Panama Papers

Del Per al Caribe

Ver en diseo alternativo.

IDL-Reporteros presenta a continuacin una muestra
peruana de aquellos personajes conocidos como PEP,
personas polticamente expuestas, presentes en los registros
del estudio panameo Mossack Fonseca. Dos de los cuatro
nombres estn asociados a la red de corrupcin de Alberto
Fujimori y Vladimiro Montesinos; uno al periodo de
gobierno del expresidente Alejandro Toledo; y uno ltimo

adquiere importancia en el contexto de la actual campaa

electoral.
Jos Lizier Corbetto
El domingo 29 de octubre de 2000, Jos Francisco Lizier
Corbetto transport al prfugo Vladimiro Montesinos en su
velero Karisma hacia Venezuela, y al ao siguiente, fue
arrestado al intentar cobrar certificados bancarios del ex
asesor presidencial por 10 millones de dlares en Panam.
Segn los registros de Mossack Fonseca, Jos Lizier registr
la offshore Wariwick Holding INC en Panam, en marzo de
1986. Un mes despus, su padre, Carlos Lizier Gardella,
quien fue miembro del directorio y gerente general de
Petroper, entre otros cargos en el primer gobierno de Alan
Garca, fue sealado como el financiador de este en la
compra de la controvertida casa de Naplo. En el Congreso, la
Comisin Olivera (1990-1991), que investig esta compra,
detect una gran diferencia entre el valor declarado de la
casa de playa ante registros pblicos (9150 dlares) y su
valor real (25344 dlares). Aquiles Apstegui, el dueo
original de la casa, afirm en la Comisin que Lizier
Gardella fue quien realmente pag por la vivienda.
Tras su extradicin desde Panam, Lizier Corbetto fue
condenado a seis aos en prisin y al pago de una reparacin
civil solidaria de cien mil soles. Sin embargo, por una
demora en la emisin de sentencia, sali libre el 2 de junio
de 2004, luego de pasar apenas tres aos encarcelado. No
cumpli con acercarse peridicamente al INPE y evit que la
Procuradura embargara su casa, en La Planicie,

transfirindola a la Inmobiliaria Zatara SAC, la cual haba

traspasado a dos testaferros previamente.

Jos Lizier Corbetto (Foto: Caretas)

En 2005, Lizier, con orden de recaptura y prfugo de la
justicia, volvi al ruedo de las offshores e intent contactar a
la oficina de Mossack Fonseca en Panam, sin xito. Luego
de un segundo ingreso a prisin, sali libre en enero de 2009.
Pocos meses despus, en noviembre de 2010, Mossack
permiti que Lizier registre la compaa Veneto Investments
International Corp. en Anguila Britnica. Aun cuando, en
2004, Mossack Fonseca lo haba catalogado como
Blacklisted y Bad. No tratamos nunca con estos
clientes ni les proveemos nuestros servicios, haban
sealado en un manual interno de procedimientos.
Antonio Ibrcena Amico/ Marcela Dworzak Stens

Durante el gobierno de Alberto Fujimori, el vicealmirante

Antonio Ibrcena Amico fue jefe de inteligencia naval
primero y luego comandante general de la Marina de Guerra
del Per. Estuvo estrechamente vinculado con Vladimiro
Montesinos. Ibrcena apareci en ms de un vladivideo, en
una ocasin junto a Montesinos, Dionisio Romero, el
General EP Csar Saucedo, entre otros. Luego de la cada de
la dictadura, fue investigado por delitos contra la
administracin pblica, como colusin, peculado y
enriquecimiento ilcito.
Su esposa, Marcela Dworzak es quien aparece en los
registros de Mossack Fonseca. En 2004, pocos meses
despus del inicio de la investigacin por enriquecimiento
ilcito a su esposo, Dworzak viaj a Panam para transferir
casi dos millones de dlares de su Fundacin Estelamar a la
cuenta de otra de sus fundaciones: El Doral. El mismo ao,
Mossack Fonseca, a pesar de conocer los antecedentes de su
esposo, acept administrar dos sociedades offshore de
Dworzak: Alverson Financial S.A. y Southland Securities
INC.
Ante la justicia chilena y para evitar la extradicin, Dworzak
asegur, en 2010, que sus fondos provenan de una herencia
familiar. Lo mismo dijo a su abogado personal en Panam,
Alexis Carles, y a los abogados de Mossack Fonseca. Lo
cierto es que su offshore Southland Securities INC est
incluida en una investigacin por lavado de activos, contra
Dworzak y su hijo Marco Antonio, a raz de la transferencia
bancaria de ms de un milln de dlares al Prudential Bache
Bank Limited de Luxemburgo, segn consta en la sentencia
de la Sala Penal Nacional.

