Sentence of Lava Jato

fls.
9097
TRIBUNAL DE JUSTIA DO ESTADO DE SO PAULO

COMARCA DE SO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4 VARA CRIMINAL
Av. Dr. Abrao Ribeiro, 313, Sala 1-062, Barra Funda - CEP 01133-020,
Fone: 2127-9007, So Paulo-SP - E-mail: sp4cr@tjsp.jus.br
Horrio de Atendimento ao Pblico: das 12h30min s19h00min
Processo Digital n:
Classe - Assunto
0017018-25.2016.8.26.0050
Procedimento Investigatrio do Mp (Peas de Informao) - Crimes de
"Lavagem" ou Ocultao de Bens, Direitos ou Valores
Justia Pblica
JOS ADELMRIO PINHEIRO FILHO e outros
Autor:
Indiciado:
Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Priscilla Ernandes Veiga Oliveira
Autos n 0017018-25.2016.8.26.0050
Vistos
O Ministrio Pblico do Estado de So Paulo props ao penal
contra JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO (LO PINHEIRO), IGOR
RAMOS PONTES, FBIO HORI YONAMINE, LUIGI PETTI, TELMO
TONOLLI, ROBERTO MOREIRA FERREIRA, VITOR LEVINDO
PEDREIRA, CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE, MARISA
LETCIA LULA DA SILVA, LUIZ INCIO LULA DA SILVA, FBIO
LUIZ LULA
DA SILVA, JOO VACCARI NETO, ANA MARIA
RNICA, VAGNER DE CASTRO, IVONE MARIA DA SILVA e LETCIA

CHUR ANTONIO.
Em sntese, imputa
aos denunciados JOS ALDEMRIO,
FBIO HORI YONAMINE, LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI, ROBERTO

MOREIRA
FERREIRA,
VITOR
LEVINDO
PEDREIRA,
CARLOS
FREDERICO GUERRA ANDRADE, JOO VACCARI NETO, ANA

MARIA RNICA, VAGNER DE CASTRO E IVONE MARIA DA SILVA
prtica de inmeros delitos de estelionato, pois teriam obtido vantagem ilcita,
em prejuzo de diversas vtimas, mediante artifcio, estelionatos estes ligados
a empreendimentos da empresa BANCOOP, primordialmente quando da
transmisso
das
obrigaes
imobilirias
para
empresa
OAS
Este documento foi liberado nos autos em 14/03/2016 s 15:13, cpia do original assinado digitalmente por MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 0017018-25.2016.8.26.0050 e cdigo 6E344.
DECISO
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Empreendimentos S/A, bem como com cobranas indevidas de taxa de
alheia como prpria.

Denunciam
ainda
JOS
ALDEMRIO,
FBIO
HORI
YOMAMINE, LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI, ROBERTO MOREIRA

FERREIRA, JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA, VAGNER
DE CASTRO, IVONE MARIA DA SILVA por infrao ao art. 288 do CP
(associao criminosa).
Por outro lado, JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO,
FABIO HORI YONAMINE, LUIGGI PETTI, TELMO TONOLLI, VITOR
LEVINDO PEDREIRA, CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE,
JOO VACCARI NETO, VAGNER DE CASTRO, IVONE MARIA DA
SILVA, LETCIA ACHUR ANTONIO, ROBERTO MOREIRA FERREIRA
foram denunciados por infrao ao art. 299 do CP, pois teriam omitido
declaraes que deveriam fazer constar em documentos particulares
assembleia
atas de
e fizeram declaraes falsas ou diversas das que deveriam ser
escritas.
Ademais, JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, JOO
VACCARI NETO foram denunciados como incursos nas penas do art. 1,
VII, da Lei n 9.613/98 c.c. art. 1 da Lei n 12.683/12, enquanto IGOR
RAMOS PONTES, FBIO HORI YONAMINE, ROBERTO MORERIA
FERREIRA foram denunciados como incursos no art. 1 da Lei n12.683/12
(lavagem de dinheiro).
LUIGGI PETTI, ROBERTO MOREIRA FERREIRA, VITOR
LEVINDO PEDREIRA, CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE e
eliminao e demisso, fora das hipteses legais, e ainda com vendas de coisa
fls. 9099

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JOO VACCARI NETO foram denunciados como incursos no art. 65 da Lei
supostamente feito afirmao falsa sobre a construo do condomnio

