La actuacin del Ministerio Pblico en la Carpeta de Investigacin

NOTA: De conformidad con el Artculo Primero de la Declaratoria y

Segundo Transitorio del Decreto No. 392, de la Gaceta de Gobierno
de 21 de enero de 2015, por el que se aprueba la incorporacin a su
rgimen jurdico del Cdigo Nacional de Procedimientos Penales
(CNPP), como seala que dicha declaratoria surtir sus efectos a
partir del 18 de junio de 2016 en el Estado de Mxico, sin embargo,
respecto de los procedimientos penales iniciados con antelacin a la
entrada en vigor del CNPP en el Estado de Mxico, se regirn por las
disposiciones vigentes al momento de su inicio, el presente Cdigo de
Procedimientos Penales para el Estado de Mxico (CPPEM) queda
abrogado una vez iniciada la vigencia del CNPP en el Estado de
Mxico. Por lo anterior, basamos mayormente el presente estudio en
el CNPP, aunque no omitiremos hacer referencia al an vigente
CPPEM, as como a la Ley Orgnica de la Procuradura General de
Justicia del Estado de Mxico (LOPGJEM).
En primer lugar debe quedar establecido que la funcin del Ministerio
Pblico (MP) es LA INVESTIGACIN DEL DELITO y EL EJERCICIO
DE LA ACCIN PENAL. (Artculo 21 de la Constitucin Poltica de los
Estados Unidos Mexicanos CPEUM; Artculos 28 CPPEM y 127
CNPP)
Artculo 21 CPEUM. La investigacin de los delitos
corresponde al Ministerio Pblico y a las policas, las
cuales actuarn bajo la conduccin y mando de aqul en el
ejercicio de esta funcin.
El ejercicio de la accin penal ante los tribunales
corresponde al Ministerio Pblico. La ley determinar los
casos en que los particulares podrn ejercer la accin
penal ante la autoridad judicial.
Artculo 28 CPPEM. La investigacin del delito
corresponde al ministerio pblico y a las policas que
actuarn bajo la conduccin y mando de aqul.
El ejercicio de la accin penal corresponde al ministerio
pblico. Este cdigo determinar los casos en que los
particulares podrn ejercer esta ltima.

Artculo 127 CNPP. Competencia del Ministerio Pblico

Compete al Ministerio Pblico conducir la investigacin,
coordinar a las Policas y a los servicios periciales durante
la investigacin, resolver sobre el ejercicio de la accin
penal en la forma establecida por la ley y, en su caso,
ordenar las diligencias pertinentes y tiles para demostrar,
o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien
lo cometi o particip en su comisin.
En esa tarea tan fundamental que tiene el MP, utiliza una herramienta
que se denomina CARPETA DE INVESTIGACIN. La CARPETA DE
INVESTIGACIN es el medio a travs del cual se lleva el REGISTRO
y CONTROL de las ACTUACIONES del MP. (Artculos 286 CPPEM,
217 CNPP)
Artculo 286 CPPEM. El ministerio pblico integrar una
carpeta de investigacin, en la que incluir un registro de
las diligencias que practique durante esta etapa, que
puedan ser de utilidad para fundar la imputacin, acusacin
u otro requerimiento.
Dejar constancia de las actuaciones que realice, tan
pronto tengan lugar, utilizando al efecto cualquier medio
que permita garantizar la fidelidad e integridad de la
informacin, as como el acceso a ella de aquellos que de
acuerdo a la ley tuvieren derecho a exigirlo.
La constancia de cada actuacin deber indicar por lo
menos, la fecha, hora y lugar de realizacin, nombre y
cargo de los servidores pblicos y dems personas que
hayan intervenido y una breve relacin de sus resultados.
Artculo 217 CNPP. Registro de los actos de investigacin
El Ministerio Pblico y la Polica debern dejar registro de
todas las actuaciones que se realicen durante la
investigacin de los delitos, utilizando al efecto cualquier
medio que permita garantizar que la informacin recabada
sea completa, ntegra y exacta, as como el acceso a la
misma por parte de los sujetos que de acuerdo con la ley
tuvieren derecho a exigirlo.
Cada acto de investigacin se registrar por separado, y
ser firmado por quienes hayan intervenido. Si no quisieren

