, si es buen complemento. Los
investigadores criminales o detectives pueden beneficiarse de una formacin en
psicologa criminal y quiz una licenciatura y/o maestra relativa a las ciencias
forenses, criminalstica o criminologa, les permita explotar de mejor manera su
aplicacin a la investigacin.
Los investigadores, todos ellos, no importa en qu rama se desempeen, deben
seguir un mtodo cientfico de accin, aunque el proyecto investigativo sea
planificado empricamente. Una investigacin desordenada en cualquier campo,
lleva a malos resultados, a veces opuestas al fin requerido. Todo investigador debe
tener conocimiento de las hiptesis criminalstica planteadas. El desconocimiento
de la misma pone en desventaja a este ante el autor. Debe estar interesado en el
hecho que investiga, estar atento a todo lo que sucede y separar lo extraordinario
de lo ordinario. Cualquier insignificancia puede ser la clave de un caso.
Bossard afirma en "Las Funciones Policiales", que la investigacin tiene como
objetivo "detectar o constatar las infracciones perpetradas, buscar los elementos de
prueba, identificar y localizar a los autores. Dicho de otro modo, consiste en el
descubrimiento del delito y de su autor y copartcipes en l, obteniendo las pruebas
necesarias para su procesamiento. Toda sta labor requiere de una ptima
coordinacin con los jueces y fiscales, por lo que en muchos pases reciben la
denominacin de polica judicial. Para hacer frente a sta misin, la polica dispone
de agentes muy especializados, encuadrados en unidades o grupos de

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Parte primera: FASES DE LA INVESTIGACION CRIMINAL

investigacin tcnico cientfica, investigacin operativa y de investigacin procesal,

las tres reas en las que se divide la investigacin criminal.
En esta segunda fase, ya se ha logrado reunir un mximo de informacin sobre los
hechos, su contexto, las vctimas, su entorno y la investigacin toma dos caminos
en orden a que el presunto autor haya sido identificado o no. La identificacin,
conlleva, primero a Individualizar, distinguir a la persona con sus caractersticas de
todos los dems. Posteriormente a la Identificacin, el resultado final de toda
individualizacin. Acreditar la exactitud de lo individualizado, de lo conocido.
Si el presunto autor es identificado, los investigadores, van a tomar la iniciativa y
crear los sucesos. Formulan hiptesis lgicas basadas en razonamientos sobre, los
elementos recogidos durante la investigacin anterior. Para continuar con la
persecucin, localizacin y aprehensin, usando tcnicas de Policiologa y
finalmente usando las ciencias forenses.
En esta parte, cuando tenemos al presunto autor, puede servir el interrogatorio
cognitivo o psicolingstico, de manera que podamos obtener respuestas o datos
verdaderos. Para ms detalles, ver el captulo de entrevista.
En esta fase, de manera similar a la anterior, se debe proceder a un trabajo
metdico con las hiptesis. La primera hiptesis, la ms probable, debe ser
privilegiada. Generalmente el autor de los hechos, no ha preparado coartadas, ni
descargos. El investigador debe proceder a realizar comprobaciones gracias a su
conocimiento y experiencia de la criminalidad. La capacidad criminal, es decir, la
15
capacidad para preparar el delito sin ser detenido, no es lo frecuente [ ], al
contrario, es la improvisacin la ms probable, dejar huellas fsicas, biolgicas o
psicolgicas.
En la investigacin criminal siempre hay un punto fsico. En un homicidio, el lugar
donde se encuentra el cadver, que puede ser una escena primaria, donde se ha
cometido el delito o una escena secundaria donde se ha depositado el cuerpo.
Otras veces, no es fcil detectarlo, por ejemplo en una explosin. Si es un robo, el
lugar donde se ha producido la accin del robo, asalto, etc. Aunque en el caso de
desaparicin de personas, rapto, secuestro, el lugar fsico no es conocido.
Los testigos son muy importantes pueden dar referencias, la descripcin fsica,
rasgos especficos, marcas, tatuajes. En ocasiones, pueden dar datos suficientes
como para realizar un retrato hablado. Todo depende de las tcnicas de entrevista
empleados.
Si hay una vctima, debe ser aislada de los testigos, para evitar la contaminacin de
datos. La entrevista a la vctima, requiere una metodologa diferente, su relato es
muy importante, puede dar una idea del conjunto de toda la investigacin de los
hechos.
Si no hay una identificacin positiva, llega el momento de la investigacin, en el que
15.

