LA DELINCUENCIA

EN EL DISTRITO DE MIRAFLORES

CAPITULO I
PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO

1. REA PROBLEMATICA
La delincuencia en el mundo constituyen en la actualidad un problema
poltico social de primer orden, que exige la necesidad de implementar
medidas Concretas para disminuir la violencia urbana en las principales
ciudades del pas, en particular contra la delincuencia comn, cuyos
efectos los padece transversalmente toda la poblacin.
Esta violencia obedece a muchos factores causales de ndole
socioeconmico

cultural,

donde la

familia,

la escuela,

la comunidad y los medios de comunicacin constituyen espacios

de socializacin muy importantes; sin embargo, stos histricamente no
han articulado una clara orientacin de sus objetivos, contribuyendo a
una dbil formacin ciudadana.
La delincuencia en el Distrito de Miraflores es una de las manifestaciones
ms notorias de la violencia contempornea. Se enfrentan altas tasas de
delincuencia que amenazan los sentimientos de seguridad de la
poblacin. Vernos libres de la delincuencia, gozar de un ambiente de
tranquilidad, estar protegido contra la violencia en el hogar y lograr que
las calles del distrito sean ms seguras son ingredientes indispensables
para un desarrollo sostenido.

2. OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL ESTUDIO

a. OBJETIVO GENERAL
Demostrar que a travs de los nuevos enfoques de prevencin
del delito, en los que prevalece la participacin de la sociedad,
existe

una

mayor probabilidad de xito en

el

combate

la

delincuencia.

b. OBJETIVOS ESPECFICOS
A. Analizar si la participacin ciudadana, forma parte de una
nueva poltica criminal.
B. Comparar,

los mtodos tradicionales

de

procuracin

de justicia con los nuevos modelos de seguridad ciudadana.

C. Criticar, los modelos tradicionales de procuracin de justicia.
3. JUSTIFICACIN E IMPORTANCIA
Actualmente la participacin en las estructuras sociales como lo es la
previsin contar la delincuencia es de vital importancia, ya que se trata de
una necesidad histrica pues refleja que el hombre es actor y artesano
de su vida social, pero sobre todo refleja el ejercicio de un derecho
fundamental, sin el cual no podr hablarse de democracia.
Dicha participaciones ha traducido en la aparicin de nuevos enfoques de
seguridad que se distinguen de los sistemas tradicionales de prevencin
y represin, pues en los primeros se encuentra una participacin activa de
la sociedad y en los segundos se trata de las soluciones clsicas
establecidas nicamente por las autoridades.
Por lo que es importante fomentar esta participacin ciudadana como
parte de una poltica criminal, a fin de disminuir los ndices de

delincuencia

eliminar

el

sentimiento

de inseguridad pero

principalmente para regular los alcances de la participacin ciudadana,

evitando la justicia por propia mano, a fin de reguardar los derechos
fundamentales mediante la preservacin de un estado de derecho,
beneficiando a todos y cada uno de los individuos ya que la seguridad es
pilar fundamental para la sobrevivencia y progreso de toda sociedad
civilizada y la razn de la existencia del estado.
4. LIMITACIONES
A. LIMITACIONES DE TIEMPO
El tiempo asignado para la formulacin del presente trabajo, por la
misma naturaleza del curso es relativamente corto.

CAPITULO II
MARCO TERICO CONCEPTUAL
1. ANTECEDENTES:
Se ha buscado bibliografa o trabajos monogrficos que guarden relacin
con presente trabajo de investigacin y no se ha encontrado antecedente
alguno del mismo.
2. BASES TERICAS
2.1

DELINCUENCIA
2.1.1. CONCEPTO DE DELINCUENCIA
La delincuencia hace referencia a los delitos cometidos. La
mayora de los sistemas jurdicos, al abordar tales
conductas, utilizan rganos judiciales ad hoc.
Los delitos suelen recibir gran atencin de los medios de
comunicacin y polticos. Esto es as porque el nivel y los
tipos de crmenes juveniles pueden ser utilizados por los
analistas y los medios como un indicador del estado general
de la moral y el orden pblico en un pas y, en consecuencia,
pueden ser fuente de alarma y de pnico moral.
Como la mayora de los tipos de delitos, los crmenes
cometidos

por

jvenes

se

han

incrementado

desde

mediados del siglo XX. Existen mltiples teoras sobre las

causas

de

los

crmenes

juveniles,

considerados

especialmente importantes dentro de la criminologa. Esto

es as, porque el nmero de crmenes cometidos crece
enormemente entre los quince y los veinticinco aos. En
segundo lugar, cualquier teora sobre las causas de la
delincuencia deber considerar los crmenes juveniles, ya

que los criminales adultos probablemente habrn tenido un

comienzo en la delincuencia cuando eran jvenes.
2.1.2. TIPOS DE DELINCUENCIA

Si el delincuente es el "sujeto que delinque", o lo que es

igual,

"sujeto

activo

agente

del delito",

entonces

la delincuencia es la "calidad de delincuente", la "comisin de

un delito" o un "conjunto de delitos en general, o referidos a
un pas o poca".
A su vez, un diccionario puede decir que delito es la "culpa,
crimen o quebrantamiento de la ley". Dicho de manera ms
precisa, es la "accin u omisin voluntaria, imputable a
una persona que infringe el Derecho, y que es penada por la
ley".
El Maestro Eduardo Garca Maynez seala que "se da el
nombre de delitos a ciertas acciones antisociales prohibidas
por la ley, cuya comisin hace acreedor al delincuente a
determinadas sanciones conocidas con el nombre especfico
de penas".
En cuanto a la delincuencia, una definicin elemental seala
que "delincuencia es la conducta resultante del fracaso
del individuo en adaptarse a las demandas de la sociedad en
que vive". A su vez, Herrero Herrero define la delincuencia
como "el fenmeno social constituido por el conjunto de las
infracciones,

contra

las normas fundamentales

de

convivencia, producidas en un tiempo y lugar determinados".