En Per, Ibrcena, Dworzak y su hijo Marco Antonio tienen

procesos judiciales en reserva; es decir, se encuentran en
un punto muerto. Padre e hijo son investigados por
enriquecimiento ilcito mientras que madre e hijo por lavado
de activos. En el caso de Ibrcena Amico, quien se encuentra
internado en el Hospital Naval, la razn es su estado de salud
que impide el inicio del juicio oral; y en el caso de Marcela y
Marco Antonio, por sus extradiciones denegadas por Chile.
No conozco nada de offshores, contest a IDL-R Marcela
Dworzak al mencionarle su proceso por lavado de activos y
las dos sociedades administradas por Mossack Fonseca. Hoy
vive en un departamento en Las Condes, una de las zonas
ms exclusivas de Santiago de Chile.
Csar Almeyda Tasayco

Csar Almeyda, ex jefe del Consejo Nacional de

Inteligencia. (Foto: El Comercio)

Durante el gobierno de Alejandro Toledo, el exasesor

presidencial Csar Almeyda Tasayco ocup cinco cargos
pblicos, entre ellos los ms importantes fueron los de jefe
del Consejo Nacional de Inteligencia (2003), Presidente de
Indecopi (2002-2003) y miembro permanente del Comit de
ProInversin (2003-2004).
En este periodo, Almeyda fue acusado de aprovechar su
cercana con el Presidente para desviar 2.5 millones del
presupuesto de Petroper y remodelar el Palacio de Gobierno
en 2001. Cuatro aos despus, la fiscala archiv las
investigaciones sobre un supuesto soborno de 2 millones de
dlares que recibi el exasesor para favorecer a la empresa
Bavaria en la compra de la cervecera Backus. En 2008
culmin el juicio que mantuvo a Almeyda en prisin
preventiva por 32 meses, por negociacin ilegal que sostuvo
con el fallecido general scar Villanueva Vidal, ex cajero de
Montesinos, quien buscaba ser favorecido en un juicio por
narcotrfico.
El 4 de febrero de 2004, los funcionarios del estudio
panameo Mossack Fonseca intercambiaron en pocas horas
13 correos electrnicos calificados de MUY URGENTE.
Das antes, una publicacin en la prensa panamea revel
que Almeyda era director de Trei Investments Corp.,
sociedad offshore inscrita por Mossack Fonseca. Por la
exposicin meditica de Almeyda, los socios Ramn
Fonseca y Jurgen Mossack decidieron que la firma renuncie
a ser agente residente.
En la dcada de los 90, antes de trabajar en el Estado, Csar
Almeyda se dedicaba, entre otras cosas, a brindar asesora en

la constitucin de empresas offshore, segn afirm l mismo

a IDL-R. En 1999, asesor a Eduardo Snchez Nez del
Arco en la adquisicin de la offshore Trei Investments, en la
cual fue nombrado miembro del Directorio y secretario.
Actualmente la empresa se encuentra vigente, segn
Registros Pblicos de Panam, con el mismo directorio,
aunque se desconoce quin paga las anualidades que
permiten la vigencia de la empresa. Quin posee
certificados de acciones de Trei? Es decir, quin es su
actual dueo? Eso es un misterio.

Jorge Yoshiyama Sasaki

Es sobrino de Jaime Yoshiyama Tanaka, exministro del
gobierno de Alberto Fujimori, anterior secretario general de
Fuerza Popular y exjefe de campaa presidencial de Keiko
Fujimori en 2011. Segn informacin de la ONPE, en enero
de 2016 tanto Jaime Yoshiyama como su sobrino Jorge,
junto a su esposa Joon Lim Lee, realizaron aportes
importantes a la campaa fujimorista: 205 mil y 204 mil
soles respectivamente.
Jorge Javier Yoshiyama Sasaki y Carlos Enrique Rubios
Zegarra, actualmente miembro del Grupo Scotiabank, son
los apoderados legales de la sociedad Tauton Enterprises
LTD., constituida el 15 de octubre de 2010 en las Islas
Vrgenes Britnicas a travs del estudio Mossack Fonseca,
segn consta en una escritura notarial de poder de la
compaa. La offshore Gnesis LTD es directora de la

compaa, cuyo representante legal en ese entonces era el

abogado Bryan Scatliffe.

