CAPITULO-I-LA-CASA-DE-LOS-TEJIDOS-trabajo Terminado

CAPITULO I:
PROYECT
O DE
NEGOCIO
LA CASA DE LOS TEJIDOS
CAPITULO I
PROYECTO DE NEGOCIO
1) IDEA DE NEGOCIO
Lluvia de Ideas:
a. Propuso: Centro de Esttica Corporal
Chirinos Lazo, Mayra Yuleisy
En la actualidad tanto hombres como mujeres se preocupan por su aspecto
personal y causar una buena impresin ante los dems. Con este centro de
esttica busca adems de salud, bienestar emocional porque cuando te
vez y estas bien, te sientes mejor.
Estoy cursando el octavo semestre de la carrera de administracin,
tambin he llevado cursos de esttica corporal.
b. Propuso : Tienda de CUPCAKES DULCERA
Garca Cateriano, Andr Ricardo
Una tienda de Cupcakes- Dulcera ya que en nuestra ciudad actualmente
no existe. Tengo conocimiento y estudios de diferentes cursos a lo
mencionado, adems el talento, vengo ayudando a mi mama desde los 15
aos en el rubro de la repostera, tortas personalizadas y artsticas.
c. Propuso: Tienda de Repuestos para Maquinaria Pesada
Riega Suri, Luis Jos
En Caman solo cuenta una tienda as STENICA.
Debido a que tengo contactos sobre el rubro en mencin en la ciudad de

Arequipa, puedo brindar piezas que en el mercado de Caman no se
consigan.
Tengo estudios tcnicos de maquinaria pesada especializada a repuestos y
piezas.
d. Propuso : Exportacin del Frejol
Valencia Bustamante, Yelitza Catherine
Actualmente viendo la cantidad de produccin de este producto, en nuestra
ciudad. Al ser exportado el frejol nos traera ms demanda y mejores
beneficios ya que tiene una gran aceptacin y consumo. Adems el frejol
camanejo es de alta calidad y pedido por muchos pases por su sabor
agradable.
Asimismo cuento con estudios en Comercio Exterior y Aduanas, carrera
relacionada con el rubro que propongo.
e. Propuso: Confecciones de Lana e Hilo
Zamalloa Rosales, Nataly Tatiana
En la actualidad existe la necesidad de tener un lugar exclusivo para
comprar y hacer prendas a medida, diseos nicos. Adems brindar
servicios de enseanza a nuestros clientes. Desde hace ms de un ao
cuento con la experiencia requerida para realizar dicho proyecto y tengo la
creatividad e imaginacin para lograrlo. Mi objetivo es que los clientes
sientan comodidad y satisfaccin, estoy cursando el octavo semestre de la
carrera de Administracin y esto lo complementa.
B. Matriz de Evaluacin de ideas

Puntaje para
Centro de
esttica
corporal.
Puntaje para
tienda de
Cup Cake
Dulcera.
Puntaje para
Tienda de
Repuestos
para
Maquinaria
Pesada.
A mayor dificultad en
lograr el capital
inicial, menor puntaje.
A mayor atractivo,
mayor puntaje.
Potencial de
crecimiento
A mayor potencial,
mayor puntaje.
Dimensin y fuerza de
los competidores
A mayor fuerza,
menor puntaje.
A mayor competencia,
menor puntaje.
A mayor poder, menor

puntaje.
Aspectos importantes
Inversin inicial
Atractivo del Mercado
Nmero de
competidores actuales
y potenciales
Poder de negociacin
de los proveedores
Puntaje para
exportacin
de Frejol.
Puntaje para
confecciones
de Lana e Hilo.
Observaciones
Dedicacin requerida
A mayor dedicacin,
menor puntaje
Necesidad de
conocimientos y
tecnologa
A mayor necesidad,
menor puntaje.
Posibilidad de
sustitutos
Cuanto ms fcil de
imitar, menor puntaje.
Apoyo Familiar
A mayor apoyo,
mayor puntaje.
Rentabilidad que puede

generar
A mayor rentabilidad,
mayor puntaje.
xito de negocios
similares
A mayor xito, mayor

puntaje.
Afinidad con intereses y

capacidades personales
A mayor afinidad,
mayor puntaje.
Dificultades de
implementacin
A mayor dificultad,
menor puntaje.
Puntaje Total
68
90
44
72
97
C. MATRIZ FINAL DE IDEAS

La idea que optamos es la de una empresa de confecciones a base de lana
e hilo hechos a crochet y duranas. Ya que en nuestra provincia encontramos
muy pocas empresas que se dedican a este rubro de confecciones.
ITEM
INVERSIONISTAS
IDEA DE NEGOCIO
Chirinos Lazo, Mayra
Centro de Esttica
Yuleisy
Corporal
Garca Cateriano,
Tienda de
CUPCAKES
DULCERA
Andr Ricardo
PRIORIDAD
Tienda de
Repuestos con
Piezas Originales
para Maquinaria
Pesada
Valencia Bustamante,
Exportacin del Frejol
Yelitza Catherine
Zamalloa Rosales,
Nataly Tatiana
Confecciones de
Lana e Hilo
D) SUSTENTO
Para el proyecto de negocio, se ha seleccionado una empresa de
confecciones de lana e hilo, ya que en la actualidad existe la necesidad de
tener un lugar exclusivo para comprar y hacer prendas a medida, diseos
nicos. Adems brindar servicios de enseanza a nuestros clientes. Por tal
motivo hemos optado por la creacin de esta empresa para cumplir los
requerimientos y expectativas en general.
Desde hace ms de un ao y medio dos integrantes de este equipo cuentan
con experiencia requerida para realizar dicho proyecto y tenemos la
creatividad e imaginacin para lograrlo.
2) DESCRIPCION DEL NEGOCIO

A. GIRO DE NEGOCIO
Nuestro negocio se dedicara a la comercializacin de prendas de vestir y
ventas de accesorios en la provincia de Caman.
B. LA RAZN SOCIAL DEL NEGOCIO
C. UBICACIN
El local estar ubicado en Jr. Agustn Gamarra #406, distrito y provincia
de Caman.
D. INVERSIONISTAS
APORTE
ITEM
INVERSIONISTAS
Efectivo
Inmueble,
maquinari
a
Y
TOTAL
Vehicular
equipo
1

Yuleisy
S/. 8.000
S/. 2.500
S/. 6.000
S/. 16.500
Garca Cateriano, Andr

Ricardo
S/. 8.000
S/. 2.500
S/. 6.000
S/. 16.500
S/. 8.000
S/. 2.500
S/. 6.000
S/. 16.500
Valencia Bustamante,
Yelitza Catherine
S/. 8.000
S/. 2.500
S/. 6.000
S/. 16.500
Zamalloa Rosales, Nataly

S/. 8.000
Tatiana
S/. 2.500
S/. 6.000
S/. 16.500
S/. 12.500
S/.30.000
S/. 82.500
TOTAL
S/. 40.000
E. CAPITAL
El importe econmico que tendra el negocio para iniciar sus operaciones
es de S/. 82,500.00 (Ochenta y dos mil quinientos nuevos soles) quedando
constituido por el aporte de cada uno de los socios, siendo en efectivo S/.
40,000.00 (Cuarenta mil nuevos soles) y en aporte vehicular S/30,000.00
(Treinta mil nuevos soles).
F. VISIN
Convertirnos en la empresa lder en confeccin de prendas de vestir y
ventas de accesorios en Caman, ofreciendo modernos e innovadores
diseos de alta calidad.
G. MISIN
Seremos la empresa lder en la confeccin de prendas de vestir y ventas de
accesorios en la provincia de Caman, brindando modernos e innovadores
diseos para satisfacer las necesidades y deseos de los clientes para

obtener una mayor rentabilidad.
Desde hace ms de un ao dos integrantes de este equipo cuentan con la
experiencia requerida para realizar dicho proyecto y tenemos la creatividad
e imaginacin para lograrlo.
H. VALORES
Nuestra empresa se regir por:
Responsabilidad
Honradez
Puntualidad.
I. OBJETIVOS
Objetivo General
Ser la empresa lder captando una mayor participacin del mercado,
asimismo que nuestra marca sea reconocida y obtener la mayor
rentabilidad posible.
Objetivos especficos
1. Vender 960 productos al primer ao.
2. Captar con el 20% del PEA de la provincia de Caman
J. METAS
1. Lograr vender en el primer semestre 460 productos.
2. En el segundo semestre vender 500 productos.
K. ANLISIS SITUACIONAL
1. Anlisis Interno
1. Fortalezas
Local bien ubicado, en el sector cntrico de la ciudad.
Experiencia en el manejo del negocio.
Diseos exclusivos que permiten poseer una ventaja competitiva y
as diferenciarse en el mercado
Trabajo en equipo.
2. Debilidades
Nmero reducido de personal
Problemas internos entre el personal
2. Anlisis Externo
3. Oportunidades
Turismo
Venta Online
competencia
4. Amenazas
Los cambios de la moda puede hacer peligrar la confeccin de
todo un ao. Debido al cambio constante de la moda y aparicin
de nuevos diseos.
Imitadores de prenda de vestir
Cambio en la situacin econmica de la poblacin de Caman
L. Organizacin
GERENTE
ASESOR CONTABLE
ASESOR LEGAL
DEPARTAMENTO
DE MARKETING
DEPARTAMENTO
DE LOGISTICA
DEPARTAMENTO
DE
DEPARTAMENTO
DE VENTAS
M. FUNCIONES
MANUAL ORGANIZACIONAL DE FUNCIONES
GERENTE GENERAL:
10
Liderar el proceso de planeacin estratgica de la organizacin

determinando los factores crticos de xito, estableciendo los objetivos
metas especficas de la empresa
Desarrollar estrategias generales para alcanzar los objetivos y metas
propuestas.
A travs de sus subordinados vuelve operativos a los objetivos, metas y
estrategias desarrollando planes de accin a corto, mediano y largo
plazo
Crear un ambiente en el que las personas puedan lograr las metas de
grupo con la menor cantidad de tiempo, dinero, materiales, es decir
optimizando los recursos disponibles.
Implementar una estructura administrativa que contenga los elementos
necesarios para el desarrollo de los planes de accin.
ASESOR LEGAL:
Planificar y organizar, dirigir, controlar y evaluar las actividades y
programas de logstica.
Estudiar e informar expedientes de carcter tcnico legal.
Formular y/o revisar ante proyectos de positivas legales, directivas, y
otros documentos, concordndolos con la normativa vigente.
Absolver consultas y orientar a los usuarios en los aspectos jurdicos
legales.
Interpretar y resumir dispositivos legales de carcter general.
Estudiar, informar y emitir opinin legal en proyectos de convenios,
contratos y similares.
Participar en la elaboracin de normatividad de carcter tcnico legal.
ASESOR CONTABLE:
Liquidar los impuestos.
Llevanza de la contabilidad de empresas.
Preparacin y prestacin de las cuentas anuales.
Elaboracin y prestacin del impuesto de la renta de las personas
fsicas.
DEPARTAMENTO MARKETING:
Analizar el entorno: el mercado y la competencia
11
Analizar la situacin interna: analizar la capacidad y los recursos

(financieros, humanos, tecnolgicos y materiales) con los que cuenta la
empresa.
Establecer los objetivos de marketing: teniendo en cuenta los anlisis
realizados previamente, y las aspiraciones de la empresa.
Disear estrategias de marketing que permitan alcanzar los objetivos
propuestos: teniendo en cuenta tambin, los anlisis externos e internos.
Disear planes de accin: en donde se establecen los pasos necesarios
para implementar o ejecutar las estrategias, as como los recursos a
utilizar, los encargados o responsables, los tiempos o plazos y el
presupuesto o la inversin requerida para implementarlas.
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA:
La gestin logstica gestiona directamente los flujos fsicos e
indirectamente los flujos financieros y de informacin asociados. Los
flujos fsicos son generalmente divididos entre los de compra 8entre un
proveedor y su cliente), de distribucin (entre un proveedor y el cliente
final) y de devolucin (logstica inversa).
Satisfacer la demanda en las mejores condiciones de servicio, costo y
calidad.
Gestionar los medios necesarios para alcanzar este objetivo.
Moviliza tanto los recursos humanos como los financieros que sea
adecuados.
Garantizar la calidad de servicio, es decir la conformidad con los
requisitos de los clientes, da una ventaja competitiva de la empresa.
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION:
El rea de produccin, tambin llamada rea o departamento de
operaciones, manufactura o de ingeniera, es el rea o departamento de
un negocio que tiene como funcin principal, la transformacin de
insumos o recursos
(Energa, materia prima, mano de obra, capital, informacin) en
productos finales (bienes o servicios).
No solo las empresas productoras o industriales cuentan con la funcin o
el rea de produccin, sino tambin, toda empresa de servicios, por lo
12
que hoy en da, se suele utilizar ms el termino operaciones antes que el

de produccin, ya que el termino produccin parece solo implicar bienes
tangibles, y no a los bienes intangibles o servicios.
DEPARTAMENTO DE VENTAS:
Elaborar pronsticos de ventas

Establecer precios
Realizar publicidad y promocin de ventas
Llevar un adecuado control y anlisis de las ventas.
El departamento de ventas debe mantener una relacin directa con el
almacn a fin de contar con suficiente inventario para cubrir la demanda.
N. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

PRODUCTO A
CHALINAS
Materiales
Costo por unidad
Cantidad
Costo
Lana gruesa
5.00
0.5
2.50
Hilo
0.20
0.10
0.02
Etiqueta
0.10
1.0
0.10
TOTAL
PRODUCTO B
2.62
CHULLO
Materiales
Costo por unidad
Cantidad
Costo
Lana gruesa
5.00
1.0
5.00
Hilo
Etiqueta
TOTAL
0.20
0.10
0.10
1.0
0.02
0.10
5.12
Materiales
Costo por unidad
Cantidad
Costo
13
Ovillo de hilo
5.00
0.5
2.50
Hilo
0.20
0.10
0.02
Etiqueta
0.10
1.0
0.10
2.62
TOTAL
PRODUCTO C
CHOMPA
Materiales
Costo por unidad
Cantidad
Costo
Lana gruesa
5.00
6.0
30.00
Hilo
0.20
0.10
0.02
Etiqueta
0.10
1.0
0.10
TOTAL
PRODUCTO D
30.12
CHALECO
Materiales
Costo por unidad
Cantidad
Costo
Lana
5.00
4.0
20.00
Hilo
0.20
0.10
0.02
Etiqueta
0.10
1.0
0.10
TOTAL
20.12
4. ESTUDIO DE MERCADO
a) Segmentacin de Mercado
Criterios
a) Geogrficas
b) Conductuales
c) Psicograficos
d) Demogrficos
Clasificacin segn
Provincia de Caman
Ocasin de Compra
Clase social
Edad
sexo
Especificacin
Costa
Especial
Media
De 20 hasta 50 aos
Masculino,Femenino
b) Anlisis de los Competidores
14
ITEM
1
2
COMPETIDORES
LLAZACA
LA ABUELITA
IMPORTANCIA
1
2
c) Anlisis de la Demanda
Segn el INEI la ciudad de Caman TIENE 14758 habitantes.
Teniendo una PEA del 30% el cual es 4428 habitantes.
El mercado a lograr ser de 20% del PEA de la poblacin el cual es
de 2952 habitantes.
d) Inversin Inicial
Arreglo de inmuebles
Equipamiento
INVERSION INICIAL
Reparaciones y
decoraciones
Muebles y computadoras
S/ 5000.00
S/ 5000.00
Insumos varios
Inscripciones
tiles de oficina y otros

