Trabajo Prctico

De
Investigacin Cientfica

Tema: Estafa

Alumna:
Luz Bogarin

Prof.: Vilma Cardozo

Ciudad del Este - 2016

ndice

Introduccin..........................................................................................................4
Justificacin..........................................................................................................5
Objetivo General...................................................................................................5
Objetivos Especficos...........................................................................................5
La estafa...............................................................................................................6
1. Conceptos de Estafa........................................................................................6
1.2. Elementos constitutivos de la estafa.............................................................6
1.2.1. Empleos de maniobras fraudulentas..........................................................6
1.2.2. Uso de un falso nombre o de una falsa calidad.........................................7
1.2.3. El abuso de una calidad verdadera..........................................................10
1.3.

Empleo de maniobras fraudulentas..........................................................10

1.3.1.

Caracteres de la maniobra....................................................................11

1.3.2.

Objeto de las maniobras.......................................................................13

1.4 Tipos de persuasin a utilizada en la estafa................................................13

1.4.1. Persuadir de la existencia de empresas falsa..........................................14
1.4.2. Persuadir de la existencia de crditos imaginarios o de poderes que no
se tienen.............................................................................................................15
2. Elementos jurdicos de la estafa.....................................................................16
Conclusin..........................................................................................................17
Bibliografa..........................................................................................................18

Resumen
2

La idea del desarrollo, de la evolucin, ha penetrado actualmente casi en su

integridad en la conciencia social, pero no a travs de la filosofa de Csar
Bonesana (Cesare Beccaria), sino por otros caminos. Sin embargo, esta idea,
un desarrollo que parece repetir las etapas ya recorridas, pero de otro modo,
sobre una base ms alta (la socializacin de la pena); un desarrollo que no
discurre en lnea recta, sino en espiral, por decirlo as; un desarrollo a saltos, a
travs de catstrofes y de revoluciones, que son otras tantas 'interrupciones en
el proceso gradual', otras tantas transformaciones de la cantidad en calidad;
impulsos internos del desarrollo originados por la contradiccin, por el choque
de las diversas fuerzas y tendencias que actan sobre un determinado cuerpo
o en los lmites de un fenmeno en concreto.

Introduccin
La preparacin de este texto constituye una simplificacin en el tratamiento de
los diferentes temas y ms bien tratan de ser consistentes y completas en el
anlisis de los tpicos escogidos. Asimismo, ya que ello constituye los
principios bsicos de la estafa y alcanzan a cubrir el anlisis de los
razonamientos habituales en el uso de la estafa. En tal sentido, se ha tratado
que el tema elegido, los conceptos desarrollados y las definiciones dadas
apunten al logro de un objetivo bien preciso y determinado: conocer las
diversas formas de no ser estafado, atravez de el desenvolvimiento de una
mnima capacidad de raciocinio y poder prevenirse acerca de la estafa que
suelen encontrarse en los usos comunes de la vida diaria.

Justificacin
Adquirir conocimientos los cuales nos ofrezcan herramientas para realizar
determinadas labor. Es por tanto que esta investigacin de carcter
documental, por lo cual utilizamos varios libros citados en la bibliografa.

Objetivo General.
Explicar partiendo del anlisis de sus concepciones y caractersticas en lo que
se fundamenta la Estafa.

Objetivos Especficos.
1. Citar los conceptos, caractersticas en lo que se fundamenta la Estafa.
2. Identificar las distintas formas de la Estafa..

La estafa
1. Conceptos de Estafa.
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La Estafa: comete el delito de estafa el individuo que se hace entregar o

remesar fondos, valores u objetos, usando un falso nombre o una falsa calidad
o empleando maniobras fraudulentas en las condiciones prevista por la ley.
La estafa es conocida en Italia como trufa; en Mxico,fraude; en Francia,
escroquera.
La estafa difiere del robo en que la vctima del delito ha entregado
voluntariamente la cosa que el inculpado se ha apropiado. Difiere del abuso de
confianza en que la entrega ha sido determinada por el empleo de maniobras
fraudulentas. Sin embargo, los delitos de estafa, de robo y el abuso de
confianza, son de la misma naturaleza.