Publicado el Domingo 03 de abril, 2016 a las 16:06 | RSS

2.0.
ltima actualizacin el Sbado 16 de abril, 2016 a las 3:39
Panama Papers, el desembalse

(Ilustracin ICIJ)

Por Gustavo Gorriti .-(*)

En el complejo mundo offshore, lo nico ms importante que
la eficiencia es el secreto. En los ltimos aos, sin embargo,

varias investigaciones periodsticas y fiscales, que surgieron

a partir de importantes filtraciones informativas, han
erosionado la confianza en ese mecanismo de ocultamiento
de fortunas.
El caso de la subsidiaria suiza del banco HSBC, cuya lista de
decenas de miles de evasores de impuestos entre sus clientes,
sustrada por Herv Falciani, eventualmente lleg no solo a
las autoridades fiscales de varios pases sino a Le Monde y al
Consorcio Internacional de Periodistas de Investigacin,
(ICIJ, por sus siglas en ingls), que llev a cabo una
investigacin mundial sobre el tema, ha sido hasta ahora uno
de los ms importantes golpes pblicos y fiscales a las
finanzas escondidas.
Este domingo 3 de abril, sin embargo, el ICIJ ha publicado,
en forma simultnea con 370 periodistas en 78 pases una
investigacin gigantesca sobre las offshores, que
seguramente marcar un antes y un despus en la evolucin
de ese mundo paralelo al de la economa formal.
La investigacin est basada en la filtracin de datos
provenientes de una sola forma especializada en la dinmica
offshore: la firma legal panamea Mossack Fonseca.
Hablar de una filtracin en este caso es, quiz, un exceso de
eufemismo. Se trata ms bien de un desembalse: Ms de
once millones y medio de documentos, registros, contratos,
memorandos, correos electrnicos, que cubren 40 aos de
intensa y muy evolutiva actividad offshore, desde 1970
hasta los ltimos das del ao pasado, producidos por
Mossack y Fonseca, una compaa que, una vez vistos la

punta y el fondo del iceberg, resulta ser mucho ms que un

estudio especializado de abogados y es ms bien una
corporacin extendida por el mundo, con una impresionante
cartera de clientes donde estn algunos de los que se
supona se iba a encontrar, pero tambin muchas y grandes
sorpresas.
"Ms de once millones y medio de documentos, registros,
contratos, memorandos, correos electrnicos, que cubren 40
aos de intensa y muy evolutiva actividad offshore".
La masiva informacin lleg en forma hasta hoy annima, a
algunas autoridades sobre todo alemanas y al diario
Sddeutsche Zeitung, que tom la decisin de compartir el
proceso investigativo con el ICIJ. As, durante un ao,
alrededor de los casi 400 periodistas de 78 pases, trabajaron
en 25 idiomas analizando informacin sobre ms de 200 mil
diferentes compaas o entidades offshore, vinculadas con
individuos de ms de 200 naciones.
Hasta ahora, la cosecha de nombres famosos, infames, o
ambas cosas juntas, ha sido sorprendente, aunque la
investigacin est todava lejos de terminar.
Entre los nombres ms prominentes figuran, por ejemplo,
familiares del lder chino, Xi Jinping; del presidente
ucraniano Petro Poroshenko y el ya fallecido padre del
primer ministro britnico David Cameron, entre otros.
Hay offshores controladas por los primeros ministros de
Pakistn y de Islandia; el rey de Arabia Saud y los hijos del
presidente de Azerbaiyn (aunque en este caso lo
sorprendente hubiera sido que no estuvieran).

Un conjunto particularmente interesante y complejo de

operaciones, con transacciones de hasta 200 millones a la
vez, corresponde a personas muy cercanas a Vladimir Putin.
El objetivo de las transacciones, que, hasta ahora, suman
cerca de dos mil millones de dlares, fue en todos los casos
ocultar dinero o utilizarlo para maniobras empresariales
subrepticias.
En Amrica Latina, donde probablemente es mucho ms lo
que queda por investigar que lo que se ha avanzado hasta
ahora, hay todo tipo de presencias. Importantes argentinos,
para empezar, desde Messi hasta el presidente Macri y
personas muy cercanas a las transacciones de los ex
presidentes Kirchner, en especial Lzaro Bez.
Segn portavoces del gobierno argentino, el presidente
Macri figur en una offshore de su familia cuando era
alcalde de Buenos Aires, pero sostienen que l nunca fue
propietario de acciones en esa firma.
En cuanto al caso Lava Jato, segn el periodista Fernando
Rodrigues, habra no menos de 57 personas vinculadas con
el caso a las que se ha detectado alrededor de 200 offshores
previamente desconocidas.
Y en Mxico, los periodistas de investigacin de Aristegui
Noticias pudieron reconstruir la elaborada ruta de
ocultamiento offshore que hizo Mossack Fonseca para
esconder buena parte de la considerable fortuna de Juan
Armando Hinojosa Cant, el constructor de la Casa Blanca
del presidente Pea Nieto. El mapa interactivo que describe