En un comunicado de prensa emitido por el Consejo Europeo
de Tampere, realizado en octubre de 1999, y luego de

la Conferencia de alto nivel celebrada en Praia da Falsia el 4

y 5 de mayo del 2000, la Comisin Europea lleg a la
conclusin de que se "define la delincuencia como todo acto
punible cometido por individuos o asociaciones espontneas
de personas. No obstante", indica el mismo documento,
"esta definicin engloba distintas realidades como:

La delincuencia en sentido propio.

La delincuencia con un nivel de infraccin penal menos

grave pero ms frecuente.

La violencia que afecta a los medios ms diversos.

La falta de civismo, que incluye comportamientos

asociales o antisociales, como sera ms apropiado
decir que no constituyen una infraccin penal".

Ahora bien, el delito cometido por el delincuente no es del

todo espontneo, sino que puede ser premeditado y
programado. Sin embargo, dependiendo del nmero de
personas que lo cometa y ejecute, de los procedimientos que
siga, de los recursos que utilice y de los objetivos que persiga,
podr haber, esencialmente, dos tipos de delincuencia:
a. Delincuencia menor, y
b. Delincuencia organizada.
En las prximas secciones de este captulo se hablar de
ellas,

definindolas

explicando

sus

caractersticas

particulares y mbito de accin e influencia. Sin embargo,

antes se hace obligado explicar que, por su escala de accin,

tambin se puede hablar de una delincuencia estratificada:

menor, intermedia y mayor.
Como ya se ver, la delincuencia menor o delincuencia
comn es la ms visible y temida, pero constituye la punta
del iceberg. Al hablar de delincuencia intermedia y mayor se
est hablando, de facto, de delincuencia organizada, y
aunque todas ellas requieren de una mayor preparacin de
las fuerzas de seguridad pblica, la organizada requiere,
adems,

recursos

tecnolgicos

e intelectuales muy

avanzados.

2.1.3. CARACTERSTICAS Y MBITO DE ACCIN DE LA

DELINCUENCIA MENOR
El Maestro Eduardo Garca Maynez, y citando a Afalln y
Garca

Olano,

seala

que

"el

delito

representa,

generalmente, un ataque directo a los derechos del individuo

(integridad fsica,

honor, propiedad,

etc.),

pero

atenta

siempre, en forma mediata o inmediata, contra los derechos

del cuerpo social".
Ello atae a cualquier delincuente y a cualquier tipo de
delincuencia, pues el slo hecho de contravenir la ley que
por antonomasia busca la proteccin y salvaguarda de la
integridad y tranquilidad del individuo ya implica un
atentado contra el orden social regulado por la ley.
La delincuencia menor es la cometida por un individuo, y
cuando mucho, por dos, y que tiene por objetivo la comisin
de un delito que podra ser ir desde una falta menor hasta
una grave y calificada, pero que no trascienden su escala y
proporciones, es decir, no son cometidos por bandas, no hay

una gran planeacin en los hechos delictivos, o no se

pretende operar permanentemente a gran escala.
Leticia Salomn seala que "en la delincuencia menor se
puede incluir algunos carteristas, asaltantes de buses,
estafadores. Esa es la delincuencia ms comn, ms
popular, la que vemos y a la que le tenemos miedo.
Entonces los ciudadanos comunes piensan que es un
problema cuando transitan por determinadas zonas en que
pueden asaltados y la gente asocia inseguridad con esto".
Esa es la delincuencia callejera, la ms ordinaria:

Asalto a transentes.

Carterismo.

Violacin.

Robo de bienes y artculos menores.

Robo a casas habitacin.

Robo de vehculos.

Vandalismo.

Grafitis y pinta de muros y monumentos.

Ahora bien, stos y otros delitos pueden ser cometidos en

grandes proporciones y por muchos individuos, con lo cual
ya se convierte en una delincuencia organizada, tanto de
nivel intermedio como mayor. Cuando se convierten en tales,
se ha dado en decir que se convierten en la "industria del
robo", "la industria del secuestro", la "industria del robo de
vehculos", etc.

1. Por supuesto, la delincuencia menor tiene las siguientes

caractersticas, en trminos generales:
a. Una precisin tcnico-manual elevada y precisa parea
cometer el ilcito con rapidez, astucia y disimulo, y
b. El uso de la fuerza con apoyo en ventajas fsicas, e
incluso, en el empleo de armas.
2. El asaltante puede apelar o no a dos recursos para lograr
sus objetivos:
3. Normalmente existen compradores de bienes robados,
que son quienes los adquieren de conformidad con tarifas
ya existentes en el mercado negro, mismas que son
fijadas por la oferta y la demanda as como por la
situacin del entorno local, nacional e internacional.
4. Regularmente, los delincuentes operan con apoyo de una
red de corrupcin entre autoridades intermedias (jueces
calificadores, agentes del ministerio pblico del fuero
comn) y corporaciones de seguridad pblica desde sus
mandos y efectivos elementales hasta cuando mucho
sus mandos medios (agentes de polica, jefes de sector,
etc.).