1.2. Elementos constitutivos de la estafa.

Para que haya estafa es necesario:
1- Que haya tenido lugar mediante el empleo de maniobras fraudulentas;
2- Que la entrega o remesa de valores, capitales u otros objetos haya sido
obtenido con la ayuda de esas maniobras fraudulentas;
3- Que haya un perjuicio;
4- Que el cupable haya actuado con intencin delictuosa.
1.2.1. Empleos de maniobras fraudulentas.
Las maniobras fraudulentas susceptibles de caracterizar el delito de estafa, son
los siguientes:
-

El uso de un falso nombre o de una falsa calidad;

El empleo de maniobras destinadas a persuadir la existencia de falsas

empresas, de crditos

o de un poder imaginario, o hacer nacer la

esperanza o la creencia de un suceso, de un accidente o de todo otro

acontecimiento quimrico

1.2.2. Uso de un falso nombre o de una falsa calidad.

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El uso de un falso nombre o de una falsa calidad es suficiente para caracterizar

la estafa, tal de que haya una relacin de causa a efecto entre el uso y la
entrega de la cosa estafada. As, por ejemplo, comete el delito de estafa el
individuo que, para hacerse entregar o remitir valores o capitales, toma el
nombre de una persona conocida por su solvencia y su honorabilidad. No
cometera el delito de estafa si se limita a tomar un nombre completamente
desconocido de su vctima y que no ejerza influencia alguna sobre la entraga o
remesa de valores ocapitales.
Usar un falso nombre es presentarse co un nombre que no es el propio, siendo
indiferente que se trate de un nombre imaginario o que pertenezca a un
tercero. Importa poco que esta tercera persona haya estado al corriente o haya
consentido en ello. Sin embargo, el faso nombre puede ser tambin un
seudnimo permaneciente a otra persona. Si se trata de seudnimo de aquel
que lo utiliza, el acto no entraa una estafa. Para Cuello Caln, el uso de
seudnimo o de alias no constituye uso de nombre fingido. Puede tratarse
asimismo de un falso nombre de pila. La jurisprudencia tiende a ser aqu
relativamente indulgente, pero el profesor Garon no vacila al afirmar que la
utilizacin de un falso nombre de pila puede ser retenida como constitutiva de
la infraccin si es susceptible de crear confusin o de provocar un error sobre
la persona, y siempre que haya podido determinar la remesa o la entrega de la
cosa. Si el inculpado pretende tener el derecho de usar el nombre que se le
reprocha, el tribunal correccional es competente para estatuir sobre esta
exepcin. Pero tambin con el empleo del nombre propio se puede estafar
cuando, por ejemplo se usurpa la persona de un homnimo.
La determinacin de la falsa calidad es ms delicada. Garon dice que la
estafa calidad es: o bien un falso estado, o bien un falso titulo, o una falsa
profesin. As pues, se hace uso de una calidad supuesta cuando un individuo
ostenta un titulo al cual no tiene derecho, para engaar a terceras personas r
inspirar en ellas una confianza que slo otorgaran en virtud de la calidad
pretendida tambin aqu es necesario que el uso de la falsa calidad haya sido
la causa impulsiva y determinante de la entrega al agente de los fondos,
7

muebles, obligaciones o descargos, etc. Si se invoca una falsa calidad o un

falso ttulo cuya influencia sobre la prestacin es nula, podr haber estafa por
otros motivos, pero no por ste.
El trmino Poder, como veremos en su oportunidad, se refiere a aquellos
engaasen los cuales el estafador hace caer a su vctima que posee una
investidura, influencia o facultades para realizar ciertas cosas, o una condicin
que en realidad no tiene, prometindole obtener mediante estas circunstancias
personales, falsamente atribuidas, algo que no le es posible realizar. Pero no
es imprescindible que se haya invocado impropiamente una investidura oficial o
profesional, sino que basta, en el sentido de la ley, el haber hecho creer que se
tienen facultades similares, por ejemplo a las de un ministro de un culto o que
se pueden hacer curaciones por medios sobrenaturales o imaginarios, siempre
que se haya obtenido o percibido valores o cualquier otro beneficio a base de la
confianza que se ha logrado inspirar en los dems. El delito existe en el caso
de un individuo que se hace entregar dinero fingiendo ser empleado pblico
adscrito a una oficina recaudadora sobre esto abundaremos ms adelante. Y
ya que se ha hablado de falsa calidad, digamos qu significa la palabra
calidad, en el sentido que lo entiende La calidad es el ttulo al cual tiene
derecho una persona en razn de su nacimiento, de sus funciones, de su
profesin; no hay duda de que toma una falsa calidad la persona que se
atribuye un falso estado civil, un falso ttulo o una falsa profesin.
Si la toma de la falsa calidad ha sido realmente la causa impulsiva y
determinante y sobre este punto los jueses del fondo se pronunciaron
soberanamente, la corte de Casacin no podra ejercer su control sino para
verificar si efectivamente los jueces del fondo comprobaron tal hecho.

