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CERRADA.
OTORGADO POR
:
EDUARDO FRANCISCO CHOGN PINEDO
Y,
FLOR DE MARIA PINEDO MORI
DENOMINADO
CON INTERVENCIN DE
CONSTRUCTORA S.A.C.
Ttulo Tercero
rganos y Administracin de la Sociedad
Artculo Dcimo Sptimo.- La Junta General de Accionistas es el rgano Supremo de
la sociedad.
La administracin de la sociedad esta a cargo de la gerencia que ejercer sus funciones
de acuerdo al estatuto y a la ley.
La sociedad no tiene directorio.
Ttulo Cuarto
Junta General d Accionistas
Artculo Dcimo Octavo.- Concepto.
La Junta General de Accionistas es el rgano supremo de la Sociedad. Los accionistas
constituidos en Junta General debidamente convocada, y con el qurum
correspondiente, deciden por la mayora que establece "La Ley" los asuntos propios de
su competencia.
Todos los accionistas, incluso los disidentes y los que no hubieren participado en
la reunin, estn sometidos a los acuerdos adoptados por la Junta General.
La Junta General podr celebrarse en el lugar del domicilio social o en cualquier otro
lugar del pas o del extranjero.
Artculo Dcimo Noveno.- Junta Obligatoria Anual.
La Junta General se rene obligatoriamente cuando menos una vez al ao dentro de los
tres meses siguientes a la terminacin del ejercicio econmico. Tiene por objeto
pronunciarse sobre los asuntos sealados en el artculo 114 de La Ley.
Artculo Vigsimo.- Otras atribuciones de la Junta.
Compete, asimismo, a la Junta General pronunciarse sobre los asuntos sealados en el
artculo 115 de "La Ley".
Artculo Vigsimo Primero.- Convocatoria a la Junta de Accionistas.
La junta de accionistas es convocada por el gerente general, con la anticipacin que
prescribe el artculo 116 de "La Ley", mediante esquelas con cargo de recepcin,
facsmil, correo electrnico u otro medio de comunicacin que permita obtener
constancia de recepcin, dirigidas al domicilio o a la direccin designada por el
accionista a este efecto.
La convocatoria especifica el lugar, da y hora de celebracin de la Junta General, as
como los asuntos a tratar. Puede constar asimismo el lugar, da y hora en que, si as
procediera, se reunir la Junta General en segunda convocatoria. Dicha segunda reunin
debe celebrarse no menos de tres ni ms de diez das despus de la primera.
La Junta General no puede tratar asuntos distintos a los sealados en el aviso de
convocatoria, salvo en los casos permitidos por la ley.
Articulo Vigsimo Segundo.- Juntas no Presenciales.
La voluntad social se puede establecer por cualquier medio sea escrito, electrnico o de
otra naturaleza que permita la comunicacin y garantice su autenticidad.
Ser obligatoria la sesin de la junta de accionistas cuando soliciten su realizacin
accionistas que representen el veinte por ciento de las acciones suscritas con derecho a
voto.
Artculo Vigsimo Tercero.- Junta Universal.
Sin perjuicio de lo prescrito por los artculos precedentes, la Junta General se entiende
convocada y vlidamente constituida para tratar sobre cualquier asunto y tomar los
acuerdos correspondientes, siempre que se encuentren presentes accionistas que
representen la totalidad de las acciones suscritas con derecho a voto y acepten por
unanimidad la celebracin de la junta y los asuntos que en ella se proponga tratar.
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Podr concurrir con voz pero sin voto a las Juntas Generales de Socios sin
perjuicio de los derechos que como socio le corresponda, en el caso de tener tal
calidad.
Exigir rendicin de cuentas, aprobarlas u observarlas.
Otorgar recibos y cancelaciones, as como cursar moras.
Convocar a la junta de acreedores y deudores.
Organizar todos los servicios de la Empresa de acuerdo a la estructura aprobada
por la Junta General, ejecutando la poltica interna, los procedimientos y los
programas operativos.
Supervisar y controlar el desarrollo de las actividades operativas y
administrativas, directamente o mediante otros funcionarios.
Proponer a la Junta General de Accionistas los cuadros de asignacin de
gerentes, funcionarios y empleados principales, as como la escala de
remuneraciones.
Elaborar el balance general, los estados financieros, y la memoria anual de la
Empresa.