Absoluto.
JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, LUIGGI PETTI,
TELMO TONOLLI, JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA,
VAGNER DE CASTRO, IGOR RAMOS PONTES, FRBIO HORI
YONAMINE, ROBERTO MOREIRA FERREIRA e FBIO LUIZ LULA
DA SILVA teriam ocultado a propriedade do imvel 164-A do Condomnio
Solaris, Edifcio Salinas, situado na Avenida Gabriel Monteiro de Barros,
656, Astrias, Guaruj, em benefcio de MARISA LETCIA LULA DA
SILVA e LUIZ INCIO LULA DA SILVA.
Finalmente, MARISA LETCIA LULA DA SILVA e FBIO
LUIZ LULA DA SILVA foram denunciados como incursos no art. 1 da Lei
n 12.683/12, o ltimo combinado com o art. 29 do CP (crime de lavagem de
dinheiro) enquanto o ex-Presidente da Repblica, LUIZ INCIO LULA DA
SILVA, foi denunciado por infrao ao art. 1, caput da Lei n 12.683/12 e
art. 299 do CP, este porque no ano de 2015 teria supostamente feito
declarao falsa em seu imposto de renda, consignando falsamente a
propriedade de uma cota-parte do imvel 141 do Edifcio Salinas, do
Condomnio Solaris, que nunca lhe pertencera (lavagem de dinheiro e
falsidade ideolgica).
o breve relatrio da denncia.
DECIDO.
caso de declinao da competncia para o Juzo da 13 Vara
n 4.591/65, por delitos contra a incorporao imobiliria por terem
fls. 9100

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Federal de Curitiba/PR, o que fao com base no art. 76, II e III, do Cdigo de
E para justificar minha deciso, junto a este processo cpia da

deciso do Exmo. Dr. Juiz Federal SRGIO FERNANDO MORO, extrada
do site prprio (www.jfpr.jus.br), nos autos do pedido de Busca e Apreenso
Criminal n5006617-29.2016.4.04.7000/PR.
Como pblico e notrio, tramita perante aquela Vara os
processos da chamada Operao Lavajato, mencionada pelos denunciantes
em sua pea.
A deciso acima mencionada foi proferida pelo MM. Juiz
Federal Dr. Sergio Moro no dia 24 de fevereiro de 2016 e aps o
cumprimento das medidas l determinadas, consigna o magistrado o
levantamento do segredo de justia da deciso, pelo que neste momento a
colaciono nos autos e utilizo como base para esta deciso.
A alegao central feita nestes autos que a famlia Lula da
Silva foi beneficiada com um trplex no Guaruj, mencionando os doutos
Promotores de Justia denunciantes que para fins de comprovao do liame
subjetivo, diligncias acerca da triangulao OAS, Lula e stio de Atibaia (de
atribuio do Ministrio Pblico Federal) e l constatamos que tambm a
OAS, por Paulo Godilho, comprou armrios planejados para a cozinha e para
a rea de servio tudo levado a crer que o modus operandi , justamente, esse
ocultar-se e beneficiar-se patrimonialmente (fls. 62 da denncia).
Narram os denunciantes, assim e em resumo, que a OAS teria,
com dinheiro obtido ilicitamente, beneficiado LUIZ INCIO LULA DA
SILVA, MARISA LETCIA LULA DA SILVA e o filho do casal, FABIO
Processo Penal.
fls. 9101

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LUIZ LULA DA SILVA, com o trplex no Guaruj. Contudo, no detalha a
ocorreu, mas no indica por que os demais denunciados teriam cedido um

apartamento ex-famlia presidencial.
Como se verifica da deciso em anexo, da 13 Vara Federal de
Curitiba/PR, nos processos da Operao Lavajato houve quebras de sigilo
bancrio, bem como apreenso de documentos nas empreiteiras Odebrecht e
OAS que comprovariam os pagamentos de vultosas quantias ao ora
denunciado LUIZ INCIO LULA DA SILVA por palestras, principalmente
no exterior, como US$ 200.000,00 lquidos, valores que, expressivos,
chamam a ateno, pelo que esto sendo objeto de investigao.
Contudo, o cerne da investigao seriam os favores indevidos
recebidos pelo ex-Presidente da Repblica, dentre os quais est o trplex no
Guaruj que o centro da acusao contra o ex-Presidente e sua famlia
nestes autos.
Narra o magistrado federal Sergio Fernando Moro em sua
deciso
que
Apesar
das
suspeitas
em
relao
esses
pagamentos, os elementos probatrios mais relevantes at o

momento
colhidos
esto
aparentemente
relacionados
com
recebimento subreptcios de favores pelo ex-Presidente das

empreiteiras envolvidas no esquema criminoso da Petrobrs.
Com efeito, prosseguindo em sua representao, o
MPF aponta elementos probatrios que geram fundada suspeita
de que o ex-Presidente teria recebido benefcios materiais,
de forma subreptcia, de empreiteiras envolvidas na Operao
Lavajato,
especificamente
em
reformas
benfeitorias
de
imveis de sua propriedade. Tambm presentes suspeitas de que
acusao a origem, o motivo para tal favorecimento, apenas diz que ele
fls. 9102

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o ex-Presidente seria o real proprietrio de dois imveis em

de
pessoas
interpostas.
Um
dos
imveis
seria
apartamento 164-a, do Condomnio Solares, com endereo na Av.

