Professional Documents
Culture Documents
Cdigo:
FGN-50000-F-25
ESCRITO DE ACUSACIN
Versin: 01
Pgina 1 de 18
Departamento Cundinamarca
Fecha
Hora
15/2/13
Dpto
Municipio
Entidad
Unidad Receptora
Ao
Consecutivo
MORENO, hermano de NSTOR IVN MORENO ROJAS (Ex Senador de la Repblica), estado
civil casado, con CRISTINA GONZLEZ, con dos hijos: MATEO y SAMUEL, de profesin abogado y
economista, egresado de la Universidad del Rosario, con ttulo de especializacin en
Administracin en las Universidades Javeriana, Rosario y los Andes, y un master en
Administracin Pblica en la Universidad de Harvard.
Direccin para efectos de citaciones en la carrera 13 A No. 38-76, oficina 623 de Bogot,
telfonos 6185191 y 2885186. Actualmente se encuentra recluido, por razn de este proceso
en la Escuela de Carabineros de la Polica Nacional, en Bogot D.C.
PROCESO PENAL
ESCRITO DE ACUSACIN
Cdigo:
FGN-50000-F-25
Versin: 01
Pgina 2 de 18
apoyaron la candidatura de SAMUEL MORENO como alcalde, tales como EMILIO TAPIA
ALDANA quien sera importante como intermediario ante los funcionarios del IDU, y adems
contratista de obras pblicas del distrito; ALVARO DAVILA PEA, quien a la postre sera
abogado del grupo NULE adjudicatarios de varios contratos de obra pblicas con el Distrito; y
JULIO GOMEZ contratista y socio del grupo NULE, y su hermano IVAN MORENO ROJAS
Senador de la Repblica para ese momento.
As mismo el hermano del Dr. SAMUEL MORENO, IVAN MORENO ROJAS, para la misma
poca visit a ALVARO DAVILA en su apartamento en el edificio EL VIGIA, y tambin lo
hicieron los seores JULIO GOMEZ, EMILIO TAPIA, y hasta los mismos miembros del grupo
NULE adjudicatarios de contratos en la ciudad. Incluso hubo viajes al exterior coincidentes
entre ellos.
Tambin se puede concluir que a raz de este acuerdo se nombraron funcionarios pblicos
Distritales, recomendados por ALVARO DAVILA como LUIS EDUARDO MONTENEGRO,
Subdirector General de Infraestructura del IDU. Y se aprob el nombramiento de LILIANA
PARDO GAONA directora del IDU, funcionaria aceptada por TAPIA, y DAVILA, pero con el
apoyo de JULIO GOMEZ, y la aprobacin del hermano del alcalde IVAN MORENO ROJAS.
PROCESO PENAL
ESCRITO DE ACUSACIN
Cdigo:
FGN-50000-F-25
Versin: 01
Pgina 3 de 18
PROCESO PENAL
ESCRITO DE ACUSACIN
Cdigo:
FGN-50000-F-25
Versin: 01
Pgina 4 de 18
El Doctor SAMUEL MORENO ROJAS, Alcalde Mayor de Bogot para el perodo 2008-2011,
desde su posesin conoci del estado de la contratacin y obras de la Fase III de
Transmilenio a cargo del IDU, y especialmente del contrato IDU No. 137 de 2007, (el contrato
de mayor cuanta de toda el desarrollo del Distrito Capital), cuyo contratista era la UNIN
TEMPORAL TRANSVIAL (conformada por varias empresas controladas por el denominado
GRUPO NULE). La Direccin General del IDU, no tom decisin alguna en esta contratacin,
sin que fuera consultada y acordada con el Alcalde Mayor. En ese sentido, MORENO ROJAS,
igualmente supo de los pormenores de la cesin del contrato 137 de 2007 citado, e influy
determinantemente en este negocio, que finalmente le fue cedido el 17 de febrero de 2010,
a la
DE
BOGOT
El Doctor SAMUEL MORENO para el perodo comprendido entre los meses de enero a
octubre del ao 2010, determin a LILIANA PARDO GAONA (enero a abril 11 de 2010) y a
NSTOR EUGENIO RAMREZ CARDONA (abril a octubre de 2010), Directores Generales del IDU,
a travs de mandato de asociacin, para que realizarn las actuaciones administrativas que
permitieron que el cesionario (GRUPO EMPRESARIAL VIAS DE BOGOTA SAS) se
apropiara, de la suma de $190.266041.148.93.
