AUDIENCIA NACIONAL SALA

DE LO PENAL
SECCIN CUARTA
ROLLO 12/15
PROCEDIMIENTO DE EXTRADICIN 10/15
JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCIN N5

ILMOS. SRES. MAGISTRADOS

D ANGELA MURILLO BORDALLO
D CARMEN-PALOMA GONZALEZ PASTOR
D. JUAN-FRANCISCO MARTEL RIVERO

AUTO
En Madrid, a 25 de septiembre de 2015
VISTO por la Seccin Cuarta de la Sala de lo Penal de la
Audiencia

Nacional

procedimiento

de

el

Rollo

extradicin

12/15

10/15,

correspondiente

seguido

por

el

al

Juzgado

Central de Instruccin n5, a instancia de las autoridades de

Colombia, con respecto al nacional COLOMBIANO VICTOR BENJAMIN
MALDONADO RODRGUEZ, nacido el 09/06/1945 en Bogot (Colombia),
hijo de Ignacio y Paulina, reclamado por la orden internacional
de detencin 003-2015 expedida el 03/03/2015 por el Juzgado n
18 de control de garantas de Bogot, para su enjuiciamiento por
los delitos de captacin masiva y habitual de dinero, negativa
de reintegro, estafa agravada y concierto para delinquir.
El referido reclamado, que se encuentra privado de libertad
desde el 26/03/2015,

est

representado por la procuradora D.

Esther Ana Gmez de Enterra Bazn y defendido por el letrado D.

Jos Antonio Chocln Montalvo. Ha sido parte en las presentes
actuaciones, adems

del

citado,

el

Ministerio

Fiscal,

representado por el Ilmo. Sr. D. Fernando Burgos Pavn. Es

ponente

de la presente

resolucin

Sra. D Carmen-Paloma Gonzlez

la Ilma

Pastor.

ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Mediante fax de INTERPOL de 26/03/2015,

se

puso

en conocimiento del Juzgado Central de Instruccin n5, la

detencin

del

nacional

colombiano

Victor

Benjamin

Maldonado

Rodrguez, nacido el 09/06/1945, en Bogot (Colombia), hijo de

Ignacio

Paulina,

quien

ostenta

tambin

espaola, siendo titular del D.N.I.652099979L,

orden

internacional

de

detencin

la

nacionalidad

reclamado por la

0032015,

expedida

el

03/03/2015, por el Juzgado n 18 de control de garantas de

Bogot, para su enjuiciamiento por los delitos de captacin
masiva y habitual de dinero, negativa de reintegro, estafa
agravada y concierto para delinquir. El citado reclamado, que
fue instruido de los derechos que le asisten por la fuerza
actuante, fue puesto a disposicin judicial el 27/03/2015.
La referida comunicacin motiv que el juzgado central de
instruccin n 5 incoara el

procedimiento de extradicin n

10/15, en el que el 27/03/15, el reclamado, asistido del letrado

particular

D.

Henry

Feltenstein

Arechabala,

nuevamente

del

motivo

de

su

detencin

presentada

por

Colombia.

En

el

citado

fue

de

la reclamacin

acto,

manifest residir en Espaa desde febrero

instruido

el

reclamado

de 2015 y, con

anterioridad, en U.S.A., viviendo de las rentas que posee en

Colombia

U.S.A.,

aadiendo

adems,

tener

la

nacionalidad

espaola. El Ministerio Fiscal, interes la medida cautelar de

prisin a la que se opuso la defensa del reclamado. Acto seguido,
se dict auto acordando la prisin del reclamado.
SEGUNDO.- El 25/06/2015, tuvo entrada en el Ministerio de
Justicia de Madrid, Nota Verbal 15-478 procedente de la
Embajada de Colombia en Espaa.
El Consejo de Ministros, en su sesin de 10/07/2015,
autoriz la continuacin del procedimiento en va

jurisdiccional.
TERCERO.a la

Nota

Las

Verbal

autoridades

indicada por

del reclamado para su

reclamantes

el que

han

acompaado

se solicita

la entrega

enjuiciamiento por

los

delitos de

captacin masiva y habitual de dinero, negativa de reintegro,

estafa agravada y concierto para delinquir, la

documentacin

siguiente:
1.- Datos de identidad del reclamado y hechos por los que
Colombia solicita su extradicin (folios 113-120).
2.-Transcripcin

de los

textos

legales aplicables.

(120-148).
3.-Denuncia presentada por los abogados D. Julio Andrs
Sampedro Arrubla y D. Juan David Riveros Barragn, en diciembre
de 2012 (folios 150 y ss).
4.-Fotocopia de la solicitud de audiencia de formulacin
de imputacin del 23 de septiembre de 2014 (folio 184)
5.-Fotocopia de los oficios de fecha 4 de noviembre de
2014, remitidas a la direccin del reclamado, donde se le cita
para la audiencia de formulacin de imputacin en su contra
programada para el 12 de noviembre de 2.014 (folios 186 y 187)
6.-Fotocopia de la constancia realizada el 12 de noviembre
de 2014 sobre la no realizacin de la audiencia de formulacin
de imputacin al no comparecer el ahora reclamado. (folio 188 y
189)
7.-Fotocopia de la segunda solicitud de audiencia de
formulacin de imputacin que tuvo lugar el 8 de enero de
2.015 (folio 196)
8.-Fotocopia de los oficios de 6 de febrero de 2015
remitidos a la direccin del reclamado, donde se le cita por
segunda vez, para la audiencia de 25 de noviembre de 2.014
(folio 198 y 199)
9.-Publicacin de la noticia de que el reclamado
abandon el pas segn figura en el peridico el Colombiano de
25 de febrero de 2014 (folio 200)

10.- Orden de detencin expedida por el juez 11 de control

de garantas el 2 de junio de 2015 (folio 204)
11.- Escrito de acusacin de 22 de mayo de 2015 (folio
205 a 488)
CUARTO.-

Los

hechos

objeto

de

reclamacin

son

los

siguientes (folios 113 a 120):