General Monteiro de Barros, n 638, no Guaruj/SP. Segundo
matrcula 104.801 do Registro de Imveis de Guaruj, o imvel
ainda encontra-se no nome de uma das empresas do Grupo OAS, a
OAS Empreendimentos (evento 1, arquivo out68). Esclarea-se
que
apartamento
empreendimento
prprio
imobilirio
prdio
conduzido
em
questo
pelo
eram
Bancoop
Cooperativa Habituacional dos Bancrios do qual Joo Vaccari

Neto, ex-Secretario de Finanas do Partido dos Trabalhadores,
j foi Diretor Financeiro, atualmente respondendo, por sua
gesto,
juntamente
com
outros
por
ao
penal
na
Justia
Estadual de So Paulo (processo crime 1607/2010, 5 Vara

Criminal da Justia Estadual de Barra Funda, So Paulo/SP).
No obstante, pelas dificuldades da Bancoop, o empreendimento
foi
assumido
pela
prpria
OAS
no
ano
de
2009,
que
se
encarregou de finaliz-lo. Apesar da OAS figurar na matrcula

como
proprietria
do
apartamento,
foram
identificados
diversos elementos probatrios no sentido de que ele j havia

sido destinado ao ex-Presidente. Extraio da prpria sntese
do MPF: "(a) depoimentos colhidos apontam que LULA e sua
familia
visitaram
conduzidas
reformas
imovel,
no
no
seu
apartamento;
interesse
(b)
de
foram
maneira
completamente incomum, a OAS arcou com elevadas despesas para

reformar o imovel (mais de R$ 750.000,00); (c) de maneira
completamente incomum, a OAS arcou com elevadas despesas de
instalacao de moveis na cozinha e dormitorios do apartamento
(cerca de R$ 320.000,00); (d) funcionaria da empresa que
realizou a reforma no apartamento confirmou a participacao da
nome
fls. 9103

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esposa e do filho de LULA em reuniao com executivos da OAS
LULA sobre a propriedade do triplex no Guaruja nao guardam

pertinencia logica com a estrutura negocial construida pela
OAS no CONDOMNIO SOLARIS." Afirmaram a vinculao do exPresidente e de sua famlia com o apartamento, pelo menos
atravs de visitas ao local, diversas testemunhas, como o
zelador do prvio, a porteira do prdio, o sndico do prdio,
dois engenheiros da OAS, dirigentes e empregado de empresa
contratada para a reforma do apartamento, Depois que os fatos
vieram
pblico,
14/08/2015,
informando
Instituto
que
Lula
esposa
publicou
do
nota,
ex-Presidente
em
no
seria proprietria do imvel, mas sim seria titular de cota

do empreendimento da Bancoop, mas que no teria feito a opo
pela compra do imvel ou pelo ressarcimento do valor quando
ele,
empreendimento,
foi
transferido
OAS
(evento
1,
out91). Entretanto, o libi, como aponta o MPF, parece ter

pouca consistncia com os fatos. Consta que a OAS, ao assumir
o
empreendimento
Cantbrico),
em
Solaris
(denominado
08/10/2009,
concedeu
anteriormente
aos
cooperados
Mar
da
Bancoop o prazo de 30 dias para optar pelo ressarcimento dos

valores at ento pagos Bancoop ou celebrar contrato de
compromisso de compra e venda de unidade e prosseguir no
pagamento do novo saldo devedor (evento 1, out92). Em petio
apresentada pela OAS em 29/08/2011 ao Ministrio Pblico do
Estado de So Paulo, a empreiteira ainda informou que todos
os apartamentos do Condomnio Solareis haviam sido vendidos e
que
os
cooperados
passaram
ter
unidades
habitacionais
determinadas (evento 1, out93). Transcrevo trecho da petio

da
OAS:
"Os
respectivos
cooperados
passaram
assim
de
para tratar de detalhes da obra; (e) as notas publicas de
fls. 9104

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4 VARA CRIMINAL
detentores de um termo de adeso a empreendimento, sem prazo
ser pago e muitas vezes sem identificao da unidade autnoma

adquirida,
para
condio
de
titulares
de
direitos
aquisitivos, com contrato firmado, memorial de incorporao

registrado, unidade devidamente identificada, valor definido
a ser pago e prazo certo para entregada das obras.
Mas acima disto, consta prova documental de que a
OAS
Empreendimentos
realizou
gastos
significativos
com
reforma do apartamento 164-A, inclusive a instalao de um

elevador privativo. Segundo o apurado, o valor global da
reforma teria sido de cerca de R$ 777.189,13 durante o ano de
2014. Adicionalmente, a OAS teria gasto com a instalao da
cozinha do apartamento cerca de R$ 287.000,00 durante o ano
de 2014 junto empresa Kitchens Cozinhas e Decoraes Ltda.
Argumenta
MPF
expressivos
para
que
o
fariam
pouco
apartamento
sentido
gastos
OAS,
incluindo
pela
to
a
instalao de elevador privativo, para unidade imobiliria

sem
proprietrio
ou
comprador
determinado.
Tampouco
faria
sentido que a reforma fosse conduzida com visitas e reunies

de familiares do ex-Presidente, juntamente com o Presidente
da OAS, Jos Aldemrio Pinheiro Filho, vulgo Lo Pinheiro,
Agregue-se que o MPF levantou a informao, com diretores da
OAS,
de
que
empresa
no
tem
por
praxe
realizar
personalizao de apartamentos para clientes ou a instalao

de cozinhas nos apartamentos que comercializa e igualmente
que,
em
relao
ao
164-A
foi
apartamento
Condomnio
o
nico
que
Solareis,
sofreu
o
esse
referido
tipo
de
interveno (fls. 48-49 da representao). Ento, as provas,

em
cognio
sumria,
so
no
sentido
de
que
OAS
certo para entrega de obra, sem definio clara de valor a
fls. 9105