Ordenar auditorias a nivel nacional y regional.
Celebrar cualquier tipo de acto jurdico con la correspondiente suscripcin de
contratos privados, minutas y escrituras pblicas, as como 'documentos notariales
referidos al objeto social.
Otorgar poderes generales y especiales, incluso con delegacin de cualquiera
de las facultades concedidas en estos incisos reasumindolas en caso de delegacin,
cuando lo considere conveniente y revocar o modificar estos poderes.
Facultades de Representacin Procesal:
Queda investido de las facultades generales y especiales referidas en los
artculos 74 y 75 del Cdigo Procesal Civil. Se le confiere al
representante
las
atribuciones,
procsales
que
correspondan
al
representado salvo aquellas para las que la ley le exige facultades expresas. En este
sentido representar a la Sociedad ante toda clase de instituciones pblicas o
privadas, autoridades o funcionarios judiciales, civiles,
municipales,
administrativos, constitucionales, tributarios, de aduana, policiales, polticas o ante
el fuero militar.
En este sentido, la representacin se entiende otorgada para todo el
proceso, incluso para la ejecucin de la sentencia y el cobro de costas y costos,
legitimando al representante para su intervencin en el proceso y realizacin de
todos los actos del mismo, pudiendo sustituir o delegar la representacin procesal.
Realizar todos los actos de disposicin de los actos sustantivos y para
presentar y/o interponer toda clase de demandas, modificarlas y/o ampliarlas;
reconvenir; contestar demandas y reconvenciones"; deducir excepciones y/o
defensas previas y contestarlas; desistirse del proceso, de la pretensin y de algn
acto procesal; allanarse y/o reconocer la pretensin; conciliar; prestar declaracin
de parte; reconocer documentos y exhibir los que le sean solicitados; interponer
recursos impugnatorios y de cualquier otra naturaleza permitidos por la ley y
desistirse de dichos recursos; solicitar toda clase de medidas cautelares,
ampliarlas y/o modificarlas y/o sustituirlas y/o desistirse de las mismas; as como
ofrecer contra cautela bajo la forma de caucin juratoria; ofrecer todos los medios
probatorios previstos por la ley, as como oponerse, impugnar y/o tachar los
ofrecidos por la parte contraria; concurrir a todo tipo de audiencias, sean estas de
saneamiento procesal, de pruebas, conciliatoria o de fijacin de puntos
controvertidos y saneamiento probatorio, y/o audiencias nicas, especiales y/o
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Ttulo Sexto
Modificacin del Estatuto
Artculo Vigsimo Octavo.- rgano Competente y Requisitos Formales.
La modificacin del Estatuto se acuerda por Junta General.
Para cualquier modificacin del Estatuto se requiere:
1.
Expresar en la convocatoria de la Junta General, con claridad y precisin, los
asuntos cuya modificacin se someter a la junta.
2.
Que el acuerdo se adopte de conformidad con los artculos 126 y 127 de "La
Ley", dejando a salvo lo establecido en el artculo 120 de "La Ley".
Con los mismos requisitos la Junta General puede acordar delegar en la gerencia la
facultad de modificar determinados artculos en trminos y circunstancias
expresamente sealadas.
Artculo Vigsimo Noveno.- El derecho de separacin del accionista se rige por lo
dispuesto en "La Ley".
Ttulo Sptimo
Aumento del Capital
Articulo Trigsimo.- rgano Competente y Formalidades.
El aumento de capital se acuerda por Junta General cumpliendo los requisitos
establecidos para la modificacin del Estatuto, consta en escritura pblica y se inscribe
en el registro.
Articulo Trigsimo Primero.- Las modalidades; los efectos; el requisito previo; la
modificacin automtica del capital; y, el valor nominal de las acciones, se rigen por lo
dispuesto en "La Ley".
Ttulo Octavo
Reduccin de Capital
Artculo Trigsimo Segundo.- rgano Competente y Formalidades.
La reduccin del capital se acuerda por Junta General, cumpliendo los requisitos
establecidos para la modificacin del Estatuto, consta en escritura pblica y se inscribe
en el registro.
Artculo Trigsimo Tercero.- Las modalidades; y, las formalidades; se regirn por lo
dispuesto en "La Ley".
Ttulo Noveno
Estados Financieros y Aplicacin de Utilidades
Artculo Trigsimo Cuarto.- Memoria e Informacin Financiera.