El contrato inicial 137 de 2007 tuvo un plazo de construccin para el tramo 3, de 16 meses y
para el tramo 4, de 22 meses y un valor de $286.000 millones de pesos aproximadamente,
discriminados en 234.000 millones de precio global y 52.000 millones por precio unitario, y su
objeto era la construccin del corredor vial de la calle 26 para la adecuacin del sistema
Transmilenio. Esto se modific sustancialmente en favor del cesionario, a travs de los
siguientes actos administrativos:
PROCESO PENAL
ESCRITO DE ACUSACIN
Cdigo:
FGN-50000-F-25
Versin: 01
Pgina 5 de 18
3.2.1.1
3.2.1.2
3.2.1.3
PROCESO PENAL
ESCRITO DE ACUSACIN
Cdigo:
FGN-50000-F-25
Versin: 01
Pgina 6 de 18
Adems con la suscripcin de los otroses 7, 8, 9 y 10, que son desarrollo del otros
nmero 6, se facilit la apropiacin del dinero, implementando cambios significativos que
tambin impactaron el valor, el plazo y el objeto del contrato 137 de 2007, de la siguiente
forma:
3.2.4 El otros No. 9 del 25 de agosto de 2010, modific el flujo de pagos del numeral
10.2.1 de la clusula 10 del contrato. Se modific el apndice A del tramo 3 y el tramo
4, en el sentido de excluir del alcance del contrato distintas obras. Se acord de la
misma forma, que en cualquier momento de la ejecucin del contrato se podra
solicitar el equilibrio econmico de conformidad con lo dispuesto en el artculo 27 de la
Ley 80 de 1993, sustituyendo as la clusula 6 (metodologa para la reactivacin del
contrato del otros No. 6).
PROCESO PENAL
ESCRITO DE ACUSACIN
Cdigo:
FGN-50000-F-25
Versin: 01
Pgina 7 de 18
Se fij un plazo de 15 das a partir del 25 de agosto de 2010, para revisin, unificacin
y ajustes de los apndices A,B, C, D, E y F. El personal dispuesto para este perodo
sera acorde con la programacin y flujo de pagos. Se retir el contenido del numeral
7.1.4 de la clusula 7 del contrato de obra (amparo de estabilidad de la obra de la
garanta nica).
3.2.5 El otros No. 10 del 14 de octubre de 2010, modific el flujo de pagos contemplado
en la clusula 10.2.1 del contrato, adicionando y modificando el prrafo quinto del
numeral 5) metas fsicas y verificacin del apndice G, modificado mediante clusula
segunda del otros No. 4. Se modific tambin la programacin aprobada el 13 de
agosto de 2010.
Adems en una forma ostensible de modificacin del contrato inicial, se previ que
todas las clusulas del contrato principal, de los adicionales y otroses, incluyendo sus
apndices y anexos contrarias al otros No. 9 son modificadas y pierden su vigencia
mediante la suscripcin de ste.
SAMUEL MORENO, saba que estaba determinado a los directores del IDU para cometer el
peculado en favor del citado grupo empresarial y quiso hacerlo. Esto se evidencia en dos
momentos, primero en su inters de obtener beneficio del grupo NULE, pues de acuerdo a
declaraciones de MANUEL NULE, l y su hermano IVAN MORENO le exigieron dinero para
favorecerlos y evitar la caducidad; y ante la imposibilidad de continuar el contrato con el
citado grupo, se present el determinante inters en la cesin del mismo contrato al GRUPO
EMPRESARIAL VIAS DE BOGOTA, a quien en un principio mostraron como un cesionario
que se acogera a los trminos iniciales del contratos, pero que al da siguiente de la cesin
le modificaran tanto el contrato que el distrito perdi en sobre costos $190.266041.148.93.
Con esta accin se lesion sin justa causa el bien jurdico tutelado de la administracin
pblica, siendo SAMUEL MORENO capaz de comprender la ilicitud de su comportamiento, y
de determinarse de acuerdo a esa comprensin, as mismo siendo consciente que esta era
PROCESO PENAL
ESCRITO DE ACUSACIN
Cdigo:
FGN-50000-F-25
Versin: 01
Pgina 8 de 18
una conducta prohibida por la ley y pudindosele exigir obrar de manera acorde con su
dignidad de Alcalde Mayor de la Capital.
Los delitos de concierto para delinquir agravado y peculado por apropiacin, se acusan en
concurso material y heterogneo con las siguientes circunstancias de mayor punibilidad del
art. 58 del C.P:
Numeral 9: La posicin distinguida que el sentenciado ocupe en la sociedad, por su cargo,
posicin econmica, ilustracin, poder, oficio o ministerio.