La Fiscala General de la Nacin viene adelantando una
investigacin penal relacionada con el Grupo Empresarial
Interbolsa S.A., que es la matriz de la sociedad Interbolsa S.A.
Sociedad Comisionista de Bolsa, hoy en liquidacin forzosa
administrativa (Interbolsa SCB) y que tena una participacin
del 30% del mercado burstil en el pas.
Dicha sociedad Comisionista de Bolsa Interbolsa, actuando
como Intermediario del Mercado Cambiario (IMC), de acuerdo a las
normas establecidas para ello, entre otros el artculo 58 de la
Resolucin 8 de 200 de la Junta Directiva del Banco de la
Repblica, modificada por la Resolucin 03 de 2013 y la
autorizacin otorgada a travs de la resolucin 0542 de 2008,
Actividades regladas a travs de los decretos 2558 de 2007 y
2555 de 2010, desarroll un contrato de corresponsala para la
realizacin de actividades de promocin o publicidad para una
entidad fondo de inversin- del extranjero con el propsito de
que personas residentes en Colombia realicen negocios con esta.
As queda establecido del numeral 3 del artculo 4.1.1.1.2 del
Decreto 2555 de 2010, que incorpor las normas del decreto 2558
de 2007, en concordancia con lo dispuesto en el artculo
4.1.1.1.1. Ibdem.
Con fundamento en ello, se haba suscrito un contrato de
Corresponsala
entre
las
sociedades
INTERBOLSA
Sociedad
Comisionista de Bolsa y PRIMIUM CAPITAL INVESTMENT ADVISOR, con
el fin de promocionar un fondo de inversin denominado PREMIUM
CAPITAL
APRECIATION
FUND,
del
cual
los
inversionistas
colombianos, adquirira acciones sin derecho a voto del PREMIUM
CAPITAL APRECIATION FUND.
El corresponsal colombiano se debe dedicar a servir de
enlace entre la entidad del extranjero y los clientes o
potenciales clientes de esta, entregando informacin y
documentos, asesorando y realizando gestiones administrativas
para hacer posible la promocin o publicidad de la entidad del
mercado de valores del exterior, donde los residentes colombianos
e inversionistas hacen los negocios directamente con la entidad
del exterior.

Los hechos punibles investigados por parte de la Fiscala

General de la Nacin de Colombia estn enmarcados por la
recepcin o captacin de recursos del pblico, sin autorizacin
legal para ello, aunado al hecho de las apropiaciones y
desviaciones que se suscitaron de los recursos econmicos que
recibieron de los inversionistas, conforme se pasa a explicar y
esto porque, los recursos econmicos de los inversionistas
personas particulares naturales y jurdicas- recibidos en la
Sociedad Comisionista de Bolsa de Interbolsa, hoy en liquidacin
forzosa administrativa, con fundamento en el contrato de
corresponsala suscrito con un fondo de inversin en el
extranjero
PREMIUM CAPITAL INVESTMENT ADVISORy para
promocionar el PREMIUM CAPITAL APRECIATION FUND (PCAF)
constituido en Curazao, termin siendo distrado haca
sociedades de propiedad de los dueos de los fondos de inversin
autorizados, entre otras las sociedades colombianas RENTOFOLIO
BURSATIL Y FINANCIERO SAS y VALORES INCORPORADOS SAS, que
recibieron dinero del pblico sin estar autorizados para ello
por parte de las autoridades de control- Superintendencia
Financiera nica que faculta a quienes pueden adelantar
operaciones financieras y de recepcin de dineros del pblico y
que terminaron por entregar los dineros de los inversionistas a
personas vinculadas con las sociedades captadoras, sus
accionistas con derecho a voto y que termin por concentrarse en
un 80% en tres personas, entre quienes se cuenta el seor VICTOR
BENJAMIN MALDONADO RODRIGUEZ, a travs de sus sociedades
personales LAS TRES PALMAS, MALTA y HELADOS MODERNOS y quien a
la postre termin por apropiarse del dinero recibido, sin que a
la fecha haya sido devuelto, dinero que recibi a ttulo de mutuo
y que deba reintegrar a los inversionistas, de manera oportuna,
a travs de las sociedades colombianas por las que lo recibi,
en perjuicio de las personas particulares que acudieron a
invertir sus dineros, siendo ms de 1028 personas vctimas, que
entregaron sus ahorros para hacer las inversiones y en una
cuanta que al da de hoy supera los 130 millones de euros.
Los hechos que se investigan tienen como fechas de
ocurrencia desde el ao 2008 hasta diciembre de 2012, frente a
la receptacin de dineros y posterior apropiacin, encontrndose
en vigencias las normas que se researan oportunamente.
Son varios los elementos que se deben tener en cuenta:
1.En los hechos investigados se encontr que se utiliz
una compleja estructura societaria que tena sedes en diferentes
pases de Latinoamrica y que compartieron sus directivos, lo
que les permiti la utilizacin fraudulenta del entramado
societario para los hechos punibles endilgados.
2.ESTRUCTURA SOCIETARIA DE LOS DENOMINADOS FONDOS PREMIUM

A. DE LOS FONDOS DE INVERSIN VINCULADOS

Los seores TOMAS JARAMILLO BOTERO Y JUAN CARLOS ORTIZ
ZARRATE, como accionistas de varios Fondos de Inversin, tenan
conformada una estructura societaria con sede en diferentes
pases Colombia, Panam, Curazao, Islas Vrgenes Britnicas,
Bahamas, Delaware (Estados Unidos) que fueron utilizadas para
este propsito, estructura que si bien es legal, se utiliz
conforme se ver para fines ilcitos.
Lo primero que debe mencionarse es que en Curazao se
constituy de tiempo atrs una familia de fondos de Inversin,
todos relacionados entre s, entre los que se encontraban.
I.PREMIUM CAPITAL APRECIATION FUND BV,
constituido en
Curazao y para el cual se suscribe contrato de corresponsala,
a travs de la sociedad Premium capital Investment Advisor de
Bahamas que se desempe como gerente de Inversin de aquel
era de propiedad de los seores JUAN CARLOS ORTZ ZARRATE Y TOMAS
JARAMILLO BOTERO, nicos accionistas con derecho a voto y a a
quienes perteneca respectivamente el 50% del fondo de Inversin.
II.PREMIUM CAPITAL GLOBAL PORTFOLIO FUND BV, constituido
en Curasao, celebr contrato de corresponsala con Interbolsa
Sociedad Comisionista de Bolsa, en el ao 2008, segn consta en
la documentacin aportada por la Superintendencia Financiera. Su
administrador el seor ERIC ALFAST ANDERSEN, a travs de la
sociedad ECLIPSE MANAGAMENT B.V., las acciones con derecho a
voto eran de propiedad de GLOBAL ADVISOR IVESTMENT MAGEMENT LLC,
que era de propiedad de PREMIUM CAPITAL APRECIATION FUND y donde
son socios los seores TOMAS JARAMILLO BOTERO, JUAN CARLOS ORTIZ
ZARRATE Y VICTOR BENJAMIN MALDONADO RODRIGUEZ. Y gerente de
inversin de PREMIUM CAPITAL INDIVIDUAL PORFOLIO.
III. PREMIUM CAPITAL INDIVIDUAL PORTFOLIO BV, que era la
cabeza visible de dos sub fondos Premium Capital individual
portfolio fund b.v. Fx & commodities y Premium capital individual
fund b.v. Guaranteed return. Constituido en Curazao y de
propiedad en un 100% de PREMIUM CAPITAL APRECIATION FUND, tambin
haban suscrito contrato de corresponsala con Sociedad
Comisionista de Bolsa Interbolsa desde el ao 2008 y cada uno de
ellos tuvo un memorando de colocacin privada de acciones
adicionales. Estos sub fondos no son sociedades independientes
sino patrimonios separados dentro del PREMIUM CAPITAL INDIVIDUAL
PORTFOLIO FUND B.V., y por consiguiente, dependen de todos los
rganos de administracin del mismo. De acuerdo a la informacin
aportada por la Superintendencia Financiera, se tienen
establecidas las condiciones del Contrato de Corresponsala
suscrito. La representacin tambin era desarrollada por el seor
ERIC ANDERSEN de acuerdo con la informacin suministrada a los
partcipes del mercado de valores por la pgina web de la
Superintendencia Financiera de Colombia1. Lo anterior en su
calidad de Director de ECLIPSE MANAGEMENT B.V.