Por ejemplo, hacen uso de una falsa calidad:

a) el que toma el ttulo de mandatario o de prepos de una tercera persona,
para hacerse entregar una suma de dinero a este ttulo o para hacerse prestar
dinero en su nombre. El delito existe igualmente si el prevenido despus de la
revocacin del mandato que posea, sigue hacindose pasar falsamente como
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mandatario. Por el contrario, no existe el delito de estafa en el caso en el

inculpado acta en virtud de un poder otorgado por la vctima, cual que sean
los medios de los cuales se haya valido para conseguir el poder, sino el delito
de abuso de confianza:
b) El que sigue presentndose como cobrador despus de haber dejado de
serlo, como el que se presenta como el nuevo cobrador sin serlo todava.
c) El que se atribuye indebidamente una funcin pblico para inspirar confianza

d) El que usurpa un ttulo universitario al cual no tiene derecho; doctor en

derecho, doctor en medicina, farmacutico
e) El que pretende ejercer una profesin imaginaria y an de manera general,
el que falsamente dice que es comerciante o industrial
Es necesario no confundir la falsa calidad con la simple mentira que no puede
tener el efecto de dar al prevenido un atributo verdadero, un carcter especial.
Por ejemplo, el hecho de decir falsamente una persona que se propietaria o
acreedora, o mayor de edad siendo menor. No se podra decir que en tales
afirmaciones hay la toma de una falsa calidad. Son simples mentiras que no
podran constituir un elemento del delito de estafa a menos que fueran
acompaadas de maniobras fraudulentas: se caera entonces en la segunda
categora de los medios previstos en el artculo 405. De igual manera, el hecho
de atribuirse un falso domicilio.
El nombre falso o la falsa calidad puede ser tomado verbalmente o por escrito.
Cuando ha sido tomado por escrito, el hecho puede constituir, a la vez, el
crimen de falsedad y el delito de estafa. Hay aqu concurso infracciones, y en
principio este hecho ha de ser perseguido bajo las calificaciones de las cuales
es susceptible, pero debe aplicarse la pena que le corresponda a la infraccin
ms grave, que en este caso es el crimen de falsedad. Por otra parte, el

tribunal correccional apoderado del delito de estafa, debe entonces declararse

incompetente.
El uso de un falso nombre por escrito constituye el crimen de falsedad cuando
el acto que lo contenga pueda producir una obligacin y causar un perjuicio a
otro, o cuando el acto est destinado a comprobar los hechos que hayan sido
consignados en l. Ese uso ser una estafa cuando el acto no tenga ni
obligacin, ni convencin, ni disponga, de tal naturaleza que perjudique a los
terceros, y cuando no est destinado a comprobar los hechos en l enunciado.

1.2.3. El abuso de una calidad verdadera

Puede asimilarse a la toma de una falsa calidad se ha juzgado que comete el
delito de estafa el mdico que intercale en sus notas de honorarios dirigidas a
una compaa de seguros, entre las menciones exactas, visitas y cuidados
imaginarios; el notario que, abusando de la autoridad que le confiere su
calidad, engaa a sabiendas a sus clientes y les hace entregar o remesar
valores.

1.3.

Empleo de maniobras fraudulentas.

El uso de nombre falso o de una calidad falsa es suficiente para caracterizar la

estafa si la ha tenido como resultado la entrega de la cosa codiciada (Cas. 12
junio 1936, D.H.1936.398). Por el contrario, el empleo de maniobras
fraudulentas debe, no solamente haber tenido por finalidad la entrega de la
cosa, sino tambin el persuadir la existencia de un crdito imaginario o de otros
hechos limitativamente especificados por la ley.