Numeral 10: Obrar en coparticipacin criminal (Para el peculado por apropiacin) de
acuerdo al art. 30 del C.P. que dispone:
Art. 30.- Participes. Son partcipes el determinador y el cmplice.
Quien determine a otro a realizar la conducta antijurdica incurrir en la pena prevista para la
infraccin.
Quien contribuya a la realizacin de la conducta antijurdica o preste una ayuda posterior, por
concierto previo o concomitante a la misma, incurrir en la pena prevista para la
correspondiente infraccin disminuida de una sexta parte a la mitad.
Al interviniente que no teniendo las calidades especiales exigidas en el tipo penal concurra en
su realizacin, se le rebajar la pena en una cuarta parte.
PROCESO PENAL
Cdigo:
FGN-50000-F-25
ESCRITO DE ACUSACIN
Versin: 01
Pgina 9 de 18
Tiene asignado
defensor?
Tipo de documento:
SI
C.C
Pblico
X
Expedido en Departamento:
Nombres:
DP
PAS
CJ OF
C.E
Privado
OTRO
Cundinamarca
JESUS RAFAEL
LT
No.
Municipio:
Apellidos
VERGARA PADILLA
Lugar de notificacin
Direccin
Departamento
Telfono
Cundinamarca
3112681192
Barrio
----
Municipio
Bogot
No.
Descripcin
Anexo
SI NO
x
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Declaraciones o deposiciones
PROCESO PENAL
ESCRITO DE ACUSACIN
Cdigo:
FGN-50000-F-25
Versin: 01
Pgina 10 de 18
PROCESO PENAL
ESCRITO DE ACUSACIN
Cdigo:
FGN-50000-F-25
Versin: 01
Pgina 11 de 18
10. EDWIN CIFUENTES BASTIDAS. Cdula de ciudadana No. 87066875. Diagonal 22b
No. 52-01, Bloque T. Unidad de Delitos informticos.
11. ROSMIRA ANGEL GONZLEZ.- Abogada.- Profesional Universitario III. Direccin:
Diagonal 22 B No. 52-01, bloque T, piso 1. Telfono 5702000, extensin 2661.
B) Ex funcionarios pblicos y particulares:
Se ubican las siguientes personas plenamente identificadas, que podrn ser
citadas por conducto de la Fiscala Tercera Delegada ante la Corte Suprema de
Justicia.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
PROCESO PENAL
ESCRITO DE ACUSACIN
Cdigo:
FGN-50000-F-25
Versin: 01
Pgina 12 de 18
10.2. Documentos:
1) Tarjeta Decadactilar de la Registradura Nacional del Estado Civil del ciudadano
colombiano SAMUEL MORENO ROJAS.
2) Acta de escrutinio de votos del Consejo Nacional Electoral, correspondiente a la eleccin
de Alcalde Mayor de Bogot, atinente a los resultados de las elecciones para la alcalda de
Bogot periodo 2008-2011.
3) Acta de posesin de SAMUEL MORENO ROJAS como Alcalde Mayor de Bogot, de
fecha primero de enero de 2008.
4). Documento del Consejo Nacional Electoral. Departamento de Crdoba. Resultados
electorales para las elecciones 2006-2010 y 2010 - 2014, Senado de la Repblica.
5). Revista Semana edicin Nmero 1464 de mayo 24 a 31 de 2010.
6) Auto del 28 de diciembre de 2011, de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la
Corrupcin de la Contralora General de la Repblica. Por medio del cual se imputa
responsabilidad fiscal en el proceso NO. CD000257.
7) Auto No. 000079 del 10 de agosto de 2012, de la Unidad de Investigaciones Especiales
contra la Corrupcin de la Contralora General de la Repblica. Por medio del cual se imputa
responsabilidad fiscal y se adoptan otras determinaciones en el proceso No. CD000257.
8) Auto del 8 de noviembre de 2011, de la Sala de Instruccin No. 3 de la Corte Suprema de
Justicia. Radicado No. 34.282. Procesado: Nstor Ivn Moreno Rojas. Mediante el cual se
calific el mrito del sumario con acusacin por los delitos de cohecho propio, inters
indebido en la celebracin de contratos y concusin.
9) Auto del 1 de diciembre de 2011, 2011, de la Sala de Instruccin No. 3 de la Corte
Suprema de Justicia. Radicado No. 34.282. Procesado: Nstor Ivn Moreno Rojas. Mediante
el cual se decidi el recurso de reposicin contra el auto que calific el mrito del sumario
con acusacin por los delitos de cohecho propio, inters indebido en la celebracin de
contratos y concusin.