COMARCA DE SO PAULO
4 VARA CRIMINAL
Empreendimentos preparou o referido apartamento 164-A para
seus familiares, com gastos, por sua conta (da OAS), de cerca
de um milho de reais em reforma e mveis, apesar de manter o
imvel registrado em nome da prpria OAS. (grifei).
Desta forma, tm-se que nos processos da Operao Lavajato

so investigadas tanto a cesso do trplex no Guaruj ao ex-Presidente e
sua famlia, bem como as reformas em tal imvel, ao contrrio do sustentado
na denncia, e ainda a mesma situao com o notrio Stio na Comarca de
Atibaia, ambos no Estado de So Paulo, aps minucioso trabalho da Polcia
Federal e do Ministrio Pblico Federal.
Naqueles processos, mencionados pelo magistrado Moro em sua
deciso, houve, inclusive, interceptao telefnica:
O fato da OAS ter pago a aquisio e a instalao
de cozinha tanto para o apartamento no Guaruj como para o
stio
em
Atibaia
coincidncia.
dificilmente
Alis,
foi
pode
identificada
ser
no
atribudo
aparelho
celular
utilizado pelo Presidente da OAS, Jos Aldemrio Pinheiro

Filho,
vulgo
Lo
Pinheiro,
troca
de
mensagens,
em
12
13/02/2014, com Paulo Cesar Gordilho, Diretor da OAS, da qual

possvel inferir que os destinatrios das cozinhas tanto do
stio como do apartamento seriam o ex-Presidente e a exPrimeiraDama (fl. 49 da representao) : "Paulo Gordilho: O
projeto da cozinha do chefe t pronto se marcar com a Madame
pode ser a hora que quiser. Lo Pinheiro: Amanh as 19hs. Vou
confirmar. Seria nom tb ver se o de Guaruj est pronto.
Paulo Gordilho: Guaruj tambm est pronto. Leo Pinheiro: Em
princpio
amanh
as
19hs.
Paulo
Gordilho:
Lo.
Est
confirmado? Vamos sair de onde a que horas? 4 - Leo Pinheiro:
utilizao pelo ex-Presidente Luis Incio Lula da Silva e
fls. 9106

COMARCA DE SO PAULO
4 VARA CRIMINAL
Fbio
ligou
segunda.
desmarcando.
Estou
vendo.
Em
pois
princpio
vou
para
ser
o
as
14hs
Uruguai.
na
Paulo
Gordilho: Fico no aguardo. Leo Pinheiro: Ok." (grifei).
Prossegue o magistrado na deciso:

A aparente ocultao e dissimulao de patrimnio
pelo ex-Presidente, o apartamento e o stio, as reformas e
aquisies
de
bens
servios,
em
valores
vultosos,
por
empreiteiras envolvidas no esquema criminoso da Petrobrs,

necessitam ser investigadas a fundo. Tambm o ltimo fato, o
armazenamento
de
bens
do
ex-Presidente,
com
os
custos
expressivos arcados pela OAS, necessitam melhor apurao.

Em princpio, podem os fatos configurar crimes de
corrupo e de lavagem de dinheiro no contexto do esquema
criminoso que vitimou a Petrobrs. Tais episdios reforam a
necessidade de tambm aprofundar as investigaes sobre as
relaes
entre
as
empreiteiras
envolvidas
no
esquema
criminoso da Petrobrs com o Instituto Lula e a empresa LILS

Palestra, bem como em relao a associados do ex-Presidente.
Embora o ex-Presidente merea todo o respeito, em virtude da
dignidade
do
cargo
que
ocupou
(sem
prejuzo
do
respeito
devido a qualquer pessoa), isso no significa que est imune

investigao, j que presentes justificativas para tanto.
Apesar do MPF ter reunido um acervo considervel de provas,
especialmente
em
relao
ao
apartamento
stio,
complexidade dos fatos, encobertos por aparentes falsidades e

pela
utilizao
de
pessoas
interpostas,
autoriza
aprofundamento das investigaes. (grifei).
E finalmente, justifica o Dr. Sergio Moro sua competncia para o

processamento dos delitos:
Esclarea-se, por fim, que a competncia para o
fls. 9107