Habilitacin y permisos
S/ 400.00
S/ 100.00
Publicidad
Grfica y TV
S/ 500.00
Retribucin del propietario
Primer mes
S/ 1000.00
Sueldos del personal
Primer mes
S/ 4000.00
Dinero en efectivo
Primer mes
S/ 2000.00
15
5. Estudio Financiero
A. Presupuesto de Ingreso
ITE
M
SERVICIO
S
EN
E
FE
B
MA
R
AB
R
MA
Y
JU
N
JU
L
AG
O
SE
P
OC
T
NO
V
DI
C
TOTA
L
PRECIO
UNITARI
O
60.00
TOTAL
INGRESO
S
35100
Taller de
Tejidos
90
70
40
35
35
35
35
45
50
45
45
60
585
Venta de
Chalina
12
16
16
20
20
15
30
28
24
20
18
237
18.00
4266
Venta de
Chullo de
Lana
14
16
16
22
26
32
26
24
22
28
240
20.00
4800
Venta de
Chullo de Hilo
10
18
22
22
24
26
30
35
35
30
25
30
307
18.00
5526
Venta de
Chompa
10
12
16
20
24
26
34
30
28
26
24
255
50.00
12750
Venta de
Chaleco
10
10
30
30
26
24
30
36
42
34
18
20
310
45.00
13950
Venta de
Accesorios
100
120
70
70
70
60
90
70
70
80
90
12
0
1010
7.00
7070
229
248
204
205
211
211
262
282
281
265
246
30
0
2944
TOTAL
ANLISIS DEL COSTO BENEFICIO
83462
TOTAL DE INGRESOS
83462.00
TOTAL DE GASTOS
38896.00
UTILIDAD
44566.00
50% DE INGRESO
41731.00
B. Presupuesto de Gastos
ITE
M
SERVIC
IOS
ENE.
FEB.
MAR.
ABR
MAY
JUNI
JULI
AGO
De
apertura
s/ 1500.00
Luz
s/90.00
s/70.00
s/75.00
s/75.00
s/75.00
s/82.00
s/72.00
s/60.00
Agua
s/30.00
s/25.00
s/25.00
s/23.00
s/20.00
s/20.00
s/22.00
s/21.00
Telfono
s/30.00
s/30.00
s/30.00
s/30.00
s/30.00
s/30.00
s/30.00
s/30.00
Internet
s/40.00
s/40.00
s/40.00
s/40.00
s/40.00
s/40.00
s/40.00
s/40.00
SEPT.
s/71.00
OCT.
NOV.
DIC.
TOTAL
s/73.00
s/78.00
s/77.00
s/898.00
s/22.00
s/22.00
s/26.00
s/279.00
s/30.00
s/30.00
s/30.00
s/30.00
s/360.00
s/40.00
s/40.00
s/40.00
s/40.00
s/480.00
Sueldo
s/3000.00
s/3000.00
s/3000.00
s/3000.00
s/3000.00
s/3000.00
s/3000.00
s/3000.00
Otros
Gastos
s/ 100.00
s/97.00
s/90.00
s/90.00
s/87.00
s/80.00
s/50.00
s/72.00
s/4790.00
s/3262.00
s/3260.00
s/3258.00
s/3252.00
s/3252.00
s/3214.00
s/3223.00
TOTAL
s/3000.0
0
s/3000.0
0
s/3000.0
0
s/36000.0
0
s/72.00
s/50.00
s/37.00
s/52.00
s/877.00
s/3236.0
0
s/4215.0
0
s/3207.0
0
s/3225.0
0
s/38894
C) Estudio De Factibilidad o Costo Beneficio

Objetivo de un Estudio de Factibilidad
General:
Realizar un estudio de factibilidad para conformar una empresa que
busque brindar mejor servicio a nuestros consumidores a fin de
satisfacer todas sus necesidades.
Especficos:
1. Identificar claramente la necesidad de crear una empresa en el rubro
de confecciones en la provincia de Caman.
2. Obtener las bases necesarias por medio del estudio de mercado,
para poder generar estrategia de marketing permitiendo a nuestra
empresa
La Casa de los Tejidos, una ventaja competitiva en las
actividades de la administracin.
Manejo de Herramienta
Cuestionarios que nos ayudara a realizar el estudio de factibilidad.
FACTIBILIDAD DE UN
DESCRIPCION DEL PROYECTO
PRODUCTO
1.1. PRODUCTO
Descripcin detallada del producto
Confeccin y venta de prendas de vestir en lana e hilo
Se necesita tecnologa avanzada para su aprobacin?

No
Cuntas creaciones de Empresa similares se hicieron en el sector en los ltimos

2 aos?
Uno
Cuntos cierres de empresas existieron en el mismo tiempo?

No hubieron
Razones por las cuales usted quiere producir/vender este producto
Porque existe un buen mercado y gran aceptacin por este tipo de productos en la
provincia de Caman.
Hay algunas caractersticas especiales que debe ofrecer su producto?
si
Qu caractersticas son?
Por la excelencia de nuestros productos, el diseo, el modelo, el acabado y la calidad.
FACTIBILIDAD DE UN PRODUCTO
1.2.
Empresa
1.2.1. Organizacin
Forma Jurdica
Sociedad Annima
Socios
5
Departamento
Marketing, Logstica, Produccin, Ventas
El organigrama previsto de la empresa es
Jerrquico/Vertical
Cul es a extensin necesaria del terreno para establecer la
empresa?
Produccin:
25 m
Saln:
45 m2
TOTAL
70 m2
Los productos indispensables para establecer la empre

Agua/desage
telfono
luz
1.2 EMPRESA
1.2.2. Produccin
De qu equipo / maquinaria dispone usted en el momento?
No contamos con maquinaria
Cunto tiempo demorara?
Para producir 1 pieza (Gorro de lana) se demorara 8 horas.
Para producir 1 pieza (chalina) se demorara 16 horas.
Producto
Unidades
vendidas
por mes
20
20
22
26
Precio por
unidad
Ventas por
mes
1
18.00
360.00
2
20.00
400.00
3
50.00
1,100.00
4
45.00
1,170.00
Total
3,030.00
Para producir 1 pieza (chompa) se demorara 24 horas.
Para producir 1 pieza (chaleco) se demorara 20 horas.
Cuntas unidades del producto acabado usted quiere tener en
el stock en promedio?
450 unidades
Fecha en la cual usted quiere empezar con la poblacin

2 de marzo del 2016
Tiempo en que pasara en el comienzo de la produccin y el
primer cobro (estimacin)
2 semanas/ meses
1.2.3. Ventas
Ventas estimadas por mes (promedio de los 12 meses)
1.2.
EMPRESA
1.2.4. Personal
Nmero
de
emplea
dos
Administ
rador
Tcnicos
Otros
Gastos del personal al mes

Salario
Otros
Total S/
gastos
del
personal
800.00
800.00
800.00
3,200.00
4,000.00
1.2.5. tareas de usted
Qu puesto ocupara usted?
Riega Suri, Luis
Valencia Bustamante, Yelitza
Cul ser su tarea principal?
Riega Suri, Luis
Valencia Bustamante, Yelitza
Con que tiempo diario cuenta usted para trabajar en su empresa?
12 Horas
Qu sueldo mensual presupuesta usted para su trabajo?
S/ 800.00
1.3 UBICACIN DE LA EMPRESA

La determinacin de la ubicacin de la empresa es una decisin casi irreversible,
por eso el empresario debe prestar mucha atencin. Calculo para los puntos para
la ubicacin prevista:
FACTORES
A. CALIDAD
M
F
F
(2)
R
(
1
)
B. IMPORTACIONES
N
F
(
0
GI (2)
I
(1)
Infraestructura
Posibilidad
para vender un
producto
Adquisicin de
materia
prima
Abastecimient
o energtico
Posibilidades
de
X
X
encontrar/
contratar
personal
calificado
Posibilidades
de ampliar la
empresa en un
futuro
Programas del
estado
para
que se creen
nuevas
empresas
Ventajas con
respecto a los
la
NI (0)
competidores
Imagen de la
ubicacin
MF: Muy favorable

F: Favorable
R: Regular
NF: No favorable
GI: De gran importancia
I: De importancia
NI: De ninguna importancia
2.1 INMUEBLE
Local de 70 m2
Impuestos, cuotas, otros gastos
Para conseguir alquiler de local
TOTAL INMUEBLE
= S/. 0.00
= S/.
= S/. 0.00
2.2 TALLER
Costo de construccin: NO contamos porque es alquilado.
2.3 ADECUACIN POR FUERA DE LA PLANTA
Cercado
Otros gastos
= S/. 0.00
= S/. 300.00
TOTAL
= S/. 300.00
2.4 GASTOS ADICIONALES DE CONSTRUCCIN

TOTAL
TOTAL INMUEBLE COSTRUCCIN
2.5. MAQUINARIA
MAQUINA 0
TOTAL MAQUINARIA
= S/. 0.00
= S/. 0.00
2.6. UTENSILIOS / HERRAMIENTAS
Utensilios bsicos, herramientas por
= S/. 50.00
numero de empleados en la produccin
Equipo de almacn
TOTAL UTENSILIOS / HERRAMIENTAS
= S/. 0.00
= S/. 50.00
2.7. MEDIOS DE TRANSPORTES
Internos (carretilla) externos

Autos 1
= S/. 0.00
= S/. 30,000.00
TOTAL MEDIO DE TRANSPORTE
= S/. 30,000.00
2.8. OFICINA
Escritorio, silla
Computadora
Otros
TOTAL OFICINA
= S/. 250.00
= S/. 1,500.00
= S/. 100.00
= S/. 1,850.00
2.9. PUNTOS DE VENTAS
Mostradores
TOTAL PUNTO DE VENTAS

TOTAL ACTIVOS FIJOS
= S/. 300.00
= S/. 300.00
=S/. 32,200.00
3.1. Costos del personal al mes
= S/. 600.00
3.2. Sueldo de empresario al mes
= S/. 600.00
3.3. Otros gastos al mes

Agua / desage
Energa / luz
Publicidad
Combustible
Comunicacin
Arriendo
Material de oficina
Inters
Liquidacin de crditos
Impuestos
Otros
TOTAL OTROS GASTOS
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO
= S/. 30.00
= S/. 90.00
= S/. 100.00
= S/. 50.00
= S/. 30.00
= S/.
= S/. 50.00
= S/.
= S/.
= S/.
= S/.
= S/. 70.00
= S/. 1,020.00
4.1. CAPITAL NECESARIO

Activos fijos (viene de 2)
+ capital de trabajo
( viene de 3) = S/. 1,020.00 x 3 meses
= S/. 35 600.00
= S/. 1,020.00
= S/ 109860.00
4.1.1. Total : Capital necesario

Capital Disponible
4.2
Fondos propios del empresario

Fondos de los socios
Total capital disponible
= S/. 8000.00
= S/. 32000.00
= S/. 40000.00
Necesidades de capital
= S/.152000.00
Fuentes De Crdito
No
Entidad
Tipo de credito
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------necesitamos prestamos
Cuanta de
credito
-------------------------------------------------------------------
Inters
-------------------------------------------------------------------
5.1. GANANCIAS PREVISTAS

Ventas estimadas por mes (viene de 1.2.3)
= S/. 3030.00
capital de trabajo por mes (viene de 1.2.3
= S/. / 109860.00
TOTAL
= S/ 112890.00
Depreciacin
Taller:
=
/12 = S/
Equipo:
=S/ 5600.00/ 12 = S/ 466.70
TOTAL DE DEPRECIACION = s/ 850.00
4.1.1. RENTABILIDAD PREVISTA
RENTABILIDAD DE VENTAS PREVISTA
=
GANANCIAS PREVISTAS
X 100
VENTAS PREVISTAS
RENTABILIDAD DEL CAPITAL INVERTIDO

GANANCIAS PREVISTAS
X 100
CAPITAL NECESARIO
RENTABILIDAD DE LOS FONDOS PROPIOS DEL EMPRESARIO INVERTIDO EN
SU EMPRESA
GANANCIAS PREVISTAS
X 100
FONDOS PROPIOS DEL EMPRESARIO
CAPITULO II:
CONSTITUCION
O CREACION DE
LA EMPRESA
ACTA DE CONSTITUCION DE LA EMPRESA
En la ciudad de Caman con fecha 01 de marzo del 2016, siendo las 11:00 AM
en el inmueble ubicado Jr. Agustn Gamarra #406 Cercado Caman, se
reunieron las siguientes personas:
CHIRINOS LAZO MAYRA YULEISY, con DNI 74525835, soltera domiciliada en

la Jiron Bellavista #108 cercado de Caman.
GARCIA CATERIANO ANDRE RICARDO, con DNI 73026450, soltero,
domiciliado en Jr. La Mercedes sin nmero.
RIEGA SURI LUIS JOSE, con DNI 72118983, soltero, domiciliado en Calle
Progreso #38 Jos Mara Quimper
VALENCIA BUSTAMANTE YELITZA CATHERINE, con DNI 70663753, soltera,
domiciliada en Jr. Agustn Gamarra # 406 A cercado de Caman
ZAMALLOA ROSALES NATALY TATIANA, con DNI 62420849, soltera,
domiciliada en Jr. Bellavista #130 cercado de Caman
Los mismos que acordaron lo siguiente:
AGENDA:
1. Constituir una sociedad annima bajo la denominacin de La Casa de los
Tejidos S.A.C. con el objetivo de realizar un proyecto de empresa de
confecciones en lana e hilo.
2. El capital de la sociedad es de S/. 82,500.00 (ochenta y dos mil quinientos
nuevos soles) representado por 82.5 acciones nominativas de un valor
nominal de S/. 10 nuevos soles (diez y 00/100 nuevos soles) cada una. El
capital social se encuentra totalmente suscrito y pagado de la siguiente
manera:
Socio CHIRINOS LAZO MAYRA YULEISY, aporta S/. 16,500.00 (diecisis
mil quinientos y 00/100 nuevos soles) mediante aporte en efectivo.
Socio GARCIA CATERIANO ANDRE RICARDO, aporta S/. 16,500.00
(diecisis mil quinientos y 00/100 nuevos soles) mediante aporte en
efectivo.
Socio RIEGA SURI LUIS JOSE, aporta S/. 16,500.00 (diecisis mil
quinientos y 00/100 nuevos soles) mediante aporte en efectivo.
Socio VALENCIA BUSTAMANTE YELITZA CATHERINE, aporta S/.
16,500.00 (diecisis mil quinientos y 00/100 nuevos soles) mediante
aporte en efectivo.
Socio ZAMALLOA ROSALES NATALY TATIANA, aporta S/. 16,500.00