B. OTRAS SOCIEDADES RELACIONADAS

Adicional a ello, es necesario tener en cuenta la
existencia de otras sociedades nacionales y extranjeras, con una
estrecha relacin, con los fondos arriba enunciados, con vnculos
entre si y a travs de las cuales se realizaron las conductas de
CAPTACION MASIVA Y HABITUAL DE DINERO Y ESTAFA, para efectos de
determinar la utilizacin de una estructura societaria
determinada.
I.PREMIUM CAPITAL INVESTMENT ADVISOR
Sociedad constituida el 31 de mayo de 2000 en la
Mancomunidad de Bahamas, dentro las actuaciones que se han
surtido antela Superintendencia de Sociedades en el proceso
radicado con nmero 2013-01-1531 se encontr que desde el 27 de
septiembre de 2006 hasta la fecha, han sido accionistas de esta
entidad con un cincuenta por ciento cada uno (50%) los seores
TOMAS JARAMILLO BOTERO Y JUAN CARLOS ORTIZ ZARRTE, nicas
personas con capacidad de decisin dentro del Premium Capital
Investment Advisor. As mismo se debe mencionar que RACHID MALUF
RAAD desde el mes de junio de 2008hasta el mes de julio de 2010
y JUAN ANDRES TIRADO MORENO a partir del 1 de julio de 2010, y
hasta finales del ao 2012, fueron Directores Ejecutivos
consecutivos en el tiempo de PREMIUM CAPITAL INVESTMENT ADVISORS
LTD.
II. GLOBAL ADVISORS INVESTMENT MANAGEMENT LLC.
Es una compaa constituida de conformidad con las leyes
del Estado de Delaware en los Estados Unidos de Amrica por
escritura pblica del 12 de enero de 2007, Su importancia en el
caso concreto consiste en que fue el gerente de Inversiones tanto
del Premium Capital Global Portfolio BV, como del Premium Capital
Individual Portfolio Fund BV.
De acuerdo con los elementos materiales probatorio
obrantes en el proceso los accionistas de esta compaa eran el
seor VICTO BENJAMIN MALDONADO RODRGUEZ, con el 30% el seor
JUAN CARLOS ORTIZ ZARRATE, con el 30% y el seor RACHID MALUF
RAAD con el 10%.
As mismo se destaca qu GLOBAL ADVISORS INVESTMENT
MANAGEMENT tiene dentro de sus accionistas a VICTOR BENJAMIN
MALDONADO RODRIGUEZ, quien a su vez es accionista, de
Interbolsa S.A. Holding hoy en liquidacin judicial, matriz de
Interbolsa SCB, condicin que tambin es predicable de los
seores TOMAS JARAMILLO BOTERO y JUAN CARLOS ORTIZ ZARRTE y
quienes como vinculados recibiran los dineros de los

inversionistas a ttulo de mutuo para desviarlo y apropiarse de

l a la postre.
Por ltimo el seor RACHID MALUF
administrador de esta misma compaa.

RAAD,

funge

como

III INTERTOURIST INC

Esta compaa fue creada en el Territorio de las Islas
Vrgenes Britnicas el 3 de diciembre de 1999. Es de propiedad
de los seores TOMAS JARAMILLO BOTERO, JUAN CARLOS ORTIZ Y
RICARDO EILIO MARTINEZ GOMEZ.
IV ANDEAN CAPITAL MARKETS S.A.
Se constituy en la Repblica de Panam a travs de la
escritura 6911 del 27 de junio de 2005 de la Notara 2 de Panam,
su domicilio es la ciudad de Panam (Panam), es de propiedad de
propiedad principalmente de PREMIUM CAPITAL APPRECIATION FUND
B.V., con un 98% y los seores RACHID MALUF RAAD y JUAN ANDRES
TIRADO QUINERO, con un 1% cada uno.
La presidenta y Representante Legal de ANDEAN CAPITAL
MARKETS S.A. era la seora CLAUDIA PATRICIA ARISTIZBAL
CONZALEZ
y la Vicepresidente era la seora NATHALIA ZUIGA
ISAACS, el tesorero era RICARDO EMILIO MARTINEZ GOMEZ y el
secretario, nuevamente, la seora NATHALIA ZUIGA ISAACS.
Conforme lo indic la Superintendencia Financiera en el informe
de Visita a la Sociedad Valores Incorporados S.A.S.
Las sociedades que hacan parte del entramado de los
denominados FONDOS PREMIUM exista identidad en sus directivas
y funcionarios.
V RENTAFOLIO BURSATIL Y FINANCIERO S.A.S.
Es
una
sociedad
simplificada
por
acciones,
bajo
supervisin de la Superintendencia de Sociedades y con un amplio
objeto social en el cual se incluye la compra y venta de inmuebles
y la compra y venta de valores y de ttulos valores a travs de
sociedades comisionistas de bolsa. De la cual son accionistas
PREMIUM CAPITAL INDIVIDUAL PORTFLOLIO
B. V., representada por el seor RACHID MALUF RAAD con el
71.12%, PCIP 025 con el 20.12% PICP 023 con el 6,77%, RETAFOLIO
INTERNACIONAL BURSTIL Y FINANCIERO S.A. representada por la
seora ANA MARIA PEREZ OLMOS, con el 1.48% de las acciones y
PCIP 024 con el 0.5% del capital social.
Como se puede apreciar accionariamente RENTAFOLIO