2.1.4. CARACTERSTICAS Y MBITO DE ACCIN DE LA

DELINCUENCIA ORGANIZADA
En general, hoy en palabras de Cecilia Lozano Meraz
el crimen

organizado significa

un

mecanismo

de

acumulacin, robo y redistribucin de capital propio de

la economa informal, que tambin llega a formar parte de la

economa formal local, nacional y global.
Evidentemente,

en

opinin personal,

tiene

serias

implicaciones del orden econmico, pues constituye una

importante derrama de recursos, pues todo el capital
generado

distribuido

Un anlisis estadstico

se

cubre

en

una investigacin de

efectivo.
campo

precisaran mejor esta aseveracin, aunque en este

momento se toma como una premisa definitiva.
El crimen organizado se puede definir como "la delincuencia
colectiva que instrumentaliza racionalmente la violencia
institucional de la vida privada y pblica, al servicio de
ganancias empresariales con rapidez. Necesariamente
vincula

jerarquas

de

la burocracia poltica y

judicial

mediante la corrupcin y la impunidad".

La investigadora jalisciense Cecilia Lozano Meraz seala
algunas

caractersticas

concretas

de

la

delincuencia

organizada o crimen organizado, como tambin se le

denomina, y que a continuacin se describen en forma de
lista junto con otras caractersticas observadas en otro
anlisis sobre el tema:
1. "Opera

bajo

una disciplina y

cdigos

de comportamiento mafioso;
2. Acta con la finalidad de obtener, en la forma de prcticas
sociales

recurrentes

la estructura del trabajo,

enraizadas
nivel

local,

nacional

en
e

internacional ganancias rpidas sin inversin previa de

capital,

de

origen

ilegtimo

ilegal,

mediante

la

apropiacin de objetos de uso privado" y de propiedad

ajena.

3. En otras ocasiones, recurriendo a las mismas prcticas,

se

comercializa

con

bienes, productos y servicios de

origen ilegtimo e ilegal, con poca o ninguna inversin de

capital.
4. La delincuencia organizada acta de manera impune en la
clandestinidad, protegida y a veces tambin dirigida y
operada por autoridades corruptas, delincuentes de alto
nivel, especializacin y jerarqua, y posee capacidad para
utilizar la fuerza en aras de lograr sus objetivos.
5. Con respecto a los bienes, productos y servicios ofertados
por la delincuencia organizada, una vez que estos se
ponen en circulacin, "quedan definidos sus precios por
las condiciones del mercado regional o mundial"
denominado, coloquialmente, mercado negro, "siendo el
mercado, escenario de esta criminalidad organizada".
Como resultado del histrico esfuerzo de la humanidad por
su supervivencia surgi el capitalismo, el cual presenta una
doble dimensin dialctica en sus formas de acumulacin de
capital que no necesariamente se implican desde el punto de
vista de las relaciones jurdicas, aunque s desde el punto de
vista econmico, a saber:

La acumulacin de capital basada en el ahorro y el

trabajo personal, de origen legtimo y legal, y

La acumulacin de capital basado en actividades que

dotadas de legalidad (falsa), son ilegtimamente obtenidas
para los efectos jurdicos de sus mtodos de generacin y
concentracin de riqueza histricamente empleados:
formas de crimen organizado.

Sin embargo, al constituir una actividad (o actividades)

ilegales, aun cuando pudieran parecer licitas, caen de facto
en el campo del derecho penal y, por ende, merecen
especial estudio y anlisis, a efecto de detectar, controlar,
contrarrestar, disminuir y erradicar la accin y efectos de
sta o stas, as como a los individuos y grupos que las
llevan a cabo.
En cuanto al trmino mafia, otra fuente informa que ste
apareci por vez primera en un texto siciliano de 1658, pero
su uso se extendi y se hizo comn en toda Italia hasta el
siglo XIX y, posteriormente, para el resto del mundo, segn
se explic, gracias a John Ladesco.
De acuerdo con la definicin etimolgica de la palabra mafia,
sta proviene del idioma italiano, y significa "Red de
asociaciones secretas sicilianas dispuestas a tomarse
la justicia por su mano y a impedir el ejercicio de la justicia
oficial por medio de un silencio concertado".
As, a la luz de los sentidos que poseen las palabras gang,
gngster y mafia, se puede ver que la delincuencia
organizada, efectivamente, consiste en redes de grupos
criminales con fines comunes y bien definidos y acordados,
ya sea con presencia local o internacional.
Ahora bien, en relacin con el tema que ha motivado el
presente estudio, una de las mafias ms famosas y, al
mismo tiempo, de gran peligro, son las dedicadas al trfico
internacional de drogas. Si bien todas estn armadas y no
tienen contemplaciones hacia aquellos que amenazan su
seguridad, las ms conocidas actualmente son los llamados
"crteles", que

son

principalmente

de

redes de
origen

traficantes de

latinoamericano

especficamente, las colombianas y las mexicanas.

drogas
y,

ms

As, en lo que toca a la geografa de la delincuencia y, ms

especficamente

en materia de

drogas,

la atencin del

mundo est fijada desde finales de la dcada de los 1980

y principios de

los

1990

en Colombia.

