EMPRESA

XXXXX

Cdigo:

LOGO EMPRESA

Versin:

MACROPROCESO:

si es estarategico,
misional o apoyo

Fecha: 22 de Septiembre de 2015

CARACTERIZACIN DEL PROCESO

1.donde
INFORMACIN
inicia las GENERAL DEL PROCESO
actidad del
proceso o cliente

del proceso
NOMBRE DEL PROCESO:
OBJETIVO:
Inicia:
ALCANCE:

Qu Hace?:
Termina:

RESPONSABLE:

que produce o que

Anlisis
de las directrices formuladas por el Gobierno Nacional en materia de control inetrno y de gestin de la calidad
causa
donde finaliza las
actidad del
Administracin del Sistema Integrado de Getin - SIG.proceso o cliente
cargo
Implementacin de acciones de mejora
para el SIG
responsable del
proceso

PROVEEDORES

ENTRADAS

Gobierno Nacional,
Ciudadanos, servidores de la
SNR, Notarios, Procesos
SNR.

Plan Nacional de Desarrollo, Plan

Sectorial de Desarrollo
Administrativo, Plan Estratgico
Institucional, Plan de Desarrollo
Administrativo
Directrices de Control Interno y
Calidad

Porcesos de Apoyo

Recursos humanos, fsicos,

financieros y tecnolgicos.

P
V

2. CICLO BSICO DE LA GESTIN DEL PROCESO

H
ACTIVIDADES
A

SALIDAS

CLIENTES

Plan Anual de Gestin

Proceso de Gestin Calidad

-MECI.
Proceso Gestin de Planes,
programas y Proyectos.
Procesos Polticas y Directrices de
la Direccin.

Informes del SIG

Proceso de Gestin Calidad

-MECI.
Proceso Polticas y Directrices de
la Direccin.

Formulacin de lineamientos para la mejora.

Acciones de mejora para el SIG.

Cronograma implementacin de
Acciones de mejora

Proceso de Gestin Calidad

-MECI.
Procesos de la SNR

Acompaamiento para la implementacin de

las acciones de mejora.

Mejoramiento de los elementos que

componen el SIG

Proceso de Gestin Calidad

-MECI.
Todos los Procesos de la SNR

Informes de Seguimiento del SIG

Proceso de Gestin Calidad

-MECI.
Proceso Polticas y Directrices de
la Direccin.
Procesos SNR

Elaboracin Plan Anual de Gestin

Plan Anual de Gestin

Proceso de Gestin Calidad Informes de Auditoras.
MECI.
Informes de Servicio No Conforme.
Procesos de la SNR
Plan de Mejoramiento.
Recomendaciones para la mejora.

Proceso de Gestin Calidad Informes del SIG

MECI.
Recomendaciones para la mejora.
Procesos de la SNR
Plan de Mejoramiento.
Proceso de Gestin Calidad
-MECI.
Procesos de la SNR

Acciones de mejora para el SIG.

Cronograma implementacin de
Acciones de mejora

Proceso de Gestin Calidad

Mejoramiento de los elementos que
-MECI.
componen el SIG
Procesos de la SNR

Seguimiento a la eficacia de las acciones

implementadas para la mejora

EMPRESA

XXXXX

Cdigo:

LOGO EMPRESA

Versin:

MACROPROCESO:

si es estarategico,
misional o apoyo

Fecha: 22 de Septiembre de 2015

Ejecucin del Plan Anual de

Gestin
Resultados de Indicadores
Resultados de Riesgos
Plan de Mejoramiento

Proceso de Gestin Calidad MECI.

Proceso Calidad - MECI

Proceso Seguimiento, Control Lineamientos de la Alta Direccin.
y Evaluacin del SIG.
Informes de Seguimiento
Proceso Polticas y Directrices
Evaluacin de la Gestin
de la Direccin.

Evaluacin de la gestin del proceso

Informes de Evaluacin y
seguimiento

Establecimiento de Acciones de Mejora

Plan de Mejoramiento

Proceso Calidad - MECI.

Proceso Seguimiento, Control y
Evaluacin del SIG.
Proceso Polticas y Directrices de
la Direccin.