BURSATIL Y FINANCIERO S.A.S., es una subordinada de PREMIUM

CAPITAL INDIVIDUAL PORTFOLIO B.V., quien adems de ser el
accionista con mayor participacin, es uno de los integrantes de
los que se denominaba en Interbolsa SCB, como los FONDOS PREMIUM,
como se explic en precedencia.
VI VALORES INCORPORADOS S.A.S.
Es una sociedad por acciones simplificada y en su
composicin accionaria
aparece la sociedad panamea ANDEN
CAPITAL MARKETS con 12.288.130 acciones que equivales al 82.51%
del total de la participacin accionaria, la sociedad domiciliada
en Curazao PREMIUM CAPITAL INVESTMENT ADVISOR con 2.602.730
acciones, con el 17,48% del total de la participacin accionara
y las sociedades Panameas PCIP 023,024 y 025, cada una con 587
acciones que equivales al 0,004% del total de la participacin
accionaria respectivamente. Es necesario que recordar el
principal accionista de la sociedad ANDEAN CAPITAL MARKETS es el
PREMIUM CAPITAL APPRECIATION FUND B.V. y que las acciones con
derecho a voto de esa sociedad estn en cabeza de RACHID MALUF
ARRAD y JUAN ANDRES TIRADO MORENO respectivamente.
A su vez la estructura de representacin legal de dicha
sociedad est en cabeza de NATHALIA ZUIGA ISAAC, como primer
gerente, a partir de julio de 2010 de igual forma que el seor
RICARDO EMILI MARTINEZ GOMEZ quien a partir de esa fecha fue
nombrado como segundo gerente.
Las sociedades TRES PALMAS, CUEMA Y HELADOS MODERNOS,
quienes recibieron los dineros de manos de las sociedades
colombianas, dentro de las cuales es controlante el seor VICTOR
BENJAMIN MALDONADO RODRIGUEZ, que terminan recepcionando los
dineros de los inversionistas colombianos, que acudieron para
que su dinero se invertira en PREMIUM CAPITAL APRECIATION FUND
y que desvan, al punto que hoy no se ha devuelto suma alguna de
dinero a las vctimas.
C. SIMILITUDES EN LAS ESTRUCTURAS SOCIETARIAS.
De lo anterior, puede advertirse como constantemente se
repiten los nombres de las mismas personas quienes desempean
las funciones orgnicas de lo que se denominaba en Interbolsa
S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa, como los FONDOS PREMIUM
y las compaas relacionadas con esos tales como INTERTOURIST
INC, ANDEAN CAPITAL MARKETS S.A. VALORES INCORPORADOS S.A.S. y
RENTAFOLIO BURSATIL Y FINANCIERO S.A.S., estas ltimas hoy
intervenidas por la Superintendencia de Sociedades.
En este sentido, esta Fiscal Delegada debe sealar que la
seora NATHALIA ZUIGA ISSACS fue Representante Legal de la

sociedad Valores Incorporados S.A.S., la seora CLAUDIA PATRICIA

ARISTIZABAL GONZALEZ, fu Directora Administrativa de la misma
sociedad Valores Incorporados S.A.S., tambin fue Gerente
General de RENTAFOLIO BURSATIL y FINANCIERO S.A.S., por su parte,
RICARDO EMILIO MARTINEZ GOMEZ fue el Segundo Gerente de VALORES
INCORPORADOS S.A.S., hoy en liquidacin judicial, primer gerente
de RENTAFOLIO BURSATIL y FINANCIERO S.A.S., Director de
INTERTOURIST INC. Y Presidente de los
Fondos denominados PREMIUM CAPITAL INDIVIDUAL PORTFOLIO 023
(PICP 023), PREMIUM CAPITAL INDIVIDUAL PORTALOLIO 024 (PICP 024)
Y PREMIUM CAPITAL INDIVIDUAL PORTFLOLIO 025 (PICP), TODOS
LOS ANTERIORES CONSTITUIDOS Y DOMICILIADOS EN LA Repblica de
Panam, como empresas no residentes siendo su principal funcin
la de ser accionistas minoritarios, nuevamente, de VALORES
INCORPORADOS S.A.S, hoy en Liquidacin Judicial y de RETAFLOLIO
BURSATIL Y FINANCIERO S.A.S.
Como se puede apreciar, estas tres (3) personas naturales,
esto es, CLAUDIA PATRICIA ARISTIZABAL GONZALEZ, RICARDO EMILIO
MARTINEZ GOMEZ Y NATHALIA ZUIGA ISAACS eran quienes hacan
funcionar a las compaas ANDEAN CAPITAL MARKETS S.A., VALORES
INCORPORADOS S.A.S., RETAFLOLIO BURSATIL Y FINANCIERO S.A.S., E
INTERTORUIST INC, as mismo, los seores JUAN ANDRS TIRADO
MORENO y RACHID MALUUF RAAD, cumplan las mismas funciones
respecto del PREMIUM CAPITAL INVESTMENT ADVISORS LIMITE.
Existan condiciones comunes de las sociedades en cuanto
a participaciones accionarias y las enormes coincidencias dentro
de los distintos cargos directivos y de administracin entre
todas las sociedades referidas anteriormente, tambin lo es que
VALORES INCORPORADOS S.A.S. y RENTAFOLIO BURSATIL Y FINANCIERO
S.A.S. y la relaciones que terminan estas sociedades teniendo
con las del seor VICTOR BENJAMIN MALDONADO.
Estas dos sociedades colombianas VALORES INCORPORADOS Y
RENTAFOLIO BURSATIL Y FINANDCIERO fueron las que realizaron las
inversiones defraudadoras de los dineros de mas de 1028
inversionistas que acudieron a INTERBOLSA SCD, para entregar los
dineros que se invertiran en el exterior a travs de PREMIUM
CAPITAL APRECIATION FUND y que termin en los bolsillos de tres
personas, que timaron a los ciudadanos, entre otro el seor
VICTOR BENJAMIN MALDONADO RODRIGUEZ, quien recibi los dineros
de los inversionistas, sin garantas y con el deber de
devolverlos, pero apropindose de manera voluntaria y de acuerdo
con los socios y accionistas de estas sociedades de los dineros
de los terceros particulares afectados.
2. DEL CONTRATO DE CORRSPONSALIA SUSCRITO CON PREMIUM
CAPITAL INVESTMENT ADVISOR.