Ello

se

debe

esencialmente a las actividades ilegales de los crteles

colombianos en cuanto a:
1. Produccin y procesamiento de drogas (sobre todo,
la cocana).
2. Distribucin regional e internacional (especialmente
hacia Mxico como puente a los Estados Unidos, y a
este pas, como destino de consumo final).
3. Las acciones delictivas derivadas del narcotrfico, entre
las que se puede mencionar bsicamente a las
siguientes:

Trfico de armas.

Asesinatos.

Lavado de dinero.

Y precisamente una vez que se sabe lo que es una mafia,

una gang, etc., se puede concluir que la actividad exclusiva
o central de los crteles, a diferencia de otras bandas
internacionales, es el trfico de drogas, en cualquiera de sus
modalidades (heroicas, cannabis, etc.).
La fuerza de la delincuencia organizada radica en el
establecimiento de "alianzas y vnculos" que logra en todos
los niveles, incluyendo el poltico y el militar; con la ayuda de
actos de corrupcin logran su impunidad. Por ello, la
delincuencia en su manifestacin organizada constituye uno

de los ms graves y vitales problemas que daan y

perjudican a la humanidad.
Otro concepto sobre delincuencia organizada lo da la
Corporacin Euroamericana de Seguridad con sede
en Espaa, que indica que "se entiende por delincuencia
organizada

cuando

ms de

tres personas acuerdan

organizarse para realizar, en forma permanente o reiterada,

conductas que por s o unidas a otras, tienen como fin o
resultado cometer alguno de los delitos penados por
las leyes nacionales e internacionales".
Una variante de esta definicin seala que "se considera
como delincuencia organizada la asociacin de tres o ms
personas para realizar, de forma permanente o reiterada,
conductas a fin de cometer algunos delitos". Esta definicin
se encuentra contenida en el artculo 282 Bis de la Ley
Orgnica 5/1999, de 13 de enero vigente para Espaa.
3.

TIPOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA Y DELITOS

COMETIDOS POR STA
La delincuencia organizada, sin embargo, parece ser algo ms antigua
que el capitalismo como tal, y se inicia desde las formas y prcticas
del imperialismo occidental y puede ser que en las formas imperialistas de
la cultura humana en general.
"En un principio", seala Cecilia Lozano, "se dieron las prcticas del
saqueo y el trfico de aborgenes en Amrica y frica, procesos de
despojo de medios de vida y de trabajo y la expropiacin de tierras que
usufructuaba consuetudinariamente la poblacin campesina-sierva; y el
robo o esclavizacin de nios para los talleres manufactureros".
Por supuesto, el saqueo, el trfico de personas, el robo y otras formas de
delincuencia ya existan desde el origen de la civilizacin misma:
recurdense las hordas de brbaros que asolaban Europa Central y Asia

en tiempos del Imperio Romano Atila y los Hunos es un ejemplo y aun

antes.
Evidentemente, stas ya constituan formas de delincuencia organizada
puesto que existan jerarquas definidas el jefe, su lugarteniente, sus
matones personales, etc., funciones y atribuciones conforme a dichas
jerarquas, reglas para sus integrantes, derechos y obligaciones, mtodos
de accin y formas de operacin, cuotas, modos de impunidad, etc.,
aunque se hace ms notoria en el colonialismo occidental posterior a los
siglos XVII y XVIII.
Posteriormente, las formas de piratera dieron origen a nuevas formas de
delincuencia organizada, una de ellas incluso premiada por los gobiernos
de las naciones en pugna. As, surgi el pirata, que era un "ladrn de mar,
cruel y despiadado", que destrua barcos pero que trabajaba para s
mismo y para sus propios fines, sin ley ni bandera.
Asimismo, haba piratas que se hacan llamar corsarios; otros, bucaneros,
y otros ms, filibusteros. La palabra filibustero proviene del holandes vrij
bouiter, el que va a capturar botin, que en ingls ser freebooter y en
francs filibustier.
Para Espaa sern bandidos y piratas; para las naciones adversarias
del poder peninsular son bandidos... o aliados. Nada de eso preocupa a
los filibusteros mismos, por esencia libertarios a quienes nada importa
como no sea su condicin de hombres libres, en el mar que es la libertad,
y agrupados".
En cuanto al concepto de bucanero, esta palabra tuvo su origen hacia
inicios del siglo XVII, en el norte de la isla de La Espaola (hoy Santo
Domingo), explorada y ocupada desde los tiempos de Coln pero con
poco valor e inters para los espaoles.
Ah se radicaron numerosos aventureros, esclavos blancos y negros,
fugitivos, prisioneros huidos, que aprendieron de los indios arawacos a
preparar el "bucan", la carne ahumada de jabal y otros animales que
cazaban en la boscosa regin.