(diecisis mil quinientos y 00/100 nuevos soles) mediante aporte en
efectivo.
Despus de escuchar diversas opiniones de los presentes y para
conducir mejor esta asamblea se procedi a la eleccin de un directora
de debates para que lleve el proceso de elecciones de la primera junta
directiva, recayendo en ZAMALLOA ROSALES NATALY TATIANA,
presidente de la sociedad CHIRINOS LAZO MAYRA YULEISY,
secretaria de actas VALENCIA BUSTAMANTE YELITZA CATHERINE,
secretario de gestin de publicidad RIEGA SURI LUIS JOSE.
CIERRE DE ACTAS:
No habiendo asuntos ms que tratar y estando de acuerdo en todas sus
partes, se proceder a dar por concluida la asamblea de socios de
nuestra empresa LA CASA DE LOS TEJIDOS S.A. con fecha 01 de
marzo del 2016, siendo las 11:00 AM, levantndose la sesin, luego de
suscribir la presente acta.
Chirinos Lazo Mayra Yuleisi

DNI N 74525835
Riega Suri Luis Jose

DNI N 72118983
Garcia Cateriano Andre Ricardo
DNI N 73026450
Valencia Bustamante Yelitza Catherine

DNI N 70663753
Zamalloa Rosales Nataly Tatiana

DNI N 62420849
MINUTA DE CONSTITUCION
LA CASA DE LOS TEJIDOS S.A.
Seor notario:
Srvase extender en su registro de escrituras pblicas, una constitucin
simultnea de sociedad annima, que otorgan:
CHIRINOS LAZO, MAYRA YULEISY; nacionalidad peruana, ocupacin
estudiante universitaria, con DNI. N 74525835, estado civil soltera.
GARCA CATERIANO, ANDR RICARDO; nacionalidad peruana,
ocupacin estudiante universitario, con DNI. N 73026450, estado civil
soltero.
RIEGA SURI, LUIS JOSE; nacionalidad peruana, ocupacin estudiante
universitario, con DNI N 72118983, estado civil soltero.
VALENCIA
BUSTAMANTE,
YELITZA
CATHERINE;
nacionalidad
peruana, ocupacin estudiante universitaria, con DNI. N 70663753,

estado civil soltero.
ZAMALLOA ROSALES, NATALY TATIANA; nacionalidad peruana,
ocupacin estudiante universitaria, con DNI. N 62420849, estado civil
soltera.
En los trminos siguientes:
Primero.- Por el presente pacto social, los otorgantes manifiestan su
libre voluntad de constituir una sociedad annima, bajo la denominacin
de La Casa De Los Tejidos Sociedad Annima, se obligan a efectuar
los aportes para la formacin del capital social y a formular el

correspondiente estatuto.
Segundo.- El monto del capital social es de s/82,500.00 (ochenta y dos
mil quinientos 00/100 nuevos soles) representado por 10 acciones
nominativas de un valor nominal de s/. 8, 250.00 (ocho mil doscientos
cincuenta y 00/100 nuevos soles) cada una, suscritas y pagadas de la
siguiente manera:
CHIRINOS LAZO, MAYRA YULEISY suscribe 2 acciones y paga s/.
16,500.00 (diecisis mil quinientos y 00/100 nuevos soles) mediante
aportes en efectivo.
GARCA CATERIANO, ANDR RICARDO suscribe 2 acciones y paga
s/. 16,500.00 (diecisis mil quinientos y 00/100 nuevos soles) mediante
RIEGA SURI, LUIS JOSE suscribe 2 acciones y paga s/. 16,500.00
(diecisis mil quinientos y 00/100 nuevos soles) mediante aportes en
efectivo.
VALENCIA BUSTAMANTE, YELITZA CATHERINE suscribe 2 acciones
y paga s/. 16,500.00 (diecisis mil quinientos y 00/100 nuevos soles)
mediante aportes en efectivo.
ZAMALLOA ROSALES, NATALY TATIANA suscribe 2 acciones y paga
s/. 16,500.00 (diecisis mil quinientos y 00/100 nuevos soles) mediante
El capital social se encuentra totalmente suscrito y pagado.
Tercero.- Los otorgantes declaran que los bienes inmuebles aportados a
la sociedad son los que a continuacin se detalla y que el criterio
adoptado para la valorizacin.
Cuarto.- La sociedad se regir por estatuto siguiente y en todo lo no
previsto por este, se estar a lo dispuesto por la ley general de
sociedades - ley 26887 - que en adelante se le denominara la ley.
ESTATUTOS
TITULO I
DENOMINACIN, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIN
Artculo 1.-
Denominacin
La Sociedad se denomina "La Casa de los tejidos
S.A., tiene carcter
mercantil y forma annima y se regir por los presentes Estatutos y, en

cuanto no le sean aplicables disposiciones especficas, por la normativa
aplicable a las sociedades annimas.
Artculo 2.1.-
Objeto
El objeto de esta Sociedad es:

(a)
La
fabricacin,
comercializacin
en
cualquiera
de
sus
fases, importacin, exportacin y venta al mayor y al detalle de

toda clase de prendas hilados, tejidos y productos acabados de
vestir y del hogar as como de cualesquiera otros productos
complementarios de los anteriores.
(b)
La
participacin
en
el
capital
de
otras
sociedades
entidades, civiles o mercantiles, ya sea adquiriendo por

cualquier ttulo, oneroso o gratuito, acciones de cualesquiera
otras sociedades annimas o participaciones de sociedades de
responsabilidad limitada, ya sea hacindose por cualquier acto
jurdico con la titularidad de cuotas de participacin en otras
entidades, bien sean de nacionalidad peruana o extranjera.
(c)
La administracin, gestin y explotacin de dichas acciones,

participaciones sociales o cuotas de participacin, as como la
enajenacin, venta, permuta o realizacin de cualquier otro acto
jurdico que implique el ejercicio de los derechos incorporados a
dichas partes o cuotas sociales.
(d)
La prestacin de toda clase de servicios relacionados con la

administracin, gestin y explotacin de empresas, tales como
la llevanza de contabilidad, la formacin de listados de clientes,

la elaboracin de nminas, la confeccin de recibos de todas
clases, la facturacin y dems asuntos anlogos a los
mencionados, para lo cual podr utilizar
todo tipo de
procedimiento, ya sea manual,
electrnico
mecnico,
informtico, o cualquier otro de la ms variada naturaleza.

(e)
La redaccin, elaboracin y ejecucin de toda clase de

estudios y proyectos y la creacin de diseos industriales y
comerciales; la direccin, asistencia tcnica, transferencia
tecnolgica y de comercializacin, inspeccin, control y
administracin en tales proyectos y actividades.
(f)
La titularidad, explotacin o cesin de diseos y de la

propiedad industrial en todas sus modalidades y clases.
(g)
La adquisicin y enajenacin por cualquier ttulo de toda

clase
de
bienes muebles e inmuebles, derechos, ttulos
valores, participaciones, acciones o cuotas de participacin de

otras sociedades, incluso interviniendo en la constitucin de
stas, en cuanto tales bienes y derechos sirvan al trfico que
constituye su objeto.
2.-
Las actividades integrantes del objeto social podrn ser desarrolladas

por la Sociedad directa o indirectamente, mediante la titularidad de
acciones o de participaciones en sociedades con objeto idntico o
anlogo o mediante cualesquiera otras formas admitidas en Derecho.
Artculo 3.1.-
La duracin de la Sociedad ser indefinida.
Artculo 4.1.-
Duracin
Domicilio
La Sociedad tiene su domicilio en Jr. Agustn Gamarra # 406 distrito y

provincia de Caman
2.-
El Consejo de Administracin queda facultado para cambiar el

domicilio dentro del mismo
establecer,
suprimir
trmino
trasladar
municipal,
as
como
para
las sucursales, delegaciones,
agencias o representaciones de la Sociedad que estime convenientes

en cualquier punto del territorio espaol o en el extranjero.
TITULO II
DEL CAPITAL SOCIAL
Artculo 5.-
Capital
El capital social se cifra en 82, 500.00 soles (ochenta y dos mil quinientos
00/100 nuevos soles), y se halla totalmente suscrito y desembolsado.
Con carcter general y salvo en el caso de que en el acuerdo de aumento de
capital y emisin de nuevas acciones se acuerde otra cosa, se faculta al
Consejo de Administracin para acordar la forma y las fechas en que debern
efectuarse los oportunos desembolsos, cuando existan dividendos pasivos y
stos deban ser satisfechos en metlico, respetando en todo caso el plazo
mximo de 5 aos.
Cuando los dividendos pasivos pendientes deban ser desembolsados mediante
aportaciones no dinerarias, la Junta General que haya acordado el aumento de
capital deber determinar asimismo, la naturaleza, valor y contenido de las
futuras aportaciones, as como la forma y el procedimiento para efectuarlas y
mencionando expresamente el plazo, que en ningn caso podr exceder de 5
aos, computados desde la constitucin de la sociedad o, en su caso, desde la
fecha de la adopcin del correspondiente acuerdo de aumento de capital.
El capital social se halla dividido en 10 acciones nominativas de 8, 250.00
soles de valor nominal cada una de ellas, siendo todas ellas de la misma clase,
que se hallan representadas mediante ttulos nominativos numerados de
manera correlativa, conteniendo todas ellas las menciones exigidas por la Ley.
Todas ellas se hallan suscritas y desembolsadas en su totalidad.
La sociedad podr/no podr emitir resguardos provisionales y ttulos mltiples

(en su caso, en las condiciones y con los requisitos exigidos por la Ley).
Artculo 6.1.-
Acciones sin voto. Acciones privilegiadas. Acciones rescatables
La Sociedad podr emitir acciones sin voto, privilegiadas y rescatables

en los trminos previstos en la Ley y en los apartados siguientes.
2.-
La Junta General podr acordar la emisin de acciones sin derecho

de voto por un importe nominal no superior a la mitad del capital
social desembolsado, en los trminos y con los derechos previstos
por la Ley.
Las acciones sin voto otorgarn a sus titulares el derecho a percibir un
dividendo anual mnimo no acumulativo del cinco (5) por ciento del
capital desembolsado por cada accin sin voto, siempre que existan
beneficios distribuibles suficientes, si bien la no satisfaccin del
dividendo mnimo no conllevar la recuperacin del derecho de voto.
En las emisiones de acciones con voto (ya sean ordinarias,
privilegiadas o rescatables) o de valores convertibles o que den
derecho a la suscripcin de acciones con voto, los titulares de
acciones sin voto no gozarn del derecho de suscripcin preferente.
3.-
En las condiciones autorizadas por la Ley y cumpliendo las

formalidades previstas para la modificacin de los Estatutos, la Junta
General podr acordar la emisin de acciones que confieran algn
privilegio frente a las ordinarias.
Cuando el privilegio consista en el derecho a obtener un dividendo
preferente, la Sociedad estar obligada a acordar el reparto del
dividendo si existen beneficios distribuibles. El dividendo preferente no
tendr carcter acumulativo. Las acciones ordinarias no podrn en
ningn caso recibir dividendos con cargo a los beneficios de un
ejercicio
mientras
no
haya
sido
satisfecho
el
dividendo
privilegiado correspondiente al mismo ejercicio, pero una vez acordado

el pago del dividendo preferente, los titulares de las acciones
privilegiadas no tendrn derecho al dividendo que pueda corresponder

a las acciones ordinarias.
4.-
La Junta General podr acordar la emisin de acciones que sean

rescatables a solicitud de la Sociedad, de los titulares de dichas
acciones o de ambos, por un importe nominal no superior a la cuarta
parte del capital social desembolsado. En el acuerdo de emisin se
fijarn las condiciones especficas para el ejercicio del derecho de
rescate. Si el citado derecho se atribuyera exclusivamente a la
Sociedad, no podr ejercitarse antes de que transcurran tres aos a
contar desde la emisin.
Las acciones rescatables debern ser ntegramente desembolsadas
en el momento de la suscripcin.
La amortizacin de las acciones rescatables deber realizarse con
cargo a beneficios o a reservas libres o con el producto de una nueva
emisin de acciones acordada por la Junta General o, en su caso, por
el Consejo de Administracin en ejercicio de las facultades que le
hubieran sido delegadas al efecto por la Junta General de
conformidad con lo previsto en la normativa aplicable, con la finalidad
de financiar la operacin de amortizacin. Si se amortizaran estas
acciones con cargo a beneficios o reservas libres, la Sociedad deber
constituir una reserva por el importe del valor nominal de las acciones
amortizadas. En el caso de que no existieren beneficios o reservas
libres en cantidad suficiente ni se emitan acciones nuevas para
financiar la operacin, la amortizacin slo podr llevarse a cabo con
los requisitos establecidos para la reduccin de capital mediante
devolucin de aportaciones.
Artculo 7.-
Derechos y obligaciones del accionista
La accin confiere a su titular legtimo la condicin de socio e implica para

ste el pleno y total acatamiento de lo dispuesto en los presentes Estatutos y
en los acuerdos vlidamente adoptados por los rganos rectores de la

Sociedad, al tiempo que le faculta para el ejercicio de los derechos inherentes
a su condicin, conforme a lo dispuesto en la Ley y en estos Estatutos.
Artculo 8.1.-
Representacin de las acciones
Las acciones de la Sociedad se hallan representadas por medio de
anotaciones en cuenta.
2.-
La llevanza del registro de anotaciones en cuenta de la Sociedad

corresponder a las entidades responsables de la llevanza de los
registros de los valores representados por medio de anotaciones en
cuenta conforme a la normativa aplicable en cada momento.
3.-
La constitucin, circulacin y legitimacin para el ejercicio de los

derechos derivados de las acciones se rige por la normativa del
mercado de valores.
Artculo 9.1.-
Transmisin de las acciones
Las acciones y los derechos econmicos que derivan de ellas, incluidos

los
de
suscripcin
preferente
de
asignacin
gratuita,
son
transmisibles por todos los medios admitidos en Derecho.