las operaciones offshore en su caso le da la vuelta al mundo.

Es que no haba poco que ocultar.
La investigacin del ICIJ publicada hoy probablemente sea
el mayor caso por el nmero de periodistas involucrados, la
cantidad y dimensin de los datos de colaboracin en la
investigacin periodstica realizado hasta hoy. Por eso puede
decirse sin exageracin que el caso recin empieza.
(*) Publicado el 4 de abril en el Pas, de Espaa.
Publicado el Lunes 04 de abril, 2016 a las 21:49 | RSS 2.0.
ltima actualizacin el Viernes 08 de abril, 2016 a las 19:38
Panama Papers en Per y Venezuela
Negocios secretos
Las triangulaciones de un ex banquero peruano con La
Habana y el gobierno chavista en Caracas.

(Fotocomposicin: Caretas, Venezolana de Televisin)

Por Luisa Garca Tellez y Joseph Poliszuk (*).(IDL-Reporteros / Armando Info)
VER EN DISEO ALTERNATIVO
Al ex banquero Francisco Pardo Mesones se lo recuerda por
haberse atrincherado con colchn y todo en su despacho
del desaparecido Banco Mercantil. No se negocia con la
estatizacin, declar en 1987, en su protesta y contra el
decreto que haba promulgado el presidente Alan Garca para
estatizar la banca. Quin dira que el mismo que hace casi
30 aos quebraba lanzas y tenda colchones por la propiedad
privada en el Per, est ahora detrs de un entramado de

empresas que permitieron a la Cuba de Fidel Castro proveer

los pasaportes de la Venezuela de Hugo Chvez?
Francisco Javier Pardo Mesones, o Pancho, como tambin
lo llaman, presidi en los aos 80 la Asociacin de Bancos
de Per y en la dcada siguiente estuvo en el Congreso de la
Repblica primero como parlamentario del partido del ex
secretario de las Naciones Unidas, Javier Prez de Cullar, y
luego al otro lado del hemiciclo, en las filas de Alberto
Fujimori.
Bisnieto del primer presidente civil de ese pas, su nombre
figura entre los miembros honorarios de una lite que desde
hace 160 aos se rene en el Club Nacional del centro de
Lima.
Durante 15 aos Pancho Pardo estuvo alejado de las
estridencias de la vida pblica, pero, como aquella vez que
se atrincher en su oficina para que no lo expropiaran,
vuelve ahora a la primera plana.
Los documentos guardados y ahora filtrados en el bufete
de Panam Mossack Fonseca sealan a Pardo Mesones
como el verdadero beneficiario de Billingsley Global
Corp y otras empresas offshore, que sirvieron de vehculo
para que La Habana revendiera a Caracas la tecnologa
de los pasaportes bolivarianos, es decir, venezolanos.
El gobierno de Chvez comenz a renovar su sistema de
identificacin a finales de 2005. Para ello eligi a Cuba
como el lugar con la tecnologa idnea, y a su firma Albet
Ingeniera y Sistemas, que el rgimen de los Castro dise
exclusivamente para esta tarea. Sin embargo, la tecnologa

tena muy poco de cubana, pues Albet se dedic a

subcontratar empresas extranjeras para que hicieran el
trabajo acordado con Venezuela.
Una de las firmas subcontratadas fue la compaa alemana
Bundesdruckerei International Services, cuya matriz es
la encargada de la fabricacin de los documentos de
identificacin alemanes y de la cuota alemana de euros, y
que en 2009 volvi a ser una empresa estatal despus de 9
de aos de pertenecer al mbito privado.