Su negocio era comerciar carne ahumada y frutos varios con los barcos
en travesa. Pero en 1620 los espaoles les atacaron para hacerse de
ese comercio y desarticular a ese ncleo extranjero y no catlico. La
derrota es fcil, pero no su captura.
Un gran numero cruz el canal que separa a la isla La Espaola de la isla
de La Tortuga (en Costa Rica) y se refugiaron all, donde la residencia fue
permanente, volviendo a la isla mayor a cazar, pero no a quedarse. El
ataque trajo otra consecuencia: la necesidad de defenderse en conjunto y
organizarse. As, en la legendaria isla Tortuga naci la Cofrada despus
de 1620 y sobrevivi hasta 1700.
Estos, sin embargo, no eran delincuentes organizados en flotas navales
con fines de pillaje y saqueo, sino una gran comunidad de hombres libres
organizados para defenderse y mantener su calidad de vida en una poca
en la que ser diferente de los cnones requeridos por la corona espaola
era sinnimo de ser su enemigo. Por tanto, no puede ni debe confundirse
con una forma de delincuencia.
Una primera definicin seala que "un corsario era aquel quien, al mando
de una embarcacin o grupo de ellas, se dedicaba a la piratera en
nombre de su rey". Sin embargo, otras fuentes atribuyen su surgimiento al
fenmeno naval de la Isla Tortuga de Costa Rica. Por ejemplo, que la
consolidacin del capitalismo y de los poderes imperiales europeos en el
Caribe acab con la experiencia de los Hermanos de la Costa, radicados
en la Tortuga.
Entonces, "el filibustero se hizo corsario agente de potencias europeas
con patente de corso para asaltar enemigos del pas al que serva. Otros
cayeron en un mero bandidaje naval que perdi todo matiz anarquizante".
Uno de los corsarios ms famosos fue Sir Francis Drake, quien incluso
fue nombrado Caballero de la Reina por sus servicios a Inglaterra.
Existen, segn se ha podido observar durante la investigacin, los
siguientes tipos de delincuencia organizada:

1. Delincuencia organizada local.- Por deduccin, se puede definir

como la delincuencia consistente en una banda o varias bandas
vinculadas que opera en una escala territorial menor, ya sea una
comunidad, municipio o estado, y que generalmente opera en esa
demarcacin y rara vez fuera de ella.
2. Delincuencia organizada nacional.- Como la anterior, puede
consistir en una sola banda de grandes proporciones o varias
bandas asociadas, que opera dentro de una escala relativamente
mayor, y ya se le reconoce como una delincuencia mayor, pues
acta en varias ciudades y provincias o estados y, potencialmente,
puede llegar a tener nexos con otras bandas nacionales e
internacionales.
3. Delincuencia organizada transnacional.- Cuando la delincuencia
organizada

construye

conexiones

con organizaciones similares

formando redes en todo el mundo, la Organizacin de las Naciones

Unidas la identifica como delincuencia organizada transnacional.
Tambin se le denomina delincuencia organizada transfronteriza,
como le denomina la Comisin Europea.
As, las organizaciones dedicadas a la delincuencia organizada
emprenden operaciones ilegales de tipo financiero, mercantil,
bancario, burstil o comercial; acciones de soborno, extorsin;
ofrecimiento de servicios de proteccin, ocultacin de servicios
fraudulentos

ilegtimas; control de

ganancias
centros

ilegales;
de juego ilegales

adquisiciones
y

centros

de prostitucin.
La Corporacin Euroamericana de Seguridad seala que algunos
delitos cometidos por las bandas organizadas de criminales, tanto en
el nivel local como en el nacional e internacional, son los siguientes:
Terrorismo.
Acopio y trfico de armas.

 Trfico de indocumentados.
Trfico de rganos.
Asalto.
.Secuestro.
Trfico de menores.
3.

MODUS OPERANDI DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

La Procuradura General de la Repblica seala que la delincuencia
organizada funciona de la siguiente manera:
1. Robo de vehculos.
2. "La delincuencia organizada tiene un eje central de direccin y
mando, y esta estructura opera en forma celular y flexible, con
rangos permanentes de autoridad, de acuerdo a la clula que la
integran;
3. Alberga una permanencia en el tiempo, ms all de la vida de sus
miembros;
4. Tiene un grupo de sicarios a su servicio;
5. Tiende a corromper a las autoridades; (en este punto y el anterior
hay dos de los recursos conocidos para el cumplimiento de sus
objetivos).
3.1. MODELOS DE LEGITIMACIN DE LA DELINCUENCIA
ORGANIZADA
Segn el art. 1.2 de la Ley 19/1993 Espaola de fecha 28 de
diciembre de 1993, se entiende por blanqueo de capitales, "la
adquisicin, utilizacin, conversin o transmisin de bienes que
procedan de alguna de las actividades enumeradas en el apartado

anterior o de participacin en las mismas, para ocultar o encubrir su

origen o ayudar a la persona que haya participado en la actividad
delictiva a eludir las consecuencias jurdicas de sus actos, as como
la ocultacin o encubrimiento de su verdadera naturaleza, origen,
localizacin, disposicin, movimientos de la propiedad o de otros
derechos sobre los mismos, aun cuando las actividades que las
generen se desarrollen en territorio de otro Estado".
Este es, actualmente, el medio ms utilizado de legitimacin que la
delincuencia organizada utiliza para la legitimacin de sus bienes, y
en Mxico se le conoce como "lavado de dinero". Este medio, que a
su vez es considerado tambin un delito, encuentra sus principales
hechos generadores en otros tres delitos:
Opera bajo un principio desarrollado de divisin del trabajo
mediante clulas que slo se relacionan entre s a travs de los
mandos superiores".
Dichos delitos, desde hace varios aos, han encontrado en Mxico
el