COMARCA DE SO PAULO
4 VARA CRIMINAL
feito
deste
Juzo.
investigao
abrange
crimes
de
de propinas a agentes da Petrobrs em contas no exterior e a

utilizao
exterior
de
para
expedientes
acobertar
de
ocultao
produto
dissimulao
desse
crime.
no
Embora
Petrobrs seja sociedade de economia mista, a corrupo e a

lavagem,
com
depsitos
no
exterior,
tm
carter
transnacional, ou seja iniciaram-se no Brasil e consumaram-se

no exterior, o que atrai a competncia da Justia Federal. O
Brasil
assumiu
crimes
de
compromisso
corrupo
de
de
prevenir
lavagem
ou
reprimir
transnacional,
os
conforme
Conveno das Naes Unidas contra a Corrupo de 2003 e que

foi promulgada no Brasil pelo Decreto 5.687/2006. Havendo
previso em tratado e sendo os crimes transnacionais, incide
o art. 109, V, da Constituio Federal, que estabelece o foro
federal como competente. Alm disso, a suspeita do MPF a de
que
os
benefcios
Presidente
concedidos
estejam
pelas
relacionados
empreiteiras
ao
esquema
ao
ex-
criminoso
da
Petrobrs, o que, por sua condio, tendo parte dos fatos

ocorrido durante o mandato presidencial, justifica, por si
s, a competncia federal. Por outro lado, como adiantado, a
investigao do esquema criminoso, com origem nos inquritos
2009.7000003250-0
apurao
de
crime
2006.7000018662-8,
de
lavagem
iniciou-se
consumado
em
com
Londrina/PR,
sujeito, portanto, jurisdio desta Vara, tendo o fato

originado
havendo
Operao
referida
conexo
Lavajato.
difcil
negar
compem
ao
continncia
No
presente
vinculao
esquema
penal
5047229-77.2014.404.7000,
entre
momento,
entre
criminoso
todos
que
todos
os
alis,
esses
vitimou
casos
da
muito
casos
que
Petrobrs
corrupo e lavagem de dinheiro transnacional, com pagamento
fls. 9108

COMARCA DE SO PAULO
4 VARA CRIMINAL
(grifei).
Operao Lavajato, assim como o a vinculao daqueles a este processo

em que imputada a prtica de crimes a vrias pessoas pela cesso do
apartamento ao ex-Presidente e sua famlia sem que o MPSP tenha indicado
a origem do favorecimento perpetrado, o motivo dos demais denunciados
para beneficiarem o ex-Presidente e sua famlia, como acima j ponderado, e
justamente porque a suspeita de acordo com o MPF nos processos daquela
operao, que tal benesse derive dos supostos benefcios obtidos pelas
empreiteiras no esquema que vitimou a Petrobrs, que de competncia do
Juzo da 13 Vara Federal de Curitiba/PR.
Tal conduta do ex-Presidente receber um imvel e as melhorias
feitas com a reforma
podem configurar delito de corrupo passiva ou
lavagem de dinheiro, mas no h qualquer nexo a amparar a ciso pretensa

das investigaes do MPF e o eventual processamento pelo Juzo prevento, a
13 Vara Federal de Curitiba/PR, como pretendido com a apresentao desta
denncia, at porque no houve demonstrao, nem mesmo meno na pea
acusatria inicial, de que o ex-Presidente tinha cincia dos estelionatos
perpetrados pelos denunciados no chamado Ncleo Bancoop pelos
promotores denunciantes e que da decorreria a lavagem de dinheiro.
Est demonstrado no caso que a suspeita que houve prejuzo
Unio Federal, com nexo etiolgico com a conduta de seus agentes.
Pelo que consta daquelas investigaes e processos, e do que
decorre logicamente das imputaes feitas nesta demanda, a lavagem de
dinheiro teria como crime antecedente desvios da Petrobrs. Inexiste na
E , de fato, inegvel a vinculao entre todos esses casos da
fls. 9109

COMARCA DE SO PAULO
4 VARA CRIMINAL
narrativa da denncia ora apresentada, repise-se, a origem do favorecimento
ponderado, est contido nos processos que tramitam na Operao Lavajato,

em que se apura a suspeita de os favores derivarem dos benefcios aferidos
pelas empreiteiras no esquema que vitimou a Petrobrs, com envolvimento de
agentes da Unio e em decorrncia do cargo ocupado pelo ex-Presidente.
Por outro prisma, ainda que as benesses possam ter ocorrido aps
sua sada do cargo, quer sejam eventualmente decorrentes do esquema
estelionatrio da BANCOOP como aqui sustentado, ou dos desvios da
Petrobrs como defendido pelo MPF, pelo envolvimento do cargo de
Presidente da Repblica, a competncia da Justia Federal.
O pretendido nestes autos, no que tange s acusaes de prtica
de delitos chamados de Lavagem de Dinheiro trazer para o mbito
estadual algo que j objeto de apurao e processamento pelo Juzo Federal
da 13 Vara Federal de Curitiba/PR e pelo MPF, pelo que inegvel a
conexo, com interesse probatrio entre ambas as demandas, havendo vnculo
dos delitos por sua estreita relao.
(...) a conexo probatria encontra seu fundamento na
manifesta prejudicialidade homognea que existe. Se a
prova de uma infrao influi na prova de outra,
evidente deva haver unidade de processo e julgamento,
pois, do contrrio, teria o juiz que suspender o
julgamento de uma, aguardando a deciso quanto outra.
(TOURINHO FILHO, 1979, p. 169-170).
E ainda no mesmo sentido, de que ocorre conexo instrumental