Sede de Bundesdruckerei en Berln. (Foto: Wikimedia)

Buena parte de las lminas de policarbonato y el resto de los

accesorios de los documentos de identidad venezolanos en
realidad salieron de Alemania, de la empresa
Bundesdruckerei International Services.
Pero la empresa alemana prefera, en este caso, hacer
negocio a travs de intermediarios. La razn fundamental
del por qu BUNDES DRUCKEREI [sic] no quiere venderle
directamente a Cuba y Venezuela, es justo por el tema
reputacional. Estn nerviosos que la competencia de ellos
haga propaganda adversa por el tema de ventas a gobiernos
totalitarios.
Eso advirti en una correspondencia interna del 26 de
noviembre de 2007, el abogado Ramss Owens, para
entonces uno de los ms altos ejecutivos del bufete Mossack
Fonseca. Menos mal que para nosotros en Panam no hay
nada que nos inhiba, remataba en el mismo correo.
Billingsley Global Corp
El gobierno de Chvez se haba propuesto encontrar a alguno
de los gigantes de la tecnologa que calzaran a la medida,
para fabricar primero los nuevos pasaportes y luego las
llamadas cdulas electrnicas que vienen anunciando desde
entonces. Las empresas de Estados Unidos quedaron
descartadas de entrada y los chinos prefirieron pasar de largo
ante la intermediacin cubana. Fue as como Pardo
Mesones termin organizando en Caracas una
triangulacin de transferencias y contratos a travs de
parasos fiscales.

Pardo Mesones lleg a Caracas el 26 de julio de 2006, a las

2:49 pm, en un vuelo de Copa Airlines. As qued asentado
en el registro migratorio venezolano del mismo Servicio
Administrativo de Identificacin, Migracin y Extranjera
(Saime) con el que haca negocios. En ese viaje, el
banquero coincidi en Venezuela con el alemn Joerg
Baumgartl (cuyo equivalente germano es Jrg, no obstante
adoptaremos la traduccin al espaol, por ser la que est
presente en los documentos de Mossack Fonseca), quien se
mantena al frente de la Bundesdrukerei International
Services (BIS).

(Foto: Saime)

Pardo Mesones y Joerg Baumgartl fueron aliados desde el

inicio en esta oportunidad de negocio con el dinero
venezolano. Mientras Baumgartl era cabeza de la BIS,
coordinaba, a su vez, la intermediacin de una sociedad
offshore entre Albet y la compaa alemana (ver poderes
otorgados). Intermediacin que dejara jugosas ganancias.
Francisco Pardo Mesones es el cliente final de Mnica [De
Icaza, representante de Mossack Fonseca en Per]. Para
todos los efectos debe ser visto por nosotros como el
beneficial owner de esta compaa, aunque sepamos que
est tambin detrs el Sr. JOERG BAUMGARTL,
Managing Director de BUNDES DRUCKEREI de Berln,
Alemania, escribi Ramss Owens en un correo de 12 de
abril de 2007, dirigido a su colega Nstor Broce. El mismo
Baumgartl que, bajo declaracin jurada del tres de abril de
2014, neg haber tenido vnculos personales con Billingsley
Global Corp.
Miguel Arbul Alva, suegro de Joerg Baumgartl, fue
miembro del directorio y apoderado de una empresa fundada
por Pardo Mesones y otros socios en 1978. Se trata de
la firma de asesoramiento empresarial Exxed. De hecho
Exxed, representada por Arbul Alva, se convirti en el
agente representante de la Bundesdruckerei International
Services en Per en 2006, y lo fue hasta el 2009.

Miguel Arbul Alva.

El negocio de Billingsley Global Corp se cuadr entre Lima

y Ciudad de Panam, en las oficinas de Mossack Fonseca,
cuyo staff dise una estructura financiera que facilit la
triangulacin. Dos semanas antes de viajar a Caracas, Pardo
Mesones haba escogido el nombre de la empresa offshore en
una terna de firmas recin registradas en Panam y listas
para ser usadas llave en mano. El cliente desea adquirir la
sociedad BILLINGSLEY GLOBAL CORP, escribi el 11
de julio de 2006 la representante del bufete en Lima,
Monica De Ycaza, a sus compaeros de la sede principal.

En Panam terminaron de acomodar el trmite e incluso

abrieron cuentas bancarias a nombre de Billingsley Global
Corp, por ejemplo, en el Credicorp Bank, el banco engredo
de Mossack Fonseca.
Para ese proceso, el de adquirir una representacin con
fachada respetable, Pardo Mesones proporcion una de las
mejores cartas de presentacin: una firmada por Pedro Pablo
Kuczysnki, entonces primer ministro del gobierno de
Alejandro Toledo y en estos das candidato a la presidencia
de Per.
Me es grato presentar al seor Francisco Pardo Mesones,
quien es un viejo conocido mo, hombre honorable y
conocido en el Per, escribi Kuczysnki en la misiva,
sellada en junio del ao 2006 con membrete de la
Presidencia del Consejo de Ministros peruano.