sitio

ideal

para

florecer,

pues

las

condiciones

econmicas, polticas y sociales por las que este pas ha atravesado

durante al menos los ltimos 25 aos, han permitido su desarrollo.
As, el lavado de dinero no se desarrolla en unos pocos pases, sino
en muchos, pues la corrupcin no se circunscribe a unas cuantas
naciones sino que la fomentan las naciones grandes al oprimir de
facto a otras generando pobreza y, por ende, encontrando los
pueblos el delito como nica fuente de ingresos, mientras que las
naciones pequeas o pobres la cultivan bajo el supuesto de que es
una de sus pocas oportunidades de sobresalir y paliar la miseria.
El lavado de dinero, como delito, no es nuevo dentro de
los negocios tanto ilegales como ilegtimos, pues los antecedentes
ms cercanos sobre su comisin se remontan a apenas la primera
mitad del siglo XX y, a manera de irona, en el pas que se ha
convertido en su principal perseguidor: los Estados Unidos de
Amrica.

As, los primeros capitales lavados se efectuaron, como ya se dijo,

en la Unin Americana, durante la dcada de los aos 1930 y 1940,
en el perodo conocido como "La Ley Seca", ya que en esos tiempos
la venta y distribucin de alcohol se consider ilegal.
De tal forma, legendarios criminales como Al Capone y Lucky
Luciano crearon compaas con el fin de ocultar el dinero obtenido
de sus actividades delictivas y hacerlo aparecer como el fruto del
trabajo honrado. Para mayor detalle, estas compaas fueron,
esencialmente, lavanderas.
Asimismo, otras teoras indican que el lavado de dinero se gener
durante la Segunda Guerra Mundial, pues se estableca que tanto
Italia como Alemania enviaban oro a diversos bancos existentes en
Suiza para generar divisas por concepto de intereses.
Dicho oro era obtenido bsicamente a travs del saqueo realizado
por las tropas de estas naciones en los distintos pases que eran
dominados por ellos. Asimismo, se obtena de las incautaciones que
las tropas nazis realizaban sobre los bienes de los judos que
eventualmente eran enviados a los campos de exterminio.
Posteriormente, el oro se funda y se venda en lingotes a
destinatarios desconocidos contactados por los bancos suizos.
"Al concluir la Segunda Guerra Mundial, Suiza se pobl de bancos,
los cuales, con el fin de obtener recursos para poder operar,
recibieron grandes sumas de capitales cuyos orgenes eran inciertos
y, siguiendo el sigilo bancario, los inversionistas no encontraron
impedimento alguno para realizar sus depsitos. Sin embargo, es
preciso destacar que este problema cobr cada vez ms relevancia
a partir no slo de la globalizacin de los mercados financieros, sino
del incremento en el trfico de drogas, negocio en considerable
crecimiento, pues en la actualidad, despus de la venta de armas, el
de las drogas es la industria ms rentable del planeta".
A partir de esto, la necesidad de sancionar las conductas tendientes
a legitimar el dinero ilcitamente obtenido, como un intento de

neutralizar los beneficios econmicos derivados del trfico de

drogas, pues este negocio, al empezar a producir ganancias
exorbitantes, tambin requiri de importantes contactos en el mundo
financiero legalmente operante para legitimar dichas ganancias.
As, en Mxico, la autoridad normalmente se ha dado en perseguir
los

grandes

cargamentos

de droga a

travs

de

carreteras,

transportacin area o embarques navales, siendo que debera

haber sido de otra manera esa persecucin desde el principio, o
bien, establecer estrategias alternas tendientes a dicha labor.
Por ejemplo, desde el principio se debieron haber perseguido los
capitales financieros reciclados a travs de las actividades de
bancos y casas de crdito y finanzas, por medio de una permanente
e intensa evaluacin de la actividad de dichas instituciones as como
de la procedencia de los fondos que obtenan.
Por supuesto, los vacos legales as como otras cuestiones (el
derecho al secreto bancario) constituyeron fuertes impedimentos a
tal labor. Sin embargo, cada vez hay ms naciones que han
establecido mecanismos legales y creado normas en materia de
lavado

de

dinero.

Asimismo,

han

establecido

lneas

de comunicacin numerosas y eficientes en el mbito internacional

dentro del orden econmico y financiero para detectar este tipo de
actividades.
El propsito de ello es reforzar y extender los mecanismos de
cooperacin internacional as como los acuerdos especficos con
respecto al estudio y persecucin de las distintas formas de actividad
criminal, entre las que se pueden contar el terrorismo y el lavado de
dinero.
La primera, considerada la ms importante, es el narcotrfico; la
segunda se refiere al traslado de dinero a Estados Unidos de
Norteamrica por maniobras de evasin fiscal o fraudulentas, y la
tercera, de magnitud considerable que involucra prcticamente a
componentes del sector pblico, se encuentra representada por la

