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No de
escritura
TESTIMONIO:
LA
PROTOCOllZACION
del
Acta
de la Asamblea General
SOCIEDAD
numero
veintiuno
Pblico, en
cargado de
la
Notaria
instrumento la - --------- --
PROTOCllZACION del
Acta de la
--
_.
-Antecedentes---------------------------------. 1
Por escritura
Nombre del
notario
Duracin de
la sociedad
Nombre de
la sociedad
Tipo de
UN MIL --- ...-.--._- PESOS, MONEDA NACIONAL (UN PESO, acciones y
MONEDA NACIONAL) cada .. una y clausula de exclusin de cantidad
NACIONAL), representado por CINCO MIL ACCIONES nominativas de
extranjeros.
Clusula de
exclusin de
extranjeros
De
dicha
escritura
copio
en
lo
conducente:
Mencin de
asambleas
o o
o o
Sociedades
Mercantiles.---CLAUSULAS
TRANSJTORIAS.---
Designacin
y la presente escritura le confiere.-~--"' . U.- Con fecha catorce de de
Marzo de mil novecientos noventa y cinco, se reunieron los seores
administrador
accionistas de "FASHION BAGS', SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL
de acuerdo a
VARIABLE, con el objeto de celebra una asamblea genera!
la asamblea
extraordinaria de accionistas cuya acta obra asentada en el libro de
ordinaria
actas de la sociedad, que el compareciente manifest bajo protesta de
quien el ejercicio de sus funcion es tendr todas las facultades que la ley
.----------
General
extraordinaria
--------------------------
KAREN PASlllAS RODRIGUEZ, por designacin de los presentes.-
forma . _~_
____ ACCIONISTAS
ACCIONES
'"
la siguiente
ACCIONES
VALOR
Capital fijo
FIJO
VARIABLE
1000
Sr. David len gaspar
S ... Karen pasillas
1000
rodriguez
Sraangelica velazquez
23762
N'
24762
23762
N$
24762
1000
1()()()
23762
N$
N$
24762
"~
r"",
5000
23762
23762
118810
N$
N'
Capital
variable
24762
24762
123810
IV.- DESIGNAC10N
RATIFICACION
DE FUNCIONARIOS Y
OTORGAMIENTO DE FACULTADES
,
a).- que en 10 sucesivo la sociedad sea administrada por dos
administradores generales.
Mencin de
b).- ratificar como Administrador General al Serior DAVID LEN administradr
GASPAR y designar como nuevo Administrador General al Seor
o general
DAVID SITT eOHEN , quienes en el ejeracio de sus cargos gozaran
Sociales.
el.- designara como nuevo cormsario de la sociedad al ser.or
SALVADOR NAHMAD HA$SA.N.
Mencin de
y comisario
y 1000000aJizar los
DAVID LEN GASPAR- una firma ilegible.- SRDAVID SITTCOHEN.una firma ilegible.- SRA. JANNETTE lEVY DE SITI.- una firma
ilegible.- SRABRAHAM LEVY MIZRAJE.-" una firma ilegible. SRA
AUCIA CQHEN DE SITI. una firma ilegible.
111.- declara el compareciente bajo protesta de decir verdad que las
firmas que aparecen en el acta que por el presente instrumento se
protocoliza, fueron puestas del pui"io y letra de las personas que en la
misma se indican y que son las mismas que personalmente asistieron a
la asamblea ....
I.
Mencin de
delegados
especiales
y que a
CLAUSULAS
Denominaci
n de la
sociedad
Tipo de
sociedad
Objeto de la
sociedad
Denominaci
n de la
MEXICO, DISTRI TO sociedad
Duracin de
la sociedad
Tipo de
capitalEl
aUINTA.-
,
Ninguna transmisin de acciones sera vlida sin el cumplimiento de
este requisito.
Tipos de
acciones
SEXTA.- Las acciones contendrn tantos cupones para el cobro de
Situacin de
extranjeros
Aumento y
disminucin
OCTAVA- Las acciones representativas tanto del capital minimo fijo sin
del capital
derecho a reti ro como de la parte variable del capital social, confieren
Tipos de
asuntos en
En caso de aumento o disminucin del capital variable, se requerir
asamblea
acuerdo de asamblea general ordinaria
de accionistas, tomado
conforme a los estipulados en la clusula
decimotelCera de esta
ordinaria
DECIMA. Las
extraordinarias.
asambleas
de
accionistas
sern
ordinarias
Tipos de asuntos en
asamblea ordinaria
Sern ordinarias aquellas que se reunan para uatar los asuntos a que
se refiere el artculo ciento ochenta y uno de la Ley General de
Sociedades Mercantiles, aumentos o disminuciones de capital en su
parte variable, y los que se incluyan en la orden del da que no sean
motivo de acuerdo en asamblea extraordinaria. La asamblea ordinaria
Tipos de
asuntos en
se reunir por lo menos una vez al ao, dentro de los cuatro primeros
asamblea
meses del ejercicio social.
extraordinari
Sern extraordinarias aquellas que se reunan para tratar de algunos
a
delos asuntos contenidos en el articulo ciento ochenta y dos de la Ley
General de Sociedades Mercantiles, salvo lo dispuesto en la clusula
octava anterior, respecto al aumento o disminucin de capital en su
parte variable, pudiendo reunirse cuando lo juzguen conveniente el
Consejo de Administracin , alguno de los administradores generales o
el Administrador unico o lo soliciten el comisario o accionistas que
representen por lo menos el treinta y tres por ciento del capital social.