Pedro Pablo Kuczysnki. (Foto: Andina)

Ahora en campaa, PPK sostiene que lo de la carta fue un

mero formalismo. Pardo y Kuczysnki fueron condiscpulos
en las aulas del colegio Markham de Lima. Pero no hay
vnculos cercanos, afirma el candidato presidencial: Ahora
lo veo espordicamente, dice. He firmado muchas cartas
de ese tipo; en muchos casos me han solicitado cartas de
presentacin para profesionales peruanos lo que hice con el
mayor gusto.
Cmo fue la operacin diseada por Pardo y Baumgartl? Se
trataba de ocultar la participacin de Bundesdruckerei

mediante la intermediacin de una offshore de fachada,

la Billingsley Global Corp, ganando los dos una
considerable cantidad de dinero por ese servicio tambin de
fachada.
Existen borradores de contratos intercambiados, va mail,
entre Pardo y Baumgartl en los que se dibuja claramente el
patrn de negocio. Mientras que Venezuela pagaba 64
millones de dlares a Billingsley por 8 millones de
tarjetas de policarbonato, Billingsley solo planeaba
transferir 40 millones a la BIS, la verdadera productora
del material.
Pero, en el diseo de la transferencia del dinero de Cuba a
Alemania, no fue fcil encontrar bancos internacionales que
aceptaran como garantas las cartas de crdito del Banco
Financiero Internacional de Cuba, sobre el que pesa el
bloqueo econmico que el gobierno de Estados Unidos an
impone sobre toda la economa cubana.
Owens y el resto del equipo de Mossack Fonseca tocaron las
puertas del BBVA de Panam, del Berenberg Bank
(Alemania) y del Dresdner Bank AG (Alemania). Incluso
apelaron al Republic Bank Limited de Trinidad y Tobago
que segn sus propias palabras ha sabido aprovechar el
embargo a Cuba para pagar sus facturas de contado a cambio
de inditas comisiones de entre 10% y 20%.
Bsicamente, el gobierno de CUBA es cliente de este
banco, cuenta en una serie de correos que exploraban por
dnde meter el dinero. Como fuere, se trata de un banco

que lidia con CUBA, y puede tener ideas y soluciones para

nuestro amigo PARDO MESONES .
Hay documentos que indican cmo viajaron a diferentes
destinos las mquinas y las facturas. Un documento
muestra el viaje directo de la mercanca de Alemania a
Venezuela. El 8 de febrero de 2011, con las firmas de los tres
entes estatales, Saime, Albet y la Bundesdruckerei, se
oficializa un Acta de recepcin final de 4 impresoras para
las cdulas de identificacin electrnicas, por un valor
cercano al milln de euros.

Acta de recepcin final de cuatro impresoras por parte del

Gobierno venezolano.

Las facturas, en cambio, llegaron a Panam, a las oficinas de

Mossack Fonseca. En el documento solo falta la firma de
Billingsley, por lo que desde la oficina del estudio en
Panam se envi este documento a la oficina de Per.
El hecho es que hasta ahora los venezolanos no tienen
cdulas electrnicas. Una promesa incumplida que data del
2007.
El velo de silencio
Los pasaportes venezolanos se expidieron de esa forma bajo
la sombra de un absoluto hermetismo. La negociacin hasta
ahora guardada en secreto establece clusulas expresas de
confidencialidad, y no en uno ni en dos, sino en todos los
contratos. Incluso en las siguientes fases, como se lee en el
Contrato I10-084-000/2010 para la ampliacin del sistema
de personalizacin de pasaportes y cdulas electrnicas
para la Repblica Bolivariana de Venezuela.
Cuba, adems, se reserv el acceso al software a travs de
Albet Ingeniera y Sistemas. Albet adquirir un derecho
de uso perpetuo, no exclusivo e intransferible a travs del
software entregado junto con el sistema, establece el
documento.
Ya lo haba advertido el ingeniero en computacin Anthony
Daquin que tras denunciar el caso pas de ser asesor del
Ministerio de Interior y Justicia a asilado en Estados Unidos.
Los cubanos manejan el software y marcan las directrices
de seguridad, declar a El Nacional, en un reportaje que

