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Delitos ms frecuentes
Aspectos criminolgicos y penales
2006
CRIMEN ORGANIZADO
Delitos ms frecuentes
CONTENIDO
Introduccin
Capitulo I
DELINCUENCIA ORGANIZADA
Y GLOBALIZACIN
I. Delincuencia organizada y globalizacin
Globalizacin
3
6
18
1. Drogas
19
2. Blanqueo de dinero
28
34
4. Materias Primas
38
5. Robo de automviles
39
6. Piratera
40
41
48
52
65
69
Capitulo II
ASOCIACIONES MAFIOSAS
I. Asociaciones Mafiosas
73
1. Concepto
73
2. Orgenes
76
77
77
Mafia Japonesa
88
Mafia China
89
Mafia de A. Latina
91
Mafia Sovitica
115
Mafia Rusa
117
Mafia Nigeriana
121
121
127
129
Captulo III
PROBLEMAS DEL CONTROL PENAL
DEL CRIMEN ORGANIZADO
I. Problemas del Control Penal del Crimen Organizado
133
134
1. Arrepentido
142
147
3. Proteccin de testigos
150
4. Agente Encubierto
154
5. Infiltracin Policial
166
6. Entrega Vigilada
169
171
8. Derecho de Defensa
177
178
178
182
3. Ley Control del Crimen Organizado. Estados Unidos (Rico Act.) 183
4. Conspiracin
192
5. Asociacin Ilcita
196
6. Conclusin
203
204
213
216
1. Convencin de Palermo
216
2. Unin Europea
220
3. mbito Americano
224
Captulo IV
DELITOS MS FRECUENTES DEL CRIMEN ORGANIZADO
I. Trfico de Drogas
227
230
233
IV. Consumo
258
261
V. Jurisprudencia comparada
266
272
286
286
IX. Confiscacin
287
X. Tenencia
290
293
294
294
295
296
298
4. Normativa Europea
300
5. Normativa Americana
302
Captulo V
LAVADO DE DINERO
I. Introduccin
305
306
1. Colocacin
307
2. Intercalacin
308
3. Integracin
308
311
315
316
320
333
340
Captulo VI
TRATA Y TRFICO DE PERSONAS
359
1. Concepto de Trata
360
361
362
363
366
371
376
381
390
Conclusiones
397
Bibliografa
401