2.-
Las acciones nuevas no podrn transmitirse hasta que se haya

practicado la inscripcin del aumento de capital en el Registro Mercantil.
Artculo 10.- Aumento
disminucin
de
capital
emisin
de
obligaciones u otros valores que reconozcan una deuda

1.-
La Sociedad podr aumentar o reducir su capital social con arreglo a

las disposiciones legales sobre la materia.
2.-
El aumento de capital podr efectuarse en parte con cargo a nuevas

aportaciones y en parte con cargo a reservas o beneficios.
3.-
Cuando el aumento del capital no se suscriba ntegramente dentro del

plazo fijado para la suscripcin, el capital se aumentar en la cuanta
de las suscripciones efectuadas, salvo que las condiciones de la
emisin hubieran previsto expresamente lo contrario.
4.-
La Junta General podr acordar, de conformidad con lo dispuesto

en la normativa aplicable, la reduccin de capital para amortizar un
determinado grupo de acciones, siempre y cuando dicho grupo est
definido en funcin de criterios sustantivos, homogneos y no
discriminatorios. En ese caso, ser preciso que la medida sea
aprobada tanto por la mayora de las acciones de los accionistas
pertenecientes al grupo afectado como por la mayora de las acciones
del resto de los accionistas que permanecen en la Sociedad. El
importe a abonar por la Sociedad no podr ser inferior a la media
aritmtica de los precios de cierre de las acciones de la Sociedad en el
Mercado Continuo de las Bolsas de valores en el trimestre anterior a la
fecha de adopcin del acuerdo de reduccin de capital. La fijacin
de un importe inferior al anteriormente
referido
requerir
el
consentimiento unnime de los accionistas afectados.

5.-
En el caso de reduccin de capital por devolucin del valor de las

aportaciones, el pago a los accionistas podr efectuarse, total o
parcialmente, en especie siempre y cuando se cumplan las
condiciones previstas en el artculo 39.3 de los presentes Estatutos.
6.-
La
Sociedad
podr
emitir
obligaciones
otros
valores
que
reconozcan o creen una deuda, con o sin garanta, con sujecin a los
lmites y condiciones legalmente establecidos. La Sociedad podr
tambin prestar su garanta a las emisiones de valores que realicen
sus filiales.
Artculo 11.- Desembolsos pendientes
Cuando existan acciones parcialmente desembolsadas, los accionistas
debern aportar a la Sociedad la porcin de capital no desembolsado en la
forma y en el plazo o plazos que determine el propio acuerdo de aumento del
capital social o, en su defecto, en las condiciones que decida el Consejo de
Administracin, en todo caso dentro del plazo mximo de cinco aos
desde la fecha del acuerdo de aumento del capital social.
Artculo 12.- Derecho de suscripcin preferente

1.-
En caso de aumento de capital social con emisin de nuevas

acciones, ya sean ordinarias, privilegiadas, rescatables o sin voto,
con cargo a aportaciones dinerarias, o de emisin de obligaciones
convertibles, los antiguos accionistas -excepcin hecha de los titulares
de acciones sin voto- podrn ejercitar en la forma legalmente prevista
el derecho a suscribir un nmero de acciones u obligaciones
convertibles proporcional al valor nominal de las acciones que posean.
2.-
La Junta General o, en su caso, el Consejo de Administracin que

decida la emisin, tanto de nuevas acciones como de obligaciones
convertibles,
podr
acordar
la supresin total o parcial de este
derecho de suscripcin preferente, en los casos y con las condiciones

previstas en la Ley.
En particular y sin carcter limitativo, podr entenderse que concurren
razones de inters social suficientes para justificar la supresin del
derecho de suscripcin preferente cuando ello sea necesario para
facilitar (i) la colocacin de las acciones nuevas en mercados
extranjeros; (ii) la captacin de recursos mediante el empleo de
tcnicas de colocacin basadas en la prospeccin de la demanda
aptas para maximizar el tipo de emisin de las acciones; (iii) la
incorporacin de un socio industrial o tecnolgico; y (iv), en general, la
realizacin de una operacin que resulte conveniente para la
Sociedad.
Artculo 13.- Copropiedad, usufructo y prenda de acciones
1.-
La copropiedad, el usufructo y la prenda de las acciones se regirn

por lo dispuesto en la normativa aplicable en cada momento.
2.-
Dado que las acciones son indivisibles, los copropietarios de acciones

y los cotitulares de otros derechos sobre las mismas debern designar
una sola persona para el ejercicio de los correspondientes derechos
y notificar fehacientemente su identidad a la Sociedad.
TITULO III RGANOS DE LA SOCIEDAD
Artculo 14.- Gobierno, administracin y representacin de la Sociedad

1.-
Sin perjuicio de las facultades legalmente atribuidas a la Junta

General, la direccin, administracin, gestin y representacin de la
sociedad corresponde al Consejo de Administracin y, en su caso y de
conformidad con lo que se establece en estos Estatutos, a los rganos
y
personas
en
quienes
delegue
facultades
el
Consejo
de
Administracin.
2.-
La poltica del Consejo es delegar la gestin de los negocios

ordinarios de la Sociedad a favor de los rganos ejecutivos y el equipo
de direccin y concentrar su actividad en la funcin general de
supervisin, que comprende orientar la poltica de la Sociedad;
controlar las instancias de gestin; evaluar la gestin de los directivos;
adoptar las decisiones ms relevantes para la Sociedad, y servir de
enlace con los accionistas.
CAPTULO I
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
Artculo 15.- La Junta General

1.-
La Junta General de accionistas, convocada y constituida con

las
formalidades estatutarias y legales, es el rgano supremo y
soberano de expresin de la voluntad social.

2.-
Sus acuerdos son obligatorios para todos los accionistas, incluso

para los ausentes y disidentes, sin perjuicio de las acciones que a
stos pudieran corresponder con arreglo a la Ley.
3.-
Son atribuciones privativas suyas las que con tal carcter le

estn legal o estatutariamente asignadas, incluyendo la aprobacin
del Reglamento de la Junta General de Accionistas que desarrolle las
previsiones estatutarias.
4.-
La Sociedad garantizar la igualdad de trato de todos los accionistas

que se hallen en la misma posicin, en lo que se refiere a la
informacin, la participacin y el ejercicio del derecho de voto en la

Junta General.
Artculo 16.- Clases de Juntas
1.-
Las Juntas Generales de accionistas podrn ser Ordinarias y
Extraordinarias.
2.-
La Junta General Ordinaria se celebrar necesariamente una vez al

ao, dentro de los seis meses siguientes al cierre de cada ejercicio
econmico para, al menos, censurar la gestin social, aprobar, en su
caso, las cuentas del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicacin
del resultado.
3.-
La Junta General Extraordinaria se reunir cuando lo acuerde

el Consejo de Administracin o lo solicite un nmero de socios que
represente al menos un cinco (5) por ciento del capital social,
expresando en la solicitud los asuntos a tratar. En este ltimo caso, la
Junta deber ser convocada para celebrarse dentro del plazo
previsto por la normativa aplicable; en el orden del da se incluirn
necesariamente los asuntos que hubiesen sido objeto de la solicitud.
Artculo 17.- Convocatoria. Juntas Universales

1.-
Las
Juntas
Generales,
tanto
las
Ordinarias
Extraordinarias, habrn de ser convocadas
por
el
como
las
Consejo
de
Administracin mediante anuncio publicado en el Boletn Oficial del

Registro Mercantil, en uno de los diariosde mayor circulacion en la
provincia por lo menos un mes antes de la fecha fijada para su
celebracin, expresndose en el anuncio el no mbre de la Sociedad, el
da, el lugar y la hora de la misma, el orden del da, en el que figurarn
los asuntos a tratar, la fecha en que, si procediere, se reunir la Junta
en segunda convocatoria (debiendo mediar al menos un plazo de
veinticuatro horas entre una y otra) y el resto de menciones exigidas
por la ley.
2.-
Los accionistas que representen, al menos, el cinco (5) por ciento

del capital social, podrn solicitar que se publique un complemento a
la convocatoria de la Junta General de Accionistas incluyendo uno o

ms puntos en el orden del da, siempre que los nuevos puntos vayan
acompaados de una justificacin o, en su caso, de una propuesta de
acuerdo justificada. El ejercicio de este derecho deber hacerse
mediante notificacin fehaciente que habr de recibirse en el
domicilio social dentro de los cinco (5) das siguientes a la
publicacin de la convocatoria. El complemento de la convocatoria
deber publicarse con quince (15) das de antelacin, como mnimo, a
la fecha establecida para la celebracin de la Junta General.
3.-
Asimismo, los accionistas que representen, al menos, el cinco (5) por

ciento del capital social podrn, en el mismo plazo sealado en el
prrafo anterior, presentar propuestas fundamentadas de acuerdos
sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el orden del
da de la Junta General convocada. La Sociedad asegurar la
difusin de estas propuestas de acuerdo y de la documentacin
que, en su caso, se adjunte mediante su publicacin en la pgina
web de la Sociedad.
4.-
No obstante lo dispuesto en el apartado primero, la Junta se entender

convocada y quedar vlidamente constituida para tratar cualquier
asunto siempre que est presente todo el capital social y los asistentes
acepten por unanimidad su celebracin.
Artculo 18.- Asistencia a las Juntas. Derecho de voto

1.-
Tendrn derecho de asistencia a la Junta General los titulares de

cualquier nmero de acciones inscritas a su nombre en el registro de
anotaciones en cuenta con cinco das de antelacin a aqul en que
haya de celebrarse la Junta, que adems mantengan la titularidad de
las mismas hasta la celebracin de la Junta y se hallen al corriente en
el pago de los desembolsos pendientes.
2.3.-
Cada accin dar derecho a un voto.

Los miembros del Consejo de Administracin debern asistir a las
Juntas Generales. Podrn concurrir a las Juntas, con voz pero sin voto, los
directores, gerentes y tcnicos de la Empresa que el Consejo de

Administracin autorice al efecto. No obstante, la propia Junta podr revocar
esta autorizacin.
Artculo 19.- Legitimacin para asistir

Para ejercitar su derecho de asistencia, el accionista deber estar
previamente legitimado mediante la correspondiente tarjeta de asistencia
nominativa, en la que se indicar el nmero y la clase de acciones de su
titularidad, as como el nmero de votos que puede emitir. La tarjeta ser
emitida por la entidad encargada del registro contable a favor de los titulares
de acciones que acrediten tenerlas inscritas en dicho registro con, al menos,
la antelacin indicada en el artculo
Artculo 20.- Representacin en la Junta General
1.-
Todo accionista que tenga derecho de asistencia podr hacerse

representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque no
sea accionista. La representacin se conferir por escrito y con carcter
especial para cada Junta. Dicho requisito no ser de aplicacin cuando
el representante sea el cnyuge, ascendiente o descendiente del
representado, ni tampoco cuando aqul ostente poder general conferido
en documento pblico con facultades para administrar todo el
patrimonio que tuviere el representado en territorio nacional.
2.-
La representacin podr otorgarse mediante correspondencia postal

o electrnica, o a travs de cualquier otro medio de comunicacin a
distancia, siempre que se garantice debidamente la identidad del sujeto
que participa y la seguridad de las comunicaciones a distancia, siendo
de aplicacin en este caso lo previsto en el artculo 23 para la emisin
del voto por los citados medios, en la medida en que no sea
incompatible con la naturaleza de la representacin.
3.-
Las representaciones se harn constar en la lista de asistentes,

consignndose, en caso de que estuviesen formalizadas en escritura
pblica, la fecha de otorgamiento, el Notario autorizante y el nmero de
su protocolo. Sin perjuicio de lo anterior, quien acte como Presidente

de la Junta de conformidad con lo previsto en el artculo 22 podr
requerir al representante para que aporte la documentacin que
acredite la naturaleza de su representacin. La Sociedad conservar
en
sus
archivos
los
documentos
en
los
que
consten
las
representaciones conferidas.
4.-
La representacin es siempre revocable. La asistencia personal

a la Junta del representado, ya sea fsicamente o por haber emitido
el voto a distancia, tendr valor de revocacin de la representacin, sea
cual fuere la fecha de sta.
5.-
Antes de su nombramiento, el representante deber informar con

detalle al accionista de si existe situacin de conflicto de intereses. Si el
conflicto fuera posterior al nombramiento y no se hubiese advertido al
accionista representado de su posible existencia, deber informarle de
ello inmediatamente. En ambos casos, de no haber recibido nuevas
instrucciones de voto precisas para cada uno de los asuntos sobre los
que el representante tenga que votar en nombre del accionista, deber
abstenerse de emitir el voto.
Salvo indicacin del representado, en caso de que el representante
est incurso en un conflicto de inters, se presumir que el
representado ha designado, adems, como representantes, solidaria y
sucesivamente, al Presidente de la Junta General, y si ste estuviese
en situacin de conflicto de inters, al Secretario de la Junta General, y
si ste estuviese a su vez en situacin de conflicto de inters, al
Director de Mercado de Capitales de la Sociedad.
6.-
En el caso de que los miembros del rgano de administracin de la

Sociedad u otra persona
cualquiera
de
ellos,
que
hubieran
acte por cuenta o inters de

formulado solicitud pblica de
representacin, el consejero que la obtenga no podr ejercitar el

derecho de voto correspondiente a las acciones representadas en
aquellos puntos del orden del da en los que se encuentre en conflicto
de intereses, salvo que hubiese recibido del representado instrucciones

de voto precisas para cada uno de dichos puntos.
7.-
En caso de no impartirse instrucciones de voto respecto de las

propuestas contenidas en el orden del da, se entender que el
representante vota a favor de las propuestas presentadas por el
rgano de administracin. En caso de no impartirse instrucciones de
voto respecto de propuestas no contenidas en el orden del da, se
entender que el representante vota en contra de dichas propuestas.
8.- Cuando el documento en que conste la representacin o delegacin se

entregue a la Sociedad sin que se establezca expresamente el nombre
o denominacin del representante, se presumir que el representado ha
designado
como
representantes,
solidaria
sucesivamente,
al
Presidente de la Junta General, y si ste estuviese en situacin de

conflicto de inters, al Secretario de la Junta General, y si ste
estuviese a su vez en situacin de conflicto de inters, al Director de
Mercado de Capitales de la Sociedad.
Artculo 21.- Constitucin de la Junta General
1.-
La Junta General quedar vlidamente constituida en primera

convocatoria
cuando
los accionistas presentes o representados
posean, al menos, el cincuenta (50) por ciento del capital
social
suscrito con derecho de voto. En segunda convocatoria, con

carcter general, quedar vlidamente constituida la Junta General
cualquiera que sea el capital concurrente a la misma. No obstante, si la
Junta est llamada a deliberar sobre el aumento o la reduccin del
capital social, la emisin de obligaciones, la supresin o la limitacin
del derecho de suscripcin preferente de nuevas acciones, la
transformacin de la Sociedad, la fusin por creacin de una nueva
sociedad o mediante absorcin de la Sociedad por otra entidad, la
escisin total o parcial, la cesin global del activo y pasivo, el traslado
del domicilio al extranjero, la sustitucin del objeto social as como
cualquier otra modificacin de los Estatutos Sociales, ser necesaria, en
segunda convocatoria, la concurrencia del veinticinco (25) por ciento del

capital social suscrito con derecho de voto.
2.-
Las ausencias que se produzcan una vez constituida la Junta General

no afectarn a la validez de su celebracin.
Artculo 22.- Mesa de la Junta. Deliberaciones

1.del
Las sesiones de las Juntas sern presididas por el Presidente

Consejo
de Administracin o, en su defecto, por el accionista que la
propia Junta designe.