por primera vez dio noticias sobre la mano de Cuba en el

sistema de identificacin venezolano.
Los originales de los cdigos fuente (los que describen el
funcionamiento del software y permiten introducirle
cambios) de las aplicaciones informticas desarrolladas
sern conservadas por la parte cubana mientras permanezca
vigente el perodo de soporte tcnico, dijo entonces, y hoy
agrega desde Estados Unidos que nada ha cambiado: Esta
gente tiene la capacidad de hacer un pasaporte venezolano
en Cuba y a la vez sembrar esos datos en el sistema.
Fue en las oficinas de Mossack Fonseca donde se cuidaron
de mantener en secreto los detalles de esta sinuosa
operacin. All qued hasta el curriculum de Pardo Mesones,
en cuyas lneas destaca que ya en los aos 70 no era ajeno a
Venezuela, donde inici una carrera en el mercado de los
seguros al frente de la Asociacin de Aseguradores de
Venezuela, La Unin Compaa de Seguros y la oficina local
de la American International Underwriters.
Pese a toda la evidencia documentaria o quiz por
desconocer la gigantesca dimensin de las filtraciones que
desnudaron los secretos de Mossack Fonseca Pardo
Mesones neg rotundamente su participacin en esta
historia. No s de qu me habla, respondi esta semana
va telefnica.
Pardo Mesones dijo adems no saber quin es Joerg
Baumgartl; y mucho menos qu es Billingsley. Si se meten
conmigo, entonces van a tener problemas. Conmigo ni se
metan, advirti el banquero, asiduo visitante de Panam,

cuyos viajes mencionados en las comunicaciones internas de

Mossack Fonseca, se corroboran totalmente con la
informacin de su rcord migratorio.
Pardo Mesones, de paso, respondi a IDL-R y Armando
Info desde el mismo nmero que brind como dato de
contacto al estudio panameo.
Tapadera
Mesurado y cauteloso, cuando abri la compaa pidi que
no le enviaran los documentos a Lima. En los registros de
Mossack Fonseca aparecen certificados de acciones a su
nombre como tambin la solicitud de acciones al portador,
una figura legal que en Panam permite guardar el
anonimato bajo un ttulo que garantiza la propiedad a
cualquiera que lo tenga en sus manos. Algo as como un
cheque de viajero

Certificado de acciones de Billingsley Global Corp.

Billingsley fue una suerte de fantasma, del que solo se poda

intuir algunas luces cuando alguien deba firmar en su
nombre: en el ao 2008 registr poderes especiales para
Pardo Mesones y sus socios de la Bundesdruckerei, los
alemanes Joerg Baumgatl y Joachim Gerhard Kammerer.
Dos aos despus Mossack Fonseca puso un candado
adicional de reserva cuando coloc a un abogado al frente de
la empresa: se trata de Ricardo Icaza Huertas, cuyo nombre
destaca en el Registro Pblico de Panam a cargo de ms de
230 compaas. A la vez, el dueo ficticio garantiz al dueo
real mediante un fideicomiso de las acciones, ahora a
nombre de Icaza, a favor de Pardo Mesones.
No solo candados. Para que la empresa no pareciera una
vulgar compaa de maletn, Mossack Fonseca puso a
Billingsley una operadora a cargo del nmero telefnico
+511 965-2631 como parte de otro de sus productos: el
servicio de oficina virtual, cuya tarifa es de 45 dlares por
cada uno de los correos o llamadas telefnicas atendidas.
Good morning, Billingsley Global Corporation, what can I
do for you?, deca la grabadora. El resto le tocaba a una
operadora bilinge a la que dejaron por escrito el nombre de
Francisco Pardo Mesones debajo de un tem dedicado a
precisar los Detalles del propietario efectivo (Dueo
verdadero).

Si eso no bastaba, Billingsley tambin se present en la Web,

a travs del servicio de publicidad de Google Adds, cuya
factura
qued
registrada
con
el
cdigo
GG11/PA/00867988/00002157 a nombre de Francis Prez,
otra de las funcionarias de Mossack Fonseca que aun antes
de este caso ya haba sido mencionada en otros pases, por
figurar en la junta directiva de empresas como Helvetic
Services Group y Cifart, investigadas por escndalos de
corrupcin en Argentina y Paraguay, respectivamente.
El socio alemn

Joerg Baumgatl. (Foto: RENIEC)