o no pudieren firmar, se imprimir su huella digital. En caso

de que esto no sea posible o la persona se niegue a
imprimir su huella, se har constar el motivo.
El registro de cada actuacin deber contener por lo
menos la indicacin de la fecha, hora y lugar en que se
haya efectuado, identificacin de los servidores pblicos y
dems personas que hayan intervenido y una breve
descripcin de la actuacin y, en su caso, de sus
resultados.
Como puede observarse, la Carpeta de Investigacin NO es un
documento que revista determinada formalidad, puede ser cualquier
medio reproducible, cuyos requisitos se limitan a la certeza y exactitud
con que fueron producidos. Dado que la utilidad de la Carpeta de
Investigacin es la de ser una herramienta de CONTROL y
REGISTRO, sta debe guardar cierta lgica y orden, encaminados a
cumplir la tarea del MP, es decir, que sirva para establecer que se ha
cometido un hecho que la ley seale como delito y que exista la
probabilidad de que el indiciado lo cometi o particip en su comisin.
En ste sentido, la actuacin del MP en la Carpeta de Investigacin
puede referirse a la realizacin de entrevistas, inspecciones,
requerimientos, la reunin de informes, peritajes o de cualquier dato
que tienda al cumplimiento de su funcin. (Artculo 10 fraccin XIV
LOPGJEM)
Artculo 10 LOPGJEM.- El Ministerio Pblico tendr
adems de las funciones, atribuciones y obligaciones que
le sealen la Constitucin, los instrumentos legales
internacionales vinculatorios para el Estado Mexicano, el
Cdigo Nacional, la Constitucin del Estado, las leyes
nacionales y generales, la presente Ley y otros
ordenamientos jurdicos aplicables, las siguientes:
[]
XIV. Ordenar y recabar informes, entrevistas, peritajes,
inspecciones, procesamiento del lugar de los hechos,
obtener evidencias, formular requerimientos, e integrar a la
carpeta de investigacin los datos de prueba que tiendan a
establecer el hecho que las disposiciones jurdicas sealan
como delito en la forma que determine el Cdigo Nacional,

para fundamentar el ejercicio de la accin penal, as como

para acreditar y cuantificar la reparacin de los daos y
perjuicios causados;
Usualmente, la Carpeta de Investigacin deber iniciar con la
denuncia o querella, esto se refiere a la informacin o comunicacin
que se hace al MP sobre la posible existencia de un hecho que la ley
seale como delito; por lo tanto la primera actuacin del MP dentro de
la Carpeta de Investigacin consistir en recabar la entrevista al
denunciante u ofendido. (Artculos 135 CPPEM; 131 fraccin II CNPP
y 10 fracciones III y V LOPGJEM)
Artculo 135 CPPEM. El ministerio pblico, bajo su ms
estricta responsabilidad y en absoluto respeto a los
derechos humanos, debe practicar u ordenar todos los
actos de investigacin necesarios para determinar la
existencia del hecho delictivo motivo de la denuncia o
querella, y en los casos en que proceda ejercer la accin
penal en la forma establecida por este cdigo.
Artculo 131 CNPP. Obligaciones del Ministerio Pblico
Para los efectos del presente Cdigo, el Ministerio Pblico
tendr las siguientes obligaciones:
[]
II. Recibir las denuncias o querellas que le presenten en
forma oral, por escrito, o a travs de medios digitales,
incluso mediante denuncias annimas en trminos de las
disposiciones legales aplicables, sobre hechos que puedan
constituir algn delito;
Artculo 10 LOPGJEM []
III. Iniciar la carpeta de investigacin si de los datos
aportados por el denunciante o querellante, as como de
los datos recabados por el Ministerio Pblico, se desprende
la probable comisin de un delito;
[]
V. Recibir las denuncias o querellas que le presenten en
forma oral, por escrito o a travs de medios digitales,
incluso mediante informaciones annimas, en trminos de
las disposiciones jurdicas aplicables, sobre hechos que

puedan constituir delito, as como iniciar la investigacin u

ordenar a la polica que investigue la veracidad de los
datos aportados.
Ahora bien, es el CNPP el instrumento que con mayor claridad
establece diferentes ACTOS DE INVESTIGACIN, es decir,
actuaciones del MP en la integracin de la Carpeta de Investigacin,
as, por ejemplo, el MP puede incorporar a la Carpeta de
Investigacin: INSPECCIONES, de lugares, personas o cosas;
LEVANTAMIENTO E IDENTIFICACIN DE CADVERES (para el
caso de homicidios); PERITAJES; RECONOCIMIENTOS DE
PERSONAS; CATEOS; INTERVENCIN DE COMUNICACIONES y
en fin, todo tipo de actos que constituyan medios o datos de prueba.
(Ttulo V, Captulo II, artculos 267 al 303 CNPP).
->> Transcribir alguno de los artculos mencionados a manera de
ejemplo <<-