2.-
Actuar como Secretario quien asimismo lo sea del Consejo y, en

su defecto, la persona, accionista o no, que designe el Presidente.
3.-
No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, si se

hubiere
nombrado
Vicepresidente
Vicesecretario,
ellos
corresponder sustituir al Presidente y al Secretario, respectivamente.

4.-
Formarn parte igualmente de la mesa de la Junta los restantes

miembros del rgano de administracin de la Sociedad que asistan a la
Junta, as como el Notario, en el caso de que se hubiere requerido la
presencia de Notario para el levantamiento de acta notarial.
5.-
La mesa formular la lista de los asistentes, expresando el carcter o

representacin de cada uno y el nmero de acciones propias o ajenas
que concurran. El Presidente declarar la Junta vlidamente
constituida; someter a su deliberacin los asuntos que hayan de ser
tratados segn el orden del da o el acuerdo previo en las Juntas
Universales; dirigir y ordenar el desarrollo de los debates, sealando
el orden de intervencin y concediendo la palabra a todos los
accionistas que lo hayan solicitado por escrito y, a continuacin, a
quienes lo interesen verbalmente, pudiendo establecer turnos de
intervencin en favor y en contra de la propuesta y limitar el nmero de
los que han de intervenir en uno u otro sentido o el tiempo en el
uso de la palabra; declarar los asuntos suficientemente discutidos, y
ordenar proceder a la votacin, proclamando el resultado de sta a

continuacin.
Artculo 23.- Adopcin de acuerdos
1.-
Los
acuerdos
se
adoptarn
por
mayora
de
votos
de
las
acciones presentes o representadas en la Junta, salvo disposicin

legal o estatutaria en contrario. Las votaciones sern nominativas o
secretas segn determine la propia Junta. En caso de empate se
considerar desestimada la proposicin.
2.-
Los accionistas con derecho de asistencia y voto podrn emitir su

voto sobre las propuestas relativas a puntos comprendidos en el
orden del da por correo, mediante comunicacin electrnica, o a
travs de cualquier
otro
medio de
comunicacin a distancia,
siempre que se garantice debidamente la identidad del sujeto que

participa o vota y la seguridad de las comunicaciones a distancia, una
vez que, atendido el estado de la tcnica y los medios disponibles, as
lo determine el Consejo de Administracin, de conformidad con lo
previsto en el Reglamento de la Junta General, por considerar que
existen garantas suficientes de identificacin del accionista que ejerce
su derecho de voto y de seguridad y autenticidad de su declaracin de
voluntad.
3.-
El voto por correo se emitir remitiendo a la Sociedad un escrito en el

que conste ste, acompaado de la tarjeta de asistencia expedida por
la entidad o entidades encargadas de la llevanza del registro de
anotaciones
en
cuenta,
debidamente
firmada
mediante
firma
autgrafa.
4.-
El
voto
mediante
comunicacin
electrnica
se
emitir
bajo
firma electrnica reconocida u otra clase de garanta que la Sociedad

estime idnea para asegurar la autenticidad y la identificacin del
accionista que ejercita el derecho de voto.
5.-
El voto emitido por cualquiera de los medios previstos en los

apartados anteriores habr de recibirse por la Sociedad antes de las
veinticuatro (24) horas del segundo da laborable (sin incluir sbados)

inmediato anterior al previsto para la celebracin de la Junta General.
En caso contrario, el voto se tendr por no emitido. Los votos emitidos
de conformidad con las estipulaciones as establecidas sern eficaces,
salvo supuestos de caso fortuito o fuerza mayor que impidan la vlida
recepcin o correcta identificacin de los mismos.
6.-
El Consejo de Administracin queda facultado para desarrollar

las
previsiones anteriores estableciendo las reglas, medios y
procedimientos adecuados al estado de la tcnica para instrumentar la

emisin del voto y el otorgamiento de la representacin por medios
electrnicos, ajustndose en su caso a las normas que se dicten al
efecto.
7.-
En particular, el Consejo de Administracin podr (i) regular la

utilizacin
de garantas alternativas a la firma electrnica para la
emisin del voto electrnico de acuerdo con lo previsto en el apartado

4 anterior, (ii) reducir el plazo de antelacin establecido en el apartado
5 anterior para la recepcin por la Sociedad de los votos emitidos por
correspondencia postal o electrnica y (iii) establecer otros medios
telemticos o de otra ndole adecuados al estado de la tcnica para
instrumentar
la
emisin
del
voto,
siempre
que
se
garantice
debidamente la identidad del accionista que ejerce su derecho de voto.

En todo caso, el Consejo de Administracin adoptar las medidas
precisas para evitar posibles duplicidades y asegurar que quien ha
emitido el voto a distancia o delegado la representacin mediante
correspondencia postal o electrnica, est debidamente legitimado
para ello con arreglo a lo dispuesto en estos Estatutos Sociales y en el
Reglamento de la Junta General.
Las reglas de desarrollo que adopte el Consejo de Administracin al
amparo de lo dispuesto en el presente apartado se publicarn en la
pgina web de la Sociedad.
8.-
Los accionistas con derecho de asistencia y voto que emitan su

voto a distancia conforme a lo previsto en el presente artculo sern
considerados como presentes a los efectos de la constitucin de la

Junta General de que se trate. En consecuencia, las delegaciones
realizadas con anterioridad se entendern revocadas y las conferidas
con posterioridad se tendrn por no efectuadas.
9.-
La asistencia personal a la Junta General del accionista tendr valor

de revocacin del voto efectuado mediante correspondencia postal o
electrnica. Tambin se entender revocado el voto efectuado
mediante correspondencia postal o electrnica por la remisin posterior
de un voto en sentido distinto.
Artculo 24.- Actas y certificaciones

1.-
Las deliberaciones sustanciales de las Juntas Generales y los

acuerdos tomados se harn constar en actas extendidas en el
correspondiente libro y sern firmadas por quienes hubieren actuado
como Presidente y Secretario. Alternativamente, el Consejo de
Administracin podr requerir la presencia de Notario para que levante
acta notarial de la Junta y vendr obligado a ello cuando as lo
soliciten los accionistas en los trminos previstos en la Ley.
2.-
El acta podr ser aprobada por la propia Junta a continuacin de

haberse celebrado sta o, en otro caso, por el Presidente y dos
Interventores nombrados uno por la mayora y otro por la minora y
dentro del plazo de quince das. El acta notarial no necesitar ser
aprobada.
3.-
Las certificaciones de tales actas y de los acuerdos de la Junta

General
sern
expedidas
por
el
Secretario
del
Consejo
de
Administracin con el visto bueno del Presidente del Propio Consejo o,

en su caso, por quienes los sustituyan.
CAPTULO
SEGUNDO
RGANOS DE ADMINISTRAC IN
Artculo 25.- Consejo de Administracin
1.-
El Consejo de Administracin es el rgano encargado de dirigir,

administrar y representar a la Sociedad con plenitud de facultades sin
perjuicio de las atribuciones que corresponden a la Junta General de
accionistas estatutaria o legalmente.
2.-
El Consejo de Administracin se regir por lo establecido en la Ley y

en los presentes Estatutos. El Consejo de Administracin aprobar un
Reglamento que contendr sus normas de funcionamiento y rgimen
interno en desarrollo de las previsiones legales y estatutarias. De la
aprobacin del citado Reglamento del Consejo de Administracin y de
sus modificaciones posteriores se informar a la Junta General.
3.-
En el desempeo de su cargo, los miembros del Consejo de

Administracin debern conducirse con diligencia y lealtad a los
intereses sociales, observando en particular los deberes que en
desarrollo de tales principios se concretan en el Reglamento del
Consejo de Administracin de la Sociedad.
4.-
El Consejo de Administracin, previo informe del Comit de

Auditora y Control, aprobar anualmente un Informe de Gobierno
Corporativo de la Sociedad con las menciones legalmente previstas
junto
con
aqullas
que,
en
su caso,
estime convenientes. El
Informe de Gobierno Corporativo se aprobar con carcter previo a la

publicacin del anuncio de convocatoria de la Junta General Ordinaria
de la Sociedad y se pondr a disposicin de los accionistas junto con
el resto de la documentacin de la Junta General.
Artculo 26.- Composicin del Consejo
1.-
El Consejo de Administracin estar formado por un nmero de

miembros no inferior a cinco ni superior a doce.
2.-
Para ser elegido consejero no se requiere la condicin de accionista.

En la eleccin se observarn las disposiciones de la normativa
aplicable en cada momento.
3.-
El
Consejo
de
Administracin
designar
de
su
seno
su
Presidente. El Consejo de Administracin designar igualmente a un
Secretario, el cual podr no ser consejero, en cuyo caso tendr voz

pero no voto.
4.-
El
Consejo
designar
necesariamente
un
Vicepresidente, que
sustituir al Presidente en caso de imposibilidad o ausencia, o cuando

as lo determine el propio Presidente. El Consejo podr adems
nombrar ms de un Vicepresidente. En ese caso, la sustitucin del
Presidente corresponder, en primer lugar, al Vicepresidente Primero,
el cual ser, a su vez, sustituido en caso de necesidad por el
Vicepresidente Segundo y as sucesivamente.
5.-
El
Consejo
de
Administracin
podr
nombrar
asimismo
un
Vicesecretario, el cual no necesitar ser consejero.

6.-
El cargo de consejero es compatible con cualquier otro cargo o
funcin dentro de la Sociedad o las sociedades de su grupo.

Artculo 27.- Nombramiento y duracin del cargo de consejero
1.-
Los consejeros sern nombrados por la Junta General y ejercern

sus cargos durante un plazo de cinco aos.
2.-
Los consejeros podrn ser reelegidos de modo indefinido por la

Junta General, quien podr asimismo acordar la separacin de
cualquiera de ellos en cualquier momento.
3.-
El propio Consejo de Administracin podr cubrir interinamente las

vacantes que se produzcan en su seno, designando de entre los
accionistas las personas que hayan de ocuparlas hasta la primera
Junta General.
Artculo 28.-
Convocatoria
qurum
de
las
reuniones
del
Consejo. Adopcin de acuerdos

1.-
El Consejo se reunir cuando as lo requiera el inters de la Sociedad.

Ser convocado por el Presidente, o por quien haga sus veces, por
propia iniciativa o cuando lo pida una tercera parte al menos de sus
miembros.
Asimismo, los consejeros que constituyan, al menos, un tercio de los

miembros del Consejo de Administracin podrn convocarlo, indicando
el orden del da, para su celebracin, en la localidad donde radique
el domicilio social, si previa peticin al Presidente, ste sin causa
justificada no hubiera hecho la convocatoria en el plazo de un mes.
2.-
El
Consejo
se
considerar
vlidamente
constituido
cuando
concurran a la reunin, presentes o representados, la mitad ms uno

de sus componentes.
Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo se entender vlidamente
constituido
sin
necesidad
de
convocatoria
si,
presentes
representados todos sus miembros, aceptasen por unanimidad la

celebracin de sesin.
El Consejo podr igualmente tomar acuerdos por escrito sin necesidad
de realizar sesin, de acuerdo con lo establecido en la normativa
aplicable. Asimismo, podrn celebrarse reuniones del Consejo
mediante multiconferencia telefnica, videoconferencia o cualquier otro
sistema anlogo, de forma que uno o varios de los consejeros asistan
a dicha reunin mediante el indicado sistema. A tal efecto, la
convocatoria de la reunin del Consejo de Administracin, adems de
sealar la ubicacin donde tendr lugar la sesin fsica, a la que
deber concurrir el Secretario del Consejo, deber mencionar que a la
misma
se
podr
videoconferencia
asistir
sistema
mediante
conferencia
equivalente,
debiendo
telefnica,
indicarse
disponerse los medios tcnicos precisos a este fin, que en todo caso
debern posibilitar la comunicacin directa y simultnea entre todos los
asistentes. El Secretario del Consejo de Administracin deber hacer
constar en las actas de las reuniones as celebradas, adems de los
consejeros que asisten fsicamente o, en su caso, representados por
otro consejero, aqullos que asistan a la reunin a travs del sistema
de multiconferencia telefnica, videoconferencia o sistema anlogo.
3.-
Cualquier consejero puede conferir por escrito su representacin a

otro
consejero,
con
carcter
especial
para
cada
reunin,
comunicndolo por escrito al Presidente.

