RESUMEN LEY DE SOBORNO TRANSNACIONAL en COLOMBIA

Hay responsabilidad administrativa

Para: los empleados, contratistas, adm o asociados
Que: Den, ofrezcan o Prometan
A: servidor publico extranjero persona que tenga cargo legislativo, judicial,
adm o que ejerza funcin publica o Funcionario o agente de una organizacin
pblica internacional
De forma: directa o indirectamente
Hecho: sumas de dinero, cualquier objeto de valor pecuniario u otro beneficio o
utilidad
A cambio: de que el servidor realice, omita o retarde
Accin: acto relacionado con el ejercicio de sus funciones y relacin con un
negocio o transaccin internacional.
Se extiende: a las personas jurdicas las sucursales, empresas industriales y
comerciales del estado, en las que el Estado participe y en sociedades de
economa mixta. (no aplica si no detenta control de la personera jurdica)
Sancin: A cargo de la Superintendencia de sociedades siempre y cuando la
sociedad extranjera este domiciliada en Colombia.
No hay Prejudicialidad
SANCION ECONOMICA: multa de hasta 200.000 salarios, inhabilidad para
contratar de hasta 20 aos con el Estado, se publicara la sancin por un ao, no
recibir subsidio o incentive por hasta 5 aos.
Se inscribe en el registro mercantil de la persona jurd y el correspondiente
certificado de existencia y representacin legal, si no lo tienen sera en pag web
visible.
As reforme sus estatutos o haya disolucin Habr aplicacin a la ley a los actos
de antes expedida.
Graduacin de la sancin:
1. Beneficio econo pretendido u obtenido por el infractor
2. Capacidad patrimonial
3. Reiteracin de conductas
4. Resistencia a la investigacin o supervisacin
5. Utilizacin de medios para ocultar la infraccin, bienes, info, servicios.
6. Aceptar la infraccion antes de decretar pruebas (no aplica si hay reiteracin
de conductas)
7. Existencia de programas de transparencia
8. Cumplimiento de las medidas cautelares
9. La diligencia antes de la fusin o escisin
10. Haber puesto en conocimientos las conductas delictivas
Aplica la ley presente o la ley 1437/11
Caducidad: 10 aos desde la comisin de la conducta. La cual se interrumpe
con la formulacin del pliego de cargos, en los cuales vuelven a contar 10
Indagacin preliminar: mximo 1 ao, con prorroga de 1. Culmina con el archive
o formulacin de cargos

 Pliego de cargos: mediante acto adm y notificacin personal

Puede haber remisin a otras autoridades
Beneficios: por la calidad y utilidad de la informacin y la oportunidad en que
reciba la superintendencia la colaboracin
Si se rehsan las personas jurd a dar informacin habr multa hasta de 200.000
salarios
Art 433 del CP modificado por esta ley (prisin de 9 a 145 aos y multa de 650 a
50.000 salarios