ou probatria:
quando a prova de uma infrao ou de qualquer de suas
circunstncias elementares influir na prova de outra
infrao. O exemplo clssico citado
pela doutrina a relao existente entre o furto e a
ao ex-Presidente da Repblica e sua famlia, e tal vnculo, como tambm j
fls. 9110
receptao. evidente que o termo "influir"

extremamente genrico e possvel ento criticar esta
clusula aberta que
gera insegurana no sistema." Guilherme Madeira Dezem, Curso de Processo Penal, 2.
Ed., RT, pg.381).
Ademais, ao ex-Presidente LUIZ INCIO LULA DA SILVA

imputada a conduta de infrao ao tipo do art. 299 do CP porque ele teria
feito declarao falsa em seu imposto de renda, consignando falsamente a
propriedade de uma cota-parte do imvel 141 do Edifcio Salinas, do
Condomnio Solaris, que nunca lhe pertencera.
Tal conduta, no entanto, crime meio para o crime contra a
ordem tributria em que o ex-Presidente em tese est incurso, j que teria
feito declarao falsa ao FISCO FEDERAL, subsumindo-se pois ao artigo 1,
I, da lei 8.137/90, que dispe:
Art. 1 Constitui crime contra a ordem tributria
suprimir ou reduzir tributo, ou contribuio social e
qualquer acessrio, mediante as seguintes condutas:
I
omitir informao, ou prestar declarao falsa s
autoridades fazendrias (...).
exatamente a conduta atribuda nesta denncia a LUIZ

INCIO LULA DA SILVA, consignando os denunciantes a fls. 94 que o
denunciado consignou falsidade em seu imposto de renda.
Considerando que a declarao falsa foi prestada RECEITA
FEDERAL, na declarao anual de imposto de renda, a competncia para
processamento da Justia Federal, a teor do art. 109, I, da Constituio
Federal, e entendimento majoritrio de que a falsidade ideolgica
absorvida pelo delito da ordem tributria, justamente porque crime meio.
Neste sentido:
PRINCPIO DA CONSUNO - Crime contra a ordem tributria
e falsidade ideolgica. Ao aplicar a Smula Vinculante
24 ("No se tipifica crime material contra a ordem

COMARCA DE SO PAULO
4 VARA CRIMINAL
fls. 9111
tributria, previsto no artigo 1, incisos I a IV, da

Lei n 8.137/90, antes do lanamento definitivo do
tributo"),
a
Turma
deferiu
habeas
corpus
para
determinar, por ausncia de tipicidade penal, a extino
do procedimento investigatrio instaurado para apurar
suposta prtica de crimes de falsidade ideolgica e
contra a ordem tributria. Na espcie, o paciente,
domiciliado no Estado de So Paulo, teria obtido o
licenciamento de seu veculo no Estado do Paran de modo
supostamente fraudulento - indicao de endereo falso , com o fim de pagar menos tributo, haja vista que a
alquota do IPVA seria menor. Inicialmente, salientou-se
que o STJ reconhecera o prejuzo do habeas l impetrado,
em face da concesso, nestes autos, de provimento
cautelar. Em seguida, observou-se que a operao
desencadeada
pelas
autoridades
estaduais
paulistas
motivara
a
suscitao
de
diversos
conflitos
de
competncia entre rgos judicirios dos Estados-membros
referidos, tendo o STJ declarado competente o Poder
Judicirio
paulista.
Aquela
Corte
reconhecera
configurada, em contexto idntico ao dos autos do writ
em exame, a ocorrncia de delito contra a ordem
tributria (Lei 8.137/90), em virtude da supresso ou
reduo de tributo, afastada a caracterizao do crime
de falsidade ideolgica (CP, artigo 299). Reputou-se
claro que o delito alegadamente praticado seria aquele
definido no artigo 1 da Lei 8.137/90, tendo em conta
que o crimen falsi teria constitudo meio para o
cometimento do delito-fim, resolvendo-se o conflito
aparente de normas pela aplicao do postulado da
consuno, de tal modo que a vinculao entre a
falsidade ideolgica e a sonegao fiscal permitiria
reconhecer, em referido contexto, a preponderncia do
delito contra a ordem tributria. Ademais, determinou-se
que, o reconhecimento da configurao do crime contra a
ordem tributria, afastada a caracterizao do delito de
falsidade ideolgica, tornaria pertinente a invocao,
na espcie, da Smula Vinculante 24. Destacou-se que,
enquanto
no
encerrada,
na
instncia
fiscal,
o
respectivo procedimento administrativo, no se mostraria
possvel a instaurao da persecuo penal nos delitos
contra a ordem tributria, tais como tipificados no
artigo
1
da
Lei
8.137/90.
Esclareceu-se
ser
juridicamente invivel a instaurao de persecuo
penal, mesmo na fase investigatria, enquanto no se