4.-
Para adoptar acuerdos ser preciso el voto favorable de la mayora

absoluta de los consejeros asistentes a la reunin. En caso de
empate decidir el voto del Presidente. Lo anterior se entiende sin
perjuicio de lo dispuesto en el artculo 30.2 de estos Estatutos.
5.-
Las discusiones y acuerdos del Consejo se transcribirn en un Libro

de Actas, cada una de las cuales ser firmada por el Presidente y el
Secretario o por quienes les hubiesen sustituido en la reunin a que se
refiere el Acta. Las copias y certificaciones de las Actas sern
autorizadas y expedidas por el Secretario del Consejo con el visto
bueno del Presidente o por quienes les sustituyan.
6.-
El Consejo habr de decidir quien o quienes de sus componentes

habrn de ejecutar sus acuerdos y los de la Junta General cuando
sta no hubiera expresado a quien corresponde ejecutarlos. A falta de
tal designacin por el Consejo, la ejecucin corresponder a su
Presidente o a quien en el momento ejerza sus funciones, segn
certificado del Secretario del Consejo.
7.-
El Secretario y, en su caso, el Vicesecretario, an cuando no sean

consejeros, tendrn la facultad de elevar a instrumento pblico los
acuerdos sociales.
Artculo 29.- Facultades del Consejo

1.-
El Consejo de Administracin, a salvo las facultades legal o

estatutariamente atribuidas con carcter privativo a la Junta General,
tendr los ms amplios y absolutos poderes, sin limitacin ni reserva
alguna, para la gestin, administracin y representacin de la
Sociedad.
2.-
Dicha gestin, representacin y administracin se extender a

todos los actos comprendidos en el objeto social, incluidos aquellos
en los que, segn la legislacin civil o mercantil o la prctica comercial

o bancaria, se exija autorizacin o mandato expreso.
En todo caso, se considerarn incluidos en el objeto social aquellos
actos de carcter preparatorio, complementario o accesorio de aqul.
Artculo 30.- Delegacin de facultades y apoderamientos
1.-
Dentro de los lmites legalmente establecidos, el Consejo de

Administracin podr delegar, con carcter permanente, la totalidad
o parte de sus facultades en una Comisin ejecutiva y en uno o
varios Consejeros Delegados y determinar los miembros del propio
Consejo que vayan a ser titulares del rgano delegado, as como, en
su caso, la forma de ejercicio de las facultades concedidas.
2.-
Para la delegacin permanente de alguna facultad del Consejo de

Administracin en la Comisin Ejecutiva o en el Consejero Delegado,
si se hubieren designado, y para la designacin de los consejeros que
hayan de ocupar tales cargos, ser preciso el voto favorable de las dos
terceras partes de los componentes del Consejo.
3.-
El Consejo de Administracin podr igualmente crear en su

seno
comisiones consultivas con facultades de informacin,
asesoramiento y propuesta en las materias que determine el propio

Consejo,
as
como
designar
los
miembros
del
Consejo
de
Administracin que vayan a formar parte de las mismas.

Artculo 31.- Comit de Auditora y Control
1.-
El Consejo de Administracin crear en su seno un Comit de

Auditora y Control integrado por un mnimo de tres y un mximo de
siete consejeros externos designados por el propio Consejo, que
debern ser en su mayora consejeros independientes y de entre los
cuales al menos uno ser designado teniendo en cuenta sus
conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditora o en
ambas.
A estos
efectos,
se
entender
que
son
independientes
los
profesionales de reconocido prestigio que no se encuentren vinculados
al equipo ejecutivo o a los accionistas significativos y que renan

condiciones que aseguren su imparcialidad y objetividad de criterio.
2.-
El Presidente del Comit de Auditora y Control, que ser un consejero

independiente, ser elegido por un plazo que no exceder de cuatro
aos, debiendo ser sustituido al cumplimiento del citado plazo, y
pudiendo ser reelegido una vez transcurrido un plazo de un ao desde
la fecha de su cese.
3.-
Sin perjuicio de cualesquiera otros cometidos que puedan serle

asignados en cada momento por el Consejo de Administracin, el
Comit
de
Auditora
Control ejercer, cuando menos, las
siguientes funciones:
(a)
Informar en la Junta General de Accionistas sobre las cuestiones

que en ella planteen los accionistas en materias de su competencia.
(b)
Proponer al Consejo de Administracin, para su sometimiento a

la Junta General de Accionistas, el nombramiento de los auditores de
cuentas externos que deban verificar las cuentas anuales.
(c)
Establecer las oportunas relaciones con los auditores externos

para recibir informacin sobre aquellas cuestiones que puedan poner
en riesgo la independencia de stos, para su examen por el Comit, y
cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desarrollo de la
auditora de cuentas, as como aquellas
otras
comunicaciones
previstas en la legislacin de auditora de cuentas y en las normas

de auditora; en particular, deber recibir de los auditores de cuentas,
en todo caso y con carcter anual, la confirmacin escrita de su
independencia frente a la Sociedad o a las entidades vinculadas a sta
directa o indirectamente, as como la informacin sobre los
servicios adicionales de cualquier clase, distintos de los comprendidos
en el contrato de auditora, prestados a la Sociedad o a las
entidades vinculadas a sta, por dichos auditores, o por las
personas o entidades vinculadas a stos, de acuerdo con lo dispuesto
en la normativa vigente en cada momento.
(d)
Supervisar la eficacia del control interno de la sociedad, la

auditora interna, en su caso, y los sistemas de gestin de riesgos.
(e)
Supervisar
el
proceso
de
elaboracin
presentacin
de
la
informacin financiera regulada y la eficacia de los sistemas de control

interno de la Sociedad (en particular, del relativo al control interno
sobre la informacin financiera), comprobando la adecuacin e
integridad de los mismos, as como analizando, con los auditores
externos de la Sociedad, las debilidades significativas del sistema de
control interno detectadas en el desarrollo de la auditora.
(f)
Emitir, con carcter anual y previamente a la emisin del informe

de auditora de cuentas, un informe en el que se expresar una
opinin sobre la independencia de los auditores externos de la
Sociedad y que se pronunciar, en todo caso, sobre la prestacin de
los servicios adicionales de cualquier clase referidos en el apartado (c)
anterior.
4.-
El
Comit
de
Auditora
Control
se
reunir,
de
ordinario,
trimestralmente, a fin de revisar la informacin financiera peridica

que haya de remitirse a las autoridades burstiles as como la
informacin que el Consejo de Administracin ha de aprobar e incluir
dentro de su documentacin pblica anual. Asimismo, se reunir cada
vez que lo convoque su Presidente que deber hacerlo siempre que
el Consejo o el Presidente de ste solicite la emisin de un informe o
la adopcin de propuestas y, en cualquier caso, siempre que resulte
conveniente para el buen desarrollo de sus funciones.
5.-
Los miembros del equipo directivo o del personal de la Sociedad y

su grupo estarn obligados a asistir a las sesiones del Comit y a
prestarle su colaboracin y acceso a la informacin de que dispongan
cuando el Comit as lo solicite. El Comit podr igualmente requerir la
asistencia a sus sesiones de los auditores de cuentas de la Sociedad.
6.-
El Consejo de Administracin podr desarrollar y completar en su

Reglamento las reglas anteriores, de conformidad con lo previsto en
los Estatutos y en la Ley.
Artculo 32.- Comisin de Nombramientos y Retribuciones

1.-
En el seno del Consejo de Administracin se constituir una

Comisin
de Nombramientos y Retribuciones, integrada por un
mnimo de tres y un mximo de siete consejeros externos, que

debern ser en su mayora consejeros independientes.
A estos efectos, se entender que son consejeros independientes los
que renan los requisitos a que se refiere el prrafo segundo del
artculo 31.1.
2.-
El Presidente de la Comisin de Nombramientos y Retribuciones ser
nombrado por el Consejo de Administracin de entre sus miembros que sean

independientes.
3.-
Sin perjuicio de otros cometidos que le asigne el Consejo, la

Comisin
de Nombramientos
Retribuciones
tendr,
cuando
menos, las siguientes responsabilidades bsicas:

(a)
Informar
las
previamente
propuestas
a
de
nombramiento
su nombramiento
por
la
de
Junta
consejeros
General
de
Accionistas o, en su caso, por el Consejo de Administracin por el

procedimiento de cooptacin.
(b)
Informar
sobre
el
nombramiento
de
los
cargos
internos
(Presidente, Vicepresidente(s), Consejero Delegado, Secretario y

Vicesecretario) del Consejo de Administracin.
(c)
Proponer al Consejo los miembros que deban formar parte de cada

una de las Comisiones.
(d)
Formular y revisar los criterios que deben seguirse para la

seleccin de los altos directivos de la Sociedad e informar sobre el
nombramiento o destitucin de los directivos con dependencia
inmediata del Consejo de Administracin, incluido el Consejero
Delegado.
(e)
Informar anualmente al Consejo sobre la evaluacin de desempeo

de la alta direccin de la Sociedad, y especialmente del Consejero
Delegado y su remuneracin.
(f)
Informar los sistemas y la cuanta de las retribuciones anuales de los

consejeros y altos directivos y elaborar la informacin a incluir en la
informacin pblica anual sobre la remuneracin de los consejeros.
4.-
La Comisin de Nombramientos y Retribuciones se reunir, de

ordinario, una vez al ao para preparar la informacin sobre las
retribuciones de los consejeros que el Consejo de Administracin ha
de aprobar e incluir dentro de su documentacin pblica anual.
Asimismo, se reunir cada vez que el Consejo o su Presidente solicite
la emisin de un informe o la adopcin de propuestas en el mbito de
sus competencias y, en cualquier caso, siempre que resulte
conveniente para el buen desarrollo de sus funciones.
5.-
La solicitud de informacin a la Comisin de Nombramientos y

Retribuciones ser formulada por el Consejo de Administracin o su
Presidente. Asimismo, la Comisin deber considerar las sugerencias
que le hagan llegar el Presidente, los miembros del Consejo, los
directivos o los accionistas de la Sociedad.
6.-
El Consejo de Administracin podr desarrollar y completar en su

Reglamento las reglas anteriores, de conformidad con lo previsto en
los Estatutos y en la Ley.
Artculo 33.- Remuneracin de los consejeros

1.-
La retribucin de los consejeros consistir en una remuneracin fija

anual para cada consejero cuya cuanta decidir la Junta General de
Accionistas para cada ejercicio social o con validez para los ejercicios
que la Junta establezca. Del mismo modo, la Junta General de
Accionistas podr asignar dietas por asistencia a las reuniones del
Consejo de Administracin o de sus Comisiones delegadas o
consultivas as como fijar su cuanta.
2.-
Adicionalmente, podrn establecerse sistemas de remuneracin

referenciados al valor de cotizacin de las acciones o que conlleven la
entrega de acciones o de derechos de opcin sobre acciones,
destinados a los consejeros. La aplicacin de dichos sistemas de
retribucin
deber
ser
acordada
por
la
Junta
General
de
Accionistas, que determinar el valor de las acciones que se tome

como referencia, el nmero de acciones a entregar, el precio de
ejercicio de los derechos de opcin, el plazo de duracin de este
sistema de retribucin y las dems condiciones que estime oportunas.
Asimismo y previo el cumplimiento de los requisitos establecidos por la
Ley, podrn establecerse sistemas de retribucin similares para el
personal, directivo o no, de la Sociedad y de las sociedades de su
grupo.
3.-
La remuneracin prevista en este artculo ser compatible e

independiente
de
los sueldos,
retribuciones,
indemnizaciones,
pensiones o compensaciones de cualquier clase, establecidos con

carcter general o singular para aquellos miembros del Consejo de
Administracin que cumplan funciones ejecutivas, cualquiera que sea
la naturaleza de su relacin con la Sociedad, ya laboral -comn o
especial de alta direccin-, mercantil o de prestacin de servicios,
relaciones que sern compatibles con la condicin de miembro del
Consejo de Administracin.
Artculo 34.- Pgina web
La Sociedad mantendr una pgina web corporativa para atender el ejercicio,
por parte de los accionistas, del derecho de informacin, y para difundir la
informacin relevante exigida por la legislacin sobre el mercado de valores,
en la que se incluirn, cuando menos, los documentos e informaciones
previstos por la normativa aplicable y la restante informacin que se
considere oportuno poner a disposicin de los accionistas e inversores a
travs de este medio.
TITULO IV
EJERCICIO SOCIAL, CUENTAS ANUALES: VERIFICACION,

APROBACION Y PUBLICIDAD. APLICACIN DEL RESULTADO
Artculo 35.- Ejercicio social
El ejercicio social comenzar el 1 de febrero de cada ao y terminar el 31
de enero del ao siguiente.
Artculo 36.- Cuentas anuales. Documentos contables. Verificacin

de las cuentas anuales
1.-
La
contabilidad
social
se
ajustar
estrictamente
las
disposiciones legales de pertinente aplicacin.

2.-
En el plazo mximo de tres (3) meses, contados a partir del cierre

de cada ejercicio social, el Consejo de Administracin deber formular,
para su sometimiento a la aprobacin de la Junta General Ordinaria,
las cuentas anuales, el informe de gestin y la propuesta de aplicacin
del resultado, as como, en su caso, las cuentas y el informe de gestin
consolidados.
3.-
Las
cuentas
anuales
el
informe
de
gestin
debern
ser
firmados por todos los administradores. Si faltare la firma de alguno

de ellos, se sealar en cada uno de los documentos en que falte, con
expresa indicacin de la causa.
4.-
Las cuentas anuales y el informe de gestin debern ser revisados

por auditores de cuentas en los trminos previstos por la ley.
Artculo 37.- Derecho de informacin contable

A partir de la convocatoria de la Junta General Ordinaria, cualquier
accionista podr obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los
documentos contables que han de ser sometidos a la aprobacin de la misma
y el informe de los Auditores de cuentas.
Artculo 38.- Aprobacin de las cuentas y aplicacin del resultado

1.-
La Junta General Ordinaria aprobar las cuentas anuales y

resolver sobre la aplicacin del resultado del ejercicio de acuerdo
con el balance aprobado.
2.-
En todo caso, se dotar la reserva legal de acuerdo con lo legalmente
exigido.
3.-
Una vez cubiertas las atenciones previstas por la Ley o en estos

Estatutos, slo podrn repartirse dividendos con cargo al beneficio del
ejercicio o a reservas de libre disposicin, si se cumplen las siguientes
condiciones
(a)
Que el valor del patrimonio neto contable no sea o, a consecuencia

del reparto, no resulte ser inferior al capital social. Si existieran
prdidas de ejercicios anteriores que hicieran que ese valor del
patrimonio neto fuera inferior a la cifra del capital social, el beneficio
se destinar a la compensacin de estas prdidas.
(b)
Que los gastos de establecimiento y los de investigacin y

desarrollo, susceptibles de ser recogidos como activos, y el fondo de
comercio, hubieren sido amortizados por completo, a menos que el
importe de las reservas disponibles sea, como mnimo, igual al importe
de los gastos no amortizados.
4.-
Al remanente del beneficio lquido, si lo hubiere, se le dar la

aplicacin que la Junta General acuerde, pudiendo destinarse, en todo
o en parte, a reservas voluntarias o a cualesquiera otras atenciones.
Artculo 39.- Distribucin de dividendos

1.-
Cuando la Junta General acuerde la distribucin de dividendos a

los accionistas ordinarios, sta se realizar en proporcin al capital
que hayan desembolsado. En el acuerdo
de
distribucin
de
dividendos fijar la Junta General el momento y la forma del pago. Si

no lo hiciere, se entender que el dividendo ser pagadero en el
domicilio social a partir del da siguiente al del acuerdo.
2.-
Sin perjuicio de lo que antecede, la Junta General o el Consejo de

Administracin podrn acordar la distribucin entre los accionistas de
cantidades a cuenta de dividendos, con las limitaciones y cumpliendo
los requisitos establecidos por la Ley.
3.-
La Junta General podr acordar que el dividendo sea satisfecho total o

parcialmente en especie, siempre y cuando:
(a)
los bienes o valores objeto de distribucin sean homogneos;
(b)
estn admitidos a cotizacin en un mercado oficial -en el momento de la

efectividad del acuerdo- o quede debidamente garantizada por la
Sociedad la obtencin de liquidez en el plazo mximo de un ao; y
(c)
no se distribuyan por un valor inferior al que tienen en el balance de la

Sociedad.
Artculo 40.- Depsito de cuentas

Dentro del mes siguiente a la aprobacin de las cuentas anuales y de las
cuentas anuales consolidadas, en su caso; el Consejo de Administracin
presentar, para su depsito en el Registro Mercantil del domicilio social,
certificacin (i) de los acuerdos de la Junta General de aprobacin de las
cuentas anuales y de las cuentas anuales consolidadas, en su caso, y (ii) de
la aplicacin del resultado, a la que se adjuntar un ejemplar de cada una de
dichas cuentas, as como del informe de gestin y del informe de los
Auditores.
TITULO V DISOLUCIN Y LIQUIDACIN DE LA SOCIEDAD
Artculo 41.- Disolucin
1.2.-
La Sociedad se disolver por las causas establecidas en la Ley.