UNDECIMA.- Las asambleas de accionistas se celebraran en el
domicilio social y la convocatoria ser hecha por el Consejo de
Administracin, por alguno de los Administradores Generales, por el
Administrador nico o por el Comisario, salvo lo dispuesto en los
articulas ciento sesenta y ocho, ciento ochenta y cuatro y ciento
ochenta y cinco de la Ley General de Sociedades Mercantiles.
12
Administraci
n de la
de sociedad
Consejo de
administraci
n
estar
Situacin de
la
administraci
DECIMANOVENA.- El consejo de Administracin se reunir por lo
n
menos tres veces al ai'Jo y funcionara con la mayorla de sus miembros.
En caso de empate, el presidente tendr \1010 de calidad.
Situacin de
De la Ley General de Sociedades Mercantiles. - - - - - - - - - - - - - - - - comisario
-- -VIGESIMACUARTA.- Cada uno de los Comisarios caucionar su - manejo en la forma establecida en la clusula vigesimosegunda __
anterior. Ni el depsito ni la fianza sern devueltos a los ___ _
Comisarios sino hasta que sean aprobadas por la asamblea _ __ _
general de accionistas las cuentas correspondientes al ejer- _ ___ _ _
cicio social en que hubieran desempeando sus puestos. _________ _
- - VIGESIMA QUINTA,- Los ejercicios sociales corren del dia - primero de enero al ltimo de diciembre de cada ao. _ ___ _______ _ .
- - VEGESIMASEXTA. Los balances o estados de posicin linan- ciera se practicaran al final de cada ejercicio social y conten
drn todos los datos necesarios para comprobar el estado finan- __ _
ciero de la sociedad. El balance o estado de posicin financiera deber
concluirse dentro de los tres meses siguientes a la clausura del ejercicio
social y deber ponerse en unin de los documentos justificativos a la
disposicin del Comisario y de los accionistas, con la anticipacin que
fija el articulo ciento setenta y tres de la Ley General de Sociedad
Mercantiles.
Contabilidad
de la
sociedad
Utilidades
Situacin de
los socios
fundadores
Prdidas de
losla sociedad
Disolucin
de la
TRIGESIMA.- La sociedad se disolver en los casos determinados por
sociedad
el articulo doscientos veintinueve de la Ley General
de Sociedades
Liquidacin
de la
sociedad
Mercantiles.
TRIGESIMAPRIMERA.- La liquidacin estar a cargo del nmero de
liquidadores que fije fa asamblea de accionistas por mayoria de votos
de las acciones representadas en eBa
TRIGESIMASEGUNDA- La liquidacin de la sociedad se sujetara a lo
dispuesto por el capitulo undcimo de la citada Ley.
TRIGESIMATERCERA.- En tanto no haya sido inscrito en el Registro
Pblico de Comercio el nombramiento de los liquidadores y estos no
hayan entrado en funciones . el Consejo de Administracin, los
Administradores Generas o el Administrador nico en su caso,
continuaran desempeando su encargo, pero no podrn iniciar nuevas
operaciones despus del acuerdo de disolucin o de 'que se compruebe
la existencia de la causa legal de esta. En el periodo de liquidacin de
la scc?edad, los liquidadores tendrn . Ias mismas facultades y
obligaciones que durante el trmino legal de la vida de la misma tienen
el Consejo de Administracin, los . Administradores Generales o el
Adm inistrador nico en su caso.
.
EXPUESTO LO ANTERIOR, EL COMPRECIENTE OTROGA LAS
SIGUIENTES:
CLAUSULAS
Protocolizaci
n de
asamblea
SEGUNDA.- TI??mm?????????????
a la sociedad y para llevar al cabo cualquier acto --.-----------------derivado de las relaciones obrero-patronal es, suscribiendo ---------.--.-...