Proceso Calidad - MECI

Proceso Seguimiento, Control y
Evaluacin del SIG

3. RECURSOS
HUMANOS

INFRAESTRUCTURA

AMBIENTE DE TRABAJO

Comit de Coordinacin de Control Interno,Jefe Oficina Asesora

Edificio, equipos de oficina y de computo, tecnologia y Instalaciones fiscas adecuadas, trabajo en equipo y ambiente laboral
de Planeacin,Profesional Especializado, Auxiliar Administrativo
servicios pblicos.
adecuado.
y Equipo MECI-CALIDAD
nombre de
documentos
4. DOCUMENTOS ASOCIADOS
asociados al
INTERNOS proceso controlados
EXTERNOS
Manual de implementacin del Modelo Estandar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI
Plan Estratgico Institucional, Plan de Mejoramiento, Plan Anual de Gestin, Manual de 1000:2005, Norma Tcnica de la Calidad en la Gestin Pblica NTCGP 1000:2009, Norma Tcnica de
Calidad ISO 9001:2008.Plan de Plan Nacional de Desarrollo, Plan de Desarrollo Instititucional.
Calidad y Manual de Procesos y Procedimientos.
del proceso que esta
analizando
5. REQUISITOS
APLICABLES
NORMAS NTC

LEGALES Y REGLAMENTARIOS
Constitucin Politica, Ley 872 de 2003,Decreto 4110 de 2004,Decreto 2375 de 2006,Ley 87 de 1993,Ley
489 de 1998,Decreto 1599 de 2005,resoluciones internas-ver normograma
del proceso que esta
analizando uno
6. INDICADORES
reperentativo y grafique
FORMULA

Captulo 8 (todo).

TIPO

NOMBRE

Eficacia

Cumplimiento Plan Anual de Gestin

6
4
2

FEB

riesgos de proceso, siso o

ambiental

0
ENE

MAR

ABR

MAY

No. Actividades realizadas / No. Actividades programadas MES

F M A M
ENE
E A B A JUN
JUL
B R R Y
2 3 4 5 4

tipos de controles que

usted utiliza para no se
salga del parametro

JUN

7. RIESGOS Y CONTROLES
RIESGOS

CONTROLES

1. Baja ejecucin de los programas definidos para el mejoramiento continuo

1. Seguimiento a las actividades definidas en los planes a travs de informes

8. ELABORACIN Y APROBACIN

ELABOR
NOMBRE

APROB
CARGO

NOMBRE

CARGO

NOMBRE DEL PROCESO

Nombre del proceso, el cual debe coincidir con los nombres asignados en el mapa de procesos
Ejemplo:

OBJETIVO

Debe iniciar con un verbo y muestra la razn de ser del proceso, indica lo que busca lograr el
proceso o la meta esperada y por la cual existe el proceso en la organizacin.

ALCANCE

Definir el conjunto de actividades y responsabilidades a ejecutar para desarrollar el proceso, se

debe tener en cuenta la iniciacin y terminacin del proceso.

RESPONSABLE DEL PROCESO

Escribir el cargo de la persona que responde por el proceso ante la alta direccin.

ACTIVIDAD

Debe iniciar con un verbo y es lo que se ejecuta. Ejemplo: Recibir solicitudes, radicar, abrir
expediente, , analizar, etc.

SALIDA

Corresponde al resultado obtenido despus de realizada la actividad. Es un producto, servicio,

documento, informacin, etc. Que se le entrega a otro proceso o a una parte interesada externa.

CLIENTE

En esta casilla se menciona qu proceso o parte interesada externa recibe la salida, despus de
ejecutada la actividad. (puede ser un proceso, el cliente, un proveedor u otra entidad)

ENTRADA

Es el producto, servicio, documento, informacin, etc. que es entregado por el proveedor (casilla
anterior) para dar inicio al desarrollo de la actividad.

PROVEEDOR

En esta casilla se menciona qu proceso o parte interesada externa, entrega la entrada para
poder ejecutar la actividad. (puede ser un proceso, el cliente, un proveedor o el gobierno)

INFRAESTRUCTURA

Corresponde a las herramientas, equipos, software, hardware, infraestructura, etc. que deben ser
suministrados por la organizacin, con el fin de que se pueda ejecutar el proceso

RECURSO HUMANO
AMBIENTE DE TRABAJO
REQUISITOS Y REGULACIONES A
CUMPLIR
QUE CONTROLAR
QUIEN CONTROLA
COMO CONTROLA
FRECUENCIA DEL CONTROL
CRITERIO DE ACEPTACIN

Indentificar los cargos que intervienen en el proceso de transformacin.