Cuando concurra alguna de las causas que requiera acuerdo de la
Junta General, el Consejo de Administracin deber convocarla en
el plazo de dos meses para que adopte el acuerdo de disolucin. Si
el acuerdo social fuera contrario a la disolucin o no pudiera ser
logrado, deber solicitar la disolucin judicial de la Sociedad en el
plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la

celebracin de la Junta, cuando sta no se haya constituido, o desde
el da de la Junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la
disolucin.
Artculo 42.- Forma de liquidacin
Acordada la disolucin de la Sociedad por la Junta General de Accionistas,
sta, a propuesta del Consejo, determinar la forma de liquidacin y
designar uno o ms liquidadores, siempre en nmero impar, cuyos poderes
fijar. En caso de nombramiento de los liquidadores por la Junta General,
quienes fuesen consejeros al tiempo de la disolucin de la Sociedad,
quedarn convertidos en liquidadores.
En los casos en los que la liquidacin hubiera sido consecuencia de la
apertura de la fase de liquidacin de la Sociedad en concurso de acreedores,
no proceder el nombramiento de liquidadores.
Artculo 43.- Normas de liquidacin
En la liquidacin de la Sociedad se observarn las normas establecidas por la
Ley.
TITULO VI OTRAS DISPOSICIONES
Artculo 44.- Incompatibilidades y prohibiciones
No podrn ocupar ni ejercer cargos en esta Sociedad las personas
incursas en alguna de los supuestos de incompatibilidad o prohibicin
establecidas en las Leyes.
Artculo 45.- Resolucin de conflictos
Para todas las cuestiones litigiosas que puedan suscitarse entre la
Sociedad,
los administradores y los accionistas o entre los administradores
y los accionistas entre s, por razn de los asuntos sociales, tanto la

Sociedad como los administradores y los accionistas, con renuncia a su
propio fuero, se someten expresamente al fuero judicial del domicilio social
de la Sociedad.
CAPITULO III:
FORMALIZA
CION O
LEGALIZACI
ON DE LA
EMPRESA
CAPITULO IV:
ORGANIZACI
N DE LA
EMPRESA
MANUAL DE ORGANIZACION Y FUNCIONES

TITULO I
ASPECTOS GENERALES
A. FINALIDAD DEL MANUAL

El presente Manual de Organizacin y Funciones de la empresa La Casa de
los Tejidos S.A. es un documento normativo que tiene por finalidad:
1. Dar a conocer la estructura de las diferentes reas que componen la

empresa determinando las funciones generales y especficas de su estructura
interna, los niveles de responsabilidad y autoridad, delegados a cada una de
las reas y las relaciones internas y externas de las mismas.
2. Definir claramente su organizacin y funciones.
3. Brindar informacin acerca de las funciones y responsabilidades a todo el
personal que labora en las diferentes reas de la empresa. Para ello se
distribuirn copias del presente Manual de Organizacin y Funciones.
Todo el personal est en la obligacin de cumplir con lo establecido en el
presente Manual de Organizacin y Funciones.
Las estructuras o actividades no consideradas en el presente documento
debern desarrollarse de acuerdo a una lgica y prctica interpretacin del
espritu del Manual.
B. ALCANCE
El presente Manual de Organizacin y Funciones, cubre la organizacin
estructural funcional de la Empresa La Casa de los Tejidos S.A., siendo su
mbito de aplicacin todo el Personal que labora en las distintas reas de la
Empresa, desde la Gerencia General, Gerentes de las reas Administrativas,
Operativas, Jefes de las distintas reas, y Personal que labora en los distintos
niveles.
C. APROBACIN
El Manual de Organizacin y Funciones de la Empresa La Casa de los Tejidos
S.A. ser aprobado por el directorio de la empresa.
TTULO II
ESTRUCTURA ORGNICA
La Casita de los Tejidos
JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS
DIRECTORIO
GERENTE
GENERAL
ASESOR CONTABLE
ASESOR LEGAL
DEPARTAMENTO
DE MARKETING
DEPARTAMENTO
DE LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE
GESTION DEL
YALENTO HUAMNO
DEPARTAMENTO
DE
A. JUNTA DE ACCIONISTAS
1. FINALIDAD
Junta de accionistas es el conjunto de socios reunidos de conformidad con lo
sealado en el estatuto, para tomar todas aquellas decisiones y cumplir las
funciones que le ley les otorga.
2. OBJETIVOS
Decidir sobre todo asunto pertinente a los negocios de la compaa, siempre
que no se opongan a la Ley y a los Estatutos.
3. FUNCIONES
1. Elegir al Presidente, Gerente General, Auditor Externo; removerlos por
causas justificadas y tomar las resoluciones que fueren necesarias para
hacer efectiva, en su caso, la responsabilidad que les corresponde.
2. Elegir anualmente a 2 Comisarios (Principal y Suplente) que tendrn las
atribuciones que seala la Ley de Compaas y el respectivo reglamento.
3. Conocer y resolver sobre el informe del Presidente y del Gerente General

relativo a la marcha del negocio.
4. Conocer y resolver sobre los estados financieros y sobre los informes
presentados por el Presidente y el Gerente General.
5. Disponer sobre la constitucin de reservas especiales.
6. Conocer y resolver sobre la distribucin de utilidades de acuerdo a lo
propuesto por el Gerente General. Y sobre la constitucin de reservass
especiales o facultativas.
7. Autorizar gravmenes o prendas sobre bienes muebles de la compaa.
8. Autorizar gravmenes o enajenaciones sobre bienes inmuebles de la
compaa.
9. Reformar e interpretar los Estatutos de la compaa.
10. Acordar el aumento, disminucin o reintegro del capital social autorizado y
suscrito.
11. Resolver la liquidacin de ADMUNIFONDOS o prrroga del plazo de
duracin de la misma.
12. Disponer que se establezcan acciones contra los administradores, en caso
de ser stas necesarias.
13. Autorizar al Presidente y al Gerente General el otorgamiento de poderes
generales.
14. Nombrar liquidadores cuando llegue el caso de hacerlo.
B. DIRECTORIO
1. FINALIDAD
Los miembros del Directorio deben desempear su labor de buena fe, con la
diligencia, cuidado y reserva debidos, velando siempre por los mejores intereses
de la empresa y de sus accionistas, contando con una informacin completa.
2. OBJETIVOS
El objetivo de su presencia en esas reuniones consiste en que se vayan
formando para cuando llegue el momento de participar de manera plena.
3. FUNCIONES
1. Evaluar, aprobar y dirigir la estrategia corporativa; establecer los objetivos y
metas as como los planes de accin principales, la poltica de seguimiento,
control y manejo de riesgos, los presupuestos anuales y los planes de
negocios; controlar la implementacin de los mismos; y supervisar los
principales gastos, inversiones, adquisiciones y enajenaciones.
2. Seleccionar, controlar y, cuando se haga necesario, sustituir a los ejecutivos

principales, as como fijar su retribucin.
3. Evaluar la remuneracin de los ejecutivos principales y de los miembros del
Directorio, asegurndose que el procedimiento para elegir a los directores sea
formal y transparente.
4. Realizar el seguimiento y control de los posibles conflictos de intereses entre
la administracin, los miembros del Directorio y los accionistas, incluidos el uso
fraudulento de activos corporativos y el abuso en transacciones entre partes
interesadas.
5. Velar por la integridad de los sistemas de contabilidad y de los estados
financieros de la sociedad, incluida una auditora independiente, y la existencia
de los debidos sistemas de control, en particular, control de riesgos financieros
y no financieros y cumplimiento de la ley.
6. Supervisar la efectividad de las prcticas de gobierno de acuerdo con las
cuales opera, realizando cambios a medida que se hagan necesarios.
7. Supervisar la poltica de informacin.
C. GERENCIA GENERAL
1. FINALIDAD
La Gerencia General tiene como Finalidad la ejecucin de las polticas y
directrices emitidas por la junta Directiva que garanticen el correcto y eficaz
funcionamiento de la Empresa Hondurea de Telecomunicaciones.
2. OBJETIVOS
1. Ejercer la representacin jurdica de La Casa de los Tejidos S.A.
2. Velar por el cumplimiento de la Ley Orgnica y sus reglamentos.
3. Cumplir y hacer que se cumplan las Resoluciones, programas, Proyectos y
Acuerdos de Junta Directiva.
4. Celebrar y autorizar contratos, inversiones y gastos conforme lo dispuesto en
las normas presupuestarias de la Empresa.
5. Nombrar, contratar, promover, trasladar, permutar y destinar el personal de la
Empresa de conformidad con la Ley.
6. Elaborar y presentar oportunamente a la Junta Directiva para su aprobacin

los respectivos proyectos de tarifas, tasas y derechos.
7. Elaborar y presentar a la Junta Directiva el proyecto de Presupuesto Anual
de la Empresa.
8. Someter a consideracin de la Junta Directiva las memorias, balances,
cuadros, informes, programas, proyectos y dems que establece esta Ley.
9. Decretar la nulidad, caducidad y revocacin de los permisos de instalacin y
operacin de estaciones radioelctricas y de televisin e importar las multas
que procedieren, de conformidad con la presente Ley y sus reglamentos.
10. Someter a consideracin de la Junta Directiva los proyectos de reglamentos
que fueren necesarios.
11. Coordinar y controlar el uso adecuado de los recursos materiales de la
Empresa.
12. Reglamentar,
autorizar
controlar
el
uso
de
los
sistemas
de
telecomunicaciones, por parte de personas naturales o jurdicas, dentro del

territorio nacional.
13. Establecer polticas y procedimientos que regulen los usos y crecimiento
adecuado de los diversos servicios de telecomunicaciones que se explotan
en el pas.
14. Autorizar los nombramientos del recurso humano de la Empresa.
15. Ejercer las dems funciones inherentes a su cargo.
3. FUNCIONES
1. Dirigir, administrar, mantener, ampliar y modernizar los servicios de
telecomunicaciones en el mbito nacional e internacional.
2. Representar los intereses del estado en todo lo concerniente a
telecomunicaciones, en el mbito nacional e internacional.
3. Ejercer la representacin jurdica de la empresa y velar por el cumplimiento
de sus leyes.
4. Proponer al rgano regulador competente, la creacin, modificacin y
aprobacin de tarifas y derechos, relacionados con la operacin de
telecomunicaciones.
5. Administrar la gestin econmica-financiera, de la operacin de la empresa.
6. Proponer ante la junta directiva, los estudios de proyectos para la
modernizacin, expansin y operacin de los servicios de telecomunicaciones.
7. Representar a la empresa ante la junta directiva de la misma como

Secretario General.
8. Rendir informes tcnicos administrativos al gobierno central, en materia de
telecomunicaciones.
9. Realizar funciones inherentes al giro de la empresa
D. ASESOR LEGAL
1. FINALIDAD
Atender los asuntos jurdicos legales del La Casa de los Tejidos S.A.,
asesorando y prestando asistencia a la gestin de los rganos de la Alta
Direccin y dems Unidades Organizativas.
2. OBJETIVOS
La Oficina de Asesora Jurdico Legal tiene como propsito atender los
aspectos jurdicos legales del La Casa de los Tejidos S.A., en salvaguarda de
los intereses institucionales; presta asesoramiento y asistencia a la gestin de
los rganos de la Alta Direccin y dems Unidades Organizativas.
3. FUNCIONES
1. Formular y proponer las polticas, sobre aspectos jurdicos y legales del La
Casa de los Tejidos S.A., as como las normas de carcter legal y acciones
judiciales
necesarias
para
el
mejor
cumplimiento
de
los
objetivos
institucionales.
2. Asesorar a la Gerencia General y a las dems Unidades Orgnicas del La
Casa de los Tejidos S.A., sobre el contenido y alcances de los dispositivos
legales vigentes.
3. Interpretar, concordar y divulgar las normas legales de inters para la gestin
institucional
que
se
correspondientes.
4. Ejercer y/o supervisar
publiquen,
el
debiendo
patrocinio
de
los
absolver
las
consultas
procesos
judiciales,
los
procedimientos administrativos o de otra ndole en los que sea parte el La