documentos, convenios o contratos relativos. ------..-.-...------.. --_..... _Igualmente quedan facultados el Administrador nico, los Administrad
ores Generales o el consejo de Administracin en su -------------caso, para que en representacin de la sociedad, firmen, --------0 -----.tramiten, gestionen y obtengan permisos de importacin yelCpor----meon, certificados de devolucin de impuestos, certificados -----..---de promocin fiscal y certificados de origen, ante diferentes ------------dependencias gubernamentales, tales como Secretaria de Comercio .--y fomentoindustrial, Tesoreria de la Federacin, Secretaria ---------------de Hacienda y Crdito Pblico, as como ante las camaras de -----------Industria y Comercio y la Direccin General de Aduanas, quedando ----Facultades para contestar oficios o hacer aclaraciones - - -- - - -- relacionados con estos trmites .----------------- --------------------------Asimismo,
quedan
facultados
el
Administrador
nico,
los
Administradores
Generales o el consejo de Administracin, en su caso, para que ocurran
ante particulares y ante toda clase de empresas o personas,
gubemamentales o privadas, de participacin estatal, organismos descentralizados, dependencias y entidades del poder Ejecutivo Federal de los estados 0de los municipios o del Dfstrito Federal, y comparezcan y tramiten anteellos todo tipo de asuntos relacionados con la celebracin de concursos
y licitaciones: para que firm en las ofertas, para que firrnen las cartas de
garantia que deban expedirse; para que participen en los actos de apertura de ofertas y firmen las actas correspondientes; para que firmen los
pedidos o contratos que se deriven de dichos concursos y licitaciones,
para que presenten toda clase de inconformidades y objeciones, --------cualquiera que sea con el que se designe, para que firmen todos los -documentos que se requieran en ejercicio de este mandato, ---- ________ _
tales como enunciativa y no limitativamente, facruras, remisiones,
cotizaciones y para que realicen cualquier otro acto ...!.-----------necesario o conveniente a fin de dar eficaz y cabal cumplimiento
al presente poder. - - - -- - ---- - - - - --- ---- - - - - - - - ---- -Durante su gestin, el Admn;strador nico, los AdministradoresGenerales o el consejo de Administracin en su caso, quedan ---Expresamente autorizados para otorgar poderes generales o .----Especiales, dentro de sus facultades, y para revocar los que -----hubiere otorgado o en lo futuro llegara a conferir esta sociedad. - -VIGESIMASEGUNDA. - El Administrador nico, los ---------Administradores Generales, el Gerente General y cada uno de los -
Administraci
n de los
funcionarios
de la
sociedad
Administraci
n de los
funcionarios
consejeros en su caso, caucionarn su manejo mediante el depsito
de la
de acciones de la sociedad, dinero efectivo o finanza de ---------------compaia autorizada por la cantidad de UN NUEVO PESO,
MONEDA
sociedad
18
NACIONAL, debiendo quedar el depsito o la pliza de la flanzaen poder de la sociedad y dicha garantia no sera de\llJelta a los - ---
consejeros, a los Administradores Generales, al Administrador ----nico o al Gerente General, sjno hasta que fueren aprobadas por __
la asamblea general ordinaria de accionistas las cuentas corres ----pendientes al ejercicio social en que hubieren desempeado el puesto.
Vigilancia de
la sociedad
VIGESIMOTERCERA. - La vigilancia de la sociedad estara confiada a uno o varios comisarios propietarios que sern designados
ArtIculo
veintisiete,
del
cdigo fiscal
Solicit al compareciente me
de
exhibiera
las
la
federacin
dayes
de
registro
de identificacin
fis-
por
Federal de
conbibuyentes
El presente instrumento se
las cedulas
protocoliza,
habiendo manifestado
el
para
el
correspondiente a la _.
~i'io
dos
publicada
mil,
d.
presentacin
mismo- - -
Situacin
fiscal de la
sociedad
anotar
la
Al
valor,
las
consecuencias
al
El
-V.- de que habindole leido este instrumento y explicado -valor, las consecuencias y el alcance legales de su contenido,
fecha
plena com-mes de - -
(FIRMADO)
- ANOTACIONES COMPLEMENTARIAS -
- - -
bastar que se diga que se otorga con todas las facultades generales y
las especiales que requieren clausula especial conforme a la
ley para que se entiendad conferidos sin limite algunaEn los poderes generales
para administrar
bienes, bastara
ex
Presar que se dan con ese carcter para que el apoderado tenga
Toda clase de facultades administrativas - - - - - - - - - - En los poderes, generales,
R qu se den con ese carcter para que el apoderado tenga todas las facultades del
defenderlos.
quisieren
limitar, en los
tres casos antes
Cuando se
menciona-dos,
las
facultades
de los apoderados,
se
conSignaran las limitaciones, o los poderes sern especialesLos notarios
Los
poderes
insertaran
que
_:_ EN CUMPLIMIENTO,
otorguen - - - - - - - - - - de
Cuarenta y nueve de la ley del notariado, expedido es SEGUNOOTESTIMONIO para "FASHION, BAGS" , SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE, a
titulo
de
sus
REFORMAS. Va
en
diez hojas tiles cotejando y corrigiendo. - DOY FE .- MEXICO, a
dieciocho de Octubre del ao dos mil uno - - - - - - - - - -
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Sellos del
registro
pblico del
comercio y
del registro
pblico de la
propiedad
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