corrupcin, actividad a travs de la cual los responsables obtienen

grandes cantidades de dinero, mismas que son canalizadas hacia
negocios con los que, de la noche a la maana, surgen prsperos
empresarios, cuando sus ingresos reales declarados no seran
capaces de permitirles desarrollar este tipo de vida o actividad
econmica.
Ahora bien, el lavado de dinero no es sino resultado de las
ganancias obtenidas por la actividad ilegal de los crteles as como
de su complejidad como microsociedad, pues al operar a manera de
una empresa transnacional, observa los principios inherentes a
stas, tales como:
3.1.1. LA EVASIN FISCAL.
Ahora bien, la estructuracin de los especialistas de acuerdo
con las necesidades del crtel, no sigue un patrn especfico,
pues recurdese que es, ante todo, una organizacin criminal
y, por tanto, clandestina. No obstante, es posible, tras
la observacin, afirmar que tiene la siguiente distribucin, ms
o menos aproximada:
1. Los gestores financieros, administrativos y contables del
crtel. Estos trabajan directamente bajo la direccin de los
jefes del crtel, y manejan las cuestiones financieras, para
lo cual requieren de un consejero financiero, que es el
comisionista.
2. Los comisionistas son hombres que operan hacia fuera del
crtel, y cuya funcin, como ya se dijo, consiste en
asesorar a los jefes de esta organizacin sobre el empleo
ms eficaz de las ganancias de acuerdo a la circunstancia
histrica del momento.

3. Los cambistas, que son quienes normalmente fungen como

prestanombres

para

legitimar

la

existencia

de

las

ganancias.
4. El lavador de dinero.
Por su parte, el lavado de dinero observa el siguiente ciclo:

La especializacin y divisin del trabajo.

La clula encargada de vender la droga y recabar el

dinero, lo transfiere al cambista. En ese momento, el
dinero deja de estar bajo el control del crtel, pero slo
formalmente, porque es bien sabido que si alguien lo
roba, lo puede pagar con la vida.

El cambista transfiere el dinero a la organizacin

dedicada al lavado de dinero, donde los fondos, una vez
procesados son finalmente devueltos al representante
cambista en el sitio donde resida el crtel.

3.1.2. RECURSOS TECNOLGICOS DE LA DELINCUENCIA

ORGANIZADA
La delincuencia, junto con sus tcnicas, mtodos, ideologa
si es que se puede hablar de que el crimen tenga una
ideologa o una filosofa reales y en el sentido correcto de
dichos trminos, etc., dijo, tambin fue alcanzada por los
beneficios de la globalizacin, al poder asociarse con bandas
internacionales y organizaciones dedicadas al terrorismo, el
secuestro, el narcotrfico, la trata de blancas, el robo
de autos y una lista an ms larga y terrible.
De esta forma, los gobiernos contemporneos, si es que
desean triunfar en el combate a la delincuencia, deben
emplear todos sus recursos y disponer de muchos otros

nuevos as como recurrir a nuevas tcnicas de investigacin

y anlisis, o incluso, crearlas. Para ello, deben estar en
condiciones no slo de adquirir tecnologa o nuevos mtodos,
sino aplicar una nueva mentalidad en tal labor: Una visin
ms crtica,

un

pensamiento ms

analtico,

una

mente

ms lgica que, por supuesto, no descarte incluso aquello

que parezca ilgico o descabellado, mayor capacidad de
juicio, etc

CAPITULO III
MARCO OPERACIONAL
ANALISIS DE LA DELINCUENCIA EN MIRAFLORES

El distrito de Miraflores, Pampa de Miraflores es uno de los 29 distritos que

conforman la provincia de Arequipa en el Departamento de Arequipa, bajo la
administracin del Gobierno regional de Arequipa, en el sur del Per.
La lucha contra la delincuencia en Miraflores demuestra que una poltica
seria en seguridad ciudadana se ve reflejada en resultados concretos. Un
dato inobjetable: considerando todo el periodo enero-noviembre la
reduccin de los actos delictivos lleg hasta un 35,66% si se comparan los
aos del 2012 y el 2013.
No en vano, en julio pasado, el alcalde Jorge Muoz recibi el premio
Ciudadanos Al Da, en mrito a las estrategias implementadas desde el
2011 a favor de la seguridad con el programa Miraflores 360: todos juntos
por la seguridad ciudadana.

Segn las estadsticas integradas que manejan en conjunto la Municipalidad

de Miraflores y la Polica Nacional, las cifras de los delitos se redujeron
hasta en un 44,65% en el distrito si solo se toma en cuenta la comparacin
entre los meses de noviembre del 2012 y del 2013.
El gerente de Seguridad Ciudadana de Miraflores, Augusto Vera, detall
para Publimetro que el robo a transentes en la va pblica se redujo de
3.396 a 1.856 casos (45,35%); el robo de vehculos baj de 353 a 166
casos (52,97%); y el robo de viviendas unifamiliares descendi de 150 a 84
casos (44%).
Para Vera, estos resultados confirman que las 38 polticas establecidas por
el Comit de Seguridad Ciudadana son efectivas. Es una estrategia de
coordinacin con 19 representantes de los diferentes estamentos del
distrito, explica.
La frmula no solo ha dado resultados concretos en Miraflores, sino que ha
sido tomada de ejemplo por el primer ministro Csar Villanueva, el ministro
del Interior Walter Albn y por la Municipalidad de Miraflores en Arequipa.
Nosotros estamos dispuestos a compartir todo este bagaje. Hemos
entregado toda la informacin a la PCM y al Mininter para que pueda ser
replicada en otros distritos del Per, dice Vera.
Y es que el xito de Miraflores puede ser el xito de todos. El primer paso
es que las autoridades estn comprometidas, se junten y delineen polticas
de seguridad, aade.
Por ltimo, Vera aclara que los resultados en Miraflores, pese al mito
popular de distrito con recursos, no se debe solo al dinero. Hay estrategias
sin costo, como denuncias va Twitter, conexin de alarmas silenciosas en
los negocios o censos de vigilantes privados. Tambin se deben comprar
equipos, pero no olvidemos que la inversin en seguridad siempre ser
rentable, explica.