1.3.1. Caracteres de la maniobra.

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La maniobra debe consistir en un acto aparente, en una cierta combinacin de

hechos exteriores, en una maquinacin ms o menos diestra, dando al fraude
un carcter tangible y revelndolo de una manera concreta.
En consecuencia, la simple mentira es insuficiente para la maniobra
fraudulenta. Poco importa que fuera producida o reiterada por escrito. Aislada
de todo hecho material o de toda maquinacin, es inoperante. No implica
mentiras fraudulentas aquellas propagandas que se emplean para ponderar las
virtudes de las cosas que se exhiben y expenden, pues es bien sabido que
tales

propagandas

reflejan

intrascendentes

desacreditados

usos

costumbres mercantiles en los que nadie cree. Sirva tambin de ejemplo de

simple mentiras el caso del caballero que obtiene entregas de dinero de una
joven, ala que ha prometido matrimonio; el del individuo que dice falsamente
que es propietario de tierras importantes; el del que pretende estar
emparentado con altos funcionario; el del que presenta una factura exagerada.
En todos estos casos no hay ms que un dolo civil (C.C. art.1116.
La alegacin mentirosa debe estar acompaada de algn apoya material, de un
hecho exterior, de un aparato escnico, susceptible de convertirla en un hecho
verosmil. La compra a crdito de mercancas con el propsito de revenderla
inmediatamente a un precio inferior al precio de compra, no constituye en si,
por muy repetidas que sean las compras, el delito de estafa;es necesario ,
adems, que la persuasin de la existencia de un crdito imaginario haya
podido resultar del empleo por el comprador , sea de maniobras fraudulentas,
sea de la toma de un nombre falso o de una falsa calidad. Solamente entonces
toma el carcter de una maniobra y es castigable.
Cuando el documento u objeto falso puesto en juego para engaar presente los
caracteres de una falsedad, hay entonces un cmulo de de infracciones. En
este caso el hecho delictuoso debe ser juzgado en la ms alta expresin que
es la falsedad, y tribunal correccional debe declararse incompetente (la
incompetencia puede ser propuesta por primera vez ante la Corte de Casacin
si la sentencia atacada ha sido rendida sobre apelacin del Ministerio Pblico.
De igual manera constituye el empleo de maniobras fraudulentas la
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intervencin verbal o escrita de un tercero que corrobore las afirmaciones

falsas. As, un individuo, hacindose pasar por comerciante, se hace entregar
en presencia del estafador, una suma importante en pago de suministros
ficticios. Este aparato escnico hace verosmil la alegacin.
Fuera de la intervencin de un tercero y de la produccin de piezas falsas, las
maniobras pueden resultar de todo hecho exterior capaz de hacer verosmil las
alegaciones mentirosas. En particular, son maniobras fraudulentas:
-La exhibicin de un portafolio lleno de papeles sin valor , con los que el
estafador hace creer a su vctima que posee una solvencia que no tiene; tal
es el caso del delito impropiamente llamado Robo a la americana;
-El aparato escnico organizado para explotar prcticas supersticiosas.
-La simulacin de una casa de comercio para conseguir la entrega de
mercancas.
-La entrega en garanta de un objeto sin valor. Esa jurisprudencia que tiende
a considerar el nico hecho del envo o la entrega de un objeto sin valor
como una maniobra fraudulenta, est inspirada en el deseo de proteger el
ahorro;
- El hecho de un asegurador aumentar el valor de las cosas incendiadas,
presentando estados ficticios y fingiendo la prdida de objetos que han sido
salvados;
-La simulacin de un siniestro con el fin de cobrar la indemnizacin de un
seguro;
-El empleo de taxmetros artificiosamente alterados para incrementar, por
encima de lo justo, el precio del alquiler de los automviles del servicio
pblico.
-La exhibicin maliciosa de piezas de oro falsas;
-El hecho de solicitar cambio de dinero presentando un billete de mayor
denominacin y sustituyendo hbilmente por un billete de menor
denominacin;
-El empleo de procedimientos publicitarios falsamente combinados con el
propsito de engaar;
-El hecho del vendedor de un vehculo de disponer de l como cosa de lcito
comercio y ocultar su procedencia de un contrabando;
12