Interbolsa SCB, desarrollaba la actividad de contratos de

corresponsala, y suscribi y desarroll uno de ellos con la
sociedad PREMIUM CAPITAL INVESTMENT ADVISORS LTD ubicada en la
Mancomunidad de las Bahamas.
El objeto del acuerdo consista en que el promotor a)
asistir al gerente para ofrecer y vender acciones ordinarias
sin derecho a voto del PREMIUM CAPITAL APPRECIATION FUND a
inversionistas identificados y solicitados por el promotor (los
clientes). Compra deba realizarse en los trminos establecidos
en el memorando de colocacin privada de acciones ordinarias de
la entidad en el extranjero, que es el marco que regula los
derechos y las obligaciones del mencionado Fondo, as como de
los rganos societarios que lo componen.
3. DEL CONTRATO DE CORRESPONSALIA SUSCRITO CON PREMIUM
CAPITAL INVESTMENT ADVISORIN
El fondo PREMIUM CAPITAL APPRECIATION FUND es una compaa
organizada de conformidad con las leyes del pas de Curazao, que
emita acciones que podan ser compradas por inversionistas de
cualquier nacionalidad salvo por los ciudadanos de los Estados
Unidos de Amrica y del propio pas de Curazao. Tambin es
importante sealar que el objeto del denominado Contrato de
Suscripcin PREMIUM CAPITAL APPRECIATION FUND N.V., es la
promocin de las acciones ordinarias de este fondo.
La primera, la naturaleza del producto que se estaba
vendiendo, eran acciones ordinarias del PREMIUM CAPITAL
APPREACIATION FUND. Que de conformidad con el memorando de
colocacin de acciones eran acciones sin derecho a voto.
Las nicas personas con acciones que conferan derecho a
voto en las asambleas de accionistas. Estaban los seores JUAN
CARLOS ORTIZ ZARRATE y TOMAS JARAMILLO BOTERO, ciudadanos
Colombianos y a su vez accionistas de Interbolsa S.A. y la otra
la adquirida por los accionistas inversionistas colombianos.
Este producto se ofreca como de renta variable, atendiendo
que se trataba de una inversin en donde no existe retorno alguno
garantizado, sino que se est adquiriendo una parte alcuota del
futuro desempeo econmico de una entidad, que ser lo que
represente alas ganancias, depender entonces de las utilidades
que obtenga la compaa y como es imposible predecir el futuro,
dichas ganancias variaran de acuerdo con los resultados
econmicos de la entidad2.
La segunda caracterstica hace referencia a la forma como
deban llegar los recursos dinerarios a PREMIUM CAPITAL
APPRECIATION FUND. Se tiene que las inversiones del Fondo
ingresaban los primeros cinco das de cada mes y la cuenta a

donde deban consignarse los recursos estaba mencionado en el

memorando de colocacin privada de acciones de la siguiente
manera.:
Banco
:ABN AMOR BANK, New York, USA
Bajo Cdigo SWIFT
:ABNNAUS33
ABA
:026.009.580
A favor de la cuenta :661.0.020.626.41
Cuenta de
:ABN AMOR BANK N.V. Willemstad,
Curacao
Banco cdigo SWIF
:ABNAANCU
Para crdito adicional a :USD Cuenta 45.12.537
Nombre de la Cuenta
:PREMIUM
CAPITAL
APPRECIATION
FUND N.V.
Nombre del inversionista :
De acuerdo con lo anterior, los recursos dinerarios
debieron utilizar los canales concretos establecidos en el
memorando de colocacin privada de acciones de PREMIUM CAPITAL
APPRECIATION FUND y PREMIUM CAPITAL INVESTMET ADVISOR, los cules
adems deban ser informados a los clientes de Interbolsa SCB,
que se convirtieron en accionistas del mencionado fondo.
La tercera caracterstica consiste en la forma como se
podan transar las acciones ordinarias del PREMIUM CAPITAL
APPRECIATION FUND. De acuerdo con el memorando de colocacin
privada de acciones deban ser adquiridas directamente al emisor,
esto es, a PREMIUM CAPITAL APPRECIATION FUND. Denominado
tcnicamente mercado primario. No se encontraban autoriazas
sociedades diferentes a los canales oficiales de PREMIUM CAPITAL
APRECIATION FUND para la recepcin de los dineros.
As mismo, se debe resaltar que ni en el memorando de
colocacin de acciones de PREMIUM CAPITAL APPRECIATION FUND como
tampoco en el ACUEDO DE PROMOCION SUSCRITO ENTRE PREMIUM CAPITAL
INVESTMENT ADVISOR LIMITED E INTERBOLSA SCB se estipul otra
figura para brindarle liquidez a la accin ordinaria sin derecho
a voto del PREMIUM CAPITAL APPRECIATION FUND.
No aparece dentro del memorando de colocacin de acciones
o en el contrato de corresponsala autorizacin para la
participacin de sociedades diferentes, como filiales o
partcipes de las operaciones de compra y venta de acciones que
deba hacerse.
La cuarta caracterstica consiste que PREMIUM CAPITAL
APPRECIATION FUND BV era un fondo de alto riesgo, as se sealaba
en el memorando de colocacin de acciones, tanto as que se
adverta de manera expresa y concreta que podan perder la
totalidad de sus inversiones. En contrava a la forma en la cual

se promocion dicho fondo por la fuerza comercial de Interbolsa

SCB.