10) Fallo del 20 de enero de 2012, mediante el cual el Procurador General de la Nacin
sancion por veinte (20) aos, para ejercer cargos pblicos al senador Dr. NESTOR IVAN
MORENO ROJAS. As mismo, del pronunciamiento que resolvi el recurso de reposicin
interpuesto.
11) Auto proferido por la Procuradura General de la Nacin mediante el cual sanciona
disciplinariamente a LILIANA PARDO GAONA, LUIS EDUARDO MONTENEGRO
PROCESO PENAL
ESCRITO DE ACUSACIN
Cdigo:
FGN-50000-F-25
Versin: 01
Pgina 13 de 18
CANTINI
LOPERA
y JORGE
diciembre
12) Auto del 19 de noviembre de 2012 proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Bogot-Sala de Decisin Penal. En el que se revoc el preacuerdo celebrado entre la
Fiscala Tercera Delegada ante la Corte y Hctor Julio Gmez Gonzlez.
13) Carta abierta al Alcalde SAMUEL MORENO ROJAS, firmada por los concejales de
Bogot, Antonio Sanguino y otros.14) Acta de inspeccin a lugares de fecha 12 de octubre de 2011 llevada a cabo por los
funcionarios JORGE ALONSO TAMAYO HOYOS y ANDRS ORLANDO CRDOBA
ORJUELA en la Aeronutica Civil, donde obtienen los registros de planes de vuelo de las
aeronaves con matrculas N8030F y N10810FF, periodo comprendido entre enero de 2008 y
junio de 2011.
15) Informe mensual de PALACIO JOUVE & GARCA ASOCIADOS de fecha 25 de febrero
de 2010, a INOCENCIO MELNDEZ JULIO, subdirector jurdico del IDU. Suscrito por MARIA
TERESA PALACIO JARAMILLO y ANTONIO JOUVE GARCA.
16) Concepto de la metodologa adoptada por el IDU, dentro del Otros para reorganizar y
reactivar el contrato 137 de 2010, a raz de su cesin. PALACIO JOUVE & GARCA
ASOCIADOS, fecha 9 de junio de 2010, a NSTOR EUGENIO RAMREZ CARDONA,
director general jurdico del IDU. Suscrito por MARIA TERESA PALACIO JARAMILLO,
FERNANDO GARCA MATAMOROS y ANTONIO JOUVE GARCA.
17) Oferta para la cesin total del contrato IDU 137 de 20010, presentada por CONALVIAS
S.A., representante legal ANDRS JARAMILLO LPEZ, el 5 de febrero de 2010, a la U.T.
TRANSVIAL y SEGUREXPO S.A.
18) Autorizacin de cesin del contrato UDU 137 de 20010, dada por la directora del IDU
LILIANA PARDO GAONA el 16 de febrero de 2010, a RAFAEL HERNNDEZ representante
legal del TRANSVIAL y ANDRS JARAMILLO LPEZ, representante legal de Promesa de
Sociedad Futura Grupo Empresarial Vas Bogot S.A.S.
19) Documento privado de cesin del contrato 137 de 2007
20) Minutas de registro de ingreso y salida de visitantes, edificio El Viga, apartamento donde
reside el seor LVARO DVILA PEA.
21) Informe de exportacin de Discos Duros de Computadores de ALVARO DAVILA A DVD,
Disco DVD de estos archivos y Lista de invitados fiesta LVARO DVILA PEA noviembre
de 20010, y lista de regalos navidad 2008.
22) Manuscrito de ALVARO DAVILA encontrado en el allanamiento a su oficina.
23) Un (1) disco compacto, entregado por Miguel Nule Velilla, Manuel Nule Velilla y Guido
Nule Marino.
24) Tres (3) memorias USB (embaladas y rotuladas), entregadas por Miguel Nule Velilla,
Manuel Nule Velilla, Guido Nule Marino y Mauricio Galofre Amin.
PROCESO PENAL
ESCRITO DE ACUSACIN
Cdigo:
FGN-50000-F-25
Versin: 01
Pgina 14 de 18
PROCESO PENAL
ESCRITO DE ACUSACIN
Cdigo:
FGN-50000-F-25
Versin: 01
Pgina 15 de 18
PROCESO PENAL
ESCRITO DE ACUSACIN
Cdigo:
FGN-50000-F-25
Versin: 01
Pgina 16 de 18
10)
Informe CTI No. 592660 de enero 20 de 2011,
suscrito por MARA CASTILLEJO LPEZ. PROFESIONAL UNIVERSITARIO III. Contiene
transcripcin de la grabacin en la que participaron MIGUEL NULE-GERMAN
OLANO-MARUCIO GALOFRE AMIN.