-Bajo ciertas condiciones, el hecho de simular un proceso judicial contra un

tercero, basado en medios de pruebas espurios, con el propsito de obtener
una condena que determinara una solucin negativa para la parte adversa;
-La produccin de un balance falso acreditativo de un beneficio ms o
menos fantstico para determinar que una persona adquiera fondos de
comercio a un precio superior al real;
-En materia de sociedades comerciales, las maniobras adquieren tambin
mltiples formas: por ejemplo, la creacin de una sociedad destinada a
provocar inversiones de fondo; la creacin de una sociedad realmente
existente, pero que , en hecho, no dispone de capital y busca conseguir
,mediante la venta de ttulos apcrifos,, los fondos que le hacen falta; el
aumento fraudulento de los aportes de fondos que le hacen falta; el
aumento fraudulento de los aportes de una sociedad para acreditar una
solvencia econmica o una bonanza comercial que en realidad no tiene, con
el propsito de atraer inversionistas de fondos.

1.3.2.

Objeto de las maniobras.

No `basta que las maniobras hayan sido empleadas. Para el logro de sus fines
y para que la infraccin se caracterice, las maniobras fraudulentas deben haber
sido desplegadas para persuadir a quienes son vctimas de su empleo, de la
existencia de empresas falsas, de crditos imaginarios o de poderes que no se
tienen. o bien para hacer concebir la esperanza o el temor de un accidente o de
cualquier otro acontecimiento quimrico.

1.4 Tipos de persuasin a utilizada en la estafa.

Estas son:
-Persuadir de la existencia de empresas falsa.
-Persuadir de la existencia de crditos imaginarios o de poderes que no se
tienen.
1.4.1. Persuadir de la existencia de empresas falsa.

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La palabra empresa es vaga en exceso. el profesor Garony otros autores

franceses afirmaron que por tal debe entenderse todo establecimiento
comercial o industrial, de modo que se cometera este delito empleando
maniobras para convencer de la existencia de estos establecimientos, mas
con razn creer que no puede restringirse a esto su significin, sino que tal
palabra posee mayor amplitud, por lo que podra definirse la empresa,
segn Littr, como todo proyecto formado que se pone en ejecucin, por
consiguiente, cometeran este delito aquellos que, empleando maniobras
fraudulentas, hagan creer a la vctima que un proyecto determinado ser
puesto en ejecucin cuando en realidad no existe semejante proyecto.
Existe el delito de estafa no solamente en el caso de que la empresa sea
totalmente quimrica, sino tambin cuando teniendo ciertos vicios de
veracidad,

presenta

en

algunas

de

sus

partes

circunstancias

completamente falsas.
Entran en las maniobras destinadas a convencer de la existencia de
empresas imaginarias:
-El hecho de publicar prospectos para obtener suscripciones, anunciando la
formacin de una compaa de seguros que ya el gobierno se ha negado a
autorizar;
-La simulacin de un establecimiento comercial para obtener la entrega de
mercancas;
-La creacin, por un supuesto prestamista que no dispone en realidad de
ningn capital, de empresas de fachadas donde los inversionistas son
atrados por una publicidad engaosa e inducidos a entregar fondos.
En las sociedades de comercio fraudulentas, el agente emplea maniobras
tendientes, la mayora de las veces, a convencer de la existencia de empresas
falsas, ya sea haciendo aparentar como existente y funcionando normalmente
una sociedad de pura falsedad, o con la finalidad de dar la paciencia de
prosperidad a una empresa cuya verdadera situacin econmica es deplorable.
1.4.2. Persuadir de la existencia de crditos imaginarios o de poderes que
no se tienen.
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El prevenido hace creer que posee una influencia, una situacin o una fortuna
que en realidad no tiene, para hacer que le enven o entreguen dinero u objetos
previstos en la enumeracin que hace el artculo 405.
Hay estafa en el caso de que un individuo haga creer a su vctima que posee la
autoridad necesaria para obtener un fallo favorable de parte de un tribunal;
para hacer eximir a un conscripto del servicio militar; para hacer otorgar una
condecoracin etc.. Si el agente ejerce en realidad las funciones que le confiere
la autoridad pretendida, no cometera el delito de estafa, sino el crimen de
soborno o cohecho, castigado por el artculo 177 del Cdigo Penal Dominicano.
De igual modo, una persona para conseguir crdito hace creer, mediante la
exhibicin de cartas de crdito de complacencia, que posee una situacin
pecuniaria que en verdad no tiene o atribuye a sus bienes un valor exagerado.
Deben comprenderse aqu tambin aquellas defraudaciones cometidas por los
que se atribuyen un poder sobrenatural que les permite realizar curaciones,
adivina el porvenir y otras prcticas supersticiosas (Haciendo uso de barajas,
haciendo supuestas evocaciones de espritus etc.) Entran aqu asimismo las
estafas de los adivinos, astrlogos, magos y hechiceros.
De la misma manera, las simulaciones de heridas o las falsas declaraciones de
siniestros, con el propsito de obtener de una compaa de transporte o de
seguros, indemnizaciones que no correspondan a la realidad.
Entrega o remisin de cosas determinadas. El artculo 405 prev la entrega o
remisin de fondos, billetes de banco o del tesoro, y cualquier otros efectos
pblicos, muebles, obligaciones que contengan promesas, disposiciones,
finiquitos o descargos. Estas diversas expresiones, que son limitativas, indican
valores de dos especies: los efectos mobiliarios y las obligaciones escritas. La
enunciacin de fondos y de muebles excluye necesariamente los inmuebles.
Sin embarga, es susceptible de recaer indirectamente sobre los inmuebles,
cuando el prevenido o imputado, por ejemplo, se ha hecho entregar o remitir
los ttulos que amparen la propiedad de los mismos. Desde luego, debe haber
relacin de causa a efecto entre las maniobras fraudulentas y la entrega de la
15