COMARCA DE SO PAULO
4 VARA CRIMINAL
fls. 9112
concluir, perante rgo competente da administrao

tributria, o procedimento fiscal tendente a constituir,
de modo definitivo, o crdito tributrio. Asseverou-se,
por fim, que se estaria diante de comportamento
desvestido de tipicidade penal, a evidenciar, portanto,
a impossibilidade jurdica de se adotar, validamente,
contra o suposto devedor, qualquer ato de persecuo
penal, seja na fase pr-processual (inqurito policial),
seja na fase processual ("persecutio criminis in
judicio"),
pois
comportamentos
atpicos
no
justificariam a utilizao pelo Estado de medidas de
represso criminal. (STF - HC n 101.900 - SP - Rel.
Min. Celso de Mello - J. 21.09.2010 - grifei).
PENAL. PROCESSO PENAL. FALSIDADE IDEOLGICA. ARTIGO 299

DO CDIGO PENAL. SUPOSTA EMISSO DE RECIBOS DE DESPESAS
MDICAS IDEOLOGICAMENTE FALSOS. IMPOSTO DE RENDA PESSOA
FSICA. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTRIA. LEI 8.137/90.
PRINCPIO
DA
CONSUNO.
INSUFICINCIA
DE
PROVAS.
EXISTNCIA DE DVIDA RAZOVEL A FAVOR DA R. ABSOLVIO
COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 386, VII, DO CPP.
1. O crime de falsidade ideolgica, tipificado no art.
299 do Cdigo Penal absorvido pelo crime contra a
ordem tributria (Lei n. 8.137/90), no havendo que se
falar em delitos autnomos, tendo em vista a previso,
no art. 1, I, da conduta de prestar declarao falsa s
autoridades fazendrias.
2. A suposta emisso de recibos ideologicamente falsos,
indicando despesas fictcias com servios de sade,
aparece no contexto de possibilitar a reduo ou
supresso do tributo. A potencialidade lesiva desses
supostos documentos ideologicamente falsos encerrou-se
no crime contra a ordem tributria. Alterao da
capitulao dos fatos.
3. As provas arregimentadas aos autos no dissipam as
dvidas acerca da contribuio da r para o evento
criminoso. No h elementos nos autos no sentido de que
tenha sequer previamente consentido com a prtica
ilcita,
o
que
no
permite
a
imputao
da
responsabilidade penal, pois a prova testemunhal aponta
em sentido contrrio quele pretendido pela acusao.
4. Absolvio da acusada diante da fragilidade dos
indcios existentes, com base no princpio in dubio pro
reo, que tem fundamentao no princpio constitucional

COMARCA DE SO PAULO
4 VARA CRIMINAL
fls. 9113
da presuno de inocncia.
absolveu a r com fundamento
Cdigo de Processo Penal.5.
Pblico
no
provida.
0002787-61.2006.4.01.3804
/
FEDERAL NEY BELLO, TERCEIRA
18/12/2014 - grifei).
Correta a sentena que

no artigo 386, VII, do
Apelao do Ministrio
(TRF1R.
ACR
MG,
Rel.
DESEMBARGADOR
TURMA, e-DJF1 p.272 de
No mesmo sentido:
PENAL - Crime contra a ordem tributria - Lei 8.137/90
- Autoria e materialidade comprovadas. I. Uma vez que a
autoria
e
materialidade
restaram
comprovadas,
a
condenao medida que se impe. II. O delito previsto
no artigo 1, inciso I, da Lei 8.137/90 se consuma com a
simples apresentao de declarao falsa do Imposto de
Renda. III. Recurso provido parcialmente.(TRF1R - ACr
n 2000.34.00.008.087-1 - DF - 3 T. - Rel. Des. Federal
Tourinho Neto - DJ 07.03.2008 - v.u. - grifei).
Por este aspecto, desta forma, tambm seria competente para a

anlise da acusao a Justia Federal.
Em face do exposto, DECLINO da competncia para a 13
Vara Federal de Curitiba/PR, para reunio do processo com aqueles da
Operao Lavajato.
Aps a anlise por aquele Juzo destes autos, caso entenda
restarem de competncia estadual alguns dos delitos imputados aos
denunciados, fica ressalvada a hiptese de desmembramento e devoluo
daquilo pertinente.
Da mesma forma que foi feito na deciso mencionada daquele r.
Juzo, que embasa este despacho, considerando a relevncia que teve esta
denncia, a natureza dos delitos e o interesse pblico, bem como a

COMARCA DE SO PAULO
4 VARA CRIMINAL
fls. 9114

COMARCA DE SO PAULO
4 VARA CRIMINAL
sigilo sobre o processo.