4. DE LA FORMA COMO DEBIA OPERAR EL CONTRATO DE

CORRESPONSALIA
El inversionista acude a la sociedad Comisionista de Bolsa,
que ha suscrito el contrato de corresponsala, para que por su
intermedio y a travs de los canales autorizados, se remita el
dinero al fondo de inversin ubicado en el extranjero y
autorizado por el mismo para el caso PREMIUM CAPITAL APRECIATION
FUND. Una vez se cumpla con la parte documental de registro y
acreditacin necesario.
La transformacin de esos recursos en moneda legal a moneda
extranjera poda ser realizada por cualquier intermediario del
mercado cambiario (IMC) a quien la sociedad comisionista
corresponsal encomendar tal labor. En el caso concreto, teniendo
en cuenta que la sociedad comisionista corresponsal esto es,
Interbolsa SCB, tambin tena la condicin de intermediario del
mercado cambiario (IMC), los giros se realizaron a travs suyo.
Una vez terminada la fase documental, Interbolsa SCB deba
tomar los recursos dinerarios y proceder a su envo a las cuentas
bancarias autorizadas de PREMIUM CAPITAL APPRECIATION FUND,
establecidas de manera particular y expresa en el memorando de
colocacin privada de acciones del PREMIUM CAPITAL APPRECIATION
FUND y para ello deban llenar los formularios cambiarios
correspondientes por tratarse estos giros de operaciones tpicas
del mercado cambiario haca el exterior.
Lo descrito era la actuacin adecuada de acuerdo con los
documentos que reglaban el actuar del PREMIUM CAPITAL
PPRECIATION FUND.
Una vez esos recursos llegaban al PREMIUM CAPITAL APPRECIATION
FUND uno de sus rganos, esto es, su administrador deba proceder
a registrar el ingreso contable y asignar las acciones a las
cuales el giro daba derecho. Una vez los clientes de la actividad
de corresponsala adquiran la calidad de accionistas,
dependiendo del nmero de acciones de su propiedad se le
otorgaban unas unidades que son las partes alcuotas del
portafolio del fondo, y teniendo en ese momento los
inversionistas colombianos el derecho a una porcin de la
utilidad, que se generara con las inversiones que realizaba el
fondo. Corresponda entonces al gerente de Inversin, es decir
a, PREMIUM CAPITAL INVESTMENT ADVISOR disponer lo necesario para
la inversin de los dineros en debida forma tendiente a proteger
el ahorro de los inversionistas. Sin embargo los dineros de los
inversionistas que acudieron al intermediario del Mercado

cambiario a hacer sus operaciones termin uno recibindose por

sociedades no autorizadas en Colombia para ello, VALORES
INCORPORADOS SAS, RENTAFOLIO BURSATIL Y FIRNANCIERO SAS,
COMPAA COLOMBIANA DE CAPITALES y las sociedades del seor
VICTOR BENJAMIN MALDONADO RODRIGUEZ HELADOS MODERNOS, MALTA Y
TRES PALMAS a travs de las cuentas que posean en la Sociedad
Comisionista de Bolsa Interbolsa y a la postre fueron quieres
desviaron y terminaron por apropiarse de los recursos, conforme
se ver pues a travs de contratos de muto sin garantas y a
pesar de ser vinculaos, terminan recibiendo el dinero de los
mismos inversionistas, que jams devolvieron, al punto que hoy
hacen parte del pasivo por cobrar de las sociedades.
Del deber ser de las inversiones en el PREMIUM CAPITAL
APRRECIATION FUND y la forma como deban fluir los recursos
econmicos, no se cumpli, por el contrario lo que se observa es
que desde que los clientes entregaban su dinero hasta cuando el
mismo se les devolva, una vez estos hubieren decidido retirarse
del PREMIUM CAPITAL APRRECIATION FUND, se presentaron conductas
contrarias a las autorizadas y que estn por fuera de os
parmetros legales establecidos. Las operaciones y el flujo del
dinero fue objeto de mltiples e importantes desviaciones, con
un
detrimento
patrimonial
importante
para
los
1028
inversionistas, ms de ciento treinta y tres millones de euros,
si de hacer la conversin monetaria correspondiente se trata.
Adicional a ello, la vulneracin que se dio para el Orden
Econmico y Social, cuando se recibe dinero sin autorizacin de
los entres encargados de ello
QUINTO.- El 17 de julio 2015, tuvo lugar la comparecencia
identificativa

prevista

en

el

artculo

12

de

la

Ley

de

Extradicin Pasiva. En el referido acto, el reclamado, asistido

de su letrado de confianza y previa informacin

de los derechos

que le asisten, manifest no aceptar la entrega y no renunciar

a los beneficios del principio de especialidad. A la vista de
las manifestaciones realizadas, se
actuaciones

a esta Sala

en

acord la

remisin de las

auto de

20/07/2015.
SEXTO.- Unidas las actuaciones remitidas por el Juzgado al
Rollo ya formado con anterioridad, se dio vista a las partes
para el trmite de alegaciones previsto en el
13 de la referida Ley.

artculo

El

Ministerio

fiscal

en

el

escrito

presentado

el

04/08/2015, interes de la Sala se accediera a la entrega de la

persona

reclamada

al

cumplirse

los

requisitos

formales

sustantivos exigidos por la ley, entendiendo que, segn la

legislacin colombiana, los hechos seran constitutivos de los
delitos de captacin masiva y habitual de dinero, negativa de
reintegro, estafa agravada por la cuanta y concierto para
delinquir, de conformidad

con lo dispuesto en los artculos

316.1, 316 A, 246 y 340 del Cdigo Penal colombiano que, se

corresponden, con un delito de estafa continuado, en la modalidad
agravada de delito masa, de conformidad a lo dispuesto en los
artculos 248, 250.1.6 en relacin con el artculo 74.2 del
Cdigo Penal espaol.
Por el contrario, la defensa del reclamado interes, en
escrito

de

03/09/2015,

la

desestimacin

de

la

extradicin

presentada frente al reclamado.

Mediante diligencia de ordenacin de 08/09/2015, se seal
la celebracin de la vista extradicional, de conformidad con el
artculo 14 de la Ley, el 10/09/2015, a la que

acudieron, adems

del reclamado asistido de su letrado, el Ministerio fiscal a

travs del Ilmo. Sr. D. Fernando Burgos Pavn.
En el referido acto, el reclamado manifest no querer ser
entregado al haber adquirido la nacionalidad espaola desde 2007,
aadiendo que, de denegarse la entrega, preferira ser juzgado
en Espaa.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- La extradicin entre el Reino de Espaa y la
Repblica de Colombia se encuentra regulada por el Convenio de
extradicin entre los dos pases, suscrito el 23 de julio de
1892 y el Protocolo modificativo del 16 de marzo de 1999. Con
carcter supletorio, por la Ley

de Extradicin Pasiva.