J. Nez de Arco. El informe pericial en psiquiatra Forense. Ed. Temis. La Paz. 2007

19

APUNTES DE INVESTIGACION CRIMINAL Jorge Nez de Arco

hay necesidad de un anlisis de la conducta probable. Hay necesidad de atencin y

concentracin, en el hecho que se investiga, para separar lo ordinario de lo
extraordinario. El punto de partida, la persona presunta culpable (sospechosa); sus
antecedentes, personalidad; sus ingresos econmicos, tren de vida, costumbres;
amistades y relaciones personales, lugares que frecuenta, actividades en el
momento de la comisin del delito.
Si hay un delito con fragancia, se conoce al autor o autores. Cuando no se tiene
datos del autor o autores, la investigacin est en la individualizacin, identificacin,
en definitiva la investigacin criminal est en asociar los hechos y sus
circunstancias; organizarlos en forma lgica y proponer una hiptesis delictiva
inicial, con el objeto de: identificar e individualizar, localizar, capturar a los
sospechosos del delito y obtener todos los elementos de conviccin de la hiptesis
propuesta, las evidencias necesarias para probar el delito.
Si no tenemos al presunto autor, si no hay identificacin positiva, pendiente de
captura, entonces surge la tcnica de Criminal Profiling, es una tcnica de estudio
del fenmeno criminal, que permite cooperar en la fase de Investigacin criminal, a
los investigadores policiales. La vinculacin, es un tipo de anlisis de conducta que
es usado para determinar la posibilidad de que una serie de crmenes haya sido
16
cometida por el mismo sujeto.[ ] Realizado en base a tres variables: modus
operandi, las necesidades emocionales del autor (fantasas y rituales) y firma. En la
bsqueda de los Elementos de Relacin, se pretende establecer una vinculacin
en relacin a un autor. Esta bsqueda de elementos, ya sean elementos
17
descriptivos fijos; relevantes, repetitivos y relacionables. [ ]

7. FASE FORENSE
Esta tercera fase, pericial o forense. Es una Fase didctica expositiva. Por una
parte la Integracin de datos para la elaboracin de una segunda hiptesis, teora
del caso, diferente de la anterior, ya que esta hiptesis es mas conclusiva. Se basa
en los principios y teoras de las respectivas ciencias forenses, en los
procedimientos jurdicos y en la reconstruccin del hecho mediante las
circunstancias de tiempo, modo y/o lugar para sustentar en forma tcnico cientfica,
los resultados conducentes al esclarecimiento de un presunto delito y a la
identificacin de sus autores.
Realiza una actividad probatoria, en orden a demostrar que dicho presunto
delincuente es el culpable en base a las pruebas periciales. (La comparacin de los
indicios, evidencias encontradas en la escena de hechos, con los datos del
presunto culpable) Lo que algunos llaman criminalstica de laboratorio y otros

16.
17.

Hazelwood y Warren 2003,

Juan Fco. Alcaraz Albertos Vinculacin de casos (linkage cases): qu es? y para qu sirve? Rev. Sociedad Espaola
sobre Investigacin de Perfiles Criminolgicos - S.E.I.P.C. Enero, febrero y marzo de 2010 pag.10

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Parte primera: FASES DE LA INVESTIGACION CRIMINAL

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autores, fase de la Periciologa[ ]. Ya que al final de esta fase, se produce la

Elaboracin de informe pericial.
Esta fase Forense, sigue la metodologa de las ciencias forenses:
1. El reconocimiento.
2. La identificacin.
3. La comparacin.
4. La individualizacin, y
19