Vez que no h informao sobre a compatibilidade do sistema
SAJ, usado na digitalizao pelo TJSP, e o sistema utilizado pela Justia
Federal do Paran, materializem-se todas as peas e documentos recebidos
nos autos desde o oferecimento da denncia, e remetam-se juntamente com os
autos fsicos como apresentado pelo MPSP com a denncia (PIC) 13 Vara
Federal de Curitiba/PR.
Como consequncia lgica pela declinao da competncia,
absoluta, deixo de analisar os pedidos de cautelares formulados na denncia,
bem como o pedido de priso preventiva, entendendo que no h urgncia
que justifique a anlise por este Juzo, at porque os requerimentos j foram
todos divulgados publicamente pelo prprio MPSP, sendo de conhecimento
inclusive dos indiciados.
Efetuem-se as anotaes e comunicaes necessrias.
Intimem-se e d-se cincia ao Ministrio Pblico.
So Paulo, 14 de maro de 2016.
MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA

Juza de Direito
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSO MARGEM DIREITA
publicidade dos atos processuais prevista no art. 5, LX, da CF, LEVANTO o

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TRIBUNAL DE JUSTIA DO ESTADO DE SO PAULO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Priscilla Ernandes Veiga Oliveira

DA SILVA, JOO VACCARI NETO, ANA MARIA

RNICA, VAGNER DE CASTRO, IVONE MARIA DA SILVA e LETCIA

aos denunciados JOS ALDEMRIO,

FBIO HORI YONAMINE, LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI, ROBERTO

FREDERICO GUERRA ANDRADE, JOO VACCARI NETO, ANA

TRIBUNAL DE JUSTIA DO ESTADO DE SO PAULO

Empreendimentos S/A, bem como com cobranas indevidas de taxa de

alheia como prpria.

YOMAMINE, LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI, ROBERTO MOREIRA

e fizeram declaraes falsas ou diversas das que deveriam ser

TRIBUNAL DE JUSTIA DO ESTADO DE SO PAULO

JOO VACCARI NETO foram denunciados como incursos no art. 65 da Lei

supostamente feito afirmao falsa sobre a construo do condomnio

n 4.591/65, por delitos contra a incorporao imobiliria por terem

TRIBUNAL DE JUSTIA DO ESTADO DE SO PAULO

E para justificar minha deciso, junto a este processo cpia da

TRIBUNAL DE JUSTIA DO ESTADO DE SO PAULO

LUIZ LULA DA SILVA, com o trplex no Guaruj. Contudo, no detalha a

ocorreu, mas no indica por que os demais denunciados teriam cedido um

pagamentos, os elementos probatrios mais relevantes at o

recebimento subreptcios de favores pelo ex-Presidente das

imveis de sua propriedade. Tambm presentes suspeitas de que

TRIBUNAL DE JUSTIA DO ESTADO DE SO PAULO

o ex-Presidente seria o real proprietrio de dois imveis em

apartamento 164-a, do Condomnio Solares, com endereo na Av.

Cooperativa Habituacional dos Bancrios do qual Joo Vaccari

Estadual de So Paulo (processo crime 1607/2010, 5 Vara

encarregou de finaliz-lo. Apesar da OAS figurar na matrcula

diversos elementos probatrios no sentido de que ele j havia

completamente incomum, a OAS arcou com elevadas despesas para

TRIBUNAL DE JUSTIA DO ESTADO DE SO PAULO

esposa e do filho de LULA em reuniao com executivos da OAS

LULA sobre a propriedade do triplex no Guaruja nao guardam

seria proprietria do imvel, mas sim seria titular de cota

out91). Entretanto, o libi, como aponta o MPF, parece ter

Bancoop o prazo de 30 dias para optar pelo ressarcimento dos

determinadas (evento 1, out93). Transcrevo trecho da petio

para tratar de detalhes da obra; (e) as notas publicas de

TRIBUNAL DE JUSTIA DO ESTADO DE SO PAULO

detentores de um termo de adeso a empreendimento, sem prazo

ser pago e muitas vezes sem identificao da unidade autnoma

aquisitivos, com contrato firmado, memorial de incorporao

reforma do apartamento 164-A, inclusive a instalao de um

instalao de elevador privativo, para unidade imobiliria

sentido que a reforma fosse conduzida com visitas e reunies

personalizao de apartamentos para clientes ou a instalao

interveno (fls. 48-49 da representao). Ento, as provas,

certo para entrega de obra, sem definio clara de valor a

TRIBUNAL DE JUSTIA DO ESTADO DE SO PAULO

Empreendimentos preparou o referido apartamento 164-A para

Desta forma, tm-se que nos processos da Operao Lavajato

utilizado pelo Presidente da OAS, Jos Aldemrio Pinheiro

13/02/2014, com Paulo Cesar Gordilho, Diretor da OAS, da qual

confirmado? Vamos sair de onde a que horas? 4 - Leo Pinheiro:

utilizao pelo ex-Presidente Luis Incio Lula da Silva e

TRIBUNAL DE JUSTIA DO ESTADO DE SO PAULO

Gordilho: Fico no aguardo. Leo Pinheiro: Ok." (grifei).

Prossegue o magistrado na deciso:

empreiteiras envolvidas no esquema criminoso da Petrobrs,

expressivos arcados pela OAS, necessitam melhor apurao.