11)
Informe CTI No. 574135 del 27 de enero de
2011, suscrito por MARA PATRICIA RESTREPO FIERRO. Investigador
Criminalstico II. Con sus anexos, que incluye: informes de interventora del
contrato 137 de 2007, a cargo del CONSORCIO INTERCOL en tres (3) CDS.
12)
Informe CTI No. 590608 del 2 de marzo de
2011, suscrito por MARA PATRICIA RESTREPO FIERRO. Investigador
Criminalstico II. Con sus anexos. Se realiz estudio tcnico de la cesin del
contrato 137 de 2007, a fin de determinar si hubo variacin de objeto
contractual, sobrecostos en las adiciones y si eran necesarias.
13)
Informe sin nmero del 6 de abril de 2011,
suscrito por ANDRS ORLANDO CRDOBA ORJUELA. Investigador Criminalstico I.
Contiene verificacin y obtencin de informacin relacionada con listado de
visitantes al edificio El Viga, donde reside el abogado lvaro Dvila Pea.
14)
Informe CTI No. 611476 del 22 de junio de
2011, suscrito por ANDRS ORLANDO CRDOBA ORJUELA. Investigador
Criminalstico I. Contiene documentacin recogida en la empresa de
Seguridad Cosmos.
15)
Informe CTI No. 651887 del 13 de enero de
2012, suscrito por ROSMIRA ANGEL GONZLEZ. Se obtuvo los registros
migratorios del DAS, de entradas y salidas del pas de IVAN MORENO
ROJAS, SAMUEL MORENO ROJAS, HECTOR JULIO GMEZ GONZLEZ,
EMILIO TAPIA ALDANA, LVARO DVILA PEA, MIGUEL NULE, MANUEL
NULE y GUIDO NULE.
16)
Informes CTI de noviembre 3 de 2011 (2),
suscritos por JORGE ALONSO TAMAYO HOYOS Y ANDRS CRDOBA ORJUELA, que
contienen anexos sobre las inspecciones a empresas de aerotransportacin,
planes de vuelo, contratos de servicios, manifiestos y registros de vuelo.
As como la informacin obtenida de la Sociedad Hotelera Tequendama.
17)
Informes CTI sin nmero del 3 y 25 de mayo
de 2011, suscritos por JORGE ALONSO TAMAYO HOYOS Y ANDRS CRDOBA
ORJUELA, que registran los resultados de las diligencias de allanamiento
practicadas de la oficina y residencia del abogado lvaro Dvila Pea.
18)
Informes CTI sin nmero del 15 de diciembre
de 2011, suscritos por JORGE ALONSO TAMAYO HOYOS Y ANDRS CRDOBA
ORJUELA. Se obtuvo informacin de las situaciones administrativas de
Samuel Moreno Rojas, inspeccin en la aeronautica civil y empresas de
transporte areo como Pas, Helicol, Central Charter y Aero Support y
servicios de estas personas prestados a Geos Consulting y Emilio Tapia
Aldana.
PROCESO PENAL
ESCRITO DE ACUSACIN
Cdigo:
FGN-50000-F-25
Versin: 01
Pgina 17 de 18
19)
Informe CTI sin nmero del 15 de septiembre
de 2011, suscritos por JORGE ALONSO TAMAYO HOYOS Y ANDRS CRDOBA
ORJUELA. Informe de fuente no formal de viajes al exterior de Emilio Tapia
Aldana.
17/12/ 2012.
21/11/ 2012.
13 /11/ 2012.
11/05/2011
17/12/2010-23/12/1014/4/2011-02/05/2011
20/04/2011
19/05/2011
23/02/2011
06/09/2010
15/06/2011
16/06/2011
20/06/2011
20/06/2011
22/06/2011
22/06/2011
14/06/2011
16/06/2011
20/06/2011
20/06/2011
22/06/2011
24/06/2011
07/07/2011
08/07/2011
08/07/2011
29/06/2011
11/07/2011
12/07/2011
09/11/2011
29/03/2012
3/05/2011
11/09/2011
PROCESO PENAL
ESCRITO DE ACUSACIN
Cdigo:
FGN-50000-F-25
Versin: 01
Pgina 18 de 18