cosa, que en consecuencia debe ser posterior a las maniobras. Ciertamente,

no habra delito si el agente se hace entregar una cosa que no tenga ms que
un valor de ndole moral. El perjuicio patrimonial debe existir siempre.
En fin, las expresiones obligaciones, promesas, disposiciones tienen un
alcance general. Se aplican, segn ha declarado la corte de casacin francesa,
a todos los vnculos de derecho obtenidos fraudulentamente y que causan
perjuicio a la fortuna de otros: ventas, fianza, promesas de venta, firma en
blanco, descargo etc.

2. Elementos jurdicos de la estafa

Artculo 187.- Estafa
1 El que con la intencin de obtener para s o para un tercero un beneficio
patrimonial indebido, y mediante declaracin falsa sobre un hecho, produjera
en otro un error que le indujera a disponer de todo o parte de su patrimonio o el
de un tercero a quien represente, y con ello causara un perjuicio patrimonial
para s mismo o para ste, ser castigado con pena privativa de libertad de
hasta cinco aos o con multa.
2 En estos casos, ser castigada tambin la tentativa.
3 En los casos especialmente graves, la pena privativa de libertad podr ser
aumentada hasta ocho aos.
4 En lo pertinente se aplicar tambin lo dispuesto en los artculos 171 y 172.

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Conclusin

Despus de ver conceptos, caractersticas, de la estafa. He llegado a una serie

de conclusiones que nos ensearon que los seres humanos pueden tener
cierto grado de autoconocimiento de estas fases. Las diferentes sosedades
tratan estos asuntos de diversas maneras.

Por tanto podemos definir la Estafa:Son reos de estafa, y como tales incurren
en las penas de prisin correccional de seis meses a dos aos, y multa de
veinte a doscientos pesos: 1o. los que, valindose de nombres y calidades
supuestas o empleando manejos fraudulentos, den por cierta la existencia de
empresas falsas, de crditos imaginarios o de poderes que no tienen, con el fin
de estafar el todo o parte de capitales ajenos, haciendo o intentando hacer, que
se les entreguen o remitan fondos, billetes de banco o del tesoro, y
cualesquiera otros efectos pblicos, muebles, obligaciones que contengan
promesas, disposiciones, finiquitos o descargos; 2o. los que para alcanzar
el mismo objeto hicieran nacer la esperanza o el temor de un accidente o
de cualquier otro acontecimiento quimrico.

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Bibliografa

Prez Mndez, Artagan. Cdigo Penal Dominicano Anotado. Libro III,

Titulo II. Cap. I.

Beccaria, Cesare, De los delitos y de las penas, Aguilar s.a. de

ediciones, Madrid, Espaa, 1982 reeditado (1764)

CDIGO PENAL - LIBRO II - PARTE ESPECIAL - TTULO II (Hechos

punibles contra los bienes de la persona)

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