Casa de los Tejidos S.A..
5. Asesorar e informar oportunamente sobre asuntos jurdicos legales, y sus
implicancias en el desarrollo de las funciones de las Unidades Orgnicas.
6. Elaborar y/o asesorar en la formulacin de proyectos de normas legales,

convenios, contratos y otros documentos afines, debiendo refrendar el
documento correspondiente.
7. Atender los asuntos y trmites de carcter notarial y registral del La Casa de
los Tejidos S.A..
8. Proponer las polticas en materia de garantas y saneamiento legal inmobiliario,
dirigiendo la ejecucin de las mismas.
9. Brindar apoyo en el levantamiento de la informacin legal inmobiliaria que
resulte necesaria para la ejecucin de los proyectos a su cargo.
10. Llevar el archivo actualizado de la legislacin vigente.
11. Coordinar y ejecutar acciones de apoyo a la gestin de los rganos de la alta
direccin, en las reuniones de Directorio y de las Juntas Generales.
12. Coordinar la implementacin de las disposiciones dadas por el Directorio,
Juntas Generales y Gerencia General.
13. Realizar otras funciones afines que le sean asignadas por la Gerencia General.
E. ASESOR CONTABLE
1. FINALIADAD
Desarrollar la contabilidad interna de Empresa La Casa de los Tejidos S.A.,
aplicando las normas y procedimientos vigentes a fin de lograr informacin
oportuna y confiable que produzca los elementos de anlisis para la toma de
decisiones en la evaluacin, programacin y control de los recursos financieros
de la empresa y en cumplimiento de obligaciones para con las entidades
estatales.
2. OBJETIVO
El objetivo principal de la asesora contable es brindar apoyo en todas las
reas que abarca el proceso contable, principalmente en lo relacionado con
procedimientos y polticas, con el fin de que el ciclo contable constituya una
herramienta til y oportuna para la toma de decisiones.
3. FUNCIONES
1. Elaborar estados financieros para fines contables, fiscales y financieros.
2. Operar cualquier sistema de Contabilidad, utilizando la computadora en el
proceso Contable-Financiero.
3. Organizar y distribuir las actividades de la auxiliar contable.
4. Supervisar a la auxiliar de contabilidad en la realizacin de sus funciones
5. Asesorar en materia contable, fiscal y financiera
6. Fundamentar toma de decisiones basados en el anlisis de la informacin

financiera.
7. Verificar los documentos contables.
8. Verificacin del clculo de impuestos.
9. Velar por que la contabilidad se lleve de acuerdo a la legislacin
colombiana.
F. DEPARTAMENTO DE MARKETING
1. FINALIDAD
Encargado de definir y ejecutar estrategias de mercadeo para promover los
productos institucionales, as como detectar las necesidades del entorno a fin
de considerar la satisfaccin de la misma.
2. OBJETIVOS
1. Gestionar el mercado de La Casa de los Tejidos S.A., buscando nuevas
oportunidades de negocio.
2. Buscar la satisfaccin de los clientes en cada segmento.
3. Desarrollar estrategias de comunicacin tendientes a informar sobre
nuestros servicios y sus ventajas.
4. Crear normas de desempeo para asegurar los niveles de calidad del
servicio. Conducir investigaciones para medir el grado de satisfaccin delos
clientes. Implementar programas de responsabilidad social.
5. Posicionar la Marca
3. FUNCIONES
1. Formular el Plan de Marketing que defina las estrategias de mercado dela
empresa. Identificar nuevas oportunidades de negocio para la empresa en
el rubro de confecciones y negocios vinculados.
2. Establecer programas de comprobacin que permitan identificar la calidad
del servicio y el grado de satisfaccin de los clientes.
3. Desarrollar el benchmarking (Hoja de potencialidades organizacionales) de
nuestros servicios, lo que nos permitir identificar nuestra posicin
competitiva.
4. Recabar de manera continua la informacin sobre el servicio, las actitudes
de los servidores y las quejas de los clientes.
5. Definir y gestionar la poltica de comunicaciones de la empresa tanto
interna como externamente.
6. Evaluar la posibilidad de incorporar nuevos productos y/o servicios
proyectando el impacto dentro del mercado.
7. Analizar y evaluar la evolucin de las tarifas de compra y venta de nuestros
productos.
8. Promover el posicionamiento de la Marca.

9. Velar por la adecuada presentacin de la infraestructura empresarial
acorde con la propuesta de valor para el cliente.
10. Otras que le sean asignadas por el Gerente Comercial.
G. DEPARTAMENTO DE LOGISTICA
1. FINALIDAD
Se encarga de la gestin de los medios necesarios para alcanzar este objetivo
y moviliza tanto los recursos humanos como los financieros que sean
adecuados.
2. OBJETIVOS
Suministrar: los productos necesarios, en el momento oportuno, en las
cantidades requeridas, con la calidad demandada y al mnimo coste, haciendo
prioritarias las necesidades del cliente con la flexibilidad necesaria para cubrir
las necesidades del mercado cambiante y reaccionando rpidamente ante los
pedidos del cliente.
3. FUNCIONES
La persona responsable del puesto de trabajo es el mximo responsable del
correcto funcionamiento, coordinacin y organizacin del rea logstica de la
empresa, tanto a nivel de producto como a nivel de gestin de personal, con el
objetivo de distribuir a los clientes los pedidos de mercanca en tiempo y forma.
Las funciones principales del puesto son:
1. Coordinar las diferentes reas de almacn (entradas, reposicin,
2.
3.
4.
5.
preparacin de pedidos y transporte de los mismos).

Optimizar la poltica de aprovisionamiento y distribucin de la empresa.
Optimizar, organizar y planificar la preparacin y distribucin de pedidos.
Optimizar procesos de trabajo.
Gestionar y supervisar al personal a su cargo.
H. DEPARTAMENTO DE PRODUCCION
1. FINALIDAD
La produccin se ocupa de la planificacin y control de las transformaciones
necesarias de las materias primas o componentes adquiridos y el ensamblaje
posterior hasta la obtencin de productos terminados o servicios finales.
2. OBJETIVOS
Es el mximo responsable del correcto funcionamiento, coordinacin y

organizacin del rea de produccin de la empresa, tanto a nivel del producto,
como a nivel de gestin del personal, con el objetivo de cumplir con la
produccin prevista en tiempo y calidad del trabajo, mediante la eficiente
administracin del departamento a cargo.
3. FUNCIONES
1. Organiza y da seguimiento a la ejecucin de todos los trabajos dentro del
ciclo de produccin garantizando que, individualmente, cumplen con las
especificaciones establecidas en el sistema de calidad.
2. Tiene Responsabilidad sobre el funcionamiento del rea productiva de la
empresa y sobre el cumplimiento de los objetivos y polticas establecidas
por el Gerente General y/o el equipo gerencial.
3. Optimiza y planifica los recursos productivos de la empresa para obtener
un crecimiento progresivo de la productividad a la vez que se respetan los
condicionantes y especificaciones de calidad.
4. Promover el sistema de calidad en toda el rea de la que es responsable,
ayudando a completar aspectos que pueden contribuir a su mejora
continuada.
5. Trata con el Gerente General sobre los planes a corto, medio y largo plazo
para hacer progresar el rea productiva de la empresa con respecto a las
tendencias del mercado y de la tecnologa.
6. Crea una labor de equipo con sus colaboradores inmediatamente inferiores
en el organigrama traduciendo las polticas y estrategias de la empresa en
acciones concretas que puedan ser interpretadas claramente por los
mandos intermedios.
7. Da Seguimiento a la evolucin tecnolgica, analizando la aplicabilidad en la
propia empresa y estudiando la posible rentabilidad de su utilizacin.
8. Prepara y presenta al equipo directivo, y muy concretamente al Gerente
General, la evolucin de los ndices de productividad, las acciones
realizadas en el perodo y el conjunto de recomendaciones deseables para
la mejora del perodo siguiente.
9. Recibir, filtrar y distribuir los procedimientos y mejoras del sistema de
calidad.
10. Asignar las funciones y responsabilidades a cada una de las personas de
su rea, as como las relaciones entre ellas, muy especialmente de los que
tienen cargos jerrquicos.
I. DEPARTAMENTO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO

1. FINALIDAD
Mantener y aumentar las ventas mediante la administracin eficiente del
recurso humano de ventas disponible y del mercado potencial de clientes en
un plazo determinado
2. OBJETIVOS
El objetivo general de la administracin de Recursos Humanos es el
mejoramiento del desempeo y de las aportaciones del personal a la
organizacin, en el marco de una actividad tica y socialmente responsable.
Este objetivo gua el estudio de la Administracin de Recursos Humanos, el
cual
describe
las acciones que
pueden
deben
llevar
cabo
los
administradores de esta rea.
3. FUNCIONES
1.Obediencia a las normas de igualdad de oportunidades en el empleo.
2. Anlisis de puestos
3. Planeacin de los Recursos Humanos.
4. Reclutamiento, seleccin, motivacin y orientacin de los empleados.
5. Evaluacin y remuneracin del desempeo.
6. Capacitacin, induccin y desarrollo.
7. Relaciones laborales.
8. Seguridad, higiene y bienestar.
9. Desarrolla polticas, programas y procedimientos para proveer capacidad,
progreso, eficiencia, satisfaccin, motivacin, productividad, responsabilidad y
cooperacin.
10. Planea, organiza y controla actividades operativas para la realizacin de
los objetivos.
11. Mejora de las condiciones fsicas del medio ambiente y econmicas del
trabajador para que ste pueda mejorar su desempeo.
12. Fija calendarios y horario de trabajo.
13. Obtener una cooperacin creativa y desarrollar buenas relaciones.
14. Crear y mantener una moral.
CAPITULO V:
PLAN DE
MARKETIN
G
2016
PLAN DE MARKETING 2016
1. Resumen Ejecutivo
A) Breve Resea Historica
Nuestra empresa La Casa de los Tejidos, es una sociedad anonima,

que fue creada el 2 de enero del 2015 que se encuentra ubicada en el Jr.
Agustin Gamarra N 406 A, cercado de Caman, departamento de
Arequipa.
Nuestro negocia, se dedica a la confeccion de prendas de vestir y ventas
de accesorios en un local exclusivo.
Inicio sus operaciones con un capital de
S/ 82500.00; quedando
constituido por el aporte de cada uno de los socios, siendo en efectivo S/

40000.00; en inmueble maquinaria y equipo con S/ 12500.00 y en aporte
vehicular s/ 30000.00.
Actualmente estamos ubicados en Jr. Agustin Gamarra N 406 A.
En el Ao 2015 obtuvimos el primer puesto en el concurso Manos
Tejedoras, realizada por la municipalidad de Samuel Pastor, la Pampa.
Del mismo modo logramos vender mas de 3000 prendas de vestir,
superando asi nuestros objetivos.
B) La Declaracion de la Vision
Ser la mejor empresa en confeccion de prendas de vestir y ventas de
accesorios en la ciudad de Camana al finalizar el Ao 2015.
C) La Formulacion de la Vision
Somos la empresa lider en la confeccion de prendas de vestir y ventas de
accesorios, brindando modernos e innovadores diseos para satisfacer
las necesidades y deseos de los clientes. Dandoles bienestar y
estabilidad laboral a los trabajadores, a fin de obtener una mayor
rentabilidad para la empresa.
D) Los Valores
Nuestra organizacin esta regida por los siguientes valores:

Integridad
Respeto
Perseverancia
Honestidad
ANLISIS SITUACIONAL
A) Anlisis interno
Las fortalezas
Local bien ubicado en el sector cntrico de la ciudad
Diseos exclusivos que nos diferencian del mercado
Buena calidad y garanta
Las Debilidades
Nmero reducido de personal
Poca publicidad
Clientes de baja lealtad de marca
B) Anlisis Externo
Oportunidades
Turismo
Ventas por internet

Mercado en crecimiento
Amenazas
Imitadores de prendas de vestir
Cambios en la situacin econmica de la poblacin de Caman
Aparicin de productos sustitutos
Objetivo General
Para el ao 2016 vender 4000 productos entra prendas de vestir
y accesorios
Objetivos Especfico
Vender 2500 prendas de vestir y 1500 accesorio
Captar el 30% del PEA de la Provincia de Caman
Metas
En el primer semestre del 2016 alcanzar el 70% de ventas
En el segundo semestre del 2016 alcanzar el 30% de las ventas
Formulacin de Estrategias Directrices
De Segmentacin
CRITERIOS
CLASIFICACION
GEOGRAFIA
PROVINCIA DE
CAMAN
ESPECIFICADORES
COSTA
CONDUCTUALES
OCACIONAL
ESPECIAL
PSICOGRAFICA
CLASE SOCIAL
MEDIA
DEMOGRAFICA
EDAD
20-50 AOS
SEXO
MASCULINO FEMENINO
ANALISIS DE LAS FUERZAS COMPETITIVAS DE PORTER
COMPETENCIA
POTENCIAL
SUSTITUTOS
INCALPACA
URPIS
ALPACA
DOIT
GLETTER
LOS CANALES
LA CHOLITA
ACCESORIOS
PONTE BELLA
PO
COMPETIDORES DEL
SECTOR
PROVEEDORES
EL HUEQUITO
DISTRIBUCIONES YENNY
DURA MAX
LA LLAZAKA
LA ABUELITA
SANTA ROSA
CLIENTES
ESTUDIANTES DE
NUVEL SUPERIOR
PREOFESIONALES
JOVENES
INDEPENDIENTES

CAPITULO-I-LA-CASA-DE-LOS-TEJIDOS-trabajo Terminado

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CAPITULO-I-LA-CASA-DE-LOS-TEJIDOS-trabajo Terminado

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CAPITULO I:

LA CASA DE LOS TEJIDOS

Debido a que tengo contactos sobre el rubro en mencin en la ciudad de

LA CASA DE LOS TEJIDOS

B. Matriz de Evaluacin de ideas

A mayor poder, menor

Rentabilidad que puede

A mayor xito, mayor

Afinidad con intereses y

LA CASA DE LOS TEJIDOS

C. MATRIZ FINAL DE IDEAS

Chirinos Lazo, Mayra

Exportacin del Frejol

LA CASA DE LOS TEJIDOS

2) DESCRIPCION DEL NEGOCIO

LA CASA DE LOS TEJIDOS

Chirinos Lazo, Mayra

Garca Cateriano, Andr

Riega Suri, Luis Jos

Zamalloa Rosales, Nataly

diseos para satisfacer las necesidades y deseos de los clientes para

LA CASA DE LOS TEJIDOS

LA CASA DE LOS TEJIDOS

LA CASA DE LOS TEJIDOS

Liderar el proceso de planeacin estratgica de la organizacin

LA CASA DE LOS TEJIDOS

Analizar la situacin interna: analizar la capacidad y los recursos

LA CASA DE LOS TEJIDOS

que hoy en da, se suele utilizar ms el termino operaciones antes que el

Elaborar pronsticos de ventas

N. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

Costo por unidad

Costo por unidad

LA CASA DE LOS TEJIDOS

Costo por unidad

Costo por unidad

Costo por unidad

b) Anlisis de los Competidores

LA CASA DE LOS TEJIDOS

tiles de oficina y otros

Retribucin del propietario

Sueldos del personal

LA CASA DE LOS TEJIDOS

C) Estudio De Factibilidad o Costo Beneficio

La Casa de los Tejidos, una ventaja competitiva en las

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Se necesita tecnologa avanzada para su aprobacin?

Cuntas creaciones de Empresa similares se hicieron en el sector en los ltimos

Cuntos cierres de empresas existieron en el mismo tiempo?

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Los productos indispensables para establecer la empre

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Fecha en la cual usted quiere empezar con la poblacin

DESCRIPCION DEL PROYECTO

Gastos del personal al mes

DESCRIPCION DEL PROYECTO

1.3 UBICACIN DE LA EMPRESA

MF: Muy favorable

DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.4 GASTOS ADICIONALES DE CONSTRUCCIN

DESCRIPCION DEL PROYECTO

2.6. UTENSILIOS / HERRAMIENTAS

Utensilios bsicos, herramientas por