SEGUNDO.- No se cuestiona la identidad del reclamado que

ha sido identificado como el nacional colombiano Victor Benjamin
Maldonado Rodrguez, nacido el 09/06/1945, en Bogot (Colombia),
hijo de Ignacio y Paulina. Como se ha indicado con anterioridad,
el citado posee tambin la nacionalidad espaola, siendo titular
del D.N.I.652099979-L.
TERCERO.-

Se

cumplen

los

requisitos

derivados

de

los

principios de doble incriminacin y mnimo punitivo establecido

en el artculo 3 del Protocolo modificativo del Convenio de
extradicin de 16 de marzo de 1999, publicado en el B.O.E. el 13
de septiembre de 2.005, por cuanto los hechos objeto acusacin
en Colombia son constitutivos de los delitos de captacin masiva
y habitual de dinero, negativa de reintegro, estafa agravada por
la cuanta y concierto para delinquir, de conformidad

con lo

dispuesto en los artculos 316.1, 316 A, 246 y 340 del Cdigo

Penal colombiano que, se corresponden, con un delito continuado
de

estafa,

en

la

modalidad

agravada

de

delito

masa,

de

conformidad a lo dispuesto en los artculos 248, 250.1.6, en

relacin

con

el

artculo

74.2

del

Cdigo

Penal

espaol,

infracciones castigadas en ambos pases con una pena privativa

de libertad superior al ao.
CUARTO.-

No se advierte en la reclamacin presentada

por

las autoridades de Colombia motivacin espuria, ni que los

delitos objeto de reclamacin se encuentren incluidos dentro de
los supuestos previstos en el artculo 4 del Convenio que regulan
los casos en los que se excluye la extradicin, ni tampoco se
aprecia la prescripcin de los mismos, pues tal como se indican
en la demanda extradicional, los hechos imputados tuvieron lugar
entre

el ao 2008 y diciembre del 2012, y desde entonces se

inco el procedimiento penal que ha continuado hasta la solicitud

de extradicin en marzo del ao en curso.

QUINTO.- Los

argumentos

esgrimidos por la defensa del

reclamado en las alegaciones presentadas antes de la vista y

el propio acto

en

de ella hacen referencia a los siguientes

extremos:
1.- En primer lugar, realiza una serie de manifestaciones
acerca del procedimiento incoado por las autoridades de Colombia,
aseverando no ser ciertos los que se mencionan en la demanda
extradicional,

motivo

por

el

que,

an

conociendo

que

las

autoridades requeridas no pueden entrar a conocer del fondo del

asunto, ponen en conocimiento

de la autoridad requerida que los

hechos por los que las autoridades de Colombia han presentado la

demanda extradicional, han dado lugar a que la defensa del
reclamado presente

una demanda de amparo ante la Comisin

Interamericana de Derechos Humanos que aparece unida como doc.

n 1.
2.- En segundo lugar, como ya se ha expuesto, discrepa
de que los hechos objeto de acusacin por parte del Ministerio
Fiscal en Colombia, constitutivos de los delitos de captacin
masiva y habitual de dinero, negativa de reintegro, estafa y
concierto para delinquir, puedan, todos ellos, incluirse en un
delito de estafa, sin vulnerar los principios de legalidad y
doble incriminacin.
3.- En tercer trmino, alega que al ser el reclamado
nacional espaol y no existir obligacin de entregarlo, debe
acudirse al principio establecido en el artculo 3 de la Ley de
Extradicin Pasiva que proclama el principio de la no entrega de
nacionales.
Y, en un ltimo epgrafe, se postulan diversas cuestiones
relativas a los aspectos siguientes: As, se solicita que, en
caso de procederse a su entrega, sta no se extienda a los
delitos de captacin masiva y negativa de reintegro, por ser
atpicas. Igualmente, se interesa que en caso de acordarse la
entrega, deber condicionarse, a que dada la edad del reclamado,
70 aos, y su delicado estado de salud, el Estado espaol recabe
las oportunas garantas de las autoridades reclamantes para que,

de acuerdo con la legislacin colombiana, le concedan formas

alternativas del cumplimiento de la condena diferentes a la
prisin, si le fuere impuesta y

por ltimo, interesa que, en

caso de que as se solicite, y fuera condenado, se permita que

el reclamado pueda cumplir la condena en Espaa.
Ninguno

de

los

argumentos

anteriormente

expuestos

son

atendidos en esta alzada por las razones que se expondrn.

Con relacin al primer argumento, como la propia defensa
del reclamado reconoce, las autoridades judiciales del pas
requerido no pueden entrar a analizar los hechos por los que las
autoridades colombianas iniciaron un procedimiento penal frente
al reclamado y otras personas, mxime, cuando en el presente
supuesto, las autoridades reclamantes han aportado la existencia
de un
la

detallado y cuidadoso proceder desde la presentacin de

denuncia

formulada

por

los

apoderados

de

un

grupo

de

inversin llamado Premium, en diciembre de 2012, hasta lo

acontecido en fechas recientes, con una exhaustiva tramitacin
en la que figuran

que el reclamado fue citado varias ocasiones,

hasta llegar, en su ltima fase, a la presentacin del escrito

de acusacin por los 4 delitos por los que se interesa la entrega.
As las cosas, cierto es que del contenido del documento
n 1, aportado con el escrito de conclusiones, si bien se deduce
que se trata de un escrito dirigido a la Comisin Interamericana
de Derechos Humanos de fecha 07/08/2015, es decir, de fecha
posterior a la presentacin de la demanda extradicional, en
donde, la vctima es el reclamado y, el infractor de los derechos
humanos de la victima es Colombia,

pero no consta dato alguno

acerca de que, efectivamente, el referido escrito o demanda se

haya presentado en el referido Comit, al no constar sello
alguno, ni tampoco

que se haya admitido a trmite ni, por

supuesto, que dado su contenido, las autoridades colombianas

hayan

adoptado

extradicin

alguna

medida

contraria

la

demanda

de

presentada; por lo que, en tales condiciones,

resulta necesario continuar y resolver la peticin de entrega

del reclamado por parte de Colombia.
El segundo argumento esgrimido es la atipicidad penal en
el

derecho

espaol

de

las

figuras

delictivas

imputadas

al

reclamado en Colombia, con excepcin de la estafa. Ciertamente,

como afirma la defensa del reclamado, de los 4 delitos por los
que Colombia solicita la entrega del reclamado, slo la estafa
es comn a las dos legislaciones; pero ello no obsta a que esas
cuatro figuras delictivas se engloben en la legislacin espaola
en el delito de estafa en la modalidad agravada prevista en los
apartados 4, 5 y 6 del artculo 250, habida cuenta de que,
segn los hechos, el fraude supera los 130 millones de euros, es
decir, reviste especial gravedad, supero notoriamente los 50.000
euros, y

el reclamado, podra haberse valido de su reconocida

condicin de empresario. Si a lo anterior, se une que esa estafa,

ya agravada, se ha cometido entre el 2008 al 2012 y, adems,
segn

se dice en los hechos imputados, ha afectado a muchos

perjudicados, en concreto a mas de 1000 personas, no cabe duda

de que estaramos hablando de un delito de estafa continuada

en

la que se ha causado perjuicio a una generalidad de personas,

esto es, nos encontraramos con que los hechos estaran incluidos
en los artculos 248, 250.