5. La reconstruccin.[ ]
El informe de la investigacin comprender lo actuado y concluido, estableciendo, si
es el caso, con razonable certeza la comisin u omisin atribuible al autor (accin);
la adecuacin de la conducta a una figura legal (tipicidad); la manera en que la
accin lesion o puso en peligro un inters amparado por el derecho
(antijuridicidad); y, la naturaleza intencional o dolosa o quizs culposa por
imprevisin culpable (culpabilidad) en la accin; asimismo, la capacidad
biopsicolgica del autor, para comprender la culpabilidad del acto y determinar su
accin de acuerdo a ello (imputabilidad) y la susceptibilidad de pena (punibilidad);
es decir, las caractersticas bsicas del delito como accin tpica, ilcita y culpable.
Puede existir entonces, por ejemplo; una psicologa forense y una psicologa
Criminalstica. Una psicologa forense que puede realizar una valoracin de un
testimonio, un estudio de la personalidad del victimador. Y una psicologa
Criminalstica, que puede realizar una autopsia psicolgica, en orden a determinar
de forma probabilstica si fue un homicidio o un suicidio. As mismo en otras
ciencias forenses, que pueden tener una actividad, Criminalstica, pero no por ello
se las debe confundir.
Algunas veces se habla de una Criminalstica de campo, para separarla de la
Criminalstica de laboratorio, que en mi opinin ya es una ciencia forense. Entiendo
que la llamada Criminalstica de campo, tiene por objeto proteger el lugar de los
hechos, observar de manera meticulosa el sitio con los mtodos idneos y fijar el
lugar de los hechos con las tcnicas aplicables para as coleccionar y suministrar
las evidencias asociadas al hecho a un laboratorio destinado para el estudio de las
mismas. Como veremos ms adelante, en la Criminalstica, se usan premisas y en
las ciencias forenses, leyes.
8. CONCLUSIONES
La operatoria de la investigacin criminal tiene su propia doctrina y metodologa
general, cuyo esquema comprende una fase preliminar, el planeamiento, la fase
ejecutiva y el informe.
18.

Machado Schiaffino, C. Pericias Ediciones La Roca.Buenos Aires, Argentina 1995

19.

Jorge Nez de Arco. Medicina legal y criminalstica. (2 ed.) Ed. Temis. 2011:

21

APUNTES DE INVESTIGACION CRIMINAL Jorge Nez de Arco

En la fase preliminar, una vez conocido el hecho, notitia criminis, y comprobado,

se realizaran las diligencias preliminares bsicamente en la escena. La
investigacin de la escena de hechos, la ciencia del pequeo detalle, un sistema
metdico y cientfico; que precisa de equipo especializado en criminalstica y el
respectivo equipo. Un equipo de intervencin de la escena de hechos. Equipo
dotado de maletines para la colecta, laboratorios mviles para operaciones
inmediatas y el transporte y finalmente tcnicos y equipos completos en los
laboratorios fijos.
En la fase criminal, en el planeamiento, una vez identificado, delimitado y definido el
problema, se formularn las hiptesis correspondientes sobre el hecho, la vctima y
el autor; as mismo se planificarn las acciones y diligencias pertinentes. Para lo
que necesita otro equipo distinto. Un equipo de Detectives, que usen las tcnicas de
investigacin criminal de forma cientfica.
En la fase pericial o forense, la fase ejecutiva o didctica expositiva, se proceder al
acopio de la informacin segn es planificado para verificar las hiptesis, a su
anlisis y al recaudo de pruebas. Las conclusiones comprendern las conclusiones
menores y la conclusin general. Para ello se precisa otro equipo altamente
especializado en investigacin forense.
Lo que antiguamente era realizado por uno o dos sujetos, hoy en da debe ser
realizado, por un grupo o tres institutos distintos. Solo la contaminacin de las
series de televisin ha permitido, creer que el experto criminalista, pasa a ser un
detective criminlogo y luego un especializado forense que emite un informe
pericial.

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