JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ***KAWASAKI DEL PERU S.A.

*****En Lima, a los 11 das del mes de Agosto de 2006, siendo las 11:00 horas, en
el local social de KAWASAKI DEL PERU S.A., sito en la Av. Francisco Masas N 544,
Piso 10, San Isidro, se dio inicio a la Junta General de Accionistas, con la asistencia de las
siguientes personas

Kawasaki Kisen Kaisha Ltda., representada por el Sr. Kenji Hatakeyama, de

nacionalidad japonesa, identificado con Pasaporte N TE6418700, segn poder que
presenta de fecha 12 de Mayo de 2006, propietaria de 997,015 acciones.

Sr. Kenji Hatakeyama, por su propio derecho, identificado en el prrafo anterior,

propietario de 54,287 acciones.

Total 1051,302 (UN MILLN CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOS) acciones

de un valor nominal de S/. 1.00 (UN NUEVO SOL) cada una, que representa el 100%
(CIEN POR CIENTO) del capital social ascendente a S/. 1051,302.00 (UN MILLN
CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOS Y 00/100 NUEVOS SOLES), totalmente
suscrito y pagado.
Estando reunidos el total de acciones y accionistas que forman la sociedad, y
habiendo los asistentes aceptado por unanimidad la celebracin de la presente junta y los
asuntos en ella a tratar y como consecuencia de ello, los acuerdos a adoptarse sern
vlidos, se declar vlidamente instalada la misma, sin el requisito de convocatoria previa
de acuerdo al articulo 120 de la Ley General de Sociedades N 26887, actuando como
Presidente el Sr. Kenji Hatakeyama y como secretario tambin el Sr. Kenji Hatakeyama.
La agenda a tratar es la siguiente:
1. Aclaracin del Acta de Junta General de fecha 13/05/2009.
Desarrollo de la Sesin:
1.
Aclaracin del Acta de Junta General de fecha 13/05/2009. En este estado el
Presidente explic que en el Acta de Junta General del 13/05/2009 deba ser aclarado para
subsanar las observacin efectuada por los Registros Pblicos. La junta aprob por
unanimidad que se aclare el acta mencionada, respecto al Aumento de Capital, quedado
redactado el punto 2 del Desarrollo de la Sesin en los siguientes trminos.
2Asimismo, ******se acord por unanimidad designar a la Sra.
CARMEN SABINA HURTADO HIPOLITO, con DNI. N 08016618 para
que en nombre y representacin de la empresa proceda a formalizar los
acuerdos adoptados en la presente junta, quedando facultada para suscribir la
minuta, escritura pblica y dems documentos que sean necesarios, hasta su
inscripcin en los Registros Pblicos; as como que realice las publicaciones
y comunicaciones de los acuerdos adoptados ante la SUNAT y cualquier otra
autoridad o terceros, que de acuerdo a ley, deban estar oportunamente
informados al respecto
***Asimismo, se acord por unanimidad designar a la Sra. CARMEN SABINA
HURTADO HIPOLITO, con DNI. N 08016618 para que en nombre y representacin de la
empresa proceda a formalizar los acuerdos adoptados en la presente junta, quedando

facultada para suscribir la minuta, escritura pblica y dems documentos que sean
necesarios, hasta su inscripcin en los Registros Pblicos; as como que realice las
publicaciones y comunicaciones de los acuerdos adoptados ante la SUNAT y cualquier otra
autoridad o terceros, que de acuerdo a ley, deban estar oportunamente informados al
respecto.
Redactada y leda el acta, la aprobaron por unanimidad en todo su contenido y se
ratificaron de la presente.
No habiendo mas que tratar, se declar cerrada la sesin siendo las 11:40 horas,
firmando los accionistas.
______________________
Kawasaki Kisen Kaisha Ltda.

______________
Kenji Hatakeyama

SEOR NOTARIO:
Srvase usted extender en su Registro de Escrituras Pblicas, una de Aclaracin de
Escritura Pblica mediante Modificacin de Estatuto Social, que otorgan KAWASAKI
DEL PERU S.A., con R.U.C. N 20100136822, inscrita en la Partida Electrnica N
01314319 del Registro de Personas Jurdicas de Lima, con domicilio en la Av. El Pacfico
N 104 Bellavista, Callao, debidamente representada por el Sr. Akihito Ohki, de
nacionalidad japonesa, con pasaporte japons N MN8434049, estado civil soltero, con
domicilio en la Av. El Pacfico N 104 Bellavista, Callao, y AKIHITO OHKI, de
nacionalidad japonesa, con pasaporte japons N MN8434049, estado civil soltero, con
domicilio en la Av. El Pacfico N 104 Bellavista, Callao; en los trminos y condiciones
siguientes:
PRIMERO. Por Escritura Pblica de fecha 11 de junio de 2002, extendida por ante el
Notario Pblico Dr. Antonio Vega Erausquin, se Modific el Estatuto de la
empresa,no pudindose inscribir por haber sido observado el Ttulo signado con el N
00006317...
SEGUNDO. Por medio del presente instrumento se aclara la escritura pblica mencionada
en la clusula anterior, en los trminos que se indican en el Acta de l Junat General de
Accionistas del 05 junio de 2009, que se servir insertar..
Agregue usted, seor Notario, lo dems que fuere de Ley, elevando a escritura
pblica esta minuta, cuidando de pasar los partes correspondientes al Registro de Personas
Jurdicas del Callao, para su inscripcin.
Callao, 12 de julio de 2002***.