4, 5, y 6 y 74. 1 y 2. del Cdigo

Penal.
Entiende el tribunal que la aplicacin del delito de
estafa en las condiciones indicadas abarcara tambin las figuras
del no reintegro y la captacin de fondos sin autorizacin; pues,
es obvio que el no reintegro es un requisito nsito de la estafa
y que el fraude necesita primero captar fondos de terceros, con
independencia
legalmente

de

que

habilitada

la

entidad

para

ello,

que

los

por

lo

capte
que

est

ambas

no

figuras

delictivas en el Cdigo Penal colombiano, estaran incluidas en

el delito de estafa citado.
Todo ello porque, en sntesis,

lo que se imputa al

reclamado, empresario reconocido en su pas, es la captacin de

fondos de terceros, sin estar previamente autorizado, para su

posterior inversin en determinados productos financieros que,
mas tarde, fueron desviados a favor del reclamado y de otras
personas; relato que resulta bien conocido por los tribunales
espaoles y al que se ha calificado como estafa.
El tercer argumento esgrimido es el ostentar el reclamado
la nacionalidad espaola desde 2007. Mantena la defensa que al
no obligar el Convenio bilateral a la entrega de los nacionales,
entraba en vigor el artculo 3 de la L.E.P. que prohbe su
entrega.

Sin

consecuencia.

embargo,

el

tribunal

no

llega

la

misma

Ciertamente, el artculo 2 del Tratado establece

que Ninguna de las Partes contratantes queda obligada a entregar

a sus propios ciudadanos o nacionales, ni los individuos que en
ellas se hubieran naturalizado antes de la perpetracin del
crimen;

pero,

regulacin

tal

sobre

diccin

este

no

extremo

supletoria que, efectivamente

quiere
y

haya

decir

que

que

acudir

no
a

la

haya
ley

establece la no entrega de los

nacionales, sino que, lo que hace es dejar que se adopte, en

cada caso, la solucin que se estime mas adecuada.
En el caso particular, parece evidente que no debe hacerse
uso de la clusula de no entrega porque los perjudicados, que
segn la documentacin remitida (folio 115) ascienden a ms de
1.000, la cuanta en que fueron perjudicados se valora en mas de
130 millones de euros, las compaas utilizadas y, la estructura
de

la

organizacin

radica

en

Colombia.

Por

lo

tanto,

con

independencia de que ostente la nacionalidad espaola desde 2007

y, por tanto, con anterioridad a los hechos, en el presente
supuesto, a todas luces, no resulta adecuado a derecho

la opcin

de la no entrega.
En el ltimo apartado, se recogen varias peticiones.
La primera era no conceder la entrega por los delitos de
captacin masiva de fondos y de no reintegro, cuestin

que ha

sido

ya

desestimada

al

entender

el

tribunal

que

ambas

se

encuentran incluidas en el delito de estafa.

La segunda, haca referencia a que, en caso de entrega,
las autoridades espaolas, solicitaran las garantas que estimen
oportunas para que, de acuerdo con la legislacin colombiana,
dada la edad y delicado estado de salud del reclamado,
condenado,

pudiera

tener

la

posibilidad

de

una

de ser
condena

alternativa a la prisin. La citada peticin de garanta sobre

el referido particular resulta innecesaria. El tribunal no tiene
la menor duda de que si la legislacin colombiana regula medidas
alternativas a la prisin para supuestos
de un interno as

en los que la salud

lo requiera, le sern de aplicacin sin

necesidad de pedir expresamente esa garanta.

La ltima cuestin interesada es la posibilidad de que, en
caso de condena, el reclamado pueda cumplirla en Espaa. Como es
sabido,

los

Tratados

bilaterales

de

traslado

de

personas

condenadas suscritos por Espaa resultan ajenos a la competencia

de este rgano jurisdiccional, por lo que no procede ningn
pronunciamiento al respecto.
Una ltima cuestin, no alegada expresamente en el escrito
como causa obstativa a la entrega, pero s interesada por la
defensa del reclamado en las alegaciones previas a la vista y
denegada por el tribunal, es la relativa a que el tribunal
solicitara de las autoridades judiciales colombianas determinada
informacin suplementaria a los efectos de una mejor comprensin
del objeto de la reclamacin y de la aportacin de ms datos.
Entiende el tribunal que la documentacin extradicional es
tan detallada que resultara innecesario aadir ms extremos a
los ya obrantes, por lo que, en definitiva, se acord no haber
lugar a la misma.
Como consecuencia de lo expuesto, vistos los preceptos
legales citados y dems de general y pertinente aplicacin

PARTE DISPOSITIVA
LA SALA ACUERDA: ACCEDER, en va jurisdiccional y sin
perjuicio de la ltima decisin que

corresponde al Gobierno de

la Nacin a la entrega del nacional colombiano VICTOR BENJAMIN

MALDONADO RODRGUEZ, reclamado por la orden internacional de
detencin 003-2015 expedida el 03/03/2015 por el Juzgado n 18
de control de garantas de Bogot, para su enjuiciamiento por
los delitos de captacin masiva y habitual de dinero, negativa
de reintegro, estafa agravada y concierto para delinquir.
Notifquese

esta

resolucin

al

interesado,

su

representante legal y al Ministerio Fiscal hacindoles saber

que, contra la misma, cabe interponer recurso de splica en el
plazo de tres das ante el Pleno de la sala de lo Penal de la
Audiencia Nacional.
Una

vez

firme

esta

resolucin,

comunquese

mediante

certificacin al Ministerio de Justicia (Subdireccin General de

Cooperacin Jurdica Internacional) y al Ministerio del
Interior (Unidad de Cooperacin Policial Internacional).
As,
firmamos.

por

este

nuestro

auto

lo

acordamos,

mandamos