Finalizado el ejercicio el Gerente debe formular la memoria, los estados financieros y la
propuesta de aplicacin de las utilidades en caso de haberlas. De estos documentos debe
resultar, con claridad y precisin, la situacin econmica y financiera de la Sociedad, el
estado de sus negocios y los resultados obtenidos en el ejercicio vencido.
Los estados financieros deben ser puestos a disposicin de los accionistas con la
antelacin necesaria para ser sometidos, conforme a ley, a consideracin de la junta
obligatoria anual.
Artculo Trigsimo Quinto.- La memoria; la preparacin y presentacin de estados
financieros: el derecho de informacin de los accionistas; los efectos de la aprobacin
por la Junta General; la amortizacin y re valorizacin del activo; la reserva legal; los
dividendos; el dividendo obligatorio; la caducidad del cobro de dividendos; y, la primas
de capital, se rigen por lo dispuesto en La Ley.
Titulo Dcimo
Disolucin
Artculo Trigsimo Sexto.- Las causas de disolucin; la convocatoria y el acuerdo de
disolucin; la publicidad e inscripcin del acuerdo de disolucin: se rigen por lo
dispuesto por La Ley.
Titulo Dcimo Segundo
Liquidacin
Articulo Trigsimo Sptimo.- Las disposiciones generales respecto de la liquidacin;
los liquidadores; el trmino de las funciones de los liquidadores; las funciones de los
liquidadores; la insolvencia o quiebra de la Sociedad en liquidacin; la informacin a
los socios o accionistas; el balance final de liquidacin; y, la distribucin del haber
social, se rigen por lo dispuesto en La Ley.
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VALOR
S/. 6,878.00
S/.
912.80
S/. 2,119.78
S/.
497.10
DNI: 01120832,
Domicilio: Jr, Espaa nmero 200 Tarapoto.
Ocupacin: Contador Pblico Colegiado.
Inserto: JOSE AREVALO GUZMAN, Notario de la Provincia de Picota, quien
interviene por licencia concedida por el Colegio de Notarios de San Martn a don
Luis Enrique Cisneros Olano, mediante Resolucin Nmero 130-2006-CNSM.
Certifico: Que fe tenido a la vista la Declaracin Jurada de Recepcin de Bienes, cuyo
tenor literal es como sigue:
mismo, conocer sus identidades recprocamente, reconocer -como suyas las firmas
de la minuta que la origina, de lo que doy fe.
Interviniendo en este acto en representacin de don Luis Enrique Cisneros Olano, por
estar ste con Licencia, segn Resolucin nmero 130-2006-CNSM de fecha 25 de
septiembre del ao 2014 expedida por el Colegio de Notarios de San Martn, don JOSE
AREVALO GUZMAN Abogado Notario de la Provincia de Picota.
La presente escritura se inicia en la foja 27568 con nmero de serie D-N 065108 y
termina en la foja 27594 con nmero de serie D-N 065134, habiendo concluido el
proceso de firmas, por ante m el Notario, con fecha: A los veintinueve das del mes de
Diciembre del ao dos mil seis
Una firma y una huella digital de Eduardo Francisco Chong Pinedo, firm a los
veinticinco das del mes de septiembre del ao dos catorce.
Una firma y una huella digital de Flor De Mara Pinedo Mori, firm a los
veinticinco das del mes de septiembre del ao dos catorce.
Una firma y una huella digital de Kimberly Julissa Flores Pinedo, firm a los
veinticinco das del mes de septiembre del ao dos catorce.
Una firma de Jos Arvalo Guzmn, Abogado Notario de la Provincia de Lamas.
Concuerda esta trascripcin con la escritura original de su referencia a la que me
remito en caso necesario.
Dejando constancia que se encuentra suscrito por los comparecientes y autorizado
por el Notario de la Provincia de Picota Jos Arvalo guzmn quien suscribe el
presente testimonio por licencia del titular seor Luis Enrique Cisneros Olano,
mediante Resolucin nmero 130-2006 - CNSM, de fecha 25 de septiembre del ao
2014, emitida por el Colegio de Notarios de San Martn.
A solicitud de la parte interesaba expido este primar testimonio en catorce fojas
tiles las que firmo signo y sello en la Ciudad de Tarapoto, a los veinticinco das del
mes de septiembre del ao dos mil catorce.