ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA TOTALITARIA DE ACCIONISTAS

ACTA NUMERO 01-2010.

En el municipio de Guatemala, del departamento de Guatemala, el da veinte del mes de julio del ao dos mil
doce, siendo las diez horas, el Infrascrito Notario me constituyo en la -------- del departamento de Guatemala,
sede social de la entidad , SOCIEDAD ANONIMA, se encuentran debidamente representados la totalidad de
los accionistas de esta entidad con el objeto de celebrar ASAMBLEA GENERAL ORDINARA TOTALITARIA
DE ACCIONISTAS de conformidad con los puntos siguientes: PRIMERO: Para el efecto se encuentran
presentes la totalidad de los accionistas de la entidad , SOCIEDAD ANONIMA, para lo cual presentan las
acciones de la compaa. SEGUNDO: Por acuerdo de los accionistas, preside la sesin la seorita Wendy
Adriana Rodas Ramrez quien tambin acta como secretaria. Se procede a comprobar la calidad de
accionistas de conformidad con el Cdigo de Comercio y la escritura constitutiva de la sociedad, para lo cual
se tiene a la vista el cien por ciento (100%) de las acciones de la entidad , SOCIEDAD ANNIMA. En tal
virtud se encuentra presente el cien por ciento (100%) de las acciones, por lo que los accionistas
unnimemente acuerdan la celebracin de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA TOTALITARIA DE
ACCIONISTAS, de la mencionada Entidad, en este lugar; existiendo el qurum reglamentario. TERCERO:
Encontrndose presente la totalidad de los accionistas, sin que ninguno se oponga a la celebracin de la
presente Asamblea, se aprueba por unanimidad la agenda siguiente: (i) Revocar el nombramiento del
Administrador Unico y representante Legal de la entidad. (ii) Elegir y nombrar al nuevo Administrador
Unico y Representante Legal de la entidad. (iii) Autorizar la venta de la propiedad registrada con la finca
sesenta (60), folio sesenta (60) libro dos mil ochocientos treinta (2830) de Guatemala, a nombre de la
entidad y ubicada en la del departamento de Guatemala. CUARTO: El Presidente de la Asamblea
somete a consideracin el punto primero (i) de la agenda, la que despus del anlisis y
discusin, la Asamblea ACUERDA: Revocar el nombramiento del seor Vctor Hugo Divas
Glvez, como Administrador Unico y Representante Legal QUINTO: El Presidente de la Asamblea
somete a consideracin el punto segundo (ii) de la agenda. Despus del anlisis y amplia discusin, la
Asamblea ACUERDA: 1. Designar y nombrar como Administrador Unico y Representante Legal de la
entidad

SOCIEDAD ANONIMA, al seor ----.-

2. La representante legal nombrada tendr una

duracin de tres aos a partir de la inscripcin en el Registro Mercantil General de la Repblica, y

hasta que se nombre sustituto y ste tome posesin de su cargo. 3. La representante legal nombrada
tendr plena representacin legal de la entidad en juicio y fuera de l y el uso de la denominacin
social, adems de todas las facultades que seala la escritura de constitucin de la sociedad y la ley,

teniendo amplias facultades para otorgar cualquier clase de mandatos, incluso judiciales, que sean
necesarios para poder llevar a cabo el objeto de la sociedad. Para negocios distintos del giro de la
sociedad necesitaran autorizacin expresa de la Asamblea de Accionistas. A los administradores
nombrados se les autoriza para comparecer ante Notario a formalizar su nombramiento, para que
pueda solicitar la inscripcin del mismo ante los Registros Pblicos que corresponda, Incluyendo el
Registro Mercantil General de la Repblica y el Registro Tributario Unificado. SEXTO: Se autoriza al
Seor ----- para que realice la venta de la propiedad identificada con la sesenta (60), folio sesenta (60)
libro dos mil ochocientos treinta (2830) de Guatemala, a nombre de la entidad y ubicada en la primera
Avenida B cuatro guin sesenta y nueve zona nueve Residenciales Villas de San Lazaro, San Miguel
Petapa del departamento de Guatemala, con todos sus usos, costumbres, derechos y servicios, en las
condiciones que pacte con el comprador. SEPTIMO: Habiendo concluido los puntos de la agenda y
habindose ratificado y aceptado los puntos tratados, discutidos y aprobados, se da por terminada la
presente Asamblea, en el mismo lugar y fecha de su inicio, una hora dndose lectura a la presente acta,
la cual en seal de conformidad es firmada por la secretaria de la asamblea y la totalidad de accionistas.