Factores del ambiente laboral que se deben tener en cuenta para garantizar la conformidad del
producto o servicio los cuales deben abarcar los aspectos fisicos y humanos.
Requisitos aplicables de la norma ISO 9001:2000 y las regulaciones aplicables que enmarcan el
desarrollo de las actividades del proceso.
En esta casilla se mencionan los aspectos o caractersticas que deben ser tenidas en cuenta y
sobre las cuales se debe hacer un control especfico, con el fin de obtener resultados favorables y
de esta manera evitar que la actividad no sea exitosa.
Entidad o cargo responsable de ejercer el control
Descripcin del metodo de control utilizado
Cada
cuanto sern
recogidosque
los se
datos
Es la definicin
del resultado
pretende alcanzar . El control requiere ante todo que se
especifique una norma o estndar (medida definida operativamente que se utiliza como medio de
comparacin)

DOCUMENTOS CRITICOS INTERNOS

Nombre los procedimientos, normas, manuales e instructivos en los cuales se describe la

ejecucin de la actividad.

DOCUMENTOS CRITICOS EXTERNOS

Decretos, leyes, procedimientos, instructivos, resoluciones y dems documentos que regulen las
actividades que se desarrollan la DRI.

REGISTROS

Nombre las evidencias (formatos diligenciados, registros, bitcoras, etc.) que demuestran la
ejecucin de la actividad.

INDICADOR

En esta casilla se coloca el nombre dado al indicador propuesto para medir la eficacia del proceso.

FORMULA DEL INDICADOR

PERIODICIDAD
RESPONSABLE
META

Datos que se relacionan para la evaluacin

Frecuencia con la que se calcula el indicador
Cargo responsable por realizar los calculos
Compromiso especifico y medible que se debe alcanzar dentro de restricciones de tiempo y
costo. (verbos de accin)

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LA DORADA - COOTRANSDORADA

Cdigo:

LOGO EMPRESA

Versin:

MACROPROCESO: ESTRATEGICO

Fecha:

CARACTERIZACIN DEL PROCESO

1. INFORMACIN GENERAL DEL PROCESO
NOMBRE DEL PROCESO:

REVISION POR LA DIRECCION

OBJETIVO:

encontrar dificultades en el SIG en cada area de la empresa

ALCANCE:

RESPONSABLE:

Inicia:

cuando se efectua una fecha determinada para la revicion por la direccion

Qu Hace?:

revisar cada area de la empresa para encontrar problemas

Termina:

cuando se alcanzo los objetivos propestos cuando inicia la revicion

cada responsable de cada area

PROVEEDORES

GERENCIA

P
V

ENTRADAS

2. CICLO BSICO DE LA GESTIN DEL PROCESO

H
ACTIVIDADES
A

SALIDAS

CLIENTES

planear una revicion al SIG hecho por la

direccion o gerencia

resultados de la realizacionn de
la revicion , INFORMES

SEQ E SIG

revisar por la direccion a cada area

informe por cada representante

de area

GERERNCIA

verificar que problemas hay en cada area

que esta

realizar soluciones a cada

problema que se conosca

GERENCIA

aplicar el DOFA en el SIG por la P

gerencia

DOCUMENTACION

INFORMACION SOBRE EL SIG

GERENCIA

DOCUMENTO DE RESULTADO
DE REVICION DE DOCUMENTOS

GERENCIA

REALIZAR REVICION POR

PERIODOS ESTABLECIDOS

REALIZAR PLAN DE MEJORA CONTINUA rerealizar cada tres meses o una

AL PROCESO DE REVICION DE EL SIG
vez al ao capacitaciones

GERENCIA

3. RECURSOS

HUMANOS

gerentes,jefes de cada area,hseq

INFRAESTRUCTURA

COMPUTADORES
papeles

,mesas

AMBIENTE DE TRABAJO

de

dialogo,

area donde se habla de la revicion por la direccion

COOPERATIVA DE TRANSPORTES LA DORADA - COOTRANSDORADA

Cdigo:

LOGO EMPRESA

Versin:

MACROPROCESO: ESTRATEGICO

Fecha:
4. DOCUMENTOS ASOCIADOS

INTERNOS

EXTERNOS

requisitos de la superintendencia de trasporte ,dian,

acta de constitucion,informes,manuales

5. REQUISITOS APLICABLES
NORMAS NTC

LEGALES Y REGLAMENTARIOS

los externos a la empresa que los controlan

todas las normas tambien el ruc

6. INDICADORES
TIPO

NOMBRE

FORMULA

eficaz

indicadores de cada area de los resultados

N/A

7. RIESGOS Y CONTROLES
RIESGOS

puede realizarce problemas en cada area, sino se realiza la revicion por la

realizarlo trimestral o anual
direccion

CONTROLES

8. ELABORACIN Y APROBACIN

ELABOR
NOMBRE

APROB
CARGO

NOMBRE

CARGO