Buena parte del dinero finalmente lleg a Europa, pero en

tandas. Si bien hay poderes y facturas que involucran a la
Bundesdrukerei en todo este entramado, su director, Joerg
Baumgartl, siempre se cuid de no aparecer en pblico.
Pero agazapado enel Caribe, su nombre qued registrado
junto al de Francisco Pardo Mesones ya no en la
Billingsley Global Corp de Panam sino en una
Billingsley Global Investments Corp de las Islas Vrgenes
Britnicas.
El peruano y el alemn que coincidieron en Caracas en julio
de 2006 quedaron unidos un ao despus el 13 de junio de
2007 en una sociedad en la que ambos dieron como
domicilio la misma direccin del distrito La Molina de Lima,
en la Calle La Vuelta 145 de la Rinconada Alta, donde vive
Pardo Mesones.

La offshore Billingsley Global Corp otorg poderes a Joerg

Baumgartl para contratar con Venezuela y Cuba en su
nombre. De otro lado, Axford Investments INC le otorg al
ciudadano alemn un poder amplio y general para actuar en
representacin suya.

En su edicin del 20 de febrero de 2014, el semanario Der

Spiegel de Hamburgo advirti que la misma Bundesdrukerei
que fabrica los pasaportes alemanes y buena parte de los
billetes de la zona euro era parte del desvo de comisiones
por parte de Baumgartl. Ese da se hizo pblico por primera
vez el nombre de Billingsley.
Pero no solo se habl de Billingsley sino de otras dos
offshore panameas: Selbor y Sotelco. Segn el testimonio
de un ex broker de la Bundesdruckerei en Venezuela, estas
habran sido creadas a pedido de Baumgartl. Lo cierto es que
en las comunicaciones de Mossack Fonseca figura una
factura de Sotelco de ms de medio millns de euros, por
servicios de data capturing brindados a Billingsley Global
Corp.

Documento que sella a Francisco Pardo Mesones y Joerg

Baumgartl como directores de Billingsley Global
Investments Corp.

Baumgartl llev a juicio a Der Spiegel ante la Corte de

Colonia especializada en asuntos de prensa, la misma que le
dio luz verde al semanario para seguir escribiendo del tema.
Si bien el nombre de Pardo Mesones no sali a relucir en
aquella primera publicacin de Der Spiegel, las alarmas en
Per se prendieron rpido. En menos de un mes, el peruano
estaba en Panam haciendo control de daos. Es por una
publicacin que sali en el diario [sic] Der Spiegel de
Alemania sobre BILLINGSLEY, confirm la representante
de Mossack Fonseca en Lima, Mnica De Icaza, en un
correo en el que anunciaba el viaje de su cliente.
La medida de control de daos fue revocar los poderes
emitidos a los representantes de Bundesdruckerei. De
acuerdo a su solicitud, adjunto encontrar borradores de las
Actas de revocatoria de los Poderes emitido a favor del Sr.
Joerg Baumgartl; as como borrador de Poder Especial
emitido a favor del Sr. Joachim Gerhard Kammerer, todas
con fecha retroactivas. As que, por lo menos en el papel,
la historia nunca hubiera ocurrido si no se hubiera roto la
represa que guardaba los millones de secretos de Mossack
Fonseca.
Lo ltimo que se sabe de los socios es que, como se ha
informado, Pardo Mesones no solo sostiene no saber nada
sino advierte que no se metan con l. En cuanto a Baumgartl,
el pasado sbado 25 de marzo, Der Spiegel detall cmo
fueron desviados fondos desde Billingsley Global Corp hacia
una cuenta bancaria, en el Credit Agricole (Ginebra), de la
tambin offshore Emperor Ltd., en las islas Turks & Caicos,
en la cual Baumgartl tena la potestad de retirar dinero,

segn muestra el semanario, y desde la que se envi dinero

al exclusivo colegio de Bavaria, donde estudian sus hijas.
Este reportaje fue realizado en una alianza investigativa con
el medio venezolano Armando Info.
*IDL-R y Armando Info buscaron los comentarios de
Joerg Baumgartl, Miguel Arbul Alva y Mnica De
Ycaza en reiteradas oportunidades, pero no obtuvieron
respuesta hasta el cierre de esta edicin. Tambin
contactaron a la oficina de Mossack Fonseca en Panam,
sin obtener respuesta.
*IDL-R agradece la colaboracin de la revista alemana
Der Spiegel en el proceso investigativo.
Publicado el Domingo 03 de abril, 2016 a las 12:59 | RSS
2.0.
ltima actualizacin el Lunes 25 de abril, 2016 a las 13:08