Para el 2014, la lucha frontal contra la delincuencia se ver fotalecida con la

compra de 10 nuevos vehculos de serenazgo, 70 cmaras de vigilancia, 15
bicicletas, y la conexin, va Mastercad, de 5.000 locales ms para contar
con alertas silenciosas. Tenemos la valla an muy alta, pero vamos a
continuar este trabajo.

DATOS ESTADISTICOS

Qu tan peligroso es Arequipa Regional?

Qu tan peligroso es el Distrito de Miraflores?

Qu tan peligroso es su Barrio?

CONCLUSIONES

PRIMERO

La delincuencia en el Distrito de Miraflores ha ido

disminuyendo gracias a la tecnologa de las cmaras

est

en aumento debido a los actos de violencia que se muestran

en la sociedad

y que cada da recrudecen en forma

alarmante.
SEGUNDO

La principal causa por la que nios y jvenes huyen de sus

hogares y se refugien en las pandillas, es la violencia familiar
y

la

violencia

que

muestran

algunos

medios

de

comunicacin.
TERCERO

La Corporacin de Seguridad y Convivencia Ciudadana han

ayudado bastante en estos ltimos aos en la lucha contra la
delincuencia, sin embargo, no aparece como una estrategia
clara la formacin del personal de Polica en esta manera de
ver la seguridad. No se entiende de otra manera el que el
Comandante General y otros altos oficiales que estn en
relacin

directa

con

la

Corporacin

sigan

manteniendo discursos que tienen que ver ms con la

seguridad pblica.
CUARTA

La Corporacin tiene clara la misin de dotar a la Polica de

instrumentos tecnolgicos que permitan luego evaluar si es
un cuerpo eficiente y confiable. Hay una percepcin en la
Corporacin de que la poblacin ha juzgado negativamente
a una Polica desprovista de posibilidades para realizar una
labor eficiente, y que hay que darle la oportunidad.

RECOMENDACIONES

Hay cosas que se pueden hacer y que son razonablemente eficaces. En

primer lugar, hay que tener un buen diagnstico y entender el problema.
Dejar atrs lo ms emocional, lo ms primitivo, lo ms intuitivo; el
linchamiento, por decirlo de alguna manera.

Un segundo tema es que el gobierno del distrito de Miraflores, debe tener

una poltica pblica, y este tiene que ser fruto de una discusin nacional;
tiene que haber coherencia entre el Congreso y el Ejecutivo; tiene que
haber estrategias de largo y mediano plazo; tiene que haber asignacin de
recursos acorde con prioridad que se le quiera dar. Tiene que haber una
poltica pblica, y como ciudadanos es necesario que tengamos capacidad
de fiscalizacin de estas polticas pblicas. Y no estamos en cero: desde el
Ministerio del Interior avanzamos mucho al respecto, y esos avances
podran ser retomados.

En tercer lugar, se debe continuar y profundizar la reforma de la Polica

Nacional, hoy abandonada a su suerte.

La Polica no es la nica institucin importante para enfrentar el problema,

pero es sin duda clave. Si no es eficiente, cercana a la poblacin,
profesional y honesta, todo lo dems se cae.

En cuarto lugar, hay que redefinir las prioridades internas en la Polica. Por
muchas razones, la Polica ha tenido como ltima prioridad la seguridad
ciudadana.

BIBLIOGRAFIA

http://www.monografias.com/trabajos15/delincuencia-juvenil/delincuenciajuvenil.shtml

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/655/AMAYA_L
OPEZ_LAURA_RELACIONES%20ENTRE%20EL%20MIEDO%20AL
%20DELITO.pdf?sequence=1

http://www.monografias.com/trabajos14/delincuenglob/delincuenglob.shtml

BASOMBR?O, Carlos. ??Linchamientos o soluciones?? . En: Ideele, N? 176.

pp. 51-54.
LAND?EZ,

Nelly.

?Inseguridad

ciudadana?.

http://www.servicio.cid.uc.edu.ve/derecho/revista/cuestloc3/3-9.pdf.

En:
30/10/06

10:30 a.m. horas

Comisi?n Interamericana de Derechos Humanos. "Informe sobre Seguridad
Ciudadana y Derechos Humanos". Washington D.C.: CIDH, Diciembre 2009, p.
IX.
Comisi?n Interamericana de Derechos Humanos. "Informe sobre Seguridad
Ciudadana y Derechos Humanos". Washington D.C.: CIDH, diciembre 2009, p.
10.
Constituci?n Pol?tica de la Rep?blica a?o 1993

Seguridad Ciudadana, cuadernos universitarios de Rafael Blanco, universidad

Andres Bello, ao 1997.
http://seguridadciudadana2009.blogspot.com/